Bản án số: 435/2023/HS-PT
Lê Thị Thảo N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 435/2023/HS-PT
Ngày: 23/09/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 435/2023/HS-PT Ngày: 23/9/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Trường Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Chí Công Ông Trương Công Thi
- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nam Anh, Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 374 2023 T T-H ngày 07 tháng 8 năm 2023 ối với ị cáo ê Thị ThảoN về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V, à Nguyễn Thị Mỹ H1 ối với Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2023/HS- T ngày 31 5 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
 Bị cáo: ê Thị Thảo N, sinh ngày 03 03 1994 tại Quảng Ngãi; nơi cư trú:
K984 8 Q, tổ F phường C, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Kinh doanh ất ộng sản; trình ộ văn hóa: 12 12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông ê Công T (c) và à Nguyễn Thị H2 (s); gia ình có 02 anh em, ị cáo là con thứ hai; tiền án, tiền sự: Không; ị ắt tạm giam từ ngày 28 6 2022, có mặt.
Người tham gia tố tụng khác:
Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: uật sư Thái Quốc V1 – Công ty 1, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, có mặt.
Bị hại: Ông Nguyễn Thái V2, sinh năm 1985. Nơi cư trú: 19 hó Đ, quận , thành phố Đà Nẵng, có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại Nguyễn Thái V2: uật sư hạm ý H3 - Văn phòng 2, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, có mặt.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo:
1 Bà Nguyễn Thị Mỹ H1, sinh năm 1989. Nơi cư trú: 223 ường N, phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.
2 Bà ê Thị Hồng V, sinh năm 1970. Nơi cư trú: 22 ường , phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.

## Page 2

2 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Minh T1, có mặt.
3 Bà Nguyễn Thị Thạch B, sinh năm 1986. Nơi cư trú: 44 ường N, phường N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.
4 Ông Nguyễn Tấn H, sinh năm 1981. Nơi cư trú: tổ C, phường T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà B và ông H: uật sư Trương Công - Công ty 3, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Công ty Cổ phần Đ ( ịa chỉ tầng A, số E N, quận H, tp Đà Nẵng) ược thành lập ngày 24 10 2018. Đến ngày 09 10 2020, Công ty ổi tên thành Công ty Cổ phần Đ1, kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, ấu giá ất ộng sản, ấu giá quyền sử dụng ất.
 ê Thị ThảoN là trưởng phòng kinh doanh của Công ty Đ, ến tháng 12/2018 N ược ổ nhiệm làm Giám ốc Công ty Đ - Chi nhánh Q. Trong quá trình làm việc, N ã tư vấn cho nhiều khách hàng mua ất ộng sản F C của Công ty Cổ phần T3, N có trách nhiệm ôn ốc khách hàng óng tiền tiến ộ dự án theo thông áo của chủ ầu tư F C. Đến tháng 01 2021, do thua lỗ trong làm ăn, mặc dù không có thông áo của chủ ầu tư F C, nhưng N ã ưa ra thông tin gian dối yêu cầu khách hàng chuyển tiền tiến ộ dự án ể chiếm oạt sử dụng vào mục ích cá nhân, cụ thể:
1. Chiếm oạt của ông Nguyễn Thái V2 (sinh năm 1985, trú tại A Đ, quận , tp Đà Nẵng) số tiền 3.172.566.899 ồng.
Tháng 11 2018, ê Thị Thảo N, lúc này là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Đ ã giới thiệu, tư vấn cho ông Nguyễn Thái V2 ký hợp ồng ặt chỗ với Công ty Đ và ặt cọc số tiền 100.000.000 ồng ể mua ất ộng sản ký hiệu IV- H.03.01 ối với dự án trên. Thông qua Công ty Đ, ngày 06 12 2018, anh V2 ã ký văn ản thỏa thuận ồng ý trả tiền chi phí, dịch vụ giới thiệu, tư vấn các thông tin cho Công ty TNHH T3 ( ịa chỉ thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình) với số tiền 793.880.000 ồng. au khi ký văn ản thỏa thuận này, Công ty Đ ã nhiều lần thu tiền tiến ộ của ông Nguyễn Thái V2 với tổng số tiền là 2.457.522.000 ồng và ã nộp về cho Công ty TNHH T3.
Đến tháng 12/2018, ê Thị ThảoN ược ổ nhiệm làm giám ốc Công ty Cổ phần Đ - Chi nhánh Q (Công ty con của Công ty Đ), ến tháng 10 2020 Công ty này tạm ngừng hoạt ộng và Công ty Đ ã có thông áo cho ê Thị ThảoN nộp lại con dấu của Công ty nhưng N không thực hiện. Do làm ăn thua lỗ và iết ông V2 ã ký hợp ồng mua ất ộng sản dự án FLC Q, nên tháng 4/2021 ê Thị ThảoN ã iện thoại yêu cầu anh V2 óng tiền tiến ộ ể ược hưởng chiếc khấu của chủ ầu tư. Tin lờiN nói, từ tháng 4 2021 ến ngày 13 5 2021, ông V2 ã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Đ - Chi nhánh Q và tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN số tiền tổng cộng 3.172.566.889 ồng.
 ê Thị ThảoN ã sử dụng con dấu của Công ty Đ chi nhánh Q thực hiện các thủ tục rút tiền từ tài khoản Công ty Đ - Chi nhánh Q nộp tiền vào tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN sau ó N sử dụng ể trả nợ và tiêu xài cá nhân.

## Page 3

2. Chiếm oạt của ông Hồ Cao 1 (sinh năm 1982, trú tại 5 N, phường N, tp Q, tỉnh Quảng Ngãi) số tiền 952.600.000 ồng.
Ngày 12 8 2019, ê Thị ThảoN tư vấn cho ông Hồ Cao 1 ký ản ăng ký mua số 8. H.33-18 BĐK 2019 F CQUANGNGAI ể mua ất ộng sản ký hiệu 8.SH.33-18 tại dự án khu ô thị V có ịa chỉ tại khu ô thịM thuộc ịa àn các xã B, B, B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. au khi ký văn ản này, ông S1 ã chuyển cho ê Thị ThảoN 524.500.000 ồng ể óng tiền tiến ộ dự án. N ã chuyển số tiền này cho Công ty Cổ phần Đ2 theo úng thỏa thuận, ngày 03/9/2019, ông S1 ký iên ản thỏa thuận số 8. H.33 - 18 BBTT 2019 F CQUANGNGAI với Công ty Cổ phần Đ2, tại iên ản này công ty xác nhận ông S1 ã óng 524.500.000 ồng ể mua ất ộng sản như trong ản ăng ký.
Đến tháng 01 2021, mặc dù không có thông áo về việc óng tiền tiến ộ dự án của chủ ầu tư, nhưng N ưa ra thông tin gian dối về việc có thông áo của T3 và yêu cầu ông S1 óng tiền sớm, hoàn thiện giấy tờ rồiN sẽ án lại cho người khác giúp cho ông S1. Tin lờiN nói là thật, nên từ ngày 21 01 2021 ến 26/02/2021 anh Hồ Cao 1 ã chuyển cho ê Thị ThảoN 852.600.000 ồng ằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN tại Ngân hàng C và Ngân hàng N1. Ngoài ra, ông S1 có ưa choN 100.000.000 ồng ể cọc mua thêm một ất ộng sản khác của T3, nhưng sau ó ông S1 không muốn mua nữa và yêu cầu ược nhận lại tiền, nhưng N nói giữ lại 100.000.000 ồng này ể óng vào lần óng tiến ộ tiếp theo của ất ộng sản ký hiệu 8. H.33-18, nhưng N không thực hiện mà chiếm oạt.
Tổng số tiền ê Thị ThảoN chiếm oạt của ông Hồ Cao 1 là 952.600.000 ồng. au khi nhận ược tiền, N sử dụng vào mục ích cá nhân hết. au ó, N có khắc phục trả lại cho ông S1 855.000.000 ồng. Còn lại 97.600.000 ồng chưa trả.
Do không cung cấp ược sản phẩm F C như trong iên ản thỏa thuận, nên ngày 03/5/2022 Công ty Cổ phần Đ2 và ông Hồ Cao 1 ã ký iên ản thanh lý iên ản thỏa thuận, ến nay Công ty Đ2 ã hoàn trả số tiền 524.500.000 ồng cho ông Hồ Cao 1.
Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị tuyên uộc ê Thị ThảoN hoàn trả số tiền ã chiếm oạt của các ị hại theo quy ịnh của pháp luật.
Quá trình iều tra, ê Thị ThảoN thành khẩn khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội của mình.
T nh ng nội dung đ được xác định nêu trên, tại B nánh nh s sơ thẩm số - T ngà c a Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đ qu ết định:
Tuyên ố: ê Thị ThảoN phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.
 Xử phạt: ê Thị ThảoN 13 (mười a) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ị ắt tạm giam, ngày 28 6 2022.
2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự.

## Page 4

4 Buộc à Nguyễn Thị Thu H4 phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 127.000.000 (một trăm hai mươi ảy triệu) ồng.
Buộc à ê Thị Hồng V phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 80.000.000 (tám mươi triệu) ồng.
Buộc à Hồ Thị Thu H5 phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 155.000.000 (một trăm năm mươi lăm triệu) ồng.
Buộc à Nguyễn Thị Mỹ H1 phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 570.600.072 (năm trăm ảy mươi triệu, sáu trăm nghìn, ảy mươi hai) ồng.
Buộc ông Nguyễn TấnH phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 1.070.000.000 (một tỷ, ảy mươi triệu) ồng, Buộc à Trần Thị Hồng phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 145.000.000 (một trăm ốn mươi lăm triệu) ồng.
Buộc à Nguyễn Thị Thạch B phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 390.250.000 ( a trăm chín mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn) ồng.
Bị hại Nguyễn Thái V2 ược nhận số tiền 2.537.850.072 (hai tỷ năm trăm a mươi ảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn, ảy mươi hai) ồng mà các ông ( à) Nguyễn Thị Thu H4, ê Thị Hồng V, Hồ Thị Thu H5, Nguyễn Thị Mỹ H1, Nguyễn Tấn H, Trần Thị Hồng , Nguyễn Thị Thạch B có nghĩa vụ phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự nêu trên.
Buộc ị cáo ê Thị ThảoN phải tiếp tục ồi thường cho ị hại Nguyễn Thái V2 số tiền 534.716.827 (năm trăm a mươi ốn triệu, ảy trăm mười sáu nghìn, tám trăm hai mươi ảy) ồng và tiếp tục ồi thường cho ị hại HồC số tiền: 97.600.000 (chín mươi ảy triệu, sáu trăm nghìn) ồng.
Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết ịnh về án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ị cáo và ị hại không kháng cáo, nhưng có 04 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo như sau:
- Ngày 20/6/2023, ông Nguyễn TấnH có đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không uộc ông H phải nộp số tiền 1.070.000.000 ồng cho Cơ quan thi hành án. Buộc ị cáo ê Thị ThảoN phải trả cho ông H 672.000.000 ồng, trong ó 630.000.000 ồng tiền nợ gốc và 42.000.000 ồng tiền lãi.
- Ngày 21/6/2023, bà Nguyễn Thị Thạch B có đơn kháng cáo với nội dung:
Bị cáo ê Thị ThảoN chuyển tiền trả nợ cho à B, à B không iết việc ị cáo N lừa ảo chiếm oạt tài sản của ông Nguyễn Thái V2, không ồng ý việc uộc à B phải nộp lại số tiền ị cáoN ã trả nợ cho Cơ quan thi hành án.
- Ngày 23/6/2023, bà ê Thị Hồng V có đơn kháng cáo với nội dung: Việc ị cáo ê Thị ThảoN mượn và trả tiền cho à V không liên quan ến việc ị cáo N chiếm oạt tiền của ông Nguyễn Thái V2. Không có cơ sở xác ịnh ị cáoN chiếm oạt tiền của ông V2 trả cho à V. Không ồng ý việc uộc à V nộp lại số tiền 80.000.000 ồng cho Cơ quan thi hành án.
- Ngày 23/6/2023, bà Nguyễn Thị Mỹ H1 có đơn kháng cáo với nội dung:
Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét sửa ản án sơ thẩm theo hướng ảo vệ người thứ a ngay tình là à H1, không uộc nộp lại số tiền 570.600.072 ồng do ị cáo ê Thị ThảoN hoàn trả.

## Page 5

5 Tại phiên tòa phúc thẩm:
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo như trong ơn ã nêu, ề nghị xem xét sửa án sơ thẩm, không uộc những người liên quan phải nộp lại tiền mà ị cáoN ã trả nợ cho những người liên quan do vay mượn trước ây.
 uật sư ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho à Nguyễn Thị Thạch B và ông Nguyễn TấnH có ý kiến: Bị cáo không nhớ là lấy tiền ông V2 trả cho những người liên quan trong thời gian nào; những người liên quan nộp tiền cho ị cáo ể thực hiện dự án nhưng không thực hiện ược nên ổi lại dự án khác và ị cáo yêu cầu những người này nộp thêm tiền. au ó do không thực hiện ược dự án nào cả nên ị cáo ã hoàn lại số tiền trên cho những người này. Vì vậy, không có cơ sở là ị cáo lấy tiền của ông V2 ể trả cho những người này, nên ề nghị Hội ồng xét xử chấp nhận kháng cáo của à Nguyễn Thị Thạch B và ông Nguyễn Tấn H, không uộc những người này phải nộp lại tiền mà ị cáo ã hoàn cho họ.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trình ày quan iểm:
Kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 là hợp lệ úng pháp luật ược xem xét theo thủ tục phúc thẩm; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo ề nghị xem xét sửa án sơ thẩm, không uộc họ phải nộp lại tiền mà ị cáoN ã trả cho họ do vay mượn trước ây. Tại phiên tòa hôm nay, qua tranh luận xét thấy việc iều tra là ầy ủ, toàn diện. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Tòa án cấp sơ thẩm ã uộc ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 phải nộp lại tiền mà ị cáoN ã trả cho họ do vay mượn trước ây là có căn cứ, vì tiền ó là tang vật của vụ án do ị cáoN lừa ảo của người ị hại nên phải trả lại cho người ị hại. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có ơn kháng cáo với nội dung ề nghị sửa án sơ thẩm, nhưng không cung cấp ược tình tiết nào mới làm thay ổi ản chất vụ án và ường lối xét xử của cấp sơ thẩm. Vì vậy, ề nghị Hội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, ị cáo ê Thị ThảoN thừa nhận toàn ộ hành vi như án sơ thẩm ã nêu. Xét thấy, lời khai của ị cáo phù hợp với lời khai của những người ị hại; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng tại cơ quan iều tra và các chứng cứ ã thu thập ược. Như vậy, có ủ căn cứ chứng minh kết luận: Dù Công ty Đ - Chi nhánh Q ã tạm dừng hoạt ộng và ê Thị ThảoN không còn là giám ốc, nhưng N vẫn yêu cầu ông Nguyễn Thái V2 óng tiền theo tiến ộ mua ất ộng sản ể ược hưởng chiết khấu, nên từ tháng 4 2021 ến ngày 13 5 2021, ông V2 ã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Đ - Chi nhánh Q và tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN số

## Page 6

6 tiền tổng cộng 3.172.566.889 ồng. ê Thị ThảoN ã sử dụng con dấu của Công ty Đ - Chi nhánh Q thực hiện các thủ tục rút tiền từ tài khoản Công ty Đ - Chi nhánh Q nộp tiền vào tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN ể N sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau ó trả lại cho ông V2 100.000.000 ồng, nên còn chiếm oạt 3.072.566.889 ồng.
 [2] Ngoài hành vi chiếm oạt tổng số tiền 3.172.566.889 ồng của ông V2 nêu trên, từ tháng 01 2021 ến ngày 26 02 2021 ê Thị ThảoN còn ưa ra thông tin gian dối là Công ty Cổ phần Đ2 có thông áo thu tiền ể ông Hồ Cao S1 nộp tiền mua ất ộng sản và ị cáo chiếm oạt 925.600.000 ồng sử dụng vào mục ích cá nhân, sau ó ã khắc phục 855.000.000 ồng, còn lại 97.600.000 ồng.
[3] Như vậy, tổng số tiền ê Thị ThảoN chiếm oạt của ông V2 và ông S1 là 4.098.166.889 ồng (3.172.566.899 ồng + 952.600.000 ồng), ã khắc phục 955.000.000 ồng (ông V2 100.000.000 ồng và ông S1 855.000.000 ồng), còn lại 3.170.166.899 ồng chưa trả lại cho các ị hại.
 [4] Với hành vi và hậu quả như trên: Tòa án cấp sơ thẩm xem xét ánh giá ộng cơ, mục ích phạm tội; tính chất, mức ộ của tội phạm; vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của ị cáo. Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 174;
 iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; xử phạt ị cáo ê Thị ThảoN 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
[5] Về trách nhiệm dân sự, án sơ thẩm nhận ịnh trước ó N nhận tiền của nhiều người là khách hàng ể mua sản phẩm F C nhưng không mua mà tiêu xài hết nên ã lừa ảo lấy tiền của ông V2 ể trả nợ cho những người này. Vì vậy, án sơ thẩm uộc những người liên quan phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền trên cho ông V2 là 2.537.850.072 ồng, trong ó: à Nguyễn Thị Thu H4 127.000.000 ồng, à ê Thị Hồng V 80.000.000 ồng, à Hồ Thị Thu H5 155.000.000 ồng, à Nguyễn Thị Mỹ H1 570.600.072 ồng, ông Nguyễn Tấn H 1.070.000.000 ồng, à Trần Thị Hồng 145.000.000 ồng và à Nguyễn Thị Thạch B 390.250.000 ồng. ố tiền còn lại 632.316.827 ồng uộc ị cáoN trả lại cho các ị hại, trong ó của ông V2 534.716.827 ồng và ông S1 97.600.000 ồng.
 [6] au khi xét xử sơ thẩm, ị cáoN và các ị hại không kháng cáo, nhưng có 04 08 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo ề nghị uộc ị cáo phải có trách nhiệm trả nợ cho các ị hại, còn ản thân họ cũng là ị hại, ã ược ị cáo trả nợ, nên không thể uộc họ hoàn lại số tiền mà ị cáo ã ồi thường.
[7] Xét kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1; Hội ồng xét xử thấy rằng:
[7.1] Căn cứ vào lời khai của ị cáo ê Thị Thảo N, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sao kê ngân hàng thì Cơ quan Cảnh sát iều tra Công an thành phố Đ ã kết luận tại Bản kết luận iều tra vụ án hình sự và ề nghị truy tố số 153 ngày 15 12 2022 có nội dung “từ ngày 07 4 2021 ến ngày 13 5 2021 ông V2 ã chuyển vào tài khoản Công ty Đ - Chi nhánh Q và tài khoản cá nhân của ê Thị ThảoN tại Ngân hàng V3 tổng cộng 3.172.566.889

## Page 7

7 ồng. au ó lợi dụng con dấu Công ty Đ – Chi nhánh Q và tài khoản ngân hàng của công ty màN ang quản lý, ê Thị ThảoN ã làm các thủ tục tại ngân hàng ể rút, sử dụng vào việc tiêu xài và trả nợ cho các cá nhân màN ã nhận tiền ể mua sản phẩm F C nhưng không thực hiện ược như: trả cho à Nguyễn Thị Thu H4 (trú tổ B Q, tp Q) 127.000.000 ồng, trả cho à ê Thị Hồng V (22 N, tp Q) 80.000.000 ồng; à Hồ Thị Thu H5 (trú D T, quận C, tp Đà Nẵng)
155.000.000 ồng; à Nguyễn Thị Mỹ H1 (trú E M, tp Đ, tỉnh âm Đồng)
570.600.072 ồng; ông Nguyễn TấnH (trú 206 Trương Quang T2 )
1.070.000.000 ồng; à Trần Thị Hồng (trú tổ 22c Hòa Thuận T, tp Đà Nẵng)
145.000.000 ồng; và trả nợ vay của Nguyễn Thị Thạch B (44 N, tp Q )
390.250.000 ồng. Cơ quan C ĐT ã yêu cầu những người trên giao nộp nhưng họ cho rằng ây là tiền Nhoàn trả do không mua ược sản phẩm F C như cam kết nên không giao nộp”.
[7.2] Tại phiên tòa hôm nay, ị cáoN thừa nhận là lấy tiền của ông V2 ể trả nợ cho những người kháng cáo, nay Tòa án uộc những người này giao nộp lại ể trả cho ông V2 là thỏa áng. Bị cáo hứa là sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền nợ cho tất cả những người liên quan trong thời gian sớm nhất. Hội ồng xét xử thấy rằng: Điều 89 Bộ luật tố tụng hình sự quy ịnh: “Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án”; khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự quy ịnh: “Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp”; Điều 167 Bộ luật dân sự quy ịnh: “Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký qu yền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu” . Trong vụ án này có 02 người ị hại là ông Nguyễn Thái V2 và ông Hồ Cao 1, nhưng ị cáo chỉ lấy tiền của ông V2 trả cho những người liên quan, nên Tòa án cấp sơ thẩm uộc những người này giao nộp ể trả lại cho ông V2 là có căn cứ.
[8] Từ những nhận ịnh trên ây, xét thấy số tiền 3.172.566.889 ồng ị cáo ê Thị ThảoN chiếm oạt của ông V2 là tiền do phạm tội mà có và ây cũng là vật chứng của vụ án nên Tòa án cấp sơ thẩm thu hồi trả lại cho người ị hại là có căn cứ pháp luật. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 kháng cáo, nhưng không cung cấp ược chứng cứ nào mới làm thay ổi ản chất vụ án và ường lối xét xử của cấp sơ thẩm. Do vậy, Hội ồng xét xử chấp nhận ề nghị của Viện kiểm sát, không chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và của uật sư; giữ nguyên ản án sơ thẩm.
[9] Các quyết ịnh khác của ản án sơ thẩm không ị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

## Page 8

8 [10] Tuy kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 không ược chấp nhận, nhưng không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy ịnh.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ iểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.
 1 Không chấp nhận kháng cáo những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 44 2023 H -ST ngày 31 5 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tuyên ố: ê Thị ThảoN phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1. Căn cứ vào iểm a khoản 4 Điều 174; iểm , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.
 Xử phạt: ê Thị ThảoN 13 (mười a) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ị ắt tạm giam, ngày 28 6 2022.
2. Căn cứ vào khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự.
Buộc à ê Thị Hồng V phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 80.000.000 (tám mươi triệu) ồng.
Buộc à Nguyễn Thị Mỹ H1 phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 570.600.072 (năm trăm ảy mươi triệu, sáu trăm nghìn, ảy mươi hai) ồng.
Buộc ông Nguyễn TấnH phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 1.070.000.000 (một tỷ, ảy mươi triệu) ồng.
Buộc à Nguyễn Thị Thạch B phải nộp lại tại cơ quan Thi hành án dân sự số tiền 390.250.000 ( a trăm chín mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn) ồng.
 2 Án phí phúc thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 326 2016 NQ-UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy an Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án;
những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn H, à Nguyễn Thị Thạch B, à ê Thị Hồng V và à Nguyễn Thị Mỹ H1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
 3 Các Quyết ịnh khác của Bản án sơ thẩm về hình phạt, về xử lý vật chứng; trách nhiệm dân sự và án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (23 9 2023).
Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VK ND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng (02);
- Công an thành phố Đà Nẵng (03);
- ở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Cục THAD thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng;
- Trại giam Kim ơn (TG giao cho ị cáo);
- Người tham gia tố tụng;
- UBND phường Chánh ộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (thay cho việc thông áo ằng văn ản); - ưu H VA, HCT , T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)



Nguyễn Tấn Trường