Bản án số: 47/2023/HS-ST
Giáp Thị L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 47
Ngày: 06/02/2023
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bản án số: 47/2023/HS-ST Ngày 06/02/2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:
Thẩm phán:
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Bà Ngô Tuyết Băng Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bạch Thị Kim Loan Bà Phạm Thị Mai Hồng Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Huệ – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Kiểm sát viên trung cấp.
Ngày 06/02/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 445/2022/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 587/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:
1.Giáp Thị L , sinh năm 1981 tại tỉnh Bắc Giang; Nơi ĐKHK thường trú:
Tổ 4, phư ờng GB , quận LB , thành phố Hà Nội ; Nghề nghiệp: Lao động tự do ;
Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không ;
Con ông: Giáp Văn P; Con bà: Đỗ Thị P; Chồng: Nguyễn Thanh T (đã ly hôn); Có 02 con: Con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2009 ; Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo đầu thú tại Cơ quan điều tra Công an quận LB từ ngày 15/12/2021. Hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa)
2. Bị hại:
- Ông Bùi Văn K , sinh năm 1953; ĐKHKTT: Thôn MĐ , xã TD , thành phố CL , tỉnh Hải Dương.
 (Vắng mặt tại phiên tòa)
 - Bà Đinh Thị H , sinh năm 1971 ; ĐKHKTT: Thôn ĐL, xã TK, huyện VB, tỉnh Nam Định.
 (Vắng mặt tại phiên tòa)
 - Ông Trần Khánh V , sinh năm 1957 ; ĐKHKTT: Khối 4, phư ờng HHT, thành phố V, tỉnh N An.

## Page 2

2 (Vắng mặt tại phiên tòa)
 - Ông Đỗ Văn L , sinh năm 1982; ĐKHKTT: Thị trấn NĐ, huyện KT, thành phố Hải Phòng.
 (Vắng mặt tại phiên tòa)
 - Ông Trần Văn D , sinh năm 1989 ; ĐKHKTT: Đội 5, thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình.
 (Vắng mặt tại phiên tòa)
 - Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1982; ĐKHKTT: Thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình.
 (Vắng mặt tại phiên tòa).
 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Anh Giáp Minh C , sinh năm 1985; ĐKHKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang.
 (Vắng mặt tại phiên tòa)
4. Người bào chữa cho bị cáo Giáp Thị L :
Luật sư Đỗ Thị H thuộc Văn phòng luật sư BT , đoàn luật sư thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong các ngày 18/10/2012; 07/11/2012; 09/11/2012; 28/11/2012;
29/11/2012 Cơ quan CSĐT – Công an quận LB nhận đơn của anh Nguyễn Văn N (sinh năm 1982, HKTT:Thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình); anh Trần Văn D (sinh năm 1989 HKTT: Đội 5, Xuân Hội, QX , QT , Quảng Bình) và anh Đỗ Văn L ; ông Trần Khánh V ; ông Bùi Văn K ; Đinh Thị H tố cáo Giáp Thị L có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của các ông, bà thông qua việc thu tiền đặt cọc để đi xuất khẩu lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ; Úc; Síp và Hàn Quốc.
 Quá trình điều tra xác định:
Giáp Thị L lấy danh nghĩa Giám đốc là đại diện của các Công ty, Doanh nghiệp như: Công ty CP cung ứng và XKLĐ Hàng Không – Trung tâm XKLĐ và Dịch vụ Hàng Không; Công ty CP hợp tác lao động và Thương Mại; Công ty CP XKLĐ và TM du lịch để đưa thông tin tuyển dụng các lao động Việt Nam đi lao động tại các nước như: Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Síp, Hàn Quốc, qua mạng Internet . Một số người lao động tìm hiểu và đã đến văn phòng của Giáp Thị L tại Phòng 1205, CT10 khu đô thị VH , phường ĐG , quận LB , thành phố Hà Nội để nộp tiền làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Khi các lao động đến văn phòng của L , để tạo niềm tin cho người lao động, L đã tự giới thiệu L làm Giám đốc là người đại diện của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước. Sau khi nhận tiền của người lao động thì Giáp Thị L không làm thủ tục cho họ đi xuất khẩu lao động như đã cam kết mà chiếm đoạt tiền của người lao động. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, L đã

## Page 3

3 đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền là: 540.100.000 đồng cụ thể như sau:
1.Hành vi chi ếm đoạt s ố tiền 82.550.000 đồng của anh Nguyễn Văn N (sinh năm 1982, HKTT: Thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình).
 Khoảng đầu tháng 7/2011 , anh Nguyễn Văn N tự tìm hiểu trên mạng xã hội và được biết trung tâm của Giáp Thị L đang tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài, trên mạng xã hội có đăng tải số điện thoại của Nguyễn ThịN (sinh năm 1987, HKTT: Xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) mục đích để người lao động liên hệ. Nguyễn ThịN được Giáp Thị L thuê làm kế toán cho Trung tâm của L , mỗi tháng L trả cho Nguyễn ThịN 7.000.000 đồng/tháng. L giao nhiệm vụ cho Nguyễn ThịN khi có người lao động đến trung tâm nộp tiền đi xuất khẩu lao động thì Nhâm có nhiệm vụ viết phiếu thu tiền của người lao động. Sau khi điện thoại trao đổi với L , ngày 04/7/2011 anh N cùng với anh Trần Văn D (sinh năm 1989, HKTT: Thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình) đến Văn phòng của Giáp Thị L tại CT10, Phòng 1205, khu đô thị VH , phường ĐG , quận LB , TP Hà Nội. Sau khi trao đổi thỏa thuận, anh N và anh D đồng ý đi lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ với toàn bộ chi phí là 8.500 USD và nộp trước 1.000 USD tương đương 20.620.000 đồng, anh N đã nộp trực tiếp cho L số tiền 20.620.000 đồng, người lập phiếu thu tiền là Nguyễn ThịN (là kế toán của trung tâm do L thuê)
ngày 4/7/2011 nội dung “nộp tiền đặt cọc phí xuất cảnh đi Thổ Nhĩ Kỳ lần 1” và hồ sơ gồm 01 hộ chiếu bản gốc, ảnh 4x6, phiếu khám sức khỏe, L hứa hẹn sau khoảng 3 tháng sẽ có Visa đi xuất khẩu lao động. Một thời gian sau, Giáp Thị L cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đang tạm dừng nhập cảnh nên thỏa thuận là chuyển sang lao động tại Cộng hòa Síp, L hứa trong vòng 2 tuần sẽ xuất cảnh được và chi phí hết 8.000 USD, anh N đồng ý, ngày 08/8/2011, anh N tiếp tục nộp thêm 2.000 USD tương đương 41.120.000 đồng cho L thông qua tài khoản ngân hàng số 1220205037456 của Nguyễn ThịN mở tại ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh LB (Ngân hàng Agribank cho nhánh LB ). Ngày 20/02/2012, L yêu cầu anh N nộp tiếp 1.000 USD tương đương 20.810.000 đồng để mua vé máy bay và cam kết ngày 28/3/2012 mà không đi được sẽ hoàn trả lại tiền. Quá hẹn nhưng anh N không đi lao động nước ngoài được nên đã tìm đến văn phòng của L đòi lại tổng số tiền mà anh N đã nộp cho trung tâm của L là: 82.550.000 đồng . Ngày 28/7/2012, Giáp Thị L trả cho anh N 20.810.000 đồng, còn lại 3.000 USD tương đương số tiền 53.000.000 đồng. Sau nhiều lần đòi tiền, L không trả được nên anh N đã trình báo cơ quan Công an quận LB .
 Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 05/01/2022 anh Giáp Minh C (sinh năm:
1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai của bị can Giáp Thị L đại diện cho gia đình, K phục số tiền còn lại là 53.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1988 ở thôn XH , xã QX , QT , Quảng Bình) là vợ của anh Nguyễn Văn N.
Ngày 29/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB đã thu giữ gồm:

## Page 4

 - 01 phiếu thu ngày 4/7/2011 người nộp tiền Nguyễn Văn N thôn Xuân Hòa, xã QX , QT , Quảng Bình lý do nộp tiền đặt cọc phí xuất cảnh đi Thổ Nhỉ Kỳ số tiền 1000 USD tương đương 20.620.000 đồng 01 Giấy nộp tiền 8/8/2011 người nộp tiền Nguyễn Văn N thôn Xuân Hòa, xã QX , Quảng Ninh, Quảng Bình cho người thụ hưởng Nguyễn ThịN số tiền 2000 USD tương đương 41.120.000 đồng Xác minh, sao kê lịch sử giao dịch số tài khoản 1220205050612 của Giáp Thị L mở tại Ngân hàng nông nghiệp Agribank - chi nhánh LB . Xác định phù hợp với lời khai của anh N đã chuyển tiền cho L .
 Xác minh, sao kê lịch sử giao dịch số tài khoản 1220205037456 của Nguyễn ThịN mở tại Ngân hàng nông nghiệp Agribank - chi nhánh LB . Xác định phù hợp với lời khai của anh N đã chuyển tiền cho Nhâm.
 Ngày 22/01/2013, Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận số 581/PC54 (GĐ): Chữ ký chữ viết trong các tài liệu gửi giám định và chữ viết tại bản tường trình của Giáp Thị L là do cùng một người viết ra.
 Xác minh tại Công ty CP cung ứng và XKLĐ Hàng không – Trung tâm XKLĐ và Dịch vụ Hàng không cho biết Giáp Thị L là kế toán hợp đồng của Công ty. L làm việc tại Công ty từ khoảng tháng 6/2006 – 3/2007 thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc, Công ty không giao cho L việc gì liên quan đến lĩnh vực XKLĐ. Công ty không có chi nhánh nào tại địa chỉ số 1205 Tòa nhà CT10 Khu đô thị VH , quận LB , Hà Nội.
 Tại cơ quan điều tra bị can Giáp Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên.
 Về dân s ự: anh N không yêuc ầu bồi thường gì và đ ề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Giáp Thị L .
 2. Hành vi chiếm đoạt số tiền 82.550.000 đồng của anh Trần Văn D (sinh năm 1989 HKTT: Thôn XH , xã QX , huyện QT , tỉnh Quảng Bình).
 Khoảng tháng 7/2011, thông qua anh Nguyễn Văn N là người cùng quê, nên anh D biết trung tâm của Giáp Thị L là Giám đốc trung tâm xuất khẩu lao động của Công ty CP cung ứng và XKLĐ Hàng không, đang tuyển người đi lao động tại nước ngoài. Ngày 04/7/2011, anh D cùng với anh N đến Văn phòng của Giáp Thị L địa chỉ CT10, Phòng 1205 khu đô thị VH , phường ĐG , quận LB , thành phố Hà Nội để thỏa thuận đi xuất khẩu lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi thỏa thuận với L , anh D đồng ý đi lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ với tổng chi phi hết 9.000 USD và nộp trước 1.000 USD tương đương 20.620.000 đồng. Cùng ngày anh D nộp tiền 20.620.000 đồng cho Nguyễn ThịN kế toán và lập phiếu thu tiền nội dung “nộp tiền đặt cọc phí xuất cảnh đi Thổ Nhĩ Kỳ lần 1” và hồ sơ gồm 01 hộ chiếu bản gốc, ảnh 4x6, phiếu khám sức khỏe, L hứa hẹn sau khoảng 3 tháng sẽ có Visa để đi XKLĐ. Ngày 8/8/2011 , L gọi điện cho anh D nộp thêm 2.000 USD và nói hiện tại đơn hàng đi Thổ Nhĩ Kỳ không ổn, và chuyển sang đi lao động tại Síp với mức chi phí là 8.000 USD và có hứa đến 28/03/2012 sẽ được xuất cảnh sang Síp và có kèm theo bảng cam kết với anh D , cùng ngày anh D tiếp tục nộp thêm 41.120.000

## Page 5

5 đồng cho L thông qua tài khoản 1220205037456 mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh LB của Nguyễn ThịN . Ngày 20/02/2012 , nộp tiếp 20.810.000 đồng để mua vé máy bay. Tổng số tiền mà anh D đã nộp cho trung tâm của L là:
82.550.000 đồng, quá hạn nhưng L không làm thủ tục cho anh D đi XKLĐ như đã cam kết anh D đòi tiền thì L đã trả 20.810.000 đồng, số tiền còn lại 61.740.000 đồng, L không trả, nên anh D đã đến Công an quận LB tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của L .
 Trong quá trình điều tra, ngày 05/01/2022 anh Giáp Minh C (sinh năm: 1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai của bị can Giáp Thị L đại diện cho gia đình, K phục số tiền còn lại là 61.740.000 đồng cho ông Trần Văn Liệu (sinh năm 1956 ở xã QX , QT , Quảng Bình) là bố đẻ của anh D .
Ngày 29/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB đã thu giữ gồm:
 - 01 phiếu thu ngày 04/7/2011 người nộp Trần Văn D
 - 01 Phiếu thu ngày 09/8/2011 người nộp Nguyễn ThịN nộp tiền cho Trần Văn D .
- 01 giấy nộp tiền ngày 8/8/2011 vào tài khoản của Nguyễn ThịN .
 Xác minh, sao kê lịch sử gi ao dịch số tài khoản 1220205037456 của Nguyễn ThịN mở tại Ngân hàng nông nghiệp Agribank chi nhánh LB . Xác định phù hợp với lời khai của anh D đã chuyển tiền cho Nhâm.
 Ngày 22/01/2013, Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố H à Nội kết luận số 581/PC54 (GĐ): Chữ ký chữ viết trong các tài liệu gửi giám định và chữ viết tại bản tường trình của Giáp Thị L là do cùng một người viết ra.
 Xác minh tại Công ty CP cung ứng và XKLĐ Hàng không – Trung tâm XKLĐ và Dịch vụ Hàng không cho biết Giáp Thị L là kế toán hợp đồng của Công ty. L làm việc tại Công ty từ khoảng tháng 6/2006 – 3/2007 thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc, Công ty không giao cho L việc gì liên quan đến lĩnh vực XKLĐ. Công ty không có chi nhánh nào tại địa chỉ số 1205 Tòa nhà CT10 Khu đô thị VH , quận LB , Hà Nội.
 Tại cơ quan điều tra, bị can Giáp Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên.
 Về dân sự: Anh D không yêu cầu bồi thường gì nữa và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Giáp Thị L .
3. Hành vi chiếm đoạt số tiền 101.600.000 đồng của anh Đỗ Văn L (sinh năm 1982 HKTT: Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).
Anh Đỗ Văn L thông qua bạn bè, được biết Giáp Thị L là Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động cuảC ông ty CP Cung ứng và xuất khẩu lao động Hàng Không có địa chỉ nhà tại CT10 tầng 11, Phòng 1107 khu đô thị VH , phường ĐG , quận LB , thành phố Hà Nội, anh L đã gặp L tại văn phòng và thống nhất về việc anh L muốn sang lao động tại Hàn Quốc, L khẳng định với anh L có khả năng làm thủ tục cho anh L đi xuất khẩu tại Hàn Quốc chi phí hết 10.000 USD, anh L

## Page 6

6 phải chuyển trước 5.000 USD để L làm thủ tục và sau khi sang Hàn Quốc chuyển nốt 5.000 USD còn lại, anh L đồng ý như thỏa thuận của L , ngày 24/3/20 12 và ngày 26/3/2012 anh L đã chuyển trước 2.000 USD tương đương với số tiền 41.600.000 đồng cho L để đặt cọc đi Hàn Quốc.
 Ngày 11/4/2012, anh Đỗ Văn Đức là em trai của anh Đỗ Văn L nộp số tiền 500 USD tương đương số tiền 10.000.000 đồng cho L .
Ngày 27/6/2012, ngày 9/7/2012 chị Bùi Minh Đ là vợ anh L đã chuyển số tiền 50.000.000 đồng cho L thông qua tài khoản số 122020505612 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh quận LB . Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng anh L vẫn không đi xuất khẩu lao động được nên đã đòi lại tiền nhưng L không trả. Ngày 13/8/2012, Nguyễn ThịN viết cam kết hẹn anh L đến ngày 25/8/2012 sẽ hoàn trả lại cho anh L số tiền đặt cọc và toàn bộ hồ sơ nộp vào Công ty. Ngày 28/8/2012, L viết giấy cam kết hẹn đến ngày 10/9/2012 sẽ hoàn lại số tiền đặt cọc cho anh L , tuy nhiên L không hoàn trả cho anh L số tiền đặt cọc đi Hàn Quốc như đã thỏa thuận, vì vậy anh L đã trình báo Cơ quan Công an quận LB đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.
 Ngày 13/01/2022, anh Giáp Minh C (sinh năm1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai ruột của bị can Giáp Thị L đã đại diện cho gia đình, K phục bồi thường số tiền 101.600.000 đồng, cho chị Bùi Minh Đức là Vợ anh L (sinh năm 1983 ở Cẩm Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng)
Ngày 29/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB đã thu giữ gồm:
 - 01 phiếu thu ngày 26/3/2012 người nộp Đỗ Văn L
 - 01 Phiếu thu ngày 24/3/2012 người nộp Đỗ Văn L
- 01 giấy nộp tiền ngày 9/7/2012; 26/7/2012 vào tà i khoản của Giáp Thị L số TK 1220205050612 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn người nộp là Bùi Minh Đức Xác minh, sao kê lịch sử giao dịch số tài khoản của Giáp Thị L TK1220205050612 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn người nộp là Bùi Minh Đức Xác minh tại Công ty CP cung ứng và XKLĐ Hàng không – Trung tâm XKLĐ và Dịch vụ Hàng không cho biết Giáp Thị L là kế toán hợp đồng của Công ty. L làm việc tại Công ty từ khoảng tháng 6/2006 – 3/2007 thì nghỉ việc. Trong thời gian làm việc, Công ty không giao cho L việc gì liên quan đến lĩnh vực XKLĐ. Công ty không có chi nhánh nào tại địa chỉ số 1205 Tòa nhà CT10 Khu đô thị VH , quận LB , Hà Nội.
 Tại cơ quan điều tra, bị can Giáp Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên.
 Về dân sự: Anh L không yêuc ầu bồi thường gì và đ ề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Giáp Thị L .
4. Hành vi chiếm đoạt số tiền 20.000.00 đồng của Ông Trần Khánh V (SN: 1957 HKTT: Khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh N An).

## Page 7

7 Khoảng tháng 6/2012, Giáp Thị L điện thoại cho ông Trần Khánh V giới thiệu L làm việc tại Công ty CP XKLĐ và TM du lịch (Colecto) và nói là L có một số đơn hàng lao động tại Cộng hòa Síp. Sau khi trao đổi thỏa thuận, ông V quyết định nộp tiền và nộp 2 qu yển hộ chiếu tên Trần Thị Cúc và Trần Văn Thịnh để đi làm trang trại tại Síp với chi phí xuất cảnh 02 người là: 11.500 USD và L hứa 7 ngày có visa. Ngày 21/9/2012, ông V đã nhờ chị Nguyễn Thị H là cháu họ (sinh năm 1989, HKTT: Xã Tân Sơn, huyện Đô Lương , tỉnh N An) chuyển vào tài khoản số 1220205050612 của Giáp Thị L mở tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh LB Hà Nội số tiền là 20.000.000 đồng để lo cho hai cháu của ông V là Trần ThịC và Trần Văn T cùng quê với ông V , đi xuất khẩu lao động. Sau đó , L gọi điện thoại nói nộp thêm 4.000 USD và chị L hứa không có gì thay đổi thì lịch bay là ngày 24/10/2012, ông V đồng ý với điều kiện L phải gửi hợp đồng lao động cho cháu Cúc và Thịnh ký trước khi xuất cảnh, đến ngày 17/10/2012 L Scan gửi qua gmail cho ông V một bộ hợp đồng đi Síp của một người xuất cảnh mang tên Lê Thị Ngợi, L nói đây là mẫu hợp đồng để ông V tham khảo. Hợp đồng được ký ngày 12/8/2012, do của Công ty CP XKLĐ và Thương Mại Du Lịch (COLECTO), ông Tạ Quang T chức vụ Phó Tổng Giám đốc ký, qua 2 bản hợp đồng ký trước lúc bay mà L gửi cho ông V , ông V tham khảo thấy có sự khác biệt, ông V nghi ngờ nên đã gọi điện đến Công ty CP XKLĐ và TM du lịch (Colecto) thì được biết L không làm việc ở Công ty này. Ông V tìm đến trung tâm của L và gọi điện cho L để đòi lại tiền nhưng không liên lạc được.
Ông V đã làm đơn trình báo cơ quan Công an quận LB .
 Ngày 14/01/2022 , anh Giáp Minh C (sinh năm 1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai ruột của bị can Giáp Thị L đã đại diện cho gia đình, K phục bồi thường cho bị hại số tiền là 20.000.000 đồng.
 Xác minh, sao kê lịch sử giao dịch số tài khoản của Giáp Thị L TK1220205050612 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn người nộp là Nguyễn Thị Huyền số tiền 20.000.000 đồng, phù hợp với lời khai của ông V đã chuyển tiền cho L .
 Xác minh tại Công ty CP XKLĐ và TM du lịch (Colecto) được Công ty cho biết Công ty không ký bất kỳ hợp đồng nào đối với Giáp Thị L , Công ty cũng không mở cơ sở nào tại quận LB .
 Tại cơ quan điều tra, bị can Giáp Thị L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên. Hiện ông V đề nghị xử lý Giáp Thị L theo quy định của pháp luật, Về dân sự: Ông Trần Khánh V không yêu cầu bồi thường gì và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Giáp Thị L .
5. Hành vi chiếm đoạt số tiền 76.000.000 đồng của Bà Đinh Thị H (sinh năm 1971, HKTT: Thôn Đống Lương, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).
Bà Đinh Thị H thông qua người quen đã đến trung tâm CP XKLĐ và thương mại du lịch (COLECTO) tại tòa nhà CT10 khu đô thị VH , quận LB , thành phố Hà Nội của Giáp Thị L để nộp hồ sơ đưa con trai đi XKLĐ tại Đài Loan, bà H

## Page 8

8 đã cùng con trai là Ngô VănG (sinh năm 1994) đến gặp Giáp Thị L , L giới thiệu là Giám đốc Công ty (COLECTO), tại đây bà H và L thỏa thuận nộp tiền đặt cọc đi lao động Đài Loan sau khi thống nhất. Ngày 8/10/2012 , bà Đinh Thị H đã nộp số tiền 6.000.000 đồng đặt cọc để cho con trai đi XKLĐ tại Đài Loan. Sau đó L thúc giục bà H nộp thêm tiền để làm Visa. Ngày 23/10 và ngày 25/10/2012 , bà H đã chuyển thêm 70.000.000 đồng vào tài khoản số 1220205050612 của L tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh LB , Hà Nội. Sau nhiều lần hứa hẹn, con trai bà H không đi XKLĐ được bà H cũng không liên lạc được với L nên đã trình báo Cơ quan Công an quận LB .
 Ngày 15/01/2022 , anh Giáp Minh C (Sinh năm 1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai ruột của Giáp Thị L đã đại diện cho gia đình nộp choC ơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội số tiền 76.000.000 đồng để K phục hậu quả.
 Xác minh, sao kê lịch sử giao dịch số tài khoản của Giáp Thị L TK1220205050612 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn , người nộp là Đinh Thị H số tiền 70.000.000 đồng, phù hợp với lời khai bà H đã chuyển tiền cho L .
Ngày 29/11/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB đã thu giữ gồm:
- 01 phiếu thu ngày 08/10/2012
- 02 giấy nộp tiền ngày 23/10/2012; ngày 25/10.2012 người nộp tiền Đinh Thị H .
 Xác minh tại Công ty CP XKLĐ và TM du lịch (Colecto) được Công ty cho biết Công ty không ký bất kỳ hợp đồng nào đối với Giáp Thị L , Công ty cũng không mở cơ sở nào tại quận LB .
 Tại cơ quan điều tra, bị can Giáp Thị L khai phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.
 Về dân sự: Số tiền 76.000.000 đồng gia đình bị can L K phục cho bà Đinh Thị H (bà H không có mặt tại địa phương) hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ để chuyển thi hành án dân sự.
 6. Hành vi chiếm đoạt số tiền 177.400.000 đồng của ông Bùi Văn K (Sinh năm 1953, HKTT: Thôn MĐ , xã TD , TP CL , tỉnh Hải Dương).
Khoảng tháng 10/2009, thông qua bạn bè. Ông K được biết L là người phụ trách cơ sở 4 của Công ty CP hợp tác lao động và Thương mại thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam, ông K đã đến văn phòng của L tại Phòng 1205, khu đô thị VH , quận LB , thành phố Hà Nội để thỏa thuận cho con trai là Bùi Xuân Trường (sinh năm 1989) đi XKLĐ tại Úc. Ngày 23/01/2010, L giới thiệu và hứa sẽ đưa được đi lao động tại Úc, thỏa thuận và cam kết số tiền đặt cọc để làm thủ tục bay và dự kiến bay vào tháng 3 năm 2010. Sau khi thỏa thuận thống nhất, cam kết đợt 1 làm thủ tục bay, sau khi Trường được Công ty của L đào tạo 3 tháng. Ngày 26/12/2009 gia đình ông K đã nộp tiền cho L , L yêu cầu Nguyễn ThịN là kế toán viết phiếu thu số tiền là 19.200.000 đồng, ngày 23/10/2010 nộp số tiền là 58.200.000 đồng và ngày 21/10/2011 nộp tiếp 100.000.000 đồng để lấy visa. Tổng số tiền mà L nhận

## Page 9

9 của ông K là 177.400.000 đồng. Ngày 21/10/2011 L đã viết cam kết hẹn ngà y 25/11/2011 trả Visa cho lao động Bùi Xuân T . Đến ngày cam kết chưa thấy L trả Visa cho Trường, Trường không đi XKLĐ được. L đã trả lại 25.000.000 đồng. Số tiền còn lại là 152.400.000 đồng L không trả cho ông K . Ngày 13/11/2012 ông Bùi Văn K đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT – Công an quận LB về hành vi của Giáp Thị L , đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 3 1/12/2021, anh Giáp Minh C (Sinh năm 1985, HKTT: Xã TH , huyện LN , tỉnh Bắc Giang) là em trai ruột của bị can Giáp Thị L đã đại diện cho gia đình, đã trả lại cho ông K số tiền còn lại là 152.400.000 đồng.
Ngày 28/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận LB đã thu giữ gồm:
- 01 phiếu thu ngày 26/12/2009
- 01 phiếu thu ngày 21/10/2011
- 01 phiếu thu ngày 23/10/2010 Xác minh tại Công ty CP hợp tác lao động và Thương Mại cho biết: Giáp Thị L là nhân viên hợp đồng của Công ty, L vào làm việc trong Công ty từ 01/04/2011. Ngày 01/4/2011, Công ty Quyết định mở cơ sở 4 – Trung tâm ngoại ngữ VINATEX-LC thuộc Công ty CP hợp tác lao động và Thương Mại tại Phòng 1205, CT10 khu đô thị VH , phường ĐG , quận LB , Thành phố Hà Nội và giao nhiệm vụ cho Giáp Thị L quản lý trung tâm này. Đến ngày 07/11/2011 , Công ty đã ra Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở số 4 cũng như chấm dứt hợp đồng lao động với Giáp Thị L . Về hợp đồng lao động với những người đăng ký đi xuất khẩu lao động thì phải thông qua Công ty. Cơ sở 4 không có nhiệm vụ thu tiền đặt cọc của bất kỳ người lao động nào.
 Tại cơ quan điều tra, bị can Giáp Thị L khai phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.
 Về dân sự: ông K đã nhận đủ số tiền 177.400.000 đồng nay ông không yêu cầu bồi thường và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Giáp Thị L .
 Bản kết luận giám định số 6248/KL-KTHS của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội: Chữ viết dòng họ tên Ng ThịN dưới chữ ký trên các mẫu cần giám định với chữ viết đứng tên Nguyễn ThịN trên các mẫu so sánh là (M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra. Phần chữ ký không đủ cơ sở kết luận là chữ ký của Nguyễn ThịN .
 Đối với Nguyễn ThịN , căn cứ tài liệu đã thu thập được xác định, Nguyễn ThịN chỉ là người làm thuê cho Giáp Thị L , không biết việc L không có chức năng, không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Quá trình làm việc tại văn phòng của L , sau khi thu tiền của những người lao động theo yêu cầu của L , Nhâm chuyển hết số tiền trên cho L , Nhâm không được hưởng lợi gì từ việc thu tiền của người lao động. Hành vi của Nhâm không đủ cấu thành với vai trò giúp sức cho Giáp Thị L . Do vậy Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội không để cập xử lý đối với chị Nhâm là phù hợp.

## Page 10

10 Tại bản Cáo trạng số 413/CT -VKS-P3 ngày 20/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Giáp Thị L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự
- Tại phiên tòa: Bị cáo Giáp Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và không có ý kiến gì về tội danh, điều khoản luật mà Viện kiểm sát áp dụng truy tố bị cáo với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình , bản thân chưa có tiền án, tiền sự và mong Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt do gia đình bị cáo đã tự nguyện K phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại.
+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 174; điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52;
Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Giáp Thị L : 7 đến 8 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về dân sự: Các bị hại đã nhận được toàn bộ bồi thường từ phía gia đình bị cáo và không yêu cầu bồi thường nữa nên không xem xét.
Về xử lý vật chứng: Tạm giữ số tiền 76.000.000 đồng anh Giáp Minh C – em trai bị cáo tự nguyện nộp tại Cơ quan điều tra bồi thường cho bà H để trả lại cho bà H .
 * Luật sư Đỗ Thị H bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Giáp Thị L có quan điểm: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và thành khẩn khai báo, bị cáo không có ý kiến gì về tội danh, điều khoản luật mà Viện kiểm sát áp dụng truy tố bị cáo . Bị cáo có nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, khi xảy ra sự việc chưa kịp thời trả tiền cho các bị hại. Gia đình bị cáo đã K phục và trả toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt cho các bị hại. Các bị hại đã xác nhận là đã nhận được tiền, không khiếu nại, thắc mắc gì và đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về nhân thân, bị cáo cũng chưa có tiền án, tiền sự , hoàn cảnh gia đình đặc biệt , đã ly hôn, có 2 con nhỏ , sau khi phạm tội bỏ trốn một thời gian dài và nhận thức được hành vi phạm tội và đã ra đầu thú. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng mức án thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội cải tạo, sớm trở về nuôi dạy các con.
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng
- Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng:
Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra và Kiểm sát viên

## Page 11

11 trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
- Về sự vắng mặt của các bị hại tại phiên tòa: Tòa án đã tống đạt giấy triệu tập hợp L đối với các bị hại. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, các bị hại đều vắng mặt. Tại cơ quan điều tra các bị hại đều đã có lời khai xác nhận đã nhận đủ tiền bồi thường của gia đình bị cáo Giáp Thị L nên không khiếu nại, thắc mắc gì. Đối với bà Đinh Thị H chưa nhận được tiền bồi thường của gia đình bị cáo L do cơ quan điều tra chưa triệu tập được vì chưa xác minh được nơi ở của bà H . Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, bà H đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và đề nghị sau khi bản án có hiệu lực pháp luật bà sẽ làm thủ tục nhận tiền bồi thường tại cơ quan có thẩm quyền. Xét thấy, việc vắng mặt các bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Căn cứ điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.
[2] Về hành vi phạm tội và tội danh:
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, lời khai của các nhân chứng, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận:
Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, dù không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng trong việc đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, để có tiền tiêu xài cá nhân thì Giáp Thị L đã đưa ra thông tin gian dối là Giám đốc, đại diện của các doanh nghiệp: Công ty CP cung ứng và xuất nhập khẩu lao động hàng không – Trung tâm Xuất khẩu lao động và dịch vụ hàng không; Công ty Cổ phần hợp tác lao động và thương mại; Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động và thương mại du lịch có khả năng đưa người lao động đi xuất khẩu tại nước ngoài như:Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Síp, Hàn Quốc. Bằng thủ đoạn cam đoan đưa được người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, để 6 bị hại tin tưởng và giao cho L tổng số 540.100.000 đồng, trong đó: Ông Nguyễn Văn N nộp 82.550.000 đồng, anh Trần Văn D nộp 82.550.000 đồng; ông Đỗ Văn L nộp 101.600.000 đồng; ông Trần Khánh V nộp 20.000.000 đồng; bà Đinh Thị H nộp 76.000.000 đồng và ông Bùi Văn K nộp 177.400.000 đồng, để L làm thủ tục cho bị hại hoặc người thân của họ đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài.
Sau khi nhận tiền, L không làm thủ tục cho bị hại hoặc người thân của họ đi lao động tại nước ngoài như đã cam kết, sau khi không được việc, các bị hại đòi tiền thì L đã trả cho các bị hại số tiền 66.620.000 đồng, số tiền còn lại là 464.740.000 đồng L không trả rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, anh Giáp Minh C là em trai L đã trả cho các bị hại số tiền còn lại và các bị hại không có yêu cầu bị cáo bồi thường nữa.
Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Giáp Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết tăng nặng định khung “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên” theo điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự 2015 theo truy tố của cáo trạng là có căn cứ và đúng pháp luật.

## Page 12

12 [3]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:
Do muốn có tiền chi tiêu cánh ân, mặc dù không có chức năng và khả năng đưa người đi xuất nhập khẩu lao động tại nước ngoài nhưng L dùng thủ đoạn gian dối đưa thông tin sai sự thật mình là Giám đốc các Công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động để các bị hại tin tưởng là thật và chuyển tiền cho L . L không làm thủ tục cho bị hại đi xuất khẩu lao động như đã hứa mà sử dụng tiền của họ vào mục đích cá nhân hết. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là 540.100.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo Giáp Thị L đã cấu thành tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên” qui định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm K nhằm cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.
Cho đến thời điểm hiện tại, các bị hại đều đã nhận lại được tài sản mà bị cáo chiếm đoạt và không có yêu cầu bồi thường thiệt hại.
[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:
- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội; Tại giai đoạn điều tra, bị cáo đã bỏ trốn và sau ra đầu thú; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải, biết hối lỗi và ân hận do hành vi phạm tội của mình gây ra; quá trình điều tra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường, K phục toàn bộ hậu quả là số tiền còn lại chưa trả cho các bị hại là 464.740.000 đồng , họ có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường nữa; đây là những tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và xét xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, tạo bị cáo có cơ hội cải tạo, sớm trở về với gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.
- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Từ 2009 đến 2012, bị cáo đã 06 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đủ yếu tố cấu thành tội phạm độc lập nên hành vi phạm tội của bị cáo cần áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “phạm tội 2 lần trở lên”.
 [5]. Các vấn đề khác của vụ án:
- Đối với Nguyễn ThịN : Tài liệu hồ sơ thể hiện, Nhâm chỉ là người làm thuê cho L , không biết việc L không có chức năng, khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Sau khi thu tiền của người kao động, Nhâm đã chuyển hết tiền cho L theo yêu cầu của L và không được hưởng lợi gì. Hành vi của Nhâm không đủ cấu thành tội phạm với vai trò giúp sức cho L nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Nhâm là phù hợp với qui định pháp luật.
- Về hình phạt b ổ sung: Bị cáo không có công vi ệc ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

## Page 13

13 [6] Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
Về trách nhiệm dân sự:
Ghi nhận sự tự nguyện của anh Giáp Minh C (em trai của bị cáo L ) thay mặt bị cáo K phục toàn bộ thiệt hại đối với các bị hại và không yêu cầu bị cáo L bồi hoàn khoản tiền anh Châu đã bồi thường cho các bị hại là 464.740.000 đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị hại đều xác nhận đã nhận đủ tiền bồi thường và không yêu cầu bị cáo bồi thường nữa nên không xem xét. Riêng đối với bà Đinh Thị H , quá trình điều tra bà H không có mặt tại địa phương, số tiền còn lại 76.000.000 đồng bị cáo chưa bồi thường cho bà H , anh Giáp Minh C – em trai bị cáo đã nộp tại Cơ quan điều tra và đã được nộp tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội để đảm bảo thi hành án. Tại đơn xin vắng mặt gửi Tòa án, bà Đinh Thị H không có ý kiến gì về số tiền gia đình bị cáo L đã K phục và bà sẽ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án. Ngoài ra, bà không có ý kiến gì khác và xin vắng mặt tại phiên tòa.
Về xử lý vật chứng: Số tiền 76.000.000 đồng anh Giáp Minh C (em trai của bị cáo L ) tự nguyện khắc phục cho bà Đinh Thị H hiện đã được Cơ quan điều tra chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, tạm giữ số tiền này để trả lại cho bà H .
[7]. Về án phí và quyền kháng cáo:
Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 1. Tuyên bố: Bị cáo Giáp Thị L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
 Áp dụng: điểm a khoản 4 điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự:
Xử phạt: Giáp Thị L 08 (tám) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/12/2021.
 3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.
4. Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46; Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
+ Về trách nhiệm dân sự: Không + Về xử lý vật chứng: Tạm giữ số tiền 76.000.000 đồng anh Giáp Minh C (em trai của bị cáo L ) tự nguyện K phục cho bà Đinh Thị H để đảm bảo thi hành án theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 27/12/2022 , giữa người nộp tiền là Điều tra viên Nguyễn Văn Hải - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội và đơn vị nhận tiền là Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, tại Kho bạc Nhà nước Hà Đông để trả lại cho bà Đinh Thị H trong quá trình thi hành án.

## Page 14

5. Án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và L phí Tòa án:
Bị cáo Giáp Thị L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm về phần có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
-- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Cục Thi hành án DS TP Hà Nội;
- Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng;
UBND xã (phường) nơi bị cáo cư trú (thay thông báo KQXX);
- Lưu hồ sơ. ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỦ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA







Nguyễn Thị Thanh Thủy