Bản án số:14/2024/DS - ST

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số:14/2024/DS - ST Ngày 15 tháng 3 năm 2024 V/v tranh chấp kiện đòi tài sản

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG
 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Triệu Thị Luyện Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Tư
2. Bà Nguyễn Thị Vượng
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Thiện –Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Huệ - Kiểm sát viên.
Trong ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở TAND thành phố Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai v ụ án dân sự thụ lý số 151/2023/TLST-DS ngày 13 tháng 10 năm 202 3 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2024/QĐXXST-DS ngày 29/01/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2024/QĐST-DS ngày 29/02/2024 giữa các đương sự:
Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Dự, sinh năm 1983 (có mặt)
Địa chỉ: Số 14, đường Lý Tự Trọng 8, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Tuyền, sinh năm 1984 (vắng mặt)
Địa chỉ: Số 29, ngõ 34, tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Dương Nguyễn.
Địa chỉ: Số 29, ngõ 34, tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Văn Tuyền, chức danh: Giám đốc (vắng mặt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Tại đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn trình bày:

## Page 2

2 Xuất phát từ mối quan hệ bạn bè tin tưởng nhau nên tháng 5/2020 khi anh Nguyễn Văn Tuyền m ở Công ty TNHH Xây dựng v à thương mại Dương Nguy ễn (viết tắt là Công ty Dương Ng uyễn) có kêu gọi anh em bạn bè góp vốn vào Công ty, anh đã góp cho anh Tuyền số tiền 500 triệu đồng. Cụ thể:
Ngày 01/7/2020 chuyển khoản cho anh Nguyễn Văn Tuyền số tiền 100 triệu đồng. Ngày 17/7/2020 chuyển khoản cho anh Nguyễn Văn Tuyền số tiền 300 triệu đồng. Hai lần chuyển khoản nêu trên đều được chuyển từ tài kho ản của anh là 100005690115 tại Ngân hàng Quốc Dân đến tài khoản của cá nhân anh Nguyễn Văn Tuyền tại Ngân hàng Techcombank là 19034602823019.
 Ngày 18/8/2020, chuyển kho ản cho anh Nguyễn Văn Tuyền s ố tiền 50 tri ệu đồng. Ngày 31/8/2020 ,chuyển khoản cho anh Tuyền số tiền 50 triệu đồng. Hai lần chuyển khoản này đều chuyển từ tài khoản của anh là 0351000515820 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến tài khoản của cá nhân anh Nguyễn Văn Tuyền tại Ngân hàng Techcombank là 19034602823019.
 Sau khi chuyển tiền cho anh Tuy ền, do nhiều lần yêu cầu anh Tuyền đưa cho Hợp đồng góp vốn để đảm bảo quyền lợi trách nhiệm của các bên nhưng không được nên cuối năm 2020 anh đã yêu cầu anh Tuyền trả lại số tiền 500 triệu đồng. Vì vậy, ngày 10/02/2021 anh Tuyền chuyển trả anh số tiền 200 tri ệu đồng từ tài khoản của Tuyền đến tài khoản của anh là 0351000515820 tại Ngân hàng Ngo ại thương Việt Nam. Đến ngày 20/01/2023, anh Tuy ền trả anh số tiền 14 triệu đồng bằng hình thức trả tiền mặt, khi trả có viết giấy tờ viết tay thể hiện việc trả số tiền này (giấy biên nhận ngày 20/01/2023).
Mục đích chuyển số tiền 500 triệu đồng cho Tuyền theo thỏa thuận miệng giữa anh và anh Tuyền là để góp vốn vào Công ty Dương Nguyễn do anh Nguyễn Văn Tuyền là Giám đốc. Tuy nhiên, các bên không có hợp đồng góp vốn, không có giấy tờ gì thể hiện thỏa thuận này, giữa anh và Công ty Dương Nguyễn không ký kết bất cứ giấy tờ nào về việc anh góp vốn cho Công ty số tiền trên, sau khi chuyển tiền Công ty Dương Nguyễn chưa thành lập. Toàn bộ số tiền 500 triệu đồng anh chuyển vào tài khoản cá nhân anh Nguyễn Văn Tuyền nên không liên quan gì đến Công ty Dương Nguyễn, cá nhân anh Tuyền phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại anh, anh không yêu cầu ai khác phải trả.
Anh Nguyễn Văn Tuyền đã trả anh được 214 triệu đồng, còn lại 286 triệu đồng anh đã nhiều lần yêu cầunh ưng anh Tuyền không trả. Do vậy, anh khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc cá nhân anh Nguyễn Văn Tuyền trả số tiền còn lại là 286 triệu đồng, không yêu cầu trả lãi.
Chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện: Bản sao kê tài khoản Ngân hàng về việc chuyển cho anh Nguyễn Văn Tuyền s ố tiền 500 tri ệu đồng, bản sao khê tải khoản ngân hàng thể hiện anh Nguyễn Văn Tuyền chuyển trả anh số tiền 200 tri ệu đồng, giấy biên nhận về việc anh Tuyền trả số tiền 14 triệu đồng.

## Page 3

3 Bị đơn là anh Nguyễn Văn Tuyền , người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Dương Nguyễn đã được thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định yêuc ầu cung cấp chứng cứ nhưng không có văn bản ý kiến, không đến Tòa án làm việc, không cung cấp giấy tờ, tài liệu gì.
 Tại phiên tòa ngày 29/02/2024: Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ nhất nên Tòa án hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa ngày 15/3/2024:
Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn trả số tiền còn lại là 286 triệu đồng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong qu á trình giải quyết vụ án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:
+ Về việc tuân theo pháp luật: Quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nguyên đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự . B ị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chưac hấp hành đúng quy định pháp luật tố tụng dân sự.
+ Về việc giải quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc anh Nguyễn Văn Tuyền trả anh Nguyễn Văn Dự số tiền 286 triệu đồng.
 + Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.
Hoàn trả nguyên đơn tiền tạm ứng án phí đã nộp.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về s ự vắng mặt củ a người tham gia tố tụng: Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hainh ưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Căn cứ khoản 3 Điều 228; khoản 2 Điều 227 Bộ luật T ố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án.
 [2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, thẩm quyền giải quyết vụ án : Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số tiền 286 triệu đồng là tiền bị đơn chuyển khoản cho nguyên đơn mục đích để góp vốn thành lập Công ty nhưng không được đảm bảo quyền lợi nên yêu cầu bị đơn hoàn trả . Đây là tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân trong quan hệ dân sự. Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp kiện đòi tài sản . Theo quy định tại khoản 2 Điều 26;
điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang .
[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:
[3.1] Qúa trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần báo bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến Tòa án để viết bản tự khai, để Tòa án lấy lời khai về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không đến làm việc, không nộp bản tự khai. Tòa án đã có Quyết định yêu cầu cung

## Page 4

4 cấp chứng cứ yêu cầu bị đơn, người có quyền lợi nghĩa liên quan cung cấp văn bản ý kiến thể hiện quan điểm đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cung cấp các tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình nhưng bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không cung cấp.
[3.2] Căn cứ vào lời khai của nguyên đơn, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp (sao kê tài khoản tại Ngân hàng Quốc Dân, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, giấy biên nhận ngày 20/01/2023 ), tài liệu do Tòa án thu thập tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang có đủc ơ sở xác định trong khoảng thời gian từ 01/7/2020 đến 31/8/2020 anh Nguyễn Văn Dự đã chuyển khoản cho anh Ngu yễn Văn Tuyền tổng số 50 0 triệu đồng, sau đó anh Ngu yễn Văn Tuyền đã trả anh Nguyễn Văn Dự số tiền 214 triệu đồng vào ngày 10/02/2 023 v à ngày 20/01/2023 như anh Nguyễn Văn Dự trình bày. Xác định số tiền 500 triệu đồng anh Nguyễn Văn Dự chuyển khoản cho cá nhân anh Nguyễn Văn Tuyền.
[3.3] Theo lời khai của anh Dự thìm ục đích anh chuyển tiền cho anh Nguyễn Văn Tuyền là để góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Dương Nguyễn do anh Nguyễn Văn Tuyền là Giám đốc nhưng các bên không có hợp đồng góp vốn, không có giấy tờ gì về việc góp vốn cũng như không có giấy tờ, tài liệu gì thể hiện số tiền 500 triệu đồng anh Dự chuyển cho Công ty Dương Nguyễn. Anh Dự và Công ty Dương Nguyễn không ký kết giấy tờ gì về việc góp vốn cho Công ty số tiền trên. Mặt khác, theo tài liệu anh Dự cung cấp thì sau khi nhận số tiền 500 triệu đồng, anh Tuyền đã trả cho anh Dự tổng số tiền 214 triệu đồng. Qúa trình giải quyết vụ án, Công ty Dương Nguyễn không có ý kiến gì về trình bày của nguyên đơn cũng như yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
[3.4] Với phân tích, đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn trả số tiền còn lại là 286 triệu đồng là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 166, Điều 274 Bộ luật Dân sự nên được chấp nhận.
 [5] Về án phí:
[5.1] Do yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ, được chấp nhận nên bị đơn phải chịu toàn bộ tiền án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự;
khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Số tiền án phí bị đơn phải chịu l à: 286.000.000đồng x 5% = 14.300.000đồng.
[5.2] Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả nguyên đơn tiền tạm ứng án phí đã nộp.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a kho ản 1 Điều 35; điểm a kho ản 1 Điều 39;
khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

## Page 5

5 Căn cứ Điều 166, Điều 274 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Căn c ứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, mi ễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
1. Buộc anh Nguyễn Văn Tuyền trả anh Nguyễn Văn Dự số tiền 286.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng )
2. Về án phí:
- Anh Nguyễn Văn Tuyền phải chịu 14.300.000đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.
- Hoàn trả anh Nguyễn Văn Dự số tiền 7.150.000đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0000117 ngày 12/10/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang.
3. Về nghĩa vụ thi hành án:
- Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cuảng ười được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.
 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án , tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 ,7a,7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điề u 30 Luật Thi hành án dân sự.
4. Về quyền kháng cáo: Đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết the o quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

N¬i nhËn:
- TAND TØnh B¾c Giang.
- VKSND Tp B¾c Giang.
- CCTHADS Tp B¾c Giang .
- C¸c ®­¬ng sù.
- L­u HS, VP.
TM. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa



TriÖu ThÞ LuyÖn

## Page 6

Các Hội thẩm nhân dân







Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

## Page 7

4

## Page 8

8