Bản án số: 365/2024/HS-PT

## Page 1

Bản án số: 365/2024/HS-PT Ngày: 16-8-2024



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Chí Công Ông Lê Văn Thường
- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Trần Đức Dương - Kiểm sát viên.
Ngày 16-8-2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 308/2024/TLPT-HS ngày 21-6-2024 đối với Võ Thị H và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2024/HS-ST ngày 10-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Các bị cáo bị kháng cáo:
1. Võ Thị H, sinh ngày 26-8-1993, tại Bến Tre; nơi đăng ký HKTT và nơi ở hiện nay: Tổ D, khu phố P, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dân tộc: Kinh;
quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 12/12;
nghề nghiệp: Kinh doanh tự do; con ông Võ Văn L và bà Trần Thị L1; bị cáo chưa có chồng con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt ngày 15-7-2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
2. Lục Yến H1, sinh ngày 11-12-1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký HKTT: Số B L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: Số B L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam;
tôn giáo: Phật giáo; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: Không rõ; nghề nghiệp: Nội trợ;
con ông Lục S và bà Tất Ngọc L2; chồng là Huang K (là bị cáo trong vụ án) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị tạm giữ ngày 22-7-2023, chuyển tạm giam ngày 28-7-2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

3. Lâm Thị Ngọc L3, sinh ngày 01-10-1982 tại An Giang; nơi đăng ký HKTT: Số H L, Phường B, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: Số I N, khu phố C, phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam;
tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; con ông Lâm Minh G và bà Lê Thị Kim Đ; chồng là Nguyễn Toàn P và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt ngày 19-7-2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
4. Nguyễn Quốc Đ1 (tên gọi khác: A), sinh ngày 02-4-1994 tại Thanh Hóa; nơi đăng ký HKTT: Số D Tỉnh lộ 8, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay:
Phòng 2009 - Chung cư T, số A P, Phường B, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa:
12/12; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; con ông Nguyễn Quốc H2 và bà Đậu Thị S1; vợ là Hồ Thị Cẩm N (đã ly hôn) và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 15-7-2023; đến ngày 25-01-2024, được thay thế biện pháp ngăn chặn cho Bảo lĩnh, có mặt tại phiên tòa.
5. Huang K, sinh ngày 14-5-1985, tại Trung Quốc; nơi đăng ký HKTT: Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; nơi ở hiện nay: Số B L, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Hán; quốc tịch: Trung Quốc; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: Không rõ; nghề nghiệp: Thương nhân; con ông (không rõ cha) và bà Li Lan H3; vợ là Lục Yến H1 (là bị cáo trong vụ án) và có 02 con; tiền án, tiền sự:
Không.
Bị cáo bị tạm giữ ngày 25-8-2023, chuyển tạm giam ngày 28-8-2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
6. Shen Jian Z, sinh ngày 12-10-1976, tại Trung Quốc; nơi đăng ký HKTT: Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; nơi ở: B Tầng A, Chung cư H, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay: Chung cư V, Phường C, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Hán; quốc tịch: Trung Quốc; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: Không rõ; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Sheng Chang F và bà Shen Yin Z; vợ là Nguyễn Thị Huỳnh N1 và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2020, nhỏ nhất sinh năm 2023); tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt ngày 07-8-2023; hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
7. Trần Phương L4, sinh ngày 10-6-1985, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký HKTT và nơi ở hiện nay: Số A Hòa Bình, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng; con ông Trần Say S2 và bà Chềnh Sỹ K1; chồng là Nguyễn Thanh T (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự:
Không.
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 19-9-2023; đến ngày 16-01-2024, được thay thế biện pháp ngăn chặn cho Bảo lĩnh, có mặt tại phiên tòa.
8. Nguyễn Thị Khánh L5, sinh ngày 06-9-1999; nơi đăng ký HKTT: Số D T, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: Số B D, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo:

## Page 3

Không; giới tính: Nữ; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị S3; chưa có chồng con; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.
- Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo:
1. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Đ1:
Luật sư Nguyễn Văn M - Công ty L12 và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư thành phố H, vắng mặt.
2. Người bào chữa cho bị cáo Lục Yến H1:
Luật sư Lưu Thị L6 - Văn phòng L13, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
3. Người bào chữa cho bị cáo Huang K:
3.1. Luật sư Lưu Thị L6 - Văn phòng L13, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
3.2. Luật sư Nguyễn Viết T1 - Công ty L14, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H, vắng mặt.
3.3. Luật sư Trần Văn H4 - Công ty L14, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H, vắng mặt.
4. Người bào chữa cho bị cáo Shen Jian Z1:
5.1. Luật sư Lê Chí C1, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
5.2. Luật sư Luật sư Phạm Thế H5, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q, có mặt tại phiên tòa.
 5.3. Luật sư Bùi Trung K2, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q, vắng mặt.
5.4. Luật sư Nguyễn Hữu N2, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đ, có mặt tại phiên tòa.
Người phiên dịch tiếng Trung Quốc:
Bà Thái Nữ Bình A1, sinh năm 1988; địa chỉ cư trú: Số B H, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, có mặt tại phiên tòa.
(Vụ án có 21 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng không liên quan đến kháng cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập).

NỘI DUNG VỤ ÁN:


Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng người Trung Quốc gồm: Sun Xin (tên thường gọi là A2, sinh năm 1986, hộ chiếu số G49183288; quốc tịch: Trung Quốc, hiện đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam), Lu W (sinh ngày 30-9-1987; hộ chiếu số E01704735; quốc tịch: Trung Quốc), Li Xiao H6 (sinh ngày 25-02-1983, trú tại:
Căn hộC - 01, T SignatureM7, M, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, có biệt danh Tiểu H7, quốc tịch Trung Quốc), Wu Jian C2 (sinh ngày 05-10-1982, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại: Căn hộ T.08, Chung cư M, số A Xa lộ H, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh), Yao Z2 (sinh ngày 03-12-1986 quốc tịch: Trung Quốc, đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam), Hei B (chưa rõ nhân thân), Ling R (sinh ngày 15-02-1979, quốc tịch: Trung Quốc, hộ chiếu số E45955601, hiện đã

## Page 4

xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam) và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng (App) trên điện thoại di động hoặc các đường Link website do các đối tượng này tạo ra. Khi đi vào hoạt động phạm tội thì Sun X là đối tượng chủ mưu cầm đầu, quản lý cao nhất, Yao Z2 và Hei B là đối tượng tạo lập App cho vay, phụ trách kỹ thuật liên quan đến hoạt động của các App cho vay, Lu W, Ling R và các đối tượng Trung Quốc khác là người tham gia góp vốn tổ chức hoạt động cho vay thông qua việc tuyển dụng nhân viên xét duyệt, thu hồi nợ, Wu J, Li Xiao H6 và một số đối tượng khác là trợ lý của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc như Sun Xin, Lu W và có nhiệm vụ giải quyết các công việc theo yêu cầu chỉ đạo của các đối tượng này. Riêng đối với Lu W, Li Xiao H6 chỉ tham gia vào hoạt động cho vay lãi nặng qua A3 trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 6-2022 thì nghỉ.
Khi cài đặt A3 vay tiền của đối tượng thì dữ liệu trên điện thoại di động của người vay sẽ được đồng bộ về máy chủ của các đối tượng nhằm phục vụ mục đích thu hồi tiền vay và tiền lãi sau này. Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 07 ngày, tiền lãi của gói vay thường là 45%/tuần, tương đương 2.346,4%/năm và được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân. Nếu trong thời gian 07 ngày, người vay không trả được tiền thì các đối tượng cho vay sẽ yêu cầu trả tiền gia hạn thêm 07 ngày với số tiền gia hạn là 45% số tiền vay. Một số App các đối tượng sử dụng để hoạt động cho vay như: Abc Tien, cashGo, L, V, Hi cash, BasketCash, Duck C3, Cash AI, mmcash, Good V, Lucky V, East V, Hi V, O cash, Vay D, A, GoodCash, Bus C4, Hi iMoney, Easy V1, HAppy Tiền, Win G1, VayGood, BoxCash, Vay G, Cash G2, U, F1, K3, V2, T2, A4, Ví Tín B, M1, G3, L7, N3, V3, M2, I, H8, N4, sumocredt, G4, M3, S4, A5, M4, S5, SuperCash, LiveCash, C5, T3, Cash24h, C6, M5, Ví kỳ lân, H9, Vay Voi Con, C4 mama, Vay dễ dàng, Vay nhanh, C7 vay, B1... Dữ liệu các App vay được lưu trữ tại máy chủ có đường dẫn:
https://biz.brsmartloan.com Để tổ chức hoạt động cho vay, nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mà trực tiếp là Sun X đã thuê và chỉ đạo đối tượng Nguyễn Chánh T4 (sinh ngày 08-01- 1993, trú tại: B, tổ A, Ấp B, xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh) liên hệ thuê nhiều người đứng tên thành lập hoặc thu mua các công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau đó cấu kết với các đối tượng như Cao Văn T5 (sinh ngày 16-5-1987, trú tại: Khối phố P, phường H, thành phố T, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn L8 (sinh ngày 17-7-1988, trú tại: B Tầng A Chung cư H, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh) làm việc trong các công ty trung gian thanh toán, gồm: Công Ty Cổ Phần T16 (V7), Công ty Cổ phần T17 (G PAY), Công ty Cổ phần A8 (APPOTA PAY) để ký kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ tiền vay trái với quy định của pháp luật về trung gian thanh toán nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Kết quả làm việc với Công ty CP T17 xác định: Gpay đã ký kết hợp đồng thu - chi hộ với 03 Công ty gồm: Công ty TNHH N7; Công ty TNHH T18; Công ty TNHH P3 - M7; đồng thời, xác định mã chi hộ G5 gắn cho 03 công ty là “…Mg…”, “Mg…”. Qua dữ liệu do Công ty CP T17 cung cấp, xác định:
- Đối với Công ty TNHH N7 (MINIONSHOP):

## Page 5

Từ ngày 12-12-2022 (ngày phát sinh giao dịch đầu tiên) đến ngày 07-4-2023 (ngày phát sinh giao dịch cuối cùng), Công ty CP T17 đã thu hộ 393.485 lượt với số tiền 1.305.555.306.379 đồng (một nghìn ba trăm lẻ năm tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu ba trăm lẻ sáu nghìn ba trăm bảy mươi chín đồng); chi hộ 521.900 lượt với số tiền 1.305.212.773.953 đồng (một nghìn ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm mười hai triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm năm mươi ba đồng). Tổng số phí dịch vụ chưa VAT là 3.138.819.670 đồng (ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu tám trăm mười chín nghìn sáu trăm bảy mươi đồng).
- Đối với Công ty TNHH P4:
Từ ngày 30-9-2021 (ngày phát sinh giao dịch đầu tiên) đến ngày 21-3-2023 (ngày phát sinh giao dịch cuối cùng), Công ty CP T17 đã thu hộ 63.914 lượt với số tiền 213.306.916.383 đồng (hai trăm mười ba tỷ ba trăm lẻ sáu triệu chín trăm mười sáu nghìn ba trăm tám mươi ba đồng); chi hộ 103.631 lượt với số tiền 228.364.613.452 đồng (hai trăm hai mươi tám tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu sáu trăm mười ba nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng). Tổng số phí dịch vụ chưa VAT là 413.907.063 đồng (bốn trăm mười ba triệu chín trăm lẻ bảy nghìn không trăm sáu mươi ba đồng).
- Đối với Công ty TNHH T18:
Từ ngày 28-6-2022 (ngày phát sinh giao dịch đầu tiên) đến ngày 20-12-2022 (ngày phát sinh giao dịch cuối cùng), Công ty CP T17 đã thu hộ 679.072 lượt với số tiền 2.336.722.359.200 đồng (hai nghìn ba trăm ba mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu ba trăm năm mươi chín nghìn hai trăm đồng); chi hộ 943.726 lượt với số tiền 2.257.567.612.839 đồng (hai nghìn hai trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu sáu trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi chín đồng). Tổng số phí dịch vụ chưa VAT là 3.968.717.768 đồng (ba tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm mười bảy nghìn bảy trăm sáu mươi tám đồng).
Thông qua việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thu - chi hộ cho 03 (ba) công ty: Công ty TNHH N7, Công ty TNHH T18 và Công ty TNHH P3, thì Công ty CP T17 đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 7.521.344.501 đồng (bảy tỷ năm trăm hai mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm lẻ một đồng).
Kết quả làm việc với Công ty CP T16 xác định:
V7 đã ký kết hợp đồng thu - chi hộ với 06 Công ty hoạt động cho vay lãi nặng gồm:
Công ty TNHH Đ4 - MST 0315917329, Công ty TNHH N8 - MST 0315731733, Công ty TNHH E1 - MST 0315646414, Công ty TNHH T18 - MST 0315731677, Công ty TNHH P3 - MST 0315649408) và Công ty TNHH N7 0316117068. Sau khi hợp đồng được ký kết, thời gian từ năm 2020 đến tháng 7-2023, Công ty V7 đã hỗ trợ dịch vụ thu hộ, chi hộ và thu phí đối với 06 công ty nêu trên cụ thể như sau:
- Đối với Công ty TNHH Đ4: V7 đã chi hộ số tiền: 1.494.748.412.668 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 2.962.029.000 đồng; thu hộ số tiền: 1.340.884.111.362 đồng; phí dịch vụ thu hộ: 2.095.658.400 đồng.
- Đối với Công ty TNHH N8: V7 đã chi hộ số tiền: 2.586.951.003.439 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 3.866.126.200 đồng; thu hộ số tiền: 2.676.658.438.987 đồng; phí dịch vụ thu hộ: 3.418.870.600 đồng.

## Page 6

- Đối với Công ty TNHH E1: V7 đã chi hộ số tiền: 1.661.000.981.856 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 5.294.997.657 đồng; thu hộ số tiền: 508.475.492.265 đồng; phí dịch vụ thu hộ: 1.175.292.207 đồng.
- Đối với Công ty TNHH T18: V7 đã chi hộ số tiền: 602.656.079.202 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 689.798.300 đồng; thu hộ số tiền: 821.356.923.545 đồng; phí dịch vụ thu hộ: 498.073.400 đồng.
- Đối với Công ty TNHH P3: V7 đã chi hộ số tiền: 1.739.268.953.141 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 2.220.007.750 đồng; thu hộ số tiền: 2.053.327.377.470 đồng; phí dịch vụ thu hộ: 1.423.908.200 đồng.
- Công ty TNHH N7: V7 đã chi hộ số tiền: 1.035.170.251.837 đồng, phí dịch vụ chi hộ: 1.011.364.520 đồng; thu hộ số tiền: 1.039.750.663.177 đồng; phí dịch vụ thu hộ:
730.055.500 đồng.
Thông qua việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thu - chi hộ cho 06 công ty:
Công ty TNHH Đ4, Công ty TNHH N8, Công ty TNHH E1, Công ty TNHH T18, Công ty TNHH P3 và Công ty TNHH N7, thì Công ty CP T16 đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 25.386.181.734 đồng.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng phạm tội ngoài sử dụng dịch vụ chi hộ của các công ty trung gian thanh toán để giải ngân khoản vay thì còn sử dụng dịch vụ chi hộ để chi trả cho các chi phí khác như: chi phí tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng (lương, thưởng cho nhân viên; tiền thuê mặt bằng...), chuyển tiền mua đồng USDT, chuyển tiền để luân chuyển dòng tiền ra khỏi Việt Nam, chuyển tiền cho các đối tượng phạm tội khác trong đường dây...
Sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Q phát hiện, xử lý đối với hoạt động cho vay nặng lãi qua App vào tháng 7-2023, các đối tượng chủ mưu cầm đầu người Trung Quốc (đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam) tiếp tục tổ chức hoạt động phạm tội thông qua việc móc nối với các đối tượng người Việt Nam gồm: Trần Phương L4, Nguyễn Thị Khánh L5 để sử dụng hồ sơ các pháp nhân thương mại “Ma” câu kết với nhân viên Công ty Cổ phần T19 (Omipay) là Đỗ Minh T6 để ký kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ tiền vay trái với quy định của pháp luật về trung gian thanh toán, nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng phạm tội ngoài sử dụng dịch vụ chi hộ của các công ty trung gian thanh toán để giải ngân khoản vay thì còn sử dụng dịch vụ chi hộ để chi trả cho các chi phí khác như: chi phí tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng (lương, thưởng cho nhân viên; tiền thuê mặt bằng...), chuyển tiền mua đồng USDT, chuyển tiền để luân chuyển dòng tiền ra khỏi Việt Nam, chuyển tiền cho các đối tượng phạm tội khác trong đường dây...
1. Về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do các đối tượng Trần Phương L4 và Nguyễn Thị Khánh L5 thực hiện:
1.1. Đối với Trần Phương L4:
Từ tháng 6-2019, Trần Phương L4 xin làm việc tại Công ty Q1 có địa chỉ tại Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (Giám đốc: Shi J, sinh năm 1992, Quốc tịch: Trung Quốc, số Hộ chiếu E71035183). Tại đây, L4 quen biết với một người quốc tịch Trung Quốc có tên thường gọi là Đ2 (Khoảng 30 tuổi, không rõ nhân thân, sử dụng tài khoản T7 “Dou Tom”, là người điều hành hoạt động của Công ty Q1). Công ty

## Page 7

Q2 hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo cho các App vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội. L4 làm đến khoảng tháng 7-2023 thì L4 thành lập Công ty TNHH G6, công ty này L4 làm Giám đốc, nhưng chưa hoạt động. Thực tế, thì L4 vẫn làm cho Công ty Q2 và được “Đậu” trả lương cho L4 40.000.000 đồng/tháng. “Đậu” liên hệ với các công ty chuyên chạy quảng cáo tại Trung Quốc (Công ty F2 và Công ty R1) để chạy quảng cáo cho các App vay tiền gồm: “Vivaylien”, “Icredit”, “Yourcredit”, “CatCredit” và “Ucredit”... trên nền tảng mạng xã hội. “Đậu” yêu cầu L4 thuê nhân viên để thiết kế và vận hành quá trình chạy quảng cáo cho các App vay tiền này.
Hiện nay, nhân viên của Công ty Q1 ngoài L4 còn có Trần Hải H10, Lê Bội D và Bùi Thị Hoài T8. Trần Hải H10 được giao thiết kế giao diện các App cho vay, sau đó gửi cho công ty chạy quảng cáo tại Trung Quốc để các công ty này sử dụng chạy quảng cáo. Hằng ngày, D và T8 sẽ thống kê lượt tải của các App vay tiền nêu trên, theo dõi chi phí chạy quảng cáo của từng A3 vay tiền theo số liệu mà công ty chạy quảng cáo tại Trung Quốc gửi cho D và T8. Nếu chi phí quảng cáo trong ngày cao quá và cần đề nghị giảm chi phí quảng cáo xuống thì “Đậu” sẽ nhắn tin cho L4, sau đó L4 yêu cầu T8 và D liên hệ với các công ty chạy quảng cáo để yêu cầu họ điều chỉnh chi phí quảng cáo xuống theo mức yêu cầu của “Đậu”. Trần Hải H10 được công ty trả lương 18.000.000 đồng/tháng, Lê Bội D được trả 12.000.000 đồng/tháng còn T8 được trả 14.000.000 đồng/tháng.
“Đậu” thuê đối tượng Nguyễn Thị Thúy T9 thành lập các công ty: Công ty TNHH C8, Công ty T20, Công ty TNHH D2, Công ty TNHH T21, Công ty TNHH T22, Công ty TNHH D3, Công ty TNHH D4, Công ty TNHH D5, Công ty TNHH H12 và Công ty TNHH L15. Sau khi các công ty này được thành lập, thì hồ sơ pháp nhân và các con dấu liên quan của từng công ty sẽ được giao cho L4 quản lý. “Đậu” yêu cầu L4 liên hệ với các công ty trung gian thanh toán để ký kết hợp đồng thu, chi hộ với các công ty được T9 thành lập nêu trên nhằm thực hiện việc chi hộ (giải ngân tiền cho khách hàng vay), thu hộ (thu tiền khách hàng vay thanh toán) cho các App vay tiền trên nền tảng mạng xã hội mà “Đậu” điều hành, quản lý nêu trên, cụ thể:
- Đối với Công ty CP T17: Khoảng cuối năm 2022, L4 sử dụng Công ty TNHH H12 và Công ty TNHH L15 để liên hệ ký kết hợp đồng với G5. “Đậu” cung cấp cho L4 thông tin số điện thoại của Trần Văn L8 là nhân viên Công ty G7 tại Thành phố Hồ Chí Minh để L4 trực tiếp liên hệ trao đổi về việc ký kết hợp đồng thu hộ, chi hộ.
- Đối với Công ty A8: Đầu tháng 9-2023, “Đậu” yêu cầu L4 dùng Công ty TNHH T20 để ký kết hợp đồng thu - chi hộ. Tuy nhiên, mới kết nối thì bị phát hiện, nên chưa thực hiện được dịch vụ thu - chi hộ.
- Đối với Công ty Cổ phần T19: Theo yêu cầu của “Đậu”, ngày 03-7-2023, L4 liên lạc với Đỗ Minh T6 để ký hợp đồng thu hộ, chi hộ số 12-2023/HĐHTC/OMIPAY- THANHPHAT; số13-2023/HĐHTC/OMIPAY-ANHPHAT giữa Công ty TNHH T22 và Công ty Cổ phần T19 (Omipay). Ngày 20-7-2023, ký hợp đồng hợp tác dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ số: 16-2023/HĐHTT/OMIPAY-VANTHANH, số:17- 2023/HĐHTT/OMIPA-ANTHANH giữa Công ty TNHH T20 và Công ty Cổ phần T19.
Qua xác minh tại Công ty Cổ phần T19, xác định: Từ ngày 02-8-2023 đến ngày 28- 8-2023: Công ty Cổ phần T19 đã thực hiện giao dịch chi hộ cho Công ty TNHH T22

## Page 8

với tổng số tiền 1.982.106.800 đồng (một tỷ chín trăm tám mươi hai triệu một trăm lẻ sáu nghìn tám trăm đồng), đã thực hiện giao dịch chi hộ cho Công ty TNHH T20 với tổng số tiền 370.969.810.969 đồng (ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu tám trăm mười nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng).
Ngoài ra, Trần Phương L4 sử dụng tài khoản số 8400122994004 mang tên Triệu Sinh V4 mở tại Ngân hàng Q3 và tài khoản số 0368385078 mang tên Triệu Sinh V4 mở tại Ngân hàng P5 nhận tiền từ Công ty Cổ phần T19 thu hộ tiền vay của khách hàng (tài khoản này L4 mua trên mạng xã hội với số tiền 3.000.000 đồng), với tổng số tiền 25.718.773.800 đồng (hai mươi lăm tỷ bảy trăm mười tám triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn tám trăm đồng). Sau đó, mua tiền ảo USDT (01 USDT tương đương 01 USD) trên sàn Trust W chuyển vào Ví TFb261QDiKyNkBFu9kyTWcXhckajKVoWqJ của L4 rồi L4 chuyển khoản vào tài khoản Ví TBS21aJTzBpC24xhp5nRfsCwjeSmBRy2m1theo yêu cầu của “Đậu”.
Trần Phương L4 không biết mục đích “Đậu” yêu cầu L4 chuyển tiền vào tài khoản ví nêu trên để làm gì và ai là người nhận.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu có trong vụ án, cơ quan điều tra xác định: Đối tượng người Trung Quốc tên “Đậu” tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng như đã nêu trên với lãi suất khoảng 2.080%/01 năm. Trần Phương L4 nhận thức rõ việc bản thân đã có hành vi giúp sức cho đối tượng “Đậu” là vi phạm pháp luật, nhưng vì vụ lợi nên L4 vẫn làm việc cho Đ2 từ tháng 6-2019 đến khi bị bắt (tháng 9-2023). Tính đến tháng 9-2023, L4 hưởng lương khoảng 40.000.000 đồng/tháng, nhưng không có căn cứ xác định từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2023 L4 được “Đậu” trả tổng cộng tiền lương bao nhiêu, vì tiền lương thay đổi hằng năm và L4 không nhớ rõ những lần thay đổi tiền lương cụ thể.

1.2. Đối với Nguyễn Thị Khánh L5:
Khoảng đầu tháng 9-2021, Nguyễn Thị Khánh L5 xin vào làm việc tại Công ty TNHH Đ5 (Mã số thuế: 0315832322; địa chỉ trụ sở: Số B Khu phố B, thị trấn H, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh) làm việc trực tuyến tại nhà, do một đối tượng người Trung Quốc (không rõ lai lịch, L5 chưa gặp trực tiếp, chỉ liên lạc qua T10)
làm chủ. Quản lý nhân sự là người tên “Vy” (không rõ nhân thân, lai lịch, L5 chỉ gặp một lần, còn lại trao đổi qua Telegram) và được phân công làm công việc tư vấn khách hàng vay qua các App như: “Udong”,“FFCredit”, cụ thể: Mức vay lần đầu của khách hàng là 500.000 đồng, kỳ hạn vay là 07 ngày, khách hàng thực nhận 250.000 đồng, trong thời hạn 07 ngày phải trả đủ số tiền 500.000 đồng, tương ứng mức lãi suất là 50%/07 ngày, nếu khách hàng trả trễ hạn một ngày thì bị phạt 100.000 đồng/ngày; khách hàng vay 1.500.000 đồng, kỳ hạn vay 07 ngày, khánh hàng thực nhận số tiền là 900.000 đồng, trong thời hạn 07 ngày phải trả đủ số tiền vay là 1.500.000 đồng, tương ứng mức lãi suất là 40%/07 ngày. Mức lương thử việc (02 tháng) là 5.000.000 đồng/tháng, lương chính thức là 6.000.000 đồng/tháng, tiền chuyên cần là 500.000 đồng/tháng (điểm danh đầy đủ vào lúc 08 giờ 30 phút và 12 giờ 30 phút hằng ngày, trễ một lần thì bị trừ tiền chuyên cần cả tháng), tiền phụ cấp khi giải ngân thành công là 4.500 đồng/khách hàng (trung bình mỗi tháng Ly tư vấn và được hệ thống giải ngân tiền vay cho khoảng 20 khách hàng).

## Page 9

Cuối tháng 3-2022, Nguyễn Thị Khánh L5 xin nghỉ việc và giao tài khoản T10 có tên “Lani Lani” cùng với tài khoản Ngân hàng số 060262824090 mở tại Ngân hàng S7 của L5 (tài khoản Ngân hàng L16 sử dụng để nhận lương) cho đối tượng “Vy”
để tiếp tục sử dụng vào việc chi trả tiền sinh hoạt, tiền lương cho nhân viên. Nguyễn Thị Khánh L5 được “V5” trả mỗi tháng 3.000.000 đồng về việc cho thuê tài khoản T10 và tài khoản Ngân hàng (L5 cho “Vy” thuê tài khoản Ngân hàng này từ cuối tháng 3-2022 cho đến nay).
Cuối tháng 7-2023, “Vy” đề nghị L5 quay lại Công ty Đ5 làm việc, L5 đồng ý và được “V5” đưa lại tài khoản Telegram “Lani Lani” cho L5 để sử dụng làm việc.
Công việc chính của L5 lúc này là phiên dịch cho ông chủ người Trung Quốc trong các nhóm Telegram của công ty, cụ thể: Những hợp đồng vay có vấn đề gì, thì báo với ông chủ Trung Quốc để giải quyết, hệ thống bị lỗi sẽ thông báo cho kỹ thuật, truyền đạt chỉ đạo của ông chủ Trung Quốc đến các nhóm của nhân viên để vận hành hệ thống cho vay.
Qua xác minh tại Công ty Cổ phần T19, xác định: Ngày 07-3-2023, Công ty Đ5 đã ký kết hợp đồng chi hộ số 10-2023/ HĐHTC/OMIPAY-ĐÔNG NAM PRIMA và Hợp đồng thu hộ số 11-2023/ HĐHTT/OMIPAY-ĐÔNG NAM PRIMA với Công ty Cổ phần T19 để thực hiện giao dịch chi hộ (giải ngân cho khách hàng vay) và thu hộ (thu tiền khách hàng vay) cho các App vay tiền trên nền tảng mạng xã hội.
Từ ngày 17-7-2023 đến ngày 31-7-2023: Công ty Cổ phần T19 đã thực hiện 11.008 giao dịch thu hộ, tổng số tiền là 35.116.239.148 đồng (ba mươi lăm tỷ một trăm mười sáu triệu hai trăm ba mươi chín nghìn một trăm bốn mươi tám đồng); 13.835 giao dịch chi hộ với tổng số tiền là 34.440.492.451 đồng (ba mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm năm mốt đồng) cho Công ty TNHH Đ5. Từ ngày 01-8-2023 đến ngày 31-8-2023, Công ty Cổ phần T19 đã thực hiện giao dịch chi hộ với tổng số tiền là 39.857.098.329 đồng (ba mươi chín tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi chín đồng) cho Công ty TNHH Đ5.
Trong thời gian làm việc cho Công ty Đ5 từ trước đến nay, Nguyễn Thị Khánh L5 nhận thức được Công ty TNHH Đ5 đang tiến hành hoạt động cho vay nặng lãi trên mạng Internet, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng L5 vẫn tiếp tục làm việc vì động cơ vụ lợi cho bản thân. Tổng tiền lương L5 đã nhận từ Công ty TNHH Đ5 và cho “Vy” thuê tài khoản Ngân hàng là 89.585.000 đồng (tám mươi chín triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng) và được L5 sử dụng hết vào việc sinh hoạt cá nhân.
2. Về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
2.1. Đối với Võ Thị H, Lục Yến H1, Shen Jian Z1 và Huang K:
Khoảng năm 2019, Võ Thị H sử dụng tài khoản Wechat tênH (viết bằng chữ Trung Quốc) thì có tài khoản Wechat tên “Anh Trai Việt Nam” kết bạn Wechat với Võ Thị H, yêu cầu Võ Thị H làm hướng dẫn viên du lịch cho người này tại Việt Nam và Võ Thị H đồng ý, qua nói chuyện thì Võ Thị H biết người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” là người Trung Quốc. Sau đó, gia đình của người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” sang Việt Nam thuê Võ Thị H làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình người này tại thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

## Page 10

Một thời gian sau, tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” đề nghị Võ Thị H giúp người này chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc cho người này, H đồng ý. Võ Thị H nhắn tin với tài khoản Wechat của người tên “Giản Thị L9” (đang xác minh nhân thân của đối tượng thông qua tài khoản Ngân hàng T23, số tài khoản 19033493600016) để nhờ người này chuyển tiền Nhân Dân T11 vào tài khoản Ngân hàng T24 cho người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam”. Khi L9 báo tỷ giá Nhân Dân Tệ cho Võ Thị H, thì H sẽ báo tỷ giá cho tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” cao hơn khoảng 04 đồng/01 Nhân Dân T. Ví dụ: Nếu Lành báo 01 đồng Nhân Dân Tệ là 3.000 đồng, thì H sẽ báo lại 01 Nhân Dân Tệ giá 3.004 đồng. Nếu người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” đồng ý với tỷ giá Nhân Dân Tệ mà H gửi, thì H cung cấp cho người này tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của H để người này chuyển tiền VNĐ. Khi nhận được tiền, H sẽ chuyển VNĐ sau khi đã trừ đi tiền chênh lệch tỷ giá vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19033493600016 của L9 và L9 sử dụng tài khoản Trung Quốc (H không biết L9 sử dụng tài khoản của cá nhân, tổ chức nào) chuyển tiền Nhân Dân T11 vào tài khoản Ngân hàng mà tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” gửi cho H. Sau khi L9 chuyển tiền xong, thì L9 sẽ chụp biên lai chuyển tiền gửi qua cho H và H sẽ gửi hình ảnh biên lai chuyển tiền cho tài khoản W1 “Anh trai Việt Nam” để biết là đã chuyển tiền thành công.
Võ Thị H đã giúp người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam” chuyển tiền vài lần (không nhớ số lần), với tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc khoảng 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) đến 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng). Sau đó, nhiều tài khoản W1 là người Trung Quốc kết bạn với tài khoản Wechat của Võ Thị H, nói là có người giới thiệu chuyển tiền và H đều đồng ý. Cách thứcH giúp các đối tượng Trung Quốc chuyển tiền VNĐ từ Việt Nam sang Trung Quốc như cách H chuyển tiền cho người sử dụng tài khoản Wechat “Anh trai Việt Nam”.
Từ cuối năm 2019 đến năm 2021, Võ Thị H nhờ L9 chuyển tiền Nhân Dân Tệ sang tài khoản Ngân hàng Trung Quốc mà khách hàng của Hyêu cầu. Căn cứ kết quả sao kê tài khoản Ngân hàng của H, xác định: Từ ngày 08-7-2020 đến ngày 18-5-2022, H sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của H chuyển vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19033493600016 của Lành tổng số tiền là 32.988.632.000 đồng (ba mươi hai tỷ chín trăm tám mươi tám triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng) để nhờ L9 chuyển tiền Nhân Dân Tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc cho các đối tượng là khách hàng của H.
Đến năm 2022, Võ Thị H liên hệ với Đỗ Lê T12 trên ứng dụng W1 (H và T12 quen biết nhau trên nhóm Wechat hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu hướng dẫn viên tiếng Trung Quốc, không xác định tên nhóm) nhờ T12 chuyển tiền cho H sang tài khoản Trung Quốc mà khách hàng yêu cầu H, thì T12 đồng ý. T12 cung cấp cho H tài khoản Ngân hàng T23 số 19022794590022 của T12 để H sử dụng các tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của H và tài khoản Ngân hàng T23 số 19038596259012 tên Chu Quang N5 (N5 là em họ bạn của H, H nhờ người này mở tài khoản Ngân hàng nêu trên giúp H, N5 không biết H sử dụng tài khoản Ngân

## Page 11

hàng để làm gì) chuyển tiền vào. Sau đó, H sẽ gửi cho T12 số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc cần chuyển tiền sang cho T12.
Khi Võ Thị Hyêu cầu, T12 liên hệ với Ngô Quỳnh H11 để nhờ Quỳnh H11 chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc, Quỳnh H11 đồng ý. T12 sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19022794590022 của T12 chuyển tiền vào số tài khoản Ngân hàng T23 số 19028627020018; tài khoản Ngân hàng M8 số 05011011010891, tài khoản Ngân hàng M9 của Q; đồng thời, T12 gửi số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc mà Võ Thị H muốn chuyển khoản sang cho Quỳnh H11. Quỳnh Hoa nhắn tin cho hai người bạn của người này trên ứng dụng W1 có tên “Li” và “Lin” rồi nhờ hai người này chuyển Nhân D1 Tệ vào số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc mà T12 gửi cho Quỳnh H11. Khi “Li” và “Lin” đồng ý, Quỳnh H11 sẽ chuyển tiền cho “Li” và “Lin” thông qua ví USDT trên sàn giao dịch Benance. Khi nhận được tiền, “Li” và “Lin” sẽ chuyển Nhân Dân Tệ vào tài khoản Ngân hàng Trung Quốc do T12 gửi cho Quỳnh H11. Sau khi chuyển tiền xong, “Li” và “Lin” sẽ chụp ảnh biên lai chuyển tiền gửi sang W cho Quỳnh H11, Quỳnh H11 sẽ chuyển biên lai chuyển tiền qua W1 cho T12, sau đó T12 sẽ chuyển biên lai chuyển tiền cho Võ Thị H để báo cho H biết là đã chuyển tiền thành công.
Kết quả xác minh tại các Ngân hàng xác định:
- Võ Thị H sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của H và tài khoản Ngân hàng T23 số 19038596259012 của Chu Quang N5 chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19022794590022 của Đỗ Lê T12, với tổng số tiền là 551.466.782.310 đồng (năm trăm năm mươi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn ba trăm mười đồng). Sau đó, T12 chuyển số tiền nêu trên (sau khi trừ đi số tiền thu lợi) vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19028627020018, tài khoản Ngân hàng M8 số 05011011010891, tài khoản Ngân hàng M9 số 0383375555 của Ngô Quỳnh H11, Quỳnh Hoa thông qua ví USDT trên sàn giao dịch Benance sẽ chuyển tiền sang cho hai đối tượng “Li” và “Lin” (số tiền sau khi trừ đi tiền thu lợi)
để hai đối tượng này chuyển Nhân Dân Tệ sang tài khoản Ngân hàng Trung Quốc do Võ Thị H cung cấp.
- Từ năm 2022 đến nay, Võ Thị H sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của Võ Thị H và tài khoản Ngân hàng T23 số 19038596259012 của Chu Quang N5 để nhận tiền từ các tài khoản Ngân hàng của Công ty Cổ phần T16, Công ty TNHH P3, tài khoản Ngân hàng mang tên Nguyễn Chánh T4, Lý Xương B2, Công ty Cổ phần A8 (tiền từ hệ thống phạm tội cho vay lãi nặng do Sun X (A) cầm đầu trong vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/QĐ-ANĐT ngày 04/5/2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Q) với tổng số tiền là 71.723.338.675 đồng (bảy mươi mốt tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu ba trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng). Võ Thị H thông qua Đỗ Lê T12 sẽ vận chuyển trái phép số tiền nêu trên (sau khi trừ đi số tiền hưởng chênh lệch) từ Việt Nam sang Trung Quốc theo các tài khoản Ngân hàng mà các đối tượng cung cấp cho Võ Thị H.
Trong quá trình điều tra làm rõ đường dây Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến Võ Thị H, Ngô Quỳnh H11, Đỗ Lê T12 đã phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng khác, cụ thể như sau:

## Page 12

Từ năm 2018 đến tháng 7-2023, Lục Yến H1 nhiều lần liên hệ với Đào Minh Đ3 (sinh năm 1969, trú tại: Số nhà A đường T, khối A, phường T, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn) để chuyển tiền trái phép từ Việt Nam vào các tài khoản Ngân hàng tại Trung Quốc theo yêu cầu của khách hàng người Trung Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam cụ thể như sau: Khi có khách hàng liên hệ chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang tài khoản Ngân hàng tại Trung Quốc, H1 nhắn tin cho Đ3 qua ứng dụng Zalo (H1 sử dụng tài khoản “Chi SG”, Đ3 sử dụng tài khoản “Đào Minh Đ3”) để hỏi tỷ giá Nhân Dân Tệ. Đ3 sẽ yêu cầu Lê Quỳnh T13 tìm người chuyển N Tệ, T13 sau khi tìm người có Nhân Dân T14 và được báo tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ thì sẽ báo lại cho Đ3, Đ3 sẽ báo giáN Tệ cho H1 cao hơn 01 đồng/Nhân Dân Tệ (ví dụ:
Tỷ giá Nhân Dân T báo cho Đ3 là 3.000 đồng/Nhân Dân Tệ thì Đ3 sẽ báo cho H1 giá 3.001 đồng). Khi được Đ3 báo tỷ giá Nhân Dân Tệ, H1 sẽ báo lại cho khách hàng của H1 chênh lệch 03 đồng/Nhân Dân Tệ (Ví dụ: Đào Minh Đ3 báo giá cho 3.500 đồng/ 01 Nhân Dân Tệ thì H1 sẽ báo lại cho khách hàng giá 3.503 đồng/Nhân Dân Tệ). Khách hàng đồng ý tỷ giá tiền Nhân Dân T14 sẽ gửi số tài khoản Ngân hàng tại Trung Quốc cần chuyển Nhân Dân Tệ qua cho H1. H1 sẽ gửi số tài khoản Ngân hàng cho khách hàng để chuyển tiền Việt Nam hoặc khách hàng mang trực tiếp tiền mặt đến cho H1 và H1 yêu cầu Nguyễn Văn P1 (sinh ngày 04-11-1999; trú tại: Số nhà I đường N, tổ dân phố C, khu phố A, Phường D, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh) mang tiền đến Ngân hàng nộp vào tài khoản của H1. Sau đó, H1 sẽ chuyển tiền qua số tài khoản Ngân hàng của Đào Minh Đ3 hoặc yêu cầu khách chuyển trực tiếp vào các tài khoản mà Đ3 chỉ định và gửi số tài khoản Ngân hàng nhận tiền của khách hàng tại Trung Quốc cho Đ3 qua ứng dụng Zalo. Sau khi Đ3 chuyển tiền sang tài khoản Ngân hàng tại Trung Quốc, Đ3 gửi lại biên lai chuyển tiền sang cho H1 để H1 gửi lại cho khách hàng Trung Quốc, báo là đã chuyển tiền thành công.
Ngoài ra, ngày 21-02-2022, Lê Quỳnh T13 sử dụng tài khoản Wechat “Leequynhtrang”nhắn tin với tài khoản “Ngô Quỳnh H11-0383337555” của H11 và giới thiệu T13 đến từ nhóm “THỢ CÀY RM-B” để nhờ H11 chuyển 40.000 Nhân Dân Tệ vào tài khoản Ngân hàng Trung Quốc, số tài khoản 6214835742511353, H11 đồng ý. Sau khi được H11 báo tỷ giá Nhân Dân Tệ 3.782 đồng/Nhân Dân Tệ, T13 đã chuyển vào tài khoản Ngân hàng V8 số 0691000375400 mang tên Ngô Quỳnh H11 151.280.000 đồng (một trăm năm mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương số tiền 40.000 Nhân Dân Tệ quy đổi theo tỷ giá 3.782 đồng/Nhân Dân Tệ. Sau đó, H11 liên hệ với một trong hai người bạn có tên W1 “Li” và “Lin” để nhờ chuyển số tiền 40.000 Nhân Dân Tệ vào số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc nêu trên. Sau khi chuyển tiền xong, bạn của H11 gửi biên lai chuyển tiền sang tài khoản Wechat của H11, H11 gửi biên lai chuyển tiền sang Wechat cho T13 để báo đã chuyển khoản thành công. Với cách thức nêu trên, từ ngày 07-4-2021 đến ngày 11-6-2022, Lê Quỳnh T13 đã sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19025915347014 của T13 chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19028627020018 và tài khoản Ngân hàng M8 số 05011011010891 đều mang tên Ngô Quỳnh H11, với tổng số tiền 2.448.431.810 đồng (hai tỷ bốn trăm bốn mươi

## Page 13

tám triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm mười đồng) để H11 chuyển sang tài khoản Ngân hàng Trung Quốc.
Quá trình điều tra xác định đồng phạm với hành vi phạm tội của Lục Yến H1, Đào Minh Đ3, Lê Quỳnh T13 còn có Shen Jian Z1 và Huang K là chồng của Lục Yến H1, cụ thể:
Shen J và vợ là Nguyễn Thị Huỳnh N1 (sinh ngày 26-7-1993, HKTT: Căn hộ B chung cư V, Phường C, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều hành các công ty gồm: Công ty TNHH Í (địa chỉ: Số A T, phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty TNHH X1 (địa chỉ: Số B M, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh). Các công ty nêu trên do N1 làm giám đốc và đều hoạt động trên lĩnh vực mua bán vải sợi. Khi Shen J Z cần chuyển Nhân Dân Tệ cho các tài khoản Ngân hàng Trung Quốc (chuyển tiền cho gia đình S8 tại Trung Quốc), thì Shen Jian Z1 sử dụng tài khoản Wechat “Shen” (ID Wechat: tysjz123) liên hệ Huang K qua tài khoản Wechat “Hoang Khái” (ID W: Khaihong666888) để thỏa thuận tỷ giá quy đổi giữa Nhân Dân Tệ và VNĐ. H13 sẽ hỏi H1, H1 hỏi Đào Minh Đ3 và báo lại cho Huang K, Huang K báo lại cho Shen J Z cao hơn 03 đồng/Nhân Dân Tệ để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi thống nhất tỷ giá, Shen Jian Z1 gửi cho Huang K số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc và số tiền Nhân Dân Tệ cần chuyển. H13 sẽ chuyển thông tin cho Lục Yến H1, H1 sẽ trao đổi với Đ3 để Đ3 chuyển Nhân D1 Tệ vào số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc mà Shen Jian Z1 gửi. Sau khi Shen J Z nhận được biên lai chuyển tiền thành công, thì Shen Jian Z1 yêu cầu Nguyễn Thị Huỳnh N1 chuyển VNĐ tương ứng với số tiền Nhân Dân Tệ cần chuyển vào các số tài khoản Ngân hàng Việt Nam mà Huang K gửi cho S8.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án xác định:
- Nguyễn Thị Huỳnh N1 sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19036816013017 của Như chuyển tiền vào các tài khoản Ngân hàng do Huang K cung cấp gồm: Ngân hàng T25 của Đào Minh Đ3, số tài khoản 14020445430017, với tổng số tiền là 5.440.000.000 đồng (năm tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng) trong khoảng thời gian tháng 01-2023; mỗi lần chuyển số tiền đều lớn hơn 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng); tài khoản Ngân hàng T23 số 19039998888012 của Lê L10 (chồng của Đào Minh Đ3) số tiền 158.000.000 đồng (một trăm năm mươi tám triệu đồng) vào ngày 13-7-2023; tài khoản Ngân hàng A9 số 202138 của Lục Yến H1, với số tiền 604.095.000 đồng (sáu trăm lẻ bốn triệu không trăm chín mươi lăm nghìn đồng)
trong năm 2021 để Huang K và Lục Yến H1 thông qua Đào Minh Đ3 vận chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.
- Từ năm 2018 đến nay, Lục Yến H1 sử dụng tài khoản T23 số 19033828117013 và 19033828117021 của H1 chuyển tiền vào tài khoản T23 của Đào Minh Đ3 rất nhiều lần, với tổng số tiền là 528.957.228.244 đồng (năm trăm hai mươi tám tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu hai trăm hai mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi bốn đồng).
2.2. Đối với Lâm Thị Ngọc L3 và Nguyễn Quốc Đ1:
Từ năm 2016 đến năm 2019, Nguyễn Quốc Đ1 đi học và làm việc tại Trung Quốc, biết tiếng Trung Quốc nên có quen một số người Trung Quốc. Năm 2021, Đ1 được một người bạn Trung Quốc tên thường gọi là A2 (tên thật là Sun X, sinh năm 1987, quốc tịch: Trung Quốc, số Hộ chiếu EJ4669625) nhờ mua Nhân Dân Tệ để chuyển

## Page 14

vào tài khoản Trung Quốc do A2 yêu cầu. Khi Đ1 đồng ý, ngày 20-5-2021, A2 đã 03 lần chuyển cho Đ1 với tổng số tiền là 1.755.042.317 đồng (một tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu không trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm mười bảy đồng), Đ1 liên hệ mua đồng Nhân Dân Tệ chuyển vào các tài khoản do A2 đưa, cụ thể:
Lần thứ nhất: Ngày 20-5-2021, A2 dùng tài khoản “VU THI HUE” chuyển vào tài khoản số 6620174046666 của Đ1, với số tiền 130.000.000 VNĐ (một trăm ba mươi triệu đồng) để nhờ Đ1 mua Nhân Dân Tệ. Đ1 và A2 thống nhất là 01 Nhân Dân Tệ = 3.695 đồng. Đ1 liên hệ người khác mua Nhân Dân Tệ cho A2. Người bán dùng ứng dụng A6 (ví điện tử tại Trung Quốc) để chuyển Nhân Dân Tệ vào địa chỉ A7 do A2 giao là P2_go@163.comNgười bán đã chuyển 02 lần: 01 lần 10.000 Nhân Dân Tệ và 01 lần 25.182 Nhân Dân Tệ. Sau đó, người chuyển đã chụp lại giao dịch và gửi cho Đ1 biết là đã chuyển tiền thành công.
Lần thứ 2: Cũng trong ngày 20-5-2021, A2 chuyển cho Đ1 số tiền 979.067.845 đồng (chín trăm bảy mươi chín triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm bốn lăm đồng) từ tài khoản số 1903656860025 mang tên “NGUYEN CHANH THIEN”
vào tài khoản số 19028441695023 mang tên “HO THI CAM NHIEU” (là tài khoản mang tên vợ Đ1, nhưng do Đ1 quản lý sử dụng). Sau đó, Đ1 đã liên hệ người bán và chuyển 977.079.928 đồng (chín trăm bảy mươi bảy triệu không trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm hai mươi tám đồng) cho người bán rồi người bán Nhân Dân T14 đã 04 lần chuyển Nhân Dân Tệ vào 04 tài khoản cho A2 gồm: Người chuyển: Bành Đức H1, số tài khoản chuyển: 6228****4176; người nhận: Ngô Liyue; tài khoản nhận: 6013****8443; Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Trung Quốc; số tiền chuyển: 79.989 Nhân Dân Tệ; người thụ hưởng: Quan Lưu B3; tài khoản nhận:
6212884000000280400; Ngân hàng thụ hưởng: ICBC; số tiền chuyển: 50.000 Nhân Dân Tệ; người thụ hưởng: Quan Lưu B3; tài khoản nhận: 6212884000000280400;
Ngân hàng thụ hưởng: ICBC; số tiền chuyển: 64.981 Nhân Dân Tệ; người thụ hưởng: Quan Lưu B3; tài khoản nhận: 6212****400; số tiền chuyển: 70.000 Nhân Dân Tệ.
Sau khi thực hiện chuyển tiền thì người bán chụp hình giao dịch gửi cho Đ1 để biết là đã chuyển tiền thành công.
Lần thứ 3: Cũng trong ngày 20-5-2021, A2 chuyển cho Đ1 645.974.472 đồng (sáu trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi tư nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng)
từ tài khoản số 19035942204018 mang tên “LÝ NGOC NGAN” vào tài khoản số 19028441695023 mang tên “HO THI CAM NHIEU” (là tài khoản mang tên vợ Đ1, nhưng do Đ1 quản lý sử dụng). Sau đó, Đ1 đã liên hệ với người bán, Đ1 chuyển 644.748.710 đồng (sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm mười đồng) đến tài khoản số 19027495349019 mang tên “Hoang Van Duong”
rồi người bán chuyển Nhân Dân T14 cho A2 vào tài khoản: Người chuyển: Bành Đức H1; số tài khoản chuyển: 6228****4176; người nhận: Willern; tài khoản nhận:
6230****6770; Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng B5; số tiền chuyển: 174.966 Nhân Dân Tệ.
Sau khi thực hiện chuyển tiền thì người bán chụp hình giao dịch gửi cho Đ1 biết là đã chuyển tiền thành công.

## Page 15

Tổng cộng, Đ1 hưởng lợi từ việc chuyển Nhân Dân T14 cho A2 số tiền là 3.264.679 đồng (ba triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn, sáu trăm bảy mươi chín đồng).
Năm 2022, Nguyễn Quốc Đ1 cùng với Lâm Thị Ngọc L3 lập nhóm mua bán USDT trên Telegram để mua bán USDT. Đ1 có nhiệm vụ tìm khách hàng đưa vào nhóm để trao đổi, mua bán, khi khách đồng ý sẽ chuyển tiền vào tài khoản của L3 và L3 chuyển USDT vào các ví tiền ảo do đối tượng yêu cầu hoặc khách chuyển USDT vào ví của L3 rồi L3 chuyển tiền Việt Nam Đồng vào tài khoản của khách. Trong nhóm các đối tượng mua tiền ảo của Đ1 và L3 có các đối tượng người Trung Quốc.
Trong đó đối tượng Sun X (A) là đối tượng cầm đầu đường dây “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và Wu Jian C2 (sinh ngày 05-10-1982, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại: Căn hộ T.08, Chung cư M, số A Xa lộ H, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) sử dụng các tài khoản mang tên các đối tượng Nguyễn Chánh T4, Lý Xương B2, Phạm Trúc V6, Nguyễn Thị Mỹ Q và Lý Ngọc N6 nhận tiền từ các công ty Trung gian thanh toán (theo yêu cầu chi hộ của Công ty N7) và chuyển tiền đến tài khoản của L3. L3 mua USDT và chuyển đến ví điện tử do các đối tượng này chỉ định có địa chỉ: TP82GRY5FSxZBXXFrTwW5rWHHPg V1M4j3s. L3 dùng tài khoản tiền ảo trên sàn B4 và ví T15 có địa chỉ:
TYtu99cxjh8K6QoZj1CfnxWARjD4Am5Abs của L3 chuyển vào ví do A2 chỉ định có địa chỉ: TP82GRY5FSxZBXXFrTwW5rWHHPgV1M4j3s nhiều lần với tổng số tiền ảo là1.467.171,1 USDT, tương đương khoảng 35.212.104.000 đồng (tỷ giá trung bình 24.000 VNĐ/01 USDT).
Ngoài ra, Nguyễn Quốc Đ1 và Lâm Thị Ngọc L3 đã nhiều lần chuyển lượng tiền ảo 1.374.265 USDT quy đổi tương ứng 32.982.360.000 đồng (tỷ giá trung bình 24.000 VNĐ/01 USDT) cho đối tượng biệt danh Ethen người Đài L3 có địa chỉ ví:
TAHRJzLDEBzp17AAYE4Et6nuiq6qZSdbBk. L3 sử dụng tài khoản tiền ảo trên sàn B4 và ví tiền ảo Trust có địa chỉ:Tytu99cxjh8K6QoZj1CfnxWARjD4 Am5Abs để chuyển đồng USDT đến ví tiền ảo của đối tượng Sun X (A) và người Đài L3 có biệt danh E.
Quá trình điều tra, xác minh của Phòng PA05 Công an tỉnh Q đã yêu cầu Sàn giao dịch tiền điện tử B4 cung cấp thông tin tài khoản, chi tiết giao dịch của các ví:
TAHRJzLDEBzp17AAYE4Et6nuiq6qZSdbBk và Tytu99cxjh8K6Qo Zj1CfnxWARjD4Am5Abs.
Kết quả Sàn giao dịch Binance cung cấp xác định: Ví có địa chỉ Tytu99cxjh8 K6QoZj1CfnxWARjD4Am5Abs đăng ký ví là: Lâm Thị Ngọc L3, CCCD:
089182000534, Quốc tịch: Việt Nam; ví có địa chỉ: TAHRJzLDEBzp 17AAYE4 Et6nuiq6qZSdbBk,người đăng ký mở là Tsai Min (sinh ngày: 02-9-1985, quốc tịch:
Đài L3, số hộ chiếu 353215116).
Qua phân tích lịch sử giao dịch của tài khoản tiền ảo trên sàn B4 và ví tiền ảo Trust có địa chỉ: Tytu99cxjh8K6QoZj1CfnxWARjD4Am5Abscủa L3 xác định từ tháng 6- 2022 đến ngày 03-7-2023 thì Lâm Thị Ngọc L3 đã mua và bán số lượng tiền ảo USDT là: Tài khoản Binance: Mua vào: 50.603.286,34 (năm mươi triệu sáu trăm lẻ ba nghìn hai trăm tám mươi sáu phẩy ba mươi tư) BUSD; bán ra: 56.229.239,82 (năm mươi sáu triệu hai trăm hai mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín phẩy tám mươi hai) BUSD - 01 BUSD tương đương với 01 USDT.

## Page 16

- Ví Trust địa chỉ TYtu99cxjh8K6QoZj1CfnxWARjD4Am5Abs: Mua vào:
204.248.634,16 (hai trăm lẻ bốn triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi tư phẩy mười sáu) USDT; bán ra: 201.658.747,84 (hai trăm lẻ một triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi bảy phẩy tám mươi bốn) USDT.
Tổng cộng: Mua vào: 254.851.920,5 USDT (hai trăm năm mươi bốn triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi phẩy năm) tương đương 6.116.446.092.000 đồng (tỷ giá trung bình 24.000 VNĐ/01 USDT); bán ra:
257.887.987,66 USDT (hai trăm năm mươi bảy triệu tám trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy phẩy sáu mươi sáu), tương đương 6.189.311.703.840 đồng (tỷ giá trung bình 24.000 VNĐ/01 USDT).
Đồng thời dữ liệu trích xuất các nhóm bán USDT “Alex-Andy-Ethen-USDT” gồm Nguyễn Quốc Đ1, Lâm Thị Ngọc L3, A2 và E trao đổi về việc nhận tiền VND và chuyển lượng USDT quy đổi giá trị tương ứng cho Sun X (A) và E phù hợp với sao kê Ngân hàng Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1 cũng như phù hợp với sao kê giao dịch ví tiền ảo của Lâm Thị Ngọc L3, Tsai M6 do B4 cung cấp.
Bản thân Nguyễn Quốc Đ1 và Lâm Thị Ngọc L3 thừa nhận sau khi nhận 68.194.464.000 đồng vào tài khoản Đ1, L3 và quy đổi ra lượng USDT tương ứng:
2.841.436,1 USDT chuyển vào ví của A2 (S - người Trung Quốc)và E (Tsai M6 - người Đài L3) thì A2, E hoàn toàn có thể dùng lượng tiền ảo này đổi ra bất kỳ ngoại tệ tại bất kỳ quốc gia nào ngoài Việt Nam tương đương giá trị 68.194.464.000 VND.
Đối với việc mua bán USDT với A2 và E thì nhóm Đ1 và L3 hưởng lợi từ 15 đồng/01USDT. Tổng cộng Đ1 và L3 đã bán cho A2 và E là 2.841.437,1 USDT, số tiền hưởng lợi khoảng 42.621.540 đồng. Ngoài việc tham gia lập nhóm mua bán đồng USDT với Nguyễn Quốc Đ1 như đã nêu trên, Lâm Thị Ngọc L3 còn biết được Đ1 có mua bán đồng Nhân Dân Tệ để giúp đối tượng A2 chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc (bằng cách Nguyễn Quốc Đ1 nhận tiền Việt Nam Đồng rồi quy đổi sang Nhân Dân T để chuyển về Trung Quốc cho A2).
Đối với số lượng USDT còn lại Nguyễn Quốc Đ1 và Lâm Thị Ngọc L3 không xác định được là bán cho khách hàng nào và không có căn cứ xác định số tiền các đối tượng mua USDT của L3 có liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Sun X và các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2024/HS-ST ngày 10-5-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam:
1. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Võ Thị H 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15-7-2023.
- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
Lục Yến H1 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22-7-2023.
- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

## Page 17

3. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
L17 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19-7-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
4. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Nguyễn Quốc Đ1 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15-7-2023 đến ngày 25-01-2024).
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
5. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Huang K 05 (năm) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25-8-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
6. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Shen Jian Z 05 (năm) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07-8-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
7. Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Trần Phương L4 09 (chín) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-9-2023 đến ngày 16-01-2024).
8. Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Nguyễn Thị Khánh L5 06 (sáu) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
- Ngày 11-5-2024, Nguyễn Thị Khánh L5 kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.
- Ngày 13-5-2024, Shen J kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 14-5-2024, Trần Phương L4 kháng cáo xin hưởng án treo.
- Ngày 15-5-2024, Nguyễn Quốc Đ1 kháng cáo đề nghị chuyển hình phạt tù sang phạt tiền.
- Ngày 18-5-2024, Lục Yến H1 và Lâm Thị Ngọc L3 kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 19-5-2024, Võ Thị H kháng cáo xin giảm hình phạt.
- Ngày 23-5-2024, Huang K kháng cáo xin giảm hình phạt.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa,

## Page 18

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:


[1]. Sau khi xét xử phúc thẩm, cả 08 bị cáo đều kháng cáo bản án. Đơn kháng cáo của các bị cáo là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Hình sự:
- Chấp nhận kháng cáo của Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K, Shen J và Nguyễn Thị Khánh L5.
- Không chấp nhận kháng cáo của Trần Phương L4.
- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2024/HS-ST ngày 10-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, theo hướng:
Giảm hình phạt cho các bị cáo Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K và Shen Jian Z1.
Giữ nguyên hình phạt và cho Nguyễn Thị Khánh L5 được hưởng án treo.
Các bị cáo, các Luật sư của các bị cáo tranh luận công khai; nói lời sau cùng các bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình và đề nghị được chấp nhận kháng cáo.
[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo:
[2.1]. Về tội danh:
Từ năm 2018, Lu W, Li Xiao H6, Wu J và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các “App” (ứng dụng) trên điện thoại di động hoặc các đường Link website do các đối tượng này tạo ra. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng người Trung Quốc đã thông qua Nguyễn Chánh T4 trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo (Công ty “Ma”) tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 1.981%/năm đến 2.346%/năm; sử dụng hàng nghìn tài khoản Ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “Rửa tiền” thông qua mua bất động sản, “Chuyển tiền trái phép” ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “Tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và “Kênh chuyển tiền bất hợp pháp”. Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:
 [2.1.1]. Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
- Đối với Võ Thị H:
Võ Thị H vì mục đích vụ lợi cá nhân đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lớn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định: H sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19033037771011 của mình và tài khoản Ngân hàng T23 số 19038596259012 của Chu Quang N5 để chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng T23 số 19022794590022 của Đỗ Lê T12 với tổng số tiền là 551.466.782.310 đồng để T12 vận chuyển trái phép sang biên giới cho khách hàng của H, H thu lợi bất chính 500.000.000 đồng.

## Page 19

- Đối với Lục Yến H1:
Lục Yến H1 vì mục đích vụ lợi cá nhân đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền lớn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định: H1 sử dụng tài khoản Ngân hàng T23 số 19033828117021 của mình và tài khoản Ngân hàng T23 số 19034350681011 của Nguyễn Văn P1 để chuyển vào tài khoản Ngân hàng T23 số 14020445430017 của Đào Minh Đ3 tổng số tiền là 837.609.228.244 đồng để Đào Minh Đ3 vận chuyển trái phép số tiền trên qua biên giới cho khách hàng của Lục Yến H1 (trong đó có bị cáo Shen Jian Z1).
Qua đó, H1 thu lợi bất chính 200.000.000 đồng.
- Đối với Huang K:
Khi được Shen Jian Z1 liên hệ nhờ chuyển tiền sang tài khoản Ngân hàng Trung Quốc, Huang K trao đổi với vợ là Lục Yến H1 rồi nhận thông tin số tài khoản Ngân hàng Trung Quốc và Nhân Dân T cần chuyển do S8 gửi rồi thông qua Lục Yến H1 chuyển cho Đào Minh Đ3. Từ đó, Đào Minh Đ3 quy đổi thành đồng Nhân Dân T14 rồi chuyển sang tài khoản Ngân hàng Trung Quốc để hưởng lợi. Khi nhận được biên lai chuyển tiền thành công, S8 yêu cầu vợ là Nguyễn Thị Huỳnh N1 chuyển VNĐ tương ứng với số tiền Nhân Dân Tệ đã nhận vào các số tài khoản Ngân hàng V9, mà Huang K gửi cho Shen Jian Z1. Huang K nhận thức hành vi của mình giúp Shen J Z vận chuyển trái phép tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc là trái phép và vi phạm pháp luật, nhưng vẫn đồng ý thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền là 5.440.000.000 đồng giúp Shen Jian Z1. Do Lục Yến H1 là người trực tiếp chuyển tiền, số tiền thu lợi bất chính của H1 được tính bao gồm cả các lần chuyển số tiền nêu trên cho Đào Minh Đ3, nên không xác định Huang K có thu lợi bất chính.
- Đối với Shen Jian Z1:
S8 nhận thức được việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc không thông qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam là trái phép và vi phạm pháp luật, nhưng vì Shen J Z muốn chuyển tiền thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán vải của mình tại Việt Nam về gia đình mình ở Trung Quốc một cách nhanh chóng, ít tốn phí, nên đã nhờ L11 Yến H1 chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tổng cộng số tiền là 5.440.000.000 đồng.
- Đối với Lâm Thị Ngọc L3 và Nguyễn Quốc Đ1:
Nguyễn Quốc Đ1 biết việc chuyển Nhân Dân Tệ là vi phạm pháp luật, nhưng để được hưởng tiền chênh lệnh, Đ1 vẫn thực hiện. Đ1 đã giúp đối tượng S6 Xin chuyển Nhân Dân Tệ tương ứng tiền VNĐ là 1.755.042.317 đồng, Đ1 hưởng lợi 3.264.679 đồng. Ngoài ra, Đ1 cùng với Lâm Thị Ngọc L3 biết việc kinh doanh tiền ảo USDT không được pháp luật Việt Nam công nhận, biết việc giúp các đối tượng người Trung Quốc (gồm Sun X và E) chuyển VNĐ thành USDT rồi chuyển đến ví điện tử của các đối tượng này là đang giúp các đối tượng này chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, nhưng vẫn thực hiện để hưởng tiền chênh lệch. Đối với việc mua bán USDT với A2 và E, thì Đ1 và L3 hưởng lợi khoảng 42.621.540 đồng.
[2.1.2]. Về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:
- Đối với Trần Phương L4:
Từ tháng 6-2019, Trần Phương L4 làm việc tại Công ty Q2 có địa chỉ tại Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Q2 hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo cho các

## Page 20

App vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội. Tại đây, L4 quen biết với một người quốc tịch Trung Quốc có tên thường gọi là “Đậu” (không rõ nhân thân), là người điều hành hoạt động của Công ty Q2, được “Đậu” trả lương 40.000.000 đồng/tháng.
“Đậu” liên hệ với các công ty chuyên chạy quảng cáo tại Trung Quốc (Công ty F2 và Công ty R1) để chạy quảng cáo cho các App vay tiền gồm: “Vivaylien”;
“Icredit”; “Yourcredit”; “CatCredit” và “Ucredit”... trên nền tảng mạng xã hội.
“Đậu” yêu cầu L4 thuê nhân viên để thiết kế và vận hành quá trình chạy quảng cáo cho các App vay tiền này.
Từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2023, Trần Phương L4 đã có hành vi giúp sức tích cực cho “Đậu” trong việc móc nối với nhân viên các Công ty T26 thanh toán, sử dụng pháp nhân thương mại “Ma” ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu, chi hộ để các đối tượng Trung Quốc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng.
Trần Phương L4 nhận thức được công ty mình đang làm có hành vi cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự qua các App, nhưng vì động cơ vụ lợi, nên vẫn thực hiện.
Kết quả điều tra đã xác định: Từ ngày 02-8-2023 đến ngày 28-8-2023, Công ty Cổ phần T19 (Omipay) đã thực hiện giao dịch chi hộ cho Công ty TNHH T22, với tổng số tiền là 1.982.106.800 đồng; đã thực hiện giao dịch chi hộ cho Công ty TNHH T20, với tổng số tiền là 370.969.810.969 đồng. Tính đến tháng 9-2023, L4 hưởng lương khoảng 40.000.000 đồng/tháng, nhưng không có căn cứ xác định từ tháng 6- 2019 đến tháng 9-2023 L4 được “Đậu” trả tổng cộng tiền lương bao nhiêu, do tiền lương thay đổi hằng năm và L4 không nhớ rõ những lần thay đổi tiền lương cụ thể.
Tại phiên tòa sơ thẩm, L4 thừa nhận đã nhận lương của Công ty từ tháng 6-2019 đến tháng 7-2023, mỗi lần nhận khác nhau, nên không nhớ được cụ thể, nhưng L4 thừa nhận tháng lương thấp nhất là 9.475.000 đồng và xác định đây là tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, thực hiện nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, nên xác định số tiền thu lợi bất chính từ lương của L4 nhận từ tháng 6-2019 đến tháng 7-2023, tổng cộng là 40 tháng x 9.475.000 đồng/tháng = 379.000.000 đồng.
- Đối với Nguyễn Thị Khánh L5:
Khoảng đầu tháng 9-2021, Nguyễn Thị Khánh L5 vào làm việc tại Công ty TNHH Đ5 do một đối tượng người Trung Quốc làm chủ, quản lý nhân sự tên là “Vy”
(không rõ nhân thân), với hình thức làm việc trực tuyến tại nhà. L5 được giao nhiệm vụ làm công việc tư vấn khách hàng vay qua các App như: “Udong”, “FFCredit” và phiên dịch cho ông chủ người Trung Quốc. Ly nhận thức được Công ty TNHH Đ5 thực hiện hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua các ứng dụng trên điện thoại. Tuy nhiên, vì vụ lợi cá nhân, L5 đã trực tiếp tham gia vào bộ phận tư vấn khách hàng và phiên dịch, thu lợi bất chính 89.585.000 đồng.
Với các hành vi phạm tội như nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam kết án Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K và Shen Jian Z1 về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự; kết án Trần Phương L4 và Nguyễn Thị Khánh L5 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
[2.2]. Về hình phạt:

## Page 21

Các bị cáo đều có đủ nhận thức để đánh giá và phân biệt được việc làm của mình, biết rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước; đồng thời, hành vi phạm tội của các bị cáo còn xâm phạm đến quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức tín dụng. Vì vậy, cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội và hậu quả mà các bị cáo đã gây ra; có như vậy mới đủ tác dụng để cải tạo, giáo dục các bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm này.
Trong vụ án, có nhiều bị cáo cùng phạm tội; do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ đánh giá hành vi, xem xét vai trò để có mức hình phạt cụ thể đối với từng bị cáo.
Võ Thị H vì vụ lợi cá nhân đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới thu lợi bất chính 500.000.000 đồng; Lục Yến H1 vì vụ lợi cá nhân đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới thu lợi bất chính 200.000.000 đồng; Nguyễn Quốc Đ1 biết việc chuyển Nhân Dân Tệ là vi phạm pháp luật, nhưng để được hưởng tiền chênh lệnh, Đ1 đã giúp đối tượng S6 Xin chuyển Nhân Dân Tệ tương ứng tiền VNĐ là 1.755.042.317 đồng, hưởng lợi 3.264.679 đồng. Ngoài ra, Đ1 cùng với Lâm Thị Ngọc L3 biết việc kinh doanh tiền ảo USDT không được pháp luật Việt Nam công nhận, nhưng vẫn giúp các đối tượng người Trung Quốc chuyển VNĐ thành USDT rồi chuyển đến ví điện tử của các đối tượng này và cùng L3 hưởng lợi khoảng 42.621.540 đồng; H13 nhận thức được hành vi giúp Shen J Z vận chuyển trái phép tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền là 5.440.000.000 đồng. Tuy nhiên, do Lục Yến H1 (là vợ Huang K) là người trực tiếp chuyển tiền, số tiền thu lợi bất chính của H1 được tính bao gồm cả các lần chuyển số tiền nêu trên cho Đào Minh Đ3, nên không xác định bị cáo có thu lợi bất chính; còn Shen Jian Z nhận thức được việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc không thông qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn chuyển tiền thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán vải của mình tại Việt Nam về gia đình mình ở Trung Quốc một cách nhanh chóng, ít tốn phí, nên đã nhờ L11 Yến H1 chuyển 5.440.000.000 đồng trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; Trần Phương L4 làm việc tại Công ty Q1. Công ty Q1 hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo cho các App vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội, L4 được “Đậu” là người điều hành hoạt động của Công ty trả lương 40.000.000 đồng/tháng. Từ tháng 6-2019 đến tháng 9-2023, L4 đã giúp sức cho “Đậu” trong việc móc nối với nhân viên các Công ty T26 thanh toán, sử dụng pháp nhân thương mại “Ma” ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu, chi hộ để các đối tượng Trung Quốc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng. Trong thời gian làm việc, L4 thu lợi bất chính 379.000.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh L5 làm việc tại Công ty TNHH Đ5, được giao nhiệm vụ tư vấn khách hàng vay qua các App. Ly nhận thức được Công ty TNHH Đ5 thực hiện hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua các ứng dụng trên điện thoại, nhưng vì vụ lợi cá nhân, L5 đã trực tiếp tham gia vào bộ phận tư vấn khách hàng và phiên dịch.
Trong thời gian làm việc, L5 thu lợi bất chính 89.585.000 đồng.

## Page 22

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính. Võ Thị H đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, giúp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Q điều tra nhanh chóng vụ án; Nguyễn Quốc Đ1 có bà ngoại là người có công với cách mạng, bị cáo ly hôn vợ và hiện đang nuôi 01 con nhỏ; Lâm Thị Ngọc L3 có ông, bà nội, cha ruột và cô ruột là người có công với cách mạng; Trần Phương L4 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính, nuôi cha mẹ già và 02 con nhỏ; còn Nguyễn Thị Khánh L5 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay đang điều trị bệnh tim. Trước khi xét xử phúc thẩm, Võ Thị H, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1 và Shen Jian Z1 đều đã nộp tiền phạt và tiền truy thu, tại phiên tòa phúc thẩm Shen Jian Z1 tự nguyện chuyển 30.000.000 đồng mà Tòa án cấp sơ thẩm trả lại để nộp tiền truy thu. Do các bị cáo đều có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.
Như vậy, kháng cáo của các bị cáo đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét và có cơ sở để chấp nhận.
[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.
[4]. Về án phí:
Do kháng cáo được chấp nhận, nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;


QUYẾT ĐỊNH:


1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Chấp nhận kháng cáo của Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K, Shen J và Nguyễn Thị Khánh L5.
- Chấp nhận một phần kháng cáo của Trần Phương L4.
- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2024/HS-ST ngày 10-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K, Shen J, Trần Phương L4 và Nguyễn Thị Khánh L5.
2. Về trách nhiệm hình sự:
2.1. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Võ Thị H 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15-7-2023.
- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

## Page 23

2.2. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
Lục Yến H1 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22-7-2023.
- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2.3. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
Lâm Thị Ngọc L3 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19-7-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2.4. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Nguyễn Quốc Đ1 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15-7-2023 đến ngày 25-01-2024).
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2.5. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Huang K 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25-8-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2.6. Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Shen Jian Z 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07-8-2023.
- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
2.7. Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Trần Phương L4 06 (sáu) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 19-9-2023 đến ngày 16-01-2024).
2.8. Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Nguyễn Thị Khánh L5 06 (sáu) tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Giao Nguyễn Thị Khánh L5 cho Ủy ban nhân dân phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách; trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

## Page 24

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Về án phí hình sự phúc thẩm:
Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Các bị cáo Võ Thị H, Lục Yến H1, Lâm Thị Ngọc L3, Nguyễn Quốc Đ1, Huang K, Shen J, Trần Phương L4 và Nguyễn Thị Khánh L5 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Quảng Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam (06 bản, để giao cho các bị cáo đang bị tạm giam, mỗi bị cáo 01 bản);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS.
 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Phạm Việt Cường