Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩmsố 965/2023/QĐPT-HS
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 421/2023/HS-PT
Ngày: 29/06/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TOÀÁNNHÂNDÂNCẤPCAOTẠITHÀNHPHỐHỒCHÍMINH Bảnánsố: 421/2023/HSPTNgày: 29-6-2023 CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAMĐộclập–Tựdo–Hạnhphúc NHÂNDANHNƯỚCCỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM TOÀÁNNHÂNDÂNCẤPCAOTẠITHÀNHPHỐHỒCHÍMINH- ThànhphầnHội đồngxét xửphúcthẩmgồmcó:Thẩmphán- Chủtoạphiêntòa: ÔngLêThànhVănCácThẩmphán: ÔngNguyễnVănHùngÔngCaoVănTám- Thưkýphiêntòa: BàNguyễnThị Thúy, ThưkýToàánnhândânCấpcaotại ThànhphốHồChí Minh.- Đại diệnViệnkiểmsát nhândâncấpcaotại ThànhphốHồChí Minhthamgiaphiêntòa: ÔngNguyễnVi Dũng, Kiểmsát viên.Ngày 29 tháng 6 năm2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thànhphố Hồ Chí Minh xét xửphúc thẩmvụ án hình sựthụ lý số 543/2022/TLPT-HSngày 03 tháng 8 năm2022 đối với bị cáo Cao Thị. Hằng do có khángcáocuảbịcáo và người bị hại đối với Bản án hình sựsơthẩmsố 32/2022/HS-STngày 29tháng6năm2022cuảToàánnhândântỉnhCàMau.Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩmsố 965/2023/QĐPT-HSngày29tháng5năm2022.Bị cáocókhángcáo:Cao Thị H, sinh năm 1978; Trú tại: Khu phố 5, thị trấn Dương Đông,huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Tạmtrú tại: 30, CaoThắng, khóm2, phường8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Quốc tịch: Việt Nam; Dântộc: Mường; Tôngiáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 9/12. Họ và tên cha:Cao Văn T sinh năm1957 (đã chết); Họ và tên mẹ Bùi Thị Nsinh năm1956(còn sống). Anh chị emruột gồm: 05 người, lớn nhất sinh năm1978, nhỏ nhấtsinh năm 1993. Chồng: Đặng Kha L sinh năm1983 (đã ly hôn). Con gồm03người, lớn nhất sinhnăm2016, nhỏnhất sinhnăm2018. Tiềnán, tiềnsự: Không.Bị cáoCaoThị Hbị cấmđi khỏi nơi cưtrúngày19/11/2019(cómặt).- Người bàochữachobị cáo:Luật sư Đỗ Văn Nhặn; Luật sư Nguyễn Văn Dũng; Luật sư Nguyễn BíchLan; Luật sưPhùngNgọcLong, thuộcĐoànLuật sưHàNội.Địachỉ: Số193PhốMai Dịch, quậnCầuGiấy, ThànhphốHàNội (cómặt).

## Page 2

- Bị hại: Ông Lê Hồng S – sinh năm1982; địa chỉ: Hẻm125, Lý ThườngKiệt, khóm1, phường6, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau(cómặt).- Người cóquyềnlợi, nghĩavụliênquan:1. Bà Nguyễn Thị L – sinh năm1962; Địa chỉ: Số 278, đường Lý ThườngKiệt, khóm1, phường6, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau(cómặt).2. Bà Võ Yến L– sinh năm1965; Địa chỉ: Đường Âu Cơ, khóm4, phường7, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau(vắngmặt).3. Bà TrầnThị CẩmT–sinhnăm1990; Địachỉ: Hẻm125, LýThườngKiệt,khóm1, phường6, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau(xinxét xửvắngmặt).4. Ông Đỗ Duy L– sinh năm1995; Địa chỉ: Số 129 Tô Hiến Thành, khóm8, phường5, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau(vắngmặt).NỘIDUNGVỤÁN:Theo bản cáo trạng của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh Cà Mau và bản ánhình sự sơthẩmcủa Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thì nội dung vụ án được tómtắt nhưsau:Ngày 24 tháng 7 năm2018, bị cáo Cao Thị Hthành lập công ty Cổ phầnđầu tư bất động sản START LANDdo Hằng làmChủ tịch Hội đồng quản trị,công ty có văn phòng đặt tại số 40, Hùng Vương, khóm6, phường 5, thànhphốCàMau, tỉnhCàMau.Phạm Hoàng Văn là người quen biết với Hằng và Nguyễn Thị L. Đầutháng 5/2019, Văn giới thiệu cho Lan chuyển nhượng quyền sử dụng đất vàquyền sởhữunhàởvàtài sảnkhácgắnliềnvới đất (QSDĐ&SHN) cuảLanchoHằng.Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/5/2019, Lan cùng người quen là PhanThanh Bền đến công ty của Hằng để thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ&SHNdiện tích 155,3m 2 , theo Giấy chứng nhận QSDĐ&SHNsố CM711693 do SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 21/3/2018, tọa lạc tại khóm5,phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nguyễn Thị L đưa ra giá chuyểnnhượng ban đầu là 3.000.000.000đ (ba tỷ đồng). Đến khoảng 13 giờcùng ngày,Lan, BềnvàHằngcùngđi xemnhàđất cuảLannêutrên.Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 14/5/2019, Lan liên hệ qua điện thoại gặpHằng, thì Hằng đồng ý mua nhà đất của Lan. Hằng đề nghị Lan đưa cho HằngxemGiấy chứng nhận QSDĐ&SHN. Cùng ngày Lan nhờBền đembản chínhGiấy chứngnhậnQSDĐ&SHNđếnquáncàphêHoàngPhúc3thuộcphường9,thành phố Cà Mau đưa cho Hằng, lúc này Hằng đang ngồi uống nước cùng vớiNguyễn Chí Nguyễn là người quen với Hằng. Hằng và Lan tiếp tục liên hệ quađiện thoại thỏa thuận với nhau nhiều lần nhưng không thống nhất được giáchuyển nhượng. Đến khoảng 17 giờcùngngày, LanvàBềntrựctiếpđếncôngtycủa Hằng thỏa thuận và thống nhất giá chuyển nhượng QSDĐ&SHNcủa Lannêu trên là 2.800.000.000đ (hai tỷ tám trăm triệu đồng) và thỏa thuận ngày2

## Page 3

16/5/2019 đến Văn phòng Công chứng Trần Mai Hương thuộc phường 7, thànhphố Cà Mau để ký hợp đồng chuyển nhượng. Lan tiếptụcđưagiấyChứngminhnhân dân và sổ Hộ khẩu gia đình của Lan cho Hằng để làm thủ tục chuyểnnhượng.Cùng ngày Cao Thị Hđemgiấy chứng nhậnQSDĐ&SHNcuảLan, giấychứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình của Lan và Hằng đến Văn phòng Côngchứng Trần Mai HươngđưachoHồThị Đảnh–LàchuyênviêncuảPhòngCôngchứng Trần Mai Hương yêu cầu lập hợp đồng Lan ủy quyền cho Hằng. Nhưngsau đó Hằng kêu ĐỗDuyLlànhânviênCôngtycuảHằngđếnVănphòngCôngchứng Trần Mai Hương lấy lại hồ sơ, không tiếp tục thực hiện hợp đồng uỷquyềntừLanchoHằng.Khoảng 09 giờ ngày 16/5/2019, Hằng rủ Võ Yến L (là người quen vớiHằng) đến uống nước tại quán cà phê Góc Phố thuộc phường 7, thành phố CàMau. Tại đây Hằng nói với Ly là có thỏa thuận mua nhà đất của Lan với giá2.800.000.000 đồng(hai tỷtámtrămtriệu), sauđóbánlại chongười khácvới giá3.200.000.000 đồng (ba tỷ hai trămtriệu), do Hằng có nhiều đất nên Hằng nhờLy đứng tên hộđểnhậnchuyểnnhượngnhàđất cuảLan. LyđồngýnênđưagiấyChứngminhnhândânvàsổHộkhẩugiađìnhcuảLychoHằngđểlàmthủtục.Đến khoảng 12 giờ 45 phút ngày 16/5/2019, Hằng, Ly và Linh đến Vănphòng CôngchứngTrầnMai Hương, trênđườngđi HằngđưaQSDĐ&SHNcuảLan, giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu của Lan và Ly cho Linh, Hằngkêu Linh vào Văn phòng Công chứng Trần Mai Hươngyêucầulậphợpđồnguỷquyền từ Lan cho Ly thực hiện các quyền định đoạt đối với QSDĐ&SHNcuảLan. Khoảng 15 giờ45 phút ngày 16/5/2019, Lan vàBềnđếnVănphòngCôngchứng Trần Mai Hương gặp và ngồi uống nước cùng với Hằng, Ly, Linh trướccửa Văn phòng Công chứng Trần Mai Hương. Lúc này, Hằng nói với Lan làkhông làmhợp đồng chuyển nhượng mà làmhợp đồng ủy quyền, Lan uỷquyềncho Ly thực hiện quyền định đoạt đối với thửa đất cuảLan, saukhi kýhợpđồngủy quyền xong Hằng sẽ đếnNgânhàngchuyểnkhoảntrảđủtiềnchuyểnnhượngcho Lan. Lan hỏi vì sao lại ủy quyền cho Ly, thì Hằng nói dối Ly là chị dâucuảHằng, Hằng có nhiềuđất nênmuốnđểLyđứngtênthaychoHằngthựchiệngiaodịch và nétránhthuếchuyểnnhượngnênlàmhợpđồnguỷquyền. Từđó, Lantintưởng ký hợp đồng ủy quyền cho Ly. Sau khi hợp đồng ủy quyền được côngchứngxong, HằngkêuLanđếnVănphòngcôngtycuảHằngđợi HằngđếnNgânhàng chuyển khoản trả tiền cho Lan. Sau khi ký hợp đồng uỷquyềnxong, Hằnggọi điện thoại kêu Ly, Linh đemhồ sơhợp đồng ủy quyền đến quán cà phê HộiNgộ thuộc phường 7, thànhphốCàMauđưachoHằng. Khi đếnquáncàphêHộiNgộ, Ly, Linh thấy Hằng ngồi uống nước cùng vợchồng ông Lê Hồng Svà bàTrần Thị CẩmT. Ly đưa toàn bộ hồ sơhợp đồng ủy quyền giữa Lan và Ly choHằng, Hằng kêu Ly về công ty cuảHằngđểtiếpLanvàBền. Đếnkhoảng16giờ30 phút cùng ngày, Lan gọi điện hỏi Hằng chuyển tiền cho Lan chưa, Hằng nóinói dối là đang ởNgân hàng chuyển tiền trả cho Lan, Hằng kêuLanvềnhàđợi,3

## Page 4

còn Ly quay lại quán cà phê Hội Ngộ cùng đi với Hằng, Linh đến Văn phòngCông chứng Minh Hải để Ly ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ&SHNcuảLan cho vợchồng Sơn. Khi đến Văn phòng Công chứngMinhHải, Hằngkhôngvào mà ngồi uống nước ởquán cà phê cạnh Văn phòng Công chứng Minh Hải.Ly, Linh vào Văn phòng Công chứngMinhHải, LykýhợpđồngchuyểnnhượngQSDĐ&SHNcủa Lan cho vợ chồng Sơn với giá 1.600.000.000đ (một tỷ sáutrămtriệu đồng), lúc này Hằng bỏ về công ty. Đến khoảng 17 giờ30 phút cùngngày, sau khi nhận tiền từvợchồng Sơn xong, Ly và Linh đemtiền về Công tycuảHằng, đưatoànbộsốtiềnnàychoHằng.Do chưa nhận được tiền nên Lan tiếp tục gọi điện thoại hỏi Hằng chuyểnkhoản cho Lan xong chưa, Hằng nói dối với Lan đã chuyển khoản, kêuLanyêntâmđợi. Khoảng17giờ45phút cùngngày, HằngcùngLy, LinhvàTrươngHùngAnh Tuấn là tài xếđi đếnnhàLan. Ly, Linh, Tuấnngồi ởngoài xeđợi, Hằngvàonhà gặpLan, Hằngtiếptụcnói dối với Lanđãchuyểnkhoản, nhưngchuyểnkháchệ thống ngânhàngnênchuyểnchậm, Hằngđặt cọcchoLansốtiền250.000.000đồng (Hai trămnămmươi triệu đồng), sau đó Lan ghi biên nhận đưa cho Hằnggiữ. Ngày 18/5/2019, Lan cùng Bền đến quán cà phê gần khách sạn MườngThanh thuộc phường 9, thành phố Cà Mau gặp Hằng và Ly. Tại đây, Hằng thừanhận chưa chuyển khoản trả tiền cho Lan. Hằng và Ly ký bảng thỏa thuận camkết đến ngày 22/5/2019 sẽ trả cho Lan 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ), số tiền cònlại HằngsẽtrảchoLantrongthời hạn30ngày.Ngày 28/5/2019, Võ Yến L làmđơn tố giác về hành vi lừa đảo của CaoThị Hvà cho rằng Ly bị Hằng lừa dối để Ly đứng ra giao dịch chuyển nhượngQSDĐ&SHNcủa bàLanđểHằngchiếmđoạt tài sảncuảLan. Ngày10/6/2019,Nguyễn Thị L làmđơn tố giác đối với Cao Thị Hvà Võ Yến Lvề hành vi lừađảo chiếmđoạt tài sảncuảLan. Ngày19/6/2019, ĐỗDuyLlàmđơntốgiáchànhvi cuảCaoThị H.Kết luậnđịnhgiátài sảnsố01/KL-HĐĐGngày21tháng02năm2020cuảHội đồngđịnhgiátài sảnthườngxuyêntrongTốtụnghìnhsự, kết luận: Tổnggiátrị tài sảnnhàvàđất cuảbàLanlà2.662.435.000đồng(Hai tỷsáutrămsáumươihai triệubốntrămbamươi lămnghìnđồng).Vật chứngthugiữtrongvụán:01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sởhữu nhà ởvà tài sản khác gắnliền với đất số CM711693 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấpngày 21/3/2018 (bản chính); 01 bàn gỗ, mặt hình vuông cạnh 80cm, cao 73 cm(bốn chân), một mặt bên của bàn cóchữA13màutrắng; 01quyết địnhthànhlậpmới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểmkinhdoanhCôngtycổphầnđầutưbất động sản STARTLANDngày 24/7/2018 (bản chính); 01 quyết địnhcuảHộiđồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Đường ngày 03/8/2018 (bảnchính); 01 sao kê chi tiết giao dịch từ ngày 01/5/2019 đến ngày 25/9/2019 cuảCao Thị H, số tài khoản 108869910120 (bản chính); 01 bản chấmcông không4

## Page 5

ngày tháng năm (bản chính); 01 bản chấmcông tháng 6/2018 (bản chính); 01giấy biên nhận tiền ngày 19/8/2018 (bản chính); 01 hợp đồng mua bán xe ngày30/8/2019 (bản chính); 01 giấy ủy quyền ngày 16/5/2018 (bản chính); 02 phiếuchỉ định xét nghiệmcủa Đặng Ngọc Nhã Uyên (bản chính); 01 giấy ủy quyềnngày 08/12/2018 của Cao Thị Hủy quyền cho Đặng RaĐô(bảnchính); 01giấyxác nhận ngày 06/8/2018 của Cao Thị H(bản chính); 01 đơn vay tiền của CaoThị Hngày 19/8/2019 (bản chính); 01 biên nhận vay tiền của Cao Thị Hngày20/8/2019 (bản chính); 01 biên lai giao dịch ATMViettinBank ngày 27/5/2019(bản chính); 01 phiếu bảo đảm tiệm vàng Thanh Trung I (Thoáng) ngày17/5/2019 (bản chính); 01 đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con,chia tài sản khi lyhôn(bảnphoto); 01giấyphépxâydựngngày22/01/2019(bảnphoto).Vềtráchnhiệmdânsự:Bà NguyễnThị LvàôngLêHồngSđềuyêucầuđượcnhậnlại giấychứngnhận QSDĐ & SHN số CM711693 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh CàMaucấpngày21/3/2018.Tại bản Cáo trạng số: 20/CT-VKS-P1 ngày 19/5/2020 của Viện kiểm sátnhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Cao Thị Hvề tội “Lừa đảo chiếmđoạt tàisản”theođiểmakhoản4Điều174Bộluật hìnhsự2015.Tại Bản án hình sựsơthẩmsố 32/2022/HS-STngày 29 tháng 6năm2022cuảToàánnhândântỉnhCàMauđãtuyênxửnhưsau:Căn cứđiểma khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2Điều135vàkhoản2Điều136cuảBộluật TốtụngHìnhsự;Các Điều 117, 122, 127; 131; 132; 133, 500, 502 của Bộ luật Dân sự; Nghịquyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốchội quyđịnhvềánphí, lệphí Toàán,1. Tuyênbố: Bị cáoCaoThị Hphạmtội “Lừađảochiếmđoạt tài sản”.2. Về trách nhiệmhình sự: Xửphạt bị cáo Cao Thị H14 (mười bốn) nămtù. Thời hạntùtínhtừngàybị cáochấphànhán.Ngoài ra, bản án sơthẩmcòn tuyên về phần trách nhiệmdân sự, xửlývậtchứng, ánphí vàquyềnkhángcáotheoluật định.Saukhi xét xửsơthẩm, trongthời hạnkhángcáotheoluật định.- Ngày29/6/2022bị cáoCaoThị Hlàmđơnkhángcáokêuoan.- Ngày12/7/2022bị hại ôngLêHồngSlàmđơnkhángcáophầndânsự.* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và bị hại vẫn giữnguyênyêucầukhángcáo. Đại diện Viện kiểmsát nhândâncấpcaotại ThànhphốHồChí Minhthamgiaphiêntoàphát biểuýkiếnnhưsau:Trong vụ án này chưa xemxét đơn kêu oan của bị cáo Cao Thị H, nhưng5

## Page 6

với các chứng cứcó tại hồ sơcho thấy cấp sơthẩmcó dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.Cụ thể: Trưa ngày 16/5/2019 bà Nguyễn Thị L ký hợp đồng ủy quyền cho VõYến Lthì ngaytrongngàyVõYếnLkýhợpđồngchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất cho ông Lê Hồng SgiáthấphơngiámàbàHằngthoảthuậnsangnhượngcuảbà Lan. Bà Ly và ông Linh là người thamgia tích cực trong vụ án này, là ngườitrực tiếp nhận tiền của ông Sơn, việc không xemxét trách nhiệmhìnhsựđối vớibà Ly và ông Linh là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Cần làmrõ số tiền thực tế bàLy, ông Linh nhận của ông Sơn là 1,6 tỷ đồng hay chỉ nhận 1 tỷ 486triệuđồng?Tại sao sau khi ký hợp đồng sang nhượng cho ôngSơnngày16/5/2019, thì ngày23/5/2019 bà Ly lại ký hợp đồng nhận cọc của bà Trần Thu T30.000.000 đồng.Trong vụ án này cần xác định bà Lan làbị hại, khôngphải làngười cóquyềnlợi,nghĩa vụ liên quan. Để giải quyết triệt đểvụánđềnghị Hội đồngxét xửhuỷtoànbộbảnánsơthẩmgiaovềcấpsơthẩmđiềutralại theoquyđịnh.- Bào chữa cho bị cáo Cao Thị Hcác luật sư cũng thống nhất như quanđiểm Viện kiểmsát. Nút thắc vấn đề là giao dịch giữa bà Ly và vợ chồng ôngSơn, ông Sơn nói giao 1,6 tỷ. NhưngHằng, Lynói nhận1,4tỷđồng, ÔngSơncóthể mua bán nợ 4%/tháng chớ không phải mua bán ngay tình. Anh Ba cũngkhông rõ là ai? Đồng ý với quan điểmcủa Viện kiểmsát đềnghị huỷánsơthẩmđểđiềutraxét xửlại.NHẬNĐỊNHCUẢHỘIĐỒNGXÉTXỬ:Căn cứcác chứng cứđã được thẩmtra tại phiêntòa, lời khai cuảbị cáo, bịhại, người liênquantại phiêntoàphúcthẩmxét thấy:[1] Thông qua người giới thiệu ngày14/5/2019bàNguyễnThị Lsinhnăm1962 địa chỉ: 278 Lý Thường Kiệt, khóm1, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnhCà Mau, liên hệ qua điện thoại gặp Cao Thị Hvà thoảthuậnbằnglời nói bàLansang nhượng chobàCaoThị Hdiệntíchđất bàLanđãđượccấpgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất ngày21/3/2018với gáchuyểnnhượnglà2.800.000.000đồng.Theo bà Lan khai: Theo yêu cầu của bà Cao Thị Hkhông làmhợp đồngchuyển nhượngđểtránhtìnhtrạngphải nộpthuếnênyêucầubàlàmhợpđồnguỷquyền cho bà Võ Yến Llà người của Cao Thị Hđứng ra toàn quyền quyết địnhchuyển nhượng diện tích đất trên. Bà có nhận của Cao Thị H250.000.000 đồngtiền đặt cọc và làm giấy ủy quyền cho bà Võ Yến L – bà Ly sử dụng giấy uỷquyền của bàđểsangnhượngdiệntíchđất trênchoôngLêHồngS, màkhôngtrảtiền cho bà. Bà Lan làmđơn tố cáo bà Võ YếnLvàCaoThị Hđếncơquanđiềutravềhànhvi lừađảo.Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Hằng phủ nhận lờikhai của bà Lan và cho rằng mình không có thỏa thuận sang nhượng đất với bàLan, việc mua bán đất với bà Lan là do bà Lan và bà Võ Yến Lthựchiệnbị cáoHằng không biết, bị cáo cho bà Ly mượn 250.000.000 đồng để đặt cọc cho bàLan chứkhôngphải bàtựđặt cọcchobàLanđểmuađất. Bị cáocũngkhôngthừanhận số tiền Võ Yến Lđưa lại sau khi ký hợp đồng sangnhượngđất choôngLêHồngS. 6

## Page 7

[2] Với cácchứngcứcótại hồsơchothấyVõYếnLlàngười giúpsứctíchcực cho Cao Thị H, sau khi đượcbàLanuỷquyềnbuổi trưanhưngbuổi chiềubàVõ Yến L làm ngay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông LêHồng Svà là người cùng Linh nhận tiền sang nhượng từông Sơn (ôngSơnkhaiđãgiao1,6tỷđồng, LyvàLinhkhai chỉ nhận1.486.000.000đồng).Không dừng lại ởviệc sửdụnguỷquyềnđểsangnhượngđất choLêHồngS. Ngày 23/5/2019 Võ Yến L còn làmhợp đồng nhận cọc 30.000.000 đồng cuảbà Trần Thu Thuỷđểsangnhượngdiệntíchđất màVõYếnLđãkýsangnhượngchoôngLêHồngSngày16/5/2019.Để tránh bỏ lọt tội phạm. Hội đồngxét xửphúcthẩmxét thấycầnphải huỷtoànbộbảnánsơthẩmđểđiềutralại cácnội dungsau:a/ Làmrõ vì sao Võ Yến Lmới được bà Lanuỷquyềnbuổi trưa, thì chiềucùng ngàykýsangnhượngđất choôngSơn, ai làngười giới thiệuVõYếnLsangnhượng choôngLêHồngS, CaoThị Hcócùngđi với Lykhi kýsangnhượngđấtchoôngSơnkhông?b/ Xác định số tiền thực tếVõYếnL, ĐỗDuyLnhậntừôngLêHồngSlà1,6 tỷ đồng hay 1.486.000.000đ nếu thực tế Võ Yến L, Đỗ Duy L chỉ nhận1.486.000.000đ thì tại sao ký hợp đồng chuyển nhượng 1,6 tỷ đồng mà chỉ nhận1.486.000.000đ, khi nhận số tiền ít hơn hợp đồng thì Ly có trao đổi với bị cáoHằng không? Ý kiến của Hằng như thế nào? Tại biên bản phiên tòa trang 15(ngày 29/9/2020) Lykhai khi nhậntiềncuảôngSơn1,6tỷđồng, Linhđưalại choSơn 11.400.000đ, còn thựcnhận1.486.000.000đcầnlàmrõlời khai cuảLy, lýdovì saođưalại choLêHồngS11.400.000đ?c/ Làmrõ vì sao ngày 16/5/2019 làmhợp đồng chuyểnnhượngđất choLêHồng S, nhưng ngày 23/5/2019 Võ Yến L lại làmhợp đồng nhận cọc của TrầnThu Thủy 30.000.000đ để bán diện tích đất đã sang nhượng cho Lê Hồng S(BL118, 119, 120và121)LàmrõVõYếnLcógiaohợpđồngđặt cọcngày23/5/2019chobị cáoCaoThị Hkhông? nếu không thì ở đâu bị cáo Cao Thị Hcó hợp đồng đặt cọc giaocho Cơquan công an. Nếu có giao hợp đồng đặt cọc cho bị cáo Hằng thì tại saophải giao cho bị cáo Hằng, nếu bị cáo Hằng không biết hay không liên quanchuyện gì đến việc chuyển nhượng đất của Võ Yến L thì giữhợp đồng đặt cọccuảVõYếnLđểlàmgì?Cần điều tra làmrõ số tiền mà tên Tuấn nộp vào tài khoản của Cao Thị Htại Ngân hàng Viettinbank vào ngày 17/5/2019 đồng thời cũng xác minh làmrõNguyễn Thế Lợi có chuyển cho Hằng 1,8 tỷ đồng hay không? Chuyển từ khinào? từquan hệ giao dịch nào? Hằngrút hết tiềnôngNguyễnThếLợi lúcnàovàchi vào khoản nào? Từđó mới có thêmcăn cứkết luận số tiền Tuấn nộp vào tàikhoản Cao Thị Hở ngân hàng Viettinbank ngày 17/5/2019 có liên quan gì đếnkhoản tiền mà Ly và Linh nhận của Lê Hồng Svào ngày 16/5/2019 khai đã đưasốtiềntrênchoHằng.
7

## Page 8

Từnhững phân tích trên, Hội đồngxét xửphúcthẩmxét thấyviệcđại diệnViện kiểmsát cấp cao đề nghị hủy toàn bộ bản án sơthẩmđể điều tra lại là phùhợp với chứng cứ khách quan của vụ án và nhận định của Hội đồng xét xửnênchấpnhận.Doánsơthẩmbị huỷnênbị cáoHằngkhôngphải chịuánphí phúcthẩm.Vì cáclẽtrên, QUYẾTĐỊNH:Căn cứ vào điểmc khoản 1 Điều 355; điểma khoản 1 Điều 358 của Bộluật TốtụngHìnhsựnăm2015,Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩmsố 32/2022/HSST ngày 29 tháng 6năm2022cuảToàánnhândântỉnhCàMau.Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về Viện kiểmsát nhân dân tỉnh Cà Mau đểđiềutralại theoquyđịnh.Bảnánphúcthẩmcóhiệulựcphápluật kểtừngàytuyênán.
Nơi nhận:- Toàánnhândântốicao;(1)- VKSNDCCtạiTP. HồChíMinh;(1)- TANDtỉnhCàMau;(4)- VKSNDtỉnhCàMau;(1)- CôngantỉnhCàMau;(1)- SởTưpháptỉnhCàMau;(1)- CụcTHADStỉnhCàMau;(1)- TrạigiamCAtỉnhCàMau;(4)- BCTN;- Lưu:VP, HS,THUY17b.
TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬPHÚCTHẨMTHẨMPHÁN–CHỦTOẠPHIÊNTÒA (Đãký)
LêThànhVăn 8