Bản án số:01/2024/HS-PT
Nguyen Viet Hai +3 - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 01/2024/HS-PT
Ngày: 08/01/2024
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Hà Tĩnh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Bản án số:01/2024/HS-PT Ngày: 08-01-2024

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang Các Thẩm phán: Ông Bùi Minh Thư Bà Nguyễn Thị Thương Huyền
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Huyền Trang – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
- Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường xét x ử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh m ở phiên tòa phúc thẩm công khai xét x ử vụ án hình s ự thụ lý s ố 140/2023/TLPT-HS, ngày 03 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn ThịT và Nguyễn Hữu Đ do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 38/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huy ện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
* Các bị cáo kháng cáo:
1. Nguyễn Văn H, sinh ngày: 15/3/1980, tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; nghề nghiệp: Giám đốc công ty TNHH M2 tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; con ông Nguyễn Xuân T1 và bà Trần Thị X; có Vợ Nguyễn Thị T2 và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 20/03/2022, bị Công an huyện C xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 6.500.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích” tại Quyết định số 10/QĐ-XPHC. Thi hành xong ngày 28/3/2022, đến thời điểm phạm tội chưa được xóa tiền sự; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn

## Page 2

“Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/11/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
2. Nguyễn Thị T, sinh ngày: 02/9/1992, tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú:
Thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:
Không; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Trinh T3 và bà Nguyễn Thị T4 (Đã chết); có Chồng Trần Văn M và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 07/11/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
3. Nguyễn Hữu Đ, sinh ngày: 12/9/1971, tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú:
Thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:
Không; trình độ văn hóa: Lớp 6/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Hữu T5 (Đã chết) và con bà Nguyễn ThịN (Đã chết); có vợ Hoàng Thị T6 và 02con;
Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 31/12/2021, bị Công an huyện C phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ- XPHC ngày 07/01/2022, thi hành xong tiền phạt vào ngày 07/01/2022. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính.
Nhân thân:
- Ngày 16/03/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng v ề tội “Đánh bạc”, theo quy định tại Kho ản 1 Đi ều 248 B ộ luật Hình s ự năm 1999, tại Bản án s ố 07/2016/HSST, đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích.
- Ngày 28/03/2020, thực hiện hành vi đánh bạc, bị Công an xã C, huyện C phạt tiền 1.000.000 đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 51/QĐ-XPHC ngày 07/4/2020, đã thi hành xong tiền phạt vào ngày 21/4/2020.
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 09/12/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Trong vụ án này còn có 01 bị cáo không có kháng cáo, không bị khâng nghị, 16 người có quyền lợi và nghĩa v ụ liên quan không có kháng cáo và không liên quan đến nội dung kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li ệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toàn ội dung vụ án được tóm tắt như sau:

## Page 3

Vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 01/11/2022, tại nhà ở của Nguyễn Thị H1, thuộc địa phận thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, tổ tuần tra Công an huyện C phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị H1 đang có hành vi nhận số lô, số đề trái phép từ những người chơi “Lô, Đ1” rồi chuyển “Bảng Đề” cho Nguyễn VănH bằng tin nhắn Zalo đ ể nhận tiền hoa hồng, thu giữ 02 tờ giấy vở kẻ ngang nhãn hiệu “Hải Tiến”, trên các tờ giấy có ghi các số lô, số đề và tên của những người chơi; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu “Thiên Long”, dùng để ghi các s ố lô, số đề của những người chơi; 01 đi ện thoại Samsung Galaxy A11, bên trong gắn số sim 0836.026.146; 01 điện thoại POCO C40, bên trong gắn số sim 0911.851.644; 01 điện thoại bàn phím số, bên trong gắn sim số 0917.138.957 và số tiền 2.590.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt giữ, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng nên chưa tính phần thắng, thua của các đối tượng.
Ngày 02/11/2022, Nguyễn VănH đã đến Cơ quan cảnh sát đi ều tra Công an huyện C đầu thú và khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.
Quá trình điều tra có căn cứ xác định: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước, Nguyễn VănH đã tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh “Lô, Đ1”
nhằm thu lợi bất chính (Chơi số “Lô, Đ1” bao gồm: số Đề, số Lô, số Đ, Đ2, số Ba càng và số Xiên). Để thực hiện ý định của mình, khoảng cuối tháng 10/2022, H đặt vấn đề với Nguyễn Thị H1 và Nguyễn ThịT ghi “Lô, Đ1” của những người chơi rồi chuyển “Bảng Đề” cho H để hưởng tiền hoa hồng, H1 vàT đều đồng ý. Sau khi ghi “Lô, Đ1” của những người đánh với mình, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn ThịT giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lạiT chuyển cho Nguyễn VănH để hưởng tiền hoa hồng, còn H1 chia ra chuyển cho Nguyễn VănH và người đàn ông lạ mặt có tài khoản Zalo “X Men” để hưởng tiền hoa h ồng. Ngoài ra, H1 vàT có ký hợp đồng kinh doanh Xổ số Nhà nước với Tổng đại lý Xổ số Nhà nước tại địa bàn huyện C do anh Nguyễn Văn H2 phụ trách, hằng ngày H1 vàT ghi các số đề, số lô tô hợp pháp của những người chơi rồi chuyển cho anh H2 để nhận tiền hoa hồng.
Việc đánh bạc dưới hình thức ghi “Lô, Đ1” dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày làm căn cứ đối chiếu để phân định thắng, thua. Trên cơ sở kết quả xổ số Miền B mở thưởng, có các hình thức đánh bao gồm: “Lô” là đánh 02 số cuối cùng của tất cả các giải thưởng (Một điểm Lô tương ứng với 20.000 đồng); “Đề” là đánh 02 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Ba càng” là đánh 03 số cuối cùng của giải đặc biệt; “Xiên 2” là đánh chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Xiên 3” là đánh chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải thưởng; “Đầu” là đánh số thứ tư của giải đặc biệt, cùng với số cuối là tất cả các số từ 0 đến 9; “Đít” là đánh số cuối cùng của giải đặc biệt cùng với số liền trước đó từ 0 đến 9. Khi người chơi đánh số Lô, Đ1, Ba càng, X1, Đầu, Đít trùng với số tương ứng theo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc của

## Page 4

ngày hôm đó thì th ắng, không trúng thì thua. Nếu thắng “Đề” thì tỷ lệ là 01 ăn 70 lần; nếu thắng “Đầu” hoặc “Đít” thì tỷ lệ là 01 ăn 07 l ần; thắng 01 điểm “Lô” ăn 70.000 đồng; thắng “Ba càng” tỷ lệ là 01 ăn 350 lần; thắng “Xiên 2” tỷ lệ là 01 ăn 10 lần; thắng “Xiên 3” tỷ lệ là 01 ăn 40 lần. Nếu thua thì người gia đánh bạc phải trả cho “Chủ Đề” bằng số tiền mình đã đánh, ngư ợc lại nếu thắng thì “Chủ Đề” phải trả cho người đánh Đề thông qua thư ký ghi đề theo tỷ lệ quy định nêu trên.
Nguyễn VănH thỏa thuận với Nguyễn ThịT và Nguyễn Thị H1 về tiền hoa hồng màT và H1 được hưởng là: 25% trên tổng số tiền đánh “ Đề”, “Ba càng”, “Đầu”, “Đít”, “Xiên” mà mình ghi được; 05% trên tổng số tiền “Lô” mà mình ghi được và thỏa thuận với nhau sau khi đối chiếu tiền thắng, thuam ỗi ngày s ẽ thanh toán với nhau bằng tiền mặt, hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày thì “Chủ Đề”
và người đánh “Lô, Đ1” sẽ đối chiếu thắng, thua, nếu số tiền mà người đánh trúng “L, Đ1” trong ngày lớn hơn số tiền đánh “Lô, Đ1” trong ngày thì “Chủ Đề” phải trả số tiền chênh lệch đó cho người đánh trúng “L, Đ1” và ngược lại. Việc thanh toán tiền thắng thua đư ợc thực hiện vào ngày hôm sau, khi đã đối chiếu kết quả thắng, thua. Trong các ngày 29/10/2022, 30/10/2022 và ngày 01/11/2022, các b ị cáo thực hiện đánh L, Đ1 cụ thể như sau:
Lần thứ nhất vào ngày 29/10/2022.
+ Đối với con bạc đánh với Nguyễn Thị H1:
- Người sử dụng tài khoản Messenger “Trường Râu”, (H1 khai nhận đó là Vũ Đình T7, trút ại thôn T, xã C, huy ện C, tỉnh Hà Tĩnh ) nhắn tin đến tài kho ản M1 “Nguyễn H1” của Nguyễn Thị H1, đánh 50.000 đồng tiền “Đề”. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Đề” mà người đánh với Nguyễn Thị H1 không trúng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với H1 là 50.000 đồng.
Người đánh đã thanh toán tiền cho H1 theo thỏa thuận.
Sau khi ghi đư ợc 50.000 đồng ti ền “Đề” do ngư ời s ử dụng tài kho ản M1 “Trường Râu” chuyển đánh, Nguyễn Thị H1 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11, gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo “Sao Mai” được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957, nhắn tin đến tài khoản zalo “X Men” của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) chuyển đánh cho người đàn ông này 50.000 đồng tiền “Đề”. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Đề” H1 chuyển đánh cho người đàn ông lạ mặt không trúng. Nguyễn Thị H1 và người đàn ông lạ mặt nói trên đã đối chiếu kết quả thắng thua, H1 không trúng và nhưng chưa thanh toán tiền.

## Page 5

Số tiền người sử dụng tài khoản Messenger “Trường Râu” đánh bạc với Nguyễn Thị H1 được xác định là 50.000 đồng; Số tiền mà Nguyễn Thị H1 đánh bạc với người đàn ông sử dụng tài khoản zalo “X Men” được xác định là 50.000 đồng.
+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị T:
- Con bạc thứ 1: Nguyễn Thị T8 sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trang”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 25 điểm “Lô”, tính thành tiền là 25 điểm x 20.000 đồng = 500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc vớiT được xác định là (500.000 đồng + 700.000 đồng) = 1.200.000 đồng . Nguyễn Thị T8 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 700.000 đồng. T8 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 2: Trần Thanh L1 sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10 điểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 20.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 220.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ1” mà L1 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc vớiT là 220.000 đồng. Lung vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua và L1 đã thanh toán tiền choT theo thỏa thuận.
Theo Nguyễn ThịT khai nhận, sau khi nhận các số “Lô, Đề” của những người nói trên chuy ển đánh, Nguyễn ThịT sử dụng đi ện tho ại VIVO Y01 gắn s ố sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo “Kim T9” nhắn tin đến tài khoản zalo “Hải N1” của Nguyễn VănH để chuyển “Bảng Đề” cho H, tuy nhiên Nguyễn VănH không thừa nhận, không có căn c ứ chứng minh việc T9 chuyển “Bảng Đề” cho H trong ngày.
Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:
- Nguyễn Thị H1 đánh bạc 50.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản Messenger “Trường Râu” đánh bạc 50.000 đồng;
- Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men” đánh bạc 50.000 đồng;
- Nguyễn ThịT đánh bạc (1.200.000 đồng + 220.000 đồng) = 1.420.000 đồng;
- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.200.000đồng;

## Page 6

- Trần Thanh L1 đánh bạc 220.000 đồng.
Lần thứ hai vào ngày 30/10/2022.
+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị T:
- Con bạc thứ 1: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Trang”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 25 điểm “Lô”, tính thành tiền là 25 điểm x 20.000 đồng = 500.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 01 số “Lô” 05 điểm (02 nháy) thành 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10 điểm x 70.000 đồng = 700.000 đồng.
Tổng số tiền T8 đánh bạc vớiT được xác định là (500.000 đồng + 700.000 đồng) = 1.200.000 đồng. T8 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 700.000 đồng. T8 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 2: Phạm Văn H3, sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 50 điểm “Lô”, tính thành tiền là 50 điểm x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng và 400.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 1.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì H3 trúng 50 điểm “Lô”, tính thành tiền là 50 điểm x 70.000 đồng = 3.500.000 đồng. Tổng số tiền H3 đánh bạc vớiT được xác định là (1.400.000 đồng + 3.500.000 đ ồng) = 4.900.000 đ ồng. H3 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 3.500.000 đồng. H3 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 3: Trần Thanh L1, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 10 điểm “Lô”, tính thành ti ền là 10 đi ểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền “Đít”, tổng cộng là 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ2” mà L1 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc vớiT là 300.000 đồng. Lung vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 4: Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” mà Nguyễn ThịT khai đó là của Hoàng Quang T10, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 1.200.000 đồng tiền “Xiên 2”. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Xiên 2” mà N2 sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” đánh vớiT không trúng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc vớiT là 1.200.000 đồng. Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền choT theo thỏa thuận.

## Page 7

Theo Nguyễn ThịT khai nhận, sau khi nhận các số “Lô, Đ1, Đ2, X1” của những người nói trên chuyển đánh, Nguyễn ThịT sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo “Kim T9” nhắn tin đến tài khoản zalo “Hải N1” của Nguyễn VănH để chuyển “Bảng Đề” cho H, tuy nhiên Nguyễn VănH không thừa nhận, không có căn c ứ chứng minh việc T9 chuyển “Bảng Đề” cho H trong ngày.
Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:
- Nguyễn ThịT đánh bạc (1.200.000 đồng + 4.900.000 đồng + 300.000 đồng + 1.200.000 đồng) = 7.600.000 đồng;
- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.200.000 đồng;
- Phạm Văn H3 đánh bạc 4.900.000 đồng;
- Trần Thanh L1 đánh bạc 300.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” đánh bạc 1.200.000 đồng.
Lần thứ ba vào ngày 31/10/2022.
+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị T:
- Con bạc thứ 1: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, đăng nhập vào tài kho ản Facebook “Nguyễn Trang”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài kho ản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 30 điểm “Lô”, tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng.
Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 01 số “Lô” 05 điểm (03 nháy) thành 15 đi ểm “Lô”, tính thành ti ền là 15 đi ểm x 70.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc vớiT được xác định là (600.000 đồng + 1.050.000 đồng) = 1.650.000 đồng. T8 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 1.050.000 đồng.
T8 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 2: Phạm Văn H3, sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 50 điểm “Lô”, tính thành tiền là 50 điểm x 20.000 đồng = 1.000.000 đồng và 100.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 1.100.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ1” mà H3 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền H3 đánh vớiT là 1.100.000 đồng. H3 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

## Page 8

- Con bạc thứ 3: Trần Thanh L1, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 05 điểm “Lô”, tính thành ti ền là 05 đi ểm x 20.000 đồng = 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền “Đít”, tổng cộng là 200.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì s ố “Lô, Đ2” mà L1 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc vớiT là 200.000 đồng). Lung vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, L1 đã thanh toán tiền choT theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 4: Ngư ời s ử dụng tài kho ản Facebook “Hoang Thanh” mà Nguyễn ThịT khai đó là của Hoàng Quang T11, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 100 điểm “Lô”, tính thành tiền là 100 điểm x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô” mà người sử dụng tài kho ản Facebook “Hoang T12” đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc vớiT là 2.000.000 đồng.
Người sử dụng tài khoản Facebook “Hoang Thanh” vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng người này chưa thanh toán tiền choT theo thỏa thuận.
Theo Nguyễn ThịT khai nhận, sau khi nhận các số “Lô, Đề” của những người nói trên chuy ển đánh, Nguyễn ThịT sử dụng đi ện tho ại VIVO Y01 gắn s ố sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo “Kim T9” nhắn tin đến tài khoản zalo “Hải N1” của Nguyễn VănH để chuyển “Bảng Đề” cho H, tuy nhiên Nguyễn VănH không thừa nhận, không có căn c ứ chứng minh việc T9 chuyển “Bảng Đề” cho H trong ngày.
Như vậy, số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:
- Nguyễn ThịT đánh bạc (1.650.000 đồng + 1.100.000 đồng + 200.000 đồng + 2.000.000 đồng) = 4.950.000 đồng, thu lợi bất chính (1.100.000 đồng + 200.000 đồng + 2.000.000 đồng +) = 3.300.000 đồng;
- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 1.650.000 đồng, thu lợi bất chính 1.050.000 đồng;
- Phạm Văn H3 đánh bạc 1.100.000 đồng, không thu lợi bất chính;
- Trần Thanh L1 đánh bạc 200.000 đồng, không thu lợi bất chính;
- Người sử dụng tài khoản Facebook “Hoang Thanh” đánh bạc 2.000.000 đồng, không thu lợi bất chính;
Lần thứ tư vào ngày 01/11/2022.
+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị H1:

## Page 9

- Con bạc thứ 1: Nguyễn Hữu Đ đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H1 20 điểm “Lô”, tính thành tiền là 20 x 20.000 đồng = 400.000 đồng và 30.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 430.000đồng. Trong đó 30.000 đồng tiền “Đề” là do Nguyễn Văn H4, trú tại thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, nhờ Nguyễn Hữu Đ đánh giúp. Tổng số tiền Đ đánh bạc với H1 được xác định là 430.000 đ ồng, tổng số tiền H4 đánh bạc được xác định là 30.000 đồng. H4 đã trả số tiền 30.000 đồng nhờ đánh hộ cho Nguyễn Hữu Đ, Đ đã thanh toán cho H1 330.000 đồng, còn 100.000 đồng chưa thanh toán, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 2: Nguyễn Thị L2 sử dụng điện thoại di động N3 105 gắn sim số 0773.354.461 nhắn tin đến số điện thoại 0917.138.957 của Nguyễn Thị H1, đánh 60.000 đồng tiền “Đề” và 135 điểm “Lô”, tính thành tiền là 135 x 20.000 đồng = 2.700.000 đồng, tổng cộng là 2.760.000đ ồng, trong đó: 50 đi ểm “Lô”, tính thành tiền là 1.000.000 đồng là của Nguyễn Đình Q nhờ trực tiếp L2 đánh giúp. Tổng số tiền L2 đánh bạc với H1 được xác định là 2.760.000 đồng; tổng số tiền Q đánh bạc được xác định là 1.000.000 đồng. Q chưa trả số tiền 1.000.000 đồng cho L2, L2 chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn nhận của Nguyễn Thị L2 các cặp “Lô Tô” trị giá 70.000 đồng và đã chuyển cho Nguyễn Văn H2, trú tại tổ dân phố A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C. Những người chơi “Lô Tô” do Công ty X2 Nhà nước quy định nên không tính vào tang s ố đánh bạc.
- Con bạc thứ 3: Nguyễn Đình B1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Realme gắn sim số 0363.821.428 nhắn tin đến số điện thoại 0917.138.957 của Nguyễn Thị H1, đánh 200.000 đồng tiền “Xiên 2”. Tổng số tiền B1 đánh bạc với H1 được xác định là 200.000 đồng, B1 chưa thanh toán ti ền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 4: Lê Đình H5 đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H1 150.000 đồng tiền “Xiên 3” và 15.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 165.000 đồng. Tổng số tiền H5 đánh bạc với H1 được xác định là 165.000 đồng, H5 đã thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 5: Nguyễn Văn Đ3 sử dụng điện thoại di động OPPO A54 bên trong gắn sim s ố 0961.069.303 và sim s ố 0813.123.717, đăng nhập vào tài kho ản Facebook “Dai Dai Nguyen”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài khoản Facebook “Nguyễn H1” của Nguyễn Thị H1, đánh 300.000 đồng tiền “Đề”
và 50.000 đồng tiền “Ba Càng”, tổng cộng là 350.000 đồng. Tổng số tiền Đ3 đánh

## Page 10

bạc với H1 được xác định là 350.000 đồng. Đ3 chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 6: Phan Trọng S sử dụng điện thoại di động Iphone X gắn sim số 0397.499.023, đăng nhập vào tài khoản Facebook “Phan Song” gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài kho ản Facebook “Nguyễn H1 ” của H1, đánh 100.000 đồng tiền “Đề”; 100 điểm “Lô”, tính thành ti ền là 100 x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng; 200.000 đồng tiền “Xiên 3” và 400.000 đồng tiền “Xiên 2”, tổng cộng là 2.700.000 đồng. Tổng số tiền S đánh bạc với H1 được xác định là (2.000.000 đồng + 100.000 đồng + 200.000 đồng + 400.000 đồng) = 2.700.000 đồng. Song đã thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 7: Tài khoản zalo “Vinh Râu” của Nguyễn Xuân V (Hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan), nhắn tin đến tài kho ản zalo “Sao Mai” của Nguyễn Thị H1, đánh 1.000.000 đồng tiền “Đề”, 1.000.000 đồng tiền “Xiên 2” và 100 điểm lô, tính thành tiền là 100 điểm x 20.000 đồng = 2.000.000 đồng, tổng cộng là 4.000.000 đồng. Tổng số tiền mà người sử dụng tài khoản zalo “Vinh Râu” đánh bạc với H1 được xác định là (1.000.000 đồng + 1.000.000đồng + 2.000.000 đồng) = 4.000.000 đồng. Người sử dụng tài khoản zalo “Vinh Râu” của V chưa thanh toán tiền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Con bạc thứ 8: Người đàn ông lạ mặt, tự giới thiệu tên là “H6” ở xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (Chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H1 40 điểm “Lô”, tính thành tiền là 40 điểm x 20.000 đồng = 800.000 đồng. Tổng số tiền mà người đàn ông tự xưng tên là “H6” đánh bạc với H1 được xác định là 800.000 đ ồng. Người đàn ông t ự xưng tên là “H6” đã thanh toán ti ền cho H1, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
- Ngoài ra, trong ngày 01/11/2022, Nguyễn Thị H1 còn ghic ủa những người khách qua đường mà H1 không biết họ, tên, địa chỉ, đến đánh trực tiếp vào đánh với H1, cụ thể: 350.000 đồng tiền “Đề”; 100.000 đồng tiền “Ba Càng”; 140 điểm “Lô”, tính thành tiền là 140 điểm x 20.000 đồng = 2.800.000 đồng; 550.000 đồng tiền “Xiên 2”; 190.000 đồng tiền “Xiên 3”, tổng cộng là 3.990.000 đồng.
Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn nhận của những người chơi các cặp “Lô Tô” trị giá 90.000 đồng và đã chuyển cho Nguyễn Văn H2 là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C. Những người chơi “Lô Tô” do Công ty X2 Nhà nước quy định nên không tính vào tang số đánh bạc.
Tổng số tiền mà những người khách qua đư ờng đánh bạc với Nguyễn Thị H1 được xác định là 3.990.000 đồng. Những người khách qua đường đã thanh toán tiền cho Nguyễn Thị H1, chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.

## Page 11

+ Nguyễn Thị H1 chuyển “Bảng Đề” cho Nguyễn VănH và khoản zalo “X Men” của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể):
Sau khi ghi đư ợc 1.855.000 đồng tiền “Đề”; 2.150.000 đồng tiền “Xiên 2”;
540.000 đồng tiền “Xiên 3”; 150.000 đồng tiền “Ba Càng” và 535 điểm “Lô”, tính thành tiền là 535 đi ểm x 20.000 đồng = 10.700.000 đồng, tổng cộng là 15.395.000 đồng của những người chơi nói trên, Nguyễn Thị H1 giữ lại 105.000 đồng tiền “Đề”
và 100.000 đồng tiền “Ba Càng”, tổng cộng là 205.000 đồng để làm “Chủ Đề”, còn 1.750.000 đồng tiền “Đề”, 2.150.000 đồng tiền “Xiên 2”, 540.000 đồng tiền “Xiên 3”, 50.000 đồng ti ền “Ba Càng” và 10.700.000 đồng ti ền “Lô”, tổng cộng là 15.190.000 đồng, H1 chia ra, sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11 gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo “Sao Mai” được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957 nhắn tin đến tài khoản zalo “Không biết”, đăng ký bằng số điện thoại 0338.655.748 của Nguyễn VănH chuyển đánh cho H 600.000 đồng tiền “Đề”
và 425 điểm “Lô”, tính thành tiền là 425 điểm x 20.000 đồng = 8.500.000 đồng, tổng cộng là 9.100.000 đ ồng, H1 được hưởng 575.000 đồng tiền hoa hồng từ H. H1 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A11, gắn số sim 0836.026.146, đăng nhập vào tài khoản Zalo “Sao Mai” được đăng ký bằng số điện thoại 0917.138.957 nhắn tin đến tài khoản zalo “X Men” của người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) chuyển đánh cho ngư ời đàn ông này 1.150.000 đồng tiền “Đề”, 50.000 đồng tiền “Ba Càng”, 2.150.000 đồng tiền “Xiên 2”, 540.000 đồng tiền “Xiên 3” và 110 điểm “Lô”, tính thành tiền là 110 điểm x 20.000 đồng = 2.200.000 đồng, tổng cộng là 6.090.000 đồng. H1 được hưởng 1.082.500 đồng tiền hoa hồng từ người đàn ông lạ mặt, sử dụng tài khoản zalo “X Men”.
Ngoài ra Nguyễn Thị H1 còn tự đánh với Nguyễn VănH 20 điểm “Lô”, tính thành tiền là 20 điểm x 20.000 đồng = 400.000 đồng và đánh với người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men” 210.000 đồng tiền “Đề”. H1 chưa thanh toán ti ền cho Nguyễn VănH và người đàn ông l ạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men” nêu trên, do khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị phát hiện ngăn chặn.
Tổng số tiền Nguyễn Thị H1 đánh bạc với Nguyễn VănH được xác định là 9.100.000 đồng + 400.000 đồng = 9.500.000 đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Thị H1 đánh bạc với người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài kho ản zalo “X Men” được xác định là 6.090.000 đồng + 210.000 đồng = 6.300.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:

## Page 12

- Nguyễn Thị H1 đánh bạc (430.000 đồng + 2.760.000 đồng + 200.000 đồng + 165.000 đồng + 350.000 đồng + 2.700.000 đồng + 4.000.000 đồng + 800.000 đồng + 3.990.000 đồng + 210.000 đồng + 400.000 đồng ) = 16.005.000 đồng;
- Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men” đánh bạc 6.300.000 đồng;
- Nguyễn Hữu Đ đánh bạc 430.000 đồng;
- Nguyễn Văn H4 đánh bạc 30.000 đồng;
- Nguyễn Thị L2 đánh bạc 2.760.000 đồng;
- Nguyễn Đình Q đánh bạc 1.000.000 đồng;
- Nguyễn Đình B1 đánh bạc 200.000 đồng;
- Lê Đình H5 đánh bạc 165.000 đồng;
- Nguyễn Văn Đ3 đánh bạc 350.000 đồng;
- Phan Trọng S đánh bạc 2.700.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản zalo “Vinh Râu” đánh bạc 4.000.000 đồng;
- Người đàn ông tự xưng tên là “Hậu” đánh bạc 800.000 đồng;
- Một số người khách qua đường đánh bạc 3.990.000 đồng.
+ Đối với các con bạc đánh với Nguyễn Thị T:
- Con bạc thứ 1: Người sử dụng tài khoản zalo “Đàm Vĩnh L3”, theo Nguyễn ThịT khai đó là tài khoản zalo của Bùi Quang L4, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, nhắn tin đến tài kho ản zalo “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 2.000 điểm “Lô”, tính thành ti ền là 2.000 đi ểm x 20.000 đồng = 40.000.000 đ ồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô” mà người sử dụng tài khoản zalo “Đàm Vĩnh L3” đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người đó đánh bạc vớiT là 40.000.000 đ ồng. Người sử dụng tài kho ản zalo “Đàm Vĩnh L3” vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua và ngư ời sử dụng tài khoản zalo “Đàm Vĩnh Lý” đã chuyển khoản thanh toán tiền choT theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 2: Phạm Văn H3 sử dụng điện thoại di động NoKia 105 gắn sim số 0963.905.830 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 65 điểm “Lô”, tính thành tiền là 65 điểm x 20.000 đồng = 1.300.000 đồng và 300.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 1.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ1” mà H3 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác

## Page 13

định tổng số tiền H3 đánh bạc vớiT là 1.600.000 đồng. H3 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 3: Hoàng Văn H7, trú tại tổ dân phố F, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 gắn sim số 0362.787.181, gọi điện thoại đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 95 đi ểm “Lô”, tính thành tiền là 95 điểm x 20.000 đồng = 1.900.000 đồng và 500.000 đồng tiền “Xiên 2”, tổng cộng là 2.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì Hoàng Văn H7 trúng 15 điểm “Lô”, tính thành tiền là 15 điểm x 70.000 đồng = 1.050.000 đồng. Tổng số tiền H7 đánh bạc vớiT được xác định là (2.400.000 đồng + 1.050.000 đ ồng) = 3.450.000 đ ồng. H7 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 1.050.000 đồng. H7 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 4: Nguyễn Thị T13, trú tại thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động Iphone 7 Plus gắn sim số 0943.048.113, đăng nhập vào tài khoản Zalo “Thuy Nguyen” nhắn tin đến tài khoản zalo “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 200 điểm “Lô”, tính thành tiền là 200 điểm x 20.000 đồng = 4.000.000 đồng và 460.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 4.460.000 đồng, trong đó: 200 điểm “Lô”, tính thành tiền là 200 điểm x 20.000 đồng = 4.000.000 đồng và 400.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 4.400.000 đồng làc ủa Vũ Văn T14, trút ại thôn C, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng tài khoản Facebook “Vũ Tuân” gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook “Thuy Nguyen” của Nguyễn Thị T13 nhờ T13 đánh giúp (Theo lời khai của Nguyễn Thị T13). Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ1” mà T13 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền T13 đánh bạc vớiT là 4.460.000 đồng, tổng số tiền T14 đánh bạc xác định là 4.400.000 đồng. T13 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán ti ền cho nhau theo thỏa thuận, T14 chưa trả tiền nhờ đánh giúp cho T13.
- Con bạc thứ 5: Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” mà Nguyễn ThịT khai đó là của Hoàng Quang T10, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook “Kim Thoa”
của Nguyễn Thị T, đánh 85 điểm “Lô”, tính thành tiền là 85 điểm x 20.000 đồng = 1.700.000 đồng, 600.000 đồng tiền “Xiên 2” và sử dụng số điện thoại lạ gọi đến số điện thoại 0977.062.181 cuảT đánh thêm 15 điểm “Lô”, tính thành tiền là 15 điểm x 20.000 đồng = 300.000 đồng, tổng cộng là 2.600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì s ố “Lô, Xiên 2” mà N2 sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc vớiT là 2.600.000 đ ồng. Người sử dụng tài kho ản Facebook

## Page 14

“Tuan Hoang” vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 6: Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C, đến đánh trực tiếp với Nguyễn ThịT 30 điểm “Lô”, tính thành tiền là 30 đi ểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì nam thanh niên nói trên trúng 10 đi ểm “Lô”, tính thành tiền là 10 đi ểm x 70.000 đồng = 700.000 đ ồng. Tổng số tiền nam thanh niên nói trên đánh bạc vớiT được xác định là (600.000 đồng + 700.000 đ ồng) = 1.300.000 đồng. Nam thanh niên nói trên trúng “Lô”, thu lợi bất chính 700.000 đồng.
Nam thanh niên nói trên đã trả tiền đánh “Lô” cho T, hai người đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng T chưa thanh toán tiền thắng cho người đó.
- Con bạc thứ 7: Tài khoản Facebook “Trần Văn T15” của Trần Văn T15, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook “Kim T9” của T9, đánh 10 điểm “Lô”, tính thành tiền là 10 điểm x 20.000 đồng = 200.000 đồng và 50.000 đồng tiền “Đề”, tổng cộng là 250.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô, Đ1” mà người sử dụng tài khoản Facebook “Trần Văn T15” đánh với T9 không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền người này đánh bạc với Nguyễn ThịT là 250.000 đồng.
Người sử dụng tài khoản Facebook “Trần Văn T15” vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 8: Trần Thanh L1, trú tại tổ dân phố A, thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng điện thoại di động Vsmart gắn sim số 0326.418.743 nhắn tin đến số điện thoại 0977.062.181 của Nguyễn Thị T, đánh 15 điểm “Lô”, tính thành tiền là 15 điểm x 20.000 đồng = 300.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì số “Lô” mà L1 đánh vớiT không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền L1 đánh bạc vớiT là 300.000 đồng. Lung vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua và đã thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.
- Con bạc thứ 9: Nguyễn Thị T8, sử dụng điện thoại di động OPPO gắn sim số 0982.186.987, đăng nhập vào tài kho ản Facebook “Nguyễn Trang”, gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Messenger vào tài kho ản Facebook “Kim Thoa” của Nguyễn Thị T, đánh 30 điểm “Lô”, tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng.
Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì T8 trúng 05 điểm “Lô”, tính thành tiền là 05 điểm x 70.000 đồng = 350.000 đồng. Tổng số tiền T8 đánh bạc vớiT được xác định là (600.000 đồng + 350.000 đ ồng) = 950.000 đ ồng. T8 trúng “Lô”, thu lợi bất chính 350.000 đồng. T8 vàT đã đối chiếu kết quả thắng thua, nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau theo thỏa thuận.

## Page 15

- Ngoài ra Nguyễn ThịT còn tự đánh các số “Lô Tô” trị giá 500.000 đồng và chuyển cho Nguyễn Văn H2 là cán bộ phụ trách địa bàn xổ số kiến thiết huyện C.
Việc chơi “Lô Tô” do công ty X2 Nhà nước quy định là hợp pháp nên không tính vào tang số đánh bạc.
+ Nguyễn ThịT chuyển “Bảng Đề” cho Nguyễn Văn H:
Sau khi ghi đư ợc 810.000 đồng tiền “Đề”, 1.100.000 đồng tiền “Xiên 2” và 2.545 điểm “Lô”, tính thành tiền là 2.545 điểm x 20.000 đồng = 50.900.000 đồng, tổng cộng là 52.810.000 đồng, Nguyễn Thị H1 giữ lại 30 điểm “Lô”, tính thành tiền là 30 điểm x 20.000 đồng = 600.000 đồng để làm “Chủ Đề” (30 điểm “Lô” nói trên do con bạc Nguyễn Thị T8 đánh), còn lại 810.000 đồng tiền “Đề”, 1.100.000 đồng tiền “Xiên 2” và 2.515 đi ểm “Lô” tính thành ti ền là 2.515 đi ểm x 20.000 đồng = 50.300.000 đồng, tổng cộng là 52.210.000 đồng, H1 sử dụng điện thoại VIVO Y01 gắn số sim 0977.062.181, đăng nhập tài khoản Zalo “Kim Thoa” được đăng ký bằng số điện thoại 0977.062.181 nhắn tin đến tài khoản zalo “Hải N1” của Nguyễn Văn H để chuyển “Bảng Đề” cho H. Nguyễn ThịT được hưởng 2.992.500 đồng tiền hoa hồng từ H. Ngoài ra, T còn tự đánh với H 40.000 đồng tiền “Đề” và 400.000 đồng tiền “Lô”, tổng cộng là 440.000 đ ồng. Thoa chưa thanh toán ti ền cho H. Như vậy, “Bảng Đề” của Nguyễn ThịT chuyển đánh cho Nguyễn VănH là (52.210.000 đồng + 440.000 đồng) =52.650.000 đồng.
Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì các s ố “Lô, Đ1, X1” Nguyễn ThịT chuyển đánh với Nguyễn Văn H, trúng 25 đi ểm lô, tính thành tiền là 25 điểm x 70.000 đồng = 1.750.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với H được xác định là: (52.210.000 đồng + 440.000 đồng + 1.750.000 đồng) = 54.400.000 đồng.
+ Những người khách qua đường (Không rõ họ tên, địa chỉ) đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Văn H: Nguyễn VănH trực tiếp nhận của những người chơi trên, 1.000.000 đồng tiền “Đề”, 1.100 điểm “Lô”, tính thành tiền là 1.100 điểm x 20.000 đồng = 22.000.000 đ ồng, tổng cộng là 23.000.000 đ ồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc m ở thưởng trong ngày thình ững người khách qua đư ờng không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền khách qua đư ờng đánh bạc với H là 23.000.000 đồng. Những người khách qua đường đã thanh toán tiền cho Nguyễn Văn H.
+ Đối với việc Nguyễn VănH chuyển “Bảng Đề” cho tài khoản Zalo “Sống Ảo”:
Sau khi nhận 2.450.000 đồng tiền “Đề”, 1.100.000 tiền “Xiên” và 4.080 điểm “Lô”, tính thành tiền là 4.080 điểm x 20.000 đồng = 81.600.000 đồng, tổng cộng là 85.150.000 đồng từ các “Bảng Đề” của Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H1 và những người khách qua đường khác chuyển đến, Nguyễn VănH giữ lại 1.450.000 đồng tiền

## Page 16

“Đề”, 1.100.000 tiền “Xiên” và 1.980 điểm “Lô”, tính thành tiền là 1.980 đi ểm x 20.000 đồng = 39.600.000 đ ồng, tổng cộng là 42.150.000 đồng để làm “Chủ Đề”, còn 1.000.000đồng tiền “Đề”, 2.100 đi ểm “Lô”, tính thành ti ền là 2.100 đi ểm x 20.000 đồng = 24.000.000 đồng, tổng cộng là 43.000.000 đồng, H sử dụng điện thoại di động Samsung Z Fold2, bên trong gắn sim s ố 0969.989.589 và sim s ố 0969.989.489 đăng nhập vào tài kho ản Zalo “Hải N1” đăng ký bằng số điện thoại 0969.989.589, nhắn tin chuyển “Bảng Đề” đến tài khoản zalo “Sống Ảo”, H không hưởng tiền hoa hồng từ người sử dụng tài khoản zalo “Sống Ảo”.
Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì s ố “Lô, Đ1” mà Nguyễn VănH chuyển đánh cho ngư ời sử dụng tài kho ản zalo “Sống Ảo” không trúng thưởng nên xác định tổng số tiền Nguyễn VănH đánh bạc với người này là 43.000.000 đồng. H chưa thanh toán ti ền cho người sử dụng tài khoản zalo “Sống Ảo”.
Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của từng người trong lần đánh bạc này được xác định là:
- Người sử dụng tài khoản zalo “Sống Ảo” đánh bạc 43.000.000 đồng;
- Nguyễn VănH tổ chức đánh bạc (9.500.000 đồng + 52.210.000 đồng + 440.000 đồng + 1.750.000 đồng + 23.000.000 đồng) = 86.900.000 đồng;
- Nguyễn ThịT tổ chức đánh bạc (40.000.000 đồng + 1.600.000 đồng + 3.450.000 đồng + 4.460.000 đồng + 2.600.000 đồng + 1.300.000 đồng + 250.000 đồng + 300.000 đồng + 950.000 đồng + 440.000 đồng) = 55.350.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản zalo “Đàm Vĩnh Lý” đánh bạc 40.000.000 đồng;
- Phạm Văn H3 đánh bạc 1.600.000 đồng;
- Hoàng Văn H7 đánh bạc 3.450.000 đồng;
- Nguyễn Thị T13 đánh bạc 4.460.000 đồng;
- Vũ Văn T14 đánh bạc 4.400.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang” mà Nguyễn ThịT khai là của Hoàng Quang T10 , trút ại thôn V , xã C, huy ện C, tỉnh Hà Tĩnh , đánh bạc 2.600.000 đồng;
- Người sử dụng tài khoản Facebook “Trần Văn T15” mà Nguyễn ThịT khai là của Trần Văn T15, trút ại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, đánh bạc 250.000 đồng;
- Trần Thanh L1 đánh bạc 300.000 đồng;

## Page 17

- Nguyễn Thị T8 đánh bạc 950.000 đồng;
- Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C, đánh bạc 1.300.000 đồng;
- Những người khách qua đường (Không rõ họ tên, địa chỉ) đánh bạc trực tiếp với Nguyễn Văn H: Đánh bạc 23.000.000 đồng.
* Tổng số tiền các bị cáo và các con bạc sử dụng để đánh bạc với nhau từ ngày 29/10/2022 đến ngày 01/11/2022, cụ thể như sau:
1. Chủ đề Nguyễn Văn H: Thực hiện tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 86.900.000 đồng.
2. Thư ký Nguyễn Thị T: Thực hiện tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 55.350.000 đồng, thu lợi bất chính 3.242.500 đồng; thực hiện đánh bạc 03 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 02 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền (7.600.000 đồng + 4.950.000 đồng + 1.420.000 đồng) = 13.970.000 đồng.
3. Thư ký Nguyễn Thị H1: Thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 01 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền (16.005.000 đồng + 50.000 đồng) = 16.055.000 đồng.
4. Con bạc Nguyễn Hữu Đ: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số dưới 05 triệu đồng), với số tiền 430.000 đồng. Quá trình điều tra xác định ngày 07/01/2022 Nguyễn Hữu Đ bị Công an huyện C ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính s ố 08/QĐ-XPHC về hành vi đánh bạc, đến thời điểm phạm tội, Nguyễn Hữu Đ chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính.
5. Người sử dụng tài khoản zalo “Sống Ảo”: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số trên 05 triệu đồng), với số tiền 43.000.000 đồng.
6. Người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men”: Thực hiện 02 lần đánh bạc (Trong đó 01 lần tang số trên 05 triệu đồng và 01 lần tang s ố dưới 05 tri ệu đồng) với tổng số tiền (50.000 đồng + 6.300.000 đồng) = 6.350.000 đồng.
7. Người sử dụng tài khoản Messenger “Trường Râu”: Thực hiện hành vi đánh bạc 01, với số tiền 50.000 đồng.
8. Nguyễn Thị T8: Thực hiện hành vi đánh bạc 04 lần (Cả 04 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là (1.200.000 đồng + 1.650.000 đồng + 1.200.000 đồng + 950.000 đồng) = 5.000.000 đồng.

## Page 18

9. Trần Thanh L1: Thực hiện hành vi đánh bạc 04 lần (Cả 04 lần tang số đều dưới 05 tri ệu đồng) với tổng số tiền là ( 220.000 đồng + 200.000 đồng + 300.000 đồng + 300.000 đồng) = 1.020.000 đồng, không thu lợi bất chính.
10. Phạm Văn H3: Thực hiện hành vi đánh bạc 03 lần (Cả 03 lần tang số đều dưới 05 triệu đồng) với tổng số tiền là (4.900.000 đồng + 1.600.000 đồng + 1.100.000 đồng) = 7.600.000 đồng, thu lợi bất chính 3.500.000 đồng.
11. Người sử dụng tài khoản Facebook “Tuan Hoang”: Thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần (Cả 02 lần tang s ố đều dưới 05 tri ệu đồng) với tổng số tiền (1.200.000 đồng + 2.600.000 đồng) = 3.800.000 đồng.
12. Người sử dụng tài khoản Facebook “Hoang Thanh”: thực hiện hành vi 01 lần, với số tiền 2.000.000 đồng.
13. Người sử dụng tài khoản zalo “Đàm Vĩnh L3”: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần (Tang số trên 05 triệu đồng), với số tiền 40.000.000 đồng.
14. Hoàng Văn H7: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 3.450.000 đồng.
15. Nguyễn Thị T13: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.460.000 đồng.
16. Vũ Văn T14: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.400.000 đồng.
17. Người sử dụng tài khoản Facebook “Trần Văn T15” mà Nguyễn ThịT khai là của Trần Văn T15, trú tại thôn V , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 250.000 đồng.
18. Nguyễn Thị L2: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 2.760.000 đồng.
19. Nguyễn Đình Q: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 1.000.000 đồng.
20. Nguyễn Văn H4 : Thực hiện hành vi đánh bạc 01 l ần, với số tiền 30.000 đồng.
21. Nguyễn Đình B1: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 200.000 đồng.
22. Lê Đình H5: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần với số tiền 165.000 đồng.
23. Nguyễn Văn Đ3: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 l ần, với số tiền 350.000 đồng.

## Page 19

24. Phan Trọng S: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 l ần, với số tiền 2.700.000 đồng.
25. Người sử dụng tài khoản zalo “Vinh Râu”: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 4.000.000 đồng.
26. Người đàn ông t ự xưng tên là “H6”: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần, với số tiền 800.000 đồng.
27. Nam thanh niên (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) tự giới thiệu là người ở xã C, huyện C: Thực hiện hành vi đánh bạc 01 lần với số tiền 1.300.000 đồng.
28. Những người khách qua đư ờng đánh bạc (3.990.000 đồng + 23.000.000 đồng) = 26.990.000 đồng.
* Về vật chứng: Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã thu giữ, xử lý:
- Thu giữ của Nguyễn Văn H: 01 điện thoại Samsung Z Fold2, màu vàng, bên trong lắp số sim 1: 0969.989.489 và sim 2: 0969.989.589, đã qua s ử dụng; 01 điện thoại Samsung Duos, màu đen, màn hình máy bị nứt vỡ một phần, bên trong gắn số sim 0338.655.748, đã qua sử dụng, máy không lên nguồn.
- Thu giữ của Nguyễn Thị H1:
+ 01 đi ện tho ại Samsung Galaxy A11, màu xanh, bên trong lắp s ố sim 0836.026.146, đã qua sử dụng;
+ 01 điện thoại POCO C40, màu đen, màn hình cảm ứng, bên trong lắp số sim 0911.851.644, đã qua sử dụng;
+ 01 điện thoại Itel, màu xanh, bên trong gắn số sim 0917.138.957, đã qua s ử dụng;
+ 01 bút bi, mực màu xanh, nhãn hiệu “Thiên Long”, đã qua sử dụng;
+ 02 tờ giấy vở kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bên trên các tờ giấy ghi các số lô, số đề trong ngày 01/11/2022, đã qua sử dụng;
+ 01 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô cặp số in dòng kẻ và chữ màu đỏ của đại lý Nguyễn Thị H1, bên trên bảng kê có ghi các số lô tô cặp số bằng mực màu xanh vào ngày 01/11/2022;
+ Số tiền Ngân hàng N4 đang lưu hành 2.590.000 đ ồng, bao g ồm: 10 t ờ tiền mệnh giá 200.000 nghìn đồng; 03 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 04 tờ tiền mệnh

## Page 20

giá 50.000 đ ồng, 02 t ờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và 05 t ờ tiền mệnh giá 10.000 đồng;
- Thu giữ của Nguyễn Thị T: 01 điện thoại VIVO Y01, màn hình cảm ứng, bên trong lắp số sim 0977.062.181, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Nguyễn Thị L2: 01 điện thoại Nokia, màu đen, bàn phím số, bên trong lắp số sim 0773.354.461, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Nguyễn Thị T13: 01 đi ện thoại Iphone 7 Plus, màu vàng, bên trong lắp số sim 0943.048.113, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Phạm Văn H3: 01 điện thoại Nokia, màu đen, bàn phím s ố, bên trong lắp số sim 0963.905.830, máy đã bị vỡ một phần vỏ, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Vũ Văn T14: 01 điện thoại OPPO Reno 5, màu trắng, bên trong gắn số sim 0399.801.379, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Hoàng Văn H7: 01 điện thoại Iphone 6, màu vàng, bên trong gắn số sim 0362.787.181 đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Trần Thanh L1: 01 điện thoại chiếc điện thoại Vsmart, màu đen, bên trong gắn số sim 0326.418.743, máy không lên nguồn, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Nguyễn Văn Đ3: 01 điện thoại OPPO A54, màu xanh, bên trong gắn số sim1: 0961.069.303 và số sim2: 0813.123.717, đã qua sử dụng;
- Thu giữ của Lê Đình H5: 01 vé sổ số lô tô của công ty TNHH MTV X2 bên trên có ghi các số lô xiên và số đề trong ngày 01/11/2022 bằng mực bút bi màu xanh.
Đây là cuống vé số lô, số đề của Lê Đình H5 giữ lại khi mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 trong ngày 01/11/2022.
- Quá trình điều tra, Phòng K Công an tỉnh H đã gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C 08 đĩa CD chứa các dữ liệu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh của 08 chiếc điện thoại đã thu giữ của Nguyễn Thị H1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T13, Nguyễn Văn Đ3, Hoàng Văn H7, Phạm Văn H3 và Nguyễn Thị L2;
+ 02 đĩa CD chứa dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh tại các biên bản hỏi cung Nguyễn ThịT vào ngày 27/4/2023 và ngày 28/4/2023;
Chuyển theo hồ sơ vụ án: 02 tờ giấy vở kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bên trên các tờ giấy ghi các số lô, số đề trong ngày 01/11/2022; 01 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô cặp số in dòng kẻ và chữ màu đỏ của đại lý Nguyễn Thị H1, bên trên bảng kê có ghi các số lô tô cặp số bằng mực màu xanh vào ngày 01/11/2022 và 01 vé s ổ

## Page 21

số lô tô của công ty TNHH MTV X2 bên trên có ghi các s ố lô xiên và s ố đề trong ngày 01/11/2022; 08 đĩa CD chứa các dữ liệu nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh của 08 chiếc điện thoại đã thu giữ của Nguyễn Thị H1, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T13, Nguyễn Văn Đ3, Hoàng Văn H7, Phạm Văn H3 và Nguyễn Thị L2 và 02 đĩa CD chứa dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh tại các biên bản hỏi cung Nguyễn ThịT ngày 27/4/2023 và ngày 28/4/2023.
Chuyển từ tài khoản tạm giữ Cơ quan CSĐT Công an huyện C đến tài khoản tạm gửi của Chic ục thi hành án dân s ự huyện Cẩm Xuyên tại Kho bạc Nhà nư ớc huyện C số tiền 2.590.000 đồng (thu giữ của Nguyễn Thị H1.
- Vật chứng không thu giữ được: Điện thoại cùng với sim của Nguyễn Đình B1, Phan Trọng S và Nguyễn Thị T8, do những người này đã làm mất điện thoại, không rõ mất ở địa điểm nào nên không thể tiến hành truy tìm được.
Tại Bản án sơ thẩm số 38/2023/ HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xử:
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn ThịT phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Hữu Đ phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng Khoản 1, Kho ản 3 Đi ều 322; Kho ản 2 Đi ều 35; Đi ểm s Kho ản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn VănH 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.
Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
- Áp dụng Khoản 1, Kho ản 3 Đi ều 322; Kho ản 2 Đi ều 35; Đi ểm s Kho ản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịT 12 (Mười hai) tháng tù v ề tội “Tổ chức đánh bạc”.
Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịT 06 (S1) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

## Page 22

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội đối với bị cáo Nguyễn ThịT là 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.
- Áp dụng Khoản 1, Kho ản 3 Đi ều 321; Kho ản 2 Đi ều 35; Đi ểm s Kho ản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đ 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày bị cáo thi hành án.
Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
- Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; Khoản 2 Điều 35; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hư ởng án treo với thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/8/2023).
Phạt bổ sung 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng).
Án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, các biện pháp tư pháp, án phí sơ thẩm;
tuyên quyền kháng cáoc ủa các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
Ngày 21/8/2023, bị cáo Nguyễn VănH kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.
Ngày 16/8/2023, bị cáo Nguyễn ThịT kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.
Ngày 21/8/2023, bị cáo Nguyễn Hữu Đ kháng cáo xin gi ảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng: Điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáoc ủa các bị cáo Nguyễn ThịT và Nguyễn Hữu Đ, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đối với bị cáoT và Đ. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, sửa bản án sơ thẩm số 38/2023/ HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: Xử phạt Nguuyễn Văn H8 từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 23

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Hữu Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm. Vì vậy, đủ căn cứ khẳng định: Từ ngày 29/10/2022 đến ngày 01/11/2022, tại địa bàn huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn VănH lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày, đã tổ chức cho Nguyễn ThịT và Nguyễn Thị H1 đánh bạc bằng hình thức “Lô, Đ1” với những người khác, được thua bằng tiền dưới hình thức gửi, nhận qua tin nhắn điện thoại, trên ứng dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, F và trực tiếp. Sau khi ghi “Lô, Đ1” của những người chơi, Nguyễn ThịT giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Văn H; Nguyễn Thị H1 giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lại chia ra chuyển cho Nguyễn VănH và người đàn ông lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “X Men”. Ngoài ra, Nguyễn ThịT và Nguyễn Thị H1 còn tự đánh bạc với Nguyễn Văn H. Sau khi nhận được “Bảng Đề”
từT và H1 chuyển đến và trực tiếp ghi của những người khách qua đường, Nguyễn VănH giữ lại một phần để làm “Chủ đề”, phần còn lại chuyển cho ngư ời lạ mặt (Không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) sử dụng tài khoản zalo “Sống ảo”. Quá trình điều tra xác định số tiền đánh bạc của mỗi bị cáo cụ thể: Nguyễn VănH tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 86.900.000 đồng; Nguyễn ThịT tổ chức đánh bạc 01 lần, với tổng số tiền 55.350.000 đồng, đánh bạc 03 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 02 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền 13.970.000 đồng;
Nguyễn Thị H1 đánh bạc 02 lần (Trong đó có 01 lần tang số trên 05 triệu đồng, 01 lần tang số dưới 05 triệu đồng), với tổng số tiền 16.055.000 đồng; Nguyễn Hữu Đ (Trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính) đánh bạc 01 lần với số tiền 430.000 đồng.
Hành vi của bị cáo Nguyễn VănH đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vic ủa Nguyễn ThịT đã cấu thành tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321, khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hữu Đ và Nguyễn Thị H1 đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Đi ều 321 B ộ luật hình sự.

## Page 24

Do đó, Bản án sơ thẩm số 38/2023/HSST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xét xử các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội.
[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo:
Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý công c ộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đối với Nguyễn Văn H: Trong vụ án này Nguyễn VănH là người đứng ra tổ chức cho Nguyễn Thị H1 và Nguyễn ThịT đánh bạc, với số tiền 86.900.000 đồng;
bị cáo có 01 ti ền sự: Ngày 20/03/2022, bị Công an huyện C xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 6.500.000đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, đến thời điểm phạm tội chưa đư ợc xóa ti ền sự, vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân thân và phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, “Đầu thú”, có mẹ ruột là ngư ời có công với cách m ạng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chi ến hạng nhất, có b ố ruột được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm đơn trình bày hoàn cảnh có xác nhận của UBND xãC về việc bị cáo là chủ Doanh nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ cho người dân và chính quy ền địa phương; đồng thời bị cáo đã tự nguyện nộp 25.200.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và án phí sơ thẩm, theo quy ết định của bản án sơ th ẩm, đây là tình ti ết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Đối với Nguyễn Thị T: Là người giúp sức cho Nguyễn VănH trong việc tổ chức đánh bạc và là ngư ời thực hành trong hành vi đánh b ạc, bị cáo bị xét xử cùng một lúc về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội và phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo là người có nhân thân tốt, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, có bố ruột từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhi ệm vụ Quốc tế, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm đơn trình bày có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đã ly thân, bản thân bị cáo đang phải nuôi hai con nhỏ sinh năm 2019 và năm 2021; đồng thời bị cáo đã tự nguyện nộp 20.200.000 đồng tiền hình phạt bổ sung và án phí sơ th ẩm, thể hiện thái độ ăn năn

## Page 25

hối cải của bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Mặt khác về hành vi tổ chức đánh bạc, xét bị cáo là người đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn H, có vai trò không đáng k ể, vì vậy cần giảm một phần hình phạt đối với bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Đ: Bị cáo là người có nhân thân x ấu, bị Công an huyện C phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s ố 08/QĐ-XPHC ngày 07/01/2022, thi hành xong ti ền phạt vào ngày 07/01/2022. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính. Ngoài ra bị cáo đã bị xử phạt hành chính và xử phạt tù về hành vi đánh bạc (đã được xóa tiền sự và xóa án tích) nhưng không lấy đó làm bài học mà còn ti ếp tục phạm tội. Quá trình xét x ử cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình ti ết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, có bố ruột là thương binh, đư ợc Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chi ến thắng hạng ba, được Thủ tướng chính phủ tặng thưởng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc th ẩm, bị cáo không cung cấp được tình ti ết giảm nhẹ nào mới. Xét mức hình phạt 06 tháng tù cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
[4] Về án phí: Căn c ứ Điều 135, Điều 136 B ộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
điểm b, h kho ản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Đ không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc th ẩm;
kháng cáo của bị cáo Nguyễn VănH và Nguyễn ThịT được chấp nhận nên không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH Căn cứ điểm a, b kho ản 1 khoản 2 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự:
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Đ, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đ; chấp nhận một phần kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn VănH và bị cáo Nguyễn Thị T, sửa Bản án sơ thẩm số 38/2023/HS-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn VănH và Nguyễn Thị T.
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn ThịT phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
Tuyên bố bị cáo Nguyễn ThịT và Nguyễn Hữu Đ phạm tội “Đánh bạc”.

## Page 26

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn VănH 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.
Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Số tiền này bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu ti ền số 0005622 ngày 12/12/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.
- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 322; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịT 08 (T16) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Số tiền này bị cáo đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số 0005592 ngày 14/12/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.
Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn ThịT 06 (S1) tháng tù về tội “Đánh bạc”.
Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội đối với bị cáo Nguyễn ThịT là 14 (Mười bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.
- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; khoản 2 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đ 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính t ừ ngày bị cáo thi hành án.
Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
2. Về án phí: Căn c ứ Điều 135, Điều 136 B ộ luật tố tụng hình s ự năm 2015;
điểm b, h kho ản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội quy định về án phí, l ệ phí Tòa án: Bu ộc bị cáo Nguyễn Hữu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Nguyễn VănH và Nguyễn ThịT không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

## Page 27

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- CA; VKS; TA; THA cấp sơ thẩm;
- PV06 – Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp;
- Các bị cáo;
- Lưu HSV A, THS, VT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





 Hồ Đức Quang