Bản án số: 107/2024/HS-ST
Phan Việt Tiến Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 107
Ngày: 31/01/2024
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 107/2024/HS-ST Ngày: 31/01/2024.
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––– NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy.
Thẩm phán: Bà Nguyễn Bích Ngân Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quang Tùng Bà Đỗ Thị Thái.
 Bà Nguyễn Thị Hà Tuyên.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đào Hoàng Vân - Kiểm sát viên.
Ngày 31 tháng 1 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 685/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:
Bị cáo: Phan Việt T - Sinh ngày: 25/10/1996; Giới tính: Nam; HKTT: Thôn P, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ở hiện nay: Số A, ngõ B đường L, phường M, quận N, TP Hà Nội. Nghề nghiệp: nhân viên quản lý kho của công ty C1; Trình độ học vấn:
12/12 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phan Việt H và con bà: Nguyễn Thị T1, có vợ: Trần Thị C, chưa có con. Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị tạm giam từ ngày 19/5/2023. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố H. Có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Trọng V, Luật sư, Công ty L1, Đoàn luật sư T4, ( Có mặt).
 Bị hại: chị Vũ Thị H1, sinh năm: 1985; trú tại: Số A đường P, phường X, quận N, Hà Nội (Vắng mặt).

 NỘI DUNG VỤ ÁN

## Page 2

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Ngày 12/4/2023, chị Vũ Thị H1 (sinh năm: 1985; trú tại: Số A đường P, phường X, quận N, Hà Nội) làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận N tố giác Phan Việt T (sinh năm: 1996, trú tại: Số A ngõ B đường L, phường M, quận N, Hà Nội)
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 590 triệu đồng của chị H1 thông qua việc mua bán dây cáp điện.
Quá trình điều tra xác định:
 Khoảng tháng 02/2020, Phan Việt T được tuyển dụng vào làm nhân viên quản lý kho Chi nhánh tại thành phố V, tỉnh Nghệ An của Công ty cổ phần T5 điện tự động hóa ComeEco (gọi tắt là Công ty C1), địa chỉ tại: Số B đường P, phường X, quận N, Hà Nội.
Đến tháng 9/2020, T được chuyển ra làm nhân viên quản lý kho của Công ty C1 tại Hà Nội. Quá trình làm việc tại kho của Công ty C1, T quen biết với chị Vũ Thị H1 có cửa hàng thu mua phế liệu tại nhà. Tháng 12/2021, Công ty C1 dời kho về địa chỉ xã S, huyện H, thành phố Hà Nội. T sang cửa hàng gặp chị H1 trao đổi về việc bán phế liệu trong kho, chị H1 đồng ý và mua được một số sắt vụn (lúc này trong kho không còn tài sản).
Khoảng giữa tháng 11/2022, T đăng ký tham gia hội nhóm kiếm tiền trên trang Telegram và được mời vào hội nhóm kiếm tiền trên trang này bằng hình thức mua sản phẩm trên gian hàng ảo để tăng lượng tương tác, sau đó trang này thanh toán lại bằng tiền dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của T. T không biết tên T2 nhóm, địa chỉ cụ thể của nhóm. Ngày 15/11/2022, T ký được Hợp đồng kinh tế số 87 với Công ty C1 về việc mua thanh lý lô cáp điện (nhiều chủng loại) với số lượng 1.558 mét, giá trị là 956.000.000 đồng. T thỏa thuận với công ty sẽ lấy hàng làm nhiều lần, từng lần đều có phiếu xuất hàng và hóa đơn. Sau đóT liên hệ với chị Vũ Thị H1 để trao đổi bán lại cho chị H1 1.558 mét dây cáp trên với giá 1.200.000.000 đồng. Chị H1 đồng ý và chuyển tiền thanh toán vào tài khoản số 2860125101996 cuảT mở tại ngân hàng
M. Số tiền lãi của lô hàng này là 244 triệu đồng T chuyển vào tài khoản số 1027811780 mang tên Nguyễn Văn L mở tại ngân hàng V1 theo yêu cầu của T2 nhóm T3 để làm nhiệm vụ mua các sản phẩm trên gian hàng ảo có giá trị nhỏ. Sau đó, T được tài khoản số 19039146823011 mang tên Nguyễn Văn H2 mở tại ngân hàng T6 thanh toán đủ số tiền gốc và tiền lãi. Tiếp đóT được T2 nhóm T3 giao nhiệm vụ mua các đơn hàng có giá trị lớn hơn mới được rút tiền từ các đơn hàng trước.
Do cần tiền để làm nhiệm vụ trên nhóm Telegram, đồng thời trong thời gian này, T nghe được thông tin từ một công nhân lao động thời vụ tại công ty (không nhớ tên) đã xin nghỉ việc nói công ty sắp thanh lý một lô hàng 447 mét dây cáp điện lõi đồng. Lúc này, thực tếT chưa ký được hợp đồng mua lô hàng của công ty, nhưng do cần tiền, ngày 03/01/2023, T gặp chị H1 và giới thiệuT có một lô hàng dây cáp điện lõi đồng, số lượng

## Page 3

447 mét của công ty C1 đang thanh lý với giá khoảng 400.000.000 đồng; nếu chị H1 mua phải đặt cọc tiền cho T. Chị H1 yêu cầuT phải xuất hóa đơn của công ty, khi nhận hàng sẽ cân thực tế số mét dây cáp điện và sẽ tính tiền theo giá tại thời điểm bán. T đồng ý. Tin tưởng thông tin T giới thiệu, cùng ngày 03/01/2023, chị H1 chuyển từ tài khoản số 26010001471525 của chị H1 mở tại ngân hàng B đến tài khoản số 2860125101996 cuảT mở tại ngân hàng M số tiền 36.000.000 đồng, nội dung ghi “Vũ Thị H1 chuyển tiền” để đặt cọc mua 447 mét dây cáp điện lõi đồng. Sau đó, T liên hệ với chị H1 yêu cầu chuyển tiếp tiền đặt cọc đểT lấy hàng bán cho chị H1.
Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 25/02/2023, chị H1 nhiều lần chuyển tổng số tiền là 554.000.000 đồng vào tài khoản số 2860125101996 cuảT mở tại ngân hàng M, nội dung ghi “Vũ Thị H1 chuyển tiền”. Sau khi nhận tiền của chị H1, T đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản 1027811780 mang tên Nguyễn Văn L mở tại ngân hàng V1 để làm nhiệm vụ trên nhóm Telegram. Do không có tiền để nạp tiếp theo yêu cầu của T2 nhóm T3 nên T bị “kick” ra khỏi nhóm. T không còn lưu giữ thông tin gì về nhóm Telegram nên không nhớ tên T2 nhóm.
Đến cuối tháng 02/2023, chị H1 liên hệ vớiT hỏi về lô hàng thanh lý cáp lõi đồng mà chị H1 đã đặt cọc, T nại ra nhiều lý do như: Sắp tết Nguyên đán công ty chưa xuất hàng; hoặc đang làm thủ tục xuất kho. Thứa hẹn với chị H1 đến ngày 05/3/2023 sẽ giao hàng. Ngày 05/3/2023, chị H1 liên lạc vớiT thì điện thoại tắt máy, chị H1 liên lạc qua Z thấyT chặn không liên lạc được. Sau đó, chị H1 nhiều lần liên lạc vớiT nhưng không được, chị H1 không biết nơi ở của T. Ngày 12/4/2023, chị H1 làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận N tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 590 triệu đồng của Phan Việt T. Ngày 19/5/2023, Phan Việt Tra đầu thú.
Tại Cơ quan điều tra, Phan Việt T khai: Do cần tiền để nạp vào tài khoản trong nhóm T3 làm nhiệm vụ theo yêu cầu của T2 nhóm nên T đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Vũ Thị H1 thông qua việc mua bán hàng thanh lý của công ty C1 là dây cáp điện lõi đồng, do trước đóT đã bán cho chị H1 thành công nên T nghĩ chị H1 sẽ tin T có lô hàng thanh lý thật là 447 mét dây cáp của công ty C1, thực tế công ty không thanh lý lô hàng cho T. Chị H1 đã chuyển choT số tiền 590 triệu đồng để đặt mua hàng. Sau khi nhận tiền, T sử dụng nạp vào nhóm T3 để làm nhiệm vụ của nhóm.
Thành xác minh tại công ty C1 xác định: Công ty C1 chỉ bán thanh lý với Phan Việt T đối với lô cáp điện các loại, có số lượng là 1.558 mét trị giá 956 triệu đồng theo Hợp đồng kinh tế số 87 ngày 15/11/2022. Ngoài ra không có lô hàng thanh lý khác bán cho T. Công ty không bán lô hàng 447 mét dây cáp điện lõi đồng.
Sao kê tài khoản ngân hàng của chị H1, cuảT thể hiện số tiền chuyển và số tiền nhận phù hợp.
Xác minh tại ngân hàng V1 số tài khoản mang tên Nguyễn Văn L, xác định: Chủ tài khoản số 1027811780 là “Nguyen Van La”, CMTND số 071447758, sinh ngày:
18/9/1994, địa chỉ tại: xã Y, huyện H, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 0384173681. Xác

## Page 4

minh tại Công an xã Y cung cấp: Kiểm tra sổ sách và dữ liệu dân cư không có thông tin về công dân có nhân thân như trên.
Xác minh tại ngân hàng T6 số tài khoản 19039146823011 là Nguyễn Văn H2, số CMTND/CCCD: 061580847, địa chỉ: Thôn N, thị trấn S, huyện V, tỉnh Yên Bái, số điện thoại: 0358522177, sinh ngày: 13/5/1982. Xác minh tại Công an thị trấn S, huyện V cung cấp: Kiểm tra sổ sách và dữ liệu dân cư không có thông tin về công dân có nhân thân như trên.
Đối với hai số tài khoản mang tên “Nguyễn Văn L” và “Nguyễn Văn H2” Cơ quan Cảnh sát điều tra đãT hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân lai lịch của hai đối tượng này nên không có căn cứ để xử lý trong vụ án.
 Về trách nhiệm dân sự: Ngày 20/5/2023 gia đình T đã tự nguyện trả lại cho chị H1 số tiền 590 triệu đồng. Chị H1 có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phan Việt T.
Vật chứng thu giữ của Phan Việt T: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh 105, Imei: 357751101741590 lắp sim số 0865347654 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và tình trạng hoạt động.
Cáo trạng số: 629/CT-VKS-P3 ngày 21/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phan Việt T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng và xác nhận đã trả tiền xong.
Bị hại vắng mặt có đơn đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng: Điểm a Khoản 4 Điều 174; điểm b,s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Tội danh: Bị cáo Phan Việt T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hình phạt: Phạt bị cáo từ 8 năm tù đến 9 năm tù, Về dân sự. Đã giải quyết xong, bị hại không có đề nghị gì nên Tòa án không giải Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Người bào chữa cho bị cáo ý kiến: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo đã tác động gia đình để khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 5

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan Thành tố tụng, ngườiT hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan Thành tố tụng, ngườiT hành tố tụng đó thực hiện đều hợp pháp.
[2].Về nội dung:
[2.1] Về tội danh và hình phạt áp dụng với các bị cáo:
Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát, phù hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:
Do cần tiền để nạp vào tài khoản “Nguyễn Văn L” để mua các sản phẩm trên gian hàng ảo theo yêu cầu của T2 nhóm T3 thì mới được tài khoản “Nguyễn Văn H2” trả lại tiền gốc và lãi, Phan Việt T đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với chị Vũ Thị H1 là công ty C1 đã thanh lý lô hàng dây cáp điện lõi đồng 447 mét cho T; T đề nghị chị H1 đặt cọc để mua lô hàng. Tin tưởng thông tin T đưa ra là thật, từ ngày 03/01/2023 đến 25/02/2023, chị H1 đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cuảT mở tại ngân hàng M, với tổng số tiền là 590.000.000 đồng để đặt mua 447 mét dây cáp điện. Sau khi nhận tiền của chị H1, T đã chiếm đoạt, sử dụng nạp vào các tài khoản trên gian hàng ảo. Chị H1 nhiều lần yêu cầuT giao hàng như thỏa thuận nhưng T nại ra các lý do để khất lần.
Sau đó, T tắt điện thoại, không liên lạc với chị H1. Ngày 20/5/2023, gia đình T đã tự nguyện khắc phục trả lại chị H1 số tiền 590 triệu đồng.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự xã hội. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 590.000.000₫ nêu trên, hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp luật. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét:
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, bị cáo đã khắc phục thiệt hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, sau khi phạm tội ra đầu thú, có bố đẻ được tặng huy hiệu Đảng, có ông nội được tặng H3 huy chương kháng chiến nên

## Page 6

được áp dụng điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, số tiền chiếm đoạt gần mức khởi điểm của khung hình phạt, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại vì vậy áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt truy tố.
Vì vậy chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phan Việt T theo tội danh khung hình phạt quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự như đề nghị trong bản luận tội là có căn cứ đúng pháp luật.
 [2.2] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
Về dân sự: Đã giải quyết xong, bị hại không có đề nghị gì nên Tòa án không giải quyết.
Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo 01 điện thoại dùng làm phương tiện phạm tội lên tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Về án phí: Bị cáo tuyên có tội nên phải chịu án phí theo qui định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 về án phí lệ phí Tòa án.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ: Điểm a Khoản 4 Điều 174; Điểm b, s Khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố: Bị cáo Phan Việt T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phạt: Bị cáo Phan Việt T 07 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ 19/5/2023.
2.Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Nokia màu xanh Imei:
357751101741590.
(Vật chứng, Tình trạng vật chứng theo đã được bàn giao cho Cục thi hành án tdân sự thành phố Hà Nội theo biên bản bàn giao ngày 22/11/2023 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an T và Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội).
3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1, 3 Điều 21 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí lệ phí Tòa án.
Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

## Page 7

Nơi nhận:
- Bị cáo; Bị hại;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
-VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND TP. Hà Nội (P3);
- Công an TP. Hà Nội;
- Cục T.H.A DS TP. Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP Hà Nội;
- Lưu, lưu hồ sơ vụ án









TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





 Vũ Thị Thu Thủy