Bản án số: 10/2023/HS-ST
Bị cáo Nguyễn Ngọc Th cùng đồng phạm phạm tội mua bán tài khoản ngân hang - phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Số: 09
Ngày: 14/02/2023
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Phú Thọ
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚT

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hà Giang;
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Phẩm;
 Bà Bùi Thị Hảo.
- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú T.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh PhúT tham gia phiên tòa: Bà Đào Thúy Chinh - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 09 tháng 02 năm 2023 và ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh PhúT , xét x ử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự sơ thẩm thụ lý số: 65/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2022, theo Quy ết định đưa vụ án ra xét x ử số:182 /2022/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Th, (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 01 tháng 9 năm 1993, tại thành phố Việt T, tỉnh Phú T;Nơi ĐKHKTT: tổ 1C, khu Hùng Quốc Vương, phường Gia C, thành phố Việt T, tỉnh Phú T; Chỗ ở hiện nay: 180/80 đường Tây M, phường Tây M, quận Nam Từ L, TP Hà N; Nghề nghiệp: Lao động tự do;
Trình đ ộ văn hóa (h ọc v ấn): 12/12; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo:
Không; Đoàn th ể: Không; Qu ốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguy ễn Duy Q , sinh năm 1965; Con bà: Lương Thị Minh Ng , sinh năm 1969; Hiện bố, mẹ đang ở phường Gia C, TP Việt T, tỉnh Phú T; Anh em ruột: Có 02 anh, em (B ị cáo là con thứ nhất);Vợ: Mai Nam Ph, sinh năm 2000; Hi ện vợ đang ở phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân: ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện nay đang tại ngoại ở phường Tây M, quận Nam Từ L, TP Hà N; (Có mặt tại phiên tòa).
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚT

Bản án số: 10/2023/HS-ST Ngày 14 tháng 02 năm 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

2. Họ và tên: Tạ Văn D(tên gọi khác: Không); Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1985, tại thị xã Đông Tr, tỉnh Quảng N; Nơi ĐKHKTT: Chưa xác định được; Chỗ ở hiện nay: Tổ 5, phường Hưng Đ, quận Dương K, thành phố Hải Ph; Nghề nghiệp:
Lao động t ự do; Trình đ ộ văn hóa (h ọc vấn): 04/12; Dân t ộc: Kinh; Giới tính:
Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn th ể: Không; Qu ốc t ịch: Vi ệt Nam; Con ông: T ạ Văn Th (Đã chết); Con bà: Đặng Thị C, sinh năm 1947 ; Hiện mẹ ở Trung Quốc;
Chị, em ruột: Gia đình có 05 chị, em; Bị cáo là con thứ 05;Vợ, con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;
Bị cáo b ị áp dụng bi ện pháp ngăn chặn đặt ti ền đ ể bảo đ ảm, s ố tiền là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). Hiện đang tại ngoại tại Tổ 5, phường Hưng Đ, quận Dương K, TP Hải Ph. (Có mặt tại phiên tòa).
3. H ọ và tên: Nguyễn Khánh H , (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1999, tại quận Nam Từ L, TP Hà N;Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay:
Số nhà 07, nghách 167/45, đường Quang Tiến, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: N ữ; Tôn giáo: Không; Đoàn th ể: Không; Qu ốc t ịch: Vi ệt Nam; Con ông: Nguyễn Phúc H, sinh năm 1965; Con bà: Phan Thị Bích L, sinh năm 1968; Hiện bố, mẹ đang ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; Chị em ruột: Có 02 chị em (Bị cáo là con thứ hai); Chồng, con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân: ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện nay đang tại ngoại ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; (Có mặt tại phiên tòa).
4. Họ và tên: Trần Hải Đ, (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 17 tháng 02 năm 2002, tại quận Nam Từ L, TP Hà N; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà 220, đường Đại M, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Nghề nghiệp:
Sinh Viên; Trình đ ộ văn hóa (h ọc vấn): 12/12; Dân t ộc: Kinh; Giới tính: Nam;
Tôn giáo: Không; Đoàn thể: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Đình H (Đã chết); Con bà: Nguy ễn Thị Thu H, sinh năm 1970; Hiện mẹ đang ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; Chị em ruột: Có 02 chị em (Bị cáo là con thứ hai);
Vợ, con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân: ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;

## Page 3

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện nay đang tại ngoại ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; (Có mặt tại phiên tòa).
5. Họ và tên: Nguyễn Trung H, (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 03 tháng 01 năm 2003, tại quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà 302 đường Đại M, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh;
Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn th ể: Không; Qu ốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguy ễn Quang H , sinh năm 1967; Con bà: Ngô Thị Nh, sinh năm 1971;
Hiện bố, mẹ đang ở phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Chị em ruột:
Có 02 chị em (Bị cáo là con thứ hai);Vợ, con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân: ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện nay đang tại ngoại ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; (Có mặt tại phiên tòa).
6. Họ và tên: Nguyễn Quý L , (tên gọi khác: Không); Sinh ngày 22 tháng 02 năm 2002, tại quận Nam Từ L, thành phố Hà N; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số 47, ngõ 371, tổ dân phố Tháp, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N;Nghề nghiệp: Sinh viên;Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Đoàn th ể: Không; Qu ốc tịch: Việt Nam; Con ông:
Nguyễn QuýN , sinh năm 1955; Con bà: Nguy ễn Thị Ng, sinh năm 1960; Hiện bố, mẹ đang ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; Chị em ruột: Có 02 chị em (Bị cáo là con thứ hai);Vợ, con: Chưa có;
Tiền án, tiền sự: không;
Nhân thân: ( án tích,đã b ị xử phạt vi phạm hành chính,đã x ử lý k ỷ luật):
Không;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện nay đang tại ngoại ở phường Đại M, quận Nam Từ L, TP Hà N; (Có mặt tại phiên tòa).
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Anh Lê Hải L1 , sinh năm 2000; Địach ỉ:581 E6,147/2 phư ờng Tân M , quận Hoàng M, thành phố Hà N.
2. Anh Nguyễn Minh A1 (Tên gọi khác là L ), sinh năm 1995; Địa chỉ: Ngõ 67 phố Cầu Cốc, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
3. Anh Đới Minh D1, sinh năm 1991; Địa chỉ: khu đô thị Tân Tây Đô, Tân L, huyện Đan Ph, thành phố Hà N.
4. Anh Trần Xuân Tr1 , sinh năm 1989; Địa chỉ: Thôn Phú Th ứ, xã Khánh Th, huyện Ba V, thành phố Hà N.

## Page 4

5. Anh Trần Minh T2 , sinh năm 1993; Địa chỉ: khu PhúM ỹ, M ỹ Đình 2, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
6. Anh Nguyễn Ngọc S1, sinh năm 1993; Địa chỉ: 6B-U17 ngõ 94, đư ờng Lam Sơn, phường Lam S, quận Lê Ch, thành phố Hải Ph.
7. Anh Lê Duy Ph , sinh năm 2003; Địach ỉ: Nghách 136/6 Tri ều Khúc, phường Tân Tr, quận Th X, thành phố Hà N.
8. Chị Nguyễn Thu H , sinh năm 2003; Địach ỉ: Nhân Chính, qu ận Th X, thành phố Hà N.
9. Chị Nguyễn Ngọc A, sinh năm 2003; Địa chỉ: thôn Yên Quán, xã Tân P , huyện Quốc O, thành phố Hà N.
10. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 2003; Địa chỉ: tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc O, huyện Quốc O, thành phố Hà N.
11. Anh Nguyễn Trung K, sinh năm 2003;Đ ịa chỉ: xóm 3, Phúc Đ ức, Sài S, huyện Quốc O, thành phố Hà N.
12. Anh Nguyễn Võ Qu ốc A, sinh năm 2003; Địa chỉ: Nghách 136/6 Tri ều Khúc, phường Tân Tr, quận Th X, thành phố Hà N.
13. Chị Lê Thị Thùy Tr , sinh năm 2003; Địach ỉ: 250 Kim Giang, qu ận Hoàng M, thành phố Hà N.
14. Anh Vũ Phi H, sinh năm 2002; Địa chỉ: 551, ngõ 68, đường Phú D, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
15. Anh Lê Viết Đức A, sinh năm 2002; Địa chỉ: tổ dân phố Phù Th, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
16. Anh Nguyễn Việt A, sinh năm 2002; Địa chỉ: số 19, ngõ 242/20 đư ờng Tây M, phố Ngang, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
17. Chị Nghiêm Thị Linh Ch , sinh năm 2002;Đ ịach ỉ: s ố nhà 10, nghách 193/8 đường Cầu Cốc, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
18. Chị Nguyễn Ánh Ng , sinh năm 2002; Địa chỉ: số nhà 12, nghách 67/69 Cầu Cốc, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
19. Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 2002; Địa chỉ: số nhà 19, nghách 1, ngõ 159, tổ dân phố Tó, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
20. Anh Nguyễn Viết H, sinh năm 2002; Địa chỉ: số nhà 167, nghách 324, tổ dân phố 5, Hòe Thi, Phương Canh, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
21. Anh Nguyễn Minh H, sinh năm 2001; Địa chỉ: số nhà 9A, CT3 thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.

## Page 5

22. Anh Đào Trung H, sinh năm 2003; Địa chỉ: số 138 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
23. Anh Trần Lê M, sinh năm 2003; Địa chỉ: số 17, nghách 337/75, t ổ 14, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N.
24. Anh Bùi Lê Ph, sinh năm 2003; Địa chỉ: P 211, A 12, TDP s ố 2, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N.
25. Anh Nguyễn Nam Kh , sinh năm 2003; Địa chỉ: 23 E, ngõ 315 Nguy ễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N.
26. Anh Đinh Đức M, sinh năm 2003;Địa chỉ: số 23, 16 B6 làng Vi ệt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đ, thành phố Hà N.
27. Chị Chu Thị Tuyết Nh, sinh năm 2003; Địa chỉ: P 106, t ổ 16, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N.
28. Anh Nguyễn Đình Minh Đ , sinh năm 2003; Địach ỉ: t ổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
29. Anh NguyễnH ải A , sinh năm 2003;Đ ịach ỉ: khu K 53, phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà N.
30. Anh Phạm Minh Đ, sinh năm 2002; Địa chỉ: số 30, ngõ 1/7 Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
31. Anh Lê Doãn H, sinh năm 2002; Địa chỉ: số nhà 25, ngõ 274, tổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
32. Anh Nguyễn Đình N, sinh năm 2002;Địa chỉ: tổ dân phố 2 Đình, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
33. Anh Nguyễn Mạnh N2, sinh năm 2002; Địa chỉ: tổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
34. Chị Vũ Thị H3, sinh năm 2002; Địa chỉ: SN 39, ngõ 142, phư ờng Cổ Nhuế, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
35. Anh Nguyễn Thành C5 , sinh năm 2002; Địach ỉ: SN 39, ngõ 142, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
36. Anh Lương Hoàng Q4, sinh năm 2002; Địa chỉ: SN 11, ngõ 347, nghách 521, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
37. Chị Lê Thị Ái D7, sinh năm 2002; Địa chỉ: SN 36, ngõ 521, phư ờng Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
38. Anh Đỗ Ngọc D8, sinh năm 2000; Địa chỉ: thôn 6, An B ồ, phường D Tiến, Quận Vĩnh Bảo, thành phố Hải Ph.

## Page 6

39. Anh Phạm Tuấn Kh3, sinh năm 2002; Địa chỉ: SN 39, ngõ 142, phư ờng Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
40. Chị Đỗ Thị Ngọc H9, sinh năm 2002; Địa chỉ: ngõ 16, Nguy ễn Khánh Toàn, phường Quan H, quận Cầu G, thành phố Hà N.
41. Anh Nguyễn Văn H3 , sinh năm 2002; Địac hỉ: SN 64, ngõ 117 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N.
42. Anh Nguyễn Ngọc H7, sinh năm 2005; Địa chỉ: SN 42, ngõ 328 đư ờng Tây M, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
43. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên P (TPBank).
Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, S ố 57, phố Lý Thường K, phường Trần Hưng Đ, quận Hoàn K, thành phố Hà N.
 (Những người có quy ền l ợi, nghĩa v ụ liên quan đến v ụ án đều vắng mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
I. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:
Tạ Văn D, sinh năm 1985, học hết lớp 4 ở huyện Đông Tr, tỉnh Quảng N, sau đó theo mẹ đi Trung Quốc và ở đến năm 2021 thì về Việt Nam do dịch Covid 19. D nói được cả tiếng Việt Nam và Trung Qu ốc. Qua mạng xã hội Telegram, D biết và liênh ệ vớim ột ngư ời đàn ông Trung Qu ốc ở Campuchia có thu mua thẻ ngân hàng. Do v ậy, D đăng thông tin thu mua th ẻ, tài kho ản ngân hàng với giát ừ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/1 tài khoản, tùy từng ngân hàng. Dyêu cầu các tài kho ản Ngân hàng khi bán cho D phải s ử dụng sim rác để đăng ký dịch v ụ Internetbanking và nhận mã OTP t ừ ngân hàng. Khi ngư ời bán đăng ký với ngân hàng và mở tài khoản theo thông tin cá nhân của mình thì ngân hàng đó sẽ cung cấp thẻ ATM và mã OTP để sử dụng dịch vụ Banking, tức là sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua thao tác trên đi ện thoại di động lắp sim đó mà không cần đến ngân hàng để giao dịch. Người bán s ẽ đưa lại cho D thông tin v ề tài khoản ngân hàng gồm: số tài khoản, mật khẩu đăng nhập trên ứng dụng ngân hàng , thẻ ATM, sim điện thoại đã đăng ký dịch vụ và nhận mã OTP (G ọi tắt là tài kho ản ngân hàng).
Với phương thức như vậy, Tạ Văn D và các bị can khác đã thu mua thông tin về tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau:
Từ khoảng tháng 1/2022, D có mua bán thẻ game online với Nguyễn Ngọc Th, sinh năm 1993, ở khu Hùng Qu ốc Vương, phường GiaC , thành phố Việt T, tỉnh PhúT . Tạ Văn D có trao đổi với Nguyễn Ngọc Th về việc mình thu mua tài khoản ngân hàng. Th đồng ý.

## Page 7

Nguyễn Ngọc Th nói với Nguyễn Khánh H, sinh năm 1999, ở đường Quang Tiến, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố HàN (Th là em rể của H) là Th có nhuc ầu mua nhi ều tài kho ản ngân hàng đ ể chạy quảng cáo, chỉ tiêu cho ngân hàng. Đối với tài khoản ngân hàng do H tự mở thì Th sẽ trả cho H 300.000 đồng/1 tài khoản. Nếu H bảo người khác mở tài khoản của ngân hàng Techcombank thì Th sẽ trả cho H 900.000 đồng/1 tài kho ản; còn đối với các ngân hàng khác Th sẽ trả cho H 800.000 đồng/01 tài khoản; H đồng ý, tự mở tài khoản của mình và mua tài khoản ngân hàng của nhiều người để bán cho Th. Đối với tài khoản người bán cho H tự mở thì H sẽ trả 300.000 đồng/ 1 tài khoản, còn đối với tài khoản do người đó giới thiệu để mở (qua trung gian xong bán cho H) thì H sẽ trả cho họ 600.000 đồng/ 1 tài khoản ngân hàng Techcom Bank và 500.000 đ ồng/1 tài khoản của ngân hàng khác. H được hưởng lợi 300.000 đồng/1 tài khoản. Đối với các ngân hàng mất phí mở tài khoản và sim đi ện thoại để đăng ký dịch vụ Internet banking Th sẽ trả, H đồng ý.
Nguyễn Khánh H đã sử dụng căn cư ớc công dân của mình và 02 sim đi ện thoại do Th đưa để mở 02 khoản ngân hàng tại ngân hàng VIB, TP Bank. H bán cho Th hai tài khoản này được 600.000 đồng. H đã mua được tổng số 111 tài khoản của các ngân hàng ACB, VIB, TechcomBank, TPBank, MSB, SHB, VPBank, VietcomBank và bán cho Nguyễn Ngọc Th.
Từ tháng 02/2022 đến tháng 5/2022, Th mua tại các cửa hàng bán sim thẻ điện thoại ven đường rồi đưa cho Huv ền khoảng 150 sim đi ện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Intemet banking. H đưa lại sim cho người bán tài khoản. Nguyễn Khánh H đã mua tài khoản của những người sau:
1. Lê Duy Ph , sinh năm 2003, ở thôn Phúc Đ ức, xã Sài S , huyện Quốc O, thành phố Hà N.
Từ tháng 02/2022 đến tháng 3/2022, Lê Duy Ph đã tự mở 02 tài khoản ngân hàng Techcom Bank và ACB. Lê Duy Ph bán cho Nguyễn Khánh H được số tiền 700.000 đồng.
Ngoài ra, P còn mua lại 06 tài khoản ngân hàng Techcom Bank của bạn P với giá 300.000 đồng và bán cho H được 600.000 đồng/1 tài khoản, được hưởng chênh lệch 300.000 đồng/01 tài khoản, gồm: 01 tài khoản của Nguyễn Trung K, sinh năm 2003 và 01 tài kho ản của Nguyễn Thu H , sinh năm 2003, đều ở thôn Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà N; 01 tài kho ản của Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 2003, ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 01 tài khoản của Nguyễn Ngọc A, sinh năm 2003, ở xã Tân Phú, huy ện Quốc Oai; 01 tài kho ản của Lê Thị Thùy Tr, sinh năm 2003, ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 01 tài khoản của Nguyễn Võ Quốc A, sinh năm 2003, ở xóm 3, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Tổng số Lê Duy Ph bán tài khoản của mình và mua của 6 người khác, sau đó bán cho H là 8 tài kho ản ngân hàng, thu lợi bất chính s ố tiền 2.500.000 đ ồng. Số

## Page 8

lượng tài kho ản ngân hàng Lê Duy Ph mua, bán chưa đ ủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. H đã đưa choP tổng số khoảng 50 sim điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet banking vành ận mã OTP. Cơ quan đi ều tra đã thu gi ữ cuảP 34 sim điện thoại Vietnammobile.
Ngày 23/5/2022, Cơ quan Cảnh sát đi ều tra - Công an tỉnh PhúT đã ti ếp nhận đơn t ố giác của anh Nguyễn Văn Nh , sinh năm 1975 , ở thôn Đoàn K ết, xã TâyC ốc, huy ện Đoan Hùng, tỉnh PhúT về việc b ị lừa đảo chi ếm đo ạt s ố tiền 1.107.000.000 đồng. Anh Nh nhận làm marketing, nhận làm quảng cáo cho các đơn hàng ở kênh bán hàng online Navee. Anh Nh đã làm theo hư ớng dẫn và chuy ển khoản số tiền trên đến nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài kho ản ngân hàng của Lê Duy Ph. Cơ quan đi ều tra đã tri ệu tập Lê Duy Ph làm việc vàch ứng minh hành vi phạm tội của các bị can.
2. Trần Hải Đ, sinh năm 2002, ở số 220, đường Đại M, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N.
Mẹ đẻ của Trần Hải Đ là mẹ nuôi của Nguyễn Khánh H . Từ tháng 02 đến tháng 5/2022, Đăng đã tự mở 05 tài khoản ngân hàng ACB, TB Bank, MSB, SHB, VIB rồi bán lại cho H với giá 300.000 đ ồng/01 tài kho ản, được số tiền 1.500.000 đồng.
Ngoài ra, Đăng còn mua của Nguyễn Trung H, sinh năm 2003, ở số nhà 302, đường Đại M, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố HàN 49 tài khoản ngân hàng với giá 400.000 đ ồng/01 tài kho ản, rồi bán lại cho Nguyễn Khánh H với giá 500.000 đồng/01 tài khoản; mua 17 tài khoản ngân hàng của những người khác với giá 300.000 đ ồng/1 tài kho ản và bán lại cho Nguyễn Khánh H với giá 500.000 đồng/1 tài khoản, cụ thể 17 tài khoản của những người sau:
Nghiêm Thị Linh C , sinh năm 2002, ở số nhà 10, ngách 19 3/8, cầuC ốc, phường Tây M, Quận Nam Từ L: 01 tài khoản ngân hàng ACB. Chi đư ợc 300.000 đồng;
Nguyễn Đức T, sinh năm 2002, ở số nhà 19, ngõ 159, ngách 1, t ổ dân phố Tó, phường Tây M, quận Nam Từ L: 02 tài kho ản ngân hàng ACB và TP Bank.
Toàn được 600.000 đồng;
Nguyễn Viết H, sinh năm 2002, ở Tổ dân phố 5, Hòe Thi, phư ờng Phương Canh, quận Nam Từ L: 04 tài kho ản ngân hàng ACB, Techcom Bank, TP Bank, VIB. Huy được 1.200.000 đ ồng. Huy còn đư ợc hưởng 200.000 đồng từ việc giới thiệu Lê Viết Đức A. Tổng tiền Huy bán tài khoản là 1.400.000 đồng.
Lê Viết Đức A, sinh năm 2002, ở tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây M, quận Nam Từ L: 02 tài kho ản ngân hàng ACB, Techcom Bank. Lê Viết Đức A được 600.000 đồng;
Nguyễn Quý L, sinh năm 2002, ở số nhà 47, ngõ 371, đường Đại M, tổ dân

## Page 9

phố Tháp, phường Đại M, quận Nam Từ L: 02 tài khoản ngân hàng TP Bank, ACB.
Lượng được 600.000 đồng.
Nguyễn Ánh Ng , sinh năm 2002, ở tổ dân phố Dộc, phường Tây M, quận Nam Từ L: 01 tài khoản ngân hàng Techcom Bank. Nguyễn Ánh Ng được 300.000 đồng.
Vũ Phi H, sinh năm 2002, ở thôn Tiên Lý, xã Đôn Xá, huy ện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: 01 tài khoản ngân hàng Techcom Bank. Hùng được 300.000 đồng.
Nguyễn Việt A, sinh năm 2002, ở tổ dân phố Ngang, phường Tây M, quận Nam Từ L: 04 tài kho ản ngân hàng ACB, VIB, Techcom Bank, TP Bank. Nguyễn Việt A được 1.200.000 đồng.
Nguyễn Trung H , sinh năm 2003, ở tổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam Từ L Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, Hi ếu đãt ự mở 06 tài kho ản ngân hàng VP Bank, TP Bank, Techcom Ba nk, SHB, MSB, VIB rồi bán cho TrầnH ải Đ 300.000 đồng/1 tài khoản, được số tiền 1.800.000 đồng. Ngoài ra, Hiếu còn mua 43 tài khoản của người khác với giá 250.000 đồng/1 tài khoản, bán cho Đăng 400.000 đồng/1 tài khoản, được hưởng chênh lệch 150.000 đồng/1 tài khoản, cụ thể:
Đào Trung H , sinh năm 2003, ở khu Thư ợng Cát 4, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ L: 02 tài khoản ngân hàng ACB, TP Bank. Hùng được 500.000 đồng.
Ngoài ra, Hùng còn mua lại của Trần Lê M- sinh năm 2003, ở số 17, ngách 337/75, tổ 14, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N: 02 tài khoản ngân hàng MSB và ACB. H muac uảM với giá 150.000 đồng/01 tài kho ản, bán cho H 250.000 đ ồng/1 tài kho ản. M được 300.000 đ ồng, H được 200.000 đồng t ừ việc mua, bán tài kho ản cuảM . Tổng s ố tiềnH thu lợi do bán tài kho ản mà có là 700.000 đồng.
Phạm Minh Đ, sinh năm 2002, ở số nhà 30, ngõ 117, Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc T ừ L: 04 tài kho ản ngân hàng VIB, ACB, T P B ank, V P B ank, được số tiền 1.000.000 đ ồng. Hiếu đã trả cho Đức 300.000 đ ồng, còn n ợ 700.000 đồng.
Nguyễn Nam Kh , sinh năm 2003, ở ngõ 315, phường Nguyễn Khang, qu ận Cầu Gi ấy, thành phố HàN : 02 tài kho ản TP Bank, ACB . Khánh đư ợc 500.000 đồng.
Đinh Đức M, sinh năm 2003, ở số 9, ngõ 2, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà N: 06 tài khoản ngân hàng SHB, VIB, MSB, VP Bank, TP Bank, ACB, được 1.500.000 đồng. H đã trảM 1.000.000 đồng, còn nợ 500.000 đồng.
Bùi Lê P, sinh năm 2003, ở phòng 211-A12, tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Gi ấy, thành phố HàN , 07 tài kho ản ngân hàng: Techcom Bank, ACB, MSB, SHB, VIB, VP Bank, TP Bank, được số tiền 1.750.000 đ ồng. Ngoài

## Page 10

ra, Phúc còn muac ủa Nguyễn Minh H - sinh năm 2001, ở số 9A, TTC13, t ổ dân phố 10, phường Mỹ Đình 2, qu ận Nam Từ L, thành phố HàN 7 tài kho ản ngân hàng MSB, VIB, Techcom B ank, SHB, TP Bank, VP Bank. P trả cho H 200.000 đồng/1 tài kho ản. Hải được 1.400.000 đ ồng. P bán lại cho H 250.000 đồng/ 1 tài khoản, đư ợc hư ởng chênh lệch 350.000 đ ồng/7 tài kho ản. P được tổng s ố tiền 2.100.000 đồng. H đã trả choP 1.800.000 đồng, còn nợ 300.000 đồng.
Nguyễn Minh H , sinh năm 2001, ở sổ 9A, TTC13, TDP 10, phư ờng M ỹ Đình 2, qu ận Nam T ừ L, thành phố HàN : 07 tài kho ản ngân hàng MSB, VIB, Techcom Bank, SHB, ACB, TP Bank, VP Bank. Riêng trường hợp này Hi ếu mua 200.000 đồng/1 tài kho ản. Hải được 1.400.000 đ ồng. Hiếu đã trả 1.000.000 đồng, còn nợ 400.000 đồng.
Chu Thị Tuyết N, sinh năm 2003, ở P106, tổ 16, phường Quan Hoa, qu ận Cầu Giấy, thành phố Hà N: 07 tài kho ản ngân hàng MSB, VIB, Techcom Bank, SHB, ACB, VP Bank, TP Bank. Nhi đư ợc s ố tiền 1.750.000 đ ồng. Hi ếu đã trả 1.500.000 đồng, còn nợ 250.000 đồng.
NguyễnH ải A , sinh năm 2003, ở khu Ao Sen, phư ờng M ộ Lao, qu ận Hà Đông, thành phố HàN : 04 tài kho ản ngân hàng TP Bank, VIB, ACB, MSB .
Nguyễn Hải A được 1.000.000 đồng.
Nguyễn Đình Minh Đ , sinh năm 2003, ở phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N: 02 tài khoản ngân hàng ACB, TP Bank. Đức được 500.000 đồng.
Như v ậy, Nguyễn Trung H đã tự mở 6 tài kho ản ngânh àng, mua 43 tài khoản ngân hàng, tổng số là 49 tài khoản ngân hàng. Hiếu bán lại cho Trần Hải Đ, thu lợi bất chính số tiền 8.250.000 đồng (tiền tự mở tài khoản là 1.800.000 đồng, từ 43 tài kho ản là 6.450.000 đ ồng). Số tiền Hiếu còn n ợ những người bán tài khoản ngân hàng cho Hiếu là 2.150.000 đồng.
Trần Hải Đ mua tổng số 66 tài khoản ngân hàng của người khác và tự mở 5 tài kho ản ngân hàng của Đăng, tổng s ố là 71 tài kho ản. Đăng bán cho Nguyễn Khánh H , thu lời bất chính s ố tiền 9.800.000 đồng (ti ền t ự mở tài khoản là 1.500.000 đồng, tiền bán 17 tài khoản là 4.900.000 đồng, tiền bán 49 tài khoản của Hiếu là 4.900.000 đồng).
Nguyễn Trung H phảich ịu trách nhi ệm hình s ự về hành vi mua, bán trái phép thông tin 43 tài kho ản, Trần Hải Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua, bán trái phép thông tin 66 tài khoản.
3. Đới Minh D1 , sinh năm 1991, ở xã Tân L ập, huyện Đan Phư ợng, thành phố HàN Đới Minh D1 là đồng nghi ệp với Nguyễn Khánh H . Doanh đãt ự mở tài khoản ngân hàng Techcom Bank và đưa cho H. H bán cho Nguyễn Ngọc Th được 900.000 đồng. Ngoài ra, Doanh còn bảo bạn của Doanh mở 04 tài khoản ngân hàng

## Page 11

và bán lại cho H, gồm: Trần Xuân Tr1 - sinh năm 1989, ở Thôn Phú Thứ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố HàN mở 02 tài khoản ngân hàng Techcom Bank và TP Bank; Trần Minh T2 - sinh năm 1993, ở xóm Đồng Tiến 1, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mở 02 tài khoản ngân hàng Techcom Bank và Vietcom Bank. H trả cho Doanh 600.000 đ ồng. Doanh trả cho Trần Xuân Tr1 200.000 đồng và Trần Minh T2 200.000 đồng. Doanh được 200.000 đồng.
4. Nguyễn Ngọc H7 , sinh năm 2005, ở phường TâyM , qu ận Nam T ừ L, thành phố HàN Hà và H là chị em họ. Hà đãm ở tài khoản ngân hàng TP Bank và bán cho Nguyễn Khánh H, được số tiền 300.000 đồng.
5. Nguyễn Quý L , sinh năm 2002, ở số nhà 47, ngõ 371, đư ờng Đại M, tổ dân phố Tháp, phường Đại M, quận Nam Từ L, thành phố HàN Ngoài việc tự mở 02 tài kho ản và bán cho Trần Hải Đ thì Lượng tự mở tài khoản và mua lại của người khác, sau đó bán trực tiếp tài khoản cho Nguyễn Khánh H, cụ thể như sau:
Từ tháng 02/2022 đến tháng 5/2022, Lư ợng còn m ở tài kho ản ngân hàng Techcom Bank và bán cho Nguyễn Khánh H được 300.000 đ ồng. Lượng mua lại 25 tài kho ản với giá 300.000 đ ồng/1 tài kho ản và bán cho Nguyễn Khánh H 600.000 đồng/ 1 tài khoản ngân hàng Techcom Bank, 500.000 đồng/1 tài khoản của ngân hàng khác. Lượng đã mua 25 tài khoản của các trường hợp sau:
Lê Doãn H, sinh năm 2001, ở tổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam Từ L: 05 tài khoản ngân hàng VIB, VP Bank, SHB, MSB, Techcom Bank. Hiếu được 1.500.000 đồng.
Nguyễn Mạnh N2, sinh năm 2002, ở tổ dân phố Chợ, phường Đại M, quận Nam T ừ L: 04 tài kho ản ngân hàng ACB, TP Bank, MSB, VIB. Nam đư ợc 1.200.000 đồng.
Nguyễn Đình N, sinh năm: 2002, ở tổ dân phố 2 Đình, phường Đại M, quận Nam T ừ L: 05 tài kho ản ngân hàng ACB, Techcombank, TP Bank, MSB, VIB.
Nam được 1.500.000 đồng.
Lương Hoàng Q4, sinh năm 2002, ở thôn 6, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Ph : 02 tài kho ản ngân hàng Techcombank, ACB. Qu yền đư ợc 600.000 đồng.
Lê Thị Ái D7, sinh năm 2002, ở tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn: 01 tài khoản ngân hàng ACB. Lê Thị Ái D7 được 300.000 đồng.
Nguyễn Thành C5, sinh năm 2002, ở thôn Đoàn Nghĩa, xã Thụy Liễu, huyện Thái Th ụy, tỉnh Thái Bình: 02 tài kho ản ngân hàng ACB, Techcombank. Công được 600.000 đồng.

## Page 12

Vũ Thị H3, sinh năm 2002, ở thôn Diêm Tỉnh, xã Hồng D, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình: 01 tài khoản ngân hàng ACB. Vũ Thị H3 được 300.000 đồng.
Nguyễn Văn H3 , sinh năm: 2002, ở thôn Vĩnh Trư ờng, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: 02 tài kho ản ngân hàng ACB và Techcombank, bán cho Lượng 550.000 đồng. Lượng được 550.000 đồng.
Phạm Tuấn Kh3, sinh năm 2002, ở thôn Đồng Quan, xã Yên L ợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đ ịnh: 01 tài kho ản ngân hàng ACB. Khanh đư ợc 300.000 đ ồng.
Lượng được 200.000 đồng.
Đỗ Thị Ngọc H9, sinh năm 2002, ở thôn Nội Sơn, xã Hợp Lý, huy ện Triệu Sơn, tỉnh Th Hóa: 01 tài kho ản ngân hàng ACB. H được 300.000 đ ồng. Lư ợng được 200.000 đồng.
Đỗ Ngọc D8, sinh năm 2000, ở thôn 6, An B ồ, xã D Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Ph : 01 tài kho ản ngân hàng Techcom Bank. Duy đư ợc 300.000 đồng.
Như vậy, Nguyễn Quý L tự mở 03 tài khoản và mua 25 tài khoản ngân hàng (trong đó có 6 tài khoản ngân hàng Techcom Bank và 19 tài khoản ngân hàng khác)
của 11 ngư ời, tổng s ố là 28 tài kho ản. Lượng bán cho Nguyễn Khánh H 26 tài khoản, bán cho Trần Hải Đ 02 tài kho ản, thu lợi bất chính số tiền 6.500.000 đồng (tiền từ tài khoản tự mở 900.000 đồng, trong đó bán cho Đăng đư ợc 600.000 đồng, bán cho H được 300.000 đồng; từ 25 tài khoản bán Nguyễn Khánh H là 5.600.000 đồng).
Đối với Nguyễn Khánh H : H đã tự mở 2 tài kho ản ngân hàng, muat ổng số 111 tài kho ản ngân hàng, tổng số là 113 tài khoản. H bán cho Nguyễn Ngọc Th được tổng số tiền 34.500.000 đồng (ti ền t ừ tài khoản t ự mở là 600.000 đ ồng, t ừ chênh lệch giữa mua tài khoản và bán lại cho Nguyễn Ngọc Th là 33.900.000 đồng, trong đó: Mua của Lê Duy Ph 8 tài khoản, được hưởng chênh lệch 2.800.000 đồng;
của Trần Hải Đ 71 tài kho ản, được hưởng chênh lệch 23.100.000 đ ồng; muac ủa Nguyễn Quý L 26 tài khoản, được hưởng chênh lệch 8.100.000 đồng; mua của Đới Minh D1 5 tài khoản, được hưởng chênh lệch 4.300.000 đồng (tiền này Th chưa Th toán cho H; muac ủa Nguyễn Ngọc H7 01 tài kho ản, đư ợc hư ởng chênh lệch 500.000 đồng.
Đối với Nguyễn Ngọc Th: Ngoài việc mua 113 tài kho ản từ Nguyễn Khánh H, Th còn mua tài khoản ngân hàng Vietcom Bank của Lê Hải L1 - sinh năm 2000, ở phường Tân Mai, qu ận Hoàng M, thành phố HàN qua Nguyễn Minh A1 - sinh năm 1995, ở ngõ 67, phường Tây M, quận Nam Từ L, thành phố Hà N. Th trả cho Á số tiền 500.000 đ ồng. Nguyễn Minh A1trả cho Long s ố tiền 250.000 đ ồng, Á được 250.000 đồng.
Tổng số Th đã mua là 114 tài kho ản ngân hàng với tổng số tiền 87.050.000 đồng. Th bán cho Tạ Văn D64 tài kho ản ngân hàng, với tổng số tiền 169.000.000

## Page 13

đồng. D nhờ Nguyễn Vi ệt Hùng - sinh năm 1987, ở phường Lê L ợi, qu ận Ngô Quyền, thành phố Hải Ph chuyển khoản cho Th. Đối với thẻ ngân hàng, sim đi ệm thoại thì Th gửi xe khách cho Tạ Văn D. Th được hưởng lợi số tiền 81.950.000 đồng.
Đối với 50 tài khoản ngân hàng còn lại mà Nguyễn Ngọc Th chưa bán được (114-64= 50), là các tài khoản ngân hàng ACB, thời gian đầu Tạ Văn Dmua nhưng do hạn mức thẻ thấp, không cài đặt được Intemet Banking nên D không mua nữa.
Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Th vẫn mua tài khoản ngân hàng ACB từ Nguyễn Khánh H, mục đích nếu có ai mua thì bán. Do H bị phát hiện nên Th đã vứt bỏ toàn bộ thẻ ngân hàng ACB và các thẻ mới mà H giao nhưng Th chưa kịp bán cho D. Mặt khác, có tài khoản ngân hàng bị lỗi nên Th không bán được.
Đối với Tạ Văn D: D mua 64 tài khoản ngân hàng của Nguyễn Ngọc Th. Do bị phát hiện và bị khởi tố nên D không mua được tài khoản ngân hàng của Th nữa.
Đến tháng 7/2022, D tiếp tục mua tài khoản của Nguyễn Ngọc S1 - sinh năm 1993, ở ngõ 94, đư ờng Lam Sơn, phư ờng Lam Sơn, qu ận Lê Chân, thành phố Hải Ph tổng số 14 tài khoản ngân hàng.
Số tài khoản bán cho D là Sơn mua của: Nguyễn Tiến Đạt - sinh năm 2006, ở ngõ 28, đư ờng 12, ngách 50, xã An Đ ồng, quận An Dương, thành phố Hải Ph: 04 tài khoản ngân hàng Techcom Bank, Vietcom Bank, Exim Bank và SHB. Ngoài ra, Đạt còn mua tài kho ản của: Bùi Đình Bảo Nhật - sinh năm 2006, ở số 5, mặt bằng 3, phư ờng Chở Dầu, qu ậnH ồng Bàng: 02 tài kho ản ngân hàng TP Bank và Vietcom Bank; của Phạm Đức Huy - sinh năm 2005, ở 8/18/66, Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, qu ận Lê Chân, thành phố Hải Ph 05 tài khoản ngân hàng TPBank, VPBank, Vietcombank, Eximbank, SHB; của Trần Nhật Hoàng, sinh năm 2006, ở số 18/40 ngõ 202, Mi ếu 2 Xã, phư ờng Dư Hàng Kênh, qu ận Lê Chân, thành phố Hải Ph: 03 tài kho ản ngân hàng VP Bank, Exim Bank, Techcom Bank. Sơn đã trả cho Đạt 9.500.000 đồng.
Tạ Văn Dđã trả cho Sơn tổng số tiền 22.000.000 đồng. Sơn trả cho Nguyễn Tiến Đạt 9.500.000 đồng. Sơn thu lợi bất chính số tiền 12.500.000 đồng. Số tiền có được Đạt trả cho Nhật 1.000.000 đ ồng, Huy 2.500.000 đồng và Hoàng 1.500.000 đồng. Đạt thu lợi bất chính số tiền 4.500.000 đồng.
Sau khi mua tài kho ản của Th và của Sơn thì Tạ Văn Dbán cho ngư ời đàn ông Trung Quốc đang ở Campuchia, mỗi tài khoản ngân hàng D được hưởng chênh lệch 500.000 đồng/1 tài khoản. D đã bán được 64 tài khoản ngân hàng mua của Th, được hưởng lợi 500.000 đ ồng/1 tài kho ản, được tổng số tiền là 32.000.000 đ ồng.
Người đàn ông này cho người đến nơi ở của D để lấy thẻ ngân hàng, sim điện thoại và Th toán tiền trực tiếp nên không có căn c ứ để xác định. Đối với 14 tài kho ản ngân hàng mua của Sơn, Tạ Văn Dmới bàn giao thông tin v ề tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, chưa bàn giao sim đi ện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking nên chưa được Th toàn tiền. Số sim này Cơ quan điều tra đã thu giữ khi khám xét nơi ở

## Page 14

của D.
Như vậy, Tạ Văn Dđã mua tổng số 78 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền là 191.000.000 đ ồng, trong đó muac ủa Nguyễn Ngọc Th 64 tài kho ản với số tiền 169.000.000 đồng vàc ủa Nguyễn Ngọc S1 14 tài kho ản, với s ố tiền 22.000.000 đồng. Tạ Văn Dđược hưởng lợi 32.000.000 đồng.
Đối với lý lịch của bị can Tạ Văn D: D học hết lớp 4 tại trường tiểu học Kim Sơn ở xã Kim Sơn, huy ện Đông Tr , tỉnh Quảng N thì b ố chết và D theo mẹ đi Trung Quốc nên không có gi ấy tờ tùy thân. Năm 2021, do dịch Covid nên D về Việt Nam và ở nhờ nhà anh Nguy ễn Thế Anh - sinh năm 1985, ở tổ 5, phư ờng Hưng Đạo, quận Dương K, thành phố Hải Ph. Hiện không xác định mẹ của Tạ Văn Dở địa chỉ nào ở Trung Quốc. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không xác định được giấy tờ xác định nhân thân của D. Hiện còn chị gái của Tạ Văn Dđang ở Việt Nam, là chị Tạ Thị Thường - sinh năm 1979, ở phường Đặng Cương, quận Hải An, thành phố Hải Ph. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định ADN để xác định quan hệ huyết thống của Thường và D, đồng thời trưng cầu giám định độ tuổi của Tạ Văn D.
Tại bản kết luận giám định AND, số HT336.22/PY-XNSH ngày 18/7/2022 của Viện pháp y Quân đội kết luận: Chị Tạ Thị Thường và anh Tạ Văn Dcó quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.
Tại bản kết luận giám định pháp y về tuổi số 34/GĐ-PY, ngày 19/7/2022 của Viện pháp y Quân đội kết luận: Tạ Văn Dlà người trưởng thành trên 18 tuổi.
Đối vớinh ững ngư ời bán trái phép thông tin tài kho ản ngân hàng với s ố lượng dưới 20 tài khoản, tiền thu lợi bất chính dưới 20.000.000 đồng, hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển Công an tỉnh PhúT để ra Quy ết định x ử phạt vi phạm hành chính cùng ngày 24/9/2022 đối với Trần Minh T2 số 5331, Trần Xuân Tr1 số 5332, Bùi Đình Bảo Nhật số 5333, Phạm Đức Huy s ố 5334, Nguyễn Ngọc H7 số 5335, Nguyễn Minh A1số 5336, Nguyễn Ngọc A số 5337, Nguyễn Ngọc S1 số 5338, Bùi LêP số 5339, Lê Duy Ph số 5340, Nguyễn Đình N số 5341, Nguyễn Mạnh N2 số 5342, Lê Doãn H số 5343, Phạm Tuấn Kh3 số 5344, Đỗ Thị Ngọc H9 số 5345. Lương Hoàng Q4 số 5346, Lê Thị Ái D7 số 5347, Vũ Thị H3 số 5348, Nguyễn Văn H3 số 5349, Nguyễn Thành C5 số 5350, Nguyễn Vi ết H số 5351, Nguyễn Ánh Ng số 5352, Nguyễn Việt A số 5353, Vũ Phi H số 5354, Nghiêm Thị Linh C số 5355, Nguyễn Đức T số 5356, Đào Trung H số 5357, Trần LêM số 5358, Nguyễn Nam Kh số 5359, Đinh Đức M số 5360, Nguyễn Minh H số 5361, Chu Thị Tuyết N số 5362, Nguyễn Đình Minh Đ số 5363, Phạm Minh Đ số 5364, NguyễnH ải A số 5365, Nguyễn Thu H số 5366, Nguyễn Trung K số 5367, Lê Thị Thùy Tr số 5367, Lê Viết Đức A số 5368, Nguyễn Võ Quốc A số 5369, Đỗ Ngọc D8 số 5371, Đới Minh D1 số 5372, Nguyễn Thị Thu H số 5373, Lê Hải L1 số 5374, Nguyễn Tiến Đạt số 5375, Trần Nhật Hoàng số 5376.

## Page 15

Theo lời khai của Tạ Văn D, sau khi mua tài khoản ngân hàng, Tạ Văn Dbán lại cho ngư ời đàn qu ốc tịch Trung Qu ốc đang ở Campuchia, D không quen bi ết người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác định.
Đối với nội dung anh Nguyễn Văn Nh tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.107.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh PhúT đã ra Quyết định tách hành vi và tài li ệu liên quan trong v ụ án hình s ự số 01/QĐ-PC02 ngày 27/9/2022 để xử lý riêng.
Đối với 128 tài kho ản ngân hàng các b ị can, đối tư ợng đã mua bán, gồm Ngân hàng TMCP Vi ệt Nam - Thịnh Vượng (VPBank) 07 tài kho ản; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 14 tài kho ản; Ngân hàng TMCP K ỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 28 tài khoản; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 28 tài khoản;
Ngân hàng TMCP Ngo ại thương Vi ệt Nam (Vietcombank) 05 tài kho ản; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - HàN (SHB) 08 tài kho ản; Ngân hàng TMCP Tiên P (TPBank) 24 tài kho ản; Ngân hàng TMCP Xu ất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
03 tài khoản; Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) 11 tài kho ản. Về tình trạng hoạt động của tài kho ản: một số tài khoản đã b ị Cơ quan điều tra nơi khác P tỏa trong một vụ án khác, còn một số tài khoản của Ngân hàng TMCP Tiên P (Tp Bank) có số dư gồm: Tài khoản 02479341202, tên chủ tài khoản Nguyễn Khánh H có số dư 26.554.708 đồng; tài kho ản 05663723501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Viết H có số dư 14.829.450 đồng; tài khoản 05664292501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Đức T có số dư 2.545.882 đồng, còn lại các tài kho ản khác không có s ố dư hoặc số dư đủ để duy trì tài kho ản (6 tài kho ản dưới 150.000 đ ồng), các tài kho ản nàyc ũng không phát sinh giao dịch kể từ khi Cơ quan điều tra có văn bảo yêu cầu cung cấp thông tin nên Cơ quan điều tra cũng không tiến hành P tỏa tài khoản. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh PhúT đã yêu cầu các chủ tài khoản, ngân hàng trên đóng tài khoản.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H , Nguyễn Quý L đã thành khẩn khainh ận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.
II. Về trích dẫn Cáo trạng của Viện kiểm sát:
Tại Bản cáo trạng số: 50/CT-VKSPT-P2 ngày 29/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh PhúT đã truy tố các Bị cáo như sau:
Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th về tội ”Mua bán trái phép thông tin v ề tài khoản ngân hàng”, theo điểm a, d khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự;
Đối với các bị cáo Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ về tội ”Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, theo điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự;
Đối với các bị cáo Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L về tội ”Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự;

## Page 16

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh PhúT vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:
Tuyên bố Nguyễn Ngọc Th , Tạ Văn D , Nguyễn Khánh H , Trần Hải Đ , Nguyễn Trung H, Nguyễn Quý L phạm tội ”Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
* Hình phạt chính:
- Đối với Nguyễn Ngọc Th: Áp dụng điểm a, điểm d khoản 2 Điều 291; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt Nguyễn Ngọc Th từ 140.000.000đ đến 150.000.000đ.
- Đối với Nguyễn Khánh H : Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Nguyễn Khánh H từ 120.000.000đ đến 130.000.000đ;
- Đối với Trần Hải Đ: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Trần Hải Đ từ 100.000.000đ đến 110.000.000đ ;
- Đối với Tạ Văn D: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 291; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Tạ Văn Dtừ 100.000.000đ đến 110.000.000đ; Trả lại cho D 200.000.000đ tiền đặt để bảo đảm sau khi xét xử xong. Tu y nhiên, tạm giữ 100.000.000đ để bảo đảm thi hành án.
- Đối với Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L: Áp dụng khoản 1 Điều 291;
điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Nguyễn Trung H từ 50.00 0.000đ đến 60.000.000đ;
Nguyễn Quý L từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ.
* Xử lý vật chứng:
Áp dụng điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Tịch thu để bán sung vào ngân sách nhà nước của bị cáo Nguyễn Ngọc Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX , màu xanh đen , có số IMEI1: 353897100467622, IMEI2: 353897100275793, máy không gắn thẻ sim;
của bị cáo Tạ Văn D01 điện thoại di động nhãn hi ệu IPHONE 7 màu đen có số IMEI: 355850082060335, lắp sim thuê bao 0934.287.359.
 - Tịch thu để tiêu hủy của Lê Duy Ph 34 sim điện thoại Vietnamobile; của Tạ Văn D16 sim điện thoại Vietnamobile trong đó có 02 sim ghich ữ “Bui Dinh Bao Nhat”, 05 sim ghi chữ “Pham Duc Huy”, 09 thẻ sim không ghi thông tin.
- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nư ớc số tiền các bị cáo thu lợi bất chính gồm:
+ Bị cáo Nguyễn Quý L 6.500.000đ. Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Quý L đã nộp đủ số tiền trên.

## Page 17

+ Bị cáo Trần Hải Đ 9.800.000đ. Xác nhận trong quá trình đi ều tra b ị cáo Trần Hải Đ đã nộp đủ số tiền trên.
 + Bị cáo Nguyễn Trung H 8.250.000đ . Xác nhận trong quá trình đi ều tra bị cáo Nguyễn Trung H đã nộp 10.400.000đ. Trả lại cho bị cáo 2.150.000đ để sở hữu.
 + Bị cáo Nguyễn Khánh H 34.500.000đ Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Khánh H đã nộp 10.000.000đ. Bị cáo Nguyễn Khánh H còn phải nộp tiếp số tiền là 24.500.000đ.
 + Bị cáo Nguyễn Ngọc Th 81.950.000đ. Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã nộp 70.000.000đ. B ị cáo Nguyễn Ngọc Th còn phải nộp tiếp số tiền là 11.950.000đ.
+ Bị cáo Tạ Văn D32.000.000đ. Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Tạ Văn Dđã nộp đủ số tiền trên.
 - Tịch thu đ ể sung vào ngân sách nhà nư ớc số tiền của những người mở tài khoản bán cho các b ị cáo đãn ộp tổng là 38.950.000đ, c ụ thể: Anh Lê Duy Ph 2.500.000đ; Nguyễn Trung K 300.000đ; Nguyễn Thu H 300.000đ; Nguyễn Thị Thu H 300.000đ; Nguyễn Ngọc A 300.000đ; Lê Thị Thùy Tr 300.000đ; Nguyễn Võ Quốc A 300.000đ; Nghiêm Thị Linh C 300.000đ; Nguyễn Đức T 600.000đ;
Nguyễn Viết H 1.400.000đ; Lê Viết Đức A 600.000đ; Nguyễn Ánh Ng 300.000đ;
Vũ Phi H 300.000đ; Nguyễn Việt A 1.200.000đ; Lê DoãnH 1.500.000đ; Nguyễn Mạnh N2 1.200.000đ; Nguyễn Đình N 1.500.000đ; Lương Hoàng Q4 600.000đ; Lê Thị Ái D7 300.000đ; Nguyễn Thành C5 600.000đ; Vũ Thị H3 300.000đ; Nguyễn Văn H3 550.000đ; Phạm Tu ấn Kh3 300.000đ; Đỗ Thị Ngọc H9 300.000đ; Đỗ Ngọc D8 300.000đ; Đào Trung H 700.000đ; Trần Lê M300.000đ; Phạm Minh Đ 300.000đ; Nguyễn Nam Kh 500.000đ; Đinh Đức M 1.000.000đ; Bùi LêP 1.800.000đ; Nguyễn Minh H 1.000.000đ; Chu Thị Tuyết N 1.500.000đ; Nguyễn Hải A 1.000.000đ; Nguyễn Đình Minh Đ 500.000đ; Đới Minh D1 200.000đ; Trần Xuân Tr1 200.000đ; Nguyễn Minh A1 250.000đ; Lê Hải L1 250.000đ; Nguyễn Ngọc S1 12.500.000đ; Trần Minh T2 200.000đ, Nguyễn Ngọc H7 300.000đ.
- Tịch thu xung ngân sách nhà nước tiền còn trong tài khoản không xác định được chủ sở hữu. Yêu cầu các ngân hàng đóng tài khoản ngân hàng các đối tượng mua bán.
* Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.
Trong quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa Kiểm sát viên, các b ị cáo không ai có ý kiến gì về Quyết định truy tố của Viện kiểm sát.
Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

## Page 18

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:
Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quy ết định của Cơ quan ti ến hành t ố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Những chứng cứ xác định có tội:
 Tại phiên tòa hôm nay các b ị cáo Nguyễn Trung H , Trần Hải Đ, Nguyễn Quý L, Nguyễn Khánh H , Nguyễn Ngọc Th và Tạ Văn Dkhai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 01/2022 đến tháng 7/2022, trên địa bàn nhiều tỉnh như Phú Thọ, thành phố Hải Ph , thành phố HàN các bị cáo đã có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau:
Nguyễn Ngọc Th mua tổng số 114 tài khoản ngân hàng, trong đó muac ủa Nguyễn Khánh H 113 tài kho ản, của Nguyễn Minh A1 01 tài kho ản, với tổng số tiền 87.050.000 đ ồng. Th bán cho Tạ Văn D64 tài kho ản ngân hàng, với tổng số tiền 169.000.000 đồng. Nguyễn Ngọc Th được hưởng lợi số tiền 81.950.000 đồng.
Nguyễn Ngọc Th phảich ịu trách nhi ệm hình s ự về hành vi mua bán trái phép thông tin 114 tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Khánh H đãt ự mở 2 tài kho ản ngân hàng, muat ổng s ố 111 tài khoản ngân hàng, tổng số là 113 tài khoản. H bán cho Nguyễn Ngọc Th được tổng số tiền 34.500.000 đồng (tiền từ tài khoản tự mở là 600.000 đ ồng, từ chênh lệch giữa mua và bán tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Ngọc Th là 33.900.000 đồng).
Nguyễn Khánh H phảich ịu trách nhi ệm hình s ự về hành vi mua bán trái phép thông tin 111 tài khoản ngân hàng.
Tạ Văn D đã muat ổng s ố 78 tài kho ản ngân hàng, vớit ổng s ố tiền là 191.000.000 đồng, trong đó muac ủa Nguyễn Ngọc Th 64 tài kho ản với s ố tiền 169.000.000 đồng vàc ủa Nguyễn Ngọc S1 14 tài kho ản, với số tiền 22.000.000 đồng. Tạ Văn Dđược hưởng lợi 32.000.000 đồng. Tạ Văn Dphải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép thông tin 78 tài khoản ngân hàng.
 TrầnH ải Đ mua tổng số 66 tài kho ản ngân hàng g ồm: 49 tài kho ản ngân hàng của Nguyễn Trung H , 02 tài kho ản của Nguyễn Quý L và 15 tài kho ản của nhiều ngư ời khác vàt ự mở 5 tài kho ản ngân hàng của Đăng, tổng s ố là 71 tài khoản. Đăng bán cho Nguyễn Khánh H , thu lời bất chính s ố tiền 9.800.000 đồng

## Page 19

(tiền tự mở tài khoản là 1.500.000 đ ồng, tiền bán 17 tài kho ản là 4.900.000 đ ồng, tiền bán 49 tài kho ản của Hi ếu là 4.900.000 đ ồng). TrầnH ải Đ phảich ịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua, bán trái phép thông tin 66 tài khoản ngân hàng.
 Nguyễn Trung H đã tự mở 6 tài kho ản ngân hàng, mua 43 tài kho ản ngân hàng, tổng số là 49 tài kho ản ngân hàng. Hi ếu bán lại cho Trần Hải Đ, thu lợi bất chính số tiền 8.250.000 đồng (ti ền t ự mở tài khoản l à 1.800.000 đ ồng, t ừ 43 tài khoản là 6.450.000 đồng). Nguyễn Trung H phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua, bán trái phép thông tin 43 tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Quý L tự mở 03 tài kho ản và mua 25 tài khoản ngân hàng của 11 người, tổng số là 28 tài khoản ngân hàng. Lượng bán cho Nguyễn Khánh H 26 tài khoản được 5.900.000 đồng, bán cho Trần Hải Đ 02 tài khoản, được 600.000 đồng, thu lợi bất chính tổng s ố tiền 6.500.000 đ ồng. Nguyễn Quý L phảich ịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép thông tin 25 tài khoản ngân hàng.
Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã phạm vào tội ”Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình s ự; của các bị cáo Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ đã phạm vàot ội ”Mua bán trái phép thông tin v ề tài khoản ngân hàng”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự; của Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L đã phạm vàot ội ”Mua bán trái phép thông tin v ề tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự;
Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định:
Điều 291. Tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng “1. Ngư ời nào thu th ập, tàng tr ữ, trao đ ổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin v ề tài kho ản ngân hàng của ngư ời khác với s ố lượng t ừ 20 tài khoản đến dưới 50 tài kho ản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì b ị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì b ị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;
d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng”.
[3] Đánh giá tính ch ất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:
Xét tính chất vụ án mua bán trái phép thông tin v ề tài khoản ngân hàng là ít nghiêm trọng; Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, đã xâm

## Page 20

phạm trực tiếp quyền được bảo vệ thông tin riêng về tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tài khoản, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an xã hội. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích phạm tội lành ằm vụ lợi. Do vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H , Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L đã thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Sau khi phạm tội các bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên các b ị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s kho ản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.
Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy:
Sau khi xem xét các tình ti ết tăng n ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự và nhân thân của các bị cáo thấy rằng:
Đối với các b ị cáo Nguyễn Ngọc Th , Nguyễn Khánh H và TrầnH ải Đ , Nguyễn Quý L , Nguyễn Trung H đều đượch ưởng 03 tình ti ết gi ảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự. Sau khi phạm tội gia đình các b ị cáo có đơn xin bảo lãnh, các b ị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Hi ện nay b ị cáo Trần Hải Đ đang là sinh viên trư ờng đại học Tài nguyên và Môi trư ờng Hà N, bị cáo Nguyễn Trung H đang là sinh viên trư ờng đại học Bách khoa Hà N, bị cáo Nguyễn Quý L là sinh viên trường đại học Giao thông vận tải; gia đình các bị cáo có đơn xin cam đoan nếu phạt tiền các bị cáo thì gia đình có trách nhi ệm nộp đầy đủ số tiền phạt.
Vì vậy lần phạn tội này áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp. Mức phạt ti ền đối với các b ị cáoc ụ thể Nguyễn Ngọc Th từ 140.000.000đ đến 150.000.000đ; Nguyễn Khánh H từ 120.000.000đ đến 130.000.000đ; Trần Hải Đ từ 100.000.000đ đến 110.000.000đ; Nguyễn Trung H từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ; Nguyễn Quý L từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ là phù hợp Đối với b ị cáo Tạ Văn D, b ị cáo cũng đượch ưởng 03 tình ti ết gi ảm nhẹ trách nhiệm hình s ự quy định tại khoản 1 đi ều 51 của Bộ luật hình s ự và không phải chịu tình ti ết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự. Bị cáo là lao động tự do hiện đang làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú và tạm trú nên không có nơi cư trú ổn định. Quá trình đi ều tra, truyt ố và xét x ử bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn

## Page 21

đặt tiền để bảo đảm với số tiền là 200.000.000đ nên cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. Mức phạt tiền từ 100.000.000đ đến 110.000.000đ.
Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính đối với các b ị cáo là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
[4]. Về xử lý vật chứng:
Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh PhúT đã thu giữ của Nguyễn Ngọc Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX, màu xanh đen , Imei1: 353897100467622, Imei 2: 353897100275793; Lê Duy Ph 34 sim đi ện tho ại Vietnamobile ; Tạ Văn D 01 đi ện tho ại di động nhãn hi ệu IPHONE 7, màu đen, Imei: 355850082060335, lắp sim thuê bao 0934.287.359, 16 sim điện thoại Vietnamobile trong đó có 02 sim ghich ữ “Bui Dinh Bao Nhat”, 05 sim ghich ữ “Pham Duc Huy”, 09 thẻ sim; 01 thư chàom ừng của ngân hàng Techcombank gửi cho Đỗ Ngọc D8, địa chỉ: Số 39, ngõ 142, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ L, thành phố Hà N;
Tiền do các b ị cáo và ngư ờim ở tài kho ản ngân hàng t ự nguyện nộp là 177.650.000 đồng, trong đó:
+ Người mở tài khoản nộp: Lê Duy Ph 2.500.000 đồng, Nguyễn Trung K 300.000 đồng, Nguyễn Thu H 300.000 đồng, Nguyễn Thị Thu H 300.000 đồng, Nguyễn Ngọc A 300.000 đồng, Lê Thị Thùy Tr 300.000 đồng, Nguyễn Võ Quốc A 300.000 đồng, Nghiêm Thị Linh C 300.000 đồng, Nguyễn Đức T 600.000 đồng, Nguyễn Viết H 1.400.000 đồng, Lê Viết Đức A 600.000 đồng, Nguyễn Ánh Ng 300.000 đồng, Vũ Phi H 300.000 đồng, Nguyễn Việt A 1.200.000 đồng, Lê Doãn H 1.500.000 đồng, Nguyễn Mạnh N2 1.200.000 đồng, Nguyễn Đình N 1.500.000 đồng, Lương Hoàng Q4 600.000 đ ồng, Lê Thị Ái D7 300.000 đồng, Nguyễn Thành C5 600.000 đồng, Vũ Thị H3 300.000 đồng, Nguyễn Văn H3 550.000 đồng, Phạm Tu ấn Kh3 300.000 đ ồng, Đỗ Thị Ngọc H9 300.000 đồng, Đỗ Ngọc D8 300.000 đồng, Đào Trung H 700.000 đồng, Trần Lê M300.000 đồng, Phạm Minh Đ 300.000 đồng, Nguyễn Nam Kh 500.000 đồng, Đinh Đức M 1.000.000 đồng, Bùi LêP 1.800.000 đồng, Nguyễn Minh H 1.000.000 đ ồng, Chu Thị Tuyết N 1.500.000 đồng, NguyễnH ải A 1.000.000 đ ồng, Nguyễn Đình Minh Đ 500.000 đồng, Đới Minh D1 200.000 đồng, Trần Xuân Tr1 200.000 đồng, Nguyễn Minh A1250.000 đồng, Lê Hải L1 250.000 đồng, Nguyễn Ngọc S1 12.500.000 đồng, Trần Minh T2 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc H7 300.000 đồng. Tổng tiền người bán tài khoản nộp là 38.950.000 đồng.
+ Các b ị cáo nộp: Nguyễn Quý L 6.500.000 đồng, TrầnH ải Đ 9.800.000 đồng, Nguyễn Trung H 10.400.000 đồng (tiền đãnh ận 8.250.000 đồng và còn n ợ của ngư ờim ở tài kho ản 2.150.000 đ ồng), Nguyễn Khánh H 10.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Th 70.000.000 đồng, Tạ Văn D32.000.000 đồng. Tổng tiền các b ị cáo nộp là 138.700.000 đồng.

## Page 22

 Xét thấy chiếc điện thoại thu gi ữ của Nguyễn Ngọc Th và thu gi ữ của Tạ Văn Dđã dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu bán sung ngân sách nhà nước.
 Đối với 34 sim đi ện thoại Vietnamobile thu giữ của Lê Duy Ph và 16 sim điện thoại Vietnamobile trong đó có 02 sim ghich ữ “Bui Dinh Bao Nhat”, 05 sim ghi chữ “Pham Duc Huy”, 09 thẻ sim thu giữ của Tạ Văn D. Xét thấy không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu để tiêu hủy.
 Đối với số tiền những người mở tài khoản bán cho các bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nộp và số tiền các bị cáo do phạm tội mà có đã nộp cần tịch thu sung quỹ nhà nước.
 Đối với số tiền bị cáo Tạ Văn Dđặt để bảo đảm cần trả lại cho bị cáo sở hữu nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
Đối với các tài khoản ngân hàng số 02479341202, tên chủ tài khoản Nguyễn Khánh H có s ố dư 26.554.708đ; tài kho ản 05663723501, tên chủ tài kho ản là Nguyễn Viết H có số dư 14.829.450đ; tài khoản 05664292501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Đức T có số dư 2.545.882đ. Quá trình điều tra Nguyễn Khánh H, Nguyễn Viết H, Nguyễn Đức T đều có quan điểm khẳng định đã bán những tài khoản ngân hàng này, s ố tiền trong các tài kho ản đứng tên mình nêu trên không phải làc ủa mình, Cơ quan điều tra không làm rõ đư ợc chủ sở hữu của số tiền dư trong các tài khoản. Do vậy, cần buộc Ngân hàng TMCP Tiên P (Tp Bank) đóng các tài kho ản số 02479341202, tên chủ tài khoản Nguyễn Khánh H có s ố dư 26.554.708đ; tài khoản 05663723501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Viết H có số dư 14.829.450đ; tài khoản 05664292501, tên chủ tài kho ản là Nguyễn Đức T có s ố dư 2.545.882đ.
Ngân hàng TMCP Tiên P (Tp Bank) có trách nhiệm chuyển toàn bộ số dư của các tài khoản ngân hàng trên sau khi trừ các chi phí phát sinh trong quá trình s ử dụng thẻ đến Cục thi hành án dân s ự tỉnh Phú T. Cục thi hành án dân s ự tỉnh PhúT có trách nhiệm tạm giữ số tiền trên trong thời hạn 01 năm k ể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp luật. Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu chủ sở hữu của các khoản tiền trên không có đơn đề nghị xác nhận quyền sở hữu và xin lại tài sản thì số tiền trên sẽ bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
 [5] Về án phí: Các b ị cáo Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H , Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L phải chịu án phí hình s ự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
[6] Về quyền kháng cáo : Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
[7] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh PhúT tại phiên tòa là phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.
Vì các lẽ trên,

## Page 23

QUYẾT ĐỊNH:
 [1]. Căn c ứ điểm a, d kho ản 2 Đi ều 291; đi ểm b, i, s kho ản 1 Đi ều 51;
khoản 1, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th;
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 291; đi ểm b, i, s kho ản 1 Điều 51; kho ản 1, 3 Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ, Tạ Văn D.
Căn cứ khoản 1 Điều 291; điểm b, i, s kho ản 1 Điều 51; khoản 1, 3 Đi ều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L.
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H , Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L đều phạm tội ”Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
[2]. Trách nhiệm hình sự, hình phạt:
+ Phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Th số tiền 140.000.000đ (Một trăm bốn mươi triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Ngọc Th phải nộp một lần ngay sau khi án có hi ệu lực pháp luật. Tạm giữ số tiền 140.200.000đ (Một trăm bốn mươi triệu hai trăm nghìn đồng) của bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã nộp tại Biên lai thu ti ền số 0000375 ngày 13/02/2023 tại Cục thi hành án dân s ự tỉnh PhúT do chị Lương Thị Minh Nguyệt nộp thay để đảm bảo thi hành án.
+ Phạt b ị cáo Nguyễn Khánh H số tiền 120.000.000đ (M ột trăm hai mươi triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Khánh H phải nộp một lần ngay sau khi án có hi ệu lực pháp luật. Tạm giữ số tiền 120.200.000đ (M ột trăm hai mươi tri ệu hai trăm nghìn đồng) của bị cáo Nguyễn Khánh H đã nộp tại Biên lai thu ti ền số 0000373 ngày 09/02/2023 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh PhúT để đảm bảo thi hành án.
+ Phạt bị cáo Trần Hải Đ số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Bị cáo Trần Hải Đ phải nộp một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Tạm giữ số tiền 100.200.000đ (Một trăm triệu hai trăm nghìn đ ồng) của bị cáo Trần Hải Đ đã nộp tại Biên lai thu ti ền số 0000374 ngày 09/02/2023 tại Cục thi hành án dân s ự tỉnh PhúT để đảm bảo thi hành án.
+ Phạt bị cáo Tạ Văn Dsố tiền 100.000.000đ (M ột trăm tri ệu đồng). Bị cáo Tạ Văn Dphải nộp một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.
+ Phạt bị cáo Nguyễn Trung H số tiền 40.000.000đ (B ốn mươi tri ệu đồng).
Bị cáo Nguyễn Trung H phải nộp một lần ngay sau khi án có hi ệu lực pháp lu ật.
Tạm gi ữ số tiền 40.200.000đ (B ốn mươi tri ệu hai trăm nghìn đ ồng) của b ị cáo Nguyễn Trung H đã nộp tại Biên lai thu ti ền số 0000371 ngày 09/02/2023 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh PhúT để đảm bảo thi hành án.
+ Phạt bị cáo Nguyễn Quý L số tiền 30.000.000đ (Ba mươi tri ệu đồng). Bị cáo Nguyễn Quý L phải nộp một lần ngay sau khi án có hi ệu lực pháp lu ật. Tạm giữ số tiền 30.200.000đ (Ba mươi tri ệu hai trăm nghìn đ ồng) của bị cáo Nguyễn Quý L đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0000372 ngày 09/02/2023 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh PhúT để đảm bảo thi hành án.

## Page 24

[3]. Về xử lý vật chứng:
Áp dụng điểm a, b kho ản 1 đi ều 47 B ộ luật Hình s ự; kho ản 1, đi ểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Tịch thu để bán sung vào ngân sách nhà nước của bị cáo Nguyễn Ngọc Th 01 điện thoại di động nhãn hi ệu IPHONE 11 PRO MAX , màu xanh đen , có số IMEI1: 353897100467622, IMEI2: 353897100275793, máy không gắn thẻ sim;
của bị cáo Tạ Văn D01 điện thoại di động nhãn hi ệu IPHONE 7 màu đen có số IMEI: 355850082060335, lắp sim thuê bao 0934.287.359.
 - Tịch thu để tiêu hủy của Lê Duy Ph 34 sim điện thoại Vietnamobile; của Tạ Văn D16 sim điện thoại Vietnamobile trong đó có 02 sim ghich ữ “Bui Dinh Bao Nhat”, 05 sim ghi chữ “Pham Duc Huy”, 09 thẻ sim không ghi thông tin.
Các vật chứng trên được mô tả trong biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh PhúT và Cục thi hành án dân sự tỉnh PhúT lập ngày 01/11/2022.
- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nư ớc số tiền các bị cáo thu lợi bất chính gồm:
+ Bị cáo Nguyễn Quý L 6.500.000đ (Sáu tri ệu năm trăm nghìn đ ồng). Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Quý L đã nộp đủ số tiền trên.
+ Bị cáo Trần Hải Đ 9.800.000đ (Chín triệu tám trăm nghìn đồng). Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Trần Hải Đ đã nộp đủ số tiền trên.
 + Bị cáo Nguyễn Trung H 8.250.000đ (Tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Xác nhận trong quá trình đi ều tra bị cáo Nguyễn Trung H đãn ộp 10.400.000đ (Mười triệu bốn trăm nghìn đồng). Trả lại cho bị cáo 2.150.000đ (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) để sở hữu.
 + Bị cáo Nguyễn Khánh H 34.500.000đ (Ba mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Xác nhận trong quá trình đi ều tra bị cáo Nguyễn Khánh H đãn ộp 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Khánh H còn phải nộp tiếp số tiền là 24.500.000đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng).
 + Bị cáo Nguyễn Ngọc Th 81.950.000đ (Tám mươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đ ồng). Xác nhận trong quá trình đi ều tra bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã nộp 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Ngọc Th còn phải nộp tiếp số tiền là 11.950.000đ (Mười một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
+ Bị cáo Tạ Văn D32.000.000đ (Ba mươi hai tri ệu đồng). Xác nhận trong quá trình điều tra bị cáo Tạ Văn Dđã nộp đủ số tiền trên.
 - Tịch thu đ ể sung vào ngân sách nhà nư ớc số tiền của những người mở tài khoản bán cho các bị cáo đã nộp là 38.950.000đ (Ba mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đ ồng), cụ thể: Anh Lê Duy Ph 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng); Nguyễn Trung K 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng); Nguyễn Thu H 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng); Nguyễn Thị Thu H 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng); Nguyễn Ngọc A 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng); Lê Thị Thùy Tr 300.000đ (Ba trăm nghìn

## Page 25

đồng); Nguyễn Võ Qu ốc A 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Nghiêm Thị Linh C 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Đức T 600.000đ (Sáu trăm nghìn đ ồng);
Nguyễn Vi ết H 1.400.000đ (Một tri ệu bốn trăm nghìn đ ồng); Lê Vi ết Đức A 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng); Nguyễn Ánh Ng 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng);
Vũ Phi H 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Việt A 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đ ồng); Lê DoãnH 1.500.000đ (Một tri ệu năm trăm nghìn đ ồng);
Nguyễn Mạnh N2 1.200.000đ (Một tri ệu hai trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Đình N 1.500.000đ (M ột tri ệu năm trăm nghìn đ ồng); Lương Hoàng Q4 600.000đ (Sáu trăm nghìn đ ồng); Lê Thị Ái D7 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Thành C5 600.000đ (Sáu trăm nghìn đ ồng); Vũ Thị H3 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng);
Nguyễn Văn H3 550.000đ (Năm trăm năm mươi nghìn đ ồng); Phạm Tu ấn Kh3 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng); Đỗ Thị Ngọc H9 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng);
Đỗ Ngọc D8 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Đào Trung H 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng); Trần Lê M300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Phạm Minh Đ 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Nam Kh 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng); Đinh Đức M 1.000.000đ (M ột tri ệu đ ồng); Bùi LêP 1.800.000đ (Một tri ệu tám trăm nghìn đ ồng); Nguyễn Minh H 1.000.000đ (M ột tri ệu đ ồng); Chu Thị Tuyết N 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng); Nguyễn Hải A 1.000.000đ (Một triệu đồng); Nguyễn Đình Minh Đ 500.000đ (Năm trăm nghìn đ ồng); Đới Minh D1 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ồng); Trần Xuân Tr1 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ồng);
Nguyễn Minh A1250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đ ồng); Lê Hải L1 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đ ồng); Nguyễn Ngọc S1 12.500.000đ (Mười hai tri ệu năm trăm nghìn đ ồng); Trần Minh T2 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ồng), Nguyễn Ngọc H7 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).
- Trả lại cho bị cáo Tạ Văn Dsố tiền đã đặt để bảo đảm là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
Tổng số tiền 377.650.000đ (Ba trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) trong đó gồm số tiền 38.950.000đ (Ba mươi tám tri ệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền những người bán tài khoản đã nộp; số tiền 138.700.000đ (Một trăm ba mươi tám tri ệu bảy trăm nghìn đ ồng) là ti ền các b ị cáo đãn ộp; số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) bị cáo Tạ Văn Dđặt để bảo đảm. Cơ quan công an tỉnh PhúT đã chuyển cho Cục thi hành án dân sự tỉnh PhúT số tài khoản 3949.0.1054969.00000 tại kho bạc nhà nước Phú Thọ, theo ủy nhiệm chi lập ngày 09/11 /2022.
- Buộc Ngân hàng TMCP Tiên P (Tp Bank) đóng các tài kho ản s ố 02479341202, tên chủ tài kho ản Nguyễn Khánh H có s ố dư 26.554.708đ (Hai mươi sáu tri ệu năm trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh tám đ ồng); tài kho ản 05663723501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Viết H có số dư 14.829.450đ (Mư ời bốn tri ệu tám trăm hai mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi đ ồng); tài kho ản 05664292501, tên chủ tài khoản là Nguyễn Đức T có số dư 2.545.882đ (Hai triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi hai đ ồng). Ngân hàng TMCP

## Page 26

Tiên P (Tp Bank) có trách nhi ệm chuyển toàn b ộ số dư của các tài kho ản ngân hàng trên sau khi trừ các chi phí phát sinh trong quá trình s ử dụng thẻ đến Cục thi hành án dân s ự tỉnh Phú T. Cục thi hành án dân s ự tỉnh PhúT có trách nhiệm tạm giữ số tiền trên trong thời hạn 01 (m ột) năm k ể từ ngày bản án có hi ệu lực pháp luật. Sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu chủ sở hữu của các khoản tiền trên không có đơn đ ề nghị xác nhận quyền sử hữu và xin lại tài sản thì số tiền trên sẽ bị tịch thu sung ngân sách Nhà nước.
 [4]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a kho ản 1 Đi ều 23 và Danh mục án phí l ệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
Buộc các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Tạ Văn D, Nguyễn Khánh H, Trần Hải Đ, Nguyễn Trung H và Nguyễn Quý L. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.
[5]. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k ể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án đư ợc niêm y ết theo quy định của pháp lu ật để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại HàN xét xử phúc thẩm.

 Nơi nhận:
- TAND Cấp cao tại Hà N;
- VKSND Cấp cao tại Hà N;
- VKSND tỉnh Phú T;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú T;
- PV06 - Công an tỉnh Phú T;
- CQ THAHS, dân sự tỉnh Phú T;
- UBND nơi các b/c cư trú;
- Các bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, HSVA.



 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Nguyễn Hà Giang