Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 570/2023/QĐXXST - HS
Lê Viết H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 433/2023/HSST
Ngày: 18/09/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Nguyễn Thị Thúy
2. Ông Tạ QuốcH
 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Sỹ - Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Hoàng Thị Huyền - Kiểm sát viên trung cấp.
Ngày 18/9/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 390/2023/TLST-HS ngày 25/8/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 570/2023/QĐXXST - HS ngày 05/9/2023 đối với bị cáo:
Lê Viết H, sinh năm 2001 tại: Thanh Hóa; Nơi ĐKHKTT: Thôn BA 2, xã ĐT , huyện YĐ , tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở trước khi phạm tội: Số 140 Nguyễn Văn G, phường CD , quận NTL , Hà Nội; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;
Con ông: Lê Viết N ; Con bà: Lê Thị L ; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo đầu thú và bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/3/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1- Công an Thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).
Bị hại:
1. Chị Hạ ThịT , sinh năm 1999; ĐKHKTT: Tổ 1, thị trấn CĐ, huyện ML, Hà Nội; Nơi ở hiện nay: Căn hộ 3012A- Tòa S1.01 VH , phường TM , quận NTL , thành phố Hà Nội.(Có đơn xin xét xử vắng mặt).
2. Bà Nguyễn Thị Th , sinh năm 1969;
Trú tại: Khu 7 thị trấn PC , huyện PN , PT . (có Đơn xin xét xử vắng mặt).
3. Chị Lê Thị VA , sinh năm 1992 (Con gái bà Th );
 Trú tại: Khu 7 thị trấn PC , huyện PN , PT . (Chị VA ủy quyền cho bà Th ).
(Bà Th có Đơn xin xét xử vắng mặt).

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Bản án số: 433/2023/HSST Ngày: 18/9/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

2 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 Ông Lê Viết N (Bố bị cáo), sinh năm 1972; ĐKHKTT và nơi ở: Thôn BA 2, xã ĐT , huyện YĐ , tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 03/02/2023 và ngày 05/3/2023, chị Hạ ThịT (sinh năm 1999, trú tại Phòng 2609, S2 chung cư số 47, đường NT , phường TXT, quận TX , TP. Hà Nội), bà Nguyễn Thị Th , (sinh năm 1969) và chị Lê Thị VA , (sinh năm 1992 - Con gái bà Th , cùng Trú tại: Khu 7 thị trấn PC , huyện PN , PT ) gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận NTL , thành phố Hà Nội tố cáo Lê Viết H, (sinh năm 2001 trú tại: Số 140 Nguyễn VănG , phường CD , quận NTL , Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tổ chức tour du lịch Singapore và Hàn Quốc.
 Quá trình điều tra xác định:
Khoảng tháng 01/2023, do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền để tiêu xài cá nhân, Lê Viết H (sinh năm 2001; Nơi ĐKHKTT: Thôn BA 2, xã ĐT , huyện YĐ , Thanh Hóa; Trú tại: Số 140 Nguyễn Văn G, phường CD , quận NTL , Hà Nội) tìm hiểu trên mạng Internet để biết hình thức, phương pháp xin visa cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài và biết người Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài theo hình thức du lịch mà trốn ở lại để lao động là vi phạm pháp luật và nếu bị lừa tiền sẽ không tố cáo nênH nảy sinh ý định lợi dụng việc này để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại. H lập các tài khoản FaceBook ảo (đăng ký bằng các sim điện thoại rác, hoặc Gmail do H tự lập) rồi sử dụng các tài khoản FaceBook này tham gia vào các nhóm FaceBook “Du lịch Hàn Quốc tự túc”, “Săn tour giờ chót” để tìm người bị hại. Khi phát hiện tài khoản FaceBook nào đăng tin có nhu cầu đi du lịch nước ngoài, H chủ động liên hệ bằng hình thức nhắn tin vào các tài khoản FaceBook này giới thiệu bản thân có quen biết cá nhân, Công ty hoặc là Phó giám đốc - Công ty Lữ hành có khả năng làm thủ tục cho họ đi du lịch nước ngoài. Khi họ liên hệ, H tiếp tục sử dụng tài khoản zalo “ LH ” (H sử dụng số điện thoại 0946287249 để lập tài khoản zalo là LH ) kết bạn, liên hệ với tài khoản zalo của người bị hại và giới thiệu là nhân viên, người có chức vụ của một Công ty phụ trách du lịch Hàn Quốc. Để tạo sự tin tưởng cho các bị hại H tìm hiểu trên mạng và H thông tin cho các bị hại biết chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, Hộ chiếu cònH sẽ làm thủ tục xin visa, lên lịch tour du lịch, đặt vé hẹn ngày xuất cảnh. Sau đó, H yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản số 255989405 chủ tài khoản Lê Viết H mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (viết tắt VPBank) và chiếm đoạt số tiền này để sử dụng chi tiêu cá nhân.
Với hình thức này, H đã chiếm đoạt tiền của những người bị hại sau:
 1- Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị VA , sinh năm 1992 số tiền là 47.066.000 đồng, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Th , sinh năm 1969 cùng trú tại: Khu 7 thị trấn PC , huyện PN , tỉnh PT số tiền 70. 000.000 đồng( tổng số tiền là 117.066.000 đồng):

## Page 3

3 Khoảng tháng 01/2023, H sử dụng tài khoản FaceBook “Nguyễn Hoàng NV ” truy cập vào nhóm FaceBook “Du lịch tự túc Hàn Quốc” thì thấy tài khoản FaceBook “LA ” của chị Lê Thị VA (đang cư trú tại Hàn Quốc ) đăng tin có nhu cầu đưa người đi du lịch Hàn Quốc. H nhắn tin trao đổi thì được chị VA cho biết hiện chị đang sinh sống tại Hàn Quốc và có nhu cầu đưa bà Nguyễn Thị Th (sinh năm 1969 và cháu Lê Quang H1 , sinh năm 2019 cùng trú tại khu 7 thị trấn PC , huyện PN , PT ), là mẹ đẻ và con trai chị VA đi du lịch Hàn Quốc.
H giới thiệu có quen biết với Công ty có khả năng đưa người sang Hàn Quốc du lịch và đề nghị chị VA liên hệ với tài khoản zalo “LH ” của H , để nhận tư vấn, chị VA đồng ý. H sử dụng tài khoản zalo “LH ” nhắn tin đến tài khoản zalo “LA ” của chị VA , giới thiệu hiệnH đang là Phó Giám đốc Công ty phụ trách du lịch Hàn Quốc và đảm bảo với chị VA rằng chỉ cần chuyển tiền, gửi thông tin cá nhân, Hộ chiếu của bà Th , cháu H1 thì H sẽ chủ động làm các thủ tục xin visa, lên lịch bay, ghép tour, chị VA đồng ý và gửi thông tin cá nhân của bà Th , cháu H1 cho H , còn về thủ tục liên quan đến hộ chiếu của bà Th gia đình sẽ tự làm.
 Theo yêu cầu của H chị Lê Thị VA chuyển từ tài khoản số 2403205134138 của chị VA mở tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam cho Lê Viết H vào tài khoản của H số 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank 02 lần cụ thể:
- Lần thứ nhất: Ngày 20/01/2023 chị Lê Thị VA chuyển khoản cho H 25.320.000 đồng (là tiền chi phí đặt cọc vé máy bay).
- Lần thứ 2: Ngày 27/01/2023, chị VA chuyển khoản cho H 5.000.000 đồng (là tiền chi phí để trong quá trình đi du lịch sẽ tách đoàn để thăm thân nhân). Sau khi chuyển tiền cho H , chị Lê Thị VA bảo bà Th đi làm Hộ chiếu, sao y Giấy khai sinh của cháu H1 . Sau khi nhận được tiền của chị VA chuyển khoản thì H xem lịch trình du lịch trên mạng và thông báo với chị VA về việc ngày 05/02/2023 có chuyến bay theo tour du lịch đi Hàn Quốc nhưng đến ngày 04/02/2023, bà Th chưa được cấp Hộ chiếu nên chị VA nhờ H giúp làm thủ tục lùi ngày xuất cảnh.
Lợi dụng việc này, H yêu cầu chị VA chuyển tiếp số tiền 12.546.000 đồng để “Lo thủ tục lùi tour”, do tin tưởng H nói là thật nên ngày 06/02/2023, chị VA tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của H số 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank số tiền là 12.546.000 đồng. Đầu tháng 03/2023, H tiếp tục thông tin cho chị VA biết ngày 05/3/2023 sẽ có tour đi Hàn Quốc, nên đề nghị chị VA thông báo cho bà Th và cháu H1 chuẩn bị hành lý đến khoảng 16h ngày 05/3/2023 thì đến sân vận động Mỹ Đình, NTL , Hà Nội sẽ có người của Công ty đến đón đưa ra sân bay Nội Bài xuất cảnh đi Hàn Quốc, đồng thời phải nộp số tiền 70.000 .000 đồng, gồm 50.000.000 đồng là tiền cọc chống trốn và 20.000.000 đồng là tiền thanh toán nốt chi phí tour. Do tin tưởng H nói là thật nên chị VA đồng ý và nói với H số tiền này bà Th sẽ nộp khi gặp H , đến ngày 01/3/2023, H tìm hiểu trên mạng internet thì thấy giá vé máy bay đi Hàn Quốc tăng giá nên yêu cầu chị VA chuyển thêm cho H 4.200.000 đồng để đóng bổ sung tiền vé máy bay cho bà Th và cháu H1 .
Chị Lê Thị VA tinH nói là thật, nên ngày 01/3/2023 đã chuyển khoản vào Tài khoản số 255989405 của H mở tại Ngân hàng VP Bank số tiền là 4.200.000 đồng.
Theo như lịch hẹn, khoảng 16h00 ngày 05/3/2023, bà Th , cháu H1 đến sân vận động Mỹ Đình nênH đi taxi ra đón rồi đưa đến Khách sạn Vân Nam (Địa chỉ tại: Ngõ 7 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, NTL , Hà Nội) thuê phòng cho bà Th , cháu H1 nghỉ chờ xuất cảnh. Sau khi chuyển hành lý cá nhân của bà Th , cháu

## Page 4

4 H1 lên phòng, H yêu cầu bà Th cho xem các giấy tờ cá nhân; H vờ kiểm tra rồi lấy 02 bản Hợp đồng dịch vụ lữ hành (do H coppy mẫu từ trên mạng Internet rồi tự chỉnh sửa, điền thông tin Công ty và các thông tin lịch trình du lịch, số tiền thanh toán từng đợt như đã thỏa thuận với chị VA ) đưa cho bà Th xem và ký để tạo lòng tin. Bà Th ký vào mục “khách du lịch”, H ký giả tên của H là Nguyễn Văn N vào mục đại diện “Công ty lữ hành” trên 02 bản Hợp đồng này; H đưa lại 01 bản cho bà Th đồng thời yêu cầu bà Th thanh toán nốt số tiền của Hợp đồng là 70.910.000 đồng nhưng H nói yêu cầu bà Th chỉ cần đưa số tiền 70.000.000 đồng, bà Th đồng ý và đưa cho H số tiền 70.000.000 đồng (là tiền có mệnh giá 500.000 đồng) tại phòng nghỉ của khách sạn Vân Nam (Địa chỉ tại: Ngõ 7 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, NTL , Hà Nội).
 Để bà Th tin tưởng, H cho số tiền này vào phong bì và ghi nội dung gồm:
“Tên bà Th , ngày bay Hàn Quốc, ngày về, ngày trả lại tiền cọc chống trốn” và hẹn 19h cùng ngày sẽ quay lại đón để đưa bà Th , cháu H1 ra sân bay Quốc tế Nội Bài đi Hàn Quốc. Sau đó , H xuống sảnh khách sạn, thanh toán tiền phòng một ngày rồi bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền này và sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiềnH đã chiếm đoạt của chị VA và bà Th là 117.066.000 đồng (Trong đó: Chiếm đoạt của chị Lê Thị VA tổng số tiền 47.066.000 đồng; chiếm đoạt của bà Th số tiền 70.000.000 đồng).
Sau khi không thấy H quay lại như thỏa thuận, bà Th đã đến Công an phường Mỹ Đình II, quận NTL để trình báo sự việc, đến ngày 10/3/2023, H đến Công an phường Mỹ Đình II viết Đơn xin đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và cùng với gia đình nộp khắc phục trả cho bà Th toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 117.066.000 đồng.
* Cơ quan Điều tra thu giữ:
- Ngày 05/3/2023, bà Nguyễn Thị Th giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 Hợp đồng dịch vụ lữ hành đề ngày 05/3/2 023 có nội dung: Công ty dịch vụ Lữ Hành (Địa chỉ: Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) , Đại diện bên B: Lê Việt Hưng, chức vụ: Phó Giám đốc, tổ chức cho bà Nguyễn Thị Th đi tham quan, du lịch với giá trị thanh toán hợp đồng là 41.820.000 đồng (đã nộp 20.910.000 đồng) và phải thanh toán số tiền còn lại là 20.910.000 đồng và 50.000.000 đồng (tiền cọc chống trốn). Đại diện bên B: Nguyễn Văn N (H giả tên Nam trong hợp đồng).
- Bà Th giao nộp cho Cơ quan Điều tra ảnh chụp các tin nhắn giữa tài khoản FaceBook “Nguyễn Hoàng NV ” (là TK FaceBook của H ) và tài khoản “LA ”(là Tk Zalo của chị VA ), các tin nhắn giữa tài khoản zalo “LH ” (là Tk Zalo của H )
và tài khoản “LA ”;
- Ngày 10/3/2023 Cơ quan điều tra thu giữ của anh Lê Xuân C (sinh năm 1995; Trú tại: Ngõ 7 LĐT, NTL , Hà Nội) - Là nhân viên Khách sạn Vân Nam: 01 USB được kiểm tra, trích xuất từ camera tại khách sạn có chứa dữ liệu là các hình ảnh thể hiện Lê Viết H, bà Nguyễn Thị Th và cháu LH có mặt tại khách sạn vào ngày 05/3/2023.
Ngày 03/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận MTL đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ ký , chữ viết ghi trên 01 Hợp đồng dịch v ụ lữ hành đề ngày 05/3/2023 do bà Th giao nộp.
* Tại bản Kết luận giám định số 2407 ngày 19/6/2023 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Chữ ký “Nam” và các chữ “Nguyễn Văn N ” dưới

## Page 5

5 mục “ĐẠI DIỆN BÊN B” trên mẫu cần giám định ký hiệu là A so với chữ ký, chữ viết của Lê Viết H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 - M6 do cùng một người ký, viết ra.
* Cơ quan điều tra đã sao kê tài khoản của chị Lê Thị VA số 2403205134138 mở tại Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam và sao kê tài khoản của Lê Viết H số 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank xác định trong các ngày 20/01/2023; ngày 27/01/2023; ngày 01/3/2023 và ngày 06/02/2023 chị Lê Thị VA đã chuyển khoản từ TK 2403205134138 đến tài khoản của H số 255989405 tổng số tiền 47.066.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Lê Viết H khai phù hợp với nội dung nêu trên. Đến nay gia đình của H đã khắc phục toàn bộ hậu quả, trả lại cho bà Th và chị Lê Thị VA số tiềnH chiếm đoạt là 117.066.000 đồng.
- Bà Nguyễn Thị Th , chị Lê Thị VA khai phù hợp với nội dung nêu trên. Quá trình điều tra do chị VA hiện đang cư trú tại Hàn Quốc nên bà Th đã chủ động liên hệ với chị VA thông báo nội dung vụ việc. Do không về Việt Nam được nên chị VA đã gửi Đơn trình bày và Đơn đề nghị Cơ quan pháp luật về việc ủy quyền toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ tham gia tố tụng cho bà Th trong quá trình giải quyết vụ án. Bà Th đã giao nộp các tài liệu này cho Cơ quan điều tra.
Hiện Bà Th và chị VA không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự và đề nghị xử lý Lê Viết H theo quy định pháp luật.
2- Hành vi lừa đảo chiếm đoạt 34.937.000 đồng của chị Hạ ThịT (sinh năm 1986 Thường trú: Căn hộ 3012A- Tòa S1.01 VH , phường TM , quận NTL , thành phố Hà Nội.)
Ngày 16/01/2023, Lê Viết H sử dụng tài khoản Facebook có tên là “Nguyễn Mai” tham gia vào nhóm FaceBook “Săn tour giờ chót” thì phát hiện tài khoản FaceBook tên “Tuyet Anh” của chị Hạ ThịT (sinh năm 1986; Thường trú: Tổ 1, TT CĐ, huyện ML, Hà Nội; Nơi ở: CH3012A tòa S1.01, KĐT VHy, phường TM , NTL , Hà Nội) đăng thông tin cần tìm tour du lịch đi Singapore, nênH nhắn tin cho ChịT , giới thiệu với ChịT : H là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch SGS (địa chỉ: Số 237 NK , phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) - Do H tìm hiểu trên mạng, và để lại số điện thoại 0366871581 (là số điện thoại sim rác) H mua sử dụng và cung cấp cho ChịT và thông tin cho ChịT biết đây là số điện thoại của người tên là Lê Viết Hưng là người cung cấp tour du lịch) để ChịT liên hệ. Khi ChịT liên hệ, trước đó H đã lên mạng intenet sao chép thông tin tour du lịch Singapore 05 ngày 04 đêm (từ ngày 24/01/2023 đến ngày 28/01/2023) trên mạng và sử dụng tài khoản Gmail “saigonstar232nguyenkim@gmail.com” (do H lập bằng số điện thoại 0779925566 - Đăng ký tên Lê Viết H ) gửi đến tài khoản Gmail “tuyet1808.sct@gmail.com” của ChịT . Vì không sắp xếp được thời gian nên ChịT thông tin cho H biết cần tìm tour ngắn ngày hơn. H tiếp tục sử dụng tài khoản zalo “LH ” kết bạn với tài khoản zalo “Hạ Tuyết” của ChịT (số điện thoại 0946287149) và gửi thông tin tour du lịch 03 ngày 02 đêm từ ngày 24/01/2023 đến ngày 26/01/2023, H yêu cầu ChịT gửi qua ứng dụng Zalo thông tin gồm (Hộ chiếu, CCCD, số điện thoại, địa chỉ thư điện thoại) của gia đình chị gồm có 04 người lớn và 02 trẻ em (trước đó H đã sao chép trên mạng Internet để yêu cầu Chị T đưa thông tin trên) và yêu cầu ChịT phải thanh toán tiền tour cho 04 người lớn, 02 trẻ em với giá 34.523.000 đồng cho H để thực hiện tour du lịch Singapore 03

## Page 6

6 ngày 02 đêm, khởi hành từ ngày 24/01/2023 đến ngày 26/01/2023. Do tin tưởng H nói là thật, nên ChịT gửi thông tin cá nhân gồm ảnh Hộ chiếu, Căn cước công dân, số điện thoại, hòm thư điện tử cho H . ChịT đã chuyển khoản cho H tổng số tiền là 34.523.000 đồng, từ tài khoản số 049100075880 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển tiền vào tài khoản của Lê Viết H số 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank 03 lần cụ thể:
- Lần thứ nhất: Ngày 16/01/2023 ChịT chuyển khoản số tiền 5.000.000 đồng, nội dung chuyển khoản: “Ck Tour Singapore ngày 24 - 26.1.2023”.
- Lần thứ 2: Ngày 17/01/2023 ChịT chuyển khoản số tiền 5.183.000 đồng, nội dung chuyển khoản: “Ck Tour Singapore ngày 24 - 26.1.2023”.
- Lần thứ 3: Ngày 17/01/2023 ChịT chuyển khoản số tiền 5.990.000 đồng, nội dung chuyển khoản “Ck Tour Singapore ngày 24 - 26.1.2023”.
- Lần thứ 4: Ngày 19/01/2023 Chị Hạ ThịT sử dụng số tài khoản 19026615637025 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển 18.350.000 đồng vào tài khoản của Lê Viết H số: 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank, nội dung chuyển khoản: “Ck Tour Singapore ngày 24 - 26.1.2023”.
 Ngoài ra theo yêu cầu của H nên ngày 21/1/2023 ChịT còn chuyển 450.000 đồng vào tài khoản của H số 255989405 mở tại Ngân hàng VP Bank, nội dung chuyển khoản: “c Tuyết chuyển khoản” là tiền chi phí dịnh vụ về việc trao đổi hỗ trợ xử lý hộ chiếu cho chồng ChịT . Sau khi nhận được tiền, H khóa tài khoản zalo, cắt liên lạc với ChịT , chiếm đoạt toàn bộ số tiền 34.973.000 đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết, đến nay chưa trả.
* Cơ quan điều tra đã sao kê tài khoản số 19026615637025 của chị Hạ ThịT mở tại Ngân hàng TechcomBank và Chứng từ giao dịch của tài khoản của ChịT số 0491000075880 mở tại Ngân hàng VietcomBank Chứng từ giao dịch của tài khoản thể hiện việc ChịT đã chuyển cho H tổng số tiền 34.973.000 đồng.
- Cơ quan điều tra đã sao kê tài khoản TK số 255989405 của Lê Viết H mở tại ngân hàng VPBank thể hiệnH đã nhận của ChịT tổng số tiền 34.973.000 đồng từ 02 TK nêu trên của ChịT chuyển đến TK số 255989405 của H vào những ngày: 16/01/2023, 17/01/2023, 19/1/2013, 21/1/2023.
- Chị Hạ ThịT đã nộp cho Cơ quan điều tra ảnh chụp các tin nhắn giữa tài khoản FaceBook của ChịT và tài khoản“Nguyễn Mai”, tài khoản zalo của ChịT và tài khoản “LH ” thể hiện việc trao đổi tin nhắn giữa ChịT và H có nội dung liên quan đến việcH lừa đảo chiếm đoạt của ChịT 34.973.000 đồng thông qua việc đặt “Ck Tour Singapore 03 ngày 02 đêm từ ngày 2 4/01/2023 đến ngày 26/01/202324.
* Cơ quan điều tra đã thu giữ:
- Thu giữ của Lê Viết H:
+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen, số IMEI1:
869563045732879, IMEI2:869563045732861. Lắp một sim. Đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động.
 + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung màu vàng đen (không có thẻ sim) đã qua sử dụng, số IMEI1: 352008094190920; 352009094190928. Đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động. Máy cong vênh, vỡ màn hình và mặt sau.

## Page 7

* Cơ quan điều tra đã xác minh tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xác định: Không tìm thấy thông tin đăng ký kinh doanh Công ty TNHH dịch vụ và du lịch SGS (địa chỉ: Số 237 NK , phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).
Quá trình điều tra, Lê Viết H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Tại cơ quan điều tra, chị Hạ ThịT khai báo về nội dung vụ án như trên đề nghị buộc Lê Viết H phải trả lại cho chị 34.973.000 đồng và xử lý H theo quy định pháp luật.
Tại bản Cáo trạng số 375/CT-VKSHN-P3 ngày 18/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Viết H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
- Tại phiên tòa: Bị cáo Lê Viết H nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật và không có ý kiến gì về tội danh, điều khoản luật mà Viện kiểm sát áp dụng truy tố bị cáo. Bị cáo thừa nhận những lời khai của bị cáo tại quá trình điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc và phù hợp với thực tế diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo ăn năn về hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Lê Viết H và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự , xử phạt Lê Viết H từ 02 năm đến 03 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về dân sự: Bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại và họ không yêu cầu bồi thường nữa. Ghi nhận bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.
Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.
Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động của bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

## Page 8

8 Chị Lê Thị VA hiện đang cư trú tại Hàn Quốc, do không về Việt Nam được nên chị VA đã gửi Đơn trình bày và Đơn đề nghị từ giai đoạn điều tra về việc ủy quyền toàn bộ cho bà Th về bồi thường thiệt hại cũng như tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Tại phiên tòa hôm nay, bà Th có Đơn trình bày và xin xét xử vắng mặt.
Bị hại chị Hạ ThịT cũng có Đơn trình bày và xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa.
Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, xét thấy sự vắng mặt của bị hại khi họ đã có Đơn trình bày và xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Tòa án vẫn tiến hành xét xử là phù hợp với qui định của pháp luật.
 [2] Hành vi phạm tội và tội danh:
Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa, thấy phù hợp với lời khai của chính bị cáo, người bị hại, phù hợp với vật chứng thu được, lời khai của người làm chứng phù hợp với kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:
Trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2023 đến ngày 05/3/2023, Lê Viết H làm nghề lao động tự do, không có khả năng làm thủ tục xin visa cho những người có nhu cầu đi du lịch, thăm thân ở nước ngoài nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân, H đã gian dối trong việc lập các tài khoản Fa cebook và Zalo ảo giả danh nhân viên, người có chức vụ quyền hạn tại các công ty du lịch có chức năng môi giới, làm thủ tục cho người có nhu cầu đi nước ngoài. H giới thiệu với chị Lê Thị VA hiệnH đang là Phó Giám đốc Công ty phụ trách về du lịch Hàn Quốc có khả năng đưa bà Nguyễn Thị Th (là mẹ chị Lê Thị VA ) và cháu Lê Quang H1 (là con trai chị Lê Thị VA ) đi Hàn Quốc. Do tin tưởng H chị Lê Thị VA đã chuyển khoản cho H 47.066.000 đồng, bà Nguyễn Thị Th đưa cho H 70.000.000 đồng; H tự giới thiệu với chị Hạ ThịT hiệnH là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch SGS đồng thời gửi thông tin tour du lịch Singapore 3 ngày 2 đêm từ ngày 24/01/2023 đến ngày 26/01/2023 cho 04 người lớn và 02 trẻ em, với chi phí 34.523.000 đồng. Do tin tưởng H nói là thật nên ChịT đã chuyển khoản cho H thông tin cá nhân và số tiền 34.937.000 đồng. Tổng số tiền chị Lê Thị VA , bà Th , ChịT chuyển cho H là 152.039.000 đồng. Sau khi nhận tiềnH không thực hiện như cam kết, cắt liên lạc với các bị hại chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận là 152.039.000 đồng. HiệnH đã trả cho bà Nguyễn Thị Th và chị Lê Thị VA toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 117.066.000 đồng; đã trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ChịT cho ChịT .
Với hành vi phạm tội của bị cáo nêu trên, Lê Viết H đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
[3]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:
Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Lê Viết H đã gian dối trong việc lập các tài khoản Facebook và Zalo ảo, giả danh nhân viên, người có chức vụ quyền hạn tại các công ty du lịch có chức năng môi giới, làm thủ tục cho người có nhu cầu đi

## Page 9

9 nước ngoài để các bị hại chuyển tiền cho H và H đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Th , chị Lê Thị VA và chị Hạ ThịT tổng số là 152.039.000 đồng.
Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người bị hại. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, thuộc trường hợp nghiêm trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, bị cáo đã tác động gia đình trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
Với hành vi phạm tội của bị cáo như trên, cần có mức hình phạt nghiêm khắc nhằm cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.
[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải, biết hối lỗi và ân hận do hành vi phạm tội của mình gây ra; sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn và sau đó ra đầu thú; có ông nội là người có công với cách mạng và được tặng thưởng huân chương kháng chiến; có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo đã tác động gia đình khắc phục được toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2023 đến ngày 05/3/2023, bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với 3 bị hại, mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đều cấu thành một tội phạm độc lập. Hành vi phạm tội của bị cáo cần áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “phạm tội 2 lần trở lên”.
 [5]. Các vấn đề khác của vụ án:
Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có công việc ổn định, hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.
Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Viết N (bố bị cáo) về việc không yêu cầu bị cáo bồi hoàn toàn bộ khoản tiền mà ông đã bồi thường cho các bị hại thay cho bị cáo.
 [6] Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
 - Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước : 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 2F màu xanh đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy note 8 màu vàng đen của bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.
- Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại, họ có đơn không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại nữa nên vấn đề bồi thường không đặt ra.
[7]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

## Page 10

10 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Viết H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Về hình phạt: Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.
 Xử phạt: Lê Viết H 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/3/2023.
3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.
4. Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46; Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
+ Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 02 điện thoại:
 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh đen, số IME I1:
869563045732879, IMEI2:869563045732861. Lắp một sim. Đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động.
 - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung màu vàng đen (không có thẻ sim) đã qua sử dụng, số IMEI1: 352008094190920; 352009094190928. Đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động. Máy cong vênh, vỡ màn hình và mặt sau.
 Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/9/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.
 + Về trách nhiệm dân sự: Không.
5. Án phí và quy ền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:
Bị cáo Lê Viết H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Những người bị hại vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại HN;
- VKSND cấp cao tại HN;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

## Page 11

- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Cục Thi hành án DS TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.






Nguyễn Thị Thanh Thủy