Bản án số: 232/2023/HS-PT
Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc” - phạm tội đánh bạc
Số: 232/2023/HS-PT
Ngày: 12/04/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI Bản án số: 232/2023/HS-PT Ngày: 12/04/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Các Thẩm phán: Ông Phạm Việt Hà; Ông Hoàng Văn Hạnh; Ông Mai Anh Tài;
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm sát viên cao cấp. Ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1157/2022/TLPT-HS ngày 21 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Hà V, sinh năm 1983 tại huyện Tiên L, tỉnh Hưng Yên; Giới tính: Nam; Hộ khẩu thường trú: Thôn Ba H, xã Thủ S, huyện Tiên L, tỉnh Hưng Yên; Chỗ ở hiện nay: thôn Phương T, xã Phương C, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên cha: Nguyễn Hà V1 (đã chết) - Ông V1 là thương binh theo Quyết định số 88/QĐ K3 ngày 10/01/2003 của Bộ tư lệnh Quân khu 3. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị B - Sinh năm 1967; Gia đình bị cáo có 3 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Họ và tên vợ: Mai Thị Thu H1 - Sinh năm 1988; Bị cáo có 02 con: con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Chưa có; Công văn số 38/CV-CQĐT ngày 02/6/2022 của của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận V đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/12/2021 được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh; Vắng mặt có đơn xin hoãn phiên tòa.

## Page 2

2 Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác không kháng cáo, không bị kháng nghị, không liên quan đến nội dung kháng cáo nên Tòa án không triệu tập. NỘI DUNG VỤ ÁN: Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Thông qua mạng internet, Vũ Huy H2, Hà Thị Yến N, Nguyễn Hà V, Vũ Thị H3, Đào Văn N1, Lê Đại D đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm tại trang Web game đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Các đối tượng lập tài khoản game, tạo tên nhân vật trên trang Web W88.vin và sử dụng điểm của trang Web này vào việc đánh bạc. Phương thức đánh bạc là dùng các tài khoản game để mua bán điểm rồi quy đổi ra tiền Việt Nam đồng theo tỷ lệ thỏa thuận và thanh toán tiền qua tài khoản mở tại các ngân hàng. Đại lý cấp 1 và cấp 2 được hưởng lợi nhuận từ việc chênh lệch giá mua bán điểm và tiền hoa hồng do nhà phát hành trả. Người chơi đánh bạc nếu thắng điểm có thể bán điểm cho các đại lý hoặc cho người khác với mức giá thỏa thuận được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng. Các đối tượng sử dụng tài khoản của mình hoặc tài khoản mượn của người thân, bạn bè mở tại các ngân hàng, để giao dịch thông qua dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking. Hành vi phạm tội của Nguyễn Hà V: Khoảng tháng 3 năm 2020, Nguyễn Hà V biết đến game bài W88.vin trên mạng internet nên V đã tải game về máy điện thoại di động oppo có kết nối internet và đăng ký 04 tài khoản game gồm: tài khoản “Awu2812” có tên nhân vật “Woai2812”, tài khoản “Com5686” có tên nhân vật “Com2812”, tài khoản “5686” có tên nhân vật Minhsang 6789, tài khoản “Woainimen1983” có tên nhân vật “Linhanh 2602”. V tìm hiểu và được biết Vũ Huy H2 bán, điểm W88.vin. V sử dụng số điện thoại 0976.789.021 gọi đến số điện thoại 0971.934.040 của H2 để mua, bán điểm. V mượn tài khoản ngân hàng của 05 người để thực hiện các giao dịch mua, bán điểm gồm: chị Mai Thị Thu H1, sinh năm 1988 (vợ của V); chị Đào Thị T1, sinh năm 1985 (bạn của V); ông Đào Đình Ô, sinh năm 1955 và bà Quách Thị H4, sinh năm 1957 (bố mẹ của chị T1); chị Dương Thị X, sinh năm 1978 (bạn của chị T1). Từ ngày 16/3/2020 đến 26/7/2021, Nguyễn Hà V sử dụng tài khoản số 102005825595 ngân hàng Viettinbank mang tên Mai Thị Thu H1 giao dịch với tài khoản 105869119048 ngân hàng Vietinbank mang Vũ Huy H2 293 lần với tổng số tiền là 1.213.470.000 đồng. Từ ngày 24/5/2020 đến 30/6/2020, Nguyễn Hà V đã sử dụng tài khoản số 102000729138 ngân hàng Viettinbank mang tên Đào Thị T1 giao dịch với tài khoản 105869119048 ngân hàng Viettinbank mang tên Vũ Huy H2 12 lần với tổng số tiền là 64.050.000 đồng.

## Page 3

3 Từ ngày 28/5/2020 đến 15/6/2020, Nguyễn Hà V sử dụng tài khoản số 101867275377 ngân hàng Viettinbank mang tên Dương Thị X giao dịch với tài khoản số 105869119048 ngân hàng Viettinbank mang tên Vũ Huy H2 51 lần với tổng số tiền là 194.950.000 đồng. Từ ngày 15/6/2020 đến 28/10/2020, Nguyễn Hà V sử dụng tài khoản số 108871746537 ngân hàng Viettinbank mang tên Quách Thị H4 để giao dịch với số tài khoản 105869119048 ngân hàng Viettinbank mang tên Vũ Huy H2 288 lần với tổng số tiền là 1.139.000.016 đồng. Từ ngày 26/7/2020 đến 21/10/2020, Nguyễn Hà V đã sử dụng tài khoản số 100000548090 ngân hàng Viettinbank mang tên Đào Đình Ô giao dịch với tài khoản 105869119048 ngân hàng Viettinbank mang tên Vũ Huy H2 17 lần với tổng số tiền là 443.200.000 đồng. Như vậy, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 26/7/2021, Nguyễn Hà V đã sử dụng 05 tài khoản ngân hàng giao dịch với tài khoản số105869119048 ngân hàng Vietinbank mang Vũ Huy H2 661 lần với tổng số tiền là: 3.054.670.016 đồng tương ứng với 3.658.966.195 điểm, trong đó có 178 lần giao dịch trên 5.000.000 đồng. Số tiền mua điểm là 2.167.450.016 đồng và số tiền bán điểm 887.220.000 đồng là. Nguyễn Hà V còn nhờ Đào Văn N1 chuyển tiền mua, bán điểm cho Vũ Huy H2 và Hà Thị Yến N với số tiền 400.000.000 đồng trong đó tiền mua điểm là 250.000.000 đồng, tiến bán điểm là 150.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Hà V tham gia đánh bạc là 3.454.670.016 đồng. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Hà V đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của V phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đối với chị Đào Thị T1 cho V mượn 04 tài khoản ngân hàng của chị Đào Thị T1, ông Đào Đình Ô, bà Quách Thị H4, chị Dương Thị X nhưng chị T1 không biết V sử dụng để giao dịch mua, bán điểm để đánh bạc. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý đối với chị Đào Thị T1. Đối với chị Mai Thị Thu H1 là vợ V, chị Hằng không biết V sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch mua, bán điểm để đánh bạc. Do vậy không đủ căn cứ để xử lý đối với chị Mai Thị Thu H1. Ngoài ra, nội dung vụ án còn nêu hành vi phạm tội của Vũ Huy H2, Hà Thị Yến N, Vũ Thị H3 và Đào Văn N1. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hà V 03 (ba) năm tù, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/12/2021. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

## Page 4

4 Phạt bị cáo Nguyễn Hà V 10.000.000đ sung vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác, biện pháp tư pháp, án phí sơ thẩm và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hà V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hà V vắng mặt; căn cứ vào các tài liệu bị cáo gửi đến Tòa án gồm: Đơn xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; biên lai nộp tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm; đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn; công văn của Cơ quan công an trong việc phát hiện tội phạm; bố đẻ bị cáo là thương binh. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự; và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo; đơn xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; biên lai nộp tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm; đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn; công văn của Cơ quan công an trong việc phát hiện tội phạm; bố đẻ bị cáo là thương binh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên căn cứ vào hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm giảm nhẹ của bị cáo thấy, những tình tiết này không làm thay đổi mức hình phạt của bị cáo mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên, nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm. NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: [1] Về hành vi, quyết định tố tụng: [1.1] Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. [1.2] Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hà V trong hạn luật định, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. [1.3] Về việc vắng mặt bị cáo Nguyễn Hà V tại phiên tòa: Tòa án đã tống đạt hợp lệ và bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị ốm, sức khỏe không được tốt, nên không đến tham dự phiên tòa được. Tuy nhiên bị cáo không xuất trình được các giấy tờ của cơ quan y tế về việc bị cáo phải đi điều trị. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận, vì không phải trường hợp bất khả kháng và vẫn tiến hành xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự.

## Page 5

5 [2] Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của các bị cáo khác tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của những người liên quan, người làm chứng; Biên bản khám xét; vật chứng (Các điện thoại di động; các bảng sao kê tài khoản tại các Ngân hàng, các dữ liệu tin nhắn trên điện thoại,…); cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 27/7/2021 Vũ Huy H2, Hà Thị Yến N, Vũ Thị H3, Nguyễn Hà V, Đào Văn N1 đã sử dụng mạng internet để Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vũ Huy H2 và Hà Thị Yến N tổ chức đánh bạc với số tiền 28.072.160.400 đồng; thu lợi bất chính tổng số tiền là 569.784.686 đồng. Vũ Thị H3 đánh bạc với số tiền 4.120.563.608 đồng. Nguyễn Hà V đánh bạc với số tiền 3.454.670.016 đồng. Đào Văn N1 đánh bạc với số tiền 3.151.470.000 đồng, trong đó giúp sức Vũ Thị H3 đánh bạc với số tiền 700.000.000 đồng, giúp sức Nguyễn Hà V đánh bạc với số tiền 400.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. [3] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, làm bất ổn an ninh mạng Internet và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Tòa án sơ thẩm đã căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo; cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như: Phạm tội từ 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự; Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo; đơn xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; biên lai nộp tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm; đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn; công văn của Cơ quan công an trong việc phát hiện tội phạm; bố đẻ bị cáo là thương binh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên xét thấy hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm giảm nhẹ của bị cáo, thấy mức án Tòa án đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo cho bị cáo. Căn cứ Điều 355, 356 BLTTHS không chấp nhận kháng cáo Nguyễn Hà V; giữ nguyên bản án sơ thẩm. [3]. Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Xét thấy, các căn cứ và lập luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở và được chấp nhận.

## Page 6

6 [4]. Về án phí: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận, nên phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định. [5]. Về quyết định khác: Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án 1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hà V; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hà V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hà V 03 (ba) năm tù, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/12/2021. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bị cáo Nguyễn Hà V 10.000.000đ sung vào ngân sách nhà nước. Bị cáo đã nộp khoản tiền phạt 10.000.000đ tại biên lai số AA/2021/0000358 ngày 06/02/2023 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Bị cáo đã nộp xong. 2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hà V phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí phúc thẩm. 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Nơi nhận: - VKSNDCC tại Hà Nội; - TAND tỉnh Hưng Yên; - Cục THADS tỉnh Hưng Yên; - Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên; - Bị cáo (qua địa chỉ); - Lưu HS; HCTP.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Việt Hà