Bản án số: 28/2023/HS-ST

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỈNH HÀ TĨNH Bản án số: 28/2023/HS-ST Ngày: 26/5/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Dũng Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch Hội nông dân phường Nam Hà, Thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh (đã nghỉ hưu).
 - Ông Nguyễn Sỹ Hùng – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Bình, Thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh (đã nghỉ hưu).
- Thư ký phiên t òa: Bà Trần Thị Huyền Trang, Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố H.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phi ên tòa: Bà Dương Thị Thu Hường, Ông Trần Xuân Lành, Kiểm sát viên.
 Ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2023/TLST-HS, ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
29/2023/QĐXXST-HS ngày 14/4/2023 và Quy ết định hoãn phiên tòa số 11/2023QĐST-HS, ngày 27/4/2023 đối với các bị cáo:
 1. Lường Khắc C, Sinh ngày: 26 /7/1997; Nơi sinh: huyện C, tỉnh Hà Tĩnh ;
Nơi cư trú : thôn Đ, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh ; Nghề nghiệp : Lao động tự do ;
Trình độ văn hóa: lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ; Q tịch: V N; Con ông: Lường Khắc T và bà: Trần Thị V; Vợ: Trần Thị L; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2019 nhỏ sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 27/10/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Can Hà Tĩnh (có mặt).
 2. Nguyễn Thanh B, Sinh ngày: 27/7/2005; Nơi sinh: huyện C, tỉnh Hà Tĩnh;
Nơi cư trú: thôn K, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Học sinh; Trình độ văn hóa: lớp 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Q tịch: V N; Con ông:
Nguyễn Thanh H và bà: Bùi Thị D; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 26/10/2022 đến nay, hiện đang tại ngoại tại địaP (có mặt).
 - Người Đ diện hợp pháp của bị cáo: Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1962;
Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trú tại: thôn K, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 - Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị H – Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung T trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).

## Page 2

 3. NguyễnH V, Sinh ngày: 02/03/2005; Nơi sinh: huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh ; Nghề nghiệp: Học sinh; Trình độ văn hóa: lớp 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Q tịch: V N; Con ông: NguyễnH H và bà: Trần Thị L; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 26/10/2022 đến nay, hiện đang tại ngoại tại địaP (có mặt).
 - Người Đ diện hợp pháp của bịc áo: Bà Trần Thị L, sinh năm: 1984; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 4. LêN N, Sinh ngày: 10/11/2005; Nơi sinh: huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Học sinh; Trình độ văn hóa:
lớp 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Q tịch: V Nam; Con ông: Lê Văn P và bà: Trần Thị Huê; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 26/10/2022 đến nay, hiện đang tại ngoại tại địaP (có mặt).
 - Người Đ diện hợp pháp của bị cáo: ông Lê Văn P, sinh năm: 1 980; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 - Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn ThịN – Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung T trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 5. NguyễnH H, Sinh ngày: 20/06/2004; Nơi sinh: huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi cư trú: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: lớp 1 2/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Q tịch: V N; Con ông:
NguyễnH H và bà: Trần Thị H; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.
 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 26/10/2022 đến nay, hiện đang tại ngoại tại địaP (có mặt).
 * Người Đ diện hợp pháp của trường Cao Đẳng Nghề Hà Tĩnh : Ông Nguyễn Mạnh H; sinh năm: 2003; Nghề nghiệp: Giáo viên; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 * Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan:
 1. Anh Trần Công Đ; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 2. Anh Nguyễn Thừa V Q; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: thôn Đông Trung, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 3. Anh TrầnH Thái; sinh năm: 200 3; Nghề nghiệ p: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn B, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 4. Anh Nguyễn Đình K; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người Đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình K: bà Phan ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Đình K); sinh năm: 1964;
Trú tại: Số 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 5. Anh Hùng Mạnh T; sinh năm: 2 005; Nghề nghiệp: Học sinh ; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).

## Page 3

3 Người Đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Hùng Mạnh T: bà Đinh Thị L (mẹ đẻ của anh Hùng Mạnh T); sinh năm: 1969; Trú tại:
thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 6. Anh Lê Văn L; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người Đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn L: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Lê Văn L); sinh năm: 1984; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 7. Anh Nguyễn Anh Q; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Anh Q: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Anh Q); sinh năm: 1984;
Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 8. Anh Nguyễn Đình T; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T: bà Phan ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Đình T); sinh năm: 1978;
Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 9. Anh Trần Viết T; sinh năm: 200 5; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn Y, xã Y, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Trần Viết T: bà Nguyễn Thị H (mẹ đẻ của anh Trần Viết T); sinh năm: 1983 ; Trú tại:
thôn Y, xã Y, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 10. Chị Nguyễn Thị N; sinh năm: 2005 ; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan Chị Nguyễn Thị N: ông Nguyễn Kim Lai (cha đẻ của chị Nguyễn Thị N); sinh năm:
1963; Trú tại: thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 11. Anh NguyễnH Đ; sinh năm: 200 4; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 12. Anh Phạm Văn P; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 13. Anh Nguyễn Hoài L; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Hoài L: ông Nguyễn HoàiT (cha đẻ của anh Nguyễn Hoài L); sinh năm:
1970; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 14. Anh Nguyễn Đình Q; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại:
thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

## Page 4

4 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình Q: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Đình Q); sinh năm:
1982; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 15. Anh Đậu Văn N; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Đào Văn N: bà H Thị L (mẹ đẻ của anh Đào Văn N); sinh năm: 1982; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 16. Anh Đặng H M P; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người Đ diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Đặng H M P: bà Nguyễn Thị Q (mẹ đẻ của anh Đặng H M P); sinh năm: 1980; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 17. Anh Đặng Quang H; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Đặng Quang H: bà Hồ Thị Hồng L (mẹ đẻ của anh Đặng Quang H); sinh năm: 1989; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 18. Anh Nguyễn Quang V; sinh năm: 200 5; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại:
thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Quang V: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Quang V); sinh năm:
1982; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 19. Anh Nguyễn Viết T; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại: thôn Đ, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Viết T: ông Nguyễn Đ N (cha đẻ của anh Nguyễn Viết T); sinh năm: 1975;
Trú tại: thôn Đ, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 20. Anh Phạm C N; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn M, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm C N: bà Bùi Thị L (mẹ đẻ của anh Phạm C N); sinh năm: 1973; Trú tại: thôn M, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 21. Anh Phan B H; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: tổ dân phố 7, pH T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 22. Anh Trần Hậu N; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: tổ dân phố 4, pH T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 23. Anh Nguyễn Văn M; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: La o động tự do ; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

## Page 5

 24. Anh Trần Q K; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: tổ dân phố 10, pH Đ, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Q K: bà Hồ Thị H (mẹ đẻ của anh Trần Q K); sinh năm: 1976; Trú tại: tổ dân phố 10, pH Đ, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 25. Anh NguyễnH H; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh NguyễnH H: ông NguyễnH H (cha đẻ của anh NguyễnH H); sinh năm: 1972; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 26. Anh Nguyễn Văn H; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn H: ông Nguyễn Văn T (cha đẻ của anh Nguyễn Văn H); sinh năm:
1970; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 27. Anh Trần Bá B; sinh năm: 200 2; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 28. Anh Nguyễn M T; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 29. Anh Trần H; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn S, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần H: bà Phan ThịT (mẹ đẻ của anh Trần H); sinh năm: 19 84; Trú tại: tổ dân phố 8, pH Đ, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 30. Anh Phạm Đồng Đ; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Đông Đ: bà Nguyễn Thị V (mẹ đẻ của anh Phạm Đông Đ); sinh năm: 1986; Trú tại:
thôn H, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 31. Anh Phan Văn V D; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh ; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phan Văn V D: ông Phan Văn C (cha đẻ của anh Phan Văn V D); sinh năm: 1976 ; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 32. Anh Nguyễn Huy H; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người Đ diện hợp pháp cho người có quyền L, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Huy H: bà Nguyễn Thị G (mẹ đẻ của anh Nguyễn Huy H); sinh năm: 1975; Trú tại:
thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).

## Page 6

 33. Anh Nguyễn Đình N; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại:
thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quy ền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình N: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Nguyễn Đình N); sinh năm:
1975; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 34. Anh H H C; sinh năm: 200 4; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 35. Anh Trần C T; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 36. Anh Phạm Danh Q; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Danh Q: bà Trần ThịP (mẹ đẻ của anh Phạm Danh Q); sinh năm: 19 79; Trú tại:
thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 37. Anh Lê Văn N; sinh năm: 200 5; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn N: bà Nguyễn ThịT (mẹ đẻ của anh Lê Văn N); sinh năm: 1976; Trú tại: thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 38. Anh Hồ Văn H; sinh năm: 200 1; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn Y, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 39. Anh Nguyễn Văn Đ; sinh năm: 200 4; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại: thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 40. Anh Nguyễn Kim Q; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại:
thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 41. Anh Lê Văn C; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 42. Anh Nguyễn T D; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn Đ, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 43. Anh Nguyễn Q K; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Q K: bà Nguyễn Thị Thu H (mẹ đẻ của anh Nguyễn Q K); sinh năm: 1980;
Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 44. Anh Nguyễn Q A; sinh năm: 2004; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 45. Anh NguyễnH D; sinh năm: 200 6; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại:
thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

## Page 7

7 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh NguyễnH D: bà H Thị H (mẹ đẻ của anh NguyễnH D); sinh năm: 19 75; Trú tại:
thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 46. Anh Đặng C H; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Đặng C H: ông Đặng C Đ (cha đẻ của anh Đặng C H); sinh năm: 19 77; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 47. Anh Trần Văn V; sinh năm: 2006; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Văn V: bà Lê ThịN (mẹ đẻ của anh Trần Văn V); sinh năm: 1978; Trú tại: thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 48. Anh Nguyễn Đình H; sinh năm: 200 0; Nghề nghiệp: Lao động tự do ; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 49. Anh Lê H N; sinh năm: 200 3; Nghề nghiệp: Sinh viên ; Trú tại: thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 50. Anh Trần Đình Đ; sinh năm: 2005; Nghề nghiệp: Học sinh; Trú tại: thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Đình Đ: bà Đặng Thị H (mẹ đẻ của anh Trần Đình Đ); sinh năm: 19 79; Trú tại:
thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 51. Anh Nguyễn Văn D A; sinh năm: 200 4; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trú tại:
thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 52. Ngân hàng TMCP N ;Địa chỉ: Số 198, Trần Q KH, phường L, quận H, T phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1976;
Nghề nghiệp: Phó giám đốc ngân hàng V - chi nhánh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Số 02, N, phường T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 53. Ngân hàng TMCP P Địa chỉ: Số 25 Bis N, phường B, quận 1, T phố H.
Người đại diện theo ủy quyền: anh Nguyễn Xuân L, sinh năm 19 81; Nghề nghiệp:
Cán bộ ngân hàng; Địa chỉ: khối 7, phường H, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 54. Ngân hàng Ngân hàng N; Địa chỉ: Số 2, L, phường T, quận B, T phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 19 64; Nghề nghiệp: Phó giám đốc ngân hàng A - chi nhánh Hà Tĩnh ; Trú tại: thôn C, xã K , huyện K, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 55. Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần B ; Địa chỉ: Số 210, T, T, H, Hà Nội . Người đại diện theo ủy quyền: anh Hồ Trung T, sinh năm 19 81; Nghề nghiệp: Phó giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh; Trú tại: Số 16, ngõ 18, đường H, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

## Page 8

 56. Ngân hàng TMCP S; Địa chỉ: Số 77, đường T, quận H, Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1985; Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng; Trú tại: tổ dân phố 2, phường B, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 57. Ngân hàng TMCP B; Địa chỉ: Số 117, đường Q, phường Q, T phố V, tỉnh Nghệ An. Người đại diện theo ủy quyền: chị Phan ThịM T, sinh năm 198 3; Nghề nghiệp: Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Bắc Á Bank ; Trú tại: tổ dân phố 7, phường H, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 58. Ngân hàng thương mại TNHH M; Địa chỉ: Tòa nhà D, 360 K, phường N, quận B, Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: chị H Thị Hương C , sinh năm 1982; Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng; Trú tại: tổ dân phố 1, phường N, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 59. Ngân hàng thương mại cổ phần K ; Địa chỉ: Số 6, phố Q, quậnH , T phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: anh Trần Đình H, sinh năm 1985; Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng; Trú tại: tổ dân phố 9, phường T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 60. Ngân hàng TMCP H; Địa chỉ: Tòa nhà T, Số 54A , đường N, phường L, quận Đ, Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: anh Lê Hồng P, sinh năm 198 7;
Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng; Trú tại: khối phố H, phường V, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 61. Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển V; Địa chỉ: Số 194, đường Trần Q K, phường L, quận H, Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: chị Phạm Thị Mai H, sinh năm 198 2; Nghề nghiệp: Trưởng phòng khách hàng cá nhân chi nhánh Hà Tĩnh; Trú tại: tổ dân phố 2, phường B, thị xã H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 62. Ngân hàng TMCP S ; Địa chỉ: Số 266 -268 N, phường V, quận 3, T phố H.
Người đại diện theo ủy quyền: anh Trịnh Đình H, sinh năm 1966; Nghề nghiệp:
Phó giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh; Trú tại: Số 195, đường H, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).
 63. Ngân hàng TMCP Đ; Địa chỉ: Số 198, đường Trần Q K, phường L, quận H, Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: anh B, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng; Trú tại: Số 144B, đường T, phường N, T phố H , tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt)
 64. Ngân hàng TMCP C; Địa chỉ: Số 108, phố Tr, phường C, quận H, Hà Nội.
Người đại diện theo ủy quyền: chị Nguyễn Thị Như Q, sinh năm 1985; Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng; Địa chỉ: Số 19, ngõ 141, đường N, phường H, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 * Người làm chứng:
 1. Anh Nguyễn Huy T; sinh năm: 2004 ; Trú tại: thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

## Page 9

 2. Chị Nguyễn K H; sinh năm: 2006; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 Người đại diện hợp pháp của người làm chứng chị Nguyễn K H: bà Nguyễn ThịM N; sinh năm: 19 75; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 3. Anh Nguyễn Kỳ Đ; sinh năm: 2005 ; Trú tại: thôn B Yên, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 4. Chị Nguyễn Thị H; sinh năm: 1972 ; Trú tại: thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 5. Chị D Thị Anh T; sinh năm: 2004; Trú tại: thôn 10, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 6. Anh Nguyễn ThừaN ; sinh năm: 1975 ; Trú tại: thôn Đông Trung , xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 7. Anh NguyễnH T; sinh năm: 1980; Trú tại: thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 8. Chị Nguyễn Thị Lâm O; sinh năm: 2001 ; Trú tại: thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 9. Chị Hồ Thị A; sinh năm: 1978; Trú tại: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 10. Anh Trần Văn T; sinh năm: 1985; Trú tại: thôn Đ, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).
 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng cuối năm 2021, trong quá trình làm việc tại thủ đô Phnôm Pênh nước Campuchia, Lường Khắc C được haing ười tên Mạc Văn T (sinh ngày 02/02/2002, trú tại thôn T, xã Q, huyện L, tỉnh B) và Mai Đ Đ (không rõ lý L, địa chỉ cụ thể) đặt vấn đề đề nghị Lường Khắc C thu mua thông tin tài khoản ngân hàng của người khác (gồm tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, sim nhận mã OTP)
rồi bán lại choT và Đ với giá thoảT từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng/ 01 thông tin tài khoản ngân hàng, Lường Khắc C đồng ý. Sau đó, Lường Khắc C trở về nhà ở xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thoảT với Nguyễn Thanh B;
NguyễnH V; Nguyễn Mạnh H (sinh năm 2003), Nguyễn Q Anh (sinh năm 2004), Trần Đình Đ (sinh năm 2005), NguyễnH Đ (sinh năm 2004), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Phan B H (sinh năm 2004, trú tạip H T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Q K (sinh năm 2005, trút ạip hường Đ, T phố H , tỉnh Hà Tĩnh);
Nguyễn M T (sinh năm 2004), Lê Văn C (sinh năm 2001) đều trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Viết T (sinh năm 2005, trú tại xã Y, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh)
về việc tìm mua những thông tin tài khoản của người khác rồi bán lại choC với giá thoảT từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng một thông tin tài khoản ngân hàng.

## Page 10

10 Sau đó, những người này đã trực tiếp và gián tiếp mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của 46 ng ười, gồm: LêN N; NguyễnH H; Trần C Đ (sinh năm 2004), Nguyễn Đình K (sinh năm 2005), H Mạnh T (sinh năm 2005), Lê Văn L (sinh năm 2005), Đậu Văn N (sinh năm 2006), Lê Văn C (sinh năm 2004), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; TrầnH Thái (sinh năm 2003), Nguyễn Thừa V Q (sinh năm 2004), Nguyễn Văn M (sinh năm 2004), Nguyễn Q K (sinh năm 2005), Hồ VănH (sinh năm 2001), Nguyễn T D (sinh năm 2004), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Anh Q (sinh năm 2006), Nguyễn Đình T (sinh năm 2006), Nguyễn Viết T (sinh năm 2005), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn ThịN (sinh năm 2005), Nguyễn Kim Q (sinh năm 2004), cùng trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Văn P (sinh năm 2004), Nguyễn Hoài L (sinh năm 2005), Nguyễn Đình Q (sinh năm 2005), Nguyễn Đình N (sinh năm 2005), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Đặng Q H (sinh năm 2005), Nguyễn Huy H (sinh năm 2005), H H Chí (sinh năm 2004), Trần C T (sinh năm 2004), Phạm Danh Q (sinh năm 2006), NguyễnH D (sinh năm 2006), Nguyễn Đình H (sinh năm 2000), Lê H N (sinh năm 2000), Nguyễn Văn D A (sinh năm 2004), Đặng H M P (sinh năm 2005), Nguyễn Q V (sinh năm 2005), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh;
Phạm C N (sinh năm 2005, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Trần HậuN (sinh năm 2004, trú tạip hường T, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh; NguyễnH H (sinh năm 2005), Nguyễn VănH (sinh năm 2005), Trần Bá B (sinh năm 2002), cùng trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; TrầnH (sinh năm 2006, trú tạiP H Đ, T phố H, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Đông Đ (sinh năm 2006, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩ nh); Phan Văn V D (sinh năm 2006), Đặng C H (sinh năm 2006), Trần Văn V (sinh năm 2006), cùng trú tại xã N, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Văn N (sinh năm 2004), Nguyễn Văn Đ (sinh năm 2004), cùng trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh với các mức giá khác nhau rồi bán lại choC để hưởng tiền chênh lệch.
 Lường Khắc C và các đối tượng thống nhất cách thức mở tài khoản ngân hàng như sau: Người đi mở tài khoản sẽ tự mua 01 sim điện thoại rồi đến ngân hàng dùng số chứng M nhân dân hoặc số căn cước C dân của bản thân để mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking đối với số điện thoại đã mua trước đó. Sau khi mở được tài khoản ngân hàng, người mở tài khoản sẽ đưa các thông tin gồm tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và sim nhận mã OTP cho người thu mua hoặc đối với những người có tài khoản ngân hàng từ trước thì cũng sẽ mua 01 sim điện thoại mới rồi đến ngân hàng thay đổi thông tin số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking, mật khẩu, mã OTP rồi chuyển cho người thu mua. Sau khi thu mua được từng tài khoảnh oặc theo bộ (mỗi bộ tối đa là 08 thông tin tài khoản) thì bán cho Lường Khắc C. Lường Khắc C sẽ gửi các thông tin tài khoản trên và sim nhận mã OTP bán cho các đối tượng Mạc Văn T và Mai Đ Đ.
 Để có thông tin tài khoản ngân hàng bán cho Lường Khắc C thì những người trên đã đi raT phố H , tỉnh Hà Tĩnh đến các ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP NgoạiT V N (Vietcombank), Ngân hàng TMCP C T V N (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Q đội (MBBank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMC P BắcÁ (BAC A Bank), Ngân hàng TMCP Á Châu

## Page 11

11 (ACB), Ngân hàng TMCP Hàng H V N (MSB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển V N (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn T Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Đông N Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng Bưu điện Liên V (Lienvietpostbank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí M (HDBank), Ngân hàng TM TNHH MTV Đ D (Oceanbank), Ngân hàng TMCP KỹT V N (Techcombank), Ngân hàng TMCP Tiên P (TPBank), Ngân hàng TMCP V N Thịnh Vượng (VPBank) tự mở tài khoản để b án. Hành vi mua bán thông tin các tài khoản trên đều không được sự cho phép của các Ngân hàng hoặc của Cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích thu L bất chính. Cụ thể như sau:
 1. Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của LêN N:
 Khoảng tháng 4/2022 đến tháng 5/2022, Nguyễn Thanh B gặp LêN N đề nghị mua thông tin tài khoản ngân hàng với giá 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng/ 01 thông tin tài khoản nên N đồng ý để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó LêN N đã trực tiếp mua trái phép của 5 người 40 thông tin tài khoản ngân hàng đồng thờiN tự mở 5 tài khoản rồi bán trái phép cho Nguyễn Thanh B. Cụ thể như sau:
 - Khoảng tháng 5/2022, LêN N mua của Nguyễn Đình K 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Đình K của các ngân hàng ACB số tài khoản 25507427, BIDV số tài khoản 52010000952378, HDBank số tài khoản 132704070008796, OceanBank số tài khoản 57057000116800000, Techcombank số tài khoản 19038471760011, TPBank số tài khoản 6248276801, Vietcombank số tài khoản 1028231185, Vietinbank số tài khoản 103875748045 với số tiền 3.000.000 đồng, rồiN bán cho B với số tiền 3.500.000 đồng. Trong đó, B trả choN 1.000.000 đồng vàN trả cho K 1.500.000 đồng, C chuyển khoản cho K 2.500.000 đồng và K trả choN 1.000.000 đồng. (số tiền C chuyển cho K thông qua tài khoản của chị Phan ThịT (sinh năm 1964, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiền K nhờ chuyển chịT không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho K. Như vậy, N thu L bất chính 500.000 đồng, K thu L bất chính 3.000.000 đồng, số tiền nàyN và K đã tiêu xài cá nhân hết.
 - Khoảng tháng 4/2022, LêN N mua của H Mạnh T 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tênH Mạnh T của các ngân hàng Bắc Á số tài khoản 450001060004868, BIDV số tài khoản 5201000 0951931, HDBank số tài khoản 132704070008762, MBBank số tài khoản 393170383, OceanBank số tài khoản 57057000116700000, SeaBank số tài khoản 9016670, Techcombank số tài khoản 19038473082010, Vietcombank số tài khoản 1028231034 với số tiền 3.900.000 đồng, bán cho B với số tiền 5.000.000 đồng. Trong đó, B chuyển khoản choN 2.500.000 đồng vàN trả choT 1.500.000 đồng, C chuyển khoản choN 2.500.000 đồng vàN chuyển khoản choT 2.400.000 đồng. Như vậy, N thu L bất chính từ bán 08 thông tin tài khoản cuảT là 1.100.000 đồng, T thu L bất chính 3.900.000 đồng, số tiền nàyN vàT đã tiêu xài cá nhân hết.
 - Khoảng tháng 4/2022, LêN N mua của Lê Văn L 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Lê Văn L của các ngân hàng BIDV số tài khoản 52010000952952, M BBank số tài khoản 342115913, MSB số tài khoản

## Page 12

12 30001010948002, Sacombank số tài khoản 40110214989, Techcombank số tài khoản 19038479570017, TPBank số tài khoản 6266319801, Vietcombank số tài khoản 1028269614, Vietinbank số tài khoản 107875763459 với số tiền 3.000.000 đồng, bán cho B với số tiền 4.000.000 đồng. Trong đó, C chuyển khoản cho L 4.000.000 đồng (số tiền nàyC chuyển cho L thông qua tài khoản của chị Nguyễn Thị Lâm Oanh (sinh năm 2001, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiền L nhờ chuy ển chị Oanh không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho L. L chuyển khoản cho Nguyễn Đình K 1.500.000 đồng để nhờ K chuyển choN 1.000.000 đồng và cho K 500.000 đồng. Sau đó, K chuyển khoản choN 1.000.000 đồng. Như vậy, N thu L bất chính 1.000.000 đồng, K thu L bất chính 500.000 đồng, L thu L bất chính 2.500.000 đồng, số tiền này N, K và L đã tiêu xài cá nhân hết.
 - Khoảng tháng 5/2022, LêN N mua của Nguyễn Anh Q 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Anh Q của các ngân hàng Agriba nk số tài khoản 3700205352472, BIDV số tài khoản 52010000955100, MBBank số tài khoản 5828092006, MSB số tài khoản 30001010950108, SHB số tài khoản 357765941, Techcombank số tài khoản 190388510005013, Vietcombank số tài khoản 1028474931, Vietinbank số tài khoản 107875763459 với số tiền 3.000.000 đồng, bán cho B với số tiền 3.000.000 đồng. Trong đó, C chuyển khoản cho Nguyễn Viết T 3.000.000 đồng để nhờT trả cho Q. Sau đó, T trả tiền mặt cho Q 3.000.000 đồng.
Như vậy, Q thu L bất chính 3.000.000 đồng, số tiền này Q đã tiêu xài cá nhân hết.
 - Khoảng tháng 5/2022, LêN N mua của Nguyễn Đình T 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Đình T của các ngân hàng Agribank số tài khoản 3700205352414, BIDV số tài khoản 52010000955085, MBBank số tài khoản 986681723, MSB số tài khoản 30001010950117, SHB số tài khoản 379357860, Techcombank số tài khoản 19038509276011, Vietcombank số tài khoản 1028474575, Vietinbank số tài khoản 101875832429 với số tiền 5.000.000 đồng, bán cho B với số tiền 5.000.000 đồng . Trong đó, C chuyển khoản cho Nguyễn Viết T 5.000.000 đồng để nhờT trả cho T. Sau đó, T trả tiền mặt choT 5.000.000 đồng. Như vậyT thu L bất chính 5.000.000 đồng, số tiền nàyT đã tiêu xài cá nhân hết.
 - Khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thanh B còn trả trước cho LêN N số tiền 800.000 đồng đểN mua trái phép 16 thông tin tài khoản của Nguyễn Anh Q và Nguyễn Đình T nói trên. N thu L bất chính số tiền 800.000 đồng.
 Như vậy, LêN N đã mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số tiền 5.400.000 đồng bán cho Nguyễn Thanh B với số tiền 4.300.000 đồng để B bán lại cho Lường Khắc C. C trả choN số tiền 4.500.000 đồng. N thu L bất chính 3.400.000 đồng, số tiền nàyN đã tiêu xài cá nhân hết.
 Ngoài ra, LêN N còn tự mở 05 tài khoản của các ngân hàng gồm: ACB số tài khoản 24984317, BIDV số tài khoản 52010000944719, MBBank số tài khoản 333535457, TPBank số tài khoản 6032484801, Vietcombank số tài khoản 1025070533 rồi bán cho Nguyễn Thanh B với số tiền 4.500.000 đồng B bán lại cho Lường Khắc C. Trong đó, B trả tiền mặt choN 3.500.000 đồng, Lường Khắc C

## Page 13

13 chuyển khoản choN 1.000.000 đồng. N thu lợi bất chính 4.500.000 đồng, số tiền nàyN đã tiêu xài cá nhân hết.
 2. Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thanh B:
 Khoảng tháng đầu năm 2022 đến tháng 5/2022, L Khắc C gặp Nguyễn Thanh B đề nghị mua thông tin tài khoản ngân hàng với giá 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ 01 thông tin tài khoản nên B đồng ý để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó Nguyễn Thanh B đã trực tiếp mua trái phép của 9 người 90 thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán trái phép cho Lường Khắc C. Cụ thể như sau:
 - Vào khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thanh B mua trái phép của LêN N 45 thông tin tài khoản ngân hàng nói trên với số tiền 7.800.000 đồng để bán cho Lường Khắc C.
 - Khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thanh B mua của Trần Viết T 24 thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền 4.500.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, T mua của Nguyễn Văn M 08 thông tin tài khoản với số tiền 4.000.000 đồng, T mua của Nguyễn ThịN 08 thông tin tài khoản nhưng chưa trả tiền vàT tự mở 08 thông tin tài khoản bán cho B với số tiền 3.000.000 đồng. C chuyển khoản choT 1.500.000 đồng. Số tiền C chuyển choT thông quat ài khoản của chị D Thị Anh Thư (sinh năm 2004, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiền T nhờ chuyển chị Thư không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho T. C chuyển khoản choM 3.000.000 đồng, B trả tiền mặt choT 3.000.000 đồng, T trả tiền mặt cho B 500.000 đồng, T trả tiền mặt choM 1.000.000 đồng. Như vậy, T thu L bất chính 3.000.000 đồng, M thu L bất chính 4.000.000 đồng, số tiền nàyT vàM đã tiêu xài cá nhân hết, cụ thể:
 + Trần Viết T mua của Nguyễn Văn M 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn Văn M của các ngân hàng BIDV số tài khoản 52010000956088, MBBank số tài khoản 325679893, MSB số tài khoản 30001010950573, SHB số tài khoản 325679893, Techcombank số tài khoản 19038528320013, Vietcombank số tài khoản 1028601511, Vietinbank số tài khoản 109875878968, Agribank số tài khoản 3700205352726 với số tiền 4.000.000 đồng bán cho B với số tiền 4.000.000 đồng. Trong đó, C chuyển khoản choM 3.000.000 đồng. Số tiền nàyC chuyển cho M thông qua tài khoản của anh Trần Văn T (sinh năm 1985, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiền M nhờ chuyển anh T không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho M. C chuyển khoản choT 1.000.000 đồng, T trả tiền mặt choM 1.000.000 đồng. Như vậyM thu L bất chính 4.000.000 đồng.
+ Trần Viết T mua của Nguyễn ThịN 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn ThịN của các ngân hàng BIDV số tài khoản 52010000760377, MBBank số tài khoản 981147032, MSB số tài khoản 30001010950500, SHB số tài khoản 325874505, Techcombank số tài khoản 19038528193011, Vietcombank số tài khoản 1028601869, Vietinbank số tài khoản 109875885705, Agribank số tài khoản 3700205352703 nhưng chưa thanh toán tiền cho nhau. C chuyển khoản cho T 1.000.000 đồng để trả cho Nguyễn Văn M vàN nhưng T đã trả tiền mặt choM 1.000.000 đồng nhưng M chưa chuyển lại cho N.

## Page 14

14 + Trần Viết T tự mở 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Trần Viết T của các ngân hàng BIDV số tài khoản 52010000955155, MBBank số tài khoản 701092005, MSB số tài khoản 30001010950135, SHB số tài khoản 326451522, Techcombank số tài khoản 19038510245014, Vietcombank số tài khoản 1028474925, Vietinbank số tài khoản 106875830969, Agribank số tài khoản 3700205352450 với số tiền 3.000.000 đồng, bán cho B với số tiền 3.500.000 đồng.
Trong đó, B trả choT 3.500.000 đồng, C chuyển khoản choT 500.000 đồng, T trả lại tiền mặt cho B 500.000 đồng. Như vậy, T thu L bất chính 3.500.000 đồng
- Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thanh B mua của NguyễnH Đ 04 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên NguyễnH Đ của các ngân hàng MBBank số tài khoản 395702763, Vietcombank số tài khoản 1027646754, Vietinbank số tài khoản 105875541783, BIDV số tài khoản 52210000366955 với số tiền 1.500.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, B đã trả tiền mặt cho Đ 1.500.000 đồng. Như vậy, Đ thu L bất chính 1.500.000 đồng, số tiền này Đ đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thanh B mua của Phạm Văn P 02 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Phạm Văn P của ngân hàng MBBank số tài khoản 1849004391 và của ngân hàng Vietcombank số tài khoản 1021651951 với số tiền 500.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, B chuyển khoản choP 200.000 đồng, B trả tiền mặt choP 300.000 đồng. Như vậyP thu L bất chính 500.000 đồng, số tiền nàyP đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 2/2022, Nguyễn Thanh B mua của Nguyễn Hoài L 01 thông tin tài khoản khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài L của ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038114732018 với số tiền 1.000.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, B trả tiền mặt L 1.000.000 đồng. Như vậy L thu L bất chính 1.000.000 đồng, số tiền này L đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thanh B mua của Nguyễn Đình Q 01 thông tin tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản 24653037 mang tên Nguyễn Đình Q với số tiền 1.000.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, B chuyển khoản cho Q 1.000.000 đồng. Như vậy Q thu L bất chính 1.000.000 đồng, số tiền này Q đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thanh B mua của Đặng H M P 01 thông tin tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038464019012 mang tên Đặng Q H với số tiền 1.000.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Thông tin tài khoản ngân hàng nàyP mua của Đặng Q H với số tiền 700.000 đồng. Trong đó, B chuyển khoản cho H 1.000.000 đồng, P trả tiền mặt cho H 300.000 đồng. Như vậyP thu L bất chính 300.000 đồng, H thu L bất chính 700.000 đồng, số tiền nàyP và H đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thanh B mua của Đậu Văn N 08 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Đậu Văn N của các ngân hàng Agribank số tài khoản 3700205352408, BIDV số tài khoản 52010000955146, MBBank số tài khoản 9999910112005, MSB số tài khoản 30001010950126, SHB số tài khoản 357095430, Techcombank số tài khoản 19038510144013, Vietcombank số tài khoản 1028346658, Vietinbank số tài khoản 109875835374 với số tiền 4.000.000

## Page 15

15 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, C chuyển khoản choN 3.000.000 đồng, NguyễnH V chuyển khoản choN 4.000.000 đồng (là tiền V nợ B nên trả thay cho B). Số tiền C và V chuyển choN thông qua tài khoản của chị Bùi Thị Thu Hà (sinh năm 2004, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiền C và V nhờ chuyển chị Hà không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho N. Như vậyN thu L bất chính 7.000.000 đồng, số tiền nàyN đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Thanh B mua của Nguyễn Mạnh H 04 thông tin tài khoản với số tiền 3.300.000 đồng để bán cho Lường Khắc C. Trong đó, H mua của Nguyễn Q V, Đặng H M P, Nguyễn Viết T, Phạm C N mỗi người 01 thông tin tài khoản với tổng số tiền 1.700.000 đồng để bán cho B với số tiền 1.000.000 đồng, H bị lỗ 700.000 đồng: B trả tiền mặt cho H 1.000.000 đồng, H trả cho V 200.000 đồng, H trả choT 1.000.000 đồng, H trả choN 500.000 đồng. B thay H trả cho V 800.000 đồng, trả choP 1.000.000 đồng, trả choN 500.000 đồng.
Cụ thể:
+ Nguyễn Mạnh H mua của Nguyễn Q V 01 thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Q V của ngân hàng ACB số tài khoản 24576657 với số tiền 200.000 đồng để bán cho B. Trong đó, B chuyển khoản cho V 800.000 đồng, H trả tiền mặt cho V 200.000 đồng. Như vậy, V thu L bất chính 1.000.000 đồng.
+ Nguyễn Mạnh H mua của Đặng H M P 01 thông tin tài khoản mang tên Đặng H M P của ngân hàng ACB số tài khoản 24574227 để bán cho B. Trong đó, B chuyển khoản P 1.000.000 đồng. Như vậyP thu L bất chính 1.000.000 đồng.
+ Nguyễn Mạnh H mua của Nguyễn Viết T 01 thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Viết T của ngân hàng ACB số tài khoản 24573017 với số tiền 1.000.000 đồng, bán cho B với số tiền 1.000.000 đồng. Trong đó, B trả tiền mặt cho H 1.000.000 đồng, H trả tiền mặt choT 1.000.000 đồng. Như vậy, T thu L bất chính 1.000.000 đồng.
+ H mua của Phạm C N 01 thông tin tài khoản mang tên Phạm C N của ngân hàng ACB số tài khoản 24699937 với số tiền 500.000 đồng, để bán cho B. Trong đó, B chuyển khoản choN 500.000 đồng, H trả choN 500.000 đồng. Như vậy, N thu L bất chính 1.000.000 đồng.
Như vậy, Nguyễn Thanh B đã mua trái phép 90 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với tổng số tiền 24.600.000 đồng rồi bán lại cho Lường Khắc C lấy 110.000.000 đồng. B thu L bất chính 85.400.000 đồng, số tiền này B đã tiêu xài cá nhân hết.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh B còn tự mở 02 tài khoản gồm 01 tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 190381919991018 rồi bán cho NguyễnH V lấy 1.300.000 đồng và 01 tài khoản ngân hàng MBbank số tài khoản 12345 23062005 rồi bán cho Trần Đình Đ lấy 1.500.000 đồng. Tổng tiền bán thông tin tài khoản ngân hàng tự mở là 2.800.000 đồng, số tiền này B đã tiêu xài cá nhân hết.
 3. Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của NguyễnH H:

## Page 16

16 Khoảng tháng 04/2022, NguyễnH V gặp NguyễnH H đề nghị mua thông tin tài khoản ngân hàng với giá 1.200.000 đồng/ 01 thông tin tài khoản nênH đồng ý để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, H mua trái phép của 5 người 20 thông tin tài khoản ngân hàng khác với giá 1.000.000 đồng/01 thông tin tài khoản rồi bán cho NguyễnH V, cụ thể:
- Vào khoảng tháng 05/2022, H mua của Lê Văn N 08 thông tin tài khoản ngân hàng gồm: 01 thông tin tài khoản số 132704070008735 của Ngân hàng HDBank; 01 thông tin tài khoản số 5343194000 1 của Ngân hàng LienVietPostBank, 01thông tin tài khoản số 30001010949184 của Ngân hàng MSB; 01 thông tin tài khoản số 7016243 của Ngân hàng Seabank, 01thông tin tài khoản số 1028155621 của Ngân hàng Vietcombank, 01 thông tin tài khoản số 259449499 của Ngân hàng VPBank, 01 thông tin tài khoản số 450001060004865 của Ngân hàng BacA Bank đều mang tên Lê Văn N. H trả choN số tiền 7.000.000 đồng, N thu L số tiền 7.000.000 đồng. Số tiền trên N đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng đầu tháng 05/2022, H mua của Ngu yễn Văn Đ 05 thông tin tài khoản ngân hàng gồm: 01 thông tin tài khoản số 46425299999 của Ngân hàng MBbank, 01 thông tin tài khoản số 19038467970011 của Ngân hàng Techcombank, 01thông tin tài khoản số 1028155379 của Ngân hàng Vietcombank, 01thông tin tài khoản số 105875726804 của Ngân hàng Vietinbank, 01 thông tin tài khoản số 259450788 của Ngân hàng VPBank đều mang tên Nguyễn Văn Đ. H trả cho Đ số tiền 4.000.000 đồng thông qua tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1972, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, chị Hà không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tài khoản). Đ thu L số tiền 4.000.000 đồng. Số tiền trên Đ đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 04/2022, H mua của Nguyễn Kim Q 02 thông tin tài khoản ngân hàng gồm: 01 thông tin tài khoản số 1896306352 của Ngân hàng MBbank, 01 thông tin tài khoản số 1027324736 của Ngân hàng Vietcombank đều mang tên Nguyễn Kim Q. H trả cho Q số tiền 1.000.000 đồng, Q thu L 1.000.000 đồng. Số tiền trên Q đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 05/2022, H mua củ a Lê Văn C 01 thông tin tài khoản số 399894660 của Ngân hàng Mbbank mang tên Lê Văn C. H trả choC số tiền 1.200.000 đồng, C thu L 1.200.000 đồng. Số tiền trên C đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng giữa tháng 04/2022, H mua 04 thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thừa V Q. Để có thông tin tài khoản bán cho H, Q mua 04 thông tin tài khoản ngân hàng của Hồ VănH gồm: 01 thông tin tài khoản số 52010000947718 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 256927456666 của Ngân hàng MBbank, 01 thông tin tài kho ản số 1014466045 của Ngân hàng Vietcombank, 01thông tin tài khoản số 102875642264 của Ngân hàng Vietinbank đều mang tên Hồ Văn H. Sau đó Q nhờ bố là ông Nguyễn Thừa Ngọc (sinh năm 1975, trú tại tại thôn Đông Trung, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, ông Ngọc không biết đó là tiền mua bán trái phép thông tin tài khoản) chuyển khoản trả số tiền 2.000.000 đồng cho
H. Sau khi mua 04 thông tin tài khoản trên, Q bán lại cho H. H trả số tiền 4.000.000

## Page 17

17 đồng cho Q, Q thu L bất chính 4.000.000 đồng. Số tiền trênH và Q đã tiêu xài cá nhân hết Như vậy, NguyễnH H đã mua trái phép 20 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với tổng số tiền 17.200.000 đồng rồi bán lại cho NguyễnH V lấy 24.000.000 đồng. H thu L bất chính 6.800.000 đồng, số tiền này H đã tiêu xài cá nhân hết.
 4. Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của NguyễnH V:
Khoảng đầu năm 2022 đến tháng 05/2022, Lường Khắc C gặp NguyễnH V đề nghị mua thông tin tài khoản ngân hàng với giá 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/01 thông tin tài khoản nên V đồng ý để lấy tiền tiêu xài cá nhân.Sau đó NguyễnH V đã trực tiếp mua trái phép của 8 người 69 thông tin tài khoản ngân hàng đồng thời V tự mở 3 tài khoản rồi bán trái phép cho Lường Khắc C. Cụ thể như sau:
- Vào khoảng tháng 04/2022 đến tháng 05/2022, V mua 20 thông tin tài khoản ngân hàng của NguyễnH H với số tiền 24.000.000 đồng.
- Khoảng tháng 05/2022, V mua của Nguyễn Huy H 04 thông tin tài khoản gồm: 01 thông tin tài khoản số 52010000951083 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 1544551448888 của Ngân hàng MBbank, 01 thông tin tài khoản số 19038455701013 của Ngân hàng Techcombank, 01 thông tin tài khoản số 1028106572 của Ngân hàng Vietcombank đều mang tên Nguyễn Huy H. V trả cho H số tiền 4.000.000 đồng, H thu L 4.000.000 đồng. Số tiền trênH đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 03/2022 đến tháng 6/2022, V mua của Nguyễn Đình N 02 thông tin tài khoản gồm: 01 thông tin tài khoản số 19038114806011 của Ngân hàng Techcombank, 01 thông tin tài khoản số 1028160649 của Ngân hàng Vietcombank đều mang tên Nguyễn Đình N. V trả choN số tiền 2.000.000 đồng, N thu L 2.000.000 đồng. Số tiền trên N đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng đầu tháng 05/2022, V mua của H H Chí 08 thông tin tài khoản gồm: 01 thông tin tài khoản số 370528100 4787của Ngân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 132704070008628 của Ngân hàng HDBank, 01 thông tin tài khoản số 978047536 của Ngân hàng MB Bank, 01 thông tin tài khoản số 19038443525015 của Ngân hàng Techcombank, 01 tài khoản số 20978047536 của Ngân hàng TPBank, 01 thông tin tài khoản số 1020147520 của Ngân Vietcombank, 01thông tin tài khoản số 105875651852 của Ngân hàng Vietinbank, 01 thông tin tài khoản số 257321746 của Ngân hàng VPBank đều mang tênH H Chí. V trả cho Chí số tiền 5.500.000 đồng trong đó NguyễnH V nhờ NguyễnH H trả cho Chí số tiền 2.000.000 đồng, nhờ Nguyễn T D (D không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tài khoản) trả cho Chí số tiền 3.500.000 đồng.
- Khoảng giữa tháng 05/2022, V mua của Trần C T 08 thông tin tài khoản gồm: 01 thông tin tài khoản số 3700205429850 của Ngân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 24749857 của Ngân hàng ACB; 01 thông tin tài khoản số

## Page 18

18 450001060004866 của Ngân hàng T mại cổ phần Bắc Á (BacA Bank); 01 thông tin tài khoản số 52010000937968 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 6617796 của Ngân hàng Seabank, 01 thông tin tài khoản số 132704070008773 của Ngân hàng HDBank, 01 thông tin tài khoản số 19038425217011 của Ngân hàng Techcombank, 01 thông tin tài khoản số 1023331060 của Ngân hàng Vie tcombank đều mang tên Trần C T. V trả choT số tiền 7.000.000 đồng, T thu L 7.000.000 đồng. Số tiền trên T đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 02/2022, V mua của Nguyễn Đình Q 01 thông tin tài khoản mang tên Nguyễn Đình Q của Ngân hàng Techcombank. V trả cho Q 1.000.000 đồng, Q thu L 1.000.000 đồng. Số tiền trên Q đã tiêu xài cá nhân hết.
- Vào đầu năm 2022, V mua của Nguyễn Thanh B 01 thông tin tài khoản số 19038191991018 của Ngân hàng Techcombank. V trả cho B số tiền 1.300.000 đồng, B thu L 1.300.000 đồng. Số tiền trên B đã tiêu xài cá nhân hết.
- Vào khoảng tháng 03/2022, V mua của Nguyễn Danh Q 01 thông tin tài khoản số 19037898691014của Ngân hàng Techcombank. V trả cho Q số tiền 600.000 đồng, Q thu L 600.000 đồng. Số tiền trên Q đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 04/2022 đến tháng 05/2022, V mua của Nguyễn T D 24 thông tin tài khoản ngân hàng gồm 08 tài khoản Nguyễn T D tự mở và 16 thông tin tài khoản Nguyễn T D mua của NguyễnH Huy và của Nguyễn Q K. Cụ thể: D tự mở 08 thông tin tài khoản (gồm 01 thông tin tài khoản số 2602205404349 của Ngân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 25516167 của Ngân ACB; 01 thông tin tài khoản số 52010000951667 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 5016008666 của Ngân hàng MB Bank, 01 thông tin tài khoản số 132704070008810 của Ngân hàng HDBank, 01 thông tin tài khoản của Ngân hàng (Seabank, 01 thông tin tài khoản số 19038474282013 của Ngân hàng Techcombank, 01thông tin tài khoản số 108875721273 của Ngân hàng Vietinbank); D mua 08 thông tin tài khoản của NguyễnH Huy (gồm: 01 thông tin tài khoản số 3700205352784 của Ngân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 25897887của Ngân hàng ACB; 01 thông tin tài khoản số 132704070008995 của Ngân hàng HDBank, 01 thông tin tài khoản số 945827397 của Ngân hàng MB Ban k, 01 thông tin tài khoản số 30001010950537 của Ngân hàng MSB, 01 thông tin tài khoản số 19038532582014 của Ngân hàng Techcombank, 01 thông tin tài khoản số 1028637417của Ngân hàng Vietcombank, 01 thông tin tài khoản số 106875884597của Ngân hàng Vietinbank ); D mua 08 thông tin tài khoản Nguyễn Q K (gồm: 01 thông tin tài khoản số 3700205352790 của Ngân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 25896837 của Ngân hàng ACB;
01 thông tin tài khoản số 132704070009008 của Ngân hàng HDBank, 01 thông tin tài khoản của Ngân hàng MB Bank hiện đã đóng tài khoản, 01 thông tin tài khoản số 30001010950546 của Ngân MSB, 01 thông tin tài khoản của Ngân hàng Techcombank hiện đã đóng tài khoản, 01 thông tin tài khoản số 1028637778 của Ngân hàng Vietcombank, 01thông tin tài kho ản số 100875885526 của Ngân hàng Vietinbank). V trả cho D 18.000.000 đồng, D thu L 9.000.000 đồng. D trả cho NguyễnH Huy thông qua tài khoản của Nguyễn Thị K H (sinh năm 2006, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, H không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tài

## Page 19

19 khoản) số tiền 9.000.000 đồng, sau đó NguyễnH Huy đưa lại cho Nguyễn Q K số tiền 2.500.000 đồng. Huy thu L 6.500.000 đồng, K thu L 2.500.000 đồng. Số tiền trên D, Huy và K đã tiêu xài cá nhân hết.
Như vậy, NguyễnH V đã mua trái phép 69 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với tổng số tiền 63.400.000 đồng rồi bán lại cho Lường Khắc C lấy 113.500.000 đồng. V thu L bất chính 50.100.000 đồng, số tiền này V đã tiêu xài cá nhân hết.
Ngoài ra NguyễnH V tự mở 03 tài khoản (gồm 01 tài khoản số 24692777 của Ngân hàng ACB, 01 tài khoản số 5560002032005 của Ngân hàng MB Bank, 01 tài khoản số 19037034453014 của Ngân hàng Techcombank). V bán 03 thông tin tài khoản ngân hàng trên cho Lường Khắc C với số tiền 3.000.000 đồng. Số tiền này V đã tiêu xài cá nhân hết.
 5. Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của Lường Khắc C: Lường Khắc C trực tiếp mua trái phép của 11 người 228 thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán trái phép cho Mạc Văn T và Mai Đ Đ. Cụ thể như sau:
5.1. Vào khoảng đầu năm 2022 đến tháng 5/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 90 thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thanh B với số tiền 110.000.000 đồng. Số tiền trên C trả trực tiếp 39.100.000 đồng và chuyển khoản 70.900.000 đồng cho Nguyễn Thanh B.
5.2. Khoảng tháng 02/2022 đến tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 72 thông tin tài khoản ngân hàng của NguyễnH V với số tiền 116.500.000 đồng. Số tiền trên C trả trực tiếp 30.000.000 đồng cho V còn 86.500.000 đồng đó chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng MB Bank của Nguyễn HuyT (sinh năm 2004, trú tại thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, T không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tài khoản) rồiT đưa cho V.
5.3.Từ khoảng tháng 02/2022 đến tháng 05/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 13 thông tin về tài khoản ngân hàng của Nguyễn Mạnh H. Số thông tin tài khoản này do H mua của Trần C Đ, Nguyễn Thừa V Q đồng thời H tự mở tài khoản để bán cho C, cụ thể:
- Khoảng tháng 3/2022 đến tháng 4/2022, H mua của Trần C Đ 04 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Trần C Đ của các ngân hàng BIDV số tài khoản 52010000944737, MBBank số tài khoản 332572867, OceanBank số tài khoản 57057000115000000, Techcombank số tài khoản 19038392037010 với số tiền 4.000.000, H bán choC với số tiền 5.000.000 đồng. Trong đó, C đã chuyển khoản cho H 5.000.000 đồng, H đã trả tiền mặt cho Đ 4.000.000 đồng. Còn 1.000.000 đồng H đã trả cho Nguyễn Thừa V Q. Đ thu L bất chính 4.000.000 đồng, số tiền này Đ đã tiêu xài cá nhân hết.
- Khoảng tháng 4/2022 đến tháng 5/2022, H mua của Nguyễn Thừa V Q 01 thông tin tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038391829010 mang tên TrầnH Thái với số tiền 1.300.000 đồng bán choC (C chưa trả tiền cho H).
Thông tin tài khoản ngân hàng này Q mua của TrầnH Thái với số tiền 800.000

## Page 20

20 đồng. Trong đó, H chuyển khoản cho Q 900.000 đồng, H trả tiền mặt cho Q 400.000 đồng, Q trả tiền mặt cho Thái 800.000 đồng. Như vậy Q thu L bất chính 500.000 đồng, Thái thu L bất chính 800.000 đồng, số tiền này Q và Thái đã tiêu xài cá nhân hết.
Như vậy, Nguyễn Mạnh H đã mua 05 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số tiền 5.300.000 đồng, bán cho Lường Khắc C lấy 5.000.000 đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Mạnh H đã tự mở 08 tài khoản của các ngân hàng gồm: BIDV số tài khoản 52010000937126, MBBank số tài kho ản 706623018, MBBank số tài khoản 706623018, MSB số tài khoản 30001010945850, OceanBank số tài khoản 57057000116600000, SeaBank số tài khoản 6515824, TPBank số tài khoản 72030310008, Vietcombank số tài khoản 19343964602, Vietinbank số tài khoản 107874694869 rồi bán cho Lường Khắc C lấy 8.000.000 đồng. C trả tiền mặt cho H 8.000.000 đồng, số tiền này H đã tiêu xài cá nhân hết.
5.4. Khoảng tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 3 thông tin về tài khoản ngân hàng của Phan B H. Số thông tin tài khoản này do H mua của Trần HậuN để bán cho C, cụ thể: Khoảng tháng 06/2022, Phan B H mua của Trần Hậu N 03 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Trần HậuN của các ngân hàng MBBank số tài khoản 571915166666, Vietcombank số tài khoản 1029206023, Techcombank số tài khoản 19038615922011 với số tiền 3.000.000 đồng, H bán cho C với số tiền 3.000.000 đồng. Trong đó, C đã trả tiền mặt cho H 3.000.000 đồng, H đã trả tiền mặt choN 3.000.000 đồng. Như vậy, N thu L bất chính 3.000.000 đồng, số tiền nàyN đã tiêu xài cá nhân hết. (Bút lục số 8140-8163)
5.5. Từ khoảng tháng 05/2022 đến tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 14 thông tin về tài khoản ngân hàng của Trần Q K. Số thông tin tài khoản này do K mua của NguyễnH Huy, Huy mua của Nguyễn Văn H, Trần Bá B đồng thời K tự mở tài khoản để bán cho C, cụ thể:
- Vào khoảng tháng 6/2022, NguyễnH Huy mua của Nguyễn VănH 07 thông tin tài khoản ngân hàng đều mang tên Nguyễn VănH của các ngân hàng Agribank số tài khoản 3701205169085, ACB số tài khoản 26502407, HDBank s ố tài khoản 132704070009178, MBBank số tài khoản 6013004567890, SeaBank số tài khoản 9217639, Vietcombank số tài khoản 1029206379, Vietinbank số tài khoản 106876101651 với số tiền 3.000.000 đồng bán cho Nguyễn Đình K. Trong đó, Huy chuyển khoản cho H 500.000 đồng. Số tiền này Huy chuyển cho H thông qua tài khoản của anh NguyễnH T (sinh năm 1980, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh). Khi nhận tiềnH nhờ chuyển anh T không biết nguồn gốc, mục đích chuyển tiền cho H. Huy trả tiền mặt cho H 2.500.000 đồng. Như vậy H thu L bất chính 3.000.000 đồng, số tiền này H đã tiêu xài cá nhân hết.
- Vào khoảng tháng 6/2022, NguyễnH Huy mua của Trần Bá B 01 thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Trần Bá B của ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038614750012 với số tiền 50 0.000 đồng bán cho Nguyễn Đình K. Trong đó, Huy chuyển khoản cho B 500.000 đồng. Như vậy B thu L bất chính 500.000 đồng, số tiền này B đã tiêu xài cá nhân hết.

## Page 21

21 Như vậy, NguyễnH Huy đã mua 08 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số tiền 3.500. 000 đồng, bán cho Trần Q K lấy 6.000.000 đồng (bằng hình thức thống nhất trừ nợ cũ của nhau). Huy thu L bất chính 2.500.000 đồng, số tiền này Huy đã tiêu xài cá nhân hết. Số tài khoản này K bán lại cho Lường Khắc C (C chưa trả tiền cho K). Ngoài ra, Trần Q K đã tự mở 06 tài khoản của các ngân hàng gồm: Agribank số tài khoản 3700205353157, ACB số tài khoản 25995357, MBBank số tài khoản 6688881407205, Techcombank số tài khoản 19038574310014, Vietcombank số tài khoản 1028844508, Vietinbank số tài khoản 100875952692 rồi bán cho Lường Khắc C lấy 8.000.000 đồng. C chuyển khoản cho K 8.000.000 đồng. Như vậy, K thu L bất chính 2.000.000 đồng, số tiền này K đã tiêu xài cá nhân hết.
5.6. Khoảng tháng 05/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 10 thông tin về tài khoản ngân hàng của Nguyễn M T. Số thông tin tài khoản này doT mua của Trần H, H mua của Phạm Đông Đô, Phan Văn V D đồng thờiT tự mở tài khoản để bán cho C, cụ thể:
- Vào khoảng tháng 6/2022, TrầnH mua của Phạm Đông Đô 01 thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Đông Đô của ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038567475016 với số tiền 300.000 đồng bán cho Nguyễn M T. Trong đó, H trả tiền mặt cho Đô 300.000 đồng. Như vậy Đô thu L bất chính 300.000 đồng, số tiền này Đô đã tiêu xài cá nhân hết.
- Vào khoảng tháng 6/2022, TrầnH mua của Phan Văn V D 01 thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Phan Văn V D của ngân hàng Techcombank số tài khoản 19038567430012 với số tiền 300.000 đồng bán cho Nguyễn M T. Trong đó, H trả tiền mặt cho D 300.000 đồng. Như vậy D thu L bất chính 300.000 đồng, số tiền này D đã tiêu xài cá nhân hết.
Nguyễn M T đã mua của TrầnH 02 thông tin tài khoản ngân hàng trên với số tiền 500.000 đồng bán cho Lường Khắc C (C chưa trả tiền cho T). Trong đó, H mua của Phạm Đông Đô 01 thông tin tài khoản vớ i số tiền 300.000 đồng và mua của Phan Văn V D 01 thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền 300.000 đồng. T trả tiền mặt cho H 500.000 đồng, H trả tiền mặt cho Đô 300.000 đồng, H trả tiền mặt cho D 300.000 đồng. Như vậy, Đô thu L bất chính 300.000 đồng, D thu L bất chính 300.000 đồng, số tiền này Đô và D đã tiêu xài cá nhân hết. Cụ thể như sau:
Như vậy, TrầnH đã mua 02 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với số tiền 600.000 đồng, bán cho Nguyễn M T với số tiền 500.000 đồng. Số tài khoản nàyT bán lại cho Lường Khắc C (C chưa trả tiền cho T). Ngoài ra, Nguyễn M T đã tự mở 08 tài khoản của các ngân hàng gồm: BIDV số tài khoản 52010000956334, LienVietpostbank số tài khoản 53620930001, MBBank số tài khoản 211109038888, MSB số tài khoản 30001010950452, Sacombank số tài khoản 40110454416, Techcombank số tài khoản 19038223400017, TPBank số tài khoản 63010401257, Vietinbank số tài khoản 105875877636 rồi bán cho Lường Khắc C lấy 7.000.000 đồng. C trả tiền mặt choT 4.500.000 đồng, C chuyển khoản choT 2.500.000 đồng. Như vậy, T thu L bất chính 6.500.000 đồng, số tiền nàyT đã tiêu xài cá nhân hết.

## Page 22

22 5.7. Từ khoảng tháng 02/2022 đến tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 13 thông tin tài khoản ngân hàng của Nguyễn Q Anh. Số thông tin tài khoản này do Q Anh mua của NguyễnH D, TrầnH và Nguyễn Mạnh H đồng thời Q Anh tự mở tài khoản để bán cho C, cụ thể: Q Anh mua 01 thông tin tài khoản số 6655858201 ngân hàng TPBank của NguyễnH D; Q Anh mua 02 thông tin tài khoản của TrầnH (trong đó TrầnH mua 01 thông tin tài khoản số 387129104 Ngân hàng MB Bank của Trần Văn V và 01 thông thông tin tài khoản số 983238648 Ngân hàng MB Bank của Đặng C H thông qua giớiT của Phạm Đông Đô); Q Anh mua 02 thông tin tài khoản của Nguyễn Mạnh H (trong đó Nguyễn Mạnh H mua 01 thông tin tài khoản số 19035647573011 Ngân hàng Techcombank của Nguyễn Đình H, 01 thông tin tài khoản số 19038224202014 Ngân hàng Techcombank của Nguyễn Viết T); Đồng thời Q Anh tự mở 08 thông tin tài khoản (gồm 01 thông tin tài khoản số 3705205428364 cuảNg ân hàng Agribank, 01 thông tin tài khoản số 52010000368234 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 928485567 của Ngân hàng MB Bank, 01 thông tin tài khoản số 5991842301 của Ngân hàng TPBank, 01 thông tin tài khoản số 1027550845 của Ngân hàng Vietcomb ank, 01 thông tin tài khoản số 106875489883 của Ngân hàng Vietinbank, 01 thông tin tài khoản số 19038369277012 của Ngân hàng Techcombank, 01 thông tin tài khoản số 040109713165 của Ngân Sacombank.
Lường Khắc C trả số tiền 18.000.000 đồng cho Nguyễn Q Anh. Sau đó Q Anh trả cho TrầnH 2.000.000 đồng, NguyễnH D 1.000.000 đồng, Nguyễn Mạnh H 3.000.000 đồng. Nguyễn Q Anh hưởng L 12.000.000 đồng (bao gồm 8.000.000 đồng bán thông tin tài khoản của Q Anh và 4.000.000 đồng bán thông tin tài khoản cuảng ười khác). TrầnH trả cho Đặng C H số tiền 300.000 đồng, Trần Văn V 300.000 đồng, Phạm Đông Đô 200.000 đồng (tiền C giớiT người bán tài khoản cho H), H hưởng L 1.200.000 đồng. Nguyễn Mạnh H trả cho Nguyễn Đình H 1.000.000 đồng, chuyển trả cho Nguyễn Viết T 900.000 đồng thông qua tài khoản Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 2000, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, Hưng không biết đó là tiền mua bán tài khoản trái phép), H hưởng L 1.100.000 đồng. Số tiền trên Nguyễn Q Anh, NguyễnH D, Trần H, Đặng C H, Trần Văn V, Phạm Đông Đô, Nguyễn Mạnh H, Nguyễn Đình H và Nguyễn Viết T đã tiêu xài cá nhân hết.
5.8. Từ đầu năm 2022 đến tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 08 thông tin tài khoản ngân hàng của Lê Văn C. Số thông tin tài khoản này do Lê Văn C mua của Nguyễn Thừa V Q và Nguyễn Mạnh H, cụ thể:
Lê Văn C mua 06 thông tin tài khoản của Nguyễn Thừa V Q (Q mua lại của TrầnH Thái gồm: 01 thông tin tài khoản số 25067717 của Ngân hàng ACB, 01 thông tin tài khoản số 52010000935041 của Ngân hàng BIDV, 01 thông tin tài khoản số 3815102003 của Ngân hàng MB Bank, 01 thông tin tài khoản số 6252808401 của Ngân hàng TP Bank, 01 thông tin tài khoản số 9867940605 của Ngân hàng Vietcombank, 01 thông tin tài khoản số 109875745221của Ngân hàng Vietinbank đều mang tên TrầnH Thái); C mua 02 thông tin tài khoản của Nguyễn Mạnh H (trong đó Nguyễn Mạnh H mua 01 thông tin tài khoản số 332592736 Ngân

## Page 23

23 hàng VPBank của Nguyễn Đình H, 01 thông tin tài khoản số 9624828679 Ngân hàng TPBank của Phạm Văn P).
Lường Khắc C trả số tiền 13.000.000 đồng cho Lê Văn C. Sau đó Lê Văn C trả cho Nguyễn Thừa V Q số tiền 7.000.000 đồng, Q chưa thanh toán cho Thái số tiền mua tài khoản trên. Số tiền còn lại Lê Văn C chưa thanh toán tiền cho Nguyễn Mạnh H nên Lường Khắc C trực tiếp trả cho Nguyễn Mạnh H sau đó H đưa lại Nguyễn Đình H 1.000.000 đồng, chuyển khoản trả cho Phạm Văn P số tiền 800.000 đồng qua tài khoản của chị Hồ Thị Anh (sinh năm 1978, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, là mẹ của P). Khi nhận tiền chị Anh không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tà i khoản. Số tiền trên Nguyễn Đình H và Phạm Văn P tiêu xài cá nhân hết.
 5.9. Khoảng tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 02 thông tin tài khoản ngân hàng của Trần Viết T. Số thông tin tài khoản này doT mua của NguyễnH Huy, cụ thể: Huy mua 01 thông tin tài khoản của ngân hàng Techcombank của Lê H N, mua 01 thông tin tài khoản của ngân hàng Techcombank của Nguyễn Văn H. Lường Khắc C trả cho Trần Viết T 4.000.000 đồng, T chưa thanh toán cho NguyễnH Huy nên Lê H N và Nguyễn VănH cũng chưa được thanh toán. T thu L bất chính 4.000.000 đồng, số tiền nàyT đã tiêu xài cá nhân hết.
 5.10. Khoảng tháng 01/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 02 thông tin tài khoản ngân hàng của Trần Đình Đ. Số thông tin tài khoản này doT mua của Nguyễn Thanh B và tự mở tài khoản để bán cho C, cụ thể: Đ mua 01 thông tin tài khoản số 1234523062005 ngân hàng MBBank của Nguyễn Thanh B và Đ tự mở 01 thông tin tài khoản số 343964602 của ngân hàng MBBank mang tên Trần Đình Đ.
Sau đó Lường Khắc C trả cho Trần Đình Đ số tiền 2 .000.000 đồng thông qua tài khoản của Nguyễn Kỳ Đông (sinh năm 2005, trú tại thôn Yên B, C, C, Hà Tĩnh, Đông không biết là tiền mua bán trái phép thông tin tài khoản), C chuyển cho B 2.000.000 đồng, sau đó B chuyển lại cho Đ số tiền 500.000 đồng. Số tiền trên các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết.
 5.11. Khoảng tháng 06/2022, Lường Khắc C đã mua trái phép 01 thông tin tài khoản ngân hàng của NguyễnH Đ. Tài khoản trên Đ mua của Nguyễn Văn D Anh, cụ thể 01 thông tin tài khoản số 1023327759 Ngân hàng Vietcomb ank mang tên Nguyễn Văn D Anh. Lường Khắc C, NguyễnH Đ và Nguyễn Văn DAnh chưa thanh toán tiền mua bán thông tin tài khoản cho nhau.
 Như vậy Lường Khắc C trực tiếp mua trái phép 228 thông tin tài khoản ngân hàng của 11 người rồi bán trái phép các thông tin tài khoản này cho Mạc Văn T và Mai Đ Đ lấy 595.100.000 đồng. Mạc Văn T sử dụng tài khoản số 0301000417827 của Ngân hàng Vietcombank mang tên Mạc Văn T chuyển trả tiền cho C, Mai Đ Đ sử dụng tài khoản số 104874921327 Ngân hàng Vietinbank mang tên Siêu Nhân Mẽo (sinh ngày 01/09/1990, CMND số 188609728, địa chỉ tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để chuyển trả tiền cho C. Số tiền trên C đã trả tiền cho 11 người bán tài khoản trực tiếp choC với số tiền 297.500.000 đồng gồm Nguyễn Thanh B; NguyễnH V; Nguyễn Mạnh H; Phan B H; Trần Q K; Nguyễn Q Anh; Lê

## Page 24

24 Văn C; Trần Viết T; Trần Đình Đ (đối với Nguyễn M T, NguyễnH Đ, C chưa trả tiền). Ngoài raC còn trả tiền cho những người đã bán thông tin tài khoản ngân hàng cho 11 người nói trên cụ thể như sau: Lê N N số tiền 5.500.000 đồng; Lê Văn L số tiền 3.000.000 đồng; Nguyễn Anh Q số tiền 3.000.000 đồng; Nguyễn Đình T số tiền 5.000.000 đồng; Nguyễn Văn M số tiền 3.000.000 đồng; Đậu Văn N số tiền 3.000.000 đồng; Phạm Văn P số tiền 800.000 đồng; Nguyễn Đình K số tiền 1.500.000 đồng. Số tiền còn lại 272.800.000 đồng, Lường Khắc C thu L bất chính và đã tiêu xài cá nhân hết.
 Bản cáo trạng số 25/CT-VKS-TPHT ngày 30/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân T phố H đã truy tố bị cáo Lường Khắc C về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 291 của Bộ luật hình sự; các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 291 của Bộ luật hình sự; các bị cáo LêN N, NguyễnH H về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữN quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 3 Điều 291, điểm o khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 , 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự , xử phạt bị cáo Lường Khắc C từ 24 – 30 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam ngày 27/10/2022; áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 291, điểm o khoản 1 Điều 52 , điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 , Điều 91, Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B từ 07 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng, kể từ ngày tuyên án ; áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 291, điểm o khoản 1 Điều 52, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 91 , Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo NguyễnH V từ 05 đến 07 tháng tù, cho hưởng án t reo. Thời gian thử thách từ 12 đến 14 tháng, kể từ ngày tuyên án; áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 91 , Điều 36, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo LêN N từ 09 đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ ; áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 91, Điều 36, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo NguyễnH H từ 06 đến 09 tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn Cải tạo không giam giữ của các bị cáo tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám sát nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.
 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Lường Khắc C là lao động tự do, thu nhập không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện đang bị tạm giam; Các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H khi phạm tội là người dưới 18 tuổi nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với các bị cáo . Đề nghị truy thu số tiền thu L bất chính 272.800.000 đồng tại bị cáo Lường Khắc C;
85.400.000 đồng tại bị cáo Nguyễn Thanh B; 50.100.000 đồng tại bị cáo NguyễnH V; 3.400.000 đồng tại bị cáo LêN N, 6.800.000 đồng tại bị cáo NguyễnH H và truy thu số tiền còn lại trong 228 tài khoản ngân hàng mà các bị cáo đã mua bán, đề nghị xử lý vật chứng của vụ án.

## Page 25

25 Tại phiên tòa, các bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội củ a mình, không có ý kiến tranh luận, trong phần lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo.
 Tại phiên tòa , người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh B – Bà Nguyễn Thị H trình bày: về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Thanh B thì Bà hoàn toàn nhất trí. Tuy Nên, do bị cáo là người chưaT niên phạm tội việc Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, đối với bị cáo B là không phù hợp vớiN tắc quan trọng trong xét xử người chưaT niên phạm tội được quy định tại khoản 3 Điều 416 Bộ luật Tố tụng hình sự . Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” đối với bị cáo Nguyễn Thanh B và xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.
 Tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo LêN N – Bà Nguyễn Thị Ngọc trình bày: về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với bị cáo LêN N thì Bà hoàn toàn nhất trí . Do bị cáo là người chưaT niên phạm tội, tội phạm bị cáo thực hiện là tội ít nghiêm trọng nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
 [1]. Về thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử:
 Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều traC an T phố H, Kiểm sát viên và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân T phố H, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, kH nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan Thành tố tụng, ngườiT hành tố tụng.
Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Thành tố tụng, ngườiT hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định pháp luật.
 [2]. Về chứng cứ xác định tội danh:
 2.1.Tại phiên tòa, các bị cáo Lường Khắc C, Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N và NguyễnH H khai nhận: trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 trên địa bàn T phố H và huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; Lường Khắc C đã mua trái phép 228 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bán cho Mạc Văn T và Mai Đ Đ thu L bất chính số tiền 272.800.000 đồn g; Nguyễn Thanh B đã mua trái phép 90 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bán cho Lường Khắc C thu L bất chính số tiền 85.400.000 đồng; NguyễnH V đã mua trái phép 69 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bán cho Lường Khắc C thu L bất chính số tiền 50.100.000 đồng; LêN N đã mua trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bán cho Nguyễn Thanh B thu L bất chính số tiền 3.400.000 đồng; NguyễnH H đã mua trái phép 20 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bán cho NguyễnH V thu L bất chính số tiền 6.800.000 đồng.

## Page 26

26 Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của người có quyền L nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được B vệ về bí mật thông tin cuảC dân, xâm phạm trật tự, an toàn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách Nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Như vậy, Hội đồng xét xử có đầy đủ căn cứ kết tội Lường Khắc C phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” , quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 291 của Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 291 của Bộ luật hình sự; Bị cáo LêN N, NguyễnH H phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 1 Điều 291 của Bộ luật hình sự.
 2.2. Đối với Nguyễn Mạnh H, Trần Viết T, Phan B H, Trần Q K, NguyễnH Huy, Nguyễn M T, Trần H, Nguyễn T D, Trần Đình Đ, NguyễnH Đ có hành vi mua bán tài khoản của người khác nhưng số lượng tài khoản đều dưới 20 tài khoản và số tiền thu L bất chính đều dưới 20 triệu đồng nên Cơ quan điều tra đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với những người trên là phù hợp. Đối với Trần C Đ, TrầnH Thái, H Mạnh T, Lê Văn L, Nguyễn Anh Q, Nguyễn Đình T, Nguyễn Văn M, Phạm Văn P, Nguyễn Hòa L, Nguyễn Đình Q, Đậu Văn N, Đặng H M P, Đặng Q H, Phạm Đông Đô, Phan Văn V D, Nguyễn Viết T, Phạm C N, Trần Hậu N, Nguyễn Văn H, Trần Bá B, Nguyễn Huy H, Nguyễn Đình N, H H Chí, Trần C T, Phạm Danh Q, Nguyễn Q K, Lê Văn N, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Kim Q, Lê Văn C, Hồ Văn H, NguyễnH D, Đặng C H, Nguyễn Đình H, Nguyễn Thị N, Lê H N, Nguyễn Văn DAnh có hành vi bán trái phép thông tin tài khoản của mình nên Cơ quan điều tra đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với những người trên là phù hợp.
 2.3. Đối với Nguyễn Q Anh, Nguyễn Thừa V Q, Đặng H M P, Nguyễn Q V ngoài hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản trên, các đối tượng còn thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hiện đang được điều tra trong vụ án hình sự khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 ngày 15/12/2022 cuảC ơ quan Cảnh sát điều traC an T phố H nên Cơ quan điều tra đề nghị xử lý các đối tượng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự trên là phù hợp.
 2.4. Đối với Bùi Thị Thu Hà, Phan Thị T, Trần Văn T, Hồ Thị Anh, Nguyễn Thị Lâm Oanh, NguyễnH T, Nguyễn Thừa Ngọc, D Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Kỳ Đông, Nguyễn Thị K H, Nguyễn Hu y T đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền và chuyển trả tiền mua bán thông tin tài khoản ngân hàng giữa các bị cáo và những người trên, tuy Nên những người này không biết số tiền trên liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý là phù hợp.

## Page 27

27 2.5. Cơ quan điều tra đãT hành xác M tại Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác định không có người nào tên là Siêu Nhân Mẽo trên địa bàn. Đối với Mai Đ Đ do không đủ thông tin nên cơ quan điều tra không T hành điều tra được. Đối với Mạc Văn T, Lê Văn C quá trình điều tra không có mặt tại địaP nên Cơ quan điều tra tách để tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp.
 [3]. Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội , các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự của các bị cáo:
 3.1. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: bị cáo Lường Khắc C là người khởi xướng, mua bán trái phép Nều thông tin tài khoản ngân hàng của người khác nhất, thu L bất chính số tiền lớn nhất nên giữ vai trò chính. Các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N và NguyễnH H là những người mua thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán choC nên giữ vai trò đồng phạm thực hành.
 3.2. Xét tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự: bị cáo Lường Khắc C, pH chịu tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự , là có căn cứ phù hợp;
Quá trình truy tố và tại phiên tòa, Đ diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự , đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V. Hội đồng xét xử nhận thấy: các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V khi thực hiện hành vi phạm tội là người chưa đủ 18 tuổi, nhận thức pháp luật của các bị cáo khi phạm tội là chưa đầy đủ, còn hạn chế . Mặt khác, N tắc quan trọng trong xét xử người chưaT niên phạm tội được quy định tại khoản 3 Điều 416 Bộ luật Tố tụng hình sự mà các cơ quan Thành tố tụng p H xác định đó là “Có hay không có người đủ 18 tuổi trở lên xúi giục” chứ không bắt buộc pH chứng M “có hay không có người dưới 18 tuổi xúi giục”. Để đảm B N tắc có L cho các bị cáo, cũng nhưN tắc xử lý ngườ i chưaT niên phạm tội được pháp luật hình sự quy định thì việc không áp dụng tình tiết tăng nặng “ Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội ” đối với các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V là có căn cứ, phù hợp. Vì vậy, Hội đồng xét xử bác đề nghị của Kiểm sát viên về việc áp dụng tình tiết tăng nặng trách Nhiệm hình sự “Xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội” đối với các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V.
 3.3. Xét tình tiết giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự của các bị cáo : bị cáo Lường Khắc C, Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tộiT khẩn khai báo”; các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. B ị cáo Lường Khắc C có bố vợ làng ười cóC (T binh hạng 4/4), bị cáo Nguyễn Thanh B có hoàn cảnh khó khăn (thuộc hộ cận nghèo) , gia đình bị cáo NguyễnH H thờ cúng Liệt sĩ NguyễnH Thuần là người cóC với cách mạng là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, tại thời điểm phạm tội các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H là người dưới 18 tuổi nên được hưởng chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Điều 91 của Bộ luật hình sự.

## Page 28

28 3.4. Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân củ a các bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: bị cáo Lường Khắc C là người khởi xướng, thực hiện hành vi mua bán trái phép Nều thông tin tài khoản và thu L bất chính số tiền Nều nhất, giữ vai trò chính trong vụ án. Vì vậy, cần p H cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời mới đảm B việc răn đe và giáo dục đối với bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Thanh B, Nguyễn H V phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tộiT khẩn khai báo, bản thân các bị cáo khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có Nều tình tiết giảm nhẹ . Vì vậy, cần xem xét cho các bị cáo trên được hưởng chính sách kH hồng của pháp luật, xử phạt các bị cáo hình phạt tù, cho hưởng án treo cũng đủ sức răn đe và giáo dục đối với các bị cáo. Bị cáo LêN N, NguyễnH H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng , bản thân các bị cáo khi phạm tội là người dưới 18 tuổi và giữ vai trò thứ yếu trong vụ án. Vì vậy, xử phạt các bị cáo hình phạt Cải tạo không giam giữ cũng đủ nghiêm.
 [4]. Về hình phạt bổ sung : Bị cáo Lường Khắc C là lao động tự do, thu nhập không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện đang bị tạm giam; Các bị cáo Nguyễn Thanh B, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H khi phạm tội là người dưới 18 tuổi nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với các bị cáo là đúng quy pháp luật.
 [5]. Xét luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Về tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách Nhiệm hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, về mức án đề nghị đối với các bị cáo là thỏa đáng.
 [6]. Về biện pháp tư pháp: Cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, truy thu sung vào quỹ Nhà nước số tiền: 272.800.000 đồng tại bị cáo Lường Khắc C; 85.400.000 đồng tại bị cáo Nguyễn Thanh B; 50.100.000 đồng tại bị cáo NguyễnH V; 3.400.000 đồng tại bị cáo LêN N, 6.800.000 đồng tại bị cáo NguyễnH H, đây là khoản tiền thu L bất chính của các bị cáo từ việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác mà có.
 [7]. Về xử lý vật chứng: Cần áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn Iphone 13 Pro Max, màu trắng gắn thẻ sim số 0363631631 thu giữ tại Lường Khắc C; 01 điện thoại nhãn hiệu IPHONE Xs Max màu đen thu giữ tại Nguyễn Thanh B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 màu xanh gắn thẻ sim số 0565652455 thu giữ tại NguyễnH V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng gắn thẻ sim số 0399454142 thu giữ tại LêN N đây làC cụ, P tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Đối với các tài khoản ngân hàng (228 tài khoản) do các bị cáo và những người liên quan mở, sau đó bán lại thông tin về tài khoản ngân hàng cho bị cáoC để bị cáoC bán lại cho người khác là vi phạm quy định về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng. Đồng thời các chủ tài khoản và người liên quan đều xác định số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng và số tiền 313.00 0.000 đồng thu giữ tại Lường Khắc C (đây là số tiền LêN N rút ra từ tài khoản Vietcombank mang tên Lê

## Page 29

29 N N mà trước đóN đã bán thông tin tài khoản này cho C), số tiền 3.400.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Mạnh H (đây là số tiền Nguyễn Mạnh H rút ra từ tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Mạnh H mà trước đó H đã bán thông tin tài khoản này cho Lường Khắc C), 20.000.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Thừ a V Q (đây là số tiền do TrầnH Thái rút ra từ tài khoản MBBank mang tên TrầnH Thái mà trước đó Thái đã bán thông tin tài khoản này cho Nguyễn Thừa V Q), 82.000.000 đồng thu giữ tại NguyễnH Huy (đây là số tiền do Nguyễn VănH rút ra từ tài khoản Techcombank mang tên Nguyễn VănH mà trước đó H đã bán thông tin tài khoản này cho NguyễnH Huy) đều không thuộc sở H của mình. Vì vậy, sẽ tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 313.000.000 đồng thu giữ tại Lường Khắc C, 3.400.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Mạnh H, 20.000.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Thừa V Q, 82.000.000 đồng thu giữ tại NguyễnH Huy và toàn bộ số tiền còn lại trong các tài khoản ngân hàng mà các bị cáo đã mua bán. Sau đó yêu cầu các ngân hàng thực hiện việc đóng các tài khoản. Do các tài khoản ngân hàng ( 228 tài khoản) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều traC an T phố H, tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh P tỏa nên Hội đồng xét xử sẽ hủy bỏ lệnh P tỏa các tài khoản trên theo quy định của pháp luật.
Cần áp dụng khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho những người có quyền L, nghĩa vụ liên quan: anh Phan B H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu xám đen gắn sim số 0335522343; chị Nguyễn ThịN 01 điện thoại VIVO Y21s màu xanh , anh Nguyễn Q Anh 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16k màu xanh nước biển , anh Nguyễn VănH 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11 màu đen, anh NguyễnH Huy 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng , đây là tài sản của những người có quyền L nghĩa vụ liên quan, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
 [8]. Về án phí: Các bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật; bị cáo Nguyễn Thanh B thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a, b khoản 3 Đi ều 291, điểm o khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, Tuyên bố Lường Khắc C phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
 Xử phạt: Lường Khắc C 24 (hai mươi bốn ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam bị cáo ngày 27/10/2022.
Căn cứ điểm a, d khoản 2 Điều 291 , điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51, Điều 91, Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, Tuyên bố Nguyễn Thanh B phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

## Page 30

30 Xử phạt: Nguyễn Thanh B 07 (bảy) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án.
Căn cứ điểm a, d khoản 2 Điều 291, điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 91, Điều 65, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, Tuyên bố NguyễnH V phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
 Xử phạt: NguyễnH V 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án.
Giao bị cáo Nguyễn Thanh B cho UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; bị cáo NguyễnH V cho UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách . Gia đình bị cáo Nguyễn Thanh B có trách nhiệm phối hợp với UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh ; gia đình bị cáo NguyễnH V có trách nhiệm phối hợp với UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự; Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Căn cứ khoản 1 Điều 291 , điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 91, Điều 36, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, Tuyên bố LêN N phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
 Xử phạt: LêN N 09 (chín) tháng Cải tạo không giam giữ . Thời hạn cải tạo không giam giữ, tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
Căn cứ khoản 1 Điều 291, điểm s, i khoản 1 , 2 Điều 51, Điều 91, Điều 36, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự, Tuyên bố NguyễnH H phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
 Xử phạt: NguyễnH H 09 (chín) tháng Cải tạo không giam giữ . Thời hạn cải tạo không giam giữ, tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
Giao bị cáo LêN N cho UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh; bị cáo NguyễnH H cho UBND xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian Cải tạo không giam giữ.
 Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền: 272.800.000 đồng tại bị cáo Lường Khắc C; 85.400.000 đồng tại bị cáo Nguyễn Thanh B; 50.100.000 đồng tại bị cáo NguyễnH V; 3.400.000 đồng tại bị cáo LêN N; 6.800.000 tại bị cáo NguyễnH H, đây là tiền thu L bất chính của các bị cáo.

## Page 31

31 Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: số tiền 313.000.000 đồng thu giữ tại Lường Khắc C; số tiền 82.000.000 đồng thu giữ tại NguyễnH Huy; 20.000.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Thừa V Q, 3.400.000 đồng thu giữ tại Nguyễn Mạnh H; 01 điện thoại di động nhãn Iphone 13 Pro Max, màu trắng gắn thẻ sim số 0363631631 thu giữ tại Lường Khắc C; 01 điện thoại nhãn hiệu IPHONE Xs Max màu đen thu giữ tại Nguyễn Thanh B; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A32 màu xanh gắn thẻ sim số 0565652455 thu giữ tại NguyễnH V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng gắn thẻ sim số 0399454142 thu giữ tại LêN N làC cụ, P tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Tịch thu và tiêu hủy: 01 thẻ sim số 0363631631 thu giữ tại Lường Khắc C, 01 thẻ sim số 0565652455 thu giữ tại NguyễnH V, 01 thẻ sim số 0399454142 thu giữ tại LêN N làC cụ, P tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng.
Áp dụng khoản 3 Điều 106 của B ộ luật tố tụng Hình sự, trả lại cho những người có quyền L, nghĩa vụ liên quan: anh Phan B H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu xám đen gắn sim số 0335522343; chị Nguyễn ThịN 01 điện thoại VIVO Y21s màu xanh ; anh Nguyễn Q Anh 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16k màu xanh nước biển ; anh Nguyễn VănH 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11 màu đen; anh NguyễnH Huy 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng, đây là tài sản của những người có quyền L, nghĩa vụ liên quan không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
Hủy bỏ lệnh P tỏa các tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều traC an T phố H, tỉnh Hà Tĩnh đối với 228 tài khoản ngân hàng. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền hiện còn lại trong 228 tài khoản ngân hàng. Sau đó yêu cầu các ngân hàng thực hiện việc đóng 228 tài khoản ngân hàng.
(Tình trạng, đặc điểm của vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/3/2023 giữa cán bộ Chi cục thi hành án dân sựT phố H và cán bộC an T phố H).
Danh sách các ngân hàng và số tài khoản cụ thể như sau:
 I. Ngân hàng T mại cổ phần Á Châu (ACB) (15 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 24984317; Chủ tài khoản: LêN N
 2. Số tài khoản : 25507427; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 3. Số tài khoản : 24653037; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Q
 4. Số tài khoản : 24576657; Chủ tài khoản: Nguyễn Q V
 5. Số tài khoản : 24574227; Chủ tài khoản: Đặng H M P
 6. Số tài khoản : 24573017; Chủ tài khoản: Nguyễn Viết T
 7. Số tài khoản : 24699937; Chủ tài khoản: Phạm C N

## Page 32

 8. Số tài khoản : 24692777; Chủ tài khoản: NguyễnH V
 9. Số tài khoản : 24749857; Chủ tài khoản: Trần C T
 10. Số tài khoản : 25516167; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 11. Số tài khoản : 25897887; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 12. Số tài khoản : 25896837; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 13. Số tài khoản : 25995357; Chủ tài khoản: Trần Q K
 14. Số tài khoản : 26502407; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 15. Số tài khoản : 25067717; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
 II. Ngân hàng T mại cổ phần Đầu tư và Phát triển V N (BIDV) (21 tài khoản):
1. Số tài khoản : 52010000944719; Chủ tài khoản: LêN N
2. Số tài khoản : 52010000952378; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
3. Số tài khoản : 52010000951931; Chủ tài khoản: H Mạnh T
4. Số tài khoản : 52010000952952; Chủ tài khoản: Lê Văn L
5. Số tài khoản : 52010000955100; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
6. Số tài khoản : 52010000955085; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
7. Số tài khoản : 52010000955146; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
8. Số tài khoản : 52210000366955; Chủ tài khoản: NguyễnH Đ
9. Số tài khoản : 52010000955155; Chủ tài khoản: Trần Viết T
10. Số tài khoản : 52010000760377; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
11. Số tài khoản : 52010000956088; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
12. Số tài khoản : 52010000951533; Chủ tài khoản: Lê Văn N
13. Số tài khoản : 52010000947718; Chủ tài khoản: Hồ VănH
14. Số tài khoản : 52010000951083; Chủ tài khoản: Nguyễn Huy H
15. Số tài khoản : 52010000937968; Chủ tài khoản: Trần C T
16. Số tài khoản : 52010000951667; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
17. Số tài khoản : 52010000937126; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
18. Số tài khoản : 52010000944737; Chủ tài khoản: Trần C Đ
19. Số tài khoản : 52010000956334; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
20. Số tài khoản : 52210000368234; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
21. Số tài khoản : 52010000935041; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
 III. Ngân hàng TMCP Q Đội (MBbank): 33 tài khoản:
1. Số tài khoản : 333535457; Chủ tài khoản: LêN N

## Page 33

2. Số tài khoản : 393170383; Chủ tài khoản: H Mạnh T
3. Số tài khoản : 342115913; Chủ tài khoản: Lê Văn L
4. Số tài khoản : 5828092006; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
5. Số tài khoản : 986681723; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
6. Số tài khoản : 1849004391; Chủ tài khoản: Phạm Văn P
7. Số tài khoản : 9999910112005; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
8. Số tài khoản : 395702763; Chủ tài khoản: NguyễnH Đ
9. Số tài khoản : 701092005; Chủ tài khoản: Trần Viết T
10. Số tài khoản : 981147032; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
11. Số tài khoản : 325679893; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
12. Số tài khoản : 46425299999; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đ
13. Số tài khoản : 256927456666; Chủ tài khoản: Hồ VănH
14. Số tài khoản : 399894660; Chủ tài khoản: Lê Văn C
15. Số tài khoản : 5560002032005; Chủ tài khoản: NguyễnH V
16. Số tài khoản : 1544551448888; Chủ tài khoản: Nguyễn Huy H
17. Số tài khoản : 978047536; Chủ tài khoản: H H Chí
18. Số tài khoản : 5016008666; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
19. Số tài khoản : 945827397; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
20. Số tài khoản : 1896306352; Chủ tài khoản: Nguyễn Kim Q
21. Số tài khoản : 706623018; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
22. Số tài khoản : 332572867; Chủ tài khoản: Trần C Đ
23. Số tài khoản : 571915166666; Chủ tài khoản: Trần HậuN
24. Số tài khoản : 6688881407205; Chủ tài khoản: Trần Q K
25. Số tài khoản : 6013004567890; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
26. Số tài khoản : 211109038888; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
27. Số tài khoản : 928485567; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
28. Số tài khoản : 387129104; Chủ tài khoản: Trần Văn V
29. Số tài khoản : 983238648; Chủ tài khoản: Đặng C H
30. Số tài khoản : 3815102003; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
31. Số tài khoản : 1234523062005; Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh B
32. Số tài khoản : 0343459428; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
33. Số tài khoản : 343964602; Chủ tài khoản: Trần Đình Đ

## Page 34

 IV. Ngân hàng TPBank (10 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 6032484801; Chủ tài khoản: LêN N
 2. Số tài khoản : 6248276801; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 3. Số tài khoản : 6266319801; Chủ tài khoản: Lê Văn L
 4. Số tài khoản : 20978047536; Chủ tài khoản: H H Chí
 5. Số tài khoản : 72030310008; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 6. Số tài khoản : 63010401257; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
 7. Số tài khoản : 5991842301; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 8. Số tài khoản : 6655858201; Chủ tài khoản: NguyễnH D
 9. Số tài khoản : 6252808401; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
 10. Số tài khoản: 9624828679; Chủ tài khoản: Phạm Văn P
 V. Ngân hàng Vietcombank (29 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 1025070533; Chủ tài khoản: LêN N
 2. Số tài khoản : 1028231185; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 3. Số tài khoản : 1028231034; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 4. Số tài khoản : 1028269614; Chủ tài khoản: Lê Văn L
 5. Số tài khoản : 1028474931; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
 6. Số tài khoản : 1028474575; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 7. Số tài khoản : 1021651951; Chủ tài khoản: Phạm Văn P
 8. Số tài khoản : 1028346658; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 9. Số tài khoản : 1027646754; Chủ tài khoản: NguyễnH Đ
 10. Số tài khoản : 1028474925; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 11. Số tài khoản : 1028601869; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
 12. Số tài khoản : 1028601511; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 13. Số tài khoản : 1028155621; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 14. Số tài khoản : 1028155379; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đ
 15. Số tài khoản : 1014466045; Chủ tài khoản: Hồ VănH
 16. Số tài khoản : 1027324736; Chủ tài khoản: Nguyễn Kim Q
 17. Số tài khoản : 1028106572; Chủ tài khoản: Nguyễn Huy H
 18. Số tài khoản : 1028160649; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình N
 19. Số tài khoản : 1020147520; Chủ tài khoản: H H Chí
 20. Số tài khoản : 1023331060; Chủ tài khoản: Trần C T

## Page 35

 21. Số tài khoản : 1028637417; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 22. Số tài khoản : 1028637778; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 23. Số tài khoản : 9343964602; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 24. Số tài khoản : 1029206023; Chủ tài khoản: Trần HậuN
 25. Số tài khoản : 1028844508; Chủ tài khoản: Trần Q K
 26. Số tài khoản : 1029206379; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 27. Số tài khoản : 1027550845; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 28. Số tài khoản : 9867940605; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
 29. Số tài khoản : 1023327759; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn DAnh
 VI. Ngân hàng OceanBank (4 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 57057000116800000; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 2. Số tài khoản : 57057000116700000; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 3. Số tài khoản : 57057000116600000; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 4. Số tài khoản : 57057000115000000; Chủ tài khoản: Trần C Đ
 VII. Ngân hàng Techcombank ( 36 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 19038471760011; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 2. Số tài khoản : 19038473082010; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 3. Số tài khoản : 19038479570017; Chủ tài khoản: Lê Văn L
 4. Số tài khoản : 190388510005013; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
 5. Số tài khoản : 19038509276011; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 6. Số tài khoản : 19038510144013; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 7. Số tài khoản : 19038114732018; Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài L
 8. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Đặng Q H (đã đóng tk)
 9. Số tài khoản : 19038510245014; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 10. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN (đã đóng tk)
 11. Số tài khoản : 19038528320013; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 12. Số tài khoản : 19038467970011; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đ
 13. Số tài khoản : 19037034453014; Chủ tài khoản: NguyễnH V
 14. Số tài khoản : 19038455701013; Chủ tài khoản: Nguyễn Huy H
 15. Số tài khoản : 19038114806011; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình N
 16. Số tài khoản : 19038443525015; Chủ tài khoản: H H Chí
 17. Số tài khoản : 19035420517011; Chủ tài khoản: Trần C T

## Page 36

 18. Số tài khoản : 19038191991018; Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh B
 19. Số tài khoản : 19037898691014; Chủ tài khoản: Phạm Danh Q
 20. Số tài khoản : 19038474282013; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 21. Số tài khoản : 19038532582014; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 22. Số tài khoản : 19038392037010; Chủ tài khoản: Trần C Đ
 23. Số tài khoản : 19038574310014; Chủ tài khoản: Trần Q K
 24. Số tài khoản : 19038614750012; Chủ tài khoản: Trần Bá B
 25. Số tài khoản : 19038223400017; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
 26. Số tài khoản : 19038567475016; Chủ tài khoản: Phạm Đồng Đô
 27. Số tài khoản : 19038567430012; Chủ tài khoản: Phan Văn V D
 28. Số tài khoản : 19038369277012; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 29. Số tài khoản : 19038224202014; Chủ tài khoản: Nguyễn Viết T
 30. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Q (đã đóng tk)
 31. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K (đã đóng tk)
 32. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: TrầnH Thái (đã đóng tk)
 33. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Lê H N (đã đóng tk)
 34. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH (đã đóng tk)
 35. Số tài khoản : ; Chủ tài khoản: Trần HậuN (đã đóng tk)
 36. Số tài khoản : 19035647573011; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình H
 VIII. Ngân hàng Vietinbank (21 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 103875748045; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 2. Số tài khoản : 107875763459; Chủ tài khoản: Lê Văn L
 3. Số tài khoản : 107875832545; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
 4. Số tài khoản : 101875832429; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 5. Số tài khoản : 109875835374; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 6. Số tài khoản : 105875541783; Chủ tài khoản: NguyễnH Đ
 7. Số tài khoản : 106875830969; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 8. Số tài khoản : 109875885705; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
 9. Số tài khoản : 109875878968; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 10. Số tài khoản : 105875726804; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đ
 11. Số tài khoản : 102875642264; Chủ tài khoản: Hồ VănH
 12. Số tài khoản : 105875651852; Chủ tài khoản: H H Chí

## Page 37

 13. Số tài khoản : 108875721273; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 14. Số tài khoản : 1068758845; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 15. Số tài khoản : 100875885526; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 16. Số tài khoản : 107874694869; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 17. Số tài khoản : 100875952692; Chủ tài khoản: Trần Q K
 18. Số tài khoản : 106876101651; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 19. Số tài khoản : 105875877636; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
 20. Số tài khoản : 106875489883; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 21. Số tài khoản : 109875745221; Chủ tài khoản: TrầnH Thái
 IX. Ngân hàng Bắc Á (3 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 450001060004868; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 2. Số tài khoản : 450001060004865; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 3. Số tài khoản : 450001060004866; Chủ tài khoản: Trần C T
 X. Ngân hàng HDBank (9 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 132704070008796; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình K
 2. Số tài khoản : 132704070008762; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 3. Số tài khoản : 132704070008735; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 4. Số tài khoản : 132704070008628; Chủ tài khoản: H H Chí
 5. Số tài khoản : 132704070008773; Chủ tài khoản: Trần C T
 6. Số tài khoản : 132704070008810; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 7. Số tài khoản : 132704070008995; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 8. Số tài khoản : 132704070009008; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 9. Số tài khoản : 132704070009178; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 XI. Ngân hàng SeaBank (6 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 9016670; Chủ tài khoản: H Mạnh T
 2. Số tài khoản : 7016243; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 3. Số tài khoản : 6617796; Chủ tài khoản: Trần C T
 4. Số tài khoản : 6515824; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 5. Số tài khoản : 9217639; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 6. Số tài khoản: 3116217; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 XII. Ngân hàng MSB (12 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 30001010948002; Chủ tài khoản: Lê Văn L

## Page 38

 2. Số tài khoản : 30001010950108; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
 3. Số tài khoản : 30001010950117; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 4. Số tài khoản : 30001010950126; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 5. Số tài khoản : 30001010950135; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 6. Số tài khoản : 30001010950500; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
 7. Số tài khoản : 30001010950573; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 8. Số tài khoản : 30001010949184; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 9. Số tài khoản : 30001010950537; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 10. Số tài khoản : 30001010950546; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 11. Số tài khoản : 30001010945850; Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh H
 12. Số tài khoản : 30001010950452; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
 XIII. Ngân hàng Sacombank (3 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 40110214989; Chủ tài khoản: Lê Văn L
 2. Số tài khoản : 40110454416; Chủ tài khoản: Nguyễn M T
 3. Số tài khoản : 040109713165; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 XIV. Ngân hàng Agribank (14 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 3700205352472; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q
 2. Số tài khoản : 3700205352414; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 3. Số tài khoản : 3700205352408; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 4. Số tài khoản : 3700205352450; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 5. Số tài khoản : 3700205352703; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
 6. Số tài khoản : 3700205352726; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 7. Số tài khoản : 3705281004787; Chủ tài khoản: H H Chí
 8. Số tài khoản : 3700205429850; Chủ tài khoản: Trần C T
 9. Số tài khoản : 2602205404349; Chủ tài khoản: Nguyễn T D
 10. Số tài khoản : 3700205352784; Chủ tài khoản: NguyễnH Huy
 11. Số tài khoản : 3700205352790; Chủ tài khoản: Nguyễn Q K
 12. Số tài khoản : 3700205353157; Chủ tài khoản: Trần Q K
 13. Số tài khoản : 3701205169085; Chủ tài khoản: Nguyễn VănH
 14. Số tài khoản : 3705205428364; Chủ tài khoản: Nguyễn Q Anh
 XV. Ngân hàng SHB (6 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 357765941; Chủ tài khoản: Nguyễn Anh Q

## Page 39

 2. Số tài khoản : 379357860; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình T
 3. Số tài khoản : 357095430; Chủ tài khoản: Đậu Văn N
 4. Số tài khoản : 326451522; Chủ tài khoản: Trần Viết T
 5. Số tài khoản : 325874505; Chủ tài khoản: Nguyễn ThịN
 6. Số tài khoản : 325679893; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn M
 XVI. Ngân hàng Vpbank (4 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 259449499; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 2. Số tài khoản : 259450788; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Đ
 3. Số tài khoản : 257321746; Chủ tài khoản: H H Chí
 4. Số tài khoản : 332592736; Chủ tài khoản: Nguyễn Đình H
 XVII. Ngân hàng Liên V (2 tài khoản):
 1. Số tài khoản : 53431940001; Chủ tài khoản: Lê Văn N
 2. Số tài khoản : 53620930001; Chủ tài khoản: Nguyễn M T.
Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm đ khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số:
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Lường Khắc C, NguyễnH V, LêN N, NguyễnH H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Nguyễn Thanh B được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm.
 Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự:
các bị cáo, người Đ diện hợp pháp của các bị cáo, người bào chữa cho các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan , người Đ diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người Đ diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ./.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
- VKSND TP Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh;
- CQ ĐT CATP Hà Tĩnh;
- T.H.A.P.T;
- CQTHADS T.P Hà Tĩnh; Trần Quốc Dũng
- Các bị cáo;
- Người bào chữa cho bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu: HS - VP.