Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3178/2024/QĐXXST-HS
Nguyễn Hồng L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 300/2024/HSST
Ngày: 26/05/2024
Tòa án xét xử: TAND TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên Thẩm phán: Bà Lê Thị Thương Huyền Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Lê Giáo
2. Bà Nguyễn Đức Hạnh
3. Bà Tạ Thị Kim Tuyến Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Út - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 6 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 341/TLST- HS ngày 03/5 /2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3178/2024/QĐXXST-HS ngày 13/6/2024 đối với bị cáo:
Nguyễn Hồng L, sinh ngày 18/12/1969 tại tỉnh V; Thường trú: 190 Liên khu 5, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh ; chỗ ở: xã H, huyện N, tỉnh Đ; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: không; dân tộc: kinh; tôn giáo: không;
giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng L1 (đã chết) và bà Trần Thị H (đã chết); có vợ là Lê Thị Mỹ N, có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2014 ; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giam ngày 26/02/2023 (có mặt).
Bị hại: Bà Bùi Thị Kim A; địa chỉ: C7 Ấp 3, xã H, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh (xin xét xử vắng mặt).
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Bà Lê Thị Giang T; địa chỉ thường trú: 41 Lô E Lò G, Phường A, Quận S, Thành phố HồCh í Minh, nơi cư trú: ấp Long T, xã L, huyện C, tỉnh L (vắng mặt).
2/ Ông Phạm Văn T; địa chỉ: D4 ấp 4, xã T, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
 Bản án số: 300/2024/HS-ST Ngày: 25/6/2024.

## Page 2

2 3/ Ông Trần Đại T; địa chỉ thường trú: 243 Tôn Đ, Phường B, Quận T, Thành phố HồC hí Minh, nơi cư trú: ấp Tân Đ , xã L, huyện C, tỉnh L (vắng mặt).
 Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Trọng Dẫn ; Văn phòng luật sư Trọng Anh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng L (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng giữa tháng 12/2018, Nguyễn Hồng L quen biết với bà Bùi Thị Kim A (sinh năm 1984, HKTT: C11, Ấp 2, xã H, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh) thông qua ông Đoàn Văn T1. Khi gặp nhau, Tâm giới thiệu với bà A, L là người chuyên môi giới làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Do có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn, nên bà A có nhờ L làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho bà A và người thân trong gia đình, bạn bè của bà A, thì L đồng ý. L cho bà A biết nếu hồ sơ đứng tên của 02 người thì L sẽ lấy tiền công là 80.000.000 đồng, nếu hồ sơ đứng tên 01 người thì L sẽ lấy tiền công là 40.000.000 đồng, riêng tiền thuế, phí thì bà A phải có trách nhiệm đóng. Tin tưởng L từ ngày 28/12/2018 đến tháng 3/20020, bà A liên hệ nhờ L làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn đối với 09 thửa đất do bà A cùng với người thân trong gia đình và bạn bè của bà A đứng tên, L đã nhận của A tổng số tiền 635.000.000 đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương cụ thể như sau:
 Vào các ngày 28/12/2018, ngày 02/01/2019 và ngày 29/5/2019, tạ i quán cà phê nhà đất Thanh H (địa chỉ số: B2 Ấp 2, xã H, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh), bà A đưa tiền cho L 03 lần với tổng số tiền 150.000.000 (L viết giấy biên nhận) để chuyển mục đích sử dụng đất đối với Thửa đất số 686, Tờ bản đồ số 04, địa chỉ Ấp Tân Đ , xã L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ông Bùi Đăng C (cha của bà A) đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thửa đất số 62, Tờ bản đồ số 04, địa chỉ: Ấp Tân Đ, xã L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bà Bùi Thị A; Thửa đất số 254, Tờ bản đồ số 04, địa chỉ: Ấp Tân Đ, xã L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bà Bùi Thị Bích Tr (cháu ruột ông C); Thửa đất số 1574, Tờ bản đồ số 2 thuộc xã L, huyện Cc, tỉnh L do ông Bùi Thanh Qđược chuyển nhượng cho chị Phan Thị Phương Thùy (con bàA) đứng tên chủ sở hữu; Thửa đất số 472, Tờ bản đồ số 02, địa chỉ: Ấp L Trung, xã Mỹ L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là và bà Ngô Thị Th (người quen của bà A).
 Vào các ngày 12/6/2019, ngày 22/6/2019, ngày 2 4/6/2019, ngày 21/9/2019 và ngày 10/11/ 2019 tại quán cà phê của chị L2 (địa chỉ: C3 ấp 3, xã H, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh), bà A đưa tiền cho L 05 lần với tổng số tiền 375.000.000 ( L viết giấy biên nhận) để chuyển mục đích sử dụng đất đối với Thửa đất số 716, Tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Ấp Tân Đ, xã L, huyện C, tỉnh L,

## Page 3

3 đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền s ử dụng đất là ông Trần Đăng Kh và bà Nguyễn Thu T4 (bạn của bà A); Thửa đất số 1446, Tờ bản đồ số 05, địa chỉ: Ấp L Trung, xã Mỹ L, huyện C, tỉnh L , đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bà Lê Thị Tuyết Nh (chị họ của bà A); Thửa đất số 1445, Tờ bản đồ số 05, địa chỉ: Ấp L Trung, xã Mỹ L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ông Nguyễn Việt C2 (con rễ của bà A); Thửa đất số 472, Tờ bản đồ số 02, địa chỉ: Ấp L Trung, xã Mỹ L, huyện C, tỉnh L, đứng tên trên Giấy chứng nhận quy ền sử dụng đất là bà Ngô Thị Th (tặng cho con ruột Võ Đăng Kh1).
Tiếp đến vào các ngày 03/10/2019, ngày 07/10/2019 và ngày 05/3/2020 tại nhà bà A (địa chỉ số C11, Ấp 2, xã H, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh), bà A đưa tiền cho L 02 lần với tổng số tiền 110.000.000 đồng để chuyển mục đích sử dụng đất đối với Thửa đất số 718, Tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Ấp Tân Đ, xã L, huyện C, tỉnh L đứng tên l à bà Nguyễn Thu T4 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Khoa, bà Trang và chị Phan Thị Phương T2 mà L đã nhận trước đó.
Sau khi đưa tiền cho L bà A liên tục hối thúc L thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo như thỏa thuận, thì L chụp ảnh giấy biên nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở số 7852019CPXD002521/BN -VP ghi 15/10/2019 do Tổ tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND huyện C ký tên đóng dấu vuông gửi qua Zalo nên bà A rất tin tưởng.
Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian từ tháng 5/20 19 đến tháng 10/2019, L còn hỏi mượn của bà A số tiền 200.000.000 đồng tiêu xài cá nhân đến hạn trả tiền, nhưng L không trả lại cho bà A.
Ngày 07/3/2020, bà A liên lạc với L để lấy lại 09 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên nhưng không liên lạc được. Bà A cùng với ông Đoàn Văn T1 tìm đến nhà L tại Ấp Tân Đ, xã L, huyện C, tỉnh L thì được mọi người xung quanh cho biết L đã bán nhà dọn đồ đạc bỏ đi nơi khác. Bà A và T1 phát hiện thấy 02 bản chính Giấyc hứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Thửa đất số 254, Tờ bản đồ số 4 thuộc xã Long T , huyện C, tỉnh L đứng tên là bà Bùi Thị Bích Th ; Thửa đất số 686, Tờ bản đồ số 4 thuộc xã Long T, huyện C, tỉnh L đứng tên là ông Bùi Đăng C đang được cất giữ trong tủ nhà của L, nên bà A đã lấy mang về. Sau đó, L nhắn tin cho bà A biết 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn lại L đã mang đi cầm cố cho người khác để vay tiền, nên bà A cùng T1 đã tự liên hệ với những người nhận cầm cố lấy lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tại Bản kết luận giám định số 2120/KLGĐ -TT ngày 21/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:
 Chữ viết nội dung; chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Hồng L trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A11 (đã nêu ở mục II. 1) so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Hồng L trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M7 (đã nêu ở mục II.2) do cùng một người ký và viết ra.

## Page 4

4 Chữ viết mang tên Bùi Thanh Q trên tài liệu cần giám định ký hiệu A 11 (đã nêu ở mục II.1) so với chữ viết của Bùi Thanh Q trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M8 ((đã nêu ở mục II.2) không phải do cùng một người viết ra.
Không đủ cơ sở kết luận chữ ký mang tên Bùi Thanh Q trên tài liệu cần giám định ký hiệu A11 (đã nêu ở mục II. 1) so với chữ ký của Bùi Thanh Qtrên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu A8 (đã nêu ở mục II.2) có phải do cùnmg một người ký ra hay không.
Dấu vân tay trái mang tên Nguyễn Hồng L trên tài liệu cần giám định ký hiệu Al1 (đã nêu ở mục II. 1) so với dấu vân tay ngón trỏ trái của Nguyễn Hồng L trên hai tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M2, M7 (đã nêu ở mục II.2) là dấu vân tay của cùng một người.
Dấu vân tay bên trái mang tên Nguyễn Việt C 2 trên tài liệu cần giám định ký hiệu A10 (đã nêu ở mục II.1) so với dấu vân tay ngón nhẫn trái của Nguyễn Hồng L trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M2 (đã nêu ở mục II.2) là dấu vân tay của cùng một người.
Dấu vân tay bên phải mang tên Nguyễn Việt C2 trên tài liệu cần giám định ký hiệu A10; dấu vân tay bên phải mang tên Nguyễn Hồng L, hai dấu vân tay mang tên Bùi Thanh Q trên tài liệu cần giám định ký hiệu A 11 lăn đậm, đứt nét, không xác định được đặc điểm riêng, không đủ yếu tố giám định.
Bản in phôi giấy, hình dấu tròn có nội dung “ỦY BAN ND HUYỆN CTLONG AN”, chữ ký mang tên Phan NgọcH trên tài liệu cần giám định là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sê ri BB91502 2, đứng tên Bùi Thanh Q đề ngày cấp 31/12/2010 là thật.
Không đủ cơ sở kết luận bản in phôi giấy, hình dấu tròn có nội dung “CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH - PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HC V Ề TRẬT TỰ XÃ HỘI”, chữ k ý mang tên Thượng tá Lê Duy B trên tài liệu cần giám định ký hiệu A12; hình dấu tròn có nội dung “PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG H. C- T.LONG AN - VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”, chữ ký mang tên Nguyễn Thanh T , Võ Thị Y trên tài liệu cần giám định ký hiệu A13 (đã nêu ở mục II.1) là thật hay giả do không c ó mẫu so sánh tương ứng (bút lục số 225 đến số 226).
Kết quả trả lời xác minh của Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh L:
+ Trung tâm hành chính công huyện không có tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có mã biên nhận số 7852019CPXD002521/BN -VP ghi 15/10/2019.
+ Thông tin các Giấy chứng nhận:
Giấy chứng nhận có số phát hành CG 110725 đối với Thửa đất số 62, Tờ bản đồ số 4 thuộc xã Long Thiện do bà Bùi Thị Kim A đứng tên trên Giấy chứng nhận.
 Giấy chứng nhận có số phát hành CV 568474 đối với Thửa đất số 254, Tờ bản đồ số 4 thuộc xã Long Thiện do bà Bùi Thị Bích T r đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CG 110724 đối với Thửa đất số 686, Tờ bản đồ số 4 thuộc xã Long T hiện do ông Bùi Đăng C đứng tên trên Giấy chứng

## Page 5

5 nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CS357125 đối với Thửa đất số 716, Tờ bản đồ số 20 thuộc xã Long Thiện do ông Trần Đăng Kh đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CT 382017 đối với Thửa đất số 718, Tờ bản đồ số 20 thuộc xã Long Thiện do bà Nguy ễn Thu T4 đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành AB 825523 đối với Thửa đất số 1574, Tờ bản đồ số 2 thuộc xã Long Thiện do ông Bùi Thanh Q đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CT 174118 đối với Thửa đất số 1446, Tờ bản đồ số 5 thuộc xã Mỹ L hiện do bà Lê Thị Tuyết Nh đúng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CT 174117 đối với Thửa đất số 1445, Tờ bản đồ số 5 thuộc xã Mỹ L hiện do ông Nguyễn Việt C2 đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận có số phát hành CB 441808 đối với Thửa đất số 472, Tờ bản đồ số 5 thuộc xã Mỹ L hiện do bà Ngô Thị Th đứng tên trên Giấy chứng nhận.
Từ ngày 01/12/2018 đến nay, UBND huyện C, tỉnh L không có tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn đối với 09 thửa đất trên (bút lục số 117).
Đoàn Văn T1 khai, khi Tâm giới thiệu Nguyễn Hồng L làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Bùi Thị Kim A thì L choT 20.000.000 đồng, ông Tâm không biết L thực hiện hành vi lừa chiếm đoạt tài sản của bà A.
Đối với việc Nguyễn Hồng L vay tiền của các ông, bà Phạm Văn T7, Lê Thị Giang Th , Phan Trọng H3, Trần ĐạiT và bà Lê Thị Mộng V và thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các ông, bà T, T7, Th và bà V khai sẽ tự thương lượng với L về khoản tiền vay và không yêu cầu xử lý hình sự đối với L.
Riêng ông Phan Trọng H3, hiện khộng có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi được lời khai để làm rõ về yêu cầu bồi thường.
Ngày 26/02/2023, Nguyễn Hồng L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt theo Lệnh truy nã số 411 -60/QĐTN-CSHS-Đ8 ngày 26/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Mi nh, Nguyễn Hồng L đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. L khai sau khi nhận tiền L không thực hiện việc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, mà đem các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang thế chấp cho ông Phạm Văn T7 01 Giấy chứng nhận qu yền sử dụng đất số CH00036 vay 100.000.000 đồng; thế chấp cho bà Lê Thị Giang Th 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT174117, CT382017, CG110725 vay 150.000.000 đồng; thế chấp cho ông Phan Trọng H3 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 174118 vay 70.000.000 đồng; thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 44180

## Page 6

6 cho bà Lê Thị Mộng V vay 50.000.000 đồng; thế chấp cho ông Trần ĐạiT 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11836 vay 20.000.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Đối với các giấy biên nhận hồ sơ L khai do L tự làm ký tên chụp ảnh gửi cho bà A (bút lục số 444 đến số 460, số 500 đến số 509).
Vật chứng thu giữ:
- Tài liệu thu giữ của bà Bùi Thị Kim A : 01 (một) bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L , mặt sau ghi ngày 02/01/2019 dướim ục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy vay tiền ghi ngày 27/5/2019, dưới mục người vay có chứ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L”; 01 bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 29/5/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 12/6/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 22 /6/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L, ghi ngày 24/6/2024, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Hồng Lọc”; 01 bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L, ghi ngày 21/9/2019, mục dưới người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”, mặt sau giấy mượn tiền ghi ngày 17/9/2019, dưới mục người vay có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy nhận tiền hồ sơ ghi ngày 03/10/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”, ghi ngày 07/10/2019 dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính hợp đồng đặt cọc đất ghi ngày 15/10/2019, đại diện bên A có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Việt C2”, đại diện bên B có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L”, đại diện nhân chứng có chữ ký, chữ viết ghi tên “Trần Thị H”.
- Tài liệu thu giữ của ông Phạm Văn T7 : 01 bản chính giấy mượn tiền ghi ngày 21/01/2020, dưới mục người mượn có chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính hợp đồng đặt cọc mua bán nhà – đấy ghi ngày 10/01/2020, đại diện bên bán (bên A) có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Bùi Anh Q”, đại diện bên mua (bên B) có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Hồng L ”, đại diện người làm chứng có chữ k ý, chữ viết ghi tên “Bùi Anh T ”; 01 bản chính giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số TC39244/ĐKMD, dưới mục P. Trưởng phỏng CS QLHC về TTXH có chữ k ý đứng tên Thượng tá Lê Duy B , có đóng dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng Cảnh sát Quản lý HC về trật tự xã hội – Công an TP Hồ Chí Minh” ghi ngày 02/3/2011; 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0310643089, đăng ký lần đầu ngày 23/02/2011, dưới mục Phó trưởng phòng có chữ ký đứng tên Hồ Hoành Sơn, có đóng dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư – Thành phố Hồ Chí Minh”.
Về trách nhiệm dân sự:
Bà Bùi Thị Kim A yêu cầu bị can Nguyễn Hồng L bồi thường số tiền 635.000.000 đồng tiền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; 200.000.000

## Page 7

7 đồng tiền L mượn riêng và số tiền 40.000.000 đồng bà A bỏ ra để chuộc lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng cộng 875.000.000 đồng nhưng L chưa bồi thường.
Ông Phạm Văn T7 không yêu cầu Nguyễn Hồng L bồi thường.
Ông Trần ĐạiT được bà A trả số tiền 10.000.000 đồng để chuộc lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Đại không yêu cầu L bồi thường.
Bà Lê Thị Giang Th được bà A trả số tiền 30.000.000 đồng để chuộc lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Th không yêu cầu L bồi thường.
Tại bản Cáo trạng số 111 /CT-VKS-P2 ngày 06/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố:
Bị cáo Nguyễn Hồng L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi kiểm tra toàn bộ lời khai của bị cáo, cùng với các tài liệu, chứng cứ khác được đưa ra xem xét tại phiên tòa; đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 Xử phạt Nguyễn Hồng L từ 13 đến 15 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trách nhiệm dân sự: Bà Bùi Thị Kim A yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 875.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường nên ghi nhận. Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo do xét hoàn cảnh bị cáo khó khăn.
Xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Thống nhất về tội danh và điều khoản truy tố đối với bị cáo . Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lần đầu phạm tội để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức hình phạt thấp hơn mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.
Bị cáo đồng ý với bài bào chữa của Luật sư và không tranh luận bổ sung.
Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về gia đình, hòa nhập xã hội, làm lại cuộc đời.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của kiểm sát viên , bị cáo, luật sư và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 8

8 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Luật sư bào chữa cho các bị cáo không có ý kiến về quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, các bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay: bị cáo đã khai nhận toàn bộ những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: bản tự khai, bản tường trình, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai của bị hại, kết luận giám định … nên đã có đủ căn cứ xác định : Bằng thủ đoạn gian dối Nguyễn Hồng L dù không có khả năng làm thủ tục xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn, nhưng L đã nói dối với bà Bùi Thị Kim A làm được, bà A tin tưởng nên từ ngày 28/12/2018 đến ngày 05/3/2020 bàA đã đưa tiền cho L nhiều lần tổng cộng 635.000.000 đồng cùng 09 Giấ y chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bà A đứng tên và người thân trong gia đình của bà A đứng tên để L làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền L không thực hiện theo như thỏa thuận với bà A, mà đem các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thế chấp. Cụ thể như sau: L thế chấp cho ông Phạm Văn T7 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00036 vay 100.000.000 đồng; thế chấp cho bà Lê Thị Giang Th 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT174117, CT 382017, CG110725 vay số tiền 150.000.000 đồng; thế chấp cho ông Phan Trọng H3 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 174118 vay 70.000.000 đồng; thế chấp Giấy chứng nhận có số phát hành CB 44180 cho bà Lê Thị Mộng V vay 50.000.000 đồng; thế chấp cho ông Trần ĐạiT 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS11836 vay 20.000.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà A là 635.000.000 đồng (hiện các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đã được trả lại cho người sử dụng).
Với hành vi nêu trên, xét đã có cơ sở để tuyên bố bị cáo Nguyễn Hồng L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên ”. Tội phạm, hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 .
Bản cáo trạng đã truy tố và lời luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

## Page 9

9 [3] Hành vi phạm tội do bị cáo gây ra đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, đối với nhiều người nên còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội từ 02 lần trở lên”
được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
[4] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ; nhân thân tốt nên xét có thể áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo.
Lập luận trên cũng là cơ sở để chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Luật sư bào chữa đề nghị và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.
Đối với ông Đoàn Văn T1 có hành vi giới thiệu Nguyễn Hồng L làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho với bà Bùi Thị Kim A nhằm hưởng lợi, ông Tâm không biết L thực hiện hành vi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà A nên không có căn cứ để xử lý.
 [5] Về trách nhiệm dân sự:
Bà Bùi Thị Kim A yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 875.000.000 đồng (gồm 635.000.000 đồng tiền công làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất;
200.000.000 đồng tiền mượn; 40.000.0000 đồng tiền bà A đã trả cho ông T 10.000.000 đồng, bà Thanh 30.000.000 đồng để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất L đã thế chấp cho ông T , bà Th ). Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường nên ghi nhận. Buộc bị cáo bồi thường cho bà Bùi Thị Kim A số tiền 875.000.000 đồng.
[6] Vật chứng: Các tài liệu thu giữ xét có liên quan đến vụ án nên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.
 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
 Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng L 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 26/02/2023.
Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

## Page 10

10 Buộc bị cáo Nguyễn Hồng L bồi thường cho bà Bùi Thị Kim A số tiền 875.000.000 (tám trăm bảy mươi lăm triệu) đồng. Thi hành một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án các giấy tờ, tài liệu liên quan:
Tài liệu thu giữ của bà Bùi Thị Kim A: 01 (một) bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L, mặt sau ghi ngày 02/01/2019 dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy vay tiền ghi ngày 27/5/2019, dưới mục người vay có chứ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L”;
01 bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L, ghi ngày 29/5/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 12/6/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 22/6/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy biên nhận hồ sơ ghi tên Nguyễn Hồng L , ghi ngày 24/6/2024, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguy ễn Hồng Lọc”; 01 bản chính giấy biên nhận ghi tên Nguyễn Hồng L, ghi ngày 21/9/2019, mục dưới người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”, mặt sau giấy mượn tiền ghi ngày 17/9/2019, dưới mục người vay có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính giấy nhận tiền hồ sơ ghi ngày 03/10/2019, dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”, ghi ngày 07/10/2019 dưới mục người nhận có chữ ký, chữ viết ghi tên “Ng Hồng L”; 01 bản chính hợp đồng đặt cọc đất ghi ngày 15/10/2019, đại diện bên A có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Việt C2 ”, đại diện bên B có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L ”, đại diện nhân chứng có chữ ký, chữ viết ghi tên “Trần Thị H”.
Tài liệu thu giữ của ông Phạm Văn T7 : 01 bản chính giấy mượn tiền ghi ngày 21/01/2020, dưới mục người mượn có chữ ký, chữ viết ghi tên “ Nguyễn Hồng L ”; 01 bản chính hợp đồng đặt cọc mua bán nhà – đấy ghi ngày 10/01/2020, đại diện bên bán (bên A) có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Bùi Anh Q”, đại diện bên mua (bên B) có 02 dấu vân tay, chữ ký, chữ viết ghi tên “Nguyễn Hồng L ”, đại diện người làm chứng có chữ k ý, chữ viết ghi tên “Bùi Anh T ”; 01 bản chính giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số TC39244/ĐKMD, dưới mục P. Trưởng phỏng CS QLHC về TTXH có chữ ký đứng tên Thượng tá Lê Duy B , có đóng dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng Cảnh sát Quản lý HC về trật tự xã hội – Công an TP Hồ Chí Minh” ghi ngày 02/3/2011; 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0310643089, đăng ký lần đầu ngày 23/02/2011, dưới mục Phó trưởng phòng có chữ ký đứng tên Hồ Hoành S, có đóng dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng đăng ký kinh doanh –

## Page 11

11 Sở kế hoạch và Đầu tư – Thành phố Hồ Chí Minh”. Tất cả tài liệu này đang được lưu trong hồ sơ vụ án.
Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giám, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.
Buộc bị cáo Nguyễn Hồng L phải chịu 200.000 (hai trăm ngà n) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 38.250.000 (ba mươi tám triệu hai trăm năm mươi ngàn)
đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án . Bị hại , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


Nơi nhận:
- TAND Tối cao; (1)
- TAND Cấp cao tại TPHCM; (1)
- VKSND TPHCM; (3)
- Cục THADS; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Bị cáo; (2)
- Bị hại; (1)
- Đương sự; (3)
- Luật sư; (1)
- THAHS; (1)
- PV06 - CA TPHCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (23) (6)
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa






Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên