Bản án số: 291/2024/HS-PT
Đào Thị Bé T phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 291
Ngày: 24/04/2024
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 291/2024/HS-PT Ngày 24-4-2024 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ;
 Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thu Thủy;
 Ông Trần Văn Mười
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Trung – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hiến - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 10/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Đào Thị Bé T. Do có kháng cáo của các bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2023/HS -ST ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.
*Bị cáo bị kháng cáo:
Đào Thị BéT , sinh ngày 01 tháng 01 năm 1984 tại huyện C, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang ; nghề nghiệp: Nội trợ;
trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Đào Ngọc Ú và bà Nguyễn ThịN (chết); có chồng là Đinh Thanh B (đã ly thân) và 03 người con (lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2021); tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa bị xử lý kỷ luật; bị cáo tại ngoại. (có mặt)
- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Võ Phước L – Đoàn Luật sư tỉnh H. (có mặt)
*Bị hại có kháng cáo:
1. Sử Thị Ngọc G; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
2. Võ Thị T1; sinh năm: 1967; nơi cư trú: Ấp T, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt)
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tấn C, sinh năm 1967; nơi cư trú: ấp T, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)

## Page 2

3. Huỳnh Thị Đ; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, thành phố N, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
4. Hồ Thị Bích T2; sinh năm: 1975; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
5. Phan Thành L1; sinh năm: 1980; nơi cư trú: Ấp Đ, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
6. Nguyễn Thị H; sinh năm: 1959; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
7. Nguyễn Thị T3; sinh năm: 1958; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt)
Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Thị H1, sinh năm 1992; nơi cư trú:
Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt)
8. Hứa Thị H2; sinh năm: 1961; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
9. Nguyễn Thị T4; sinh năm: 1987; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt)
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn T5, sinh năm 1985; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
10. Thiệu Thị L2; sinh năm: 1957; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
11. Nguyễn Thị L3; sinh năm: 1958; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
12. Nguyễn Lệ T6; sinh năm: 1968; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
13. Nguyễn Thị Thu H3; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyên C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
14. Nguyễn Thị Mỹ L4; sinh năm: 1974; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang.
15. Trần Thị Q; sinh năm: 1968; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
16. Nguyễn Thị Thúy H4; sinh năm: 1979; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
17. Võ Thị N1; sinh năm: 1957; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
18. Trần Thị N2; sinh năm: 1977; nơi cư trú: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (có mặt)
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại Sử Thị Ngọc G , Đặng Thị H1, Hứa Thị H2, Nguyễn Thị Mỹ L4, Nguyễn Thị Thúy H4: LS Lâm Văn K – ĐLS thành phố Cần Thơ. (có mặt)

## Page 3

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo: Đinh Thanh B ;
sinh năm: 1978; nơi cư trú: Ấp Đ, xã Đ, huyện C, tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt)
(Đối với những người tham gia tố tụng khác không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, Tòa án không tiến hành triệu tập)
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2003, Đào Thị BéT làm chủ hụi, tổ chức nhiều dây hụi cho nhiều người dân trên địa bàn các xã thuộc huyện C và thành phốN tham gia chơ hụi.
Thời gian đầuT làm ăn thuận lợi nên có uy tín và ngày càng tạo được lòng tin đối với các hụi viên. Đến cuối năm 2016, do một số hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết, đóng hụi trễ nên để tiếp tục duy trì các dây hụi, T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên, bằng cách lợi dụng lòng tin của họ như không quan tâm người tham gia chơi hụi, không hỏi tên hụi viên được hốt hụi là ai, không theo dõi các lần hốt hụi, không trực tiếp đi khui hụi.
Đầu năm 2017, T dùng các thủ đoạn gian dối như: Mở các dây hụi rồi mạo danh hụi viên để hốt hụi; đưa tên khống (tên không có thật) vào danh sách hụi viên chơi hụi rồi sau đó hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên thật; bán hụi khống cho người mua để chiếm đoạt . Để tạo lòng tin cho các hụi viên, T lập danh sách hụi viên tham gia tương ứng với số phần của từng dây hụi và đưa cho hụi viên có yêu cầu danh sách người chơi hụi. Với những thủ đoạn trên, từ cuối tháng 01 năm 2017 đến đầu tháng 01 năm 2020, T đã mở 41 dây hụi, hốt hụi và bán hụi khống với số tiền là 13.075.050.000 đồng, trong đó sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt là 5.916.418.000 đồng, số tiền chiếm đoạt được T sử dụng vào mục đích tràn hụi và tiêu xài cá nhân. Cụ thể như sau:
Dây số 01: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 01 năm 2017 âm lịch (dây A), có 32 hụi viên tham gia với 36 phần, khui được 36 lần. Trong đó có có 30 hụi viên thật hốt 34 lần; T mạo danh hốt 02 lần, chiếm đoạt 02 phần hụi của 02 hụi viên chưa hốt với số tiền là 2.160.000 đồng.
Dây số 02: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 01 năm 2017 âm lịch (dây B), có 32 hụi viên tham gia với 36 phần, khui được 36 lần. Trong đó có 30 hụi viên thật hốt 34 lần; T mạo danh hốt 02 lần, chiếm đoạt 02 phần hụi của 02 hụi viên chưa hốt với số tiền là 2.140.000 đồng.
Dây số 03: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 01 năm 2017 âm lịch (dây C), có 31 hụi viên tham gia với 36 phần, khui được 36 lần. Trong đó có 31 hụi viên thật hốt 36 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền hụi.
Dây số 04: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 20 tháng 3 năm 2017 âm lịch, có 32 hụi viên tham gia với 36 phần, khui được 36 lần. Trong đó có 26 hụi viên thật hốt 29 lần; T mạo danh hốt 06 lần, chiếm đoạt 06 phần hụi của 05 hụi viên chưa hốt với số tiền là 28.300.000 đồng.

## Page 4

Dây số 05: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 25 tháng 4 năm 2017 âm lịch (dây A), có 32 hụi viên tham gia với 37 phần, khui được 37 lần. Trong đó có 20 hụi viên thật hốt 25 lần; T mạo danh hốt 11 lần và hốt 01 lần hụi khống, chiếm đoạt 11 phần hụi của 11 hụi viên chưa hốt với số tiền là 58.900.000 đồng.
Dây số 06: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 25 tháng 4 năm 2017 âm lịch (dây B), có 36 hụi viên tham gia với 37 phần, khui được 37 lần. Trong đó có 16 hụi viên thật hốt 16 lần; T mạo danh hốt 20 lần và hốt 01 lần hụi khống, chiếm đoạt 20 phần hụi chưa hốt và 04 phần hụi khống của 17 hụi viên với số tiền là 270.330.000 đồng.
Dây số 07: Hụi 5.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 5 năm 2017 âm lịch, có 17 hụi viên tham gia với 18 phần, khui được 12 lần. Trong đó có 10 hụi viên thật hốt 12 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền của hụi viên.
Dây số 08: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 05 tháng 6 năm 2017 âm lịch (dây A), có 29 hụi viên tham gia với 38 phần, khui được 34 lần. Trong đó có 17 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 15 lần, chiếm đoạt 19 phần hụi của 11 hụi viên chưa hốt với số tiền là 111.100.000 đồng.
Dây số 09: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 05 tháng 6 năm 2017 âm lịch (dây B), có 29 hụi viên tham gia với 38 phần, khui được 34 lần. Trong đó có 20 hụi viên thật hốt 23 lần; T mạo danh hốt 15 lần, chiếm đoạt 15 phần hụi của 11 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 109.340.000 đồng.
Dây số 10: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 7 năm 2017 âm lịch, có 26 hụi viên tham gia với 38 phần, khui được 33 lần. Trong đó có 13 hụi viên thật hốt 17 lần; T mạo danh hốt 16 lần, chiếm đoạt 21 phần hụi của 14 hụi viên chưa hốt với số tiền là 299.920.000 đồng.
Dây số 11: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 10 tháng 9 năm 2017 âm lịch (dây A), có 33 hụi viên tham gia với 37 phần, khui được 31 lần. Trong đó có 15 hụi viên thật hốt 18 lần; T mạo danh hốt 13 lần, chiếm đoạt 19 phần hụi của 15 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 103.060.000 đồng.
Dây số 12: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 10 tháng 9 năm 2017 âm lịch (dây B), có 33 hụi viên tham gia với 37 phần, khui được 31 lần. Trong đó có 14 hụi viên thật hốt 17 lần; T mạo danh hốt 14 lần, chiếm đoạt 20 phần hụi của 18 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 106.600.000đồng.
Dây số 13: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 25 tháng 11 năm 2017 âm lịch, có 27 hụi viên tham gia với 37 phần, khui được 29 lần. Trong đó có 15 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 10 lần, chiếm đoạt 18 phần hụi của 12 hụi viên chưa hốt với số tiền là 137.920.000 đồng.
Dây số 14: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 01 năm 2018 âm lịch (dây A), có 33 hụi viên tham gia với 39 phần, khui được 27 lần. Trong đó có 10 hụi viên thật hốt 12 lần; T mạo danh hốt 15 lần, chiếm đoạt 27 phần hụi của 25 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 165.020.000 đồng.

## Page 5

Dây số 15: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 01 năm 2018 âm lịch (dây B), có 33 hụi viên tham gia với 39 phần, khui được 27 lần. Trong đó có 10 hụi viên thật hốt 11 lần; T mạo danh hốt 15 lần và hốt 01 lần hụi khống, chiếm đoạt 27 phần hụi của 25 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 180.430.000 đồng.
Dây số 16: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 01 năm 2018 âm lịch (dây C), có 33 hụi viên tham gia với 39 phần, khui được 27 lần. Trong đó có 13 hụi viên thật hốt 17 lần; T mạo danh hốt 10 lần, chiếm đoạt 22 phần hụi của 20 hụi viên chưa hốt với số tiền là 84.490.000 đồng.
Dây số 17: Hụi 3.000.000 đồng/phần, mở ngày 25 tháng 01 năm 2018 âm lịch, có 32 hụi viên tham gia với 36 phần, khui được 27 lần. Trong đó có 14 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 08 lần, chiếm đoạt 17 phần hụi của 16 hụi viên chưa hốt với số tiền là 77.440.000 đồng.
Dây số 18: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 02 năm 2018 âm lịch, có 29 hụi viên tham gia với 42 phần, khui được 26 lần. Ttrong đó có 16 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 07 lần, chiếm đoạt 23 phần hụi của 5 hụi viên chưa hốt với số tiền là 56.400.000 đồng.
Dây số 19: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 15 tháng 4 năm 2018 âm lịch, có 22 hụi viên tham gia với 42 phần, khui được 24 lần. Trong đó có 09 hụi viên thật hốt 16 lần; T mạo danh hốt 08 lần, chiếm đoạt 26 phần hụi của 14 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 219.770.000 đồng.
Dây số 20: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 20 tháng 5 năm 2018 âm lịch, có 31 hụi viên tham gia với 43 phần, khui được 23 lần. Trong đó có 06 hụi viên thật hốt 06 lần; T mạo danh hốt 17 lần, chiếm đoạt 37 phần hụi của 23 hụi viên chưa hốt với số tiền là 166.380.000 đồng.
Dây số 21: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 6 năm 2018 âm lịch, có 32 hụi viên tham gia với 38 phần, khui được 22 lần. Trong đó có 11 hụi viên thật hốt 13 lần; T mạo danh hốt 08 lần và hốt 01 lần hụi khống, chiếm đoạt 24 phần hụi của 21 hụi viên chưa hốt và bán 01 phần hụi khống với số tiền là 187.460.000 đồng.
Dây số 22: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 09 tháng 7 năm 2018 âm lịch, có 48 hụi viên tham gia với 90 phần, khui được 87 lần. Trong đó có có 25 hụi viên thật hốt 37 lần; T mạo danh hốt 50 lần, chiếm đoạt 53 phần hụi của 25 hụi viên chưa hốt và bán 03 phần hụi khống với số tiền là 598.740.000 đồng.
Dây số 23: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 20 tháng 8 năm 2018 âm lịch (dây A), có 26 hụi viên tham gia với 31 phần, khui được 20 lần. Trong đó có 08 hụi viên thật hốt 09 lần; T mạo danh hốt 11 lần, chiếm đoạt 22 phần hụi của 18 hụi viên chưa hốt với số tiền là 98.140.000 đồng.
Dây số 24: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 20 tháng 8 năm 2018 âm lịch (dây B), có 30 hụi viên tham gia với 31 phần, khui được 20 lần. Trong đó có 08 hụi viên thật hốt 09 lần; T mạo danh hốt 11 lần, chiếm đoạt 22 phần hụi của 20 hụi viên chưa hốt với số tiền là 109.460.000 đồng.

## Page 6

Dây số 25: Hụi 5.000.000 đồng/phần, mở ngày 19 tháng 10 năm 2018 âm lịch, có 19 hụi viên tham gia với 21 phần, khui được 18 lần (ngoài raT còn cho thêm 01 hụi viên tham gia 01 phần chưa hốt). Trong đó có 11 hụi viên thật hốt 14 lần; T mạo danh hốt 04 lần, chiếm đoạt 07 phần hụi của 07 hụi viên chưa hốt và 01 hụi viên T cho tham gia thêm 01 phần chưa hốt với số tiền là 16.800.000 đồng.
Dây số 26: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 01 tháng 12 năm 2018 âm lịch, có 44 hụi viên tham gia với 86 phần, khui được 67 lần. Trong đó có 18 hụi viên thật hốt 34 lần; T mạo danh hốt 28 lần và hốt hụi khống 0 5 lần, chiếm đoạt 47 phần hụi của 30 hụi viên chưa hốt và bán 02 phần hụi khống với số tiền là 364.200.000 đồng.
Dây số 27: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 10 tháng 01 năm 2019 âm lịch, có 31 hụi viên tham gia với 38 phần, khui được 15 lần. Trong đó có 0 8 hụi viên thật hốt 10 lần; T mạo danh hốt 05 lần và hốt hụi khống 01 lần, chiếm đoạt 27 phần hụi của 23 hụi viên chưa hốt với số tiền là 100.450.000 đồng.
Dây số 28: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 19 tháng 02 năm 2019 âm lịch, có 50 hụi viên tham gia với 95 phần, khui được 56 lần. Trong đó có 11 hụi viên thật hốt 16 lần; T mạo danh hốt 40 lần, chiếm đoạt 79 phần hụi của 40 hụi viên chưa hốt vá bán 06 phần hụi khống với số tiền là 763.190.000 đồng.
 Dây số 29: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 05 tháng 4 năm 2019 âm lịch, có 26 hụi viên tham gia với 40 phần, khui được 12 lần. Trong đó có 06 hụi viên thật hốt 08 lần; T mạo danh hốt 04 lần, chiếm đoạt 32 phần hụi của 19 hụi viên chưa hốt với số tiền là 205.460.000 đồng.
Dây số 30: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 05 tháng 5 năm 2019 âm lịch, có 25 hụi viên tham gia với 43 phần, khui được 11 lần. Trong đó có 07 hụi viên thật hốt 11 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền hụi.
Dây số 31: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 14 tháng 5 năm 2019 âm lịch (dây A), có 47 hụi viên tham gia với 86 phần, khui được 44 lần. Trong đó có 08 hụi viên thật hốt 10 lần; T mạo danh hốt 34 lần, chiếm đoạt 76 phần hụi của 35 hụi viên chưa hốt và bán 04 phần hụi khống với số tiền là 401.180.000 đồng.
Dây số 32: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 14 tháng 5 năm 2019 âm lịch (dây B), có 45 hụi viên tham gia với 86 phần, khui được 44 lần. Trong đó có 11 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 24 lần và hốt hụi khống 01 lần, chiếm đoạt 66 phần hụi của 29 hụi viên với số tiền là 215.520.000 đồng.
Dây số 33: Hụi 2.000.000 đồng/phần, mở ngày 20 tháng 6 năm 2019 âm lịch, có 30 hụi viên tham gia với 39 phần, khui được 10 lần. Trong đó có 04 hụi viên thật hốt 05 lần; T mạo danh hốt 05 lần, chiếm đoạt 34 phần hụi của 25 hụi viên với số tiền là 158.480.000 đồng.
Dây số 34: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 11 tháng 7 năm 2019 âm lịch, có 51 hụi viên tham gia với 105 phần, khui được 36 lần. Trong đó có 09 hụi viên thật hốt 12 lần; T mạo danh hốt 22 lần và hốt hụi khống 02 lần, chiếm đoạt 91 phần hụi của 37 hụi viên chưa hốt và bán 02 phần hụi khống với số tiền là 475.630.000 đồng.

## Page 7

Dây số 35: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 30 tháng 8 năm 2019 âm lịch, có 21 hụi viên tham gia với 40 phần, (T cho 01 hụi viên khác tham gia thêm 02 phần), khui được 07 lần. Trong đó có 01 hụi viên thật hốt 02 lần; T mạo danh hốt 05 lần, chiếm đoạt 38 phần hụi của 20 hụi viên và 02 phần hụi của 01 hụi viên T cho tham gia thêm chưa hốt với số tiền là 94.580.000 đồng.
Dây số 36: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 29 tháng 9 năm 2019 âm lịch (dây A), có 54 hụi viên tham gia với 100 phần, khui được 25 lần. Trong đó có 11 hụi viên thật hốt 19 lần; T mạo danh hốt 05 lần và hốt hụi khống 01 lần, chiếm đoạt 80 phần hụi của 41 hụi viên với số tiền là 39.040.000 đồng.
Dây số 37: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 29 tháng 9 năm 2019 âm lịch (dây B), có 48 hụi viên tham gia với 100 phần, khui được 25 lần. Trong đó có 12 hụi viên thật hốt 24 lần; Thốt 01 lần hụi khống, chiếm đoạt 75 phần hụi của 35 hụi viên và bán 02 phần hụi khống với số tiền là 37.290.000 đồng.
Dây số 38: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 06 tháng 11 năm 2019 âm lịch (dây A), có 22 hụi viên tham gia với 22 phần, khui được 05 lần. Trong đó có 04 hụi viên thật hốt 04 lần; T mạo danh hốt 01 lần, chiếm đoạt 18 phần hụi của 18 hụi viên với số tiền là 24.800.000 đồng.
Dây số 39: Hụi 1.000.000 đồng/phần, mở ngày 06 tháng 11 năm 2019 âm lịch (dây B), có 17 hụi viên tham gia với 22 phần, khui được 05 lần. Trong đó có 03 hụi viên thật hốt 05 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền hụi.
Dây số 40: Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 09 tháng 01 năm 2020 âm lịch (dây A), có 53 hụi viên tham gia với 105 phần, khui được 11 lần. Trong đó có 06 hụi viên thật hốt 11 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền hụi.
Dây số 41 : Hụi 500.000 đồng/phần, mở ngày 09 tháng 01 năm 2020 âm lịch (B), có 44 hụi viên tham gia với 104 phần, khui được 11 lần. Trong đó có 04 hụi viên thật hốt 11 lần. Dây hụi nàyT không chiếm đoạt tiền hụi.
Những hụi viên bị Đào Thị BéT dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm:
1. Nguyễn Thị T7 tham gia 05 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 43.390.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.040.000 đồng.
2. Nguyễn ThịP tham gia 12 dây hụi với 16 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 03 phần, đã hốt 02 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chư a hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01

## Page 8

phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt;
dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 92.700.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 47.070.000 đồng.
3. Ngô Thị H5 tham gia 21 dây hụi với 74 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 04 phần đã hốt 01 phần còn 03 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 04 phần đã hốt 02 phần còn 02 phần chưa hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 06 phần đã hốt 02 phần còn 04 phần chưa hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt 02 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt 02 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 05 phần đã hốt 01 phần còn 04 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2 019, tham gia 09 phần đã hốt 01 phần còn 08 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 06 phần đã hốt 01 phần còn 05 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 406.820.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 167.110.000 đồng.
4. Sử Thị Ngọc G tham gia 10 dây hụi với 17 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 05 phần đã hốt 01 phần còn 04 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 166.370.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 87.790.000 đồng.
5. Huỳnh Thị C1 tham gia 10 dây hụi với 23 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 2 ngày 30 tháng

## Page 9

01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây s ố 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt 02 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 411.170.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 120.510.000 đồng.
6. Nguyễn Thị T8 tham gia 09 dây hụi với 18 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 thán 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, mua 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 125.700.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 64.920.000 đồng.
7. Võ Thị T1 tham gia 11 dây hụi với 23 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt (T khai giao 12.000.000 đồng); dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 05 phần đã hốt 01 phần còn 04 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt ; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 154.670.000 đồng – 12.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 142.670.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 87.850.000 đồng.
8. Nguyễn Xuân H6 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 13.820.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.060.000 đồng.
9. Nguyễn Thị L5 tham gia 05 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018,

## Page 10

tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 36.400.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 16.780.000 đồng.
10. Đào Thị T9 tham gia 21 dây hụi với 34 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt ; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 453.170.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 190.430.000 đồng.
11. Huỳnh Thị Đ tham gia 25 dây hụi với 55 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt (cho T mượn hốt); dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần và mua 02 phần chưa hốt (cho T mượn hốt cả 03 phần); dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt (cho T mượn hốt 02 phần); dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần và mua 03 phần chưa hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, mua 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 05 phần và mua 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, mua 01

## Page 11

phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần và mua 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 1.024.750.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 573.060.000 đồng.
12. Hồ Thị Bích T2 tham gia 07 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 28.460.000 đồng, trong đ ó số tiền bị chiếm đoạt là 15.150.000 đồng.
13. Phan Thành L1 tham gia 20 dây hụi với 55 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 1 5 tháng 4 năm 2018, tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 08 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 05 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 676.850.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 302.610.000 đồng.
14. Nguyễn Thị H tham gia 07 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B) , tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38

## Page 12

ngày 06 tháng 11 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 86.200.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.980.000 đồng.
15. Lê Thị T10 tham gia 17 dây hụi với 36 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 08 phần đã hốt 06 phần còn 02 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt.
Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 127.380.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 38.590.000 đồng.
16. Nguyễn Thị Cẩm T11 tham gia 13 dây hụi với 19 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, mua 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), mua 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 292.240.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 112.860.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia 05 phần 02 dây hụi ngày 21 tháng 3 năm 2018 (dây A) và mua 01 phần dây hụi ngày 09 tháng 7 năm 2019 chưa hốt; 02 dây hụi này không có danh sách nên không xác định được số tiền.
17. Nguyễn Thị C2 tham gia 9 dây hụi với 10 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần

## Page 13

chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần và sang 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 141.060.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 55.180.000 đồng.
18. Nguyễn Thị T3 tham gia 17 dây hụi với 47 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), mua 01 phần chưa hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 03 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 03 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 525.620.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 293.130.000 đồng.
19. Nguyễn Thị O tham gia 05 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 0 1 phần đã hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 46.890.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 3.020.000 đồng.
20. Nguyễn Thị N3 tham gia 11 dây hụi với 23 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 221.090.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 74.140.000 đồng.

## Page 14

21. Nguyễn Thị D tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 32.530.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.920.000 đồng.
22. Nguyễn Thị H7 tham gia 17 dây hụi với 27 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt 01 phần còn 02 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng Số tiền hụi sống đã đóng là 206.370.000 đồng - 2.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 204.370.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 62.990.000 đồng.
23. Nguyễn Thị Thanh T12 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 16.230.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.000.000 đồng.
24. Nguyễn Thị Đ1 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 29.220.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 12.460.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Bé N4 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 26.630.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.850.000 đồng.
26. Hứa Thị H2 tham gia 07 dây hụi với 12 phần, cụ thể. Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9

## Page 15

năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, mua 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt.
Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 105.740.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 71.830.000 đồng.
27. Trần Thị Hồng V tham gia 13 dây hụi với 17 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A ), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 193.070.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 62.580.000 đồng.
28. Nguyễn Thị C3 tham gia 04 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 36.490.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 16.160.000 đồng.
29. Nguyễn Cẩm T11 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, gồm: Dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 44.170.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 16.650.000 đồng.
30. Nguyễn Thị Mỹ L4 tham gia 05 dây hụi với 12 phần, cụ thể: Dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 05 phần đã hốt 01 phần còn 04 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt .
Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 129.020.000 đồng - 10.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 119.020.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 53.130.000 đồng.

## Page 16

31. Phan Thị Mỹ C4 tham gia 05 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 65.290.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 22.730.000 đồng.
32. Nguyễn Thị T4 tham gia 07 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là: 92.660.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 37.370.000 đồng.
33. Thiệu Thị L2 tham gia 16 dây hụi với 24 phần, cụ thể: Dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 05 phần đã hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hố; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 201 8, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 thán 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 218.640.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 71.480.000 đồng.
34. Đinh Thị Ý tham gia 06 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; Dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.280.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 13.830.000 đồng.
35. Huỳnh Hồng T13 tham gia 11 dây hụi với 23 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6

## Page 17

năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 240.610.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 94.880.000 đồng.
36. Nguyễn Thị L3 tham gia 07 dây hụi với 09 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 75.610.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 26.270.000 đồng.
37. Võ Thị P1 tham gia 05 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần, đóng hụi đến lần 7 thì ngưng, T trả tiền lại nhưng còn nợ 2.500.000 đồng.
Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 49.790.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 18.810.000 đồng.
38. Nguyễn Thị T14 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là: 53.270.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 20.800.000 đồng.
39. Tăng Thị T15 tham gia 01 dây hụi số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây
A) với 01 phần, đã đóng 17.650.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 5.890.000 đồng.
40. Bùi Thị D1 tham gia 05 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 57.250.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 25.538.000 đồng.

## Page 18

41. Nguyễn Thị L6 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 19.580.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.040.000 đồng.
42. Nguyễn ThịP tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 40.200.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.460.000 đồng.
43. Nguyễn Thị Kim K1 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 34.610.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 18.970.000 đồng.
44. Huỳnh Thị Lý L7 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 34 ngày 11 thán 7 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt 01 còn 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 10.460.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 3.910.000 đồng.
45. Nguyễn Thị Q1 tham gia 01 dây hụi số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B) với 01 phần, đã đóng 15.990.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.030.000 đồng.
46. Nguyễn Nhạn T16 tham gia 01 dây hụi số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B) với 01 phần, đã đóng 15.990.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.030.000 đồng.
47. Nguyễn Thị T17 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 22.700.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.500.000 đồng.
48. Nguyễn Thị P2 tham gia 09 dây hụi với 11 phần, cụ thể: Dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 201 9, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày

## Page 19

29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 48.740.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 24.160.000 đồng.
49. Nguyễn Thanh T18 tham gia 06 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngà y 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là: 39.800.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.770.000 đồng.
50. Nguyễn Huy H8 tham gia 04 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 50.660.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 26.260.000 đồng.
51. Nguyễn Lệ T6 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 28.990.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 11.590.000 đồng.
52. Huỳnh Thị Hoàng A tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 88.630.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 56.860.000 đồng.
53. Phạm Thị Kim E tham gia 07 dây hụi với 13 phần, cụ thể: Dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 04 phần đã hốt 01 phần còn 03 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 136.280.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 60.440.000 đồng.
54. Nguyễn Thị Kim S tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 31.380.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.260.000 đồng.

## Page 20

55. Võ Chí T19 tham gia 03 dây hụi gồm với phần, cụ thể: Dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là: 40.110.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.200.000 đồng.
56. Trần Thị Thu Đ2 tham gia 09 dây hụi với 13 phần, cụ thể: Dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt.
Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 111.850.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 45.500.000 đồng.
57. Nguyễn Thị T20 tham gia 05 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 56.810.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 27.330.000 đồng.
58. Lâm Thị Hồng P3 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần đã đóng 10.080.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.230.000 đồng.
59. Lê Thị Mỹ H9 tham gia 10 dây hụi với 12 phần, cụ thể: Dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây s ố 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 109.410.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 44.880.000 đồng.
60. Nguyễn Thị Thu H3 tham gia 04 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng

## Page 21

8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019 (al), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 61.990.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 27.020.000 đồng.
61. Nguyễn Thị Bích N5 tham gia 06 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 82.930.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 34.680.000 đồng.
62. Nguyễn Thị Mỹ L4 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 33.610.000 đồng - 2.000.000 đồng (số tiền T đã trả) = 31.610.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.010.000 đồng.
63. Phan Thị Bé N6 tham gia 05 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 20 17 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 36.100.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 12.270.000 đồng.
64. Trà Thị T21 tham gia 08 dây hụi với 10 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 79.860.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 43.210.000 đồng.
65. Nguyễn Thị Thu B1 tham gia 12 dây hụi với 24 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29

## Page 22

tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gi a 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 126.640.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 58.730.000 đồng.
66. Trần Thị Q tham gia 08 dây hụi với 12 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 84.870.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 38.160.000 đồng.
67. Nguyễn Thị Ngọc N7 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 26.630.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.850.000 đồng.
68. Phạm Thị Ngọc T22 tham gia 05 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 43.270.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 19.700.000 đồng.
69. Nguyễn Thị V1 tham gia 06 dây hụi với 0 7 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, mua 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), mua 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 93.950.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 65.750.000 đồng.
70. Nguyễn Minh V2 tham gia 06 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A ), mua 01 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 110.790.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 73.330.000 đồng.

## Page 23

71. Trần Thị Tuyết D2 tham gia 01 dây hụi số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B) với 01 phần, đã đóng 13.450.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 5.330.000 đồng.
72. Lê Thị Hồng T23 tham gia 01 dây hụi số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B) với 01 phần đã đóng 13.450.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 5.330.000 đồng.
73. Nguyễn Thị L4 tham gia 09 dây hụi với 14 phần, cụ thể: Dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 09 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi đã đóng là 135.870.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 54.350.000 đồng.
74. Phan Thị T24 tham gia 06 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dâ y A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 15.050.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 3.020.000 đồng.
75. Đỗ Thị Tuyết A1 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần đã hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 21.160.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.460.000 đồng.
76. Huỳnh Thị Đ3 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 60.490.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.220.000 đồng.
77. Phan Thị Thúy O1 tham gia 02 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017 (al), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 87.470.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 23.400.000 đồng.
78. Bùi Thị H10 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 24.980.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 12.780.000 đồng.

## Page 24

79. Lâm Thị Ú1 tham gia 08 dây hụi với 09 phần, cụ thể: Dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 80.870.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 35.030.000 đồng.
80. Phạm Thị H11 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.940.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 20.270.000 đồng.
81. Trần Thị Hồng Đ4 tham gia 08 dây hụi với 21 phần, cụ thể: Dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 20 18 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, sang 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 08 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 102.160.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 47.500.000 đồng.
82. Nguyễn Văn V3 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 12.470.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 6.120.000 đồng.
83. Nguyễn Thị Thúy H4 tham gia 05 dây hụi với 09 phần, cụ thể: Dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 83.330.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 20.490.000 đồng.
84. Võ Thị G1 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham

## Page 25

gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 45.080.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 18.920.000 đồng.
85. Nguyễn Thị Ngọc M tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 23.710.000đ - 1.000.000 đồng (số tiền T đã trả) = 22.710.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.360.000 đồng.
86. Phạm Thị Lan T25 tham gia 01 dây hụi 16 ngày 15 tháng 01 nă 2018 (dây C) với 01 phần, đã đóng 13.300.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.800.000 đồng.
87. Võ Thị N1 tham gia 07 dây hụi với 13 phần, cụ thể: Dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 67.350.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 17.870.000 đồng.
88. Trần Thị Ánh T26 tham gia 05 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần và sang 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 76.810.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 21.710.000 đồng.
89. Trần Thị Mỹ L8 tham gia 06 dây hụi với 14 phần, cụ thể: Dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần đã hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 04 phần đã hốt 02 phần còn 02 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.900.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 28.090.000 đồng.
90. Lê Thị Mỹ H12 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 25.870.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.500.000 đồng.
91. Nguyễn Thị Kim X tham gia 06 dây hụi với 14 phần, cụ thể: Dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019,

## Page 26

tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 06 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 103.820.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 47.900.000 đồng.
92. Trần Thị N2 tham gia 08 dây hụi với 24 phần, cụ thể: Dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 04 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, mua 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 04 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 324.830.000 đồng - 5.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 319.830.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 230.850.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia 10 phần dây hụi ngày 06 tháng 01 năm 2020 chưa hốt, nhưng không có danh sách nên không xác định được số tiền.
93. Nguyễn Thị Q2 tham gia 01 dây hụi số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018 với 01 phần, đã đóng 28.670.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 8.870.000 đồng.
94. Cao Thị S1 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 26.510.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.260.000 đồng.
95. Nguyễn Thị Q1 tham gia 05 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 20 ngày 20 thán 5 năm 2018, tham gia 01 phần sang 02 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 73.650.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 41.010.000 đồng.
96. Cao Thị Thúy L9 tham gia 02 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 41.500.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 24.400.000 đồng.
97. Phan Thị Sáu B2 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018 (al), tham gia 01 phần, đóng đến lần 08 thì ngưng, T chưa trả tiền; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt.

## Page 27

Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 22.680.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 6.860.000 đồng.
98. Phạm Thị N8 tham gia 08 dây hụi với 17 phần, cụ thể: Dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, sang 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 03 phần chưa hốt;
dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 108.300.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 47.140.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia 05 phần dây hụi ngày 06 tháng 01 năm 2020 và tham gia 05 phần dây hụi ngày 20 tháng 01 năm 2020 chưa hốt, nhưng không có danh sách nên không xác định được số tiền.
99. Đinh Hồng N9 tham gia 04 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần và mua 01, đã hốt 01 phần còn 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi đã đóng là 68.940.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 41.320.000 đồng.
100. Nguyễn Thị Hồng L10 tham gia 01 dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018 với 01 phần, đã đóng 18.410.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 6.860.000 đồng.
101. Nguyễn Thị L3 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 33.480.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 12.090.000 đồng.
102. Huỳnh Thị Thanh T27 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 18.590.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 9.610.000 đồng.
103. Nguyễn Thị Ử tham gia 08 dây hụi với 14 phần, cụ thể: Dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt 01 phần còn 01 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 142.120.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 75.900.000 đồng.

## Page 28

104. Huỳnh Cẩm D3 tham gia 04 dây hụi với 10 phần, cụ thể: Dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (d ây B), tham gia 03 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 70.310.000 đồng
- 2.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 68.310.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 39.950.000 đồng.
105. Võ Thị L11 tham gia 03 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 03 phần đã hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 15.330.000 đồng - 3.500.000 đồng (tiền T đã trả) = 11.830.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.080.000 đồng.
106. Huỳnh Thị K2 tham gia 02 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gi a 02 phần chưa hốt; dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 27.700.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.560.000 đồng.
107. Nguyễn Thị T28 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 20.040.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.580.000 đồng.
108. Châu Thị Mỹ N10 tham gia 02 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 31.860.000 đồng - 3.000.000 đồng (tiền T đã trả) = 28.860.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 5.260.000 đồng.
109. Lương Văn H13 tham gia 03 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chư a hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.020.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 27.120.000 đồng.
110. Lê Thị T29 tham gia 01 dây hụi số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây
B) với 01 phần, đã đóng 8.460.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.040.000 đồng.
111. Nguyễn Thị H tham gia 01 dây hụi số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B) với 01 phần, đã đóng 8.460.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 4.040.000 đồng.
112. Phạm Thị T30 tham gia 04 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B),

## Page 29

tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 37.450.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 18.920.000 đồng.
113. Phạm Chí C5 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 22.180.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 13.670.000 đồng.
114. Lê Thị Kim L12 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 20.520.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.690.000 đồng.
115. Nguyễn Thị T17 tham gia 02 dây hụi với 02 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 15.060.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 8.340.000 đồng.
116. Trà Thị Ngọc Mai tham gia 01 dây hụi số 26 ngày 01 ngày 12 năm 2018 với 01 phần, đã đóng 12.010.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 6.200.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia 02 phần dây hụi ngày 09 tháng 01 năm 2019 chưa hốt, nhưng không có danh sách nên không xác định được số tiền.
117. Nguyễn Thị T31 tham gia 04 dây hụi với 10 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 50.490.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 16.880.000 đồng.
118. Trần Thị H14 tham gia 11 dây hụi với 31 phần, cụ thể: Dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, mua 02 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 03 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngà y 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 04 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 168.680.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 93.470.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia dây hụi ngày 10 tháng 02 năm 2020, nhưng không có danh sách nên không xác định được số tiền.
119. Đặng Thị H15 tham gia 02 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 38.560.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.540.000 đồng.

## Page 30

120. Nguyễn Thị Ngọc C6 tham gia 03 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 42.770.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 16.290.000 đồng.
121. Huỳnh Thị Kim T32 tham gia 02 dây hụi với 07 phần, cụ thể: Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.330.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 37.810.000 đồng.
122. Lê Thị T33 tham gia 4 dây hụi với 14 phần, cụ thể: Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 06 phần đã hốt 03 phần còn 03 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 05 phần đã hốt 02 phần còn 03 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 58.370.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 25.580.000 đồng.
123. Nguyễn Thị Bích N11 tham gia 01 dây hụi số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019 với 02 phần, đã đóng 20.340.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.940.000 đồng.
124. Nguyễn Thị C7 tham gia 04 dây hụi với 10 phần, cụ thể: Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 59.720.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.790.000 đồng.
125. Nguyễn Bích H16 tham gia 04 dây hụi với 06 phần, cụ thể: Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 42.330.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 26.500.000 đồng.
126. Nguyễn Thúy H4 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 26.160.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 12.400.000 đồng đồng.
127. Trần Thị T26 tham gia 04 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 35.590.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 7.360.000 đồng.

## Page 31

128. Đặng Ngọc T34 tham gia 03 dây hụi với 04 phần, cụ thể: Dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 14.610.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 2.580.000 đồng.
129. Nguyễn Thị C8 tham gia 06 dây hụi với 13 phần, cụ thể: Dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 05 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 ( dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 59.370.000 đồng - 5.000.000 đồng (số tiền T đã trả) = 54.370.000, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 1.830.000 đồng.
130. Huỳnh Thị C9 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A) với 05 phần, đã đóng 29.040.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 20.880.000 đồng.
131. Nguyễn Thu L13 tham gia 05 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 51.930.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 18.930.000 đồng.
132. Huỳnh Thị Thùy V4 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A) với 02 phần, đã đóng 14.520.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.440.000 đồng.
133. Châu Khánh L14 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A) với 02 phần, đã đóng 14.520.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.440.000 đồng.
134. Nguyễn Thị Thúy L15 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A) với 02 phần, đã đóng 14.520.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 10.440.000 đồng.
135. Hồ Thanh T35 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A) với 01 phần, đã đóng 7.260.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 5.220.000 đồng.
136. Nguyễn Thanh T36 tham gia 01 dây hụi số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B) với 03 phần, đã đóng 21.780.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 15.660.000 đồng.
137. Phạm Thị T37 tham gia 04 dây hụi với 12 phần, cụ thể: Dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019

## Page 32

(dây A), tham gia 03 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 03 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 65.900.000 đồng
- 1.000.000 đồng (số tiền T đã trả) = 64.900.000, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 25.530.000 đồng.
138. Nguyễn Thị H17 tham gia 01 dây hụi số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019 với 04 phần, đã đóng 26.440.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 14.960.000 đồng.
139. Lê Văn S2 tham gia 01 dây hụi số 35 ngày 30 tháng 8 năm 2019 với 01 phần, đã đóng 3.490.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 2.580.000 đồng.
140. Lê Hiền H18 tham gia 02 dây hụi với 03 phần, cụ thể: Dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 6.700.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 230.000 đồng.
141. Võ Trúc M1 tham gia 05 dây hụi với 08 phần, cụ thể: Dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 39 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 42.360.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 2.650.000 đồng. Ngoài ra còn tham gia 02 dây hụi ngày 06 tháng 01 năm 2020 với 05 phần chưa hốt dây, nhưng 02 dây hụi này không có danh sách nên không xác định được số tiền.
142. Lê Thị Mỹ H19 tham gia 24 dây hụi với 48 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt (do T mượn hốt 02 phần); dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần đã hốt;
dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dâ y C), tham gia 02 phần chưa hốt (do T Mượn hốt 02 phần); dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt;
dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt (do Trí M2 hốt 02 phần); dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 201 7 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt (do T Mượn hốt); dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt (do T Mượn hốt); dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt; dây s ố 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần chưa hốt (do T Mượn hốt); dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, sang 01 phần và mua 03 phần chưa hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần chưa

## Page 33

hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, mua 06 phần chưa hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 07 năm 2019, tham gia 04 phần và mua 01 phần chưa hốt; dây số 36 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây A), tham gia 02 phần chưa hốt; dây số 37 ngày 29 tháng 9 năm 2019 (dây B), tham gia 02 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 785.600.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 523.200.000 đồng.
143. Phạm Thùy L16 tham gia 32 dây hụi với 39 phần, cụ thể: Dây số 1 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 2 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 4 ngày 20 tháng 3 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 11 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 12 ngày 10 tháng 9 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 13 ngày 25 tháng 11 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt;
dây số 17 ngày 25 tháng 01 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 18 ngày 30 tháng 02 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 21 ngày 30 tháng 6 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt;
dây số 24 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 27 ngày 10 tháng 01 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 28 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tham gia 04 phần chưa hốt; dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 30 ngày 05 tháng 5 năm 2019, tham gia 03 phần đã hốt; dây số 31 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 38 ngày 06 tháng 11 năm 2019 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 40 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 41 ngày 09 tháng 01 năm 2020 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng Số tiền hụi sống đã đóng là 168.630.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 80.650.000 đồng.
144. Lê Thị Hồng T38 tham gia 08 dây hụi với 09 phần, cụ thể: Dây số 3 ngày 30 tháng 01 năm 2017 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 10 ngày 15 tháng 7 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 23 ngày 20 tháng 8 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 26 ngày 01 tháng 12 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt;
dây số 29 ngày 05 tháng 4 năm 2019, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 30 ngày 05

## Page 34

tháng 5 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 34 ngày 11 tháng 7 năm 2019, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 11.680.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 3.740.000 đồng.
145. Đào Thị S3 tham gia 07 dây hụi với 09 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 6 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 7 ngày 15 tháng 5 năm 2017, tham gia 01 phần đã hốt; dây số 16 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây C), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt;
dây số 22 ngày 09 tháng 7 năm 2018, tham gia 02 phần đã hốt; dây số 25 ngày 19 tháng 10 năm 2018, tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 40.820.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 2.800.000 đồng.
146. Đào Thị L17 tham gia 05 dây hụi với 05 phần, cụ thể: Dây số 5 ngày 25 tháng 4 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần đã hốt; dây số 8 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 9 ngày 05 tháng 6 năm 2017 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 14 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây A), tham gia 01 phần chưa hốt; dây số 15 ngày 15 tháng 01 năm 2018 (dây B), tham gia 01 phần chưa hốt. Tổng số tiền hụi sống đã đóng là 56.810.000 đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 23.490.000 đồng.
147. Phạm Thị P4 tham gia 01 dây hụi số 29 ngày 05 tháng 04 năm 2019 với 01 phần, đã đóng 27.060.000 đồng chưa hốt, trong đó số tiền bị chiếm đoạt là 8.960.000 đồng.
Như vậy, tổng số tiền hụi sống các hụi viên đóng là 12.962.170.000 đồng, trong đóT dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt của 147 hụi viên số tiền là 5.916.418.000 đồng; số tiền hụi sống các bị hại đã đóng thuộc giao dịch dân sự, không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 6.597.992.000 đồng, T đã trả 61.500.000 đồng, còn lại 6.536.492.000 đồng. Đối với số tiền chiếm đoạt, có 06 bị hại gồm: Lê Thị Mỹ H19 , Phạm Thùy L16, Lê Thị Hồng T38, Đào Thị L17, Đào Thị S3 và Phạm Thị P4 không yêu cầuT bồi thường với số tiền là 642.840.000 đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn chứng minh được T dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của những hụi viên khác số tiền là 511.310.00 0, nhưng các hụi viên này không xác định được nhân thân và địa chỉ nên không thể điều tra làm rõ.
Ngoài ra, T còn nợ tiền hụi của các hụi viên khác nhưng không có dấu hiệu lừa đào chiếm đoạt tài sản hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự nên Cơ quan điều tra không xem xét, cụ thể:
- Các hụi viên T nợ tiền hụi nhưng đã có quyết định của Tòa án là 2.056.760.000 đồng – 16.500.000 đồng (số tiền T đã trả) = 2.040.260.000 đồng, gồm:
1. Trịnh Thị Kiều O2: 240.390.000 đồng.
2. Huỳnh Kim L18: 232.550.000 đồng.

## Page 35

3. Huỳnh Thị N12: 180.970.000 đồng.
4. Lê Thị Thanh H20: 218.540.000 đồng.
5. Nguyễn Thị K3: 94.380.000 đồng.
6. Nguyễn Thị Thanh D4: 221.180.000 đồng.
7. Lê Thị Hồng X1: 259.390.000 đồng.
8. Nguyễn Thị Mỹ C10: 106.260.000 đồng.
9. Đinh Thị H21: 80.270.000 đồng.
10. Võ Thị Ngọc T39: 29.500.000 đồng.
11. Võ Thị Đ5: 141.730.000 đồng.
12. Lê Thị N13: 42.020.000 đồng.
13. Nguyễn Minh C11: 39.240.000 đồng.
- Các hụi viên T còn nợ tiền hụi nhưng không có dấu hiệu lừa đảo là 112.880.000 đồng - 1.100.000 đồng (số tiền T đã trả) = 111.780.000 đồng, gồm:
1. Phan Thị Kim C12: 21.100.000 đồng.
2. Châu Thị Đ6: 7.600.000 đồng.
3. Đặng Ngọc Đ7: 5.700.000 đồng.
4. Nguyễn Hồng K4: 5.430.000 đồng.
5. Huỳnh Thị Cẩm L19: 1.590.000 đồng.
6. Nguyễn Thị Lê A2: 5.070.000 đồng.
7. Trương Thị E1 : 5.560.000 đồng - 700.000 đồng (số tiền T đã trả) = 4.860.000 đồng.
8. Đoàn Huỳnh M3: 3.230.000 đồng.
9. Võ Ngọc L20: 34.440.000 đồng.
10. Lê Thị Ú2: 13.960.000 đồng.
11. Huỳnh Thị T40: 1.900.000 đồng.
12. Trần Bích N14 : 3.620.000 đồng - 200.000 đồng (số tiền T đã trả) = 3.420.000 đồng.
13. Nguyễn Thị H7 : 3.620.000 đồng - 200.000 đồng (số tiền T đã trả) = 3.420.000 đồng.
Đối với chồng cuảT là Đinh Thanh B có tham gia đi thu tiền hụi giúp cho bị can. Nhưng việc B thu tiền hụi là doT nhờ, sau đó về giao lại cho T. B không tham gia tổ chức hụi; không xúi dục T mạo danh hốt hụi, lập hụi khống và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đinh Thanh B.
Tại Cáo trạng số 33/CT -VKSHG-P1 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, đã truy tố Đào Thị Bé Trí về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015.

## Page 36

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2023/HS-ST ngày 17 tháng 11 năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã quyết định:
1. Tuyên bố: Bị cáo Đào Thị BéT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt bị cáo Đào Thị BéT 18 (mười tám) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015;
các điều 584, 585, 586 và 589 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Buộc bị cáo Đào Thị BéT có nghĩa vụ trả lại cho 141 bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 5.273.578.000 (năm tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn) đồng. Số tiền bị cáo phải trả lại cho từng bị hại cụ thể như sau:
1. Nguyễn Thị T7: 15.040.000 (mười lăm triệu không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
2. Nguyễn ThịP : 47.070.000 (bốn mươi bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng.
3. Ngô Thị H5: 167.110.000 (một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm mười nghìn) đồng.
4. Sử Thị Ngọc Giàu: 87.790.000 (tám mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng.
5. Huỳnh Thị C1 : 120.510.000 (một trăm hai mươi triệu năm trăm mười nghìn) đồng.
6. Nguyễn Thị T8 : 64.920.000 (sáu mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
7. Võ Thị T1: 87.850.000 (tám mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn)
đồng.
8. Nguyễn Xuân H6 : 7.060.000 (bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
9. Nguyễn Thị L5: 16.780.000 (mười sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn)
đồng.
10. Đào Thị T9: 190.430.000 (một trăm chín mươi triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng.
11. Huỳnh Thị Đ : 573.060.000 (năm trăm bảy mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng.
12. Hồ Thị Bích T2: 15.150.000 (mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)
đồng.
13. Phan Thành L1: 302.610.000 (ba trăm lẻ hai triệu sáu trăm mười nghìn)
đồng.

## Page 37

14. Nguyễn Thị H: 14.980.000 (mười bốn triệu chín trăm tám mươi nghìn)
đồng.
15. Lê Thị T10: 38.590.000 (ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn)
đồng.
16. Nguyễn Thị Cẩm T11: 112.860.000 (một trăm mười hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
17. Nguyễn Thị C2: 55.180.000 (năm mươi lăm triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.
18. Nguyễn Thị T3: 293.130.000 (hai trăm chín mươi ba triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng.
19. Nguyễn Thị O: 3.020.000 (ba triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
20. Nguyễn Thị N3: 74.140.000 (bảy mươi bốn triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng.
21. Nguyễn Thị D: 15.920.000 (mười lăm triệu chín trăm hai mươi nghìn)
đồng.
22. Nguyễn Thị H7 : 62.990.000 (sáu mươi hai triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng.
23. Nguyễn Thị Thanh T12: 9.000.000 (chín triệu) đồng.
24. Nguyễn Thị Đ1: 12.460.000 (mười hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
25. Nguyễn Thị Bé N4 : 9.850.000 (chín triệu tám trăm năm mươi nghìn)
đồng.
26. Hứa Thị H2: 71.830.000 (bảy mươi mốt triệu tám trăm ba mươi nghìn)
đồng.
27. Trần Thị Hồng V: 62.580.000 (sáu mươi hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
28. Nguyễn Thị C3: 16.160.000 (mười sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
29. Nguyễn Cẩm T11 : 16.650.000 (mười sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
30. Nguyễn Thị Mỹ L4: 53.130.000 (năm mươi ba triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng.
31. Phan Thị Mỹ C4 : 22.730.000 (hai mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.
32. Nguyễn Thị T4: 37.370.000 (ba mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
33. Thiệu Thị L2 : 71.480.000 (bảy mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.
34. Đinh Thị Ý: 13.830.000 (mười ba triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng.

## Page 38

35. Huỳnh Hồng T13: 94.880.000 (chín mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
36. Nguyễn Thị L3 : 26.270.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn) đồng.
37. Võ Thị P1: 18.810.000 (mười tám triệu tám trăm mười nghìn) đồng.
38. Nguyễn Thị T14: 20.800.000 (hai mươi triệu tám trăm nghìn) đồng.
39. Tăng Thị T15: 5.890.000 (năm triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng.
40. Bùi Thị D1 : 25.538.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi tám nghìn) đồng.
41. Nguyễn Thị L1 5: 4.040.000 (bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
42. Nguyễn Thị P: 15.460.000 (mười lăm triệ u bốn trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
43. Nguyễn Thị Kim K1: 18.970.000 (mười tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng.
44. Huỳnh Thị Lý L7: 3.910.000 (ba triệu chín trăm mười nghìn) đồng.
45. Nguyễn Thị Q1: 9.030.000 (chín triệu không trăm ba mươi nghìn) đồng.
46. Nguyễn Nhạn T16: 9.030.000 (chín triệu không trăm ba mươi nghìn)
đồng.
47. Nguyễn Thị T17: 10.500.000 (mười triệu năm trăm nghìn) đồng.
48. Nguyễn Thị P2 : 24.160.000 (hai mươi bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn) đồng.
49. Nguyễn Thanh T18 : 14.770.000 (mười bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn) đồng.
50. Nguyễn Huy H8 : 26.260.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
51. Nguyễn Lệ T6: 11.590.000 (mười một triệu năm trăm chín mươi nghìn)
đồng.
52. Huỳnh Thị Hoàng A : 56.860.000 (năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
53. Phạm Thị Kim E: 60.440.000 (sáu mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
54. Nguyễn Thị Kim S: 10.260.000 (mười triệu hait răm sáu mươi nghìn)
đồng.
55. Võ Chí Thành: 14.200.000 (mười bốn triệu hai trăm nghìn) đồng.
56. Trần Thị Thu Đ2 : 45.500.000 (bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn)
đồng.
57. Nguyễn Thị T20 : 27.330.000 (hai mươi bả y triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.

## Page 39

58. Lâm Thị Hồng P3: 4.230.000 (bốn triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng.
59. Lê Thị Mỹ H9 : 44.880.000 (bốn mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
60. Nguyễn Thị Thu H3 : 27.020.000 (hai mươi bảy triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
61. Nguyễn Thị Bích N5: 34.680.000 (ba mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng.
62. Nguyễn Thị Mỹ L4 : 15.010.000 (mười lăm triệu không trăm mười nghìn) đồng.
63. Phan Thị Bé N6: 12.270.000 (mười hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
64. Trà Thị T21: 43.210.000 (bốn mươi ba triệu hai trăm mười nghìn) đồng.
65. Nguyễn Thị Thu B1: 58.730.000 (năm mươi tám triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.
66. Trần Thị Q: 38.160.000 (ba mươi tám triệu một trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
67. Nguyễn Thị Ngọc N7: 9.850.000 (chín triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.
68. Phạm Thị Ngọc T22 : 19.700.000 (mười chín triệu bảy trăm nghìn)
đồng.
69. Nguyễn Thị V1 : 65.750.000 (sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng.
70. Nguyễn Minh V2 : 73.330.000 (bảy mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
71. Trần Thị Tuyết D2: 5.330.000 (năm triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
72. Lê Thị Hồng T23: 5.330.000 (năm triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
73. Nguyễn Thị L4 : 54.350.000 (năm mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng.
74. Phan Thị T24: 3.020.000 (ba triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
75. Đỗ Thị Tuyết A1: 9.460.000 (chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn) đồng.
76. Huỳnh Thị Đ3: 15.220.000 (mười lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn)
đồng.
77. Phan Thị Thúy O1: 23.400.000 (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn) đồng.
78. Bùi Thị H10 : 12.780.000 (mười hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn)
đồng.
79. Lâm Thị Ú1: 35.030.000 (ba mươi lăm triệu không trăm ba mươi nghìn)
đồng.
80. Phạm Thị H11: 20.270.000 (hai mươi triệu hai trăm bả y mươi nghìn)
đồng.

## Page 40

81. Trần Thị Hồng Đ4 : 47.500.000 (bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn)
đồng.
82. Nguyễn Văn V3: 6.120.000 (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.
83. Nguyễn Thị Thúy H4: 20.490.000 (hai mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn) đồng.
84. Võ Thị G1: 18.920.000 (mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
85. Nguyễn Thị Ngọc M : 7.360.000 (bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
86. Phạm Thị Lan T25: 4.800.000 (bốn triệu tám trăm nghìn) đồng.
87. Võ Thị N1: 17.870.000 (mười bảy triệu tám trăm bảy mươi nghìn) đồng.
88. Trần Thị Ánh T26 : 21.710.000 (hai mươi mốt triệu bảy trăm mười nghìn) đồng.
89. Trần Thị Mỹ L8: 28.090.000 (hai mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn) đồng.
90. Lê Thị Mỹ H12: 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) đồng.
91. Nguyễn Thị Kim X: 47.900.000 (bốn mươi bảy triệu chín trăm nghìn)
đồng.
92. Trần Thị N2: 230.850.000 (hai trăm ba mươi triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng.
93. Nguyễn Thị Q2: 8.870.000 (tám triệu tám trăm bảy mươi nghìn) đồng.
94. Cao Thị S1: 7.260.000 (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
95. Nguyễn Thị Q1 : 41.010.000 (bốn mươi mốt triệu không trăm mười nghìn) đồng.
96. Cao Thị Thúy L9 : 24.400.000 (hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn)
đồng.
97. Phan Thị Sáu B2: 6.860.000 (sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
98. Phạm Thị N8 : 47.140.000 (b ốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng.
99. Đinh Hồng Nga: 41.320.000 (bốn mươi mốt triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng.
100. Nguyễn Thị Hồng L10: 6.860.000 (sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
101. Nguyễn Thị L3 : 12.090.000 (mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn) đồng.
102. Huỳnh Thị Thanh T27 : 9.610.000 (chín triệu sáu trăm mười nghìn)
đồng.
103. Nguyễn Thị Ử: 75.900.000 (bảy mươi lăm triệu chín trăm nghìn) đồng.
104. Huỳnh Cẩm D3: 39.950.000 (ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng.

## Page 41

105. Võ Thị L11: 4.080.000 (bốn triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng.
106. Huỳnh Thị K2: 14.560.000 (mười bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
107. Nguyễn Thị T28: 10.580.000 (mười triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.
108. Châu Thị Mỹ N10 : 5.260.000 (năm triệu hai trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
109. Lương Văn H13: 27.120.000 (hai mươi bảy triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.
110. Lê Thị T29: 4.040.000 (bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng.
111. Nguyễn Thị H : 4.040.000 (bốn triệ u không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
112. Phạm Thị T30: 18.920.000 (mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn)
đồng.
113. Phạm Chí C5 : 13.670.000 (mười ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
114. Lê Thị Kim L12 : 10.690.000 (mười triệu sáu trăm chín mươi nghìn)
đồng.
115. Nguyễn Thị T17: 8.340.000 (tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn) đồng.
116. Trà Thị Ngọc M4: 6.200.000 (sáu triệu hai trăm nghìn) đồng.
117. Nguyễn Thị T31 : 16.880.000 (mười sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
118. Trần Thị H14 : 93.470.000 (chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng.
119. Đặng Thị H15: 7.540.000 (bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
120. Nguyễn Thị Ngọc C6: 16.290.000 (mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn) đồng.
121. Huỳnh Thị Kim T32 : 37.810.000 (ba mươi bảy triệu tám trăm mười nghìn) đồng.
122. Lê Thị T33: 25.580.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.
123. Nguyễn Thị Bích N11 : 14.940.0 00 (mười bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng.
124. Nguyễn Thị C7 : 15.790.000 (mười lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng.
125. Nguyễn Bích H16 : 26.500.000 (hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn)
đồng.
126. Nguyễn Thúy H4: 12.400.000 (mười hai triệu bốn trăm nghìn) đồng.
127. Trần Thị T26: 7.360.000 (bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn) đồng.

## Page 42

128. Đặng Ngọc T34: 2.580.000 (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
129. Nguyễn Thị C8: 1.830.000 (một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng.
130. Huỳnh Thị C9: 20.880.000 (hai mươi triệu tám trăm tám mươi nghìn)
đồng.
131. Nguyễn Thu L13 : 18.930.000 (mười tám triệu chín trăm ba mươi nghìn) đồng.
132. Huỳnh Thị Thùy V4 : 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
133. C: 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
134. Nguyễn Thị Thúy L15 : 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
135. Hồ Thanh T35: 5.220.000 (năm triệu hai trăm hai mươi nghìn) đồng.
136. Nguyễn Thanh T36 : 15.660.000 (mười lăm triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng.
137. Phạm Thị T37 : 25.530.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn) đồng.
138. Nguyễn Thị H17 : 14.960.000 (mười bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng.
139. Lê Văn S2: 2.580.000 (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
140. Lê Hiền H18: 230.000 (hai trăm ba mươi nghìn) đồng.
141. Võ Trúc M1: 2.650.000 (hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực thi hành (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.
Ngày 28/11/2023, các bị hại Hồ Thị Bích T2, Hứa Thị H2, Huỳnh Thị Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị L3, Nguyễn Thị Mỹ L4, Nguyễn Thị Thu H3, Nguyễn Thị Thúy H4, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Thị T3, Phan Thanh L21, Sử Thị Ngọc G, Thiệu Thị L2, Trần Thị Q, Võ Thị N1 có đơn kháng cáo; vào các ngày 29/11/2023, 30/11/2023 và 01/12/2023, các bị hại Trần Thị N2, Nguyễn Lệ T6 và Võ Thị T1 lần lượt có đơn kháng cáo. Các bị hại trên đều kháng cáo cùng nội dung yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với b ị cáo; xác định lại số tiền mà bị cáo bị cáo buộc là đã chiếm đoạt của các bị hại; xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đinh Thanh B (chồng của bị cáo T) phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại cùng với bị cáo.

## Page 43

Tại phiên tòa phúc thẩm, Các bị hại giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận kháng cáo do hình phạt đã tuyên đối với bị cáo là nhẹ và số tiền án sơ thẩm tuyên về trách nhiệm dân sự đối với các bị hại có kháng cáo thấp hơn so với số tiền bị hại đã đóng hụi, mua hụi; quá trình bị cáo tổ chức chơi hụi thì chồng bị cáo là Đinh Thanh B đã trực tiếp giúp bị cáo đi thu tiền hụi, ông B cũng cùng với bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc mua sắm, chi tiêu trong gia đình nên phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường liên đới với bị cáo; việc bị cáo có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi là để trốn tránh nghĩa vụ nhưng chưa được xác minh làm rõ. Ngoài ra, bị cáoT không có thiện chí bồi thường thiệt hại cho các bị hại khi số tiền bị chiếm đoạt là rất lớn nhưng bị cáo chỉ bồi thường một phần không đáng kể.
Các bị hại thừa nhận quá trình điều tra đã được trình bày với Điều tra viên về các chân hụi, dây hụi đã tham gia chơi cùng bị cáo, nhưng kết luận về số tiền là chưa đúng.
Bị cáo Đào Thị BéT thừa nhận án sơ thẩm đã quy kết đúng hành vi phạm tội của bị cáo, nguyên nhân bị cáo phạm tội là do quá trình t ổ chức chơi hụi có nhiều người giật hụi làm bị cáo phải choàng hụi bằng cách lấy tiền của hụi viên này trả cho hụi viên khác, lâu ngày dẫn đến vỡ hụi. Bị cáo cũng đã bán nhà đi ở trọ để thanh toán bớt và nay không còn tài sản nào khác. Xin Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:
Về thủ tục tố tụng: những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra đã tiến hành lấy lời khai, xác minh và đối chiếu số liệu với các tài liệu, sổ sách ghi hụi của bị cáo cùng lời khai của bị cáo, các bị hại để xác định số tiền bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt. Trong đó đã xác định các trường hợp mang tính chất quan hệ dân sự để dành quyền khởi kiện về dân sự cho bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Đối với yêu cầu kháng cáo của các bị hại: 18 bị hại kháng cáo đều thừa nhận đã được mời làm việc để khai báo trong quá trình điều tra, kết quả xác định các trường hợp bị cáo chiếm đoạt đã được thống kê, tổng hợp và các bị hại không có tài liệu nào để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo. Xét trường hợp của ông Đinh Thanh B tuy có đi thu hụi theo yêu cầu của bị cáo nhưng không có chứng cứ chứng minh ông B biết các dây hụi, chân hụi bị cáo dựng lên để lừa đảo và chiếm đoạt tiền hụi của bị hại nên không buộc chịu trách nhiệm cùng bị cáo. Xét án sơ thẩm đã tuyên xử có căn cứ, hình phạt đã tuyên đối với bị cáo là tương xứng, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Người bào chữa của bị cáo trình bày: Về tội danh và điều khoản xét xử bị cáo là có căn cứ, bị cáo cũng đã rất cố gắng để bồi thường cho các bị hại, đã bán cả nhà ở nhưng hiện không còn khoản tiền nào để bồi thường thêm trong khi cũng

## Page 44

bị nhiều người khác giật hụi nên xin không chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo. Đối với yêu cầu kháng cáo của các bị hại cho rằng các khoản tiền án sơ thẩm tuyên buộc trách nhiệm dân sự của bị cáo là chưa đúng với số tiền bị hại đã đóng hụi, mua hụi của bị cáo do có chênh lệch lớn nên đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.
Luật sư Lâm Văn K bảo vệ quyền lợi cho các bị hại đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo, tăng hình phạt đối với bị cáo do đã cùng chồng dàn dựng để trốn tránh trách nhiệm bồi thường; số tiền các bị hại đã bị chiếm đoạt là nhiều hơn so với số tiền án sơ thẩm đã tuyên buộc bị cáo bồi thường. Đề nghị sửa phần trách nhiệm bồi thường theo phần trình bày của các bị hại.
Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất hối hận, việc mất khả năng chi trả tiền hụi là do bị cáo cũng bị giật hụi và cố gắng xoay sở để choàng hụi cho tới khi không còn khả năng nữa. Bị cáo chấp nhận bản án sơ thẩm để mong sớm được trở về làm lụng kiếm tiền trả nợ.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về hình thức:
Đơn kháng cáo của các bị hại là trong hạn luật định, hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.
Quá trình tiến hành tố tụng, cấp sơ thẩm đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các bị cáo cùng những người tham gia tố tụng khác được đảm bảo; các chứng cứ đã được thu thập hợp pháp, khách quan và đầy đủ để giải quyết toàn bộ các vấn đề của vụ án. Bị cáo đã được tự nguyện khai báo, không bị ép cung, nhục hình.
[2] Về nội dung:
Kết quả điều tra đã chứng minh: Khoảng năm 2003, bị cáo tổ chức chơi hụi (làm chủ hụi) cho nhiều người (hụ i viên) trên địa bàn huyện C và thành phố N, tỉnh Hậu Giang. Quá trình tổ chức chơi hụi, do một số hụi viên không đóng hụi chết nên khoảng cuối tháng 01/2017, bị cáo đã dùng nhiều cách thức để tạo lòng tin cho các bị hại như: không quan tâm người tham gia chơi hụi, không hỏi tên hụi viên được hốt hụi là ai, không theo dõi các lần hốt hụi, không trực tiếp đi khui hụi… từ đó dùng thủ đoạn gian dối dưới các hình thức: mở các dây hụi rồi mạo danh hụi viên để hốt hụi; đưa tên khống (tên không có thật) vào danh sách hụi viên chơi hụi rồi lấy tên khống kêu hụi để hốt hụi và chiếm đoạt tiền của các hụi viên thật; bán hụi khống (hụi không có thật) cho người mua để chiếm đoạt. Ngoài ra, cũng để tạo lòng tin cho các hụi viên, bị cáo đã lập danh sách hụi viên tham gia tương ứng với số phần của từng dây hụi và đưa cho hụi viên có yêu cầu danh sách người chơi hụi. Từ cuối tháng 01/2017 đến đầu tháng 01/2020 bị cáo đã mở 41 dây hụi, đã hốt hụi và bán hụi khống cho các hụi viên và người mua hụi với số tiền là 12.962.170.000 đồng, trong đó: Bị cáo mạo danh hụi viên để hốt hụi, đưa tên khống (tên không có thật) vào danh sách hụi viên chơi hụi rồi lấy tên khống kêu hụi để hốt hụi và bán hụi khống (hụi không có thật) cho người mua để chiếm

## Page 45

đoạt của 147 hụi viên số tiền là 5.916.418.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng vào mục đích choàng hụi và tiêu xài cá nhân Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của người khác về tài sản, gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.
Bị cáo đã cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc lập các dây hụi, lập danh sách thành viên và gợi ý về việc mua bán hụi nhằm làm cho các bị hại lầm tưởng là thật mà giao tài sản, bằng thủ đoạn này bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 5.916.418.000 đồng của các bị hại. Do vậy, án sơ thẩm quy kết bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.
[3] Về nội dung kháng cáo:
Các bị hại kháng cáo cùng nội dung yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo; xác định lại số tiền mà bị cáo bị cáo buộc là đã chiếm đoạt của các bị hại; xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đinh Thanh B (chồng của bị cáo T)
phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại cùng với bị cáo. Xét các lý do mà những bị hại nêu trong đơn kháng cáo cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy rằng:
Về mức hình phạt: bị cáo Đào Thị BéT bị truy tố, xét xử sơ thẩm và áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự để tuyên bị cáo 18 năm tù giam. Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Dựa trên các tình tiết của vụ án, trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, cấp sơ thẩm đã tuyên buộc bị cáo mức án 18 năm tù là mức hình phạt nghiêm khắc so với tính chất, mức độ hành vi cũng như hậu quả mà hành vi của bị cáo gây ra. Do đó kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo của các bị hại là không có cơ sở chấp nhận.
Về số tiền chiếm đoạt: như đã nhận định, quá trình tiến hành tố tụng, cấp sơ thẩm đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các bị cáo cùng những người tham gia tố tụng khác được đảm bảo. Các văn bản tố tụng như kết luận điều tra, cáo trạng trước đó đều đã được tống đạt hợp lệ, tại các giai đoạn tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm các bị hại không khiếu nại gì đối với các văn bản này. Đồng thời, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị hại có mặt cũng chỉ yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt; cùng đề nghị xét xử nghiêm đối với bị cáo mà không có yê u cầu tính toán lại số tiền bị cáo chiếm đoạt. Số tiền này cũng đã được tính toán cẩn thận trên cơ sở xem xét toàn bộ lời khai của bị cáo, bị hại cũng như đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Các bị hại kháng cáo về nội dung này cũng không đưa ra được chứng cứ nào ngoài lời trình bày. Do đó kháng cáo về phần số tiền bị cáo chiếm đoạt cũng như phần trách nhiệm dân sự của các bị hại cũng không có cơ sở chấp nhận.
Về yêu cầu buộc Đinh Thanh B (chồng của bị cáo) phải có trách nhiệm liên đới bồi thường với bị cáo : quá trình điều tra đã xác định Đinh Thanh B có tham

## Page 46

gia đi thu tiền hụi giúp bị cáo T, nhưng việc B thu tiền hụi là doT nhờ, sau đó về giao lại cho T. B không tham gia tổ chức hụi; không xúi giục T mạo danh hốt hụi, lập hụi khống và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Do đó, việc cấp sơ thẩm không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đinh Thanh B là phù hợp.
Các bị hại cho rằng B cùng với bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc mua sắm, chi tiêu trong gia đình nên phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường liên đới với bị cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh về lỗi nên không có cơ sở để buộc Đinh Thanh B cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường với bị cáo. Vì vậy nội dung kháng cáo này của các bị hại cũng không được chấp nhận.
Về yêu cầu xác minh lại việc bị cáo có thai với người khác trong thời kỳ hôn nhân với Đinh Thanh B nhằm trốn tránh nghĩa vụ: Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu này không thuộc phạm vi giải quyết của vụ án nên không đặt ra xem xét.
Với những phân tích trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của các bị hại cũng như ý kiến của các Luật sư đã trình bày.
Ý kiến của vị đại diện Viện Kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
Các bị hại phải chịu án phí hình sự và dân sự phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại Hồ Thị Bích T2, Hứa Thị H2, Huỳnh Thị Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị L3, Nguyễn Thị Mỹ L4, Nguyễn Thị Thu H3, Nguyễn Thị Thúy H4, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Thị T3, Phan Thanh L21, Sử Thị Ngọc G, Thiệu Thị L2, Trần Thị Q, Võ Thị N1, Trần Thị N2, Nguyễn Lệ T6 và Võ Thị T1, giữ nguyên án sơ thẩm.
Tuyên bố: Bị cáo Đào Thị BéT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Xử phạt bị cáo Đào Thị BéT 18 (mười tám) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.
Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015;
các điều 584, 585, 586 và 589 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Buộc bị cáo Đào Thị BéT có nghĩa vụ trả lại cho 141 bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 5.273.578.000 (năm tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn) đồng. Số tiền bị cáo phải trả lại cho từng bị hại cụ thể như sau:
1. Nguyễn Thị T7: 15.040.000 (mười lăm triệu không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
2. Nguyễn ThịP : 47.070.000 (bốn mươi bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn) đồng.

## Page 47

3. Ngô Thị H5: 167.110.000 (một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm mười nghìn) đồng.
4. Sử Thị Ngọc Giàu: 87.790.000 (tám mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng.
5. Huỳnh Thị C1 : 120.510.000 (một trăm hai mươi triệu năm trăm mười nghìn) đồng.
6. Nguyễn Thị T8 : 64.920.000 (sáu mươi bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
7. Võ Thị T1: 87.850.000 (tám mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn)
đồng.
8. Nguyễn Xuân H6 : 7.060.000 (bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
9. Nguyễn Thị L5: 16.780.000 (mười sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn)
đồng.
10. Đào Thị T9: 190.430.000 (một trăm chín mươi triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng.
11. Huỳnh Thị Đ : 573.060.000 (năm trăm bảy mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn) đồng.
12. Hồ Thị Bích T2: 15.150.000 (mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)
đồng.
13. Phan Thành L1: 302.610.000 (ba trăm lẻ hai triệu sáu trăm mười nghìn)
đồng.
14. Nguyễn Thị H: 14.980.000 (mười bốn triệu chín trăm tám mươi nghìn)
đồng.
15. Lê Thị T10: 38.590.000 (ba mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn)
đồng.
16. Nguyễn Thị Cẩm T11: 112.860.000 (một trăm mười hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
17. Nguyễn Thị C2: 55.180.000 (năm mươi lăm triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.
18. Nguyễn Thị T3: 293.130.000 (hai trăm chín mươi ba triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng.
19. Nguyễn Thị O: 3.020.000 (ba triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
20. Nguyễn Thị N3: 74.140.000 (bảy mươi bốn triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng.
21. Nguyễn Thị D: 15.920.000 (mười lăm triệu chín trăm hai mươi nghìn)
đồng.
22. Nguyễn Thị H7 : 62.990.000 (sáu mươi hai triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng.
23. Nguyễn Thị Thanh T12: 9.000.000 (chín triệu) đồng.

## Page 48

24. Nguyễn Thị Đ1: 12.460.000 (mười hai triệu bốn trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
25. Nguyễn Thị Bé N4 : 9.850.000 (chín triệu tám trăm năm mươi nghìn)
đồng.
26. Hứa Thị H2: 71.830.000 (bảy mươi mốt triệu tám trăm ba mươi nghìn)
đồng.
27. Trần Thị Hồng V: 62.580.000 (sáu mươi hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
28. Nguyễn Thị C3: 16.160.000 (mười sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
29. Nguyễn Cẩm T11 : 16.650.000 (mười sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
30. Nguyễn Thị Mỹ L4: 53.130.000 (năm mươi ba triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng.
31. Phan Thị Mỹ C4 : 22.730.000 (hai mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.
32. Nguyễn Thị T4: 37.370.000 (ba mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
33. Thiệu Thị L2 : 71.480.000 (bảy mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi nghìn) đồng.
34. Đinh Thị Ý: 13.830.000 (mười ba triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng.
35. Huỳnh Hồng T13: 94.880.000 (chín mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
36. Nguyễn Thị L3 : 26.270.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn) đồng.
37. Võ Thị P1: 18.810.000 (mười tám triệu tám trăm mười nghìn) đồng.
38. Nguyễn Thị T14: 20.800.000 (hai mươi triệu tám trăm nghìn) đồng.
39. Tăng Thị T15: 5.890.000 (năm triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng.
40. Bùi Thị D1 : 25.538.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi tám nghìn) đồng.
41. Nguyễn Thị L15 : 4.040.000 (bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
42. Nguyễn Thị P: 15.460.000 (mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
43. Nguyễn Thị Kim K1: 18.970.000 (mười tám triệu chín trăm bảy mươi nghìn) đồng.
44. Huỳnh Thị Lý L7: 3.910.000 (ba triệu chín trăm mười nghìn) đồng.
45. Nguyễn Thị Q1: 9.030.000 (chín triệu không trăm ba mươi nghìn) đồng.

## Page 49

46. Nguyễn Nhạn T16: 9.030.000 (chín triệu không trăm ba mươi nghìn)
đồng.
47. Nguyễn Thị T17: 10.500.000 (mười triệu năm trăm nghìn) đồng.
48. Nguyễn Thị P2 : 24.160.000 (hai mươi bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn) đồng.
49. Nguyễn Thanh T18 : 14.770.000 (mười bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn) đồng.
50. Nguyễn Huy H8 : 26.260.000 (hai mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
51. Nguyễn Lệ T6: 11.590.000 (mười một triệu năm trăm chín mươi nghìn)
đồng.
52. Huỳnh Thị Hoàng A : 56.860.000 (năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
53. Phạm Thị Kim E: 60.440.000 (sáu mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
54. Nguyễn Thị Kim S: 10.260.000 (mười triệu hai trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
55. Võ Chí Thành: 14.200.000 (mười bốn triệu hai trăm nghìn) đồng.
56. Trần Thị Thu Đ2 : 45.500.000 (bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn )
đồng.
57. Nguyễn Thị T20 : 27.330.000 (hai mươi bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
58. Lâm Thị Hồng P3: 4.230.000 (bốn triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng.
59. Lê Thị Mỹ H9 : 44.880.000 (bốn mươi bốn triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
60. Nguyễn Thị Thu H3 : 27.020.000 (hai mươi bảy triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
61. Nguyễn Thị Bích N5: 34.680.000 (ba mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng.
62. Nguyễn Thị Mỹ L4 : 15.010.000 (mười lăm triệu không trăm mười nghìn) đồng.
63. Phan Thị Bé N6: 12.270.000 (mười hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
64. Trà Thị T21: 43.210.000 (bốn mươi ba triệu hai trăm mười nghìn) đồng.
65. Nguyễn Thị Thu B1: 58.730.000 (năm mươi tám triệu bảy trăm ba mươi nghìn) đồng.
66. Trần Thị Q: 38.160.000 (ba mươi tám triệu một trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
67. Nguyễn Thị Ngọc N7: 9.850.000 (chín triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.

## Page 50

68. Phạm Thị Ngọc T22 : 19.700.000 (mười chín triệu bảy trăm nghìn)
đồng.
69. Nguyễn Thị V1 : 65.750.000 (sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng.
70. Nguyễn Minh V2 : 73.330.000 (bảy mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
71. Trần Thị Tuyết D2: 5.330.000 (năm triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
72. Lê Thị Hồng T23: 5.330.000 (năm triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.
73. Nguyễn Thị L4 : 54.350.000 (năm mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng.
74. Phan Thị T24: 3.020.000 (ba triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
75. Đỗ Thị Tuyết A1: 9.460.000 (chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn) đồng.
76. Huỳnh Thị Đ3: 15.220.000 (mười lăm triệu hai trăm hai mươi nghìn)
đồng.
77. Phan Thị Thúy O1: 23.400.000 (hai mươi ba triệu bốn trăm nghìn) đồng.
78. Bùi Thị H10 : 12.780.000 (mười hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn)
đồng.
79. Lâm Thị Ú1: 35.030.000 (ba mươi lăm triệu không trăm ba mươi nghìn)
đồng.
80. Phạm Thị H11: 20.270.000 (hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn)
đồng.
81. Trần Thị Hồng Đ4 : 47.500.000 (bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn)
đồng.
82. Nguyễn Văn V3: 6.120.000 (sáu triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.
83. Nguyễn Thị Thúy H4: 20.490.000 (hai mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn) đồng.
84. Võ Thị G1: 18.920.000 (mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng.
85. Nguyễn Thị Ngọc M : 7.360.000 (bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
86. Phạm Thị Lan T25: 4.800.000 (bốn triệu tám trăm nghìn) đồng.
87. Võ Thị N1: 17.870.000 (mười bảy triệu tám trăm bảy mươi nghìn) đồng.
88. Trần Thị Ánh T26 : 21.710.000 (hai mươi mốt triệu bảy trăm mười nghìn) đồng.
89. Trần Thị Mỹ L8: 28.090.000 (hai mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn) đồng.
90. Lê Thị Mỹ H12: 7.500.000 (bảy triệu năm trăm nghìn) đồng.
91. Nguyễn Thị Kim X: 47.900.000 (bốn mươi bảy triệu chín trăm nghìn)
đồng.

## Page 51

92. Trần Thị N2: 230.850.000 (hai trăm ba mươi triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng.
93. Nguyễn Thị Q2: 8.870.000 (tám triệu tám trăm bảy mươi nghìn) đồng.
94. Cao Thị S1: 7.260.000 (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn) đồng.
95. Nguyễn Thị Q1 : 41.010.000 (bốn mươi mốt triệu không trăm mười nghìn) đồng.
96. Cao Thị Thúy L9 : 24.400.000 (hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn)
đồng.
97. Phan Thị Sáu B2: 6.860.000 (sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn) đồng.
98. Phạm Thị N8 : 47.140.000 (bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn) đồng.
99. Đinh Hồng Nga: 41.320.000 (bốn mươi mốt triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng.
100. Nguyễn Thị Hồng L10: 6.860.000 (sáu triệu tám trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
101. Nguyễn Thị L3 : 12.090.000 (mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn) đồng.
102. Huỳnh Thị Thanh T27 : 9.610.000 (chín triệu sáu trăm mười nghìn)
đồng.
103. Nguyễn Thị Ử: 75.900.000 (bảy mươi lăm triệu chín trăm nghìn) đồng.
104. Huỳnh Cẩm D3: 39.950.000 (ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng.
105. Võ Thị L11: 4.080.000 (bốn triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng.
106. Huỳnh Thị K2: 14.560.000 (mười bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn)
đồng.
107. Nguyễn Thị T28: 10.580.000 (mười triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.
108. Châu Thị Mỹ N10 : 5.260.000 (năm triệu hai trăm sáu mươ i nghìn)
đồng.
109. Lương Văn H13: 27.120.000 (hai mươi bảy triệu một trăm hai mươi nghìn) đồng.
110. Lê Thị T29: 4.040.000 (bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng.
111. Nguyễn Thị H : 4.040.000 (bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn)
đồng.
112. Phạm Thị T30: 18.920.000 (mười tám triệu chín trăm hai mươi nghìn)
đồng.
113. Phạm Chí C5 : 13.670.000 (mười ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn)
đồng.

## Page 52

114. Lê Thị Kim L12 : 10.690.000 (mười triệu sáu trăm chín mươi nghìn)
đồng.
115. Nguyễn Thị T17: 8.340.000 (tám triệu ba trăm bốn mươi nghìn) đồng.
116. Trà Thị Ngọc M4: 6.200.000 (sáu triệu hai trăm nghìn) đồng.
117. Nguyễn Thị T31 : 16.880.000 (mười sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
118. Trần Thị H14 : 93.470.000 (chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng.
119. Đặng Thị H15: 7.540.000 (bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
120. Nguyễn Thị Ngọc C6: 16.290.000 (mười sáu triệu hai trăm chín mươi nghìn) đồng.
121. Huỳnh Thị Kim T32 : 37.810.000 (ba mươi bảy triệu tám trăm mười nghìn) đồng.
122. Lê Thị T33: 25.580.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn)
đồng.
123. Nguyễn Thị Bích N11 : 14.940.000 (mười bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng.
124. Nguyễn Thị C7 : 15.790.000 (mười lăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng.
125. Nguyễn Bích H16 : 26.500.000 (hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn)
đồng.
126. Nguyễn Thúy H4: 12.400.000 (mười hai triệu bốn trăm nghìn) đồng.
127. Trần Thị T26: 7.360.000 (bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn) đồng.
128. Đặng Ngọc T34: 2.580.000 (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
129. Nguyễn Thị C8: 1.830.000 (một triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng.
130. Huỳnh Thị C9: 20.880.000 (hai mươi triệu tám trăm tám mươi nghìn)
đồng.
131. Nguyễn Thu L13 : 18.930.000 (mười tám triệu chín trăm ba mươi nghìn) đồng.
132. Huỳnh Thị Thùy V4 : 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
133. C: 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
134. Nguyễn Thị Thúy L15 : 10.440.000 (mười triệu bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng.
135. Hồ Thanh T35: 5.220.000 (năm triệu hai trăm hai mươi nghìn) đồng.
136. Nguyễn Thanh T36 : 15.660.000 (mười lăm triệu sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng.
137. Phạm Thị T37 : 25.530.000 (hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn) đồng.

## Page 53

138. Nguyễn Thị H17 : 14.960.000 (mười bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng.
139. Lê Văn S2: 2.580.000 (hai triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng.
140. Lê Hiền H18: 230.000 (hai trăm ba mươi nghìn) đồng.
141. Võ Trúc M1: 2.650.000 (hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực thi hành (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.
Các bị hại Sử Thị Ngọc G; Võ Thị T1; Huỳnh Thị Đ; Hồ Thị Bích T2; Phan Thành L1; Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị T3; Hứa Thị H2; Nguyễn Thị T4; Thiệu Thị L2; Nguyễn Thị L3; Nguyễn Lệ T6 ; Nguyễn Thị Thu H3 ; Nguyễn Thị Mỹ L4; Trần Thị Q; Nguyễn Thị Thúy H4; Võ Thị N1; Trần Thị N2 mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự phúc thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (1);
- TAND tỉnh Hậu Giang (2);
- VKSND tỉnh Hậu Giang (1);
- Cục THADS tỉnh Hậu Giang (1);
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (1);
- Công an tỉnh Hậu Giang (1);
- Trại tạm giam – CA tỉnh Hậu Giang (2);
- Người tham gia tố tụng (19)
- Lưu VP(3), HS(2). 35b.NHT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Nguyễn Thị Thụy Vũ