Bản án số: 75/2022/HSST
Phạm Văn Ninh - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 75/2022/HSST
Ngày: 18/02/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

Bản án số: 75/2022/HSST Ngày: 18 - 02 - 2022 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực Thẩm phán: Ông Bùi Đức Nam.
Các Hội thẩm nhân dân:
 1. Ông Lê Giáo;
 2. Ông Lê Hoàng Hải;
 3. Ông Nguyễn Tất Năm.
- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Quang Trung – Kiểm sát viên.

 Ngày 18 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 653/2021/HSST ngày 21 tháng 10 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 135/2022/QĐXX ngày 20 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Phạm Văn N; giới tính: Nam; sinh ngày 13 tháng 5 năm 1989, tại tỉnh N Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 4, ngõ 111 NNN, phường KM, quận TX, Thành phố H; cư trú: căn hộ 129, Lô 9, Cư xá TĐ, Phường 27, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;
nghề nghiệp: không; trình độ vănh a:12/12; con ông Phạm Văn Diệm và bà Vũ Thị S; vợ: Đinh Thị H và có 02 người con (lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/01/2020 - c mặt.
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Năng Q – Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - c mặt.
Bị hại: Ông Bùi Quang T, sinh năm: 1980; Chỗ ở: 100 đường 30, phường BTD, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh – c đơn xin xét xử vắng mặt.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan : Ông Bùi Đức T, sinh năm: 1976, địa chỉ: số C4 lầu 12, chung cư Phúc Thịnh, số 341 CD, Phường 1, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh – vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

## Page 2

2 Theo các tài liệuc trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được t m tắt như sau:
Phạm Văn N nảy sinh ý định giả mạo chức danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo các chủ doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. N đã truy cập mạng internet tìm hiểu thông tin về Văn phòng Chính Phủ, rồi đặt in danh thiếp mang tên Nguyễn Hoàng A, trợ lý Thủ tướng Chính Phủ (là cán bộ của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ), số điện thoại 08043100 - 08043569, Fax:08044130, Email: anhvpcp@chinhphu.vn, số điện thoại di động 0922446446. Sau đ , N thường xuyên đi đến quán cà phê 78, tại địa chỉ 78 TQT, Phường 7, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh (là nơi các chủ doanh nghiệp thường đến để gặp gỡ giao lưu bàn công việc làm ăn). Tại đâyN làm quen được với chị Mai Thảo T1 (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ DM) và anh Vũ Văn Q(Giám đốc Công ty TNHH QA), Ngiới thiệu mình là trợ lý Thủ tướng Chính Phủ, đưa danh thiếp mang tên Nguyễn Hoàng A vàn i với chị T1 và anh Q nếuc nhu cầu xin dự án thìN sẽ lo giúp cho. Trong những lần gặp gỡN thường xuyên sử dụng điện thoại của mình giả gọi cho các lãnh đạo ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh để tạo niền tin cho chị T1 và anh Q.
Đầu tháng 12/2019, chị T1 biết anh Bùi Quang T (là bạn của chị T1) - đại diện Công ty TNHH HMH c nhu cầu mở rộng kinh doanh, cần đưa 02 xe cần cẩu cạp vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty TNHH xây lắp BMC Đồng Tháp, nên chị T1 giới thiệu anh T2 với N. Sau đ anh T2 gọi điện thoại choN và hẹn gặp nhau tại quán cà phê 78 TQT. Tại đây, N tự giới thiệu và đưa cho anh T2 danh thiếp tên Nguyễn Hoàng A, trợ lý Thủ tướng Chính Phủ. Anh T2 nói vớiN muốn đưa 02 xe cần cẩu cạp cát vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC Đồng Tháp, N đồng ý giúp anh T2 với giá 350.000 USD.
Ngày 28/12/2019, N vào mạng internet tìm hiểu và thu thập thông tin về hoạt động của công ty Công ty TNHH HMH, rồi gọi điện hẹn và gặp anh T2 tại quán cà phê 78 TQT. N n i rõ các hoạt động san lấp mặt bằng mà công ty anh T2 đã làm, nên anh T2 càng tin tưởng N là cán bộ Văn phòng Chính Phủ. N thỏa thuận với anh T2 giúp đưa 02 xe cần cẩu cạp cát vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC Đồng Tháp với giá 350.000USD và phải đưa trước 100.000USD đểN đưa cho vợ Thủ tướng, sau khi ký hợp đồng hoặc c quyết định thì giao đủ 250.000USD còn lại. Sau đ , từ ngày 01/01/2020 đến ngày 03/01/2020, N liên tục gọi điện hối thúc đưa tiền nên anh T2 nghi ngờ và đã ghi âm lại các cuộc n i chuyện với N, đồng thời làm đơn trình báo sự việc với cơ quan Công an.
Khoảng 16 giờ 00 ngày 06/01/2020, anh Bùi Quang T và Phạm Văn N hẹn gặp nhau tại quán cà phê số 78 TQT, phường 7, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh để giao nhận tiền. Tại bàn số B5 của quán cà phê 78, anh T2 đưa choN số tiền 100.000 USD (10 xấp tiền USD), N đếm tiền bỏ vào bìa sơ mi màu trắng và nói với anh T2, 10 ngày nữa xuống tỉnh Đồng Tháp ký hợp đồng và nhớ mang theo 250.000 USD . KhiN chuẩn bị về thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng vật chứng, đưa về trụ sở Công an Phường 7, Quận E lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý.
 N khai nhân: sau khi thỏa thuận với anh T2 giúp đưa 02 xe cần cẩu cạp cát vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC Đồng Tháp, Ngặp bạn là Bùi

## Page 3

3 Đức T để hỏi nhờ tìm người giúp, Tuấn tiếp tục nhờ một người phụ nữ tên Oanh (chưa rõ lai lịch) với giá 200.000USD và 500 triệu đồng để lo trọng i với điều kiện phải đ ng 1 tỷ đồng để ký quỹ ngân hàng, trong vòng 10 ngày không lo được sẽ trả lại tiền, Tuấn thỏa thuận vớiN giá 270.000USD và soạn hợp đồng thỏa thuận đưa choN xem trước.
 Ngày 06/01/2020, Ngọi điện báo sẽ đưa 1 tỷ cho Tuấn ký quỹ ngân hàng nhưng doN bị bắt khi đang nhận tiền của anh T2 nên không đưa tiền cho Tuấn.
Anh Tuấn xác định không biết việc Ngiả mạo chức vụ trợ lý Thủ tướng Chính Phủ để lừa nhận tiền của anh T2.
Theo tỷ giá quy đổi đồng USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ngày 06/01/2020 thì giá 1USD = 23.230 VNĐ. Như vậy 100.000USD = 2.323.000.000 đồng.
Kết luận giám định số 5794/C09B, ngày 08/3/2021 của Viện khoa học Kỹ thuật hình sự Bộ Công an kết luận giám định 03 file âm thanh mà anh T2 ghi lại các cuộc n i chuyện giữa anh T2 vàN trong c c nội dung Nhứa lo đưa 02 xe cần cẩu cạp cát vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC Đồng Tháp cho anh T2, cũng như hối thúc anh T2 đưa 100.000USD để lo công việc. Kết quả như sau:
- Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 03 file âm thanh mẫu cần giám định.
- Tiếng n i của người nam được gọi là “anh” ký hiệu “N” trong “bản dịch nội dung” trong 03 file âm thanh cần giám định và tiếng n i của bị can Phạm Văn N trong mẫu so sánh là cùng một ngườin i ra.
Nội dung hội thoại trong 03 file âm thanh cần giám định đã được chuyển thành văn bản (gồm 18 trang giấy A4).
Vật chứng vụ án hiện đang tạm giữ : + Của Phạm Văn N gồm: 01 cuốn niên giám danh bạ Quốc Hội nhiệm kỳ 2016-2020; 17 tờ ép plastic c in chữ Văn phòng Chính phủ; 01 hộp danh thiếp mang tên Nguyễn Hoàng A; 03 tập hồ sơ năng lực của Công ty TNHH MTV XDTMDV DM; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300; 01 điện thoại di động hiệu Sam sung;
+ Của ông Bùi Đức T 01 điện thoại di động hiệu Oppo.
Về phần dân sự: Ông Bùi Quang T đã nhận lại số tiền 100.000 USD từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và không c yêu cầu gì thêm.
Tại bản cáo trạng số 209/CT-VKS-P2 ngày 12/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Phạm Văn N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- Ngoài ra Cáo trạng còn xác định, đối với ông Bùi Quang T không biết việc Phạm Văn Ngiả mạo chức vụ trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh T2 nên Cơ quan điều tra không xử lý về hình sự làc căn cứ.
Tại phiên tòa :
Bị cáo Phạm Văn N đã thừa nhận nội dung bản cáo trạng và kết luận điều tra vụ án là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. Trong phần tranh luận bị cáo

## Page 4

4 đồng ý với bào chữa của Luật sư, không tranh luận gì thêm. N i lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Vieän kieåm saùt nhaân daân Thành phố Hòa Chí Minh trong phần luận tội và tranh luận: đã phân tích tính chất, mức độ, động cơ phạm tội của bị cáo, hậu quả xảy ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phạm Văn N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 ; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phạm Văn N từ 16 năm đến 18 năm tù và xử lý vật chứng đang tạm giữ theo quy định của pháp luật.
 Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn N trình bày: Thống nhất với tội danh và khung hình phạt Viện kiểm sát truy tố bị cáo, chỉ đề nghị xem xét cho bị cáo về tình tiết giảm nhẹ đ là bị cáoc nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tài sản đã thu hồi giao trả cho bị hại ngay nên hậu quả chưa xảy ra; bị cáoc hoàn cảnh kh khăn, c 02 con nhỏ cần chăm s c nuôi dưỡng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo thấp hơn Viện kiểm sát đề nghị.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không c ý kiến hoặc khiếu nại. Do đ , các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được c trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xửc đủ cơ sở khẳng định: Doc ý định từ trước nên trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến ngày 06/01/2020 bị cáo đã có hành vi giả mạo cán bộ Văn phòng Chính Phủ và hứa giúp anh Bùi Quang T đưa 02 xe cần cẩu cạp cát vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC Đồng Tháp, làm cho anh T2 tin là thật để anh T2 giao choN số tiền 100.000USD tương đương 2.323.000.000 đồng thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang tại quán cà phê số 78 TQT, phường 7, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ 00 ngày 06/01/2020. Hành vi của Phạm Văn N đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Phạm Văn N với tội danh và khung hình phạt nêu trên làc căn cứ, đúng pháp luật.

## Page 5

5 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cho cá nhân, bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tác hại xấu đến trật tự an toàn của xã hội. Bị cáo biết rõ hành vi của mình sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng đã xem thường cố ý phạm tội, bị cáo phạm tộich iếm đoạt tài sản có trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên , đây là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt theo điểm a khoản 4 Điều luật đã viện dẫn, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không c tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo không c tiền án, tiền sự; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; tài sản đã được thu hồi giao trả cho bị hại theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy, cần c một hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ phạm tội, hậu quả, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài, nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt và không c yêu cầu gì thêm nên Tòa không xét.
[6] Về xử lý tang vật đang tạm giữ : xét 02 điện thoại thu giữ của bị cáo là phương tiện do bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Đối với điện thoại của ông Bùi Đức T không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho ông Tuấn. Số tang vật còn lại không c giá trị nên tịch thu tiêu hủy.
[7] Trên đây cũng là lập luận của Hội đồng xét xử đối với quan điểm luận tội và đề nghị xử phạt của Viện kiểm sát, cũng như quan điểm bào chữa của Luật sư đối với bị cáo tại phiên tòa.
[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án c hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Phạm Văn N 15 (mười lăm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/01/2020.
- Áp dụng điểm a, c khoản 1; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015;
+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, số imei 356960/01/034698/4 (đã qua sử dụng, máym c bên trong không kiểm tra); 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số imei 354556101253857/01(đã qua sử dụng, máym c bên trong không kiểm tra, thực nhận điện thoại di động hiệu Samsung, số imei 354556101253857);

## Page 6

6 + Tịch thu tiêu hủy: 01 cuốn niên giám danh bạ Quốc Hội nhiệm kỳ 2016- 2020; 17 tờ ép plastic c in huy hiệu Tổ quốc Việt Nam và ghi chữ Văn phòng Chính phủ, số 01 Bách Thảo, Ba Đình, H; 01 hộp danh thiếp (cardvisit) mang tên Nguyễn Hoàng A, trợ lý Thủ tướng chính phủ; 03 tập hồ sơ năng lực của Công ty TNHH MTV XDTMDV DM (địa chỉ 517 ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre);
+ Trả lại cho ông Bùi Đức T 01 điện thoại di động hiệu Oppo, số imei 861230038014396 (đã qua sử dụng, máym c bên trong không kiểm tra, không kiểm tra được imei do không c nguồn điện).
(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2021/268 ngày 06/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)
Bị cáo Phạm Văn N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáoc quyền kháng cáo bản án. Người bị hại, ngườic quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt c quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận :
- TAND TC;
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THA DS;
- P.PC53- CATP;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Ngườic QL và NVLQ;
- Luật sư;
- THA HS;
- Trại giam PC81B
- UBND nơi BC cư trú;
- Lưu Tòa hình sự. (22)


(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





 Huỳnh Văn Trực