Bản án số: 134/2023/HS-PT
Trần Văn A phạm tội - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 134
Ngày: 21/03/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bản án số: 134/2023/HS-PT Ngày: 21 - 03 - 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Công Mười Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn Ông Vũ Đức Toàn
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 905/2022/TLPT- HS ngày 13 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo Trần Văn A do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TN đối với Bản án hình sự sơ thẩm số:
54/2022/HSST ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh TN.
- Bị cáo: Trần Văn A; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1977, tại TN; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú: khu phố Thanh Bình A, thị trấn GD, huyện GD, tỉnh TN; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Q (chết) và bà Nguyễn Thị S (chết); vợ Đặng Thị Thúy X; con 02 người lớn sinh năm 2012 nhỏ sinh năm 2021; tiền án: không; tiền sự: ngày 05 /5/2021 bị Chủ tịch UBND thị trấn GD ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 31/QĐ-XPVPHC số tiền 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác;
Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/02/2022 cho đến nay (có mặt)
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn A: Luật sư Vũ Thanh Hà – thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)
Ngoài ra, còn có 11 bị hại không có kháng cáo, không liên quan đến kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

## Page 2

Khoảng đầu năm 2018 Trần Văn A tham đánh bạc (ghi số đề) nên thiếu nợ nhiều người. Cuối năm 2019 A nảy sinh ý định đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả đem thế chấp vay tiền trả nợ và tiêu xài.
Đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, A lên mang xã hội Facebook thấy có tài khoản (không nhớ rõ tên) đăng thông tin chuyên làm các loại giấy giả nên đặt mua 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 8.000.000 đồng và 02 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với giá 5.000.000 đồng; A chụp hình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật do Đặng Thị Thúy X (vợ A) đứng tên và Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do anh Đặng Phước E (anh vợ của A) đứng tên cùng giấy chứng minh nhân dân của Trần Văn A gửi qua Messenger. Sau đó, có 01 thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ)
đến vòng xoay thị trấn GD giao cho A 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (01 giấy số CK 785224, 02 giấy số CĐ 887077 đều do Trần Văn A đứng tên và 01 giấy số CĐ 039499 do Đặng Thị Thúy X đứng tên) và 02 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả số 023926, biển số đăng ký 70A-162.53, cấp ngày 02/7/2018 do Trần Văn A đứng tên. Khi có được các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, A sử dụng thế chấp cho 04 người để vay tiền chiếm đoạt tổng số tiền 320.000.000 đồng, cụ thể:
1. Bà Lê Hồng D. Khoảng giữa năm 2020, A đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CĐ 887077 thế chấp cho bà D vay 70.000.000 đồng. A đã trả cho bà D được 65.000.000 đồng, còn lại 5.000.000 đồng bà D không yêu cầu trả.
2. Ông Nguyễn Văn C. Ngày 01/10/2020, A sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả biển số 70A-162.53 thông qua anh Phạm Thiên Thanh giới thiệu thế cho ông C vay 10.000.000 đồng. Khoảng 03 ngày sau, A trả lại tiền cho ông C và nhận lại Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả. Đến ngày 05/10/2020, A tiếp tục lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CK 785224 thế chấp cho ông C vay 100.000.000 đồng. Do sợ bị Công an phát hiện nên A trả lại cho ông C 100.000.000 đồng để nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và đem đốt bỏ cùng với giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả. Số tiền chiếm đoạt của ông C 110.000.000 đồng bị cáo đã trả xong.
3. Bà Huỳnh Thị Kim R. Khoảng tháng 01/2021, thông qua anh Nguyễn Thanh Lâm giới thiệu, A sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả số 023926, biển số đăng ký 70A -162.53 cấp ngày 02/7/2018 do Trần Văn A đứng tên thế cho bà R vay 30.000.000 đồng, có viết giấy mượn tiền do A ký tên. Hiện A chưa trả và chiếm đoạt của bà R 30.000.000 đồng.
4. Chị Nguyễn Thị Kim V. Khoảng đầu năm 2021, A sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CĐ 887077 thế chấp cho chị V vay 110.000.000 đồng, có làm Biên nhận mượn tiền do V viết, A ký tên. Bị cáo đã trả cho chị V 110.000.000 đồng.
Ngoài ra, tại thời điểm mất khả năng thanh toán năm 2019, A nói dối mượn tiền để làm ăn, đáo hạn Ngân hàng để vay mượn tiền của 08 người, chiếm đoạt tổng cộng 710.000.000 đồng, cụ thể:

## Page 3

1. Ông Nguyễn Văn T. Từ tháng 7/2020 đến 10/2020, A mượn ông T tổng cộng 270.000.000 đồng để làm ăn. Sau đó, A trả choT được 20.000.000 đồng. Đến đầu năm 2021, T đòi tiền nhiều lần nên A lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số CĐ 039499 đưa cho ông T. Sau đó, T đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh TN, chi nhánh huyện GD kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy giả nên bị giữ giấy lại. A chiếm đoạt của ông T 250.000.000 đồng.
2. Ông Huỳnh Hữu G. Khoảng tháng 9/2020, A nói với ông Nhân do kẹt tiền lấy hàng hỏi mượn ông Nhân 20.000.000 đồng nhưng A sử dụng tiền này vào mục đích cá nhân. A chiếm đoạt của ông Nhân 20.000.000 đồng.
3. Bà Nguyễn Thị B. Tháng 10/2020, A nói cần 50.000.000 đồng để lấy hàng bán nên bà B đồng ý cho A mượn 50.000.000 đồng. Khoảng 02 tuần sau, A đến mượn thêm 50.000.000 đồng. A chiếm đoạt của bà B 100.000.000 đồng.
4. Ông Võ Văn H. Tháng 12/2020, A hỏi mượn của ông H 220.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng, hứa 03 ngày sau trả. Khoảng 20 ngày sau, A đã trả cho ông H 150.000.000 đồng. A chiếm đoạt của ông H 70.000.000 đồng.
5. Ông Trần Văn C. Khoảng cuối năm 2020, A hỏi mượn của ông C 40.000.000 đồng để làm ăn, sau đó A đã trả choC được 20.000.000 đồng. A chiếm đoạt của ông C 20.000.000 đồng.
6. Bà Đặng Thùy N. Ngày 01/01/2021, A hỏi mượn bàN 80.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng, hứa khoảng 2-3 ngày trả lại. A chiếm đoạt của bàN 80.000.000 đồng.
7. Anh Nguyễn Minh U. Khoảng tháng 7/2021, A hỏi mượn của anh U 100.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng, hứa 03 ngày sẽ trả. A chiếm đoạt của anh U 100.000.000 đồng.
8. Chị Nguyễn Thị Kim V. Ngày 28/01/2021, A mượn của chị V 70.000.000 đồng để làm ăn, hứa vài ngày trả. Bị cáo đã cho chị V 10.000.000 đồng, còn nợ lại số tiền 60.000.000 đồng.
- Kết luận giám định số 296/KL-KTHS ngày 08/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh TN, kết luận:
+ 02 “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ 887077, số vào sổ cấp GCN: CS02250 ngày 09/5/2016 và 01 “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ 039499, số vào sổ cấp GCN: CS02250 ngày 09/5/2016 là Giấy giả, được in bằng phương pháp in phun màu.
+ “Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô” số 023926, tên chủ xe Trần Văn A, biển số đăng ký 70A -162.53 ngày 02/7/2018 là Giấy giả, được in bằng phương pháp in phun màu.
- Kết luận giám định số 303/KL-KTHS ngày 04/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh TN, kết luận: chữ ký, chữ viết mang tên Trần Văn A trên 01 “Biên nhận” đề ngày 18/02/2022, người giao ký tên Nguyễn Thị Kim V (A01); trên 01 tờ

## Page 4

giấy có nội dung mượn tiền (A02); trên 01 “Giấy mượn tiền” đề ngày 18/10/2022 (A03) là chữ ký, chữ viết của Trần Văn A.
Tại Bản cáo trạng số 21/CT-VKS-P3 ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TN truy tố bị cáo Trần Văn A về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tội “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2022/HSST ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh TN, quyết định:
- Tuyên bố bị cáo Trần Văn A phạm hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.
 Xử phạt bị cáo Trần Văn A 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51;
Điều 38 của Bộ luật Hình sự.
 Xử phạt bị cáo Trần Văn A 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
- Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Văn A phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/02/2022.
Bản án sơ thẩm còn quyết định về các biện pháp tư pháp, việc thi hành án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.
Ngày 14/11/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TN có kháng nghị đề nghị sửa bản án theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Văn A.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TN, theo đó đề nghị sửa bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 14 (mười bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Luật sư bào chữa cho bị cáo A phát biểu quan điểm như sau:
Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án; số tiền hơn 70 triệu đồng chỉ là giao dịch dân sự.
Bị cáo là bộ đội xuất ngũ, gia đình có công với cách mạng. Mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là đã đủ nghiêm và phù hợp.
Đề nghị không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 5

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1] Đã có đủ cơ sở xác định: Do thiếu nợ nhiều người không có tiền trả, vào năm 2019 bị cáo đã đặt mua trên mạng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả đem thế chấp vay tiền trả nợ và tiêu xài. Sau khi mua được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả, bị cáo đã đem thế chấp cho Lê Hồng D, Nguyễn Văn C, Huỳnh Thị Kim R và Nguyễn Thị Kim V vay tổng cộng 320.000.000 đồng trả nợ và tiêu xài.
Ngoài ra, bị cáo còn nói dối với nhiều người gồm: Nguyễn Văn T, Huỳnh Hữu G, Nguyễn Thị B, Võ Văn H, Trần Văn C, Đặng Thùy N, Nguyễn Minh U, Nguyễn Thị Kim V hỏi vay, mượn tiền tổng cộng 710.000.000 đồng để làm ăn, đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận được tiền vay bị cáo không làm ăn, đáo hạn ngân hàng mà trả nợ và tiêu xài cá nhân. Bị cáo đã thực hiện hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức sau đó đem thế chấp cho nhiều người để vay tiền; đồng thời nói dối nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt tổng cộng là 1.030.000.000 đồng.
Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Văn A đã bị Tòa án cấp sơ thẩm x ử phạt về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 341 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.
[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều người được pháp luật bảo vệ , đồng thời xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước, gây mất trật tự trị an tại địa phương, nên cần xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.
Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo gồm: đã bồi thường cho bị hại được một phần; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; cha bị cáo có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, căn cứ số tiền chiếm đoạt và việc khắc phục một phần hậu quả của bị cáo cho thấy, việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 09 (chín) năm tù là nhẹ và chưa đảm bảo được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quan điểm kháng nghị đề nghị tăng hình phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Văn A là có căn cứ, tuy nhiên mức án Viện kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc, nên chỉ được chấp nhận một phần.
[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

## Page 6

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.
Chấp nhận một phần Kháng nghị số 02/QĐ-VKS-P3 ngày 14/11/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TN. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số:
54/2022/HS-ST ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh TN về hình phạt.
1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn A phạm hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
2. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.
 Xử phạt bị cáo Trần Văn A 10 (mười) năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51;
Điều 38 của Bộ luật Hình sự.
 Xử phạt bị cáo Trần Văn A 03 (ba) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trần Văn A phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/02/2022.
Tiếp tục giam giữ bị cáo để đảm bảo thi hành án.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh TN;
- VKSND tỉnh TN;
- Công an tỉnh TN;
- Sở Tư pháp tỉnh TN;
- Cục THADS tỉnh TN;
- Trại tạm giam tỉnh TN;
- Trại tạm giam tỉnh TN;
(Để tống đạt Bản án cho bị cáo)
- Lưu: HS, VP, 17bTNB.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Phạm Công Mười