Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2023/QĐXXST-HS
LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 03
Ngày: 25/04/2024
Tòa án xét xử: TAND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Quang Đại.
Các hội thẩm nhân dân:
1. Ông Long Trọng Nhiên,
 2. Ông Nguyễn Khắc Nam Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Cường - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Hồ Hà Hải H - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại nhà văn hóa Bản Mạ 2, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 03/2024/TLST-HS, ngày 15 tháng 3 năm 202 4, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2023/QĐXXST-HS ngày 12/4/2024 đối với bị cáo:
Hoàng Quốc Q - Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1978, tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; ĐKHKTT: T9, K, Phường GĐ, thành phố HL, tỉnh Qn; Nơi ở: nhà máy Z129, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Tá L và bà Nguyễn Thị H; Vợ 1:
Cao Thị H – Sinh năm 1982 (Đã ly hôn) Vợ 2 Nguyễn Thu H – Sinh năm 1979 (Đã ly hôn) Bị cáo có 02 con , con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2015 ;
Tiền án: Tiền sự: Chưa có; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 04/12/2023, tạm giam từ ngày 11/12/2023 đến nay – Có mặt tại phiên tòa.
Những người bị:
1. Chị Hoàng Thị T- sinh năm 1991;
Trú tại bản NM, xã VY, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
2. Chị Hoàng ThịT – Sinh năm 1994;
Trú tại BR, xã NĐ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai – Có mặt;
Những Người làm chứng:
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI Bản án số: 03/2024/HSST Ngày 25/4/2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

1. Hoàng ThịT - sinh năm 1991;
2. Hoàng Văn C – Sinh năm 1990.
Cùng trú tại BR, xã NĐ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai – Vắng mặt.
3. Anh Nguyễn VănH – Sinh năm 1991;
Trú tại bản PM, xã VY, huyện Bảo yên, tỉnh Lào Cai – Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Bị cáo Hoàng Quốc Q, có quan hệ quen biết với chị Hoàng Thị T, sinh năm 1991 trú tại BR, xã NĐ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Khoảng tháng 05/2023 chị T được biết chị Hoàng Thị T, sinh năm 1994 trú tại BR, xã NĐ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (là em chồng của chị T) có anh rể là Hoàng VănH đã bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên tuyên án 03 năm tù về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. ChịT nói chuyện với chịT về việc quen biết với bị cáo Hoàng Quốc Q là người có thể chạy án, đồng thời chịT cho chịT số điện thoại của Hoàng Quốc Q để chịT gọi liênh ệ. Đến khoảng tháng 07/2023, chịT nói với chị gái Hoàng Thị T, sinh năm 1991 trút ại bản NM, xã VY, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (là vợ của anh Hoàng Văn H) về việc nhờ bị cáo Q chạy án treo cho anh H.
Xong T đã chủ động gọi điện thoại với bị cáo Q để nhờ về việc chạy án cho anh rể Hoàng VănH từ án phạt tù 03 năm tù giam chuyển sang án treo. Q đồng ý và nói với chịT là Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đồng ý x ử án treo với số tiền là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng). Sau khi gọi điện cho bị cáo Q chịT bàn bạc với chị Hoàng ThịT và chồng là Hoàng Văn C về việc chạy án cho anh H, thì chịT và anh C đều nhất trí đưa 120.000.000 đồng cho bị cáo Q để xin án treo cho anh H. Sau khi bàn bạc trong gia đình, chịT gọi điện cho bị cáo Q nói gia đình chịT nhờ Q chạy án cho anh H. Lúc này Q nảy sinh ý đình lừa chạy án để lấy tiền của gia đình chịT chi tiêu cá nhân, đến cuối tháng 7/2023 bị cáo Q gọi điện hẹn chịT đi cùng lên Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai để gặp lãnh đạo Tòa án, mục đích Q đưa gia đình chịT đi lên Tòa án tỉnh để nhằm tạo lòng tin cho gia đình chị T. Đến ngày 01/8/2023 bị cáo Q đi xe taxi đi từ thành phố Tuyên Quang đến nhà chịT để đón chịT đi cùng lên Tòa án tỉnh Lào Cai. Nhưng do chịT ngại là phụ nữ nên bảo anh C đi cùng Q lên Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cait ại thành phố Lào Cai. Khi đến trụ sở Tòa án tỉnh Lào Cai, Q nói anh C ngồi ở quán nước trước của Tòa án đợi còn Q đi vào phòng bảo vệ của Tòa án ngồi nói chuyện với người bảo vệ nhằm mục đích tạo lòng tin với anh C là Q vào gặp lãnh đạo Tòa án để liên hệ chạy án. Ngồi trong phòng bảo vệ được khoảng 30 phút Q đi ra cổng gặp anh C nói là Tòa án chỉ gặp riêng Q, hẹn đến ngày 19/9/2023 sẽ xét xử phúc thẩm đối với anh Hoàng VănH và yêu cầu anh C chuyển trước 50.000.000đ (Năm

## Page 3

mươi triệu đồng) để đưa cho Tòa án. Anh C đã gọi điện về nhà cho chịT và chịT nói vi ệc Q bảo phải đưa trư ớc 50.000.000 đ ồng. Lúc này. Chị Thuýc ầm 50.000.000 đồng (năm mươi tri ệu đồng) tiền mặt sang nhà anh Nguy ễn Văn H, sinh năm 1991 trút ại bản PM, xã VY, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (là ngư ời hàng xóm) rồi nhờ anh H chuyển khoản số tài khoản 0812.123.144 của ngân hàng MBbank tên chủ tài khoản là Hoàng Quốc Q. Sau khi nhận được tiền, bị cáo Q và anh C đi từ thành phố Lào Cai về xã NĐ, Bảo Yên để anh C về nhà, còn bị cáo Q về thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Mấy ngày sau khi lên Tòa án tỉnh về bị cáo Q tiếp tục gọi điện cho chịT yêu cầu chuyển thêm số tiền là 20.000.000 đồng. ChịT nói với chị Thúy về việc Q yêu cầu chuyển thêm tiền, nhưng do không có đủ tiền nên ngày 14/8/2023 chị Thúy nhờ anh Nguyễn VănH chuyển khoản cho bị cáo Q số tiền 10.000.000 đồng (mười tri ệu đ ồng) thông qua tài kho ản MBbank số 0812.123.144 của bị cáo Q. Đến ngày 24/8/2023 bị cáo Q thuê xe đi từ thành phố Tuyên Quang đến nhà chị Thúy để yêu cầu chuyển nốt số tiền như đã thỏa thuận. Tại đây, chị Thúy đã đưa cho b ị cáo Q số tiền mặt là 60.000.000 đồng (sáu mươi tri ệu đồng). Sau khinh ận tiền, Q tự viết giấy biên nhận với gia đình chị Thúy về việc đãnh ận tổng số tiền 110.000.000 đồng (một trăm mười triệu đồng). Xong bị cáo Q đi về thành phố Tuyên Quang, đến ngày 06/9/2023 bị cáo Q có yêu cầu chịT chuyển thêm cho bị cáo Q kinh phí để đi lên Tòa án tỉnh chạy án, chịT đồng ý và chuyển số tiền 2.050.000 đồng (hai triệu không trăm năm mươi nghìn đ ồng) t ừ tài kho ản cuảch ị T vào s ố tài kho ản MBbank s ố 0812.123.144 của bị cáo Q. ChịT đã chuyển khoản làm 02 lần, một lần chuyển số tiền là 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng), một lần 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng). Đến ngày 19/9/2023 bị cáo Q gọi điện cho chịT và nói Tòa án đã hoãn xử vụ án của Hoàng VănH đến ngày 19/10/2023 do bị hại vắng mặt. Đến ngày 19/10/2023 b ị cáo Q lại nói với chịT là người nhà b ị hại không có mặt nên phiên tòa xét xử anh Hoàng VănH bị Tòa án hoãn xét xử đến ngày 19/11/2023. Đến ngày 20/11/2023 chịT gọi điện cho bị cáo Q đòi lại tiền chạy án do bi ết được thông tin anh H chuẩn bị phải đich ấp hành án. B ị cáo Q đồng ý s ẽ trả lại tiền và hẹn gặp chịT và anh C tại thành phố Lào Cai. Ngày 01/11/2023 bị cáo Q đã gặp chịT và anh C tại sân quảng trường thành phố Lào Cai. Tại đây bị cáo Q đã tự viết một giấy hẹn thanh toán sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận của chịT trước ngày 06/11/2023. Tuy nhiên sau đó nhiều ngày Q không vẫn không hoàn trả lại số tiền, đến ngày 01/12/2023 sau nhi ều lần gọi điện Q không nghe máy nên chịT đã đến Công an huy ện Bảo Yên đ ể trình báo vụ việc. Đến ngày 03/12/2023 Q đi xe khách đi từ thành phố Hà Nội lên huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau đó thuê xe ôm đi vào nhàch ị Thúy để định tiếp tục lừa chịT đưa thêm 20.000.000 đồng (Hai mươi tri ệu đồng) để chạy án cho anh H thì bị lực lượng Công an huyện Bảo Yên đến mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều

## Page 4

tra Q đã tự giác khainh ận toàn b ộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1.22.050.000 đồng (Một trăm hai mươi hai tri ệu không trăm năm mươi nghìn đồng) và giao nộp 01 giấy biên nhận do Q viết tay với nội dung đã thỏa thuận với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chạy án treo cho Hoàng VănH với số tiền 140.000.000 đồng (một trăm bốn mươi triệu đồng). Bị cáo Q đã tự ký tên và phần tên của ông Thiện (Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai) và 01 quyển sổ NOTEBK nhãn hiệu KLONG, bìa màu đen, bên trong có 01 trang giấy viết với nội dung Giấy biên nhận ngày 02/12/2023 tại TP.Lào Cai với ông Phùng Chí Thiện, đã có chữ ký của người nhận và người giao, ở phần cuối quyển sổ có 01 trang viết nội dung "Phùng Chí Thiện 1967 - xã Đồ Sơn - Thanh Ba pt" .
Tại cáo trạng số Số: 03/CT-VKSBY vngày 15 tháng 3 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên đã truy tố bị cáo về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ nguyên nội dung Cáo trạng đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s, v khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Phạt bị cáo Hoàng Quốc Q từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa:
[1] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến kH nại về hành vi tố tụng và Quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.
[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận Bị cáo Hoàng Quốc Q có quan hệ quen biết với chị Hoàng Thị T, trú tại BR, xã NĐ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Khoảng tháng 05/2023 chịT được biết chị Hoàng ThịT em chồng của chịT có anh rể là Hoàng VănH đã bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên tuyên án 03 năm tù về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. ChịT nói với chịT có quen Q có khả năng chạy án treo cho anh rể chị T, nghe được chịT nói lại với chị gái là chịT vợ anh H. Sau đóch ị T gọi điện cho bị cáo Q nhờ chạy án treo, b ị cáo Q nhất trí và nói với chịT rằng lãnh đạo Tòa án tỉnh Lào Cai đồng ý xử án treo với số tiền là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng). ChịT nói lại với chị T, chịT nhất trí. Ngày 01 tháng 8 năm 2023 bị cáo Q nói với chịT và chịT rằng lên Tòa án tỉnh Lào Cai để gặp lãnh đạo Tòa án tỉnh Lào cai để trao đổi. Sau đó Q cùng chịT và anh C chồng chịT lên thành phố Lào Cai, tại đây Q bảo chịT và

## Page 5

anh C gồi ở quán nước đợi để Q lên gặp lãnh đạo Tòa án, sau đó Q vào phòng bảo vệ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ngồi uống nước với người bảo vệ, qua đó bị cáo biết được tên của một lãnh đạo Tòa án tỉnh Lào Cai. Q ra quán nước nói với anh C và chịT hẹn Tòa án tỉnh hẹn đến ngày 19/9/2023 sẽ xét xử phúc thẩm đối với anh H rồi Q đã yêu cầu chịT chuyển trước số tiền với 50.000.000 đồng, chịT trao đổi với chịT gọi ChịT đã chuyển khoản cho Q 50.000.000 đồng, tính đến tháng 8 năm 2023 chịT đã chuyển khoản và đưa tay cho Q tổng số 120.000.000 đồng.
Ngày 06/9/2023 bị cáo Q có yêu cầu chịT chuyển thêm cho bị cáo Q kinh phí để đi lại số tiền 2.050.000 đồng tiền phí đi lại, chịT đồng ý và đã chuyển khoản cho Q> Tổng cộng số tiền bị cáo chiếm đoạt của chị Hoàng ThịT và chị Hoàng ThịT là 122.050.000 đồng.
Mặc dù không quen biết với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai nhưng bị cáo đã hứa hẹn và dùng nhiều thủ đoạn để lấy lòng tin của gia đình bị hại để chiếm đoạt của các bị hại 122.050. 000 đồng. Vì vậy đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm doạt tài sản” theo điểm c, khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự, đồng thời khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp xâm phạm đến tài sản của gia đình chị T, ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa pH. Cần đưa bị cáo ra xét xử nghiêm cân nhắc một mức án phù hợp với hành vi của bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung.
Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Bị cáo có bố đẻ là ông Hoàng Tá L được Nhà nước trao tặng HuycH kháng chiến hạng Nhất. Có mẹ đẻ là Nguyễn Thị H được Nhà nước tặng thưởng Huy cH kháng chiến hạng Ba. Bản thân bị can Q quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1997 đến năm 2016 được tặng tH 02 giấy khen, 03 bằng khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và học tập, nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được quy định tại các điểm s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Về trách nhiệm dân dự: Tại phiên tòa người bị hại Hoàng ThịT yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 120.000.000 đông (Một trăm hai mươi triệu đồng) . người bị hại Hoàng ThịT yêu cầu bị cáo trả số tiền 2,050,000 đồng. Xét yêu cầu của bị hại là hợp pháp, Cần buộc bị cáo phải trả lại các bị hại số tiền đã chiếm đoạt là phù hợp.
 [3] Về án phí bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên:

 QUYẾT ĐỊNH:
1. Về hình phạt: Tuyên bố bị cáo Hoàng Quốc Q: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

## Page 6

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s, v khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.
Phạt bị cáo Hoàng Quốc Q 03 (Ba) năm 09 ( Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt kể từ ngày bị cáo bị tạm giữ ngày 04/12/2023.
2. Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 589 Bộ luật dân sự.
Buộc bị cáo Hoàng Quốc Q phải trả người bị hại Hoàng ThịT 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), trả người bị hại Hoàng ThịT 2.050.000 đồng (Hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự.
3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/ 2016/ UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.
Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), án phí dân sự sơ thẩm là 6.102.500 đồng ( Sáu triệu một trăm linh hai nghìn năm trăm đồng). Tổng cộng bị cáo phải chịu án phí là 6.302.500 đồng.
Án xử công khai. Bị cáo, các bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Sở tư pháp;
- THA (HS-DS);
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu: HS.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Vũ Quang Đại

## Page 7

7