Nguyễn Thị Khang - Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Số: 13
Ngày: 16/01/2024
Tòa án xét xử: TAND Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TOÀÁNNHÂNDÂNQUẬNBẮCTỪLIÊMTHÀNHPHỐHÀNỘI----------------Bảnánsố:13/HS-STNgày:16/1/2024 CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAMĐộclập-Tựdo-Iphúc NHÂNDANHNƯỚCCỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAMTOÀÁNNHÂNDÂNQUẬNBẮCTỪLIÊM, THÀNHPHỐHÀNỘI
- ThànhphầnHội đồngxét xửsơthẩmgồmcó:Thẩmphán-Chủtoạphiêntòa:BàLêThịMinhHuệCáchộithẩmnhândân:BàHồThịViệtHoàBàPhanThịThuýHà- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị ThuỳVân - ThưkýToàáncuảToàánnhândânQuậnBắcTừLiêm,thànhphốHàNội.- Đại diệnViệnkiểmsát nhândânquậnBắcTừLiêm, thànhphốHàNội thamgiaphiêntòa:Bà DươngThịCẩmVân-Kiểmsátviên.Ngày16tháng1năm2023tại trụsởToàánnhândânquậnBắcTừLiêm,thànhphố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:375/2023/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm2023 theoQuyết địnhđưavụánraxét xửngày19tháng12năm2023đốivớibịcáo:Nguyễn Thị Q, sinh năm1958; ĐKHKTT: TDP số 1, phường W, quận E, HàNội; Nơi ở: Số 17 ngõ 147 đường R, phườngW, quậnE, HàNội; Nghềnghiệp: Laođộng tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nữ ; Tôn giáo :Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông : Nguyễn VũT (chết) và bà: Lại Thị Y;Chồng: Vũ Hữu Ucó 04 con; Tiền án, tiền sự : Không; Nhân thân: Ngày 10/1/2022Công an quận Bắc Từ Liêmxử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; Tạmgiữ, tạmgiam:15/10/2023;Tạmtha:21/11/2023;Bịcáotạingoại (cómặt).Ngườicóquyềnlợinghĩavụliênquan:1/ Chị Trần Thị I, sinh năm1980; ĐKHKTTvànơi ở: ThônO, xãP, huyệnA,HàNội(vắngmặt).2/ Chị NguyễnThị S, sinhnăm1977; ĐKHK: D, xãF, huyệnG,TỉnhH;Nơiở:Số11ngõ147đườngR,quậnE,HàNội(vắngmặt)3/ChịĐàoThịJ,sinhnăm1978;ĐKHKTTvànơiở:ThônK,xãL,huyệnZ,HàNội(vắngmặt)4/Chị Đặng Thị X, sinh năm1957; ĐKHKTTvà nơi ở: Ngõ 117/28 sốnhà16đườngR,PhườngW,quậnE,HàNội(vắngmặt)

## Page 2

5/Chị Chu Thị C, sinh năm1964; Trú tại: Số 20Anghách 38/23/36 đường B,phườngN,quậnM,HàNội(vắngmặt)6/Chị Nguyễn Thị KimQ1, sinh năm1969; Trútại: Số78, Ngõ205, TDPW1,0020PhườngE1,quậnE,HàNội(vắngmặt)7/Chị NguyễnKimR1, sinhnăm1984;ĐKHKTT:Số28,phườngY1,quậnU1,HàNội;Nơiở:Nghách77/47/5B,phườngN,quậnM,HàNội(vắngmặt)8/Chị Đỗ Thị T1, sinh năm1978; Trú tại: TDP 2, Phường W, quận E, Hà Nội(vắngmặt). NỘIDUNGVỤÁN:Theocáctài liệucótronghồsơvụánvàdiễnbiếntại phiêntòa,nộidungvụánđượctómtắtnhưsau:Ngày13/10/2023,chịNguyễnThịKimQ1(Sinhnăm:1969;Nơithườngtrú: TDPTrung2, R1Đỉnh, E,HàNội)đếnCônganquậnBắcTừLiêmtốgiácbà NguyễnThị Q(Sinhnăm: 1958; Nơi thườngtrú: TDPsố1, phườngW, E, HàNội)có hành vi cho vay lãi nặngtronggiaodịchdânsựtại phườngW, E, HàNội. Saukhitiếpnhậntốgiác, CơquanCảnhsát điềutraxácđịnhNguyễnThịQ(lailịchnhưtrên)có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ. Ngày15/10/2023,CQCSĐT–CônganquậnBắcTừLiêmtiếnhànhkhámxétkhẩncấpnơiởcuảNguyễnThị Q, thugiữcácgiấytờ, tài liệuliênquanđếnviệcchovaytiềncuảQ.(BL 65-66) Vật chứng thu giữ: - 01 (một) điện thoại di động kiểu dáng SamsungGalaxy A71 màu đen, Imei (khe 1): 353408115841056; Imei (khe 2):353409115841054; sim lắp số thuê bao 0366719XXX, đã qua sử dụng. 2 - Số tiền1.200.000đồng(Một triệuhai trămnghìnđồng). - Tài liệu, sổ, giấyghi chépvaytiền.(BL66) Quátrìnhđiềutraxácđịnh: BàNguyễnThị Qhiệnởsố17ngõ147đườngR,phường W, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là khu vựcgầnchợR1Đỉnh, E, HàNội. Quátrìnhsinhsống, NguyễnThị Qthườngxuyênchonhữngngười trongchợvaytiềndướihìnhthứcbốcbát họvới tỷlệlà“10ăn8”tứclàkhi vaybát họ10.000.000đồngthìkháchvaycầmvề8.000.000đồngtươngđương80%sốtiềnvay;NguyễnThịQsẽthutiềnlãingay thời điểmvay tiền là 2.000.000 đồng tương đương 20%số tiền vay. Thời hạnđóng tiền họ là 50 ngày, mỗi ngày đóng 200.000 đồng tương đương 2%số tiền vay,trong50ngàysẽtrảhếttiềngốclà10.000.000đồng.KhivaythìkháchsẽđếnnhàbàQđểlàmthủtụcvaytiền,lầnđầuviếtgiấyvaycònnhữnglầnsaukhôngcầnviếtnữa.BàQthườngđưatiềnmặt chokhách, thỉnhthoảngmới chuyểnkhoảntiềnvay. Khithanhtoán thì bà Q đến thu tiền trực tiếp hoặc khách vay chuyển khoản cho bà Qvào tàikhoản ngân hàng số 1506205183XXXmở tại NgânhàngI1mangtênNguyễnThị Q.Như vậy lãi suất 01nămcuảkhoảnvaydưới hìnhthứcbốcbát họvới tỷlệ“10ăn8”tươngđươngmứclãi suất 146%/01năm, tứcđãvượtquáquyđịnhvềviệcchovaycuảNhànướclà7,3lần. Với loại lãi suất trênđãvượt quá5lầnlãi suất quyđịnhcuảNhànướcvềviệcchovay, lãi suất tínhtheothánghoặctheongày(Điều468–Bộluật dânsự năm2015 quy định lãi suất cho vaykhôngđượcvượt quá20%/01nămcuảkhoản 2

## Page 3

vay). QuátrìnhđiềutraxácđịnhNguyễnThịQđãcho08kháchvaytiềncùngvớihìnhthứcnhưtrêncụthểnhưsau:*Kháchthứ1:ChịTrầnThịITừtháng6/2023đếnnay,chịIđãvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+ Bát họ thứ nhất: Đầu tháng 6/2023, chị I bốcbát họ25.000.000đồngthì bàQcắt lãi luôn 5.000.000 đồng; thực tế chị I nhậnđược20.000.000đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà500.000đồngtrảtrong50ngày. I đãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Báthọthứ2:Ngày30/6/2023,chịItiếptụcbốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắt lãi luôn5.000.000đồng. Đóngcảtiền01ngàybát họthứnhấtvàbáthọthứ2tổnglà 1.000.000 đồng, chị I nhận được 19.000.000 đồng. I đãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ3: Ngày10/7/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn5.000.000đồng. Đóngcảtiền01ngàycủa03báthọtổnglà1.500.000đồng,chịInhậnđược18.500.000đồng.IđãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ4: Ngày20/7/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000 đồng. chị I đáobát họthứnhất vàđóngcảtiền01ngàycủa03bát họtổng là 1.500.000 đồng, chị I nhận được 15.000.000 đồng. I đã trảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ5: Ngày29/7/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000 đồng. Đóng cả tiền01ngàycủa04bát họtổnglà2.000.000đồng, trừ01 ngày nợ là 1.500.000 đồng, chị I nhận được 16.500.000 đồng. I đã trả cho Q25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ6: Ngày07/8/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000 đồng. Đóng cả tiền01ngàycủa05bát họtổnglà2.500.000đồng, trừ01 ngày nợ là 2.000.000 đồng, chị I nhận được 15.500.000 đồng. I đã trả cho Q25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ7: Ngày24/8/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000đồng, trừđi 500.000đồngchốt hết bát họthứ2. Đóngcảtiền01ngàycủa05bát họtổnglà2.500.000đồng, chị I nhậnđược17.000.000đồng.IđãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ8: Ngày30/8/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000 đồng, trừ đi 500.000 đồng chốt hết bát họ thứ 3 ngày vào ngày28/8/2023. Đóng cả tiền 01 ngày của 05 bát họtổnglà2.500.000đồng, trừđi sốtiềncònnợ,chịInhậnđược5.500.000đồng.IđãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ9: Ngày06/9/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn5.000.000đồng,trừđi4ngàynợlà10.000.000đồng.Đóngcảtiền01ngàycủa05bát họ tổng là 2.500.000 đồng, đáo bát họ thứ 4 4 ngày 20/7/2023 chị I nhận được7.000.000đồng.IđãtrảchoQ25.000.000đồngtiềngốc.+Báthọthứ10:Ngày11/9/2023,chịIbốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn5.000.000đồng, trừđi 4ngàynợlà10.000.000đồng,đóngcảtiền01ngàycủa05 3

## Page 4

bát họ tổng là 12.500.000 đồng, đáo bát họ thứ 5 ngày 29/7/2023, chị I nhận được7.500.000đồng.IđãtrảchoQ17.500.000đồngtiềngốc.+ Bát họthứ11: Ngày17/9/2023, chị I bốcbát họ25.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn5.000.000đồng, đáobát họthứ6còn8ngàylà4.000.000đồng, trừđi 3ngàynợ là 7.500.000 đồng, đóng cả tiền 01 ngày của bát họ thứ 11, chị I nhận được8.000.000 đồng, mỗi ngày đóng 2.500.000 đồng. I đã trả cho Q14.500.000đồng tiềngốc. +Báthọthứ12:Ngày21/9/2023,chịIbốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn5.000.000đồng,trừđi3ngàynợlà7.500.000,đóngcảtiền01ngàycuảbáthọthứ12, mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà3.000.000đồngcho06báthọ,chịIđượcnhậnvề12.000.000đồng.IđãtrảchoQ12.500.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ13: Ngày29/9/2023, chị I bốcbát họ25.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn5.000.000đồng, trừđi tiềnnợvànợlại chị I 2.000.000đồng.ChịInhậnđược12.000.000đồng, mỗi ngàyđóng3.5000.000đồng. I đãtrảchoQ8.500.000đồngtiềngốc. +Bát họthứ14: Ngày04/10/2023, chị I bốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn5.000.000đồng; đáobáthọthứ7ngày24/8/2023,mỗingàyphảiđóngtiềnchobà Q là 3.500.000 đồng, thực tế chị I nhận được 10.500.000 đồng. I đã trả cho Q6.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ15: Ngày14/10/2023, chị I bốcbáthọ50.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; còn lại 40.000.000 đồng, đáo bát họ thứ 8 ngày30/8/2023còn04ngàylà2.000.000đồng, đáobáthọthứ9còn11ngàylà5.500.000đồng,trừ01ngày nợ cũ là 3.500.000 đồng và 02 ngày 13,14/10/2023 là 7.000.000 đồng, trừ1.000.000đồngtiềnbát họthứ14nênchỉ cònnhậnlại 21.000.000đồng, bàQchuyển19.500.000 đồng, nợ lại 1.500.000 đồng, hômsauchỉ phải đóng2.000.000đồng. I đãtrảchoQ1.000.000đồngtiềngốc.Tính từ ngày đầu tháng 6/2023 đến nay, chị Trần Thị I đãvaycuảbàQtổngsốtiền 375.000.000 đồng; Chị I đã trả cho Q285.000.000 đồng tiền gốc, tiềngốcI cònphải trả Q là 90.000.000 đồng tiền gốc. Bà Nguyễn Thị Qđã cắt luôn số tiền lãi là75.000.000 đồng, trong đó lãi suất theo quy định của pháp luật (đến 20%) 5 là:10.273.973đồng.Nhưvậy,sốtiềnthulờibấtchínhcuảbàNguyễnThịQlà64.726.027đồng(Sáumươibốntriệubảytrămhaimươisáunghìnkhôngtrămlinhbảyđồng).*Kháchthứ2:ChịNguyễnThịSTừđầutháng8/2023đếnnay, chị SđãnhiềulầnvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+Báthọthứ1:Ngày12/8/2023,chịSbốcbáthọ50.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 10.000.000 đồng; thựctếchị Snhậnđược40.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà1000.000đồng.ChịSđãthanhtoánhếtsốtiềnnàychobàQ.+Bát họthứ2: Ngày06/9/2023,chịSbốcbáthọ20.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 4.000.000 đồng; thực tế chị S nhận được 16.000.000 đồng; mỗi ngày phải đóngtiềnchobàQlà400.000đồng.ChịSđãthanhtoánhếtsốtiềnnàychobàQ.
4

## Page 5

+Bát họthứ3: Ngày08/9/2023,chịSbốcbáthọ25.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 5.000.000 đồng; thực tế chị S nhận được 20.000.000 đồng; mỗi ngày phải đóngtiềnchobàQlà500.000đồng.ChịSđãthanhtoánhếtsốtiềnnàychobàQ.+Bát họthứ4: Ngày27/9/2023,chịSbốcbáthọ50.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 10.000.000 đồng; thựctếchị Snhậnđược40.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.SđãtrảchoQ18.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ5: Ngày30/9/2023,chịSbốcbáthọ15.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 3.000.000 đồng; thực tế chị S nhận được 12.000.000 đồng; mỗi ngày phải đóngtiềnchobàQlà300.000đồng.SđãtrảchoQ4.500.000đồngtiềngốc.+ Bát họ thứ6: Ngày02/10/2023, chị Sbốcbát họ35.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn7.000.000đồng;thựctếchịSnhậnđược28.000.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà700.000đồng.SđãtrảchoQ9.100.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ7: Ngày09/10/2023, chị Sbốcbát họ25.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn5.000.000đồng;thựctếchịSnhậnđược20.000.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà500.000đồng.SđãtrảchoQ3.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ8: Ngày14/10/2023, chị Sbốcbát họ25.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn5.000.000đồng;thựctếchịSnhậnđược20.000.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà500.000đồng.SđãtrảchoQ500.000đồngtiềngốc.Tínhtừngàytháng9/2023đếnnay,chịNguyễnThịSđãvaycuảbàQtổngsốtiền245.000.000đồng; chị Sđãtrảđược130.100.000đồngtiềngốc,tiềngốcScònphảitrảQ là 114.900.000đồng. Bà Nguyễn Thị Qđã cắt luôn số tiền lãi là 49.000.000 đồng,trongđólãi suất 20%theoquyđịnhcuảphápluậtlà6.712.329đồng,sốtiềnthulờibấtchínhcuảbàNguyễnThị Qlà42.287.671đồng(Bốnmươihaitriệuhaitrămtámmươibảynghìnsáutrămbảymươimốtđồng).*Kháchthứ3:ChịĐàoThịJTừ đầu tháng 9/2023đếnnay, chị J đãnhiềulầnvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+Bát họthứ1: Ngày22/7/2023(Âmlịch)tứcngày06/9/2023(Dươnglịch),chịJbốc bát họ 10.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 2.000.000 đồng; thực tế chị J nhậnđược 8.000.000 đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà200.000đồng. J đãtrảhếttiềngốc10.000.000đồngchoQ.+Bát họthứ2: Ngày28/7/2023(Âmlịch)tứcngày12/9/2023(Dươnglịch),chịJbốc bát họ 10.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 2.000.000 đồng; thực tế chị J nhậnđược 8.000.000 đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà200.000đồng. J đãtrảhếttiềngốc10.000.000đồngchoQ.+Bát họthứ3: Ngày05/8/2023(Âmlịch) tứcngày19/9/2023(dươnglịch),chịJbốc bát họ 15.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 3.000.000 đồng; thực tế chị J nhậnđược12.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà300.000đồng.Jđãtrảhếttiềngốc15.000.000đồngchoQ.+ Bát họthứ4: Ngày29/8/2023(Âmlịch) tứcngày13/10/2023(Dươnglịch), sốtiềnchị J cònnợbàQsốtiền20.500.000đồng. CảhaithốngnhấtchịJbốcbáthọmớilà 50.000.000 đồng; bàQcắt lãi luôn710.000.000đồng; cònlại 40.000.000đồngtrừ 5

## Page 6

đi sốtiềnnợthì thựctếchị Jnhậnđược19.500.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.JđãtrảchoQ1.000.000đồngtiềngốc.Tính từ ngày tháng 9/2023 đến nay, chị Đào Thị J đã vay cuảbàQtổngsốtiền85.000.000đồng; chị J đãtrảchoQsốtiền36.000.000đồngtiềngốc,chịJcònphảitrảQ 49.000.000 đồng tiền gốc. Bà Nguyễn Thị Qđã cắt luôn số tiền lãi là 17.000.000đồng, trongđólãi suất 20%theoquyđịnhcuảphápluậtlà2.328.768đồng;Sốtiềnthulời bất chính của bà Nguyễn Thị Qlà 14.671.232 đồng (mười bốntriệusáutrămbảymươimốtnghìnhaitrămbamươihaiđồng).Khách thứ 4: chị Đặng Thị X(Sinh năm: 1957; hộ khẩu thường trú: W, E, HàNội) đứngtênchochị ĐàoThị J bốcbát họcuảbàNguyễnThị Q02báthọdướihìnhthức“bốcbáthọ”vớitỷlệ10ăn8cụthểnhưsau:- Báthọthứ1:Ngày14/8/2023(Âmlịch)tứcngày28/09/2023(Dươnglịch),bàXbốc bát họ 25.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 5.000.000 đồng; thực tế bà Xnhậnđược19.500.000đồng; trongđó500.000đồnglàsốtiềnphải đóngchobàQvàongàyvayđầutiên, mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà500.000đồngtrongvòng49ngày.XđãtrảchoQ7.500.000đồngtiềngốc.- Bát họ thứ 2: Ngày20/8/2023(Âmlịch) tứcngày04/10/2023, bàXbốcbát họ30.000.000 đồng thì bà Q cắt lãi luôn 6.000.000 đồng; thực tế bà X nhận được23.400.000 đồng; trong đó 600.000 đồng là số tiềnphải đóngchobàQvàongàyvayđầutiên, mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà600.000đồngtrongvòng49ngày.Xđãtrả cho bà Q6.000.000 đồng tiền gốc. Chị Đặng Thị Xđã vay cuảbàQtổngsốtiền55.000.000đồng; chị XđãtrảchoQsốtiền13.500.000đồngtiềngốc, chị XcònphảitrảQ41.500.000đồngtiềngốc. BàNguyễnThị Qđãcắt luônsốtiềnlãilà11.000.000đồng, trongđólãi suất 20%theoquyđịnhcuảphápluậtlà1.506.850đồng;Sốtiềnthulời bấtchínhcuảbàNguyễnThịQlà9.493.150đồng(chíntriệubốntrămchínmươibanghìnmộttrămnămmươiđồng).*Kháchthứ5:ChịChuThịCTừtháng8/2023đếnnay, chị CđãnhiềulầnvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau: +Bát họthứ1:Ngày04/7/2023(Âmlịch)tứcngày19/8/2023(Dươnglịch),chịCbốc bát họ 5.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 1.000.000 đồng; thực tế chị Cnhậnđược 4.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà100.000đồng. CđãtrảđủchoQ5.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ2:Ngày13/7/2023(Âmlịch)tứcngày28/8/2023(Dươnglịch),chịCbốc bát họ 15.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 3.000.000đồng; thựctếchị Cnhậnđược12.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà300.000đồng.CđãtrảđủchoQ15.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ3: Ngày24/7/2023(Âmlịch)tứcngày08/9/2023(dươnglịch),chịCbốcbáthọ5.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn1.000.000đồng;thựctếchịJnhậnđược4.000.000 đồng; mỗi ngày phải đóng tiền cho bà Qlà 100.000 đồng. Cđã trả choQ3.800.000đồngtiềngốc.
6

## Page 7

+Bát họthứ4: Ngày04/8/2023(Âmlịch)tứcngày18/9/2023(dươnglịch),chịCbốc bát họ 10.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 2.000.000đồng; thựctếchị Cnhậnđược8.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà200.000đồng.CđãtrảchoQ5.400.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ5: Ngày06/8/2023(Âmlịch)tứcngày20/9/2023(dươnglịch),chịCbốc bát họ 15.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 3.000.000đồng; thựctếchị Cnhậnđược12.000.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà300.000đồng.CđãtrảchoQ7.800.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ6: Ngày11/8/2023(Âmlịch)tứcngày25/9/2023(dươnglịch),chịCbốc bát họ 15.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 3.000.000đồng; thựctếchị Cnhậnđược12.000.000đồng;mỗingàyphảiđóngtiềnchobàQlà300.000đồng.CđãtrảchoQ6.300.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ7: Ngày23/8/2023(Âmlịch) tứcngày07/10/2023(dươnglịch), chịC bốc bát họ 15.000.000 đồng thì bà Qcắt lãi luôn 3.000.000 9 đồng; thực tế chị Cnhậnđược12.000.000đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà300.000đồng. Cđãtrả cho Q 2.700.000 đồng tiền gốc. Hiện hàng ngày chị Cphải trả cho bà Qsố tiền1.200.000 đồng. Sáng ngày 01/9/2023 (Âmlịch) tức ngày 15/10/2023, bà Qđã đếnquáncháothucuảchị Csốtiền1.200.000đồng.Tínhtừngày04/7/2023(Âmlịch)đếnnay, chị Chu ThịC đã vay của bà Q tổng số tiền 80.000.000 đồng. Cđã trả cho Q46.000.000đồngtiềngốc, Ccònphải trảchoQ34.000.000đồngtiềngốc. BàNguyễnThị Qđãcắt luônsốtiềnlãi là16.000.000đồng, trongđó, lãi suất 20%theoquyđịnhcủa pháp luật là 2.191.781 đồng; số tiền thu lời bất chính của bà Nguyễn Thị Qlà13.808.219đồng(Mườibatriệutámtrămlinhtámnghìnhaitrămmườichínđồng).*Kháchthứ6:ChịNguyễnThịKimQ1Từđầutháng5/2023đếnnay,chịQ1đãvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+Bát họthứ1: Ngày02/5/2023, chị Q1bốcbát họ15.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn 3.000.000 đồng; thực tế chị Q1 nhận được 12.000.000 đồng; mỗi ngày phảiđóngtiềnchobàQlà300.000đồng.ChịQ1đãthanhtoánhếtđốivớibáthọtrên.+Bát họthứ2: Ngày25/6/2023, chị Q1bốcbát họ15.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 3.000.000 đồng; thực tế chị Q1 nhận được 12.000.000 đồng; mỗi ngày phảiđóngtiềnchobàQlà300.000đồng.Q1đãtrảchoQ4.500.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ3: Ngày14/7/2023, chị Q1bốcbát họ40.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 8.000.000 đồng; thực tế chị Q1 nhận được 32.000.000 đồng; mỗi ngày phảiđóngtiềnchobàQlà800.000đồng.ChịQ1đãthanhtoánđược18ngàytiềngốctươngđương 14.400.000 đồng hiện còn nợ 25.600.000 đồng. Q1 đã trả cho Q14.400.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ4: Ngày31/7/2023, chị Q1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị Q1 nhận được40.000.000đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1000.000đồng. Chị 10Q1đãthanhtoánđược01ngàytiềngốctương đương 1.000.000 đồng đồng hiện còn nợ 49.000.000 đồng. Q1 đã trả cho Q1.000.000 đồng tiền gốc. Do không còn khả năng chi trả nên chị Q1 đãxinchốt vàongày 16/8/2023 mỗi ngày được thanh toán 500.000 đồng. Q1 đã trả cho Qđược 04 7

## Page 8

ngày, tổnglà2.000.000đồngtiềngốc. Tínhtừngàytháng7/2023đếnnay,chịNguyễnThị Kim Q1 đã vay của bà Q tổng số tiền 120.000.000 đồng. Q1 đã trả cho Q36.900.000 đồng tiềngốc, cònphải trảQ83.100.000đồng. NguyễnThị Qđãcắt luônsố tiền lãi là 24.000.000 đồng. Trong đó, tiền lãi 20%theo quyđịnhcuảphápluật là3.287.768 đồng, số tiền thu lời bất chính của Nguyễn Thị Qlà20.712.232đồng(Haimươitriệubảytrămmườihainghìnhaitrămbamươihaiđồng).*Kháchthứ7:ChịNguyễnKimR1Từđầutháng7/2023đếnnay,chịR1đãvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+ Bát họthứ1: Ngày07/7/2023, chị R1bốcbát họ25.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 5.000.000 đồng; thực tế chị R1 nhận được 20.000.000 đồng; mỗi ngày phảiđóngtiềnchobàQlà500.000đồng.R1đãtrảchoQ7.500.000đồngtiềngốc.+ Bát họthứ2: Ngày16/7/2023, chị R1bốcbát họ15.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 3.000.000 đồng; thực tế chị R1 nhận được 12.000.000 đồng; mỗi ngày phảiđóng tiền cho bà Q là 300.000 đồng. R1 đã trả cho Q2.100.000 đồng tiền gốc. Dokhôngcònkhảnăngchi trảnênchị R1đãxinchốt vàongày11/8/2023mỗingàyđượcthanhtoán300.000đồng.R1đãtrảđược07ngày,tổnglà2.100.000đồngtiềngốc.Tínhtừngàytháng7/2023đếnnay, chị NguyễnKimR1đãvaycuảbàQtổngsốtiền 40.000.000 đồng; R1 đã trả cho Q11.700.000 đồng tiền gốc, còn phải trảchoQ28.300.000 đồng. Nguyễn Thị Qđã cắt luôn số tiền lãi là 8.000.000 đồng. Trongđó,tiềnlãi20%theoquyđịnhcuảphápluậtlà1.095.891đồng,sốtiềnthulờibấtchínhcuảbà 11 Nguyễn Thị Qlà 6.904.109 đồng (Sáu triệuchíntrămlinhbốnnghìnmột trămlinhchínđồng).*Kháchthứ8:ChịĐỗThịT1Từđầutháng5/2023đếnnay,chịT1đãvaytiềncuảbàQsốtiềncụthểnhưsau:+Bát họthứ1: Ngày15/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ23.000.000đồngtiềngốc.+ Bát họthứ2: Ngày17/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ21.000.000đồngtiềngốc+ Bát họthứ3: Ngày21/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ17.000.000đồngtiềngốc.+ Bát họthứ4: Ngày25/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ13.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ5: Ngày27/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthìbàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ11.000.000đồngtiềngốc.+Bát họthứ6: Ngày28/5/2023,chịT1bốcbáthọ5.000.000đồngthìbàQcắtlãiluôn 1.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 4.000.000 đồng; mỗi ngàyphải đóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ1.000.000đồngtiềngốc.
8

## Page 9

+ Bát họthứ7: Ngày30/5/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóngtiềnchobàQlà1.000.000đồng.T1đãtrảchoQ8.000.000đồngtiềngốc.12+ Bát họthứ8: Ngày04/6/2023, chị T1bốcbát họ50.000.000đồngthì bàQcắtlãi luôn 10.000.000 đồng; thực tế chị T1 nhận được 40.000.000 đồng; mỗi ngàyphảiđóng tiền cho bà Qlà 1.000.000 đồng. T1 đã trả cho Q4.000.000 đồngtiềngốc. Dokhông còn khả năng chi trả nên chị T1 đã viết và 01 hợp đồng đặt cọc số tiền200.000.000 đồng sau đó đến ngày 01/8/2023 chị T1 viết giấy vay bà Q số tiền225.000.000đồngthaythếhợpđồngtrên. TiếpđóchịT1tiếptụcviếtgiấyvaybàQsốtiền295.000.000đồnghẹnngày08/11/2023sẽthanhtoánhết. Tínhtừngày15/5/2023đếnnay,chịĐỗThịT1đãvaycuảbàQtổngsốtiền351.000.000đồng;T1đãtrảchoQ98.000.000đồngtiềngốc, cònphảitrả253.000.000đồng.NguyễnThịQđãcắtluônsốtiềnlãi là71.000.000đồng(Bảymươimốttriệuđồng).Trongđó,tiềnlãi20%theoquyđịnhcuảphápluật là9.726.028đồng, sốtiềnthulời bấtchínhcuảbàNguyễnThịQlà61.273.972đồng(Sáumươi mốt triệuhai trămbảymươi banghìnchíntrămbảymươihaiđồng).*Đối với NguyễnThịO1(Sinhnăm:1975;Nơithườngtrú:P1,A1,S1,HàNội).Do là người cùng quê và biết bàNguyễnThị Qchovaylãi nêntừđầunăm2022đếnnay, chị O1 đãnhiềulầnvaylãi cuảbàQdưới hìnhthức“bốcbát họ”với tỷlệ10ăn8,5(Doquanhệquenbiết) tươngđươnglãi suất 109%/ 01năm.Khivaytiền,bàQcắtluôn số tiền lãi tương đương 15%số tiền vay và chỉ chuyển85%sốtiềnvaychochịO1. Hàng ngày, bà Qsẽ đến trực tiếp cửa hàng của O1 để thu tiềntrong50ngàythìthanh toánhết sốtiềngốc. Từđầunăm2022đếnnay, chị O1đãvaytiềncuảbàQrấtnhiều lần nênkhôngnhớđượcchínhxácngàytháng, sốtiềnđãvay. Chị O1trìnhbàyhiện đã viết giấy vay nợ bà Qsốtiền190.000.000đồng. Sốtiềntrênbaogồmcảtiềnvay,tiềnlãi.Tổng số tiền Q cho vay là: 1.351.000.000 đồng, Q đã nhận lại tiền gốc là:657.200.000đồng, còn 693.800.000 đồng, trong đó: Trần Thị I còn: 90.000.000đồng;Nguyễn Thị S còn: 114.900.000đồng; Đào Thị J còn: 49.000.000đồng; Đặng Thị Xcòn: 41.500.000 đồng; Chu ThịC còn: 34.000.000đồng; Nguyễn Thị KimQ1 còn:83.100.000 đồng; Nguyễn Kim R1 còn: 28.300.000đồng; Đỗ Thị T1 còn:253.000.000đồng.Tổngsốtiềnthulợi bất chínhtừhànhvi chovaylãi nặngtronggiaodịchdânsựcủa NguyễnThị khanglà: 233.876.712đồng(Hai trămbamươi batriệutámtrămbảymươi sáunghìnbảytrămmười hai đồng). Tại cơquanđiềutra, NguyễnThị Qđãkhainhậntoànbộhànhviphạmtộinhưđãnêutrên.Bảncáotrạngsố367/CT-VKSngày30/11/2023cuảViệnkiểmsátnhândânquậnBắcTừLiêmđãtruytố: NguyễnThị Qvềtội Chovaylãi nặngtronggiaodịchdânsựtheoquyđịnhtạiKhoản2Điều201Bộluậthìnhsự2015.Tạiphiêntoàbịcáo khainhậnhànhviphạmtộicuảmình.Vị đại diện Viện kiểmsát nhân dân quận Bắc Từ Liêmtrong phần luận tội giữnguyên quan điểmtruytốnhưCáotrạngsố367/CT-VKSngày30/11/2023vàđềnghị9

## Page 10

áp dụng Khoản 2 Điều 201, Điểms,i Khoản 1 và Khoản 2 điều 51; Điều 65 Bộluậthìnhsựnăm2015; Xửphạt: Bị cáoNguyễnThịQtừ10thángđến15thángnhưngchohưởngántreo,thờihạnthửthách20thángđến30tháng.Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động kiểu dáng SamsunggalaxyA71màuđenlắpsim0366719XXX.Tạmgiữ1.200.000đồngthugiữcuảbịcáođểđảmbảothihànhán.Buộcbị cáophải truynộp37.123.388đồngtiềnhưởnglợibấtchínhđểsungcôngquỹ nhànước. Bị cáotựnguyệnnộp20.000.000tiềnhưởnglợi bất chínhvàkhôngápdụnghìnhphạtbổsungbằngtiềnđốivớibịcáo.TruythubịcáoQ657.200.000đồng.Truy thu của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể: Trần Thị I:90.000.000đồng; Nguyễn Thị S:114.900.000đồng; ĐàoThị J : 49.000.000đồng; ĐặngThị X: 41.500.000 đồng; Chu ThịC : 34.000.000đồng; Nguyễn Thị Kim Q1 :83.100.000đồng;NguyễnKimR1:28.300.000đồng;ĐỗThịT1:253.000.000đồngBị cáophải trảlại chonhữngngười cóquyềnlợi nghĩavụliênquancụthể:TrầnThị I: 64.726.027đồng; Nguyễn Thị S: 42.287.671đồng; Đào Thị J : 14.671.232đồng;Đặng Thị X: 9.493.150đồng; Chu Thị C: 13.808.219đồng; Nguyễn Thị Kim Q1:20.712.232đồng;NguyễnKimR1:6.904.109đồng;ĐỗThịT1:61.273.972đồng.Lời nói saucùngbị cáoNguyễnThị Qđềnghị Hội đồngxét xửxemxét chobịcáođượchưởngmứcánthấpnhất.
NHẬNĐỊNHCUẢTOÀÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đượctranhtụngtạiphiêntòa,Hộiđồngxétxửnhậnđịnhnhưsau:[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quanđiềutraCônganquậnBắcTừLiêm, Điều tra viên, Viện kiểmsát nhân dânquậnBắcTừLiêm, Kiểmsát viêntrongquá trình điều tra, truytốđãthựchiệnđúngvềthẩmquyền, trìnhtự, thủtụcquyđịnhcuảBộluật Tốtụnghìnhsự. Quátrìnhđiềutravàtại phiêntoàbịcáokhôngcóýkiếnhoặckhiếunạivềhànhvi,quyếtđịnhcuảCơquantiếnhànhtốtụng,ngườitiếnhànhtốtụng. Dođó, cáchànhvi, quyết địnhtốtụngcuảCơquantiếnhànhtốtụng,ngườitiếnhànhtốtụngđãthựchiệnđềuhợppháp.[2] Tại cơ quanđiềutravàtại phiêntoàbị cáokhai phùhợpvới nhau, phùhợpvới lời khai cuảngười bị hai, người làmchứng, biênbảnkết luậnđịnhgiátàisản,phùhợpvớicácbiênbản,tàiliệukháccótronghồsơvụánmàCơquanđiềutrađãthuthậpđược.[3] Những chứng cứ trên đây đãcóđủcơsởxácđịnh: Từkhoảngtháng6/2023,Nguyễn Thị Qcó hành vi cho vay lãi nặngvới TrầnThị I, NguyễnThị S, ĐàoThị J,Đặng Thị X, Chu Thị C, Nguyễn Thị KimQ1, NguyễnKimR1, ĐỗThị T1, NguyễnThị O1, tổng số tiền Q cho vay là: 1.351.000.000 đồng, Q đã nhận lại tiền gốc là:
10

## Page 11

657.200.000đồng, còn 693.800.000 đồng. Tổng số tiền thu lời bất chính của NguyễnThị Qlà 233.876.612 đồng (Hai trămba mươi ba triệutámtrămbảymươi sáunghìnsáu trămmười hai đồng). I vi cuảbị cáoNguyễnThị Qđãphạmtội Chovaylãi nặngtronggiaodịchdânsự, tội phạmvàhìnhphạt đượcquyđịnhtại Khoản2Điều201Bộluậthìnhsựnăm2015.[4] I vi phạmtội cuảbị cáolànguyhiểmchoxãhội, bị cáođãxâmphạmđếntrật tự quản lý kinhtếtronglĩnhvựckinhdoanhtiềntệ, hànhvi chovaynặnglãi gâythiệt hại cho người vay, làmcho người vay phải chịu mức lãi quá cao nếu khôngtrảđúng hẹn thì dọa dẫm, chửi bới gây bất bìnhtrongquầnchúngnhândân. Vì vậy, cầnphảiđưaraxétxửđểgiáodụcriêngvàphòngngừachungchoxãhội.[5]Tìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹtráchnhiệmhìnhsự:-Tìnhtiếttăngnặngnhiệmhìnhsự: Không.- Tìnhtiết giảmnhẹtráchnhiệmhìnhsự: Bị cáotạicơquanđiềutravàtạiphiêntoàđãkhai báothànhkhẩncóthái độănnănhốicải,bịcáophạmtộithuộctrườnghợpít nghiêmtrọng. Nhânthânbị cáo cótiềnántiềnsựđãhếtthờihiệu,bịcáotựnguyệnnộp một phần tiền hưởng lợi bất chính, b ị cáo có địachỉ rõràngđangđượctại ngoạinên cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáodụcbị cáotrởthànhngười tốt. Đây là tình tiết giảmnhẹ được quy định tại điểmi,s Khoản 1 và Khoản2Điều51,Điều65Bộluậthìnhsự2015.[6] Về hình phạt bổ sung: Các tài liệucótronghồsơchothấybị cáokhôngcóthunhậpổnđịnh, vì vậyhội đồngxét xửquyết địnhkhôngápdụnghìnhphạtbổsunglàphạttiềnđốivớibịcáo.[7]Vềvậtchứng,biệnpháptưpháp:Thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung galaxyA71màuđenlắpsim0366719XXXđãcũbị cáosửdụnglàmphươngtiệnphạmtộinêntịchthusungcôngquỹnhànước.Tạmgiữ1.200.000đồng cuảbịcáođểđảmbảothihànhán.Đối với số tiền 271.000.000 đồng bị cáo đã thu của những người có quyền lợinghĩavụliênquan: Trongđótiềnbị cáophạmtộimàcólà37.123.388nênbuộcbịcáotruynộpđểsungcôngquỹnhànước;Sốtiền233.876.612đồngbịcáothulờibấtchínhcủa những người liên quan vượt quáquyđịnhchovaycuảnhànướclà7,3lầnnênbịcáo phải trả lại cho những người liên quan. Cụ thể: số tiền 233.876.612 đồng bị cáophải thanh toán cho chị Trần Thị I: 64.726.027đồng; NguyễnThị S: 42.287.671đồng;ĐàoThị J:14.671.232đồng;ĐặngThịX:9.493.150đồng;ChuThịC:13.808.219đồng;Nguyễn Thị KimQ1: 20.712.232đồng; Nguyễn KimR1: 6.904.109đồng; Đỗ Thị T1:61.273.972đồng.Đối với sốtiền1.351.657.000đồng(một tỷbatrămnămmốt triệusáutrămnămmươi bảyngànđồng)bịcáosửdụngvàoviệcphạmtộicầntịchthusungvàongânsáchnhà nước. Cụ thể: Bị cáoNguyễnThị Qphải nộp657.200.000đồng; Chị TrầnThị I:90.000.000 đồng; Chị Nguyễn Thị S:114.900.000 đồng; Chị Đào Thị J:49.000.000 11

## Page 12

đồng; BàĐặngThịX:41.500.000đồng;ChịChuThịC:34.000.000đồng;ChịNguyễnThịKimQ1:83.100.000đồng;ChịNguyễnKimR1:28.300.000đồng;ChịĐỗThịT1:253.000.000đồng.Bị cáo tự nguyện nộp 20.000.000 đồng tiềnhưởnglợi bất chínhsungcôngquỹnhànước.[8] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơthẩm. Bị cáo, người cóquyềnlợinghĩavụliênquancóquyềnkhángcáobảnántheoquyđịnhcuảphápluật.Vìcáclẽtrên, QUYẾTĐỊNH:
CăncứvàoKhoản2Điều201, Điểms,i Khoản1vàKhoản2Điều51, Điều65Bộluật hìnhsựnăm2015; Điều136, Điều331, điều333Bộluật Tốtụnghìnhsựnăm2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu,giảm,thu,nộp,quảnlývàsửdụngánphí,lệphíToàán.
Tuyên bố: Bị cáoNguyễnThị Qphạmtội Chovaylãi nặngtronggiaodịchdânsự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Q 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng ántreo,thời hạnthửthách20(hai mươi )thángkểtừngàytuyênán.Trongthờigianthửthách,người đượchưởngántreocốývi phạmnghĩavụ02lầntrởlênthì toàáncóthểquyếtđịnh buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã chohưởngántreo.Giao bị cáo về UBNDphườngW, quậnE, HàNội giámsát giáodụctrongthờihạnthửtháchcuảbảnán. Trongtrườnghợpngười đượchưởngántreothayđổinơicưtrúthìthựchiệntheoquyđịnhcuảphápluậtvềthihànhánhìnhsự.Vậtchứng,biệnpháptưpháp:-Tịchthusungvàongânsáchnhànước:01điệnthoạidiđộngkiểudángSamsunggalaxyA71màuđenlắpsim0366719XXXđãcũchất lượngkhôngkiểmtra.Tạmgiữ1.200.000 đồng (một triệu hai trămngàn đồng) của bị cáo để đảmbảo thi hành án.Tang vật hiện đang tạmgiữ tại Chi cụcthi hànhánquậnBắcTừLiêm, theobiênbảngiaonhậnvậtchứngsố104/24ngày12/1/2024.- Bị cáoNguyễnThịQphảinộp37.123.388đồng(bamươibảytriệumộttrămhaibangànbatrămtámtámđồng)tiềnhưởnglợibấtchínhđểsungcôngquỹnhànước.Bịcáo tự nguyện nộp 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) tiền hưởng lợi bất chínhsung công quỹ nhà nước theo biên lai số 0021253 ngày 11/01/2024 của Chi cục thihànhánquậnBắcTừLiêm.- Bị cáo Nguyễn Thị Qphải trả lại chochị TrầnThị I: 64.726.027đồng(sáutưtriệubảytrămhai mươi sáungànkhôngtrămhaibảyđồng);NguyễnThịS:42.287.671đồng (bốn mươi hai triệu hai trămtámbảy ngàn sáu trămbảy mốt đồng); Đào Thị12

## Page 13

J:14.671.232đồng(mười bốntriệusáutrămbảymốtngànhaitrămbahaiđồng);ĐặngThị X: 9.493.150đồng (chín triệu bốn trămchín mươi ba ngàn một trămnămmươiđồng); Chu Thị C: 13.808.219đồng (mười ba triệu támtrămlinh támngàn hai trămmười chínđồng); NguyễnThị KimQ1:20.712.232đồng(haimươitriệubảytrămmườihai ngàn hai trămba hai đồng); Nguyễn KimR1: 6.904.109đồng(sáutriệuchíntrămlinhbốnngànmột trămlinhchínđồng);ĐỗThịT1:61.273.972đồng(sáumốttriệuhaitrămbảybangànchíntrămbảyhaiđồng)đồng.- Bị cáoNguyễnThị Qphảinộp657.200.000đồng(sáutrămnămmươibảytriệuhaitrămngànđồng)đểsungvàongânsáchnhànước.- Nhữngngườicóquyềnlợinghĩavụliênquanphảinộpsốtiền693.800.000đồng(sáutrămchínmươi batriệutámtrămngànđồng)đểsungvàongânsáchnhànước.Cụthể chị Trần Thị I: 90.000.000đồng(chín mươi triệu đồng); Chị Nguyễn ThịS:114.900.000đồng (một trămmười chín triệu chín trămngàn đồng); Chị ĐàoThị J :49.000.000đồng(bốnchíntriệuđồng);BàĐặngThịX:41.500.000đồng(bốnmốttriệunămtrămngàn đồng); Chị Chu Thị C: 34.000.000đồng(bamươi tưtriệuđồng); ChịNguyễn Thị Kim Q1 : 83.100.000 đồng (tám ba triệu một trăm ngàn đồng); ChịNguyễnKimR1:28.300.000đồng(haimươitámtriệubatrămngànđồng);ChịĐỗThịT1:253.000.000đồng(haitrămnămmươibatriệuđồng).Bị cáokhôngphải nộp200.000(Haitrămnghìnđồng)ánphíhìnhsựsơthẩmvàcóquyềnkhángcáobảnántronghạn15ngàykểtừngàytuyênán.Người cóquyềnlợi nghĩavụliênquancóquyềnkhángcáobảnántronghạn15ngàykểtừngàynhậnđượctốngđạtbảnán.
Nơinhận:-Bịcáo;-Ngườibịhại(Nếucó);-Ngườibàochữa(Nếucó);-ViệnkiểmsátnhândânquậnBắcTừLiêm;-ViệnkiểmsátnhândânthànhphốHàNội;-CônganquậnBắcTừLiêm;-TrạitạmgiamCônganthànhphốHàNội;-Lưuhồsơ,vănphòng.
TM. HỘIĐỒNGXÉTXỬSƠTHẨMTHẨMPHÁN-CHỦTOẠPHIÊNTÒA LêThị MinhHuệ 13