Bản án số: 612/2023/HS-PT
Trương Quang C về tội “Tổ chức đánh bạc”. - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 612/2023/HS-PT
Ngày: 28/07/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁNNHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ––––––––––––––– Bản án số: 612/2023/HS-PT Ngày 28/7/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁNNHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn Thành Bà Đặng Mạnh Cẩm Yến
- Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Tiệp Anh - Thư ký tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên Ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 323/2023/TLPT- HS ngày 24 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Trương Quang C, Hồ Sỹ N, Trịnh Cao D, Trương Minh T, Trần Mạnh H do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Bị cáo có kháng cáo:
1) TRƯƠNG QUANG C ; sinh năm: 197 1; giới tính: Nam; ĐKNKTT:
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nơi ở: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Trương Văn I và bà: Đặng Thị G; vợ: Lương Thị L, có 03 con lớn sinh năm 1994 nhỏ nhất sinh năm 2011 ;

## Page 2

tiền án ,tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến 06/7/2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
2) HỒ SỸN ; sinh năm: 1968 ; giới tính: Nam; ĐKNKTT: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nơi ở: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Hồ Sỹ X(đã chết) và bà Dương Thị Ư;
vợ: Hoàng Thị J, có 03 con lớn sinh năm 2004 nhỏ nhất sinh năm 20 18; tiền án,tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến 12/5 /2022;
hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
3) TRỊNH CAO D; sinh năm: 1985; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở:
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông:
Trịnh Cao Ơ và bà Cao Thị A; vợ: Vũ Thị Tuyết M, có 02 con sinh năm 2007 và 2009; tiền án,tiền sự: Không; nhân thân: có 01 án tích năm 2002 về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến 12/5/2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
4) TRƯƠNG MINH T; sinh năm: 1980; giới tính: Nam; ĐKNKTT: quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nơi ở: quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Trương Minh và bà Đỗ Thị Kim O;
vợ: Hoàng Ngọc P, có 02 con sinh đôi năm 2013; tiền án,tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 12/02/2022 đến 20/02 /2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
5) TRẦN MẠNH H; sinh năm: 1983; giới tính: Nam; ĐKNKTT: Tổ 68, phường Tương Mai , quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nơi ở: P2802 tòa The Two Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội;
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Trần Xuân F và bà Bùi Thị R(đã chết); vợ: Nguyễn Thị K, có 02 con sinh năm 2010 và 2016 ; tiền án,tiền sự:
Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến 08/4/2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.
- Trong vụ án còn có các bị cáo Mai Hồng Z, Nguyễn Thượng V, Hoàng Đình B không kháng cáo, không bị kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo nên tòa không triệu tập.

## Page 3

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Hồi 05 giờ 30 phút ngày 11/2/2022 tại khu vực trước vỉa hè cồng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Công Thương , lực lượng công an kiểm tra hành chính đối với Hồ SỹN phát hiện trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M20, trong lắp sim 0974959xxx thu giữ cuảN có các tin nhắn có nội dung chốt số tiền thắng thua cá độ bóng đá. Tại chỗN khai nhận được Trương Quang C chuyển lại cho 01 tài khoản cá độ bóng đá để quản lý và chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệnh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngàyC đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận là người tổ chức đường dây cá độ bóng đá và number game.
Quá trình điều tra xác định:
Khoảng tháng 11/2021, Trương Quang C nhận của 01 đối tượng tên W (chưa xác định tên tuổi, địa chỉ) một tài khoản cá độ bóng đá có ký hiệu DTC58QA (theo phân cấp khi cá độ thì đây là tài khoản có cấp độ Master)
kèm mật khẩu để truy cập vào đường link trên mạng Internet có địa chỉ http://www.vixxxx.com, mục đích đểC chia nhỏ giao lại cho những người có nhu cầu cá độ bóng đá; C hưởng lợi từ việc nâng điểm và tiền hoa hồng. Tài khoản này có hạn mức là 1000 điểm; C và W thỏa thuận 01 điểm = 1.000 đồng. Cách thức cá độ qua mạng Internet được quy định như sau: Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động…truy cập vào mạng Internet có địa chỉ http://www.vi xxxx.com, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ có một hạn mức tín dụng (điểm) nhất định, khi đăng nhập thì thông tin do nhà cái (công ty cá độ ở nước ngòa i) đưa ra các tỷ lệ cá độ (kèo) để người chơi lựa chọn "kèo" và hình thức cá độ để đặt điểm cá độ. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng, mỗi lần cá độ các tài khoản đều nhận được điểm thưởng gọi là "Com". Chủ tài khoản Master đăng nhập vào tài khoản của mình để theo dõi, quản lý thông tin đặt cược của các tài khoản cấp độ thấp hơn. Thông tin thắng thua về các lần cá độ đều được lưu giữ trên lịch sử của tài khoản. Hình thức thanh toán được các chủ tài khoản thực hiện bằng hình thức trả tiền trực tiếp căn cứ vào kết quả đặt cược trên lịch sử giao dịch quy đổi sang tiền theo tỷ lệ thỏa thuận của từng đại lý. Sau đóC chia bảng bóng thành các tài khoản con

## Page 4

(tài khoản Agent) DTC58Q AAA000, DTC58QA55, DTC58QA09, DTC58QA03 và DTC58QA38 giao cho 04 đối tượng là Trịnh Cao D, Hồ Sỹ N, Dương Việt HU (sinh năm 1985, trú tại: quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Lê Văn TO (sinh năm 1975, trú tại: quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để các đối tượng này đư a cho người chơi đánh bạc. C thanh toán tiền được thua với Hưng qua một đối tượng tên PG (chưa xác định tên tuổi, địa chỉ) và thanh toán tiền được thua với D, N , Việt HU, TO trực tiếp bằng tiền mặt vào thứ 2 hàng tuần. Cụ thể hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của các đối tượng như sau:
Nhánh 1:
Trương Quang C chuyển tài khoản DTC58QAAA000 (1 điểm=2000 đồng) cho Trịnh Cao D để cho khách cá độ dưới hình thức number game. D đã chuyển tài kho ản cá độ này cho Trương Minh T chơi với mức quy đổi 01 điểm = 3000 đồng để hưởng chênh lệnh. Từ ngày 26/01/2022 đến 28/01/2022, Trương Minh T đã cá đột rên bảng với Trịnh Cao D tổng cộng 456 kèo, trong đó có 57 kèo số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền Trương Minh T cá độ trong 57 kèo này là 367.548.720 đồng) v à 399 kèo số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng. D vàT thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần thông qua chuyển khoản giữa tài khoản số 19029678461015 tại Ngân hàng Techcombank của Vũ Thị Tuyết MI (là vợ của D ) và tài khoản số 19033211 xxxxxx tại Ngân hàng Techcombank của Hoàng Thị Ngọc DP (là vợ của T). T thắng được số tiền 270.684.360 đồng, trong đóC phải thanh toán 180.456.240 đồng, D phải thanh toán 90. 228.120 đồng, tuy nhiên cảC và D chưa thanh toán choT số tiền này nên chưa có ai hưởng lợi ở nhánh này.
Nhánh 2:
Trương Quang C chuyển tài khoản DTC58QA55 cho Hồ SỹN để cho khách cá độ dưới hình thức cá độ bóng đá, theo thỏa thuận N được hưởng 04 lần tiền com. N chia tài khoản DTC58QA55 thành các tài khoản nhỏ DTC58QA55005, DTC58QA55001, DTC58QA55008 và chuyển các bảng này cho Hoàng Đình B và Mai Hồng Z chơi cá độ. Cụ thể:
+ Bảng DTC58QA55005 giao cho Hoàng Đình B, quy đổi 01 điểm = 20.000 đồng, N và B thỏa thuận B được hưởng 02 lần tiền com. Từ ngày 11/01/2022 đến 16/01/2022 B đã cá độ tổng cộng 100 trận bóng đá, trong đó có 02 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền Hoàng Đình B cá độ

## Page 5

trong 02 trận này là 11.517.400 đồng) và 98 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng. N và B thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần bằng tiền mặt.
+ Bảng DTC58QA550001 và DTC58QA550008 giao cho Mai Hồng Z, quy đổi 01 điểm = 25.000 đồng, Z không được hưởng tiền com. Từ ngày 04/12/2021 đến 02/02/2022, Z đã cá độ tổng cộng 07 trận bóng đá, trong đó có 05 trận số tiền cá độ trên 5.00 0.000 đồng (tổng số tiền Mai Hồng Z cá độ trong 05 trận này là 30.022.500 đồng) và 02 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng. N và Z thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần bằng tiền mặt.
Số tiền chứng minh được Hồ SỹN hưởng lợi là 1.180.000 đồng, Mai Hồng Z hưởng lợi 5.310.000 đồng.
Nhánh 3:
Trương Quang C chuyển tài khoản DTC58QA09 cho Dương Việt H U để cho khách cá độ dưới hình thức cá độ bóng đá, theo thỏa thuận HU được hưởng 04 lần tiền com, quy đổi 01 điểm = 20.000 đồng. Dương Việt HU chia tài khoản DTC58QA09 thành 07 tài khoản gồm DTC58QA09000, DTC58QA09040, DTC58QA09001, DTC58QA0900A, DTC58QA0900G, DTC58QA0900Q, DTC58QA0908H và chuyển các bảng này cho Trần Mạnh H và 01 số người khác chơi cá độ. Cụ thể:
+ Bảng DTC5 8QA09000 giao cho Trần Mạnh H , quy đổi 01 điểm = 50.000 đồng, Việt HU và Mạnh H thỏa thuận Mạnh H được hưởng 04 lần tiền com. Từ ngày 15/ 01/2022 đến 30/02/2022 Mạnh H đã cá độ tổng cộng 471 trận bóng đá, trong đó có 12 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền Trần Mạnh H cá độ trong 12 trận này là 88.852.500 đồng), 455 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng, 04 trận nhà cái từ chối đặt cược. N và B thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần bằng tiền mặt. Việt HU và Mạnh H thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần bằng tiền mặt tại khu vực trước công ty của Mạnh H ở địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội.
+ Các bảng DTC58QA09040, DTC58QA09001, DTC58QA0900A, DTC58QA0900G, DTC58QA0900Q, DTC58QA0908H hiện chưa xác định được ai là người sử dụng để chơi cá độ do Dương Việt HU hiện đang bỏ trốn.
Trong số các bảng này có 01 trận có số tiền cá độ trên 20.000.000 đồng (số tiền cá độ của trận này là 21.792.000 đồng), 08 trận có số tiền cá độ trên

## Page 6

5.000.000 đồng (tổng số tiền cá độ trong 0 8 trận này là 84.564.400 đồng) và 70 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng.
Nhánh 4:
Trương Quang C chuyển tài khoản DTC58QA38 và DTC58QA03 cho Lê Văn TO để cho khách cá độ dưới hình thức cá độ bóng đá, theo thỏa thuận TO được hưởng 04 lần tiền com, quy đổi 01 điểm = 15.000 đồng. Lê Văn TO chia tài khoản DTC58QA38 thành 04 tài khoản nhỏ gồm DTC58QA38002, DTC58QA38005, DTC58QA38006, DTC58QA38008, chia tài khoản DTC58QA03 thành 05 tài khoản nhỏ gồm DTC58QA03007, DTC58QA03010, DTC58QA03004, DTC58QA03009, DTC58QA03008 và chuyển các bảng này cho Nguyễn Thượng V và 01 số người khác chơi cá độ.
Cụ thể:
+ Bảng DTC58QA38002, DTC58QA38005, DTC58QA38006, DTC58QA38008 giao cho Nguyễn Thượng V, quy đổi 01 điểm = 20.000 đồng, TO và V thỏa thuận V được hưởng 04 lần tiền com. Từ ngày 16/11/2021 đến 19/12/2021 V đã cá độ tổng cộng 55 trận bóng đá, trong đó có 03 trận số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền Nguyễn Thư ợng V cá độ trong 03 trận này là 28.158.500 đồng) và 81 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng. TO và V thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần thông qua chuyển khoản giữa tài khoản số 0021000 xxxxxx tại Ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Thượng DY (là con trai V) và tài khoản số 0451000xxxxxx tại Ngân hàng Vietcombank của Lê Văn TO.
Số tiền chứng minh được Nguyễn Thượng V hưởng lợi là 4.018.000 đồng.
+ Các bảng DTC58QA03007, DTC58QA03010, DTC58QA03004, DTC58QA03009, DTC58QA03008 hiện chưa xác định được ai là người sử dụng để chơi cá độ do Lê Văn TO hiện đang bỏ trốn. Trong số các bảng này có 06 trận có số tiền cá độ trên 5.000.000 đồng (tổng số tiền cá độ trong 06 trận này là 44.930.100 đồng) và 76 trận số tiền cá độ dưới 5.000.000 đồng.
Vật chứng của vụ án gồm điện thoại di động của các bị cáo.
Đối với Dương Việt HU và Lê Văn TO, vào các ngày 01/4/2022 và 29/9/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã Quyết định khởi tố bị can đối với 02 đối tượng trên về tội "Tổ chức đánh bạ c" theo quy định tại Khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Do Dương Việt HU và Lê

## Page 7

Văn TO hiện đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã và Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý khi có đủ căn cứ.
Đối với Vũ Thị Tuyết MI, Hoàng Thị Ngọc DP, Nguyễn Thượng DY, do không biết việc các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để giao dịch tiền đánh bạc nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Đối với đối tượng W và đối tượng PG, do chưa xác minh được nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra đã ra ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến đối tượng trên để tiếp tục xác minh và xử lý khi có đủ căn cứ.
Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HSST ngày 17/01/2023 Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội đã quyết định:
- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 58; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt : Trương Quang C 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến ngày 06/7/2022.
- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58;
điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm.
Xử phạt : Hồ SỹN 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến ngày 12/5/2022.
- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 2 Điều 54; Điều 58; điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: Trịnh Cao D 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hánh án, được trừt hời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến ngày 12/5/2022.
- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt : Trương Minh T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án , được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 11/02/2022 đến ngày 20/02/2022.

## Page 8

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm đ khoản 1 Điều 32; Điều 38 Bộ luật Hình sự .
Xử phạt : Trần Mạnh H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính t ừ ngày bắt bị cáo thi hành án, được trừt hời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 11/02/2022 đến ngày 06/7/2022.
Ngoài ra bản án còn quyết định hình phạt của các bị cáo khác, quyết định về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Trong các ngày 19, 26 và 30/01/2023 các bị cáo Trương Quang C, Hồ Sỹ N, Trần Mạnh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt . Bị cáo Trịnh Cao D, Trương Minh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
Các bị cáo Trương Quốc C, Hồ Sỹ N, Trịnh Cao D, Trương Minh T giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo Trần Mạnh H bổ sung kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.
Các bị cáo đều xuất trình tài liệu đã tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung theo quyết định của bản án sơ thẩm và tiền án phí hình sự sơ thẩm.
Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:
- Bị cáo Trương Quang C: Tòa án sơ thẩm xét xử tội danh và điều luật là đúng. Vai trò đầu v ụ, s ố tiền t ổ chức đánh bạc nhiềunh ất, b ị cáo thành khẩn, nhân thân chưa tiền án, tiền sự, chưa được hưởng lợi, cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tài li ệum ới: Nộp ti ền phạt b ổ sung (30.000.0 00 đ ồng), tuy nhiên mức hình phạt tòa án sơ thẩm xử phạt bị cáo có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
- Bị cáo Hồ Sỹ N: Vai trò đồng phạm, số tiền tổ chức đánh bạc không lớn, nhận 1 tài kho ản từ C, chia thành 3 tài kho ản nhỏ chuyển cho Hoàng Đình B và Mai Hồng Z cá độ số tiền 41.539.900 đồng (trong đó có 2 trận trên 20 triệu đồng) nên N phạm tội tổ chức đánh bạc là đúng, hưởng lợi 1.180.000 đồng, nhân thân chưa ti ền án, tiền sự, cấp phúc thẩm bị cáo nộp tiền phạt bổ sung. Xét tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáoN mức hình phạt cao hơn bị cáo C là không công bằng trong cùng v ụ án, vì vậy xem xét gi ảm hình phạt đối với bị cáoN thể hiện công bằng pháp luật.
- Bị cáo Trịnh Cao D: Nhận tài khoản từC cá độ bóng đá vớiT số tiền:
tiền quy đổi ra ti ền cược (ti ền đánh b ạc): 142.836.000 đ ồng, ti ền thắng là

## Page 9

225.204.630 đồng, tổng: 368.040.630 đ ồng, do không có trận nào cá đ ộ trên 20 triệu đồng nên đề nghị chuyển tội danh từ “Tổ chức đánh bạc” sang tội “Đánh bạc” . Tại cấp phúc thẩm b ị cáo xuất trình biên lain ộp tiền phạt bổ sung (30.000.000 đ ồng) thể hiện bị cáo ăn nănh ối cải, bị cáo có 01 tiến án năm 2002 tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (ti ền án này b ị cáo phạm tội khi chưa thành niên, được coi là chưa có án tích), địa chỉ nơi cư trú rõ ràng, đ ề nghị đổit ội danh đối với b ị cáo nên áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo để thể hiện nhân đạo pháp luật..
- Bị cáo Trương Minh T: Cá độ với D nên phải chịu trách nhiệm số tiền đánh bạc như D (tiền cược 142.836.000 đ ồng, tiền thắng 225.204.630 đ ồng, tổng: 368.040.630 đồng), bị cáo phạm tội đánh bạc, đã có thời gian tham gia trong ngành Công an được tặng thưởng giấy khen của Công an TP Hà Nội, bố đẻ được tặng thưởng nhiều Huy chương chi ến sĩ v ẻ vang, huy hi ệu 30 năm tuổi đảng, tại cấp phúc thẩm bị cáo nộp tiền phạt bổ sung, giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS, đề nghị chấp nhận kháng cáo, cải treo đối với bị cáo.
- Bị cáo Trần Mạnh H: Đánh bạc số tiền không lớn (88.852.500 đồng), nhân thân chưa tiền án, ti ền sự, thành kh ẩn, cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình tài liệu mới nộp tiền phạt bổ sung (30.000.000 đồng), tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt cao hơn bị cáoT là không công bằng trong cùng vụ án, đề nghị giảm hình phạt và cải treo đối với bị cáo thể hiện khoan hồng của PL.
Các bị cáo Trương Minh T và Trần Mạnh H đánh bạc không có trận nào số tiền trên 50.000.000 đ ồng, cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS đối với các bị cáo H vàT là không chính xác.
Từ phân tích trên đề nghị hội đồng xét xử:
- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Đi ều 38 BLHS, x ử phạt: Trương Quang C: 5 năm tù; Hồ Sỹ N: 4 năm 6 tháng – 5 năm tù;
- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 BLHS (áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS đối với BC Tùng), xử phạt: Trịnh Cao D, Trương Minh T và Trần Mạnh H mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hư ởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, giao các b ị cáo

## Page 10

về UBND nơi cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Về hình thức: Kháng cáoc ủa các bị cáo trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.
Về nội dung:
Căn cứ lời khaic ủa các b ị cáo trong v ụ án, biên bản phạm pháp qu ả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án nhân dân quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội đã xét x ử các bị cáo Trương Quang C , Hồ Sỹ N, Trịnh Cao D tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
Đối với bị cáo Trương Minh T , Trần Mạnh H có hành vi đánh bạc cá độ bóng đá nhiều trận nhưng không có trận nào trên 50 tri ệu, tòa án sơ thẩm áp đã xét x ử các bị cáo tội “Đánh b ạc” theo điểm b,c khoản 2 đi ều 321 B ộ luật hình sự chưa chính xác. Hành vi của Trương Minh T và Trần Mạnh H chỉ phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình s ự. Tại cấp phúc thẩm cần sửa để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo.
Xét yêuc ầu kháng cáo của các bị cáo Trương Qu ang C, H ồ Sỹ N, Trịnh Cao D, Trương Minh T, Trần Mạnh H hội đồng xét xử thấy rằng:
Các bị cáo đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá độ bóng đá, sử dụng thiết bị điện tử là máy tính, điện thoại di động truy cập vào mạng Internet, xâm phạm đến trật tự trị an và làm gia tăng tệ nạn xã hội, việc đưa ra truyt ố xét xử là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.
Tại phiên tòa phúc thẩm các b ị cáo đều nhận thức được hành vic ủa mình, tự nguyện nộp khoản tiền phạt và án phí theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện ý thức chấp hành pháp lu ật và sự ăn năn hối cải nên ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng thì các b ị cáo còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.
Đối với bị cáo Trương Quang C giữ vai trò chính trong v ụ án, nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đối tượng chưa xác định được để chia nhỏ giao lại cho

## Page 11

những người có nhu cầu cá độ bóng đã để hưởng lợi. Tòa án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội là có căn cứ. Tuy nhiên nhân thân bị cáo chưa tiền án, ti ền s ự, phạm tội lần đ ầu, chưa đư ợc hư ởng l ợi, có nhiều tình ti ết giảm nhẹ nên hình phạt 05 năm tù tòa án cấp sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm áp dụng thêm điều 54 Bộ luật hình sự theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Hồ SỹN nhận tài khoản từ Trương Quang C và chia nhỏ cho các đối tượng cá đ ộ để hưởng lợi số tiền là 1.180.000 đ ồng. Tòa án sơ thẩm áp dụng hình phạt tù cách ly b ị cáo khỏi xã hội một thời gian là có căn c ứ. Tuy nhiên áp dụng hình phạt của bị cáoN cao hơn bị cáoC là không phù hợp và không đảm bảo sự công bằng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, nhân thân chưa ti ền án, tiền sự nên có căn cứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm áp dụng thêm đi ều 54 B ộ luật hình s ự theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Trịnh Cao D nhận tài khoản từ Trương Quang C và giao lại cho Trương Minh T tham gia đánh bạc với số tiền là 367 tri ệu đồng. Tòa án sơ thẩm quy kết Trịnh Cao D đồng phạm tổ chức đánh bạc với Trương Quốc C với tổng số tiền 677 tri ệu đồng là không chính xác. Nhân thân b ị cáo có án tích về tội tiêu thụ tài sản, xóa án đã lâut ừ đó đến nay không có vi phạm gì, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có thêm tình ti ết giảm nhẹ mới, có địa chỉ rõ ràng nên có căn c ứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.
Đối với bị cáo Trương Minh T và Trần Mạnh H tại cấp phúc thẩm chỉ áp dụng điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. Bị cáoT có số tiền đánh bạc nhiều hơnH song bị cáo lại có nhi ều tình ti ết giảm nhẹ hơn như đã có thời gian tham gia trong ngành Công an được tặng thưởng giấy khen của Công an TP HàN ội, giúp công an phát hi ện tội phạm, gia đình có công với cách mạng nên hình phạt của hai bị cáo phải ngang nhau là phù hợp, tòa án sơ thẩm quyết định hình phạt của bị H cao hơn T là không đảm bảo công bằng. Cả hai bị cáo đều có nhân thân t ốt, có tình ti ết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm và có địa chỉ rõ ràng nên có căn c ứ để chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm giữ nguyên hình phạt của bị cáo T, giảm hình phạt cho bị cáo H và cho các bị cáo được hưởng án treo.

## Page 12

Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền phạt và án phí hình s ự sơ thẩm tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾTĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c,e khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình s ự năm 2015 . Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.
 - Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trương Qu ang C, H ồ Sỹ N, Trịnh Cao D, Trương Minh T , Trần Mạnh H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HSST ngày 17/01/2023 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt : Trương Quang C 04 (bốn ) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến ngày 06/7/2022.
Xử phạt : Hồ SỹN 04 (bốn) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/02/2022 đến ngày 12/5/2022.
- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt: Trịnh Cao D 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”
nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 05(năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Giao bị cáo về ủy ban nhân dân phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
- Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; điều 65 Bộ luật Hình sự.

## Page 13

Xử phạt : Trương Minh T 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 05(năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Giao bị cáo về ủy ban nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Xử phạt : Trần Mạnh H 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 05(năm) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Giao bị cáo về ủy ban nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong thời gian thử thách, ngư ời được hưởng án treoc ố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
 Trong trư ờng hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
Xác nhận các bị cáo đã nộp tiền phạt và án phí hình s ự sơ thẩm tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cụ thể:
+ Trương Quang C nộp tại biên lai thu tiền số AA/2020/0066274 ngày 13/6/2023 và số AA/2020/0066271 ngày 12/6/2023.
+ Hồ SỹN nộp tại biên lai thu ti ền s ố AA/2020/0066282 ngày 14/6/2023.
+ Trịnh Cao D nộp tại biên lai thu ti ền s ố AA/2020/0066275 ngày 13/6/2023.
+ Trương Minh T nộp tại biên lai thu ti ền số AA/2020/0066276 ngày 13/6/2023.
+ Trần Mạnh H nộp tại biên lai thu ti ền s ố AA/2020/0066277 ngày 13/6/2023.
- Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

## Page 14

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chic ục thi hành án dân s ự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Nguyễn Bích Ngân

## Page 15

15