Bản án số: 14/2018/HS-ST
Nguyễn Văn T phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 14
Ngày: 24/04/2018
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Hà Tĩnh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Bản án số: 14/2018/HS-ST Ngày: 24/4/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hiền Thẩm phán: Ông Bùi Đình Thông Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thành Ông Nguyễn Tất Thể Bà Nguyễn Thị Tùng Hoa
- Thư ký phiên tòa : Bà Trương Thị Minh Hiền – Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 06/ 2018/ TLST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:
Nguyễn Văn T; tên gọi khác: không; sinh ngày 01 tháng 8 năm 1982; nơi đăng ký NKTT : xã T1, huy ện Đ , TP. HàN ội; trình đ ộ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Con ông: Nguyễn Văn T2, sinh năm 195 0; Con bà Trần Thị T3, sinh năm 1952; Vợ Nguyễn Thị H, sinh năm 1982 (Hi ện đang chấp hành án tại Trại giam s ố 6 Bộ công an); con: có 02 con. Tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/10/2017, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh; c ó mặt tại phiên tòa.
Người bàoch ữa cho bị cáo: Ông Nguy ễn Mậu C, sinh năm 1954 – Văn phòng Luật sư A thuộc Đoàn Luật sư Hà Tĩnh. (có mặt).
 *Người bị hại:
 1. Nguyễn Thị H1, sinh năm 1962 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm K, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

## Page 2

 2. Nguyễn Thị L, sinh năm 1960 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Trần Thị Ngọc L1, sinh năm 1967 (vắng mặt).
 Trú tại: khối 6A, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 4. Nguyễn Thị H2, sinh năm 1976 (vắng mặt).
 Trú tại: Tổ 5, phường N, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Nguyễn Thị Y, sinh năm 1951 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 6. Trần Thị M, sinh năm 1966 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Nguyễn Thị T, sinh năm 1959 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã Khánh L, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
8. Phạm Thị Thanh X, sinh năm 1969.
 Trú tại: khối 6A, thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 9. Nguyễn Doãn Đ, sinh năm 1965 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm 1, xã G, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 10. Nguyễn Thị H, sinh năm 1968 (vắng mặt).
 Trú tại: Tổ 10, phường Bắc H, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.
 11. Nguyễn Thị L, sinh năm 1974 (có mặt).
 Trú tại: Xóm N, xã T3, huyện T4, tỉnh Hà Tĩnh.
 12. Đặng Thị B, sinh năm 1969 (có mặt).
 Trú tại: Thôn Nam H, xã Khánh L, huyện Can L, tỉnh Hà Tĩnh.
 13. Lê Thế H, sinh năm 1972 (có mặt)
 Trú tại: Xóm H, xã Thach Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 14. Trần Văn Đ, sinh năm 1976 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã P, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 15. Bùi Văn X, sinh năm 1975 (có mặt).
 Trú tại: Xóm L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh.
 16. Trần Hữu N, sinh năm 1988 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 17. Nguyễn Thế T, sinh năm 1989 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
18. Nguyễn Thế T, sinh năm 1993 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 19. Mai Khắc T, sinh năm 1983 (vắng mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

## Page 3

 20. Võ Thị H, sinh năm 1967 (có mặt)
 Trú tại: Xóm 10, xã T, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
 21. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện C (vắng mặt).
 22. Hội Nông dân xã K (vắng mặt).
 23. Công ty thức ăn gia súc T : Người đại diện: Ông Phan HữuT – Chức vụ: Kế toán trưởng (có mặt).
 *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
 1. Ngân hàng ngoại thương Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 2. Ông Nguyễn Thế N, sinh năm 1947 ( có mặt).
 Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nguyễn Thị H, sinh năm 1982 (vợ bị cáo).
Hiện đang chấp hành án tại Phân trại số 2 Trại giam số 6 Bộ công an (Có mặt).
 4. Trần Thị B, sinh năm 1951. (có mặt)
Trú tại: Xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh
 5. Nguyễn Thị H, sinh năm 1968 (vắng mặt).
 Trú tại: Tổ 10, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.
 6. Bùi Xuân L, sinh năm 1962 (vắng mặt).
 Trú tại: Tổ 10, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 5 năm 2012, Nguyễn Văn T cùng vợ là Nguyễn Thị H lợi dụng lòng tin của một số người là anh em, người quen, bạn bè làm ăn đã vay ti ền, nhờ người khác thế chấp tài sản của họ vay tiền Ngân hàng để vay lại của họ, muan ợ hàng hóa đ ể kinh doanh thu ốc thú y, thức ăn chăn nuôi, đầu tư trang trại và chăn nuôi gia súc với tổng số tiền 3.488.956.519 đồng.
Sau khi vay mượn số tiền nói trên Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H sử dụng để kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, đầu tư trang trại và chăn nuôi gia súc, chi tiêu cá nhân và trả lãi suất tiền vay dẫn đến không còn khả năng thanh toán, trả nợ. Do đó đến cuối tháng 5 năm 2012 Nguyễn Văn T cùng vợ Nguyễn Thị H bỏ trốn khỏi địa phương, t ừ bỏ trách nhiệm trả nợ nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay. Nguyễn Thị H đã bị bắt và đưa ra xét xử, hiện đang thi hành án tại trại giam số 6 Bộ Công an. Nguyễn Văn T bị bắt theo lệnh truy nã, số tiền Nguyễn Văn T chiếm đoạt cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Ngày 26/3/2010 do có mối quan hệ quen biết Nguyễn Văn T và vợ là Nguyễn Thị H đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị H1 là đang cần vốn đầu tư

## Page 4

kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc thú y và vay của chị H1 2 lần với số tiền 27 tri ệu đ ồng, c ụ thể: Ngày 26/3/2010, vay 20 tri ệu đồng lãi su ất 1, 4 %/tháng; ngày 26/12/2011,vay 07 tri ệu đồng lãi su ất 2%/tháng . Đến tháng 5/2012, H không còn khả năng trả nợ nên b ỏ trốn khỏi địa phương nhằ nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay. Chị Nguyễn Thị H1 yêu cầu vợ chồng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại số tiền 27 triệu đồng.
Lần thứ 2: Do có quanh ệ họ hàng nên tháng 05/2010, Nguyễn Văn T và vợ là Nguyễn Thị H đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị L là đang cần vốn để đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc thú y và nhờ chị L vay tiền, chị L do biết việc kinh doanh của vợ chồng T, H nên đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đ ể vay Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Can Lộc 100.000.000 đồng. Sau khinh ận tiền tại Ngân hàng chị L đã cho H vay lại, hai bên thống nhất tiền lãi hàng tháng H đưa tiền cho chị L để trả Ngân hàng. Nay chị Lyêu cầuT và H phải trả lại số tiền 100.000.000đ.
Lần thứ 3: Ngày 29/6/2010, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đến nhà và đặt vấn đề với chị Trần Thị Ngọc L11 là đang cần vốn đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, thu ốc thú y nên mu ốn vay ít ti ền. Hai bên thỏa thuận thống nhất, vợ chồng Hòa, Tuấn thế chấp giấy tờ xe ô tô tải mang BKS 29S - 8026 vay chị Loan 150.000.000 đồng, lãi su ất thỏa thu ận 3%/tháng. Sau đó Nguy ễn Thị Hòa đặt vấn đề với chị Loan mượn lại giấy tờ đăng ký xe BKS:29S - 8026 về sử dụng và được chị Loan đồng ý.
Ngày 02/7/2010 , Hòa và Tu ấn ti ếp tục đến nhàch ị L cầm c ố một gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Sỹ Hải do UBND huy ện Can Lộc cấp ngày 30/6/1995 vàm ột gi ấy ủy quyền s ử dụng gi ấych ứng nhận quyền s ử dụng đất trên(có xác nhận của chính quy ền địa phương) và vayc uảch ị L 200.000.000 đồng với lãi su ất 3%/tháng. Nay chị Lyêu cầuT và H hoàn trả số tiền 350.000.000 đồng .
Lần thứ 4: Tháng 07/2010, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H mua của vợ chồng chị Nguyễn Thị H một trang trại ở xóm H , xãP , huy ện C với giá 650.000.000 đồng để chăn nuôi gia súc, giac ầm. Đến ngày 05/4/2011 sau nhi ều lần thanh toánH vàT còn nợ chị Huyền 226.000.000 đồng. Mặc dù chưa trả hết tiền choch ị H, nhưng H đã thế chấp toàn b ộ trang trạit ại Ngân hàng Ngo ại thương đ ể vay 200 triệu đ ồng. Nay Chị Nguyễn Thị Hyêuc ầu H trả số tiền 226.000.000 đồng.
Lần thứ 5: Do có quan hệ họ hàng nên tháng 09 năm 2010, Nguyễn Thị H đến nhà đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị Y là đang cần vốn để đầu tư kinh doanh

## Page 5

thức ăn chăn nuôi gia súc, thu ốc thú y vành ờ chị Ý thế chấp giấy chứng nhận quyền s ử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn vay 30.000.000 đồng. Chị Y đồng ý đến Ngân hàng nông nghiệp và PTNT- chi nhánh Đ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình vay 30.000.000 đồng rồi đưa cho vợ chồng H vay lại. Sau khi vay được tiền, H đã nói cho Nguyễn Văn T biết việc vay ti ền và hai v ợ chồng đã dùng vào kinh doanh chăn nuôi nhưng do thua lỗ không còn khả năng thanh toán nên b ỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay. Naych ị Y yêuc ầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại s ố tiền 30.000.000đ.
 Lần thứ 6: Do cóm ối quanh ệ họ hàng nên kho ảng tháng 5/2011, Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn T đến nhà chị Trần Thị Mai,trú tại xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đặt vấn đề là cần vốn làm ăn, nhờ chị Mai thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Mai tại Ngân hàng đ ể vay tiền và đư ợc chị Mai đồng ý. Sau đó, Hòa chở chị Trần Thị Mai đến Ngân hàng Ngoại thương –chi nhánh huyện Can Lộc làm thủ tục thế chấp đất và tài sản trên đất của chị Mai cho Ngân hàng vay 220 tri ệu đồng. Cả hai hợp đồng tín dụng đều đứng tên bên vay là Nguyễn Thị H, sau khi nhận được khoản tiền này cả hai vợ chồng đã sử dụng vào mục đích kinh doanh, chăn nuôi gia súc . Đến cuối tháng 5/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn không trả số tiền 220 triệu đồng cho ngân hàng. Do chị Mai thế chấp tài sản của mình để bảo lãnh cho kho ản vay do Nguyễn Thị H đứng tên nên nếu Tuấn và Hòa không trả 220 triệu đồng như vậy người bị thiệt hại là chị Trần Thị Mai.
Đến đầu năm 2012, Nguyễn Thị H tiếp tục vay của chị Trần Thị Mai 25.000.000 đồng; 01 chỉ vàng 9999 trị giá 4.400.000 đồng và nợ tiền mua 04 con lợn giống trị giá 11.000.000 đ ồng. Số tiền, tài sản đã vay đư ợc cuảch ị Trần Thị Mai, Nguyễn Thị H đều nói cho Nguyễn Văn T biết và cả hai vợ chồng sử dụng vào mục đích chung là kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chăn nuôi ở trang trại xã Phú Lộc. Tổng cộng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đã chiếm đoạt của chị Trần Thị Mai 260.400.000 đồng.
 Đến cuối tháng 5/2012, do không có khả năng thanh toán các kho ản nợ trên nên Nguyễn Văn T cùng vợ Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị Mai. Hiện nay, ông Nguyễn Thế Niêm (bố đẻ của Nguyễn Thị
H) đã trả 220.000.000 đồng cho ngân hàng Ngoại Thương –chi nhánh Can Lộc đối với khoản vayc ủa Nguyễn Thị H tại Ngân hàng, có bảo đảm bằng tài sản của chị Trần Thị Mai. Hiện chị Mai chỉ yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bồi thường 40.400.000 đồng (bốn mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng.

## Page 6

 Lần thứ 7: Ngày 15/06/2011 và ngày 02/7/2011 Nguyễn Thị H đến nhà đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị Trúc ,trú tại xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là đang cần vốn để đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, thuốc thú y và vayc uảch ị Nguyễn Thị Trúc hai l ần, mỗi lần 5.000.000 đồng (năm tri ệu đồng ch ẵn). Tổng cộng Hòa vayc uảch ị Trúc 10.000.000 đồng với lãi su ất 2%/tháng . Sau khi vay đư ợc tiền, Hòa đã nói với Tuấn về việc vay tiền cùa chị Trúc và hai vợ chồng sử dụng số tiền vay của chị Trúc vào mục đích kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.
Đến tháng 5/2012, do không còn khà năng trả nợ nên Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt số tiền đã vay. Chị Nguyễn Thị Trúc yêu cầu Tuấn, Hòa trả lại số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng.
 Lần thứ 8: Từ tháng 12/2010 đến tháng 07/2011 Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn T đã đến nhàch ị Phạm Thị Thanh Xuân, trú tại khối 6A, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đặt vấn đề vay vốn đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chăn nuôi trang trại và đã nhi ều lần vay ti ền của chị Xuân. Đến ngày 01/12/2011, hai bên tính toán l ại,vợ chồng Tuấn, Hòa nợ chị Xuân tổng số tiền 1.330.000.000 đồng. Đến cuối tháng 5/2012, do không có khả năng trả nợ nên Tuấn, Hòa đã bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền đã vay.
Chị Phạm Thị Thanh Xuân yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại 1.330.000.000 đồng (một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng ).
Lần thứ 9: Ngày 05/12/2011, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đặt vấn đề với anh Nguyễn Doãn Đàn, trú tại Thôn Văn Sơn, xã Gia Hanh, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh muốn mua nợ lúa về chăn nuôi vịt. Anh Đàn đồng ý nên Tuấn và Hòa đã s ử dụng số lúa muan ợ của anh Đàn về nuôi vịt nhưng chưa thanh toán. Sau đó, hai bên thống nhất vợ chồng Tuấn, Hòa còn nợ anh Đàn s ố tiền 27.500.000 đ ồng. Đến cu ối tháng 5/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H không có khả năng trả nợ cho anh Đàn nên b ỏ trốn nhằm chiếm đoạt s ố tiền 27.500.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng).
Lần thứ 10: Ngày 11/01/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H được hội nông dân xã Khánh Lộc cho vay 20.000.000, lãi suất 0,8%/tháng. Việc làm hợp đồng vay vốn có chữ ký xác nhận của Tuấn và Hòa .Sau khi vay được tiền, hai vợ chồng Tuấn – Hòa sử dụng đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi , thuốc thú y và kinh doanh trang trại.
 Đến cuối tháng 5/2012 do không có khả năng trả nợ cho Hộ nông dân xã Khánh L ộc, Tuấn và Hòa đã b ỏ trốn tránh trách nhi ệm trả nợ nhằm chiếm

## Page 7

đoạt s ố tiền đã vay . Hội nông dân xã Khánh Lộc yêuc ầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H hoàn trả số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
 Lần thứ 11: Do có mối quan hệ làm ăn, buôn bán với nhau nên t ừ ngày 26/01/2012 đến ngày 13/03/2012 Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Hòa đến nhà đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị Lộc, trú tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đ ể mua nợ thức ăn chăn nuôi. Được chị Lộc đồng ý, vợ chồng Tuấn - Hòa đã mua thức ăn chăn nuôic ủa chị Lộc nhiều lần nhưng chưa thanh toán.
Đến ngày 29/04/2012,v ợ chồng Tuấn –Hòa chốt nợ chị Lộc 268.000.000 đồng.
Ngày 12/5/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả được 15.000.000 đ ồng, còn nợ 253.000.000 đồng. Đến cuối tháng 5/2012,v ợ chồng Tuấn –Hòa đã b ỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm trả nợ,chiếm đoạt số tiền nói trên của chị Lộc. Chị Nguyễn Thị Lộc yêuc ầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại s ố tiền 253.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi ba triệu đồng).
 Lần thứ 12: Năm 2011,vợ chồng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bàn bạc thành lập công ty TNHH Kim Dung do Nguyễn Văn T làm giám đ ốc, mở rộng sản xuất kinh doanh buôn bán. Sau đó, hai vợ chồng thống nhất ký kết hợp đồng mua thức ăn chăn nuôi với công ty CP thức ăn chăn nuôiT , có địa chỉ tại xã T, huyện C. Vì vậy, từ ngày 11/08/2011 đến ngày 26/11/2011, công ty TNHH K đã nhiều lần mua thức ăn chăn nuôi của công ty CP thức ăn chăn nuôi T. Đến ngày 03/03/2011, công ty TNHH K nợ của công ty CP T. Đến ngày 03/03/2011, công ty TNHH K nợ của công ty CP thức ăn chăn nuôiT số tiền 150.777.504 đồng. Ngày 16/03/2012, vợ chồng T – H đã trả được 31.000.000 đồng còn n ợ 119.777.504 đồng chưa thanh toán. Đến cuối tháng 5/2012,v ợ chồng T – H đã bỏ trốn khỏi địa phương, trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền nợ cùa công ty CP thức ăn chăn nuôi T. Công ty CP thức ăn chăn nuôiT yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả số tiền 119.777.504 đồng (Một trăm mười chín triệu ,bảy trăm bảy mươi bảy ngàn ,năm trăm linh bốn đồng).
Lần thứ 13: Ngày 05/3/2012, Nguyễn Thị H đặt vấn đề với chị Đặng Thị B, trú tại xóm N , xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh là mu ốn muan ợ lợn giống về nuôi và đư ợc chị B đồng ý nên hòa mua 27 con lợn giống của chị Bình với số tiền 31.700.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thị H trả cho chị Bình 1.700.000 đồng và viết giấy nợ chị B 30.000.000 đồng, lãi suất 1,75%, hứa hẹn 3 tháng sau s ẽ trả.
Sau khi mua được lợn giống, H đã thông báo choch ồng mình là Nguyễn Văn T biết, cả hai đã đưa s ố lợn trên lên nuôit ại trang trại xãP , huyện C. Đến cuối tháng 5/2012,T –H đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt số tiền mua lợn

## Page 8

giống nêu trên của B.Chị Đặng Thị Bình yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
 Lần thứ 14 : Ngày 23/03/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đến nhà và đặt vấn đề với anh Lê Thế H, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh là đang cần vốn mua lợn giống để nuôi tại trang trại và vayc ủa anh H số tiền 58.000.000 đồng trong thời hạn 12 tháng, lãi suất 2,5%/ tháng. Do anh H đặt điều là phải có tài sản thế chấp nên khi làm thủ tục vay tiền , Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đưa một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguy ễn ThếT do chủ tịch UBND huyện C cấp ngày 10/9/2004 kèm theo một giấy ủy quyền (nội dung bà Dương ThịT ủy quyền lại cho chị Nguyễn Thị H sử dụng bìa đất) cho anh H để thế chấp. Đến ngày 23/04/2012, Nguyễn Thị H thương lượng với anh H đồng ý. Đến cu ối tháng 5/2012, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả số tiền 58.000.000 đồng (Năm mươi tám triệu đồng).
 Lần thứ 15: Do có mối quan hệ mua bán thức ăn chăn nuôi với nhau từ trước nên từ cuối năm 2011 Nguyễn Thị H cùng Nguyễn Văn T đặt vấn đề với anh Trần Văn Đ, trú tại xã P, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh muốn mua nợ thức ăn chăn nuôi gia súc, anh Đ đồng ý. Sau đó, Nguyễn Thị H đã nhiều lần mua nợ thức ăn gia súc về chăn nuôi tại trang trại. Tính đến ngày 06/04/2012,vợ chồng T, H nợ của anh Trẩn Văn Đ 50.000.000 đồng với lãi su ất 50.000 đ ồng, còn n ợ 40.500.000 đ ồng. Đến cu ối tháng 5/2012, do không còn khả năng trả nợ nên Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm chi ếm đo ạt s ố tiền trên. Anh Trần Văn Đ yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả số tiền 40.500.000 đồng (bốn mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
 Lần thứ 16: Ngày 23/03/2012, do có mối quan hệ làm ăn với nhau biết từ trước, Nguyễn Thị H và Nguyễn Văn T đến nhà và đặt vấn đề với chị Võ Thị H, trú tại xóm 10, xã T, huyện C,tỉnh Hà Tĩnh mua nợ thức ăn chăn nuôi gia súc và được chị H đồng ý. Sau đó Nguyễn Thị H đã mua nợ thức ăn chăn nuôi gia súc nhiều lần, hai bên chốt nợ số tiền 369.765.000 đồng. Đến cuối tháng 5/2012,do không còn khả năng trả nợ Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã nợ của chị H.
 Chị Võ Thị Hyêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại số tiền 369.765.000 đồng (ba trăm sáu mươi chín tri ệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn).
 Lần thứ 17: Do cóm ối quanh ệ làm ăn, buôn bán với nhaut ừ trước nên khoảng tháng 4/2012, Nguyễn Thị H đặt vấn đề với anh Bùi Văn X, trú tại xã T, huyện T,tỉnh Hà Tĩnh mu ốn muan ợ thức ăn chăn nuôi gia súc v ề nuôi lợn tại

## Page 9

trang trại, được anh X đồng ý.Việc H mua nợ thức ăn chăn nuôi của anh X được Nguyễn Văn T đồng ý .T ổng cộng, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H mua nợ thức ăn chăn nuôic ủa anh X hai lần với tổng số tiền 112.014.015 đ ồng. Đến cuối tháng 05/2012 , Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền còn nợ của anh X. Anh Bùi Văn Xyêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại số tiền 112.014.015 đồng (Một trăm mười hai triệu,không trăm mười bốn ngàn, không trăm mười lăm đồng).
Lần thứ 18: Đầu 2012, Nguyễn Thị H nhờ anh Trần Hữu N,trú tại xóm T, xã K, huyện C,tỉnh hà Tĩnh đứng tên vayt ại ngân hàng chính sách xã hội huyện C số tiền 25.000.000 đồng với lãi suất 0,65%/tháng ,anh N đồng ý .Sau khi đứng tên vay được 25.000.000 đồng ,anh N đã đưa cho Nguyễn Thị H vay lại .Hai bên thống nhất H sẽ chịu trách nhiệm trả cả gốc và lãi cho Ngân Hàng .Sau khi vay được số tiền này ,H đã nói choch ồng mình là Nguyễn Văn T biết và cả hai vợ chồng sử dụng số tiền đã vay vào đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi , thuốc thú y và kinh doanh trang trại nhưng chưa trả tiền cho Ngân hàng như thỏa thuận. Đến cuối tháng 5/2012, vợ chồng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền trên. Hiện anh Trần Hữu Nyêu cầu Nguyễn Văn T Và Nguyễn Thị H trả lại 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
 Lần thứ 19: Đầu 2012, Nguyễn Thị H nhờ anh Nguyễn Thế T, trút ại xóm T, xã K, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh đứng tên vay tại Ngân Hàng chính sách xã hội huyện C số tiền 25.000.000 đồng với lãi su ất 0,65%/tháng, anh T đồng ý.
Sau khi đứng tên vay đư ợc 25.000.000 đ ồng, anh T đã đưa cho Nguyễn Thị H vay lại. Hai bên thống nhất H sẽ chịu trách nhi ệm trả cả gốc và lãi cho Ngân Hàng. Sau khi vay được số tiền này, H đã nói cho chồng mình là Nguyễn Văn T biết và hai v ợ chồng sử dụng số tiền này vào đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và kinh doanh trang trại nhưng chưa trả tiền cho ngân hàng như thỏa thuận. Đến cuối tháng 5/2012 , vợ chồng Nguyễn Văn T Và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền trên. Hiện nay anh Nguyễn ThếT yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
 Lần thứ 20: Đầu 2012, Nguyễn Thị H nhờ anh Nguy ễn Thế T, trút ại xóm T, xã K, huyện C,tỉnh Hà Tĩnh đứng tên vayt ại Ngân hàng chính sách xã hội huyện C số tiền 25.000.000 đồng với lãi suất 0,65%/tháng, anh T đồng ý.Sau khi đứng tên vay đư ợc 25.000.000đ, anh T đã đưa cho Nguyễn Thị H vay lại.
Hai bên thống nhất H sẽ chịu trách nhiệm trả cả gốc và lãi cho Ngân hàng. Sau

## Page 10

khi vay được số tiền này H đã nói choch ồng mình là Nguyễn Văn T biết và cả hai v ợ chồng s ử dụng s ố tiền này vào đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi;
thuốc thú y và kinh doanh trang trại nhưng chưa trả tiền cho Ngân hàng như thỏa thuận. Đến cuối tháng 5/2012, vợ chồng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhi ệm Và chi ếm đo ạt s ố tiền trên. Hiện anh Nguyễn ThếT yêu cầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
 Lần thứ 21: Đầu năm 2012, Nguyễn Thị H nhờ anh Mai Khắc T, trú tại xóm T, xã K, huyện C, Tỉnh Hà Tĩnh đứng tên vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện C số tiền 25.000.000 đồng với lãi su ất 0,65%/tháng, anh T đồng ý.
Sau khi đứng tên vay đư ợc 25.000.000 đ ồng, anh T đã đưa cho Nguyễn Thị H vay lại. Hai bên thống nhất H sẽ chịu trách nhi ệm trả cả gốc và lãi cho ngân hàng .Sau khi vay được số tiền này, Hòa đã nói cho chồng mình là Nguyễn Văn T biết vàc ả hai vợ chồng sử dụng số tiền này vào đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thu ốc thú y và kinh doanh trang trại nhưng chưa trả tiền cho ngân hàng như thỏa thu ận .Đ ến cu ối tháng 5/2012,v ợ chồng Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhi ệm và chi ếm đoạt số tiền trên.
Hiện anh Mai Khắc T yêuc ầu Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H trả lại 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
 Lần thứ 22: Đầu năm 2012, Nguyễn Thị H trực tiếp đứng tên vay Ngân Hàng chính sách xã hội huy ện C số tiền 25.000.000 đồng với lãi su ất 0,69%/tháng. Sau khi vay đư ợc tiền, Nguyễn Thị H đã nói choch ồng mình là Nguyễn Văn T biết vàc ả hai vợ chồng đã s ử dụng số tiền đã vay đầu tư kinh doanh thức ăn chăn nuôi và kinh doanh trang tr ại. Sau đó, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị H đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cyêu cầu Nguyễn Thị H trả số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).
 Ngoài ra Nguyễn Thị H (vợ Nguyễn Văn T ) còn khai có 02 lần vay, mượn cuảch ị Nguyễn Thị Minh N số tiền 10 tri ệu đồng và v ợ chồng chị Nguyễn Thị H, anh Bùi Xuân L số tiền 110 triệu đồng nhưng khi vay tiền và sau khi vay tiền Nguyễn Thị H không nói cho Nguyễn Văn T biết các lần vay và số tiền vay này nên T không biết, không có ý thức chiếm đoạt. Do đó, Nguyễn Văn T không phải chịu trách nhiệm về các khoản vay này.
Trách nhi ệm dân s ự: Đã đư ợc giải quy ết tại Bản án hình s ự sơ thẩm s ố 28/2015/HSST ngày 17/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

## Page 11

 Tại phiên tòa , bị cáo Nguyễn Văn T thừa nhận toàn b ộ hành vi nhưn ội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhân thân, công sức đóng góp của mình trong lĩnh vực chăn nuôi đối với huyện C trong thời gian bị cáo sinh sống và làm vi ệc để giảm nhẹ hình phạt cho b ị cáo. Người bị hại đồng ý với nội dung cáo trạng và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T thống nhất với tội danh, điều khoản áp dụng truyt ố bị cáo và đề nghị HĐXX xem xét nhân thân b ị cáo, tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, việc kinh doanh của bị cáo thua lỗ do thiên tai dịch bệnh nên đã lâm vàoc ảnh nợ nần. Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
 Bản cáo trạng số 07/Ctr-KSĐT, ngày 06/2/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truyt ố bị cáo Nguyễn Văn T về tội “Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 điều 175 BLHS.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh gi ữ quyền công t ố vẫn gi ữ nguyên quan đi ểm như cáo trạng đã truyt ố, đồng thời phân tích các tình ti ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự cũng như nhân thân b ị cáo và đ ề nghị HĐXX áp dụng khoản 4 Đi ều 175 ; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015, xử phạt Nguyễn Văn T khoảng từ 12 đến 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự đã được giải quyết tại Bản án hình s ự sơ thẩm số 28/2015/HSST ngày 17/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét x ử Nguyễn Thị H phạm tội Lạm dụng tín nhi ệm chiếm đoạt tài sản (bản án đã có hiệu lực pháp luật) nên không xem xét trong vụ án này.
 Sau khi thẩm tra các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nghe lời khai của bị cáo, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quy ền lợi nghĩa v ụ liên quan, lời bàoch ữa của Luật sưt ại phiên tòa.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Các quyết định của Cơ quan Cảnh sát đi ều tra công an tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đi ều tra viên, Ki ểm sát viên trong quá trình điều tra, truyt ố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình s ự. Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa không có người nào có ý ki ến ho ặc khi ếun ại v ề hành vi, quy ết định của Cơ quan ti ến

## Page 12

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.
 [2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội đã thực hiện đúng như cáo trạng số 07/Ctr-KSĐT, ngày 06/2/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh truyt ố. Lời khaic ủa bị cáo phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thời gian, địa điểm phạm tội nên có cơ s ở để HĐXX kết luận: Từ tháng 6/2009 đến tháng 5/2012, lợi dụng lòng tin của nhiều người Nguyễn Văn T cùng vợ là Nguyễn Thị H với thủ đoạn vay tiền, mua chịu hàng hóa, nhờ người khác thế chấp tài sản của họ vay vốn Ngân hàng để phát triển kinh doanh, chăn nuôi. Do ti ền vay mư ợn quá nhi ều lại sử dụng vốn vay không đúng mục đích, kinh doanh thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán nên bị cáo đã bỏ trốn nhằm đoạt tài sản của 22 người bị hại với tổng số tiền 3.488.956.519 đồng.
 Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn T là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo dùng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của nhiều người để vay tiền, muach ịu thức ăn gia súc, lợi dụng chính sách ưu tiên của Ngân hàng chính sách xã hội đối với các hộ dân là thành viên của Hợp tác xã bị cáo đã nhờ họ đứng tên vay tiền tại ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian làm ăn kinh tế bị cáo biết rằng hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc, làm trang trại của mình bị thua lỗ không hiệu quả dẫn đến không có khả năng thanh toán ti ền hàng của các khoản vay trước đó nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đi vay tiền của nhiều người, nhiều lần với hình thức vay của người này trả dần cho người kia với tổng số tiền rất lớn đến khi biết không thể trả nợ bị cáo đã cùng vợ bỏ trốn khỏi địa phương trốn tránh trách nhi ệm trả nợ. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, tham lam, ích k ỷ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân đư ợc pháp luật hình sự ghi nhận và bảo vệ.
Chính vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo phải xử phạt thật nghiêm, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đ ể có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.
 Hành vi trên đâyc ủa Nguyễn Văn T đã phạm vào tội "L ạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 175 BLHS.
 [3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
 Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: khai báo thành khẩn, tự nguyện bồi thư ờng khắc phục một phầnh ậu qu ả, gia đình có công với cách

## Page 13

mạng, bố vợ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015.
Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được giải quyết tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 28/2015/HSST ngày 17/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
[4]Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
1. Căn cứ khoản 4 Điều 175; điểm b, s kho ản 1, kho ản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015, xử phạt Nguyễn Văn T 13 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 30/10/2017).
2. Về án phí:
Áp dụng Điều 135, Điều 136 BLTTHS 2015; Nghị quyết số ịnh án phí và l ệ phí Tòa án buộc Nguyễn Văn T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
3.Về quyền kháng cáo:
Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quy ền lợi và nghĩa v ụ liên quan vắng mặt có quy ền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.


Nơi nhận:
- TAND Cấp cao HN;
- CA, VKS, THA tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- PC 45, PV 27- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo;
- Người bào chữa;
- bị hại;
- Người có QL&NVLQ;
- Lưu: HSVA.
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa





Tr Thị Thu Hiền