Bản án số: 463/2023/HS-PT
Trần Thanh H phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 463/2023/HS-PT
Ngày: 19/06/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

 Bản án số: 463/2023/HS-PT Ngày: 19/6/2023.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Bình;
 Các thẩm phán: Ông Hồ Sỹ Hưng;
 Ông Nguyễn Văn Cường;
- Thư ký phiên t òa: Bà Vũ Thị Nguyệt, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Đoàn Thị Bình, Kiểm sát viên.
Ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 361/2023/TLPT-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Trần Thanh H bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do có kháng cáo của bị cáo, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.
Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:
Trần Thanh H, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1983, tại tỉnh Phú Thọ (là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 50-QĐ/UBKTHU ngày 20/02/2023 của Ủy ban ki ểm tra huy ện ủy V);
ĐKHKTT: tỉnh Yên Bái; nơi cư trú: tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: Lao động tự do;
trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Xuân T, sinh năm 1951 và bà Dương Thị K, sinh năm 1957; có vợ là Nguyễn Thị Phương N, sinh năm 1984 và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt ngày 20/9/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái; có mặt tại phiên tòa.
Người bào chữa của bị cáo Trần Thanh H : Ông Hoàng HữuT – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái; có mặt.
Người bị hại không có kháng cáo , không bị kháng nghị Tòa án không

## Page 2

2 triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong thời gian làm vi ệc tại Phòng giao dịch T - Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Vi ệt Nam (Agribank) - Chi nhánh huy ện V, tỉnh Yên Bái; Trần Thanh H có quen biết với ông Hoàng Hữu V.
Tháng 12/2018, ông Hoàng Hữu V đến ký hợp đồng tín dụng va y 600.000.000 đồng (sáu trăm tri ệu đồng) tại phòng giao dịch T nơi H làm việc.
Tài sản thế chấp là 02 gi ấych ứng nhận quy ền s ử dụng đất mang tên Hoàng Hữu V. Do chưa có nhuc ầu sử dụng hết vốn vay nên ông V chỉ giải ngân s ố tiền 200.000.000 đ ồng, biết khoản vayc ủa ông V vẫn còn, Hđã đề nghị ông V cho vay lại 400.000.000 đ ồng, H chịu trách nhi ệm trả lãi cho Ngân hàng; ông V đồng ý, giải ngân nốt số tiền và đưa cho H vay 400.000.000 đồng.
Tháng 12/2019, ông V có nhu cầu vay thêm ti ền để đầu tư sản xuất nên đã đến phòng giao dịch gặp H để làm thủ tục tất toán ti ền vay trư ớc và làm hợp đồng tín dụng vay ti ếp. H đề nghị ông V cho vay thêm ti ền, được ông V đồng ý, H đã trả ông V số tiền 400.000.000 đồng đ ể ông V tất toán kho ản vay 600.000.000 đồng.
Ngày 06/12/2019, ông V ký hợp đồng tín dụng s ố 8704LAV201902768 vay của Ngân hàng Nông nghi ệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện V - Phòng giao dịch T số tiền 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm tri ệu đồng), thời hạn vay là 06 tháng. Ngày 09/12/2019 và ngày 10/12/2019, Ngân hàng đã gi ải ngân s ố tiền 1.600.000.000 đ ồng, ông V lấy 370.000.000 đồng sử dụng còn cho H vay số tiền 1.230.000.000 đ ồng. Hết thời hạn vay, ông Vyêu cầu Htrả tiền nhưng Hkhông trả được. Ngày 09/10/2020, Hviết giấy vayn ợ số tiền 1.230.000.000 đồng và đưa cho ông V giữ.
Từ tháng 01/2021, H chuyển về làm Trưởng phòng k ế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Vi ệt Nam - Chi nhánh huyện V. H đã đưa ti ền cho ông V trả lãi cho s ố tiền 1.230.000.000 đồng hết tháng 9/2021.
Ngày 12 /11/2021, Ngân hàng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn Vi ệt Nam - Chi nhánh huy ện V, tỉnh Yên Báich ấm dứt hợp đồng lao động với Trần Thanh H. Sau đó H bỏ trốn, đến ngày 20/9/2022 thì b ị bắt theo quy ết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Báit ại khu vực phường H, qu ận H, Thành phố Hà Nội.
Quá trình đi ều tra, Trần Thanh H đã thành khẩn khainh ận hành vi phạm tội của bản thân.
Về trách nhi ệm dân sự: Ông Hoàng Hữu Vyêu cầu Trần Thanh H trả lại số tiền 1.230.000.000 đồng.
Tại bản Cáo trạng số 02/CT-VKS-P2 ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố: Trần Thanh H về tội “Lạm dụng tín

## Page 3

3 nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 4 Đi ều 175 ; điểm s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự . Xử phạt bị cáo Trần Thanh H 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2022.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 14/3/2023, bị cáo Trần Thanh H có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt.
Ngày 13/3/2023, Vi ện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-VKS-P2 đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh H.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Bị cáo Trần Thanh H vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trần Thanh H, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo của bị cáo, kết luận: số tiền bị cáo Trần Thanh H đã chiếm đoạt của ông Hoàng Hữu V là 1.230.000.000 đ ồng, hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn, Cơ quan đi ều tra phải truy nã, b ị cáo chưa bồi thường khắc phục cho ông
V. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 12 năm tù v ề tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài s ản” quy định tại khoản 4 Đi ều 175 B ộ luật hình sự là quánh ẹ, không phù hợp với tính chất phạm tội của bị cáo, không đảm bảo tính răn đe.
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tăng hình phạt đối với bị cáo H.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả tranh tụng; ý kiến của Kiểm sát viên; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Thanh H đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo H phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại

## Page 4

4 phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án . Do đó, có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của ông Hoàng Hữu V vào tháng 12/2019, Trần Thanh H đã vay của ông V số tiền 1.230.000.000 đồng để sử dụng mục đích cá nhân ; hết thời hạn vay Hkhông trả được tiền cho ông V, đến ngày 09/10/2020, Hviết giấy vay nợ để củng cố niềm tin đối với ông V. Do không có tiền trả, tháng 11/2021, Hđã bỏ trốn khỏi nơi cư trú , thay số điện thoại, không liên lạc với người thân . Ngày 20/9/2022, Hđã bị bắt theo Quyết định truy nã ; tổng số tiền Hđã chiếm đoạt của ông V là 1.230.000.000 đồng.
Tòa án cấp sơ thẩm đã qu y kết bị cáo Trần Thanh H về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật.
[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo H: Bị cáo Trần Thanh H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa , bị cáo H thành khẩn khai báo; trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều giấy khen; năm 2010, 2011 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; bố bị cáo có công với Cách mạng được tặng thưởng: Huy chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng ba, Huy hiệu 45 năm tuổi Đ ảng; nên đã được áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H 12 năm tù là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo , có căn cứ . Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H; không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H.
[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần Thanh H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.
Bởi các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 35 6 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.
Không chấp nhận kháng cáoc ủa bị cáo Trần Thanh H ; không chấp nhận

## Page 5

5 kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 4 Điều 175 ; điểm s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh H 12 (mười hai) năm tù.
Thời hạn tù tính từ ngày 20/9/2022.
3. Về án phí: B ị cáo Trần Thanh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm.
 4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
CÁC THẨM PHÁN





Hồ Sỹ Hưng Nguyễn Văn Cường

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Lê Thị Thúy Bình

## Page 6

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN

## Page 7

- TAND tỉnh Yên Bái;
- VKSND tỉnh Yên Bái;
- Công an tỉnh Yên Bái;
- Cục THADS tỉnh Yên Bái;;
- UBND huyện V;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, Phòng HCTP.





Lê Thị Thúy Bình