Bản án số 558/2023/HS-PT
Bùi Đoàn Thị Anh T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 558/2023/HS-PT
Ngày: 30/11/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số 558/2023/HS-PT Ngày 30 tháng 11 năm 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đặng Kim Nhân Các Thẩm phán: ông Phạm Tấn Hoàng, ông Trần Quốc Cường
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Văn Thị Mỹ Thảo
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
ông Đặng Thọ Định - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa công khai tại trụ sở để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 557/2023/TLPT-HS ngày 27/10/2023 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 21/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 196/2023/QĐXXPT -HS ngày 10/11/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đối với:
Bị cáo: Bùi Đoàn Thị Anh T , sinh ngày 28/8/1990 tại Đà Nẵng; giới tính:
nữ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; Nơi ĐKTT: 61 T, phường T, quận H, TP Đà Nẵng; Nơi ở: P Chung cư P, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; Trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Con ông: Bùi Tiến D (đã chết), con bà: Đoàn Thị Thu T1 (sinh năm 1965); Chồng: Trần Duy T2, sinh năm 1990. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2017 và con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Lê V - Công ty L , Đoàn Luật sư thành phố Đ; địa chỉ: C K, quận T, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án tóm tắt như sau:
Từ năm 2019 và năm 2020, Bùi Đoàn Thị Anh T thông qua công việc và các mối quan hệ xã hội quen biết chị Lê Thị H (sinh năm 1994, trú: 35 N, phường H, quận C, TP Đà Nẵng ), chị Phạm Thị Bảo Q (sinh năm 1987, trú: 51 L, phường H, quận H, TP Đà Nẵng), Trần Thị Linh G (sinh năm 1990, trú: G P, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh ), Trương Thị Quỳnh A (sinh năm 1972, trú: E N, phường H, quận C, TP Đà Nẵng ) và Tôn Nữ Thùy T3 (sinh năm 1991, trú: 60 L, phường H, quận H, TP Đà Nẵng). Trước đó Bùi Đoàn Anh T đầu tư tiền ảo Fnet thua lỗ nên để có tiền tiếp tục chơi tiền ảo và trả nợ, T nói với chị H, Q, G, A và T3 cần tiền để

## Page 2

góp vốn mua bán bất động sản, cần tiền đ ể làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay lại tiền, hứa hẹn sẽ trả lại tiền trong thời gian ngắn và đồng ý trả lãi suất cao. Với thủ đoạn này, Bùi Đoàn Thị Anh T đã chiếm đoạt tiền của những người bị hại, cụ thể:
1/ Chiếm đoạt của chị Lê Thị H 2.210.850.000 đồng: chị Lê Thị H và Bùi Đoàn Thị Anh T cùng bán hàng mỹ phẩm online với nhau. Khoảng cuối tháng 3/2019, T nói cần tiền giải quyết việc gia đình và hỏi mượn tiền của chị H, để tạo lòng tin, những lần mượn tiền ban đầu, T đều trả đầy đủ đúng hẹn. Sau đó, T nói cần tiền để góp vốn buôn bán bất động sản, đáo hạn ngân hàng, chị H tin tưởng nên trong một thời gian dài từ tháng 3/2019 đến tháng 01/2021, nhiều lần đưa choT với tổng số tiền 2.210.850.000 đồng. Để che giấu hành vi gian dối của mình và tiếp tục chiếm đoạt tiền của chị H, sau mỗi lần lấy được tiền từ chị H, T đều chuyển trả một phần tiền chiếm đoạt ( T nói trả lãi và trả tiền vay) cho chị H, tổng số tiền T chuyển trả cho chị H là 1.720.675.000 đồng, số tiền còn lạiT chiếm sử dụng đầu tư tiền ảo F, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 02/2021, T báo với chị H bị vỡ nợ, không có khả năng trả lại tiền; sau đó, T bồi thường cho chị H 107.000.000 đồng; số tiền còn chiếm đoạt của chị Lê Thị H là 383.175.000 đồng.
2/ Chiếm đoạt của chị Phạm Thị Bảo Q số tiền 9.233.236.000 đồng:
Khoảng đầu tháng 7/2020, T lợi dụng mối quan hệ giữachồng của mình và chị Phạm Thị Bảo Q cùng làm việc tại ngân hàng V1 chi nhánh Đ, T nói vớichị Q có một số khách hàng cần đáo hạn ngân hàng và nhờT huy động tiền giúp. Chị Q đồng ý cho T vay mượn tiền nhiều lần với hình thức đưa tiền mặt, chuyển khoản, do tin tưởng nên hai bên không lập chứng từ vay mượn, mức lãi suất 0,5% đến 2%/ngày. Từ tháng 7/2020 đến ngày 05/2/2021, tổng số tiền chị Q đã choT là 9.233.236.000đồng. Để chị Q không phát hiện hành vi gian dối của mình, sau khi chiếm đoạt tiền, T chuyển trả một phần tiền chiếm đoạt cho chị Q và nói trả tiền lãi và tiền vay, tổng số tiền T đã trả lại cho chị Q là 7.539.710.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại, T sử dụng để đầu tư tiền ảo F, trả nợ, tiêu xài cá nhân hết.
Đến đầu tháng 2/2021, T thông báo với chị Q bị vỡ nợ, không có khả năng trả lại tiền. Sau đó, T nhờ gia đình bồi thường cho chị Q số tiền 364.000.000 đồng; số tiền còn chiếm đoạt của chị Q là 1.329.526.000 đồng.
3/ Chiếm đoạt của chị Trần Thị Linh G số tiền 890.000.000 đồng.
Chị Trần Thị Linh G vàT là bạn học với nhau. T nhiều lần mượn tiền của chị G để buôn bán và đều trả tiền đầy đủ, đúng hạn. Tháng 8/2020, T nói với chị G có một số khách hàng cần vốn để đáo hạn ngân hàng và nhiều lần hỏi mượn tiền của chị G, chị G tin tưởng nên từ tháng 8/2020 đến tháng 01/2021 nhiều lần đưa choT mượn với tổng số tiền 890.000.000đồng.
Đến cuối tháng 01/2021, T báo cho chị G biết việc T không dùng tiền đáo hạn ngân hàng mà chỉ nói dối để chiếm đoạt tiền của chị G trả nợ và tiêu xài cá nhân hết nên không còn khả năng trả lại tiền.
Đến nay, T đã bồi thường cho chị G số tiền 315.000.000 đồng; số tiền còn chiếm đoạt của chị G là 575.000.000 đồng.
4/ Chiếm đoạt của chị Trương Thị Quỳnh A số tiền 1.940.000.000 đồng.
Chị Trương Thị Quỳnh A vàT là hàng xóm của nhau. Ngày 25/3/2021, T gặp chị A và nói có khách hàng cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, Thỏi vay tiền

## Page 3

vàđồng ý trả lãi suất cao cho chị A. Từ tháng 3/2021 đến cuối tháng 5/2021, chị A đã đưa choT tổng số tiền 1.940.000.000 đồng. Để che giấu hành vi gian dối của mình, sau mỗi lần chiếm đoạt tiền, T đều chuyển trả một phần tiền chiếm đoạt cho chị A và nói trả tiền lãi và trả một phần tiền vay. Đến cuối tháng 5/2021, T đã trả lại cho chị A số tiền 1.505.750.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại, T sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Khoảng đầu tháng 6/2021, chị A đòi lại tiền thìT thông báo vỡ nợ và không còn khả năng trả lại tiền; số tiền còn chiếm đoạt của chị Trương Thị Quỳnh A 434.250.000 đồng.
5/ Chiếm đoạt của chị Tôn Nữ Thùy T3 3.273.600.000 đồng:
Đầu tháng 3/2021, T nói vớichịTôn Nữ Thùy T3 cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách, T trả lãi suất cao cho chị T3. Từ mối quan hệ hàng xóm nên chị T3 tin tưởng đưa tiền choT vay. Ban đầu, T trả tiền vay và trả lãi cho chị T3 đầy đủ, đúng hẹn.Từ tháng 3/2021 đến cuối tháng 5/2021, chị T3 nhiều lần đưa tiền choT với tổng số tiền 3.273.600.000 đồng. Với thủ đoạn như nêu trên, để che giấu hành vi gian dối của mình, sau khi chiếm đoạt tiền, T trả lại cho chị T3 một phần tiền và nói trả tiền lãi và tiền vay. Tổng số tiền T trả lại cho chị T3 2.689.350.000 đồng. Đầu tháng 6/2021, khi chị T3 đòi lại tiền, T thông báo không dùng tiền để đáo hạn ngân hàng mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết; số tiền còn chiếm đoạt của của chị Tôn Nữ Thùy T3 là 584.250.000 đồng.
Cơ quan Điều tra đã thu giữ vật chứng là các giấy nhận nợ, giấy mượn tiền, giấy vay tiền do Bùi Đoàn Thị Anh T viết cho chị Tôn Nữ Thùy T3, Trương Thị Quỳnh A, Trần Thị Linh G và Lê Thị H. Tại Kết luận giám định số 114/GĐ-TL ngày 19/10/2022 Phòng K Công an thành phố Đ kết luận: Chữ viết, chữ ký mang tên Bùi Đoàn Thị Anh T trên các tài liệu mẫu cần giám định so với chữ viết, chữ ký trên tài liệu mẫu do cùng một người viết và ký ra.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 21/9/0223, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định:
Tuyên bố bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T 17 (Mười bảy) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.
Bản án sơ thẩm còn có quyết định về trách nhiệm dân sự, quyền và nghĩa vụ thi hành án, án phí và tuyên bố quyền kháng cáo.
- Ngày 04/10/2023, bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, con nhỏ sinh năm 2019 bị bệnh tim bẩm sinh; gia đình hai bên nội, ngoại đều là những người có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo; đã bồi thường một phần thiệt hại.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Bị cáoT giữ nguyên kháng cáo.
- Luật sư V bào chữa cho bị cáo cho rằng mức hình phạt 17 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là quá nặng.
- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:
+ Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Thẩm phán, Thư ký Tòa án

## Page 4

thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng.
+ Về nội dung: Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ việc xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, xét thấy:
[1] Về tội danh, khung hình phạt: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định đó là trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2021, Bùi Đoàn Thị Anh T đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc cần tiền góp vốn buôn bán bất động sản, cần tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nên trả lãi suất cao làm cho những người bị hại là chị Lê Thị H, Phạm Thị Bảo Q, Trần Thị Linh G, Trương Thị Quỳnh A và Tôn Nữ Thùy T3 tin tưởng đưa tiền choT vay vàT đã chiếm đoạt tổng số tiền là 17.547.686.000 đồng. Để che giấu hành vi gian dối của mình, T sử dụng một phần tiền chiếm đoạt để trả lại cho những người bị hại tiền lãi và tiền vay tổng số 13.455.485.000 đồng; còn lại 4.092.191.000 đồng T chiếm đoạt sử dụng đầu tư tiền ảo F, trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Xét, với hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Bùi Đoàn Thị Anh T phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự (chiếm đoạt tài sản có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên) là đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt và bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T , Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáoT thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của các b ị hại được pháp luật bảo vệ, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Xét, bị cáoT phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần, đối với nhiều người nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáoT phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. Xét nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cấp phúc thẩm xét thấy bị cáoT chưa có tiền án, tiền sự; tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt hoàn thành của các bị hại là 17.547.686.000 đồng, nhưng quá trình vay mượn bị cáoT đã trả lãi và gốc cho các bị hại 13.455.485.000 đồng, còn sử dụng chi tiêu cá nhân 4.092.191.000 đồng và sau khi bị tố giác bị cáoT tiếp tục trả các bị hại 786.000.000 đồng; khi phạm tội bị cáoT đang có thai; quá trình tố tụng bị cáoT thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
bị cáoT có bà nội là cụ Trương ThịN 60 năm tuổi Đảng, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất và ông nội là cụ Bùi Đức H1 55 tuổi Đảng;
hoàn cảnh gia đình bị cáoT khó khăn, có 2 con chưa thành niên, trong đó có 01 con sinh năm 2019 bị bệnh tim bẩm sinh; với nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T là có căn cứ, đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng.

## Page 5

[3] Về quyết định hình phạt: Bị cáoT hư phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáoT phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; nhưng do bị cáoT được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại các điểm b, n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáoT 17 năm tù là đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng, là không nặng; bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới nên cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết hạn kháng cáo, kháng nghị. Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
 Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T , giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 95/2023/HSST ngày 21/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, cụ thể:
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, n, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T 17 (mười bảy) năm tù về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.
 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.
Bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh T phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng;
- Phòng HSNV-Công an TP Đà Nẵng;
- Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng;
- Các bị cáo;
- Lưu: Phòng lưu trữ; Hồ sơ vụ án.
TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)



 Đặng Kim Nhân