Bản án số: 324/2024/HS-PT
Nguyễn Đức K và đồng phạm - phạm tội đánh bạc
Số: 324
Ngày: 11/04/2024
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ––––––––––––––– Bản án số: 324/2024/HS-PT Ngày: 11-4-2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Bích Ngân và Bà Vũ Thị Thu Thủy
- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Hoa - Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên.
Ngày 11/4/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2024/TLPT-HS ngày 31/01/2024 theo Quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử phúc thẩm số 154/2024/QĐXXPT-HS ngày 23/02/2024 đối với bị cáo Nguyễn Đức K , Vũ Thành L , Lê Minh H và Nguyễn Trọng L1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 273/2023/HS-ST ngày 20/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
Bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn Đức K – sinh năm 1988; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số B, tổ C, khu H phường Q, thành phố U, tỉnh Quảng Ninh ; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn HuyT và bà Dương Thị D ; Vợ: Nguyễn Thùy D1 ; có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; D2 chỉ bản số 348 lập ngày 14/6/2023 của Công an huyện Đ, thành phố Hà Nội; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
2. Vũ Thành L – sinh năm 1991; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu F, xã T, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Vũ Sỹ T1 và bà Nguyễn Thị Q; Đảng, đoàn thể: Là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ F, phường T, T, tỉnh Phú Thọ; Tiền án, tiền sự: Không; D2 chỉ bản số 511 lập ngày 21/9/2021 của Công an huyện Đ , thành phố Hà Nội; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/5/2023 đến ngày 12/10/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.
3. Lê Minh H – sinh năm 1999; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Khu phố Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ

## Page 2

văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Minh H1 và bà Hoàng Thị C; Vợ Nguyễn Thị T2; Tiền án, tiền sự: Không; D2 chỉ bản số 352 lập ngày 14/6/2021 của Công an huyện Đ , thành phố Hà Nội; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 21/7/2023 đến ngày 12/10/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.
4. Nguyễn Trọng L1 – sinh năm 1996; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn T, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn T3 và bà Tạ Thị Đ; Vợ Nguyễn Thị Q1 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; D2 chỉ bản số 776 lập ngày 11/10/2023 của Công an huyện Đ, thành phố Hà Nội; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/10/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ. Có mặt tại phiên tòa.
Ngoài ra trong vụ án có các bị cáo Chu Văn N, Phạm Văn N1, Nguyễn Tiến D3, Vũ Ngọc S, Vũ Văn H2, Lê Kim H3, Nguyễn Văn V, Trần Văn C1 không có kháng cáo Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức K: Luật sư Nguyễn Văn T4 – Công ty L6 – Đoàn luật sư thành phố H.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Hồi 00 giờ 05’ ngày 03/7/2020, Đ2 - Công an huyện Đ phối hợp với Công an xã V - huyện Đ kiểm tra nhà nghỉ F (địa chỉ: thôn V, xã V, huyện Đ, TP Hà Nội )
do anh Mạc Văn L2 (sinh năm: 1986; HKTT: Thị trấn N, huyện N, tỉnh Hải Dương)
làm chủ. Quá trình kiểm tra phòng 202 có 06 nam thanh niên đang ngồi trong phòng, gồm: Phùng T (SN: 2000), Nguyễn Anh T5 (SN: 1995), Phùng Như T6 (SN: 1995), Nguyễn Văn H4 (SN: 1995) đều trú tại: thôn D, xã V, huyện Đ và Nguyễn Văn Q2 (SN: 1994; trú tại: thôn Đ, xã U, huyện Đ) đang sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet tham giá đánh bạc trực tuyến qua cổng Game “Bum club” (Game bài đổi thưởng qua tài khoản ngân hàng); anh Nguyễn Hữu T7 (sinh năm: 1988; trú tại: thôn D, xã V, huyện Đ) đang ngồi xem không sử dụng điện thoại đánh bạc. Công an huyện Đ đã tạm giữ, niêm phong các tài liệu đồ vật liên quan và mời các đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tại Cơ quan điều tra T6, L3, Q2, H4, T5 khai nhận:
Khoảng đầu năm 2020, T6, L3, Q2, H4 và T5 sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet tham gia các loại game đánh bạc trực tuyến qua mạng như “Bum Club”, "Long hổ” và “Zin do”. Để tham gia chơi, T6, L3, Q2, H4 và T5 đăng ký tài khoản truy cập, tên nhân vật để đánh bạc (sử dụng để nhận tiền ảo) và tài khoản ngân hàng G1 giao nhận tiền với Đ3. Trong các cổng Game này có rất nhiều các trò chơi đánh bạc sử dụng tiền ảo như: Tài xỉu, Mini P, B cua tôm cá, 3 cây, Sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá...muốn chơi trò chơi nào thì truy cập vào từng trò chơi tham gia. T6, L3, Q2, H4, T5 gọi vào số điện thoại Hotline của đại lý trong Game rồi chuyển tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, sau đó đại lý sẽ chuyển tiền ảo (tiền

## Page 3

chơi trong Game) đến các tài khoản, tên nhân vật đã đăng ký để người chơi tham gia chơi.
Phùng Như T6 sử dụng tài khoản số 107871399816 ngân hàng TMCP C3 (V1)
đăng ký mang tên T6, đăng ký số điện thoại 0564308108 nhận mã OTP để giao dịch. Đăng ký tài khoản cổng G “Bum club” tên đăng nhập “Thebeck1” mật khẩu: 201195, tên nhân vật mayhabuoi02 để tham gia đánh bạc. Dùng số điện thoại 0327918534 gọi điện đến số 0827.666.666 đại lý Nam Đông A xin tài khoản của ngân hàng TMCP C3. Sau đó đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ nhắn tin tài khoản số 103871684058 ngân hàng V1 đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5 và tài khoản số 0961000035537 của ngân hàng V2 đăng ký tên Lê Hoàng Đ1. Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 02/7/2020, T6 mua tiền ảo của đại lý Đ3 tổng cộng 1.500.000 đồng. Thế tham gia đánh bạc thua hết tiền.
Nguyễn Văn Q2 sử dụng tài khoản số 3140205626642 ngân hàng N3 (A1)
đăng ký mang tên Q2, đăng ký số điện thoại 0867643195 nhận mã OTP để giao dịch. Đăng ký tài khoản cổng G “Bum club” tên đăng nhập “Quyetbeo994” mật khẩu: Abc123, tên nhân vật “quyetga” để tham gia đánh bạc. Dùng số điện thoại 0867643195 gọi điện đến số 0827.666.666 đại lý Nam Đông A xin tài khoản của ngân hàng A1 . Sau đó đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ nhắn tin tài khoản số 3140205479887 của ngân hàng A1 đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5 . Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 02/7/2020, Q2 mua tiền ảo của đại lý Đ3 tổng cộng 2.000.000 đồng. Quyết tham gia đánh bạc thua hết tiền.
Nguyễn Văn H4 sử dụng tài khoản số 020086123674 ngân hàng S3 đăng ký mang tên H4, đăng ký số điện thoại 0344417441 nhận mã OTP để giao dịch. Đăng ký tài khoản cổng G “Bum club” tên đăng nhập “hieucoc95” mật khẩu:
Hieu1234, tên nhân vật “hieucoc8995” để tham gia đánh bạc. Dùng số điện thoại 0325448328 gọi điện đến số 0827.666.666 đại lý Nam Đông A xin tài khoản của ngân hàng S3 . Sau đó đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ nhắn tin tài khoản số 040095642448 của ngân hàng S3 đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5. Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 02/7/2020, H4 mua tiền ảo của đại lý Đ3 tổng cộng 2.000.000 đồng. H4 tham gia đánh bạc thua hết tiền.
Nguyễn Anh T5 sử dụng tài khoản số 21410002937175 ngân hàng TMCP Đ4 (B2) đăng ký mang tên T5, đăng ký số điện thoại 0344083676 nhận mã OTP để giao dịch. Đăng ký tài khoản cổng G “Bum club” tên đăng nhập “tudolce1995”
mật khẩu: Anhyeuem1, tên nhân vật “tudolce1995” để tham gia đánh bạc. Dùng số điện thoại 0344083676 gọi điện đến số 0827.666.666 đại lý Nam Đông A xin tài khoản của ngân hàng B2. Sau đó đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ nhắn tin tài khoản số 56510000350881 của ngân hàng B2 đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5 . Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 02/7/2020, T5 mua tiền ảo của đại lý Đ3 tổng cộng 2.080.000 đồng. T5 tham gia đánh bạc thua hết tiền.
Phùng Thanh L4 sử dụng hai tài khoản số 19034417746016 ngân hàng TMCP K1 (T12) và số 1013311784 ngân hàng V2 đều đăng ký mang tên L4, đăng ký số điện thoại 0949249234 nhận mã OTP giao dịch của ngân hàng T13 và số 0398256669 để nhận mã OTP giao dịch của ngân hàng V2. Đăng ký hai tài khoản

## Page 4

qua cổng G “Bum club” tên đăng nhập “longden2000” mật khẩu: Long12345, tên nhân vật “longcuden1” mã ID: 1891561 và tên đăng nhập “SamSungn8”
mật khẩu: a123456, tên nhân vật: Samsungnot8, mã ID: 2069526 để tham gia đánh bạc. Dùng số điện thoại 0398256669 gọi điện đến số 0827.666.666 của đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ xin tài khoản của ngân hàng để chuyển tiền. Sau đó đại lý ‘‘Nam Đông Anh’’ nhắn tin tài khoản số 1014441720 của ngân hàng V2 và tài khoản số 19035925114013 của ngân hàng T12 đều đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5. Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 29/6/2020, L4 dùng ngân hàng T12 mua tiền ảo của đại lý Đ3 tổng cộng 950.000 đồng. Ngày 30/6/2020, L4 sử dụng ngân hàng V2 mua 100.000 đồng, tổng số tiền đối tượng L4 sử dụng để đánh bạc qua hai tài khoản là 1.050.000 đồng. L4 tham gia đánh bạc thua hết tiền.
Phùng T, Nguyễn Anh T5 , Nguyễn Văn Q2 , Phùng Như T6 và Nguyễn Văn H4 tham gia đánh bạc và giao dịch từ ngày 25/6/2020 đến ngày 03/7/2020 thông qua các tài khoản: 103871684058 ngân hàng V1; tài khoản 3140205479887 ngân hàng A1, tài khoản 040095642448 ngân hàng S3, 56510000350881 ngân hàng B2 , tài khoản 1014441720 của ngân hàng V2 , tài khoản số 19035925114013 của ngân hàng T12 đều đăng ký tên Nguyễn Tuấn H5 và tài khoản 0961000035537 của ngân hàng V2 đăng ký tên Lê Hoàng Đ1. Số tiền tham gia đánh bạc từ ngày 25/6/2020 đến ngày 03/7/2020 là: 8.630.000 đồng, trong ngày 03/7/2020 số tiền tham gia đánh bạc là 300.000 đồng.
Xác minh chủ các tài khoản mang tên Nguyễn Tuấn H5 tại các ngân hàng xác định là Nguyễn Tuấn H5 (sinh năm: 1995; HKTT: Lỗ Khê, L, Đ, Hà Nội) đăng ký địa chỉ tại số G, đường L, P M, Q. N, TP Đà Nẵng.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Tuấn H5 đang ở tại địa chỉ số G, đường L, P M, Q. N, TP Đà Nẵng . Ngày 08/7/2020, Cơ quan điều tra đã tiền hành mời H5 về làm việc thì phát hiện trong nhà có 04 người gồm: Nguyễn Tuấn H5 , Lê Hoàng Đ1, Nguyễn Thanh T8 và Nguyễn Thị Kim O. Lúc này, Đ1 đang ngồi phía trước máy tính thực hiện việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận và chuyển tiền ảo (tiền trong game) cho các con bạc. Cùng ngày Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Tuấn H5 và Lê Hoàng Đ1, niêm phong, tạm giữ các đồ vật liên quan đến việc Tổ chức đánh bạc của các đối tượng.
 Vật chứng tạm giữ:
1. Tạm giữ trong quá trình khám xét:
- 01 thẻ ATM ngân hàng Q3 số 4089041042781799 tên Nguyễn Tuấn H5.
- 01 thẻ ATM ngân hàng A1 số 9704050750160306 tên Nguyễn Tuấn H5.
- 01 thẻ ATM ngân hàng B2 9704180125197996 tên Nguyễn Tuấn H5.
- 01 thẻ ATM ngân hàng V3 số 9704151549559384 tên Nguyễn Tuấn H5.
- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A30, vỏ màu xanh lắp sim số 0827.666.666, số seri in trên sim: 89840200010957264211, số seri: R58M53DWCGD, số Imei 1:
355915101485670, số Imei 2: 355916101485678.

## Page 5

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy S9 lắp sim số : 0774475598, số seri sim:
8401190833135779WD, số seri: R58K30DV2GK, số Imei 1: 355220090160842, số Imei 2: 355221090160840.
- 02 cây máy tình nhãn hiệu ORIENT, vỏ màu đen, không có lắp vỏ bên trái.
- 01 chuột máy tính nhãn hiệu Fuhlen màu đen.
- 01 màn hình vi tính nhãn hiệu AOC, số serial : FZME9HA001573 màu đen.
2. Tạm giữ của Lê Hoàng Đ1 : 01 thẻ ATM ngân hàng S3 số 9704034227042297 tên Lê Hoàng Đ1 và 01 T di động SamSung Galaxy S20+ kèm sim 0842.843.222.
3. Tạm giữ của Nguyễn Thanh T8 : 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 pro max, màu xanh, số Imei : 353902108704065 lắp sim số: 0929482281.
4. Tạm giữ của Nguyễn Thị Kim O : 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7, màu vàng, số Imei : 359128077728273 lắp sim số : 0989927065 và 01 diện thoại di động Samsung Galaxy A71 màu xanh, lắp 01 sim số 0983142798.
Kết quả điều tra xác định :
Năm 2016, Chu Văn N thông qua việc kinh doanh dịch vụ game Internet tại nhà (địa chỉ: thôn H, xã T, huyện Đ) đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc qua hệ thống đại lý game “N” doN làm chủ.
Để che giấu hành vi phạm tội, khoảng đầu tháng 02/2020, Ngiao Lê Hoàng Đ1 đứng tên hợp đồng thuê căn nhà tại địa chỉ: số G, đường L, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng của chị Võ Thị H6 (SN:1981; HKTT: 32/30 T, P, Q. T, TP .).
Sau đó, N thuê Đ1, Nguyễn Thanh T8 (vợ Đ1); Nguyễn Tuấn H5 và Nguyễn Thị Kim O (vợ H5) tham gia điều hành tổ chức đánh bạc qua hệ thống đại lý game “N”
của mình. Ngoài ra, N còn thuê Ngô Ngọc L5 điều hành đại lý game dưới dạng đại lý chi nhánh (đại lý cấp 2) qua hệ thống đại lý game “N”. N thống nhất với L5 qua việc điều hành đại lý chi nhánh cấp 2 sẽ được hưởng lợi 1,8% trên tổng số tiền các con bạc giao dịch, mua tiền ảo trực tiếp với L5 qua nhân vật game ‘‘c2 ngolam1992’’ để tham gia đánh bạc qua đại lý game “N”, mỗi tháng L5 hưởng lợi từN số tiền 10.000.000 đồng/1 tháng (số tiền L5 hưởng lợi là do Nam tính toán dựa trên các lần giao dịch tiền ảo của L5 với từng con bạc).
Nam phân công thời gian hoạt động tổ chức đánh bạc đại lý game trong một ngày thành hai ca (ca thứ nhất do Đ1 và T8 giao dịch với các con bạc từ 08 giờ đến 20 giờ; ca thứ hai do H5 và O giao dịch với các con bạc từ 20 giờ đến 08 giờ sáng hôm sau). Nhiệm vụ trong các ca trực là Đ1, T8 hoặc H5, O sẽ trực tổng đài qua số Hotline của đại lý game “N” là: 0827.666.666. Khi có con bạc gọi đến làm nhiệm vụ hướng dẫn cách thức cho con bạc cách chuyển tiền thật bằng tài khoản ngân hàng và thực hiện việc chuyển tiền ảo vào tài khoản game để con bạc tham gia đánh bạc. Hàng tháng mỗi nhóm H5, O hoặc Đ1, T8 được hưởng lợi 10% số tiền lợi nhuận từ việc tổ chức đánh bạc cho đại lý game “ N” cuảN (số tiền này được tính toán dựa trên việc H5 và Đ1 nhập số liệu doanh thu theo từng ca làm vào bảng tính được N cài đặt sẵn trên máy tính qua phần mềm Telegram).
Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua đại lý game “ N” Nam chuẩn bị 01 máy tính để bàn có kết nối Internet đăng nhập tài khoản để hoạt động tổ chức đánh

## Page 6

bạc trong các cổng game gồm: Rau, N2, P1, R, T9, S1, H7, B1, Z, Long H8…; 01 tài khoản Telegram (chưa xác định tên tài khoản và mật khẩu), 01 tài khoản facebook mang tên Chu Văn D4 (mật khẩu: đitcuhack). Ngoài ra, N còn chuẩn bị 03 điện thoại di động lắp các sim 0827.666.666, 0774475598 và 0988926666 để sử dụng vào việc giao dịch, chuyển nhận tiền tham gia đánh bạc với các con bạc thông qua 23 tài khoản đăng ký tên Chu Văn N, Đỗ Thị Thu P2 (vợ của N), Lê Hoàng Đ1, Nguyễn Tuấn H5, Lê Thanh T10 và Lê Thị Thanh C2 (chị gái Đ1) thuộc các ngân hàng A1, V1, B2, S3, T12, V2, V4 và M.
 Hình thức giao dịch, tham gia đánh bạc như sau: Thông qua các cổng game Rau, N2, S1, H7, B1, Z, L…(trong các cổng game đã được cài đặt sẵn các hình thức để tham gia đánh bạc như: xóc đĩa, mini poker (quay hũ), tài xỉu, tá lả, phỏm, sâm lốc.... Các con bạc đăng nhập vào các cổng game và lập tài khoản cùng tên nhân vật game. Muốn tham gia đánh bạc các con bạc phải sử dụng tiền ảo trong game để chơi bằng cách gọi điện thoại đến số H: 0827.666.666 của đại lý game “N” sẽ được H5, Đ1, T10 hoặc O hướng dẫn, nhắn tin cung cấp danh sách các tài khoản ngân hàng của Đ3, các con bạc sẽ dùng tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến một trong số các tài khoản ngân hàng của Đ3 và nhập nội dung chuyển tiền với cú pháp như sau: ‘‘Mua <tên cổng game> chơi game <tên nhân vật>’’ (Ví dụ: M1).
Sau đó, H5, Đ1, O hoặc Thùy sẽ truy cập vào ứng dụng Bum OTP, Zin OTP hoặc Long Hổ OTP…bằng điện thoại hoặc máy tính để mua, bán tiền game (tiền ảo) cho con bạc.
N trực tiếp giao dịch, mua bán điểm ảo từ hệ thống đại lý game cấp trên (chưa xác định được) rồi tổ chức hoạt động đại lý game “ N” bán điểm ảo cho các con bạc với quy ước như sau: Mua điểm ảo của đại lý game cấp trên giá 83% rồi bán cho khách giá 85% ( Nhưởng lợi 2%); Mua điểm ảo từ các con bạc giá 80% rồi bán lại cho đại lý game cấp trên giá 83% (Nam hưởng lợi 3%). Như vậy, N được hưởng lợi 5% từ tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua đại lý game “N”.
Căn cứ tài liệu điều tra và tài liệu sao kê 23 tài khoản ngân hàng do Chu Văn N sử dụng để tổ chức đánh bạc qua đại lý game “N” là:
*Tổng số tiền nhận vào các tài khoản (ghi có): 288.361.853.495 đồng.
*Tổng số tiền rút ra hoặc chuyển đi (ghi nợ): 287.958.992.316 đồng *Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc: 288.361.853.495 đồng.
Chu Văn Nhưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc qua đại lý game “N” như sau:
- Hưởng lợi từ việc các con bạc chuyển tiền đến tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3: (288.361.853.495 x 2)/100 = 5.767.237.070 đồng.
- Hưởng lợi từ việc mua điểm ảo từ các con bạc: (287.958.992.316 x 3)/100 = 8.638.769.769 đồng.
Tổng số tiền Chu Văn Nhưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc qua đại lý game “N” là: 14.406.006.839 đồng.
Quá trình điều tra Chu Văn N bỏ trốn. Ngày 27/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đ ra Quyết định truy nã bị can đối vớiN về hành vi Tổ chức

## Page 7

đánh bạc. Ngày 20/12/2022, Chu Văn N ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Cơ quan điều tra đã quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đ đã Quyết định khởi tố bị can đối với 11 bị can về hành vi Đánh bạc, cụ thể như sau:
1. Bị cáo Nguyễn Đức K: Sử dụng điện thoại S4 8 kết nối Internet và các tài khoản 109000723740, 100867894888, 105006784004 đăng ký mang tên Nguyễn Đức K ; tài khoản 104833833333 đăng ký tên Nguyễn Minh T11 ; tài khoản 102006643968 đăng ký tên Nguyễn Thùy D1 ; tài khoản 107868211712 đăng ký tên Trần Thị S2 đều thuộc ngân hàng V1 để tham gia đánh bạc qua đại lý game “N”. K đánh bạc sử dụng tên nhân vật “o9696969696” để chơi nổ hũ tại cổng game “phatloc” và “rau”. Số tiền tham gia đánh bạc nhiều nhất vào ngày 02/01/2019 là:
450.000.000 đồng.
Số tiền bị cáo K sử dụng tham gia đánh bạc với đại lý game “ N” qua các tài khoản 109000723740, 100867894888, 105006784004 đăng ký mang tên Nguyễn Đức K thuộc ngân hàng V1 là: 6.323.209.000 đồng.
K đã nhờ anh Nguyễn Minh T11 (SN: 1986; HKTT: Tổ 30, Khu H, P. Q, U, Quảng Ninh - anh trai K) sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền giúp K tham gia đánh bạc với Đ3 “Nam Đông Anh”; K trực tiếp sử dụng các tài khoản ngân hàng đăng ký tên các chị Nguyễn Thùy D1 (SN: 1993; HKTT: Tổ 30, Khu H,
P. Q, U, Quảng Ninh - vợ của K) và chị Trần Thị S2 (SN: 1964; HKTT: Tổ 3, Khu C, V, U, Quảng Ninh) để tham gia đánh bạc với đại lý game “N”.
Tổng số tiền Nguyễn Đức K tham gia đánh bạc tại cổng game “phatloc” và “rau” qua đại lý game Đ3 là: 10.778.269.000 đồng.
Trong đó Nguyễn Đức K tham gia đánh bạc có 152 lần K đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 8.736.389.000 đồng. Cụ thể:
- Số tiền bị cáo K nạp vào đánh bạc: 8.736.389.000 đồng.
- Số tiền bị cáo K thắng rút ra: 1.990.400.000 đồng.
- Tiền bị cáo K bị thua hết: 6.745.989.000 đồng.
Đối với anh Nguyễn Minh T11 , chị Nguyễn Thùy D1 , chị Trần Thị S2 xác định: Quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Đức K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
2. Bị cáo Vũ Thành L : Sử dụng điện thoại Lenovo L38011 lắp các sim 0963210460 và 0947527077 kết nối Internet và các tài khoản 4281000020 4298 thuộc ngân hàng B2 ; tài khoản 109870293241 thuộc ngân hàng V1 đều đăng ký mang tên Vũ Thành L để tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3. Sử dụng các nhân vật game: “0947527777”, “lanngoaile”, “bumlatatca”, “094752778”, “mrthai1” để tham gia đánh bạc tại cổng game “Bumclub”. Số tiền tham gia đánh bạc nhiều nhất vào ngày 13/3/2020 là: 6.800.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, bị cáo L khai chỉ sử dụng tài khoản nhân vật game “0947527777” để tham gia đánh bạc, các tài khoản nhân vật game “lanngoaile”, “bumlatatca”, “094752778”, “mrthai1” là do L chuyển tiền giúp người khác tham

## Page 8

gia đánh bạc. Bị cáo L không chứng minh được việc chuyển tiền giúp những ai tham gia đánh bạc qua các tài khoản nhân vật game trên. Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của bị cáo L là không có căn cứ, bị cáo L phải chịu trách nhiệm đối với tổng số tiền tham gia đánh bạc qua đại lý game “N”.
Tổng số tiền Vũ Thành L sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 42810000204298 thuộc ngân hàng B2 là: 26.475.000 đồng.
 Tổng số tiền Vũ Thành L sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 109870293241 thuộc ngân hàng V1 là: 83.335.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo Vũ Thành L tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3 là: 109.810.000 đồng.
Vũ Thành L tham gia đánh bạc qua đại lý game “ N” có 06 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là:
32.225.000 đồng
- Số tiền bị cáo Lâm nạp vào đánh bạc: 32.225.000 đồng.
- Số tiền bị cáo L thắng rút ra: 5.050.000 đồng.
- Tiền bị cáo L bị thua hết: 27.175.000 đồng.
3. Bị cáo Lê Minh H: Sử dụng điện thoại Samsung kết nối Internet (wifi) và các tài khoản 100866680921 thuộc ngân hàng V3; tài khoản 0351001244745 thuộc ngân hàng V2 đều mang tên Lê Minh H để tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3.
Sử dụng nhân vật game “mhuy99” để chơi quay hũ tại cổng game “Bumclub”. Số tiền tham gia đánh bạc nhiều nhất vào ngày 16/10/2019 là: 35.840.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo Lê Minh H sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 100866680921 thuộc ngân hàng V3 là: 350.970.000 đồng.
 Tổng số tiền Lê Minh H sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 0351001244745 thuộc ngân hàng V2 là: 43.460.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo Lê Minh H tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3 là: 394.430.000 đồng.
 Lê Minh H tham gia đánh bạc có 17 lần với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền là: : 111.410.000 đồng.
- Số tiền bị cáo H nạp vào đánh bạc: 100.460.000 đồng.
- Số tiền bị cáo H thắng rút ra: 111.410.000 đồng.
- Tiền bị cáo H hưởng lợi: 10.950.000 đồng.
4. Bị cáo Nguyễn Trọng L1: Sử dụng điện thoại nhãn hiệu Iphone 7, lắp 01 sim V5 kết nối Internet và tài khoản 100001939979 thuộc ngân hàng V1 mang tên Nguyễn Trọng L1 để tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3 . Lâu đăng nhập vào cổng game “Bumclub” và sử dụng nhân vật game “ngocha1712” để chơi bắn cá.
Số tiền Nguyễn Trọng L1 tham gia đánh bạc nhiều nhất vào ngày 19/6/2020 là:
27.500.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Trọng L1 tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3 là: 348.160.000 đồng.

## Page 9

Nguyễn Trọng L1 có 27 lần tham gia đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền là: 280.815.000 đồng.
- Số tiền bị cáo L1 nạp vào đánh bạc: 280.815.000 đồng.
- Số tiền bị cáoLâu thắng rút ra: 28.890.000 đồng.
- Tiền bị can L1 bị thua hết: 251.925.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra Lê Minh H, Nguyễn Đức K, Vũ Thành L, Nguyễn Trọng L1 khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.
Tại cáo trạng số 252/CT -VKS ngày 10/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã truy tố: Nguyễn Đức K về tội “ Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Lê Minh H, Vũ Thành L Nguyễn Trọng L1 về tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự Bản án sơ thẩm số: 273/2023/HS-ST ngày 20/12/2023, của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội đã quyết định như sau:
Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Đức K , Vũ Thành L , Lê Minh H , Nguyễn Trọng L1 phạm tội “Đánh bạc”.
- Căn cứ: Điểm b, c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s, u khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Nguyễn Đức K 48 (bốn mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án.
- Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Thành L 40 (bốn mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 21/7/2023 đến ngày 12/10/2023.
- Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:
+ Xử phạt: Lê Minh H 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 21/7/2023 đến ngày 12/10/2023.
+ Xử phạt: Nguyễn Trọng L1 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2023.
- Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt của bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và các vấn đề khác.
 Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức K kháng cáo giảm hình phạt và xin được hưởng án treo; các bị cáo Lê Minh H , Nguyễn Trọng L1 , Vũ Thành L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
- Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đức K, Lê Minh H, Nguyễn Trọng L1 có đơn xin rút kháng cáo, bị cáo Vũ Thành L giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên. Ngoài ra bị cáo L xuất trình biên lai đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
+ Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:

## Page 10

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:
Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.
Về nội dung kháng cáo:
Bị cáo Nguyễn Đức K, Lê Minh H, Nguyễn Trọng L1 rút kháng cáo cáo nên đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Đối với các bị cáo Vũ Thành L, xét thấy án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đã xem xét đánh giá đầy đủ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ. Tuy bị cáo xuất trình tình tiết mới nhưng mức án là phù hợp nên đề nghị y án.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định.
[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo phù hợp với các Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Đức K, Lê Minh H, Nguyễn Trọng L1 rút kháng cáo nên đình chỉ xét xử phúc thẩm.
[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Vũ Thành L chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để mua game trên mạng internet tham gia đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức chơi game đổi thưởng các game trực tuyến của đại lý game Đ3 do Chu Văn N làm chủ.
Tổng số tiền Vũ Thành L sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 42810000204298 thuộc ngân hàng B2 là: 26.475.000 đồng.
 Tổng số tiền Vũ Thành L sử dụng tham gia đánh bạc qua tài khoản 109870293241 thuộc ngân hàng V1 là: 83.335.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền bị cáo Vũ Thành L tham gia đánh bạc qua đại lý game Đ3 là: 109.810.000 đồng.
Vũ Thành L tham gia đánh bạc qua đại lý game “ N” có 06 lần đánh bạc với số tiền đánh bạc trong mỗi lần từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là:
32.225.000 đồng
- Số tiền bị cáo Lâm nạp vào đánh bạc: 32.225.000 đồng.
- Số tiền bị cáo L thắng rút ra: 5.050.000 đồng.
- Tiền bị cáo L bị thua hết: 27.175.000 đồng Với hành vi như trên, bản án sơ thẩm số: 273/2023/HS-ST ngày: 20/12/2022, của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội tuyên bố các bị cáo Vũ Thành L phạm tội “Đánh bạc” là đúng người đúng tội.
 Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Thành L, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt là có tương xứng với tính chất mức độ hành

## Page 11

vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo xuất trình tình tiết mới là đã nộp án phí và tiền phạt, trình bày bản thân bị bệnh và hoàn cảnh khó khăn nên chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.
 [3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[4] Bị cáo Vũ Thành L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, căn cứ điểm khoản 3 điều 342; b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức K, Lê Minh H , Nguyễn Trọng L1 , quyết định của bản án sơ thẩm 273/2023/HS -ST ngày 20/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đối với các bị cáo cáo Nguyễn Đức K, Lê Minh H, Nguyễn Trọng L1 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thành L, sửa quyết định của bản án sơ thẩm 273/2023/HS-ST ngày 20/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, cụ thể:
- Căn cứ: Điểm c khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Vũ Thành L 34 (ba mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ thời hạn tạm giam từ ngày 16/5/2023 đến ngày 12/10/2023.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Vũ Thành L không phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.
3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND; VKSND, CA, Chi cục THADS Huyện Đông Anh;
- VKSND TP Hà Nội;
- UBND nơi bị cáo cư trú.
- Bị cáo;
- Đương sự
- Lưu trữ, Lưu HSVA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa





Lê Anh Tuấn

## Page 12

## Page 13

13