Bản án số: 35/2024/HS-ST
Trần Văn H, Vi Văn T - Tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác
Số: 35
Ngày: 25/04/2024
Tòa án xét xử: TAND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

Ủ Ệ Ệ - ự - ạ Ỉ

Bản án số: 35/2024/HS-ST Ngày 25/4/2024 NHÂN DANH Ớ Ủ Ệ

 Ệ , Ỉ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Ân.
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Lê Thị Phương Dung;
Bà Nguyễn Thị Nga.
- Thư ký phiên tò a: Bà Trịnh Thu Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Đình Phượng - Kiểm sát viên.
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương t ử sơ thẩm c ng khai vụ án hình sự thụ ý số: 01/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra t ử số:
14/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2024 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: Trần Văn H, sinh ngày 10/9/1997 tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Thôn B, ã Q, huyện A, thành phố Hải Phòng; tạm trú: Khu phố G, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ng Trần Văn H1, sinh năm 1973 và bà Lê Thị H2, sinh năm 1976; tiền án: Kh ng; tiền sự: Kh ng. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 26/4/2023 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Nhân thân: Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ử phạt 06 (sáu)
tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2023/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2023.
2. Họ và tên: Vi Văn T, sinh ngày 26/02/1999 tại Quảng Ninh. Nơi cư trú: Thôn A, xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú: Khu phố G, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con ng Vi Văn H3, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1980; tiền án: Kh ng; tiền sự: Kh ng. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 26/4/2023 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Nhân thân: Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ử phạt 06 (sáu)
tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2023/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2023.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

## Page 2

1. Bà Trần Thị Hồng T1, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Có đơn đề nghị t ử vắng mặt.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh H4, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
3. Bà Châu Thị Kim L, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp K, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
4. Bà Trần Thị Cẩm L1, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
5. Bà Lê Thị L2, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
6. Bà Thái Thị Kim T2, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp V, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
7. Ông Phan Văn S, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp T, ã P, huyện P, tỉnh Bình Dương. Có đơn đề nghị t ử vắng mặt.
8. Bà Nguyễn Thị V1, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
9. Bà Phạm Thị N, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Khu phố I, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương. Có đơn đề nghị t ử vắng mặt.
10. Bà Trần Thị Kim P, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Khu phố G, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
11. Ông Vũ Văn C, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Khu phố F, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
12. Ông Nguyễn Văn P1, sinh năm 1951. Nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
13. Bà Đồng Thị L3, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
14. Bà Nguyễn Thị Mỹ L4, sinh năm 1970. Nơi cư trú: Ấp B, ã P, huyện P, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.
 Ụ :
Theo các tài iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 28/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thanh H4 và bà Trần Thị Hồng T1 tố cáo Trần VănH và Vi Văn T có hành vi cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P tiến hành àm việc với H và T, H vàT khai nhận hành vi cho vay ãi nặng với hình thức: Người vay số tiền à 5.000.000 đồng, H vàT sẽ thu tổng tiền phí ( ãi) à 980.000 đồng, sau đó người vay phải trả nợ gốc à 5.000.000 đồng bằng hình thức góp mỗi ngày à 250.000 đồng trong thời hạn 20 ngày (tương đương ãi suất 0,98%/ngày, 29,4%/ tháng, 352,8%/năm). Người vay sẽ vay được tối đa 03 dây (mỗi dây/khoản vay à 5.000.000 đồng) tương ứng số tiền vay là 15.000.000 đồng, số tiền thu phí và tiền góp tăng theo ũy kê như trên. Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2022 đến cuối tháng 10/2022, H vàT đã cho 14 người vay tiền

## Page 3

và thu tiền ãi bằng hình thức như trên. Tổng số tiên ãi thu được của người vay à 154.590.000 đồng, trong đó tiền thu ợi bất chính à 145.833.836 đồng, cụ thể như sau:
1. Bà Trần Thị Hồng T1, sinh năm 1986, nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Từ tháng 4/2021, bắt đầu vay ần đầu với số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, cứ 20 ngày bà T1 trả góp đủ số tiền gốc à 5.000.000 đồng. Cứ như vậy, đến tháng 7/2022, bà T1 vay tổng cộng 23 ần. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 115.000.000 đồng, số tiền ãi đã nộp à 22.540.000 đồng, bà T1 đã trả hết tiền gốc và lãi.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh H4, sinh năm 1978, nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 01/2022 bắt đầu vay số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, sau 20 ngày bà H4 trả góp đủ số tiền gốc à 5.000.000 đồng. Sau 20 ngày thì bà H4 tiếp tục vay, tính đến tháng 6/2022, bà H4 vay thêm 06 ần (mỗi ần vay 03 dây tương ứng số tiền 15.000.000 đồng) với số tiền à 95.000.000 đồng, tiền ãi à 18.620.000 đồng, bà H4 đã trả hết gốc và ãi.
3. Bà Châu Thị Kim L, sinh năm 1965, nơi cư trú: Ấp K, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Trong năm 2021, bắt đầu vay số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bà L tiếp tục vay và đã vay tổng cộng 05 ần, với số tiền à 25.000.000 đồng, tương ứng tiền ãi đã đóng à 4.900.000 đồng, bà L đã trả hết gốc và ãi.
4. Bà Trần Thị Cẩm L1, sinh năm 1973, nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 02/2021 bắt đầu vay số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày thì tiếp tục vay, tính đến giữa năm 2022 đã vay 20 ần với số tiền đã vay à 100.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 19.600.000 đồng, bà L1 đã trả hết gốc và ãi.
5. Bà Lê Thị L2, sinh năm 1971, nơi cư trú: Ấp T, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 4/2022, bắt đầu vay số tiền 10.000.000 đồng, tiền ãi à 1.800.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, tính đến ngày 24/10/2022, bà L2 đã vay được 10 ần (mỗi ần vay 10.000.000 đồng) với số tiền à 100.000.000 đồng, số tiền ãi đã nộp à 18.0000.000 đồng, bà L2 đã trả hết gốc và ãi.
6. Bà Thái Thị Kim T2, sinh năm 1976, nơi cư trú: Ấp V, ã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 02/2022, bắt đầu vay số tiền 10.000.000 đồng, tiền ãi à 1.960.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bà T2 tiếp tục vay ần 2 với số tiền 10.000.000 đồng và tổng cộng đã vay 12 ần với số tiền 10.000.000 đồng, tiền ãi mỗi ần à 1.960.000 đồng. Tính đến ngày 25/10/2022, bà T2 đã vay tổng số tiền à 120.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 23.520.000 đồng, bà T2 đã trả hết gốc và lãi.
7. Ông Phan Văn S, sinh năm 1985, nơi cư trú: Ấp T, ã P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Từ tháng 8/2022, bắt đầu vay số tiền à 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, ng S tiếp tục vay thêm 03 ần, mỗi ần à 10.000.000 đồng, tiền ãi à 1.960.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 35.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 6.860.000 đồng, ng S đã trả hết gốc và ãi.
8. Bà Nguyễn Thị V1, sinh năm 1975, nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương: Từ tháng 01/2021, bắt đầu vay số tiền à 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bà V1 tiếp tục vay, đã vay

## Page 4

tổng cộng 10 ần. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 50.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 9.800.000 đồng, bà V1 đã trả hết gốc và ãi.
9. Bà Phạm Thị N, sinh năm 1985, nơi cư trú: Khu phố I, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Từ tháng 3/2022 bắt đầu vay số tiền à 3.000.000 đồng, tiền ãi à 450.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bàN tiếp tục vay thêm 01 ần 3.000.000 động và 02 ần à 5.000.000 đồng (tiền ãi à 1.960.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền đã vay à 16.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 2.860.000 đồng, bàN đã trả hết gốc và ãi.
10. Bà Trần Thị Kim P, sinh năm 1966, nơi cư trú: Khu phố G, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 4/2021 vay số tiền à 15.000.000 đồng, tiền ãi à 2.940.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 15.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 2.940.000 đồng, bàP đã trả hết gốc và ãi.
11. Ông Vũ Văn C, sinh năm 1987, nơi cư trú: Khu phố F, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 5/2022 bắt đầu vay số tiền à 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Đến tháng 8/2022, ng C vay ần 2 với số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 10.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 1.960.000 đồng, ng C đã trả hết gốc và ãi.
12. Ông Nguyễn Văn P1, sinh năm 1951, nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 8/2022 bắt đầu vay số tiền à 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, ng P1 vay ần 2 với số tiền 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 10.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 1.960.000 đồng, ng P1 đã trả hết gốc và ãi.
13. Bà Đồng Thị L3, sinh năm 1978, nơi cư trú: Ấp Đ, ã T, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 3/2022 bắt đầu vay số tiền à 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bà L3 tiếp tục vay, đã vay tổng cộng 04 ần. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 20.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 3.920.000 đồng, bà L3 đã trả hết gốc và ãi.
14. Bà Nguyễn Thị Mỹ L4, sinh năm 1970, nơi cư trú: Ấp B, ã P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Khoảng tháng 6/2021 bắt đầu vay số tiền à 3.000.000 đồng, tiền ãi là 450.000 đồng, nợ gốc trả trong vòng 20 ngày. Sau 20 ngày, bà L4 tiếp tục vay 17 ần, mỗi ần 5.000.000 đồng, tiền ãi à 980.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đã vay à 88.000.000 đồng, tiền ãi đã nộp à 17.110.000 đồng, bà L4 đã trả hết gốc và ãi.
Trần VănH àm việc cho Công ty F.HP từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022 thì nghỉ, từ tháng 7/2022 thì đối tượng Vi Thị H5, sinh năm 1993, nơi cư trú: Thôn F, xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh vào àm thay vị trí của H tại Công ty F.HP. Từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 10/2022, H5 đã tham gia, cấu kết với H vàT cho 05 người vay với tổng số tiền gốc à 90.000.000 đồng, số tiền ãi đã thu của người vay à 17.640.000 đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P thu giữ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đỏ của Trần VănH và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đen ám của Vi Văn T.
Cáo trạng số 09/CT-VKSPG ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T về tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ uật Hình

## Page 5

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (viết tắt à Bộ uật Hình sự).
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng. Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng t ử:
- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T phạm tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ uật Hình sự.
- Về hình phạt chính:
+ Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ uật Hình sự ử phạt bị cáo Trần VănH 12 (mười hai) tháng tù.
+ Áp dụng khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ uật Hình sự ử phạt bị cáo Vi Văn T 12 (mười hai) tháng tù
- Về biện pháp tư pháp:
+ Buộc bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới trả ại cho những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan số tiền ãi thu ợi bất chính à 145.834.000 đồng.
+ Buộc các bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới nộp ại số tiền 8.756.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.
- Về ử ý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đỏ của bị cáo Trần VănH và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đen ám của bị cáo Vi Văn T.
Các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T kh ng có ý kiến tranh uận. Bị cáo đồng ý với vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo về mức hình phạt, tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và biện pháp tư pháp.
Bị cáo nói ời sau cùng: Các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T nhận thức được hành vi của mình à vi phạm pháp uật, bị cáo rất hối hận và ăn năn hối cải, mong Hội đồng t ử em t giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
 Ậ Ị Ủ :
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài iệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng t ử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ uật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan đến vụ án kh ng có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội đồng t ử t thấy các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện à phù hợp quy định của pháp uật.
[2] Về sự vắng mặt của người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan: Người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan bà Thái Thị Hồng T3, bà Phạm ThịN và ông Phan Văn S có đơn đề nghị t ử vắng mặt theo quy định của pháp uật; những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan bà Nguyễn Thị Thanh H4, bà Châu Thị Kim L, bà Trần Thị Cẩm

## Page 6

L1, bà Lê Thị L2, bà Thái Thị Kim T2, bà Nguyễn Thị V1, bà Trần Thị Kim P, ông Vũ Văn C và ông Nguyễn Văn P1, bà Đồng Thị L3 và bà Nguyễn Thị Mỹ L4 đã được Tòa án triệu tập hợp ệ nhưng vắng mặt kh ng có ý do. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P đã ấy ời khai, việc vắng mặt kh ng trở ngại cho việc t ử. Vì vậy, Hội đồng t ử quyết định vẫn tiến hành t ử vắng mặt những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan theo quy định tại Điều 292 của Bộ uật Tố tụng hình sự.
[3] Về nội dung vụ án: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Trần Văn H và Vi Văn T khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 2022 đến cuối tháng 10 năm 2022, tại khu phố A, thị trấn P, huyện P, các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T đã cho 14 người vay tiền với tổng số tiền vay à 799.000.000 đồng với ãi suất 0,98%/ngày, tương đương với 29,4%/tháng, với 352,8%/năm, vượt quá 05 ần mức ãi suất cho ph p à 20%/năm (gấp 17,64 ần) theo quy định tại Điều 468 của Bộ uật Dân sự. Tổng số tiền ãi mà những người vay đã trả cho các bị cáo H vàT là 154.590.000 đồng; trong đó: Số tiền ãi các bị cáo H vàT thu ợi bất chính à 145.833.836 đồng, số tiền ãi phù hợp quy định pháp uật à 8.756.164 đồng. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp với ời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và các tài iệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ.
[4] Hành vi của các bị cáo à nguy hiểm cho ã hội, các bị cáo thực hiện hành vi với ỗi cố ý trực tiếp. Về nhận thức, các bị cáo biết hành vi cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự à vi phạm pháp uật nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Các bị cáo đã đủ tuổi, đủ năng ực chịu trách nhiệm hình sự.
[5] Các bị cáo đã ợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn của những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan để cho vay với ãi suất cao hơn 5 ần mức ãi suất cao nhất mà pháp uật quy định và số tiền thu ợi bất chính à 145.833.836 đồng. Vì vậy, hành vi của các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ uật Hình sự.
[6] Do đó, Cáo trạng số 09/CT-VKSPG ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T về tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ uật Hình sự à đúng người, đúng tội, đúng pháp uật.
[7] Hội đồng t ử t thấy, đây à vụ án có đồng phạm giản đơn. Trong đó, các bị cáo đều chủ động tham gia với vai trò à người thực hành. Hội đồng t ử áp dụng Điều 58 của Bộ uật Hình sự để phân hóa hình phạt đối với các bị cáo.
[8] Tội phạm do các bị cáo thực hiện âm phạm đến trật tự quản ý kinh tế của Nhà nước về tín dụng mà cụ thể à trật tự trong ĩnh vực kinh doanh tiền tệ, âm phạm đến ợi ích cuảc ng dân, àm ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần ử phạt các bị cáo mức án nghiêm tương ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để răn đe, giáo dục các bị cáo, nêu gương và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng t ử em t các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo như sau:
[8.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T kh ng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[8.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Tại phiên

## Page 7

tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ uật Hình sự.
[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều uật áp dụng, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các biện pháp tư pháp đối với các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T à có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp uật nên Hội đồng t ử chấp nhận. Về hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo à chưa tương ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nên kh ng được Hội đồng t ử chấp nhận.
[10] Về biện pháp tư pháp:
[10.1] Đối với số tiền 799.000.000 đồng à tiền gốc của đối tượng Trần Văn T4 đã bỏ ra để thực hiện hành vi cho vay ãi nặng đối với những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan. Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P chưa ác định được đối tượng T4 đang àm gì, ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều traC ngan huyện P đã ra th ng báo truy tìm và sẽ tiếp tục ác minh àm rõ ử ý sau.
[10.2] Đối với số tiền ãi thu ợi bất chính khi cho những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan vay à 145.834.000 đồng. Hội đồng t ử t thấy, đây à tiền các bị cáo H vàT thu ợi bất chính từ việc phạm tội, các bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới trả ại cho những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan bà Trần Thị Hồng T1 số tiền 21.280.000 đồng; bà Nguyễn Thị Thanh H4 số tiền 17.579.000 đồng; bà Châu Thị Kim L số tiền 4.626.000 đồng; bà Trần Thị Cẩm L1 số tiền 18.504.000 đồng; bà Lê Thị L2 số tiền 16.904.000 đồng; bà Thái Thị Kim T2 số tiền 22.205.000 đồng; ng Phan Văn S số tiền 6.476.000 đồng; bà Nguyễn Thị V1 số tiền 9.252.000 đồng; bà Phạm ThịN số tiền 2.685.000 đồng; bà Trần Thị Kim P số tiền 2.776.000 đồng; ng Vũ Văn C số tiền 1.850.000 đồng; ng Nguyễn Văn P1 số tiền 1.850.000 đồng; bà Đồng Thị L3 số tiền 3.701.000 đồng và bà Nguyễn Thị Mỹ L4 số tiền 16.146.000 đồng.
[10.3] Đối với số tiền ãi thu ợi phù hợp pháp uật khi cho những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan vay à 8.756.000 đồng. Hội đồng t ử t thấy, đây à tiền dùng vào việc phạm tội nên buộc các bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới nộp ại số tiền 8.756.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.
[11] Về ử ý vật chứng: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đỏ của bị cáo Trần VănH và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đen ám của bị cáo Vi Văn T. Hội đồng t ử t thấy, đây à phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.
[12] Đối với hành vi của Vi Thị H5, từ tháng 7/2022 cho đến cuối tháng 10/2022, H5 đã tham gia với các bị cáo Trần Văn H, Vi Văn T cho 05 người vay với tổng số tiền à 90.000.000 đồng, số tiền ãi đã thu của người vay à 17.640.000 đồng.
Do đó, hành vi của H5 chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự".
[13] Đối với hành vi của các đối tượng Trần Thanh T5 và Trần Văn T4, quá trình điều tra T5 và T4 kh ng có mặt tại địa phương, ác minh tại nơi cư trú địa phương kh ng ác định được T5 và T4 đang àm gì ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra

## Page 8

C ngan huyện P đã ra th ng báo truy tìm và sẽ tiếp tục ác minh àm rõ ử ý sau.
[14] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp uật.
[15] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp uật.
Vì các ẽ trên, Q Ế Ị :
Căn cứ khoản 2 Điều 201; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 50 và Điều 58 của Bộ uật Hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 292, Điều 331 và Điều 333 của Bộ uật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản ý và sử dụng án phí và ệ phí Tòa án;
Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ uật Hình sự và việc t ử vụ án hình sự về tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tuyên ử:
1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T phạm tội “Cho vay ãi nặng trong giao dịch dân sự”.
2. Về hình phạt:
Xử phạt bị cáo Trần VănH 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 26/4/2023.
Xử phạt bị cáo Vi Văn T 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 26/4/2023.
3. Về ử ý vật chứng:
- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đỏ, số máy: MWHV2LL/A, số seri DNPZT3B7N72L, máy kh ng ắp thẻ sim (imei1: 356555101613704, imei2: 356555101557992) của bị cáo Trần Văn H và 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, vỏ màu đen ám số máy:
MWL72LL/A, số seri C6 KD1HWLN72J, máy kh ng ắp thẻ sim (imei1:
352895119026760, imei2: 352895118717666) của bị cáo Vi Văn T.
(Thể hiện tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương)
4. Về biện pháp tư pháp:
- Buộc các bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới nộp ại số tiền 8.756.000đ (tám triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.
- Buộc các bị cáo H vàT có trách nhiệm iên đới trả ại cho những người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan trong vụ án tổng số tiền à 145.834.000đ (một trăm bốn mươi ăm triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn đồng), trong đó: Bà Trần Thị Hồng T1 số tiền 21.280.000đ (hai mươi mốt triệu hai trăm tám chục nghìn đồng); bà Nguyễn Thị Thanh H4 số tiền 17.579.000đ (mười bảy triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn đồng);
bà Châu Thị Kim L số tiền 4.626.000đ (bốn triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng);

## Page 9

bà Trần Thị Cẩm L1 số tiền 18.504.000đ (mười tám triệu năm trăm ẻ bốn nghìn đồng); bà Lê Thị L2 số tiền 16.904.000đ (mười sáu triệu chín trăm ẻ bốn nghìn đồng);
bà Thái Thị Kim T2 số tiền 22.205.000đ (hai mươi hai triệu hai trăm ẻ năm nghìn đồng); ng Phan Văn S số tiền 6.476.000đ (sáu triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng); bà Nguyễn Thị V1 số tiền 9.252.000đ (chín triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng); bà Phạm ThịN số tiền 2.685.000đ (hai triệu sáu trăm tám mươi ăm nghìn đồng); bà Trần Thị Kim P số tiền 2.776.000đ (hai triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng); ng Vũ Văn C số tiền 1.850.000đ (một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng);
ông Nguyễn Văn P1 số tiền 1.850.000đ (một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); bà Đồng Thị L3 số tiền 3.701.000đ (ba triệu bảy trăm ẻ một nghìn đồng) và bà Nguyễn Thị Mỹ L4 số tiền 16.146.000đ (mười sáu triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).
5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Trần VănH và Vi Văn T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).
4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười ăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười ăm)
ngày kể từ ngày nhận được bản án của Tòa án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp uật.
Nơi nhận: . Ồ É ỬS Ẩ
- TAND tỉnh Bình Dương; Ẩ - Ủ Ọ Ê
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND huyện Phú Giáo;
- C ngan huyện Phú Giáo;
- Chi cục THADS huyện Phú Giáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Phòng PV06 C ngan tỉnh Bình Dương; Lê Thanh Ân
- UBND thị trấn Phước Vĩnh (để th ng báo);
- Bị cáo;
- Người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.