Bản án số:22/2023/HS-ST
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 22
Ngày: 14/06/2023
Tòa án xét xử: TAND TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN TỈNH THANH HÓA Bản án số:22/2023/HS-ST Ngày 14- 6 - 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tống Thị Hà Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Sáu Bà Phùng Thị Mai Hương
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký TAND thị xã Bỉm Sơn
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Huyền Diệu - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:16/2023/TLST- HS ngày 25 tháng 5 năm 2023 theo quy ết định đưa v ụ án ra xét x ử số:
17/2023/QĐXXST-HS ngày 31/5/2023 đối với bị cáo:
Nguyễn XuânH ; sinh ngày: 10/02/1995; Sinh tại huyện T, TP. H ; Nơi cư trú:
Xóm 3, thôn V, xã V , huyện T, TP HàN ội; Nghề nghiệp: Buôn bánh ải sản; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguy ễn Xuân K ; Con bà: Nguy ễn Thị L; Vợ: Lê Thị Bích H; Con:
Có 02 con. Con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án: 02 ti ền án;
Ngày 31/8/2020, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thành phố Thái Nguyên xử 21 tháng án tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 42 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 04/4/2020. Thời gian thử thách k ể từ ngày 31/8/2020; Ngày 30/11/2020, bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xử 07 tháng tù về tội “Lừa đảo chi ếm đo ạt tài s ản” xảy ra ngày 03/4/2020. Chấp hành xong án phạt tù ngày 26/09/2021; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/4/2022 đến ngày 29/4/2022 được trả tự do.
Sau đó, đến ngày 24/11/2022 bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (có mặt).
* Những người bị hại:
1. Anh Trần Thành Đ, sinh năm 1996 Trú tại: Sơn Hải 2, xã P, huyện T, tỉnh N.

## Page 2

2. Anh Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1991 Trú tại: Số 03/7/107 T, phường Trần Đ, thành phố N.
3. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1988 Nơi thường trú: An Lập, xã N, huyện T, tỉnh B.
Chỗ ở hiện nay: 80 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đ, TP. Hà Nội.
4. Anh Phạm Văn T, sinh năm 1967 Trú tại: tổ 9, khu phố 4, phường Trần H, thành phố H, tỉnh Q.
5. Anh Hoàng Chí N, sinh năm 1979 Trú tại: Số nhà 13, ngõ 495 đường N, thành phố H.
6. Chị Nguyễn Thị Thảo O, sinh năm 1984 Trú tại: Bích Nhôi 3, phường M, thị xã K, tỉnh H.
7. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1975 Trú tại: Tổ 10, khu 2, phường Mông D, TP. C, tỉnh Q.
8. Anh Lê Văn M, sinh năm 1982 Trú tại: Tổ dân phố Cáo Đỉnh 2, phường X, quận Bắc T, TP. H.
9. Anh Hồ Hữu C, sinh năm 1997 Trú tại: Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện N, tỉnh N
10. Chị Nguyễn Hồng A sinh năm 1996 Trú tại: Số 5, Ngõ 61, Nguyễn Khiết, phường P, Quận H, TP. H.
11. Anh Tô Văn T, sinh năm 1970 Trú tại: Số nhà 07, ngách 276/12, Đại Từ, phường Đ, quận H, thành phố H.
12. Chị Đỗ Thị D, sinh năm 1992 Trú tại: Số nhà 39/15 đường Nguyễn Khắc N, phường Trần N, thành phố B, tỉnh B.
13. Anh Trần Văn T, sinh năm 1983 Trú tại: Tổ 3, ấp 1, xã B, huyện C, thành phố Hồ C.
14. Chị Lê Thị Huyền C, sinh năm 1991 Trú tại: Số 95, ngõ 31, tổ 6, phường K, quận H, TP. H.
15. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1976 Trú tại: Thôn Vạn Đồn, xã H, huyện T, tỉnh T.
16. Anh Huỳnh Thành H, sinh năm 1984

## Page 3

Trú tại: Ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện T, tỉnh Đ
17. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1989 Trú tại: Khu An Nhân Đông, thị trấn T, huyện T, tỉnh H.
18. Chị Trần Thị T, sinh năm 1985 Trú tại: Xóm Thị Tứ, xã G, huyện G, tỉnh N.
19. Chị Nguyễn Thị Như T, sinh năm 1982 Trú tại: Phòng 1116-N04, chung cư Ecohome, phường Đ, quận Bắc T, thành phố H.
20. Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1989 Trú tại: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh N.
21. Chị Phạm Thị X, sinh năm 1992 Trú tại: Thôn Vĩnh Trị 2, xã H, Tp. T, tỉnh T.
22. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1988 Trú tại: Khu phố 5, phường Đ, thành phố B, tỉnh B.
23. Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1976 Trú tại: Cụm 6, Tam Hiệp, P, Tp. H.
24. Chị Đàm Thị Hồng N, sinh năm 1989 Trú tại: Khu 3, xã M, huyện Đ, tỉnh P.
25. Anh Mạc Thanh H, sinh năm 1985 Trú tại: Xóm Nà Lầu, xã T, huyện B, tỉnh B.
26. Chị Nguyễn Thị Ngọc C, sinh năm 1988 Trú tại: SN 190 phố T, phường Đ, quận H, TP. H.
27. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1997 Trú tại: P2408, CT1 tòa nhà Thăng Long City, phư ờng Đ, phư ờng Đ, qu ận N, Thành phố H.
28. Anh Phan Thành T, sinh năm 1994 Trú tại: SN 252 đường Trần Hưng Đạo, thôn 2, Thị trấn S, huyện S, tỉnh K.
29. Anh Nguyễn Chí Quang Đ, sinh năm 1994 Trú tại: SN 370 đường T,thôn 1, thị trấn S, huyện S, tỉnh K.
30. Chị Vũ Thùy L, sinh năm 1989 Trú tại: Tổ 16, phường N, TP. H, tỉnh H.

## Page 4

31. Chị Vũ Thị T, sinh năm 1982 Trú tại: P1110- R1- Chung cư Gold Mark City- 136 Hồ Tùng Mậu, TP. Hà Nội.
32. Vũ Trinh T, sinh năm 1990 Trú tại: Khu phố 3, phường B, thị xã B, tỉnh T.
( Chị Nguyễn ThịT có mặt, còn các bị hại khác vắng mặt).
* Những người làm chứng:
1/ Nguyễn Xuân C, sinh năm 1999 Trú tại: Xóm 3, thôn V, xã V, huyện T, H.
2/ Vũ Ngọc L, sinh năm 1983 Trú tại: Xã Tráng V, huyện Mê L, TP. H.
3/ Nguyễn Văn B, sinh năm 2001 Trú tại: Xã Đ, huyện T, Tỉnh P.
 ( Những người làm chứng đều vắng mặt).
 NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li ệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nguyễn XuânH làm nghề buôn bán hải sản ở chợ Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện T, thành phố H. H bán hải sản bằng hai hình thức, bán trực tiếp cho khách đến mua tại cửa hàng và bán online (qua các trang facebook/Zalo cá nhân).
Cuối năm 2020, doc ần tiền tiêu xài cá nhân, H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng bán hàng hải sản trên facebook đ ể lừa các khách hàng đặt mua hàng quam ạng. Để tránh bị phát hiện, H nghĩ tới việc phải dùng tài khoản Ngân hàng, chứng minh nhân dân của người khác và lập thêm facebook khác để thực hiện hành vi lừa đảo. H lên mạng mua một tài kho ản ngân hàng Vietinbank số 103872268300, một thẻ ATM, một chứng minh thư nhân dân mang tên Nguy ễn Văn B, sinh năm 2000, trú tại Suối Nai, xã Địch Quả, huyện T, tỉnh P kèm theo một sim đi ện tho ại vàm ột t ờ giấy ghim ật khẩu đăng nhập Internet Banking với giá 2.500.000đ. Sau đó, H tiếp tục lên mạng muam ột sim đi ện tho ại di động Viettel 0373992991 nhưng không đăng ký chính chủ tên mình để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đăng nhập vào dịch vụ Banking Viettinbank, H phát hiện ngoài s ố tài kho ản “103872268300” còn có thêm s ố “101868343341” cũng mang tên Nguyễn Văn B. H lập, sử dụng các tài khoản Facebook “ Nguyễn Văn B”, “Binh VanH ” ho ặc “H ải sản Nguy ễn Văn B ”... đăng kí bằng s ố điện tho ại 0373992991và một số tài khoản Zalo như “Tâm an”... . Sau đó, H đăng hình ảnh các mặt hàng hải sản, các địa chỉ cơ sở mua bán mà H tự tải trên mạng lên trang cá nhân

## Page 5

và các nhóm mua bánh ải sản trên mạng xã hội Facebook/Zalo với giá rẻ hơn giá thị trường để đánh vào lòng tham của ngư ời mua. Khi có ngư ời đặt hàng, H yêuc ầu người mua chuyển tiền trước vào 01 trong 2 số tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền H chặn liên lạc rồi nhanh chóng rút tiền để tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 10/03/2022, chị Vũ Trinh T đã nhắn tin vào Facebook “Nguyễn Văn B”
của H để đặt mua 30kg cua Na -uy, H báo giá 240.000 đ ồng/1kg, thành tiền là 7.200.000 đồng (bảy triệu hai trăm nghìn đ ồng) và yêu cầu chịT chuyển tiền trước, hẹn ngày 13/03/2022 sẽ chuyển hàng về. Do tin tưởng vào các hình ảnh và những lời nói của H là thật nên ngày 12/3/2022, chịT đã chuyển 6.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 103872268300 của Hùng, đồng th ời, nói với H khinh ận hàng sẽ gửi nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận được tiền của chị T, H nhanh chóng chặn Facebook, chặn số điện thoại của chịT và đi rút ti ền về tiêu xài cá nhânh ết. Đến ngày 26/4/2022, Nguy ễn XuânH đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra xác đ ịnh: Với cùng thủ đoạn, phương thức và hành vi lừa đảo tương tự như trên, Nguyễn XuânH còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại các địa bàn khác nhau trong và ngoài tỉnh. Cụ thể:
1. Ngày 11/12/2020, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Trần Thành Đ s ố tiền 5.000.000đ;
2. Ngày 21/12/2020, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Nguy ễn Thành Đ, s ố tiền 4.000.000đ;
3. Ngày 25/12/2020, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Nguyễn ThịT số tiền b ị 2.150.000đ;
4. Ngày 01/01/2021, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Phạm Văn T , s ố tiền 30.000.000đ;
5. Ngày 6/1/2021, H lừa đảo chiếm đoạt của anh Hoàng ChíN số tiền 3.000.000đ;
6. Ngày 14/1/2021, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thảo O, số tiền 4.760.000đ;
7. Ngà y 26/1/2021, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Nguy ễn Văn T số tiền 5.400.000đ;
8. Ngày 03/02/2021, H lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Văn M số tiền 4.520.000đ;
9. Ngày 14/02/2021, H lừa đảo chiếm đoạt của anh Hồ HữuC số tiền 1.100.000đ;
10. Ngày 15/2/2021, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị NguyễnH ồng A số tiền 1.500.000đ;
11. Ngày 21/02/2021, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Tô Văn T số tiền 13.000.000đ;

## Page 6

12. Ngày 12/11/2021, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Đỗ Thị D số tiền 3.408.000đ;
13. Ngày 2 1/12/2021, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Trần Văn T số tiền 4.000.000đ;
14. Ngày 06/01/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Lê Thị Huyền C , s ố tiền 2.000.000đ;
15. Ngày 28/1/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Nguyễn ThịT số tiền 23.400.000đ;
16. Ngày 2/2/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Hu ỳnh Thành H số tiền 3.200.000đ;
17. Ngày 3/2/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Nguyễn ThịM số tiền 6.000.000đ;
18. Ngày 4/2/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần ThịT số tiền 5.000.000đ;
19. Ngày 04/02/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị NhưT số tiền 840.000đ;
20. Ngày 12/02/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Hoàng Thị H s ố tiền 4.351.000đ;
21. Ngày 15/2/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Phạm Thị X số tiền 13.875.000đ;
22. Ngày 18/02/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Nguyễn Thị H, s ố tiền 10.350.000đ;
23. Ngày 19/2/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt cuảch ị Nguyễn ThịT số tiền 2.150.000đ;
24. Ngày 22/2/2022 và 23/2/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Đàm Thị Hồng N số tiền 2.000.000đ;
25. Ngày 28/02 /2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Mạc Thanh H s ố tiền 7.280.000đ;
26. Ngày 03/03/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ngọc C số tiền 10.550.000đ;
27. Ngày 09/03/2022, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Nguy ễn Văn T số tiền 5.160.000đ;
28. Ngày 10/3/2 022, H lừa đảo chi ếm đo ạt của anh Phan Thanh T số tiền 1.000.000đ;
29. Ngày 11/3/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Chí Quang Đ s ố tiền 2.150.000đ;

## Page 7

30. Ngày 12/3/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Vũ Thùy L số tiền 600.000đ;
31. Ngày 18/3/2022, H lừa đảo chiếm đoạt của chị Vũ ThịT số tiền 3.350.000đ;
* Tang vật, tài sản thu giữ và xử lý vật chứng:
- 01 (một) Iphone 11 Pro Max số IMEI: 353947100423735, bên trong lắp sim số 0913671995;
- 01(một) điện thoại Nokia 105 có số IMEI: 353846500246367, bên trong lắp sim số 0903407995;
- 01(một) điện thoại Samsung Galaxy Note 9 có số IMEI: 357174094633833, bên trong lắp sim số 0373992991.
Quá trình điều tra xác định: điện thoại Nokia 105 có số IMEI: 353846500246367, bên trong lắp sim số 0903407995 là tài sản của H, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã trả lại cho H (chị Lê Thị Bích H vợ của H nhận thay) là phù hợp.
Đối với 02 chi ếc đi ện tho ại ( Iphone 11 Pro Max và Samsung Galaxy Note 9 )
chuyển nhập kho Chic ục Thi hành án dân s ự thị xã Bỉm Sơn để chờ xử lý theo quy định pháp luật.
Chứng minh thư nhân dân và thẻ ATM mang tên Nguyễn Văn B do H đã vứt và không nhớ ở đâu nên không thu giữ được.
Qua xác minh chủ sở hữu số điện thoại Viettel 0373992991 là chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1991, trú tại: thôn 8, xã Tam Hưng, T, H. Tuy nhiên, chịM không biết lý do vì sao s ố điện thoại trên lại được đăng ký đứng tên ch ị. Chị không sử dụng số điện thoại trên và không biết Nguyễn XuânH là ai nên không có căn cứ để xử lý.
* Về bồi thường trách nhiệm dân sự:
- Bị cáo Nguyễn XuânH đã tự nguyện bồi thường cho 04 b ị hại tổng số tiền là 25.750.000 đ ồng.Cụ thể bồi thư ờng choch ị Vũ Trinh T 7.000.000 đ ồng; cho anh Nguyễn Văn T số tiền 5.400.000 đ ồng; Hoàng ChíN số tiền 3.000.000 đồng vàch ị Nguyễn Thị H số tiền 10.350.000 đồng.
- Có 08 bị hại không yêuc ầu H phải bồi thường số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là 18.401.000 đồng.Gồm: chị Hoàng Thị H, số tiền 4.351.000 đồng; anh Trần Văn T, số tiền 4.000.000 đ ồng; anh H ồ HữuC , s ố tiền 1.100. 000 đ ồng; anh Nguy ễn Chí Quang Đ, số tiền 2.150.000 đ ồng; chị Vũ Thùy L, số tiền 600.000 đ ồng; anh Phan Thanh T, số tiền 1.000.000 đồng; chị Đàm Thị Hồng N, số tiền 2.000.000 đồng; anh Huỳnh Thành H, số tiền 3.200.000 đồng.
- Còn lại 20 bị hại yêu cầu H phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt tổng cộng là 147.943.000 đồng nhưng đến nay H chưa bồi thường được.

## Page 8

Tại bản cáo trạng số:22/CT-VKSBS ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn truy tố bị cáo Nguyễn XuânH về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát duy trì công t ố giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:
* Về trách nhiệm hình sự:
- Hình phạt chính: Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn XuânH phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.
 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 56, Điều 38 BLHS; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân H từ 45 đến 50 tháng tù, cộng với 21( hai mươim ốt) tháng tùc ủa bản án s ố 364/2020/HS-ST ngày 31/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố T.
- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn XuânH hiện nay không có công ăn vi ệc làm ổn định, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đ ề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 174 BLHS đối với bị cáo.
* Về vật chứng: Đề nghị căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước:
 - 01 (một) Iphone 11 Pro Max số IMEI: 353947100423735, bên trong lắp sim số 0913671995;
- 01(một) điện thoại Samsung Galaxy Note 9 có số IMEI: 357174094633833, bên trong lắp sim số 0373992991.
* Về bồi thường dân s ự: Đề nghị căn cứ Điều 584, Đi ều 585, 586, 589 B ộ luật Dân sự.
- Bị cáo Nguyễn XuânH đã tự nguyện bồi thường cho 04 b ị hại tổng số tiền là 25.750.000 đồng. Cụ thể bồi thường cho chị Vũ Trinh Tuyết 7.000.000 đồng, cho anh Nguyễn Văn T số tiền 5.400.000, cho anh Hoàng ChíN số tiền 3.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị H số tiền 10.350.000 đồng.
- Có 08 bị hại không yêuc ầu H phải bồi thường số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là 18.401.000 đồng. Gồm: chị Hoàng Thị số tiền 4.351.000 đồng, anh Trần Văn T số tiền 4.000.000 đồng, anh Hồ HữuC số tiền 1.100.000 đồng, anh Nguyễn Chí Quang Đ số tiền 2.150.000 đồng, chị Vũ Thùy Linh số tiền 600.000 đồng, anh Phan Thanh T số tiền 1.000.000 đ ồng, chị Đàm Thị Hồng N số tiền 2.000.000 đ ồng, anh Hu ỳnh Thanh H số tiền 3.200.000 đồng.
- Còn lại 20 bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt tổng cộng là 147.943.000 đồng nhưng đến nay H chưa bồi thường được. Vì vậy, đề nghị HĐXX buộc b ị cáo phải bồi thư ờng cho 20 b ị hại g ồm: Anh Trần Thành Đ số tiền

## Page 9

5.000.000đ; anh Nguy ễn Thành Đ , số tiền 4.000.000đ; chị Nguyễn ThịT số tiền bị 2.150.000đ; anh Phạm Văn T , số tiền 30.000.000đ; chị Nguyễn Thị Thảo O số tiền 4.760.000đ; anh Lê Văn M số tiền 4.520.000đ; chị NguyễnH ồng A số tiền 1.500.000đ; anh Tô Văn T số tiền 13.000.000đ; chị Đỗ Thị D số tiền 3.408.000đ; chị Lê Thị Huyền C , s ố tiền 2.000.0 00đ; chị Nguyễn ThịT số tiền 23.400.000đ; chị Nguyễn ThịM số tiền 6.000.000đ; chị Trần ThịT số tiền 5.000.000đ; chị Nguyễn Thị NhưT số tiền 840.000đ; chị Phạm Thị X số tiền 13.875.000đ; chị Nguyễn ThịT số tiền 2.150.000đ; anh Mạc Thanh H số tiền 7.280.000đ; chị Nguyễn Thị Ngọc C số tiền 10.550.000đ; anh Nguy ễn Văn T số tiền 5.160.000đ; chị Vũ ThịT số tiền 3.350.000đ.
 - Về án phí HSST: Đ ề nghị tuyên buộc bị cáo Nguyễn XuânH phải nộp án phí HSST và án phí DSST theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ s ở xem xét khách quan toàn di ện chứng cứ, ý kiến phát biểu của kiểm sát viên,bị cáo và bị hại;

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:.
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đi ều tra viên; Vi ện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành t ố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa có mặt bị hại chị Nguyễn Thị T, còn những bị hại khác vành ững người làm chứng đều vắng mặt. Bị cáo và đại diện Viện kiểm sát không đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Hồ sơ vụ án thể hiện lời khai của người bị hại, người làm chứng đầy đủ, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Do đó, căn c ứ Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa b ị cáo đã khainh ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu có trong hồ sơ, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Khoảng thời gian từ giữa tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, Nguyễn XuânH đã thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của 32 bị hại ở các tỉnh thành khác nhau trên phạm vi cả nước (là những khách hàng đặt mua hải sản của H) với tổng số tiền chiếm đoạt là 191.994.000đ. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo

## Page 10

đã dùng để tiêu xài cá nhân. Đến nay, mới bồi thường được 25.750.000 đồng cho 04 bị hại và có 8 b ị hại không yêuc ầu bồi thường tổng số tiền là 18.401.000đ. S ố tiền còn lại bị cáo chưa bồi thường, khắc phục hậu quả.
 Hành vi của bị cáo Nguyễn XuânH đã đủ yếu tố cấu thành tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm và hình phạt được quy định xử lý tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS.
[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:
- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần, trong đó có 05 lần số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng nhưng do đang có ti ền án về hành vi chiếm đoạt nên cả 05 lần này cũng đều cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy, bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đó là “Phạm tội 02 lần trở lên”. Ngoài ra, bị cáo phạm tội khi đang có 02 ti ền án (phạm tội cùng thời điểm, 02 bản án này không phải là tiền án của nhau) nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.
- Tình tiết giảm nhẹ TNHS: Quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa b ị cáo Hùng đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại và đầu thú. Vì v ậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự quy định tại điểm b, s kho ản 1 và kho ản 2 Đi ều 51 BLHS.
 [4] Xét tính chất vụ án: Đây là vụ án có tích chất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người có sức khỏe để tự lao động nuôi sống bản thân mình nhưng vì hám lợi và đ ể tránh b ị phát hi ện b ị cáo đã dùng tài khoản ngân hàng vàch ứng minh nhân dân của người khác và lập thêm facebook của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo nhận thức rõ việc chiếm đoạt tài sản trái phép của người khác bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì lòng tham tư lợi mà bị cáo cố ý thực hiện. Hơn nữa, bị cáo có 02 tiền án về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục dấn thân và con đường phạm tội. Vì vậy, HĐXX nhận thấy cần xử lý nghiêm minh mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra truy tố, xét xử bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện khắc phục hậu quả cho một số bị hại, tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Vì vậy, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình s ự sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự. HĐXX xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án thật

## Page 11

nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung.
 [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn XuânH hiện nay không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện kinh t ế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 174 BLHS là phạt tiền đối với bị cáo.
 [6] Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 01 ĐTDĐ Sam sung, mặt lưng màu hồng tím, bên trong có lắp sim, đã qua sử dụng, không chất lượng; 01 ĐTDĐ Iphone, mặt lưng màu vàng, bên trong có lắp sim, đã qua s ử dụng, không ki ểm trach ất lượng là công c ụ dùng vào việc phạm tội vì vậy cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.
[7] Về bồi thường trách nhiệm dân sự:
- Bị cáo Nguyễn XuânH đã tự nguyện bồi thường cho 04 b ị hại tổng số tiền là 25.750.000 đồng (hai mươi lăm tri ệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Cụ thể bồi thường choch ị Vũ Trinh Tuy ết 7.000.000 đ ồng, cho anh Nguy ễn Văn T số tiền 5.400.000, cho anh Hoàng ChíN số tiền 3.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị H số tiền 10.350.000 đồng nên miễn xét.
- Có 08 bị hại không yêuc ầu H phải bồi thường số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng là 18.401.000 đồng. Gồm: chị Hoàng Thị H số tiền 4.351.000 đồng, anh Trần Văn T số tiền 4.000.000 đ ồng, anh H ồ HữuC số tiền 1.100.000 đ ồng, anh Nguy ễn Chí Quang Đ số tiền 2.150.000 đ ồng, chị Vũ Thùy L số tiền 600.000 đ ồng, anh Phan Thanh T số tiền 1.000.000 đ ồng, chị Đàm Thị Hồng N số tiền 2.000.000 đ ồng, anh Huỳnh Thanh H số tiền 3.200.000 đồng nên miễn xét.
- Còn lại 20 bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt tổng cộng là 147.943.000 đồng (một trăm, bốn bảy triệu, chín trăm, bốn ba nghìn đồng) nhưng đến nay H chưa bồi thường được. Vì v ậy, căn c ứ Điều 584, Đi ều 585, 586, 589 B ộ luật Dân sự buộcH phải bồi thường cho những bị hại sau:
Anh Trần Thành Đ số tiền 5.000.000đ; anh Nguyễn Thành Đ, số tiền 4.000.000đ;
chị Nguyễn ThịT số tiền bị 2.150.000đ; anh Phạm Văn T , số tiền 30.000.000đ; chị Nguyễn Thị Thảo O số tiền 4.760.000đ; anh Lê Văn M số tiền 4.520.000đ; chị Nguyễn Hồng A số tiền 1.500.000đ; anh Tô Văn T số tiền 13.000.000đ; chị Đỗ Thị D số tiền 3.408.000đ; chị Lê Thị Huyền C, số tiền 2.000.000đ; chị Nguyễn ThịT số tiền 23.400.000đ; chị Nguyễn ThịM số tiền 6.000.000đ; chị Trần ThịT số tiền 5.000.000đ; chị Nguyễn Thị NhưT số tiền 840.000đ; chị Phạm Thị X số tiền 13.875.000đ; chị Nguyễn ThịT số tiền 2.150.000đ; anh Mạc Thanh H số tiền 7.280.000đ; chị Nguyễn Thị Ngọc C số tiền 10.550.000đ; anh Nguyễn Văn T số tiền 5.160.000đ;
[8] Những người có liên quan đến vụ án:

## Page 12

- Đối với Nguyễn Xuân C là em traic ủa bị cáo Nguyễn XuânH . Lúc đ ầu, vì tình cảm gia đình , C đã nhận tội thay cho H . Tuy nhiên , đến ngày 16/10/2022, nhận thức đư ợc vi ệc làm của mình là vi phạm pháp lu ật, không đúng với sự thật khách quan, C và H đã chủ động đến Cơ quan đi ều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đ ể khai báo đúng với nội dung s ự việc. Do đó, Cơ quan đi ều tra không x ử lý Cư ờng về hành vi che gi ấut ội phạm ho ặc không t ố giác tội phạm là phù hợp với quy định tại Điều 18,19, 389 và 390 B LHS.
- Đối với Nguy ễn Văn B , sinh năm 2000, trút ại xã Địch Qu ả, huy ện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là ngư ờim ở tài kho ản ngân hàng Vietinbank s ố “103872268300” và số “101868343341” đứng tên Bình, sau đó, bán quam ạng cho Nguyễn Xuân Hù ng. Bình không bi ết Nguy ễn XuânH là ai và không bi ết mục đích H sử dụng tài kho ản ngân hàng của mình đ ể lừa đảo chi ếm đoạt tài sản nên không đ ủ căn cứ xử lý hình s ự đối với B. Đối với hành vi mua bán tài kho ản ngân hàng của B , do chưa làm vi ệc được với B , Cơ quan đi ều tra ti ếp tục đi ều tra và xử lý saun ếu có căn c ứ.
- Ngoài ra, qua xác minh, ki ểm tra tài kho ản của H thấy còn nhi ều khoản giao dịch chuy ển ti ền vào tài kho ản của Hùng nhưng cónh ững giao dịch là khách hàng th ật, có chuy ển khoản và đãnh ận được hàng (đi ển hình nhưch ị Nguyễn Thị N ở Sơn La, chuy ển 7.300.000 vào tài kho ản 101868343341) hoặc cónh ững giao dịch Cơ quan đi ều tra đã ti ến hành xác minh và làm vi ệc nhưng không có căn c ứ để xử lý trách nhi ệm hình s ự đối với H.
* Về án phí HSST: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST và 7.397.000đ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên;
 QUYẾT ĐỊNH:
* Căn cứ: - Điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 48, Điều 50, Điều 56, Điều 38 Bộ luật hình sự;
 - Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;
 - Điều 584, Điều 585, 586, 589, Bộ luật Dân sự;
* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Xuân Hùng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
* Xử phạt: Nguyễn XuânH 45( bốn mươi lăm) tháng tù, cộng với 21( hai mươi mốt) tháng tùc ủa bản án s ố 364/2020/HS-ST ngày 31/8/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tổng hợp hình phạt chung của 2 bản án buộc bị cáo H phải chấp hành 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù, thời gian chấp hành tính t ừ ngày 24/11/2022 được trừ đi thời gian b ị cáo đã bịt ạm giữ từ ngày (26/4/2022) đến ngày (29/4/2022) là 03 ngày.

## Page 13

 - Về vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:
+ 01 ĐTD Đ Sam sung, mặt lưng màu hồng tím, bên trong có lắp sim, đã qua s ử dụng, không chất lượng.
+ 01 ĐTD Đ Iphone, mặt lưng màu vàng, bên trong có lắp sim, đã qua s ử dụng, không kiểm tra chất lượng.
(Theo theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 25/5/2023 gi ữa Cơ quan Công an và Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bỉm Sơn).
- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn XuânH phải bồi thường cho các bị hại:
1. Anh Trần Thành Đ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).
2. Anh Nguyễn Thành Đ, số tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng);
3. Chị Nguyễn ThịT số tiền bị 2.150.000đ (hai tri ệu một trăm năm mươi nghìn đồng);
4. Anh Phạm Văn T, số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng);
5. Chị Nguyễn Thị Thảo O , s ố tiền 4.760.000đ (b ốn tri ệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng);
6. Anh Lê Văn M số tiền 4.520.000đ (bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng);
7. Chị Nguyễn Hồng A số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng);
8. Anh Tô Văn T số tiền 13.000.000đ (mười ba triệu đồng).
9. Chị Đỗ Thị D số tiền 3.408.000đ (ba triệu bốn trăm linh tám nghìn đồng);
10. Chị Lê Thị Huyền C, số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng);
11. Chị Nguyễn ThịT số tiền 23.400.000đ (hai mươi ba tri ệu, bốn trăm nghìn đồng);
12. Chị Nguyễn ThịM số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng);
13. Chị Trần ThịT số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng);
14. Chị Nguyễn Thị NhưT số tiền 840.000đ (tám trăm bốn mươi nghìn đồng);
15. Chị Phạm Thị X số tiền 13.875.000đ (mười ba tri ệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);
16. Chị Nguyễn ThịT số tiền 2.150.000đ (hai tri ệu một trăm năm mươi nghìn đồng);
17. Anh Mạc Thanh H số tiền 7.280.000đ (b ảy tri ệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

## Page 14

18. Chị Nguyễn Thị Ngọc C số tiền 10.550.000đ (mười triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
19. Anh Nguy ễn Văn T số tiền 5.160.000đ (năm tri ệu một trăm sáu mươi nghìn đồng);
20. Chị Vũ ThịT số tiền 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng);
Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật, các bị hại có đơn đề nghị Thi hành án, nếu bị cáo Nguyễn XuânH không thanh toán s ố tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản lãi suất tương ứng với thời gian chưa thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự.
* Án phí: Áp dụng khoản 2 Đi ều 136 Bộ luật tố tụng hình s ự, Điều 21, Đi ều 23 Điều 26, Đi ều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và danh mục án phí l ệ phí ban hành kèm theo bu ộc bị cáo Nguyễn XuânH phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 7.397.000đ (bảy triệu, ba trăm, chín mươi bảy nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Nguyễn Xuân H, bị hại Nguyễn Thị T.
Bị cáo và bị hại chị Nguyễn ThịT được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ th ẩm(14/6/2023). Những bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày k ể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc Tòa án niêm yết theo quy định của pháp luật.
Trường hợp bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân s ự thì người được thi hành án dân s ự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa thuận thi hành án, quy ền yêu cầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, và 9 Lu ật Thi hành án dân s ự, thời hiệu thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

 Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
 - VKSND Thị xã Bỉm sơn; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 - VKS nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
 - Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
 - Nhà tạm giữ, tạm giam công an Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 - CQĐT Công an thị xã Bỉm Sơn;
 - CQ Thi hành án hình sự ;
 - Bị cáo; TỐNG THỊ HÀ
 - Bị hại;
 - Phòng giám đốc án;
 - Chi cục THA Dân sự TX Bỉm sơn;

## Page 15

 - Lưu hồ sơ vụ án.