Bản án số: 624/2023/HSPT
Nguyễn Xuân Minh T - phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Số: 624/2023/HSPT
Ngày: 28/12/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

 Bản án số: 624/2023/HSPT Ngày: 28/12/2023.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Trần Thị Kim Liên Các Thẩm phán: ông Phạm Việt Cường ông Trần Đức Kiên
- Thư ký phiên tòa: bà Đinh Thị Thanh Yên, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến xét xử phúc thẩm công khai vụ ánh nh sự thụ ý số 1.146 2023 TL T-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Xuân Minh T về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng . Doc kháng cáo của bị cáo đối với Bản ánh nh sự s thẩm số 61 2023 HS-ST ngày 16 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Xuân Minh T (tên thường gọi khác: Zet) - sinh ngày 09 5 1997 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; n i cư trú: tổ A, thôn L, phường , thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính:
nam; tr nh độ học vấn: 12 12; nghề nghiệp: môi giới bất động sản; con ông Nguyễn M (chết) và bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1971); vợ: Lê Thị Thúy Q (sinh năm 1997); tiền án, tiền sự: không.
Bị bắt, tạm giam ngày 12 10 2022, đến ngày 06 01 2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo ĩnh. Bị cáo tại ngoại. C mặt.
Ngoài ra, còn c 03 bị cáo không c kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

## Page 2

2 NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài iệuc trong hồ s vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được t m tắt như sau:
Tháng 7 năm 2021, Nguyễn Thị Minh N (tạm trú và sinh sống tại D Yishun Ring R # 11-84 (760448) Singapore) àm kế toán cho Công ty G ở Singapore, ưng mỗi tháng à 2.000đô a Singapore. Ngoài ra, Giám đốc Công ty còn yêu cầuN iên hệ với những người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để Công ty mua thông tin tài khoản Ngân hàng đ bán ại cho một Công ty khác ở P, với điều kiện: mỗi tài khoản sẽ được Công ty sử dụng từ 03 đến 05 tháng, mỗi tháng trả cho Công ty S1 n i N àm việc à 5.000.000đồng 01 tài khoản, nếu nhận àm công việc nàyN được trả mỗi tháng 500đô a Singapore (tư ng đưng 8.500.000đồng). V muốn c thêm thu nhập nên N đồng ý. N iên ạc với Nguyễn Xuân Minh T (em họ cuảN đang ở Việt Nam) và hướng dẫn T cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu của Công ty , đồng thời Công ty cũng thông quaN trả ưng choT hằng tháng 600đô a Singapore (tư ng đưng 10.000.000đồng) và tiền thuê tài khoản 2.000.000đồng 01 tài khoản 01 tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 03 đến 05 tháng. T đồng ý cùng tham gia. Nhật iên ạc vớiT thông qua mạng xã hội facebook (ứng dụng nhắn tin messenger) và instagram hướng dẫn, trao đổi, yêu cầu cụ thể về việc mở tài khoản, số ượng tài khoản, chi tiết ngân hàng... để T t m người hướng dẫn việc mở tài khoản.
Nyêu cầuT hướng dẫn người mở tài khoản thực hiện các bước sau: mua 01 sim V1 đăng ký chính chủ để sau này đăng ký tài khoản chính số điện thoại đ . Khic sim điện thoại th đến ngân hàng đăng ký mở tài khoản (việc chọn ngân hàng nào à do Công ty quyết định, N sẽ thông tin cho T). Người mở tài khoản phải đăng ký dịch vụ App Banking hoặc internet Banking. Nâng hạn mức chuyển tiền ên trên 500 triệu đồng ngày (thường sẽ à g i 01 tỷ ngày). Tiếp theo, đăng nhập và đổi mật khẩu thành Ny12345@, mã pin tùy ý và ưu ại. T hướng dẫn người đi mở tài khoản ưu ý tùy từng ngân hàng sẽc h nh thức đăng ký khác nhau. N vàT không yêu cầu người mở tài khoản phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản trong sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định bắt buộc của ngân hàng và yêu cầuT hướng dẫn người mở tài khoản chuyển toàn bộ thông tin về tài khoản cho T, gồm: số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu internet Banking, ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đểT tổng hợp, gom ại. T sẽ mua và trả cho người mở tài khoản 1.000.000đồng 01 tài khoản (trả 01 ần) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. T sử dụng các thiết bị Iphone 13, máy tính MacBook để iên ạc, sao chụp gửi choN qua M, T1, N sử dụng điện thoại Iphone 7 us để iên ạc, nhận thông tin từ T. Riêng sim dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng được T gom ại bọc trong áo quần, chuyển qua dịch vụ Viette ost cho một đối tượng (không xác định được nhân thân ai ịch)
doN cung cấp c tên Lily N1, số điện thoại 0916798190, địa chỉ: S, C , A.P Reyes anh Hippodromo S, C, M1, Metro M2, Philippines.

## Page 3

3 Trước khi thanh toán việc trả ưng và tiền thuê tài khoản cho T, hằng tháng N đều gửi fi e exce thống kê số ượng tài khoản hiện hành, số ngày sử dụng cần thanh toán, các số iệu iên quan đểT đối chiếu, xác nhận; tiền ưng hằng tháng th N sẽ chuyển khoản choT vào những ngày cuối tháng. Tiền thuê tài khoản sau khiT chỉnh sửa, xác nhận số iệu vào bảng thống kê, N sẽ căn cứ vào đ để thanh toán tổng số tiền thuê tài khoản đang hiện hành, với mức 2.000.000đồng mỗi tài khoản. N sử dụng 02 tài khoản Ngân hàng B và V2 đều mang tên Nguyen Thi Minh N2 để chuyển khoản thanh toán các khoản tiền với T qua 03 tài khoản T sử dụng gồm: tài khoản Ngân hàng M4 mang tên Tran Thi Thuy T2, Nguyen Xuan Minh T3 và Le Thi Thuy Q1.
Khi biết phưng thức thu thập thông tin tài khoản ngân hàng và đểc nhiều thông tin tài khoản ngân hàng bán cho Công ty nhằm thu ợi bất chính số tiền ớnh n, T ôi kéo em trai à Nguyễn Xuân Minh V và chị họ à Nguyễn Hồ Quỳnh U cùng tham gia th được V và U đồng ý. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 2021 đến tháng 7/2022, Nguyễn Xuân M3 T cùng với Nguyễn Thị Minh N đã thu thập, mua bán 177 thông tin về tài khoản ngân hàng (trong đ : T trực tiếp mở 08 tài khoản ngân hàng mang tên T và mua 169 tài khoản của người khác) cho một Công ty ở P sử dụng để thu ợi bất chính số tiền 1.200.000.000đồng ( à tiền ưng 12 tháng và cho thuê tài khoản sau khi trừ chi phí mua ại 169 thông tin tài khoản của 28 người với 1.000.000đồng 01 tài khoản (169.000.000đồng).
Tại Bản án hình sự s ơ thẩm 61/2023/HS-ST ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:
Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 54 của Bộ uật H nh sự xử phạt Nguyễn Xuân M3 T 01 năm tù về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng . Thời gian chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 12 10 2022 đến ngày 06 01 2023.
Ngoài ra, bản án s thẩm còn quyết định về tội danh và h nh phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh N, Nguyễn Hồ Quỳnh U, Nguyễn Xuân Minh V, quyết định về h nh phạt bổ sung, về biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp uật.
Ngày 29 8 2023, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ h nh phạt và xin được hưởng án treo v bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp một phần tiền thu ợi bất chính, hoàn cảnh gia đ nh kh khăn, sau khi xét xử s thẩm đã nộp tiền phạt bổ sung và tiền án phí h nh sự s thẩm tổng cộng 20.200.000đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T giữ nguyên nội dung kháng cáo.

## Page 4

4 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T, giữ nguyênh nh phạt của bản án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài iệu trong hồ s vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Quá tr nh điều tra, truy tố, xét xử s thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Minh T khai nhận hành vi phạm tội cuảm nh.
Lời khai của bị cáo phù hợp với ời khai của các bị cáo khác và các tài iệu, chứng cức trong hồ s vụ án. Hội đồng xét xửc đủc sở kết uận: Nguyễn Xuân Minh T được Nguyễn Thị Minh N ôi kéo, hướng dẫn tham gia hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác ở Việt Nam để bán ại cho một Công ty ở P. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 2021 đến tháng 7 2022, T đãc hành vi thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu ợi bất chính. V vậy, Tòa án cấp s thẩm xử phạt bị cáo về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng àc c sở, đúng người, đúng tội.
[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ h nh phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng với mục đích thu ợi bất chính số tiền 1.200.000.000đồng nên phạm vào điểm b khoản 3 Điều 291 của Bộ uật H nh sự. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân, xâm phạm trật tự, an toàn trong ĩnh vực tài chính - ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi trái pháp uật khác. Trong vụ án này, bị cáoT à đồng phạm với vai trò thực hành, giúp sức tích cực. Tòa án cấp s thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo chỉ được áp dụng 1 t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ uật H nh sự, nay bị cáo xuất tr nh tài iệu thể hiện c đ ng g p trong công tác thiện nguyện tại địa phưng và nộp 20.200.000đồng (tiền phạt bổ sung và án phí h nh sự s thẩm) nhưng xét Tòa án cấp s thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù (dưới mức khởi điểm của khoản 3 Điều 291 của Bộ uật H nh sự) à nhẹ. V vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyênh nh phạt của bản án s thẩm.
[3] Do nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân M3 T không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí h nh sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản ý và sử dụng án phí và ệ phí Tòa án.

## Page 5

5 [4] Các quyết định khác còn ại của bản án s thẩm không c kháng cáo, kháng nghị nên không xét.
V các ẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ uật Tố tụng H nh sự;
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Minh T và giữ nguyên Bản ánh nh sự s thẩm số 61/2023/HS-ST ngày 16 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 291, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 54 của Bộ uật H nh sự, xử phạt Nguyễn Xuân Minh T (tên thường gọi khác: Zet) 01 (một) năm tù về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng . Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 12 10 2022 đến ngày 06/01/2023.
2. Tiếp tục tạm giữ số tiền 20.200.000đồng bị cáo Nguyễn Xuân Minh T đã nộp tại Biên ai thu tiền số 0003814 ngày 28 8 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo thi hành án.
3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Xuân Minh T phải chịu 200.000đồng án phí h nh sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác còn ại của bản án s thẩm không c kháng cáo, kháng nghị đãc hiệu ực pháp uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm c hiệu ực pháp uật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- C quan CSĐT-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- hòng HSNV-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- C quan CSTHAHS-CA tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Bị cáo, Luật sư;
- Lưu HSVA, HCT , LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)



 Trần Thị Kim Liên