Bản án số: 352/2023/HS-PT
Tổ chức đánh bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 352
Ngày: 17/05/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Bản án số: 352/2023/HS-PT Ngày 17 tháng 5 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tài;
Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn Hạnh;
 Ông Phạm Việt Hà.
- Thư ký Tòa án ghi bi ên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang H1, Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 637/2022/TLPT- HS ngày 13 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Đặng VănH và Phan Văn T, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2022/HS-ST ngày 15/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
* Các bị cáo có kháng cáo:
1. Đặng VănH , sinh năm 1981; giới tính: N1; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà 05 phố Phan Huy C, phường Phan Chu T1, quận Hoàn K, Hà Nội; chỗ ở: Số nhà 10/34/686, đường Bạch Đ, phường Bạch Đ, quận Hai Bà T2, Hà Nội; quốc tịch: Việt N1; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn :
Lớp 12/12; nghề nghiệp : Lao động tự do; con ông Đặng Văn A và bà Vũ Thị G;
vợ là Phạm Thu T3 và có 04 con (con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/201 9 đến ngày 21/01/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;
hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.
2. Phan Văn T , sinh năm 1975; giớit ính: N1; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Tổ 22, phường Trần L, thành phố Thái B, tỉnh Thái B; chỗ ở: Số nhà 201, phố Trần Hưng Đ2, phường Đề T7, thành phố Thái B, tỉnh Thái B; quốc tịch:
Việt N1; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình đ ộ học vấn : Lớp 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Phan Văn P và bà Nguyễn Thị L1; vợ là Phạm ThịN và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2018);
tiền án, tiền sự : Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2019 đến ngày

## Page 2

2 21/01/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện đang tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.
Ngoài ra, trong vụ án còn có 11 bị cáo khác, bị Tòa án cấp sơ thẩm kết án về các tội “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; 03 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng năm 2017, Hoàng Lại N1 được đối tượng tên “L2” (sống tại Vương quốc Campuchia; chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cấp cho tài khoản cá độ bóng đá tên đăng nhập là DTE66 có trị giá (hạn mức) tài khoản là 1.000.000 đô (hay còn gọi là điểm, là tiền trên tài khoản) để N1 tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền trên mạng. L2 và N1 thỏa thuận 01 đô quy đổi ra tương đương 4.650 đồng, việc thanh toán tiền đánh bạc thực hiện 01 tháng một lần. Sau khi nhận tài khoản DTE66, N1 chia tài khoản này thành nhiều tài khoản nhỏ. N1 giao cho Lại Tuấn A1 quản lý một phần, giao cho Đặng VănH quản lý một phần các tài khoản để Tuấn A1 và H giao cho các đối tượng khác đánh bạc và tổ chức đánh bạc. N1 cũng giao cho Tuấn A1 có nhiệm vụ tổng hợp kết quả T, thua cần thanh toán của các đối tượng đánh bạc. Ngày 13/6/2019, do Lại Tuấn A1 bị bệnh chết nên N1 giao cho Nguyễn Thị Thanh N2 làm thống kê thanh toán tiền đánh bạc với các con bạc. Sau khi thống kê, N2 gửi File thống kê cho N1 thông qua Email (thư điện t ử) của N2 là 2015moctra@gmail.com đến Email của N1 là hoangkhanh2003@icloud.com để N1 theo dõi quản lý.
Khoảng tháng 03/2019, N1 giao cho H tài khoản cá độ bóng đá MQB7, hạn mức 50.000 đô, thỏa thuận 01 đô tương đương 4.700 đồng. N1 cho H hưởng tiền com tỷ lệ com x 1. Khoảng tháng 07/2019, N1 cho H chung thầu “3” (ba) giá trên tổng số tiền T thua tại tài khoản cá độ bóng đá cấp Super là TV3, hạn mức 20.000.000 đô và H sử dụng tài khoản TV3SUB06 để theo dõi. N1 và H thỏa thuận thanh toán tiền đánh bạc vào ngày thứ ba hàng tuần.
 Việc đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá được thực hi ện như sau:
Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá nhận mạng cá độ bóng đá có nguồn gốc máy chủ đặt tại nước ngoài; sau đó chia thành nhiều tài khoản để giao cho con bạc tham gia chơi, nhằm mục đích hưởng lợi. Việc giao nhận mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để truy cập vào trang cá độ bong88.com kèm theo tài khoản trên mạng. Số tiền trong các tài khoản cá độ được quy định theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩ u trên trang cá độ bóng đá, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động, Ipad... có kết nối vào mạng Internet truy cập vào trang cá độ. Các đối tượng tự chọn tỷ lệ cá độ tùy ý theo các kèo cá

## Page 3

3 độ có sẵn trên mạng, nhưng chỉ được giới hạn số tiền trong tài khoản được giao.
Số tiền T thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên và tự tính, được thể hiện trên trang mạng. Người tham gia cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền hoa hồng hay còn gọi là “ com” (là tiền trang mạng cá độ thưởng cho người cá độ). Các đối tượng cá độ và nhận độ sẽ thanh toán với nhau số tiền đánh bạc theo số tiền trên máy, sau khi đ ã tính theo quy định thỏa thuận trước. Ngoài ra, trong trang cá độ có nhiều hình thức cá cược khác nhau để khách vào tham gia cá cược. Đối với tài khoản cá độ bóng đá DTE66, N1 chia thành các tài khoản như sau:
 - N1 chia tài khoản DTE66 thành 07 tài kho ản nhỏ là DTE66HA15, DTE66HA10, DTE66HA0C, DTE66S1, DTE66S2, DTE66S5, DTE66S6.
 - N1 giao cho H quản lý và chịu trách nhiệm các tài khoản là DTE66HA15, DTE66HA10 và DTE66HA0C. N1 giao cho Tuấn A1 quản lý các tài khoản DTE66S1, DTE66S2. N1 cùng H, Tuấn A1 thỏa thuận 01 đô bằng 4.700 đồng.
 - Hai tài khoản DTE66S5, DTE66S6, Tuấn A1 quản lý và giao dịch trực tiếp đối với đối tượng “L2” mà không thông qua N1.
 - Đối với tài khoản cá độ bóng đá MQB7, N1 khai giao cho H nhưng quá trình điều tra không in sao kê được lịch sử cá độ của tài khoản này nên không có cơ sở để xử lý.
 Sau khi nhận được các tài khoản này, H giao lại như sau:
 + Tài khoản DTE66HA15 giao cho Lại Tuấn A1 với thỏa thuận 01 đô bằng 6.000 đồng để Tuấn A1 đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuấn A1 được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4,25.
 + Tài khoản DTE66HA0C giao cho Trần Anh M (sinh năm 1970; trú tại số nhà 0513/1, phố Trương Công Đ1, phường 7, thành phố Vũng T4, tỉnh Bà R - Vũng T4) với thỏa thuận 01 đô bằng 20.000 đồng đểM đánh bạc và tổ chức đánh bạc. M được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 5.
 + Tài khoản DTE66HA10 đượcH chia thành 02 tài khoản là DTE66HA1004 và DTE66HA10006. Từ 01/3/2019 đến ngày 30/6/2019, H giao cho 01 đối tượng không quen biết (được đối tượng Phạm Văn B1 là bạn của H giới thiệu); từ ngày 01/7/2019, H giao cho Nguyễn Xuân H1 (sinh năm 1983; trú tại Phòng 1207 - CT2, Chung cư Vina Hud Cửu L3 , ngõ 536 đường M K1, phường Vĩnh T5, quận Hai Bà T2 , Hà Nội) với thỏa thuận 01 đô bằng 20.000 đồng để H1 đánh bạc. H1 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 4.
 Sau khi nhận được các tài khoản này, Lại Tuấn A1 tiếp tục chia ra rồi giao lại như sau:
 + Tài khoản DTE66S5 được Tuấn A1 chia thành 03 tài khoản gồm DTE66S5DDD, DTE66S5H000 để giao cho đối tượng không quen biết và

## Page 4

4 DTE66S5A000 giao Nguyễn Thanh H2 với thỏa thuận 01 đô bằng 20.000 đồng để Hà đánh bạc. H2 được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ com x 4.
 + Tài khoản DTE66S6 giao cho Trần Mạnh T6 với thỏa thuận 01 đô bằng 6.000 đồng để T6 tổ chức đánh bạc. T6 được hưởng hoa hồng với tỷ lệ com x 2.
 + Đối với hai tài khoản tài khoản DTE66S1, DTE66S2, quá trình điều tra xác định Phan Văn T nhận 02 tài khoản này qua đối tượng tên là L4 với thỏa thuận 01 đô bằng 4.000 đồng. T không biết Tuấn A1 là ai và sử dụng 02 tài khoản này vào việc tổ chức đánh bạc.
 Hành vi của Đặng VănH và Phan Văn T, cụ thể như sau:
 1. Hành vi tổ chức đánh bạc của Đặng VănH Căn cứ vào các tài liệu được Cơ quan điều tra in sao kê được từ các tài khoản nêu trên, xác định:
 - Tài khoản DTE66H A15, thỏa thuận 01 đ ô bằng 6.000 đồng: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/4/2019, tài khoản cược 2.057.549 đô tương đương 12.345.294.000 đồng, hưởng hoa hồng 4431,89 đô. Kết quả, Lại Tuấn A1 thua H số tiền 67.552,80 đô tương đương 405.316.800 đô. Số tiềnH tổ chức đánh bạc với Tuấn A1 là 12.345.294.000 đồng (1).
 - Tài khoản DTE66HA0C, thỏa thuận 01 đô bằng 20.000 đồng: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 30/4/2019, tài khoản cược 790.429 đô bằng 15.808.580.000 đồng. Kết quả, Trần Anh M thua 36573,88 đô bằng 731.477.600 đồng. Số tiềnH tổ chức đánh bạc vớiM là 15.808.580.000 đồng (2).
 - Tài khoản DTE66HA10, thỏa thuận 01 đô bằng 20.000 đồng: Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 28/7/2019, tài khoản cược 299.464 đô bằng 5.989.280 đồng. Kết quả, bạn của đối tượng B1 và Nguyễn Xuân H1 T 3.950,64 đô bằng 79.012.800 đồng. Số tiềnH tổ chức đánh bạc tại tài khoản này là 6.068.292.000 đồng (3).
 Tổng số tiềnH tổ chức đánh bạc là 3.147.442 đô bằng 34.222.166.000 đồng.
H T 96.118 đô; được hưởng 15.300 đồng/01 đô đối với số tiền đánh bạc của M, H1 và 1.300 đồng/01 đô với số tiền đánh bạc của Tuấn A1. Số tiền thu lời bất chính là 524.869.170 đồng.
 Ngày 25/5/2021, H đã tự nguyện nộp số tiền 500.000.000 đồng để khắc phục số tiền thu lời bất chính.
2. Hành vi tổ chức đánh bạc của Phan Văn T.
Khoảng năm 2017, Phan Văn T được đối tượng tên là “L5” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cấp cho tài khoản cá độ bóng đá cấp Master (tổng đại lý)
DTE66S1 và tài khoản cấp Master DTE66S2, có hạn mức 100.000 đô trên trang web b88ag.com, đều có mật khẩu là “Thang1975”, thỏa thuận 01 đô tương đương 4.000 đồng (bốn nghìn đồng), tiền com tỷ lệ com x 1, thanh toán tiền đánh bạc vào thứ hai hàng tuần bằng tiền mặt. Sau khi nhận tài khoản, T chia tài khoản DTE66S1 thành 08 tài khoản gồm: DTE66S100, DTE 66S102, DTE66S103, DTE66S104, DTE66S106, DTE66S108, TE66S100009 và DTE66S199. T giao các tài khoản trên

## Page 5

5 cho các đối tượng khác để đánh bạc như sau:
- Tài khoản DTE66S102, DTE66S103 và DTE66S104, T giao cho Trịnh Hoàng L6 (sinh năm 1969; trú tại số nhà 03, ngõ 8, phố Hoàng Hoa T7, phường Đề T7, thành phố Thái B, tỉnh Thái B) để L6 đánh bạc và tổ chức đánh bạc. T thỏa thuận 01 đô bằng 7.000 đồng. Sau khi nhận, L6 chia nhỏ các tài khoản ra để giao cho các đối tượng đánh bạc. Trong đó có tài khoản DTE66S102003 giao cho Nguyễn Đình L7, để L7 đánh bạc.
- T giao tài khoản DTE66S108 cho Phạm Văn P1, để P1 đánh bạc từ ngày 01/5/2019. T thỏa thuận 01 đô bằng 12.500 đồng.
- T giao tài khoản DTE66S199 cho Nguyễn Thanh S, để S đánh bạc. T thỏa thuận 01 đô tương đương 3.000 đồng.
- T giao tài khoản DTE66S106 cho Phạm Đức T8, để T8 đánh bạc. T thỏa thuận 01 đô tương đương 10.000 đồng.
- T giao tài khoản DTE66S102003 cho một đối tượng đối tượng L8 (sinh năm 1976, địa chỉ: phường Quang T9, thành phố Thái B, tỉnh Thái B), thỏa thuận 01 đô tương đương 7000 đồng (bảy nghìn đồng), tiền com tỷ lệ com x 1, gặp nhau trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt vào thứ Hai hàng tuần.
- T giao tài khoản DTE66S100009 cho một đối tượng không quen biết và thỏa thuận 01 đô bằng 7.000 đồng.
- T giao tài khoản DTE66S100 cho một đối tượng không quen biết và thỏa thuận 01 đô bằng 4.000 đồng.
- Tài khoản DTE66S2 cho đối tượng H3 (trú tại: Pg 1 - 10 Vincom, phố Quang Trung, tổ 28, phường Đề T7, thành phố Thái B, tỉnh Thái B), thỏa thuận 01 đô tương đương 7.000 đồng.
Tại biên bản kiểm tra tài khoản đánh bạc lập ngày 30/07/2019 đối với tài khoản DTE66S1, mật khẩu “Thang1975” và tài khoản DTE66S2, mật khẩu “Thang1975” như sau: “... Phan Văn T đã chia tài khoản DTE66S1 cấp đại lý thành nhiều tài khoản cá độ để cấp cho người tham gia đánh cá độ trực tiếp.
Trên tài khoản DTE66S2, Phan Văn T tạo một tài khoản phụ DTE66S2sub01, mật khẩu: “Thang1975” để vào xem T thua của tài khoản DTE66S2... Kết quả, đã truy cập vào được hai tài khoản có tên truy cập là DTE66S 1, mật khẩu “Thang1975” và tài khoản DTE66S2sub01, mật khẩu “Thang1975”... đã sao chụp và in ra 100 trang tài liệu có nội dung là các tài khoản cá độ và ký xác nhận từng trang tài liệu...”. Căn cứ vào các tài liệu in sao kê của Cơ quan điều tra xác định tài khoản DTE66S1 từ ngày 01/03/2019 đến ngày 28/07/2019, số tiền cược là 272.735 đô bằng 4.405.100.500 đồng. Kết quả, các bị can thua 28.728,63 đô bằng 112.142.340 đồng. Như vậy, T tổ chức đánh bạc với số tiền 4.405.100.500 đồng. T hưởng 3000 đồng/01 đô đối với các tài khoản của Trịnh Hoàng L6 và 02 đối tượng không quen biết, hưởng 8.500 đồng/01 đô đối với tài khoản của Phạm Văn P1 6.000 đồng/01 đô đối với tài khoản của Phạm Đức T8; không được hưởng lợi đối với 01 tài

## Page 6

6 khoản và âm 1.000 đồng/01 đô đối với tài khoản của Nguyễn Thanh S. Do đó, T thu lời bất chính 1.418.330 đồng.
Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, ngày 25/5/2021, bị cáo Đặng Văn H đã nộp 500.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính; ngày 13/4/2022, bị cáo Phan Văn T đã nộp 1.418.330 đồng tiền thu lợi bất chính Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xác định hành vi của 11 bị cáo khác, tuy nhiên các bị cáo này không có kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án cấp phúc không đề cập đến.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2022/HS-ST ngày 15/4/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:
Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đặng VănH 03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án , được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam 31/7/2019 đến ngày 21/01/2020.
Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 50.000.000 đồng.
- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điề u 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Văn T 03 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2019 đến ngày 21/01/2020.
Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 35.000.000 đồng.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 11 bị cáo khác; tuyên tịch thu số tiền hưởng lợi bất chính của các bị cáo; xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 19/4/2022, bị cáo Phan Văn T kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.
Ngày 20/4/2022, bị cáo Đặng VănH kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T giữ nguyên nội dung kháng cáo. Các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Tòa án cấp sơ thẩm quy kết và thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với từng bị cáo là đúng, không oan. Ngoài các vấn đề trên, các bị cáo trình bày các tình tiết liên quan đến nội dung kháng cáo của từng bị cáo, cụ thể:
Bị cáo Đặng VănH trình bày, bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bố mẹ bị cáo đã già yếu, hiện bị cáo có 04 con nhỏ đang tuổi ăn học, vợ bị cáo không có thu nhập ổn định, bản thân bị cáo là lao

## Page 7

7 động chính trong gia đình; bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu do thiếu hiểu biết pháp luật ; tích cực nộp tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, án phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên, mong Tòa xem xét.
Bị cáo Phan Văn T trình bày, bị cáo phạm tội lần đầu, số tiền thu lợi bất chính rất nhỏ, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra; hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân là lao động chính, phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già yếu, nằm liệt giư ờng hơn 10 năm nay (hiện đã chết); bị cáo đã tích cực nộp tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, án phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên, mong Tòa xem xét cho bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Lời khai nhận tội của các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T phù hợp với lời khai củ a các bị cáo khác trong vụ án ; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phù hợp khách quan với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và xử phạt các bị cáo Đặng VănH về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Phan Văn T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Về kháng cáo của các bị cáo: Đối với bị cáo Đặng Văn H, tại phiên tòa phúc thẩm đã xuất trình thêm tài liệu thể hiện tích cực nộp tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, án phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên. Đối với bị cáo Phan Văn T phạm tội với vai trò thứ yếu, số tiền hưởng lợi thấp, bị cáo cũng có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, thể hiện đã tích cực nộp toàn bộ tiền án phí sơ thẩm và tiền phạt, tiền truy thu theo theo bản án sơ thẩm đã tuyên, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của các bị cáo; hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận , nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt để các bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho xã hội.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của bị cáo, NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Về tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có khiếu nại về hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng, nên các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp. Đơn kháng cáo của các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T trong hạn luật định, nên được chấp nhận để xem xét theo thủ tục xét xử phúc thẩm.

## Page 8

8 [2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đặng VănH , Phan Văn T đều khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết, thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, không oan. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo thấy phù hợp với lời khai của các bị cáo khác trong cùng vụ án, phù hợp với chính lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được , Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:
Các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T cùng các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá nhận mạng cá độ bóng đá có nguồn gốc máy chủ đặt tại nước ngoài; sau đó chia thành nhiều tài khoản để giao cho con bạc tham gia chơi, nhằm mục đích hưởng lợi. Việc giao nhận mạng cá độ bóng đá được thực hiện thông qua việc giao nhận mật khẩu để truy cập vào trang cá độ bong88.com kèm theo tài khoản trên mạng. Số tiền trong các tài khoản cá độ được quy định theo thỏa thuận riêng giữa người giao và người nhận mạng cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản và mật khẩu trên trang cá độ bóng đá, các đối tượng dùng máy vi tính, điện thoại di động, I pad...có kết nối vào mạng Internet truy cập vào trang cá độ. Các đối tượng tự chọn tỷ lệ cá độ tùy ý theo các kèo cá độ có sẵn trên mạng, nhưng chỉ được giới hạn số tiền trong tài khoản được giao. Số tiền T thua được tính theo tỷ lệ cá độ do hệ thống mạng cá độ đưa lên và tự tính, được thể hiện trên trang mạng. Người tham gia cá độ bóng đá được hệ thống mạng cho hưởng tiền hoa hồng hay còn gọi là “ com” (là tiền trang mạng cá độ thưởng cho người cá độ) .
Các đối tượng cá độ và nhận độ sẽ thanh toán với nhau số tiền đánh bạc theo số tiền trên máy, sau khi đã tính theo quy định thỏa thuận trước. Ngoài ra, trong trang cá độ có nhiều hình thức cá cược khác nhau để khách vào tham gia cá cược. Khoảng năm 2017, Hoàng Lại N1 được đối tượng tên “L2” (sống tại Vương quốc Campuchia; chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cấp cho tài khoản cá độ bóng đá tên đăng nhập là DTE66 để N1 tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền trên mạng, N1 đã chia thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng khác để tổ chức đánh bạc, trong đó N1 giao cho H quản lý và chịu trách nhiệm các tài khoản là DTE66HA15, DTE66HA10 và DTE66HA0C. Sau khi nhận được các tà i khoản này, H giao lại tài khoản DTE66HA15 giao cho Lại Tuấn A1, tài khoản DTE66HA0C giao cho Trần Anh M, tài khoản DTE66HA10 đượcH chia thành 02 tài khoản là DTE66HA1004 và DTE66HA10006. Từ 01/3/2019 đến ngày 30/6/2019, H giao cho 01 đối tư ợng không quen biết, từ ngày 01/7/2019, H giao cho Nguyễn Xuân H1 để H1 đánh bạc. Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 28/7/2019, Đặng VănH đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 34.222.166.000 đồng, thu lời bất chính 524.869.170 đồng.
Đối với Phan Văn T, khoảng năm 2017, T được đối tượng tên là “L5” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cấp cho tài khoản cá độ bóng đá cấp Master (tổng

## Page 9

9 đại lý) DTE66S1 và tài khoản cấp Master DTE66S2, đểT tổ chức đanh bạc. Sau khi nhận tài khoản, T chia tài khoản DTE66S1 thành 08 tài khoản gồm:
DTE66S100, DTE66S102, DTE66S103, DTE66S104, DTE66S106, DTE66S108, TE66S100009 và DTE66S199. T giao các tài khoản trên cho các đối tượng khác để đánh bạc. Từ ngày 01/3/2019 đến ngày 28/7/2019, Phan Văn T đã tổ chức đánh bạc với số tiền 4.405.100.500 đồng, thu lời bất chính 1.418.330 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng VănH về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Phan Văn T về tội “Tổ chức đánh bạc”
theo điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm còn xác định hành vit ổ chức đánh bạc, đánh bạc, số tiền dùng vào việc đánh bạc, số tiền hưởng lợi trái phép, hành vi phạm tội, tội danh của 11 bị cáo khác gồm: Trần Anh M, Trần Mạnh T6, Nguyễn Thị Thanh N2 , Hoàng Trần T10 , Phạm Đức T8 , Nguyễn Xuân H1 , Nguyễn Thanh H2, Nguyễn Thanh S, Phạm Văn P1, Phương Hoài N1, Nguyễn Đình L7. Do các bị cáo này không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không đề cập đến từng bị cáo.
[4] Về tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và sự quản lý của Nhà nước , gây mất trật tự trị an xã hội, sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, là một trong các nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, một phần ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhiều gia đình và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương , là nguyên nhân của nhiều tội phạm khác , gây bất bình trong quần chúng nhân dân; vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.
[5] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T phạm tội trong vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó Đặng VănH đồng phạm giúp sức cho Hoàng Lại N1; sau khi được N1 giao quản lý và chịu trách nhiêm 3 tài khoản cá độ là DTE66HA15, DTE66HA10 và DTE66HA0C, H đã giao cho Lại Tuấn A1 quản lý 01 tài khoản, Trần Anh M quản lý 01 tài khoản để tổ chức đánh bạc, 01 tài khoản là DTE66HA10, H chia thành 2 tài khoản nhỏ chia cho 2 đối tượng khác tham gia đánh bạc; Phan Văn T được một đối tượng tên “L5”, cấp cho 02 tài khoản cá độ DTE66S1 và DTE66S2, T chia thành các tài khoản nhỏ, cấp cho Phạm Văn P1, Nguyễn Thanh S, Phạm Đức T8 và một số đối tượng khác màT không quen biết để tham gia đánh bạc. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để sớm kết thúc vụ án, giao nộp điện thoại, máy tính là phương tiện phạm tội, trực tiếp truy cập vào các tài khoản cá độ bóng

## Page 10

10 đá do các bị cáo cung cấp cho các con bạc đánh bạc hoặc các tài khoản cá độ bóng đá các bị cáo sử dụng để cá độ bóng đá để lấy các tài liệu có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cho cơ quan tiến hành tố tụng; sau khi bị phát hiện xử lý đã tích cực nộp tiền thu lợi bất chính. Bị cáoT còn có công trong việc phát hiện tội phạm hoặc người trốn truy nã; gia đình bị cáoT có công với cách mạng, ông nội bị cáo tham gia kháng chiến chống P háp, bố đẻ bị cáo tham gia kháng chiến chống Mỹ được thưởng Huân, Huy chương, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ.
[5.1] Đối với bị cáo Đặng Văn H, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện đã nộp 50.000.000 tiền phạt bổ sung, 24.869.170 đồng tiền truy thu, 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật, chấp hành bản án; đồng thời, bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là những tình tiết mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận và áp dụng thêm tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
[5.2] Đối với bị cáo Phan Văn T, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục tỏ thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận; xuất trình biên lai thể hiện đã nộp tiền phạt bổ sung và án phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên thể hiện thái độ chấp hành pháp luật, chấp hành bản án, mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn; đây cũng là những tình tiết mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận và áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Văn T .
Mặt kh ác, bị cáo Phan Văn T đồng phạm giúp sức, với vai trò thứ yếu, số tiền hưởng lợi không nhiều (1.418.330 đồng), chỉ bị truy tố, xét xử với tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, trên cơ sở các phân tích hành vi, vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo, thái độ chấp hành pháp luật, khắc phục sai phạm đã gây ra , tình tiết mới tại phiên tòa . Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt là phù hợp với tính chất, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo, phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa, đồng thời cũng đủ đáp ứng yêu cầu đấu trong phòng, chống tội phạm.
[6] Về án phí: Các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T kháng cáo được chấp nhận, nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 11

11 [7] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệ u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên, Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, QUYẾT ĐỊNH:
[1]. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng VănH , Phan Văn T; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2022/HS-ST ngày 15/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Đặng VănH , Phan Văn T, cụ thể:
- Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đặng VănH 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án , được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam 31/7/2019 đến ngày 21/01/2020.
Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 50.000.000 đồng.
- Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phan Văn T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” , thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2019 đến ngày 21/01/2020.
Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 35.000.000 đồng.
[3]. Về án phí: Các bị cáo Đặng Văn H, Phan Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
- Ghi nhận các bị cáo nộp tiền truy thu, tiền phạt, tiền án phí hình sự sơ thẩm, cụ thể:
[3.1]. Bị cáo Đặng VănH đã nộp tiền truy thu, tiền phạt, án phí hình sự sơ thẩm, tổng 75.069.170 đồng, tại Biên lai thu tiền số 0064571 ngày 16/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
[3.2]. Bị cáo Phan Văn T đã nộp tiền phạt, án phí hình sự sơ thẩm, tổng 35.200.000 đồng, tại Biên lai thu tiền số 0064382 ngày 19/5/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
[4]. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từn gày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
[5]. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

## Page 12

12 Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Các bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, P.HC-TP TANDCC tại Hà Nội.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Mai Anh Tài