Bản án số: 180/2023 /HS- PT
Bị cáo Nguyễn Trí D bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 180
Ngày: 31/03/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Bản án số: 180/2023 /HS- PT Ngày: 31 tháng 3 năm 2023.
NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: - Ông Mai Xuân Thành;
 Các Thẩm phán: - Bà Huỳnh Thanh Duyên;
 - Ông Phan Đức Phương;
Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp caot ại Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Phạm Thị Hồng Đào - Kiểm sát viên.
 Ngày 31 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67 /2023 /TL PT - HS ngày 18 / 01 / 2023. Do có kháng cáoc ủa bị cáo đối với bản án hình s ự sơ thẩm số: 572 /2022/ HS-ST ngày 13 / 12 /2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
* Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Trí D; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1967, tại Thành phố Hồ Chí Minh;
nghề nghiệp: Không; Thường trú vàch ỗ ở: 27/18 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân B, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; học vấn: 10/12; Con ông Nguyễn Văn B1 và bà Vũ Thị B; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 con; Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Ngày 30/10/1996, b ị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh x ử phạt 18 tháng tù về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (Bản án số 1713/HSST). Ngày 12/5/1997, bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm xử phạt 18 tháng tù về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (Bản án số 714/HSPT) đã đóng án phí, đã xóa án tích. Tạm giam:
Từ ngày 10/9/2020. Có mặt Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Kim Dung, Cty Luật Đức Danh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trí D (Có mặt)

## Page 2

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Đối với đơn của ông Đinh Đức Th tố cáo Nguyễn Trí D chiếm đoạt 4.000.000.000 đồng.
Năm 2016, ông Nguyễn Hồng S hỏi vay Nguyễn Trí D số tiền 400.000.000 đồng, thời hạn 01 năm, kể từ ngày 13/6/2016 đến ngày 13/6/2017, phí dịch vụ là 7% thành tiền là 28.000.000 đồng, lãi suất là 2%/l tháng thành ti ền là 8.000.000 đồng/1 tháng, tương đương 88.000.000 đồng/1 năm, thực tế ông S nhận được số tiền là 372.000.000 đồng và với điều kiện làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng căn nhà số 81B- 81C đường số 24, khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Qu ận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh do ông S và ông Trần Văn L, bà Nguyễn Thị D3 (ba mẹ của ông S) đứng tên đồng sở hữu để đảm bảo ông S thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
Ngày 13/01/2016, tại Văn phòng Công chứng Chợ Lớn, địa chỉ số 467 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5 (2 đối tượng chưa rõ lai lịch đóng giả) ông Trần Văn L, bà Nguyễn Thị D3 (ba mẹ ông S), ông Sơn cùng vợ là bà Tạ Ngọc Th ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh Nguyễn Trí D3 (là anh của D, do D nhờ anh D3 đứng ra nhận chuyển nhượng) và đã được cập nhật chuyển nhượng cho anh Nguyễn Trí D3, rồi anh D3 chuyển nhượng cho Nguyễn Trí D và được cập nhật sang tên D ngày 29/6/2016.
Ngày 31/01/2018, ông S đến trụ sở Công ty Tân Toàn Ph, địa chỉ số 25/1 Hoàng V , Phường 4, Quận Tân B do D là giám đốc để thanh lý bản thỏa thuận vay mượn tiền.
D viết giấy cam kết hẹn trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 20/3/2018 sẽ trả lại toàn bộ hồ sơ nhà đất địa chỉ số 81B- 81C Đường số 24, khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân cho ông S. Tuy nhiên, đến hạn D không thực hiện.
Ngày 06/8/2018, tại Phòng Công chứng số 4, địa chỉ số 25/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, D ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà địa chỉ số 81B-81C Đường số 24, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân cho ông Đinh Đức Th với giá 4.000.000.000 đồng và đã đư ợc cập nhật sang tên ông Th ngày 18/6/2019.
Ngày 02/6/2019, ông Sơn trả lại số tiền 400.000.000 đồng cho Nguyễn Trí D (D viết cam kết trả giấy chủ quyền nhà đất cho ông S).
Tại kết luận giám định số 4801/KLGĐ-TT ngày 08/9/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:
“Dấu vân tay Nguyễn Hồng S trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyển sở hữu nhà ở số 000553 lập ngày 13/01/2016 so với dấu vân tay Nguyễn Hồng S là dấu vân tay của cùng một người.

## Page 3

Dấu vân tayT ạ Ngọc Th trênH ợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyển sở hữu nhà ở số 000553 lập ngày 13/01/2016 so với dấu vân tay Tạ Ngọc Th là dấu vân tay của cùng một người.
Dấu vân tay Nguy ễn Thị D3 trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sổ 000553 lập ngày 13/01/2016 không đồng nhất với dấu vân tay mang tên Nguyễn Thị D3.
Dấu vân tay Nguy ễn Trí D bên (d ấu vân tay bên trái) trênH ợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số 000553 lập ngày 13/01/2016 mờ nhòe không đủ yếu tố giám định”.
- Xác minh tại Văn phòng Công chứng Chợ Lớn: ngày 13/01/2016, các ông, bà gồm Nguyễn Hồng S, Tạ Ngọc Th, Trần Văn L và Nguyễn Thị D3 ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà địa chỉ số 81B-81C Đường số 24, khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình T cho anh Nguyễn Trí D2.
Chị Nguyễn Thới Phương Th trình bày: Ngày 13/01/2016, chị Th là nhân viên thực tập tại Văn phòng Công chứng Chợ Lớn, chị ký xác nhận người làm chứng trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số 000553 lập ngày 13/01/2016 với nội dung “ông L và bà D3 đã nghe tôi đọc lại hợp đồng. Ông L và bà D3 đã hiểu rõ nội dung hợp đồng và đồng ý ký tên, lăn tay vào hợp đồng này” rồi giao lại cho công chứng viên Nguyễn Chí Q. Do sự việc xảy ra đã lâu nên chị Th không nhớ mặt ông L và bà D3.
Xác minh tại Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, được biết: Nguyễn Chí Q (sinh năm 1956; ngụ 56/5 Cao Thắng, Phường 5, Qu ận 3) là Công chứng viên Văn phòng công chứng Chợ Lớn từ năm 2018 đến tháng 4/2018 thì nghỉ việc. Cơ quan điều tra đã phối họp với Công an Phường 5, Quận 3 đến gia đình ông Nguyễn Chí Q mời làm việc nhưng ông Q không hợp tác làm việc.
Đối với đơn của ông Lý Thành N tố cáo Nguyễn Trí D chiếm đoạt 1.000.000.000 đồng.
Căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành M ỹ, Phường 8, Qu ận Tân B theo Gi ấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 688/UB.GCN do UBND Quận Tân B cấp ngày 27/02/2009 do ông Mai Anh T đứng tên chủ sở hữu.
Ngày 01/11/2018 và ngày 13/12/2018, ông T ký hợp đồng dịch vụ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Thiết kế xây dựng Tân Toàn Ph (gọi tắt là Công ty Tân Toàn Ph), trụ sở tại số 25/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân B do Nguy ễn Trí D làm Giám đốc để làm thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận mới trong thời hạn 2 tháng, chi phí dịch vụ là 50.000.000 đồng. Ông T đưa trư ớc cho D số tiền dịch vụ là 43.000.000

## Page 4

đồng cùng với bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn nhà trên để làm thủ tục đổi lại giấy chứng nhận mới. D nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để D làm chủ sở hữu căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành Mỹ của ông T. D cung cấp thông tin căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành M ỹ cùng với thông tin lai lịch của ông Mai Anh T, nhờ người phụ nữ tên L (chưa rõ lai l ịch) làm giúp hợp đồng ủy quyền từ ông Mai Anh T sang cho Nguyễn Trí D được toàn quyền mua bán đối với căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành Mỹ, số tiền dịch vụ là 120.000.000 đồng.
Ngày 25/01/2019, tại Văn phòng Công chứng Bến L, địa chỉ số 154- 155 đường Nguyễn Văn Siêu, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huy ện Bến L, tỉnh Long An, L, D và một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đóng giả ông Mai Anh T (bên ủy quyền) ủy quyền cho Nguyễn Trí D (bên được ủy quyền) được toàn quyền quản lý, sử dụng, định đoạt, chuyển nhượng căn nhà số 55/69 Thành Mỹ.
Ngày 26/01/2019, D thế chấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành M ỹ, Phường 8, Qu ận Tân B cho ông Lý Thành N để vay số tiền 1.000.000.000 dồng, lãi suất 5%/l tháng, thời hạn vay tiền là 01 tháng, với điều kiện D phải ký hợp đồng ủy quyền cho ông N được toàn quyền định đoạt căn nhà số 55/69 Thành Mỹ, ông N đưa trư ớc cho D số tiền 200.000.000 đồng. D đưa cho ông Ngiữ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn nhà sổ 55/69 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân B.
Ngày 28/01/2019, tại Văn phòng Công chứng Lý Thị Như H, địa chỉ số 1/4 đường Bà Triệu, khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc M, Thành phố Hồ Chí Minh, D ký hợp đồng công chứng ủy quyền cho ông N đư ợc toàn quyền định đoạt căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân B, thời hạn ủy quyền là 01 năm, ông N đưa cho số tiền 800.000.000 đồng, D dùng số tiền này tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Ngày 15/01/2020, tại Văn phòng công chứng Lý Thị Như H, ông N ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng căn nhà trên cho Nguyễn Hữu T5 với giá là 1.600.000.000 đồng.
Ngày 17/02/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Tân B cập nhật sang tên cho ông Nguyễn Hữu T5, chủ sở hữu căn nhà số 55/69 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân B.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 572 /2022/ HS-ST ngày 13 / 12 /2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định.
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

## Page 5

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Trí D 16 (mười sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/9/2020.
 Bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo.
Trong thời hạn luật định bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.
Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo, và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ s ở xem xét đánh giá khách quan toàn di ện và đầy đủ chứng cứ. Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Căn nhà s ố 81B- 81C Đường số 24, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình T thuộc đồng sở hữu của ông Trần Văn L, bà Nguyễn Thị D3 (ba mẹ ông S), ông S cùng v ợ là bàT ạ Ngọc Th. Ngày 13/01/2016, thông qua hợp đồng vay ti ền và thông qua hợp đồng giả cách đối với ông Nguyễn Hồng S, Nguyễn Trí D đã được đứng tên sở hữu căn nhà 81B- 81C Đường số 24, khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình T và được cập nhật sang tên vào ngày 29/6/2016. Mặc dù biết căn nhà nàych ỉ là tài sản thế chấp, không thu ộc sở hữu của mình nhưng D vẫn tiến hành mua bán sang nhượng cho ông Đinh Đức Th để chiếm đoạt của ông Th số tiền 4.000.000.000 đồng.
Ngoài ra, còn xác định được: căn nhà địa chỉ số 55/69 Thành Mỹ, Phường 8, quận Tân B thu ộc sở hữu của ông Mai Anh T. Thông qua hợp đồng dịch vụ với ông T, và thông qua vi ệc thuê ngư ời đóng gi ả ông T ký hợp đồng công chứng ủy quyền cho D được toàn quyền định đoạt căn nhà này. Sau khi thực hiện hành vi gian dối để có giấy ủy quyền trên, D đã thực hiện hành vi ủy quyền cho ông Lý Thành N được toàn quyền định đoạt đối với căn nhà này và chiếm đoạt của ông N số tiền 1.000.000.000 đồng.
Với hành vi và hậu quả nêu trên, Bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Trí D về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; là có căn cứ, đúng pháp luật.
 [2] Xét đơn kháng cáoc ủa bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, đã xâm hại đến quyền tài sản của công dân đư ợc pháp luật bảo vệ. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đúng và đầy đủ các tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, để áp dụng xử phạt bị cáo 16 năm tù theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là phù hợp.

## Page 6

 Xét thấy; Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có tác động đến gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 600.000.000 đồng ( Biên lai thu ti ền số 0004320 ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Cục thi hành án dân s ự Thành phố Hồ Chí Minh) điều này thể hiện bị cáo đã tỏ ra thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử coi đó là tình tiết giảm nhẹ và xét thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của Pháp luật.
 Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự Chấp nhận đơn kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn Trí D. Sửa một phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 572 / 2022 / HS-ST ngày 13 / 12 / 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s, b kho ản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Xử phạt bị cáo Nguyễn Trí D 14 (mười bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/9/2020..
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị có hiệu lực pháp luật.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao; TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- TAND TP .HCM
- VKSND CC TP .HCM; TP : CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Cục THADS TP .HCM;
- Sở Tư pháp TP .HCM;
- Trại giam;
- Bị cáo;
- THAHS TP .HCM;
- CA TP . HCM; Mai Xuân Thành
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (6)

## Page 7

7