Hình sự - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 14
Ngày: 23/03/2018
Tòa án xét xử: TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 Toµ ¸n nh©n d©n HUYÖN PHï NINH -----o0o----- B¶n ¸n sè: 14 /2018/HSST Ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2018 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----------o0o-----------

Nh©n danh n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phï Ninh - tØnh phó thä
- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã:
ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng Vò B×nh Ph­¬ng C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 1/ ¤ng NguyÔn V¨n Giao 2/ ¤ng NguyÔn ChÝ §øc
- Thư ký phiªn toµ: Bµ Ngô Thị Hà Thu - C¸n bé TAND huyÖn Phï Ninh
- §¹i diÖn VKSND huyÖn Phï Ninh tham gia phiªn toµ:
Bµ: Vương Thị Đà m Chuyên - KiÓm s¸t viªn.
Ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2018, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Phï Ninh xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 13/2018/HSST ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2018 ®èi víi bÞ c¸o:
Họ và tên: HUỲNH CÔNG Đ - Sinh năm 1972; Nơi ĐKNKTT: khu T, thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ; Chỗ ở tạm trú: Khu 1, xãC , huyệ n S, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Văn hóa: 08/12 ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Huỳnh Công K (đã chết); Mẹ đẻ: Lê Thị Diền (đã chết); Vợ: Lê Thị Đ1 - sinh năm: 1974; Con: có 02 con (con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1998) ;
Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 20/10/2017, hiện đang tạm giam tạ i Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.
* Ng­êi bÞ h¹i:
1. Bà Đào Thị Thanh H - sinh năm 1967; Nơi ĐKHKTT: Khu Mã Thượng A, thị trấn Phong Châu, huyệ n Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Có mặ t.
2. Ông Đào Trọng M- sinh năm 1955; Nơi ĐKHKTT: KhuN , thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ. Có mặ t.
Néi dung vô ¸n:
 BÞ c¸o Huỳnh Công Đ bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phï Ninh truy tè vÒ hµnh vi ph¹m téinh ­ sau: Do có mối quan hệ quen biết, khoảng cuối năm 2014 bà Đào Thị Thanh H - sinh năm 1967; Nơi ĐKHKTT: Khu M, thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ đặt vấn đề nhờ Huỳnh Công Đ xin việc cho con gái bà H là Nguyễn ThịNg ân H1 - sinh năm 1993, đã tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề công nghệ giấy và cơ điện nhưng chưa có việc làm. Tuy không có khả năng xin việc làm cho người khác nhưng do đang cần tiền tiêu sài nên Đ nói dối với bà H là sẽ nhờ người nhà làm ở Bộ Tư lệnh Hải quân - Bộ Quốc phòng xin cho chị H 1 vào làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân với tổng số tiền chi phí là 170.000.000 đồng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền này của bà H . Đ nói với bà H chuẩn bị hồ sơ xin việc của chị H 1 và đưa trước 50% số tiền tức là 75.000.000 đồng cho Đ. Bà H đồng ý. Ngày 28/11/2014, bà H đến nhà Đ ở khu T, thị trấn C đưa cho Đ số tiền 60.000.000 đồng và hồ sơ xin việc của chị H 1. Đ viết giấy biên nhận nội dung nhận số tiền 60.000.000đồng của bà H để xin việc cho chị H 1 vào bộ đội hải quân, nếu không xin được thì Đ trả lại tiền. Đến ngày 25/12/2014, bà H đến chỗ ở của Đ tại khu 1

## Page 2

- xãC - S - Phú Thọ giao tiếp số tiền 20.000.000 đồng. Đ nhận số tiền này rồi viết biên nhận vào phía dưới tờ giấy biên nhận tiền đã viết ngày 28/11/2014, Đ nói với bà H đến tháng 02/2015 thì chị H1 sẽ được đi làm. Sau đó đến ngày 05/01/2015, bà H lại gửi tiếp số tiền 5.300.000 đồng vào số tài khoản 2715205184661 của Đ mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agr ibank) chi nhánh Thanh Sơn để Đ lo xin việc cho chị H1.
Khoảng cuối năm 2015, bà H nói chuyện với ông Đào Trọng M , -sinh năm 1955;
Nơi ĐKHKTT: KhuN , thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ (là anh trai ruột bà H) về việc nhờ Huỳnh Công Đ xin việc cho chị H1. Thấy vậy, ông M đã nhờ bà H đặt vấn đề với Đ để xin việc cho con gái ông M là chị Đào Thị Hồng N - sinh năm 1989; đã tốt nghiệp Thạc sỹ trường Đại học văn hóa Hà Nội nhưng chưa có việc làm. Bà H đồng ý và gọi điện thoại cho Đ nhờ xin việc cho con gái ông M vào ngành Quân đội. Lúc đó, Đ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông M nên tiếp tục nói dối bà H sẽ nhờ người quen xin việc cho chịN và phải đưa trước cho Đ số tiền 40.000.000 đồng. Ngày 16/12/2015, ông M, bà H, chị H1 và chịN đến chỗ ở của Đ tại khu 1 - xãC - S. Sau khi xem hồ sơ của chị N, Đ nói với ông M và chịN sẽ xin cho chịN vào làm việc tại Bảo tàng Quân khu II với số tiền 150.000.000 đồng. Do tin tưởng Đ nên ông M đã đưa cho Đ số tiền 40.000.000 đồng. Đ viết giấy biên nhận nội dung nhận tiền của ông M để xin việc cho chịN , nếu không xin được thì Đ sẽ hoàn trả lại tiền. Sau đó Huỳnh Công Đ tiếp tục nhiều lần nhận tiền của ông M và bà H, cụ thể:
- Những lần Huỳnh Công Đ nhận tiền của ông M Ngày 18/12/2015, 24/12/2015 và 22/01/2016, ông M nhờ bà H gửi vào tài khoản của Đ mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Sơn số tiền lần lượt là 10.000.000 đồng, 20.000.000 đồng và 10.000.000 đồng. Đến ngày 29/01/2016, Đ nhận tiếp số tiền 30.000.000 đồng tại nhà bà
H. Lúc này tổng số tiền Huỳnh Công Đ đã nhận của ông M là 110.000.000 đồng nhưng khi viết giấy biên nhận ngày 29/01/2016 Đ lại viết nhầm thành nhận của ông M số tiền 100.000.000 đồng. Sau đó các ngày 22/01/2016 và 19/5/2016 ông M tiếp tục nhờ bà H chuyển mỗi lần 10.000.000 đồng vào tài khoản của Huỳnh Công Đ mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Sơn. Tổng số tiền Huỳnh Công Đ đã nhận ông M là 130.000.000đồng.
- Những lần Huỳnh Công Đ nhận tiền của bà H : Ngày 22/01/2016, 19/02/2016 và ngày 08/3/2016 bà H gửi vào tài khoản của Huỳnh Công Đ mở tạ i Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Sơn số tiền lần lượt là 10.000.000 đồng, 3.000.000 đồng và 50.000.000 đồng. Tổng số tiền Đ đã nhận của bà H là 148.300.000 đồng.
Tổng số tiền nhận của bà H và ông M là 278.300.000 đồng, Huỳnh Công Đ đã tiêu sài hết. Sau khi giao tiền cho Đ nhưng không thấy chị H1 và ChịN được đi làm, bà H và ông Đ đã nhiều lần đòi tiền nhưng Đ không trả. Đến ngày 08/8/2017, ông M làm đơn trình báo gửi đến Công an huyện Phù Ninh.
 Cơ quan điều tra đã tạm giữ 0 3 tờ giấy biên nhận tiền Huỳnh Công Đ viết khi nhận tiền của ông M và bà H, 08 tờ giấy nộp tiền vào tài khoản của Huỳnh Công Đ , tại Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Sơn do ông Đào Trọng Mvà bà Đào Thị Thanh H giao nộp.
 Ngày 22/11/1017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ giám định chữ viết trên các tờ giấy biên nhận ghi ngày 28/11/2014, 16/12/2015, 29/01/2016. Tại bản kết luận giám định số 27/KLGĐ - PC54 ngày 30/11/2017, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận chữ viết trên các tờ giấy biên nhận trên là do Huỳnh Công Đ viết ra.
 Đối với hồ sơ xin việc của chị Nguyễn Thị NgânH 1 và chị Đào Thị Hồng N mà bà H và ông M đã đưa cho Huỳnh Công Đ, Cơ quan điều tra không thu giữ được.

## Page 3

3 Tại Cơ quan điều tra, Huỳnh Công Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên Về trách nhiệm dân sự: Bà Đào Thị Thanh H yêu cầu Huỳnh Công Đ trả lại số tiền 148.300.000 đồng, ông Đào Trọng Myêu cầu Đ trả lại số tiền 130.000.000 đồng.
VÒ tµi s¶n cña bÞ c¸o: Qu¸ tr×nh ®iÒu tra x¸c ®Þnh Huỳnh Công Đ kh«ng cã nghÒ nghiÖp, ngoài số tài sản chung của vợ chồng, bÞ c¸o kh«ng cã tµi s¶n riªng g×.
T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè: 15 /KS§T ngµy 07/02/2018, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phï Ninh ®· truy tè bÞ c¸o Huỳnh Công Đ vÒ téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n” theo ®iÓm a kho¶n 3 ®iÒu 139 Bé luËt h×nh sù n¨m 1999.
T¹i phiªn toµ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t vÉn gi÷ n guyªn quan ®iÓm truy tè bÞ c¸o vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö: ¸p dông ®iÓm a kho¶n 3 ®iÒu 139; ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51 Bé luËt h×nh sù n¨m 2015 xö ph¹t bÞ c¸o Huỳnh Công Đ tõ 08 ®Õn 09 n¨m tï; VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Buéc bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¶i båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ bà Đào Thị Thanh H số tiền 148.300.000 đồng; båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ ông Đào Trọng M số tiền 130.000.000 đồng.
C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ; C¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiª n toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o, ng­êi bÞ h¹i.
Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:
 T¹i phiªn toµ Huỳnh Công Đ ®· khai nhËn hµnh vi thùc hiÖn nh­ sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 28/11/2014 đến ngày 19/5/ 2016, Huỳnh Công Đ đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật, hứa hẹn là nhờ người nhà có chức vụ xin việc cho con gái bà Đào Thị Thanh H - sinh năm 1967, trú tạ i: Khu M, thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ và con gái ông Đào Trọng M - sinh năm 1955, trú tại : Khu N, thị trấn C, huyệ n P, tỉnh Phú Thọ vào làm việc trong Quân đội để chiếm đoạt tổng số tiền 278.300.000 đồng của ông M và bà H.
XÐt thÊy lêi khai nhËn cña bÞ c¸o t¹i phiªn toµ h«m nay lµ hoµn toµn phï hîp víi lêi khai cña bÞ c¸o t¹i c¬ quan ®iÒu tra; lêi khai ng­êi bÞ h ¹i còng nh­ c¸c tµi liÖu kh¸c lËp l­u trong hå s¬. Tính đến thời điểm hành vi phạm tội của bị cáo Đ bị đưa ra xét xử thì Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệ u lự c phá p luậ t . Tuy nhiên, theo quy đị nh tạ i Nghị quyết số : 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi trên đây của bị cáo vẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử . V× vËy cã ®ñ c¬ së kÕt luËn bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¹m téi "Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n" theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 ®iÒu 139 Bé luËt h×nh sù n¨m 1999 nh­ kÕt luËn vµ viÖn dÉn cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn toµ lµ ®óng ng­êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt.
 Néi dung ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 139 Bé luËt h×nh sù qui ®Þnh:
“1. Ng­êi nµo b»ng thñ ®o¹n gian dèi chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña ng ­êi kh¸c cã gi¸ trÞ tõ hai triÖu ®ång ®Õn d­ íi n¨m m­¬i triÖu ®ång hoÆc d­ íi hai triÖu ®ång nh­ng g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi chiÕm ®o¹t hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ téi chiÕm ®o¹t tµi s¶n, ch ­a ®­îc xo¸ ¸n tÝch mµ cßn vi ph¹m, th× bÞ ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn ba n¨m hoÆc bÞ ph¹t tï tõ s¸u th¸ng ®Õn ba n¨m.
2. ….
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng”.

## Page 4

4 Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o thuéc téi ph¹m rÊt nghiªm träng, ®· x©m ph¹m ®Õn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ng­êi kh¸c ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, g©y mÊt trËt tù trÞ an trªn ®Þa bµn vµ g©y d ­ luËn xÊu trong quÇn chóng nh©n d©n. Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o cÇn ph¶i ® ­îc xö lý thËt nghiªm tr­íc ph¸p luËt ®Ó nh»m gi¸o dôc r iªng vµ phßng ngõa chung.
Tuy nhiªn khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi bÞ c¸o th× cÇn xem xÐt ®Õn nh©n th©n, t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù nh­ sau: BÞ c¸o kh«ng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù. BÞ c¸o ®· nhiÒu lÇn thùc hiÖn hµnh vi lõa ®¶o chiÕm ®o ¹t tµi s¶n víi tæng sè tiÒn trªn hai tr¨m triÖu ®ång, ®©y ®­îc x¸c ®Þnh lµ dÊu hiÖu ®Þnh khung h×nh ph¹t nªn kh«ng ph¶i chÞu t×nh tiÕt t¨ng nÆng tr¸ch nhiÖm h×nh sù nµo. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn tßa h«m nay bÞ c¸o ®· thµnh khÈn khai b¸o, ¨n n¨n hèi c¶i nªn ®­îc h­ëng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51 Bé luËt h×nh sù n¨m 2015. V× vËy, cÇn xem xÐt gi¶m nhÑ mét phÇn h×nh ph¹t ®èi víi bÞ c¸o.
VÒ h×nh ph¹t bæ xung: Qu¸ tr×nh ®iÒu tra x¸c ®Þnh Huỳnh Công Đ kh«ng cã nghÒ nghiÖp, ngoµi sè tµi s¶n chung cña vî chång, bÞ c¸o kh«ng cã tµi s¶n riªng g× nªn kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ xung cho bÞ c¸o lµ phï hîp.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: CÇn buéc bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¶i båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ bà Đào Thị Thanh H số tiền 148.300.000 đồng; båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ ông Đào Trọng M số tiền 130.000.000 đồng.
VÒ ¸n phÝ: CÇn buéc bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¶i chÞu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 V× c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh:
1. Tuyªn bè bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¹m téi “Lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n”
 ¸p dông: §iÓm a k ho¶n 3 ®iÒu 139 Bé luËt h×nh sù n¨m 1999; ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51 Bé luËt h×nh sù n¨m 2015 vµ Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quố c hộ i về việ c thi hà nh Bộ luậ t hì nh sự năm 2015.
 Xö ph¹t: Huỳnh Công Đ 08 (Tám) n¨m tï, thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy bÞ b¾t t¹m giam 20/10/2017.
 Kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ xung ®èi víi bÞ c¸o Huỳnh Công Đ
 2. VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : ¸p dông ®iÒu 48 Bé luËt h×nh sù n¨m 2015; ®iÒu 357, ®iÒu 589 Bé luËt d©n sù.
- Buéc bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¶i båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ bà Đào Thị Thanh H số tiền 148.300.000đ (Mộ t trăm bố n mươi tá m triệ u ba trăm nghìn đồng); båi th­êng cho ng­êi bÞ h¹i lµ ông Đào Trọng M số tiền 130.000.000đ ( Mộ t trăm ba mươi triệ u đồng).
 KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt cho ®Õn khi thi hµnh xong tÊt c¶ c¸c kho¶n tiÒn th× hµng th¸ng bªn ph¶i thi hµnh ¸n cßn ph¶i chÞu kho¶n tiÒn l·i cña sè tiÒn cßn ph¶i thi hµnh ¸n theo møc l·i suÊt b»ng 50% møc l·i suÊt giíi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 468 Bé luËt d©n sù n¨m 2015 t­¬ng øng víi thêi gian chËm thi hµnh ¸n.
3. VÒ ¸n phÝ: ¸p dông c¸c ®iÒu 135, 136 Bé luËt tè tông h×nh sù Buéc bÞ c¸o Huỳnh Công Đ ph¶i chÞu 200.000® ( Hai tr¨m ngh×n ®ång ) ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm vµ 13.915.000® (M­êi ba triÖu chÝn tr¨m m­êi l¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ d©n sù trong vô ¸n h×nh sù.
BÞ c¸o, ng­êi bÞ h¹i cã mÆt t¹i phiªn tßa cã quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n ®Ó ®Ò nghÞ Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Phó Thä xÐt xö theo tr×nh tù phóc thÈm./

## Page 5

N¬i nhËn: T/M .Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm
- VKS ND T.Phó Thä;H.Phï Ninh; thÈm ph¸n – chñ täa phiªn tßa
- Chi côc THA H.Phï Ninh;
- C«ng an H.Phï Ninh;
- Së T­ ph¸p tØnh Phó Thä;
- UBND TT Phong Ch©u;
- BÞ c¸o; Ng­êi bÞ h¹i;
- L­u HS, AV.
 Vò B×nh Ph­¬ng