Bản án số: 413/2023/HS-PT
bị cáo Nguyễn Trung H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 413/2023/HS-PT
Ngày: 12/06/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Bản án số: 413/2023/HS-PT Ngày 12/6/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hạnh;
Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học;
 Ông Hoàng Mạnh Hùng.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp caot ại HàN ội tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Đức Thắng, Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 178/2023/TLPT-HS ngày 21 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Trung H, do có kháng cáo của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
* Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo:
Nguyễn Trung H, sinh năm 1996 tại Mê L, thành phố Hà Nội; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Phú N, xã Thanh L, huyện Mê L, thành phố Hà Nội;
nghề nghiệp: Lao động tự do, trình độ văn hóa : 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính:
Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn VănH 1 và bà Nguyễn Thị H 2; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 05/6/2021, bị Công an huyện Mê L, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền: 1.500.000 đồng) về hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, bị cáo chấp hành xong nghĩa vụ nộp tiền phạt ngày 11/6/2021; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/6/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; có mặt.
* Người bào chữa cho bị cáo do Tòa án chỉ định: Luật sư Phạm Tuấn A - Công ty luật TNHH AB&PARTNER, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh; có mặt.

## Page 2

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP bank); địa chỉ: số 57, phố Lý Thường K, phường Trần Hưng Đ, quận Hoàn K, thành phố Hà Nội.
 Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Minh P - Chủ tịch HĐQT.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ma Nhân Hoàng A 1 - Chuyên viên Ngân hàng TMCP Tiên phong, có mặt (Văn bản ủy quyền số 07/2023/UQ - TPB.RB ngày 02/01/2023).
Ngoài ra, trong vụ án còn có những người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 02/6/2022, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn Đ, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: thôn Thành D, xã Đào V, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về việc bị đối tư ợng không quen biết, sử dụng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn T” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 410 triệu đồng thông qua việc rao bán máy xúc trên mạng xã hội Facebook. Phòng PA05 đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra theo quy định. Kết quả điều tra, xác minh đã xác định được Nguyễn Trung H là người tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn T” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đinh Văn Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung H, thu giữ của H: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, đã qua sử dụng, kèm theo sim Vinaphone và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng, đã qua sử dụng để phục vụ điều tra.
Quá trình điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của bị cáo như sau:
Nguyễn Trung H là lao động tự do, làm cộng tác viên bán hàng (Sell) cho các Showroom bán xe ô tô tại khu vực thành phố Hà Nội và là chủ tài khoản số 100833899999, mở tại ngân hàng Vietinbank. Qua tìm hiểu thị trường và trên mạng xã hội, H thấy nhiều người có nhu cầu mua máy xúc, máy đào, tìm mua máy xúc trên mạng xã hội nhưng trên thị trường Việt Nam mặt hàng này khan hiếm, không có máy xúc bán. Nắm bắt được nhu cầu này của thị trường, H đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tiền) của những người có nhu cầu mua máy xúc, máy đào bằng hình thức đưa ra những thông tin gian dối, giả danh

## Page 3

mình có máy xúc, rao bán máy xúc trên mạng Facebook vói giá rẻ để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đặt mua máy xúc. Đầu tháng 02/2022, H dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của mình, sử dụng sim rác (H không nhớ số thuê bao) lập tài khoản Facebook lấy tên là “Nguyễn Tuấn”, sau đó H truy cập vào trang mạng hội nhóm Việt - Lào (trang mạng của những người Việt Nam đang sinh sống tại Lào), tải các thông tin, hình ảnh máy xúc, máy đào rồi áp lên trang Facebook “Nguyễn T” của H và tham gia các hội, nhóm diễn đàn về mua - bán máy xúc, máy đào, máy lu trên mạng. H tải trên mạng hình ảnh ga ra ô tô Minh V ở thành phố Sầm N - Lào có các hình ảnh ô tô, máy xúc.. để đặt làm ảnh bìa và ảnh của một người đàn ông ở nước Lào đặt làm ảnh đại diện của trang Facebook “Nguyễn T”. Sau đó H sử dụng những thông tin, hình ảnh máy xúc, máy đào đã tải về để đăng thông tin rao bán máy xúc trên trang Facebook “Nguyễn T” của H. Để có kiến thức khi giao dịch, tư vấn cho người có nhu cầu mua cũng như tạo niềm tin cho khách hàng là H có máy xúc bán, H lên mạng tìm hiểu, nghiên cứu về các loại máy xúc, máy đào và giá cả của các loại máy… Sau khi H đăng thông tin rao bán máy xúc, máy đào trên mạng thì một số người có nhu cầu mua máy xúc đã vào trang Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu, rồi tương tác, nhắn tin trao đổi với H qua ứng dụng Messenger, giao dịch mua bán máy xúc với H. Khi trao đổi mua, bán với người mua, H giới thiệu mình là người Việt Nam, quê ở Hải Phòng, đang làm ăn ở bên nước Lào. Sau khi thống nhất loại máy xúc cần mua, hai bên thống nhất giá thì Hyêu cầu khách hàng đặt tiền cọc t ừ 20% đến 30% giá trị máy theo giá đã thống nhất và hẹn người mua từ 7 - 10 ngày sau sẽ gi ao máy theo địa chỉ người mua yêu cầu. Việc nhận tiền đặt cọc, H không nhận trực tiếp mà nhắn tin gửi cho người mua tài khoản số 19033537982019 - Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: số 111, ngách 72/1, tổ 38C, đường Nguyễn T, phường Thượng Đ, quận Thanh X, thành phố Hà Nội (là bạn cùng làm nghề bán xe ô tô với H trước đó), bảo người mua chuyển khoản tiền đặt cọc vào, mục đích để H che giấu tung tích của mình. H nói vớiT là tiền khách đặt cọc mua xe ô tô, sau đó H bảoT chuyển khoản lại cho H vào tài khoản số 100833899999 - Ngân hàng Vietinbank mang tên Nguyễn Trung H của H, thỉnh thoảng H choT khoảng 1.000.000 đồng. H chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc mà những người bị hại chuyển đến và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết.
Với phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian tháng 3/2022, Nguyễn Trung H đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Đinh Văn Đ số tiền 410 triệu đồng qua việc yêu cầu anh Đ đặt cọc tiền mua 04 chiếc máy xúc. Cụ thể:
 Do có nhu cầu muam áy xúc, ngày 05 /3/2022, anh Đinh Văn Đ sử dụng Facebook của mình tên “Đinh Văn Đ” vào trang Facebook “Nguyễn T” của H

## Page 4

để tìm hiểu tìm hiểu thông tin rao bán máy x úc, sau đó anh nhắn tin qua Masenger hỏi mua máy xúc thì H gửi cho anh rất nhiều hình ảnh máy xúc. Anh hỏi mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu KOBECO 200 giá 450.000.000 đồng thì đượcH nhắn tin gửi lại cho anh hình ảnh giấy chứng nhận của Hải quan Lào.
Thấy vậy, anh tin tưởng và chốt giá với H mua 02 chiếc máy xúc, gồm: 01 máy nhãn hiệu KOBECO 200 giá 430.000.000 đồng, 01 máy DX 140 giá 400.000.000 đồng, tổng 02 máy là 830.000.000 đồng. Hyêu cầu anh Đ phải đặt cọc từ 20-30% (giá thỏa thuận mua máy) trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Đ cung cấp, anh Đ đồng ý. H nhắn tin cho anh Đ tài khoản số 190335379 82019 của Lê Thanh T để chuyển tiền cọc, hứa hẹn với anh Đ 07 đến 10 ngày sau nhận máy. Do tin tưởng H có máy xúc bán là thật, anh Đ đồng ý và nhờ chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Thành D, Đào V, Quế V, Bắc Ninh (là em dâu anh Đ) chuyển khoản tiền đặt cọc mua máy xúc theo yêu cầu của H.
Buổi sáng ngày 20/3/2022, chị Nguyễn ThịM sử dụng tài khoản ngân hàng số 3333333699999 - Ngân hàng MB Bank của chịM chuyển khoản số tiền 120.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techco mbank của Lê Thanh T mà H đã cung cấp cho anh Đ qua 02 lần chuyển, lần 1 chịM chuyển khoản 100.000.000 đồng , lần 2 chị Măng chuyển 20.000.000 đồng.
Khoảng 14 giờ ngày 20/3/2022, anh Đ nhắn tin Masager qua Facebook “Nguyễn T” với H, hỏi mua 01 máy xúc nhãn hiệu DX 55, H và anh Đ thống nhất giá là 450.000.000 đồng, anh Đ tiếp tục nhờ chị Măng chuyển khoản tiền đặt cọc cho H, khoảng 16 giờ 24 phút ngày 20/3/2022, chị Nguyễn ThịM sử dụng tài khoản ngân hàng số 3333333699999 - Ngân hàng MB Bank của chịM chuyển khoản số tiền 100.000.000 đồng và ngày 21/3/2 022 chị Măng sử dụng tài khoản Ngân hàng nêu trên của mình chuyển khoản 80.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T theo yêu cầu của H.
Tiếp đó vẫn bằng phương pháp trê n, ngày 25/3/2022, anh Đ đặt mua với H 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu KOBELCO 70 với giá là 290.000.000 đồng, ngày 25/3/2022, anh Đ sử dụng tài khoản Ngân hàng của anh Đ số 8813031985 - Ngân hàng Mbbank chuyển khoản số tiền 60.000.000 đồng và ngày 31/3/2022 anh Đ sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên của mình chuyển khoản số tiền 50.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T. Tổng số tiền anh Đ đã chuyển khoản cho H để đặt cọc mua 04 chiếc máy xúc là 410.000.000 đồng. Đến ngày 11/4/2022 do chờ đợi lâu, không thấy được giao máy xúc nên anh Đ đã xin địa chỉ đề tìm gặp H, ngày 24/4/2022 anh Đ sang Lào và đến địa chỉ là Gara sửa chữa ô tô thành phố Sầm N, HuảP - Lào mà H cung cấp cho anh qua Facebook thì được biết mình đã bị lừ a đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó , anh Đ đến Cơ quan Công an trình báo và cung cấp cho cơ quan Công an các tài liệu liên quan đến việc anh trao đổi mua máy xúc

## Page 5

với H qua Facebook và tài liệu về việc anh chuyển tiền đặt cọc mua máy xúc cho H.
Cũng với phương thức, thủ đoạn như đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đinh Văn Đ nêu trên, trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2022, Nguyễn Trung H đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc của 16 người khác ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Quá trình điều tra, những người bị H lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tố giác hành vi của H, đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra các thông tin, nội dung việc bị H lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan mạng Facebook, cụ thể như sau:
1/Do có nhu cầu mua máy xúc, tháng 3/2022, anh Lý Nhật Q, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Xóm Tân T, xã Tân D, huyện Định H, tỉnh Thái Nguyên; đã sử dụng Facebook của mình có tên “Nhatquanly” vào Facebo ok “Nguyễn T” tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc. Sau đó anh Q đã nhắn tin qua Messenger ứng dụng của Facebook trao đổi mua, bán 02 chiếc máy xúc với H, gồm: chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan 55 đời 2010 giá 290.000.000 đồng; máy xúc nhãn hiêu SK 75 giá 280.000.000 đồng, tổng hai máy là 570.000.000 đồng. H yêu cầu anh Q phải đặt tiền cọc từ 20 - 30% giá máy đã thỏa thuận trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Q cung cấp, anh Q đồng ý. H nhắn tin cho anh Q tài khoản số 19033537982019 của Lê Thanh T để anh Q chuyển tiền cọc, hứa hẹn 7- 10 ngày sau nhận máy. Từ ngày 04/3/2022 đến ngày 13/3/2022, anh Q đã chuyển khoản 06 lần từ tài khoản số 8502215005868 Ngân hàng Agribank (là tài khoản đứng tên chị Trịnh Thị H 3, vợ anh Q) đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT cho H, với tổng số tiền là 274.300.000 đồng cho H.
2/ Tháng 3/2022 anh Đinh Quốc C, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: Tổ 5, khu Tân L, phường Cẩm T, thành phố Cẩm P, tỉnh Quang Ninh sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Đinh C” vào Facebook “Nguyễn T” của H để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm hiểu mua 02 chiếc máy xúc: Doosan DX 140 đời 2011 và Doosan DX 55 đời 2009. Sau đó , anh C đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger của Facebook với H, trao đổi việc mua bán 02 chiếc máy xúc trên với H và thống nhất giá chiếc máy DX 140 là 450.000.000 đồng, máy DX 55 là 290.000.000 đồng. Hyêu cầu anh C phải đặt tiền cọc từ 20 - 30% giá trị máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh C cung cấp, anh C đồng ý. H nhắn tin cho anh C tài khoản số 19033537982019 của Lê Thanh T để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 7-10 ngày sau nhận máy. Anh C đã chuyển khoản từ tài khoản số 8010205030058
- Ngân hàng Agribank của anh C đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 03 lần, với tổng số tiền là 200.000.000đ cho H, gồm: ngày 06/3/2022 chuyển khoản 50.000.000 đồng; ngày 01/4/2022 chuyển khoản

## Page 6

90.000.000 đồng; ngày 21/4/2022 chuyển khoản 60.000.000 đồng.
 3/ Tháng 3/2022, anh Lý Văn S, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: thôn Cây X, xã Đức M, hu yện Hàm Y, tỉnh Tuyên Quang sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Minh N” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc do có nhu cầu mua chiếc máy xúc nhãn hiệu DX 140 đời 2011. Sau đó , anh S và H nhắn tin qua ứng dụng Me ssenger của Facebook trao đổi việc mua bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá là 550.000.000 đồng. Hyêu cầu anh S phải đặt tiền cọc từ 20 -30% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ do anh S cung cấp, anh S đồng ý, H nhắn tin số tài khoản 19033537982019 của Lê Thanh T cho anh S để chuyển tiền, đồng thời hứa hẹn 05 ngày sau nhận máy. Anh S đã chuyển khoản từ tài khoản số 8103555551973 (chủ tài khoản là anh Nguyễn Văn L , anh rể anh S ) đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần vàon gày 08/3/2022, với số tiền là 60.000.000 đồng cho H.
4/Do có nhu cầu mua máy xúc, tháng 3/2022, anh Nguyễn Xuân T 1, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: ấp Dên D, thị trấn Tân P, huyện Đồng P, tỉnh Bình Phước sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Trixuan Nguyen” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua 02 chiếc máy xúc là máy DX 140 đời 2011 và máy DX 140 đời 2009. Sau khi tìm hiểu, anh T1 nhắn tin qua ứng dụng Messenger, trao đổi với H để mua 02 chiếc máy xúc nêut rên, sau khi thống nhất với nhau giá chiếc máy DX 140 đời 2011 là 550.000.000 đồng; giá máy DX 140 đời 2009 là 450.000.000 đồng. Hyêu cầu anh T1 phải đặt cọc tiền từ 20 - 30% giá mua máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh T1 cung cấp. Anh T 1 đồng ý, H nhắn tin tài khoản số 19033537982019 của Lê Thanh T cho anh T 1 để chuyển, đồng thời hứa hẹn 7 - 10 ngày sau nhận máy. Từ ngày 06/3/2022 đến ngày 02/4/2022, anh T 1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 0411022108019 Ngân hàng thương mại cổ phần ABB (Ngân hàng An Bình) của anh T 1 04 lần và chuyển từ tài khoản số 3620236238666 Ngân hàng Agribank (của anh Nguyễn Anh T 2, sinh năm 1985, anh rểT 1) 01 lần đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT với tổng số tiền là 185.000.000 đồng cho H.
5/ Do có nhu cầu mua máy đào, tháng 3/2022, anh Vòng Thìn H4 (tên gọi khác T 3) sử dụng tài khoản Facebook “Thìn H 4” của mình vào tài khoản “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc, máy đào do có nhu cầu mua 01 máy đào nhãn hiệu KOSATSU (PC200 -8) và 01 máy đào nhãn hiệu KOBELKO (SK200-8). H và anh H 4 nhắn tin trao đổi mua, bán 02 chiếc máy đào trên qua ứng dụng Messenger và đi đến thống nhất giá: Chiếc máy đào nhãn hiệu KOSATSU (PC200 -8) là 550 triệu đồng; chiếc máy đào nhãn hiệu

## Page 7

KOBELKO (SK200-8) giá 650 triệu đồng, tổng là 1.200.000.000 đồng. Hyêu cầu anh H4 phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh H4 cung cấp, anh H 4 đồng ý, H nhắn tin tài khoản số 19033537982019 của Lê Thanh T cho anh H4 để chuyển tiền cọc, đồng thời hứa hẹn 7 - 10 ngày sau nhận máy. Ngày 08/3/2022, anh H4 sử dụng tài khoản số 0500 02212053 - Ngân hàng Sacombank của anh H4 chuyển khoản số tiền 174.000.000 đồng (01 lần chuyển)
đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT cho H.
6/ Tháng 3/2022, anh Bùi Văn B, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: bản Nà B, xã Chiềng Y, huyên Vân H, tỉnh Sơn La sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Bui Binh” vào tài khoản “Nguyễn T” của H để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc do có nhu cầu mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu: KO BECO Sk 757777. Anh B và H đãn hắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi việc mua - bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá là 320.000.000 đồng. Hyêu cầu anh Bính phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh B cung cấp, anh B đồng ý. H nhắn tin tài khoản số 1 9033537982019 cuảT để anh B chuyển tiền cọc, hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy. Ngày 10/3/2022, anh B đã chuyển khoản từ tài khoản số 7860101552009 Ngân hàng MB Bank của anh B đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT số tiền là 30.000.000 đồng cho H.
7/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Hảng Seo V, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: Thôn Seng S, xã Lùng T, huyện Si Ma C, tỉnh Lào Cai sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Siu nhơn đỏ” vào tài khoản “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan
140. Để giao dịch mua - bán với H, anh V đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger.
H và anh V có nhắn tin, trao đổi việc mua - bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá chiếc máy là 430.000.000 đồng. Hyêu cầu anh V phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh V cung cấp, anh V đồng ý và H nhắn tin cho anh V tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền, hứa hẹn 5-7 ngày sau nhận máy. Ngày 14/3/2022, anh V đã đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc H, Lào Cai chuyển số tiền 86.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT cho H.
8/ Do có nhu cầu mua máy xúc, máy lu anh Nguyễn Văn X, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Thôn T, thị trấn Lai C, huyện Cẩm G, tỉnh Hải Dương đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Hoàng X” vào tài khoản “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc, máy lu và có nhu cầu mua: 02 máy xúc; 11 máy Lu. Để giao dịch mua - bán với H, anh X và H đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger của Facebook trao đổi mua - bán số lượng máy trên và thống nhất giá như sau:

## Page 8

- 01 máy xúc DX 140 đời 2011 là 450.000.000 đồng; 01 máy xúc DX 55 bánh lốp đời 2015 là 450.000.000 đồng, tổng là 900.000.000 đồng.
- 01 máy lu SAKAI 512 là 200.000.000 đồng; 02 máy lu SAKAI 520 giá 300.000.000 đồng/01chiếc = 600.000.000 đồng; 08 máy lu LUHAMM giá từ 420.000.000 đồng đến 470.000.000đồng/01 chiếc, tổng là 3.360.000.000 đồng đến 3.760.000.000 đồng.
Để tiến tới việc mua - bán, Hyêu cầu anh X phải đặt cọc 50% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh X cung cấp, anh X đồng ý. H chuyển cho anh X tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 10 -15 ngày sau nhận máy. Từ ngày 12/3/2022 đến ngày 13/5/2022, anh X đã sử dụng tài khoản số 3780156788888 ngân hàng MB Bank chi nhánh Hải Dương của mình chuyển khoản 26 lần đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT với tổng số tiền là 4.910.000.000 đồng cho H.
9/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Hoàng Văn T 4, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: thôn Đồng B, xã Nhuân T, huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Thiệp H” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 máy xúc DX 140 đời 2011. Để giao dịch mua - bán máy xúc với H, anh T 4 nhắn tin qua ứng dụng Messenger, H và anh T4 đã nhắn tin, trao đổi với nhau mua - bán 01 máy xúc trên, thống nhất giá 510 triệu đồng. Hyêu cầu anh T 4 phải đặt tiền cọc 20% trước khi chuyển máy về địa chỉ anh T 4 cung cấp, anh T 4 đồng ý. H nhắn tin cho anh T4 tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 7 ngày sau nhận máy. Anh T4 đã sử dụng các tài khoản số 19036802551016 Ngân hàng Techcombank chi nhánh Xuân M, Hà Nội (chủ tài khoản là anh Hoàng Tiến Đ, em h ọ anh T 4); tài khoản số 4510001113836 ngân hàng BIDV (chủ tài khoản là chị Phạm Thị Y, là hàng xóm của anh T4) chuyển khoản 02 lần đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank (của T). Với tổng số tiền là 65.000.000 đồng cho H.
10/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Ngô Văn T 5, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Đường 477, Dức L, huyện Nho Q , tỉnh Ninh Bình đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Ngô T” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T”
của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan 55 bánh lốp đời 2015. Để giao dịch mua - bán với H, anh T5 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger. H và anh T 5 có nhắn tin, trao đổi mua – bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá chiếc máy là 420.000.000 đồng. Hyêu cầu anh T5 phải đặt cọc 25% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh T 5 cung cấp, anh T5 đồng ý. H nhắn tin cho anh T 5 tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy. Ngày 26/3/2022, anh T 5

## Page 9

đã chuyển khoản từ tài khoản số 3300205076014 Ngân hàng Agribank của anh T5 đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần số tiền là 100.000.000 đồng cho H.
11/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Trần Nam T6, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: Thôn Trung K, xã Lâm T, huyện Đức T, tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Trung Nam Trần ” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua 02 chiếc máy xúc, nhãn hiệu LOP 55 và LOP 140. Để giao dịch mua - bán, anh T6 và H đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger và thống nhất giá chiếc LOP 55 là 330.000.000 đồng, chiếc LOP là 550.000.000 đồng. Hyêu cầu anh T6 phải đặc tiền cọc 30% giá máy trước khi chuyển máy, anh T6 đồng ý. H nhắn tin tài khoản số 19033537982019 cuảT cho anh T6 để chuyển tiền, đồng thời hứa hẹn 7-10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh Trung cung cấp. Anh T6 đã chuyển khoản từ tài khoản số: 3710205029851 Ngân hàng Agribank của anh T6 07 lần đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT với tổng số tiền là 640. 000.000 đồng cho H, gồm: Ngày 26/3/2022 chuyển 20.000.000 đồng, ngày 27/3/2022 chuyển 70.000.000 đồng, ngày 29/3/2022 chuyển 30.000.000 đồng; ngày 31/3/2022 chuyển 50.000.000 đồng; ngày 31/3/2022 chuyển 70.000.000 đồng, ngày 01/4/2022 chuyển 120.000.000 đồng, ngày 30/4/2022 chuyển 280.000.000 đồng.
 12/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Nguyễn Văn T 7, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: Bản Nà C, xã Nà T, thành phố Điện B, tỉnh Điện Biên sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Phúc Ben” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu DX 140 đời 2011. Anh T7 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H, rồi thống nhất giá chiếc DX 140 đời 2011 là 550.000.000 đồng. Hyêu cầu anh T7 đặc tiền cọc 25% giá máy trước khi chuyển máy, anh T7 đồng ý. H nhắn tin cho anh T7 tài khoản số 19033537982019 của Lê Thanh T để chuyển tiền cọc, đồng thời hứa hẹn 7- 10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh T7 cung cấp. Anh T7 đã chuyển khoản từ tài khoản số 89122051289601 Ngân hàng Agribank của anh T7 03 lần đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T với tổng số tiền là 150.000.000 đồng cho H, gồm: Ngày 10/4/2022 chuyển 100.000.000 đồng, ngày 12/4/2022 chuyển 20.000.000 đồng, ngày13/4/2022 chuyển 30.000.000 đồng.
13/ Tháng 4/2022 anh Vũ Đình K, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú: Bản N, thị trấn Tâm Đ, tỉnh Lai Châu sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Khanh Vu” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan DX55. Để giao dịch mua - bán, anh K và H nhắn tin qua ứng dụng Messenger, rồi thống nhất giá chiếc máy là 450.000.000 đồng. Hyêu cầu anh K phải đặt tiền cọc từ 20-30% giá máy trước khi

## Page 10

chuyển máy, anh K đồng ý. H nhắn tin cho anh K tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh K cung cấp. Ngày 02/4/2022, anh K đã chuyển khoản từ tài khoản số 7801666636789 Ngân hàng Agribank của anh K đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần với số tiền là 30.000.000 đồng cho H.
14/Do có nhu cầu mua máy đào, cuối tháng 3/2022, anh Nguyễn VănH 5, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú: Xóm Gò Đ, xã Tinh N, huyện Thanh S, tỉnh Phú Thọ đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Hưng Nguyễn” vào tài khoản Faceboọk “Nguyễn T” cua H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc máy đào để tìm mua chiếc máy đào nhãn hiệu Hitachi-Za sít 120-513. Để giao dịch mua - bán, anh H 5 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H và thống nhất giá là 540.000.000 đồng. Hyêu cầu anh H 5 phải đặt tiền cọc từ 20-30% giá máy trước khi chuyển máy về, anh H 5 đồng ý. Sau đó, H nhắn tin cho anh H 5 tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 07 -10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh H 5 cung cấp. Anh H 5 đã chuyển khoản từ tài khoản 3510137258004 Ngân hàng MBbank (tài khoản của chị Lê Minh T 8 là vợ của anh H5) đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần vào ngày 14/4/2022 với số tiền là 100.000.000 đồng cho H.
 15/Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Nguyễn Thắng L 1, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú: Tổ 5, thị trấn Trại C, huyện Đồng H , tỉnh Thái Nguyên sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Nguyen Thang Loi” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 02 chiếc máy xúc, gồm 01 chiếc nhãn hiệu DX 140 đời 2011 và 01 chiếc DX 55 đời 2009. Anh L1 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger với H trao đổi và thống nhất tổng giá của 02 chiếc máy xúc trên là 850.000.000 đồng. Hyêu cầu anh L 1 phải đặt cọc từ 20% giá máy trước khi làm thủ tục chuyển máy, anh L 1 đồng ý. Sau đó, H nhắn tin cho anh L 1 tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 07 -10 ngày sau nhận má y tại địa chỉ anh L 1 cung cấp. Anh L 1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 0982599296 Ngân hàng MBBank của anh L 1 đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần vào ngày 05/03/2022 với số tiền là 20.000.000 đồng cho H.
 16/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Phan Thành A2, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Phú D, phường Ninh Đ, thị xã Ninh H, tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “An T” vào tài khoản Facebook “Nguyễn T” của H tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc. Sau đó anh A2 nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H mua chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan DX 55 đời 2009 bánh lốp với giá là 280.000.000 đồng. Hyêu cầu anh A2 phải đặt tiền cọc 60.000.000 đồng trước khi làm thủ tục chuyển máy về, anh

## Page 11

A2 đồng ý. Sau đó, H nhắn tin cho anh A 2 tài khoản số 19033537982019 cuảT để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 07 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh A 2 cung cấp.
Anh A 2 đã chuyển khoản từ tài khoản số 60110000642785 Ngân hàng BIDV của anh A 2 đến tài khoản số 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cuảT 01 lần vào ngày 06/03/2022 với số tiền là 60.000.000 đồng cho H.
Ngoài việc lập, sử dụng tài khoản Facebook có tên “ Nguyễn T” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, quá trình điều tra Nguyễn Trung H còn khai nhận:
Năm 2020, H lập tài khoảng Fabook lấy tên là “Nguyễn Tấn” và dùng tài khoản Facebook này đăng bài rao bán xe ô tô loại 07 chỗ nhãn hiệu Pajero màu nâu, sản xuất năm 2013 biển số của nước Lào, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (trên thực tế H không có xe ô tô đ ể bán) nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe của người mua. Khoảng tháng 8/2020 tài khoản F acebook có tên “Thanh nguyen” nhắn tin với H, trao đổi mua chiếc xe ô tô nêu trên với giá 175 triệu đồng. Hyêu cầu người mua đặt cọc 20% giá trị xe và nhắn tin số tài khoản của Lê Thanh T cho người mua, ngày 23/8/2020 từ tài khoản số 53835082 ngân hàng VPBank đã chuyển khoản đến tài khoản số 19033537982010 của Lê Thanh T số tiền 30 triệu đồng cho H và H đã chiếm đoạt số tiền này của người mua.
 Ngày 17/6/2022 , chị Nguyễn Thị Quỳnh C1, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: Thôn Thuận T, xã Đa T, huyên Gia L, thành phố Hà Nội trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và trình bày: Do có nhu cầu mua ô tô, chị Nguyễn Thị Quỳnh C 1 đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Thanh Nguyen” vào Facebook có tên “Nguyễn Tấn” tìm hiểu thông tin rao bán xe ô tô và có nhắn tin trao đổi việc mua, bán với H qua ứng dụng Messenger chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Pajero màu nâu sản xuất năm 2013 mang biển kiểm soát Lào có giấy tờ đầy đủ lưu hành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, thống nhất với giá 175 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận mua - bán xong, Hyêu cầu chị C1 đặt cọc 20% giá trị của xe để làm thủ tục chuyển xe về theo địa chỉ chị C1 cung cấp, chịC 1 đồng ý. Sau đó, H nhắn tin cho chịC 1 tài khoản số 19033537982019 để chuyển tiền cọc. ChịC 1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 53835082 Ngân hàng VPBank, chủ tài khoản là anh Nguyễn HữuT 9, chồng chị C1 đến số tài khoản 19033537982019 Ngân hàng Techcombank cho H số tiền là 30.000.000 đồng vào ngày 23/08/2020 nhưng sau đó chị không được giao xe ô theo thỏa thuận, nay biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng, chị C1 trình báo cơ quan Công an v à giao nộp các tài liệu liên quan đến việc chị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, H đã thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nêu trên đúng như những người bị hại đã khai. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pr o Max của H,

## Page 12

phát hiện tại ứng dụng Facebook, tài khoản Fabook có tên “Nguyễn T” của H có các hình ảnh, thông tin rao bán máy xú c, máy lu và thông tin về việc nhắn tin, trao đổi giữa H với những người bị hại về việc mua bán máy xúc, máy lu như H và người bị hai đã khai. H cũng xác nhận những tài liệu mà những người bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra là hình ảnh, thông tin rao bán máy xúc, máy lu và thông tin về việcH nhắn tin, trao đổi trên trang Facebook “Nguyễn T”, “Nguyễn Tấn” của H với người bị hại về việc mua bán máy xúc, máy lu, ô tô, thông tin người bị hại chuyển tiền cho H là đúng. Sau khi những người nêu trên chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng của Lê Thanh T thì H bảoT chuyển khoản lại cho H đến tài khoản số 100838999999 Ngân hàng Việt tinbank của H, nội dung chuyển tiền thì H đọc cho T.
Lê Thanh T khai: T quen biết H từ tháng 11/2018 vì cùng làm cộng tác viên bán ô tô cho showroom. Trước đây do cùng làm nhân viên bán ô tô nên T và H đã từng chuyển tiền cho nhau để chụp ảnh giao dịch và đăng lên mạng nhằm thể hiện việc bán được nhiều xe, nhiều khách hàng tin tưởng. Tài khoản Ngân hàng số 19033537982019 - Ngân hàng Techcombank mang tên Lê Thanh T là của T, do một mình T quản lý, sử dụng. Khoảng tháng 3/2022 , H lại nhờ mượn tài khoản cuảT để nhận tiền của khách hàng. T có hỏi H tại sao không chuyển vào tài khoản của H thì H nói làT nhận hộ sau lại chuyển lại cho H để H có hình ảnh chuyển tiền để H đăng lên mạng thể hiện việc bán được nhiều xe, tin tưởng H nên T thực hiện việc nhận tiền và chuyển tiền giúp H. Khi nhận tiền hộ H thìT thấy có một số nội dung ghi là đặt cọc mua máy xúc, T có hỏi H thì H nói là thời điểm đó H kinh doanh thêm máy xúc. Các khoản tiền đó là tiền đặt cọc mua máy xúc của H. Do tin tưởng H làm kinh doanh nên T thực hiện việc nhận tiền và chuyển tiền giúp H. Khi chuyển tiền cho H thì H đề nghị chuyển vào tài khoản Vietinbank số 100833899999 mang tên Nguyễn Trung H. Nội dung chuyển tiền thì do H đọc choT vàT thực hiện đúng yên cầu. Bản thân T không được hưởng lợi gì từ việc nhận tiềnh ộ H. Khi nhận được tiền thìT chuyển lại ngay cho H, thỉnh thoảng H có choT khoảng 500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, nói vớiT là tiền lộc khi bán được xe. T không biết gì về việc làm của H, không được hưởng lợi gì từ việc nhận tiền hộ H. Tống số tiền T đã chuyển lại cho H là 7.516.188.888 đồng, còn dư lại là 8.111.112 đồng. H, T đều khai đây là tiềnH “gia lộc” choT khi bán được xe.
Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập thông tin, sao kê tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100833899999 của Nguyễn Trung H và tài khoản Ngân hàng số 19033537982019 - Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T. Tại sao kê tài khoản cuảT có thể hiện việc T nhận được số tiền của những người bị H lừa đảo như đã nêu trên. Tại sao kê tài khoản của H vàT có thể hiện vi ệc T có 46 lần

## Page 13

chuyền tiền trả lại cho H với tổng số tiền là 7.516.188.888 đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương nơi những người bị H lừa đảo chiếm đoạt tài sản cư trú, trao đổi thông tin, biện pháp điều tra, xử lý H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các địa phương khác. Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an các địa phương nơ i những người bị hại cư trú đ ã có Văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Trung H cùng với hành vi H lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đinh Văn Đ.
Như vậy, bằng thủ đoạn tạo lập tài khoản Facebook, đưa ra những thông tin gian dối, rao bán máy xúc, máy lu, ô tô trên mạng H đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền đặt cọc mu a máy xúc, máy lu của 17 người là 7.494.300.000 đồng và số tiền đặt cọc mua xe ô tô của chịC 1 là 30 triệu đồng, tổng số tiềnH lừa đoạt chiếm đoạt của 18 người là 7.524.300.000 đồng. Toàn bố số tiền này H sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân hết.
Về số tiền chiếm đoạt được, H khai đã sử dụng vào việc mua 03 chiếc xe ô tô ( đã qua sử dụng) hết tổng số tiền là 3.328.000.000 đồng, gồm:
+ Xe Mercedes S450, BKS: 30G-581.42 với số tiền là 2.160.000.000 đồng + Xe Vinfast Lux A BKS: 30H-742.49, với số tiền là 750.000.000 đồng + Xe ô tô Toyota Fortuner BKS: 30H -681.70, H trả trước số tiền là 418.000.000 đồng, số tiền còn lại H vay ngân hàng và thế chấp xe ô tô.
Số tiền còn lại là 4.214.300.000 đồng, H tiêu xài cá nhân hết.
Nguyễn Trung H và ông H 1 (bố đẻ H) đã giao nộp cho cơ quan điều tra 03 chiếc xe ô tô nêu trên cùng chìa khóa điện của xe và các tài liệu, gồm: Giấy biên nhận thế chấp Ngân hàng đề ngày 09/5/2022 của xe ô tô BKS: 30H -681.70 (bản gốc); Giấy chứng nhận kiểm định số 1618672; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự số 22042827516 của xe ô tô BKS: 30H -681.70. Đăng ký số 29111696 của xe ô tô biển kiểm soát 30G -581.42; Đăng ký số 29000109 của xe ô tô biển kiểm soát 30H-742.49 (đều bản gốc); Bản hợp đồng mua bán xe ô tô Mercedes S400 số công chứng 9132 quyển số: 02/2020TP/CC-SCC/HĐGD;
Tại Kết luận giám định số 1338/KL-KTHS, ngày 23/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Ninh, kết luận: Số máy, số khung của 03 chiếc xe ô tô nêu trên không bị tẩy xóa, không bị đục lại, hàng chữ số đóng trên thân máy, đóng trên khung xe là nguyên thủy.
Kết quả tra cứu 03 chiếc xe ô tô nêu trên đều không có trong dữ liệu vật chứng của vụ án.
Vật chứng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ:

## Page 14

Ngoài 02 chiếc điện thoại, 03 chiếc xe ô tô và các đồ vật, tài liệu đã thu giữ của Nguyễn Trung H nêu trên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn thu giữ các đồ vật, tài sản sau:
* Thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung H:
+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu master, không có sim, màu xám, đã qua sử dụng, màn hình bị rạn nứt không bật được nguồn;
+ 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen, không có sim đã qua sử dụng, không bật được nguồn;
+ 01 điện thoại Sam Sung Duos màu ghi, không có sim, đã qua sử dụng, không bật được nguồn;
+ 01 thẻ Ngân hàng Vpbank số 5239757949735630 mang tên H;
+ 01 thẻ Ngân hàng Vpbank số 9704320296196233 mang tên H;
+01 thẻ Ngân hàng Agribank số 9704050953862005 mang tên H;
+01 thẻ Ngân hàng số 9704155248558076 mang tên Tran Van L2;
Các thẻ ngân hàng nêu trênH khai và qua kiểm tra, xác minh đều không còn tiền trong tài khoản thẻ.
+ 01 chìa khóa xe ô tô của loại xe Vinfast;
+01 chìa khóa điện xe ô tô loại xe Fortuner;
+01 sổ bảo hành xe ô tô Fort uner mang tên Nguyễn Trung H thôn Phú Nhi, xã Thanh L, huyện Mê L, thành phố Hà Nội;
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109728862 có tên công ty TNHH vận tải và du lịch BEE HOUSE GROUP do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/8/2021;
+ 01 dấu tròn thân dấu bằng nhựa màu đỏ tên Công ty TNHH vạn tải và dịch vụ BEE HOUSE GROUP;
+ 01 dấu chức danh giám đốc mang tên Nguyễn Trung H;
+ 01 USB màu tím trên có ký hiệu NEWCA (chữ ký số công cộng);
+ 01 ví da màu đen (đã qua sử dụng);
+ 01 ví dam àu đen bên trong ví có : 01 thẻ ngân hàng Viettibank, số thẻ 9704151528171649 mang tên Nguyễn Trung H tài khoản số: 100833899999.
+ Tiền Việt Nam đồng 30.500.000 đồng Tạm giữ khi thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H số tiền 5.000.000 đồng.
Trong thẻ ngân hàng Viettibank, số thẻ 9704151528171649 mang tên Nguyễn Trung H tài khoản số: 100833899999, kiểm tra, xác minh còn số tiền là 199.556.002 đồng. H khai đây là số tiềnH lừa đảo chiếm đoạt được của những người bị hại, H chưa chi tiêu hế t. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa (số 07 ngày 24/6/2022) đối với tài khoản trên.
 * Lê Thanh T tự nguyên giao nộp 8.111.112 đồng và trình bày đây là tiền

## Page 15

đượcH cho khi nhận tiền hộ H qua tài khoản như trên + 01 chiếc điện thoại di động Iphone 13 P romax màu gold số IMEI 1:
358612416786804, kèm theo sim Viettel đã qua sử dụng.
 Việc xử lý vật chứng, đồ vật, tài liệu:
Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý và trả cho ông Nguyễn VănH 1 (bố đẻ bị cáo H) các đồ vật, tài sản, tài liệu sau:
 + 01 điện thoại master;
 + 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen:
+ 01 điện thoại di động Sam Sung Duos màu ghi;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 5239757949735630 mang tên H;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 9704320296196233 mang tên H;
+ 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050953862005 mang tên H;
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109728862 của công ty TNHH vận tải và du lịch BEE HOUSE GROUP do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/8/2021;
+ 01 dấu tròn thân dấu bằng nhựa màu đỏ tên Công ty TNHH vận tải và dịch vụ BEE HOUSE GROUP;
+ 01 dấu chức danh giám đốc mang tên Nguyễn Trung H;
+ 01 USB màu tím trên có ký hiệu NEWCA (chữ ký số công cộng);
+ 01 ví da màu đen;
+ 01 ví da màu đen (ví đựng thẻ ngân hàng của H);
Trả anh Trần Văn L2: 01 Thẻ ngân hàng số 9704155248558076.
Trả anh Lê Thanh T: 01 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax màu gold số IMEI 1: 358612416786804.
Về dân sự của vụ án:
Những người bị hại (18 người) có tên nêu trên, yêu cầu bị cáo H phải bồi thường, trả lại số tiền đã bị H, đến nay H chưa bồi thường cho những người bị hại. H đề nghị được sử dụng các xe ô tô và số tiền đã bị thu giữ vào việc bồi thường cho các bị hại.
Tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 09/01/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định:
Áp dụng điểm a kho ản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm b, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt: Nguyễn Trung H 18 (Mười tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/6/2022.
Về trách nhiệm dân sự : Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Trung H phải bồi thường cho người bị hại tổng 7.524.300.000đ, cụ thể: Trả 410.000.000đ cho anh Đinh Văn Đ; anh

## Page 16

Nguyễn Văn T 7 số tiền là 150.000.000 đồng; anh Trần Nam T6 số tiền là 640.000.000 đồng: anh Ngô Văn T 5 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn X số tiền là 4.910.000.000 đồng; anh Hoàng Văn T 4 số tiền là 65.000.000 đồng;anh Vũ Đình K số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Xuân T1 số tiền là 185.000.000 đồng; anh Vòng ThìnH 4 số tiền 174.000.000 đồng; anh Hảng Seo V số tiền là 86.000.000 đồng; anh Đinh Quốc C số tiền là 200.000.000 đồng;
anh Lý Nhật Q số tiền là 274.000.000 đồng; anh Lý Văn S số tiền là 60.000.000 đồng; anh Nguyễn VănH 5 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Bùi Văn B số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Thắng L1 số tiền là 20.000.000 đồng; anh Phan Thành A 2 số tiền là 60.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Quỳnh C 1 30.000.000 đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng phải chịu một khoản lãi của số tiền chậm thi hành án theo quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Áp dụng Điều 129 BLTTHS: Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 07 ngày 24/6/2 022 đối với tài khoản 100833899999 của Nguyễn Trung H để đảm bảo thi hành án.
 3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu xanh; 01 điện thoại Iphone X màu trắng và số tiền 8 .111.112 đồng do anh T tự nguyện giao nộp.
Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ngân hàng Vietinbank số thẻ 9704151528171649 mang tên Nguyễn Trung H số tài khoản 100833899999.
Tạm giữ 01 xe Mercedes - S400, BKS: 30G -581.42; 01 xe ô tô Vinfast LUX A2.0, BKS: 30H -742.49 màu trắng; 01 xe ô tô Fortuner, BKS 30H – 681.70; số tiền 35.500.000 đồng thu giữ của bị cáo H và 20.200.000 đồng do chị Hoàn tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo theo biên lai thu tiền số 0000055 ngày 09/01/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
(Toàn bộ vật chứng có đặc điểm theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 48/2023 ngày 02/12/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).

## Page 17

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Ngày 16/01/2023, bị cáo Nguyễn Trung H kháng cáo xin giảm hình phạt.
Ngày 16/01/2023, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP Tiên Phong kháng cáo phần xử lý vật chứng của vụ án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, b ị cáo Nguyễn Trung H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Người bào chữa cho bị cáo H đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tạo điề u kiện cho bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.
Đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày Ngân hàng không thể biết việc bị cáo H sử dụng tiền chiếm đoạt để mua xe và thế chấp làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng. Trong số tiền mua xe có tiền vay của Ngân hàng, thủ tục vay và thế chấp xe ô tô được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, giao chiếc xe ô tô Fortuner, BKS 30H – 681.70 cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong để xử lý thu hồi nợ.
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án, lời khai của bị cáo và ý kiến trình bày của đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong tại phiên tòa đã kết luận: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người , đúng tội. Bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn, tại cấp phúc thẩm bị cáo vẫn chưa khắc phục được hậu quả, bồi thường cho người bị hại và không xuất trình được tình tiết mới nào khác nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H. Đối với kháng cáo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về phần xử lý vật chứng, đề nghị giaoc hiếc xe ô tô Fortuner, BKS 30H - 681.70 cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong để xử lý thu hồi nợ thấy bị cáo sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua xe ô tô cùng với một phần tiền vay Ngân hàng và thế chấp xe ô tô làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.
Tòa án cấp sơ thẩm tạm giữ xe ô tô Fortuner, BKS 30H – 681.70 để đảm bảo thi hành án là đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung H, không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong; giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 18

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung H thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 02/2022, Nguyễn Trung H sử dụng điện thoại Iphone 12 Pro Max tạo lập tài khoản Facebook lấy tên “Nguyễn T” và sử dụng tài khoản này đăng tải, đưa ra những thông tin gian dối, rao bán máy xúc, máy đào, máy lu với giá rẻ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua máy xúc. Do tin tưởng H có máy xúc bán, anh Đinh Văn Đ đã chuyển 410.00 0.000 đồng cho H để đặt cọc mua 04 chiếc máy xúc và bị H chiếm đoạt. Ngoài ra, H còn lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc, máy lu, máy đào của 16 người khác gồm: Anh Nguyễn Văn T 7 số tiền 150.000.000 đồng; anh Trần Nam T số tiền 640.000.000 đồng, anh Ngô Văn T5 số tiền 100.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn X số tiền 4.910.000.000 đồng, anh Hoàng Văn T 4 số tiền 65.000.000 đồng, anh Vũ Đình K số tiền 30.000.000 đồng, anh Nguyễn Xuân T 1 số tiền 185.000.000 đồng, anh Vòng ThìnH 4 số tiền 174.000.000 đồng, anh Hảng Seo V số tiền 86.000.000 đồng, anh Đinh Quốc C số tiền 200.000.000 đồng, anh Lý Nhật Q số tiền 274.000.000 đồng, anh Lý Văn S số tiền 60.000.000 đồng, anh Nguyễn VănH 7 số tiền 100.000.000 đồng, anh Bùi Văn B số tiền 30.000.000 đồng, anh Nguyễn Thắng L1 số tiền 20.000.000 đồng, anh Phan Thành A 2 số tiền 60.000.000 đồng. Tổng số tiềnH lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 người nêu trên là 7.494.300.000 đồng. Năm 2020, H sử dụng điện thoại Iphone của mình tạo lâp tài khoản Facebook lấy tên là “Nguyễn T” để đăng tải, đưa ra những thông tin gian dối về việc rao bán xe ô tô nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua. Do tin tưởng H có xe ô tô để bán, ngày 23/8/2022 chị Nguyễn Thị Quỳnh C1 đã chuyển khoản cho H số tiền 30.000.000 đồng để đặt cọc mua xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Parejo màu nâu sản xuất năm 2013 mang biển kiểm soát Lào và bị H chiếm đoạt. Tổng số tiềnH Lừa đảo chiếm đoạt của 18 người là 7.524.300.000 đồng bằng hình thức yêu cầu những người đặt tiền mua máy xúc, máy đào, máy lu, ô tô chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Lê Thanh T, sau đó bảoT chuyển khoản trả lại cho H và đọc nội dung chuyển khoản cho T. Sau khi nhận được tiền, anh T chuyển khoản lại cho H tổng số tiền 7.51 6.188.888 đồng, còn lại số tiền 8.111.112 đồng H khai là tiền gia lộc cho anh T khi bán được xe. Anh T không biết việcH sử dụng các tài khoản Facebook trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không biết số tiền mà những người nêu trên chuyển đến tài khoản của mình là do H phạm tội mà có. Toàn bộ s ố tiền chiếm đoạt được, H sử dụng mua 02 xe ô tô Mercedes S400 BLS 30G -581.42; 01 xe ô tô Vinfast Lux A2.0 BKS 30H-742.49 và 418.000.000 đồng trả trước tiền mua xe trả góp ô

## Page 19

tô Toyota Fortuner BKS 30H -681.70. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã xét xử bị cáo Nguyễn Trung H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.
Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Trung H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:
Bị cáo H tuổi đời còn trẻ, nhưng không chịu học tập lao động mà thực hiện hành vi gian dối lừa đảo chiếm đoạt của 18 người với số tiền lớn (7.524.300.000 đồng) để tiêu xài cá nhân. Bị cáo có 01 tiền sự (tháng 6/2021 Công an huyện Mê Linh phạt tiền về hành vi sử dụng trái phép pháo nổ) tính đến thời điểm phạm tội chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên được xác định là nhân thân xấu. Quá trình điều tra, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, có ông ngoại được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất; bị cáo đã tác động gia đình nộp 20.200.000 đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị sử dụng 03 xe ô tô và số tiền có trong tài khoản của bị cáo bị thu giữ bồi thường cho người bị hại. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để xử phạt bị cáo mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất trình được tình tiết mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H.
Xét kháng cáo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đề nghị sửa bản án sơ thẩm về phần xử lý vật chứng theo hướng giao chiếc xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H-681.70 cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ thấy: Căn cứ lời khai của bị cáo, hợp đồng mua bán xe ô tô, hóa đơn giá trị gia tăng và lời khai của ông Nguyễn Văn H6 - Trưởng phòng kinh doanh Toyota Thái H, hợp đồng cho vay kiêm thế chấp xe ô tô nêu trên giữa Nguyễn Trung H với Ngân hàng TMCP Tiên Phong có cơ sở xác định: Ngày 27.4.2022 Nguyễn Trung H mua xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H -681.70 tại Showroom Toyota Thái H với giá 1.188.000.000 đồng. H đã thanh toán trước cho Toyota Thái H số tiền 418.000.000 đồng, số tiền còn lại 770.000.000 đồng H vay Ngân hàng. Như vậy, mặc dù Nguyễn Trung H thế chấp chiếc xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H - 681.70 là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TP Bank, việc thế chấp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, nhưng căn cứ lời khai của bị cáo H và đại diện Showroom Toyota Thái H thì số tiền mua ô tô có cả tiền bị cáo vay ngân hàng và tiền bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tạm giữ 03 xe ô tô của bị cáo trong đó có xe ô tô Toyota For tuner BKS 30H-681.70 để đảm bảo cho việc

## Page 20

thi hành án là có căn cứ. Do đó, kháng cáo đề nghị giao lại chiếc xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H-681.70 của Ngân hàng TP Bank để xử lý thu hồi nợ là không có cơ sở chấp nhận.
Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Trung H và Ngân hàng TMCP Tiên Phong phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Trung H; không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về phần xử lý vật chứng liên quan đến chiếc xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H - 681.70; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh; cụ thể như sau:
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt: Bị cáo Nguyễn Trung H 18 (Mười tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/6/2022.
2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu xanh; 01 điện thoại Iphone X màu trắng và số tiền 8.111.112 đồng do anh T tự nguyện giao nộp.
- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ngân hàng Vietinbank số thẻ 9704151528171649 mang tên Nguyễn Trung H số tài khoản 100833899999.
- Tạm giữ 01 xe Mercedes S400 BKS 30G -581.42; 01 xe ô tô Vinfast Lux A2.0 BKS 30H-742.49 và 01 xe ô tô Toyota Fortuner BKS 30H -681.70; số tiền 35.500.000 đồng thu giữ của bị cáo H và 20.200.000 đồng do chị H 7 tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo theo Biên lai thu tiền số 0000055 ngày 09/01/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Trung H phải chịu 200.000đ án phí phúc thẩm. Ngân hàng TMCP Tiên Phong phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm, được đối trừ số tiền 300.000

## Page 21

đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu án phí số AA/2021/0000303 ngày 01/02/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo (qua trại);
- NLQ (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Nguyễn Phương Hạnh



 CÁC THẨM PHÁN



Ngô Tự Học Hoàng Mạnh Hùng

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


 Nguyễn Phương Hạnh