Bản án số: 111/2023/HS -ST
Đàm Văn H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 111/2023/HS-ST
Ngày: 11/08/2023
Tòa án xét xử: TAND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

tßa ¸n nh©n d©n céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam HUYỆN QUỲNH LƯU, §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc TỈNH NGHỆ AN Bản án số: 111/2023/HS -ST Ngµy: 11-8-2023

Nh©n danh NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Ông Trần Ngọc Hà C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Hồ Hữu Thỏa và bà Đỗ Thị Hằng Thư ký phiªn tßa: Ông Phạm Ngọc Hà, Thẩm tra viên Tßa ¸n nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu.
§¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiªn tßa: Bà Vũ Thị Thùy Trang - KiÓm s¸t viªn.
Trong ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu , xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n H×nh sù thô lý sè 94/2023 /TLST - HS ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2023 theo Quyết định đư a vụ án ra xét xử sơ thẩm số 114 /QĐXXST – HS ngày 31 tháng 7 năm 2023, ®èi víi bÞ c¸o:
Đàm VănH (tên gọi khác: Không) , sinh ngày 12/8/1992 tại huyện QL , tỉnh Nghệ An Nơi cư trú: Thôn G, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghÒ nghiÖp: Lao động tự do; tr×nh ®é v¨n hãa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch:
Việt Nam; con ông Đàm Văn Đ, sinh năm 1963 và bµ Chu Thị N, sinh năm 1964; vợ:
Trần Thị Y, sinh năm 1993, con: Có 2 con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiÒn ¸n, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 27/5/2021 bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” (Đã chấp hành xong ngày 27/01/2022); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/2/2023 đến ngày 25/02/2023 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
 Bị hại: Chị Trần Hồng Q, sinh năm 1998, vắng mặt

## Page 2

Trú tại: Xóm TA, xã QC, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Do nắm bắt được tâm lý của một số người có nhu cầu mua số lô, số đề trên cơ sở kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam, nên vào khoảng đầu tháng 01 năm 2023;
Đàm VănH đã lập kênh Youtube có tên “soi cầu miền Nam 79” để đưa các video quảng cáo với nội dung gian dối, không đúng sự thật như nhận định, đánh giá kết quả xổ số miền Nam ngày hôm trước và phân tích, dự đoán kết quả ngày hôm sau để người xem tin tưởng nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Bị cáo mua sim điện thoại 0913203425, đăng ký tài khoản zalo “Ad Hà Thịnh”, để lại số điện thoại này trên video và giới thiệu với họ là mình có khả năng soi cầu chuẩn , cung cấp số lô, số đề chính xác và bán với giá từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ . Đồng thời, Học lên mạng tìm mua tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên “KON YONG HA THINH” với gi á 1.000.000đ. Khi người mua đồng ý mua số, Hyêu cầu người mua chuyển khoản vào số tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, H dùng zalo “Ad Ha Thịnh ” gửi tin nhắn đến zalo những người mua các số lô, số đề. Đây là các con số do H tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý , khoa H nào, nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Với cách thức trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 16/02/2023, Học lừa đảo chiếm đoạt được tiền của chị Trần Hồng Q, cụ thể:
Lần thứ nhất: Vào ngày 13/02/2023, chị Q lên mạng xã hội Youtube thấy kênh “soi cầu miền Nam 79” của H có nhiều video nhận xét kết quả xổ số miền Nam với cam kết “tỷ lệ chính xác cao”, chị Q sử dụng tài khoản zalo của mình là “Mai Thế Anh” nhắn tin với zalo “Ad Hà Thịnh” của H hỏi mua số lô số đề để chơi lô tô Nhà nước. Hyêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên “KON YONG HA THINH” số tiền 1.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Đồng Tháp 06-75, 06-57.
Lần thứ hai: Vào ngày 15/02/2023, H nhắn tin mời chị Q mua số lô, số đề thì chị Q đồng ý mua kết quả xổ số Đồng Nai. Hyêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên “KON YONG HA THINH” số tiền 2.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Đồng Nai 76-15.

## Page 3

Lần thứ ba: Vào ngày 16/02/2023, Đàm VănH tiếp tục nhắn tin mời chị Q mua số lô, số đề thì chị Q đồng ý mua kết quả xổ số Tây Ninh. Hyêu cầu chị Q chuyển vào tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank mang tên “KON YONG HA THINH”
số tiền 2.000.000đ. Sau đó, H nhắn tin qua zalo cho chị Q kết quả xổ số Tây Ninh 36-35.
Như vậy, tổng số tiền Đàm Văn Học chiếm đo ạt cuảch ị Q trong 03 ngày 12, 15 và 16/02/2023 là 5.000.000đ.
Qua nhiều lần kết quả xổ số về không như Học cam kết, nên ngày 19/02/2023 chị Q đã đến Công an xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trình báo.
 Bản cáo tr¹ng sè 109/CT- VKS - QL, ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2023 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu ®· truy tố bÞ c¸o Đàm VănH vÒ téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" theo quy định tại kho¶n 1 ĐiÒu 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay , Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bÞ c¸o Đàm VănH phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n".
Đề nghị: ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; điểm g khoản 1 Điều 52 ; Điều 65 Bộ luật hình sự . Xử phạt: Bị c¸o Đàm VănH từ 09 -12 th¸ng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 - 24 tháng. Không phạt bổ sung bị cáo.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong, không ai yêu gì nên miễn xét.
 Về vật chứng vụ án: Tịch thu bán hóa giá sung quỹN hà nư ớc 01 Điện thoại Iphone XS Max gắn thẻ sim số 0981376982 thu giữ từ bị cáo H.
 Ý kiến của bị cáo : Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau.
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng cuảC ơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; bị hại không có ý

## Page 4

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] §èi chiÕu lêi khai cña bÞ c¸o; bÞ h¹i và các tài liệu có trong hồ s ơ, xét thấy phï hîp vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm mµ bÞ c¸o thực hiện hành vi chiếm đoạt; cã đủ cơ sở kÕt luËn vào ngày các 13/02/2023, ngày 15/02/2023 và ngày 16/02/2023, Đàm VănH đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách làm các youtube để quảng cáo không đúng sự thật về số lô, đề trúng thưởng hàng ngày, làm cho chị Q tin, mua số lô, đề của H và H đã chiếm đoạt của chị Q tổng số tiền 5.000.000đ.
Đối với hành vi lừa đảo chị Q vào ngày 13/02/2023 đểc hiếm đoạt số tiền 1.000.000đ, do chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý theo thẩm quyền.
Qu¸ tr×nh ph¹m téi, bÞ c¸o cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc trách nhiệm hình sự, nhËn thøc vµ ®iÒu khiÓn hµnh vi ph¹m téi cña m×nh lµ tr¸i ph¸p luËt nhưng do không muốn lao động chân chính nªn ®· thùc hiÖn téi ph¹m nh»m môc ®Ých chiÕm ®o¹t tµi s¶n ®Ó tháa m·n nhu cÇu c¸ nh©n.
Hµnh vi cña bÞ c¸o thùc hiÖn nªu trªn cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn Đàm VănH ph¹m téi: "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" tội phạm và khung hình phạt được quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh­ c¸o tr¹ng của ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ lêi luËn téi cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn toµ là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Vô ¸n thuéc tr­êng hîp ít nghiªm träng, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m h¹i ®Õn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n của công dân ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, ¶nh h­ëng ®Õn trËt tù an toµn x· héi g©y hoang mang, lo l¾ng trong cuéc sèng b×nh th­êng cña nh©n d©n. Bởi vậy, c¨n cø vµo nhân thân, tÝnh chÊt, møc ®é ph¹m téi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cÇn thiÕt ph¶i xử phạt nghiªm với mức hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị, t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi mµ bÞ c¸o thùc hiÖn.
[4] Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên.
Tuy nhiªn, xÐt thÊy trong qu¸ tr× nh ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn tßa h«m nay, bÞ c¸o khai b¸o thµnh khÈn , ăn năn hối cải ; bồi thường thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; các lần phạm tội đều là hành vi ít nghiêm trọng. Do đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ , cã ®Þa chØ vµ n ¬i c­ tró râ rµng nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly khái x· héi mµ cho bÞ c¸o được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị còng ®ñ niÒm tin để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

## Page 5

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động t ự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
 [6] VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong , không ai yêu cầu gì nên miễn xét.
 [7] Về vật chứng vụ án: HĐXX xác định 01 chiếc điện thoại Iphone XS Max thu giữ của bị cáo H là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.
 [8] Về các vấn đề khác: Đối với tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agrib ank mang tên “KON YONG HA THINH”, Cơ quan điều tra đã xác định được chủ sở hữu là Kon Yông HaT hịnh nhưng qua xác minh tại Công an xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì người này hiện không có mặt tại địa phươ ng, đi đâu gì không ai biết. Đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.
Đối với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản 5402205462850 Ngân hàng Agribank, Ngân hàng cung cấp thông tin cụ thể của chủ sở hữu 03 tài khoản, cụ thể: Số tài khoản 6400205571228 ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Nguyễn Văn Hùng chuyển khoản số tiền 1.500.000đ vào ngày 09/02/2023 và số tiền 1.000.000đ vào ngày 10/02/2023. Tuy nhiên, qua xác minh thì anh Hùng không có mặt tại địa phươ ng. Đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau; Số tài khoản 5223205114952 Ngân hàng Agribank của chị Nguyễn Thanh Loan, ngày 16/02/2023 anh Nguyễn Minh Hoàng có nhờ chị chu yển khoản số tiền 1.000.000đ với nội dung "hoang minh"” ngoài ra chị Loan không biết chuyển tiền mục đích gì. Anh Minh khai nhận chuyển tiền mua thuốc dạ dày. Đàm VănH cũng thừa nhận đó là tiềnH bán hàng online nên không có căn cứ để xử lý.
Đối với tài khoản 1400288666666 Ngân hàng Agribank là của Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội chu yển khoản số tiền 3.000.000đ vào 10/02/2023. Cơ quan điều tra đã có công văn số 174/ĐCSHS-KT-MT ngày 03/5/2023 gửi Tổng công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp- viễn thông quân đội để đề nghị phối hợp điều tra xác minh nhân viên nào của Tổng công ty sử dụng số tài khoản trên nhưng vẫn chưa có công văn trả lời nên đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.
 [9] Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sự theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Bëi c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh:

## Page 6

1. Căn cứ vào kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự.
2. Xö ph¹t: Bị c¸o Đàm VănH 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng về téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n". Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
 Giao bị cáo Đàm VănH cho Ủy ban nhân dân xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
 Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
 3.Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Iphone XS Max (Điện thoại có số lượng, đặc điểm như trong biên bản gi ao nhận vật chứng ngày 10/7/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).
 4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Đàm VănH phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
 5. Bị cáo cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n; Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Bị cáo, bị hại THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Hà
- UBND xã NS (để biết)
- Lưu VP.