Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/HSST-QĐ
Trần Văn A cùng đồng bọn phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 09/2023/HSST
Ngày: 09/02/2023
Tòa án xét xử: TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ - HÀ TĨNH Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Quang.
Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Hoàng Nữ Ngọc Oanh. Giáo viên nghỉ hưu
 - Ông Phan Tùng Long. Giáo viên nghỉ hưu Thư ký phiên tòa: - Bà Lê Thị Thủy. Thư ký Tòa án Đại diện VKSND huyện Lộc Hà tham gia phiên tòa:
 Ông Trần Văn Hải. Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 2 năm 2023 tại hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà đưa ra xét x ử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý số 47/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/HSST-QĐ ngày 17/1/2023 đối với bị cáo:
1. TRẦN VĂN A; Sinh ngày 21/6/2003, tại xã T, huy ện T, tỉnh Q; Nơi cư trú: thôn V, xã T, huy ện T, tỉnh Q; Quốc tịch: Việt nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Sinh viên Trường cao đẳng nghề Đ; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Trần Quốc T; sinh năm 1977; Con bà: Trần Thị Mỹ C, sinh năm 1980, đều làm ruộng tại thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Q; Vợ, con:
Chưa; Anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, ti ền sự:
Không. Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cú trú” tại xã T, huyện T, tỉnh Q.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa
2. NGUYỄN TRUNG H ; Sinh ngày 23/5/2003, tại xã T, huy ện T, tỉnh Q; Nơi cư trú: thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Q; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không ; Nghề nghiệp: Lao động t ự do; Trình đ ộ văn hóa:
12/12; Con ông: Nguyễn Hoàng L; sinh năm 1972; Con bà: Trịnh Thị Thùy D, sinh năm 1979 ; Đều làm ruộng tại thôn V , xã T, huyện T, tỉnh Q. Vợ, con:
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ TỈNH HÀ TĨNH

Bản án số: 06/ 2023/ HSST Ngày 09/ 02/ 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

## Page 2

2 Chưa; Anh chị em ruột có 02 ngư ời, bị cáo là con thứ hai; Tiền án, tiền sự:
Không. Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cú trú” tại xã T, huyện T, tỉnh Q.
Bị cáo có mặt tại phiên tòa
3. NGUYỄN NGỌC P; Sinh ngày 15/3/2005, tại xã T, huyện T, tỉnh Q;
Nơi cư trú : thôn Đ , xãT , huy ện T , tỉnh Q ; Quốc t ịch: Vi ệt nam; Dân t ộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động t ự do; Trình đ ộ văn hóa:
11/12; Con ông: Nguyễn Ngọc S; sinh năm 1975, nghề nghiệp: Làm ruộng tại thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Q; Con bà: Lê Thị L, (đã chết); Vợ, con: Chưa;
Anh chị em ruột có 02 ngư ời, bị cáo là con thứ hai; Tiền án, tiền sự: Không;
Biện pháp ngăn ch ặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cú trú” từ ngày 24/8/2022 đến nay tại xã T, huyện T, tỉnh Q.
Có mặt tại phiên tòa Người bị hại:
- Chị Trương Thị Mỹ H; Sinh năm: 1994; Nơi cư trú: Thôn P, xã L, huyện B, tỉnh Q. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Rơ Châm N ; Sinh n ăm: 1999; Nơi cư trú: Làng K, xã N, huyện C, tỉnh G. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh LêP ; Sinh n ăm: 1987; Nơi cư tr ú: Tổ 17, KV5, Phư ờng A, TP H , tỉnh T. Vắng mặt tại phiên tòa
- Chị Phan Thị Khánh H ; Sinh n ăm: 19 95; Nơi cư trú: Tổ 16, KV6, Phường A, TP H, tỉnh T. Vắng mặt tại phiên tòa
- Chị PhanH ồng N ; Sinh n ăm: 19 90; Nơi cư trú: 30B/56, đư ờng H , Phường A, TP H, tỉnh T. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Phạm Xuân H; Sinh năm: 1984; Nơi cư trú: Thôn T, xã P, huyện C, tỉnh H. Nghề nghiệp: Kinh doanh. Có mặt tại phiên tòa Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
- Chị Trịnh Thị T; Sinh năm: 1993; Nơi cư trú: Hẻm 521/72/15A đường N, Phường A, thành phố D, tỉnh B. Vắng mặt tại phiên tòa
- Chị Lưu Thị H; Sinh năm: 1975; Nơi cư trú: Số 27 đường T, Phường A, TP H, tỉnh T. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Nguyễn Hồng S; sinh năm 2002; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Q. Vắng mặt tại phiên tòa

## Page 3

- Anh Hoàng Anh T; Sinh năm 2002; Nơi cư trú: Thôn L, xã M, huyện L, tỉnh H; Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Phan Đức L; Sinh năm 2001; Nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Q. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Nguyễn Hoàng T; Sinh năm 1985; Nơi cư trú: 149/3A đường B, Đ 2, P. M, TP. L, tỉnh A. Vắng mặt tại phiên tòa
- Chị Nguyễn Thị H; Sinh năm 1977; Nơi cư trú: 179/18 Trần Cao V , phường T, TP Đ. Vắng mặt tại phiên tòa
- Chị Trần Thị Mỹ C; Sinh năm 1980; Nơi cư trú: Thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Q. Có mặt tại phiên tòa
- Anh Nguyễn Hoàng L; Sinh năm 1972; Nơi cư trú: Thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Q. Có mặt tại phiên tòa Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Ngọc P:
- Ông Nguyễn Ngọc S; Sinh năm 1975; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Q. Vắng mặt tại phiên tòa
- Anh Nguyễn Ngọc P; Sinh năm 2000; Nơi cư trú: Thôn Đ , xã T, huyện T, tỉnh Q. Có mặt tại phiên tòa Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc P:
- Ông Võ Quốc H; Sinh năm 1985; Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nư ớc tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại phiên tòa NỘI DUNG VỤ ÁN Qua các tài li ệu có trong h ồ sơ vụ án và quá trình xét h ỏi, tranh lu ận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trần Văn A, Nguyễn Trung H, Nguyễn Ngọc P có mối quan hệ là bạn bè thân thiết với nhau. Vào khoảng đầu tháng 7/2022 khi đang ở thành phố Đ, A gọi điện thoại rủ H vàP vào thành phố Đ chơi thì hai người đồng ý. Sau khi vào thành phố Đ chơi một thời gian thì cả ba đều gần hết tiền tiêu xài cá nhân.
Lúc này Trần Văn A nảy sinh ý định sẽ thực hiện việc hack (chiếm quyền điều khiển) các tài khoản Facebook để nhắn tin đến các bị hại nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền. Khoảng giữa tháng 7/2022 A nói vớiP “Lên mạng kiếm giúp tau một cái điện thoại và thẻ ngân hàng để về làm”, hiểu ý A đang rủ rê việc chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi lừa đảo nên P đồng ý và nói “Khi mô có thì tau gọi” đồng thời A đưa choP 3.000.000 đồng vàP ra một cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại trên địa bàn thành phố Đ mua 01 máy đi ện tho ại di động Iphone 7 cũ với giá 3.000.000 đồng. Vàot ối cũng

## Page 4

4 ngày, A hẹn P và H đi uống nước; tại quán nước P nói với A “Khi chiều đi chơi và có mua đư ợc điện thoại rồi”, thấy vậy H liền hỏi “Mua điện thoại để mần chi?” thì A trả lời “Tau nóiP mua tài khoản, điện thoại để về làm”. Hiểu ý của A là mua điện thoại và tài kho ản để về hack Facebook nênH nói “Rứa à” và cả ba ngồi uống nước rồi ra về. Sau khoảng 2 ngàyP tiếp tục tìm kiếm trên cách ội nhóm mua bán tài kho ản ngân hàng và tìm mua được một tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên “NGUYEN HOANG TRI” với giá 6 triệu đồng. P sử dụng điện thoại Iphone 7 đã mua cài đặt ứng dụng Internet banking của ngân hàng Vietcombank đ ể kiểm tra thông tin th ẻ, sau khi đã kiểm tra xong thìP báo giá với A “Thẻ tìm trên mạng toàn sáu bảy triệu” thì A bảo “Ừ, lấy đi”. P đưa máy đi ện thoại về và A đưa 6 tri ệu đồng đểP đặt mua tài khoản. Sau khiP nhận được tài khoản gồm một thẻ sim và một tờ giấy có ghi thông tin đăng nh ập, mật khẩu của tài khoản đặt mua thì chuyển cho A để kích ho ạt tài kho ản. A tiến hành đăng nhập kích ho ạt tài kho ản Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T , đổi mật khẩu đăng nhập thành “Abcd1234@”, nhắn tin thông báo choP biết về việc này.
Khi nhận được tin nhắn kích hoạt tài khoản thành công t ừ A thìP cũng đăng thông tin tài khoản ngân hàng gồm tên và số tài khoản lên nhóm chát Zalo có tên “Nổ hũ” cho một số người bạn biết, trong đó có Trương S ỹ T và Nguyễn Phong D . Tối cùng ngày khi H trở về phòng trọ thì A đưa máy đi ện tho ại Iphone 7 cho H đồng thời cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản banking và nói “Khi mô có ti ền, tau gọi vào banking xem có rồi thì đ i rút” tức là giao nhiệm vụ cho H đi rút tiền sau khi lừa đảo. Khi nhận máy H vào kiểm tra thấy có ứng dụng banking ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T, H cài đặt mật khẩu mở máy là “0000” và nói với A “Khi mô có thì gọi tau”. Từ thời điểm đó H là người quản lý, sử dụng chiếc điện thoại Iphone 7 để thực hiện hoạt động rút tiền mỗi khi A thông báo lừa đảo thành công.
 Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn A đã mua tài khoản “weebly”
(là một nền tảng với các tính năng giúp người dùng tạo lập các website mi ễn phí), tài kho ản Facebook “rác” và sử dụng tài khoản Facebook “rác” để nhắn tin đến bạn bè của Facebook này có nội dung “Nhà có đứa cháu đi thi vẽ, vào bình chọn giúp bém ột phiếu được không?” kèm đường link liên kết với ứng dụng weebly là “vetranhchongdich.weebly.com” ho ặc “trangbinhchonthisinh2022. weebly.com”, nếu như truy cập theo đường link để bình chọn thì ứng dụng weebly sẽ yêu cầu người dùng phải đăng nhập tài khoản và mật khẩu để bình chọn, khi người dùng đăng nhập thì ứng dụng weebly cũng sẽ lưu lại thông tin đăng nh ập. Từ đó Trần Văn A sử dụng thông tin này đ ể

## Page 5

5 đăng nhập trái phép vào tài khoản Facebook của những người đã bình chọn, tạo một gmail mới để thay thế gmail và số điện thoại đã liên kết trước đó, đổi mật khẩu và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, rồi sau đó A nhắn tin đến bạn bè của tài khoản Facebook vừa bị hack được với nội dung vay mượn tiền.
Nếu như đư ợc đồng ý cho vay thì s ẽ cung cấp tài kho ản ngân hàng Vietcombank số 9823795006 mang tên “NGUYEN HOANG T” để các bị hại chuyển tiền vào sau đó chiếm đoạt.
Bằng phương thức trên vào ngày 04/08/2022 trong quá trình ngồi chơi tại quán internet trên địa bàn thành phố Đ (không xác định địa chỉ), Trần Văn A đã chiếm đoạt tài khoản Facebook “Nguyễn K”, chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị K rồi nhắn tin đến bạn bèc ủa Facebook “Nguyễn K” để vay mượn tiền. Vào lúc 12 giờ 32 phút ngày 04/08/2022 A mạo danh chị K nhắn tin đến tài khoản Facebook “Phạm Xuân H” của anh Phạm XuânH là quản lý tại cửa hàng xăng dầu B, huyện L về việc hỏi mượn tiền. Tin tưởng người dùng Facebook trên là chị K (nhân viên k ế toán của cửa hàng xăng dầu B, huyện L) nên anh H đã đồng ý cho mư ợn 5.000.000 đồng, A đã gửi số tài khoản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T, đến 12 gi ờ 37 phút cùng ngày thì anh H chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Agribank số 3712205225566 mang tên Phạm XuânH đến tài kho ản Vietcombank s ố 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. Sau khinh ận được biên lai gửi tiền từ anh H thì A tiếp tục mạo danh chị Khỏi “mượn” thêm 10.000.000 đồng và anh H đồng ý. Lúc này H cũng đang ngồi chơi trong quán internet cùng nên A đã nói H “Đi rút tiền”. Vào lúc 12 giờ 44 phút ngày 04/08/2022 anh H tiếp tục chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ số 3712205225566 ngân hàng Agribank mang tên Phạm XuânH đến tài khoản Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. A tiếp tục hỏi “mượn” anh H thêm 20.000.000 đồng và anh H đồng ý. Vào lúc 12 gi ờ 55 phút, ngày 04/08/2022 anh H chuyển số tiền 20.000.000 đồng từ tài khoản số 194495079 ngân hàng ACB mang tên Phạm XuânH đến tài kho ản Vietcombank s ố 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. H đang trên đư ờng đi rút ti ền nên A liền gọi điện cho H và nói “Kiểm tra banking xem có thêm ti ền vào không, nếu có thì rút hết đi”. Hiếu kiểm tra phát hi ện tài kho ản NGUYEN HOANG T đãnh ận thêm lần lư ợt 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng nên đã đi rút hết tổng số tiền 35.000.000 đồng và đưa về cho A. Sau khi nhận tiền thì A cho Hiếu 5.000.000 đồng, choP 4.000.000 đồng. Về phía người b ị hại anh Phạm XuânH sau khi bi ết đư ợc người khác đãm ạo danh chị K nhắn tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã làm đơn trình báo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà.

## Page 6

6 Ngoài ra, các bị cáo còn khai nhận thêm các hành vi phạm tội như sau:
 - Lần thứ nhất: Vào ngày 24/07/2022 Trần Văn A cùng Nguyễn Trung H đến quán internet trên địa bàn thành phố Đ chơi cũng với thủ đoạn như trên Trần Văn A đã chiếm đoạt tài khoản Facebook “Thắm K”, chủ tài khoản là chị Trịnh Thị T. Sau đó A nhắn tin đến bạn bèc ủa Facebook “Thắm K” để vay mượn tiền. Vào lúc 13 gi ờ 57 phút ngày 24/7/2022 A nhắn tin đến tài khoản Facebook “My H Trương” của chị Trương Thị Mỹ H về việc hỏi mượn tiền.
Tin tưởng người dùng Facebook trên làch ị T nênH đã đồng ý cho mư ợn số tiền 2.000.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn đồng ý chuyển tiền của H thì A đã gửi s ố tài khoản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T, đến 14 giờ 01 phút cùng ngày thìch ị H chuyển số tiền 2.000.000 đồng từ tài khoản Vietcombank số 0381000372277 mang tên Trương Thị Mỹ H đến tài kho ản Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T.
Sau khi nhận được ảnh chụp biên lai chuyển khoản thì A gọi điện thoại cho H và nói “Vô coi tài kho ản có ti ền không thì đi rút”, H kiểm tra trên ứng dụng internet banking thì biết được vừa có 2 tri ệu được chuyển vào tài kho ản và đi rút nhưng bị quá hạn mức giao dịch ngày nên chuyển số tiền trên vàom ột tài khoản ngân hàng khác đã lâu không sử dụng của H bị âm tiền nên không rút ra được.
- Lần thứ hai: Vào ngày 02/08/2022 A và H đến một quán internet ở thành phố Đ chơi, tại đây A đã chiếm đoạt tài khoản Facebook “Thuần T”, chủ tài khoản là anh Ksor T. Sau đó A nhắn tin đến bạn bè của Facebook “Thuần T” để vay mượn tiền. Vào lúc 16 gi ờ 05 phút ngày 02/08/2022 A nhắn tin đến tài khoản Facebook “N RC(nuin)” của anh Rơ Châm Nhỏi mượn tiền. Tin tưởng người dùng Facebook trên là anh Ksor T nên Rơ Châm N đã đồng ý cho mượn số tiền 3.000.000đ ồng, A đã gửi s ố tài kho ản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T cho anh N. Đến 16 giờ 12 phút cùng ngày thì anh N chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản Vietcombank số 1020917952 mang tên Rơ Châm N đến tài kho ản Vietcombank s ố 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. Khi nhận được biên lai gửi tiền từ anh N thì A gọi cho H và nói “Vào tài khoản coi có tiền không thì đi rút”. H kiểm tra trên ứng dụng Internet banking thì đã nhận được 3.000.000 đồng nên đã đi rút sau đó đưa về cho A và A đã cho H 500.000 đồng.
 - Lần thứ ba: Cũng trong ngày 02/08/2022 với thủ đoạn như trên A chiếm đoạt tài khoản Facebook “H Luu”, chủ tài khoản là chị Lưu Thị H. Sau đó Anh nhắn tin đến bạn bè của Facebook “H Luu” để vay mượn tiền. Vào lúc

## Page 7

7 18 giờ 49 phút, ngày 02/08/2022 A nhắn tin đến tài khoản Facebook “Phan C”
của chị Phan Thị Khánh H hỏi mượn tiền. Tin tưởng người dùng Facebook trên là chị H nên chị H đã đồng ý cho mượn số tiền 3.000.000 đồng, Anh đã gửi số tài khoản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T, đến 19 gi ờ 04 phút cùng ngày thì H chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản Agribank số 4000205386293 mang tên Phan Thị Khánh H đến tài khoản Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. Vào lúc 19 giờ 16 phút, ngày 02/08/2022 A nhắn tin đến tài khoản facebook “Hồng N” của chị Phan Hồng N, sinh năm 1990, trú tại phường P, thị xã H, tỉnh Thỏi mượn tiền.
Tin tưởng người dùng Facebook trên là chị Hg nên chịN đã đồng ý cho mượn số tiền 2.000.000 đ ồng, A đã gửi s ố tài kho ản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T. Đến 19 giờ 21 phút cùng ngày thì chịN chuyển s ố tiền 2.000.000 đồng t ừ tài kho ản ngân hàng BIDV s ố 55110001307667 mang tên PhanH ồng N đến tài kho ản Vietcombank s ố 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T . Sau khinh ận đư ợc biên lai chuyển tiền từ chị H và chịN thì A gọi điện cho H và nói “Kiểm tra xem có tiền vào chưa rồi đi rút”. H kiểm tra trên ứng dụng banking thì thấy đã nhận được tổng số tiền 5 triệu đồng nên đã đi rút và đưa về cho A. Lần này A cho H số tiền 1.000.000đồng và choP 500.000 đồng.
Lần thứ 4: Ngày 02/08/2022 sau khi chi ếm đoạt tài khoản Facebook “H Luu”, của chị Lưu Thị H, sinh năm 1975, trú tại Phường A, thành phố H, tỉnh
T. Trần Văn A còn nhắn tin đến tài khoản Facebook “Le P” của anh Lê P, sinh năm 1987, trút ại phường A, thành phố H, tỉnh Thỏi mượn ti ền. Tin tưởng người dùng Facebook trên làch ị H nên anh P đã đồng ý cho mư ợn s ố tiền 1.000.000 đồng, Anh đã gửi số tài khoản 9823795006, ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HOANG T và anh P chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản Vietcombank s ố 0161001713355 mang tên L ê P đến tài kho ản Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T. Sau khinh ận được biên lai chuyển tiền từ anh P thì A gọi điện cho H đi rút số tiền trên.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh P dưới 2.000.000 đồng nên Trần Văn A , Nguyễn Trung H và Nguyễn Ngọc P không phải chịu trách nhiệm hình sự về lần thực hiện hành vi phạm tội này Quá trình đi ều tra cũng nhưt ại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại bản Cáo trạng s ố 01/CT-VKSLH ngày 21 tháng 12 năm 20 22 của Viện kiểm sát nhân dân huy ện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã truyt ố bị cáo Trần Văn A, Nguyễn Trung H, Nguyễn Ngọc P về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND huyện Lộc Hà đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử các bị cáo như sau:

## Page 8

- Về tội danh: Đề nghị HĐXX xử các bị cáo Trần Văn A, Nguyễn Trung H, Nguyễn Ngọc P về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét:
Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, o khoản 1, đi ều 52 -Bộ luật hình s ự xử phạt Trần Văn A từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam t ừ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022. Thời hạn tù còn lại tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.
Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1, điều 52-Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Trung H từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam t ừ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022. Thời hạn tù còn lại tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.
Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1, đi ều 52; Điều 65; Điều 91 -Bộ luật hình s ự xử phạt Nguyễn Ngọc P từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Áp dụng khoản 5 Đi ều 174 B ộ luật hình s ự xử phạt bổ sung các b ị cáo Trần Văn A , Nguy ễn Trung H mỗi b ị cáo s ố tiền t ừ 10.000.000đ đến 15.000.000đ
- Về trách nhiệm dân s ự và xử lý vật chứng: Người bị hại đã đư ợc gia đình các bị cáo bồi thường đầy đủ và không yêu cầu gì thêm nên miễn xét.
- Về vật ch ứng: là 01 Đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone 7 màu đen máy được gắn thẻ sim 0859638556, đây là phương ti ện các b ị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị HĐXX tịch thu sung công qu ỹ Nhà nước; Còn 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu vàng đồng máy được gắn thẻ sim 0829293316 (thu giữ của Trần Văn A); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xanh rêu máy được gắn thẻ sim 0941574009. (thu giữ của Nguy ễn Trung H ). 01 điện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone 1 3 Promax màu xanh rêu máy được gắn thẻ sim 0795505214. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều khai nhận không sử dụng các điện thoại này vào hành vi phạm tội nên đề nghị HĐXX tuyên trả lại cho các bị cáo.
Bị cáo, người bị hại, người có quy ền lợi và nghĩa v ụ liên quan: Không tranh luận gì thêm.
Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Về nội dung vụ án và bản luận tội của đại diện VKSND huyện Lộc Hà đã xem xét đầy đủ toàn diện các tình chất của vụ án cũng như tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên về mức hình phạt do đại di ện VKSND huy ện Lộc Hà đ ề nghị là cao mà đ ề nghị HĐXX xem xét cho giảm nhẹ mức hình phạt thấp nhất có thể.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 9

9 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét h ỏi, tranh lu ận tại phiên tòa, Hội đồng xét x ử nhận định như sau:
1. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, Kiểm sát viên trong quá trình đi ều tra, truyt ố đã thực hiện đúng v ề thẩm quyền, trình t ự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
2. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ và các chứng cứ, tài liệu khác thu thập có đư ợc trong h ồ sơ v ụ án cho th ấy: Từ ngày 24/7/2022 đến ngày 04/8/2022 Trần Văn A, Nguyễn Trung H và Nguyễn Ngọc P đã dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác, mạo danh chủ tài khoản Facebook và đã 0 6 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại gồm: chị Trương Thị Mỹ H số tiền 2.000.000 đồng; chiếm đoạt của anh Rơ Châm N số tiền 3.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Phan Hồng N trú s ố tiền 2.000.000 đ ồng; chi ếm đo ạt cuảch ị Phan Thị Khánh H số tiền 3.000.000 đồng và chi ếm đo ạt của anh Phạm XuânH số tiền 35.000.000 đồng; chiếm đoạt của anh LêP số tiền 1.000.000đ. Tổng số tiền các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt được xác định là 46.000.000 đồng (trong đó có 05 lần đủ các yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt là 45.000.000đ).
Vì vậy Tòa xét thấy có đầy đủ các căn cứ để xét xử các bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 điều 174 - BLHS như Cáo trạng của VKS đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Về tình tiết tăng nặng: Trong vụ án này, các bị cáo Trần Văn A, Nguyễn Trung H đã 05 lần thực hi ện hành vi lừa đảo (lần thức hi ện ít nhất là 2.000.000đ và lần nhiều nhất là 35.000.000đ) nên Tòa xét thấy cần áp dụng tình tiết "phạm tội 02 lần trở lên" được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52- BLHS. Ngoài ra, b ị cáo Trần Văn A đã rủ rê lôi kéo b ị cáo Nguyễn Ngọc P thực hiện hành vi phạm tội khi bị cáoP chưa đủ tròn 18 tuổi nên bị cáo A phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội" được quy định tại khoản 1, Đi ều 52-BLHS. Do đó Toàc ần xem xét khi quyết định hình phạt.
Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình đi ều tra, truyt ố, xét x ử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường đầy đủ cho các người bị hại; Các người bị hại có

## Page 10

10 đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Tòa xét thấy cần áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51-BLHS xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật khi quyết định hình phạt.
Tuy nhiên, dù được xem xét chiếu cố, Tòa xét thấy cần cách ly các bị cáo Trần Văn A , Nguyễn Trung H ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục các bị cáo thành người có ích cho xã hội.
Còn bị cáo Nguyễn Ngọc P thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên cần áp dụng Điều 65, 91 -BLHS cho bị cáo được hưởng án treo cũng đ ủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.
Giao bị cáoP cho UBND xã T, huyện T, tỉnh Q và gia đình quản lý, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
Đối với hình phạt ti ền b ổ sung, Tòa xét thấy các b ị cáo Trần Văn A , Nguyễn Trung H có tuổi đời còn tr ẻ, chưa có công vi ệc làm ổn định nên xét thấy không cần áp dụng khoản 5 Đi ều 174-BLHS để phạt hình phạt tiền bổ sung cho các bị cáo.
Quá trình đi ều tra b ị cáo Nguyễn Trung H khai nhận có Trương S ỹ T, Nguyễn Phong D đã gửi 20 lư ợt chuy ển ti ền vào tài kho ản ngân hàng Vietcombank, số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T với số tiền là 119.000.000đ. Sau đó đã nhờ H rút, chuyển từ tài khoản này choT và D. Tuy nhiên quá trình đi ều tra, xác minh tại địa phương và nơi ở hiện tại không rõ Trương SỹT và Nguyễn Phong D đi đâu làm gì. Vì vậy không có căn c ứ xác định nguồn tiền T và D. Do đó Cơ quan CSĐ T Công an huy ện Lộc Hà tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ nên Tòa miễn xét.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc P mua được tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG T . Sau khi mua được tài kho ản thìP cũng không liên lạc với người bán nên không nhớ được người bán tài khoản cho mình và nhóm mà mình đã tham gia đ ể mua tài khoản. Quá trình điều tra, anh Nguyễn Hoàng T xác định từ trước đến nay anh T chưa bao giờ đăng ký mở, sử dụng tài khoản ở ngân hàng Vietcombank. Do đó, không có căn cứ xác minh, xử lý nên Tòa miễn xét Quá trình chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn A mua được tài khoản Facebook với giá 300.000 đ ồng/1 tài kho ản từ một người không quen biết. Sau khi mua được tài khoản thì Anh đã xóa liên lạc và không còn liên hệ nữa, do đó không có căn c ứ xác định người bán các tài kho ản Facebook và nhóm Facebook mà A đã tham gia nên Tòa miễn xét
3. Về trách nhiệm dân s ự: Trong v ụ án này, các người bị hại đã được bồi thường đầy đủ và không có yêu cầu gì thêm nên Tòa miễn xét.

## Page 11

11 Đối với khoản tiền mà các gia đình b ị cáo bồi thường thay cho các b ị cáo, tại phiên tòa hôm nay, đại diện gia đình các bị cáo đều cho rằng hiện nay chưa yêuc ầu nhưng sau khi các b ị cáo chấp hành xong hình phạt sẽ yêu cầu các bị cáo phải bồi thường lại cho gia đình nên Tòa miễn xét.
4. Về vật ch ứng: Trong quá trình đi ều tra cơ quan đi ều tra Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ được vật chứng sau:
- 01 Điện thoại di động nhãn hi ệu Iphone 7 màu đen máy được gắn thẻ sim 0859638556. Đây là chi ếc điên tho ại các b ị cáo mua v ề để làm phương tiện phạm t ội; Do đó Tòa xét thấyc ần áp dụng đi ểm a kho ản 1 Đi ều 47 - BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106-BLTTHS tịch thu sung quỹ Nhà nước
- 01 Điện thoại di động nhãn hi ệu Iphone 13 màu vàng đồng máy được gắn thẻ sim 0829293316 (thu gi ữ của Trần Văn A ); 01 Đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone 1 3 Promax màu xanh rêu máy đư ợc gắn thẻ sim 0941574009. (thu giữ của Nguyễn Trung H); 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xanh rêu máy được gắn thẻ sim 0795505214. (thu giữ của Nguyễn Ngọc P), Tại phiên tòa hôm nay, các b ị cáo đều cho răng trong quá trình thực hi ện hành vi phạm tội các b ị cáo đều không s ử dụng những chiếc điện thoại này để thực hiện hành vi phạm tội nên Tòa cần áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 trả lại cho các bị cáo.
- Tiền Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam 6.055.091 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9823795006 mang tên NGUYEN HOANG TRI .
Quá trình điều tra chưa có căn c ứ xác định nguồn gốc số tiền trên do đâu mà có, do đó Cơ quan đi ều tra tiếp tục tạm giữ số tiền trên để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ nên Tòa miễn xét.
- Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.
 Vì các lẽ trên QUYẾT ĐỊNH Tuyên bố bị cáo Trần Văn A, Nguyễn Trung H, Nguyễn Ngọc P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, o khoản 1 Điều 52 -Bộ luật hình sự xử phạt Trần Văn A 16 (mười sáu) tháng tù nhưng được trừ thời gian tạm giữ tạm giam t ừ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022. Thời hạn tù còn lại tình từ ngày bị cáo đi chấp hành án.
- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52 -Bộ luật hình s ự xử phạt Nguyễn Trung H 12 (mười hai )
tháng tù nhưng được trừ thời gian tạm giữ tạm giam t ừ ngày 18/8/2022 đến ngày 17/11/2022. Thời hạn tù còn lại tình từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

## Page 12

- Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, khoản 1 Điều 52 ; Điều 65; Điều 91 -Bộ luật hình s ự xử phạt Nguyễn Ngọc P 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 20 (Hai mươi) tháng tình từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Giao bị cáo cho UBND xã T, huyện T, tỉnh Q và gia đình qu ản lý, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiên theo quy định tại khoản 3, Điều 92 và Điều 68-Luật Thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treoc ố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
- Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47-BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106-BLTTHS tịch thu sung qu ỹ Nhà nước 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen máy được gắn thẻ sim 0859638556; (Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng)
- Áp dụng điểm b kho ản 3 Đi ều 106-BLTTHS trả lại cho b ị cáo Nguyễn Ngọc P 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xanh rêu máy được gắn thẻ sim 0795505214 (đã cũ); trả lại 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 màu vàng đồng máy được gắn thẻ sim 0829293316 cho bị cáo Trần Văn A; Trả lại 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xanh rêu máy được gắn thẻ sim 0941574009 cho bị cáo Nguyễn Trung H.
- Về án phí : Áp dụng kho ản 2 Điều 135; kho ản 2 Đi ều 136-BLTTHS;
điểm a kho ản 1 Đi ều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH buộc các bị cáo phải nộp mỗi bị cáo 200.000đ án phí HSST.
Báo cho các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Báo cho người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.
 TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Nơi nhận: THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND cấp cao;
- Phòng GĐKT-TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an huyện Lộc Hà;
- VKSND huyện Lộc Hà;
- Chi cục THA dân sự huyện Lộc Hà;
- THA hình sự;
- UBND xã T, huyện T,

## Page 13

13 tỉnh Q; Trần Xuân Quang
- Trường cao đẳng nghề Dana VTC Đ;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP; HS.