Bản án số: 255/2023/HS-PT
Hoàng Thị L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 255/2023/HS-PT
Ngày: 17/07/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 255/2023/HS-PT Ngày: 17/7/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tiến Các Thẩm phán: ông Nguyễn Văn Tào ông Đặng Kim Nhân
- Thư ký phiên tòa: bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Chiến - Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 7 năm 2023, tại Điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, xét xử phúc thẩm công khai theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ ý số 252 2022 T PT- ngày 25 tháng 5 năm 2023 ối với bị cáo oàng Thị , do có kháng cáo của Bị cáo ối với Bản án hình sự sơ thẩm số 17 2023 - T ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Bị cáo kháng cáo:
 oàng Thị , sinh ngày 06 tháng 02 năm 1977 tại Quảng Bình; nơi cư trú:
Thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Công nhân; trình ộ văn hóa: 12 12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; giới tính: Nữ; quốc tịch:
Việt Nam; con ông oàng C, con bà oàng Thị ; Chồng oàng Văn B, sinh năm 1975, hiện ang xuất khẩu ao ộng tại nước ngoài; có 03 con, ớn sinh 1998, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giam từ ngày 09 5 2022 ến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q. Theo ệnh trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Bị hại: Ngân hàng thương mại cổ phần 1 do Tổng giám ốc Ngân hàng TMCP S1 ại diện.
Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ngọc A, Trưởng P1 – Ngân hàng TMCP S1 chi nhánh Q;
Người ược ủy quyền ại: Ông Phạm Trung K, Phó PGD Ba Đồn Ngân hàng TMCP 1 chi nhánh Q, vắng mặt.

## Page 2

Người bào chữa cho bị cáo oàng Thị L: ông Nguyễn Văn N - uật sư thuộc Văn phòng 2 - Đoàn uật sư tỉnh Q, có ơn xin xét xử vắng măt.
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án:
- Anh Nguyễn Minh Đ1, sinh năm 1981; Trú tại: Thôn T, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
- Bà oàng Thị 1, sinh năm 1964; Trú tại: Thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
- Ông oàng Văn B, sinh năm 1977; Trú tại: Thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
- Ông oàng S, sinh năm 1952; Trú tại: Thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
- Bà oàng Thị 1, sinh năm 1977; Trú tại: Thôn C, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt
- Chị oàng Thị N1, sinh năm 1981; Trú tại: Tổ B, khu phố B, C, C, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.
- Anh Vũ ải T, sinh năm 1982; Trú tại: Khu phố B, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.
- Chị Nguyễn oàng an P, sinh năm 1993; Trú tại: TDP C, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài iệu có trong hồ sơ vụ án và Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án ược tóm tắt như sau:
Do việc àm ăn thua ỗ không có khả năng trả nợ, ầu năm 2018, oàng Thị ã gặp bà oàng Thị 1 ặt vấn ề về việc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng ất ể vay Ngân hàng. Bà H1 ưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất mang tên oàng V, oàng Thị 1 ược cấp thửa ất số 535, tờ bản ồ số 8 có ịa chỉ tại thôn V, xã Q (Giấy chứng nhận này do bà H1 nhận từ chị oàng Thị N1 - em gái của ông oàng V) cho L xem và rủ àm thủ tục vay Ngân hàng. Bà H1 yêu cầu cung cấp 02 chứng minh nhân dân của vợ chồng L, mọi việc khác bà H1 lo. Sau khi có chứng minh nhân dân mang tên oàng V và oàng Thị 1 có dán ảnh của oàng Văn B và oàng Thị (theo ời khai của L à do bà H1 ưa), ngày 09 tháng 02 năm 2018, oàng Thị cầm 02 chứng minh nhân dân số 194327218 mang tên oàng V, số 190682178 mang tên oàng Thị 1 (có dán ảnh ông oàng Văn B, bà oàng Thị ) cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất mang tên oàng V, oàng Thị 1 nói trên ến Chi nhánh Văn Phòng ăng ký ất ai thị xã B bổ sung thông tin chứng minh nhân dân của người sử dụng ất số 194327218 mang tên oàng V, số 190682178 mang tên oàng Thị L1 (có dán ảnh oàng Văn B và oàng Thị ). au khi ược xác nhận bổ sung thông tin vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, oàng Thị em thế chấp tại Ngân hàng 2 Chi nhánh Q -Phòng giao dịch thị xã B ể vay số tiền 700.000.000 ồng. Ngày 10 02 2018, Ngân hàng giải ngân ối với khoản tiền

## Page 3

trên. oàng Thị thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ến ngày 16 9 2019 ến hạn trả gốc và ãi hàng tháng L không thanh toán khoản nợ cho Ngân hàng. Ngày 09/12/2019 Ngân hàng 2 Chi nhánh Q-Phòng G àm ơn khởi kiện ến Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn yêu cầu giải quyết khoản nợ trên. Quá trình Tòa án kiểm tra, xác minh ối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất mang tên oàng V, oàng Thị 1 tại thửa ất số 535, tờ bản ồ số 8 có ịa chỉ tại thôn V, xã Q thì phát hiện 02 giấy chứng minh nhân dân số 194327218 mang tên oàng V, số 190682178 mang tên oàng Thị 1 (có dán ảnh oàng Văn B và oàng Thị )
 à giả. Ngày 28 05 2021, Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn kiến nghị ến Công an thị xã B, xem xét xử ý.
Ngày 12 08 2021, Cơ quan C ĐT Công an thị xã B, tỉnh Quảng Bình có Quyết ịnh trưng cầu giám ịnh số 152 C ĐT và 153 C ĐT gửi Phòng K1 Công an tỉnh Q trưng cầu giám ịnh chữ ký, chữ viết, dấu vân tay của oàng V, oàng Thị 1.
Ngày 26 08 2021, Phòng K1 Công an tỉnh Q có Kết uận giám ịnh số:
1086 và 1089 GĐ-PC09 kết uận chữ viết “ iệu” và chữ viết “ oàng Thị 1”;
“ oàng Vĩnh” trên các mẫu cần giám ịnh so với chữ ký, chữ viết của oàng Thị 1 và oàng V trên các mẫu so sánh không phải do cùng một người ký, viết ra.
Ngày 17 02 2022, Cơ quan C ĐT Công an thị xã B, tỉnh Quảng Bình có Quyết ịnh trưng cầu giám ịnh số 18 C ĐT và 19 C ĐT gửi Phòng K1 Công an tỉnh Q trưng cầu giám ịnh chữ ký, chữ viết, dấu vân tay của oàng Thị L1.
Ngày 28 02 2022, Phòng K1 Công an tỉnh Q có Kết uận giám ịnh số:
258/KL-KTHS-ĐV kết uận: Dấu vân tay dưới mục “BÊN ĐẢM BẢO” in phía dưới, bên trái dòng chữ “ oàng Thị 1” trên tài iệu giám ịnh ký hiệu A1 và dấu vân tay dưới mục “BÊN A” in phía dưới, bên trái dòng chữ “ oàng Thị 1”
trên tài iệu gửi giám ịnh ký hiệu A2 so với dấu vân tay in trên mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 à của một người.
Ngày 03 03 2022, Phòng K1 Công an tỉnh Q có Kết uận giám ịnh số:
254/KL-KT kết uận: Chữ ký dạng chữ viết “ iệu”, dòng chữ ghi rõ họ tên “ oàng Thị 1” trên tất cả các trang thuộc mẫu cần giám ịnh ký hiệu A1, A2 so với chữ ký, chữ viết của oàng Thị trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 à do cùng một người viết ra.
Về vật chứng và các giấy tờ tài iệu Cơ quan cảnh sát iều tra ã thu giữ gồm:
- 02 chứng minh (photo) có dán ảnh oàng Văn B và oàng Thị ;
Phòng Cảnh sát quản ý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Q (PC06) ã xác ịnh: giấy chứng minh nhân dân số 194327218 mang tên oàng V, số 190682178 mang tên oàng Thị 1 (có dán ảnh ông oàng Văn B, bà oàng Thị ) à giả.
- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất mang tên oàng V, oàng Thị L1 thửa ất số 535, tờ bản ồ số 8 tại thôn V, xã Q, TX.Ba Đồn cấp ngày 28 12 2012 và các tài iệu iên quan.

## Page 4

Nội dung vụ án ược xác ịnh như trên, ản n h nh ự hm H - T ngày c T n nhân dân nh Quảng nh Quyế ịnh:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo oàng Thị phạm tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản” và tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan tổ chức”
2. Về hình phạt: Căn cứ iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ uật hình sự, xử phạt bị cáo oàng Thị 09 (chín)
năm tù về tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản”.
Căn cứ iểm b khoản 3 Điều 341; iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ uật hình sự, xử phạt bị cáo oàng Thị 03 (ba) năm tù về tội “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan tổ chức”.
Áp dụng Điều 55 Bộ uật hình sự tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo oàng Thị phải chấp hành à 12 (mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam, ngày 09 5 2022.
Bản án hình sự sơ thẩm còn Quyết ịnh về: Trách nhiệm dân sự, Xử ý vật chứng, Án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy ịnh.
 u khi xé xử h m: ngày 28 4 2023, bị cáo oàng Thị kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì hình phạt 13 năm tù à quá nặng so với hành vi phạm tội của bị cáo.
Tại phiên : bị cáo oàng Thị vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo ề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo; Kiểm sát viên ề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo oàng Thị , giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 17/2023/HS- T ngày 18 4 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ối với các bị cáo oàng Thị . uật sư bào chữa cho bị cáo oàng Thị ề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo.
Sau khi nghe: Bị cáo trình bày nội dung kháng cáo; quan iểm của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án; căn cứ bào chữa của uật sư bào chữa cho bị cáo và tranh uận tại phiên tòa. au khi thảo uận và nghị án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1]. Về tố tụng: uật sư bào chữa cho bị cáo oàng Thị có ơn xin xét xử vắng mặt và có uận cứ bào chữa cho bị cáo như tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo L ề nghị xét xử vụ án vắng mặt uật sư. Kiểm sát viên ề nghị ội ồng xét xử vụ án vắng mặt uật sư. ội ồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy ịnh tại iểm a khoản 1 Điều 351 Bộ uật tố tụng hình sự.
[2]. Căn cứ vào các tài iệu có trong hồ sơ vụ án ã ược thẩm tra tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ội ồng xét xử có căn cứ ể kết uận: oàng Thị ã có hành vi sử dụng 02 Giấy chứng minh nhân dân giả số 194327218 mang tên oàng V, số 190682178 mang tên oàng Thị 1 (có dán ảnh oàng Văn B và oàng Thị ). Đăng ký bổ sung thông tin vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất mang tên oàng V và oàng Thị 1 thửa ất số 535, tờ bản ồ số 8 có ịa chỉ tại thôn V, xã Q, thị xã B. au khi ược xác nhận bổ sung thông tin vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, oàng Thị em thế chấp tại Ngân hàng 2 Chi nhánh Q -Phòng giao dịch thị xã B ể vay số tiền 700.000.000 ồng. Với hành vi và hậu quả như trên, Bản án sơ thẩm số

## Page 5

17/2023/HS- T ngày 18 4 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ã tuyên bố bị cáo oàng Thị phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ ử dụng con dấu, tài iệu giả của cơ quan tổ chức”. Tội phạm và hình phạt ược quy ịnh tại các iều 174, 341 Bộ uật ình sự năm 2015 à có căn cứ, úng pháp uật.
[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo oàng Thị thì thấy: bị cáo oàng Thị ã có hành vi sử dụng Giấy tờ giả ể chiếm oạt số tiền trên 500.000.000 ồng của Ngân hàng 2 Chi nhánh Q -Phòng giao dịch thị xã B nên hành vi của Bị cáo bị truy tố và xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy ịnh tại iểm a khoản 4 Điều 174 Bộ uật hình sự năm 2015, có khung hình phạt tù từ 12 năm ến 20 năm hoặc tù chung thân và tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức ” theo quy ịnh tại iểm b khoản 3 Điều 341 Bộ uật hình sự năm 2015, có khung hình phạt tù từ 03 năm ến 07 năm. Khi quyết ịnh hình phạt ối với Bị cáo, Bản án sơ thẩm ã ánh giá úng tính chất, mức ộ và hậu quả do hành vi phạm tội của Bị cáo ã gây ra; sau khi phạm tội, Bị cáo ã khai nhận úng hành vi phạm tội, bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại, gia ình có công ể cho Bị cáo ược hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy ịnh tại các iểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ uật hình sự năm 2015 ể xử phạt Bị cáo 09 năm tù về tội “ ừa ảo chiếm oạt tài sản” và 03 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” à những mức hình phạt dưới khung và ầu khung của các tội mà Bị cáo bị truy tố và xét xử nên không nặng, ã tương xứng với tính chất, mức ộ phạm tội và hậu quả mà Bị cáo ã gây ra. au khi xét xử sơ thẩm Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào khác nên ội ồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo oàng Thị
L. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 17 2023 - T ngày 18 4 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
 [4]. Án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không ược chấp nhận, nên Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy ịnh tại iểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326 2016 NQ-UBTVQ 14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và ệ phí Tòa án.
[5]. Các quyết ịnh khác của Bản án hình sự sơ thẩm về: Trách nhiệm dân sự, Xử ý vật chứng, Án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị ã có hiệu ực pháp uật, ội ồng xét xử không xem xét.
Từ những nhận ịnh trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ iểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ uật Tố tụng hình sự năm 2015.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo oàng Thị . Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 17 2023 - T ngày 18 4 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Áp dụng: iểm a khoản 4 Điều 174; iểm b khoản 3 Điều 341; iểm b khoản 1 Điều 51, Điều 54 ( ối với tội“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ); iểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 55 Bộ uật ình sự năm 2015.

## Page 6

Xử phạt bị cáo oàng Thị 09 (chín) năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo oàng Thị phải chấp hành à 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/5/2022.
2. Án phí phúc thẩm: Áp dụng iểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và ệ phí Tòa án.
Bị cáo oàng Thị phải chịu 200.000 ồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết ịnh khác của Bản án hình sự sơ thẩm về: Trách nhiệm dân sự; Xử ý vật chứng; Án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị ã có hiệu ực pháp uật và ược thực hiện theo quyết ịnh của Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2023/HS- T ngày 18 4 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Bản án phúc thẩm có hiệu ực pháp uật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám ốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VK ND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan C ĐT-Công an tỉnh Quảng Bình;
- Phòng NV-Công an tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan C T A -CA tỉnh Quảng Bình;
- ở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Cục T AD tỉnh Quảng Bình;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- ưu VA, P CTP, T.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Nguyễn Văn Tiến