Bản án số: 321/2024/HS-PT
Nguyễn Phạm Tiểu M - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 321/2024/HS-PT
Ngày: 25/07/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 321/2024/HS-PT Ngày: 25-7-2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào Các thẩm phán: bà Võ Thị Ngọc Dung ông Đinh Phước Hòa
- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Phong , Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 7 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, xét xử phúc thẩm trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 276/2024/TLPT- HS ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với ị cáo Nguyễn Phạm TiểuM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị cáo, ị hại đối với Bản án hình sự s thẩm số 27/2024/HSST ngày 23/4/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
Bị cáo có kháng cáo và bị kháng cáo:
Nguyễn Phạm TiểuM (tên gọi khác: N), sinh ngày: 20/4/1989, tại Phú Yên;
N i cư trú: 0 T, phường C, thành phố T, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: Không;
Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Gi ới tính: Nữ; Tôn giáo:
Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thái H (chết) và à Phạm Thị Thanh M1, sinh năm 1963; Có chồng Nguyễn Hải T, sinh năm 1986 và 01 con, sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo ị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/9/2023. Bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh P. Có mặt.
- Người bàoch ữa cho bị cáo: Luật sư Ngô Thiên P, Văn phòng L1, Đoàn luật sư tỉnh P; địa chỉ: D N, phường D, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có mặt.
- Bị hại có kháng cáo:

## Page 2

+ Bà Dưng Thị Bích D, sinh năm 1990; N i cư trú: F T, phường F, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có mặt.
+ Bà Nguyễn Thị Kiều H1, sinh năm 1988; N i cư trú: E L, phường G, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt.
+ Bà Phan Thị Mỹ L, sinh năm 1982; N i cư trú: 18/01 Khu phố T, phường H, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn Phạm TiểuM vay mượn tiền nhiều người để làm ăn, kinh doanh, đến tháng 12/2020 do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ và để cho những người cho vay không iết việc mất khả năng trả nợ, M nảy sinh ý định vay tiền của người sau trả cho người trước, nói dối vay để làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn này, lợi dụng mối quan hệ quen biết, M nói dối về việc vay đáo hạn ngân hàng, cung cấp nội dung không có thật về danh sách khách hàng cần đáo hạn, có người thân, quen iết cán ộ làm tín dụng tại các ngân hàng để các à Phan Thị Mỹ L, Nguyễn Thị Kiều H1, Nguyễn Thị Thu H2 , Dưng Thị Bích D tin tưởng choM vay tiền. Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, tin tưởng M cung cấp thông tin là thật nên các à L, H1, H2, D choM vay tiền. Sau khi vay được tiền, M không làm đáo hạn ngân hàng mà chiếm đoạt tổng cộng 19.686.000.000 đồng sử dụng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả nợ, M không có tiền trả rồi bỏ trốn khỏi địa phư ng, sinh sống tại khu D, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 28/9/2023, M bị C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P phát hiện, bắt giữ.
Số tiền M chiếm đoạt cụ thể như sau:
- Đối với à L: ngày 15/9/2021, M vay 3.700.000.000 đồng; ngày 16/9/2021, vay 3.000.000.000 đồng; ngày 17/9/2021, vay 02 lần 1.500.000.000 đồng và 650.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 8.850.000.000 đồng.
- Đối với à H1: ngày 16/9/2021, M vay 1.300.000.000 đồng; ngày 17/9/2021 vay 02 lần 1.100.000.000 đồng và 86.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 2.486.000.000 đồng.
- Đối với à H2: ngày 01/7/2021, M vay 1.500.000.000 đồng, đã trả 1.050.000.000 đồng, còn 450.000.000 đồng; ngày 30/8/2021, vay 2.000.000.000 đồng; ngày 31/8/2021, vay 850.000.000 đồng; ngày 07/9/2021, vay s ố tiền 500.000.000 đồng; ngày 09/9/2021, vay 600.000.000 đồng; ngày 16/9/2021, vay 1.100.000.000 đồng; chiếm đoạt tổng cộng 5.500.000.000 đồng.
- Đối với à D: ngày 23/8/2021, M vay số tiền 1.900.000.000 đồng; ngày

## Page 3

25/8/2021, vay 150.000.000 đồng; ngày 26/8/2021, vay 200.000.000 đồng; ngày 31/8/2021, vay 300.000.000 đồng; ngày 01/9/2021, vay 300.000.000 đồng;
chiếm đoạt tổng cộng 2.850.000.000 đồng.
Tại nánh nh s sơ thẩm s T ngà , Tòa án nhân dân tỉnh hú ên qu ết đ nh:
Tuyên ố: Bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
1. Về hình phạt: Áp dụng điểm a Kho ản 4 Điều 174; Điểm s, Kho ản 1, Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự;
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM T Chung thân. Thời hạn t tính từ ngày ắt tạm giữ, tạm giam 28/9/2023.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết định phần xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
- Ngày 03/5/2024, Nguyễn Phạm TiểuM kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
- Ngày 24/4/2024, các ị hại Dưng Thị Bích D, Nguyễn Thị Kiều H1 , Phan Thị Mỹ L kháng cáo yêu cầu làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.
Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phạm Tiểu M và kháng cáo của các ị hại Dưng Thị Bích D, Nguyễn Thị Kiều H1, Phan Thị Mỹ L; giữ nguyên ản án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủc sở kết luận:
Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, Nguyễn Phạm TiểuM đã d ng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của à Phan Thị Mỹ L 8.850.000.000 đồng, à Nguyễn Thị Kiều H1 2.486.000.000 đồng, à Nguyễn Thị Thu H2 5.500.000.000 đồng, à Dưng Thị Bích D 2.850.000.000 đồng, tổng s ố tiền đã chiếm đoạt là 19.686.000.000 đồng. Do đó, án s thẩm tuyên ố bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.
[1]. Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Phạm Tiểu M; nhận thấy: Bị cáo ị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt t từ 12 năm đến 20 năm hoặc t chung thân; số tiền bị cái chiếm đoạt gấp 39 lần mức khởi điểm của khung hình phạt; đồng thời bị cáo cũng chưa ồi

## Page 4

thường khoản nào cho các ị hại.
Án s thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo; hậu quả thiệt hại đã xảy ra. Đồng thời xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (phạm tội 02 lần trở lên) và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là ị cáo đã thành khẩn khai áo, ăn năn hối cải; để xử phạt bị cáo mức án t Chung thân là ph hợp, không nặng. Tuy trong giai đoạn phúc thẩm gia đình ị cáo có nộp 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả và giấy xác nhận gia đình có công cách mạng; nhưng xét thấy số tiền khắc phục là không đáng kể so với số tiền bị cáo chiếm đoạt và phải bồi thường nên không cóc sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo; giữ nguyên ản án s thẩm về phần hình phạt như yêu cầu của các ị hại.
[2]. Xét kháng cáo của các ị hại yêu cầu làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản trả lại cho bị hại; xét thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại cấp s thẩm, bị cáo thừa nhận số tiền chiếm đoạt của các ị hại, một phần bị cáo d ng để tiêu xài cá nhân, còn phần lớn d ng để trả các khoản vay trước đây; tuy nhiên hiện nay không còn lưu trữ tài liệu, giấy tờ trả nợ nên không có căn cứ để trình ày. Đồng thờic quan điều tra cũng đã xác minh nhưng cũng không xác định được. Do đó, không cóc sở để làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt d ng vào mục đích gì để thu hồi tài sản như kháng cáo yêu cầu của các ị hại.
[3]. Các phần khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.
[4]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên ị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM và các ị hại Dưng Thị Bích D, Nguyễn Thị Kiều H1, Phan Thị Mỹ L; giữ nguyên ản án s thẩm.
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 39 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM t Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn t tính từ ngày ắt tạm giữ, tạm giam 28/9/2023.
2. Các quyết định khác của bản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo Bản án hình sự s thẩm số 27/2024/HS-ST ngày 23/4/2024 và Thông áo sửa chữa, bổ sung bản án số

## Page 5

54/2024/TB-TA ngày 10/5/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Phạm TiểuM phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Phú Yên;
- C quan CSĐT-Công an tỉnh Phú Yên;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Phú Yên;
- C quan CSTHAHS-CA tỉnh Phú Yên;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;
- Cục THADS tỉnh Phú Yên;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)



Nguyễn Văn Tào