Bản án số: 32/2024/HSST
Lã Phương Hoa và đồng phạm - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 32
Ngày: 12/01/2024
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bản án số: 32/2024/HSST Ngày 12/01/2024.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa Phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thành.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thúy.
 Bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai.
 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Tiệp Anh, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Lương Thế Hải, Kiểm sát viên.
Ngày 12/01/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 452/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 687 /2023/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: L Ph H, sinh năm 199X; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú và nơi ở: Tổ dân phố 4, đường Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kink; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn:
12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lã Tuấn A và con bà: Nguyễn Thị Xuân H; Chồng: Nguyễn Tuấn A (Không đăng ký kết hô n); Con: Có 01 con, sinh

## Page 2

năm 2014; Tiền án, tiền sự: Chưa . Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 01/08/2023. Hiện đang bịt ạm giam tại Trạit ạm giam s ố 1, Công an thành phố H à Nội; S ố giam 3875C2-M2C.
* Luật sư bào chữa cho bị cáo L Ph H: Bà Phan Thị Kim Tiến, văn phòng luật sư A&A Phan Tiến, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2. Họ và tên: Ng C Nh , sinh năm 199X; Giới tính: Nữ; Nơi thường trú và nơi ở: Tổ 15, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp:
Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Hồng Đ và con bà: Thái Thị L; Chồng, con: Chưa;
Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 28/06/2023. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số1,Công an thành phố Hà Nội; Số giam 3243C2-M1.
* Người có quyền lợi liên quan:
Bà Nguyễn Thị Xuân H, sinh năm 197X.
Trú tại: Tổ dân phố 4, đường Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 10/2018, bị án Nguyễn Tiến Hưng (S inh năm 1980; Trú tại số nhà 20, phố Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cùng Nguyễn Tử Việt Anh (Sinh năm 1980; Trú tại số nhà 21/158/111, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) và Trần Ngọc Quân (S inh năm 1980; Trú tại số nhà 204, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng bàn bạc, thống nhất mỗi người góp vốn 200.000.000 đồng để tổ chức đánh bạc bằng các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá, đá gà, bắn cá, xóc đĩa, tài xỉu … trực tuyến thông qua mạng Internet tại các trang website đánh bạc nước ngoài. Cả ba thống nhất lợi nhuận chia theo tỷ lệ Hưng hưởng 40%, Quân và Việt Anh mỗi người hưởng 30%. Nhóm của Hưng hoạt động

## Page 3

tổ chức đánh bạc đến tháng 06/2019 thì có thêm Trần Ngọc Thăng (Sinh năm 1980;
Trú tại P3412, tòa T18, khu đô thị Timescity, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) góp 200.000.000 đồng để tham gia tổ chức đánh bạc. Lúc này, Hưng cùng Việt Anh, Quân và Thăng thống nhất lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ Hưng hưởng 30%, Quân và Thăng mỗi người hưởng 25% và Việt Anh hưởng 20%. Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, Quân đã liên hệ với Chu Ngọc Thành (S inh năm 1983; Trú tại tổ 12, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) lấy 04 tài khoản tổng “Master” là: DTF287, atxx, MMdd (Suberdl), ga2112aq1 tương ứng lần lượt với 04 hình thức đánh bạc là Cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà, lô đề và mua điểm từ đại lý cấp trên để chuyển vào 04 tài khoản này. Việt Anh đã cùng Quân chia 04 tài khoản này ra các tài khoản nhỏ hơn là “Agent” để có thể chia ra tiếp làm nhiều tài khoản nhỏ hơn khác giao cho người chơi sử dụng đăng nhập đánh bạc vào các website ở nước ngoài để đánh bạc như: https://lvg788.com chơi các trò casino là xóc đĩa, tài xỉu, bàn quay; https://ssv388.com chơi đá gà trực tuyến, bắn cá;
https://viva88.net chơi cá cược thể thao; https://one789.net chơi lô đề trực tuyến.
Các website cá cược ở nước ngoài này sẽ thường xuyên thay đổi phụ thuộc vào nhà cái cung cấp cho nhóm tổ chức.
Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, Hưng liên hệ và thuê Dương Mạnh Tuấn (Sinh năm 1989; Trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) là Kỹ sư phần mềm xây dựng các website lấy tên https://da iphat365.com;
https://hoanggia99.com,... làm trang website trung gian giúp người chơi (con bạc)
tạo tài khoản, nạp rút tiền theo các tỷ lệ quy đổi mà người chơi chọn từ tiền Việt Nam (VND) sang điểm game hoặc ngược lại để có điểm trong tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet tại các trang cá cược nước ngoài. Các tỷ lệ quy đổi từ tiền VND sang điểm game mà người chơi chọn luôn cao hơn tỷ lệ tiền Việt nam đồng. Quân mua điểm từ Chu Ngọc Thành để nhóm Hưng có tiền hưởng chênh lệch.
Dương Mạnh Tuấn đã rủ bạn là Khuất Trung Kiên (Sinh năm 1989; trú tại phường

## Page 4

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng xây dựng, vận hành, bảo trì các website https://daiphat365.com, https://hoanggia99.com,.. xây dựng hệ thống gử i tin nhắn SMS cho khách chơi (Con bạc) trong suốt quá trình tổ chức đánh bạc. Đến đầu năm 2020, Dương Mạnh Tuấn thuê Quách Đại Tùng (Sinh năm 1992; Trú tại thôn 4, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cải tiến hệ thống Web, giảm thiểu thao tác trực tiếp của người quản trị vận hành trang web, tăng khả năng hoạt động của các trang web giúp người quản trị hệ thống dễ dàng và nhanh hơn.
Quá trình thực hiện tổ chức đánh bạ c, Hưng rủ thêm Lê Hồng Nhung (Sinh năm 1994; Trú tại số nhà 05/ 03, phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Là cháu vợ của Hưng) tham gia và phân công làm Trưởng nhóm “T ư vấn, chăm sóc khách hàng”. Khi vận hành, Hồng Nhung chịu trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo nhân viên, giám sát nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng làm việc; bàn bạc để triển khai quảng cáo, cân đối thu chi tài chính; Phối hợp với Tuấn để hoàn thiện các web trung gian và web quản lý. Hồng Nhung quản lý toàn bộ tài khoản ngân hàng trên website mà Hưng mua để tổ chức đánh bạc và tài khoản trung gian (Giữ tiền chung) mang tên Nguyễn Thị Lựu (Là mẹ của Quân)
và Nguyễn Thị Hồng Kiều. Hồng Nhung có trách nhiệm chuyển khoản tiền cho các con bạc khi có lệnh rút tiền, chi trả cho các đối tác nhỏ, tiền quảng cáo, lương, thưởng cho nhân viên và các cổ đông... theo chỉ đạo của nhóm tổ chức, quản lý các tài khoản Agent, giao cho nhân viên tạo các tài khoản chơi cho các con bạc và đưa lên kho để khi các con bạc đăng ký thì hệ thống sẽ tự động nhắn tin tài khoản này cho các con bạc. Để giúp sức cho nhóm của Hưng, Lê Hồng Nhung đã thuê nhiều địa điểm khác nhau để nhóm “T ư vấn, chăm sóc khách hàng” vận hành, sinh hoạt. Đến khoảng tháng 06/2020, Hồng Nhung thuê 02 căn hộ cao cấp là RS4-20.07 và RS4-20.12 ở khu thương mại dịch vụ và căn hộ số 278, phố Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để làm trụ sở đặt máy móc, thiết bị, số điện thoại hotline, vận hành, tư vấn cho các khách hàng (Con bạc) thực hiện việc mở tài khoản

## Page 5

thành viên, nạp tiền, đổi điểm cá cược.
Nhóm “Tư vấn, chăm sóc khách hàng” do Hồng Nhung quản lý gồm các đối tượng là bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung (S inh năm 1993; Trú tại tổ 15, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), bị cáo L Ph H (Sinh năm 1995; Trú tại tổ dân phố 4, Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), Đặng Thu Thảo (S inh năm 1994; Trú tại: Thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), Mai Thanh Hoa (Sinh năm 1995; Trú tại: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thu Trang (Sinh năm 1995; Trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Đinh Quỳnh Anh (Sinh năm 1994; Trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Phạm Khánh Tùng (Sinh năm 1996; Trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội), Nguyễn Quỳnh Như (Sinh năm 1996; Trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), Đỗ Ngọc Thảo Vy (Sinh năm 1997; Trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) và trang bị cho mỗi người 01 máy tính xách tay để làm việc. Các đối tượng được chia thành 02 người/01 ca làm việc 05 tiếng thay nhau, liên tục từ 06 giờ sáng hôm trước đến 03 giờ sáng hôm sau tại văn phòng do Hồng Nhung thuê. Khi khách hàng nhắn tin trực tiếp trên các trang mạng trung gian như daiphat365.com; D aiphat365.com để hỏi, thắc mắc về cách thức đăng nhập, tạo tài khoản, rút, nạp tiền khi tham gia đánh bạc dưới các hình thức thì nhiệm vụ của các đối tượng trong nhóm “Chăm sóc khách hàng” là sử dụng máy tính trả lời, giải đáp các thắc mắc của khách hàng bằng cách gọi điện qua ứng dụng “skype” hoặc qua trang mạng “Tawk.to” sử dụng trên máy tính laptop đã được cài đặt sẵn. Nhân viên ca trực hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản cá nhân đến tài khoản đại diện của nhóm tổ chức đánh bạc, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền; Khi các con bạc chuyển tiền vào các tài khoản công khai trên web, các nhân viên trực sẽ kiểm tra và chuyển điểm tương ứng vào tài khoản thành viên trên trang web của con bạc; Khi các con bạc rút tiền, các nhân viên trực sẽ đối soát điểm trong tài khoản

## Page 6

chơi của các con bạc, kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng nếu đủ điều kiện thì sẽ trực tiếp chuyển tiền qua internet banking vào tài khoản ngân hàng mà các con bạc đã đăng ký sau đó chụp ảnh chuyển tiền thành công lên nhóm chat do Hưng lập trên Telegram; Nhận các tài khoản cá độ cấp thấp (A gent) do Hồng Nhung quản lý để tạo các tài khoản chơi cho các con bạc và đưa lên kho, khi các con bạc đăng ký thì hệ thống sẽ tự động nhắn tin tài khoản này cho các con bạc. Ngoài ra từ tháng 9/2019 đến khoảng đầu năm 2020, Hưng còn thuê Nguyễn Cẩm Nhung làm giám sát nhóm chăm sóc khách hàng qua phần mềm “Tawk.to” tại chung cư Hòa Bình Green ở số 505, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với mức lương 8.000.000 đồng/01 tháng. Khi nhóm “Chăm sóc khách hàng” có ai không thực hiện việc chăm sóc hướng dẫn cho các con bạc chơi sẽ bị Cẩm Nhung chụp ảnh màn hình và gửi cho Hưng biết.
Quá trình hoạt động tổ chức đánh bạc, Trần Ngọc Quân đã thuê Nguyễn Đăng Hoàng (Sinh năm 1989; trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) chạy quảng cáo cho các trang web tổ chức đánh bạc daiphats365.com, hoanggia99.com... trên Google, Facebook và qua tin nhắn SMS thu hút được nhiều con bạc chơi. Hoàng trao đổi, thuê 02 người tên Mai và Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) cùng Hoàng chạy quảng cáo cho các trang web tổ chức đánh bạc. Hoàng cùng Mai và Anh thỏa thuận tiền hưởng lợi do Quân trả cả ba người bằng nhau, Hoàng trả tiền cho Mai, Anh bằng dịch vụ “T hu tiền hộ”, không gặp mặt 02 người này.
Để chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động nạp, rút tiền và bàn bạc việc tổ chức đánh bạc, bị án Nguyễn Tiến Hưng đã tạo ra nhiều nhóm chat trên ứng dụng Telegram lấy tên: Nhóm “KS Nội bộ” để trao đổi, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc; Nhóm “Vận hành” để chỉ đạo bàn bạc các vấn đề quan trọng với Hồng Nhung;
Nhóm “Báo cáo tài chính” để theo dõi tiền lợi nhuận, thu chi tài chính; Nhóm “Kế toán New” để kế toán báo cáo tính tiền thu chi; Nhóm “Khách chuyển đổi HG và

## Page 7

DP” để theo dõi thông tin con bạc trên trang daiphat365.com và hoanggia99.com;
Nhóm “ĐP Customer Service” để thông báo, nhắc nhở công việc của các nhân viên phải làm; Nhóm “Mkt team 3” và “Họa mi hót trong mưa” để phối hợp với Ho àng chạy quảng cáo thu hút các con bạc chơi; Nhóm “It core” để trao đổi vấn đề kỹ thuật hệ thống vận hành các website; Nhóm “1 Rút Nạp” để nhận các tin nhắn tự động trên trang web ht1.site về các lệnh rút và nạp tiền của khách chơi; Nhóm “2 Rút Nạp”
để nhận các tin nhắn tự động trên trang web ht2.site về các lệnh rút và nạp tiền của khách chơi; Nhóm “Kỹ thuật HG ĐP” để nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo các lỗi kỹ thuật, các trục trặc kỹ thuật trong khi vận hành với Tuấn và Kiên để xử lý và khắc phục. Tiền thu lợi bất chính được chia theo tuần cho Hưng, Quân, Thăng, Việt Anh, Hồng Nhung, Hoàng, Tuấn và trả lương tháng cho những người còn lại. Lợi nhuận gộp được 02 wesite quản lý ht1.site và ht2.site tự động tính (Tổng tiền khách nạp trừ đi tổng tiền khách rút). Lợi nhuận ròng được tính bằng lợi nhuận gộp trừ đi các chi phí đã chi trong tuần, các chi phí này do Hồng Nhung thực hiện bằng việc chuyển khoản sau đó chụp ảnh màn hình lại gửi vào nhóm chat “Báo cáo tài chính” trên ứng dụng telegram để báo cáo. Để tính toán tiền chi phí và lợi nhuận hàng tuần, Hưng thuê 01 kế toán quen qua mạng tên “Yến” tính toán, sau khi được Quân thanh toán cho đại lý cấp trên, trừ đi các chi phí về tiền thuê văn phòng, sinh hoạt phí của nhân viên, chi phí kỹ thuật … giữ vào quỹ chung để trả lương và thưởng cho nhân viên “Chăm sóc khác hàng”, tiền chạy quảng cáo, các chi phí vận hành khác… số tiền còn lại trả theo tỷ lệ 05% cho nhóm của Tuấn, 04% cho Nhung, 04% cho Nguyễn Đăng Hoàng, còn lại chia theo tỷ lệ hưởng lợi: Hưng 30%, Quân và Thăng mỗi người 25%, Việt Anh 20%. Tiền thu lợi bất chính các đối tượng đều nhận qua chuyển khoản ngân hàng Internet Banking vào thứ Hai hàng tuần.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung và bị cáo L Ph H là những người được Nguyễn Tiến Hưng thuê làm nhân viên “Tư vấn, chăm sóc khách hàng”. Các bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung; L Ph H được Hưng

## Page 8

trả lương và thưởng mỗi tháng từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng qua tài khoản Ngân hàng. Hàng ngày, công việc của các bị cáo Cẩm Nhung; Hoa là sử dụng máy tính trả lời, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua ứng dụng “Skype” hoặc qua trang mạng “T awk.to” qua máy tính laptop đã được cài đặt sẵn; Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản cá nhân đến tài khoản đại diện của nhóm tổ chức đánh bạc, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền; Ngoài ra bị cáo Cẩm Nhung còn có trách nhiệm giám sát thái độ nhân viên trong nhóm phục vụ khách đánh bạc. Bị cáo Cẩm Nhung bắt đầu làm việc từ ngày 03/09/2019 và bị cáo Hoa bắt đầu làm việc từ ngày 02/11/2019.
Đến thời điểm bị phát hiện ngày 20/09/2020, các bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung; L Ph H được hưởng lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, cụ thể như sau:
- Căn cứ kết quả sao kê tài khoản số: 119034552199017 mang tên L Ph H mở tại Ngân hàng Techcombank xác định: Từ ngày 02/11/2019 đến ngày 01/ 09/2020, bị cáo L Ph H đã hưởng lợi bất chính 193.888.000 đồng từ việc giúp sức cho Nguyễn Tiến Hưng tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet.
- Căn cứ kết quả sao kê tài khoản số: 19034605038010 mang tên Nguyễn Cẩm Nhung mở tại Ngân hàng Techcombank xác định: Từ ngày 03/ 09/2019 đến ngày 03/08/2020, bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung đã hưởng lợi bất chính 137.683.000 đồng từ việc giúp sức cho Nguyễn Tiến Hưng tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được hành vi đánh bạc của các đối tượng gồm:
(1). Thiều Ngọc Sơn sử dụng số điện thoại 0972058885, số tài khoản 37110000281085 mở tại Ngân hàng BIDV để tạo tài khoản, rút nạp tiền quy đổi từ tiền sang điểm game hoặc ngược lại thông qua trang web daiphat365.com và được cấp một tài khoản tên “ATXX6866ZX” mật khẩu “Abc12345” (Sơn đổi mật khẩu thành “Son 123”). Từ tháng 02/2020 đến tháng 09/2020, Sơn sử dụng tài khoản này truy cập vào trang web lvg788.com để đánh bạc dưới hình thức cá cược xóc đĩa , ngày 02/9/2020, Sơn truy cập vào trang web lvg788.com từ 17h15 phút đến 18h05

## Page 9

phút, đặt cược 101 lần = 736 điểm x 30.000 đồng = 22.080.000 đồng. Kết quả, Sơn thắng 344,6 điểm = 10.338.000 đồng. Tổng số tiền Sơn sử dụng để đánh bạc một lần trong ngày 02/09/2020 là 32.418.000 đồng.
(2) Phạm Văn Đệ đã sử dụng số điện thoại 0967171115, số tài khoản 3209205276729 mở tại Ngân hàng Agribank để tạo tài khoản, rút nạp tiền quy đổi từ tiền sang điểm game hoặc ngược lại thông qua trang web daiphat365.com và được cấp một tài khoản tên “ATXX6866B5” mật khẩu “Abc12345”. Đệ sử dụng tài khoản này truy cập vào trang web lvg788.com để đánh bạc dưới hình thức cá cược xóc đĩa, tài xỉu từ tháng 12/2019 đến tháng 04/2020 . Đệ đã tham gia đánh bạc nhiều lần, trong đó ngày 05/04/2020, Đệ cược 19 lần với 267 điểm x 50.000 đồng = 13.350.000 đồng, thắng 62,38 điểm = 3.119.000 đồng. Tổng số tiền Đệ sử dụng để đánh bạc một lần trong ngày 05/04/2020 là 16.469.000 đồng.
(3) Trần Văn Thuật đã sử dụng số điện thoại 0844559900, số tài khoản 11710000151528 mở tại Ngân hàng BIDV để tạot ài khoản, rút nạp tiền quy đổi từ tiền sang điểm game hoặc ngược lại thông qua trang web daiphat365.com, được cấp một tài khoản tên “ATXX6866B7” mật khẩu “Abc12345”. Từ tháng 6/2019 đến tháng 09/2020, Thuật sử dụng tài khoản này truy cập vào trang web lvg788.com để đánh bạc dưới hình thức cá cược xóc đĩa, tài xỉu. Thuận đã tham gia đánh bạc nhiều lần, trong đó từ 13 giờ 05 phút đến 15 giờ 32 phút ngày 22/06/2020, Thuật cược 112 ván xóc đĩa. Kết thúc lượt đăng nhập, tổng số điểm đặt cược là 540 điểm = 16.200.000 đồng, thắng cược là 262,08 điểm = 7.862.400 đồng. Tổng số tiền Thuật sử dụng để đánh bạc một lần trong ngày 22/6/2020 là 24.062.400 đồng.
(4). Phạm Tuân sử dụng số điện thoại 0983038342, số tài khoản 19132542866191 mở tại Ngân hàng Techcombank để tạo tài khoản, rút nạp tiền quy đổi từ tiền sang điểm game hoặc ngược lại thông qua trang web daiphat365.com thì được cấp một tài khoản tên “ATXX6866SD” mật khẩu “Abc12345”. Từ tháng 04/2020 đến tháng 06/2020, Tuân sử dụng tài khoản này truy cập vào trang web

## Page 10

lvg788.com để đánh bạc dưới hình thức cá cược tài xỉu. Tuân đã tham gia đánh bạc nhiều lần, trong đó ngày 12/5/2020, Tuân đã đặt cược 138 lần với tổng số điểm là 586 điểm = 11.720.000 đồng, thắng 253 điểm = 5.060.000 đồng. Tổng số tiền Tuân sử dụng để đánh bạc một lần trong ngày 12/05/2020 là 16.780.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, bị án Nguyễn Tiến Hưng khai: Khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Hưng mở thêm các Website Bongdalive365.com;
Bongdalive24h.com…xây dựng và tạo nhiều lượt view (Lượt người truy cập) ở các trang web này rồi gắn các đường links đánh bạc có tên links “Bong de 8899.com”;
Vua đá gà.com ...để thu hút thêm người chơi trên mạng Internet. Hưng thuê Nguyễn Tuấn Dũng (S inh năm 1995; Trú tại tổ 2, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) setup Livestream trực tiếp các trận bóng của các đội bóng nước ngoài và Việt Nam trên Website, thuê Lê Tùng Linh (Sinh năm 1990; Trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Hạp Tiến Sơn (Sinh năm 1990; Trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) làm bình luận viên bóng đá các trận bóng trực tiếp và phụ trách kỹ thuật trang web rồi đặt link “Bongde8899.com”
vào trang web, người xem bóng đá nhận quảng cáo đánh bạc qua mạng Internet sẽ kích vào link “Bongde8899.com” để lập tài khoản tham gia đánh bạc. Hưng thuê nhà trong ngõ 25, phố Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và mua sẵn máy tính có kết nối mạng Wifi để Dũng, Linh và Sơn làm việc tại và trả lương 8.000.000 đồng/người/01 tháng. Hưng thuê Nguyễn Mạnh Tiến (Sinh năm 1989; trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) viết “C ontent” là các bài viết về chuyên môn bóng đá các đội bóng và các trận đấu trên trang “Bongdalive24h” để Page nhận nhiều lượt view bình luận với mức lương 7.500.000 đồng/01 tháng. Hưng thuê Dương Tuấn Long (Sinh năm 1984; trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) tạo trang Fan Page tên “Đá gà Việt” và đăng các video về gà chọi để thu hút lượt theo dõi cho trang, mỗi tháng trả khoảng 8.000.000 đồng - 10.000.000 đồng.
Sau khi phát triển cộng đồng cho trang Page, khoảng tháng 4/2020 Long up ảnh lên

## Page 11

trang Page cho Hưng có ghi đường Link www.vuadaga.com là links cá độ đá gà online. Hưng tạo đội chăm sóc khách hàng khác để chat với những khách hàng đăng nhập vào các đường links đánh bạc do Hưng mở rộng qua ứng dụng “ta wk.to” để hướng dẫn khách lập tài khoản, nhận mã khuyến mãi và cách thức chơi gồm Nguyễn Thanh Thảo (Sinh năm 1995; Trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Trương Thị Thanh Tâm (Sinh năm 1994; Trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Quỳnh Hương (Sinh năm 1993; Trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm việc tại 01 căn hộ ở chung cư Hòa Bình Green, số 505, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và chuẩn bị sẵn máy tính Dell, điện thoại, cục phát wifi trong căn hộ. Khi khách hàng kích vào đường link “Bongde8899.com” sẽ chat với Thảo, Tâm, Hương để hỏi về cách lập tài khoản và cách đánh bạc, Hưng đã hướng dẫn Hương, Thảo, Tâm gửi mã khuyến mại cho khác để thu hút người chơi (mỗi mã khuyến mại được 50.000 đồng).
Hưng vận hành trang mạng trên tổ chức đánh bạc khoảng 03 tháng, thấy không có hiệu quả do không có khách chơi nên đã dừng hoạt động và cho những người trên nghỉ làm. Hưng thuê Nguyễn Thị Việt Hà (S inh năm 1980; trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Thị Hải Yến (Sinh năm 1992; Trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ kế toán tính tiền lương cho các thành viên trong đường dây tổ chức đánh bạc. Số tiền lương tính được cho từng ngư ời được Hà, Yến gửi lại rồi bị can Lê Hồng Nhung là người chuyển khoản tiền lương cho từng thành viên hoặc Hà, Yến là người chuyển từ tài khoản của mình cho từng thành viên sau khi nhận tiền lợi nhuận từ đường dây tổ chức đánh bạc của Hưng. Hà và Yến được Hưng trả lương 8.000.000 đồng/01 người/ 01 tháng.
Tuy nhiên tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Dũng cùng Lê Tùng Linh, Hạp Tiến Sơn, Nguyễn Mạnh Tiến và Dương Tuấn Long đều khai được Hưng thuê xây dựng cộng đồng trên các trang mạng Internet để Hưng quảng cáo đường Links đánh bạc, các đối tượng này đều không biết việc Hưng tổ chức đánh bạc qua mạng Internet;

## Page 12

mặt khác chưa xác định được con bạc trong quá trình các đối tượng này làm thuê cho Hưng, Cơ quan điều tra chưa thu giữ được lịch sử của các trang mạng Internet.
Hành vi của Dũng, Linh, Sơn, Tiến, Long, Việt Hà, Hải Yến có dấu hiệu đồng phạm Tổ chức đánh bạc với Hưng với vai trò giúp sức, Cơ quan điều tra đã Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Ngày 27/06/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Tiến Hưng và đồng phạm ra xét xử. Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 208/2022/HSST ngày 27/ 06/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến Hưng 07 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Quân 06 năm tù; Các bị cáo Nguyễn Tử Việt Anh, Trần Ngọc Thăng và Lê Hồng Nhung mỗi bị cáo 05 năm tù; Các bị cáo Dương Mạnh Tuấn, Khuất Trung Kiên, Nguyễn Đăng Hoàng và Đặng Thu Thảo mỗi bị cáo 03 năm tù; Các bị cáo Nguyễn Quỳnh Như, Phạm Khánh Tùng và Đinh Quỳnh Anh mỗi bị cáo 30 tháng tù, bị cáo Đỗ Ngọc Thảo Vy 20 tháng tù; Các bị cáo Mai Thanh Hoa và Quách Đại Tùng mỗi bị cáo 24 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thu Trang 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc; Bị cáo Thiều Ngọc Sơn 30 tháng tù, bị cáo Phạm Tuân 20 tháng tù; Các bị cáo Trần Văn Thuật và Phạm Văn Đệ mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đều về tội Đánh bạc. Bản án đã Quyết định xử lý toàn bộ vật chứng của vụ án.
Tại phiên tòa:
Cáo bị cáo L Ph H; Nguyễn Cẩm Nhung đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội không có ý kiến thay đổi gì.
 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng bị cáo Lã Thị Phương Hoa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có ông nội, bà nội, ông ngoại đều có huân huy chương, bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền thu lời bất chính được 100.000.000 đồng nên có thể áp dụng bị cáo được hưởng khung hình phạt được quy định khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng

## Page 13

trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên có thể áp dụng cho bị cáo được hưởng khung hình phạt được quy định khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự. Bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, giữ nguyên Quyết định truy tố các bị cáo Lã Phương Hoa và Nguyễn Cẩm Nhung đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc; Tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, b, c, khoản 2, Điều 322 của Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:
Áp dụng các điểm a,b,c khoản 2, Điều 322, điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 17; Điều 38 (Riêng bị cáo Lã Thị phương Hoa áp dụng thêm điểm b, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự của Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Bị cáo L Ph H từ 04 năm 06 tháng tù đến 05 năm tù.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung từ 04 năm 06 tháng tù đến 05 năm tù.
Căn cứ khoản 3 Điều 322 của B ộ luật hình sự đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với hai bị cáo mỗi bị cáo 20.000.000 đồng.
Truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.
Số tiền gia đình bị cáo lã thị Phương Hoa nộp thay để khắc phục hậu quả do được hưởng lợi bất chính từ việc Tổ chức đánh bạc: 100.000.000 đồng đề nghị tuyên sung công quỹ Nhà nước.
Vật chứng vụ án: Đã xử lý tại bản án số: 208 ngày 27 tháng 06 năm 2022.
*Luật sư của bị cáo Hoa: Chỉ là vai trò đồng phạm, giúp sức, bị cáo là mẹ đơn thân, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị cáo.
Các bị cáo xin được giảm hình phạt. Người liên quan đồng ý cho bị cáo Hoa 100.000.000 đồng đã nộp tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

## Page 14

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi và tội danh của các bị cáo đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc;
Tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, b, c, khoản 2, Điều 322 của Bộ luật hình sự. Lời khai nhận của các b ị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để Kết luận: Khoảng tháng 10/2018, Nguyễn TiếnH ưng cùng Nguyễn Tử Việt Anh và Trần Ngọc Quân góp vốn mỗi người 200.000.00 đồng để tổ chức đánh bạc bằng các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá, đá gà, bắn cá, xóc đĩa, tài xỉu trực tuyến thông qua mạng Internet tại các trang website đánh bạc nước ngoài, lợi nhuận thu được chia theo tỷ lệ Hưng hưởng 40%, Quân và Việt Anh hưởng 30%. Đến tháng 6/2019, Trần Ngọc Thăng góp 200.000.000 đồng cùng tham gia tổ chức đánh bạc, lợi nhuận được chia lại theo tỷ lệ Hưng hưởng 30%, Quân và Thăng hưởng 25%, Việt Anh hưởng 20%. Quân đã lấy 04 tài khoản tổng của Chu Ngọc Thành là “Master” là: DTF287, atxx, MMdd (Suberdl), ga2112aq1 lần lượt với 04 hình thức đánh bạc: Cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà, lô đề và mua điểm từ đại lý cấp trên chuyển vào 04 tài khoản này, Việt Anh cùng Quân chia 04 tài khoản này ra các tài khoản nhỏ hơn là “Agent” để chia làm nhiều tài khoản nhỏ hơn chong ười chơi sử dụng đăng nhập vào các website nước ngoài để đánh bạc như: https://lvg788.com chơi các trò casino là xóc đĩa, tài xỉu, bàn quay; https://ssv388.com chơi đá gà trực tuyến, bắn cá; https://viva88.net chơi cá cược thể thao; https://one789.net chơi lô đề trực tuyến;
Hưng thuê Dương Mạnh Tuấn (K ỹ sư phần mềm) xây dựng các website lấy tên https://daiphat365.com; https://hoanggia99.com,... làm trang website trung gian giúp các đối tượng đánh bạc tạo tài khoản, nạp rút tiền theo tỷ lệ quy đổi người chơi chọn từ tiền Việt Nam (VND) sang điểm game hoặc ngược lại để có điểm trong tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet tại các trang các ược nước ngoài. Các tỷ lệ

## Page 15

quy đổi từ tiền VND sang điểm game màng ười chơi chọn luôn cao hơn tỷ lệ tiền VND, Quân mua điểm từ Chu Ngọc Thành để hưởng chênh lệch.
Để chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động nạp, rút tiền và bàn bạc việc tổ chức đánh bạc, Hưng đã tạo ra nhiều nhóm chat trên ứng dụng Telegram lấy tên: Nhóm “KS Nội bộ”, nhóm “Vận hành”, nhóm “Báo cáo tài chính”, nhóm “Kế toán New”, nhóm “Khách chuyển đổi HG và DP”, nhóm “ ĐP Customer Service”, nhóm “Mkt team 3”, nhóm “Họa mi hót trong mưa”, nhóm “It core”, nhóm “1 Rút Nạp”, nhóm “2 Rút Nạp”, nhóm “Kỹ thuật HG ĐP”, nhóm “chăm sóc khách hàng”. Trong đó, các bị cáo Lã Phương Hoa; Ng C Nh làm thuê cho Hưng ở bộ phận “Chăm sóc khách hàng” nhiệm vụ của bị cáo Lã Phương Hoa và bị cáoNg C Nh và các đối tượng trong nhóm “C hăm sóc khách hàng” sử dụng máy tính trả lời, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua ứng dụng “skype” hoặc qua trang mạng “Tawk.to” qua máy tính laptop đã được cài đặt sẵn; Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản cá nhân đến tài khoản đại diện của nhóm tổ chức đánh bạc, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền, khi các con bạc chuyển tiền vào các tài khoản công khai trên web, kiểm tra và chuyển điểm tương ứng vào tài khoản thành viên trên trang web cuảc on bạc, khi các con bạc rút tiền…. Hưng và các đồng phạm tổ chức đánh bạc cho nhiều người, trong đó ngày 22/06/2020 và ngày 02/09/2020, đã tổ chức cho Trần Văn Thuật đánh bạc số tiền 24.062.400 đồng và Thiều Ngọc Sơn đánh bạc số tiền 32.418.000 đồng bằng hình thức cá cược sóc đĩa và cá cược sóc đĩa tài sửu... Kết quả điều tra xác định bị cáo L Ph H giúp sức cho Nguyễn Tiến Hưng và đồng phạm tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet từ ngày 02/11/2019 đến ngày 01/ 09/2020 đượch ưởng lợi bất chính 193.888.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung gi úp sức cho Nguy ễn Tiến Hưng cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet từ ngày 03/09/2019 đến ngày 03/08/2020, được hưởng lợi bất chính 137.683.000 đồng.
Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc

## Page 16

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiề n, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;
.........................
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;
…….................
 [2] Hành vi của các bị cáo L Ph H; Nguyễn Cẩm Nhung là nguy hiểm cho xã hội. Phạm tội nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an tòa xã hội, đã xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn công cộng, trật tự công cộ ng, hành vi của các bị cáo có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính tiền lớn đã Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội.
Xét trong vụ án này: Các bị cáo L Ph H giúp sức cho bị án Nguyễn Tiến Hưng và đồng phạm tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet từ ngày 02/11/2019 đến ngày 01/09/2020 được hưởng lợi bất chính 193.888.000 đồng; Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung giúp sức cho bị án Nguyễn Tiến Hưng cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet từ ngày 03/09/2019 đến ngày 03/8/2020, được hưởng lợi bất chính 137.683.000 đồng.

## Page 17

Hội đồng xét xử thấy rằng vai trò các bị cáo đồng phạm, đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa bị tiền án, tiền sự , bị cáo Hoa có ông nội, bà nội, ông ngoại đều có huân huy chương, bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền thu lời bất chính được 100 000 000 đồng, số tiền được hưởng lợi của bị cáo Hoa nhiều hơn bị cáo Nhung. Tuy nhiên các bị cáo chỉ làm công hưởng lương, đồng phạm giản đơn nên cần cho các bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Các bị cáo bị tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự: phạm tội 02 lần trở lên (Điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật hình sự). Do vậy, cần áp dụng điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 58; Điều 54 của Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự; Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tương sứng với hành vi phạm tội của từng b ị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung.
Trong vụ án này:
Đối với việc Trần Ngọc Quân khai Chu Ngọc Thành (Sinh năm 1983, nơi thường trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người bán 04 tài khoản tổng (Tài khoản Master) cho Quân để tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, khi đủ 100.000.000 đồng tiền mặt từ việc mua điểm ở 4 tài khoản tổng, Quân thuê anh Đào Quyết Thắng (Sinh năm 1979; Trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) mang tiền đến trả cho Thành. Tại Cơ quan điều tra, anh Thắng trình bày không có việc Quân thuê anh Thắng mang tiền đưa cho anh Thành như Quân khai.
Thành khai giữa Thành và Quân có quen biết nhau nhưng không có việc Thành bán 04 tài khoản tổng cho Quân để tổ chức đánh bạc và không có việc nhận tiền của Thắng. Ngoài lời khai của Quân không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh

## Page 18

hành vi phạm tội của Thành nên không đủ căn cứ kết luận Thành phạm tội Tổ chức đánh bạc. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý . Đối với Nguyễn Thanh Thảo (Sinh năm 1995; Trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Trương Thị Thanh Tâm (Sinh năm 1994; Trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Quỳnh Hương (Sinh năm 1993; Trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được Nguyễn Tiến Hưng thuê làm bộ phận chăm sóc khách hang trên trang Web đánh bạc mới. Kết quả điều tra xác định Thảo, Tâm và Hương làm công việc tặng mã khuyến mãi khi có người chơi tham gia đánh bạc (Các mã do Hưng chuyển đến) để thu hút người chơi, chưa hướng dẫn các con bạc cách thức đánh bạc, cách thức nạp tiền đánh bạc do các trang web Hưng mở ra đều không có người vào chơi và phải đóng trang web. Cơ quan điều tra chưa xác định được con bạc, không thu được lịch sử các tin nhắn trên mạng Internet quá trình Thảo, Tâm, Hương làm thuê cho Hưng. Hành vi của Thảo, Tâm, Hương có dấu hiệu đồng phạm Tổ chức đánh bạc với Hưng với vai trò giúp sức, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
Đối với các đối tượng sử dụng 315 số điện thoại để đăng ký lập các tài khoản đánh bạc, sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rút tiền đánh bạc về. Cơ quan điều tra thu được sao kê Ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền, rút tiền và lịch sử nạp rút tiền của các tài khoản đánh bạc lập trên các Website Hoanggia99.com, Daiphat365.com … tại 02 webiste qu ản lý ht1.site và ht2.site, nhưng chưa thu giữ lịch sử đánh bạc của từng ván, từng trận và số tiền cá cược cụ thể và cách thức chơi tại các website đánh bạc nước ngoài (Do bản thân các đối tượng không nhớ tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và không đăng nhập lại được do sau khi bị Cơ quan phát hiện các trang web trung gian như Daiphat, Hoanggia … đều bị đóng). Hành vi của số đối tượng này có dấu hiệu về tội Đánh bạc, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.
[3] Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với

## Page 19

các bị cáo.
[4] Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
Buộc các bị cáo L Ph H, Nguyễn Cẩm Nhung phải nộp lại số tiền thu lời bất chính sung vào công quỹ Nhà nước.
[5] Các b ị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
[6] Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền và các quy định khác về điều tra, truy tố. Kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, áp dụng với các b ị cáo là đúng, tương xứng với hành vi phạm tội của các b ị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: Các bị cáo Lã Phương Hoa; Nguyễn Cẩm Nhung phạm tội Tổ chức đánh bạc.
Căn cứ các điểm a,b,c khoản 2, khoản 3 Điều 322, điểm s (Thêm điểm b đối vời bị cáo Hoa) khoản 1,2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.
Xử phạt: Bị cáo L Ph H 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/06/2023.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung 24 (Hai tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/08/2023. Phạt bổ sung bằng tiền bị cáo L Ph H 20.000.000 đồng và bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung 20.000.000 đồng.
Về xử lý vật chứng: Đã xử lý tại bản án số: 208/2022/HSST ngày 27/06/2022 của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

## Page 20

Buộc bị cáo L Ph H phải nộp tiền thu lợi bất chính 193.888.000 đồng. Xác nhận gia đình bị cáo Hoa đã nộp 100.000. 000 đồng, theo biên lai thu tiền số:
AA/2022/ 0004989, ngày 16/10/2023 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Bị cáo Lã Phương Hoa còn phải tiếp tục nộp 93.888.000 đồng.
Bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung phải nộp tiền thu lợi bất chính 137.683.000 đồng.
Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số :
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Các bị cáo mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.
Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
-Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- VKS ND TP. Hà Nội; TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Công an TP.Hà Nội; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - Trại tạm giam số: 01 Công an TP. Hà Nội;
- Phòng Thi hành án hình sự;
- Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; HOÀNG VĂN THÀNH
- Các bị cáo; Người liên quan; Lưu hồ sơ;

## Page 21

 Nơi nhận:

## Page 22

- VKS ND Tp. Hà Nội; TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Công an TP.Hà Nội; THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - Trại tạm giam số: 02 Công an Tp. Hà Nội;
- Phòng Thi hành án hình sự;
- Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;
- UBNDxã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, Thái Bình HOÀNG VĂN THÀNH
- UBND xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;
 - Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án;

## Page 23

23