Bản án số: 13/2023/HS-ST

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Bản án số: 13/2023/HS-ST Ngày: 09/01/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hòa.
Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nam.
 Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Kỹ.
 2. Ông Ngô Bá Tiến.
 3. Ông Trần Minh Phương.
 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Xuân Chanh - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 141/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 69/2022 /QĐXXST-HS ngày 25/12/2022 đối với bị cáo:
Nguyễn Trung H1, sinh năm 1996 tại M, thành phố Hà Nội; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện M, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp:
Lao động tự do, trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H2, sinh năm 1975 và bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1977; gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ nhất; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 05/6/2021,bị Công an huyện M, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính ( phạt tiền: 1.500.000 đồng) về hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, bị cáo chấp hành xong nghĩa vụ nộp tiền phạt ngày 11/6/2021; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/6/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh; có mặt.
*Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trung H1 (do chỉ định): Ông Phạm Tuấn A1, Luật sư thuộc Công ty luật TN HH AB&PARTNERS; địa chỉ: Số 256, Nguyễn Văn Cừ, Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; có mặt.
*Người bị hại:
1. Anh Đinh Văn Đ1, sinh năm 1985, HKTT: Thôn T, xã Đ, huyện QV, tỉnh Bắc Ninh; có mặt.

## Page 2

2. Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994, HKTT: Bản N, xã N, TP ĐB, tỉnh ĐB; có đơn xin xét xử vắng mặt.
3. Anh Trần Nam Tr1, sinh năm 1988, HKTT: Thôn T , xã L, huyện ĐT, tỉnh HT; có mặt.
4. Anh Ngô Văn T3 sinh năm: 1982, HKTT: Đường X, ĐL, huyện NQ, tỉnh NB; có mặt.
5. Anh Nguyễn Văn X, sinh năm 1985, HKTT: Thôn T, thị trấn L, huyện CG, tỉnh HD; có mặt.
6. Anh Hoàng Văn Th, sinh năm 1982, HKTT: Thôn ĐB, xã NT, huyện LS, tỉnh HB; có mặt.
7. Anh Vũ Đình Kh, sinh năm 1981, HKTT: Bản Nậm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; vắng mặt.
8. Anh Nguyễn Xuân Tr2, sinh năm: 1986, HKTT: Ấp Dân Dân, thị trấn T, huyện ĐP, tỉnh BP; vắng mặt.
9. Anh Vòng Thìn H1, sinh năm 1980, HKTT: Thôn 2, xã MH, huyện BĐ, tỉnh BP; vắng mặt.
10. Anh Hảng Seo V, sinh năm 1996, HKTT: Thôn Seng Sui, xã LT, huyện S, tỉnh LC; xin xét xử vắng mặt.
11. Anh Đinh Quốc C1, sinh năm: 1983, HKTT: Tổ X, khu T3, phường C, thành phố C, tỉnh QN; có mặt.
12. Anh Lý Nhật Q1, sinh năm 1982, HKTT: Xóm T, xã TD, huyện ĐH, tỉnh TN; có mặt.
13. Anh Lý Văn S, sinh năm 1985, HKTT: Thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh TQ; vắng mặt.
14. Anh Nguyễn Văn H3, sinh năm: 1975, HKTT: Xóm G, xã T, huyện TS, tỉnh PT; vắng mặt.
15. Anh Bùi Văn B, sinh năm 1991, HKTT: Bản N, xã C, huyện VH, tỉnh SL; có mặt.
16. Chị Nguyễn Thị Quỳnh C2, sinh năm 1994, HKTT: Thôn T, xã Đ, huyện GL, thành phố HN; có mặt.
17. Ông Nguyễn Thắng L1, sinh năm 1971, HKTT: Tổ X, thị trấn T, huyện ĐH, tỉnh TN; vắng mặt.
18. Anh Phan Thành A2, sinh năm 1996, HKTT: Tổ dân phố P, phường N, thị xã NH, tỉnh KH; xin xét xử vắng mặt.
*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Lê Thanh T2, sinh năm 1994 ; nơi ĐK HKTT và chỗ ở: Số XXX, ngách A, tổ 3X, đường NT, phường TĐ, quận TX, thành phố HN; có mặt.
2. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) . Địa chỉ: số xx, phố L TK, phường THĐ, quận HK, thành phố HN.

## Page 3

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Minh Ph - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Nghị L2, sinh năm 1983- Là trưởng bộ phận tố tụng; có mặt.
3. Ông Nguyễn VănH 4, sinh năm 1975; trú tại: thôn P, xã TL, huyện M, thành phố HN; có mặt.
4. Chị Nguyễn Thị H5, sinh năm 1978; trú tại: Tổ dân phố Đ, phường L, quận BTL , thành phố HN; có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 02/6/2022, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn Đ1, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: thôn T, xã Đ, huyện QV, tỉnh BN về việc bị đối tượng không quen biết, sử dung tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Tuxx”
lừa đảo chiếm đoạt số tiền 410 triệu đồng thông qua việc rao bán máy xúc trên mạng xã hội Facebook. Phòng PA05 đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra theo quy định. Kết quả điều tra, xác minh đã xác định được Nguyễn Tr1 H1 là người tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook có tên “ Nguyễn Tuxx” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đinh Văn Đ1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tr1 H1, thu giữ của H1: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu X, đã qua sử dụng, kèm theo sim Vinaphone. và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng, đã qua sử dụng để phục vụ điều tra.
Quá trình điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của bị cáo như sau:
Nguyễn Tr1 H1 là lao động tự do, làm cộng tác viên bán hàng (Sell) cho các Showroom bán xe ô tô tại khu vực thành phố Hà Nội và là chủ tài khoản số 100833899xxx, mở tại ngân hàng Vietinbank. Qua tìm hiểu thị trường và trên mạng xã hội, H1 thấy nhiều có nhu cầu mua máy xúc, máy đào, tìm mua máy xúc trên mạng xã hội nhưng trên thị trường Việt Nam mặt hàng này khan hiếm, không có máy xúc bán. Nắm bắt được nhu cầu này của thị trường, H1 đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tiền) của những người có nhu cầu mua máy xúc, máy đào bằng hình thức đưa ra những thông tin gian dối, giả danh mình có máy xúc, rao bán máy xúc trên mạng Facebook vói giá rẻ để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đặt mua máy xúc. Đầu tháng 02 năm 2022, H1 dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max của mình , sử dụng sim rác (H1 không nhớ số thuê bao) lập tài khoản Facebook lấy tên là “Nguyễn Tuxx”, sau đó H1 truy cập vào trang mạng hội nhóm Việt - Lào (trang mạng của những người Việt Nam

## Page 4

đang sinh sống tại Lào), tải các thông tin, hình ảnh máy xúc , máy đào rồi áp lên trang Facebook “ Nguyễn Tuxx” của H1 và tham gia các hội, nhóm diễn đàn về mua - bán máy xúc, máy đào, máy lu trên mạng . H1 tải trên mạng hình ảnh ga ra ô tô Minh Vương ở thành phố Sầm Nưa - Lào có các hình ảnh ô tô, máy xúc.. để đặt làm ảnh bìa và ảnh của một người đàn ông ở nước Lào đặt làm ảnh đại diện của trang Facebook “ Nguyễn Tuxx”. Sau đó H1 sử dụng những thông tin, hình ảnh máy xúc , máy đào đã tải về để đăng thông tin rao bán máy xúc trên trang Facebook “Nguyễn Tuxx”của H1. Để có kiến thức khi giao dịch, tư vấn cho người có nhu cầu mua cũng như tạo niềm tin cho khách hàng là H1 có máy xúc bán, H1 lên mạng tìm hiểu , nghiên cứu về các loại máy xúc, máy đào và giá cả của các loại máy….Sau khi H1 đăng thông tin rao bán máy xúc , máy đào trên mạng thì một số người có nhu cầu mua máy xúc đã vào trang Facebook “ Nguyễn Tuxx”
của H1 tìm hiểu, rồi tương tác, nhắn tin trao đổi với H1 qua ứng dụng Messenger, giao dịch mua bán máy xúc với H1. Khi trao đổi mua, bán với người mua, H1 giới thiệu mình là người Việt Nam, quê ở Hải Phòng, đang làm ăn ở bên nước Lào.
Sau khi thống nhất loại máy xúc cần mua, hai bên thống nhất giá thì H1 yêu cầu khách hàng đặt tiền cọc tử 20% đến 30% giá trị máy theo giá đã thống nhất và hẹn người mua từ 7 - 10 ngày sau sẽ giao máy theo địa chỉ người mua yêu cầu.
Việc nhận tiền đặt cọc, H1 không nhận trực tiếp mà nhắn tin gửi cho người mua tài khoản số 19033537982xxx - Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T2, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: Số XXX ngách A, tổ C, đường NT, phường TĐ, quận TX, thành phố HN (là bạn cùng làm nghề bán xe ô tô với H1 trước đó), bảo người mua chuyển khoản tiền đặt cọc vào, mục đích để H1 che giấu tung tích của mình. H1 nói với T2 là tiền khách đặt cọc mua xe ô tô, sau đó H1 bảo T2 chuyển khoản lại cho H1 vào tài khoản số 100833899xxx - Ngân hàng Vietinbank mang tên Nguyễn Tr1 H1 của H1, thỉnh thoảng H1 cho T2 khoảng 1.000.000 đồng. H1 chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc mà những người bị hại chuyển đến và sử dụng vào mục đích tiêu sài cá nhân hết.
Với phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian tháng 3/2022, Nguyễn Tr1 H1 đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Đinh Văn Đ1 số tiền 410 triệu đồng qua việc yêu cầu anh Đ1 đặt cọc tiền mua 04 chiếc máy xúc. Cụ thể:
 Do có nhu cầu mua máy xúc, ngày 05 tháng 3 năm 2022, anh Đinh Văn Đ1 sử dụng Facebook của mình tên “Đinh Văn Đ1” vào trang Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 để tìm hiểut ìm hiểu thông tin rao bán máy xúc, sau đó anh nhắn tin qua Masager hỏi mua máy xúc thì H1 gửi cho anh rất nhiều hình ảnh máy xúc.
Anh hỏi mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu KOBECO 200 giá 450.000.000 đồng thì được H1 nhắn tin gửi lại cho anh hình ảnh giấy chứng nhận của Hải quan Lào.
Thấy vậy anh tin tưởng và chốt giá với H1 mua 02 chiếc máy xúc, gồm: 01 máy nhãn hiệu KOBECO 200 giá 430.000.000 đồng, 01 máy DX 140 giá 400.000.000

## Page 5

đồng, tổng 02 máy là 830.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh Đ1 phải đặt cọc từ 20 - 30% (giá thỏa thuận mua máy) trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Đ1 cung cấp, anh Đ1 đồng ý. H1 nhắn tin cho anh Đ1 tài khoản số 1903353798 2xxx của Lê Thanh T2 để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn với anh Đ1 07 đến 10 ngày sau nhận máy. Do tin tưởng H1 có máy xúc bán là thật, anh Đ1 đồng ý và nhờ chị Nguyễn Thị Măng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: T, Đ, QV, Bắc Ninh ( là em dâu anh Đ1) chuyển khoản tiền đặt cọc mua máy xúc theo yêu cầu của H1. Buổi sáng ngày 20/3/2022, chị Nguyễn Thị Măng sử dụng tài khoản ngân hàng số 3333333699xxx - Ngân hàng MB Bank của chị Măng chuyển khoản số tiền 120.000.000 đồng đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T2 mà H1 đã cung cấp cho anh Đ1 qua 02 lần chuyển,lần 1 chị Măng chuyển khoản 100.000.000 đồng, lần 2 chị Măng chuyển 20.000.000 đồng.
Khoảng 14 giờ ngày 20/3/2022, anh Đ1 nhắn tin Masager qua Facebook “Nguyễn Tuxx” với H1, hỏi mua 01 máy xúc nhãn hiệu DX 55, H1 và anh Đ1 thống nhất giá là 450.000.000 đồng, anh Đ1 tiếp tục nhờ chị Măng chuyển khoản tiền đặt cọc cho H1, khoảng 16 giờ 24 phút ngày 20/3/2022, chị Nguyễn Thị Măng sử dụng tài khoản ngân hàng số 33333336 99xxx - Ngân hàng MB Bank của chị Măng chuyển khoản số tiền 100.000.000 đồng và ngày 21/3/2022 chị Măng sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên của mình chuyển khoản 80.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T2 theo yêu cầu của H1. Tiếp đó vẫn bằng phương pháp trên, ngày 25/3/2022, anh Đ1 đặt mua với H1 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu KOBELCO 70 với giá là 29 0.000.000 đồng, ngày 25/3/2022, anh Đ1 sử dụng tài khoản ngân hàng của anh Đ1, số 8813031985 - ngân hàng MBbank chuyển khoản số tiền 60.000.000 đồng và ngày 31/3/2022 anh Đ1 sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên của mình chuyển khoản số tiền 50.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T2. Tổng số tiền anh Đ1 đã chuyển khoản cho H1 để đặt cọc mua 04 chiếc máy xúc là 410.000.000 đồng. Đến ngày 11/4/2022 do chờ đợi lâu, không thấy được giao máy xúc nên anh Đ1 đã xin địa chỉ đề tìm gặp H1, ngày 24/4/2022 anh Đ1 sang Lào và đến địa chỉ là Gara sửa chữa ô tô thành phố Sầm Nưa, Hủa Phăn - Lào mà H1 cung cấp cho anh qua Facebook thì được biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó anh Đ1 đến Cơ quan Công an trình báo và cung cấp cho cơ quan Công an các tài liệu liên quan đến việc anh trao đổi mua máy xúc với H1 qua Facebook và tài liệu về việc anh chuyển tiền đặt cọc mua máy xúc cho H1.
Cũng với phương thức, thủ đoạn như đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đinh Văn Đ1 nêu trên, trong thời gian từ tháng 3/2022đến tháng 4/2022, Nguyễn Tr1 H1 đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc của 16 người khác ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Quá trình điều tra, những người bị H1 lừa

## Page 6

đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tố giác hành vi của H1, đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra các thông tin, nội dung việc bị H1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan mạng Facebook, cụ thể như sau:
1/Do có nhu cầu mua máy xúc, tháng 3/2022, anh Lý Nhật Q1, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: Xóm T, xã TD, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; đã sử dụng Facebook của mình có tên “Nhatquanly” vào Facebook “Nguyễn Tuxx”
tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc. Sau đó anh Q1 đã nhắn tin qua Messenger ứng dụng của Facebook trao đổi mua, bán 02 chiếc máy xúc với H1, gồm: chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan 55 đời 2010 giá 290.000.000 đồng; máy xúc nhãn hiêu SK 75 giá 280.000.000 đồng, tổng hai máy là 570.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh Q1 phải đặt tiền cọc từ 20 - 30% giá máy đã thỏa thuận trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Q1 cung cấp, anh Q1 đồng ý. H1 nhắn tin cho anh Q1 tài khoản số 19033537982xxx của Lê Thanh T2 để anh Q1 chuyển tiền cọc, hứa hẹn 7-10 ngày sau nhận máy. Từ ngày 04/3/2022 đến ngày 13/3/2022, anh Q1 đã chuyển khoản 06 lần từ tài khoản số 8502215005868 Ngân hàng Agribank (là tài khoản đứng tên chị Trịnh Thị Hương, vợ anh Q1) đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T2 cho H1, với tổng số tiền là 274.300.000 đồng cho H1.
2/ Tháng 3/2022 anh Đinh Quốc C1, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: Tổ X, khu T3, phường C, thành phố C, tỉnh Quang Ninh sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Đinh C1” vào Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm hiểu mua 02 chiếc máy xúc: Doosan DX 140 đời 2011 và Doosan DX 55 đời 2009. Sau đó anh C1 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger của Facebook với H1, trao đổi việc mua bán 02 chiếc máy xúc trên với H1 và thống nhất giá chiếc máy DX 140 là 450.000.000 đ ồng, máy DX 55 là 290.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh C1 phải đặt tiền cọc từ 20 - 30% giá trị máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh C1 cung cấp, anh C1 đồng ý. H1 nhắn tin cho anh C1 tài khoản số 1903353798 2xxx của Lê Thanh T2 để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy.Anh C1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 8010205030058- Ngân hàng Agribank của anh C1 đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của T2 03 lần, với tổng số tiền là 200.000.000đ cho H1, gồm: ngày 06/3/2022 chuyển khoản 50.000 .000 đ ồng;
ngày 01/4/2022 chuyển 90.000.000 đồng ; ngày 21/4/2022 chuyển 60.000.000 đồng.
 3/ Tháng 3/2022, anh Lý Văn S, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: thôn C, xã Đ, huyện H, tỉnh TQ sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Minh Nhật”
vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc do có nhu cầu mua chiếc máy xúc nhãn hiệu DX 140 đời 2011. Sau đó anh S và H1 nhắn tin qua ứng dụng Messenger của Facebook trao đổi việc mua bán

## Page 7

chiếc máy xúc trên và thống nhất giá là 550.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh S phải đặt tiền cọc từ 20 -30% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ do anh S cung cấp, anh S đồng ý, H1 nhắn tin số tài khoản 1903353798 2xxx của Lê Thanh T2 cho anh S để chuyển tiền, đồng thời hứa hẹn 05 ngày sau nhận máy . Anh S đã chuyển khoản từ tài khoản số 8103555551xxx (chủ tài khoản là anh Nguyễn Văn Lập, anh rể anh S) đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T2 01 lần vào ngày 08/3/2022, với số tiền là 60.000.000 đồng cho H1.
4/Do có nhu cầu mua máy xúc, tháng 3/2022, anh Nguyễn Xuân Tr2, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú: Ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Trixuan Nguyen” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua 02 chiếc máy xúc là máy DX 140 đời 2011 và máy DX 140 đời 2009. Sau khi tìm hiểu, anh Tr2 nhắn tin qua ứng dụng Messenger, trao đổi với H1 để mua 02 chiếc máy xúc nêu trên, sau khi thống nhất với nhau giá chiếc máy DX 140 đời 2011 là 550.000.000 đồng; giá máy DX 140 đời 2009 là 450.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh Tr2 phải đặt cọc tiền từ 20 - 30% giá mua máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Tr2 cung cấp. Anh Tr2 đồng ý, H1 nhắn tin tài khoản số 19033537982xxx của Lê Thanh T2 cho anh Tr2 để chuyển, đồng thời hứa hẹn 7- 10 ngày sau nhận máy. Từ ngày 06/3/2022 đến ngày 02/4/2022, anh Tr2 đã chuyển khoản từ tài khoản số: 0411022108019 Ngân hàng thương mại cổ phần ABB (Ngân hàng An Bình) của anh Tr2 04 lần và chuyển từ tài khoản số:
3620236238666 Ngân hàng Agribank (của anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1985, anh rể Tr2) 01 lần đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T2 với tổng số tiền là 185.000.000 đồng cho H1.
5/ Do có nhu cầu mua máy đào, tháng 3/2022, anh Vòng Thìn H1 (tên gọi khác Thọ) sử dụng tài khoản Facebook “Thìn H1” của mình vào tài khoản “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc, máy đào do có nhu cầu mua 01 máy đào nhãn hiệu KOSATSU (PC200 -8) và 01 máy đào nhãn hiệu KOBELKO (SK200-8). H1 và anh H1 nhắn tin trao đổi mua, bán 02 chiếc máy đào trên qua ứng dụng Messenger và đi đến thống nhất giá: Chiếc máy đào nhãn hiệu KOSATSU (PC200 -8) là 550 triệu đồng; chiếc máy đào nhãn hiệu KOBELKO (SK200-8) giá 650 triệu đồng, tổng là 1.200.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh H1 phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh H1 cung cấp, anh H1 đồng ý, H1 nhắn tin tài khoản số 1903353798 2xxx của Lê Thanh T2 cho anh H1 để chuyển tiền cọc, đồng thời hứa hẹn 7- 10 ngày sau nhận máy. Ngày 08/3/2022, anh H1 sử dụng tài khoản số 050002212053 - Ngân hàng Sacombank của anh H1 chuyển khoản số tiền 174.000.000 đồng (01 lần chuyển)
đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của T2 cho H1.
6/ Tháng 3/2022, anh Bùi Văn B, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: bản

## Page 8

N, xã Chiềng Yên, huyên Vân Hồ, tỉnh S La sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Bui Binh” vào tài khoản “Nguyễn Tuxx” của H1 để tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc do có nhu cầu mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu: KOBECO Sk 75 7777. Anh B và H1 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi việc mua - bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá là 320.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh B phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh B cung cấp, anh B đồng ý. H1 nhắn tin tài khoản số 190335 37982xxx của T2 để anh B chuyển tiền cọc, hẹn 7-10 ngày sau nhận máy.Ngày 10/3/2022, anh B đã chuyển khoản từ tài khoản số 7860101552009 Ngân hàng MB Bank của anh B đến tài khoản số 19033537982xxx ngân hàng Techcombank của T2 số tiền là 30.000.000 đồng cho H1.
7/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Hảng Seo V, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: thôn Seng Sui, xã Lùng Thần, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Siu nhơn đỏ” vào tài khoản “Nguyễn Tuxx”
của H1 tìm hiểu thông tin ra o bán máy xúc để mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan 140. Để giao dịch mua - bán với H1, anh V đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger. H1 và anh V có nhắn tin, trao đổi việc mua - bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá chiếc máy là 430.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh V phải đặt tiền cọc 20% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh V cung cấp, anh V đồng ý và H1 nhắn tin cho anh V tài khoản số 19033537982xxx của T2 để chuyển tiền, hứa hẹn 5 -7 ngày sau nhận máy. Ngày 14/3/2022, anh V đã đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Hà, Lào Cai chuyển số tiền 86.000.000 đồng đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của T2 cho H1.
8/ Do có nhu cầu mua máy xúc, máy lu anh Nguyễn Văn X, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Thôn Tiền, thị trấn L, huyện CG, tỉnh HD đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Hoàng X” vào tài khoản “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc, máy lu và có nhu cầu mua: 02 máy xúc; 11 máy Lu. Để giao dịch mua - bán với H1, anh X và H1 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger của Facebook trao đổi mua - bán số lượng máy trên và thống nhất giá như sau:
- 01 máy xúc DX 140 đời 2011 là 450.000.000 đồng; 01 máy xúc DX 55 bánh lốp đời 2015 là 450.000.000 đồng, tổng là 900.000.000 đồng.
- 01 máy lu SAKAI 512 là 200.000.000 đồng; 02 máy lu SAKAI 520 giá 300.000.000 đồng/01chiếc = 600.000.000 đồng; 08 máy lu LUHAMM giá từ 420.000.000 đồng đến 470.000.000đồng/01 chiếc, tổng là 3.360.000.000 đồng đến 3.760.000.000 đồng.
Để tiến tới việc mua - bán, H1 yêu cầu anh X phải đặt cọc 50% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh X cung cấp, anh X đồng ý. H1 chuyển cho anh X tài khoản số 19033537982xxx của T2 để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 10-15 ngày sau

## Page 9

nhận máy. Từ ngày 12/3/2022 đến ngày 13/5/2022, anh X đã sử dụng tài khoản số 3780156788888 ngân hàng MB Bank chi nhánh Hải Dương của mình chuyển khoản 26 lần đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của T2 với tổng số tiền là 4.910.000.000 đồng cho H1.
9/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Hoàng Văn Th, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú : thôn Đồng Bưng, xã Nhuân Trạc, huyện Lương S, tỉnh Hòa Bình đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Th Hoàng” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 máy xúc DX 140 đời 2011. Để giao dịch mua - bán máy xúc với H1, anh Th nhắn tin qua ứng dụng Messenger, H1 và anh Th đã nhắn tin, trao đổi với nhau mua - bán 01 máy xúc trên, thống nhất giá 510 triệu đồng. H1 yêu cầu anh Th phải đặt tiền cọc 20% trước khi chuyển máy về địa chỉ anh Th cung cấp, anh Th đồng ý. H1 nhắn tin cho anh Th tài khoản số 19033537982xxx của T2 để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 7 ngày sau nhận máy. Anh Th đã sử dụng các tài khoản số 19036802551016 ngân hàng Techcombank chi nhánh Xuân Mai, Hà Nội (chủ tài khoản là anh Hoàng Tiến Đ1, em họ anh Th); tài khoản số 4510001113836 ngân hàng BIDV (chủ tài khoản là chị Phạm Thị Yến, là hàng xóm của anh Th) chuyển khoản 02 lần đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank (của T2). Với tổng số tiền là 65.000.000 đồng cho H1.
10/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Ngô Văn T3, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: đường 477, Dức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bìng đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Ngô T3” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan 55 bánh lốp đời 2015. Để giao dịch mua - bán với H1, anh T3 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger. H1 và anh T3 có nhắn tin, trao đổi mua - bán chiếc máy xúc trên và thống nhất giá chiếc máy là 420.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh T3 phải đặt cọc 25% giá máy trước khi chuyển máy về địa chỉ anh T3 cung cấp, anh T3 đồng ý. H1 nhắn tin cho anh T3 tài khoản số 1903353798 2xxx của T2 để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy. Ngày 26/3/2022, anh T3 đã chuyển khoản từ tài khoản số 3300205076014 Ngân hàng Agribank của anh T3 đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T2 01 lần số tiền là 100.000.000 đồng cho H1.
11/Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Trần Nam Tr1, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: thôn Tr1 Khánh, xã Lâm Tr1, huyện ĐT, tỉnh HT đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Tr1 Nam Trần” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để mua 02 chiếc máy xúc, nhãn hiệu LOP 55 và LOP 140. Để giao dịch mua - bán, anh Tr1 và H1 đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger và thống nhất giá chiếc LOP 55 là 330.000.000 đồng, chiếc LOP là 550.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh Tr1 phải đặc tiền cọc 30% giá máy

## Page 10

trước khi chuyển máy, anh Tr1 đồng ý. H1 nhắn tin tài khoản số 19033537982xxx của T2 cho anh Tr1 để chuyển tiền, đồng thời hứa hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh Tr1 cung cấp. Anh Tr1 đã chuyển khoản từ tài khoản số:
3710205029851 Ngân hàng Agribank của anh Tr1 07 lần đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcomba nk của T2 với tổng số tiền là 640.000.000 đồng cho H1, gồm: ngày 26/3/2022 chuyển 20.000.000 đồng, ngày 27/3/2022 chuyển 70.000.000 đồng, ngày 29/3/2022 chuyển 30.000.000 đồng;, ngày 31/3/2022 chuyển 50.000.000 đồng;, ngày 31/3/2022 chuyển 70.000.000 đồng, ngày 01/4/2022 chuyển 120.000.000 đồng, ngày 30/4/2022 chuyển 280.000.000 đồng.
 12/Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: bản Nà Cải, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ Phúc Ben” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu DX 140 đời 2011. Anh T1 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H1, rồi thống nhất giá chiếc DX 140 đời 2 011 là 550.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh T1 đặc tiền cọc 25% giá máy trước khi chuyển máy, anh T1 đồng ý. H1 nhắn tin cho anh T1 tài khoản số 1903353798 2xxx của Lê Thanh T1 để chuyển tiền cọc, đồng thời hứa hẹn 7 -10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh T1 cung cấp. Anh T1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 89122051289601 Ngân hàng Agribank của anh T1 03 lần đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T1 với tổng số tiền là 150.000.000 đồng cho H1, gồm: ngày 10/4/2022 chuyển 100.000.000 đồng, ngày 12/4/2022 chuyển 20.000.000 đồng, ngày13/4/2022 chuyển 30.000.000 đồng.
13/ Tháng 4/2022 anh Vũ Đình Kh, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú:
Bản Nậm, thị trấn Tâm Đường, tỉnh Lai Châu sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Kh Vu” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 01 chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan DX55. Để giao dịch mua - bán, anh Kh và H1 nhắn tin qua ứng dụng Messenger, rồi thống nhất giá chiếc máy là 450.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh Kh phải đặt tiền cọc từ 20-30% giá máy trước khi chuyển máy, anh Kh đồng ý. H1 nhắn tin cho anh Kh tài khoản số 1903353798 2xxx của T1 để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh Kh cung cấp. Ngày 02/4/2022, anh Kh đã chuyển khoản từ tài khoản số 7801666636789 Ngân hàng Agribank của anh Kh đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T1 01 lần với số tiền là 30.000.000 đồng cho H1.
14/ Do có nhu cầu mua máy đào, cuối tháng 3/2022, anh Nguyễn Văn H3, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú: Xóm Gò Đa, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh S, tỉnh Phú Thọ đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “ H3 Nguyễn” vào tài

## Page 11

khoản Faceboọk “Nguyễn Tuxx” cua H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc máy đào để tìm mua chiếc máy đào nhãn hiệu Hitachi -Za sít 120 -513. Để giao dịch mua - bán, anh H3 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H1 và thống nhất giá là 540.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh H3 phải đặt tiền cọc từ 20-30% giá máy trước khi chuyển máy về, anh H3 đồng ý. Sau đó, H1 nhắn tin cho anh H3 tài khoản số 19033537982xxx của T1 để chuyển tiền cọc đến, hứa hẹn 07-10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh H3 cung cấp. Anh H3 đã chuyển khoản từ tài khoản 3510137258004 Ngân hàng MBbank (tài khoản của chị Lê Minh Thúy là vợ của anh H3) đến tài khoản số 190335 37982xxx Ngân hàng Techcombank của T1 01 lần vào ngày 14/4/2022 với số tiền là 100.000.000 đồng cho H1.
 15/ Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Nguyễn Thắng L1, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú: Tổ X, thị trấn T, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Nguyen Thang Loi” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc để tìm mua 02 chiếc máy xúc, gồm 01 chiếc nhãn hiệu DX 140 đời 2011 và 01 chiếc DX 55 đời 2009. Anh L1 có nhắn tin qua ứng dụng Messenger với H1 trao đổi và thống nhất tổng giá của 02 chiếc máy xúc trên là 850.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh L1 phải đặt cọc từ 20% giá máy trước khi làm thủ tục chuyển máy, anh L1 đồng ý. Sau đó, H1 nhắn tin cho anh L1 tài khoản số 19033537982xxx của T1 để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 07-10 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh L1 cung cấp. Anh L1 đã chuyển khoản từ tài khoản số 0982599296 Ngân hàng MBBank của anh L1 đến tài khoản số 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank của T1 01 lần vào ngày 05/03/2022 với số tiền là 20.000.000 đồng cho H1.
 16/Do có nhu cầu mua máy xúc, anh Phan Thành A2, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Phú Diên, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “An Thành” vào tài khoản Facebook “Nguyễn Tuxx” của H1 tìm hiểu thông tin rao bán máy xúc. Sau đó anh An nhắn tin qua ứng dụng Messenger trao đổi với H1 mua chiếc máy xúc nhãn hiệu Doosan DX 55 đời 2009 bánh lốp với giá là 280.000.000 đồng. H1 yêu cầu anh An phải đặt tiền cọc 60.000 .000 đồng trước khi làm thủ tục chuyển máy về, anh An đồng ý. Sau đó, H1 nhắn tin cho anh An tài khoản số 19033537982xxx của T1 để chuyển tiền cọc, hứa hẹn 07 ngày sau nhận máy tại địa chỉ anh An cung cấp. Anh An đã chuyển khoản từ tài khoản số 60110000642785 Ngân hàng BIDV của anh An đến tài khoản số 1903353798 2xxx Ngân hàng Techcombank của T1 01 lần vào ngày 06/03/2022 với số tiền là 60.000.000 đồng cho H1.
Ngoài việc lập, sử dụng tài khoản Facebook có tên “ Nguyễn Tuxx” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, quá trình điều tra Nguyễn Tr1 H1 còn khai nhận:
Năm 2020, H1 lập tài khoảng Fabook lấy tên là “Nguyễn Tấn” và dùng tài khoản Facebook này đăng bài rao bán xe ô tô loại 07 chỗ nhãn hiệu Pajero màu nâu, sản

## Page 12

xuất năm 2013 biển số của nước Lào, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (trên thực tế H1 không có xe ô tô để bán) nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc mua xe của người mua. Khoảng tháng 8/2020 tài khoản Facebook có tên “ Thanh nguyen” nhắn tin với H1, trao đổi mua chiếc xe ô tô nêu trên với gi á 175 triệu đồng. H1 yêu cầu người mua đặt cọc 20% giá trị xe và nhắn tin số tài khoản của Lê Thanh T2 cho người mua, ngày 23/8/2020 từ tài khoản số 53835082 ngân hàng VPBank đã chuyển khoản đến tài khoản số 19033537982010 của Lê Thanh T2 số tiền 30 triệu đồng cho H1 và H1 đã chiếm đoạt số tiền này của người mua Ngày 17/6/2022 chị Nguyễn Thị Quỳnh C2, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú: thôn Thuận Tốn, xã Đa Tố, huyên Gia Lâm, thành phố Hà Nội trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và trình bày: Do có nhu cầu mua ô tô, chị Nguyễn Thị Quỳnh C2 đã sử dụng tài khoản Facebook của mình tên “Thanh Nguyen” vào Facebook có tên “Nguyễn Tấn” tìm hiểu thông tin rao bán xe ô tô và có nhắn tin trao đổi việc mua, bán với H1 qua ứng dụng Messenger chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Pajero màu nâu sản xuất năm 2013 mang biển kiểm soát Lào có giấy tờ đầy đủ lưu hành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, thống nhất với giá 175 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận mua - bán xong, H1 yêu cầu chị C2 đặt cọc 20% giá trị của xe để làm thủ tục chuyển xe về theo địa chỉ chị C2 cung cấp, chị C2 đồng ý. Sau đó, H1 nhắn tin cho chị C2 tài khoản số 19033537982xxx để chuyển tiền cọc. Chị C2 đã chuyển khoản từ tài khoản số 53835082 Ngân hàng VPBank, chủ tài khoản là anh Nguyễn Hữu Thành, chồng chị C2 đến số tài khoản 19033537982xxx Ngân hàng Techcombank cho H1 số tiền là 30.000.000 đồng vào ngày 23/08/2020 nhưng sau đó chị không được giao xe ô theo thỏa thuận, nay biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng, chị C2 trình báo cơ quan Công an và giao nộp các tài liệu liên quan đến việc chị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản Quá trình điều tra, H1 đã thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nêu trên đúng như những người bị hại đã khai. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Prro Max của H1, phát hiện tại ứng dụng Facebook, tài khoản Fabook có tên “ Nguyễn Tuxx” của H1 có các hình ảnh, thông tin rao bán máy xúc, máy lu và thông tin về việc nhắn tin, trao đổi giữa H1 với những người bị hại về việc mua bán máy xúc, máy lu như H1 và người bị hai đã khai. H1 cũng xác nhận những tài liệu mà những người bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra là hình ảnh, thông tin rao bán máy xúc, máy lu và thông tin về việc H1 nhắn tin, trao đổi trên trang Facebook “ Nguyễn Tuxx”, “ Nguyễn Tấn” của H1 với người bị hại về việc mua bán máy xúc, máy lu, ô tô, thông tin người bị hại chuyển tiền cho H1 là đúng. Sau khi những người nêu trên chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Lê Thanh T2 thì H1 bảo T2 chuyển khoản lại cho H1 đến tài khoản số 10083899xxx9 ngân hàng Việt tinbank của H1,

## Page 13

nội dung chuyển tiền thì H1 đọc cho T2.
Lê Thanh T2 khai: T2 quen biết H1 từ tháng 11/2018 vì cùng làm cộng tác viên bánô tô cho showroom. Trước đây do cùng làm nhân viên bán ô tô nên T2 và H1 đã từng chuyển tiền cho nhau để chụp ảnh giao dịch và đăng lên mạng nhằm thể hiện việc bán được nhiều xe, nhiều khách hàng tin tưởng. Tài khoản Ngân hàng số 1903353798 2xxx - Ngân hàng Techcombank mang tên Lê Thanh T2 là của T2, do một mình T2 quản lý, sử dụng. Khoảng tháng 3/2022 H1 lại nhờ mượn tài khoản của T2 để nhận tiền của khách hàng. T2 có hỏi H1 tại sao không chuyển vào tài khoản của H1 thì H1 nói là T2 nhận hộ sau lại chuyển lại cho H1 để H1 có hình ảnh chuyển tiền để H1 đăng lên mạng thể hiện việc bán được nhiều xe, tin tưởng H1 nên T2 thực hiện việc nhận tiền và chuyển tiền giúp H1. Khi nhận tiền hộ H1 thì T2 thấy có một số nội dung ghi là đặt cọc mua máy xúc, T2 có hỏi H1 thì H1 nói là thời điểm đó H1 kinh doanh thêm máy xúc. Các khoản tiền đó là tiền đặt cộc mua máy xúc của H1. Do tin tưởng H1 làm kinh doanh nên T2 thực hiện việc nhận tiền và chuyển tiền giúp H1. Khi chuyển tiền cho H1 thì H1 đề nghị chuyển vào tài khoản Vietinbank số 100833899xxx mang tên Nguyễn Tr1 H1. Nội dung chuyển tiền thì do H1 đọc cho T2 và T2 thực hiện đúng yên cầu. Bản thân tôi không được hưởng lợi gì từ việc nhận tiền hộ H1. Khi nhận được tiền thì T2 chuyển lại ngay cho H1, thỉnh thoảng H1 có cho T2 khoảng 500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng, nói với T2 là tiền lộc khi bán được xe. T2 không biết gì về việc làm của H1, không được hưởng lợi gì từ việc nhận tiền hộ H1. Tống số tiền T2 đã chuyển lại cho H1 là 7.516.188.888 đồng, còn dư lại là 8.111.112 đồng. H1, T2 đều khai đây là tiền H1 “gia lộc” cho T2 khi bán được xe.
Cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập thông tin, sao kê tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100833899xxx của Nguyễn Tr1 H1 và tài khoản Ngân hàng số 19033537982xxx - Ngân hàng Techcombank của Lê Thanh T2. Tại sao kê tài khoản của T2 có thể hiện việc T2 nhận được số tiền của những người bị H1 lừa đảo như đã nêu trên. Tại sao kê tài khoản của H1 và T2 có thể hiện việc T2 có 46 lần chuyền tiền trả lại cho H1 với tổng số tiền là 7.516.188.888 đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương nơi những người bị H1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản cư trú, trao đổi thông tin, biện pháp điều tra, xử lý H1 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các địa phương khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương noi những người bị hại cư trú đã có Văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Tr1 H1 cùng với hành vi H1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đinh Văn Đ1.
Như vậy bằng thủ đoạn tạo lập tài khoản Facebook, đưa ra những thông tin gian dối, rao bán máy xúc, máy lu, ô tô trên mạng H1 đã lừa đảo chiếm đoạt được

## Page 14

số tiền đặt cọc mua máy x úc, máy lu của 17 người là 7.494.300.000 đồng và số tiền đặt cọc mua xe ô tô của chị C2 là 30 triệu đồng, tổng số tiền H1 lừa đoạt chiếm đoạt của 18 người là 7.524.300.000 đồng. Toàn bố số tiền này H1 sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân hết.
Về số tiền chiếm đoạt được, H1 khai đã sử dụng vào việc mua 03 chiếc xe ô tô ( đã qua sử dụng) hết tổng số tiền là 3.328.000.000 đồng, gồm:
+ Xe Mercedes S450, BKS: 30G-581.xx với số tiền là 2.160.000.000 đồng + Xe Vinfast Lux A BKS: 30H-742.xx, với số tiền là 750.000.000 đồng +Xe ô tô Toyota Fortuner BKS: 30H -681.xx, H1 trả trước số tiền là 418.000.000 đồng, số tiền còn lại H1 vay ngân hàng và thế chấp xe ô tô.
Số tiền còn lại là 4.214.300.000 đồng, H1 tiêu xài cá nhân hết.
Nguyễn Tr1 H1 và ông H2 (bố đẻ H1) đã giao nộp cho cơ quan điều tra 03 chiếc xe ô tô nêu trên cùng chìa khóa điện của xe và các tài liệu, gồm: Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng đề ngày 09/5/2022 của xe ô tô BKS: 30H -681.xx (bản gốc); Giấy chứng nhận kiểm định số: 1618672; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự số 22042827516 của xe ô tô BKS: 30H -681.xx. Đăng ký số 29111696 của xe ô tô biển kiểm soát 30G -581.xx; Đăng ký số 29000109 của xe ô tô biển kiểm soát 30H-742.xx (đều bản gốc);Bản hợp đồng mua bán xe ô tô Mercedes–S400 số công chứng 9132 quyển số: 02/2020TP/CC-SCC/HĐGD;
Tại kết luận giám định số: 1338/KL -KTHS, ngày 23/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Ninh, Kết luận: Số máy, số khung của 03 chiếc xe ô tô nêu trên không bị tẩy xóa, không bị đục lại, hàng chữ số đóng trên thân máy, đóng trên khung xe là nguyên thủy.
Kết quả tra cứu 03 chiếc xe ô tô nêu trên đều không có trong dữ liệu vật chứng của vụ án.
Vật chứng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ:
Ngoài 02 chiếc điện thoại, 03 chiếc xe ô tô và các đồ vật, tài liệu đã thu giữ của Nguyễn Tr1 H1 nêu trên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn thu giữ các đồ vật, tài sản sau:
*Thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tr1 H1:
+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu master, không có sim, màu xám, đã qua sử dụng, màn hình bị rạn nứt không bật được nguồn;
+ 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen, không có sim đã qua sử dụng, không bật được nguồn;
+ 01 điện thoại Sam Sung Duos màu ghi, không có sim, đã qua sử dụng, không bật được nguồn;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 5239757949735xxx mang tên H1;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 9704320296196xxx mang tên H1;
+01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050953862xxx mang tên H1;

## Page 15

+01 thẻ ngân hàng số 9704155248558xxx mang tên Tran Van Luan;
Các thẻ ngân hàng nêu trên H1 khai và qua kiểm tra, xác minh đều không còn tiền trong tài khoản thẻ.
+ 01 chìa khóa xe ô tô của loại xe Vinfast;
+01 chìa khóa điện xe ô tô loại xe Fortuner;
+01 sổ bảo hành xe ô tô Fortuner mang tên Nguyễn Tr1 H1 thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện M, thành phố Hà Nội;
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109728862 có tên công ty TNHH vận tải và du lịch BEE HOUSE GROUP do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/8/2021;
+ 01 dấu tròn thân dấu bằng nhựa màu đỏ tên Công ty TNHH vạn tải và dịch vụ BEE HOUSE GROUP;
+ 01 dấu chức danh giám đốc mang tên Nguyễn Tr1 H1;
+ 01 USB màu tím trên có ký hiệu NEWCA (chữ ký số công cộng);
+ 01 ví da màu đen (đã qua sử dụng);
+ 01 ví da màu đen bên trong ví có : 01 thẻ ngân hàng Viettibank, số thẻ 970415152817xxxx mang tên Nguyễn Tr1 H1 tài khoản số: 100833899xxx.
+ Tiền Việt Nam đồng 30.500.000 đồng Tạm giữ khi thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H1 số tiền 5.000.000 đồng.
Trong thẻ ngân hàng Viettibank, số thẻ 970415152817 xxxx mang tên Nguyễn Tr1 H1 tài khoản số: 1008338 99xxx, kiểm tra, xác minh còn số tiền là 199.556.002 đồng. H1 khai đây là số tiền H1 lừa đảo chiếm đoạt dược của những người bị hại, H1 chưa chi tiêu hết. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa (số 07 ngày 24/6/2022) đối với tài khoản trên.
 * Lê Thanh T2 tự nguyên giao nộp 8.111.112 đồng và trình bày đây là tiền được H1 cho khi nhận tiền hộ H1 qua tài khoản như trên + 01 chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax màu gold số IMEI 1:
358612416786804, kèm theo sim Viettel đã qua sử dụng.
 Việc xử lý vật chứng, đồ vật, tài liệu:
Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý và trả cho ông Nguyễn Văn H2 (bố đẻ bị cáo H1) các đồ vật, tài sản, tài liệu sau:
 + 01 điện thoại master;
 + 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen:
+ 01 điện thoại di động Sam Sung Duos màu ghi;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 5239757949735xxx mang tên H1;
+ 01 thẻ ngân hàng Vpbank số 9704320296196xxx mang tên H1;
+ 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050953862xxx mang tên H1;
+ 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109728862 của công ty

## Page 16

TNHH vận tải và du lịch BEE HOUSE GROUP do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/8/2021;
+ 01 dấu tròn thân dấu bằng nhựa màu đỏ tên Công ty TNHH vận tải và dịch vụ BEE HOUSE GROUP;
+ 01 dấu chức danh giám đốc mang tên Nguyễn Tr1 H1;
+ 01 USB màu tím trên có ký hiệu NEWCA (chữ ký số công cộng);
+ 01 ví da màu đen;
+ 01 ví da màu đen (ví đựng thẻ ngân hàng của H1);
Trả anh Trần Văn Luân: 01 Thẻ ngân hàng số 970415524855 8xxx.
Trả anh Lê Thanh T2: 01 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax màu gold số IMEI 1: 358612416786804.
Về dân sự của vụ án:
Những người bị hại (18 người) có tên nêu trên, yêu cầu bị cáo H1 phải bồi thường, trả lại số tiền đã bị H1, đến nay H1 chưa bồi thường cho những người bị hại. H1 đề nghị được sử dụng các xe ô tô và số tiền đã bị thu giữ vào việc bồ i thường cho các bị hại.
Với nội dung trên, Cáo trạng số 172/CT-VKS-P2 ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Nguyễn Tr1 H1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khainh ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truyt ố. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truyt ố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng ngư ời, đúng tội, không oan, s ố tiền chiếm đoạt được của các b ị hại bị cáo đã mua 03 chi ếc xe ô tô và tiêu sài cá nhânh ết.
Đề nghị HĐXX xem xét cho b ị cáo được sử dụng 03 chiếc xe ô tô và s ố tiền bị cáo đã bị phong tỏa, thu giữ để bồi thường cho các bị hại, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Các bị hại có mặt tại phiên tòa và trong quá trình đi ều tra đều yêu cầu bị cáo H1 phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các b ị hại và xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Ông Nguyễn Văn H2 trình bày không biết gì về việc bị cáo H1 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại, quá trình điều tra ông đã nhận lại một số tài sản cơ quan điều tra trước đó đã thu gi ữ khi khám xét nhà ông, ông đ ề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo H1.
Chị Nguyễn Thị H5 trình bày: Chị đã tự nguyện nộp 20.200.000 đồng vào Cục thi hành án tỉnh Bắc Ninh để khắc phục hậu quả cho bị cáo H1, chị không có ý kiến gì về số tiền này, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

## Page 17

Anh Nguyễn Thanh T2 trình bày không bi ết gì về việc H1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại, anh đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền là 8.111.112 đồng là tiền được H1 cho khi nhận tiền hộ H1 qua tài khoản của anh.
Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong là anh Vũ Nghị L2 trình bày đ ề nghị HĐXX xem xét giao lại chiếc xe ô tô BKS - 30H-681.xx cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Tr1 H1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS, xử phạt Nguyễn Tr1 H1 từ 17 đến 19 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/6/2022.
Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Tr1 H1 phải bồi thường cho người bị hại tổng 7.524.300.000đ, cụ thể: Trả 410.000.000đ cho anh Đinh Văn Đ1; anh Nguyễn Văn T1 số tiền là 150.000.000 đồng; anh Trần Nam Tr1 số tiền là 640.000.000 đồng: anh Ngô Văn T3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn X số tiền là 4.910.000.000 đồng; anh Hoàng Văn Th số tiền là 65.000.000 đồng;anh Vũ Đình Kh số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Xuân Tr2 số tiền là 185.000.000 đồng; anh Vòng Thìn H1 số tiền 174.000.000 đồng; anh Hảng Seo V số tiền là 86.000.000 đồng;anh Đinh Quốc C1 số tiền là 200.000.000 đồng; anh Lý Nhật Q1 số tiền là 274.000.000 đồng; anh Lý Văn S số tiền là 60.000.000 đồng;anh Nguyễn Văn H3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Bùi Văn B số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Thắng L1 số tiền là 20.000.000 đồng; anh Phan Thành A2 số tiền là 60.000.000 đồng ; chị Nguyễn Thị Quỳnh C2 30.000.000 đồng.
Tiếp tục lệnh phong tỏa tài khoản số 07 ngày 24/6/2022 đối với tài khoản 100833899xxx của Nguyễn Tr1 H1.
Về vật chứng:
Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu X;
01 điện thoại Iphone X màu trắng và số tiền 8.111.112 đồng là tiền thu lợi bất chính anh T1 đã tự nguyện nộp;
Tạm giữ 01 xe Mercedes – S400, BKS: 30G – 581.xx ; 01 xe ô tô Vinfast LUX A2.0, BKS: 30H -742.xx màu trắng và 01 xe ô tô Fortuner, BKS 30H - 681.xx và số tiền 35.500.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Tr1 H1 và số tiền 20.200.000 đồng chị Hòa đã tự nguyện nộp để đảm bảo thi hành án.

## Page 18

Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ngân hàng Vietinbank số thẻ 970415152817 xxxx mang tên Nguyễn Tr1 H1 số tài khoản 10083389xxxx;
Người bào chữa của bị cáo Nguyễn Tr1 H1, luật sư Phạm Tuấn A1 trình bày: Nhất Tr2 về tội danh và khung hình phạt như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, mức án Viện kiểm sát đề nghị từ 17 đến 19 năm tù là có phần nghiêm khắc. Bị cáo phạm tội lần đầu, quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai nhận tội, ăn năn hối cải, có ông ngoại là người có công với cách mạng; trước khi xét xử bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền 20.200.000 đồng để khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Vì vậy, đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo H1 được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.
Bị cáo nhất Tr2 với quan điểm của người bào chữa, không bổ sung gì thêm, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.
Các bị hại có mặt tại phiên tòa không có ý kiến tranh luận gì. Riêng anh Đ1 cho rằng mức án Viện kiểm sát đề nghị từ 17 đến 19 năm tù đối với bị cáo H1 là nhẹ, đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo mức án cao hơn mức Viện kiểm sát đã đề nghị.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh T1, ông H2 và chị H5 không có ý kiến tranh luận gì.
Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Tiên Phong không đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát là tạm giữ xe ô tô BKS 30H- 681.xx vì nguồn gốc xe này là bị cáo vay tiền của Ngân hàng Tiên Phong và bị cáo đã thế chấp ô tô này cho Ngân hàng, giao dịch đã được đăng ký bảo đảm ngày 29/4/2022. Vì vậy, đề nghị HĐXX giao lại ô tô cho Ngân hàng Tiên Phong để xử lý thu hồi nợ.
Đại diện Viện kiểm sát đối đáp với ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo đã khẳng định căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả bị cáo đã gây ra, mức án 17 đến 19 năm tù Viện kiểm sát đề nghị làp hù hợp. Đối với ý kiến đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS là không phù hợp vì bị cáo mới khắc phục được phần không đáng kể là 20.200.000 đồng so với thiệt hại bị cáo đã gây ra nên Viện kiểm sát chỉ đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo.
Đối với ý kiến của đại diện Ngân hàng Tiên Phong, đại diện Viện kiểm sát cho rằng chiếc xe ô tô BKS 30H- 681.xx là bị cáo dùng cả tiền vay của Ngân hàng và tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại để mua ô tô nên cần tạm giữ xe ô tô này để đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng Tiên Phong và cả cho các bị hại là phù hợp pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

## Page 19

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay kH1 nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra tiến hành thu thập, đã có đủ cơ sở kết luận:
Khoảng tháng 02/2022, Nguyễn Tr1 H1 sử dụng điện thoại Iphon e 12 Prro Max tạo lập tài khoản Facebook, lấy tên là “Nguyễn Tuxx” và sử dụng tài khoản này để đăng tải, đưa ra những thông tin gian dối, rao bán máy xúc, máy đào, máy lu với giá rẻ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua máy xúc. Do tin tưởng là H1 có máy xúc để bán, anh Đinh Văn Đ1 đã chuyển số tiền 410.000.000 đồng cho H1 để đặt cọc mua 04 chiếc máy xúc và bị H1 chiếm đoạt. Ngoài ra H1 còn lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua máy xúc, máy lu, máy đào của 16 người khác, gồm: anh Nguyễn Văn T1 số tiền là 150.000.000 đồng;
anh Trần Nam Tr1 số tiền là 640.000.000 đồng; anh Ngô Văn T3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn X số tiền là 4.910.000.000 đồng; anh Hoàng Văn Th số tiền là 65.000.000 đồng; anh Vũ Đình Kh số tiền là 30.000.000 đồng;
anh Nguyễn Xuân Tr2 số tiền là 185.000.000 đồng; anh Vòng Thìn H1 số tiền 174.000.000 đồng; anh Hảng Seo V số tiền là 86.000.000 đồng; anh Đinh Quốc C1 số tiền là 200.000.000 đồng; anh Lý Nhật Q1 số tiền là 274.000.000 đồng; anh Lý Văn S số tiền là 60.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn H3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Bùi Văn B số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Thắng L1 số tiền là 20.000.000 đồng; anh Phan Thành A2 số tiền là 60.000.000 đồng. Tổng số tiền H1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 người trên là 7.494.300.000 đồng. Năm 2020 H1 sử dụng điện thoại Ip hone của mình tạo lập tài khoản Facebook, lấy tên là “Nguyễn Txx” và sử dụng tài khoản này để đăng tải, đưa ra những thông tin gian dối về việc rao bán xe ô tô nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua. Do tin tưởng H1 có xe ô tô để bán, ngày 23/8/2022, chị Nguyễn Thị Quỳnh C2 đã chuyển khoản cho H1 số tiền 30 triệu đồng để đặt cọc mua chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Pajero màu nâu sản xuất năm 2013 mang biển kiểm soát Lào và bị H1 chiếm đoạt.
Tổng số tiền H1 lừa đoạt chiếm đoạt của 18 người là 7.524.300.000 đồng,

## Page 20

H1 yêu cầu những người đặt có tiền mua máy xúc, máy đào, má y lu, ô tô chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của anh Lê Thanh T2, sau đó bảo anh T2 chuyển khoản trả lại cho H1 và đọc nội dung chuyển khoản cho anh T2. Sau khi nhận được tiền, anh T2 đã chuyển khoản lại cho H1 với tổng số tiền là 7.516.188.888 đồng, còn dư lại số tiền là 8.111.112 đồng. H1 khai đây là tiền H1 “gia lộc” cho anh T2 khi bán được xe. Anh Lê Thanh T2 không biết việc H1 sử dụng các tài khoản Facebook trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không biết số tiền mà những người nêu trên chuyển đến tài khoản của mình là do H1 phạm tội mà có. Toàn bố số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, H1 sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân hết.
Do vậy, HĐXX thấy rằng có đủ căn cứ để xét xử bị cáo Nguyễn Tr1 H1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy tố là phù hợp, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Hành vi của bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
[3]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cuảbị cáo, HĐXX thấy: Bị cáo Nguyễn Tr1 H1 có nhân thân xấu, có 01 tiền sự ngày 05/6/2021 bị Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ về hành vi sử dụng trái phép pháo nổ.
Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo H1 có hành vi gian dối chiếm đoạt nhiều lần của18 người bị hại, bị cáo sử dụng hành vi phạm tội làm nguồn sống cho bản thân nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 52 BLHS. Năm 2020, bị cáo có hành vi gian dối chiếm đoạt của 01 bị hại; tháng 3/2022, bị cáo chiếm đoạt của 17 bị hại, các lần chiếm đoạt đều đủ điều kiện để cấu thành tội phạm do vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.
Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải ; bị cáo có ông ngoại là thương binh 4/4 được tặng thưởng huân chương kháng C1 hạng nhất; trước khi xét xử bị cáo đã tác động gia đình nộp 20.200.000 đồng để khắc phục hậu quả nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.
Xét thấy, bị cáo đề nghị được sử dụng các xe ô tô và số tiền đã bị thu giữ vào việc bồi thường cho người bị hại, cho thấy thái độ ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại của bị cáo. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả bị cáo đã gây ra thuộc trường hợp đặc biết nghiêm trọng, nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để giáo dục và cải tạo bị cáo trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

## Page 21

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.
[4]. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Tr1 H1 phải bồi thường cho người bị hại tổng 7.524.300.000đ, cụ thể: Trả 410.000.000đ cho anh Đinh Văn Đ1; anh Nguyễn Văn T2 số tiền là 150.000.000 đồng; anh Trần Nam Tr1 số tiền là 640.000.000 đồng: anh Ngô Văn T3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn X số tiền là 4.910.000.000 đồng; anh Hoàng Văn Th số tiền là 65.000.000 đồng;anh Vũ Đình Kh số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Xuân Tr2 số tiền là 185.000.000 đồng; anh Vòng Thìn H1 số tiền 174.000.000 đồng; anh Hảng Seo V số tiền là 86.000.000 đồng;anh Đinh Quốc C1 số tiền là 200.000.000 đồng; anh Lý Nhật Q1 số tiền là 274.000.000 đồng; anh Lý Văn S số tiền là 60.000.000 đồng;anh Nguyễn Văn H3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Bùi Văn B số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Thắng L1 số tiền là 20.000.000 đồng; anh Phan Thành A2 số tiền là 60.000.000 đồng ; chị Nguyễn Thị Quỳnh C2 30.000.000 đồng.
Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản số 07 ngày 24/6/2022 đối với tài khoản 10083389xxxx của Nguyễn Tr1 H1 để đảm bảo thi hành án.
[5]. Về vật chứng:
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu X;
01 điện thoại Iphone X màu trắng và số tiền 8.111.112 đồng do anh T2 tự nguyện giao nộp.
Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ ngân hàng Vietinbank số thẻ 970415152817 xxxx mang tên Nguyễn Tr1 H1 số tài khoản 10083389xxxx Tạm giữ 01 xe Mercedes – S400, BKS: 30G – 58x. xx; 01 xe ô t ô Vinfast LUX A2.0, BKS: 30H-74x.xx màu trắng; 01 xe ô tô Fortuner, BKS 30H – 68x.xx;
số tiền 35.500.000 đồng thu giữ của bị cáo H1 và 20.200.000 đồng do chị Hòa tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo.
Đối với yêu cầu của Ngân hàng Tiên Phong đề nghị giao lại xe ô tô BKS 30H-681.xx cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ, HĐXX xét thấy cần tạm gi ữ xe ô tô BKS 30H-681.xx để đảm bảo thi hành án như lập luận của Viện kiểm sát là có căn cứ nên được chấp nhận.
[6]. Vấn đề liên quan khác:
Đối với anh Lê Thanh T2: Chủ tài khoản ngân hàng số 1903353798xxxx mở tại Ngân hàng Techcombank. Quá trình điều tra , xác định: anh T2 không biết, không có thông tin gì về tài khoản Facebook tên “Nguyễn Tuxx”, “Nguyễn Tấn”, không biết việc H1 sử dụng các tài khoản Facebook này để thực hiện hành vi phạm tội, trước khi các bị hại chuyển tiền đến tài khoản của T2, H1 nói dối là tiền khách hàng của H1 đặt “cọc” tiền mua xe, T2 không biết đây là tiền do H1 phạm tội mà có. Khi T2 chuyển tiền lại, H1 bảo T2 về nội dung ghi chuyển tiền, do đều

## Page 22

là cộng tác viên môi giới bán xe ô tô nên T2 cũng không hỏi gì. Cơ quan điều tra không chứng minh được anh T2 có dấu hiệu đồng phạm với H1 hoặc che giấu, không tố giác hành vi phạm tội của H1 nên không có căn cứ xử lý. Cơ quan điều tra giáo dục, nhắc nhở đối với Lê Thanh T2 là phù hợp.
[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố Nguyễn Tr1 H1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Tr1 H1 18 (Mười tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/6/2022.
Áp dụng Điều 329 BLTTHS: Quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Tr1 H1 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành án.
2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Tr1 H1 phải bồi thường cho người bị hại tổng 7.524.300.000đ, cụ thể: Trả 410.000.000đ cho anh Đinh Văn Đ1; anh Nguyễn Văn T1 số tiền là 150.000.000 đồng; anh Trần Nam Tr1 số tiền là 640.000.000 đồng: anh Ngô Văn T3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn X số tiền là 4.910.000.000 đồng; anh Hoàng Văn Th số tiền là 65.000.000 đồng;anh Vũ Đình Kh số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Xuân Tr2 số tiền là 185.000.000 đồng; anh Vòng Thìn H1 số tiền 174.000.000 đồng; anh Hảng Seo V số tiền là 86.000.000 đồng;anh Đinh Quốc C1 số tiền là 200.000.000 đồng; anh Lý Nhật Q1 số tiền là 274.000.000 đồng; anh Lý Văn S số tiền là 60.000.000 đồng;anh Nguyễn Văn H3 số tiền là 100.000.000 đồng; anh Bùi Văn B số tiền là 30.000.000 đồng; anh Nguyễn Thắng L1 số tiền là 20.000.000 đồng; anh Phan Thành A2 số tiền là 60.000.000 đồng ; chị Nguyễn Thị Quỳnh C2 30.000.000 đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng phải chịu một khoản lãi của số tiền chậm thi hành án theo quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian chậm thi hành án.
Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

## Page 23

Áp dụng Điều 129 BLTTHS: Tiếp tục duy trì Lệnh phong tỏa tài khoản số 07 ngày 24/6/2022 đối với tài khoản 1008338 99xxx của Nguyễn Tr1 H1 để đảm bảo thi hành án.
 3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu X;
01 điện thoại Iphone X màu trắng và số tiền 8.111.112 đồng do anh T1 tự nguyện giao nộp.
Tịch thu tiê u hủy 01 thẻ ngân hàng Vietinbank số thẻ 970415152817 xxxx mang tên Nguyễn Tr1 H1 số tài khoản 100833899xxx.
Tạm giữ 01 xeM ercedes – S400, BKS: 30G – 581.xx; 01 xe ô t ô Vinfast LUX A2.0, BKS: 30H-742.xx màu trắng; 01 xe ô tô Fortuner, BKS 30H – 681.xx;
số tiền 35.500.000 đồng thu giữ của bị cáo H1 và 20.200.000 đồng do chị H5 tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả cho bị cáo theo biên lai thu tiền số 0000055 ngày 09/01/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
(Toàn bộ vật chứng có đặc điểm theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 48/2023 ngày 02/12/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).
4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Tr1 H1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 115.524.300 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án./.
Nơi nhận:
- TAND Cấp cao, VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- CQĐT (PC02), (PV06) Công an tỉnh Bắc Ninh ;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người TGTT;
- Lưu HS; Tòa HS.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Nguyễn Hữu Hòa