Bản án số: 45/2023/HS-PT
Trần Thị Oanh K - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 45/2023/HS-PT
Ngày: 17/03/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:
Các Thẩm phán:
Ông Nguyễn Cường Ông Trương Công Thi Bà Trần Thị Kim Liên
- Thư ký phiên tòa : Bà Bùi Thị Hồng Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa :
Ông Nguyễn Chiến - Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm -trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần - trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, xét xử trực tuyến công khai phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 04/2023/TLPT- HS ngày 04 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo Trần Thị Oanh K do có kháng cáo của bị hại Công ty Cổ phần P Bình Định đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2022/HS- ST ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.
- Bị cáo bị kháng cáo:
Trần Thị Oanh K, sinh năm: 1988 tại tỉnh Bình Định; nơi đăng ký HKTT: tỉnh Bình Định ; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH V; trình độ học vấn (văn hóa): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Đình T, sinh năm 1964 và Võ Thị P, sinh năm 1963; chồng: Nguyễn Thế V, sinh năm 1988, con: có 01 con, sinh năm 201 2; tiền án, tiền sự: Không; bắt theo lệnh truy nã ngày 23/10/2021. Hiện nay đang chấp hành án. Có mặt tại phiên tòa Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Oanh K: Ông Nguyễn Thế V, Luật sư hoạt động tại Công ty Luật TNHH MTV N thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Định, có mặt.
Địa chỉ: tỉnh Bình Định.
- Bị hại: Công ty Cổ phần P Bình Định.
Người đại diện hợp pháp của bị hại : Ông Ngô Minh H – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần P Bình Định; địa chỉ:tỉnh Bình Định.
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

 Bản án số: 45/2023/HS-PT Ngày: 17-3-2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Nguyễn Bá V; địa chỉ: tỉnh Bình Định (Theo văn bản ủy quyền ngày 16/11/2022), có mặt.
Ngoài ra , trong v ụ án còn cónh ững ngư ời tham giat ố tụng khác không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không tri ệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 04/08/2004, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải V, do Hồ Thị Tuyết T góp 53,33% và làm Giám đốc, Nguyễn Đình T (chồng bà T) góp vốn 46,67% là thành viên, với ngành nghề kinh doanh, là mua bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Ngày 09/07/2019, Hồ Thị Tuyết T, Nguyễn Đình T đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cho vợ chồng Nguyễn Thế V và Trần Thị Oanh K (ông V là con ruột củ a Hồ Thị Tuyết T). Đồng thời, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Vận tải V là Trần Thị Oanh K làm Giám đốc và Nguyễn Thế V là thành viên.
Trong quá trình kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Thương mại Vận tải V do Trần Thị O anh K (Giám đốc) đã mua bán vật liệu xây dựng với 04 Công ty gồm: Công ty Cổ phần P Bình Định; Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Q;
Công ty TNHH Thương mạiT và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại V Phong, hiện còn nợ tiền mua hàng của 04 Công ty nêu trên với số tiền 749.348.824 đồng. Trong đó:
Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 04/10/2020, Công ty TNHH Thương mại Vận tải V đại diện là Trần Thị Oanh K (Giám đốc), mua vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần P Bình Định, do Nguyễn Trọng P làm Giám đốc đại diện Công ty bán với số lượng 1925 tấn xi măng, với tổng số tiền 2.841.195.000 đồng. Qua đối chiếu công nợ thì Công ty V đã thanh toán trả cho Công ty CP P Bình Định với số tiền 2.760.350.000 đồng, còn nợ là: 80.845.000 đồng. Sau đó, Trần Thị Oanh K bỏ trốn, chiếm đoạt s ố tiền 80.845.000 đồng.
 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2022/HS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:
Căn cứ vào khoản 4 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 ; khoản 1 Điều 54; Điều 47 Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều 106, Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự;
Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết s ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Thị Oanh K phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

## Page 3

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trần Thị Oanh K 07 (bảy) năm tù v ề tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23- 10-2021.
3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Thị Oanh K bồi thường thiệt hại cho các bị hại gồm:
- Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Q 93.383.824 đồng (Chín mươi ba triệu ba trăm tám mươi ba nghìn tám trăm hai mươi bốn đồng).
- Công ty CP P Bình Định 80.845.000 đồng (Tám mươi triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)
- Công ty TNHH V Phong 55.190.000 đồng (Năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
Tiếp tục tạm giữ 72.300.000 đồng gia đình bị cáo đã nộp theo ủy nhiệm chi lập ngày 20/4/2022 và số tiền 157.746.000 đồng trong tài kho ản số 58010000003089 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư vàP triển Việt Nam chi nhánh Bình Định của Công ty TNHH Thương mại V để đảm bảo thi hành án các khoản bồi thường của Trần Thị Oanh K.
(Theo ủy nhiệm chi số 06/2022 ngày 20.4.2022 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định).
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.
Ngày 06 tháng 12 năm 2022, Tòa án nhận đơn kháng cáo của Công ty CP P Bình Định, là bị hại trong vụ án kháng cáo về trách nhiệm dân sự, cho rằng Tào án cấp sơ thẩm buộc bị cáo bồi thường cho Công ty số tiền 80.845.000 đồng là không đúng, Công ty V nợ Công ty Pec tec Bình Định số tiền 737.575.000 đồng đã được đối chiếu và ký xác nhận nợ giữa hai Công ty.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luạt tố tụng Hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của Công ty CP P Bình Định, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần dân sự.
Luật sư bào chữa cho bị cáo đền ghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty CP P Bình Định, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần dân sự.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ ã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xem xét quan điểm của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:
[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi và tội danh như Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là đúng. Sau khi xét xử s ơ thẩm, b ị cáo không kháng cáo cũng như không bị kháng nghị. Bị hại Công ty Cổ phần P Bình Định kháng cáo về phần dân sự và tại phiên tòa giữ nguyên nội dung kháng cáo , cho rằng Tòa án cấp sơ

## Page 4

thẩm buộc bị cáo bồi thường cho Công ty CP P số tiền 80.845.000 đồng là không đúng, vì Công ty V còn nợ Công ty CP P số tiền 737.575.000 đồng.
[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi và tội danh như Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là đúng. Về phần dân sự, bị cáo cho rằng bị cáo chỉ chịu trách nhiệm như Tòa án cáp sơ thẩm quy kết là đúng, bị cáo không đồng ý với nội dung kháng cáo của Công ty Cp P Bình Định.
 [3] Xét kháng cáo của Công ty Cp P Bình Định, thấy rằng: Quá trình điều tra đã xác định được: Tính đến thời điểm tháng 4/2020, Công ty V còn nợ Công ty CP P Bình Định số tiền hàng 848.765.000 đồng, thể hiện: (1) Công nợ phát sinh trong giai đạn bà Hồ Thị Tuyết T làm giám đốc là 767.920.000 đồng; (2) Giai đoạn bà Trần Thị Oanh K làm giám đốc, Công ty V đã mua 1925 tấn xi măng với tồng giá trị 2.841.195.000 đồng, đã thanh toán 2.760.350 đồng, còn nợ là 80.845.000 đồng. Đối với bàT chịu trách nhiệm với công nợ phát sinh trong gia i đoạn làm Giám đốc Công TNHH Thương mại vận tải V liên quan đến 3 Công ty gồm: Công ty CP P Bình Định, Công ty CP dịch vụ thương mại Q và Công ty TNHH sản xuất Thương mại V Phong với tổng số tiền 1 .009.956.176 đồng.Tuy nhiên bàT đã làm việc, đối chiếu công nợ với 3 Công ty ; đã trả một phần khoản nợ và đang tiếp tục việc thực hiện trả nợ theo cam kết với các Công ty. Do đó, phần công nợ giữa bàT với các Công ty là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm uyền giải quyết của cơ quan điều tra (Kết luận điều tra số 16/CSĐT-CSKT, BL 645).
 Mặt khác, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11/2022 , ông Nguyễn Bá V là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP P Bình Định yêu cầu bị cáo trả số ti ền 80.845.000 đồng, còn số tiền nợ còn lại nếu sau này bàT cũng như Công ty V không trả thì Công ty CP P sẽ khởi kiện sau (BL 976-979).
Từ chứng cứ phân tích và nhận định trên, thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử buộc bị cáo bồi thường cho Công ty CP Pec tec Bình Định số tiền 80.845.000 đồng là có căn cứ và đúng pháp luật. Kháng cáo của Công ty CP P Bình Định không có căn cứ, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm về phần dân sự đối với kháng cáo của Công ty CP P Bình Định.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty CP P Bình Định phải chịu án phí phúc thẩm dân sự theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Cổ phần P Bình Định, giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần dân sự.
Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự;

## Page 5

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Tuyên xử:
Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Thị Oanh K bồi thường thiệt hại cho các bị hại gồm:
- Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Q 93.383.824 đồng (Chín mươi ba triệu ba trăm tám mươi ba nghìn tám trăm hai mươi bốn đồng).
- Công ty CP P Bình Định 80.845.000 đồng (Tám mươi triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)
- Công ty TNHH V Phong 55.190.000 đồng (Năm mươi lăm triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
Tiếp tục tạm giữ 72.300.000 đồng gia đình bị cáo đã nộp theo ủy nhiệm chi lập ngày 20/4/2022 và số tiền 157.746.000 đồng trong tài kho ản số 58010000003089 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư vàP triển Việt Nam chi nhánh Bình Định của Công ty TNHH Thương mại V để đảm bảo thi hành án các khoản bồi thường của Trần Thị Oanh K.
(Theo ủy nhiệm chi số 06/2022 ngày 20.4.2022 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định)
2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Công ty Cổ phần P Bình Định phải chịu 300.000 đồng án phí phúc thẩm dân sự nhưng được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đãn ộp theo biên lai thut ạm ứng s ố AA-2021 0000262 ngày 21/12/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không b ị kháng cáo kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TANDTC - Vụ GĐKT I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THA dân sự tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;
(02 bản, giao cho bị cáo 01 bản)
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(Đã ký)


Nguyễn Cường