Bản án số: 154/2023/HSPT
Huỳnh Hiền Thơm - Lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 154
Ngày: 27/03/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 154/2023/HSPT Ngày: 27/03/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung Các Thẩm phán: Ông N u ễn Văn Hùn Ông Vươn Minh Tâm
- Thư ký phiên tòa : Ông N u ễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông N u ễn Văn Đức - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 27 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 676/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo Huỳnh Hiền Thơm do có kháng cáo cuản ười bị hạiN u ễn Phước Lộc đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2022/HSST ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
- Bị cáo: Huỳnh Hiền Thơm, sinh n à 15/6/1992 tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú:
Ấp Mươn Điều A, xã Tạ An Khươn , hu ện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; Quốc tịch:
Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn iáo: Không; Giới tính: Nam; Nhền hiệp: N u ên là cán bộ tín dụn Nân hàn Thươn mại cổ phần Quốc tế Việt Nam tại Cà Mau; trình độ học vấn: Đại học Tài chính Nân hàn ; con ông Huỳnh Nọc Lợi và bàN u ễn Thị Dun ; vợ, N u ễn ThịN ọc Giàu (đã l hôn) và có 01 nười con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm iam từn à 21/01/2022 đến na (có mặt).
- Nười bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Huỳnh Hiền Thơm: Luật sư Trần Đức Tiến – Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt).
- Bị hại: Anh N u ễn Phước Lộc, sinh năm 1991; Địa chỉ: số 131 đườn Huỳnh Thúc Khán , khóm 7, Phườn 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (có mặt)
(Tron vụ án còn cón ười có qu ền lợi, nhĩa vụ liên quan là chịN u ễn Thị Nọc Giàu không khán cáo và không liên quan đến khán cáo nên Tòa án không triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

Theo các tài liệu có tron hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dun vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2019 đến khoản thán 3 năm 2021, bị cáo Huỳnh Hiền Thơm va tiền của anh N u ễn Phước Lộc nhiều lần, tổn số tiền va khoản 03 tỷ đồn , đến n à 22 thán 3 năm 2021 thì thanh toán đủ nợ ốc (vốn). Do lúc nà bị cáo cần có tiền để trả nợ va cho nhiềun ười khác nên bị cáo tiếp tục va của anh Lộc để có tiền trả nợ.
Để được anh Lộc tiếp tục cho va tiền, bị cáo nói với anh Lộc là va tiền để bị cáo làm thủ tục đáo hạn nợN ân hàn cho khách hàn . Do tin tưởn việc bị cáo va để đáo hạn cho khách hàn ; đồn thời, các lần va trước bị cáo Thơm trả nợ va đún hạn tạo được u tín nên anh Lộc chấp nhận cho va . Bị cáo và anh Lộc thỏa thuận lãi suất 2.000đ/triệu/n à , thời ian va từ 01 đến 05 n à . Hình thức cho va là anh Lộc chu ển tiền vào tài khoản của Thơm (tài khoản 642704060078778 mở tại VIB Cà Mau và tài khoản 39001010020992 mở tạiN ân hàn thươn mại cổ phần Hàn Hải Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau ( ọi tắt là MSB Cà Mau). Từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến n à 09 thán 6 năm 2021, anh Lộc đã chu ển vào tài khoản của Thơm 20 lần và iao 02 lần tiền mặt bằn tổn số tiền là 10.550.000.000đ; Cũn tron khoảng thời ian nà , bị cáo Thơm có chu ển trả cho anh Lộc 18 lần qua tài khoản 642704060078778 mở tại VIB Cà Mau và số tài khoản 39001010020992 mở tại MSB Cà Mau và 01 lần tiền mặt bằn tổn số tiền 7.150.000.000đ; Đến n à 14 thán 6 năm 2021, bị cáo Thơm còn nợ anh Lộc số tiền 3.400.000.000đ không còn khả năn trả tiền cho anh Lộc nên bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra, chứn minh bị cáo Thơm sử dụn tiền va như sau: Khoản thán 12 năm 2019, Thơm va tiền của chị Huỳnh Thị Bích (sinh năm 1982; trú đườn N u ễn Trun Trực, Khóm 1, Phườn 8, TP Cà Mau) khoản 6 tỷ đến 7 tỷ đồn . Quá trình va , Thơm trả vốn và lãi cho chị Bích đún hẹn; Sau đó, Thơm không còn khả năn trả nợ nên n à 27 thán 01 năm 2021, Thơm viết biên nhận cho chị Bích với số tiền còn nợ 1.960.000.000 đồn , cam kết tron thời hạn 30 n à trả đủ, không tính lãi. Tiền va của chị Bích bị cáo sử dụn trả tiền mua nền nhà, chi phí trị bệnh cho con và các chi phí khác, đến n à 04 thán 6 năm 2021 thì Thơm đã trả dứt nợ cho bà Bích. Noài ra, Thơm hỏi va tiền anh Võ Minh Luân (sinh năm 1989;
trú ấp Trun Can , xã Tân Trun , hu ện Đầm Dơi), va từ thán 5 năm 2020 đến thán 6 năm 2021 rất nhiều lần (ít nhất là 200.000.000đ, cao nhất là 2.300.000.000đ);
đến thời điểm chốt nợ với chị Bích thì bị cáo còn nợ anh Luân khoản 200.000.000đ.
Sau đó, bị cáo tiếp tục va tiền của anh Luân. Việc va của Luân là để có tiền trả lại tiền va cho anh Lộc nhằm cho anh Lộc tin tưởn bị cáo va để đáo nợn ân hàn cho khách hàn ; hiện nay bị cáo và anh Luân đã tự thanh toán và thỏa thuận xon , anh Luân không có yêu cầu gì về dân sự hoặc hình sự đối với bị cáo.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2022/HSST ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân t nh Cà Mau đã quyết định:
Về trách nhiệm hình sự:
Áp dụn điểm a khoản 4 Điều 174; điểm khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự;
Tu ên bố: Bị cáo Huỳnh Hiền Thơm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

## Page 3

Tu ên phạt: Bị cáo Huỳnh Hiền Thơm 11 (mười một) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từn à 21/01/2022.
Noài ra bản án sơ thẩm còn tu ên về phần trách nhiệm dân sự, lãi suất chậm thi hành án, án phí và qu ền khán cáo, khán nhị theo luật định.
- Sau khi xét xử sơ thẩm, anh N u ễn Phước Lộc (n ười bị hại tron vụ án)
khán cáo đền hị xử tăn hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hiền Thơm. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , anh Lộc vẫn iữ theo êu cầu khán cáo như trên.
- Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đền hị Hội đồn xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo đề nhị tăn hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hiền Thơm của anh N u ễn Phước Lộc, iữn u ên bản án sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo Thơm.
- Luật sư bào chữa cho bị cáo Thơm cho rằn án sơ thẩm đã xem xét, đánh iá đún tính chất vụ án, xử phạt bị cáo 11 năm tù là thỏa đán , nên đền hị iữn u ên bản án sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo Thơm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Đơn kháng cáo của anh N u ễn Phước Lộc được làm trong thời hạn luật định nên khán cáo hợp lệ.
[2] Xét về nội dun vụ án thì thấ :
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , bị cáo Huỳnh Hiền Thơm cũn thừa nhận là:
do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên tron khoản thời ian từn à 22/4/2021 đến thán 09/22021, bị cáo có hành vi ian dối đối với anh N u ễn Phước Lộc như: bị cáo cần tiền để trả nợn ân hàn (đáo hạn), khi đáo hạn va tiền nân hàn để trả lại cho anh Lộc, làm cho anh Lộc tin tưởn để cho bị cáo va tiền. Tron thời ian trên, bị cáo va tiền của anh Lộc nhiều lần cộn dồn lại số tiền là hơn 10 tỷ đồn , bị cáo đã trả cho anh Lộc nhiều lần, còn nợ lại số tiền 3.400.000.000 đồn . Số tiền 3.400.000.000 đồn nà , tại thời điểm bị bắt thì bị cáo chưa trả cho anh Lộc, theo bị cáo khai thì số tiền nà bị cáo dùn để trả nợ cho chị Huỳnh Thị Bích 1.960.000.000 đồn ; Trả nợ cho anh Luân 200.000.000 đồn ; Trả lãi cho anh Luân và anh Lộc khoản 340.000.000 đồn ; trả các khoản nợ va khác 180.000.000 đồn ;
Cho ôn N u ễn Minh Nhi mượn 500.000.000 đồn (ôn Nhi đã trả cho bị cáo và bị cáo cũn dùn để khắc phục cho anh Lộc số tiền nà ). Do số tiền nợ còn lại nà bị cáo khôn có khả năn trả nên bị cáo bỏ trốn.
- Qua xác minh: đối với chị Huỳnh Thị Bích thì bị cáo có va tiền của chị Bích từ thán 12/2019 đến n à 27/01/2021 tổn số tiền khoản 6-7 tỷ đồn . Bị cáo đã trả hết, lần cuối cùn trả 1.960.000.000 đồn vào thán 01/2021; Còn đối với anh Võ Minh Luân thì cho rằn thời ian từn à 29/4/2021 đến n à 09/6/2021 bị cáo Thơm có va của anh tổn số tiền 4.850.000.000 đồn , bị cáo đã trả được 4.100.000.000 đồn , sau đó thì có cấn trừ tài sản trừ hết nợ. Chị Bích và anh Luân đều không có yêu cầu ì về dân sự cũn như hình sự đối với bị cáo; Đối với các khoản nợ khác theo bị cáo khai thì chưa xác định được và khôn có êu cầu xử lý.

## Page 4

- Do bị cáo có hành vi ian dối làm cho anh Lộc tin tưởn để anh Lộc cho bị cáo va tiền, nhằm mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân, hành vi trên của bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo với tội danh trên là đún .
- Bị cáo có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số 3.400.000.000 đồn của anh Lộc, bị cáo cũn có đón lãi cho anh Lộc và hiện đã trả cho anh Lộc được 1.257.000.000 đồn chỉ còn â thiệt hại 2.143.000.000 đồn cho anh Lộc.
- Khi định tội, lượn hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh iá đún tính chất vụ án. Bị cáo có 1 tình tiết tăn nặn , 02 tình tiết iảm nhẹ, án sơ thẩm xử phạt bị cáo 11 năm tù là thỏa đán , khôn cần thiết phải xử tăn hình phạt đối với bị cáo, nên khôn chấp nhận khán cáo đền hị tăn hình phạt đối với bị cáo của anh Lộc.
- Quan điểm đền hị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định trên nên được ghi nhận.
Bởi các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụn hình sự năm 2015;
Không chấp nhận khán cáo đền hị xử tăn hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hiền Thơm của anh N u ễn Phước Lộc.
Giữn u ên bản án sơ thẩm.
[2] Áp dụn điểm a khoản 4 Điều 174; điểm khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun năm 2017;
- Xử phạt bị cáo Huỳnh Hiền Thơm 11 (Mười một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từn à 21/01/2022.
Tiếp tục tạm iam bị cáo theo Qu ết định tạm iam số 362/2023/HSPT-QĐTG ngày 27/3/2023 của HĐXX để đảm bảo thi hành án.
Anh N u ễn Phước Lộc khôn phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
[3] Các qu ết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, khán nhị đã có hiệu lực pháp luật kể từn à hết thời hạn khán cáo, khán n hị.
Bản án nà là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từn à 27/3/2023.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Sở tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Cục THA DS tỉnh Cà Mau;
- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Tô Chánh Trung