Bản án số: 545/2023/HS-PT
Nguyễn Thị Mỹ D - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 545/2023/HS-PT
Ngày: 28/11/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 545/2023/HS-PT Ngày: 28-11-2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn Các thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường Ông Nguyễn Tấn Long
- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại điểm cầu Trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai bằng h nh thức trực tuyến vụ ánh nh sự thụ ý số 497 2023 T T- ngày 13 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Doc kháng cáo bị cáo và bị hại đối với Bản ánh nh sự s thẩm số 74 2023 - T ngày 30 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo Nguyễn Thị Mỹ D, sinh ngày 04 tháng 4 năm 1969 tại huyện T, tỉnh Quảng Nam; n i đăng ký KTT và chỗ ở hiện nay: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Công chức Tư pháp – ộ tịch xã T, huyện T; tr nh độ vănh a: ớp 12 12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: hật giáo; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Nguyễn Bá A, sinh năm 1943 và bà Huỳnh Thị L, sinh năm 1943; c chồng à Nguyễn Thế Q, sinh năm 1963 vàc 03 con (con ớn nhất sinh năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 1993); tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15 7 2021; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q; c mặt tại phiên tòa.

## Page 2

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: uật sư Nguyễn Thành Q1 – Văn phòng 6 và Cộng sự, thuộc Đoàn uật sư tỉnh Q. C mặt.
- Bị hại có kháng cáo
1. Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1987; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam.c đ n xin xét xử vắng mặt.
2. Bà Phạm Thị Xuân N, sinh năm 1978; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
3. Bà Đỗ Thị Mỹ T, sinh năm 1983; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C đ n xin xét xử vắng mặt.
4. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1958; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
5. Bà Nguyễn Thị Kim S, sinh năm 1974; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
6. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1956; n i cư trú: Thôn E, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
7. Bà Trần Thị L2, sinh năm 1973; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.
8. Bà Trần Thị B, sinh năm 1985; n i cư trú: Thôn E, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
9. Ông Nguyễn Thanh T1 , sinh năm 1989; n i cư trú: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.
10. Bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1993; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C đ n xin xét xử vắng mặt.
11. Bà Triệu Thị T2, sinh năm 1959; n i cư trú: Thôn E, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
12. Bà Trần Thị Lệ X, sinh năm 1969; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
13. Bà Nguyễn Thị A1, sinh năm 1966; n i cư trú: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
14. Bà Đỗ Thị L3, sinh năm 1985; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.
15. Bà Võ Thị P, sinh năm 1974; n i cư trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.
16. Bà Huỳnh Thị L4, sinh năm 1958; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
17. Bà Trần Thị H1, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.

## Page 3

Bị hại đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Bà Trần Thị M, sinh năm 1969; n i cư trú: Thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Nguyễn Thị Mai T3, sinh năm 1989; n i cư trú: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
Ngoài ra trong vụ án còn c các bị hại khác, những ngườic quyền ợi, nghĩa vụ iên quan không c kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Nguyễn Thị Mỹ D, nguyên à công chức Hộ tịch – Tư pháp kiêm nhiệm Thủ quỹ của UBND xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian còn công tác, D c ký hợp đồng àm Cộng tác viên cho Ngân hàng N6 (A3) Chi nhánh huyện T với nhiệm vụ chủ yếu à gửi giấy báo đôn đốc, nhắc nhở khách hàng trả ãi vay đến hạn. Từ năm 2012, D không còn àm Cộng tác viên cho Ngân hàng A3. Nguyễn Thị Mai T3 à con gái ruột của Nguyễn Thị Mỹ D; trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018, Nguyễn Thị Mai T3 kinh doanh thua lỗ dẫn đến mắc nợ số tiền 1.200.000.000 đồng. Đểc tiền giúp con gái trả nợ, lợi dụng việc trước đây đã từng à Cộng tác viên của Ngân hàng A3 Chi nhánh T, Nguyễn Thị Mỹ D đưa ra thông tin cần tiền để àm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay, mượn tiền của nhiều người dân trên địa bàn huyện T. Tin tưởng D à công chức xã đồng thời nghĩ D còn àm Cộng tác viên của Ngân hàng nên nhiều cá nhân đã đưa tiền cho D vay. Số tiền vay mượn được, D đã dùng để trả nợ cho con gái và dùng để trả tiền gốc, tiền ãi xoay vòng, ấy tiền của người vay sau trả tiền gốc và tiền ãi cho những người đã vay trước. Cho đến tháng 3 2021, khi số nợ quá ớn không còn khả năng chi trả, D đã xin thôi việc và bỏ đi khỏi địa phư ng, không trả lại tiền cho những người đã cho D vay. Tính từ tháng 9 2018 đến đầu tháng 3 2021, D đã vay, mượn tiền của 36 cá nhân với tổng số tiền à 7.935.000.000 đồng; cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Văn B1 (sinh năm: 1978; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam):
ngày 01 5 2020, D vay số tiền 100.000.000 đồng; ngày 29 6 2020, vay số tiền 50.000.000 đồng; tổng cộng à 150.000.000 đồng, ãi suất vay 3% tháng; đã trả cho ông B1 39.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
2. Bà Nguyễn Thị L1 (sinh năm: 1987; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam):
ngày 28 9 2020, D vay số tiền 60.000.000 đồng; ãi suất vay à 2% tháng, đã trả cho bà L1 6.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
3. Bà Phạm Thị Xuân N (sinh năm: 1978; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam):
ngày 17 8 2020 (âm ịch), D vay 60.000.000 đồng, ngày 10 01 2021 (âm ịch),

## Page 4

D vay 10.000.000 đồng; tổng cộng à 70.000.000 đồng; ãi suất vay à 2% tháng, đã trả cho bàN 6.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
4. Bà Trần Thị N2 (sinh năm: 1987; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): ngày 23/02/2020, D vay 200.000.000 đồng, ãi suất 3% tháng. Ngày 28 12 2020, D đã trả cho bà N2 50.000.000 đồng tiền gốc. Tính đến tháng 02 2021, D đã trả cho bà N2 66.000.000 đồng tiền ãi. iện còn nợ của bà N2 số tiền 150.000.000 đồng.
5. Bà Đỗ Thị MỹT (sinh năm: 1983; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam): từ ngày 31 7 2020 đến tháng 12 2020, D vay của bàT 03 ần với tổng số tiền 450.000.000 đồng, mỗi tháng D trả cho bàT từ 6.200.000 đồng đến 6.700.000 đồng tiền ãi; tính đến tháng 02 2021, D đã trả tổng cộng à 26.000.000 đồng tiền ãi. Vào tháng 12 2020, D trả cho bàT được 10.000.000 đồng tiền gốc và hiện còn nợ bàT 440.000.000 đồng.
6. Bà Nguyễn Thị H (sinh năm: 1958; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam):
ngày 23 11 2020, D vay 380.000.000 đồng, ãi suất không cố định. Tính đến ngày 23 01 2021, D đã trả cho bà H 9.500.000 đồng tiền ãi. iện chưa trả tiền gốc.
7. Bà Nguyễn Thị H2 (sinh năm: 1970; trú: Thôn A, T, T, Quảng Nam):
ngày 14 8 2019, D vay 50.000.000 đồng; ngày 23 9 2019, vay 50.000.000 đồng;
tổng cộng à 100.000.000 đồng; ãi suất à 3% tháng, đã trả cho bà H2 tổng cộng 48.000.000 đồng tiền ãi và chưa trả tiền gốc.
8. Bà Nguyễn Thị Kim S (sinh năm: 1974, trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam): từ ngày 01 8 2019 đến ngày 01 01/2021, D vay của bà S 04 ần với tổng số tiền à 550.000.000 đồng, ãi suất 3% tháng; tính đến ngày 23 02 2021, đã trả cho bà S 205.500.000 đồng tiền ãi và chưa trả tiền gốc.
9. Bà Nguyễn Thị Đ (sinh năm: 1956, trú: Thôn E, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam): ngày 23 02 2021, D vay 100.000.000 đồng, chưa trả ãi, trả gốc cho bà Đ.
10. Bà Trần Thị L2 (sinh năm: 1973; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam):
ngày 14 01 2021, D vay 40.000.000 đồng, ãi suất 5% tháng, đã trả cho bà L2 6.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
11. Ông Nguyễn Đ nh N3 (sinh năm: 1970; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): ngày 09 11 2020, D vay 100.000.000 đồng, ngày 13 01 2021, vay 80.000.000 đồng; tổng cộng à 180.000.000 đồng; ãi suất 3% tháng, tính đến ngày 23 02 2021, đã trả cho ông N3 13.000.000 đồng tiền ãi và chưa trả tiền gốc.
12. Bà Phạm Thị T4 (sinh năm: 1984; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam): từ ngày 29 12 2020 đến ngày 12 02 2021, D vay của bà T4 03 ần với tổng số tiền à 170.000.000 đồng; không c ãi suất. Cuối tháng 01 2021, D trả 10.000.000 đồng tiền gốc, hiện còn nợ 160.000.000 đồng.
13. Ông Nguyễn Đ nh N4 (sinh năm: 1973; trú: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam): ngày 30 8 2019, D vay 100.000.000 đồng, ãi suất 3% tháng.
Tính đến ngày 01 02 2021, D đã trả cho ông N4 51.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.

## Page 5

14. Bà Trần Thị B (sinh năm: 1985; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): ngày 12/12/2019, D vay 150.000.000 đồng, ãi suất vay à 2% tháng, đã trả cho bà B tổng cộng 27.000.000 đồng tiền ãi. Ngày 15 7 2020, trả cho bà B 50.000.000 đồng tiền gốc, hiện còn nợ 100.000.000 đồng.
15. Ông Nguyễn Thanh T1 (sinh năm: 1989; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam): ngày 20 12 2020 (âm ịch), D vay số tiền 210.000.000 đồng; chưa trả tiền ãi và tiền gốc cho ông T1.
16. Bà Trần Thị H3 (sinh năm: 1970; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam):
ngày 01 02 2021, D vay 100.000.000 đồng; chưa trả tiền ãi và tiền gốc cho bà H3.
17. Bà Nguyễn Thị N1 (sinh năm: 1993; trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam):
ngày 28 8 2019, D vay 100.000.000 đồng; ngày 28 9 2019, vay 20.000.000 đồng; tổng cộng à 120.000.000 đồng; ãi suất 3,5% tháng; tổng cộng đã trả cho bà N1 70.700.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
18. Bà Trần ThịM (sinh năm: 1969; trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam ):
ngày 23 5 2020, vay 50.000.000 đồng, ngày 23 02 2021, vay 20.000.000 đồng;
tổng cộng à 70.000.000 đồng; ãi suất vay à 4% tháng. Tính đến ngày 23 02 2021, đã trả cho bàM 18.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
19. Bà Trần Thị H1 (tên gọi khác: Trần Thị B2, sinh năm: 1971; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam): từ giữa năm 2019 đến ngày 10 12 2020 (âm ịch), D vay của bà H1 nhiều ần với tổng số tiền 235.000.000 đồng; ãi suất vay à 3% tháng, đã trả cho bà H1 30.000.000 đồng, chưa trả tiền gốc.
20. Bà Đoàn Thị D1 (sinh năm: 1972; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam):
ngày 23 10 2020, D vay 200.000.000 đồng; ngày 25 12 2020, vay 20.000.000 đồng, tổng cộng à 220.000.000 đồng; ãi suất vay từ 2,5% tháng đến 3% tháng;
tính đến ngày 23 02 2021, đã trả cho bà D1 18.200.000 đồng tiền ãi và chưa trả tiền gốc.
21. Bà Triệu Thị T2 (sinh năm: 1959, trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): từ ngày 25 6 2020 đến ngày 23 01 2021, D vay của bà T2 04 ần với tổng số tiền à 1.100.000.000 đồng; ãi suất vay à 3% tháng; tính đến ngày 16 02 2021, đã trả cho bà T2 tổng cộng 219.000.000 đồng tiền ãi. Ngày 29 12 2020, D trả 250.000.000 đồng tiền gốc và hiện còn nợ số tiền à 850.000.000 đồng.
22. Bà Ngô Thị T5 (sinh năm: 1974, trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam): từ ngày 23 10 2020 đến đầu tháng 3 2021, D vay của bà T5 03 ần với tổng số tiền 170.000.000 đồng; ãi suất vay 3% tháng, đã trả cho bà T5 tổng cộng 19.800.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
23. Bà Trần Thị Lệ X (sinh năm: 1969; trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam):
ngày 30 7 2020, D vay 200.000.000 đồng, ãi suất vay 2-3% tháng; tính đến tháng 02 2021, D đã trả cho bà X 42.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
24. Bà Nguyễn Thị A1 (sinh năm: 1966; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam):
ngày 08/4/2020, D vay 100.000.000 đồng; ngày 04 3 2021, vay 50.000.000 đồng; tổng cộng à 150.000.000 đồng; ãi suất vay à 3% tháng; tính đến tháng 3/2021, D đã trả cho bà A1 30.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.

## Page 6

25. Bà Nguyễn Thị T6 (sinh năm: 1973; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam):
ngày 18 9 2020, D vay 100.000.000 đồng; tháng 02 2021, vay 10.000.000 đồng, tổng cộng à 110.000.000 đồng; ãi suất 2% tháng, đã trả cho bà T6 10.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
26. Bà Đỗ Thị L3 (sinh năm: 1985; trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam): ngày 24/12/2020, D vay 100.000.000 đồng; chưa trả tiền ãi và tiền gốc.
27. Bà Võ ThịP (sinh năm: 1974; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam): từ ngày 25 02 2020 (âm ịch) đến tháng 01 2021, vay 04 ần với tổng số tiền 470.000.000 đồng; ãi suất 3% tháng, đã trả cho bàP tổng cộng 110.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
28. Bà Huỳnh Thị L4 (sinh năm: 1958; trú: Thôn D, T, T, Quảng Nam): từ đầu năm 2019 đến ngày 23 02 2021, D vay của bà L4 04 ần với tổng số tiền 400.000.000 đồng; ãi suất vay à 3% tháng, tính đến tháng 01 2021, D đã trả cho bà L4 tổng cộng 159.000.000 đồng tiền ãi. Ngày 27 01 2021, D trả cho bà L4 200.000.000 đồng tiền gốc và hiện còn nợ 200.000.000 đồng.
29. Ông Võ Tấn D2 (sinh năm: 1957; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam):
ngày 22 6 2019, D vay 100.000.000 đồng; ãi suất vay à 2,5% tháng, tổng cộng đã trả cho ông D2 47.500.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
30. Bà Hồ Thị X1 (sinh năm: 1971; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): ngày 23 12 2020 (âm ịch), D vay 30.000.000 đồng, đã trả cho bà X1 được 1.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
31. Bà Võ Thị N5 (sinh năm: 1966; trú: Thôn E, T, T, Quảng Nam): ngày 23/01/2021, D vay 500.000.000 đồng; ngày 04 02 2021, vay 300.000.000 đồng;
tổng cộng à 800.000.000 đồng; ãi suất 5% tháng, đã trả cho bà N5 55.000.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
32. Bà Trần Thị T7 (sinh năm: 1973; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam):
ngày 28 12 2020 (âm ịch), D vay 50.000.000 đồng; ãi suất 3% tháng, đã trả cho bà T7 1.500.000 đồng tiền ãi; chưa trả tiền gốc.
33. Bà âm Thị oài V (sinh năm: 1982; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam):
ngày 23 02 2021, D vay 200.000.000 đồng; ãi suất 3% tháng; đã trả cho bà V được 10.000.000 đồng tiền gốc, hiện còn nợ 190.000.000 đồng.
34. Bà Mai Thị Â (sinh năm: 1965; trú: Thôn B, T, T, Quảng Nam): ngày 24/01/2019, D vay 100.000.000 đồng, ãi suất 3,5% tháng, đã trả cho bà Â 84.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
35. Bà Huỳnh Thị T8 (sinh năm: 1953; trú: Thôn C, T, T, Quảng Nam):
ngày 20 9 2018, D vay 50.000.000 đồng, ãi suất 3% tháng, đã trả cho bà T8 15.000.000 đồng tiền ãi, chưa trả tiền gốc.
36. Bà Võ Thị Bích 5 (sinh ngày 01 01 1968; trú: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam): đầu năm 2020, D vay 50.000.000 đồng; tháng 02 2021 (âm ịch), vay 200.000.000 đồng; tổng cộng à 250.000.000 đồng; không c ãi suất;
hiện chưa trả tiền cho bà L5.
C quan điều tra đã đăng Thông báo truyt m bị hại trên các phưng tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên ngoài 36 bị hại nêu trên không c cá nhân, tổ

## Page 7

chức nào khác iên hệ vớiC quan điều tra tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Mỹ D.
Tổng cộng Nguyễn Thị Mỹ D đã chiếm đoạt của 36 bị hại trên tổng số tiền à 7.935.000.000 đồng ; D đã trả được 1.433.700.000 đồng tiền ãi và 580.000.000 đồng tiền gốc.
* Đồ vật, tài liệu tạm giữ:
- 40 (bốn mư i) tài iệuc tiêu đề “Giấy mượn tiền” hoặc không c tiêu đề (viết tay hoặc đánh máy) thể hiện nội dung mượn tiền, ký đứng tên người mượn Nguyễn Thị Mỹ D do các cá nhân cung cấp.
- 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC277160 (số vào sổ cấp GCN: C 00160) đối với Thửa đất số 921, tờ bản đồ số 02 diện tích 3.844m2 đất rừng sản xuất tại Đồi , Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam đứng tên vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ D do bà Đoàn Thị Mỹ B3 giao nộp.
- ố tiền 50.000.000 đồng gia đ nh bị can Nguyễn Thị Mỹ D nộp để bồi thường dân sự, đang tạm giữ trong tài khoản của Văn phòng C quan C ĐT Công an tỉnh Q tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Q.
* Tại Bản kết uận giám định số 59 K GĐ- C09 ngày 04 6 2021 của hòng K Công an tỉnh Q xác định: Chữ viết, chữ ký trên các tài iệu cần giám định so với chữ viết, chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Mỹ D trên các tài iệu mẫu so sánh à do cùng một người viết, ký ra.
* Về tài sản của bị cáo:
Quá tr nh điều tra xác định: vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D và ông Nguyễn Thế Q c đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất sau:
- Thửa đất số 911, tờ bản đồ số 22 diện tích 300m2, đất ở và đất vườn; thửa đất số 57, tờ bản đồ số 23 diện tích 1.356m2 đất trồng úa tại xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam;
- ô 5 khoảnh IV, tiểu khu E, tờ bản đồ số 01 diện tích 68.115m2 đất trồng rừng sản xuất tại Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam;
- Thửa đất số 921, tờ bản đồ số 02 diện tích 3.844m2 đất rừng sản xuất tại Đồi , Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam;
- ô 1 khoảnh IV, tiểu khu E, tờ bản đồ số 01 diện tích 27.600m2 đất trồng rừng sản xuất tại Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam;
- Thửa đất số 218, ô 4 khoảnh VII, tiểu khu E, diện tích 70.000m2 đất âm nghiệp tại Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Nam.
Các thửa đất số 911, 57 tờ bản đồ số 22, 23, diện tích 1.656m 2 và ô 5 khoảnh IV, tiểu khu E, tờ bản đồ số 01 diện tích 68.115m2 đang thế chấp tại Ngân hàng NN& TNT huyện T, C quan điều tra đãc văn bản đề nghị Văn phòng Đ1 tạm dừng giao dịch đối với các thửa đất này để phục vụ công tác điều tra.

## Page 8

C quan điều tra đã ra ệnh kê biên tài sản đối với các thửa đất số 921, tờ bản đồ số 02 diện tích 3.844m2 đất rừng sản xuất (vợ chồng D bán cho ông Nguyễn Bá T9, em trai D nhưng không c giấy tờ, sau đ ông T9 viết giấy tay bán cho ông Đoàn Văn A2, trú: Thôn C, T, T); ô 1 khoảnh IV, tiểu khu E, tờ bản đồ số 01 diện tích 27.600m2 đất trồng rừng sản xuất (đang thế chấp tại Ngân hàng C chi nhánh huyện T để đảm bảo cho khoản vay trồng keo 98.500.000 đồng nhưng vào tháng 3 2021, vợ chồng D viết giấy tay chuyển nhượng cho vợ chồng ông Nguyễn Bá T9); thửa đất số 218, ô 4 khoảnh VII, tiểu khu E, diện tích 70.000m2 đất âm nghiệp để tránh tẩu tán tài sản, nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 74/2023/HS -ST ngày 30/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định:
Về trách nhiệm hình sự : Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ uật nh sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D 10 (Mười) năm tù; thời hạn chấp hành h nh phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam (ngày 15/7/2021).
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ uật nh sự năm 2015; các Điều 587, 589 của Bộ uật Dân sự, tuyên: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D c nghĩa vụ bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho 34 người bị hại. Cụ thể như sau:
- Bồi thường cho ông Nguyễn Văn B1 số tiền: 111.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị L1 số tiền: 54.000.000 đồng.
- Bồi thường bà Phạm Thị Xuân N số tiền: 64.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị N2 số tiền: 84.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Đỗ Thị MỹT số tiền: 414.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị H số tiền: 370.500.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị H2 số tiền: 52.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Kim S số tiền: 344.500.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Đ số tiền: 100.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị L2 số tiền: 34.000.000 đồng.
- Bồi thường cho ông Nguyễn Đ nh N3 số tiền: 167.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Phạm Thị T4 số tiền: 160.000.000 đồng.
- Bồi thường cho ông Nguyễn Đ nh N4 số tiền: 49.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị B số tiền: 73.000.000 đồng.
- Bồi thường cho ông Nguyễn Thanh T1 số tiền: 210.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị Hiệu s tiền: 100.000.000 đồng.

## Page 9

- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị N1 số tiền: 49.300.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần ThịM số tiền: 52.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị H1 số tiền: 205.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Đoàn Thị D1 số tiền: 201.800.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Triệu Thị T2 số tiền: 631.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Ngô Thị Thưng s1 tiền: 150.200.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Trần Thị Lệ X số tiền: 158.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị A1 số tiền: 120.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Đỗ Thị L3 số tiền: 100.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Võ ThịP số tiền: 360.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Huỳnh Thị L4 số tiền: 41.000.000 đồng.
- Bồi thường cho ông Võ Tấn D2 số tiền: 52.500.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Hồ Thị X1 số tiền: 29.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Võ Thị N5 số tiền: 745.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà âm Thị oài V số tiền: 190.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Mai Thị Â số tiền: 16.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Huỳnh Thị T8 số tiền: 35.000.000 đồng.
- Bồi thường cho bà Võ Thị Bích 5: 250.000.000 đồng.
Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D c trách nhiệm bồi thường cho các bị hại à: 5.772.800.000 đồng; được trừ vào số tiền 50.000.000 đồng gia đ nh bị cáo đã khắc phục tạiC quan điều tra; số tiền còn ại buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại à: 5.722.800.000 đ (Năm tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng).
Kể từ ngày bản án c hiệu ực pháp uật và các bị hạic đ nyêu cầu thi hành án, nếu bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D không tự nguyện thi hành số tiền nêu trên th hằng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền ãi theo quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ uật Dân sự năm 2015 tưng ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.
(Số tiền 50.000.000 đồng hiện đang được tạm giữ tại Tài khoản số 39490904639100000 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q theo Giấy nộp tiền ngày 28/6/2022).
Ngoài ra, bản án s thẩm còn quyết định về phần xử ý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp uật.
Ngày 12 9 2023, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D c đ n kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ h nh phạt.
Trong thời hạn uật định, các bị hại Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Đ, Trần Thị L2, Trần Thị B, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị A1, Triệu Thị T2, Trần Thị Lệ

## Page 10

X,Võ Thị P, Trần Thị H1 c đ n kháng cáo với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án Trong thời hạn uật định, bà Nguyễn Thị L1, Phạm Thị Xuân N, Đỗ Thị Mỹ T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị L3, Huỳnh Thị L4 c đ n kháng cáo với nội dung xem xét ại phần trách nhiệm dân sự.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:
Về thủ tục tố tụng: Đ n kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D và các bị hại Nguyễn Thị Kim S, Nguyễn Thị Đ, Trần Thị L2, Trần Thị B, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị A1, Triệu Thị T2, Trần Thị Lệ X,Võ Thị P, Trần Thị H1, Nguyễn Thị L1, Phạm Thị Xuân N, Đỗ Thị Mỹ T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N1, Đỗ Thị L3, Huỳnh Thị L4 c đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp ệ.
Về nội dung đ n kháng cáo của bị cáo và các bị hại: Bản ánh nh sự s thẩm số: 74 2023 - T ngày 30 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo điểm a khoản 4 Điều 174 B à đúng người, đúng tội, đúng pháp uật. Mức h nh phạt 10 năm tù đối với bị cáo à phù hợp. Đối với phần trách nhiệm dân sự thuộc thẩm quyền cuảc quan thi hành án dân sự. Đề nghị ĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, và các bị hại giữ nguyên bản án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D thừa nhận: Tính từ tháng 9 2018 đến đầu tháng 3 2021, bị cáo đưa ra thông tin cần tiền để àm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay, mượn tiền của 36 người dân trên địa bàn huyện T. ố tiền vay mượn được, bị cáo đã dùng để trả nợ cho con gái và dùng để trả tiền gốc, tiền ãi xoay vòng, ấy tiền của người vay sau trả tiền gốc và tiền ãi cho những người đã vay trước. Đến tháng 3 2021, khi số nợ quá ớn không còn khả năng chi trả, bị cáo đã xin thôi việc và bỏ đi khỏi địa phư ng, không trả ại tiền cho những người đã cho D vay. Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt của 36 bị hại trên tổng số tiền à 7.935.000.000 đồng; bị cáo đã trả được 1.433.700.000 đồng tiền ãi và 580.000.000 đồng tiền gốc.
Với hành vi nêu trên, tại Bản ánh nh sự s thẩm số: 74/2023/HS- T ngày 30 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 B à đúng người, đúng tội, đúng pháp uật.
[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ h nh phạt của bị cáo và kháng cáo tăng h nh phạt của các bị hại th thấy:

## Page 11

 Đây à vụ án c tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tài sản hợp pháp của công dân được pháp uật bảo vệ.
 ành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện đối với nhiều người, nhiều ần, ở một địa phưng miền núi, số tiền chiếm đoạt của các bị hại à rất ớn, gây bất b nh trong dư uận quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến t nh h nh kinh tế và trật tự an toàn xã hội tại địa phư ng. Cấp s thẩm chưa xem xét đánh giá đúng tính chất và sức ảnh hưởng của vụ án đến xã hội, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây bức xúc cho nhiều người. ố tiền chiếm đoạt của các bị hại à rất ớn nhưng chỉ mới khắc phục 50.000.000 đồng à quá ít so với thiệt hại xảy ra và bị cáo dùc được tặng Bằng khen, Giấy khen nhưng cũng chưa phải à quá xuất sắc trong học tập công tác. Do đ , Cấp s thẩm áp dụng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự quy định tại điểm b, s, v khoản 1 khoản 2 Điều 51 và áp dụng khoản 1 Điều 54 B xử phạt bị cáo D 10 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung h nh phạt à chưa tưng xứng với mức độ hành vi phạm tội và không c tác dụng răn đe phòng ngừa chung. V vậy, Cấp phúc thẩm không áp dụng khoản 1 Điều 54 B . Chấp nhận kháng cáo của các bị hại về việc tăng h nh phạt đối với bị cáo, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ h nh phạt của bị cáo.
[3]. Xét kháng cáo các bị hại về việc xem xét trách nhiệm h nh sự và nghĩa vụ iên đới bồi thường một số bị hại th thấy. Quá tr nh điều tra xác định bà Nguyễn Thị Mai T3, Nguyễn Thị Mai P1 và oàng Văn M1 c ký tên trên các “Giấy mượn tiền” của bà Triệu Thị T2, bà T3 c ký tên trên “Giấy mượn tiền”
của bà Nguyễn Thị H. Tuy nhiên, việc thỏa thuận vay mượn do bị cáo D thực hiện và nhận tiền từ các bị hại. Bà T3, bà P1 và ông M1 không đưa ra thông tin gian dối để vay mượn tiền của bà T2, bà H. Khi ký vào giấy mượn tiền những người này không biết, không tham gia vào việc vay mượn tiền giữa bị cáo và các bị hại khác. Đồng thời khi mất khả năng thanh toán, Nguyễn Thị Mai T3 , Nguyễn Thị Mai P1 và oàng Văn M1 không bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền của các bị hại nên không đủc sở xác định bà T3, bà P1 và ông M1 c hành vi giúp sức cho bị cáo trong việc chiếm đoạt tiền của các bị hại. Do đ , yêu cầu kháng cáo này của các bị hại không được ĐXX chấp nhận.
[3.1] Đối với nghĩa vụ iên đới bồi thường dân sự. Ông Nguyễn Thế Q (là chồng của bị cáo D), Nguyễn Thị Mai T3, Nguyễn Thị Mai P1 và oàng Văn M1 (con gái, con rể của bị cáo D): Quá tr nh điều tra xác định ông Q, bà P1, ông M1 c ký tên trên các “Giấy mượn tiền” của bà Triệu Thị T2. Bà T3 c ký tên trên “Giấy mượn tiền” nên phải iên đới nghĩa vụ bồi thường àc căn cứ chấp nhận.
[4] Các phần khác của bản án s thẩm không c kháng cáo, kháng nghị đã c hiệu ực pháp uật.
[5] Bị cáo phải chịu án phí h nh sự phúc thẩm theo quy định của pháp uật.
V các ẽ trên,

## Page 12

QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ uật Tố tụng h nh sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của các bị hại. ửa một phần Bản ánh nh sự s thẩm số: 74 2023 - T ngày 30 8 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về h nh phạt và một phần nghĩa vụ iên đới bồi thường dân sự.
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Bộ uật nh sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D 12 (Mười hai) năm tù; thời hạn chấp hành h nh phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam (ngày 15/7/2021).
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ uật nh sự năm 2015; các Điều 587, 589 của Bộ uật Dân sự, tuyên buộc:
Bà Nguyễn Thị Mỹ D, Ông Nguyễn Thế Q (là chồng của bị cáo D), Nguyễn Thị Mai P1 và oàng Văn M1 (con gái, con rể của bị cáo D) phải iên đới bồi thường cho bà Triệu Thị T2 631.000.000 đồng.
 Bà Nguyễn Thị Mỹ D vàNguyễn Thị Mai Thoa phải iên đới bồi thường cho bà Nguyễn Thị H số tiền 370.500.000 đồng. Các phần còn ại thi hành theo bản án s thẩm.
3. Án phí h nh sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ D phải chịu 200.000 đồng tiền án phí h nh sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của Bản án s thẩm không c kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị đãc hiệu ực pháp uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
5. Bản án phúc thẩm c hiệu ực pháp uật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VK ND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VK ND tỉnh Quảng Nam;
- C quan C ĐT-Công an tỉnh Quảng Nam;
- hòng NV-Công an tỉnh Quảng Nam;
- C quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Nam;
- ở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục T AD tỉnh Quảng Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- ưu VA, CT , T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)



Phạm Tồn