Bản án số: 180/2024/HSPT
Trương Hữu H - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
Số: 180/2024/HSPT
Ngày: 04/05/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 180/2024/HSPT Ngày: 04 - 5 - 2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tấn Long Các Thẩm phán: ông Phạm Ngọc Thái ông Võ Ngọc Thông
- Thư ký phiên tòa : bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Quách Đức Dũng, Kiểm sát viên.
Ngày 04 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 152 2024 T T- ngày 0 tháng năm 2024 ối với ị cáo Trương ữu về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; doc kháng cáo của ị cáo ối với ản án hình sự sơ thẩm số 2 2024 T ngày 20-01-2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Bị cáo có kháng cáo:

Trương ữu , sinh ngày 26-8- 97 tại Quảng Trị;
Nơi cư trú: Tổ D phường , thị xã , tỉnh Thừa Thiên uế; chỗ ở hiện nay: E V, phường T, thị xã , tỉnh Thừa Thiên uế; nghề nghiệp: nhân viên iện lực; trình ộ học vấn: 2 2; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông Trương ữuT và à Tạ Thị N; c vợ (Nguyễn Thị Tường V) vàc 02 con; tiền án, tiền sự: không; ị cáo ị tạm giữ, ắt tạm giam ngày 29-03-202 , c mặt.

- Ngoài ra, vụ án còn có 01 bị cáo khác và 19 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, kháng nghị nên không triệu tập:

NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

[1] Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào ngày 4 02 202 và 5 02 202 qua công tác kiểm tra, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đ phát hiện 02 công dân Việt Nam gồm Trần Thị hương (sinh ngày 04 2000; trú xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế) và Trần Văn (sinh ngày 2 98 ; trú: xã huyện , tỉnh Thừa Thiên uế) xuất cảnh i Canada theo diện du lịch nhằm mục ích trốn lại ể lao ộng ất hợp pháp nên àn giao cho Cơ quan An ninh iều tra Công an thành phố Đ.
 Qua iều tra xác ịnh: Năm 20 5, Nguyễn Thị Tường V thành lập Công ty TNHH N1, ịa chỉ: ô A- Khu Q, thị trấn T, huyện , tỉnh Thừa Thiên uế.
 ĩnh vực hoạt ộng là ại lý du lịch, dịch vụ hỗ trợ giáo dục và trung tâm, Đ , việc làm (tư vấn, hỗ trợ dịch vụ visa du lịch, du học, lao ộng nước ngoài…).
Khoảng cuối năm 202 , một số người cư trú trên ịa àn tỉnh Thừa Thiên uế ã liên hệ với V ể làm hồ sơ xuất khẩu lao ộng i Canada. Do trước ây ã hỗ trợ visa cho nhiều trường hợp i xuất khẩu lao ộng các nước nên V ồng ý và nhận ặt cọc, ký hợp ồng làm hồ sơ. au , V liên hệ nhiều nơi ể làm hồ sơ i lao ộng tại Canada nhưng không ược do a số là lao ộng tự do, trình ộ vănh a cơ ản, không ảm ảo iều kiện xin cấp visa lao ộng (chứng chỉ tiếng tiếng Anh, tiếng háp, Giấy phép lao ộng tại Canada, ngành nghề làm việc theo chỉ ịnh,...).
Đầu năm 2022, Nguyễn Thị Tường V cùng chồng là Trương ữu quen iết với người phụ nữ tên H1 sinh sống và làm việc tại Canada sử dụng Zalo “ anh e” số iện thoại + (647)860-768 ể ưa người sang Canada lao ộng dưới hình thức visa du lịch. Ngày 2022, H1 gửi hợp ồng qua Zalo cho V ể ký “ ợp ồng dịch vụ visa du lịch ào tạo nâng cao tay nghề tại Canada” với thỏa thuận mỗi trường hợp V ưa người Canada lao ộng, H1 sẽ thu số tiền 8. 00 CAD ( ô la Canada), trong gồm 8.000 CAD là tiền dịch vụ làm visa, còn lại là chi phí khác phát sinh. Trong , V ảm nhận việc tìm khách hàng và chuẩn ị các hồ sơ, thủ tục xin cấp visa tại Việt Nam của khách theo yêu cầu của H1; H hỗ trợ V trong việc cùng trao ổi với H1 các trường hợp nhận làm visa, sẽ là người ưa n tại sân ay, chở V i giao dịch nhận tiền, ào tạo hướng dẫn một số kỹ thuật về ngành iện..., còn H1 ảm nhận phần hồ sơ, thủ tục và trực tiếp nộp hồ sơ xin visa tại Canada (cung cấp thông tin thư mời, thủ tục xin cấp visa,…) và ố trí công việc tại Canada.
Quá trình thực hiện hành vi tổ chức ưa người sang Canada lao ộng, V sử dụng số iện thoại di ộng 0905443103, ăng ký zalo Tường Vi làm phương tiện liên hệ, thỏa thuận, hướng dẫn khách hàng. Khách hàng c nhu cầu trực tiếp liên hệ V qua số thuê ao và zalo trên ể làm việc và thống nhất về việc làm visa, công việc tại Canada, chi phí cần thiết. Vi tư vấn và lấy chi phí dao ộng từ 8.000U D ến 27.000USD, ã ao gồm cả vé máy ay và tùy theo từng loại tính chất công việc (xây dựng, làm trang trại, massage ông y,…). Những trường hợp ãc kinh nghiệm công việc nhất ịnh thì V lấy ít hơn, còn trường hợp chưa c kinh nghiệm, cần ào tạo cơ ản thì V lấy chi phí cao hơn. Sau khi ký hợp ồng, thông thường mỗi trường hợp sẽ ặt cọc cho V số tiền 2.000U D, c thể ưa trực tiếp tiền Việt Nam hoặc tiền ô la Mỹ hoặc chuyển khoản vào tài khoản

## Page 3

cá nhân của V (số tài khoản: 08856806789, Ngân hàng V , chi nhánh N2). Vi quy ước với khách hàng ổi 0 U D = 2 .000VNĐ. Quy trình V làm thủ tục, hồ sơ xin cấp visa cụ thể như sau:
+ ước : au khi tư vấn, thỏa thuận và ký hợp ồng làm visa, V hướng dẫn khách chuẩn ị và cung cấp giấy tờ cần thiết: CMND CCCD, Giấy khai sinh, hộ khẩu, hộ chiếu.
+ ước 2: au khi kiểm tra các giấy tờ nêu trên,V hướng dẫn khách hàng i làm các thủ tục như: ơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận nhân thân không c tiền án, tiền sự, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận kinh nghiệm làm tại Việt Nam ( ể gửi cho H1 xem vì H1 chỉ tuyển ngườic kinh nghiệp làm việc), Chứng minh tài chính,...
+ ước : au khi hoàn tất các thủ tục trên, V scan tài liệu và gửi cho H1 qua zalo ể H1 nộp hồ sơ xin cấp visa du lịch Canada. au khi ược chính phủ Canada xét duyệt, H1 thông áo và chuyển các lại file tài liệu qua zalo cho V ể hướng dẫn khách cung cấp dữ liệu sinh trắc học (lấy dấu vân tay, chụp hình), khám sức khỏe ể cấp visa tại Đại sứ quán hoặc Tổng ãnh sự quán Canada tại Việt Nam. Khic kết quả và thông áo của Đại sứ quán hoặc Tổng ãnh sự quán C3 thì V ến nhận hộ chiếu kèm visa và ưa lại khách hàng.
+ ước 4: Khi khách hàng ậu visa, V liên hệ các ại lý và ặt vé cho khách ay sang Canada theo thời gian H1 thông áo và hướng dẫn, ưa khách ến sân ay ể làm thủ tục xuất cảnh. au khi khách sang ến cửa khẩu sân ay C4 thì liên hệ lại cho V hoặc H1 ể hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh, khai áo thông tin là i du lịch; ồng thời, khai úng thông tin, ịa chỉ của người tại Canada gửi thư mời (thông tin người gửi thư mời của từng trường hợp do H1 cung cấp). au thì liên hệ cho H1 n tại sân ay và ưa về ố trí việc làm, chỗ ở tại Canada.
Từ cuối 202 ến nay, Nguyễn Thị Tường V ã tiếp nhận hồ sơ và làm visa du lịch cho 20 trường hợp c nhu cầu lao ộng tại Canada. Trong :
+ Đãc visa du lịch và xuất cảnh i Canada: 0 trường hợp gồm ê Anh T1, Nguyễn C, oàng á , Trần Quốc Q, han á 2, han Thị M, oàng ữu , hạm Thị T2, Nguyễn ThịT , Nguyễn ThịM .
+ Đãc visa du lịch nhưng không i ược, ị Công an phát hiện, ngăn chặn 0 trường hợp: Trần Văn , Nguyễn Văn C , Trần Thị hương .
+ àm visa nhưng ị rớt (không ược phía Canada cấp visa): 07 trường hợp gồm: Nguyễn Ngọc Q , Nguyễn C2, Nguyễn Xuân 2, Nguyễn Thanh T4, Nguyễn Ngọc , han Văn T5, Phan D.
- Đối với 0 trường hợp ãc visa du lịch và xuất cảnh sang Canada:
1. ê Anh T (sinh năm 992, trú: T, thành phố , tỉnh Thừa Thiên uế)
cuối năm 202 , anh T1 c liên hệ ể nhờ V ưa i Canada lao ộng. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí làm visa lao ộng là 27.000U D. Quá trình làm hồ sơ, V nhận số tiền thực tế khoảng 5.000U D tương ương 45.000.000 ồng. V không nhớ giao nhận tiền mặt hay chuyển khoản. au khic visa, V ã ặt vé máy ay cho T1 i Canada qua ại lý vé máy ay (Công ty TN 2, số A Đ, phường Đ, Quận A, Thành phố ồ Chí Minh) vào tháng 0 202 .

## Page 4

2. Nguyễn C (sinh năm 984, trú: ường N, phường , thành phố , tỉnh Thừa Thiên uế). Cuối năm 202 , vợ chồng Nguyễn C c liên hệ nhờ V làm visa choC sang Canada, sau ảo lãnh cho vợ con qua sau. V ồng ý làm visa cho C theo diện lao ộng với chi phí là 27.000U D. Thực tế trong quá trình làm hồ sơ, C ã ưa trực tiếp cho V số tiền 5.000U D (tương ương 5.000.000 ồng)
và 5.000AUD ( ô la Úc). Tuy nhiên, do V làm visa du lịch nên vợ chồng C ã òi lại 5.000AUD ( ô la Úc) và V ã trả lại, chỉ giữ lại số tiền 5.000.000 ồng. V mua vé máy ay tại ại lý choC xuất cảnh i Canada vào tháng 0 202 . Nhưng, do không áp ứng yêu cầu công việc tại Công ty của H1 (thử việc không ạt) nên sau C i làm tự do và không thanh toán thêm tiền.
3. oàng á (sinh năm 990, trú tại: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế). Khoảng tháng 9/2021, L1 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 22.000U D. L1 ã ưa V số tiền 20.000U D (tương ương 460.000.000 ồng). Quá trình làm visa, do iết là visa du lịch nên L1 ã òi lại tiền và V ã hoàn trả toàn ộ số tiền trên cho L1. Nhưng sau khic visa du lịch vào tháng 01/2023, V thông áo cho L1 thì L1 ồng ý i Canada lao ộng dưới hình thức visa du lịch và ưa lại cho V số tiền 460.000.000 ồng. L1 tự ặt vé i Canada khi nào thì V không rõ.
4. Trần Quốc Q (sinh năm 992, trú: T, thành phố , tỉnh Thừa Thiên uế). Khoảng ầu năm 2022, Q liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 22.000U D. Thực tế, trong quá trình làm hồ sơ, V nhận của Q số tiền 5000U D (tương ương 5.000.000 ồng) và 40.000.0000 ồng. Tổng cộng, V ã nhận 455.000.000 ồng. au , V ã ặt vé máy ay tại ại lý cho Q i Canada vào tháng 02 202 .
5. han á 2 (sinh năm 998, trú tại: T, T , tỉnh Thừa Thiên uế).
Khoảng tháng 02 2022, L2 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. Tuy nhiên, V chỉ nhận của L2 số tiền 22.000U D (tương ương là 506.000.000 ồng). au , V ã ặt vé máy bay tại ại lý cho L2 i Canada vào tháng 02 2023.
6. han ThịM (sinh năm 200 , trú: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế).
Khoảng cuối năm 202 , M liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 8.000U D nhưng V chỉ nhận cuảM số tiền là 4.500U D (tương ương .500.000). au , V ã ặt và thanh toán tiền vé máy ay choM tại ại lý ể i Canada vào ngày 2 02 202 .
7. oàng ữu (sinh năm 998, trú: xã Q, huyện Q, tỉnh Thừa Thiên uế ). Khoảng cuối năm 202 , B liên hệ nhờ V làm visa Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. Mục ích của B là i Canada lao ộng rồi tìm cách qua Mỹ làm việc, cư trú. Quá trình làm hồ sơ, V nhận của B số tiền 40.000.000 ồng. au , V ã mua và thanh toán vé máy ay tại ại lý cho B i Canada vào tháng 0 202 .
8. hạm Thị T2 (sinh năm 998, trú: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế), khoảng ầu năm 2022, T2 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. Quá trình làm hồ sơ, V ã ớt cho T2 6.000U D, còn lại 2 .000U D (tương ương 48 .000.000 ồng). Tuy nhiên,

## Page 5

V thực nhận 408.000.000 ồng còn lại 80.000.000 ồng tiền vé máy ay thì V n i T2 chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng T7 số 2 6 05940 4 của anh Nguyễn Khắc 4 (sinh năm: 974, trú: thôn E, , huyện T, Thành phố à Nội)
(là người ạn mà V nhờ anh H4 giúp ặt vé cho T2). T2 ã xuất cảnh i Canada vào tháng 202 .
9. Nguyễn ThịT (sinh năm 2002, trú tại: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế). Khoảng tháng 09 202 , T3 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada.
V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D Tuy nhiên, V thực nhận số tiền là 426.000.000 ồng. V ã nhờ anh Nguyễn Khắc 4 ặt và thanh toán tiền vé cho T3 i Canada vào tháng 202 .
10. Nguyễn ThịM (sinh năm 982, trú: phường T, thành phố , tỉnh Thừa Thiên uế). Khoảng cuối năm 202 , M1 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. an ầu, V ã nhận của M1 số tiền là 280.000.000 ồng. au , do lâuc visa, Mơ òi lại tiền nên V ã trả lại 200.000.000 ồng, ến khi nhận ược visa i Canada, M1 ưa thêm cho V số tiền 100.000.000 ồng. Tổng cộng, V nhận từ Mơ là 80.000.000 ồng. Về tiền vé máy ay, M1 ã chuyển khoản cho anh Nguyễn Khắc 4 số tiền 50.000.000 ồng ể thanh toán tiền vé. Mơ ã xuất cảnh i Canada vào tháng 202 .
- Đối với 0 trường hợp ãc visa du lịch nhưng không i ược, ị Công an phát hiện:
1. Trần Thị hương (sinh năm 2000, trú tại: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế). Khoảng tháng 2022, L liên hệ nhờ V làm visa i Canada. Mục ích của L là i Canada lao ộng, sau tiếp tục tìm ường sang Mỹ làm việc. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 8.000U D. Nhưng thực tế, V ã nhận của chị L số tiền là 20.500U D (tương ương 47 .500.000 ồng). V ã ặt và thanh toán tiền vé máy ay cho L tại ại lý , xuất cảnh i vào ngày 2 02 202 . L và M i cùng một chuyến ay ngày 2 02 202 . Tuy nhiên, L ị phía Canada trục xuất do phát hiện sử dụng visa du lịch ể nhập cảnh với mục ích lao ộng, còn M nhập cảnh Canada thành công.
2. Trần Văn (sinh năm 98 , trú tại: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế ). Khoảng tháng 6 2022, S liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada, V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. Trong quá trình làm hồ sơ, V thực nhận của S số tiền là: 478.500.000 ồng và .500U D (tương ương 80.500.000 ồng). Tổng cộng, V ã nhận số tiền là 559.000.000 ồng của S. V ã ặt và thanh toán tiền vé máy ay cho S tại ại lý xuất cảnh i vào ngày 5 02 202 . Tuy nhiên, ngày 5 02 202 , khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân ay thì S ị Công an phát hiện, ngăn chặn. Trong thời gian ược tại ngoại, V ã trả lại cho S số tiền là 80.000.000 ồng. iện nay, V còn giữ của S số tiền 379.000.000 ồng.
3. Nguyễn Văn C (sinh năm 982, trú tại: xã , huyện , tỉnh Thừa Thiên uế ). Khoảng tháng 2 202 , C1 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada.
V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 22.000U D, nhưng trên thực tế, V nhận của Cu số tiền là 06.000.000 ồng. Tuy nhiên, ngày 5 02 202 , khi ến làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đ, C1 thấy S ị Công an phát hiện thì

## Page 6

 ỏ chuyến ay và ược V cùng với Trương ữu (chồng V) chở về ể chờ cơ hội xuất cảnh sau. Ngày 4 202 , V tiếp tục mua vé cho C1 i Canada qua sân bayT (C1 ưa thêm cho V số tiền 50.000.000 ồng) thông qua một người ạn của V tại sân ay (không rõ lai lịch) ể mua vé máy ay lần 2 thì ị Công an cửa khẩu T8 phát hiện, ngăn chặn. Tổng cộng V ã nhận của C1 số tiền là 356.000.000 ồng. Trong thời gian tại ngoại, V ã trả lại cho C1 số tiền là 90.000.000 ồng. iện V còn giữ của C1 số tiền 266.000.000 ồng Tổng số tiền V ã nhận của trường hợp trên là: 4.950.000.000 ồng trừ số tiền trả lại Trần Văn và Nguyễn Văn C thì còn lại: 4.680.000.000 ồng.
- Ngoài ra, V còn làm 07 trường hợp nhưng không ược cấp visa:
1. Nguyễn Ngọc Q ; khoảng tháng 7 202 , Q1 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 26.000U D tương ương 46.000.000 ồng. Tuy nhiên, Q1 không ược cấp visa, nên V ã trả lại toàn ộ số tiền cho Q1.
2. Nguyễn C2; khoảng tháng 2 202 , C2 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 27.000U D. Nhưng trên thực tế, V chỉ nhận số tiền 296.000.000 ồng. Tuy nhiên, C2 không ược cấp visa, nên V ã trả lại toàn ộ tiền cho C2
3. Nguyễn Xuân 2, mục ích là sang Canada lao ộng.
4. Nguyễn Thanh T4, mục ích là sang Canada lao ộng.
 Đối với trường hợp của Nguyễn Xuân 2 và Nguyễn Thanh T4 là người trong cùng nhà, tháng 6 202 , những người này liên hệ nhờ V làm visa lao ộng, Vc ký hợp ồng là 80.000U D cho 05 người trong cùng gia ình ( ữu, T4 i trước, nếu xin ược visa lao ộng thì ảo lãnh vợ con qua sau). V nhận tiền ặt cọc là .000U D (tương ương 69.000.000 ồng) và nhận thêm số tiền 200.000.000 ồng ối với mỗi trường hợp. Tuy nhiên cả hai người này không ược cấp visa, nên V ã hoàn trả toàn ộ số tiền trên.
5. Nguyễn Ngọc ; khoảng tháng 8 202 , H3 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 82.000U D với 05 người trong cùng gia ình ( ay qua trước và ảo lãnh vợ con qua sau). V ã nhận của vợ chồng H3 số tiền là 520.000.000 ồng. Tuy nhiên, H3 không ược cấp visa, nên V ã trả lại số tiền 70.000.000 ồng, còn thiếu 50.000.000 ồng.
6. han Văn T5, khoảng tháng 0 2022, T5 liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 8.000U D. V ã nhận tiền ặt cọc là .000U D (tương ương 2 .000.000 ồng). Tuy nhiên, T5 không ược cấp visa, nên V ã trả lại số tiền .000U D
7. Phan D, khoảng tháng 09 202 , D liên hệ nhờ V làm visa i lao ộng tại Canada. V ồng ý và ký hợp ồng với chi phí là 8.000U D. V nhận tiền ặt cọc là 7.000U D (tương ương 6 .000.000 ồng). Nhưng, D không ược cấp visa, nên V ã trả lại ủ số tiền trên và không giữ giấy tờ liên quan.
Nguyễn Thị Tường V ã nhận của 07 trường hợp trên với số tiền là:
1.884.000.000 ồng; ã trả lại: .5 4.000.000 ồng; còn thiếu 50.000.000 ồng của Nguyễn Ngọc .
Quá trình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp visa, V ã chi phí thực tế như sau:
- Về chi phí vé máy ay:

## Page 7

+ Đối với các trường hợp: Lê Anh T , Nguyễn C, oàng ữu , han Thị M, Trần Thị hương , Phan Bá 2, Trần Quốc Q, Nguyễn Văn C , Nguyễn Văn thì V ã liên hệ ại lý vé máy ay ayou ể ặt vé, thanh toán cho khách ằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty 2 từ tài khoản ngân hàng V của V. Ngoài ra, tiền vé máy ay lần 02 vào ngày 202 của Nguyễn Văn C thì V nhờ Trương ữu (chồng V) nộp tiền mặt vào tài khoản Công ty TN 2. Tổng cộng, V chi trả tiền vé máy ay cho các trường hợp này là 482.974.000 ồng + Đối với các trường hợp: hạm Thị T2, Nguyễn ThịT , Nguyễn ThịM , V và Trương ữu (chồng V) ã nhờ Nguyễn Khắc 4 c quen iết ại lý vé máy ay, ể liên hệ và ặt vé giúp cho V. Trong , trường hợp của T2 thì V n i T2 ã tự chuyển khoản cho H4 ể gửi tiền cho ên án vé (theo thông tin V cung cấp) số tiền là 80.000.000 ồng. Tiền vé của T3 và M1 thì H ã nộp số tiền:
 40.000.000 ồng vào tài khoản của H4; ồng thời, M1 cũng ã chuyển thêm 50.000.000 ồng vào tài khoản H4 ể trả tiền vé.
Tổng cộng V ã trả khoản chi phí về vé máy ay là 622.974.000 ồng.
- Chi phí dịch thuật: Các tài liệu làm visa ược dịch sang tiếng Anh ể gửi cho H1 tại Canada, khoảng .000.000 ồng mỗi trường hợp x 20 trường hợp là:
20.000.000 ồng.
- Ngoài các chi phí nêu trên thì V ã 02 lần chuyển cho H1 tại Canada với tổng số tiền là 26.850CAD ( ô Canada) tương ương 50 .0 7.950 ồng Trong , lần chuyển 6.000CAD vào ngày 4 2022 qua tài khoản thanh toán trung gian của Ngân hàng V (V nộp tiền số tiền 00.000.000 ồng tại ngân hàng); lần 2 chuyển 0.850CAD vào ngày 20 5 2022 từ tài khoản của Công ty TN N , số tài khoản 0645 6789, Ngân hàng V - Vi nộp số tiền 20 .0 7.950 ồng tại ngân hàng. ố tiền trên ược chuyển vào tài khoản số 0 09 (mã số 88274, CANADA INC - Công ty Cổ phần C5) ịa chỉ: B R, Canada. Kèm phí 02 lần chuyển ngoại tệ là 2.675.845 ồng.
Như vậy, qua việc tổ chức cho trường hợp trốn i Canada lao ộng ( ã ược cấp và sử dụng visa loại du lịch), Nguyễn Thị Tường V ã hưởng lợi số tiền là .5 . 2.205 ồng.
Đối với Trương ữu (là chồng của Nguyễn Thị Tường V): Khoảng cuối năm 202 ến nay, H iết rõ việc V làm hồ sơ xin visa cho các trường hợp người Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên uế i Canada, mục ích những người này i Canada là ể làm việc cho một người phụ nữ tên là H1, loại visa ược cấp là visa du lịch. Toàn ộ quá trình thực hiện hành vi tổ chức cho người khác trốn i nước ngoài ều do V thực hiện, H cùng tham gia với vai trò giúp sức, hỗ trợ cho V trong việc gặp gỡ, làm việc với khách hàng, giao nhận tiền, liên lạc với khách hàng và H1 tại Canada, ra sân ay ưa khách i Canada, hướng dẫn cho khách một số kỹ năng cơ ản về iện ể sang Canada làm việc cho H1, liên hệ, chuyển tiền thanh toán vé máy ay cho khách i Canada,…
Ngoài ra, ngày 24 2 202 sau khi Nguyễn Thị Tường V ị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và áp dụng iện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” do ang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; thì V cùng với H ã tiếp tục ưa 04 trường hợp là Nguyễn Văn C ( ã ị phát hiện trong lần

## Page 8

xuất cảnh ngày 5 02 202 nhưng không giao nộp hộ chiếu và visa), hạm Thị T2, Nguyễn ThịT , Nguyễn ThịM i Canada lao ộng. Trong , C1 tiếp tục ị phát hiện, giữ lại Cảng hàng không quốc tế T9 vào ngày 4 202 , 0 trường hợp còn lại ã xuất cảnh sang Canada vào tháng 202 .

 2 T i Bản ánh nh s sơ thẩm số 12 202 T ngày 20-01-202 của Tòa án nh n d n thành phố à N ng đ quyt định:
Căn cứ: Điểm a, khoản Điều 49; iểm a, , e, g khoản Điều 52;
 iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 , Điều 58 ộ luật ình sự.
Xử phạt: Trương ữu iếu 08 (tám) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/03/2023.
Ngoài ra, ản án sơ thẩm còn quyết ịnh về tội danh và hình phạt ối với ị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí theo quy ịnh của pháp luật.
[ ] Kháng cáo:
Ngày 28-01-2024 ị cáo Trương ữu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
[4] Tại phiên tòa phúc thẩm:
 ị cáo H giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trình ày lý do cho rằng ị cáo chỉ chịu trách nhiệm ối với các trường hợp sau ngày 24-02- 202 ; còn trước ị cáo không iết.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát iểu ý kiến: tại giai oạn phúc thẩm, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng ã thực hiện úng các quy ịnh của ộ luật Tố tụng hình sự.
Về nội dung: ề nghị ội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ị cáo, giữ nguyên hình phạt của ản án hình sự sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án ã ược tranh tụng tại phiên tòa, ội ồng xét xử phúc thẩm nhận ịnh:
[ ] Về hành vi phạm tội:
Thông qua mối quan hệ quen iết với người tên H1 sinh sống tại Canada.
Trong khoảng thời gian từ cuối năm 202 ến khoảng ầu tháng 202 Nguyễn Thị Tường V cùng Trương ữu ã câu kết với H1 hướng dẫn việc nộp hồ sơ, thủ tục xin cấp visa ể tổ chức cho trường hợp (công dân Việt Nam, ều cư trú tại tỉnh Thừa Thiên uế) sang Canada lao ộng trái phép, dưới hình thức visa du lịch (trong xuất cảnh thành công 0 trường hợp, 0 trường hợp ị phát hiện tại sân ay Đ). Tổng số tiền Nguyễn Thị Tường V, Trương ữu thu lợi ất chính là .5 . 2.205 ồng.
Đây là vụ án ồng phạm c tổ chức, các ị cáo thực hiện hành vi phạm tội c sự câu kết chặt chẽ, phân công công việc cụ thể của từng người, phạm tộic tính chất chuyên nghiệp. ị cáo Nguyễn Tường V với vai trò là Giám ốc Công ty TNHH N1, là người khởi xướng vừa là người thực hành tội phạm; ị cáo H

## Page 9

giữ vai trò giúp sức, hỗ trợ cho ị cáo V và người tên H1 ên Canada. au khi ị khởi tố ị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, các ị cáo tiếp tục ưa 04 trường hợp i Canada lao ộng.
 ành vi nêu trên của ị cáo Trương ữu ã phạm vào tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, với tình tiết ịnh khung hình phạt là “ ối với 11 người trở lên”, “T6 lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên” quy ịnh tại iểm a, khoản Điều 49 của ộ luật ình sự.

[3] Xem xét về hình phạt:

Về tình tiết tăng nặng: ản án sơ thẩm ã áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy ịnh tại iểm a, , e, g khoản Điều 52 ộ luật ình sự ối với ị cáo H. Trong trường hợp này, tình tiết tăng nặng “ph m tội 02 lần trở lên” theo iểm g khoản Điều 52 của ộ luật ình sự, ã ược tính ể áp dụng là tình tiết ịnh khung hình phạt quy ịnh tại iểm khoản 2 và iểm a khoản Điều 49 của ộ luật ình sự. Do , ội ồng xét xử phúc thẩm iều chỉnh không áp dụng tình tiết tăng nặng này ối với ị cáo H.
 ị cáo Trương ữu trong quá trình iều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm ã thành khẩn khai áo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 02 ị cáo là vợ chồng ( ềuc con riêng và 02 con chung), hiện tại hoàn cảnh kh khăn trong việc chăm s c, nuôi con nhỏ (sinh 20 9, 202 ); c cam kết khắc phục tiền cho những người lao ộng nhờ làm visa. ản án sơ thẩm ã áp dụng iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 , Điều 58 của ộ luật ình sự ể quyết ịnh hình phạt.
 ị cáo phạm tội với 02 tình tiết ịnh khung hình phạt vàc 02 tình tiết tăng nặng, c 0 tình tiết giảm nhẹ tại iểm s khoản Điều 5 . Tại cấp phúc thẩm ược giảm 0 tình tiết tăng nặng, nhưng tình tiết ịnh khung và tình tiết tăng nặng vẫn còn nhiều, do ị cáo ị xử phạt mức hình phạt 08 năm tù là phù hợp.
 ội ồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ị cáo.

[4] Các phần quyết ịnh khác của ản án hình sự sơ thẩm không c kháng cáo, kháng nghị nên ội ồng xét xử phúc thẩm không xem xét.
Về án phí: ị cáo H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 ồng.
V các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ Điều 55 của ộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Trương ữu , giữ nguyên hình phạt của ản án hình sự sơ thẩm ối với ị cáo Trương ữu .
2. Về hình phạt: áp dụng iểm a, khoản Điều 49; iểm a, , e khoản Điều 52; iểm s khoản , khoản 2 Điều 5 , Điều 58 của ộ luật ình sự.

## Page 10

Xử phạt: Trương ữu iếu 08 (tám) năm tù, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29-03- 2023.
 . Các quyết ịnh còn lại của ản án hình sự sơ thẩm không c kháng cáo, kháng nghị nên không xem xét, việc thi hành án ược thực hiện theo ản án sơ thẩm.
Về án phí hình sự phúc thẩm ị cáo H phải chịu là 200.000 ồng.
 ản án hình sự phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VK ND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- Cơ quan C ĐT-Công an thành phố Đà Nẵng;
- hòng NV-Công an thành phố Đà Nẵng;
- Cơ quan C T A -CA thành phố Đà Nẵng;
- ở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Cục T AD thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng;
- ị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- ưu VA, CT , T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Nguyễn Tấn Long