Bản án số: 483/2023/HS-PT
Nguyễn Văn K - Tổ chức đánh bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 483
Ngày: 09/06/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN


Bản án số: 483/2023/HS-PT Ngày: 09-6-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NNHHÂÂNN DDAANNHH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm Phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Ngọc Cảnh Các thẩm phán: Ông Hoàng Nhật Tân Ông Trần Nam Hà
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyền
- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố HN.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa: Bà Lý Thị Mai Phương - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HN xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 194/2023/TLPT-HS ngày 24 tháng 02 năm 20 23 đối với bị cáo Nguyễn Văn K và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số : 142/2022/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện ĐA, HN.
* Các bị cáo có kháng cáo:
1. NGUYỄN VĂN K , sinh ngày 26/9/ 1989 tại HN; ĐKHKTT và nơi cư trú: Xóm 4, thôn NC, xã CP, huyện ML, TP HN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị T; có vợ Trịnh Thị và 04 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021, hiện tại ngoại vắng mặt.

## Page 2

2. BÙI VĂNH , sinh ngày 19/4/1986 tại TN; ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn ĐD, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh TN; nghề nghiệp: Lao động tự do;
trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi VănH và bà Đặng Thị H; có vợ Ma Thị D và 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không . Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021, hiện tại ngoại có mặt.
3. NGUYỄN THẾ H, sinh ngày 14/8/1984 tại HN; ĐKHKTT và nơi cư trú: Tổ 49, thị trấn ĐA, huyện ĐA, TP HN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thế S và bà Đào ThịT ; có vợ Lê Thị Lan T và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không . Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021, hiện tại ngoại có mặt.
4. NGUYỄN ANH T , sinh ngày 30/12/1984 tại NA; ĐKHKTT và nơi cư trú: Xóm 6, xã NT, huyện NL, tỉnh NA; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá B và bà Tăng Thị O ; có vợ Hoàng Bích H và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021, hiện tại ngoại có mặt.
Ngoài ra còn có 06 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị:
NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Vào hồi 18 giờ 36 phút ngày 28/4/2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện ĐA phối hợp cùng Công an xã Nam Hồng kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn K và chị Trịnh Thị T, sinh năm 1995 là vợ K tại thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện ĐA, thành phố HN. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện: 02 máy điện thoại của K bên trong có lưu giữ các tin nhắn mua bán số lô, số đề của thư ký và con bạc. K khai nhận đã sử dụng điện thoại tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề của

## Page 3

3 các thư ký là Nguyễn Anh T , Nguyễn Thế H , Bùi VănH trên địa bàn huyện ĐA và huyện ML, thành phố HN. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, đưa Nguyễn Văn K và chị Trịnh Thị T, đồng thời triệu tập Bùi Văn H, Nguyễn Thế H và Nguyễn Anh T về trụ sở để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định như sau:
Năm 2020, bị cáo Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề của các “thư ký” và bán số lô đề trực tiếp cho con bạc nhằm thu lời bất chính. K nhận bảng lô đề của một số thư ký, người chơi trên địa bàn huyện ĐA và huyện ML, thành phố HN. K mua ứng dụng LdPro sử dụng trên điện thoại với giá 1.000.000 đồng/tháng để tính tiền thắng thua, trả tiền đánh bạc và trả “hoa hồng” cho các thư ký và con bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, K sử dụng điện thoại Iphone 12 lắp sim số thuê bao 0976372042 có tên zalo là “Khanh”, điện thoại Samsung Note 10 lắp sim số thuê bao 0987587325 có tên zalo là “Biển lớn”, tin nhắn SMS và Telegram để nhận bảng của thư ký lô đề và người mua số lô đề với K.
Về quy ước cách thức Tổ chức đánh bạc: K thống nhất với các thư ký và người chơi, K trả: đối với đề hai số, đề bộ, đề cặp, dàn là 19% - 29%;
ba số là 30% - 35%; lô xiên 2, 3, 4 là 40% - 45% và 1.350 đồng/lô thường (thu của thư ký 21.650 đồng/1điểm lô thường). Đối với người chơi thu 100% gồm: đề hai số, bộ, cặp, dàn; ba số; lô xiên 2, 3, 4 và lô thường thu 21.650 đồng - 23.000 đồng/điểm lô thường.
Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để so trúng thưởng: Đề hai số trùng với 2 số cuối hoặc hai số đầu của giải đặc biệt, người mua được trả gấp từ 70 - 80 lần; đề 3 số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt, người mua được trả gấp 400 lần; lô thường (lô hai số) trùng với hai số cuối hoặc hai số đầu của bất kỳ giải thưởng, người mua được trả 80.000 đồng/1điểm, trùng bao nhiêu giải thì người mua sẽ được hưởng gấp bấy nhiêu lần; lô xiên hai trùng với 2 số cuối hoặc trùng với hai số đầu của 2 trong các giải người mua được trả gấp 10 lần; lô xiên ba trùng với 02 số cuối của 3 trong các giải, người mua được trả gấp 40 lần; lô xiên bốn trùng với 02 số cuối của 4 số trong các giải, người mua được trả gấp 100 lần. K thanh toán thắng thua trực tiếp hoặc sử dụng tài khoản số 9490156788888

## Page 4

4 của Ngân hàng TH mại cổ phần Quân đội chuyển khoản thanh toán tiền với các thư ký và các con bạc đã mua số lô, số đề do K bán.
Hình thức giao dịch mua bán số lô số đề như sau: Các con bạc nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại 0987587325, Telegram và Zalo của K.
Hàng ngày, các thư ký bán số lô đề cho các con bạc. Khoảng từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút, các con bạc, thư ký tổng hợp bảng cáp lô đề gửi tin nhắn cho K (K nhận số lô đến 18 giờ 15 phút và số đề đến 18 giờ 25 phút). Sau khi kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng xong, K tổng hợp kết quả thắng thua đối với từng con bạc mua số lô đề của mình và từng bảng cáp lô đề của các thư ký qua ứng dụng “Ldpro” trong máy điện thoại nhãn hiệu Samsung. Ngày hôm sau, K thanh toán thắng thua với các con bạc và thư ký (tiền thắng thua của từng bảng cáp).
Vật chứng cơ quan Công an đã tạm giữ:
- Tạm giữ trong quá trình khám xét đối với Nguyễn Văn K gồm: 07 thẻ ngân hàng Vietcombank, 02 thẻ ngân hàng Techcombank, 02 thẻ ngân hàng Eximbank, 05 Giấy chứng minh nhân dân, 01 Gi ấy chứng minh nhân dân (bản phôtô), 02 giấy bán xe, 02 hợp đồng thuê xe tự lái.
- Tạm giữ của Nguyễn Văn K khi tiến hành kiểm tra: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 ProMax lắp sim số thuê bao 0976372042 v à 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung N ote 10 lắp sim s ố thuê bao 0987587325.
- Tạm gi ữ của Nguyễn Thế H : 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG lắp sim s ố thuê bao 0377130600 v à 0395951528; s ố tiền 2.780.000 đồng.
 - Tạm giữ của Nguyễn Văn B : 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Iphone 7 lắp sim số thuê bao 0968415885.
- Tạm giữ của Bùi VănH : 01 điện thọa i di động nhãn hiệu Iphone XS Max lắp sim số thuê bao 0978686749 và 0927326666, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 lắp sim số thuê bao 0382028583.
- Tạm giữ của Nguyễn Anh T : 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Samsung Note 10+ lắp sim số thuê bao 0964552985.
- Tạm giữ của Nguyễn Văn T : 01 điện thoại di động nhãn hi ệu OPPO A9 lắp sim số thuê bao 0397564640 tạm giữ của Nguyễn Văn T.

## Page 5

- Tạm giữ của Hán Anh X 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO lắp sim số thuê bao 0367522681.
- Tạm giữ của Nguyễn Văn T : 01 điện thoại di động nhãn hi ệu OPPO lắp sim số thuê bao 0819717981 và 0399833545.
- Tạm giữ của Nguyễn Thành H : 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Samsung Galaxy A503 lắp sim số thuê bao 0982940992.
Ngày 28/6/2021: Phong tỏa tài khoản 9490156788888 của Nguyễn Văn K tại thời điểm phong tỏa có số tiền là 769.260.971 đồng; Phong tỏa tài khoản 8000199338888 của Bùi VănH tại thời điểm phong tỏa có số tiền là 69.585.062 đồng.
Cơ quaNgọc Cảnh sát điều tra đã làm rõ các thư ký có hành vi Tổ chức đánh bạc và các “con bạc” đánh bạc với K gồm các bị cáo: Bùi Văn H, Nguyễn Thế H , Nguyễn Anh T , Lê PhúT , Lê VănH và các con bạc đánh bạc gồm Nguyễn Văn T , Nguyễn Thành H , Hán Anh X và con bạc đánh bạc với Nguyễn Thế H là Nguyễn Văn T, hành vi cụ thể như sau:
A. Đối với hành vi của K Tổ chức đánh bạc với các thư ký và con bạc:
1. Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với Bùi VănH bằng cách sử dụng nhiều tài khoản xã hội, lập các nhóm nick Zalo “Công t y tăng bạt hổ”, “abc”, “Cty xổ số khách chết hết đi” và telegram có tên “Cty xs” gửi tin nhắn mua bán số lô đề trong thời gian từ ngày 12/01/2021 đến ngày 28/4/2021.
2. Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với Nguyễn Thế H bằng cách sử dụng nhiều tài khoản xã hội, lập các nhóm nick zalo “A2K32” và nick zalo “Nguyễn H”, nick zalo “Thế H”, nick zalo “1” gửi tin nhắn mua bán số lô đề trong thời gian tháng 7/2020, tháng 8/2020 và tháng 4/2021.
3. Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với Nguyễn Anh T bằng cách sử dụng tài khoản xã hội, nick zalo “TNguyễn”, nick zalo “ K Béo” gửi tin nhắn số lô đề trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 28/4/2021.
4. Nguyễn Văn K tổ chức mua bán số lô đề với Lê PhúT bằng cách gửi tin nhắn zalo, tin nhắn SMS đến số điện thoại 0358410382 và tin nhắn

## Page 6

6 zalo có nick “Le Thanh” của Thành ngày 28/4/2021 (01 ngày). Số tiền Thành và K tham gia đánh bạc: 72.285.000 đồng, Thành thu lời bất chính:
2.424.000 đồng, K bị thua 6.131.000 đồng.
Lê PhúT khai nhận: sử dụng số điện thoại 0358410382, làm thư ký số lô đề cho K từ khoảng tháng 02/2021. Hiện Thành chỉ nhớ được một con bạc là ông Phạm Văn Ng, sinh năm 1959 (Trú tại: Xã Văn Khê, huyện ML, thành phố HN) chụp ảnh bảng cáp gửi tin nhắn qua zalo. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai, ông Phạm Văn Ng khai: không sử dụng mạng zalo, không quen biết và không mua số lô đề với Lê PhúT . Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng Ngưỡng n H Thành không nhận dạng được.
Tiến hành xác minh chủ sốt huê bao 0358410382 mang tên Nguyễn Đại Lên, sinh năm 1975 (Địa chỉ: Thôn Bắc, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố HN, có số CMND: 001075553366); kết quả: anh Nguyễn Đại Lên đi làm tự do tại tỉnh Hải D, không có mặt tại địap H. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu làm rõ sau.
Như vậy, ngoài lời khai, tin nhắn của Thành, không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định ông Ngưỡng mua số lô đề của Thành nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
5. Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với Lê VănH bằng cách sử dụng tài khoản xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với Huy có nick zalo “Sao băng”, số điện thoại 0988730668 ngày 24, 25, 26, 27 và ngày 28/4/2021 đã 05 lần tổ chức đánh bạc (05 ngày). Số tiền K với Huy tham gia đánh bạc: 232.874.000 đồng, H thu lời bất chính trong việc làm thư ký số lô đề 19.016.000 đồng, K bị thua 67.902.000 đồng. Số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là:
31.417.000 đồng (ng ày 28/4/2021), cao nhất là 73.800.000 đồng (ng ày 25/4/2021).
Quá trình điều tra, Lê VănH khai nhận: H làm thư ký số lô đề cho K từ khoảng cuối tháng 4/2 021 qua nick zalo “Sao Băng”. H không nhớ và không xác định được các con bạc đã mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ.

## Page 7

6. Nguyễn Văn K sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với Nguyễn Thành H có nick zalo “Hòa Bếu” bằng số điện thoại 0989940992 từ ngày 01 đến ngày 28/4/2021. Nguyễn Thành H đã 05 lần tham gia đánh bạc (05 ngày) gồm ngày 03, 04, 13, 14, 19/4/2021 . Số tiền Hòa và K tham gia đánh bạc: 54.900.000 đồng. K bị thua 20.059.000 đồng.
Số tiền tham gia đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 6.650.000 đồng (ngày 03/4/2021), cao nhất là 16.720.000 đồng (ngày 14/4/2021).
7. Nguyễn Văn K sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với Nguyễn Văn T có nick Zalo “Tuyển Lo”, đăng ký bằng số điện thoại 0397564640; từ ngày 12 đến ngày 28/4/2021. Nguyễn Văn T đã 05 lần tham gia đánh bạc (05 ngày) gồm các ngày 12, 13, 16, 18 và 24/4/2021.
Số tiền K vàT tham gia đánh bạc: 96.330.000 đồng. Số tiền tham gia đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 7.500.000 đồng (ngày 24/4/2021), cao nhất là 49.470.000 đồng (ngày 16/4/2021). K thua: 42.640.000 đồng
8. Nguyễn Văn K sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với Hán Anh X có nick Zalo “Anh Xuân” đăng ký bằng số điện thoại 0367522681; đã 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày 28/4/2021). Số tiền K với X tham gia đánh bạc: 6.090.000 đồng, số tiền K bị thua: 310.000 đồng.
Tiến hành xác minh chủ số thuê bao 0367522681 mang tên Võ Thị H, sinh năm 1984 (Địa chỉ: Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có CMND số 191550431). Công an xã Vinh Xuân cung cấp:
chị Võ Thị H không có đăng ký thường trú, tạm trú tại địap H, do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
9. Nguyễn Văn K khai sử dụng số điện thoại 0987587325 tổ chức bán số lô đề với anh Võ Văn T , sinh năm 1989 (Trú tại: Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện ML, thành phố HN) có số điện thoại 0982729001 để gửi qua tin nhắn SMS ngày 28/4/2021; tổ chức đánh bạc 01 lần (01 ngày).
Tiến hành xác minh chủ số thuê bao 098272 9001 mang tên Nguyễn Trung T, sinh năm 1981 (Địa chỉ: Thôn P H Trạch, xã Vĩnh N, huyện ĐA, thành phố HN, có số CMND: 012185879); Công an xã Vĩnh N cung cấp:
không có ai tên Nguyễn Trung Thành có nhân thân như trên thường trú, tạm trú tại địap H, do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.

## Page 8

8 Tại Cơ quan điều tra, anh Võ Văn T khai: không sử dụng số điện thoại 0982729001, không mua số lô đề của K. Cơ quan điều tra đ ã tổ chức nhận dạng anh Võ Văn T nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên điện thoại của K ra không còn tài liệu nào khác thể hiện T mua số lô đề của K. Do vậy không đủ căn cứ xác định anh T mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
 10. Nguyễn Văn K khai sử dụng số điện thoại 0987587325 tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn Công Sự, sinh năm 1983 (Địa chỉ: Thôn NC, xã CP, huyện ML, thành phố HN) có số điện thoại 0988946274 để gửi qua tin nhắn SMS mua số lô đề của K 01 lần (01 ngày 28/4/2021).
Tiến hành xác minh, Công an xã CP cung cấp: anh Nguyễn Công Sự không thường trú, tạm trú tại địap H. Chủ số thuê bao 0988946274 mang tên Công ty TNHH Nam Dược Ta Bà Ha có địa chỉ: D11/29W3, Ấp 4, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công an xã Vĩnh Lộc A cung cấp: không có địa chỉ: D11/29W3, Ấp 4, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và không có Công ty TNHH Nam Dược Ta Bà Ha trên địa bàn quản lý nên Cơ quan điều tra có căn cứ để xác minh làm rõ.
11. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn Văn D , sinh năm 1989 (Trú tại: Thôn Phố Yên, xã Tiền Phong, huyện ML, thành phố HN) có nick Zalo “Cóc Vàng”
sử dụng số điện thoại 0986284190 vào các ngày 27, 28/4/ 2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày).
Tiến hành xác minh chủ số thuê bao 0986284190 mang tên Bùi Thị H, sinh năm 1954 (Địa chỉ: Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có số CMND: 210032551). Hiện chị H đang sử dụng s ố điện thoại 0986284190, chị H không biết anh D và K. Tại Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Văn D khai: không sử dụng số điện thoại 0986284190, không có nick zalo “Cóc Vàng”, không mua số lô đề của K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn Văn D nH K không nhận dạng được D. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên điện thoại của K ra, không còn tài liệu nào khác nên không có căn cứ xác định anh D mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

## Page 9

12. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn NhânH , sinh năm 1991 (Trú tại: Thôn 4, xã ML, huyện ML, thành phố HN) nick zalo “Chim sẻ đi mưa” có số điện thoại 0967296226; tổ chức đánh bạc 01 lần, ngày 28/4/2021.
Chủ số thuê bao 0967296226 mang tên D Trọng O , sinh năm 1975 (Địa chỉ: Xóm 4 Bắc, thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện ĐA, thành phố HN, có số CMND: 001075023290). Anh O khai không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0967296226, không biết K và anh H.
Anh Nguyễn NhânH khai: không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0967296226, không có nick za lo “Chim sẻ đi mưa”, không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn NhânH nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác nên không có căn cứ xác định anh Nguyễn NhânH mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
13. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với chị Nguyễn PH L, sinh năm 1986 (Trú tại: Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố HN) có nick zalo “Lan”, số điện thoại 0915242468, tổ chức đánh bạc 12 lần (12 ngày từ ngày 17 đến ngày 28/4/2021).
Xác minh tại Công an phường Xuân Đỉnh: không có ai tên Nguyễn PH L có nhân thân như trên cư trú trên địa bàn.
Xác minh chủ số thuê bao 0915242468 mang tên Phan Tiến A, sinh năm 1984 (Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Ngạc 4, quận Bắc Từ Liêm, thành phố HN). Ghi lời khai anh A khai không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0915242468, không biết K và chị L . Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên điện thoại của K không còn tài liệu nào khác nên Cơ quan điều tra không cơ sở xác minh làm rõ.
14. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn TA, sinh năm 1989 (Trú tại: Thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện ĐA, thành phố HN) có số điện thoại 0974151989, trong nhóm zalo “K sky” có nick zalo “Đậu nam hong”, nhóm zalo “K” có nick

## Page 10

10 zalo “Hong Anh” 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày 23/02/2021 và ngày 28/4/2021).
Ghi lời khai Nguyễn TA khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0974151989 đến tháng 6/2020 bị mất sim điện thoại, không báo nhà mạng, không đăng ký nick zalo “Đậu Nam Hồng”, “Hong Anh”; không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn TAnH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Nguyễn TA mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
15. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn TT, sinh năm 1994 (Trú tại: Thôn Liễu Trì, xã ML, huyện ML, thành phố HN) trong nhóm zalo “Pic” có nick zalo “bạn D” số điện thoại 0342536789 đã 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày 28/4/2021).
Anh Nguyễn TT khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0342536789 và bị mất sim điện thoại không báo nhà mạng, không tham gia nhóm zalo “Pic” không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn TT nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên điện thoại của K không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Nguyễn TT mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
16. Nguyễn Văn K khai sử dụng số điện thoại 0987587325 tổ chức bán số lô đề với anh Minh Tân khoảng 40 tuổi (không rõ địa chỉ) có số điện thoại 0986328211 qua tin nhắn SMS từ ngày 17/4/2021 đến ngày 28/4/2021, tổ chức đánh bạc 12 lần (12 ngày).
Xác minh chủ số thuê bao 0986328211 mang tên Ngô Minh T, sinh năm 1981 (Địa chỉ: Tổ Xuân P H 3, phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc). Xác minh tại Công an phường Phúc Thắng, kết quả:
anh Ngô Minh T có cư trú tại địap H. Tuy nhiên quá trình triệu tập anh Ngô Minh T nHanh Tân vắng mặt tại địap H. Ngày 06/01/2022, Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối với anh Tân, tách rút tài liệu, làm rõ xử lý sau.

## Page 11

17. Nguyễn Văn K khai sử dụng số điện thoại 0987587325 tổ chức bán số lô đề với anh L , sinh năm 1982 hoặc 1983 (Địa chỉ: xã Văn Khê, huyện ML, thành phố HN) có số điện thoại 0353811887 gửi tin nhắn SMS mua số lô đề từ ngày 18/4/2 021 đến ngày 28/4/2021. Anh Lâ có hành vi tham gia đánh bạc trong 01 ngày 18/4/2021 (có số tiền tham gia đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên).
Xác minh tại Công an xã Văn Khê cung cấp: không có nam giới tên L sinh năm 1982 hoặc 1983 có thường trú, tạm trú tại địap H. Chủ số thuê bao 0353811887 mang tên Nguyễn Thị H , sinh ngày 10/5/1963 (Địa chỉ:
Xã Tịnh Đông, huyện S Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Chị Nguyễn Thị H khai:
không sử dụng, đăng ký số thuê bao 0353811887; không mua số lô đề của ai. Do vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.
18. Nguyễn Văn K khai sử dụng số điện thoại 0987587325 tổ chức bán số lô đề với anh Bính khoảng 45 tuổi (Địa chỉ: Thôn NC, xã CP, huyện ML, thành phố HN) có số điện thoại 0393523065, gửi tin nhắn SMS mua số lô đề từ ngày 24/4/20 21 đến ngày 28/4/2021. Anh B tham gia đánh bạc với K trong 04 ngày (có số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên).
Tiến hành xác minh chủ số thuê bao 0393523065 mang tên Nguyễn Văn B, sinh năm 1976 (Địa chỉ: Thôn NC, xã CP, huyện ML, thành phố HN). Xác minh tại Công an xã CP, kết quả: anh Nguyễn Văn B có cư trú tại địa pH tuy nhiên triệu tập anh Bính nHanh B không có mặt tại địap H.
Ngày 06/01/2022, Cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm đối với Nguyễn Văn B, tách rút tài liệu, làm rõ xử lý sau.
19. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với các nick zalo “Râu”, nhóm zalo “Đề”. Nguyễn Văn K bán số lô đề với nick zalo “Râu” ngày 03/4/2021, 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày). Nguyễn Văn K mua bán số lô đề trong nhóm zalo “Đề” với zalo “Râu”, zalo “Quất Hồng Bì”, zalo “vùng cao” từ ngày 24/10/2020 đến ngày 29/10/2020, 06 lần tổ chức đánh bạc (06 ngày).
Nguyễn Văn K khai: không biết nick zalo “Râu”, “Đề” là của ai;
trong nhóm zalo “Đề” biết nick zalo “Quất Hồng Bì” là của đối tượng Nguyễn Văn N, sinh năm 1990 (Trú tại: Thôn 3, xã Thạch Đà, huyện ML, thành phố HN), có số điện thoại 0888882233. K thanh toán trực tiếp ti ền

## Page 12

12 thắng thua trong ngày choN , sau đó Nam thanh toán lại cho những người khác trong nhóm. Công ty Cổ phần VNG trả lời không xác định được số điện thoại, thông tin chủ thuê bao của các tên nick zalo trên. Số điện thoại 0888882233 là tài khoản zalo “Nam Sầu”, không lưu giữ nội dung tin nhắn. Xác minh Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT. Net cung cấp: số thuê bao 088888223 3 đăng ký mang tên Công ty TNHH CONNECT TO CREATIVE, địa chỉ: 4/3, Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên xác minh tại Công an phường 13 xác định:
Công ty TNHH CONNECT TO CREATIVE không hoạt động và không có trụ sở tại địach ỉ: 4/3, Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn N khai: không có quan hệ quen biết với Nguyễn Văn K, không mua bán số lô đề với K, không sử dụng số điện thoại 0888882233, không sử dụng, đăng ký nick zalo “Quat Hong Bi”
và “Nam Sầu”. Cơ quan điều tra tổ chức cho K nhận dạng, đối chất với anh Nam, kết quả: K nhận dạng được anh Nam. Tuy nhiên, anh Nam giữ nguyên lời khai, không thừa nhận mua bán số lô đề và quen biết K. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Nguyễn Văn N đồng phạm hành vi tổ chức đánh bạc với K, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
20. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nhật khoảng 32 tuổi (không biết tên tuổi cụ thể) có nick zalo “Nhật Bổn” có số điện thoại: 0867746567 trong các tháng 7, 8, 9/2020. Anh Nhật đã tham gia đánh bạc với Nguyễn Văn K trong 38 ngày.
Xác minh chủ số thuê bao 0867746567 mang tên Trần Xuân Đ , sinh năm 1993 (Địa chỉ: Xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Ghi lời khai anhkhai: có đăng ký sử dụng số điện thoại 0867746567 nH sau đó bị mất, không báo nhà mạng, không quen biết K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Trần Xuân Đ nH K không nhận dạng được. K không xác định nhân thân, địa chỉ anh Nhật nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
21. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn Văn B , sinh năm 1993 (Trú tại: Thôn Hậu

## Page 13

13 Dưỡng, xã Kim Chung, huyện ĐA, thành phố HN) có nick zalo “Phong Ân” có số điện thoại 0968415885 vào các ngày 23, 24, 27/4/2021 đã 03 lần tổ chức đánh bạc (03 ngày). Anh Bình tham gia đánh bạc với K ngày 23/4/2021 đã 01 lần đánh bạc (01 ngày).
Anh Nguyễn Văn B khai nhận: có đăng ký, sử dụng số điện thoại 0968415885, không có nick zalo “Phong Ân”, không mua số lô đề của K.
Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn Văn B nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác do vậy không đủ căn cứ xác định anh Bình có mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
22. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo t ổ chức bán số lô đề với anh T (không biết tên tuổi cụ thể), không có số điện thoại, có nick Zalo “Lương Tùng”. Anh Tùng tham gia đánh bạc với K có số tiền dưới 5.000.000 đồng trong 01 ngày 27/4/2021. Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nick zalo; không xác định được nhân thân la i lịch cuảT nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
23. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn VănH (không biết địa chỉ cụ thể) không có số điện thoại, có nick zalo “Phong” các ngày từ 04 - 28/4/2021 (trừ các ngày 15, 23 và 25/4/2021) đã 22 lần tổ chức đánh bạc (22 ngày). Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nick zalo; không xác định được nhân thân lai lịch của H nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
24. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức mua bán số lô đề với anh Nguyễn Văn C , sinh năm 1994 (không biết địa chỉ cụ thể), thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện ĐA, thành phố HN; có số điện thoại 0343692975; có nick zalo “Cường” vàoc ác ngày 27, 28/4/2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày). Công an xã Kim Chung xác định không có người tên là Nguyễn Văn C, sinh năm 1994 tạm trú tại thôn Nhuế.
Chủ số thuê bao 0343692975 mang tên Nguyễn ThịN , sinh năm 2004 (Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa). Hiện chịN đi làm tự do tại NA không có mặt tại nơi cư trú, địap H

## Page 14

14 và gia đình không biết chịN đang ở đâu, do vậy, Cơ quan điều tra tách rút tài liệu xác minh làm rõ sau.
25. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổc hức mua bán số lô đề với anh O khoảng 50 tuổi (không biết địa chỉ cụ thể) có nick Zalo “ D Oanh”, số điện thoại 0978875736. Anh Oanh đã tham gia đánh bạc với K 05 lần trong 05 ngày gồm các ngày 18, 20/02/2021 và ngày 02, 03, 29/3/2021.
Chủ số thuê bao 0978875736 mang tên Nguyễn ThịN , sinh năm 2004 (Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Hiện chịN đi làm tự do tại NA không có mặt tại nơi cư trú, địap H và gia đình không biết chịN đang ở đâu nên Cơ quan điều tra tách rút tài liệu xác minh làm rõ sau.
26. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức mua bán số lô đề với anh Cao Tự H, sinh năm 1989 (Nơi đăng ký HKTT:
Xã Văn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh NA; Chỗ ở: Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện ĐA, thành phố HN) có nick zalo “Mastes” các ngày 28, 29, 30, 31/3/2021 và ngày 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/4/2021, đã 11 lần tổ chức đánh bạc (11 ngày); anh H tham gia đánh bạc với K các ngày đều dưới 5.000.000 đồng.
Chủ số thuê bao 0965638942 mang tên Trần Mạnh H , sinh năm 1992 (Địa chỉ: Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện ĐA, thành phố HN), anh H khai: không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0965638942, không biết K và anh Cao Tự H.
Anh Cao Tự H khai: không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0965638942, không có nick zalo “Mastes”, không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Cao Tự H nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K ra không còn tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ xác định anh Cao Tự H mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
27. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Đ (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) không có số điện thoại, có nick zalo “Đại Lê” vào các ngày 22, 23, 2 4, 25, 26/10/2020 đã 05 lần tổ chức đánh bạc (05 ngày). Quá trình điều tra, không xác định

## Page 15

15 được chủ sở hữu nick zalo; không xác định được nhân thân lai lịch của Đ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
28. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Đức A (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) không có số điện thoại, có nick Zalo “Đức Anh” đã 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày 13/8/2020). Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nick zalo;
không xác định được nhân thân lai lịch của Đức A nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
29. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh H (không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) không có số điện thoại, có nick Zal o “Hải” các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/4/2021 đã 07 lần tổ chức đánh bạc (07 ngày). Anh H đã có hành vi tham gia đánh bạc với K 04 lần (04 ngày 24, 25, 27, 28/4/2021 có số tiền từ 5.000.000 đồng). Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nic k zalo;
không xác định được nhân thân lai lịch của H nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
30. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh T 28 tuổi (Địa chỉ: Xã Tráng Việt, huyện ML, thành phố HN); có nick zalo “ N Trường”; số điện thoại 0972872843 vào các ngày 26, 27/4/2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày).
Xác minh chủ số thuê bao 0972872843 mang tên Ho àng N Thanh T, sinh năm 1995 (Địa chỉ: xã Tráng Việt, huyện ML, thành phố HN). Trường khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0972872843, không có nick zalo “ N Trường”, không mua số lô đề với K.
Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng Trường n H K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác nên không có căn cứ xác định Ho àng N Thanh T có mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
31. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Trần Văn D không biết tên tuổi địa chỉ, không biết số điện thoại, nick zalo “Trần Văn D” ngày 14 và 21/4/2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày). Các ngày anh D tham gia đánh bạc với K đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. K khai; không có số điện thoại, không

## Page 16

16 xác định được địa chỉ anh D nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
32. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh D Bá A, sinh năm 1989 (Nơi đăng ký HKTT: Xã Thọ Thề, huyện Triệu S, tỉnh Thanh Hóa; Chỗ ở: Thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện ĐA, thành phố HN) có số điện thoại 0333331286, qua nick zalo “Soangsoongmúc” ngày 27 và 28/4/2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày). Các ngày anh A tham gia đánh bạc với K đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.
Chủ số thuê bao 0333331286 mang tên D Bá A cón hân thân như trên. Anh A khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0333331286 đến năm 2020 bị mất sim điện thoạinH không thông báo nhà mạng, không sử dụng nick zalo “Soangsoongmúc”, không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh D Bá AnH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên điện thoại của K không còn tài liệu nào khác do vậy không có căn cứ xác định anh D Bá A có hành vi mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
33. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh T(không biết tên địa chỉ cụ thể), không biết số điện thoại, nick zalo “Tuananhdinhbv” ngày 27, 28/4/2021 đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày). Các ngày anh Ttham gia đánh bạc với K đều có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nick zalo; không xác định được nhân thân lai lịch của Tnên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
34. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức mua bán số lô đề trong nhóm zalo “mua bán vật liệu xây dựng” với các nick zalo “Quất hồng bì”, “Hằng nga”, “Nhu” từ ngày 13 đến ngày 24/10/2020 đã 12 lần tổ chức đánh bạc (12 ngày). K tham gia nhóm zalo “mua bán vật liệu xây dựng” nhận bảng cáp lô đề của các con bạc trong nhóm và thanh toán thắng thua với “Quất hồng bì” là Nguyễn Văn N, sinh năm 1990 (Trú tại: Thôn 3, xã Thạch Đà, huyện ML, thành phố HN); có số điện thoại 0888882233.

## Page 17

17 Cơ quan điều tra tiến hành các biện pháp điều tra xác định: ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Nguyễn Văn N đồng phạm hành vi Tổ chức đánh bạc với K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
35. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức mua bán số lô đề trong nhóm “máy in 50/50” mua bán vật liệu xây dựng với các nick zalo “Hồng Anh, Đậu ĐA” như sau:
Nick zalo “Đậu ĐA” ngày 03,04,05/3/2020, 03 lần tổ chức đánh bạc (03 ngày); Nick zalo “Hồng Anh” từ ngày 20 đến ngày 30/11/2020 và ngày 01, 02/12/2020 đã 13 lần tổ chức đánh bạc (13 ngày). K khai tham gia nhóm zalo “máy in 50/50” là giữa K với Nguyễn TA, sinh năm 1989 (Trú tại: Thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện ĐA, thành phố HN).
Ghi lời khai Nguyễn TA khai: không đăng ký nick zalo “Đậu ĐA và “Hồng Anh”; không mua số lô đề với K. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn TA nH K không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định Nguyễn TA mua số lô đề của K nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
36. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội “zalo” tổ chức mua bán số lô đề với anh ĐứcH sinh năm 1988 (không biết tên tuổi địa chỉ), số điện thoại 0972481304 trong nhóm zalo “Hai Khanh” từ ngày 25 đến ngày 28/4/2021 đã 04 lần tổ chức đánh bạc (04 ngày).
Chủ số thuê bao 0972481304 mang tên Nguyễn Văn S , sinh năm 2003 (Địa chỉ: thôn Khúc Mai, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Anh S khai: có đăng ký sử dụng số điện thoại 0 972481304, không biết anh ĐứcH và K. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của K không còn tài liệu nào khác nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.
37. Nguyễn Văn K khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổch ức mua bán số lô đề với anh K (không biết tên tuổi địa chỉ), trong nhóm zalo “Sóng gió biển lớn” từ ngày 25 đến ngày 28/4/2021 đã 04 lần tổ chức đánh bạc (04 ngày), sử dụng số điện thoại 0822882333.

## Page 18

18 Chủ số thuê ba o 0822882333 mang tên Nguyễn Quyết C , sinh năm 1989 (Địa chỉ: Xóm Vọt, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện ML, thành phố HN). Anh Q khai: không đăng ký sử dụng số điện thoại 0822882333, không biết anh Khúc và K. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy đi ện thoại của K không còn tài liệu nào khác nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.
Tổng số tiền Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc với các thư ký và con bạc trong 284 lần (284 ngày) là 46.129. 865.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 5.020.000 đồng ngày 26/7/2020, cao nhất là 7.370.500.000 đồng ngày 15/10/2020), Khưởng lợi:
2.123. 985.000 đồng.
B. Bùi VănH tổ chức đánh bạc với các con bạc:
1. Bùi VănH sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán s ố lô đề với Nguyễn Văn B, sinh năm 1993 (Trú tại: Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện ĐA, thành phố HN) có zalo “Cty chung” đã 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày 28/4/2021). Số tiềnH và B tham gia đánh bạc là 2.300.000 đồng.
Nguyễn Văn B khai: ngày 28/4/2021 có mua số lô của H . Hành vi của Nguyễn Văn B mua số lô đề của H, do số tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 06/01/2022, Công an huyện ĐA đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B về hành vi Đánh bạc trái phép. Hình thức xử phạt: phạt tiền.
2. Bùi VănH sử dụng số điện thoại 0382028583 tổ chức bán số lô đề với Phạm N L , sinh năm 1968 (Trú tại: Thôn ĐD, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh TN) có số điện thoại 0985726919, qua tin nhắn SMS đã 02 lần tổ chức đánh bạc (02 ngày: vào ngày 22 và 24/02/2021, các ngày đều có tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng). Số tiềnH với anh L tham gia đánh bạc: 2.662.000 đồng.
Anh Phạm N L khai: ngày 22, 24/02/2021 có mua số lô đề của H.
Hành vi của Phạm N L mua số lô đề của H , do số tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 06/01/2022, Công an huyện ĐA đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L về hành vi Đánh bạc trái phép. Hình thức xử phạt: phạt tiền.

## Page 19

3. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề cho anh D khoảng 31 tuổi; Địa chỉ: Chợ Yên, x ã Tiền Phong, huyện ML, thành phố HN, có nick zalo “Cóc Vàng” số điện thoại 0986284190, trong nhóm zalo “Cty rau sạch” trong ngày 28/4/2021, 01 lần tổ chức đánh bạc (01 ngày).
Chủ số thuê bao 0986284190 mang tên Bùi Thị H , sinh năm 1954 (Địa chỉ: xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Hiện chị H đang sử dụng số điện thoại 0986284190. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh D n H H không nhận dạng được. Ngoài lời k hai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của H không còn tài liệu nào khác xác định anh D mua số lô đề của H . Do vậy không đủ căn cứ xác định anh D đã mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
4. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh “Tươm” khoảng 25 tuổi, địa chỉ: Chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện ML, thành phố HN, có nick zalo “Sóng gió” không có số điện thoại, từ ngày 17 đến ngày 28/4/2021 đã 11 lần tổ chức đánh bạc (11 ngày); các ngày đều có tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.
Xác minh tại Công an xã Tiền Phong cung cấp: không có anh “Tươm” thường trú, tạm trú tại địap H. Quá trình điều tra, không xác định được chủ sở hữu nick zalo; không xác định được nhân thân lai lịch của “Tươm” nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
5. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh Tuấn, sinh năm 980 (Trú tại: Thôn ĐD, xã PĐ, huyện ĐH, tỉnh TN) số điện thoại 0965177919, trong tin nhắn teleg ram nick “Co vac ATK ” trong tháng 1, 2, 3, 4/2021 đ ã 84 lần tổ chức đánh bạc ( 84 ngày).
Xác minh chủ số thuê bao 0986284190 mang tên Vũ Văn T , sinh năm 1980 có địa chỉ như trên). Anh T khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0965177919, không sử dụng nick telegram “Co vac ATK ”, không mua số lô đề với H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Tu ấn nH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn telegram thu giữ trên máy điện thoại của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định

## Page 20

20 anh Vũ Văn T mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
6. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh Lê Công D 32 tuổi (Địa chỉ: Thị xã Phổ Yên, tỉnh TN, số điện thoại 0972138616, trong tin nhắn telegram nick “ D SX” trong tháng 1, 2, 3, 4/2021 đã 94 lần tổ chức đánh bạc (94 ngày).
Xác minh chủ số thuê bao 0972138616 mang tên Lê Công D, sinh năm 1988 (Địa chỉ: Xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh TN). Công an thị xã Phổ Yên và gia đình Lê Công D, cung cấp: Hiện anh D không có mặt tại địa pH, đang làm ăn tại tỉnh S La và Điện Biên (không rõ địa chỉ). Ngày 06/01/2022, Cơ quan điều tra đ ã ra thông báo truy tìm đối với Lê Công D, tách rút tài liệu, làm rõ xử lý sau.
7. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1987 (Trú tại: Thôn Tân S, xã Vân S, huyện S D, tỉnh Tuyên Quang) số điện thoại 0972339060, qua tin nhắn telegram nick “Ninh Duc Moi ” từ ngày 01/4/2021 đến 28/4/2021 đã 28 lần tổ chức đánh bạc (28 ngày).
Chủ số thuê bao 0972339060 mang tên Nguyễn Văn N , sinh năm 1987; c ó địa chỉ như trên). Anh N khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0972339060, không có nick telegram “Ninh Duc Moi”, không mua số lô đề với H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nguyễn Văn N nH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không c ó căn cứ xác định anh Nguyễn Văn N có mua số lô đề của H, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
8. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh G (không biết tên tuổi cụ thể) số điện thoại 0336810335, qua tin nhắn telegram nick “Đo Đit” từ ngày 23 – 28/4/2021 đã 06 lần tổ chức đánh bạc (06 ngày).
Chủ số thuê bao 0336810335 mang tên Đoàn Văn N, sinh năm 1986 (Trú tại: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa H, tỉnh Nam Định). Công an thị trấn Liễu Đề cung cấp: không có công dân mang tên Đoàn Văn N, sinh năm 1986) đăng ký thường trú, tạm trú tại địap H. H mua bán số lô đề cho

## Page 21

21 với anh G, không xác định được địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
9. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh H, sinh năm 1990 hoặc 1991 (Địa chỉ: Thôn Nhuế, x ã Kim C hung, huy ện ĐA, thành phố HN) qua tin nhắn telegram nick “Chuyen 9999” có số điện thoại 0362301942, trong tháng 3, 4/2021 đ ã 52 lần tổ chức đánh bạc (52 ngày).
Chủ số thuê bao 0362301942 mang tên Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1991 (Trú tại: Thôn Vân Sa, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố HN, có CMND số 001091036308). Công an xã Tản Hồng cung cấp: không có công dân Nguyễn Mạnh H , sinh năm 1991, đăng ký CMND số 001091036308 thường trú, tạm trú tại địap H. Xác minh tại Công an xã Kim Chung, kết quả: không có công dân nào tên H, sinh năm 1990 hoặc 1991, địa chỉ: thôn Nhuế, Kim Chung, ĐA, HN đăng ký thường trú, tạm trú tại địa pH. H khai: mua bán số lô đề với anh H, tuy nhiên không xác định được con người cụ thể nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
10. Bùi VănH khai sử dụng tài khoản mạng xã hội telegram tổ chức bán số lô đề với anh Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1983 (Trú tại: X ã Vân Nội, huyện ĐA, thành phố HN) số điện thoại 0975672526, qua tin nhắn telegram nick “hung lider” vào ngày 23,24,25,27 và 28/4/2021 đã 05 lần tổ chức đánh bạc (05 ngày); trong đó ngày 28/4/2021 có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.
Xác minh chủ số thuê bao 0975672526 mang tên Nguyễn Mạnh H (có nhân thân như trên, có số CMND: 001083015225). Anh H khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0975672526, không có nick telegram “hung lider”, không mua số lô đề với H.
Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh H nH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của H không còn tài liệu nà o khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Nguyễn Mạnh H mua số lô đề của H, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
11. Bùi VănH khai sử dụng số điện thoại 0382028583 tổ chức bán số lô đề với anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1989 (Trú tại: thôn Thường Lệ, x ã

## Page 22

22 Đại Thịnh, huy ện ML, thành phố HN) số điện thoại 0867175116; qua tin nhắn SMS từ ngày 22 đến 28/4/2021 đ ã 07 lần tổ chức đánh bạc (07 ngày)
trong đó ngày 27/4/2021 có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Đ khai: có quen biết với Bùi Văn H, không mua số lô đề của H, không sử dụng số diện thoại 0867175116.
Xác minh chủ số thuê bao 0867175116 mang tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1983 (Trú tại: Xã Đình Dù, huyện Vân Lâm, tỉnh H Yên, có CMT số 033183000465). Chị H khai: không đăng ký sử dụng số điện thoại 0867175116, không quen biết anh H, anh Đông. Cơ quan điều tra tổ chức cho Huân nhận dạng, đối chất với anh Đông, kết quả: H nhận dạng được anh Đông. Anh Phạm Văn Đ không thừa nhận mua bán số lô đề của H.
Ngoài lời kh ai, tin nhắn thu giữ trên máy điện thoại của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Phạm Văn Đ mua số lô đề của H, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
12. Bùi VănH khai sử dụng số điện thoại 0382028583 tổ chức bán số lô đề với anh Hòa sinh năm 1986 hoặc 1987 (không biết tên địa chỉ cụ thể) số điện thoại 0972707353 lưu tên “HH Bg” qua tin nhắn SMS từ ngày 22 -28/4/2021 đã 07 lần tổ chức đánh bạc (07 ngày); trong đó các ngày đều có số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng.
Xác minh chủ số thuê bao 0972707353 mang tên Trần Thị T, sinh năm 1988 (Đia chỉ: xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc G, có CMND số 122265107). Ghi lời khai chị Trần ThịT khai: có đăng ký, sử dụng số điện thoại 0972707353 đến năm 2016 mất sim không báo nhà mạng, không đăng ký sử dụng lại nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
13. Đối với bảng cáp lô đề gồm: zalo VănH với nick zalo “chu toi”;
telegram “Cty 749” trong máy sam sung và tin nhắn telegram “Nay 83 So”
trong máy Iphone thu giữ của H khai: đây là các tin nhắn chuy ển qua lại giữa máy Samsung và máy Iphone của H với mục đích tránh việc các con bạc thay đổi số lô đề đã nhận nên Cơ quan điều tra không cộng bảng tính thắng thua đối với các bảng cáp này.

## Page 23

23 Tổng số tiền Bùi VănH sử dụng tổ chức đánh bạc với Nguy ễn Văn K và các con bạc 251 lần (251 ngày) là 13.377.558.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 5.020.000 đồng ngày 20/02/2021, cao nhất là 773.109.000 đồng ngày 08/3/2021), Hu ấn hưởng lợi: 592.999.000 đồng.
C. Nguyễn Thế H tổ chức đánh bạc với các con bạc:
1. Nguyễn Thế H sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với Nguyễn Văn T qua tin nhắn SMS lưu tên "Ong Tho Xay"" từ số điện thoại 0399833545 đến số điện thoại 0377130600 của Thế H và nick zalo “Thusinh. Nguyễn Văn T đã tham gia đánh bạc với Nguy ễn Thế H 02 lần (02 ngày gồm ngày 26 v à ngày 28/4/2021. Số tiềnH và Thu tham gia đánh bạc là: 15.490.000 đồng, số tiềnH bị thua 6.110.000 đồng.
Nguyễn Văn T khai: đăng ký, sử dụng số điện thoại 0397564640, đăng ký nick zalo “Thusinh”, mua số lô đề với H các ngày trên.
2. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh L sinh năm 1982 hoặc 1983 (không biết tên tuổi địa chỉ) có nick zalo “Linh hap” (anh L có số điện thoại 0983328898) các ngày 14,15 và 18/4/2021 đ ã tổ chức đánh bạc đều có số tiền dưới 5.000.000 đồng.
Chủ số thuê bao 0983328898 mang tên Linh, sinh năm 1985 (Địa chỉ: chợ Kim, x ã Xuân N ộn, huy ện ĐA, thành phố HN). Xác minh tại Công an xã Xuân Nộn, kết quả: anh L vắng mặt tại địap H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh L nH H không nhận dạng được. Ngày 06/01/2022, Cơ quan điều tra đ ã ra thông báo truy tìm đối với Linh, tách rút tài liệu, làm rõ xử lý sau.
3. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Phạm Quốc Việt, sinh năm 1991 (Trú tại: Thôn Đình Trung, x ã Xuân Nội, huy ện ĐA, thành phố HN) có số điện thoại 0974566928, có nick zalo “Viet Nhan” ngày 25/4/ 2021 đ ã tổ chức đánh bạc có số tiền dưới 5.000.000 đồng.
Xác minh chủ số thuê bao 0974566928 mang tên Phạm Quốc Việt có địa chỉ như trên. Anh Phạm Quốc Việt khai: có đăng ký sử dụng số điện thoại 0974566928, n H không sử dụng zalo “Viet Nhan”, quen biết H nH

## Page 24

24 không mua số lô đề của H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Phạm Quốc Việt nH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai, tin nhắn của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không c ó căn cứ xác định anh Việt mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
4. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Nhàn sinh năm 1981 hoặc 1982 (Địa chỉ Tổ 49, thị trấn ĐA, huyện ĐA, thành phố HN, có số điện thoại 0973332529, qua nick zalo “Anh Nhan gan nha”, không có bảng cáp lô đề.
Chủ số thuê bao 0973332529 mang tên Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1982; c ó địa chỉ như trên, có CMND số 013697629). Anh Nguyễn Văn Thắng khai: có đăng ký, sử dụng số điện thoại 0973332529, có tên gọi khác là Nhàn, quen biết H nH không mua số lô đề của H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Nhàn n H H không nhận dạng được. Ngoài lời khai của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không c ó cơ sở xác định anh Nhàn mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
5. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Hợp khoảng 25 tuổi, (không xác định được tên tuổi địa chỉ) có zalo nick “Hợp Bắc Thăng Long ”, anh Hợp có số điện thoại 0972976081, không có bảng cáp lô đề.
Chủ số thuê bao 0972976081 mang tên Phạm Văn H, sinh năm 1993 (Địa chỉ: Xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh NA, có CMND số 187317712), anh Hợp khai: đăng ký sử dụng số điện thoại 0972976081, không mua số lô đề với H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Hợp nH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không c ó căn cứ xác định anh Hợp mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
6. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với anh Hoài khoảng 24 tuổi, (không xác định được tên tuổi địa chỉ) số điện thoại 0963363893, nick zalo “Hoài Pen Max”, không có bảng cáp lô đề.
Xác minh chủ số thuê bao 0963363893 mang tên Phạm N Hoài, sinh năm 1993 (Địa chỉ: xã Hồng S, huyện Đô Lương, tỉnh NA, có CMND số 187378802). Anh Hoài khai: có đăng ký và hiện đang sử dụng số điện

## Page 25

25 thoại 0963363893, không có nick zalo “Hoài Pen Max”, mua số lô đề của
H. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh HoàinH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không đủ căn cứ xác định anh Hoài mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
7. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tổ chức bán số lô đề với “Huy” sinh năm 1984 (Địa chỉ: Thôn Sáp Mai, x ã Võng La, huy ện ĐA, thành phố HN, số điện thoại 0979787055, có nick zalo “Phan Huy 84”, không có bảng cáp lô đề.
Chủ số thuê bao 0979787055 mang tên Phan Quốc Huy có nhân thân như trên. Anh Huy khai: có đăng ký sử dụng số điện thoại 0979787055 đến năm 2016 bị mất sim, không báo nhà mạng, không mua số lô đề của H;
không sử dụng nick zalo “Phan Huy 84”. Cơ quan điều tra đã tổ chức nhận dạng anh Phan Quốc HuynH H không nhận dạng được. Ngoài lời khai của H không còn tài liệu nào khác, do vậy không c ó căn cứ xác định anh Huy mua số lô đề của H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
8. Nguyễn Thế H khai sử dụng tài khoản mạng xã hội “zalo” tổ chức bán số lô đề với anh Nhàn 25 tuổi (không biết tên tuổi địa chỉ) số điện thoại 0986941992, qua nick zalo “Nhan nghe an” không có bảng cáp lô đề.
Chủ số thuê bao 0986941992 mang tên Lê Văn Nhàn, sinh năm 1992 (Địa chỉ: Xã Phúc Nghĩa, huyện Tân Kỳ, tỉnh NA, có CMND số 186826938). Công an xã Phúc Nghĩa cung cấp: anh Nhàn hiện không có mặt tại địap H. Ngày 06/01/2 022, Cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm đối với Lê Văn Nhàn, tách rút tài liệu, làm rõ xử lý sau.
Tổng số tiền Nguyễn Thế H tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn K và các con bạc 57 lần (57 ngày) là 1.928.630.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 5.000.000 đồng ngày 20/4/2021, cao nhất là 99.365.000 đồng ngày 28/4/2021), Nguy ễn Thế H hưởng lợi: 110.970.000 đồng.
D. Nguyễn Anh T tổ chức đánh bạc với các con bạc:
1. Nguyễn Anh T khai sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook tổ chức bán số lô đề với Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1975 (Trú tại: X ã NT, huyện NL, tỉnh NA) qua nick facebook “Đức Thành ” số điện thoại

## Page 26

26 0978061975 trong tháng 8, 9, 10, 11, 12/2020 và tháng 01, 02, 3, 4/2021 với 36 lần tổ chức đánh bạc (36 ngày).
Xác minh chủ số thuê bao 0978061975 đăng ký tên Công ty TNHH Mực in Hòa Bình, Địa chỉ: P207 khu tập thể Đài tiếng nói Việt Nam số 308 Minh Khai, phường Minh Khai, qu ận Hai Bà Trưng, thành phố HN. Công an phường Minh Khai, cung cấp: không c ó công dân tên Nguyễn Đức Thành thường trú, tạm trú và Công ty TNHH Mực in Hòa Bình hoạt động tại địa chỉ trên. Ngoài lời khai tin nhắn thu gi ữ của Nguyễn Anh Tkhông còn tài liệu nào khác, do vậy Cơ quan đi ều tra không có căn cứ xác minh làm rõ.
2. Nguyễn Anh Tkhai bán số lô đề cho anh Đức Anh, sinh năm 1986 (Địa chỉ: Đư ờng Hoàng Ngân, phư ờng Trung Hòa, qu ận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) có số điện thoại 0944601376, không có bảng cáp số lô đề.
Công an phường Trung Hòa, cung cấp: Không xác định đư ợc công dân nào có tên Đức Anh c ó nhân thân như trên. Chủ số thuê bao 0944601376 mang tên Lê Văn Triệu, sinh ngày 01/01/1981, Địa chỉ: thôn Thạnh An, x ã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên G. Anh Lê Văn Triệu khai: không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0944601376, không quen biết với Tvà Đức Anh. Ngoài lời khai của Tkhông còn tài liệu nào khác, do vậy không có căn cứ xác định anh Đức Anh có mua số lô đề của Tnên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tổng số tiền Nguyễn Anh Ttổ chức đánh bạc với Nguy ễn Văn K và con bạc 49 lần (49 ngày) là 674.970.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 5.000.000 đồng vàong ày 05/12/2020 v à ngày 11/3/2021, cao nhất là 42.200.000 đồng ngày 24/4/2021), bị cáo Tthua: 103.600.000 đồng.
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 142/2022/HSST ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện ĐA đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi Văn H, Nguyễn Thế H, Nguyễn Anh T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
- Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52;
điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt:

## Page 27

27 + Bị cáo Nguyễn Văn K 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021.
+ Bị cáo Bùi VănH 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021.
+ Bị cáo Nguyễn Thế H 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021.
- Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52;
điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Anh T 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021.
- Ngoài ra bản án còn xử phạt các bị cáo khác từ hình phạt 08 tháng tù đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 15/9/2022 bị cáo Nguyễn Văn K , Bùi VănH có đơn kháng cáo; ngày 17/9/2022 bị cáo Nguyễn Thế H có đơn kháng cáo và ngày 19/9/2022 bị cáo Nguyễn Anh T có đơn kháng cáo. Các bị cáo kháng cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.
Tại phiên tòa:
Bị cáo Nguyễn Văn K vắng mặt không có lý do và đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần, do vậy căn cứ vào Điều 351 Bộ luật tố tụng Hình sự thì Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo.
Bị cáo Bùi VănH , Nguyễn Thế H và Nguyễn Anh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy kết . Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá, phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhân thân của các bị cáo, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng

## Page 28

28 nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, xem xét kháng cáo của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm:
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi Văn H, Nguyễn Thế H và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.
- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh T, sửa một phần bản án sơ thẩm . Cụ thể: áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 36 tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 05 năm, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi Văn H, Nguyễn Thế H và Nguyễn Anh T đều đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.
[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo Bùi VănH , Nguyễn Thế H và Nguyễn Anh T phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều, phiên tòa sơ thẩm , phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, người làm chứng, kết luận giám định, tang vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến ngày 28/4/2021, tại thôn V ệ, xã Nam Hồng, huyện ĐA, TP HN, Nguyễn Văn K đã có hành vit ổ chức bán số lô, số đề cho các thư ký là các bị cáo Bùi Văn H, Nguyễn Thế H, Nguyễn Anh T, Lê PhúT , Lê VănH và các con bạc Nguyễn Văn T , Hán Anh X , Nguyễn Thành H. Ngoài ra, Nguyễn Thế H còn có hành vi giúp sức cho K tổ chức đánh bạc cho bị cáo Nguyễn Văn T. Cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:
- Bị cáo Nguyễn Văn K tổ chức đánh bạc với các thư ký và con bạc tổng 284 lần (284 ngày) , tổng số tiền là 46.129. 865.0 00 đồng (số tiền sử

## Page 29

29 dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là 5.020.000 đồng ngày 26/7/2020, cao nhất là 7.370.500.000 đồng ngày 15/10/2020), K hưởng lợi: 2.123. 985.000 đồng.
- Bị cáo Bùi VănH tổ chức đánh bạc với Nguy ễn Văn K và các con bạc 251 lần (251 ngày) , tổng số tiền là 13.377.558.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là 5.020.000 đồng ngày 20/02/2021, cao nhất là 773.109.000 đồng ngày 08/3/2021), Hu ấn hưởng lợi: 592.999.000 đồng.
- Bị cáo Nguyễn Thế H tổ chức đánh bạc với Nguy ễn Văn K và các con bạc 57 lần (57 ngày) , tổng số tiền là 1.928.630.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là 5.000.000 đồng ngày 20/4/2021, cao nhất là 99.365.000 đồng ngày 28/ 4/2021), H hưởng lợi: 110.970.000 đồng.
- Bị cáo Nguyễn Anh Ttổ chức đánh bạc với Nguy ễn Văn K và con bạc 49 lần (49 ngày), tổng số tiền là 674.970.000 đồng (số tiền sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc trong một lần thấp nhất là: 5.000.000 đồng vào ngày 05/12/2020 v à ngày 11/3/2021, cao nhất là 42.200.000 đồng ngày 24/4/2021), Tthua: 103.600.000 đồng.
Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi Văn H, Nguyễn Thế H đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Anh T bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi VănH , Nguyễn Thế H và Nguyễn Anh T thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án như bị cáo Nguyễn Văn K là người khởi xướng, thực hành tích cực, trực tiếp tổ chức nhận số lô, số đề của các thư ký đề và của người chơi, giữ vai trò cao nhất; bị cáo Bùi Văn H, Nguyễn Thế H, Nguyễn Anh T ghi số lô, số đề cho các con bạc và chuyển bảng cáp cho K; các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc thể hiện tính chất đồng phạm đơn giản ;
các bị cáo nhiều lần tổ chức đánh bạc ; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa,

## Page 30

30 các bị cáo đã thành khẩn khai báo và đã ăn năn hối cải ; bị cáo Nguyễn Văn K có bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thọ được tặng Huân cH chiến sỹ vẻ vang;
bị cáo Nguyễn Thế H có bố đẻ là ông Nguyễn Thế Soát được tặng Huân cH kháng chiến hạng ba, K ỷ niệm cH chiến sỹ Trường S năm 2009 và đư ợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân x ã CP tặng Giấy khen đ ã có thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay v ì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; bị cáo Nguyễn Anh T có ông nội l à ông Nguy ễn B á Liên đư ợc thưởng Huân c H kháng chiến hạng nhì và bà nội là bà Nguyễn Thị Cảnh được tặng HuycH kháng chiến hạng nhất đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 05 năm 03 tháng tù ; bị cáo Bùi VănH , Nguyễn Thế H đều 05 năm tù và buộc các bị cáo phải cách ly khỏi xã hội trên cơ sở các bị cáo đều phạm tội rất nhiều lần, số tiền các bị cáo tổ chức đánh bạc đặc biệt lớn, các bị cáo đều được hưởng lờ i lớn từ hành vi phạm tội là có căn cứ, đúng pháp luật, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo. Do vậy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn K , Bùi VănH và Nguyễn Thế H không có cơ sở chấp nhận , cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 36 tháng tù là phù hợp, tuy nhiên buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội là không cần thiết. Bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo là lao động chính trong gia đình đang phải nuôi cô ruột và em trai ruột bị tật nguyền; số tiền quy kết bị cáo tổ chức đánh bạc thấp nhất trong các bị cáo có kháng cáo, bị cáo không được hưởng lời từ hành vi phạm tội; bị cáoc ó nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, hoàNgọc Cảnh gia đình khó khăn, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Anh T thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pH, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địap H cũng đủ cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội mà cũng không gây nguy hại cho xã hội.
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

## Page 31

31 [5] Bị cáo Nguyễn Văn K , Bùi VănH , Nguyễn Thế H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Anh T kháng cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự,
1. Sửa một phần bản án sơ thẩm:
- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt:
+ Bị cáo Nguyễn Văn K 05 (Năm) năm 03 (Ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021) về tội “Tổ chức đánh bạc”.
+ Bị cáo Bùi VănH 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành á n (Được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021) về tội “Tổ chức đánh bạc”.
+ Bị cáo Nguyễn Thế H 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/4/2021 đến ngày 10/9/2021) về tội “Tổ chức đánh bạc”.
- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự , x ử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 09/6/2023 về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Giao bị cáo Nguyễn Anh T cho UBND xã NT, huyện NL, tỉnh NA giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
 2. Về án phí:

## Page 32

- Bị cáo Nguyễn Văn K, Bùi Văn H, Nguyễn Thế H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
- Bị cáo Nguyễn Anh T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo khác, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân TP HN;
- Tòa án nhân dân huyện ĐA;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐA;
- Công an huyện ĐA;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Lưu Ngọc Cảnh