Bản án số: 06/2023/HSST
Nguyễn Thị Minh Diệp - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 06/2023/HSST
Ngày: 09/01/2023
Tòa án xét xử: TAND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Q.LIÊN CHIỂU -TP ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Bản án số: 06/2023/HSST Ngày: 09/01/2023


 NHÂN DANH

 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU- TP ĐÀ NẴNG

-- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Văn Trình Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Văn Bạo Ông Nguyễn Công Chi
- Thư ký phiên tòa: Ông Khuất Duy Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân qu ận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân qu ận Liên Chiểu TP ĐàN ẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kiểm sát viên.
Ngày 09/01/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân qu ận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 119/2022/HSST ngày 11/11/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 134/2022/QĐXXST-HS ngày 27/12/2022, đối với bị cáo:
Nguyễn Thị Minh D– Sinh ngày: 02.08.1974, tại: Quảng Nam; Nơi đăng ký nhân khẩu thư ờng trú: t ổ xx phường Hòa Khánh B ắc, qu ận Liên Chi ểu, TP Đà Nẵng. Nơi cư trú: 276 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t ộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình đ ộ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Nguyễn Duy Ph (chết) và bà Trần Thị M (chết); Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Có 02 con sinh năm 1995 và 1997.
Tiền án : Ngày 06.02.2015, b ị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 06 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo chưa nộp án phí.
Tiền sự: chưa.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/4/2022. Có mặt tại phiên tòa.
* Bị hại: Chị Cao ThịP – Sinh năm: 1989. Đại chỉ: xx Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. có mặt
* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

## Page 2

+ Ông Phan Thanh Ng – Sinh năm : 1963; Địach ỉ: xã Hải An, huy ệnH ải Lăng, tỉnh Quang Trị. Vắng mặt

 NỘI DUNG VỤ ÁN

 Theo các tài li ệu có trong h ồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa , nội dung v ụ án được tóm tắt như sau:
Vào tháng 4 năm 2019, chị Cao ThịP nhận chuyển nhượng thửa đất số 678, tờ bản đồ số 17 có diện tích 91,1m2 tại khu vực tổ 89, phường Hòa Khánh Nam, Q.
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng của ông Phan Thanh Ng . Tuy nhiên, do thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thông qua các mối quan hệ quen biết, chị Cao Thị Phượng có thông tin bà Nguyễn Thị Minh Dcó khả năng để liên hệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã đã đến phòng trọ của bà Diệp tại 126 Nguyễn Huy Tưởng , P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để gặp và nhờ bà Diệp làm dùm các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất nêu trên. Do đang cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Diệp đã đưa ra các thông tin gian dối với bà Phượng rằng mình có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lô đất nêu trên với chi phí là 250.000.000 đồng. Tin tưởng bà Diệp, ngày 26.6.2019 chị Phượng đã đưa trước cho Diệp 100.000.000 đồng chi phí làm hồ sơ và Diệp hứa hẹn trong thời gian 30 ngà y không kể thứ bảy, chủ nhật sẽ bàn giao giấy ra thuế cho chị Phượng. Sau khi nhận được tiền thì Diệp đã tiêu xài cá nhân hết và cũng không tiến hành làm bất cứ hoạt động gì liên quan đến việc làm giấy tờ đối với lô đất của chị Phượng.
Đến ngày 02.08.2019 , Diệp tiếp tục đưa ra các thông tin về việc cần thêm tiền để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bà Phượng đưa thêm 150.000.000 đồng. Sau khi nhận thêm 150.000.000 đồng từ chị Phượng, Diệp đã tiêu xài cá nhân hết, không có khả năng khắc phục. Sau khi hết thời hạn theo thỏa thuận nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như bà Diệp hứa, chị Phượng liên hệ với bà Diệp thì bà Diệp đã bỏ đi khỏi địa phương, không liên lạc được, biết mình bị lừa nên chị Phượng gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Qua tiến hành xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu, Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu xác định: Các cơ quan này không tiếp nhận bất cứ thủ tục, giấy tờ gì liên quan đến lô đất nêu trên và vào thời điểm năm 201 9 thì với các giấy tờ, tài liệu liên quan đối với lô đất nêu trên thì không đủ điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Minh Dđã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

## Page 3

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Minh Dđã chiếm đoạt là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).
* Vật chứng thu giữ : 01 giấy nhận cọc ghi ngày 02.8.2019 và 01 giấy nhận cọc ghi ngày 26.6.2019 (bản gốc); 01 giấy hủy ủy quyền của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 11.4.2019 có xác nhận của UBND P. Hòa Khánh Nam, 01 phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ghi ngày 17.8.2016, 01 đơn xin xác nhận có nhà ở của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 25.4.2012, 01 giấy thỏa thuận đồng sỡ hữu của ông Phan Thanh Ngạc và bà Lê Thị Lượng ghi ngày 16.8.2016, 01 giấy ủy quyền của ông Phan Thanh Ngạc cho bà Cao Thị Phượng ghi ngày 11.4.2019 (bản phô tô).
* Theo Kết luận giám định số 64/KLTL -KTHS ngày 21.6.2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Chữ ký và chữ viết có nội dung “Nguyễn Thị Minh Diệp” dưới mục “Người nhận cọc” trên các tài liệu giám định với chữ viết và chữ ký của Nguyễn Thị Minh D trong mẫu so sánh là do một người ký và viết ra. (BL: 138-142)
Tại cáo trạng s ố 121/CT-VKS ngày 09/11/2022 của VKDND qu ận Liên Chiểu đã truyt ố bị cáo Nguyễn Thị Minh D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
theo điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS.
Tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:
Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Minh D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Áp dụng : Điểm a kho ản 3 Đi ều 174 , điểm s, khoản 1 , khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh D từ 08 năm đến 0 9 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 01/4/2022.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng: Điều 48 BLHS; Điều 584, 586, 590 BLDS.
Tuyên:
Đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thị Minh Dbồi thường cho chị Cao Thị Phượng số tiền là 250.000.000đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
Và đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.
 * Tại phiên tòa, b ị cáo thống nhất về tội danh, khung hình phạt nhưng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

## Page 4

* Người bị hại chị Cao Thị Phượng yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 250.000.000đ, và đề nghị xử phạt bị cáo theo quy định pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 [1]. Về hành vi và quyết định của Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, Kiểm sát viên trong qúa trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
 [2]. Đối chiếu lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Minh D tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của người bị hại tại Cơ quan điều tra cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:
Trong năm 2019, tại địa bàn qu ận Liên Chi ểu, TP. ĐàN ẵng, Nguyễn Thị Minh D đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối không đúng s ự thật về việc mình có thể làm đư ợc gi ấych ứng nhận đăng ký quy ền s ử dụng đất đ ể lừa đảo chiếm đoạt số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi tri ệu đồng) của chị Cao Thị Phượng.
Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, là khách thể được pháp luật bảo vệ, thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.
Do vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS, như cáo trạng của VKS quận Liên Chiểu đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.
 [3]. Xét tính chất vụ án và nhân thân của bị cáo thì thấy:
Mặc dù bị cáo không có thẩm quyền cũng như không được cơ quan có thẩm quyền giao làm các nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng d o đang cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Diệp đã đưa ra các thông tin gian dối với chị Phượng rằng mình có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 678, tờ bản đồ số 17 có diện tích 91,1m2 tại khu vực tổ 89, phường Hòa Khánh Nam, Q . Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng mà chị Phượng nhận chuyển nhượng của ông Phan Thanh Ngạc trước đó, với chi phí là 250.000.000 đ ồng. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt số tiền trên bị cáo Nguyễn Thị Minh D không hề có bất

## Page 5

cứ hoạt động gì đ ể liênh ệ với cơ quan có thẩm quyền đ ể làm thủ tục cấp gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Phượng như đã cam kết mà còn bỏ đi khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm với chị Phượng.
Động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo Diệp là vì tư lợi cá nhân.
Do vậy, Cáo trạng số 121/CT-VKS ngày 09/11/2022 của VKDND quận Liên Chiểu đã truyt ố bị cáo Nguyễn Thị Minh D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài s ản”
theo đi ểm a kho ản 3 Đi ều 174 BLHS là hoàn toàn có căn c ứ, đúng pháp luật.
HĐXX xét thấy cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm ren đe giáo dục bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp.
* Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thị Minh Dcó nhân thân xấu, đã có 01 tiền án, ngày 06.02.2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 06 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, bị cáo không hề có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà tiếp tục phạm tội mới nghiêm trọng hơn.
[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, ông Ngoại bị cáo là thương binh, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng . Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[6]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Do bị cáo có 01 ti ền án chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm” được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.
 [7]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Cao Thị Phượng yêu cầu Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Thị Minh Dbồi thường cho bà số tiền là 250.000.000đồng, xét yêu cầu trên là có căn cứ nên chấp nhận.
 [8]. Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án 01 giấy nhận cọc ghi ngày 02.8.2019 và 01 giấy nhận cọc ghi ngày 26.6.2019 (bản gốc); 01 giấy hủy ủy quyền của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 11.4.2019 có xác nhận của UBND P.
Hòa Khánh Nam, 01 phi ếu lấy ý kiến khu dân cư v ề nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ghi ngày 17.8.2016, 01 đơn xin xác nhận có nhà ở của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 25.4.2012, 01 gi ấy thỏa thuận đồng sỡ hữu của ông Phan Thanh Ngạc và bà Lê Thị Lượng ghi ngày 16.8.2016, 01 gi ấy u ỷ quyền của ông Phan Thanh Ngạc cho bà Cao Thị Phượng ghi ngày 11.4.2019 (bản phô tô).
 [9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu số tiền 200.000đ án phí HSST và 12.500.000đ án phí DSST.
Vì các lẽ trên;

 QUYẾT ĐỊNH:

## Page 6

Căn cứ vào: Điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.
I. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị Minh D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh D08 (tám) năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 01/4/2022.
II. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng: Điều 48 BLHS ; Điều 584, 586 , 590 BLDS. Tuyên:
Buộc bị cáo Nguyễn Thị Minh Dbồi thường cho chị Cao ThịP số tiền là 250.000.000đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
Kể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp lu ật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không chịu hoàn trả, thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi, tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.
III. Về xử lý vật chứng: Áp dụng: Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS Tiếp tục quy trữ tại hồ sơ vụ án gồm: 01 giấy nhận cọc ghi ngày 02.8.2019 và 01 giấy nhận cọc ghi ngày 26.6.2019 (bản gốc); 01 giấy hủy ủy quyền của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 11.4.2019 có xác nhận của UBND P. Hòa Khánh Nam;
01 phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ghing ày 17.8.2016; 01 đơn xin xác nhận có nhà ở của ông Phan Thanh Ngạc ghi ngày 25.4.2012; 01 giấy thỏa thuận đồng sỡ hữu của ông Phan Thanh Ngạc và bà Lê Thị Lượng ghi ngày 16.8.2016 ; 01 giấy ủy quyền của ông Phan Thanh Ngạc cho bà Cao Thị Phượng ghi ngày 11.4.2019 (bản phô tô).
IV. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST và 12.500.000đ án phí DSST.
V. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án.
Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các đi ều 6,7 và 9 Lu ật Thi hành án

## Page 7

dân sự; thời hạn thi hành án đư ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu ật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận : TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
 - TAND TP. Đà Nẵng Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
 - VKSND TP. Đà Nẵng
 - VKSND quận Liên Chiểu
 - Công an quận Liên Chiểu
 - Trại giam Hòa Sơn/Nhà tạm giữ
 - Chi cục THA quận Liên Chiểu
 - Người tham gia tố tụng
 - Sở Tư pháp
 - Lưu hồ sơ Phan Văn Trình

## Page 8

8