Bản án số: 408/2023/HS-PT
Hồ Văn N và các bị cáo khác - phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
Số: 408/2023/HS-PT
Ngày: 15/09/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 408/2023/HS-PT Ngày: 15/9/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Chí Công, Các Thẩm phán: ông Phạm Việt Cường, ông Phạm Tồn.
- Thư ký phiên tòa : bà Nguyễn Phương Mai, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại di ện Viện ki ểm sát nhân dân cấp caot ại ĐàN ẵng tham gia phiên tòa : ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 288/2023/TLPT- HS ngày 20 tháng 6 năm 2023 ối với bị cáo Hồ Văn N và các bị cáo khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, doc kháng cáo của các bị cáo ối với ản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- Bị cáo kháng cáo:
1. Hồ Văn N, sinh ngày 19/5/1996 tại Vĩnh Long; nơi cư trú: Ấp P, xã S, huyện T, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: không; trình ộ học vấn: 05/12; dân tộc:
Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Thanh H và bà Nguyễn Ngọc Đ; gia ình c 07 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; c vợ là Tô Thị Vân T và 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không;
bị bắt tạm giam ngày 30/12/2021, c mặt tại phiên tòa.
2. Nguyễn Duy P, sinh ngày 22/10/1989 tại thành phố Hồ Chí Minh; nơi ĐKNKTT: 1 , Phường F, Quận D, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: tổ F, ấp F, xã V, huyện , thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình ộ học vấn: biết ọc, biết viết; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch:
Việt Nam; con bà Nguyễn Thị H1; gia ình c 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất;
tiền sự: không; tiền án: năm 2018, bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây

## Page 2

Ninh xử phạt 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội màc ”
tại ản án hình sự số 67/2018/HSST ngày 23/8/2018; nhân thân: năm 2008, bị Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại ản án hình sự số 64/2008/HSST ngày 12/5/2008; bị bắt tạm giam ngày 02/5/2020, c mặt tại phiên tòa.
3. Nguyễn Văn Đ1, sinh ngày 30/4/2001 tại An Giang; nơi ĐKNKTT:
ấp , xã , huyện C, tỉnh An Giang; tạm trú: tổ F, ấp F, xã V, huyện , thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình ộ học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H2 ( ã chết) và bà Trần Thị V; gia ình c 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 02/5/2020, c mặt tại phiên tòa.
- Người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn N: Ông Thái Quốc V1 - Luật sư Công ty L6 thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, là người bào chữa theo yêu cầu của Tòa án, c mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy P: Ông Vũ Cát T1 - Luật sư Văn phòng L7 thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, là người bào chữa theo yêu cầu của Tòa án, c mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đ1: Ông Lê Hữu P1 - Luật sư Công ty L8 và cộng sự thuộc Đoàn luật sư thành phố Đ, là người bào chữa theo yêu cầu của Tòa án, c mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệuc trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án ược t m tắt như sau:
Khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn N ược Nguyễn Thị ích T2 ề nghị mở tài khoản ngân hàng bán lại cho T2 với giá 2.500.000 ồng/tài khoản. Thực hiện yêu cầu của T2, N ăng ký mở 10 tài khoản ngân hàng khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho T2 ể hưởng tiền chênh lệch. Thời gian này, T2 giới thiệuN làm quen với một người Malaysia tên là Jackson L (tên thường gọi là “Trai”, số hộ chiếu A36390561). J thuê căn hộ số 4.38.07 tại tòa nhà L, thành phố Hồ Chí Minh ể N và T2 ở và tìm người mở tài khoản giao cho Jackson L.
Đến ngày 21/01/2020, T2 bị Công an tỉnh Q khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện iện tử thực hiện hành vi chiếm oạt tài sản”. Nghĩa lúc này biết việc mở tài khoản cung cấp cho Jackson L là ể làm phương tiện nhận tiền lừa ảo chiếm oạt của người khác bằng hình thức gọi iện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng e dọa người khác chuyển tiền ến, nhưng N vẫn ở tại căn hộ trên theo yêu cầu của Jackson L và tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson L tiếp tục nhận tiền lừa ảo.
Thời iểm này, N quen biết Nguyễn Duy P. Sau khi T2 bị bắt thìN tìm gặp P và ề nghịP mở tài khoản ngân hàng bán choN với giá 2.000.000 ồng/tài khoản và chi hoa hồng cho P. P sử dụng CMND của mình mở nhiều tài

## Page 3

khoản ngân hàng, trong c các tài khoản gồm: tài khoản số 1015714568 tại Ngân hàng S1, tài khoản số 1444441168 tại Ngân hàng A2, tài khoản số 19035524218010 tại Ngân hàng T12; tài khoản số 703015849003 tại Ngân hàng M và liên hệ nhiều người như Giang Quốc L1, Cao Thị Thúy H3, Nguyễn Văn H4, ùi Văn H5, Huỳnh Ngô Tuấn K, Phạm Thị Thanh T3, Võ Thị Hồng H6, Nguyễn Thị , Nguyễn Thị Cẩm V2, Mai Thị Tài L2 mở tài khoản rồi ưa thẻ ATM và số iện thoại ăng ký dịch vụ internet banking choP ể P cung cấp cho
N. Cũng thời iểm này, do không c việc làm, Nguyễn Văn Đ1 - là bà con bên vợ cuảP ến ở chung nhà do vợ chồng P thuê tại tổ F, ấp F, xã V, huyện , thành phố Hồ Chí Minh, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày ều doP lo. Đầu tháng 02/2020, P n i Đ1 mở tài khoản ngân hàng ưa cho P. P ưa danh sách 10 ngân hàng và tiền ể làm phí mở tài khoản, Đ1 tự i mua sim iện thoại ể ăng ký internet banking SMS kết nối với các tài khoản, mỗi tài khoản Đ1 ược hưởng 1.000.000 ồng. Đ1 sử dụng CMND của mình và dùng sim iện thoại số 0764047362 ăng ký mở 10 tài khoản theo yêu cầu của P, trong c tài khoản số 03508510101 tại Ngân hàng T13; 1010170757008 tại Ngân hàng M. Sau khi mở tài khoản, Đ1 ưa thẻ ATM và sim iện thoại 0764047362 choP giữ và ược P trả tổng cộng 10.000.000 ồng.
Sau khic các tài khoản thìP gửi mã OTP ăng ký dịch vụ Internet banking choN ể nhận và chuyển tiền qua các tài khoản này. Các thẻ ATM và số iện thoại ăng ký Phương giữ ể nhận mã OTP do ngân hàng gởi ến khi phát sinh các giao dịch chuyển khoản. Khi các tài khoản này nhận tiền do bị hại chuyển ến, P thông báo choN ểN ặt lệnh chuyển tiền, khi Ngân hàng gởi mã OTP ến số iện thoại cuảP thìP chụp các mã này gởi qua zalo choN ểN nhập mã xác thực và hoàn thành giao dịch chuyển khoản.
Ngày 15/3/2020, N sang Malaysia ể làm việc cho Jackson L . Tại Malaysia, các ối tượng người Malaysia vàN sử dụng các tài khoản trong c tài khoản doP cung cấp ể nhận và chuyển tiền lừa ảo chiếm oạt ược của các bị hại.
Ngày 06/4/2020, Cao Thị Thúy H3 - là một trong số ối tượng mở tài khoản bán choP gọi iện choP thông báo về việc khi H3 ến Ngân hàng O hủy tài khoản theo yêu cầu cuảP thì bị Cơ quan Cảnh sát iều tra Công an thành phố H triệu tập làm việc vì tài khoản nàyc liên quan ến hành vi lừa ảo chiếm oạt tài sản. P dặn H3 không khai báo ịa chỉ cuảP ồng thời thông báo choN biết. Nyêu cầuP x a hết các tin nhắn trên zalo và dọn ến căn hộ số 4.38.07 tòa nhà L ể trốn. P ến ây ở khoảng 6 ngày, khi thấy không bị Cơ quan Công an triệu tập làm việc thìP quay về lại nhà và tiếp tục tìm người mở tài khoản, gửi mã OTP các tài khoản c phát sinh giao dịch chuyển tiền ến choN ể N nhập mã xác thực và hoàn thành giao dịch chuyển khoản các khoản tiền chiếm oạt của bị hại.
Khoảng tháng 4/2020, sau khiN thực hiện chuyển hết số tiền chiếm oạt của bị hại Nguyễn Viết P2 chuyển ến tài khoản của Đ1 sang tài khoản khác, P yêu cầu Đ1 ến Ngân hàng hủy thẻ, ng tài khoản. Đô chỉ hủy ược tài khoản tại các ngân hàng T12, V4, M1 và O1 và rút số tiền còn lại trong tài khoản

## Page 4

1.165.000 ồng sử dụng cá nhân. Riêng hai tài khoản tại Ngân hàng M và V5, khi Đ1 ến liên hệ ng thì nhân viên ngân hàng thông báo các tài khoản này ang thực hiện giao dịch vi phạm pháp luật và cơ quan Công an ang iều tra về hành vi lừa ảo chiếm oạt tài sản nên không ng ược. Đ1 kể lại sự việc choP nghe nhưng vẫn tiếp tục ể P sử dụng các tài khoản này ể sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền lừa ảo.
Sau khi Nguyễn DuyP bị Cơ quan Cảnh sát iều tra Công an thành phố Đ khởi tố, bắt giam thì khoảng tháng 9/2020, N tiếp tục liên hệ với Từ Linh Ngọc Y ể yêu cầu Y mở tài khoản và tìm người mở tài khoản ể giaoN ể N cung cấp cho Jackson L. Y liên hệ Nguyễn Hoàng Syêu cầu S mở 10 tài khoản ngân hàng khác nhau giao cho N, trong số nàyc các tài khoản số 19036123641014 tại Ngân hàng T12 và số 0044100008005003 tại Ngân hàng TMCP P9 ứng tên Nguyễn Hoàng S ược sử dụng ể nhận tiền lừa ảo chiếm oạt của bị hại.
Qua iều tra xác ịnh thủ oạn chiếm oạt tài sản của các bị hại ược các ối tượng thực hiện như sau: ối tượng gọi iện cho bị hại, thông báo nợ tiền thẻ tín dụng, tiền ngân hàng, cước iện thoại. Khi bị hạin i không liên quan thì ược ối tượng thông báo bị hạic liên quan ến vụ án rửa tiền do ộ C2 ang iều tra và nối máy ể bị hại gặp cán bộ iều tra. Người xưng là cán bộ iều tra thông báo cho bị hại về việc họ ang bị tình nghi liên quan ến vụ án, ể phục vụ việc iều tra và chứng minh không liên quan, bị hại phải mua iện thoại mới c truy cập mạng internet, gắn sim ể liên lạc. Sau ối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại mở tài khoản tại ngân hàng, ăng ký dịch vụ internet banking, nộp tiền vào các tài khoản này. Khi bị hại thực hiện xong việc nộp tiền vào tài khoản, ối tượng hướng dẫn bị hại tải và cài ặt ứng dụng c logo “ ộ C2” và kích hoạt vào ứng dụng này, nhập thông tin tài khoản thẻ ngân hàng, số iện thoại, mật khẩu Ipay, số chứng minh nhân dân. Sau khi bị hại thực hiện ầy ủ các bước như yêu cầu thì toàn bộ khoản tiền c trong tài khoản của các bị hại bị chuyển sang các tài khoản do ối tượng quản lý, trong c tài khoản do P, Đ1 và các ối tượng ược P thuê mở hoặc yêu cầu bị hại trực tiếp nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do ối tượng chỉ ịnh rồi chiếm oạt. Quá trình iều tra xác ịnh từ tháng 3/2020 ến ngày 30/11/2020, bằng thủ oạn như trên, các bị can ã nhận và chiếm oạt tiền của các bị hại như sau :
Vụ thứ nhất: Chiếm oạt của bà Trần Thị Phương C số tiền 545.050.000 ồng:
Vào ngày 01/3/2020, số thuê bao 02703870603 iện thoại bàn của bàC nhận ược iện thoại của một người phụ nữ xưng tên Lê Thị Yến N1 là nhân viên ưu chính TP Hồ Chí Minh thông báo về việc bàC mở tài khoản số 4203832451248286 tại Ngân hàng S2 chi nhánh H10 c chi số tiền 36.866.000 ồng ã quá hạn và Ngân hàng yêu cầu thanh toán. à C n i không c mở tài khoản này thì ược giải thích c người ánh cắp thông tin cá nhân của bà ể mở tài khoản và chuyển máy cho Điều tra viên ở Cục Đ3. Sau khi thực hiện theo các yêu cầu của người này, toàn bộ số tiền 545.050.000 ồng c trong tài khoản ứng tên bàC số 109871325217 tại Ngân hàng V5, ăng ký dịch vụ Ipay qua số iện thoại 0815367706 bị ối tượng chuyển sang tài khoản khác rồi chiếm oạt.

## Page 5

Qua sao kê các tài khoản ngân hàng c liên quan xác ịnh số tiền trong tài khoản bàC ược chuyển trực tiếp ến các tài khoản số 0013100013381007 tại Ngân hàng O mang tên Ngô Thị Ý, tài khoản số 1015714568 tại Ngân hàng S1 mang tên Nguyễn DuyP và tài khoản số 0501000015151 tại Ngân hàng V4 mang tên Mai Thị Tài L2. Sau số tiền này tiếp tục ược chuyển lòng vòng qua các tài khoản gồm: Tài khoản số 03454005201 tại Ngân hàng T14 mang tên Hồ Văn T4, Tài khoản số 19035524305010 tại Ngân hàng T12 mang tên Ngô Thị Ý, tài khoản số 1444441168 tại Ngân hàng A2 mang tên Nguyễn Duy P, tài khoản số 1902845781702 tại Ngân hàng T12 mang tên Vũ Quang V3, tài khoản số 19028801394011 tại Ngân hàng T12 mang tên Phạm Sơn T5, tài khoản số 19032469593037 tại Ngân hàng T12 mang tên Nguyễn Văn L3, tài khoản số 19131546686688 tại Ngân hàng T12 mang tên Đặng Văn P3, tài khoản số 19034426744018 tại Ngân hàng T12 mang tên Trần Thế P4 và tài khoản số 0111000324603 tại Ngân hàng V4 mang tên Nguyễn Hoàng G.
Vụ thứ hai: Chiếm oạt của ông Nguyễn Văn P5 số tiền 500.000.000 ồng:
Vào ngày 18/3/2020, ối tượng sử dụng iện thoại số +800692342593 gọi ến iện thoại bàn của ông P5 số 0270382833, giới thiệu là nhân viên ưu iện V6 thông báo ông P5 c thư mời liên quan ến vụ án rửa tiền và chuyển máy cho gặp người tự xưng tên là H1 - iều tra viên Công an H11. Người này yêu cầu ông P5 mua iện thoại loại Sam sung c kết nối internet ể phục vụ iều tra và kiểm kê tài sản và mở tài khoản số 73010000193178 Ngân hàng 1 ăng ký dịch vụ internet banking qua số iện thoại 0817566429. Sau khi ông Phước t và truy cập vào ứng dụng c lô gô của ộ C2 thì toàn bộ số tiền 500.000.000 ồng c trong tài khoản số 73010000193178 bị ối tượng chuyển sang tài khoản khác rồi chiếm oạt.
Qua sao kê các tài khoản ngân hàng c liên quan xác ịnh số tiền trong tài khoản ông P5 ược chuyển trực tiếp ến các tài khoản gồm: Tài khoản số 703015849003 tại Ngân hàng M mang tên Nguyễn Văn P6, tài khoản số 03461062501 tại Ngân hàng T14 mang tên Mai Thị Tài L2. Sau từ các tài khoản trên, tiền ược chuyển lòng vòng qua các tài khoản gồm: Tài khoản số 19035524218010 tại Ngân hàng T12 mang tên Nguyễn Duy P, tài khoản số 19028801394011 tại Ngân hàng T12 mang tên Phạm Sơn T6, tài khoản số 19034660450011 tại Ngân hàng T12 mang tên Nguyễn Thị C1, tài khoản số 19032945951036 tại Ngân hàng M mang tên Nguyễn Việt L4, tài khoản số 19033864547016 tại Ngân hàng T12 mang tên Nguyễn Đức H7, tài khoản số 19022939137911 tại Ngân hàng T12 mang tên Trần Thị Xuân P7, tài khoản số 618704060032922 tại Ngân hàng V7 mang tên Nguyễn Quyết T7, tài khoản số 0111000324603 tại Ngân hàng V8 mang tên Nguyễn Hoàng G, tài khoản số 19034450767010 tại Ngân hàng T12 mang tên Nhân Hải A; tài khoản số 06300014102009 tại Ngân hàng S3 (chưa rõ tên chủ tài khoản) và tài khoản số 618704060023481 tại Ngân hàng V7 mang tên Mai Thị T8.
Vụ thứ ba: Chiếm oạt của ông Nguyễn Viết P2 số tiền 3.200.000.000 ồng:

## Page 6

Khoảng 10 giờ ngày 17/4/2020, ông Nguyễn Viết P2 nhận ược iện thoại của một người xưng là nhân viên ưu chính viễn thông yêu cầu thanh toán khoản chi tiêu của thẻ tín dụng trả sau trị giá 36.866.000 ồng mang tên ông cho Ngân hàng TMCP S2 - chi nhánh H10. Khi ông n i không sử dụng thẻ tín dụng thì ược hướng dẫn liên hệ số iện thoại ường dâyn ng của ộ C2 số 0693 187 797, 0692 342 593 gặp người xưng là ại tá T9 - Ph Trưởng phòng Cơ quan CSĐT - ộ C2. Sau khi ối tượng hướng dẫn, ông P2 mua mua 1 iện thoại mới, lắp sim ang dùng vào, cài ặt 3G và chuyển số tiền ông gửi tại 03 ngân hàng M , V9 và A3 chuyển vào tài khoản mang tên ông P2 số 3010117111004 tại Ngân hàng M. Sau khi ông thực hiện theo hướng dẫn kích hoạt vào ứng dụng c logo ộ C2 và nhập các thông tin tài khoản thì số tiền 3.200.000.000 ồng c trong tài khoản số 3010117111004 bị ối tượng chuyển sang các tài khoản khác rồi chiếm oạt.
Qua việc yêu cầu Ngân hàng cung cấp sao kê các tài khoản nhận tiền, Cơ quan CSĐT Công an T xác ịnh số tiền trong tài khoản số 3010117111004 mang tên Nguyễn Viết P2 tại Ngân hàng M ược chuyển trực tiếp vào các tài khoản gồm: tài khoản số 1010170757008 tại Ngân hàng M mang tên Nguyễn Văn Đ1, tài khoản số 03508510101 tại Ngân hàng T14 mang tên Nguyễn Văn Đ1, tài khoản số 107871352675 tại Ngân hàng V10 mang tên Nguyễn Đức D, sau tiền tiếp tục ược chuyển lòng vòng qua các tài khoản gồm: tài khoản số 673515888 tại Ngân hàng A2 mang tên Mai Thị Tài L2 , tài khoản số 19032765539031 tại Ngân hàng T12 mang tên Phan Hữu P8 và từ tài khoản này chuyển sang tài khoản số 1500200410001, 19035797797018 (chưa rõ tài khoản này thuộc ngân hàng nào).
Vụ thứ bốn: Chiếm oạt của bà Ngô Thị Kim A1 số tiền 850.000.000 ồng:
Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 29/11/2020, bà Ngô Thị Kim A1 nhận ược iện thoại gọi vào số iện thoại của bà 0 xưng tên Nguyễn Văn K1 là nhân viên của mạng Viễn thông Vinaphone thông báo nợ cước iện thoại số tiền 8.950.000 ồng và dọa nếu không thanh toán sẽ báo Công an. Khi bà Kim A1 n i không sử dụng mạng Vinaphone thì người nàyn i nhờ Công an H11 giải quyết. Sau , c người xưng là Lê Trung H8 - làm việc tại Cục Q về trật tự xã hội Công an H11 gọi iện cho bà Kim A1, thông báo bà liên quan ến vụ án rửa tiền, ã bắt ược ối tượng tên Nguyễn Văn L5 và người này khaic nhờ tài khoản của bà ể chuyển số tiền 10.000.000.000 ồng, trả công cho bà 200.000.000 ồng tiền thuê tài khoản. Do , Công an H11 sẽc lệnh bắt giam bà 03 tháng ể iều tra. à Kim A1 n i bị oan thì H8 n i sẽ giúp bà tại ngoại bằng cách ặt tiền ể bảo lĩnh. Sáng ngày 30/11/2020, H8 gọi iện thông báo giao vụ việc cho cấp trên Nguyễn Văn H9 - là Trung tá giải quyết. Sau , bà Kim A1 nhận ược iện thoại của người xưng tên H9 yêu cầu bà chuyển tiền vào các tài khoản do H9 cung cấp. à Kim A1 chuyển nhiều lần tiền tổng cộng 850.000.000 ồng, cụ thể như sau:
- Ngày 30/11/2020 chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đ1 số 19035817139018 tại Ngân hàng T12 số tiền 140.000.000 ồng; chuyển vào tài

## Page 7

khoản số 19036123641014 tại Ngân hàng T12 mang tên Nguyễn Hoàng S số tiền 270.000.000 ồng; chuyển vào tài khoản số 0044100008005003 tại Ngân hàng TMCP P9 (O) mang tên Nguyễn Hoàng S số tiền 180.000.000 ồng.
- Ngày 01/12/2020, chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đ2 số 19035817139018 tại Ngân hàng T12 số tiền 260.000.000 ồng.
Tổng cộng số tiền 04 bị hại bị chiếm oạt là 5.095.050.000 ồng (năm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, không trăm năm mươi ngàn ồng).
Trong , Hồ Văn N tham gia 04 vụ, chiếm oạt số tiền 5.095.050.000 ồng; Nguyễn DuyP tham gia 03 vụ, chiếm oạt số tiền 4.245.050.000 ồng;
Nguyễn Văn Đ1 tham gia 01 vụ, chiếm oạt số tiền 3.200.000.000 ồng.
Các tài khoản nhận tiền chiếm oạt của các bị hại, Ngiao cho ối tượng Jackson L. N ược phân công nhiệm vụ sử dụng các tài khoản nhận tiền chiếm oạt, sau dùng ầu tư mua ồng tiền kỹ thuật số USDT, chuyển vào ví iện tử cho Jackson L và ược J trả công 2.407.509.263 ồng. Số tiền nàyN chuyển vào tài khoản mang tên Thái Minh T10 số 19035007165012 tại Ngân hàng T12.
Tang tài vật thu giữ: Cơ quan iều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở cuảP và Đ1 tại tổ F, ấp F, xã V, huyện , thành phố Hồ Chí Minh thu giữ các tang, tài vật gồm
- Thu giữ của Nguyễn Văn Đ1:
+ 01 (Một) ĐTDĐ Sam sung Galaxy J2 Số Imel: 351556090466320. Gắn Sim 0932697962; 0965219500.
+ 01 (Một) thẻ ATM Ngân hàng S4 số thẻ 9704400301160290546.
- Thu giữ của Nguyễn Duy P:
+ 01 (Một) ĐTDĐ Iphone 6 số Imel: 35668008119403, gắn 01 sim số 0764047362.
+ 01 (Một) ĐTDĐ Sam sung A7 số Imel: 353465103544209;
353466103544207. Gắn 2 sim: 0932700652; 0906126321.
- Thu giữ tại nơi ở cuảP và Đ1:
+ 01 (Một) thẻ Ngân hàng A3 Nguyễn DuyP số thẻ: 9704050986822232.
+ 01 (Một) thẻ Ngân hàng A2 Nguyễn DuyP số thẻ 3577030002524225.
+ 09 (Chín) thẻ Ngân hàng mang tên Nguyễn Văn Đ1.
+ 12 (Mười hai) thẻ Ngân hàng mang tên Giang Quốc L1.
+ 10 (Mười) thẻ Ngân hàng mang tên Cao Thị Thúy H3.
+ 07 ( ảy) thẻ Ngân hàng mang tên Nguyễn Văn H4.
+ 07 ( ảy) thẻ Ngân hàng mang tên ùi Văn H5.
+ 09 (Chín) thẻ Ngân hàng mang tên Huỳnh Ngô Tuấn K.
+ 08 (Tám) thẻ Ngân hàng mang tên Phạm Thị Thanh T11.

## Page 8

+ 09 (Chín) thẻ Ngân hàng mang tên Võ Thị Hồng H6.
+ 07 ( ảy) thẻ Ngân hàng mang tên Nguyễn Thị .
+ 08 (Tám) thẻ Ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Cẩm V2.
+ 01 (Một) thẻ Ngân hàng mang tên Mai Thị Tài L2.
+ 01 (Một) ĐTDĐ Iphone 6 Imel: 354445060099255, gắn sim 0902769657.
+ 01 (Một) ĐTDĐ Iphone 6 Imel: 354429062128338 không gắn sim.
+ 01 (Một) ĐTDĐ Iphone 6.
+ 01 (Một) ĐTDĐ Iphone 6 Imel: 354427066708667.
- Tạm giữ của Hồ Văn N:
+ Số tiền 2.407.509.263 ồng c trong tài khoản mang tên Thái Minh T10 số 19035007165012 tại Ngân hàng T12;
+ 02 ĐTDĐ Iphone 7 plus màu en.
+ 01 ĐTDĐ Iphone X màu trắng;
+ 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu hồng;
Tại ản án hình sự sơ thẩm số 66/2021/HS-ST ngày 16/9/2021, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết ịnh:
- Áp dụng iểm a khoản 4 iều 290; iểm g khoản 1 Điều 52; iểm s khoản 1 Điều 51 của ộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn DuyP 16 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/5/2020.
- Áp dụng iểm a khoản 4 iều 290; iểm s khoản 1 Điều 51 của ộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Đ1 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .
Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/5/2020.
Tại bản án hình sự phúc thẩm số 128/2022/HS-PT ngày 07/4/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết ịnh: Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 66/2021/HS-ST ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ể iều tra lại vụ án theo úng quy ịnh của pháp luật.
Tại ản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 08/5/2023, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết ịnh:
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; các iểm b, s khoản 1 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của ộ luật Hình sự; xử phạt Hồ Văn N 17 (mười bảy) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 30/12/2021.

## Page 9

- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; iểm s khoản 1 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của ộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn DuyP 16 (mười sáu)
năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 02/5/2020.
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; iểm s khoản 1 Điều 51 của ộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Đ1 13 (mười ba) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 02/5/2020 Ngoài ra, ản án sơ thẩm còn quyết ịnh về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, trong các ngày 13, 17 và 21/5/2023, các bị cáo Nguyễn Duy P, Hồ Văn N và Nguyễn Văn Đ1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa, các bị cáo ều ề nghị Hội ồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho các bị cáo, với lý do mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt là quá nặng.
Người bào chữa cho các bị cáo ề nghị cấp phúc thẩm xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt cho các bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên ại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ề nghị Hội ồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về thủ tục tố tụng:
Vào các ngày 13, 17 và 21/05/2023, Nguyễn Duy P, Hồ Văn N và Nguyễn Văn Đ1 c Đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đơn kháng cáo của các bị cáo ược Trại tạm giam thuộc Công an thành phố Đ xác nhận. Theo quy ịnh tại khoản 1 và iểm c khoản 3 Điều 333 của ộ luật Tố tụng hình sự thì các bị cáo kháng cáo trong thời hạn luật ịnh, ược xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
[2]. Xét nội dung kháng cáo:
[2.1]. Về tội danh:
Trong khoảng thời gian từ ầu năm 2020 ến ngày 30/11/2020, dưới sự chỉ ạo của ối tượng người Malaysia c tên Jackson L, Hồ Văn N, Nguyễn DuyP và Nguyễn Văn Đ1 ã tự mình hoặc thuê người khác mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng giao cho Jackson L ể nhận tiền lừa ảo chiếm oạt của nhiều người

## Page 10

thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện iện tử. N còn ược phân công nhiệm vụ sử dụng tiền chiếm oạt ược trong các tài khoản ể ầu tư mua tiền kỹ thuật số USDT, chuyển vào ví iện tử cho Jackson L và ược J trả công 2.407.509.263 ồng. Số tiền nàyN chuyển vào tài khoản mang tên Thái Minh T10 số 19035007165012 tại Ngân hàng T12. Kết quả iều tra cho thấyc 04 bị hại bị các ối tượng dùng thủ oạn nêu trên ể lừa ảo chiếm oạt tổng cộng 5.095.050.000 ồng (năm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, không trăm năm mươi ngàn ồng), trong Hồ Văn N tham gia cả 04 vụ, chiếm oạt số tiền 5.095.050.000 ồng; Nguyễn DuyP tham gia 03 vụ, chiếm oạt số tiền 4.245.050.000 ồng; Nguyễn Văn Đ1 tham gia 01 vụ, chiếm oạt số tiền 3.200.000.000 ồng. Hồ Văn N thu lợi bất chính số tiền 2.407.509.263 ồng;
Nguyễn DuyP thu lợi bất chính số tiền 60.000.000 ồng; Nguyễn Văn Đ1 thu lợi bất chính số tiền 10.000.000 ồng. Do , việc Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo Hồ Văn N, Nguyễn DuyP và Nguyễn Văn Đ1 ều về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” làc căn cứ, úng người, úng tội, úng pháp luật.
[2.2]. Về hình phạt:
Các bị cáo ều là người thực hành tích cực, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện iện tử ể lừa ảo chiếm oạt số tiền rất lớn (trong Hồ Văn N tham gia cả 04 vụ, chiếm oạt số tiền 5.095.050.000 ồng; Nguyễn DuyP tham gia 03 vụ, chiếm oạt số tiền 4.245.050.000 ồng; Nguyễn Văn Đ1 tham gia 01 vụ, chiếm oạt số tiền 3.200.000.000 ồng) là ặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc các tình tiết ịnh khung tăng nặng quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 290 của ộ luật Hình sự. ị cáo Hồ Văn N và bị cáo Nguyễn DuyP thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy ịnh tại iểm g khoản 1 Điều 52 của ộ luật Hình sự. Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo ều thành khẩn khai báo nên ược áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy ịnh tại iểm s khoản 1 Điều 51 của ộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội, các bị cáo Nguyễn DuyP và bị cáo Nguyễn Văn Đ1 chưa bồi thường và chưa nộp tiền thu lợi bất chính; bị cáo Hồ Văn N bị tạm giữ số tiền 2.407.509.263 ồng trong tài khoản ngân hàng ể bảo ảm thi hành án. Do , Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Hồ Văn N 17 năm tù, Nguyễn DuyP 16 năm tù và Nguyễn Văn Đ1 13 năm tù ều về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” là tương xứng với tính chất, mức ộ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không c thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không c cơ sở ể xem xét.
 [3]. Về án phí: Do kháng cáo không ược chấp nhận, nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy ịnh tại iểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

## Page 11

 [4]. Các quyết ịnh khác của bản án sơ thẩm không c kháng cáo, không bị kháng nghị, Hội ồng xét xử phúc thẩm không xét.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ iểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của ộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hồ Văn N, Nguyễn DuyP và Nguyễn Văn Đ1, giữ nguyên ản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tuyên bố các bị cáo Hồ Văn N, Nguyễn Duy P, Nguyễn Văn Đ1 phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; các iểm b, s khoản 1 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của ộ luật Hình sự năm 2015 ( ược sửa ổi, bổ sung năm 2017); xử phạt Hồ Văn N 17 (mười bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 30/12/2021).
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; iểm s khoản 1 Điều 51; iểm g khoản 1 Điều 52 của ộ luật Hình sự năm 2015 ( ược sửa ổi, bổ sung năm 2017); xử phạt Nguyễn DuyP 16 (mười sáu) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 02/5/2020).
- Áp dụng iểm a khoản 4 Điều 290; iểm s khoản 1 Điều 51 của ộ luật Hình sự năm 2015 ( ược sửa ổi, bổ sung năm 2017); xử phạt Nguyễn Văn Đ1 13 (mười ba) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 02/5/2020).
2. Về án phí hình sự phúc thẩm: uộc Hồ Văn N, Nguyễn Duy P, Nguyễn Văn Đ1 phải nộp mỗi bị cáo 200.000 ồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết ịnh khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, không bị kháng nghịc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 ản án hình sự phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Cơ quan CSĐT CA thành phố Đà Nẵng;
- Cơ quan THAHS CA thành phố Đà Nẵng;
- Phòng HSNV CA thành phố Đà Nẵng;
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- Cục THA dân sự thành phố Đà Nẵng;
- Trại tạm giam, CA thành phố Đà Nẵng (04 bản ể giao cho mỗi bị cáo 01 bản);
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)


Nguyễn Chí Công