Bản án số: 599/2023/HS-PT
Trịnh Đăng N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 599/2023/HS-PT
Ngày: 14/12/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Vũ Thanh Liêm Các Thẩm phán: ông Lê Tự ông Trương Minh Tuấn
- Thư ký phiên tòa : bà Dương Thị Tuyết Trinh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 504/2023/HS-PT ngày 19 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Trịnh Đăng N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 88/2023/HS- ST ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.
- Bị cáo có kháng cáo:
Trịnh Đăng N . Sinh ngày 26/6/1994, tại huyện Ý, tỉnh Nam Định ; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: xóm L, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định ; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Trịnh Đăng K và bà Trần Thị H;
Có vợ Trần Thị N1 và 01 con. C sống như vợ chồng với Nguyễn ThịT , có 01 con. Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt giam ngày 01/7/2022, có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đặng Ngọc B , luật sư, VPLS B thuộc Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: H H, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai ; bào chữa cho bị cáo Trịnh Đăng N theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi luận cứ bào chữa cho bị cáo Trịnh Đăng N.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 599/2023/HS-PT Ngày: 14/12/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2011 đến năm 2019, Trịnh Đăng N gặp và chung sống như vợ chồng với Nguyễn ThịT (sinh năm 1995, trú tại Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương). Đến khoảng tháng 5/2020, Trịnh Đăng N đã cung cấp thông tin cá nhân cuảN vàT cho đối tượng trên mạng xã hội để làm giả 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 16/KH/2020 ngày 12/5/2020 giữa Trịnh Đăng N và Nguyễn ThịT với giá 1.500.000 đồng; sau đó nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả này thông qua dịch vụ giao hàng trả tiền mặt.
Ngày 11/01/2021, Trịnh Đăng N ký hợp đồng mua trả góp xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Elantra 2.0AT tại công ty TNHH MTV Ô (địa chỉ B L, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai ) bằng hình thức trả góp qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Q (V1). Ngày 22/01/2021, Ngân hàng V1 đã cấp tín dụng cho Trịnh Đăng N và giải ngân số tiền 535.000.000 đồng để thanh toán tiền mua xe ô tô tại công ty TNHH MTV Ô . Công ty TNHH MTV Ô bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô cho Ngân hàng VIB, còn Trịnh Đăng N được cấp bản sao có công chứng để sử dụng trong quá trình lưu hành xe.
Tính đến ngày 21/02/2022, Trịnh Đăng N đã trả nợ cho Ngân hàng V1 được 6 kỳ, còn nợ số tiền 502.133.455 đồng, trong đó nợ gốc 484.048.000 đồng, nợ lãi 18.085.455 đồng. Đến nay khoản vay của Trịnh Đăng N tại Ngân hàng V1 đã phát sinh nợ quá hạn, vi phạm nghĩa vụ với Ngân hàng V1.
Sau khi mua trả góp xe ô tô được khoảng một tháng; vào tháng 02/2021, Trịnh Đăng N đã gửi hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 81000793 mang BKS 81A - 236.02 do Phòng C1 Công an tỉnh G cấp ngày 30/01/2021 (bản thật) cho các đối tượng trên mạng xã hội để đặt làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô với giá 3.500.000 đồng. Sau đóN nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đã đặt với thông tin như trên qua hình thức giao hàng tiết kiệm.
Vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên ngày 16/4/2021, Trịnh Đăng N điều khiển xe ôtô BKS 81A -236.02 đến nhà chị Nguyễn ThịM (sinh năm 1984, trú tại Làng K, xã I, huyện C, tỉnh Gia Lai ) và đưa Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 81000766 mang BKS 81A - 236.02 (Giấy chứng nhận đăng ký giả) cho chịM xem để cầm cố ô tô trên vay số tiền 500.000.000 đồng với lý do để đáo hạn Ngân hàng, sau đóN viết và ký vào Giấy mượn tiền đề ngày 16/4/2020. Sau khi làm hợp đồng cầm cố vay tiền, chịM chuyển tiền choN nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản và đưa tiền mặt với tổng số tiền là 500.000.000 đồng. Đến ngày 20/4/2021, vì chưa thấyN trả tiền đã vay để chuộc lại xe nên chịM thỏa thuận với Trịnh Đăng N đến Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh H1 tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai làm hợp đồng mua bán xe để làm tin. Sau khi làm hợp đồng xong, Trịnh Đăng N muốn vay thêm số tiền 100.000.000 đồng và mượn lại xe để đi làm ăn kiếm tiền chuộc xe thì được chịM đồng ý và yêu cầu N tự ghi vay thêm số tiền 100.000.000 đồng, ký tên vào mặt sau của tờ giấy mượn tiền đề ngày 16/4/2021, sau đó chịM giao xe ôtô cho Trịnh Đăng N. Đến đầu tháng 7/2021, chịM yêu cầuN đưa lại xe ôtô BKS 81A - 236.02 cho chịM để quản lý, làm tin nên N đã giao lại xe cho chị M.

## Page 3

Tại Kết luận giám định số 882/KLGĐ ngày 06/01/2022 của Phòng K1 Công an tỉnh Gia Lai kết luận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô màN sử dụng làm tin để vay tiền của chịM là giả.
Vào ngày 12/7/2021, Lê Văn L (sinh năm: 1993; Trú tại: Bản T, xã I, huyện C, tỉnh Gia Lai) có yêu cầu Trịnh Đăng N trả nợ số tiền 450.000.000 đồng cho những người quen của L trước đây đã choN mượn tiền. Vì không có tiền trả nợ nên Trịnh Đăng N đã nhờ L liên hệ Trịnh Công T1 (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Gia Lai, kinh doanh tiệm cầm đồ) để cầm cố ô tô BKS 81A - 236.02 với số tiền 650.000.000 đồng. Do không đủ tiền cầm cố nên Trịnh Công T1 đã gọi cho anh Trần Văn T2 (sinh năm 1989, trú tại: xã I, huyện C, tỉnh Gia Lai, kinh doanh cầm đồ) nói lại việc Trịnh Đăng N muốn cầm cố ô tô thì anh Trần Văn T2 đồng ý cầm cố ô tô trên. Sau đó, anh Trần Văn T2 đi đến nhà Trịnh Đăng N nhưng không thấy ô tô nên anh T2 hỏi thìN đã đưa ra thông tin gian dối là ô tô đang cầm cố với số tiền 200.000.000 đồng và nhờ anh T2 đưa trước số tiền 200.000.000 đồng đểN lấy ô tô về thì anh T2 đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản Trịnh Đăng N số tiền 200.000.000 đồng, còn đối với số tiền 450.000.000 đồng thì giữa anh T2 vàN thống nhất buổi tối cùng ngày, anh L sẽ đến nhà anh T2 để lấy tiền mặt giúp N.
Sau khi nhận được số tiền 200.000.000 đồng, Trịnh Đăng N đi ra ngoài điện thoại cho chịM nói muốn mượn xe ô tô BKS 81A - 236.02 để đưa con đi khám bệnh và chuyển khoản cho chịM số tiền 103.000.0 00 đồng để trả nợ thì chịM đồng ý choN mượn lại ô tô và nhờ Nguyễn Văn N2 (con rể chị M) giao xe cho N2. Nhận được xe, Trịnh Đăng N điều khiển ô tô đi về nhà rồi đưa cho anh T2 01 hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân của Trịnh Đăng N (bản gốc), Giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn ThịT (bản photo), Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Huyndai Elantra (bản sao có chứng thực). Do không thấy Giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính nên anh T2 không đồng ý cầm cố ô tô trên, nhưng Nhứa hẹn 02 ngày nữa sẽ giao Giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính cho anh T2 thì anh T2 đồng ý. Sau đó, anh T2 đã lấy mẫu hợp đồng của tiệm cầm đồ ghi thông tin về người cầm cố là Trịnh Đăng N , số tiền cầm cố là 650.000.000 đồng, tài sản cầm cố là ô tô BKS 81A -236.02, thời hạn cầm cố từ ngày 12/7/2021 đến ngày 22/7/2021 rồi đưa cho Trịnh Đăng N và Nguyễn ThịT đọc, ký tên. Sau khiN vàT ký tên vào hợp đồng cầm cố, anh T2 đã giữ các giấy tờ nói trên và điều khiển xe ô tô BKS 81A -236.02 về nhà tại I, C, Gia Lai . Đến tối cùng ngày, anh L đến nhà và được anh T2 đưa cho số tiền 450 triệu đồng tiền mặt, lúc nhận tiền anh L có gọi điện thông báo choN biết. Nhận được tiền, anh L đã mang tiền trả nợnh ững người quen của anh L trước đây đã choN mượn tiền.
Sau 02 ngày, không thấyN đưa Giấy chứng nhận đăng ký ô tô BKS 81A - 236.02 nên anh T2 gọi điện thoại choN nhưng không liên lạc được. Sau đó, khi quá thời hạn thỏa thuận ghi trong hợp đồng cầm cố, nhưng Trịnh Đăng N không đến lấy xe và không liên lạc được nên anh T2 đã lên mạng xã hội Facebook để bán xe ô tô Huyndai Elantra trên cho một người đàn ông không rõ nhân thân, la i lịch với giá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). Đến ngày 15/9/2022, thông qua thiết bị định vị được gắn trên ô tô BKS 81A -236.02 thì

## Page 4

Công an huyện C đã xác minh và thu giữ ô tô trên tại phường Đ, thị xã A, tỉnh Bình Định do anh Nguyễn Văn V (sinh năm 1991, trú tại xã Â, huyện H, tỉnh Bình Định) đang quản lý.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 88/2023/HS -ST ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Trịnh Đăng N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”
 Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Trịnh Đăng N 12 (Mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Trịnh Đăng N 3 (Ba) năm tù về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự: buộc bị cáo Trịnh Đăng N phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 15 (Mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/7/2022.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí, quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự, quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Ngày 18/9/2023, bị cáo Trịnh Đăng N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Đăng N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Đăng N và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Luận cứ bào chữa của luật sư cho bị cáo Trịnh Đăng N nhất trí về phần tội danh và khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng để xét xử đối với bị cáo Trịnh Đăng N. Luật sư cho rằng, bị cáo Trịnh Đăng N chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện và tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Trịnh Đăng N một phần hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án; Căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:
[1]. Bị cáo Trịnh Đăng N khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Tháng 5/2020, Trịnh Đăng N làm giả Giấy chứng nhận đăng ký kết

## Page 5

hôn với Nguyễn ThịT là người chung sống như vợ chồng với N. Tháng 01/2021, N mua xe ô tô Huyndai Elantra mang biển kiểm soát 81A - 236.02, Nam vay trả góp Ngân hàng để thanh toán tiền mua xe. Khi vay, N sử dụng Giấy đăng ký kết hôn làm thủ tục và thế chấp giấy tờ xe tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Q. Tháng 02/2021, N nảy sinh ý định lừa đảo nên đã lên mạng thuê làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô này để sử dụng cầm cố vay của chị Nguyễn ThịM 600.000.000 đồng. Sau đó, N mượn lại xe ô tô rồi tiếp tục đưa đến cầm cố vay của anh Trần Văn T2 650.000.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được N sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hành vi nêu trên của bị cáo Trịnh Đăng N đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ” theo điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[2]. Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt Trịnh Đăng N 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và 03 năm tù về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 15 năm tù. Hình phạt trên đều ở mức khởi điểm của khung hình phạt quy định là không nặng, tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Đăng N cũng như luận cứ bào chữa của luật sư cho bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[3]. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trịnh Đăng N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[4]. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Đăng N và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b khoản 3 Điều 341, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Trịnh Đăng N 12 (Mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (Ba) năm tù về tội “ Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Trịnh Đăng N phải chấp hành là 15 (Mười lăm) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/7/2022.

## Page 6

2. Về án phí: Trịnh Đăng N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Gia Lai;
- Trại tạm giam công an tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo (qua Trại tạm giam);
- Lưu: HSVA; LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)



Vũ Thanh Liêm