Bản án số: 494/2023/HSPT
Phạm Thị Thu T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 494/2023/HSPT
Ngày: 30/09/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 494/2023/HSPT Ngày: 30-9-2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đinh Phước Hòa Các thẩm phán: ông Trương Minh Tuấn ông Trần Quốc Cường
- Thư ký phiên tòa: bà Đoàn Thị Thu Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Lê Ra, Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 240 2023 T T-H ngày 22 tháng 5 năm 2023 ối với ị cáo hạm Thị ThuT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. oc kháng cáo của ị cáo ối với ản án hình sự s thẩm số 2023 H T ngày 5 2 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo Quyết ịnh ưa vụ án ra xét xử số 3 5 2023 QĐXX T-H ngày 8 tháng 9 năm 2023.
* Bị cáo có kháng cáo:
 hạm Thị Thu T, sinh ngày 6 982, tại tỉnh Quảng Nam; n i cư trú:
ốA , phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: kinh doanh;
trình ộ học vấn: 2 2; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông hạm Viết M (chết) và à Nguyễn Thị Đ, sinh năm 955;
 ị cáoc chồng là Wedel Eric W, sinh năm 968, quốc tịch: Hoa Kỳ vàc 04 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 202 ; tiền án, tiền sự:
Không.
 ị cáo ị áp dụng iện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, c mặt tại phiên tòa.
* Người bào chữa của bị cáo hạm Thị ThuT theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: uật sư ê Võ Thanh H - Chi nhánh Văn phòng L3, thuộc Đoàn uật sư thành phố Đ. C mặt.
* Bị hại:
 . Ông Đoàn Thanh , sinh năm 968 và à Võ Thị Hồng , sinh năm
 969. Địa chỉ: ố A N, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. C mặt

## Page 2

2. à Nguyễn Thị H , sinh năm 985. Địa chỉ: Thôn , xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. C mặt
3. Ông Hồ Thanh , sinh năm 982. Địa chỉ: Tổ A, khối C, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt
4. Ông Hồ Thanh T , sinh năm 985. Địa chỉ: Thôn , xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt
5. Ông Vũ Hoàng Đăng , sinh năm 990. Địa chỉ: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt
6. Ông Nguyễn Trung T2, sinh năm 974. Địa chỉ: K, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt
7. à Nguyễn Thị T3, sinh năm 972. Địa chỉ: ố , phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. C mặt
8. Ông Ung Tấn T4, sinh năm 98 và à han Thị Thu T5, sinh năm 1981.
Địa chỉ: ố C T, phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam. Ông Ung Tấn T4 ủy quyền cho à han Thị Thu T5 ại diện tham gia tố tụng (theo văn bản ủy quyền ngày 14/02/2023). à T5 c mặt.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Công ty TNHH Đ .
Địa chỉ: ố , thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam.
Người đại diện theo pháp luật: à Nguyễn Thị H2, chức vụ: Chủ tịch Hội ồng thành viên.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng , chức vụ: Nhân viên pháp lý (theo văn bản ủy quyền ngày 13/02/2023). C mặt.
2. à Nguyễn Thị H2, sinh năm 966. Địa chỉ: ố F T, hường , quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.
3. Ông ưng Xuân , sinh năm 99 . Địa chỉ: Thôn , xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
4. à Nguyễn Thị Thu H3, sinh năm 969. Địa chỉ: Tổ A, khối C, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
5. Ông Trần Cao K, sinh năm 977.
Địa chỉ: K, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Cao Kủy quyền cho à Nguyễn Thị Thu H3 ại diện tham gia tố tụng (theo văn bản ủy quyền ngày 19/12/2022). C mặt
6. à Trần ThịM , sinh năm 969. Địa chỉ: Thôn N, xã T, hyện N, tỉnh Quảng Nam. C mặt.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại bà Nguyễn Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thu H3: uật sư êC
- Công ty 4, thuộc Đoàn uật sư Thành phố Đ. Địa chỉ: ố I N, phường H, quận H, Thành phố Đà Nẵng. C mặt.
* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại bà Nguyễn Thị T3:
 uật sư Võ Thị M2 - Công ty L5, thuộc Đoàn uật sư Thành phố H. Địa chỉ:

## Page 3

Tầng H, Tòa nhà C, số A , phường V, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. C mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệuc trong hồ s vụ án và diễn iến tại phiên tòa, nội dung vụ án ược t m tắt như sau:
Ngày 05 4 20 7, Công ty TNHH Đ (gọi tắt là Công ty Đ ) c ịa chỉ tại số , thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam, do à Nguyễn Thị H2, chức danh:
Chủ tịch Hội ồng thành viên kiêm Giám ốc là người ại diện theo pháp luật của công tyc ký ản cam kết với hạm Thị ThuT với nội dung: “nếu Công ty Đ được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) tại thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam theo công văn mời thầu số 04/TB-SXD ngày 20/01/2017 của Sở Xây dựng thì sẽ chuyển nhượng cho hạm Thị ThuT 65 lô đất”.
 au khic ản cam kết này, từ ngày 5 4 20 7 ến ngày 8 7 20 7, T ã thỏa thuận chuyển nhượng 59 lô ất (chưa ghi vị trí lô đất cụ thể) trên tổng số 65 lô ất tại khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) mà Công ty Đ cam kết sẽ chuyển nhượng choT và nhận với tổng số tiền là 8.060.000.000 ồng, cụ thể thỏa thuận chuyển nhượng cho ông ưng Xuân (sinh năm 1991, trú tại: Thôn , xã T, huyện N) 44 lô ất và ã nhận số tiền 3.560.000.000 ồng, thỏa thuận chuyển nhượng cho à Nguyễn Thị Thu H3 (sinh năm 1969, trú tại: K, thị trấn N, huyện N) 0 lô ất và ã nhận số tiền 3.000.000.000 ồng, thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Trần Cao K (sinh năm 1977, trú tại: K, thị trấn N, huyện N) 05 lô ất và ã nhận số tiền .500.000.000 ồng.
Đối với 06 lô ất còn lại thuộc dự án khu tái ịnh cưT (giai oạn ), theo như cam kết của Công ty Đ thìT lại tiếp tục ưa ra thông tin gian dối rằng T ang c 65 lô ất tại dự án khu tái ịnh cưT theo ản cam kết ký với Công ty Đ ngày 05 4 20 7 ể thỏa thuận án cho nhiều người ằng hình thức viết giấy nhận tiền và hợp ồng ặt cọc ể các ị hại tin tưởng giao tiền cho T. Sau khi nhận tiền của những người theo thỏa thuận cũng như các ị hại, T không nộp cho Công ty Đ ể nhận chuyển nhượng các lô ất mà chiếm oạt sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến nayT chưa giao các lô ất, giấy chứng nhận quyền sử dụng ất và chưa trả lại tiền cho các cá nhân, cụ thể:
 . Đối với vợ chồng ông Đoàn Thanh (sinh năm 1968) và à Võ Thị Hồng (sinh năm 1969, cùng trú tại: K, thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam):
Ngày 30 8 20 7, hạm Thị ThuT gặp vàn i với vợ chồng ông L và àS làT c 65 lô ất tại Công ty Đ và cần án. T ưa ra giấy cam kết ngày 05 4 20 7 giữa Công ty Đ với T. au khi xem ản cam kết, ông L thấy không c số lô ất cụ thể ược công ty àn giao cho T, nên ông L c hỏiT là làm sao iết ược ất là cuảT thìT gửi qua tin nhắn Zalo cho ông L xem hình ảnh iên ản thỏa thuận của Công ty Đ ký ngày 26 7 20 7 với T. Ông L thấy trong iên ản thỏa thuận này Công ty V choT các lô ất cụ thể như sau: khuC 38 từ lô số 0 ến lô số 2 (21 lô); khuC 39 từ lô số 0 ến lô số 2 (21 lô); khu CL2 từ lô số 03 ến lô số 08 (06 lô); khuC 3 từ lô số 0 ến lô số 8 (18 lô). iện tích tạm tính mỗi lô là 5m x 25m, ường 7,5m (tuy nhiên nội dung này ngoài lời

## Page 4

khai của vợ chồng ông L, bà S ra thìT không thừa nhận việc T gửi biên bản thỏa thuận ngày 26/7/2017 cho vợ chồng ông L và bà S; bà Nguyễn Thị H2 - Giám đốc Công ty Đ cũng không biết về biên bản thỏa thuận này).
 au khi thấyc số lô rõ ràng thì vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Võ Thị Hồng ã tin tưởng và ồng ý mua 26 lô ất cuảT thuộc dự án khu tái ịnh cư T (giai đoạn 4), cụ thể như sau:
+ Ngày 30 8 20 7, giữaT và vợ chồng ông L và à S lập giấy nhận tiền, thỏa thuận chuyển nhượng 05 lô ất tại khu CL22 (lô số 04 đến lô số 08), mỗi lô 5m x 25m = 125m 2 với giá 437.500.000 ồng 0 lô, tổng cộng 2. 87.500.000 ồng. T ã nhận tiền cọc .093.750.000 ồng.
+ Ngày 2 9 20 7, T và vợ chồng ông L và à S lập giấy nhận tiền và thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L và àS 2 lô ất tại khuC 38 (lô số 01 đến lô số 12), mỗi lôc diện tích 5m x 25m = 25m2 với giá 450.000.000 ồng 0 lô, tổng số tiền 5.400.000.000 ồng 2 lô. T ã nhận tiền ặt cọc là 2.700.000.000 ồng.
+ Vào ngày 03 0 20 7, T và vợ chồng ông L và à S lập giấy nhận tiền và thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L và à S 09 lô ất thuộc khu CL38 (lô số 13 đến lô số 21), mỗi lô 5 x 25m = 25m2 với giá 450.000.000 ồng 0 lô, tổng số tiền 09 lô là 4.050.000.000 ồng. T ã nhận số tiền ặt cọc là 2.025.000.000 ồng.
Đến ngày 2 9 20 8, Ủy an nhân dân tỉnh Q mớic Quyết ịnh số 2748 QĐ-U N quyết ịnh mức thu tiền sử dụng ất của dự án. Trên c sở , ngày 03 0 20 8, Công ty Đ an hành Công văn số 7 CV-VK gửi hạm Thị ThuT với nội dung ồng ý chuyển nhượng choT 60 lô ất với giá tạm tính là 2.700.000 ồng m2, tổng cộng giá trị 60 lô ất tạm tính là 9.88 .990.000 ồng và Công ty Đ yêu cầuT nộp toàn ộ số tiền ối với số lô ất trên trước ngày 0 0 20 8, nếu không nộp Công ty Đ sẽ hủy toàn ộ cam kết.
Đến thời iểm này, mặc dù ã nhận tiềng p vốn, ặt cọc của ông ưng Xuân , à Nguyễn Thị Thu H3, ông Nguyễn Cao K , vợ chồng ông Đoàn Thanh L và à Nguyễn Thị H với số tiền 30.538.750.000 ồng nhưng do sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân dẫn ến thâm hụt vốn, T không c tiền ể nộp cho Công ty Đ .
Đồng thời, tại văn ản số 7 CV-VK thể hiện Công ty Đ cắt giảm 05 lô ất và không giao ất tại khuC 22, C 38 choT nên ngày 0 0 20 8, T ến gặp vợ chồng ông L và àS ể thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông L ối với 22 lô ất tại Khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) gồm các lô số cụ thể như sau: khuC 9 từ lô số 0 ến lô số 5 (15 lô); khuC 6 từ lô số 04 ến lô số 06 (03 lô); khuC 3 từ lô số 4 ến lô số 7 (04 lô). T ề nghị vợ chồng ông L và à S nộp số tiền mua ất choT nhưng vợ chồng ông Lyêu cầuT tính toán lại số tiền cụ thể sau khic sự thay ổi thìT ỏ về.
Đến ngày 20 0 20 8, àS ến giao tiếp choT số tiền 3.000.000.000 ồng thìT vẫn nhận tiền và còn viết cho à S một giấy hẹn c nội dung là sau khi Công ty V ất, T sẽ àn giao ất cho à S và trong vòng 07 ngày sẽ àn giao xong. Ngoài ra, vào ngày 05 2 20 8 à S tiếp tục ưa choT số tiền 200.000.000 ồng ể mua 22 lô ất trên. Tổng số tiền T nhận của vợ chồng à

## Page 5

 inh từ ngày 30 8 20 7 ến ngày 05 2 20 8 là 9.0 8.750.000 ồng. Trong giá trị 06 lô ất ược phép giao dịch thành tiền là 2.635.000.000 ồng (05 lô giao dịch ngày 30/8/2017 là 2.185.000.000 đồng; 01 lô giao dịch ngày 12/9/2017 là 450.000.000 đồng).
Như vậy, hạm Thị ThuT ã chiếm oạt của vợ chồng ông L và à S số tiền 6.383.750.000 ồng (9.018.750.000 đồng - 2.635.000.000 đồng = 6.383.750.000 đồng).
2. Đối với à Nguyễn Thị H (sinh năm 1985, trú tại: Thôn , xã T, thành phố T, tỉnh Quảng Nam):
Từ ngày 27 2 20 7 ến ngày 24 0 20 8, T ký hợp ồng ặt cọc với à H1 c nội dung làT ồng ý chuyển nhượng cho à H1 ối với 8 lô ất thuộc khuC 2 từ lô số 0 ến lô số 8, diện tích tạm tính mỗi lô 26,8m2 hoặc 127m2, ngiá mỗi lô từ 4.420.000 ồng ến 4.8 0.726 ồng m2, giá trị mỗi lô ất là 6 0.000.000 ồng. Hai ên ã ký hợp ồng ặt cọc, c công chứng và à H1 ã giao choT tổng cộng 6.660.000.000 ồng.
Đến thời hạn nộp tiền cho Công ty Đ , do thấyT không c tiền nộp và ứng trước nguyc T không c ất ể giao nên à Nguyễn Thị H , Nguyễn Thị Thu H3, ông Nguyễn Cao K yêu cầuT lập văn ản thỏa thuận chuyển giao 33 lô ất cho ại diện nh m là à Nguyễn Thị Thu H3 (của bà H3: 10 lô đất, bà H1: 18 lô đất, ông K1: 05 lô đất). Nội dung thỏa thuận thể hiện hạm Thị ThuT ồng ý ủy quyền cho à Nguyễn Thị Thu H3 ược quyền thay mặt T liên hệ Công ty Đ ể lập thủ tục nộp tiền, ký nhận 33 lô ất. Đến ngày 2 0 20 8, à H3 ã thayT nộp cho Công ty Đ số tiền 0.904.220.000 ồng vào tài khoản Công ty Đ (trong đó bà H1 nộp số tiền là 6.278.310.000 đồng; bà H3 nộp 3.121.200.000 đồng; ông K1 nộp 1.492.830.000 đồng).
Như vậy số tiền T chiếm oạt của à Nguyễn Thị H là 2.938.3 0.000 ồng.
3. Đối với các ông Hồ Thanh (sinh năm 1982, trú tại: K thị trấn N, huyện N), ông Hồ Thanh T (sinh năm 1985, trú tại: Thôn , xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam), ông Vũ Hoàng Đăng (sinh năm 1990, trú tại: Thôn Đ, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Trung T2 (sinh năm 1974, trú tại:
K, thị trấn N, N, Quảng Nam):
Ngày 5 0 20 8, T ký giấy nhận tiền và ồng ý chuyển nhượng cho 04 lô ất từ lôC 6- ến C 6-4 cho các ông Hồ Thanh , Hồ Thanh T , Nguyễn Trung T2, Vũ Hoàng Đăng . T ã nhận của ông Hồ Thanh 352.2 0.000 ồng, Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 ồng, Nguyễn Trung T2 352.2 0.000 ồng, Vũ Hoàng Đăng 352.940.000 ồng với tổng số tiền 1.410.300.000 ồng.
Như vậy, T ã lừa ảo chiếm oạt của ông Hồ Thanh 352.210.000 ồng, Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 ồng, Nguyễn Trung T2 352.210.000 ồng, Vũ Hoàng Đăng 352.940.000 ồng.
4. Đối với à Nguyễn Thị T3 (sinh năm 1972, trú tại: ố , phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam):

## Page 6

Sau khi không c ủ số tiền 9.88 .990.000 ồng nộp cho Vạn K2, T ến nhà à Nguyễn Thị T3 năn nỉ, T ảo với à T3 rằng T c 60 lô ất, ã nộp tiền 33 lô ất, còn 27 lô ất nhưng do vợ chồng ông L và à S vi phạm thỏa thuận, không chịu nộp tiền choT nên T không c tiền nộp cho Công ty Đ . T ảo sẽ hủy hợp ồng với vợ chồng ông L và à S và nhờ à T3 mua giùm 27 lô ất ể Tc tiền nộp cho Công ty Đ . Thấy giá ất T ưa ra hợp lý nên à T3 ồng ý mua, tuy nhiên do à T3 không c ủ tiền nên à T3 chỉ thỏa thuận mua một số lô ất trong 27 lô ất nêu trên. Ngày 9 0 20 8, à T3 ã ứng tên trực tiếp nộp số tiền 8.977.770.000 ồng cho Công ty Đ (trong đó tiền của bà T3 là 3.900.000.000 đồng, số tiền còn lại là cuảT đưa cho bà T3). Ngày 23 0 20 8, T và à T3 lập giấy cam kết ủy quyền cho à T3 ược làm thủ tục ể nhận 27 lô ất và liên hệ với Công ty Đ làm thủ tục pháp lý theo quy ịnh, c trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế, lệ phí các khoản nộp phát sinh và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng dất ối với 27 lô (CL9 từ lô số 01 đến lô số 15; CL6 từ lô số 04 đến lô số 06; CL3 từ lô 14 đến lô A; CL16 từ lô 01 đến lô 04) trong c 22 lô trùng với lô màT ã thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng à S, 04 lô trùng với các lô án cho ông S1, T2, L1, T1. au khi à T3 nộp tiền cho Công ty Đ , ngày 24 9 20 9, T c văn ản thông áo cho Công ty Đ về việc hủy giao quyền sử dụng ất giữaT và à T3. à T3 không iết việc T tự ý hủy cam kết này (bà T3 khai với Cơ quan điều tra, ngoài việc nộp tiền cho Công ty Đ và lập giấy cam kết ngày 23/10/2018, giữaT và bà T3 không có cam kết hay thỏa thuận nào khác).
Như vậy, số tiền T chiếm oạt của à T3 là 3.900.000.000 ồng.
5. Đối với ông Ung Tấn T4 (sinh năm 1981) và à han Thị Thu T5 (sinh năm 1981, cùng trú tại: Thôn , xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam):
Ngày 05 4 20 9, hạm Thị ThuT tiếp tục ký Hợp ồng ặt cọc, c công chứng, ồng ý chuyển nhượng cho vợ chồng ông T4, à T5 ối với 02 lô ất thuộc khuC 9, lô số 7, diện tích 26.9m2 và lô số 8, diện tích 27.8m2, tổng giá trị 02 lô ất là 2.553.000.000 ồng (hai lô này trước đâyT đã thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thu H3). T ã nhận và chiếm oạt số tiền .787. 00.000 ồng của vợ chồng ông T4 và à T5.
Xác minh tại Công ty Đ thể hiện: Hiện nay công ty chưa chuyển nhượng quyền sử dụng ất ối với 60 lô ất cho hạm Thị ThuT theo như cam kết doT giao dịch chuyển nhượng ất cho nhiều người vượt quá số lô ất hiện c (theo Công văn số 71/CV-VK ngày 18/12/2013 của Công ty Đ ).
Qua xác minh tại các Văn phòng công chứng xác ịnh: cho ến nay các văn ản hợp ồng, thỏa thuận ược công chứng ởi các ên liên quan ều không thay ổi, ổ sung hay hủy ỏ ất kì nội dung gì, các thỏa thuận ều còn hiệu lực pháp lý.
Như vậy, với thủ oạn gian dối thông qua việc sử dụng ản cam kết ngày 05 4 20 7 giữa Công ty Đ vàT c nội dung thể hiện Công ty Đ ồng ý sẽ chuyển nhượng choT 65 lô ất tại Khu tái ịnh cư T, huyện N (giai đoạn 4), mặc dù 65 lô ất nàyT ã ký hợp ồng thỏa thuận chuyển nhượng cho ông ưng Xuân , Trần Cao K à Nguyễn Thị Thu H3 và vợ chồng ông Đoàn Thanh L và à Võ Thị Hồng nhưng ểc tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, hạm

## Page 7

Thị ThuT ã ưa ra thông tin về các lô ất không c thật, tự ưa ra ngiá ất, tự ặt tên các khu ất C 22, C 38 và giới thiệu cho các cá nhân ể họ tin tưởng, giao tiền choT nhằm ặt cọc với mục ích sẽ ược nhận các lô ất sau khi Công ty Đ chuyển giao cho T, từ T chiếm oạt số tiền này. Ngoài raT còn dùng thủ oạn chuyển nhượng cùng một lô ất cho nhiều người (22 lô đất sau khi thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng bà S, 04 lô đất T sau thỏa thuận chuyển nhượng cho nhóm ông Hồ Thanh , T đem ủy quyền cho bà T3; 02 lô đất T cam kết ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu H3 nhận thìT đem thỏa thuận chuyển nhượng cho vợ chồng ông Ung Tấn T4, bà han Thị Thu T5).
Với thủ oạn nêu trên, tổng cộng T ã thỏa thuận chuyển nhượng 40 lô ất không c thật và chiếm oạt của các ị hại như ã nêu trên: 26.4 9.460.000 ồng. Trong : à Nguyễn Thị Hằng s tiền 2.938.3 0.000 ồng, ông Hồ Thanh S1 số tiền 352.2 0.000 ồng, ông Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 ồng, ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.2 0.000 ồng, ông Vũ Hoàng Đăng số tiền 352.940.000 ồng, vợ chồng ông Ung Tấn T4 và à han Thị Thu T5 số tiền .787. 00.000 ồng, à Nguyễn Thị T3 số tiền 3.900.000.000 ồng và vợ chồng ông Đoàn Thanh và à Võ Thị Hồng số tiền 6.383.750.000 ồng.
Tại ản án hình sự s thẩm số 2023 H T ngày 5 2 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ã quyết ịnh:
“1. Về trách nhiệm hình sự:
1.1. Tuyên bố: Bị cáo hạm Thị ThuT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
1.2. Về hình phạt:
Căn c điểm a khoản 4 iều 174; điểm n khoản 1, khoản 2 iều 51; điểm g khoản 1 iều 52; iều 38 và iều 41 của Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017).
Xử phạt bị cáo hạm Thị ThuT 20 ( ai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.
hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án.
2. Về trách nhiệm dân sự:
2.1. Căn c khoản 1 iều 48 Bộ luật ình sự năm 2015 (sửa đ i, b sung năm 2017) và khoản 1 iều 584, khoản 1 iều 585, khoản 1 iều 586, iều 587 và iều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015. Buộc bị cáo hạm Thị ThuT trả lại cho các bị hại, cụ thể:
- Trả cho bà Nguyễn Thị Hằng s tiền 12.938.310.000 đồng.
- Trả cho ông Hồ Thanh số tiền 352.210.000 đồng.
- Trả cho ông Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 đồng.
- Trả cho ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.210.000 đồng.
- Trả cho ông Vũ Hoàng Đăng số tiền 352.940.000 đồng.
- Trả cho vợ chồng ông Ung Tấn T4 và bà han Thị Thu T5 số tiền 1.787.100.000 đồng.
- Trả cho bà Nguyễn Thị T3 số tiền 3.900.000.000 đồng.

## Page 8

- Trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh và bà Võ Thị Hồng số tiền 6.383.750.000 đồng.
2.2. Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo hạm Thị ThuT và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, bà Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , bà Đặng Thị 2, bà Trần ThịM như sau:
- Bị cáo hạm Thị ThuT và ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, bà Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , bà Đặng Thị 2, bà Trần Thị M1 đồng ý hủy các giao dịch dân sự đã thực hiện giữa bị cáo hạm Thị ThuT và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, bà Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , bà Đặng Thị 2, bà Trần ThịM .
- Bị cáo hạm Thị ThuT có nghĩa vụ trả cho ông ưng Xuân anh s tiền 13.560.000.000 đồng, trả cho ông số tiền Trần Cao K 1.500.000.000 đồng, trả cho bà Nguyễn Thị Thu H3 số tiền 7.614.030.000 đồng, trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh , bà Đặng Thị 2 số tiền 2.635.000.000 đồng và trả cho bà Trần ThịM số tiền 1.000.000.000 đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, những người có quyền yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theom c lãi suất quy định tại khoản 2 iều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Kiến nghị với Công ty TNHH Đ tiếp tục liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấych ng nhận quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất đ ng tên người sử dụng đất là hạm Thị ThuT và sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Công ty TNHH Đ có trách nhiệm giao các Giấych ng quyền sử dụng đất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam để đảm bảo nghĩa vụ thi hành số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại và nghĩa vụ trả tiền cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo quy định của pháp luật. Cụ thể vị trí 60 lô đất tại Khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) bao gồm:
- Khu CL3: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (17 lô).
- Khu CL5: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (15 lô).
- Khu CL6: 04, 05, 06 (03 lô).
- Khu CL9: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (18 lô).
- Khu CL14: 04, 05, 06 (03 lô).
- Khu CL16: 01, 02, 03, 04 (04 lô).”
Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết ịnh về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy ịnh của pháp luật.
Ngày 28 02 2023, ị cáo hạm Thị ThuT kháng cáo toàn ộ ản án hình sự s thẩm.

## Page 9

Ngày 28 02 2023, ông ưng Xuân , à Nguyễn Thị H , à Nguyễn Thị Thu H3 c n kháng cáo về phần dân sự.
Ngày 0 3 2023, à han Thị Thu T5, Ung Tấn T4, à Võ Thị Hồng c n kháng cáo về phần dân sự.
Tại phiên tòa, ị cáo hạm Thị ThuT giữ nguyên kháng cáo kêu oan với lý do: Tòa án cấp s thẩm nhận ịnh số tiền thu của các ị hại, người liên quan nhưng ị cáo không nộp vào Công ty Đ mà tiêu sài cá nhân là không úng vì lúc Công ty Đ chưa ược C quan Nhà nước c thẩm quyền chấp nhận dự án; ị cáo quan hệ với ông D là qua à ê Thị N, thực tế ị cáo ã chuyển cho àN 0 tỷ ồng; ị cáo ã hủy hợp ồng với ông D; ị cáo chỉ vay tiền của à Nguyễn Thị T3.
 uật sư Thanh H c ý kiến: Quá trình iều tra, xét xử các c quan tiến hành tố tụng không ịnh giá 60 lô ất mà ị cáo ã mua của Công ty Đ ể từ xác ịnh ị cáo chiếm oạt ao nhiêu tiền là không úng, ảnh hưởng ến việc ịnh tội danh. Đề nghị Hội ồng xét xử hủy ản án s thẩm.
Những người ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ều giữ yêu cầu kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng c ý kiến: Quá trình giải quyết vụ án, Hội ồng xét xử phúc thẩm ã thực hiện úng quy ịnh pháp luật.
Tòa án cấp s xét xử ị cáo hạm Thị ThuT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo iểm a khoản 4 Điều 74 ộ luật hình sự 999 là úng người, úng pháp luật, mức hình phạt 20 năm tù là tưng xứng. Căn cứ vào iểm a khoản Điều 355 ộ luật tố tụng hình sự, ề nghị Hội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ị cáo. Đối với kháng cáo của nhưng người ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì thấy Công ty Đ xác nhận ị cáo ã chuyển ủ tiền ể nhận chuyển nhượng 60 lô ất, hiện nay Vạn Kim cũng ã ược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ất ối với dự án Khu tái ịnh cưT nên c c sở ể chấp nhận kháng cáo của những người ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ ã ược thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa và trên c sở xem xét ầy ủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, trình ày của ị cáo, luật sư.
 [ .] Theo ản án hình sự s thẩm và tài liệuc trong hồ s vụ án, lời khai nhận tội của ị cáo hạm Thị ThuT tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên, Hội ồng xét xử phúc thẩm thấyc ủc sở xác ịnh: Trong khoảng thời gian từ tháng 8 20 7 ến tháng 4 20 9, sau khi ược Công ty Đ cam kết chuyển nhượng 65 lô ất “nếu Công ty Đ được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) tại thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam”, hạm Thị ThuT viết giấy nhận tiền và ký hợp ồng g p vốn, hợp ồng ặt cọc với ông ưng Xuân , à Nguyễn Thị Thu H3, ông Trần Cao K, vợ chồng ông Đoàn Thành 2, à Võ Thị Hồng , à Nguyễn Thị H1, ông Hồ Thanh , ông Hồ Thanh T , ông Vũ Hoàng Đăng , ông Nguyễn

## Page 10

Trung T2, à Nguyễn Thị T3, vợ chồng ông Ung Tấn T4, à han Thị Thu T5 với tổng số 04 lô ất (vượt quá cam kết của Công ty Đ 40 lô ất). o Tòa án cấp s thẩm xác ịnh ị cáo ã chiếm oạt vợ chồng ông Đoàn Thành 2, à Võ Thị Hồng , à Nguyễn Thị H , ông Hồ Thanh , ông Hồ Thanh T , ông Vũ Hoàng Đăng , ông Nguyễn Trung T2, à Nguyễn Thị T3, vợ chồng ông Ung Tấn T4, à han Thị Thu T5 số tiền 26.4 9.460.000 ồng.
[2] Xét kháng cáo của ị cáo hạm Thị ThuT cho rằng ã hủy hợp ồng chuyển nhượng 44 lô ất cho ông ưng Xuân , thấy: ị cáo nhận của ông ưng Xuân 3.400.000.000 ồng ể chuyển nhượng 44 lô ất, theo ị cáo khai ã chuyển trả ông D 500.000.000 ồng ngày 3 2 20 7 với mục ích ể hủy giao dịch chuyển nhượng 44 lô ất.
[2. ] Đối với số tiền ị cáo trả thì ông D cho iết ngoài 44 lô ất thì “ngày 18/7/2017, tôi có ký thỏa thuận mua tiếp của bàT hai lô đất và đưa cho bàT 650.000.000 đồng, mặc dù đã nhận đủ tiền nhưng bàT lần lữa không ra công ch ng việc nhận tiền nên tôi đề nghị bàT trả lại tiền, không mua hai lô đất này nữa. Tuy nhiên đến ngày 18/12/2017 bàT mới chuyển trả cho tôi chỉ 400.000.000 đồng, thời điểm này tôi thấy bất n, không tin bàT nữa nên đề nghị tiếp tục trả lại tiền thêm 10 lô. BàT đồng ý và h a với tôi trong tháng 01/2018 sẽ chuyển tiền trả cho tôi…nhưng không trả tiền cho tôi mà chỉ trả lúc 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng), lúc nhiều nhất 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Vì vậy, trừ số tiền cho 02 lô đất 650.000.000 đồng bàT không ra công ch ng thì bàT chỉ trả cho tôi 150.000.000 đồng (một trăm năm mưới triệu đồng) cho 10 lô đất bàT đồng ý trả lại” (bl 241) “Ngoài ra, vào ngày 18/7/2017, giữa tôi và chịT có ký văn bản thỏa thuận, tôi đã đưa cho chịT số tiền 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng, để nhận lại giấych ng nhận quyền sử dụng đất của 02 lô đất)..nên tôi yêu cầu chịT trả lại số tiền 600.000.000 đồng…thì vào ngày 29/12/2017 chịT gửi trả qua tài khoản ngân hàng cho tôi 400.000.000 đồng, ngày 30/12/2017 chịT gửi trả qua tài khoản ngân hàng cho tôi 50.000.000 đồng…Sau đó ngày 05/01/2018 chịT trả qua tài khoản ngân hàng cho tôi 50.000.000 đồng, ngày 12/01/2018 chịT gửi trả qua tài khoản ngân hàng cho tôi 300.000.000 đồng…T ng số tiền chịT chuyển trả cho tôi 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng), trừ trả 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng), chịT trả lại theo văn bản thỏa thuận ngày 18/7/2017, thì chịT mới chỉ trả cho tôi 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) (bl 489, 492). Tại phiên tòa s thẩm, ị cáoT cũng xác nhận chuyển cho ông D 50.000.000 ồng. Như vậy, c c sở xác ịnh ị cáoT ã trả ông anh số tiền 50.000.000 ồng [2. ] Thấy, ị cáoT cho rằng ã hủy giao dịch chuyển nhượng ất nhưng từ ngày 3 2 20 7 ến nay ị cáo mới chuyển cho ông D 50.000.000 ồng, sau không c lần nào trả thêm tiền cho ông D, số tiền ị cáo trả lại là quá nhỏ so với tổng số tiền ị cáo nhận từ ông D ( 3.400.000.000 ồng), h n nữa giữa ị cáo với ông D cũng không c văn ản nào thể hiện ý chí của 2 ên ồng ý hủy hợp ồng chuyển nhượng quyền sử dụng ất, trong quá trình iều tra ông D cũng không chấp nhận hủy ỏ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng ất với ị cáo. o , không c c sở ể chấp nhận kháng cáo của ị cáoT về việc ã hủy việc chuyển nhượng 44 lô ất cho ông ưng Xuân .

## Page 11

[3] Xét kháng cáo của ị cáo về vấn ề chỉ vay à T3 tiền ể nộp cho Công ty Đ , không c việc thỏa thuận chuyển nhượng 27 lô ất: ị cáo khai cho rằng do à S không nộp thêm tiền theo thỏa thuận nên ị cáo kh khăn trong việc nộp số tiền còn lại cho Công ty Đ và phải vay à T3 3.900.000.000 ồng.
[3. ] à T3 ã nộp tiền cho Công ty Đ vào ngày 9 0 20 8. Ngay sau , vào ngày 20 0 20 8, ị cáo ã nhận của à S 3.000.000.000 ồng nhưng không lấy số tiền ể trả cho à T3 mà tiếp tục viết giấy cam kết ủy quyền 27 lô ất vào ngày 23 0 20 8 cho à T3 (bl 521). H n nữa, ị cáoT n i vay tiền nhưng giữa hai ên hoàn toàn không c thỏa thuận về tiền lãi, thời iểm trả nợ.
Trong số tiền 8.977.770 ồng nộp cho Công ty Đ , thì à T3 chỉc 3.900.000.000 ồng và à Trần ThịM c gp .000.000.000 ồng, còn lại là của ị cáo T, phù hợp với “Giấy nhận tiền” ngày 9 0 20 8, ị cáoT ký với nội dung “Tôi có nhận của chị M1 số tiền 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).
Mục đích mua một lô đất của Công ty Đ ” ( l 529). o , c căn cứ ể xác ịnh ị cáo ã án cho à S 22 lô ất, nhưng lại tiếp tục hứa hẹn chuyển nhượng 27 lô ất (trong c 22 lô ất ã chuyển nhượng cho à S, 04 lô ất ã án cho các ông Hồ Thanh , ông Hồ Thanh T , ông Vũ Hoàng Đăng L1, ông Nguyễn Trung T2) cho à T3 với mục ích ể à T3 nộp 3.900.000.000 vào Công ty Đ .
 o , không chấp nhận kháng cáo của ị cáo hạm Thị ThuT cho rằng chỉ vay tiền của à T3.
[4] Như vậy, Tòa án cấp s thẩm xác ịnh ị cáo hạm Thị ThuT ã chiếm oạt vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Võ Thị Hồng số tiền 6.383.750.000 ồng, à Nguyễn Thị Hằng s tiền 2.938.3 0.000 ồng, ông Hồ Thanh S1 số tiền 352.2 0.000 ồng, ông Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 ồng, ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.2 0.000 ồng, ông Vũ Hoàng Đăng số tiền 352.940.000 ồng, vợ chồng ông Ung Tấn T4, à han Thị Thu T5 số tiền .787. 00.000 ồng, à Nguyễn Thị T3 số tiền 3.900.000.000 ồng làc c sở.
[5] ị cáo hạm Thị ThuT ãc hành vi gian dối ể chuyển nhượng 40 lô ất không c thật ể nhằm chiếm oạt 26.4 9.460.000 ồng. o , Tòa án cấp s thẩm ã xét xử ị cáo hạm Thị ThuT về tội “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 74 ộ luật Hình sự làc căn cứ, úng người, úng tội.
[6] Khoản 4 Điều 74 ộ luật hình sực khung hình phạt tù từ 2 năm ến 20 năm hoặc chung thân. Hành vi phạm tội của ị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, ã xâm phạm ến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu ến tình hình an ninh, trật tự tại ịa phư ng, số tiền ị cáo chiếm oạt là rất lớn nên cần xử phạt mức hình phạt thật nghiêm khắc mớic tác dụng giáo dục và phòng ngừa loại tội phạm này. Tòa án cấp s thẩm ã xem xét áp dụng cho ị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như ị cáoc thai, hiện ang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, c nhân thân tốt, phạm tội lần ầu ược quy ịnh tại iểm n khoản , khoản 2 Điều 5 ộ luật hình sự cũng như tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội nhiều lần”, ể xử phạt ị cáo mức hình phạt 20 năm tù là phù hợp.

## Page 12

[7] Tại phiên tòa phúc thẩm ị cáoc nêu việc quen iết ông ưng Xuân D qua à ê ThịN và ị cáoc ưa cho à N số tiền 0.000.000.000 ồng. Thấy mối quan hệ giữa ị cáo, ông D với à N không liên quan trong vụ án này, h n nữa ông Nguyễn Hồng là người ại diện theo ủy quyền của Công ty Đ xác nhận Công ty không c ai tên là ê Thị N.
[8] Tại phiên tòa phúc thẩm, uật sự ê Võ Thanh H cho rằng các c quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Nam không thực hiện việc ịnh giá 60 lô ất mà ị cáo ã nhận chuyển nhượng của Công ty Đ là vi phạm nghiêm trọng.
Thấy, ị cáo chỉ ược Công ty Đ ồng ý chuyển nhượng 65 lô ất (sau này giảm còn 60 lô ất), nhưng ị cáo lại nhận tiền ể chuyển nhượng 04 lô ất cho các ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cấp s thẩm chỉ xem xét truy tố ị cáo với số tiền ị cáo nhận từ lô 66 ến 04 (là những lô ất không c thật) làc căn cứ, việc hiện nay giá trị của những lô ất c tăng lên so với thời iểm ị cáo nhận tiền, không làm thay ổi số tiền ị cáo ã chiếm oạt của những ị hại.
[9] Xét kháng cáo của những người ị hại, ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Công ty TNHH Đ ã ủ iều kiện ể ược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ất (tại phiên tòa s thẩm và phúc thẩm, ông Nguyễn Hồng - ại diện cho Công ty Đ thừa nhận Công ty Đ ã ược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ất), ị cáo ThuT cũng ã nộp toàn ộ số tiền 9.88 .990.000 ồng theo yêu cầu của Công ty Đ . Như vậy, cam kết chuyển nhượng 60 lô ất giữa Công ty Đ với ị cáo hạm Thị ThuT ã hoàn thành, tại phiên tòa s thẩm ông Nguyễn Hồng cũng ã xác nhận “Công ty Đ công nhận giao dịch 60 lô đất với bị cáoT và sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bị cáoT theo nội dung bản án, quyết định có hiệu lực”. o , ể ảm ảo quyền lợi ích hợp pháp của những ị hại trong vụ án cần chấp nhận một phần kháng cáo của những ưng sực kháng uộc, sửa ản án hình sự s thẩm theo hướng uộc Công ty Đ phải hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng và sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng ất ứng tên hạm Thị ThuT ối với 60 lô ất.
[ 0] Về án phí phúc thẩm: o kháng cáo không ược chấp nhận nên ị cáo hạm Thị ThuT phải chịu án phí phúc thẩm.
[ ] Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm không c kháng cáo, không ị kháng nghị nên c hiệu lực pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ iểm a khoản Điều 355, Điều 356 ộ luật Tố tụng hình sự;
Không chấp nhận kháng cáo của ị cáo hạm Thị Thu T. Giữ nguyên ản án hình sự s thẩm số 2023 H - T ngày 5 02 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần hình phạt.
Căn cứ iểm khoản Điều 355, Điều 356 ộ luật Tố tụng hình sự;
Chấp nhận kháng cáo kháng cáo của các ông à Nguyễn Thị H , ưng Xuân , Nguyễn Thị Thu H3, han Thị Thu T5, Ung Tấn T4 và Võ Thị Hồng .

## Page 13

 ửa ản án hình sự s thẩm số 2023 H - T ngày 5 02 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần dân sự.
Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 74; iểm n khoản , khoản 2 Điều 5 ; iểm g khoản Điều 52; Điều 38 và Điều 4 của ộ luật Hình sự năm 20 5 (sửa đ i, b sung năm 2017).
 . Xử phạt ị cáo hạm Thị ThuT 20 (hai mư i) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày ắt thi hành án.
2. Về trách nhiệm dân sự:
2. . Căn cứ khoản Điều 48 ộ luật Hình sự năm 20 5 (sửa đ i, b sung năm 2017) và khoản Điều 584, khoản Điều 585, khoản Điều 586, Điều 587 và Điều 589 ộ luật ân sự năm 20 5. uộc ị cáo hạm Thị ThuT trả lại cho các ị hại, cụ thể:
- Trả cho à Nguyễn Thị Hằng s tiền 2.938.3 0.000 ồng.
- Trả cho ông Hồ Thanh số tiền 352.2 0.000 ồng.
- Trả cho ông Hồ Thanh T số tiền 352.940.000 ồng.
- Trả cho ông Nguyễn Trung T2 số tiền 352.2 0.000 ồng.
- Trả cho ông Vũ Hoàng Đăng số tiền 352.940.000 ồng.
- Trả cho vợ chồng ông Ung Tấn T4 và à han Thị Thu T5 số tiền 1.787. 00.000 ồng.
- Trả cho à Nguyễn Thị T3 số tiền 3.900.000.000 ồng.
- Trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh và à Võ Thị Hồng số tiền 6.383.750.000 ồng.
2.2. Công nhận sự thỏa thuận giữa ị cáo hạm Thị ThuT và ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, à Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Đặng Thị 2, à Trần ThịM như sau:
- ị cáo hạm Thị ThuT và ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, à Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Đặng Thị 2, à Trần Thị M1 ồng ý hủy các giao dịch dân sự ã thực hiện giữa ị cáo hạm Thị ThuT và những ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông ưng Xuân , ông Trần Cao K, à Nguyễn Thị Thu H3, vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Đặng Thị 2, à Trần ThịM .
- ị cáo hạm Thị ThuT c nghĩa vụ trả cho ông ưng Xuân anh s tiền 3.560.000.000 ồng, trả cho ông số tiền Trần Cao K .500.000.000 ồng, trả cho à Nguyễn Thị Thu H3 số tiền 7.6 4.030.000 ồng, trả cho vợ chồng ông Đoàn Thanh , à Đặng Thị 2 số tiền 2.635.000.000 ồng và trả cho à Trần ThịM số tiền .000.000.000 ồng.
Kể từ ngày ản án c hiệu lực pháp luật, những ngườic quyền yêu cầu thi hành án c nyêu cầu thi hành án nếu ị cáo không thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy ịnh tại khoản 2 Điều 357 của ộ luật ân sự năm 20 5.
3. uộc Công ty TNHH Đ phải tiếp tục liên hệ với các c quan c thẩm quyền ể hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận

## Page 14

quyền sử dụng ất ối với 60 lô ất ứng tên người sử dụng ất là hạm Thị Thu T. au khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng ất theo quy ịnh của pháp luật thì Công ty TNHH Đ c trách nhiệm giao các Giấy chứng quyền sử dụng ất cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ể ảm ảo nghĩa vụ thi hành số tiền ị cáo ã chiếm oạt của các ị hại và nghĩa vụ trả tiền cho những ngườic quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này theo quy ịnh của pháp luật. Cụ thể vị trí 60 lô ất tại Khu tái ịnh cưT (giai đoạn 4) bao gồm:
- Khu CL3: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (17 lô).
- Khu CL5: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (15 lô).
- Khu CL6: 04, 05, 06 (03 lô).
- Khu CL9: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (18 lô).
- Khu CL14: 04, 05, 06 (03 lô).
- Khu CL16: 01, 02, 03, 04 (04 lô).
- Áp dụng iểm a khoản 2 Nghị quyết số 326 20 6 U TVQH 4 ngày 30 2 20 6 của Ủy an Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;
4. Về án phí: ị cáo hạm Thị ThuT phải chịu số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) ồng án phí hình sự phúc thẩm.
5. Các quyết ịnh khác của ản án s thẩm không c kháng cáo, kháng nghịc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
6. ản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAN tối cao;
- VK N cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- C quan C ĐT-Công an tỉnh Quảng Nam;
- hòng H NV-Công an tỉnh Quảng Nam;
- C quan C THAH -CA tỉnh Quảng Nam;
- ở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục THA tỉnh Quảng Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam (02 ản, ể giao cho ị cáo 0 ản);
- Người tham gia tố tụng khác;
- ưu H VA, HCT , LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Đinh Phước Hòa