Bản án số: 236/2023/HS-ST
Nguyễn Thị L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 236/2023/HSST
Ngày: 23/05/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 236/2023/HS-ST Ngày: 23-5-2023


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hà Thẩm phán: Ông Nguyễn Khắc Vương Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Trần Trung Tính
2. Bà Nguyễn Thị Nở
3. Ông Phạm Văn Hải Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại di ện Vi ện ki ểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Yến Như - Kiểm sát viên.
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình s ự sơ thẩm thụ lý số 07/2023/HSST ngày 11 tháng 01 năm 202 3 theo Quy ết định đưa vụ án ra xét x ử số:
1912/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:
Nguyễn Thị L; giới tính: nữ; sinh năm: 1955 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
nơi đăng ký thường trú : 338/9 ADV, Phư ờng B, Quận N , Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: không;
trình độ học vấn: 12/12; con ông NVM (ch ết) và bà NTP (chết); hoàn cảnh gia đình: chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không có.
Bị bắt, tạm giam từ ngày 17/01/2022 (có mặt).
Những người tham gia tố tụng:
Bị hại:
1. Bà Trần Thị T, sinh năm: 1954 (đã ch ết) có đại diện hợp pháp là: ông Nguyễn Hoàng Đ, sinh năm: 1983 và ông Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1981.
Cùng cư trú: 283/29/10 BS, Phư ờng N, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
2. Bà Trần Thị L1, sinh năm: 1953 Cư trú: 219/13A DBT, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

## Page 2

3. Bà Lê Thị N, sinh năm: 1962 Cư trú: 59/33 (s ố cũ 59/31B) TP, Phư ờng B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
4. Ông Triệu H, sinh năm: 1953 Cư trú: 69 Đường số A, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
5. Bà Triệu Huệ K, sinh năm: 1962 Cư trú : 185 HVB, Phường MM, qu ận PN, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
6. Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm: 1930 Cư trú: 303/18 TBT, Phường B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
7. Bà Lý Thị H1, sinh năm: 1959 Cư trú: 925/13 HG, Phư ờng MM, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
8. Bà Lý Thị P, sinh năm: 1956 Cư trú: 303/18 (số cũ 281/2B) TBT, Phường B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
9. Bà Lý Thị H2, sinh năm: 1965 Cư trú: 55 Đường số A, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
10. Bà Lý Thị D, sinh năm: 1953 Cư trú: 55 Đường số A, Phường M, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
11. Bà Lưu M, sinh năm: 1961 Cư trú: 358/14 BL, phường PTH, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
12. Bà Nguyễn Thị Thu H3, sinh năm: 1969 Cư trú: 338/6 ADV, Phường B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
13. Bà Nguyễn Thị L2, sinh năm: 1956 Cư trú: 338/35 (s ố cũ 340/32) ADV, Phư ờng B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
14. Bà Nguyễn Thị H4, sinh năm: 1937 Cư trú: 281/4B TBT, Phường B, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
15. Bà Nguyễn Thị D1, sinh năm: 1963 Cư trú: 71/12 TP, Phường B, Qu ận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).
Người bào chữa:

## Page 3

3 Bà TGH – Luật sư Văn phòng lu ật sư TĐ thuộc Đoàn lu ật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa chỉ định cho bị cáo (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 1984, Nguyễn Thị L bắt đầu làm chủ hụi cho nhiều hụi viên tham gia, chủ yếu làm ở các dây hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng. Theo L khai đến khoảng giữa năm 1993 thì L bể hụi, nên L nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng cách lập ra các dây hụi tháng, tu ần, ngày. Trong các dây hụi này có dây hụi không đủ hụi viên tham gia (dây hụi ma) và L kê khống cho đủ số người chơi hụi trong 01 dây hụi để hụi viên tin tư ởng tham gia các dây hụi do L tổ chức. Đến tháng 5/1994, L chiếm đoạt tiền của các hụi viên rồi bỏ trốn. Cụ thể Nguyễn Thị L đã chiếm đoạt của 15 bị hại sau:
1. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Trần Thị T: Năm 1992, bàT tham gia chơi dây hụi ngày do L tổ chức, dây hụi ấn định 42 ngày kết thúc, mỗi phần là 100.000 đồng (mỗi ngày đóng 100.000 đ ồng). Trong 18 ngày đầu tiền lãim ột ngày là 10.000 đ ồng, ngày thứ 19 trở về sau tiền lãim ỗi ngày là 5.000 đ ồng.
Như vậy, 01 phần hụi hốt đầu là 3.590.000 đ ồng, hốt chót thì đư ợc 4.000.000 đồng. Thời gian này, có nhi ều hụi viên tham gia và mu ốn hốt hụi đầu, nhưng L không có tiền, nên nói dối bằng việc hỏi mượn tiền của bàT để giao lại cho các hụi viên khác và số tiền của bàT sẽ được L trả bằng cách choàng hụi, L sẽ trả lại cho bàT như hụi viên tham gia chơi h ụi. Tổng cộng, bàT đã tham gia đư ợc 78 phần hụi ngày với L. Đến đầu năm 1994, L hỏi bán hụi (choàng hụi) của bàT 62 phầnh ụi ngày. Tổng c ộng, bàT đưa cho L số tiền 502.600.000 đồng tương đương với 140 phần hụi (bà T có làm bảng thống kê kèm theo).
Ngoài ra, bàT còn tham gia chơi 30 phầnh ụi ngày (m ỗi ngày đóng 100.000 đồng) và 02 phần hụi tháng với L. BàT đã đóng hụi ngày được 42 ngày với tổng số tiền hụi ngày của 30 phần là 114.150.000 đồng, 02 phần hụi tháng đã đóng được 11 tháng với tổng số tiền là 9.240.000 đồng. Tổng cộng, tiền Nguyễn Thị L chiếm đoạt của bàT là 625.990.000 đồng.
2. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Trần Thị L1: Bà L1 tham gia 01 phần hụi ngày, đã đóng cho L được 41 ngàym ỗi dây với số tiền đóng mỗi ngày là 135.000 đồng, tổng cộng 5.535.000 đồng nhưng L không giao tiền cho bà L1.
Ngoài ra, L còn choàng hụi của bà L1 để giao cho các hụi viên khác, gồm:
hụi 42 ngày, ngày khui hụi 18/02/1994 đến ngày 31/3/1994. Bà L1 cho bà L bán hụi (choàng h ụi) 25 phầnh ụi ngày, mỗi phần là 360.000 đ ồng, tổng cộng là 9.000.000 đ ồng. L đã đưa cho bà L1 775.000 đồng và chi ếm đo ạt 8.225.000 đồng. Sau đó, bà L1 tham gia chơi tiếp 100 phần hụi ngày, mỗi phần là 360.000 đồng, bà L1 đã giao cho L 36.000.000 đồng; L choàng 01 phần hụi 15 ngày của bà L1 với số tiền 13.680.000 đ ồng, L đã đưa lại cho bà L1 810.000 đồng và chiếm đoạt 12.870.000 đồng; bà L1 tham gia 01 phần hụi nửa tháng, đưa cho L số tiền 2.080.000 đồng; tham gia 01 phần hụi tháng, đưa cho L 11.680.000 đồng,

## Page 4

4 L đưa lại cho bà L1 660.000 đồng và chiếm đoạt 11.020.000 đồng; tham gia 03 phầnh ụi tháng và đưa cho L 12.570.000 đ ồng, L đưa lại cho bà L1 750.000 đồng và chiếm đoạt 11.820.000 đồng; tham gia 01 phần hụi tháng và đã đưa cho L 1.120.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà L1 là 88.670.000 đồng.
3. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Thu H3: Bà H3 tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đóng cho L được 11 tháng là 5.500.000 đ ồng. L đưa lại cho bà H3 2.500.000 đồng và chiếm đoạt 3.000.000 đồng.
4. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Lê Thị N: BàN tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đã đưa cho L được 10 tháng với số tiền 4.000.000 đồng và 01 phần hụi ngày với s ố tiền 6.417.000 đ ồng, tổng s ố tiền L chiếm đo ạt của bàN là 10.417.000 đồng.
5. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị L2: Bà L2 tham gia chơi 01 phần hụi ngày, đã đóng cho L được 42 ngày, với tổng số tiền là 1.800.000 đồng và bị L chiếm đoạt.
6. Hành vi chi ếm đoạt tiền của ông Tri ệu H: Ông H tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đã đưa cho L 760.000 đồng và tham gia 01 phần hụi ngày, ông H đóng hụi ngày được 41 ngày với số tiền 7.380.000 đồng. Tổng cộng, số tiền L đã chiếm đoạt của ông H là 8.140.000 đồng.
7. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị H4: Bà H4 cùng 02 người con là bà Trần Thị Như Liên và bà Trần Thị Bích Liên tham gia 01 phần hụi tháng với s ố tiền là 4.120.000 đ ồng; 03 phầnh ụi tu ần với s ố tiền 3.102.000 đồng; 01 phần hụi tháng với số tiền 740.000 đ ồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà H4 là 7.962.000 đồng.
8. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Triệu Huệ K: Bà K tham gia 01 phần hụi tháng, đóng cho L 11 tháng với số tiền 4.340.000 đồng; 01 phần hụi ngày, đã đóng 41 ngày với số tiền 7.380.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà K là 11.720.000 đồng.
9. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Nguy ễn Thị T1: Bà T1 tham gia 01 phần hụi ngày, đóng cho L được 41 ngày với số tiền 3.690.000 đồng. Ngoài ra, L còn bán hụi (choàng hụi) cho bà T1 với số tiền 738.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà T1 là 4.428.000 đồng.
10. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Lý Thị H1: Bà H1 tham gia chơi 01 phần hụi ngày, bà H1 đã đóng được 41 ngày với số tiền 7.380.000 đồng và bị L chiếm đoạt.
11. Hành vi chi ếm đo ạt ti ền của bà Lý Thị P: BàP tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đã đóng cho L số tiền 1.036.000 đồng và 01 phần hụi ngày, bàP đóng cho L được 41 ngày với số tiền 7.380.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bàP là 8.416.000 đồng.
12. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Lý Thị H2: Bà H2 tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đã đóng cho L số tiền 1.036.000 đồng và phần hụi ngày, bà H2

## Page 5

5 đóng cho L được 41 ngày với số tiền 7.380.000 đồng. Tổng số tiền L chiếm đoạt của bà H2 là 8.416.000 đồng.
13. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Lý Thị D: Bà L Thị D tham gia chơi 01 phần hụi tháng, đã đóng cho L số tiền 760.000 đồng và 01 phần hụi ngày, bà D đã đóng cho L được 41 ngày với s ố tiền 7.380.000 đ ồng. Tổng s ố tiền L chiếm đoạt của bà D là 8.140.000 đồng.
14. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Lưu M: BàM tham gia chơi 01 phần hụi ngày do Nguyễn Thị L tổ chức, mỗi ngày đóng 180.000 đồng. BàM đã đóng cho L được 41 ngày với tổng số tiền là 7.380.000 đồng.
15. Hành vi chi ếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị D1: Bà Nguyễn Thị D1 tham gia chơi hụi do L tổ chức, bà D1 đã đóng cho L được số tiền 2.700.000 đồng và bị L chiếm đoạt.
Ngày 14/10/1994, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Nguyễn Thị L, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”.
Ngày 17/01/2022, Nguy ễn Thị L bị Phòng Cảnh sát Hình s ự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt theo Quyết định truy nã. Nguy ễn Thị L khai trong thời gian trốn truy nã, bà L sống lang thang không nơi cư trú nhất định và không phạm tội mới.
Quá trình đi ều tra, Nguy ễn Thị L khai nhận toàn b ộ hành vi phạm tội của mình như trên. Đồng thời, L khai do sổ sách ghi hụi đã thất lạc, nên L không xác định được 15 hụi viên nêu trên tham gia từng dây hụi cụ thể nào, chơi cùng với ai, dây hụi mở ngày nào, kết thúc ngày nào và các k ỳ đóng bao nhiêu ti ền… L cũng không xác định được 15 hụi viên trên tham gia vào dây hụi ma nào do L tổ chức. L chỉ xác định được số tiền thực tế mà L đã chiếm đoạt của 15 hội viên như trên.
Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS-P2 ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truyt ố bị cáo Nguyễn Thị L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” theo điểm a kho ản 4 Đi ều 174 của B ộ luật Hình s ự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm luận tội:
- Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh và đi ều khoản áp dụng như nội dung bản cáo trạng.
- Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 12 năm tù đến 14 năm tù.
- Về bồi thường dân sự đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.
Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu ý kiến:
- Thống nhất về tội danh và điều khoản áp dụng truy tố đối với bị cáo.

## Page 6

- Về mức hình ph ạt, đề nghị Hội đồng xem xét các tình ti ết sau: B ị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tại phiên tòa cũng hứa tác động gia đình để sớm bồi thường cho các b ị hại. Bị cáo gần 70 tuổi, nhiều bệnh nền nên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc tuyên phạt bị cáo mức án khoan H2.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] V ề quyết đ ịnh, hành vit ố tụng của Cơ quan Cảnh sát đi ều tra, Vi ện kiểm sát, điều tra viên và ki ểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có có ý ki ến hoặc khiếu nại, do đó các hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành t ố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về căn cứ áp dụng pháp lu ật: Bị cáo Nguyễn Thị L thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố vào khoảng thời gian t ừ năm 1993 đến năm 1994 , là thời điểm Bộ luật Hình sự năm 1985 đang có hiệu lực thi hành. Theo đó, khoản 3 Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có khung hình phạt t ừ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc t ử hình. Tuy nhiên, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản” có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm ho ặc chung thân. Như vậy, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hình phạt nhẹ hơn so với khoản 3 Đi ều 157 B ộ luật Hình sự năm 1985, là quy định có lợi cho người phạm tội. Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 7 B ộ luật Hình s ự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xét xử đối với bị cáo.
[3] Về nội dung vụ án, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng nhưn ội dung bản cáo trạng đã nêu . Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khaic ủa các bị hại và vụ án còn đư ợc chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ khác như biên bản ghi lời khai bị hại và các biên bản hoạt động điều tra khác...có đủ cơ sở xác định:
Nguyễn Thị L bắt đầu làm chủ hụi từ năm 1984 đến giữa năm 1993 thì b ị bể hụi. Đ ể có ti ền, L đã lập ra các dây hụi ma ( gồm hụi ngày, hụi tu ần, hụi tháng, số tiền hụi dao động từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng với lãi su ất khác nhau từ 5% đến 26%) và kê khống số người tham gia chơi hụi trong dây hụi để các hụi viên tư ởng thật nên tham gia vào các dây hụi do L tổ chức. Đến tháng 5/1994, Nguyễn Thị L đã chiếm đoạt tiền hụi của 15 bị hại, cụ thể như sau:
Bà Trần ThịT tham gia 02 phần hụi tháng (500.000 đồng/tháng), đã đóng 11 tháng và 30 phần hụi ngày (100.000 đồng/ngày), đã đóng 41 ngày. Ngoài ra,

## Page 7

7 bàT còn nhi ều lần choàng hụi cho L, hi ện L còn thi ếu 105 phần (3.590.000 đồng/phần). Tổng cộng bàT đóng hụi cho L 500.340.000 đồng.
Bà Trần Thị L1 tham gia 01 phần hụi ngày (135. 000 đồng/ngày), đã đóng 41 ngày và 20 phần hụi tháng (500.000 đồng/tháng), đã đóng 03 tháng. Ngoài ra, bà L1 còn giúp L nhiều lần choàng hụi với các dây hụi khác nhau gồm: 01 phần hụi 360.000 đ ồng/ngày, đã đóng 125 ngày; 06 phần hụi 200.000 đ ồng/ngày, đã đóng 14 ngày và 02 phần hụi nửa tháng 200.000 đ ồng/kỳ, đã đóng 06 k ỳ. Tổng cộng bà L1 đã đóng hụi cho L 88.670.000 đồng.
Bà Nguy ễn Thị Thu H3 tham gia 01 phầnh ụi tháng, đã đóng đư ợc 11 tháng, tổng cộng 5.500.000 đ ồng. L đã trả được 2.500.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 3.000.000 đồng.
Bà Lê ThịN tham gia 01 phần hụi tháng (500.000 đ ồng/tháng), đã đóng được 10 tháng và 23 phần hụi ngày (10.000 đồng/ngày), đã đóng 31 ngày. Tổng cộng bàN đã đóng cho L 10.417.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị L2 tham gia 01 phần hụi ngày (50.000 đồng/ngày), đã đóng được 40 ngày, tổng cộng 1.800.000 đồng.
Ông Tri ệu H tham gia 01 phầnh ụi ngày (200.000 đ ồng/ngày), đã đóng được 41 ngày và 01 phầnh ụi tháng (500.000 đ ồng/tháng), đã đóng đư ợc 02 tháng. Tổng cộng ông H đã đóng hụi cho L được 8.140.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị H4 tham gia 13 phần hụi tháng (500.000 đ ồng/tháng), đã đóng được 01 tháng và 03 phần hụi tháng (200.000 đ ồng/tháng), đã đóng đư ợc 06 tháng, tổng cộng 7.962.000 đồng.
Bà Triệu Huệ K tham gia 01 phần hụi tháng (500.000 đồng/tháng), đã đóng được 11 tháng và 01 phần hụi ngày (200.000 đồng/ngày), tổng cộng 11.720.000 đồng.
Bà Nguy ễn Thị T1 tham gia 01 phầnh ụi ngày (100.000 đ ồng/ngày), đã đóng 41 ngày và choàng 01 phầnh ụi 41 ngày (20.000 đ ồng/ngày), tổng cộng 4.428.000 đồng.
Bà Lý Thị H1 tham gia 01 phần hụi ngày (200.000 đồng/ngày), đã đóng 41 ngày, tổng cộng 7.380.000 đồng.
Bà Lý ThịP tham gia 01 phầnh ụi tháng (200.000 đ ồng/tháng), đã đóng được 06 tháng và 01 phần hụi ngày (200.000 đồng/ngày), đã đóng được 41 ngày, tổng cộng 8.416.000 đồng.
Bà Lý Thị H2 tham gia 01 phần hụi tháng (200.000 đ ồng/tháng), đã đóng được 06 tháng và 01 phần hụi ngày (200.000 đồng/ngày), đã đóng được 41 ngày, tổng cộng 8.416.000 đồng.
Bà Lý Thị D tham gia 01 phần hụi tháng (500.000 đ ồng/tháng), đã đóng được 02 tháng và 01 phần hụi ngày (200.000 đồng/ngày), đã đóng được 41 ngày, tổng cộng 8.140.000 đồng.

## Page 8

8 Bà LưuM tham gia 01 phần hụi ngày (200.000 đ ồng/ngày), đã đóng đư ợc 41 ngày, tổng cộng 7.380.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị D1 tham gia đóng hụi được 2.700.000 đồng.
Sau khi nhận số tiền hụi trên, L đã bỏ trốn, đến ngày 17/01/2022 thì bị bắt truy nã.
Với các tình ti ết của vụ án đã được chứng minh tại phiên tòa, có đ ủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thị L đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 174 B ộ luật Hình s ự năm 2015 như Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.
Về số tiền chiếm đoạt, cáo trạng số 08/CT-VKS-P2 ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bị cáo L chiếm đoạt số tiền choàng hụic ủa bà Trần ThịT tổng cộng 140 phần tương đương 502.600.000 đồng. Tuy nhiên, theo “ Đơn tố cáo” của bàT (Bút lục 45 – 46) và “Bản thống kê chàng h ụi” của bà T (Bút lục 55 – 62) thì tính đến ngày 29/4/1994 L còn thi ếuc ủa bà Thành 105 phần choàng hụi tương đương 376.950.000 đồng. Do đó, xác định bị cáo đã chiếm đoạt của bà Trần ThịT tổng cộng số tiền 500.340.000 đồng.
Tội phạm do b ị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm tr ọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân đư ợc pháp luật bảo vệ. Bằng thủ đoạn gian dối lập ra các dây hụi ma khi ến các b ị hại tin tư ởng chuyển cho b ị cáot ổng cộng 678.909.000 đồng sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Do đó, cần áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc.
Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cân nhắc quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện ăn năn hối cải;
bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân t ốt, hiện nay đã 68 tu ổi nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt như lời bào chữa của luật sư là có cơ sở.
[4] Về trách nhiệm dân sự:
Tại phiên tòa, ông Nguyễn Hoàng Đ và ông Nguyễn Hoàng P (con bà Trần Thị T) yêuc ầu bị cáo hoàn trả số tiền 503.930.000 đ ồng; bà Trần Thị L1 yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 88.670.000 đồng; bà Lê ThịN yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 12.130.000 đồng. Quá trình điều tra, bà Nguy ễn Thị Thu H3 yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 3.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị L2 yêu cầu hoàn trả số tiền 1.800.000 đồng; bà Nguyễn Thị H4 yêu cầu hoàn trả số tiền 7.962.000 đồng; bà Nguyễn Thị D1 yêu cầu hoàn trả số tiền 2.700.000 đồng. Xét số tiền trên là phù hợp với số tiền bị chiếm đoạt và bị cáo đồng ý bồi thường nên Hội đồng xét xử ghi nhận.
Đối với các yêu cầu bồi thường quy đổi thành vàng tại thời điểm bị chiếm đoạt gồm: ông Triệu Hyêu cầu bồi thường số tiền 140.000.000 đ ồng, bà Triệu Huệ Kyêu cầu bồi thường 200.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị T1 yêu cầu bồi thường s ố tiền 77.000.000 đ ồng; bà Lý Thị H1 yêuc ầu bồi thư ờng s ố tiền

## Page 9

9 129.000.000 đồng; bà Lý ThịP yêu cầu bồi thường số tiền 150.000.000 đồng; bà Lý Thị H2 yêu cầu bồi thường số tiền 150.000.000 đồng; bà Lý Thị Dyêu cầu bồi thư ờng s ố tiền 140.000.000 đ ồng; bà LưuM yêuc ầu bồi thư ờng s ố tiền 129.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét, khi các ông bà tham gia chơi hụi với bị cáo đều quy ước giao dịch bằng tiền đồng nên không có căn c ứ buộc bị cáo bồi thường theo giá vàng do đó Hội đồng xét x ử chỉ chấp nhận số tiền thực tế các ông bà bị chiếm đoạt.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
+ Xử phạt: Nguyễn Thị L 12 (mười hai) năm tù . Thời hạn tù tính t ừ ngày 17/01/2022.
- Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho ông Nguyễn Hoàng Đ và ông Nguyễn Hoàng P số tiền 503.930.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Trần Thị L1 số tiền 88.670.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thu H3 số tiền 3.000.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Lê ThịN số tiền 12.130.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị L2 số tiền 1.800.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho ông Triệu H số tiền 8.140.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị H4 số tiền 7.962.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Triệu Huệ K số tiền 11.720.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị T1 số tiền 4.428.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Lý Thị H1 số tiền 7.380.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Lý ThịP số tiền 8.416.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Lý Thị H2 số tiền 8.416.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Lý Thị D số tiền 8.140.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà LưuM số tiền 7.380.000 đồng.
+ Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị D1 số tiền 2.700.000 đồng.
- Áp dụng điểm đ kho ản 1 Đi ều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án:
Miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo.

## Page 10

10 Bản án đư ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu ật thi hành án dân s ự, người thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêuc ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho ặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Lu ật thi hành án dân s ự; thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
Kể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thanh toán đ ủ số tiền bồi thường thì hằng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính t ừ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt, thời hạn kháng cáo tính t ừ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND TC; (1) THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND Cấp Cao tại Tp.HCM; (1)
- VKSND TP-HCM; (3)
- Cục THA DS; (1)
- THA HS; (1)
- Bị cáo; (1)
- Người tham gia tố tụng (16)
- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1) Nguyễn Văn Hà
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (31). (4)