Bản án số: 437/2023/HS-PT
Nguyễn Tất T, Nguyễn Ngọc T1 - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 437/2023/HS-PT
Ngày: 23/09/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 437/2023/HS-PT Ngày: 23/9/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Tồn Các Thẩm phán: ông Phạm Việt Cường ông Nguyễn Chí Công
- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Phương Mai, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Chiến, Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 292 2023 T PT- S ngày 22 tháng 6 năm 2023 ối với bị cáo Nguyễn Tất T, Nguyễn Ngọc T1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Doc kháng cáo của các bị cáo ối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2023/HS-ST ngày 19-4-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
 Bị cáo kháng cáo:
1. Nguyễn Tất T (tên gọi khác: T2), sinh ngày 29 11 1977, tại thành phố T, tỉnh Quảng Nam; nơi ăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: khối phố , phường , thành phố T, tỉnh Quảng Nam; giới tính: nam; nghề nghiệp:
không; trình ộ vănh a: lớp 12 12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn P, sinh năm 1949 (chết) và bà ê Thị T3 (chết);
c vợ là ê Thị Ngọc É, sinh năm 1971; tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo hiện ang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, c mặt tại phiên tòa.
2. Nguyễn Ngọc T1,sinh ngày 01 5 1985, tại thành phố T, tỉnh Quảng Nam; nơi ăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: số G P, khối phố , phường , thành phố T, tỉnh Quảng Nam; giới tính: nam; nghề nghiệp: không;
trình ộ vănh a: lớp 12 12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo:
không; con ông Nguyễn C, sinh năm 1964 và bà Võ Thị S, sinh năm 1965; c vợ

## Page 2

là Nguyễn Thị , sinh năm 1985 vàc 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo hiện ang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, c mặt tại phiên tòa.
* Người bào chữa:
1. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tất T theo yêu cầu của bị cáo:
 uật sư ưu Thị - Văn phòng 1, thuộc Đoàn uật sư tỉnh Q. Địa chỉ: Số B P, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
2. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc T1 theoyêu cầu của bị cáo:
 uật sư Mai Duy P1 và uật sư Mai Quốc V - Công ty 2. Địa chỉ: Số A , phường , quận , Thành phố Đà Nẵng. C mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ v ụ án và di ễn bi ến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng ầu tháng 5 2017, ểc tiền giúp em gái ruột của mình là Nguyễn Thị Ái V1 (sinh năm 1985; trú tại: Khối phố B, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam) trả nợ nên Nguyễn Tất T ã nhờ Nguyễn Ngọc T1 (là nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng V2 tại thành phố T) tìm người giới thiệu ể vay tiền. Vì muốn T1 giúp mình nên T n i dối T1 là cần tiền ể ấu thầu công trình xây dựng. T1 giới thiệu bà Nguyễn Thị 1 (sinh ngày 08/02/1961; trú tại Khối phố D, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam) choT vay tiền. Tuy nhiên, T1 biết bà H1 chỉ cho vay tiền với mục ích là áo hạn Ngân hàng nên T1 vàT thống nhất với nhau khi vay tiền bà H1 thì cùng n i dối với bà H1 là vay tiền ể áo hạn Ngân hàng cho T.
Ngày 20 5 2017, T1 vàT ến gặp bà H1 (tại nhà bà H1), cùng n i dối bà H1 là vay tiền ể áo hạn Ngân hàng cho T, trong T1 là người làm hồ sơ áo hạn choT tại Phòng giao dịch Ngân hàng V2 tại thành phố T, thời hạn trả nợ cho bà H1 là 10 ngày. Bà H1 tin tưởng và giao choT vay số tiền 900.000.000 ồng. T khai rằng sau khi vay ược tiền thìT ã ưa toàn bộ số tiền 900.000.000 ồng cho Nguyễn Thị Ái V1 (là em gái ruột của T) ể trả nợ, tuy nhiên sau V1 bỏ i khỏi nơi cư trú. Khi ến hạn trả tiền, bà H1 liên tục gọi iện hối thúc T và T1 trả tiền, nhưng T và T1 tiếp tục n i dối bà H1 ang làm thủ tục áo hạn chưa trả tiền ược. Khoảng 02 tháng sau, T và T1 thừa nhận với bà H1 không sử dụng số tiền vay vào việc áo hạn mà chỉn i vậy ể bà H1 tin và cho vay. Sau , ngày 22 7 2017 biết T không c khả năng trả tiền cho bà H1 nên T1 ã ưa choT số tiền 480.000.000 ồng ể trả cho bà H1, số tiền còn lạiT không trả.
Ngày 17 02 2019, bà H1 gửi ơn tố giác Nguyễn Ngọc T1 và Nguyễn Tất T ưa ra thông tin gian dối vay tiền của bà H1 và chiếm oạt số tiền 900.000.000 ồng.
Qua xác minh, Nguyễn Thị Ái V1 c ăng ký hộ khẩu thường trú tại khối phố B, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam, nhưng bỏ i khỏi nơi cư trú từ tháng 5 2017, hiện nay không còn sinh sống tại ịa phương, ở âu, làm gì không rõ.

## Page 3

Ngoài số tiền 480.000.000 ồng T và T1 trả cho bà H1 trước khi khởi tố thì ến nayT tiếp tục trả cho bà H1 số tiền 71.000.000 ồng, T1 trả cho bà H2 số tiền 200.000.000 ồng. Số tiền còn lại 149.000.000 ồng bà H1 thỏa thuận thống nhất choT ược trả g phàng tháng; còn T1 ã trả hết một lần nửa số tiền nêu trên.
Quá trình iều tra, các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 ã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan iều tra ã thu thập ược.
Từ những nội dung đ đưc ác định nêu trên tại ản ánh nh s sơ thẩm số 30/2023/ - T ngày 19-4-2023 của Tòa án nhân dân t nh uảng Nam đ quyết định:
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tất T 08 (T4) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù ược tính từ ngày bị bắt i thi hành án.
Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
khoản 2 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc T1 04 (Bốn) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù ược tính từ ngày bị bắt i thi hành án.
Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết ịnh về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28 4 2023 cáo Nguyễn Tất T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Ngọc T1 kháng xin giảm nhẹ và hưởng án treo.
Tại phiên Tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo T1 cung cấp phiếu nộp 20.000.000 ồng, tại biên lai thu số 0007220 ngày 22 9 2023 tai Cục Thi hành án Quảng Nam, Giấy Chứng nhận lao ộng xuất sắt của Tổng Giám ốc ngân hàng, Giấy hiến máu nhân ạo và bị cáo khai bị cáoc 01 ứa con bị bại liệt não, bố bại liệt hơn 10 năm. iện tại ã bị nghỉ việc hoàn cảnh gia ình ặc biệt kh khăn nên xin ội ồng xét xử cho hưởng án treo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:
Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 c ầy ủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên ảm bảo hợp lệ.

## Page 4

Về nội dung ơn kháng cáo của bị cáo: Bản án hình sự sơ thẩm số:
30/2023/HS-ST ngày 19-4-2023 của Tòa án nhân dân Quảng Nam ã xét xử Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 về tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 là úng người, úng tội. Về mức hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm ã xử phạt bị cáo Nguyễn Tất T 08 (T4) năm tù là thỏa áng. Riêng Nguyễn Ngọc T1 04 năm là chỉ ở khoản 2 của khung hình phạt là cũng ã chiếu cố. Tuy nhiên trọng vụ án này T1 chỉ vì giúp bạn không c ộng cơ và yếu tố vụ lợi, gia ình kh khăn, c tình tiết mới nên ề nghị ội ồng xét xử giảm hình phạt và cho hưởng án treo ể thể hiện tính nhân ạo pháp luật nên áp dung iểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 B TT S chấp nhận kháng cáo của các bị cáo sửa Bản án sơ thẩm về phần hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đ đưc thẩm tra ét hỏi tranh tụng tại phiên tòa ội đồng ét ử nhận định như sau:
[1]. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thừa nhận: Khoảng tháng 5 2017, bị cáoT và T1 ưa ra thông tin gian dối là vay tiền ể áo hạn Ngân hàng nên bà H1 tin tưởng và giao choT vay số tiền 900.000.000 ồng, thời hạn trả nợ là 10 ngày. Sau khi nhận ược tiền, T về giao lại toàn bộ số tiền trên cho em gái mình là Nguyễn Thị Ái V1 ể trả nợ và Thiên mất khả năng trả lại tiền cho bà H1 như ã thỏa thuận. Do , bản án hình sự sơ thẩm số: 30 2023 S-ST ngày 19-4- 2023 của Tòa án nhân dân Quảng Nam ã xét xử các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 về tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 174 làc căn cứ, úng người, úng tội úng pháp luật.
[2]. Xét kháng cáo của Nguyễn Tất T thì thấy. Quá trình iều tra, truy tố và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra, khi chưa bị iều tra xử lý các bị cáo ã nhận thức ược hành vi của mình là sai trái, tự nguyện khắc phục trả lại cho bị hại số tiền Nguyễn Tất T trả số tiền 71.000.000 ồng trong tổng số 751.000.000 ồng. Bị cáo bị truy tố xét xử theo iểm iểm a khoản 4 Điều 174 B Sc khung hình phạt khởi iểm từ 12 năm tù, nhưng cấp sơ thẩm ã áp dụng iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 xử bị cáo 08 (tám)
năm tù dưới khung liền kề là ã chiếu cố. Tuy nhiên bản chất vụ án này cả hai bị cáo chỉ vì muốn giúp ỡ em mình mà không c ộng cơ vụ lợi, do vậy nên chấp nhận ơn kháng cáo giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
 [2.1] Đối với cáo Nguyễn Ngọc T1 thì thấy rằng; Nguyễn Ngọc T1 c quan hệ họ hàng với Nguyễn Tất T chỉ vì muốn giúp T và em gái ruột của T, nên T1 nghĩ giản ơn là vay mượn sau sẽ trả nên, ưa ra thông tin gian dối ể vay tiền bà H1 nên dẫn ến phạm tội. Toàn bộ số tiền 900.000.000 ồng vay ược, chỉ vì mục ích giúp ỡ nên giao ngay choT mà không hưởng lợi. Bị cáo Nguyễn Ngọc T1 phạm tội lần ầu vai trò không áng kể. Bị cáo nguyên là nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng V2 tại thành phốT c việc làm ổn ịnh nhân thân tốt, trong tổng số tiền 751.000.000 ồng khắc phục hậu quả thì,

## Page 5

T1 ã trả 680.000.000 ồng; sau khi xử sơ thẩm ngày 22 9 2023 bị cáo tiếp tục nộp 20.000.000 ồng, tại biên lai thu số 0007220 Cục Thi hành án Quảng Nam.
Như vậy các bị cáo ã khắc phục 80% thiệt hại, ây là tình tiết mới giảm nhẹ mới tại phiên tòa. Xét thấy; bị cáo trong quá trình công tác bị cáo ược Tổng Giám ốc ngân hàng cấp Giấy Chứng nhận lao ộng xuất sắt, T1 còn tham gia các hoạt ộng thiện nguyện hiến máu nhân ạo và hiện tại bị cáoc 01 con nhỏ bị bại liệt não, bố bại liệt hơn 10 năm, do phạm tội nên ã bị nghỉ việc, hoàn cảnh gia ình ặc biệt kh khăn nên ĐXX xét thấy Bị cáoc hai tình tiết giảm nhẹ tại iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; nên Áp dụng khoản 2 Điều 54 Điều 65 B S giảm hình phạt và cho hưởng án treo, ể thể hiện chính sách nhân ạo của pháp luật.
 Về dân sự: Số tiền của Nguyễn Ngọc T1 nộp 20.000.000 ồng, tại biên lai thu số 0007220 ngày 22 9 2023 tai Cục Thi hành án Quảng Nam sẽ ược khấu trừ khi thi hành án.
 [4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không c kháng cáo, kháng nghị ã c hiệu lực pháp luật.
[5] Án phí SPT: Các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1, không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo ược chấp nhận.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ iểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của B TT S. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 30 2023 S-ST ngày 19-4-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt và biện pháp chấp hành hình phạt ối với bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1.
Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1 phạm tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản”
2. Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật ình sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tất T 7 năm 3 tháng tù (bảy năm 3 tháng) thời hạn chấp hành hình phạt tù ược tính từ ngày bị bắt i thi hành án.
3. Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
khoản 2 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật ình sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc T1 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án hôm nay. Giao bị cáo Nguyễn Ngọc T1 cho chính quyền ịa phương nơi cư trú, Khối phố , phường , thành phố T, tỉnh Quảng Nam; ể giám sát, giáo dục. Gia ình người bị kết án c trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức chính quyền ịa phương trong việc giám sát giáo dục, các bị cáo trong thời gian thử thách .
4. Về dân sự: Số tiền của Nguyễn Ngọc T1 nộp 20.000.000 ồng, tại biên lai thu số 0007220 ngày 22 9 2023 tai Cục Thi hành án Quảng Nam sẽ ược khấu trừ khi thi hành án.

## Page 6

Án phí SPT: Các bị cáo Nguyễn Tất T và Nguyễn Ngọc T1, không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm, do kháng cáo ược chấp nhận.
5. Các quyết ịnh khác của Bản án sơ thẩm không c kháng cáo, kháng nghị ãc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Bản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng SNV - Công an tỉnh Quảng Nam;
- Cơ quan CST A S - Công an tỉnh Quảng Nam
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục T ADS tỉnh Quảng Nam;
- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- ưu SVA, T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa


(Đã ký)



Phạm Tồn