Bản án số: 581/2023/HS-PT
Hoàng Thị H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 581/2023/HS-PT
Ngày: 04/12/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 581/2023/HS-PT Ngày: 04/12/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Quốc Cường Các Thẩm phán: ông Nguyễn Văn Tiến ông Đinh Phước Hòa
 - Thư ký phiên tòa: bà Đoàn Thị Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: ông Đặng Thọ Định - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
 Ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại điểm cầu trung tâm: trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng t ử ph c thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ ý số 528 2023 T PT-H ngày 26 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Hoàng Thị H về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”.
 Do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị H và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53 2023 H - T ngày 14 9 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Theo Quyết định đưa vụ án ra t ử số 145 2023 QĐXXPT-H ngày 01 tháng 11 năm 2023.
1. Bị cáo kháng cáo:
Họ và tên: Hoàng Thị H, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1972 tại tỉnh Quảng Bình;
nơi cư tr : thôn V, ã Q, thị ã B, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Thiên Cha giáo; giớit nh: nữ;trình độ văn hóa: 3 12; nghề nghiệp:
 ao động tự do; con ông Hoàng T và con bà Hoàng Thị B; có chồng tên à Trần Xuân P và có 05 con, con ớn nhất sinh năm 1995 và con nhỏ nhất sinh năm 2006;
tiền án, tiền sự: không. Bị bắt tạm giam ngày 02 12 2022, có mặt tại phiên tòa.
2. Người bào chữa cho bị cáo: uật sư Nguyễn Thanh T1 - Công ty , thuộc Đoàn uật sư tỉnh Q; địa chỉ: số A đường X, TDP A phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

2 Theo bản án sơ thẩm và các tài iệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được tóm tắt như sau:
Do gia đình đang cần tiền để trang trải chi ph , năm 2015 Hoàng Thị H đến gặp bà Hoàng Thị H1 đòi tiền bà H1 nợ H trước đây. Tại đây, do không có tiền trả cho H, nên bà H1 đã nói cách gip H có tiền và đưa cho Hoàng Thị H 01 Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất (GCNQ DĐ) mang tên Hoàng Thị H đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 4, với diện t ch 100m2 tại thôn V, ã Q, thị ã B, tỉnh Quảng Bình để vay tiền Ngân hàng. au khi nhận được GCNQ DĐ nói trên từ bà H1, Hoàng Thị H đã đem thế chấp tại Phòng G thuộc Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh B1 để vay tiền, cụ thể như sau:
 ần 1: ngày 14 tháng 9 năm 2015 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 200 triệu đồng. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2017 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 2: ngày 24 tháng 6 năm 2016 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 330 triệu đồng. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2017 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 3: ngày 12 tháng 12 năm 2016 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 150 triệu đồng. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2017 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 4: ngày 23 tháng 6 năm 2017 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 700 triệu đồng. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 5: ngày 15 tháng 12 năm 2017 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2018 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 6: ngày 20 tháng 6 năm 2018 ký kết Hợp đồng t n dụng vay số tiền 175 triệu đồng. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã hoàn tất hợp đồng.
 ần 7: ngày 11 tháng 10 năm 2018 cấp hạn mức thấu chi 840 triệu đồng, trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2019 đã hoàn thành việc tất toán khoản vay.
 ần 8: vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 sau khi tất toán khoản vay, Hoàng Thị H và Trần Xuân P tiếp tục thế chấp GCNQ DĐ nói trên tại Phòng G vay số tiền 840.000.000 đồng. Quá trình thực hiện Hợp đồng vay vốn, Hoàng Thị H và Trần Xuân P chỉ thanh toán tiền gốc 10.000.000 đồng và ãi suất 44.146.849 đồng. au đó, Hoàng Thị H và Trần Xuân P để khoản vay phát sinh nợ quá hạn. Vì vậy, Ngày 12/10/2020 Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh B1 đã khởi kiện Hoàng Thị H và Trần Xuân P đến Tòa án nhân dân thị ã Ba Đồn để giải quyết giao dịch dân sự. Quá trình kiểm tra, ác minh phát hiện Trần Xuân P và Hoàng Thị H không có thửa đất số 255, tờ bản đồ số 4, diện t ch 100m2 tại thôn V, ã Q, thị ã B, tỉnh Quảng Bình nhưng ại thế chấp thửa đất nói trên tại Ngân hàng TMCP Đ để vay tiền, có dấu hiệu ừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 8 2022, Tòa án nhân dân thị ã Ba Đồn kiến nghị đến Công an thị ãB em t ử ý.
Ngày 17 10 2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị ã B có Quyết định trưng cầu giám định số: 167 QĐ-C ĐT trưng cầu giám định chữ ký và hình dấu tại GCNQ DĐ thửa đất số 255, tờ bản đồ số 4, diện t ch 100 m2 thuộc thôn V, ã Q, thị

## Page 3

3 ã B, tỉnh Quảng Bình theo GCNQ DĐ số K120050 mang tên Hoàng Thị H và Quyết định số: 168 QĐ-C ĐT trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết Hoàng Thị H tại Hợp đồng thế chấp bất động sản số: 01 2015 7844353 HĐBĐ; Hợp đồng t n dụng số: 01 2019 7844353 HĐTD ập ngày 18 tháng 10 năm 2019 giữa Trần Xuân P, Hoàng Thị H với Phòng G.
Ngày 02 tháng 11 năm 2022 Phòng K - Công an tỉnh Q có Kết uận giám định số: 1188 K -KTH , kết uận: Chữ ký dạng chữ viết “Hồng”, dòng chữ viết ghi rõ họ tên “Hoàng Thị H” trên Hợp đồng thế chấp bất động sản và Hợp đồng tín dụng với chữ ký, chữ viết của Hoàng Thị H trên các mẫu so sánh là do cùng một người ký ra, viết ra.
Ngày 03 tháng 11 năm 2022 Phòng K - Công an tỉnh Q có Kết uận giám định số: 1190 GĐ-KTH , kết uận: Chữ ký đứng tên Trần Ngọc A dưới mục “Chủ tịch UBND/PHÓ CHỦ TỊCH” trên mẫu cần giám định không phải là chữ ký trực tiếp, được tạo ra bằng phương pháp in màu”. Hình dấu tròn có nội dung “ỦY BAN N.D HUYỆN QUẢNG TRẠCH QUẢNG BÌNH”, hình dấu chức danh “PHÓ CHỦ TỊCH”
và hình dấu tên “Trần Ngọc A” trên mẫu cần giám định không phải là hình dấu đóng trực tiếp, được tạo ra bằng phương pháp in màu.
Với nội dung nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm s 53/2023/HS-ST ngà 14- -2023 của Tòa án nhân dân t nh Quảng Bình đ qu ết định
1. Về tội danh: tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Hồng p các tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”.
2. Về điều uật áp dụng: áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 (đối với tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 55 của Bộ uật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
3. Về hình phạt: ử phạt bị cáo Hoàng Thị H 10 (mười) năm t về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm t về tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo Hoàng Thị H phải chấp hành à 13 (mười ba) năm t . Thời hạn chấp hành hình phạt t của bị cáo Hoàng Thị H được t nh từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 02 12 2022).
 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án ph và quyền kháng cáo theo quy định của pháp uật.
 Ngày 22 9 2023 bị cáo Hoàng Thị H kháng cáo bản án sơ thẩm in giảm nhẹ hình phạt.
 Ngày 24 9 2023 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình kháng nghị ph c thẩm: đề nghị Tòa án cấp ph c thẩm t ử không áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ uật Hình sự và tăng hình phạt đối với bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm

## Page 4

4 Bị cáo Hoàng Thị H trình bày giữ nguyên kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu: r t toàn bộ kháng nghị số: 1465 QĐ-VKS-P3 ngày 24 9 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tòa án cấp sơ thẩm t ử bị cáo Hoàng Thị H về các tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”
và ử phạt bị cáo H hai tội với mức hình phạt chung 13 năm t à có căn cứ đ ng tội, đ ng pháp uật. Bị cáo kháng cáo in giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó, đề nghị Hội đồng t ử ph c thẩm đình chỉ t ử ph c thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
 uật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu tranh tụng: về tội danh Tòa án cấp sơ thẩm t ử bị cáo tôi thống nhất không tranh tụng. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, thành khẩn khai báo, cha à người có công với cách mạng và đã bồi thường ong số tiền cho bị hại. Đề nghị Hội đồng t ử ph c thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo H thống nhất nội dung tranh tụng của uật sư.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đ được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tố tụng:
 Ngày 22 9 2023 bị cáo Hoàng Thị H kháng cáo bản án sơ thẩm in giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24 9 2023 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình kháng nghị ph c thẩm số: 1465 QĐ-VKS-P3 ngày 24 9 2023. Như vậy, kháng cáo và kháng nghị à trong thời hạn uật định. Do vậy, Hội đồng t ử em t theo trình tự ph c thẩm.
Tại phiên tòa ph c thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu r t toàn bộ kháng nghị số: 1465 QĐ-VKS-P3 ngày 24 9 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hội đồng t ử căn cứ Điều 348 Bộ uật Tố tụng hình sự, đình chỉ t ử ph c thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.
 [2] X t kháng cáo của bị cáo:
 [2.1] Về hành vi phạm tội của bị cáo:
 Tại phiên tòa t ử ph c thẩm hôm nay, bị cáo Hoàng Thị H2 tội. ời khai nhận tội của bị cáo ph hợp với các ời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và t ử sơ thẩm. Ph hợp với ời khai của bị hại, người có quyền ợi, nghĩa vụ iên quan; ph hợp với các bản Kết uận giám định và các tài iệu, chứng cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

## Page 5

5 Năm 2015 Hoàng Thị H đến gặp Hoàng Thị H1 để đòi tiền mà H1 nợ H trước đó. H1 không có tiền trả nên đã nói với H có cách gip cho H vay tiền của Ngân hàng để o việc gia đình. Hoàng Thị H1 đưa cho Hoàng Thị H 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 4, với diện t ch 100 m2 tại thôn V, ã Q, thị ã B, tỉnh Quảng Bình mang tên Hoàng Thị H để H đi vay và thế chấp tại Ngân hàng. Hoàng Thị H biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà H1 đưa à giả, nhưng do cần tiền nên Hoàng Thị H vẫn đem thế chấp tại Phòng G thuộc Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh B1 để vay tiền. Từ năm 2015 đến tháng 10 2019 bị cáo H đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này để thế chấp vay tiền của Ngân hàng H3 ần. Trong đó 07 ần đã thanh toán ong. ần thứ 8 vào ngày 18 10 2019 bị cáo tiếp tục àm thủ tục vay số tiền 840.000.000 đồng nhưng do sau đó không có khả năng trả nợ đ nghạn nên đã bị phát hiện, bắt giữ.
Với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã t ử bị cáo Hoàng Thị H về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ uật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 3 Điều 341Bộ uật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 à có căn cứ, đ ng tội.
 [2.2] Về điều uật áp dụng và mức hình phạt đối với bị cáo:
Bị cáo Hoàng Thị H biết rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Hoàng Thị H1 đưa cho bị cáo à giả, nhưng bị cáo H vẫn cố tình sử dụng để thế chấp vay vốn của Ngân hàng TMCP Đ với số tiền840.000.000 đồng và chiếm đoạt.
Hành vi phạm tội của bị cáo H à nguy hiểm cho ã hội và thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm hai tội. Trực tiếp âm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của bị hại, àm mất trật tự trị an, gây bức c và hoang mang trong quần ch ng nhân dân.
Khoản 4 Điều 174 của Bộ uật Hình sự quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt t từ 12 năm đến 20 năm hoặc t chung thân. a)
Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
Khoản 3 Điều 341 của Bộ uật Hình sự quy định: phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt t từ 03 năm đến 07 năm. a)… ; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấ tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
Tòa án cấp sơ thẩm đã phân t ch vềt nh chất hành vi phạm tội, hậu quả gây ra đối với bị hại, nhân thân và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo à đ ng pháp uật. Từ đó, ử phạt bị cáo Hoàng Thị H 10 (mười) năm t về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm t về tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức” à có căn cứ, không nặng.
[2.3] Tòa án cấp ph c thẩm có nhận được chứng cứ do gia đình bị cáo nộp thể hiện: bố bị cáo à người có công. Đây à tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo khoản 2 Điều 51 Bộ uật Hình sự. Tuy nhiên, t thấy mức hình phạt mà Tòa án

## Page 6

6 cấp sơ thẩm ử phạt bị cáo à không nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới này à không đáng kể so với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.
[3] Với những nội dung đã được phân t ch nêu trên. Căn cứ vào tài iệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng t ử ph c thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu ực pháp uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[5] Án ph hình sự ph c thẩm: bị cáo Hoàng Thị H phải chịu theo quy định của pháp uật.
Vì các ẽ trên;
 QUYẾT ĐỊNH:
 1. Áp dụng Điều 348 Bộ uật Tố tụng hình sự, đình chỉ t ử ph c thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.
2. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ uật Tố tụng hình sự.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thị H. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
3. Về tội danh: tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Hồng p các tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”.
4. Về điều uật áp dụng: áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b khoản 3 Điều 341; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 (đối với tội ừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 55 của Bộ uật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 10 (mười) năm t về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm t về tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo Hoàng Thị H phải chấp hành à 13 (mười ba) năm t . Thời hạn chấp hành hình phạt t của bị cáo Hoàng Thị H được t nh từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 02 12 2022).
5. Án ph hình sự ph c thẩm: bị cáo Hoàng Thị H phải chịu 200.000đ.
6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu ực pháp uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án ph c thẩm có hiệu ực pháp uật kể từ ngày tuyên án.
Thành viên Hội đồng xét xử Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa


 (Đã ký) (Đã ký)


 Nguyễn Văn Tiến Đinh Phước Hòa Trần Quốc Cường