Bản án số: 234/2024/HS-PT
Đặng Thị Trinh N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 234/2024/HS-PT
Ngày: 24/05/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 234/2024/HS-PT Ngày: 24-5-2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Thi Các thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm Ông Trần Đức Kiên
- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Vinh, Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 7 2024 T T- ngày tháng năm 2024 ối với ị cáo Đặng Thị Trinh N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. oc kháng cáo của ị cáo và kháng nghị của Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ối với ản án hình sự s thẩm số 2 2024 - T ngày 0 02 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
 ị cáoc kháng cáo và ị kháng nghị.
Đặng Thị Trinh N, sinh ngày 24 4 99 ; tại thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; n i c trú: Khối G, phờng Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nữ; nghề nghiệp:
kinh doanh thuốc tây; trình ộ học vấn: 2 2; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: không; con ông Đặng T (sinh năm 966) và à ê ThịT (sinh năm 969); c chồng là hạm Anh T2 (sinh năm 992, ã ly hôn) và 0 con, con lớn nhất sinh năm 20 4, con nhỏ nhất sinh năm 20 7; tiền án, tiền sự: không. ị cáo ị tạm giam ngày 06 9 2022, c mặt
- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Trinh N:Ông Nguyễn Xuân – Văn phòng , thuộc Đoàn uật s tỉnh Q. Địa chỉ: G , phờng , thành phố T, tỉnh Quảng Nam, c mặt
- Bị hại:

## Page 2

 . à Đoàn ThịT , sinh năm 996. Địa chỉ: Căn hộ , , T, phờng M, quận , thành phố à Nội, vắng mặt
2. Ông Thân Văn T4, sinh năm 989. Địa chỉ: Khối phố C, phờng Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt . à Thân Thị T5, sinh năm 992. Địa chỉ: Khối phố T, xã Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Bản án sơ thẩm, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được xác định như sau:
Trong khoảng thời gian từ ầu năm 2020 ến tháng 2 năm 2022, ểc tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Đặng Thị Trinh N ã dùng thủ oạn gian dối ằng cách a ra thông tin làN làm áo hạn ngân hàng c lãi suất cao; qua mạng xã hội ặt làm 0 con dấu của Văn phòng C, thành phố , sau sử dụng con dấu này ng vào các hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất và sử dụng các hợp ồng giả này ể những ngời ị hại tin tởng cùng chung vốn vớiN hoặc choN vay với lãi suất cao. au khi nhận ợc tiền của các ị hại, Đặng Thị Trinh N không dùng vào mục ích áo hạn ngân hàng mà sử dụng một phần trả lãi cho các ị hại và chiếm oạt ể tiêu xài cá nhân.
Quá trình iều tra xác ịnh Đặng Thị Trinh N ã thực hiện hành vi lừa ảo chiếm oạt của 0 ( a) ị hại với tổng số tiền là 9. 07. .000 ồng. Đồng thời, qua iều tra xác ịnh Thân Văn T4 ãc hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể:
1. Hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Thị Trinh N:
- Đối với Nguyễn Thị Thanh N :
Khoảng tháng 0 năm 2020, Đặng Thị Trinh N thỏa thuận chung tiền với Nguyễn Thị Thanh N (sinh năm 1990, trú tại Đờng số A, Điện N, thị xã Đ) ể làm áo hạn ngân hàng cho khách hàng. Theo Đặng Thị Trinh N khai thì trong quá trình làm áo hạn ngân hàng N2 ị một ốit ợng (không rõ ịa chỉ) lừa lấy số tiền 800.000.000 ồng (tám trăm triệu đồng) , trong c số tiền N1 g p vốn là 500.000.000 ồng. Nữ không n i cho N1 iết mà tiếp tục n i dối với N1 làc khách hàng cần tiền ể áo hạn ngân hàng, N1 tin tởng chuyển tiền choN nhiều lần ể làm áo hạn. Trong thời gian từ tháng 0 năm 2020 ến tháng 2 năm 2022, tổng số tiền N1 sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng choN ể làm áo hạn ngân hàng cho khách nhằm hởng chênh lệch lãi suất, số tiền là 2.776.520.502 ồng, nh ng thực tế Nữ không làm áo hạn ngân hàng mà sử dụng số tiền này ể trả gốc, lãi cho N1 ở các g i áo hạn ngân hàng trớc và tiền lãi suất (Nữ tự ặt ra) và trả tiền gốc và lãi cho những ngời khác; qua sao kê tài khoản Ngân hàng xác ịnh số tiền mà ị cáoN chuyển khoản cho N1 là:
 8.4 0.724.546 ồng.

## Page 3

Theo lời khai của N1 thì cuối năm 202 và ầu năm 2022, khi N1 chốt lại số tiền gốc màN nhận của N1 ể làm áo hạn ngân hàng trớc thì N1 ề nghị Nữ giao lại các giấy tờ chứng minh là ã sử dụng số tiền của N1 ể làm áo hạn ngân hàng cho các khách hàng. Để không ị lộ, N ã làm giả hai hợp ồng mua án quyền sử dụng ất giữaN với Nguyễn Quốc A, V ng Quốc M ể thể hiện N ã dùng số tiền của N1 ể áo hạn ngân hàng cho A vàM vàN ã yêu cầu V, M chuyển tài sản khác qua choN ể ảm ảo việc áo hạn; Nữ giao hai hợp ồng này cho N1 làm tin.
Quá trình iều tra xác ịnh tổng cộng số tiền N1 chuyển cho Nữ 12.776.520.502 ồng, ị cáoN chuyển cho N1 8.4 0.724.546 ồng, số tiền màN chuyển cho N1 nhiều h n N1 chuyển choN là 5.6 4.204.044 ồng nên không c căn cứ xác ịnh ị cáoN chiếm oạt tiền của Nguyễn Thị Thanh N nên C quan iều tra không ề cập xử lý ối vớiN lừa ảo N1 về khoản tiền vay này.
- Đối với Thân Thị T5:
Trong thời gian từ năm 2020 ến năm 2022, Đặng Thị Trinh N nhiều lần nhận tiền của T5 qua tài khoản ngân hàng ể làm áo hạn ngân hàng cho khách nhằm hởng chênh lệch lãi suất theo thỏa thuận giữa T5 và N, nh ng thực tếN không làm áo hạn ngân hàng mà sử dụng số tiền của T5 trả tiền gốc, lãi cho những khoản tiền nhận làm áo hạn ngân hàng cho N1, T4 và tiền mua ất cho T3 trớc , tổng số tiền T5 chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng choN là 8.942. 40.000 ồng, tổng số tiền N chuyển trả cho T5 là . 2.827.000 ồng. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, xác ịnh số tiền Đặng Thị Trinh N chiếm oạt của Thân Thị T5 là 5.629.513.000 đồng (năm tỷ sáu trăm haim i chín triệu năm trăm mời a nghìn ồng)
- Đối với Thân Văn T4:
Từ ngày 02 202 ến ngày 0 0 2022, Thân Văn T4 chuyển tiền choN vayc lãi suất qua tài khoản ngân hàng và giao tiền mặt choN tổng cộng 08 lần, tổng số tiền là .560.000.000 ồng ể làm áo hạn ngân hàng cho khách hàng, nh ng N không thực hiện mà sử dụng số tiền này trả tiền gốc, lãi suất (tự ặt ra)
cho T3, T5, N1. au khi nhận tiền của T4 và sợ T4 phát hiện ản thân ã sử dụng số tiền trên không úng mục ích nên N làm giả hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất giữa Nữ với các cá nhân Nguyễn uỳnh i , Trần Thị Kim tổng số tiền là: 4.5 0.000.000 ồng, giao cho T4 vàn i là ã sử dụng số tiền của T4 ể làm áo hạn ngân hàng cho khách hàng và khách hàng P, H chuyển nhợng các thửa ất khác sang ể ảm ảo khoản tiền ã áo hạn. Nữ sử dụng con dấu giả Văn phòng C, thành phố ể ng dấu, tự lăn dấu vân tay, viết họ tên ngời án ất, tự ký chữ ký của Công chứng viên. ao kê tài khoản ngân hàng xác ịnh Đặng Thị Trinh N ã chuyển trả cho Thân Văn T4 số tiền 7.570.000.000 ồng, trả tiền mặt với số tiền là .000.000.000 ồng. Tổng số tiền màN chiếm oạt từ việc thực hiện hành vi phạm tội với T4 là 2.990.000.000 đồng.
- Đối với Đoàn ThịT :

## Page 4

Trong khoảng thời gian từ 0 202 ến ngày 0 2022, Đoàn ThịT sử dụng 02 số tài khoản ngân hàng của mình là 922899 88888 ( T8), 0351000836668 ( V1) chuyển tiền vào tài khoản T8, V2 065 000079475 của Đặng Thị Trinh N nhiều lần ể Nữ mua ất giúp hoặc chung tiền vớiN mua ất nền tại Khu dân c , thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam, tổng số tiền T3 chuyển ến choN ể mua ất nền hoặc g p vớiN ể mua ất nền là: 27.686.800.000 ồng; tổng số tiền N chuyển cho T3 ể trả tiền gốc và tiền lời là 26.999.000.000 ồng. ố tiền Đặng Thị Trinh N chiếm oạt của Đoàn ThịT là 687.800.000 đồng.
2. ành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Thân Văn T4:
Trong thời gian từ ngày 02 202 ến 0 0 2022, T4 chuyển tiền choN vay ể lấy lãi nhiều lần ể N làm áo hạn ngân hàng hoặc g p chung vớiN ể áo hạn, tổng số tiền T4 chuyển choN ể làm áo hạn ngân hàng là .560.000.000 ồng. Nữ chuyển khoản trả cho T4 số tiền là 7.570.000.000 ồng, N ã khắc phục cho T4 số tiền .000.000.000 ồng. iện tạiN chiếm oạt của T4 số tiền là 2.990.000.000 ồng, cụ thể:

2. . Ngày 20 202 , T4 chuyển choN số tiền là .400.000.000 ồng ể N làm áo hạn ngân hàng cho khách hàng của N, lãi suất sáu chấm, c nghĩa là 0,6% triệu ngày tổng số tiền vay.
Ngày 24 202 , N chuyển trả cho T4 số tiền gốc, tiền lãi suất trong thời gian 05 ngày là 42.000.000 ồng (0,6% x .400.000.000 ồng x 5 ngày = 42.000.000 ồng), nội dung: “gui a thi tien mau hs ty 4”. Theo , mức lãi suất 8% tháng và 2 6% năm ( ã vợt quá gấp 0,8 lần mức lãi suất cao nhất theo quy ịnh của ộ luật dân sự). Đối với khoản vay này, số tiền lãi mà T4 ã thu lợi ất chính ợc tính theo cách tính sau:
+ ố tiền lãi suất tối a của khoản tiền cho vay .400.000.000 ồng mà T4 ợch ởng theo quy ịnh của ộ luật dân sự trong 0 ngày là (( .400.000.000 ồng X 20%) : 2 tháng) : 0 ngày = 777.778 ồng.
+ ố tiền lãi suất tối a của khoản tiền vay .400.000.000 ồng mà T4 ợc hởng theo quy ịnh của ộ luật dân sự trong 05 ngày là 777.778 x 05 ngày = .888.890 ồng.
+ ố tiền thu lợi ất chính của khoản vay trên là 42.000.000 ồng – .888.890 ồng = 8. . 0 ồng.
2.2. Ngày 27 202 , T4 chuyển choN số tiền là 750.000.000 ồng ể làm áo hạn ngân hàng cho khách của N, lãi suất sáu chấm, c nghĩa là 0.6% triệu ngày tổng số tiền vay, thời hạn vay là 04 ngày.
- Ngày 0 2021, N chuyển trả cho T4 số tiền gốc, tiền lãi suất là 8.000.000 ồng (0.6% x 750.000.000 ồng x 04 ngày = 8.000.000 ồng). T4 chuyển choN .500.000 ồng là tiền công.
Theo , mức lãi suất mà T4 choN vay là 0.6 %, t ng ng với mức lãi suất 8% tháng và 2 6% năm ( ã vợt quá gấp 0,8 lần mức lãi suất cao nhất theo quy ịnh của ộ luật ân sự). Đối với khoản vay này, số tiền lãi mà T4 ã thu lợi ất chính số tiền 8.000.000 ồng – .666.668 ồng = 6. . 2 ồng.

## Page 5

2.3. Ngày 08 2 202 , T4 chuyển choN số tiền là .420.000.000 ồng ểN làm áo hạn ngân hàng cho khách, lãi suất sáu chấm, c nghĩa là:
0.6% triệu ngày tổng số tiền vay, m ợn.
- Ngày 4 2 202 , N chuyển trả cho T4 số tiền gốc, tiền lãi suất:
59.640.000 ồng, trong thời hạn 07 ngày (0,6% x .420.000.000 ồng x 07 ngày = 59.640.000 ồng). Theo , mức lãi suất mà T4 choN vay là 0.6 % ngày, t ng ng với mức lãi suất 8% tháng và 2 6% năm ( ã vợt quá gấp 0,8 lần mức lãi suất cao nhất theo quy ịnh của ộ luật ân sự). Đối với khoản vay này, số tiền lãi mà T4 ã thu lợi ất chính số tiền 59.640.000 ồng – 5.522.222 ồng = 54. 7.778 ồng.
2.4. Ngày 5 2 202 , T4 chuyển choN số tiền 2.250.000.000 ồng ểN làm áo ạn Ngân hàng cho khách của N, lãi suất ảy chấm, c nghĩa 0.7% triệu ngày tổng số tiền vay. Theo , mức lãi suất mà T4 choN vay là 0.7 ngày, t ng ng với mức lãi suất 2 tháng và 252% năm ( ã vợt quá gấp 2.6 lần mức lãi suất cao nhất theo quy ịnh của ộ luật ân sự).
- Ngày 22 2 202 , N chuyển trả cho T4 số tiền gốc .250.000.000 ồng, chuyển trả số tiền lãi suất trong thời gian 08 ngày của khoản vay này là 26.000.000 ồng (0,7% x 2.250.000.000 ồng x 08 ngày = 26.000.000 ồng). T3 lợi ất chính số tiền 26.000.000 ồng – 0.000.000 ồng = 6.000.000 ồng).
- Ngày 24 2 202 , N chuyển trả cho T4 số tiền gốc: .000.000.000 ồng, N chuyển trả số tiền lãi suất trong thời gian 0 ( a) ngày là 2 .000.000 ồng (0.7% x .000.000.000 ồng x 0 ngày = 2 .000.000 ồng). T3 lợi ất chính số tiền là 2 .000.000 ồng – .750.000 ồng = 7.250.000 ồng.
- Ngày 2 2 202 , T4 chuyển choN số tiền 2.7 0.000.000 ồng, ngày 27/12/2021, T4 chuyển choN số tiền 960.000.000 ồng, ngày 0 0 2022, T4 chuyển choN số tiền 00.000.000 ồng ể làm áo hạn ngân hàng cho khách của
N. Nữch a trả tiền lãi và gốc các lần này cho T4 thì ị phát hiện xử lý.
Ngoài ra, ngày 02 202 , T4 chuyển choN số tiền là .750.000.000 ồng ể N làm áo hạn ngân hàng cho khách. ố tiền này là T4 giao tiền mặt choN chứ không chuyển khoản và không liên quan gì ến tiền áo hạn ngân hàng giữa vợ T4 và chị N. T4 không tính lãi suất choN số tiền này. Ngày 22 202 , N c chuyển khoản cho T4 tiền công là .500.000 ồng.
Nh vậy, ị cáo Thân Văn T4 ã chuyển choN tổng cộng số tiền .560.000.000 ồng, trong c lần chuyển tiền vào ngày 02 202 , T4 chuyển choN số tiền là .750.000.000 ồng ể N làm áo hạn ngân hàng cho khách, số tiền này T4 không tính lãi suất choN số tiền này. Ngày 22 202 , N c chuyển khoản cho T4 tiền công là .500.000 ồng. Vì vậy, tổng cộng số tiền T4 choN vay nặng lãi là 9.8 0.000.000 ồng, T4 thu tổng cộng số tiền lãi là 266.640.000 ồng, trong tiền lãit ngứng với lãi suất 20% năm là 24.827.780 ồng, tiền lãi trên 20% năm T4 thu lợi ất chính là 24 .8 2.220 ồng.
* Kết luận giám ịnh:
Kết luận số 86 ngày 28 7 2022, Kết luận số 4 ngày 09 2 2022 của hòng K Công an tỉnh Q kết luận:

## Page 6

- Chữ ký, chữ viết, dấu vân tay dới mục: Ngời chuyển nhợng trên các hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất giữa Nữ với Nguyễn uỳnh i , Trần Thị Kim , V ng Quốc M, Nguyễn Quốc A là do Đặng Thị Trinh N viết ra và dấu vân tay của Đặng Thị Trinh N.
- Đối với con dấu tròn, dấu tên của Văn phòng C trên các hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất giữa Nữ với Nguyễn uỳnh i , Trần Thị Kim , V ng Quốc M, Nguyễn Quốc A không phải của Văn phòng C ng ra.
- Chữ ký, chữ viết, dấu vân tay dới mục: Ngời chuyển nhợng trên các hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất giữaN và Nguyền uỳnh i , Trần Thị Kim , V ng Quốc M, Nguyễn Quốc A là do Đặng Thị Trinh N viết ra và dấu vân tay của Đặng Thị Trinh N.
* Vật chứng vụ án:
- 0 (một) con dấu tròn, 0 (một) con dấu tên của Văn phòng C, thành phố , tỉnh Quảng Nam do Đặng Thị Trinh Ngiao nộp.
- 0 (một) U ghi âm cuộc gọi giữa Đặng Thị Trinh N và Đoàn ThịT , do T3 giao nộp.
- 04 hợp ồng chuyển nhợng quyền sử dụng ất giả mà Đặng Thị Trinh N ( ên nhận chuyển nhợng lập) với ên chuyển nhợng gồm: Nguyễn uỳnh i , Nguyễn Quốc A, Trần Thị Kim , V ng Quốc M do các ị hại cung cấp.
T nh ng nội dung đ đưc xác đ nh nêut ên tại nánh nh s s thẩm s - T ngà Tòa án nhân dân t nh ung Nam u t đ nh:
Tuyên ố: ị cáo Đặng Thị Trinh N phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Đối với ị cáo Đặng Thị Trinh N:
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 74; iểm , s khoản , khoản 2 Điều 5 ;
 iểm g khoản Điều 52 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 2017);
Xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N (m ời a) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
- Áp dụng iểm c khoản 2 Điều 4 ; iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7);
Xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”;
- Áp dụng iểm khoản Điều 4 ; iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 ; iểm g khoản Điều 52 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7);
Xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N 0 ( a) năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”;

## Page 7

Áp dụng Điều 55 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 2017);
Tổng hợp hình phạt uộc ị cáo Đặng Thị Trinh N phải chấp hành hình phạt chung cho cả a tội là 8 (m ời tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt ợc tính từ ngày ắt tạm giam ngày 06 9 2022.
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết ịnh ối với ị cáo Thân Văn T4 phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, án phí s thẩm và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật. ị cáo T4 không kháng cáo.
 au khi xét xử s thẩm, ngày 06 02 2024 ị cáo ị cáo Đặng Thị Trinh N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 29 02 2024 Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng c Quyết ịnh kháng nghị phúc thẩm số 7 QĐ-VC2, ề nghị sửa ản án s thẩm theo hớng áp dụng khoản Điều 4 ộ luật hình sự ối với ị cáo Đặng Thị Trinh N.
Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phát iểu quan iểm ối với vụ án nh sau:
- Về tố tụng, ội ồng xét xử, những ngời tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng khác ã thực hiện và tuân thủ úng các quy ịnh của ộ luật tố tụng hình sự;
- Về nội dung, sau khi phân tích nội dung vụ án, Kiểm sát viên giữ nguyên Quyết ịnh kháng nghị phúc thẩm, ề nghị ội ồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và kháng cáo của ị cáo, sửa ản án s thẩm theo hớng áp dụng khoản Điều 4 ộ luật hình sự ối với ị cáo, giảm cho ị cáo Đặng Thị Trinh N một phần hình phạt.
- uật s ào chữa cho ị cáo: Thống nhất với quan iểm của Kiểm sát viên, ề nghị ội ồng xét xử xem xét ối trừ tiền chuyển d của ị cáo trong phần Quyết ịnh về trách nhiệm dân sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của ị cáo N, xử ị cáo mức án từ 9 ến 0 năm tù ối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nh Viện kiểm sát cấp s thẩm ã ề nghị.
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án ã ợc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ội ồng xét xử nhận ịnh:
[ ] Về thủ tục tố tụng:
- Tại giai oạn phúc thẩm, ội ồng xét xử, những ngời tiến hành và tham gia tố tụng khác ã thực hiện úng các quy ịnh của ộ luật Tố tụng hình sự.
- Kháng cáo và kháng nghị là hợp lệ, trong thời hạn luật ịnh.
- Việc vắng mặt của các ị hại không ảnh hởng ến việc xét xử, giải quyết vụ án, do vậy, ội ồng xét xử giải quyết vụ án theo quy ịnh của pháp luật.

## Page 8

[2]. Về nội dung:
 [2. ] Về tính chất hành vi, hậu quả phạm tội: Tại phiên tòa phúc thẩm, ị cáo Đặng Thị Trinh N ã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tộinh ản án s thẩm ã xác ịnh, lời khai nhận tội của ị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cức tại hồ s vụ án, c ủc sở kết luận:
Đầu năm 2020, do làm ăn kinh doanh thua lỗ, ểc tiền trả nợ, ị cáo Đặng Thị Trinh N ã a ra thông tin gian dối với Thân Văn T4 và Thân Thị T5 là nhận tiền làm áo hạn ngân hàng và Đoàn ThịT là ể mua ất hoặc g p tiền mua ất chung ể các ị hại chuyển tiền choN vay hoặc m ợn. au khi nhận ợc tiền của các ị hại, N sử dụng một phần số tiền này ể trả tiền gốc, tiền lãi suất (do N tự đặt ra) và tiền lời qua việc áo hạn ngân hàng và mua án ất c ợc cho các ngời ị hại, số tiền còn lạiN sử dụng vào việc cá nhân dẫn ến không c tiền ể trả lại cho các ị hại. Để tạo niềm tin cho ị hại giao tiền, N ã ặt mua con dấu giả trên mạng xã hội (làm giả con dấu Văn phòng C), sau ị cáo tự làm giả 04 hợp ồng chuyển nhợng ất, tự lăn dấu vân tay, viết họ tên ngời chuyển nhợng ất, tự ký chữ ký của công chứng viên, sử dụng con dấu giả Văn phòng C ng vào các hợp ộng này ể giao cho các ị hại tin tởng là Nữc tài sản ể các ị hại giao tiền choN sau chiếm oạt. Tổng số tiền Đặng Thị Trinh N chiếm oạt của 0 ị hại tổng cộng là 9. 07. .000 ồng, cụ thể: Chiếm oạt của Thân Thị T5 5.629.5 .000 ồng, chiếm oạt của Thân Văn T4 2.990.000.000 ồng, chiếm oạt của Đoàn ThịT 687.800.000 ồng.
Với hành vi và hậu quả nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ã xét xử ị cáo Đặng Thị Trinh N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết ịnh khung tăng nặng“Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” theo quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 74 ộ luật ình sự, ồng thời ã áp dụng iểm a khoản 4 Điều 74; iểm , s khoản , khoản 2 Điều 5 ; iểm g khoản Điều 52 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7), xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N (m ời a) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” làc căn cứ, úng pháp luật. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt ối với tội danh này, xét thấy: ị cáoc hành vi lừa ảo nhiềung ời, số tiền chiếm oạt rất lớn, ên cạnh còn phạm vào một tội phạm nghiêm trọng khác, tại giai oạn phúc thẩm không c tình tiết giảm nhẹ gì mới, tại ản án s thẩm ã xử phạt ị cáo T6 năm tù là t ng xứng, do vậy, ội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt ối vớitội danh“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, giữ nguyên Quyết ịnh về hình phạt ối với tội danh nêu trên tại ản án s thẩm ối với ị cáo Đặng Thị Trinh N.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ngời ào chữa cho ị cáo ề nghị ối trừ phần tiền do ị cáo chuyển thừa trong phần trách nhiệm dân sự, xét thấy, ị cáo không kháng cáo nội dung này nên ội ồng xét xử không xem xét.
 [2]. Đối với tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” , xét thấy: ị cáo Đặng Thị Trinh N ãc hành vi ặt mua con dấu giả trên mạng xã hội (con dấu giả Văn phòng C), sau ị cáo tự làm giả 04 hợp ồng chuyển nhợng ất, tự lăn dấu vân tay, viết họ tên ngời chuyển nhợng ất, tự ký chữ ký của Công chứng viên, sử dụng con dấu giả Văn phòng C ng vào các ợp ồng này ể giao cho các ị hại, nhằm tại sự tin tởng là ị cáoN c tài sản ể các ị hại giao tiền cho

## Page 9

N, sau ị chiếm oạt. Tổng số tiền Đặng Thị Trinh N chiếm oạt của 0 ị hại tổng cộng là 9. 07. .000 ồng, nh vậy, cùng một ốit ợng giấy tờ, tài liệu, con dấu ị cáo ã làm giảnh ng ị cáo sử dụng trong vụ án này, vừa phạm vào tình tiết ịnh khung “Làm giả từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác”
theo quy ịnh tại iểm c khoản 2 Điều 4 ộ luật ình sự và vừa phạm vào tình tiết ịnh khung “Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” theo quy ịnh tại iểm khoản Điều 4 ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7). Đây là những tình tiết ịnh khung tăng nặng nằm trong cùng một iều luật, c chung một ốit ợng con dấu, giấy tờ, tài liệu làm giảnh ng phạm vào hai tình tiết tăng nặng ịnh khung tại khoản 2 và khoản Điều 4 , nh ng tại ản án s thẩm ã xét xử ị cáo về hai tội danh trong cùng một iều luật và tổng hợp hình phạt về nhiều tội là không úng pháp luật làm ất lợi cho ị cáo N.
[ ]. Xem xét Quyết ịnh kháng nghị phúc thẩm của Viện trởng Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Đà Nẵng, xét thấy: Nội dung kháng nghị cho rằng cần áp dụng khoản Điều 4 , xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N về hành vi“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nh ã nhận ịnh nêu trên, việc xét xử ị cáo về 02 tội danh là không úng pháp luật, tuy nhiên, theo ề nghị của kháng nghị nhằm không gây ất lợi trong việc áp dụng pháp luật, nhằm giảm nhẹ hình phạt ối với ị cáo nên ội ồng xét xử chấp nhận một phần kháng nghị ể giảm hình phạt ối với ị cáo.
[4]. Đối với kháng cáo của ị cáo Đặng Thị Trinh N thì chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, phù hợp với nhận ịnh áp dụng pháp luật của ội ồng xét xử, do , ội ồng xét xử chấp nhận kháng cáo và một phần kháng nghị, sửa Quyết ịnh của ản án hình sự s thẩm, tuyên ố ị cáo Đặng Thị Trinh N phạm tội“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả cuảc ơ quan, tổ chức”, áp dụng iểm c khoản 2; iểm khoản Điều 4 ộ luật ình sự ể xét xử ị cáo Đặng Thị Trinh N, xử phạt ị cáo theo chế tài ợc quy ịnh tại khoản Điều 4 ộ luật ình sự.
[5] Về án phí phúc thẩm: o chấp nhận kháng cáo nên ị cáo Đặng Thị Trinh N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm;
[6]. Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm ối với ị cáo Thân Văn T4;
Trách nhiệm dân sự; iện pháp t pháp; Xử lý vật chứng; Án phí hình sự, dân sự s thẩm, không c kháng cáo, kháng nghị, ội ồng xét xử không xem xét.
 Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ iểm a iểm khoản Điều 55, Điều 56 ộ luật Tố tụng hình sự;Chấp nhận một phần Quyết ịnh kháng nghị phúc thẩm số 7 QĐ-VC2 ngày 29/02/2024 Viện trởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và kháng cáo của ị cáo Đặng Thị Trinh N, sửa một phần Quyết ịnh về tội danh và hình phạt ối với ị cáo Đặng Thị Trinh N tại ản án hình sự s thẩm số 2 2024 -ST ngày 0 02 2024 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

## Page 10

 . Tuyên ố: ị cáo Đặng Thị Trinh N phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
2 . Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 74; iểm , s khoản , khoản 2 Điều 5 ;
 iểm g khoản Điều 52 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7); Xử phạt ị cáo Đặng Thị Trinh N (m ời a) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
 . Áp dụng iểm c khoản 2, iểm khoản Điều 4 ; iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 20 7);
Xử phạt ị cáo Đặng Thị T7 Nữ0 ( a) năm, 06 (sáu) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
4 . Áp dụng Điều 55 của ộ luật ình sự năm 20 5 (sửa ổi, ổ sung năm 2017);
Tổng hợp hình phạt cả 02 tội, uộc ị cáo Đặng Thị Trinh N phải chấp hành hình phạt chung cho cả a tội là 6 (m ời sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt ợc tính từ ngày 06 9 2022.
5 . Về án phí phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 24 Nghị quyết số 26 20 6 U TVQ 4 ngày 0 2 20 6 của Ủy an Thờng vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, ị cáo Đặng Thị Trinh N không phải chịu án phí.
4 . Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm ối với ị cáo Thân Văn T4;
Trách nhiệm dân sự; iện pháp t pháp; Xử lý vật chứng; Án phí hình sự, dân sự s thẩm, không c kháng cáo, kháng nghị, c hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 ản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

N i nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- C quan C ĐT-Công an tỉnh Quảng Nam;
- hòng NV- Công an tỉnh Quảng Nam;
- C quan C T A -CA tỉnh Quảng Nam;
- SởT pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục THADS tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo;
- Ngời tham gia tố tụng khác;
- u VA, CT , T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)

Trương Công Thi