Bản án số: 88/2023/HSST
Dương Phúc L phạm tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" - phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Số: 88
Ngày: 16/06/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỈNH BÌNH ĐỊNH Bản án số: 88/2023/HSST Ngày: 16/6/2023 NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN-TỈNH BÌNH ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Văn Thảo Linh Phương Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Dương Hiệp Hưng
2. Ông Nguyễn Ron
- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Trúc Phương - Thư ký của Tòa án nhân dân Tp. Quy Nhơn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên tòa :
Ông Phan Tiến Lực - Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân, T p. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 77/2023/HSST ngày 04/5/2023, theo Qu yết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2023/QĐXXST-HS ngày 02/6/2023 đối với bị cáo:
Họ và tên: Dƣơng Phúc L, sinh năm 19 84 tại tỉnh P; Nơi cư trú: Tổ 20, khu L, phường B, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Thủy thủ; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Văn C , sinh năm 1953 và bà: Dương Thị S , sinh năm 1954; Vợ:
Dương Thanh H, sinh năm 1988 , có 02 người con lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2016 ; Tiền án , tiền sự : Không; Bị tạm giữ từ ngày 21/01/2023 đến ngày 30/01/2023 áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Vũ VănH , sinh năm 1983 ; Nơi cư trú : Xóm 14, thôn T , xã H , huyện Tiên L, thành phố H. Vắng mặt
2. Anh Trần Đình H , sinh năm 1977 ; Nơi cư trú : Số 14A/73 L, quận N , thành phố H. Vắng mặt
- Người làm chứng:
1. Anh Nguyễn HữuT , sinh năm 1985 ; Nơi cư trú: Số 01/21/304 Chợ H, phường D, quận L, thành phố H. Vắng mặt

## Page 2

2. Anh Hồ Thanh V, sinh năm 1983; Nơi cư trú: Thôn 5, xã Q, huyện Q2 tỉnh N. Vắng mặt
3. Anh Vũ Văn Q , sinh năm 1990 ; Nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện T, thành phố H. Vắng mặt NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Dương Phúc L có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục Hàng hải Việt Nam cấp ngày 26/01/2018 để hành nghề thủy thủt rên các tàu hàng hải quốc tế. Ngày 04/01/2022, L ký kết hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng H, địa chỉ: số 9/58 N, phường A, quận L, thành phố H, để làm việc với chức danh máy trưởng trên tàu TOP ADVANCER (Quốc tịch: MARSHALL ISLANDS, của Công ty NAN JING SEAMAN HOME INFORMATION SERVICE CO., LTD; địa chỉ: Room 2004, Building B, NO3611 North Zhongshan Road, Nanjing City, China).
Ngày 01/3/2022, Lợic ùng Trần Đình H (sinh năm 1977; trú: số 14A/73 L, quận N, thành phố H; là thuyền trưởng); Nguyễn HữuT (sinh năm: 1985; trú:
số 01/21/304 D, quận L, thành phố H; là thủy thủ); Vũ Văn Q (sinh năm: 1990;
trú: thôn T, xã N, huyện T, thành phố H; là thủy thủ); Hồ Thanh V (Sinh năm:
1983; trú: thôn 5, xã Q, huyện Q2, tỉnh N; là thủy thủ); Vũ VănH (Sinh năm:
1983; trú: thôn T, xã H, huyện T, thành phố H; là thủy thủ) và một số thủy thủ khác lên tàu TOP ADVANCER tại cảng Hải Phòng đi đến cảng N, tỉnh T để nhận hàng. Đến ngày 08/3/2022, toàn bộ thủy thủ trên tàu hoàn thành thủ tục xuất cảnh từ cảng Nghi Sơn để theo tàu vận chuyển hàng hóa đến Indonesia và các quốc gia khác. Quá trình làm việc trên tàu TOP ADVANCER, mỗi tháng L và các thuyền viên sẽ được ứng trước một khoản tiền mặt là USD (Đôla Mỹ) để chỉ tiêu, mua sắm thuốc men cho bản thân, số còn lại sẽ đư ợc chủ tàu chuyển đến Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng H để chuyển đến tài khoản ngân hàng của người thân. Khi L hoàn thành tốt công việc sửa máy, vệ sinh hầm hàng trên tàu sẽ được trích từ tiền chủ tàu đưa thưởng thêm tiền mặt là USD (Đôla Mỹ). Ngoài ra, khi tàu nhập cảnh các quốc gia để giao nhận hàng, L với chức danh máy trưởng sẽ trực tiếp nhận dầu từ các bên cung cấp lên tàu và được nhận thêm tiền hoa hồng bằng USD (Đôla Mỹ). Riêng số tiền hoa hồng được nhận riêng này, bản thân L không muốn cho thuyền trưởng hay các thuyền viên khác trên tàu biết.
Ngày 26/12/2022, Trần Đình H liên lạc với đại lý ủy quyền VOSA Quảng Ninh chỉ định Công ty VOSA QUI NHON làm đại lý để thay đổi thuyền viên cho tàu TOP ADVANCER dự kiến sẽ cập cảng Quy Nhơn vào ngày 21/01/2023.
Công ty VOSA QUI NHON tiếp nhận và hoàn thành thủ tục khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để Cảng vụ, Biên phòng, Hải quan, Y tế tỉnh Bình

## Page 3

Định tiến hành kiểm tra duyệt trước khi tàu đến và trước khi tàu đi vào ngày 20/01/2023. Khi tiến hành khai báo Hải quan, tất cả các thuyền viên trên tàu đều không khai báo về số tiền mang theo quy định về xuất nhập cảnh.
Sau khi hoàn thành thủ tục khai báo, khoảng 01 giờ ngày 21/01/2023, tàu TOP ADVANCER vận chuyển 39.950 tấn thi ết bị máy móc và thép từ cảng SHANGHAI, CHINA (Thượng Hải, Trung Quốc) neo đậu ở khu vực phao số 0 cảng Quy Nhơn để thay đổi thuyền viên và hoàn thành thủ tục bàn giao tàu cho các thuyền viên mới tiếp quản. Sau đó, Dương Phúc L cùng Trần Đình H và toàn bộ thuyền viên được thay đổi lên 02 chiếc đò đi vào khu vực cầu cảng (thuộc cảng Quy Nhơn) để làm thủ tục nhập cảnh bằng hộ chiếu, rồi lên 02 xe ô tô (loại 16 chỗ) đợi sẵn để di chuyển đến sân bay Phù Cát, Bình Định về quê ăn Tết. Khi 02 xe ô tô ra khỏi khu vực cảng Quy Nhơn thì bị Tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn mời toàn bộ số thuyền viên trên đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn làm việc, kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong hành lý của các thuyền viên này có mang theo một số ngoại tệ nhưng đều không khai báo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn như sau:
- Dương Phúc L mang theo 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đôla Mỹ), vượt quá số tiền 20.000 USD (Hai mươi nghìn Đôla Mỹ) mà không khai báo với Hải quan cảng cửa khẩu.
- Trần Đình H mang theo 3.000 USD (Ba nghìn Đôla Mỹ); 7.400 NDT (Bảy nghìn bốn trăm Nhân dân tệ), quy đổi tỷ giá thành đồng USD (Đôla Mỹ) là 1.200 USD (Một nghìn hai trăm Đôla Mỹ). Tổng cộng: 4.200 USD (Bốn nghìn hai trăm Đôla Mỹ) và 16.700.000 đồng (Mười sáu triệu bảy trăm nghìn đồng Việt Nam), vượt quá số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Vũ VănH mang theo 5.750 USD (Năm nghìn bảy trăm năm mươi Đôla Mỹ), vượt quá số tiền 750 USD (Bảy trăm năm mươi Đôla Mỹ) mà không khai báo Hải quan cảng cửa khẩu.
- Vũ Văn Q mang theo 4.900 USD (Bốn nghìn chín trăm Đôla Mỹ).
- Nguyễn HữuT mang theo 3.400 USD (Ba nghìn bốn trăm Đôla Mỹ).
- Hồ Thanh V mang theo 4.000 USD (Bốn nghìn Đôla Mỹ).
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Dương Phúc L và tạm giữ số tiền 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đôla Mỹ).
Ngày 27/01/2023 và ngày 27/02/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định có công văn số 61/BIĐ2 và 145/BIĐ2 về việc cung cấp tỷ giá đồng USD và đồng NDT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố từ ngày 21/01/2023 đến ngày 27/01/2023: 1 USD (Đôla Mỹ) = 23.608 VNĐ (Việt Nam Đồng); 1 NDT (Nhân dân tệ) = 3.491, 91 VNĐ (Việt Nam Đồng).

## Page 4

Ngày 27/01/2023, Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: 250 (Hai trăm năm mươi) tờ tiền ngoại tệ gửi giám định là tiền Đôla Mỹ thật, mệnh giá 100 Dollar (100 USD).
 Dương Phúc L khai nhận việc mang theo số tiền 25.000 USD mà không khai báo Hải quan là vi phạm pháp luật nhưng cho rằng khi nhập cảnh bằng hộ chiếu qua cảng Quy Nhơn vào ngày 21/01/2023 (ngày 30 tết Nguyên đán) thì cơ quan chức năng tại cảng sẽ không kiểm soát chặt, L mong muốn về quê ăn tết Nguyên đán sớm và không muốn ai biết việc nhận tiền hoa hồng từ các bên cung cấp dầu nên không khai báo về việc mang theo số tiền 25.000 USD với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Quá trình điều tra, Dương Phúc L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn hiện còn đang tạm giữ:
- 250 tờ tiền mệnh giá 100 USD (100 Đôla Mỹ), tổng cộng: 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đôla Mỹ)
- 01 Hộ chiếu số C4664771, ngày cấp 07/3/2018, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh, mang tên Dương Phúc L, có giá trị đến ngày 07/3/2028.
Tại bản cáo trạng số 84 /CT-VKSQN ngày 27/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn truy tố bị cáo Dương Phúc L về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ luật hình sự.
 Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố nên Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Dương Phúc L về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; cha bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba và được Nhà nước chứng nhận thương tật hạng 4/4, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên đề nghị Hội đồng xét xử:
 - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 189, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Dương Phúc L từ 250.000.000đ đến 300.000.000đ. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 + Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 20.000 USD là tang vật phạm tội của bị cáo Lợi.
 + Trả lại cho bị cáo Lợi: Số tiền 5.000 USD; 01 hộ chiếu số C4664771, ngày cấp 07/3/2018, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh, mang tên Dương Phúc L, có giá trị đến ngày 07/3/2028.
Bị cáo tự bào chữa: Bị cáo Dương Phúc L thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa.

## Page 5

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Dương Phúc L nhận thấy hành vi của bị cáo là sai, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1] Về hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan đi ều tra Công an thành phố Quy Nhơn, Đi ều tra viên, Vi ện ki ểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý ki ến hoặc khiếu nại về hành vi, quy ết định của Cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành t ố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định t ố tụng của Cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại phiên tòa bị cáo Dương Phúc L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truyt ố, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:
Vào ngày 21/01/2023 , tàu TOP ADVANCER (Quốc tịch: MARSHALL ISLANDS) từ cảng SHANGHAI, CHINA (Thượng Hải, Trung Quốc) nhập cảnh vào cảng Quy Nhơn để thay đổi thuyền viên . Bị cáo Dương Phúc L là thủy thủ trên tàu mang theo số tiền 25.000 USD khi nhập cảnh vào nội địa qua cảng Quy Nhơn bằng hộ chiếu nhưng không khai báo Hải quan cửa khẩu . Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo L đã mang vượt mức quy định là 20.000 USD, có giá trị quy đổi bằng 472.160.000 đồng, vào khu vực cảng Quy Nhơn thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn truyt ố bị cáo Dương Phúc L về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với tình tiết định khung hình phạt “Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đ ồng”
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng tội.
[3] Hành vi do bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý tiền tệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử phạt tương xứng với hành vi của bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.
[4] Xét về nhân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo:
4.1 Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có vi phạm gì.
4.2 Về tình tiết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự: Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
4.3 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự: Trong quá trình đi ều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; năm 2021-2022 bị cáo được UBND phư ờng Bạch h ạc, thành phố V, tỉnh PhúT họ

## Page 6

tặng giấy khen vì đã có thành tích xu ất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của phường; cha bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chi ếnh ạng ba và đư ợc Nhà nư ớc chứng nhận thương tật hạng 4/4, bị cáo có hai con còn nhỏ đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
[5] Về hình phạt:
[5.1[ Về hình phạt chính: Xét thấy bị cáo L chưa có tiền án, tiền sự; là lao động chính trong gia đình, L mong muốn về quê ăn tết Nguyên đán sớm vì ngày 21/01/2023 (là ngày 30 tết Nguyên đán) nên không khai báo; hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nên áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân t ốt, có ích cho xã hội.
[5.2[ Hình phạt bổ sung: Bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
 [6] Xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra Công an thành phố Quy Nhơn đã thu giữ: 250 tờ tiền mệnh giá 100 USD (100 Đôla Mỹ), tổng cộng 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn Đôla Mỹ); 01 Hộ chiếu số C4664771, ngày cấp 07/3/2018, nơi cấp: Cục quản lý xu ất nhập cảnh, mang tên Dương Phúc L , có giá trị đến ngày 07/3/2028.
Hội đồng xét xử xét thấy: Trong tổng số tiền 25.000 USD đang thu giữ thì số tiền 20.000 USD là tang vật phạm tội của bị cáo L nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại 5.000 USD là tiền riêng của bị cáo Lợi, dưới mức quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu nên trả lại cho b ị cáo. Đối với Hộ chiếu là giấy tờ tùy thân của bị cáo, không sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
 [7] Về án phí: Bị cáo Dương Phúc L bị kết án v ề tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi ới” nên phải chịu án phí hình s ự sơ thẩm theo kho ản 2 Điều 136 B ộ luật t ố tụng hình s ự; điểm a Đi ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 -12-2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
 [8] Về vấn đề khác:
Đối với hành vic ủa anh Vũ VănH mang theo s ố tiền 5.750 USD, vượt quá số tiền 750 USD mà không khai báo Hải quan cảng cửa khẩu. Ngày 03/02/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Vũ VănH về hành vi “Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt” quy định tại điểm a khoản 1 điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ -CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

## Page 7

Đối với hành vi của anh Trần Đình H mang theo 3.000 USD, 7.400 NDT (theo quy đổi là 4.200 USD) và 16.700.000 đồng, vượt quá số tiền 1.700.000 đồng. Ngày 19/02/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã có công văn trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP. Quy Nhơn về việc tiếp tục xác minh, xử lý hành vi của anh Trần Đình H.
[9] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt là phạt tiền từ 250.000.000đ đến 300.000.000đ và xử lý vật chứng đối với bị cáo Dương Phúc L là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 189, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự.
Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 -12-2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s ử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Phúc L phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Dương Phúc Lợi 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.
Bị cáo Dương Phúc L phải nộp phạt số tiền trên trong thời hạn 06 tháng kể từ khi bản án có hi ệu lực pháp luật. Nếu quá thời hạn mà chưa thi hành, thì hàng tháng phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành, theo mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.
3. Xử lý vật chứng:
- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nư ớc: Số tiền 20.000 USD (Hai mươi nghìn Đôla Mỹ).
- Trả lại cho bị cáo Dương Phúc L : Số tiền 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ); 01 Hộ chiếu số C4664771, ngày cấp 07/3/2018, nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh, mang tên Dương Phúc L , có giá trị đến ngày 07/3/2028 nhưng tạm giữ để bảo đảm cho việc thi hành án.
 (Theo biên bản giaonh ận vật chứng ngày 01 tháng 6 năm 2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn)

## Page 8

4. Án phí: Buộc bị cáo Dương Phúc L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày k ể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

 Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND Tp. Quy Nhơn;
- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn;
- CQ CSĐT CA Tp. Quy Nhơn;
- Đội ĐTTH CA Tp. Quy Nhơn;
- Đương sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa




 Văn Thảo Linh Phƣơng