Bản án số: 85/2023/HS-ST
Trần Duy T - Bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 85/2023
Ngày: 11/07/2023
Tòa án xét xử: TAND Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 85/2023/HS-ST Ngày 11 - 7 - 2023

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Chính Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Hồng Hải Bà Nguyễn Minh Hiền
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thanh Thiện - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số I đường P, Phường G, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
69/2023/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 100/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:
Trần Duy T, sinh ngày 03 tháng 02 năm 2002, nơi sinh: Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm H (nay là xóm A), xã X, huyện X, tỉnh Nam Định; chỗ ở: Như trên; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc:
Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Duy M (đã chết) và bà Mai Thị H, sinh năm: 1981; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con út; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án số 78/2022/HS- PT ngày 26/8/2022). Bị Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 07 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Bản án số 33/2022/HS-ST ngày 06/9/2022), chấp hành xong án phạt tù vào ngày 28/4/2023; bị bắt tạm giam từ ngày 28/4/2023 (có mặt).
- Bị hại: Anh Trần Quang H1, sinh năm: 1988; trú tại: A hẻm C, đường B, tổ E, ấp F, xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
 NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 18/12/2021, Trần DuyT sử dụng điện thoại di động Iphone 11 truy cập vào mạng xã hội Facebook, lấy thông tin cá nhân và hình ảnh từ tài khoản “Văn Lưu” của anh Bùi Văn L rồi lập tài khoản Facebook khác giả mạo cùng tên

## Page 2

“Văn Lưu”, sau đó gửi lời mời kết bạn đến các tài khoản Facebook trong danh sách bạn bè Facebook của anh Bùi Văn L. Sau khi đã kết bạn, T nhắn tin qua M1 từ Facebook của mình đến những tài khoản Facebook màT đã chọn trước đó hỏi mượn tiền mục đích để chiếm đoạt tài sản, nhưng chỉ có tài khoản Facebook tên “Thiên Phú” của anh Trần Quang H1 đồng ý chuyển tiền choT mượn vàT gửi số tài khoản 3205205385778 mở tại Ngân hàng N doT đứng tên chủ tài khoản để anh H1 chuyển tiền. Trong ngày 18/12/2021, anh H1 dùng dịch vụ chuyển tiền Internet banking đã chuyển tổng cộng 02 lần với số tiền 37.000.000 đồng từ tài khoản 1038009444 48 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần C1 đến tài khoản doT cung cấp (Lần 1 chuyển 9.500.000 đồng và lần 2 chuyển 27.500.000 đồng). Sau khi đã nhận tiền, T đã đăng xuất khỏi tài khoản Facebook “Văn Lưu”
trên, đồng thờiT chuyển tiếp số tiền đã nhận đến số tài khoản 19036995891013 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần K doT đứng tên chủ tài khoản, T tiếp tục chuyển tiền từ tài khoản số 19036995891013 đến số tài khoản 0878907361 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q doT đứng tên chủ tài khoản. Sau đó, T đến trụ ATM trên địa bàn xã X, huyện X, tỉnh Nam Định rút toàn bộ số tiền trên và tiêu xài cá nhân hết. Đến ngày 19/01/2022, T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, Trần DuyT đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Bản cáo trạng số 73/CTr-VKS-TB ngày 01 tháng 6 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trần DuyT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và tranh luận:
Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần DuyT thực hiện. Hành vi gian dối chiếm đoạt tổng số tiền 37.000.000 đồng của người khác do bị cáo thực hiện gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân, bị pháp luật nghiêm cấm, do đó cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Trần DuyT về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại và tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ngoài ra bị cáo có ông nội được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Trần DuyT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt bị cáo Trần DuyT từ 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Về phần bồi thường đã xong, do đó Viện kiểm sát không đề nghị xem xét.

## Page 3

Bị cáo tự bào chữa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, bị cáo không bào chữa hay tranh luận gì với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát.
Ý kiến của bị hại anh Trần Quang H1 về hành vi phạm tội của bị cáo:
Nhất trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát truy tố bị cáo Trần DuyT về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh H1 số tiền 37.000.000 đồng. Về phần dân sự đã bồi thường xong, anh H1 không còn có yêu cầu gì khác. Tại phiên tòa anh H1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T.
Lời nói sau cùng của bị cáo: Trong thời gian chấp hành án tại trại giam, bị cáo thấy hành vi phạm tội của mình là sai trái, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình làm lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Công an quận T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Trần DuyT phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ, từ đó đã đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 18/12/2021, Trần DuyT bằng thủ đoạn gian dối lấy thông tin cá nhân, hình ảnh từ tài khoản “Văn Lưu” của anh Bùi Văn L rồi lập tài khoản Facebook khác giả mạo cùng tên “Văn Lưu”, nhắn tin kết bạn với tài khoản Facebook “Thiên Phú” của anh Trần Quang H1 hỏi mượn tiền, làm cho anh H1 tin đó là anh Bùi Văn L nên đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử Internet Banking chuyển 02 lần với tổng cộng số tiền 37.000.000 đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản 3205205385778 mở tại Ngân hàng N do Trần DuyT đứng tên chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền, T đã đăng xuất khỏi tài khoản Facebook “Văn Lưu” và rút tiền tiêu xài cá nhân hết. Như vậy, hành vi nêu trên của Trần DuyT đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình truy tố bị cáo theo tội danh, điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.
 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, góp phần làm xấu đi tình hình trật tự trị an tại địa phương. Bị

## Page 4

cáo có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, nhưng vì động cơ tư lợi muốn có được tài sản mà không phải bỏ công sức lao động chân chính, đã bất chấp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, cho thấy bị cáo có thái độ coi thường pháp luật. Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định nhằm để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời cũng để bảo đảm đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình là có căn cứ.
[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong ngày 18/12/2021, bị cáoT đã 02 lần chiếm đoạt tài sản của bị hại với lần lượt số tiền 9.500.000 đồng và 27.500.000 đồng, trong đó mỗi lần cách nhau một khoảng thời gian nhất định, đều thực hiện hành vi vi phạm lên cùng một đối tượng, xâm phạm trực tiếp đến cùng một khách thể, mỗi lần thực hiện hành vi chiếm đoạt đều đủ định lượng cấu thành tội phạm. Do đó, cần áp dụng đối với bị cáo tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại thay cho bị cáo và bị hại có đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bên cạnh đó, gia đình bị cáo có công với cách mạng (ông nội của bị cáo là ông Trần Duy H2 được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba và cụ nội của bị cáo là cụ Trần Tử T1 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh N tặng Bằng khen vì đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược), đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.00 0 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản” , do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp, điều kiện gia đình khó khăn. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
[7] Về vật chứng của vụ án:
Đối với chiếc điện thoại Iphone 11 là công cụ, phương tiện bị cáoT dùng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, T khai đã bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch tại Hà Nội, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm chiếc điện thoại nhưng không có kết quả, vì vậy Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

## Page 5

Đối với thẻ ATM Ngân hàng N, số tài khoản 3205205385778; thẻ ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phần K, số tài khoản 19036995891013 và thẻ ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q , số tài khoản 0878907361 mang tên Trần DuyT là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, T khai các thẻ ATM trên đã bị thất lạc, không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.
[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Trần Quang H1 đã nhận số tiền bồi thường 37.000.000 đồng từ gia đình bị cáo T. Về phần dân sự đã bồi thường xong, anh H1 không có yêu cầu thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.
[9] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và mức án đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần được chấp nhận.
[10] Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn) đồng.
[11] Bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;
Căn cứ vào Điều 135; khoản 2 Điều 136; khoản 1, khoản 3 Điều 329 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015;
Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
1. Tuyên bố: Bị cáo Trần DuyT phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt bị cáo Trần DuyT 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/4/2023.
Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần DuyT với thời hạn 45 ngày để bảo đảm thi hành án, theo quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử.

## Page 6

2. Về án phí: Bị cáo Trần DuyT phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn)
đồng án phí hình sự sơ thẩm.
3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Tân Bình;
- Công an Tp. Hồ Chí Minh (PC53);
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an quận Tân Bình;
- Chi cục THA dân sự quận Tân Bình;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu vp, hồ sơ vụ án.



 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






 Đặng Xuân Chính
















THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

## Page 7

 Đặng Xuân Chính















Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Tân Bình;
- Công an Tp. Hồ Chí Minh (PC53);
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an quận Tân Bình;
- Chi cục THA dân sự quận Tân Bình;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu vp, hồ sơ vụ án.



 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






 Đặng Xuân Chính

## Page 8

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





 Đặng Xuân C

## Page 9

## Page 10

## Page 11

## Page 12

## Page 13

13