Bản án số: 170/2023/HSPT
Trần Huy Toàn - Lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 170
Ngày: 29/03/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 170/2023/HSPT Ngày: 29/03/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung Các Thẩm phán: Ông N u ễn Văn Hùn Ông Vươn Minh Tâm
- Thư ký phiên tòa : Ông N u ễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 924/2022/TLPT-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Trần Hu Toàn do có kháng cáo của bị cáo Trần Hu Toàn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2022/HSST ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
- Bị cáo: Trần Hu Toàn, sinh năm 1979, tại tỉnh Bạc Liêu; Nơi cư trú: Ấp 2, xã An Trạch A, hu ện Đôn Hải, tỉnh Bạc Liêu; nhền hiệp: Nhân viên; trình độ học vấn; 12/12; Dân tộc: Kinh; iới tính: Nam; tôn iáo: Khôn ; quốc tịch: Việt Nam;
con ôn Trần Hu Hoàn , sinh năm 1958 và bà Trần Thị Oanh, sinh năm 1959; có 02 nười con; tiền án, tiền sự: Khôn ;
Nhân thân: N à 05/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn an hu ện Đôn Hải, tỉnh Bạc Liêu ra qu ết định khởi tố bị can về tội “Cố ý â thươn tích” theo qu định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sun năm 2009. Đến n à 06/5/2013, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Đôn Hải ra qu ết định đình chỉ vụ án, do bị hại rút đơn êu cầu xử lý hình sự. Bị cáo bị tạm iữ, tạm iam từn à 13/12/2021 đến nay (có mặt).
- Nười bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Toàn: Luật sư Lâm Quốc Tính – Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

## Page 2

(Tron vụ án còn cón ười bị hại là bàN u ễn Thị Thú , bàN u ễn Thị Lan, nười có qu ền lợi, nhĩa vụ liên quan là bà Hứa Kim Loan không khán cáo và không liên quan đến khán cáo nên Tòa án không triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có tron hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dun vụ án được tóm tắt như sau:
Thán 5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn an hu ện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tạm iam Lê Văn An và Võ Văn Thạnh để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Bà N u ễn Thị Thú là mẹ ruột của Lê Văn An và bàN u ễn Thị Lan là mẹ ruột của Võ Văn Thạnh muốn tìm nười lo iúp cho An và Thạnh khôn bị xử lý nặn nên nhờ bà Quách Nọc Cẩm, sinh năm 1981; địa chỉ tại ấp 14, xã Vĩnh Hậu, hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cháu) iới thiệun ười để lo cho An và Thạnh. Do Cẩm có quen biết với Trần Hu Toàn nên Cẩm hỏi thì Toàn nói là có thể iúp được cho An và Thạnh. Sau đó, Cẩm cho số điện thoại của Toàn cho bà Lan liên hệ, khi bà Lan liên hệ thì Toàn đưa ra thôn tin ian dối là Toàn có quen biết vớin ười có chức vụ, qu ền hạn tron cơ quan, tổ chức có thể lo cho An và Thạnh được iảm án khi xét xử, được lao độn nhẹ khi chấp hành án. Từ đó, tron khoản thời ian từ thán 5/2020 đến thán 11/2020, Toàn đã nhiều lần êu cầu bà Thú và bà Lan đưa tiền để lo cho An và Thạnh với tổn số tiền là 547.000.000đ. Sau khi nhận được tiền, Toàn khôn đưa cho ai để lo cho An và Thạnh mà sử dụn chi xàỉ vào mục đích cá nhân, ăn nhậu với bạn bè hết, cụ thể:
Lần thứ nhất: N à 29/5/2020, sau khi Cẩm cho số điện thoại 0918529218 của Toàn cho bà Lan liên hệ, khi bà Lan liên hệ thì Toàn kêu bà Lan đến bến đò Hải Dươn thuộc ấp Cái Tràm, xã Lon Thạnh, hu ện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để đón Toàn vào nhà nói chu ện (do Toàn khôn biết nhà); sau đó bà Lan đến bến đò Hải Dươn đón Toàn đi vào nhà bà Thú . Tại đâ , có bà Thú , Lan, Loan và Cẩm; lúc nà , bà Thú và bà Lan hỏi Toàn có quen biết ai ở Cà Mau có thể lo để iảm án cho An và Thạnh khôn , thì Toàn đưa ra thôn tin ian dối là có quen biết vớin ười có chức vụ, qu ền hạn có thể lo cho An và Thạnh được iảm án khi xét xử (khôn nói là lo cho ai). Đồn thời, êu cầu bà Thú và bà Lan đưa trước cho Toàn 30.000.000đồn để Toàn lo cho An và Thạnh được iảm án khi xét xử. Tin là thật nên bà Lan và bà Thú đã đưa cho Toàn 30.000.000đồn và cho Toàn thêm 2.000.000đ để làm chi phí đi lại, ăn uốn .
Lần thứ hai: Nà 01/6/2020, Toàn điện thoại cho bà Lan êu cầu đưa thêm 70.000.000đồn để lo lót cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Côn an hu ện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật, nên bà Lan và bà Thú bàn bạc thốn nhất chu ển tiền cho Toàn, khi đó bà Thú đưa cho bà Lan 70.000.000đồn , sau đó bà Lan nhờ Quách Nọc Cẩm chở đến Nân hàn thươn mại cổ phần Côn thươn Việt Nam - Phòn iao dịch hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để chu ển tiền cho Toàn. Tại đâ , do bà Lan khôn man theo Giấ chứn minh nhân dân nên nhờ Cẩm đứn tên chu ển vào số tài khoản 103007108712 của Toàn mở tạiN ân hàn Thươn mại cổ phần Côn thươn - Chi nhánh tỉnh Cà Mau với số tiền 70.000.000đồn .

## Page 3

Lần thứ ba: N à 03/6/2020, Toàn trực tiếp đến nhà bà Thú tại ấp Giồn Tra, xã Vĩnh Hậu A, hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để nhậu, sau đó êu cầu bà Thú đưa thêm 10.000.000đồn để Toàn đi ăn nhậu, quan hệ, lo lót cho An và Thạnh, (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thú đưa cho Toàn số tiền 10.000.000đồn .
Lần thứ tư: N à 10/6/2020, Toàn trực tiếp đến nhà của bà Thú tại ấp Giồn Tra, xã Vĩnh Hậu A, hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu êu cầu bà Thú đưa thêm 100.000.000 đồn , Toàn nói vụ án của An và Thạnh quá phức tạp nên lấ tiền thêm để lo lót chon ười có chức vụ, qu ền hạn để cho An và Thạnh được iảm án (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thú đưa cho bà Loan 100.000.000 đồn để bà Loan đưa cho Toàn.
Lần thứ năm: N à 30/7/2020, Toàn điện thoại cho bà Thú , êu cầu bà Thú chu ển thêm cho Toàn 250.000.000đồn để Toàn lo lót chon ười có chức vụ, qu ền hạn, lo cho An và Thạnh được iảm án (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thú bàn bạc thốn nhất với bà Lan đưa tiền cho Toàn. Bà Thú nhờ Trần Trườn Gian , sinh năm 1984; địa chỉ tại ấp Giồn Tra, xã Vĩnh Hậu A, hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (con rể của bà Thú ) chở bà Lan đến Nân hàn thươn mại cổ phần Côn thươn Việt Nam - Phòn iao dịch hu ện Hòa Bình để chu ển tiền cho Toàn.
Tại đâ , bà Lan nhờ Gian đứn tên chu ển vào số tài khoản 103007108712 của Toàn mở tạiN ân hàn Thươn mại cổ phần Côn thươn - Chi nhánh tỉnh Cà Mau với số tiền 250.000.000 đồn .
Lần thứ sáu: N à 19/8/2020, khi vụ án của An và Thạnh chuẩn bị đưa ra xét xừ, Toàn điện thoại cho bà Thú êu cầu đưa thêm 80.000.000đồn để lo cho An và Thạnh được lao độn nhẹ, iữ vuôn tôm khi chấp hành án (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thú bàn bạc với bà Lan thốn nhất đưa tiền cho Toàn.
Tu nhiên, lúc nà bà Thú chỉ có 40.000.000đồn nên bà Thú hẹn Toàn đến quán cà phê ần bến đò Hải Dươn thuộc ấp Cái Tràm, xã Lon Thạnh, hu ện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để nói chu ện. Tại đâ , bà Thú đưa cho Toàn 40.000.000đồn và hẹn nửa thán sau sẽ đưa thêm 40.000.000đồn còn lại.
Lần thứ bảy: Nà 25/10/2020, Toàn điện thoại cho bà Thúy nói có quen biết vớin ười có chức vụ, qu ền hạn tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, êu cầu bà Thú đưa thêm cho Toàn 100.000.000đồn để Toàn lo cho An và Thạnh được iảm án khi xét xử phúc thẩm (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Lúc nà , bà Thúy nói ia đình đã hết tiền thì Toàn nói có vài chục cũn được, bà Thú nói vài chục cũn khôn có thì Toàn nói vậ còn bao nhiêu, bà Thú nói chỉ còn có 5.000.000đồn , nhe vậ nên Toàn kêu bà Thú đến quán cà phê ần bến đò Hải Dươn thuộc ấp Cái Tràm, xã Lon Thạnh, hu ện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để nói chu ện, tại đâ bà Thúy đưa cho Toàn số tiền 5.000.000đồn .
Lần thứ tám: Nà 05/11/2020, Toàn đến nhà bà Thú tại ấp Giồn Tra, xã Vĩnh Hậu A, hu ện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu êu cầu bà Thúy đưa số tiền 40.000.000đồn còn lại để lo cho An và Thạnh được lao độn nhẹ khi chấp hành án (khôn nói cụ thể là lo cho ai). Tin là thật nên bà Thú đã đưa cho Toàn số tiền

## Page 4

40.000.000đồn . Sau khi nhận được tiền, Toàn khôn đưa cho ai để lo cho An và Thạnh mà sử dụn chi xài vào mục đích cá nhân, ăn nhậu với bạn bè hết.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2022/HSST ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân t nh Bạc Liêu đã quyết định:
1/ Tu ên bố bị cáo Trần Hu Toàn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2/ Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Trần Hu Toàn 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính kể từn à 13/12/2021.
Noài ra bản án sơ thẩm còn tu ên về phần trách nhiệm dân sự, lãi suất chậm thi hành án, xử lý vật chứn , án phí và qu ền khán cáo, khán nhị theo luật định.
- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Hu Toàn khán cáo xin được iảm hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , bị cáo Tòa vẫn iữ theo êu cầu khán cáo như trên.
- Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đền hị Hội đồn xét xử phúc thẩm không chấp nhận khán cáo xin iảm hình phạt của bị cáo Toàn, iữn u ên bản án sơ thẩm xử.
- Luật sư bào chữa cho bị cáo Toàn cho rằn bị cáo khôn có phạm tội nhiều lần (mà theo thỏa thuận khi có thể thì bị hại sẽ chu ển tiền cho bị cáo làm nhiều đợt). Bị cáo khắc phục được 150.000.000 đồn , chỉ còn lại 397.000.000 đồn , xử phạt bị cáo mức án 12 năm tù là nặn , nên đền hị iảm hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Hu Toàn được làm trong thời hạn luật định nên khán cáo hợp lệ.
[2] Xét về nội dun vụ án thì thấ :
- Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , bị cáo Trần Hu Toàn thừa nhận là bị cáo lợi dụn lòn tin của bàN u ễn Thị Thú và bàN u ễn Thị Lan muốn cho con mình là Lê Văn An và Võ Văn Thạch được xét xử mức án nhẹ, lao độn nhẹ khi đi chấp hành án. Bị cáo kêu bà Thú và bà Lan đưa tiền cho bị cáo để bị cáo đi lo (khôn biết lo cho ai). Tron thời ian từ thán 05/2020 đến thán 11/2020, Toàn đã 08 lần nhận tiền của bà Thú và bà Lan đưa với tổn số tiền là 547.000.000 đồn , rồi chiếm đoạt số tiền nà của 02 bị hại.
- Hành vi trên của bị cáo Trần Hu Toàn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Sau khi xả ra vụ án, bị cáo đã bồi thườn cho bị hại được số tiền 150.000.000 đồn , hiện còn nợ lại số tiền 397.000.000 đồn (bà Lan và bà Thú mỗin ười 198.500.000 đồn ).
- Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội nhiều lần (tình tiết tăn nặn ) và áp dụn 02 tình tiết iảm nhẹ là thành khẩn khai báo và bồi thườn một phần thiệt hại theo điểm b, s Điều 51 BLHS để iảm nhẹ cho bị cáo, xử phạt bị cáo mức án 12 năm

## Page 5

tù (xử phạt ở mức khởi điểm của khun hình phạt). Bị cáo khán cáo cho rằn các bị hại chu ển tiền cho bị cáo nhiều lần là theo thỏa thuận tron hợp đồn , nên khôn thể cho rằn phạm tội nhiều lần, số tiền bồi thườn còn lại 397.000.000 đồn mà xử 12 năm tù là nặn , nên bị cáo xin iảm hình phạt.
- Luật sư bào chữa cho bị cáo cũn nêu lại lý do như trên để xin iảm hình phạt cho bị cáo.
HĐXX xét thấ : lý do mà bị cáo cũn như luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra để xin iảm hình phạt cho bị cáo thì đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Bị cáo cũn như luật sư bào chữa cho bị cáo khôn đưa ra được tình tiết iảm nhẹ nào mới, nên khôn có cơ sở để xét iảm hình phạt cho bị cáo.
- Quan điểm đền hị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định trên được ghi nhận.
Bởi các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụn hình sự năm 2015;
Không chấp nhận khán cáo xin iảm hình phạt của bị cáo Trần Hu Toàn.
Giữn u ên bản án sơ thẩm xử.
[2] Áp dụn điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
điểm khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun năm 2017;
- Xử phạt bị cáo Trần Hu Toàn 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từn à 13/12/2021.
Tiếp tục tạm iam bị cáo theo qu ết định tạm iam số 367/2023/HSPT-QĐTG nà 29/3/2023 của Hội đồn xét xử để đảm bảo thi hành án.
[3] Các qu ết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, khán nhị đã có hiệu lực pháp luật kể từn à hết thời hạn khán cáo, khán n hị.
[4] Bị cáo Trần Hu Toàn phải nộp 200.000 đồn án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án nà là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từn à 29/3/2023.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Cục THA DS tỉnh Bạc Liêu;
- Trại tạm iam Côn an tỉnh Bạc Liêu;
“Để tốn đạt cho bị cáo”;
- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Tô Chánh Trung