Bản án số: 678/2023/HS-PT
Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép
Số: 678
Ngày: 12/09/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Bản án số: 678/2023/HS-PT Ngày 12 tháng 9 năm 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tài;
 Các Thẩm phán: Ông Thái Duy Nhiệm;
 Ông Đặng Đình Lực.
 - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Trang , Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hải, Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xét x ử phúc thẩm công khai v ụ án hình s ự phúc thẩm thụ lý số 302/2023/TLPT-HS ngày 20 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo Chử Thị N, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình s ự sơ thẩm số 150/2022/HS-ST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh B.
* Bị cáo có kháng cáo:
Chử Thị N, sinh năm 1996; giới tính: N ữ; nơi ĐKHKTT: Khu phố T, phường Đ, thành phố T, tỉnh B; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chử Văn Q và bà Dương Thị H; có chồng là Nguyễn Văn S (đã ly hôn) và 02 con (con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016); ti ền án, ti ền s ự: Không; b ị bắt tạm giam t ừ ngày 12/3/2022 đến ngày 10/10/2022 đư ợc thay đổi bi ện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, hiện bị cáo đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.
Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 bị hại; 04 người có quy ền lợi, nghĩa v ụ liên quan đều không có kháng cáo, kháng nghị, Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh B, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

## Page 2

2 Tháng 11/2020, Chử ThịN thành lập Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ A và làm giám đốc, đại diện theo pháp lu ật của Công ty. Quá trình kinh doanh N ký hợp đồng lao động với một số người mang qu ốc tịch Trung Quốc; vì vậyN biết rõ người nước ngoài muốn lao động và ở lại Việt Nam phải được doanh nghiệp Việt Nam bảo lãnh vào làm vi ệc tại doanh nghiệp bảo lãnh.
Năm 2021, Chử ThịN lấy danh nghĩa Giám đốc Công tyc uảN bảo lãnh 09 người Trung Qu ốc nhập cảnh vào Vi ệt Nam, g ồm: Wang Zheng G (Vương Chính Q), sinh ngày 30/11/1958, s ố hộ chiếu: E16897723, Wang L i F (Vương Lệ P), sinh ngày 15/8/1963, số hộ chiếu: E26855266, Zhao Dong Y (Triệu Đông V), sinh ngày 20/12/1985, số hộ chiếu: E61322182, Tu Chun L (Đồ Xuân L), sinh ngày 10/01/1988, số hộ chiếu: E44255714, Lin GuoM (Lâm Quốc M) sinh ngày 23/12/1973, số hộ chiếu: EC2305643, Liu Jian L (Lưu Kiện L), sinh ngày 17/5/1988, số hộ chiếu: EE5985629, Chen Rui B (Trần ThuỵT ), sinh ngày 26/8/1971, số hộ chiếu: E06053854, Peng Qi L (Bành K ỳ L), sinh ngày 18/3/1989, số hộ chiếu: E22040931 và Liu JunY (Lưu Quân N ), sinh ngày 20/11/1982, số hộ chiếu: E15887210. Trong đó Wang Zheng G (Vương Chính Q), Wang Li F (Vương Lệ P) là v ợ chồng. Sau khinh ập cảnh vào Vi ệt Nam Wang Zheng G (Vương Chính Q) không làm việc cho Công tyc ủa N. Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), sau khinh ập cảnh vào Vi ệt Nam làm việc cho Công ty cuảN khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì nghỉ việc.
Khi hết thời hạn được ở lại Việt Nam, phải về Trung Quốc thì Tu Chun L (Đồ Xuân L), Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) và v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) thuêN xin gia hạn thị thực để ở lại Việt Nam trái phép. N đồng ý làm để thu lời bất chính. Ngoài raN còn đưa ra thông tin gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V), cụ thể như sau:
1. Hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép:
1.1. Đối với v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ), Wang Li F (Vương Lệ P): Trước khinh ập cảnh vào Vi ệt Nam, Chử ThịN thỏa thuận với vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) cùng kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688”, ở phường Phù Khê, thành phố T, tỉnh B. Sau đóN thuê công ty TNHH Công nghệ và dịch vụN (Công ty N), địa chỉ: xóm Chùa, thôn N, xã C, thị xã S, thành phố H do chị Lương Thị Hồng H sinh năm 1988, HKTT: thôn N,

## Page 3

3 xã C, thị xã S, thành phố H là giám đốc làm thủ tục nhập cảnh vào Vi ệt Nam cho vợ chồng Wang Zheng G. Ngày 27/02/2021, vợ chồng Wang Zheng G nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nội Bài và được cấp thị thực DN1 (thị thực cấp cho người nước ngoàinh ập cảnh vào làm vi ệc và đư ợc doanh nghi ệp tại Việt Nam bảo lãnh), theo thị thực vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính
Q) được ở lại Việt Nam đến hết ngày 20/5/. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì N và v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) không đạt được thỏa thuận trong việc kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688” vì vậy vợ chồng Wang Zheng G trực tiếp kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688” mà không hợp tác với Công tyc ủa N. Khi hết hạn thị thực phải về nước nhưng vì mu ốn tiếp tục kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688” v ợ chồng Wang Zheng G 2 lần thuê N làm thủ tục xin gia hạn thị thực. N đồng ý và khai không nhớ đã thuê ai, công ty nào 02 lần làm thủ tục xin gia hạn thị thực cho vợ chồng Wang Zheng G. Lần thứ nhất thị thực của v ợ chồng Wang Zheng G cùng đư ợc gia hạn t ừ ngày 20/5/2021 đến ngày 20/8/2021. Lần thứ 2, thị thực của vợ chồng Wang Zheng G cùng được gia hạn từ ngày 20/8/2021 đến ngày 20/11/2021. TheoN khai toàn bộ các thông tin, tài li ệu xin gia hạn thị thực N cung cấp qua ứng dụng Zalo theo yêu cầu cho bên làm dịch vụ. Mặc dù Wang Zheng G , Wang Li F đều không làm cho Công tyc uảN nhưng N vẫn khai báo Wang Zheng G , Wang Li F là chuyên gia làm việc cho Công ty cuảN và đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an gia hạn thị thực cho Wang Zheng G, Wang Li F sau đóN in tờ khai, ký tên, đóng dấu chức danh giám đốc Công ty A rồi gửi bằng dịch vụ chuyển phát cho bên nhận làm dịch vụ. Khi thị thực được gia hạn thì bên nhận dịch vụ gửi choN bằng dịch vụ chuyển phát hoặc hẹn N ra Hà Nội lấy nhưng N không nhớ cụ thể địa chỉ ở đâu. Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an thấy: các tờ khai đề nghị gia hạn thị thực cho Wang Zheng G (Vương Chính Q)
và Wang Li F (Vương L ệ P), phù hợp với lời khaic uảN về việc N khai v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) là chuyên gia làm việc cho Công ty của
N. N ký tên, đóng dấu giám đốc Công ty đề nghị Cục xuất nhập cảnh -Bộ Công an gia hạn thị thực để Wang Zheng G (Vương Chính Q) và Wang Li F (Vương Lệ P) tiếp tục làm việc cho Công ty của N. Lời khai của vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) và anh Dương Văn T sinh năm 1987, HKTT: khu Ti ến Bào, phường Phù Khê, thành phố T, quản lý nhà nghỉ Hòa Tạo 2 - nơi vợ chồng

## Page 4

4 Wang Zheng G (Vương Chính Q) ở, anh Nguyễn Văn D sinh năm 1992, HKTT:
khuN , phư ờng P , thành phố B, ngư ời đứng tên thửa đất xây kho “A Quang 4688” và ông Nguy ễn Văn T sinh năm 1968 HKTT: khuN , phường P, thành phố B là bố vợ các anh T, D và là ngư ời trực tiếp ký hợp đồng cho v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) thuê kho “A Quang 4688” khẳng đ ịnh: T ừ khoảng tháng 2 năm 2021, sau khi v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q)
nhập cảnh vào Việt Nam thì vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) thuê và ở tại kho “A Quang 4688” đ ể kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, N và Công tyc uảN không tham gia kinh doanh, khai thác kho.
Đối với hợp đồng s ố 12 đ ề ngày 25/12/202 0, hợp đồng s ố 09 đ ề ngày 15/9/2021 anh D xuất trình cón ội dung anh D cho Công tyc uảN thuê kho “AQuang 4688” thì ông T, anh T và anh D trình bày: Năm 2020 ông T ký hợp đồng cho vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) thuê kho A Quang 4688, thời hạn thuê từ ngày 07/3/2020 đến ngày 07/3/2021 sau do dịch Covid 19 bùng phát, vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) về nước. Khoảng cuối năm 2020 Ngặp anh T xin địach ỉ liên lạc với v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) thỏa thuận cùng nhau kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688”. Sau đóN cho anh T biết: N và vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) đã thỏa thuận cùng kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688”, vì vậyN đưa cho anh T 2 bản hợp đồng nêu trên nhờ anh T đưa cho anh D ký. Anh D đã ký vào 2 bản hợp đồng này nhưng thực tế sau đóch ỉ có vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) kinh doanh, khai thác kho “A Quang 4688". N thừa nhận lời khai của vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) và các anh T, D, ông T là đúng.
Về số tiền Chử ThịN thu lợi bất chính từ việc xin gia hạn thị thực cho vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ): Lần thứ nhất N thuc ủa v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) mỗi người 8 triệu đồng, lần thứ haiN thu mỗi người 12 triệu đồng. Tổng sốN thu của vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính
Q) 40.000.000 đồng. N khai trả phí dịch vụ xin gia hạn thị thực cho v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) mỗi người khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu đồng.
Ngoài hưởng lợi từ tiền chênh lệch làm thủ thủ tục xin gia hạn thị thực cho v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q), N còn yêu cầu vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) nộp “phí bảo lãnh” cho N. Cụ thể tháng 05/2021 N thu 600.000đ/1 ngư ời, tháng 06/2021 thu 800.000đ/1 ngư ời, t ừ tháng 7/2021 đến

## Page 5

5 tháng 09/2021 thu 3.000.000đ/1 ngư ời. Tổng s ố N thu phí “b ảo lãnh” của v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) là 20.800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền N đã thu đ ể tổ chức cho v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) ở lại Việt Nam trái phép là 60.800.000 đồng. Trung bình N trả phí dịch vụ làm thủ tục xin gia hạn thị thực cho v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q )
4.500.000 đồng 1 ngư ời/1 l ần. S ố tiền còn lạiN hưởng lợi bất chính là 60.800.000- (4.500.000 x4) = 42.800.000 đồng.
1.2. Đối với Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V):
Khoảng tháng 9/2020 Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) đến làm vi ệc tại Công ty của N. Tháng 12/2020, Zhao Dong Y (Triệu Đông V) về nước. Khoảng đầu năm 2021 Zhao Dong Y (Triệu Đông V) thỏa thuận tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam làm vi ệc cho Công tyc ủa N, N đồng ý vành ờ Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) tìm thêm ngư ời Trung Qu ốc sang làm cho Công ty, Zhao Dong Y (Triệu Đông V) đồng ý giới thiệu Tu Chun L (Đồ Xuân L) cho N. Sau đóN tiếp tục thuê Công tyN làm thủ tục nhập cảnh cho Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) vào Vi ệt Nam. Ngày 27/02/2021 và ngày 27/03/2021 lần lượt Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) nhập cảnh vào Việt Nam quac ửa khẩu Quốc tế Nội Bài và đều được cấp thị thực DN1.
Theo thị thực Tu Chun L (Đồ Xuân L ) đư ợc ở lại Vi ệt Nam đếnh ết ngày 20/5/2021, Zhao Dong Y (Triệu Đông V) đư ợc ở lại Vi ệt Nam đếnh ết ngày 27/6/2021. Sau khinh ập cảnh vào Vi ệt Nam Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) đến làm vi ệc cho Công tyc uảN khoảng 2 tháng rư ỡi đến 3 tháng thì nghỉ việc ra ngoài buôn bán, kinh doanh g ỗ tự do. Khi hết thời hạn được ở lại Việt Nam thì Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V) đều thuêN làm thủ tục xin gia hạn thị thực để được ở lại Việt Nam. N đồng ý và dùng phương th ức, thủ đoạn như làm thủ tục xin gia hạn thị thực cho vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) để xin gia hạn thị thực cho Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V). Vì vậy Tu Chun L (Đồ Xuân
L) được gia hạn thị thực lần thứ nhất từ ngày 21/5/2021 đến ngày 20/8/2021, lần thứ 2 từ ngày 17/8/2021 đến ngày 20/11/2021; Zhao Dong Y (Triệu Đông V )
được gia hạn thị thực lần thứ nhất từ ngày 21/6/2021 đến ngày 20/9/2021, lần thứ 2 từ ngày 21/9/2021 đến ngày 21/12/2021. Xác minh tại Cục Quản lý xu ất nhập cảnh- Bộ Công an cho thấy các t ờ khai đề nghị gia hạn thị thực cho Tu

## Page 6

6 Chun L (Đồ Xuân L ) và Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), N khai báo đây là chuyên gia làm việc cho Công ty của N. N ký tên, đóng dấu giám đốc Công ty đề nghị Cục xuất nhập cảnh -Bộ Công an gia hạn thị thực để Tu Chun L (Đồ Xuân L)
và Zhao Dong Y (Triệu Đông V) tiếp tục làm việc cho Công ty của N. Tu Chun L (Đồ Xuân L), Zhao Dong Y (Triệu Đông V) vàN đều thừa nhận: cả 2 lần làm thủ tục xin gia hạn thị thực thì Tu Chun L (Đồ Xuân L) và Zhao Dong Y (Triệu Đông
V) không còn làm việc cho Công ty cuảN nữa mà đã ra ngoài kinh doanh, buôn bán độc lập.
Về số tiền N thu lợi bất chính từ việc xin gia hạn thị thực cho Tu Chun L (Đồ Xuân L): lần thứ nhất N thu 10 tri ệu đồng, lần thứ 2 N thu 12 tri ệu đồng của Tu Chun L (Đồ Xuân L ). Tổng s ố tiền N thu của Tu Chun L là 22 tri ệu đồng, N khai phí dịch vụ xin gia hạn thị thực cho Tu Chun L mỗi lần từ 4 triệu đến 5 tri ệu đồng, trung bình N trả phí dịch vụ làm thủ tục xin gia hạn thị thực cho Tu Chun L 4.500.000 đồng 1 l ần. Số tiền còn lạiN hưởng lợi bất chính là 22.000.000- (4.500.000 x2)= 13.000.000 đ ồng. Đối với Zhao Dong Y (Triệu Đông V), N khai do phía dịch vụ nói Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) nằm trong danh sách “đen” nên phí mỗi lần xin gia hạn thị thực cao hơn vì vậy cả 2 lần xin gia hạn thị thực cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) N thu kho ảng t ừ 18 tri ệu đồng đến 20 triệu đồng nhưng Ngiao hết cho bên làm dịch vụ. N không hưởng lợi về vật chất nhưng vì tình cảm nể nang, hợp tác làm ăn lâu dàiN vẫn hợp thức hóa hồ sơ xin gia hạn thị thực cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V) ở lại Việt Nam trái phép và sau đót hực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Zhao Dong Y (Triệu Đông V).
2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Zhao Dong Y (Triệu Đông
V) và Tu Chun L (Đồ Xuân L)
Sau khi gia hạn thị thực cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), Tu Chun L (Đồ Xuân L), từ tháng 5/2021 đến tháng 09/2021, Nyêu cầu hai người này mỗi tháng phải nộp choN 3.000.000 đồng/ 1 người. N nói đây là ti ền thuế thu nhập cao phảin ộp cho cơ quan thu ế. Quá trình thu 3 tri ệu đ ồng/1tháng của Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L ( Đồ Xuân L) lần thìN thu trực tiếp, lần thì N nhờ Liu Jian L (Lưu Kiện L) nhắn tin cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) yêu cầu nộp tiền và Liu Jian L (Lưu Kiện L) là người thu tiền về giao cho N. Tin nhắn Liu Jian L (Lưu Kiện L) gửi cho Zhao Dong Y

## Page 7

7 (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) doN chỉ đạo và duyệt trước khi gửi có nội dung: Liu Jian L (Lưu Kiện L) cũng phải nộp thuế thu nhập cao nhưng vì Liu Jian L (Lưu Kiện L) đang làm vi ệc cho công ty nên công tyn ộp hộ, Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) không làm vi ệc cho công ty nên Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) phải nộp tiền thuế này cho N. Sau khi thu được tiền của Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L ( Đồ Xuân L) thìN không không khai báo và nộp thuế thu nhập cao cho cơ quan thuế. Khoản thu 3 tri ệu đồng/1 tháng của Zhao Dong Y (Triệu Đông V ) và Tu Chun L ( Đồ Xuân L) được tổng số 30 triệu đồng N chi tiêu cá nhân. Đến tháng 12/2021 sau khi làm vi ệc với Cơ quan đi ều traN trả 15 tri ệu đồng cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V), 15 triệu đồng thu của Tu Chun L (Đồ Xuân L) N chưa trả.
Ngoài ra quá trình tổ chức cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) và vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) ở lại Việt Nam trái phép N còn yêu cầu mỗi người nộp choN 20 triệu đồng (tổng số 80 triệu đồng)
N nói đây là tiền mở tài khoản ngân hàng nhằm đối phó với cơ quan chức năng, che giấu Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) và vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) ở lại Vi ệt Nam trái phép bằng cách hàng tháng N tự gửi tiền vào tài khoản sau đó tự rút ra coi nhưN trả lương cho những người này nhưng sau đóN không mở tài khoản ngân hàng. Khoảng tháng tháng 9/2021 và tháng 11/2021 N đã trả lại 80 triệu đồng này cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) và vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q). Theo lời khai của Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L) và vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) phù hợp với lời khai của N: để đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình N tổ chức choc ủa Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), Tu Chun L (Đồ Xuân L), v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) ở lại Việt nam trái phép N đã thực hiện nhiều hành vi che gi ấu, đối phó với cơ quan chức năng như: N khai báo 04 người Trung Quốc này là chuyên gia làm vi ệc cho Công tyc ủa N, N có lập bảng lương nhưng thực tế không trả lương cho Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), Tu Chun L (Đồ Xuân L), vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q) đồng thờiN hướng dẫn Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L), vợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q), trả lời: đang làm cho Công tyc ủa N, đư ợc trả lương t ừ 20 tri ệu đến 30 tri ệu

## Page 8

8 đồng...khi có người hỏi họ. Sau đó doN không mở tài khoản ngân hàng nên N đã trả lại Zhao Dong Y (Triệu Đông V ), Tu Chun L (Đồ Xuân L), v ợ chồng Wang Zheng G (Vương Chính Q ) mỗi người 20 tri ệu đồng trước khi v ụ án bị phát hiện, khởi tố.
Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 150/2022/HS-ST ngày 29/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh B đã quyết định:
Tuyên bố bị cáo Chử ThịN phạm tội “Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng đi ểm b kho ản 2, kho ản 4 Đi ều 348; đi ểm đ kho ản 2 Đi ều 174;
điểm s kho ản 1, kho ản 2 Đi ều 51; đi ểm b kho ản 1 Đi ều 51 và đi ểm g kho ản 1 Điều 52 (đ ối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản); khoản 1 Đi ều 54 (đ ối với tội Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép); Đi ều 55; Đi ều 38 B ộ luật Hình sự, xử phạt: Chử ThịN 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính t ừ ngày bắt thi hành án, đư ợc trừ thời gian tạm giam từ ngày 12/3/2022 đến ngày 10/10/2022. Phạt b ổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mư ời tri ệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về việc áp dụng biện pháp tư pháp; trách nhiệm dân s ự; án phí và thông báo quy ền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 06/01/2023, bị cáo Chử ThịN kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo Chử ThịN giữ nguyên nội dung kháng cáo và khainh ận hành vi phạm tội đúng như nội dung Tòa án cấp sơ thẩm quy kết, thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét x ử bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng, không oan. Bị cáo cho rằng mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là quá nặng, vì quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính được chính quyền địa phương xác nhận.
Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân cấp caot ại HàN ội trình bày quan điểm giải quyết vụ án:
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chử ThịN đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm quy kết; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với chính lời khaic ủa bị cáo tại giai đo ạn điều tra, truyt ố, xét x ử; phù hợp với lời

## Page 9

9 khai của bị hại, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” vàt ội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo điểm b kho ản 2 Điều 348; điểm đ khoản 2 Đi ều 174 Bộ luật Hình s ự là đúng ngư ời, đúng t ội, đúng pháp luật.
Về hình phạt: Khi quyết định mức hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất mức độ hành vi, áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo mức hình phạt 05 năm tù cho cả hai tội là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, nên không có căn cứ chấp nhận kháng của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài li ệu đã đư ợc thẩm tra tại phiên tòa; căn c ứ kết qu ả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ s ở xem xét đầy đ ủ toàn di ện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của bị cáo, NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1]. Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có khiếu nại về hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng, nên các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp. Đơn kháng cáo của bị cáo Chử ThịN trong hạn luật định, được chấp nhận để xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm.
[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chử ThịN đã khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy k ết, thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét x ử đúng người, đúng tội, không oan. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo thấy phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của các bị hại, hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: Từ khoảng tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, Chử Thị N đã nhiều lần có hành vi lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty A tổ chức cho 04 người có qu ốc tịch Trung Qu ốc ở lại Việt Nam trái phép thu lợi bất chính 55.800.000 đồng. Cụ thểN đã lập hồ sơ mạo nhận Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L), Wang Zheng G (Vương Chính Q) và Wang Li F (Vương Lệ P) là những người không làm việc cho Công tyc uảN là các chuyên gia đang làm vi ệc cho Công tyc uảN để xin gia hạn thị thực ở lại Việt Nam.
Zhao Dong Y (Triệu Đông V), Tu Chun L (Đồ Xuân L), Wang Zheng G (Vương Chính Q) và Wang Li F (Vương Lệ P) đã được Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an gia hạn thị thực cho mỗi người 02 lần, tổng số 8 thị thực/4 người với thời gian mỗi người ở lại Việt Nam là 6 tháng. Sau đóN đã đưa ra thông tin gian

## Page 10

10 dối lợi dụng danh nghĩa thu thuế thu nhập cá nhân nhiều lần chiếm đoạt tổng số 15.000.000 đồng của Zhao Dong Y (Triệu Đông V) và 15.000.000 đồng của Tu Chun L (Đồ Xuân L). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” vàt ội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản”
theo điểm b khoản 2 Đi ều 348; điểm đ khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3]. Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây khó khăn trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; vì vậy, cần phải xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.
[4]. Xét kháng cáo của b ị cáo, Hội đồng xét x ử phúc thẩm xét thấy: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải; đã bồi thường một phần cho bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, đang nuôi con nhỏ; tuy nhiên, bị cáo chịu tình tiết phạm tội nhiều lần đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài s ản, nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo tình ti ết gi ảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là có căn c ứ. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như trên, xem xét thái độ, nhân thân, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đã quy ết định xử phạt bị cáo 03 năm tù v ề tội “Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép”, 02 năm tù v ề tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc th ẩm, bị cáo không có thêm tình tiết mới để xem xét, nên không có căn c ứ chấp nhận kháng của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm, như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa.
[5]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[6]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh ị.
Vì các lẽ trên, Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban

## Page 11

11 Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s ử dụng án phí và lệ phí Tòa án, QUYẾT ĐỊNH:
[1]. Không chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Chử Thị N; Giữ nguyên Bản án hình s ự sơ thẩm số 150/2022/HS-ST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh B đối với bị cáo, cụ thể như sau:
Áp dụng điểm b kho ản 2, kho ản 4 Đi ều 348; đi ểm đ kho ản 2 Đi ều 174;
điểm s kho ản 1, kho ản 2 Đi ều 51; đi ểm b kho ản 1 Đi ều 51 và đi ểm g kho ản 1 Điều 52 (đ ối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản); khoản 1 Điều 54 (đ ối với tội Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép); Đi ều 55; Đi ều 38 B ộ luật Hình sự, xử phạt: Chử ThịN 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội là 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính t ừ ngày bắt thi hành án, đư ợc trừ thời gian tạm giam từ ngày 12/3/2022 đến ngày 10/10/2022. Phạt b ổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mười tri ệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.
[2]. Về án phí: Bị cáo Chử ThịN phải chịu 200.000 đồng án phí hình s ự phúc thẩm.
[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[4]. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh B;
- VKSND tỉnh B;
- Cục THADS tỉnh B;
- Bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS, P.HC-TP TANDCC tại Hà Nội.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Mai Anh Tài

## Page 12

 CÁC THẨM PHÁN




Thái Duy Nhiệm Đặng Đình Lực THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Mai Anh Tài