Bản án số: 991/2022/HSPT
Nguyễn Quang S - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 991
Ngày: 22/11/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bản án số: 991/2022/HSPT Ngày: 22-11-2022


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm Các Thẩm phán: 1. Ông Trần Nam H
 2. Ông Phan Huy C1
- Thư ký phiên tòa : Ông Phạm Thanh Bình , Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị H - Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 745/2022/TLPT- HS ngày 14 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Quang S do có kháng cáoc ủa bị cáo Nguyễn Quang S đối với bản án hình sự s ơ thẩm số 51/2022/HSST ngày 06, 07/6/2022 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
* Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Quang S, sinh năm 1995.
ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội;
nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Hvà bà Hồ Thị S1; vợ, con: Chưa có (bị cáo khai tại phiên tòa, vợ: H Thị Kim N, con: 01 con, sinh tháng 9/2021); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không;
Danh chỉ bản số 000000173 lập ngày 19/5/2021 tại Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Bị bắt, tạm giữ, tạm giam: Không; từ ngày 13/5/2021 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

## Page 2

* Bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị:
- Đặng Quang K, sinh năm 1998.
ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội;
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12;
nghề nghiệp: Kh ông; con ông Đặng Quang K 1 và bà Nguyễn Thị H2; vợ:
Đặng Thu Uyên; tiền án, tiền sự: Không Bị cáo bị áp dụng lệnh gi ững ười trong trường hợp khẩn cấp ngày 25/4/2021. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa.
- Đỗ Hoàng T, sinh năm 1998.
ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội;
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12;
nghề nghiệp: Không; con ông Đỗ Ngọc Bá và bà Tạ Thị D; vợ: H Thị Hồng T1 và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không.
Bị cáo bị áp dụng lệnh gi ững ười trong trường hợp khẩn cấp ngày 25/4/2021. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa.
- Nguyễn H1 C, sinh năm 2002.
ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội;
quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12;
nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Xuân Q và bà Nguyễn Thị H1; vợ, con:
chưa có; tiền án tiền sự: Không.
Bị cáo ra đầu thú. Bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 179 ngày 13/5/2021 (từ ngày 13/5/2021 đến ngày 4/8/2021); số 218 ngày 22/7/2021 (từ ngày 4/8/2021 đến ngày 4/11/2021) cuảC ơ quan Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Cầu Giấy theo Lệnh tạm giam số 283 ngày 6/10/2021 của Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy. Can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 6/8/2021 tại số 65 đường 800A phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa.
*Bị hại không kháng cáo:
- Chị Chu Thị Thanh H, sinh năm 1996; nơi cư trú: Số 25, ngách 1 ngõ 111 N, phường H, quận T, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa;

## Page 3

 - Anh Nguyễn Huy C1, sinh năm: 1991; nơi cư trú: Số 15/16 hẻm 119 ngách 50 ngõ 310 N , phường T , quận T , thành phố Hà Nội ; vắng mặt tại phiên tòa;
- Anh Trần Văn B, sinh năm 1996; nơi cư trú: Khu B, phường H, quận H, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa;
- Anh Nguyễn Tiến P, sinh năm 1995; nơic ư tr ú: Số 10 1/31/16 L , phường L, quận B, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa;
- Anh Nguyễn Thế H1, sinh năm 1986; nơi cư trú: Tòa P22 ngõ 62 T , phường M, quận C, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2010, chị Chu Thị Thanh H lập và sử dụng tài khoản Facebook “Cỏ dại”, sau đó đổi thành “Hami Chu”. T ừ ngày 02/10/2020, tài kho ản Facebook “Hami Ch u” bị khóa. Thông qua bạn b è giới thi ệu, chị H biết Nguyễn Hoàng Tuấn Minh mở khóa được tài khoản Facebook cá nhân. Chị H đã lập tài kho ản Facebook “Chu Thị Thanh H” liên lạc vớit ài kho ản Facebook “Nguyễn Ho àng Tu ấn Minh ” nhờ mở khoát ài khoản Facebook “Hami Chu ”. Anh Minh đồng ý với chi phí là 25.000.000 đồng. Chị H đã thanh toán cho Minh như thỏa thuận.
Ngày 14/02/2021, tài khoản Facebook “Hami Chu” đã được mở khóa thành c ông, chị H đã sử dụng Facebook “Hami Chu ” đăng bàin ội dung:
Thông báo đã khôi phục được Facebook “Hami Chu” v à cảm ơn Facebook “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” đã giúp thực hiện khôi phục Facebook. Sau đó, chị H sử dụng dịch vụ bảo mật tài khoản Facebook của Minh, trong quá trình sử dụng dịch vụ chị H nhiều lần đưa cho Minh mật khẩu Gmail, Facebook.
Ngày 22/02/2021, Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C, Nguyễn Quang S đến quán Internet Cunet của anh Nguyễn Xuân T2 (Địa chỉ: Thôn 9 - G - H B - T - Hà Nội) để chơi Gam e. Khoảng 12 giờ 00 ngày 22/02/2021, K sử dụng máy tính của quán Internet và dùng Facebook cá nhân “Dang Quang K” vào trang vào Facebook “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” thì thấy bài viết của chị Chu Thị Thanh H đăng lên bản tin của Nguyễn Hoàng Tuấn Minh với nội dung “Cảm ơn đã lấy lại tài khoản”. K xem trang Facebook “Hami Chu” của chị H thì biết được số điện thoại là 0978513686. Thông qua số điện thoại trên, K tìm kiếm trên mạng xã hội Zalo thì bi ết được ngoàit ài khoản Facebook

## Page 4

“Hami Chu” Chị H còn sử dụng tài khoản Zalo là “Thiên H Express”. K đã nảy sinh ý định chiếm đoạt Facebook “Hami Chu” của chị H để thực hiện lừa đảo chi ếm đoạt ti ền cuảc hị H và bạn bè của của chị H trên tài khoản Facebook “Hami Chu” mục đích để lấy tiền tiêu xài. K sử dụng máy tính của quán vào mạng Internet thu ê 01 số điện thoại (K không nhớ số) và lập Zalo mang tên “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh”, rồi dùng tài khoản Zalo này để kết bạn vớit ài kho ản Zalo “Thiên H Express” vàt ài khoản Facebook “Hami Chu” của chị H. Sau đó K sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” nhắn tin cho chị H với nội dung Facebook có lịch quét tài khoản cần bảo mật yêu cầu chị H cung cấp mật khẩu Facebook “Hami Chu” và 01 đoạn video quay chân dung để cài đặt bảo mật tài khoản Facebook “Hami Chu”.
Ngoài ra, K còn hỏi vay chị H số tiền 15.000.00 0 đồng và hướng dẫn chị H chuyển tiền vàot ài khoản 21710 000806809 ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng BIDV. Do trước đ ây, chị H quen biết và nhờ Nguyễn Hoàng Tuấn Minh mở khóa tài khoản Facebook “Hami Chu” nên khi K sử dụng Zalo Nguyễn Hoàng Tuấn Minh yêu cầu cung cấp mật khẩu, video và vay tiền, chị H đồng ý. Sau đó, chị H đã chuyển số tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản 191 30316979019 của chị H mở tại Ngân hàng Techcombank đến số tài khoản 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng BIDV theo hướng dẫn của K.
Ngay sa u khi có được thông tin của chị H, K đã thay đổi mật kh ẩu, chiếm đoạt, chiếm quyền điều khiển Facebook “Hami Chu” của chị H.
Trong quát rình K thực hi ện chi ếm đoạt tài kho ản Facebook “Hami Chu” của chị H thì Đỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C, Nguyễn Quang S ngồi cạnh cũng biết v à chứng ki ến vi ệc làm của K. T nói với K “Cho mượn nick Facebook với” thì cả nhóm cùng hiểu sử dụng Facebook “Hami Chu” K vừa chiếm đoạt (hack) được của chị H để lừa đảo chiếm đoạt tiền. K liền chuyển tên tài kho ản (nick) v à mật khẩu Facebook “Hami Chu” cho T, S và C. K cùng T, C, S sử dụng Facebook “Hami Chu ” và nhắn tin cho nhi ều người trong danh sách bạn bè của Facebook “Hami Chu” với nội dung hỏi vay tiền và chuyển ti ền vàoc ác tài kho ản ngânh àng gồm tài khoản s ố 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng BIDV và tài khoản số 1017517242 mang tên Đặng Đình Thành mở tại Ngân hàng SHB để chiếm đoạt tài sản. Trường hợp có người yêu cầu gọi video để xác nhận thìT sử dụng điện thoại di động kết nối cuộc gọi rồi hướng camera của điện thoại vào màn hình máy tính đã bật sẵn đoạn video quay mặt chị H do chị H đã gửi trước đó để tạo lòng t in. Nhóm K, T, C, S đến quán Internet của anh Tiến

## Page 5

không bàn bạc trước việc chiếm đoạt tài sản, không có người nào khác tham gia. không nhớ đặc điểm Facebook của bị hại, không biết bịc áo khác đã chiếm đoạt của ai và chiếm được bao nhiêu tiền. Quá trình sử dụng Facebook trên, K cùng C, S, T đã thực hiện nhắn tin nhiều lần cho nhiều người, chiếm đoạt được tài sản của các bị hại gồm anh Nguyễn Huy C1 số tiền 110.000.000 đồng, anh Trần Văn B số tiền 32.600.000 đồng, anh Nguyễn Tiến P số tiền 24.000.000 đồng, anh Nguyễn Thế H1 số tiền 120.000.000 đồng, chị Chu Thị Thanh H số tiền 26.000.000 đồng. Các bị cáo không nhớ chiếm đoạt được bao nhiêu v ụ, tên tài khoản Facebook b ị chi ếm đoạt v à s ố ti ền từng người b ị chiếm đoạt. Tổng s ố ti ền K, T, C, S chiếm đoạt được cuảc ác b ị hại l à 312.000.000 đồng. K, C, T đã rút thành công tổng số tiền là 90.000.000 đồng, số tiền còn lại không rút được do tài khoản đã bị khóa. Sau khi thực hiện xong hành vi chiếm đoạt tài sản K và các đồng phạm đã vứt bỏ điện thoại, thẻ ngân hàng. K đã xó a Facebook nên không khôi phục được. Về tài khoản Zalo “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh”: Do thuê số đi ện thoại ảo, không nhớ số. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã xóa Zalo nên không khôi phục được. Các bị cáo đã tiêu xài cá nhânh ết số ti ền chiếm đoạt. Sau khi chị H phát hiện bị chiếm đoạt Facbook “Hamichu” và bị chiếm đoạt tài sản, chị H, anh C1, anh P, anh B, anh H1 đã đến Cơ quan công an trình báo vụ việc.
Tại Cơ quan điều tra, bị hại Chu Thị Thanh H khai phù hợp với lời khai của Đặng Quang K. Chị H khẳng định: Kho ảng 13 giờ 30 phút ngày 22/02/2021, chị H không đăng nhập được vào Facebook “Hami Chu” và “Chu Thị Thanh H”. Chị liên lạc với Zalo “Nguyễn Ho àng Tuấn Minh” nhưng không đ ược. Sau đó, tài khoản Zalo “Nguyễn Hoàng Tuấn Min h” đã đổi thành “Cao Trần Hoàng P”. Lúc này, chị H biết Facebook của chị bị chiếm đoạt. Chị H gọi điện thoại đến số 0868088668 cho Nguyễn Hoàng Tuấn Minh thông báo về việc Facebook của chị bịc hiếm đoạt nhưng Minh không biết việc gì và khẳng định Zalo kết bạn vớ i chị H không phải Minh. Chị H thỏa thuận với Minh chi phí lấy lại 02 tài khoản Facebook là 15.000.000 đồng. Chị H sử dụng Internetbanking chuyển số tiền trên từ tài khoản Chu Thị Thanh H số 19130316979019 tại ngân hàng Te chcombank đến số tà i khoản 19029410837012 của Nguyễn Hoàng Tuấn Minh tại ngân hàng Techcombank. Khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Minh thông báo cho chị H đã lấy lại được tài khoản Hami Chu và chuyển mật khẩu cho chị H với chi phí 11.000.000 đồng. Chị H thuê Minh bảo mật Facebook với giá 2. 000.000 đồng. Số tiền còn lại 2.00 0.000 đồng, Minh đã chuyển trả choch ị H qua Internetbanking từ số tài khoản 19029410837012, ngân hàng Techc ombank

## Page 6

đến số tài khoản 0451000301702, ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Chu Thị Thanh H. Tổng số tiền chị H bị chiếm đoạt là 26.000.000 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, các bị hại anh Nguyễn Huy C1, anh Trần Văn B, anh Nguyễn Tiến P, anh Nguyễn Thế H1 khai: Ngày 22/02/2021, khi nhận được tin nhắn từ Facebook Hami Chu hỏi vay tiền và nhận được cuộc gọi video có hình ảnh chị H. Các anh C1, B, P, H1 nghĩ là chị H nên tin tưởng đồng ý cho vay tiền . Cụ thể: Anh C1 sử dụng Internetbanking chuyển số tiền 100.000.000 đồng từ tài khoản số 19030778086015 Ngân hàng Techcombank của anh C1 đến số tài khoản 21710000806809 Ngân hàng BIDV của Nguyễn Hải Đăng và 10.000.000 đồng đến số tài khoản 1017517242 Ngân hàng SHB của Đặng Đình Thành. Anh Trần Văn B sử dụng Internetbanki ng chuyển số tiền 3 2.600.000 đồng từ sốt ài khoản 19034127 479014 Ngân hàng Techcombank của anh B đến số tài khoản 21710000806809 ngân hàng BIDV của Nguyễn Hải Đăng . Anh Nguyễn Tiến P sử dụng Internetbanking chuyển số tiền 24.000.000 đồng từ số tài khoản 19033548493011 của anh P mở tại Ngân hàng TECHCOMBANK đến tài khoản số 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tạiNg ân hàng BIDV. Anh Nguyễn Thế H1 sử dụng Internetbanking chuyển số tiền 70.000.000 đồng từ sốt ài khoản 0080105863008, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và 50.000.000 đồng từ tài khoản số 0510100888686 mang tên Nguyễn Thế H1 mở tại Ngân hàng MB đến tài khoản số 1017517242 mang tên Đặng Đình Thành mở tại Ngân hàng SHB.
Tài khoản số 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tạ i Ngân hàng BIDV là của Đặng Quang K. Tài khoản số 10087269459 mang tên Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên mở tại Ngân hàng VIETINBANK là của Nguyễn H1
C. Tài khoản số 104872694019 mang tên Hoàng Anh Tuấn mở tại Ngân hàng VIETINBANK, tài khoản/thẻ số 9704368621068923017 mang tên Lê Đắc Thọ mở tại Ngân hàng VIETCOMBANK, tài khoản số 1017517242 mang tên Đặng Đình Thành mở tại Ngân hàng SHB: Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không xác định được người mở, quản lý và sử dụng.
Tại Cơ quan điều tra Đặng Quang K, Đ ỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C, Nguyễn Quang S khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Ngoài vụ việc nêu trên, các đốit ượng không cùng nhau thực hiệnh ành vi phạm tội nào khác. Lời khai của các đối tượng phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai các bị hại, lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án. Lời khai của K vàC có mâu thuẫn với nhau v ề việc ăn chia ti ền chiếm đoạt. K khẳng định K được chia

## Page 7

40.000.000 đồng vàC khẳng định được chia 20 .000.000 đồng. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã đối chất lời khai của khang vàC nhưng cả hai đều giữ nguyên lời khaic uảm ình. B ị cáo S khẳng định nhìn thấy K chia choC 20.000.000 đồng.
Bị cáo K đã tác động đến gia đình để khắc phục hậu quả. Ông Đặng Quang Khương là bố đẻ của Đặng Quang K đã tự nguyện cho K số tiền là 90.800.000 đồng khắc phục hậu quả.
Bị cáoT đã tác động đến gia đình để khắc phục hậu quả. Ông Đỗ Ngọc Bá là bố đẻ của Đỗ Hoàng T đã tự nguyện choT số tiền là 90.800.000 đồng khắc phục hậu quả.
Ngày 13/5/2021, Nguyễn Quang S đã tự nguyện giao nộp, khắc phục hậu quả số tiền 10.000.000 đồng.
Ngày 13/5/2021, Nguyễn H1 C đã tự nguyện giaon ộp số tiền 20.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với Nguyễn H1 C, quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ: Ngoài vụ việc trên, ngày 06/8/2021 C còn tham gia cùng đồng phạm khác thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ngày 06/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn H1 C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với anh Nguyễn Xuân Tiến. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác minh làm rõ anh Tiến kinh doanh qu án game Internet từ năm 2014, có đăng ký kinh do anh do Ủy ban nhân dân huyện T cấp. Anh Tiến không biết, không tham gia cùng K, C, T, S chiếm đoạt Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy, Cơ quan điềut ra không xử lý đối với anh Tiến là có căn cứ.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tạiN gân hàng Techcombank được cung cấp chủ tài khoản số 19130316979019 mang tên Chu Thị Thanh H và sao kê giao dịch tài khoản ngày 22/02/2021 được kết quả phù hợp với lời khai chị H, lời khai của K và các chứng cứ khác. Ngày 19/10/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng traot rả cho chị H tổng số tiền 26.000.000 đồng là có căn cứ.
Cơ quan điều tra đã tiếnh ành xác minh tại Ngân hàng Techcombank được cung cấp chủ tài khoản số 19030778086015 mang tên Nguyễn Huy C1 và sao kê gi ao dịch của tài khoản ngày 22/02/2021 phù hợp với lời khai của

## Page 8

anh C1 và các tài liệu, chứng c ứ Cơ quan điều tra thu thập được . Ngày 10/5/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho anh C1 số tiền 110.000.000 đồng. Anh C1 đã nhận lại tài sản và không yêuc ầu bồi thường dân sự.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Ngân hàng Techcombank được cung cấp chủ tài khoản số 19034127479014 mang tên Trần Văn B và sao kê giao dịch của tài khoản ngày 22/02/2021 phù hợp với lời khai của anh B và các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập đư ợc. Ngày 10/5/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho anh B số tiền 32.600.000 đồng là có căn cứ.
Cơ quan điề u tra đãt iến hành xác minh tại Ngân hàng Techcombank được cung cấp chủ tài khoản số 19033548493011 mang tên Nguyễn Tiến P và sao kê giao dịch của tài khoản ngày 22/02/2021 phù hợp với lời khai v à các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được. Ngày 13/5/2021, C ơ quan điều tra đã ra Quy ết định xử lý vật chứng trao trả cho anh P số tiền 24.000.000 đồng là có căn cứ.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Ngân hàng MB được cung cấp chủ tài khoản số 0080105863008, 0510100888686 đều mang tên Nguyễn Thế H1 và sao kê giao dịch của tài khoản ngày 22/02/2021 phù hợp với lời khai và các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được. Anh H1 đề nghị Cơ quan điều tra xử lý các đối tượng thực hiện chiếm đoạt theo quy định của pháp luật và yêu cầu bồi thường số tiền 120.000.000 đồng.
Đối vớiN guyễn Hoàng Tu ấn Minh, Minh có Facebook “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” và chị Chu Thị Thanh H là chủ Facebook “Hami Chu” có quanh ệ quen bi ết quam ạng Facebook. Chị H đã nhờ Minh khôi phục tài khoản Facebook “Hami Chu” bị đóng. Minh đã khôi phục tài khoản cho chị H và yêu cầu có vấn đề gì thì liên lạc qua điện thoại, không liên lạc qua Zalo vì có nguy cơ bị giả mạo. Khoảng 13 gi ờ 30 phút ngày 22/02/2021, chị H gọi điện thoại thông báo cho Minh bi ết Facebook “Hami Chu ” và “Chu Thị Thanh H” đã bị chiếm đoạt và nhờ Minh lấy lại. Hai bên thỏa thuận chi phí là 15.000.000 đồng. Chị H đã sử dụng Internetbanking chuy ển kho ản s ố tiền 15.000.000đ từ tài khoản số 19130316979019, Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản Chu Thị Thanh H đến s ố tài kho ản 19029410837012, ngân hàng Techcombank, chủ tà i khoản Ngu yễn Ho àng Tuấn Minh. Minh đã sử tài khoản Facebook “Nguyễn Ho àng Tu ấn M inh” đăng tin trên hội nhóm “STARNHAT – Hỗ trợ - Buôn bán - Trao đổi”, nội dung cần tìm tài khoản Facebook “Hami Chu”, kèm theo đường link thì K sử dụng tài khoản Zalo ảo

## Page 9

mang tên “ Nguyễn Hoàng Tuấn Minh ” nhắn tin đến tài kho ản Za lo “Tuấn Minh”, số điện thoại 0868088668 của Minh yêu cầu nhắn tin qua Facebook “Hami Chu”. Minh sử dụng Facebook “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” nhắn tin xin chuộc lại Facebook “Hami Chu”. K và Minh thỏa thuận chi phí chuộc lại Facebook Hami Chu là 11.000.000 đồng. Minh đồng ý . Kyêuc ầu Minh chuyển ti ền đến tài kho ản s ố 21710000806809, Ngânh àng BIDV, chủ tài khoản Nguy ễnH ải Đăng. Sau đó, K thay đổi y êu cầu chuy ển tiền đến tài khoản số 1017517242, Ngânh àng SH B, chủ tài khoản Đặng Đình Th ành.
Minh sử dụng Internetbanking chuyển số tiền 8.000.000 đồng từ tài khoản số 19029410837012, Ngânh àng T echcombank, chủ tài khoản Nguy ễn Ho àng Tuấn Minh v à s ố tiền 3.000.000 đồng từ tài kho ản s ố 066704065558888, Ngânh àng thương mạic ổ phần Quốc t ế Việt Nam (VIB) chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Tuấn Minh đến tài khoản số 1017517242, Ngânh àng SHB, chủ tài khoản Đặng Đình Thành. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Minh nhận được mã đăng nhập và mật khẩu Facebook “Hami Chu”. Minh đã thay đổi mã đăng nhập và mật khẩu rồi chuyển cho chị H. Ngoài ra, chị H thuê Minh bảo mật Facebook với giá 2.000.000 đồng. Số tiền còn lại 2.000.000 đồng, Minh đã chuyển trả cho chị H qua Internetbanking, từ tài khoản số 19029410837012, Ngânh àng Tec hcombank đến tài kho ản số 0451000301702, Ngânh àng Vietcombank, chủ tài khoản Chu Thị Thanh H. Minh đã trích xuất, giaon ộp nội dung tin nhắn giữa Facebook “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” và Facebook “Hami Chu”, sao kê giao dịch các tài khoản Ngân hàng như trên. Đối với số điện thoại để lập Zalo “Nguyễn Hoàng Tuấn Minh” là số ẩn và đã bị xóa nên không cung cấp được các thông tin có liên quan cho Cơ quan điều tra. Minh khẳng định chỉ giúp đỡ chị H lấy lại Facebook, không tham gia chiếm đoạt Facebook của chị H.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại Ngân hàng Techcombank được cung cấp tài khoản số 19029410837012, chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Tuấn Minh, xác minh tại Ngân hàng VIB được cung cấp tài khoản số 066704065558888, chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Tuấn Minh và sao k ê các giao dịch của 02 tài khoản ngày 22/02/2021 thấy phù hợp với lời khai của Minh, lời khai chị H và các chứng cứ khác. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý Minh là có căn cứ.
Đối với tài khoản số 21710000806809, Ngân hàng BIDV chủ tài khoản NguyễnH ải Đăng: Cơ quan điều tra đã ti ến hành xác minh tạiNg ânh àng BIDV được cung cấp tài khoản số 21710000806809 mở tại Phòng giao dịch Thành Thái - Ngânh àng BIDV - Chinh ánh T ừ Liêm; Tên chủ tài khoản:
Nguyễn Hải Đăng; CMND: 129869816; HKTT: Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh;

## Page 10

Nơi ở: 25 ngõ 42 Xu ân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ; S ố điện tho ại:
0349780426; Email: danchoi phoco@gmail.com. Hợp đồng m ở tài kho ản s ố 14942682 ngày 8/01/2021, nhân viên giao dịch tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Hoài Phương. Ngân hàng BIDV không còn lưu giữ hình ảnh của khách hàng mở tài khoản. Cơ quan điều tra xác minh tại Phòng Cảnh sát QLHC về ANTT
- Công an tỉnh Bắc Ninh được cung cấp không quản lý số CMND 129869816 nên không có thông tin về Nguyễn Hải Đăng và phối hợp với Cơ quan CSĐT
- Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh xác minh địa bàn thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, Bắc Ninh không có người tên Nguyễn Hải Đăng đăng ký HKTT và tạm trú. Cơ quan điều tra xác minh tại Công an phường Xuân Tảo được cung cấp tại địa chỉ số 25 ngõ 42 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội không có người tên Nguyễn Hải Đăng đăng ký tạm trú. Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa số tiền 100.000.000 đồng và có văn bản đề nghị Ngân hàng BIDV trích chuyển số tiền 100.000.000 đồng đến tài kho ản s ố 3713.0.9053573 của Công an qu ận Tây Hồ mở tại Kho Bạc Nhà nước quận Tây Hồ, số tiền này đã được chuyển đến tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ.
Đối với tài kho ản số 104872694019, Ngânh àng Vietinbank, chủ tài khoản Hoàng Anh Tuấn: Cơ quan điều tra xác minh tại Ngân hàng Vietinbank được cung cấp tài khoản số 104872694019/thẻ số 9704150103690247 mở tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh H Thành; Tên chủ tài khoản/thẻ: Hoàng Anh Tuấn; sinh năm 1997; CMND: 139788878; HKTT: Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ; Nơi ở: số 126 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội . Số điện tho ại: 0862371394. Hồ sơ mở tài kho ản s ố 3019302437-18898-001 ngày 06/1/2021, nhân viên giao dịch tiếp nhận hồ sơ:
Nguyễn Cẩm Linh. Ngân hàng Vietinbank không còn lưu giữ hình ảnh của khách hàng mở tài kho ản. Cơ quan điều tra xác minh tạiP hòng Cảnh sát QLHC về ANTT - Công an tỉnh Phú Thọ được cung cấp: Không quản lý số CMND 139788878 mang tên Hoàng Anh Tuấn; sinh năm 1997 và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Yên Lập, Phú Thọ xác minh được cung cấp: Tại địa bàn xã Thượng Long, huyện Yên Lập không có người nào tên Hoàng Anh Tuấn; sinh năm 1997 đăng ký thường trú và tạm trú. Cơ quan điều tra xác minh tại Công an phường Cầu Diễn được cung cấp: Tại địa chỉ số 126 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội không có người tên Hoàng Anh Tuấn đăng ký tạm trú. Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietinbank trích xuất camera cung cấp hình ảnh người sử dụng thẻ ATM mang tên Hoàng Anh Tu ấn mở tại Ngân hàng Vietinbank rút tiền tại các cây ATM thu ộc Ngân hàng Vietinbank qu ản lý từ ngày 22/02/2021 đến

## Page 11

ngày 27/02/2021. Tuy nhiên, các hình ảnh người rút tiền đều không rõ mặt.
Ngoài ra, Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn Quang S, Nguyễn H1 C đều khai nhận không làng ười s ử dụng thẻ rút t iền, không bi ết nhân thân của người sử dụng thẻ rút tiền nên không có căn cứ giải quyết. Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietinbank đóng tài khoản số 104872694019, chủ tài khoản Ho àng Anh Tu ấn. S ố dư tại thời điểm đóng tài kho ản l à: 3.26 6.549 đồng.
Đối với tài khoản số 1016323353/thẻ số 9704368621068923017, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Lê Đắc Thọ: Cơ quan điều tra xác minh tại Ngânh àng Vietcombank được cung c ấp: Tài kho ản số 1016323353/thẻ số 9704368621068923017 được mở tại Phòng giao dịch Mỹ Đình - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công; Tên chủ tài khoản/thẻ: Lê Đắc Thọ;
sinh năm 1993; CMND: 122019687; HKTT : Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang; Nơi ở: Số 110 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Số điện thoại: 0569550399; H ồ sơ mở tài khoản số 21068923 ngày 10/9/2020;
Nhân viên giao dịch, tiếp nhận hồ sơ Lê Na. Ngân hàng Vietcombank không còn lưu giữ hình ảnh của khách hàng mở tài khoản/thẻ. Cơ quan điều tra xác minh tại Phòng Cảnh sát QLHC v ề ANTT - Công an tỉnh Bắc Giang được cung cấp: Lê Đắc Thọ; sinh năm 1993; HKTT: Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang được cấp giấy CMND số 122019687 ngày 11/9/2008.
Tại Cơ quan điều tra, anh Lê Đắc Thọ khai không đăng ký, không cho mượn thông tin CM ND để mở tài khoản s ố 1016323353 thẻ số 9704368621068923017 tạiNg ân hàng Vietcombank - Chinh ánh Thành Công. Khoảng tháng 02/2020, anh Thọ bị mất CMND s ố 122019687 mang tên Lê Đắc Thọ do Công an tỉnh Bắc Giang cấp.
Cơ quan điều tra xác minh tại Công an phường Mai Dịch được cung cấp: Tại địa chỉ số 110 Hồ Tùng Mậu thuộc phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội và không có người tên Lê Đắc Thọ đăng ký tạm trú. Cơ quan điều tra làm việc với chị Lê Na - Nhân vi ên Phòng giao dịch M ỹ Đình - Ngânh àng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công trình bày: Ngày 10/9/2020, tại Phòng giao dịch Mỹ Đình - Ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Thành Công, chị Na đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản và thẻ của khách hàng Lê Đắc Thọ.
Chị Na đã đối chiếu CMND và khách hàng thấy trùng khớp nên tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục mở tài khoản và cấp thẻ cho khách hàng. Chị Na cam kết không biết là giấy tờ nhân thân giả mạo, không được hưởng lợi gì. Chị Na nhận dạng hình ảnh cuảN guyễn Quang S, Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C, Lê Đắc Thọ nhưng không nhận diện được người mang tên Lê

## Page 12

Đắc Thọ đến mở tài khoản. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý chị Na là có căn cứ.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietcombank trích xuất camera cung cấp hình ảnh người s ử dụng thẻ ATM mang tên L ê Đắc Thọ mở tài Ngânh àng Vi etcombank rút ti ền tạic ác cây ATM thuộc Ngânh àng Vietcombank quản lý được cung cấp hình ảnh từ ngày 22/02/2021 đến ngày 01/03/2021. Tuy nhi ên, các hình ảnh người rút tiền đều không rõ mặt. Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn Quang S, Nguyễn H1 C đều không khai nhận là người sử dụng thẻ rút tiền, không biết nhân thân của người sử dụng thẻ rút tiền. C ơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietcombank đóng tài kho ản 1016323353 mang tên chủ tài khoản Lê Đắc Thọ. Số dư tại thời điểm đóng tài khoản là: 421.259 đồng.
Đối với tài khoản số 1017517242, Ngân hàng SHB, chủ tài khoản Đặng Đình Thành: Cơ quan điều tra xác minh tại Ngân hàng SHB được cung c ấp:
Tài khoản số 1017517242 mở tại Phòng giao dịch Thụy Khuê - Ngân hàng SHB – Chinh ánh Hà Nội ; Tên chủ tài kho ản: Đặng Đình Th ành; CMND:
125305854; HKTT: Văn Môn, Yên Ph ong, Bắc Ninh; S ố điện thoại:
0569073443; Emai l: padapollo99@gmail.com. Hợp đồng m ở tài khoản s ố 1017517242 ngày 07/11/2020. Nhân viên giao dịch tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Thu Hương. Ngân hàng SHB không còn lưu giữ hình ảnh của khách hàng mở tài khoản. Cơ quan điều tra xác minh tại Phòng Cảnh sát QLHC v ề ANTT - Công an tỉnh Bắc Ninh được cung cấp tờ khai CMND của Đặng Đình Thành;
SN 1990; CMND: 125305854; HKTT: Thôn Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh và phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh xác minh được: Đặng Đình Thành; SN 199 0; CMND: 125305854;
HKTT: thôn Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh.
Đối với Đặng Đình Thành khai không m ở và sử dụng s ố tài kho ản 1017517242 mở tại Ngân hàng SHB và không chong ười khác mượn thông tin cá nhân hay CMND số 125305854 để mở tài khoản ngân hàng, không sử dụng số điện thoại 0569073443. Khoảng đầu năm 2012, Thành bị mất CMND số 125305854 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý Đặng Đình Thành là có căn cứ.
Đối với Nguyễn Thu Hương nhân viên Ngân hàng SHB khai: Khoảng 11 giờ ngày 07/11/2020, tại Phòng giao dịch Thụy Khuê – Ngân hàng SHB, chị Hương đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản của khách Đặng Đình Thành. Chị Hương đã đối chiếu CMND và khách hàng thấy trùng khớp nên tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục mở tài khoản cho khách hàng. Chị Hương cam kết không

## Page 13

biết là giấy tờ nhân thân giả mạo, không được hưởng lợi gì. Cơ quan điều tra tiếnh ành cho Hương nhận dạng qua hình ảnh của Nguyễn Quang S, Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguy ễn H1 C, Đặng Đình Thành nhưng Hương không nhận diện được người mang tên Đặng Đình Thành đến mở tài khoản.
Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý Nguyễn Thu Hương là có căn cứ.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa số tiền 10.000.000 đồng. Ngân hàng SHB đ ã chuy ển s ố tiền 1 0.000.000 đồng đến tài khoản số 3713.0.9053573 của Công an qu ận Tây Hồ mở tại Kho Bạc Nhà nước quận Tây Hồ.
Sau khi đã trao trả tài sản cho các bị hại và số tiền 10.000.000 đồng do Ngân hàng SH B chuyển đến, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ còn tạm giữ tổng số tiền 29.000.000 đồng và đã chuyển đến tài khoản của Chi cục Thi hành án dân s ự quận Tây Hồ được mở tại Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ.
 Đối với Đặng Quang K: K thừa nhận tà i khoản số 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng BIDV là của K mượn của bạn xã hội là Nguyễn Văn Anh; sinh năm 1998; Trú tại Thôn Đồng Kho, xã Đ, T, Hà Nội. Cơ quan điều tra xác minh tại Công an xã Đ được cung cấp: Nguyễn Văn Anh; sinh năm 1998; Đăng ký HKTT tại Thôn Đồng Kho, xã Đ, T, Hà Nội. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh theo Lệnh tạm giam cuảC ơ quan Cảnh sát điềut ra - Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng CSĐTTP về TTXH), can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Ngu yễn Văn Anh khẳng định có quen biết bạn bè xã hội với Đặng Quang K nhưng không thừa nhận việc cho K mượn tài khoản mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng BIDV. Do v ậy, Cơ quan điều tra không xử lý Nguyễn Văn Anh là có căn cứ.
Đối với tài khoản số 1 00872694595, Ngân hàng Vietinbank, chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên: Cơ qu an điều tra xác minh tại Ngân hàng Vietinbank được cung cấp: Tài kho ản số 10 0872694595/thẻ số 9704150103694728 được mở tại Phòng giao dịch An Nhơn - Vietinbank Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh; Tên chủ tài kho ản/thẻ: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên;
sinh năm 2003; CC CD: Số 079303039951; HKTT: Số 781 Quang Trung, phường 12, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh. Hợp đồng mở tài khoản số 30193028541092830-01 ngày 06/1/2021. Nhân viên giao dịch tiếp nhận hồ sơ: Vũ Thị Hoàng Vân. Cơ quan điều tra xác minh tại Cục Cảnh sát QLHC về ANTT - BộC ông an được cung cấp: Nguyễn Ngọc K ỳ Duyên; SN 2003;

## Page 14

HKTT: Số 781 Quang Trung, phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh được cấp CCCD: Số 079303039951 ngày 17/12/2020.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 9 H ồ Chí Minh trích xuất camera cung cấp hình ảnh người sử dụng thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên mở tại Ngân hàng Vietinbank thực hiện rút tiền tại các cây ATM thu ộc Ngân hàng Vietinbank quản lý được cung c ấp: Các cây ATM rút tiền không thuộc quyền quản lý của Vietinbank - Chi nhánh 9 thành phố Hồ Chí Minh nên không có cơ sở để cung cấp.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tây Hà Nội trích xuất camera, cung cấp hình ảnh người sử dụng thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên mở tại Ngân hàng Vietinbank thực hiện rút tiền tại các cây ATM thu ộc Ngân hàng Vietinbank quản lý được cung c ấp: Đã quá thời hạn nên không còn lưu giữ hình ảnh.
Cơ quan điều tra đã đề nghị Ngânh àng Vietinbank đóng tài kho ản 10087269459 mang tên chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên. Số dư tại thời điểm đóng tài khoản là: 56.960 đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên khai: Khoảng tháng 01/2021, Duyên thấyt rên mạng Facebook có nội dung: “Họ c sinh, sinh viên cần tiền thì liên hệ đến số điện thoại 0898371708”. Do cần tiền, chị Duyên đã liên hệ số điện thoại trên và gặp một ngư ời đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Người đàn ông đưa cho Duyên sim điện thoại số 0378462718, tài khoản email và yêu cầu đến Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 9 để đăng ký mở tài khoản kèm theo thẻ ATM, khi nhận được thẻ ATM thì không được mở phong bì của Ngân hàng để xem thông tin. Duyên đã làm theo hướng dẫn và đăng ký mở tài khoản số 10087269459 mang tên Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên. Ngay khi có thẻ, Duyên đã liên lạc gặp lại người đàn ông trên đưa phong bì chứ a thẻ ATM và nhận sốt iền công là 300.000 đồng. Duyên cam kết không quản lý, không biết gì về giao dịch của tài khoản số 10087269459 và không quen biết người tên là Đặng Đình Thành; sinh năm 1990; HKTT: Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Do vậy, Cơ quan điều tra không xử lý Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên là có căn cứ.
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành đăng thông báo tìm bị hại trên Báo An ninh thủ đô trong 03 s ố báo li ên ti ếp trong các ngày 13/5/2021, ngày 15/5/2021 và ngày 17/5/2021 nhưng đến nay không có bị hại nào khác đến trình báo.

## Page 15

 Đối với 05 tài khoảng ồm: tài khoản số 21710000806809 mang tên Nguyễn Hải Đăng mở tại Ngân hàng Ngân hàng BIDV, tài khoản số 104872694019 mang tên Hoàng Anh Tuấn mở tại Ngân hàng VIETINBANK, tài khoản số 1016323353 mang tên Lê Đắc Thọ mởt ại Ngânh àng Vietcombank, tài khoản số 1017517242 mang tên Đặng Đình Thành mở tại Ngân hàng SHB và tài khoản số 10087269459 mang tên Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên mở tại Ngân hàng VIETINBANK. Quá trình đi ều tra xác định ngo ài các giao dịch nhận tiền của bị hại, người liên quan đã nêu ở trên còn có nhiều các giao dịch khác trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ án; không xác định được người mở, quản lý, sử dụng . Xác minh tại Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội (Vi ettel) về chủ thuê bao số điện tho ại 0898371708 nhưng đến naych ưa được cung cấp. Do vậy, ngày 19/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 09 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Đến nayc ác bị hại ChuT hị Thanh H, Nguyễn Huy C1, Trần Văn B, Nguyễn Tiến P, đã nhận đủ số tiền bị chiếm đoạt, không yêu cầu bồi thường về dân sự. Số tiền các bị cáo khắc phục hậu quả và tiền ngân hàng chuyển cơ quan thi hành án hiện còn 129.000.000 đồng đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo giấy ủy nhiệm chi ngày 05/4/2022.
Tại bản Cáo trạng số 23/CT-VKS ngày 23/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ , thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Quang S về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Đi ều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 03 bị cáo khác theo quy định của pháp luật.
Bản án hình s ự sơ thẩm số 51/2022/HSST ngày 06, 07/6/2022 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội:
T bố bị cáo Nguyễn Quang S phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 ; các điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang S 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 ; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Quang K 08 năm tù, bị cáo Đỗ Hoàng T 07 năm tù, bị cáo Nguyễn H1 C 07 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tuyên

## Page 16

về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáot heo quy định của pháp luật.
Ngày 14/6/2022, bị cáo Nguyễn Quang S kháng cáo với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang S thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định:
Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang S trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.
Về nội dung kháng cáo:
Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Nguyễn Quang S tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang S về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, tuy nhiên, mức hình phạt 07 năm tù đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc.
Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo S là người thực hành, giúp sức, tham gia với vai trò thấp nhất.
Bị cáo nhắn tin cho 02 người nhưng chỉ có 01 người chuyển tiền cho bị cáo và bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi sau khi chiếm đoạt.
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang S, sửa quyết định của bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm. Cụ thể:
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 ; các điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang S từ 05 - 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

## Page 17

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
[1]Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang S trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể , được Hội đồng xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.
[2]Căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Quang S, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận:
Ngày 22/02/2021, Đặng Quang K đã có hành vi sử dụng máyt ính truy cập vào mạng xã hội chiếm đoạt tài khoản Facebook “Hami Chu” của chị Chu Thị Thanh H để giả danh là chị H nhắn tin qua ứng dụng Messenger hỏi vay tiền từ những người bạn của chị H trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau đó, chia sẻ nick Facebook và mật khẩu cho Đỗ Hoàng T, Nguyễn Quang S, Nguyễn H1 C để cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C, Đặng Quang S cùng nhau nhắn tin nhiều lần cho nhiều ngư ời trong danh sách bạn bè của chị H qua ứng dụng Messenger hỏi vay tiền. Các bị cáo đã chiếm đoạt nhiều lần được tổng số tiền 312.60 0.000 đồng của 05 bị hại. Trong đó, chị ChuT hị Thanh H bị chiếm đoạt số tiền 26.000.000 đồng, anh Nguyễn Huy C1 bị chiếm đoạt số tiền 110.000.000 đồng, anh Trần Văn B bị chiếm đoạt số tiền 32.600.000 đồng, anh Nguyễn Tiến P bị chiếm đoạt số tiền 24.000.000 đồng, anh Nguyễn Thế H1 bị chiếm đoạt số tiền 120.000.000 đồng.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Quang S đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồn g”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cá o Nguyễn Quang S về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3]Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang S, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:
Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang S là nguy hiểm cho xã hội;
bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội . Do đó, cần phả i xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.
Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo Nguyễn Quang S phạm tội nhiều lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

## Page 18

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo Nguyễn Quang S phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan điều tra để đầu thú; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả để cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang S xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có người thân là người có công với với cách mạng, bị cáo là lao động chính trong gia đình, vợ bị cáo mới sinh con nhỏ (có xác nhận của UBND xã Đ, huyện T, thành phố Hà Nội) nên Hội đồng xét xử áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả xảy ra , vai trò và nhân thân của bị cáo Nguyễn Quang S, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang S cũng đủ tác dụng giáo dục, cảit ạo đối với bị cáo v à đấu tranh ph òng, chống tội phạm.
[4]Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản á n sơ thẩm nên bị cáo Nguyễn Quang S không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
[5]Các b ị cáo Đặng Quang Khanh , Đỗ Ho àng T và Nguyễn H1 C không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, có nhi ềut ình tiết gi ảm nhẹ trách nhi ệm hình s ự, đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại nên mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là có phần nghiêm khắc. Căn cứ khoản 3 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, quyết định mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với các bị cáo.
[6]Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật

## Page 19

Tố tụng hình sự:
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang S và sửa Quyết định của bản án sơ thẩm:
Áp dụng điểm a kho ản 3 Điều 174 ; các điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang S 42 (Bốn mươi hai ) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự:
Sửa Quyết định của bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo Đặng Quang K, Đỗ Hoàng T, Nguyễn H1 C:
Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 ; các điểm b, s khoản 1 , khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự
- Xử phạt bị cáo Đặng Quang K 06 (Sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 25/4/2021;
- Xử phạt bị cáo Đỗ Hoàng T 05 (Năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 25/4/2021;
- Xử phạt bị cáo Nguyễn H1 C 05 (Năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
3. Về án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định v ề mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án , bị cáo Nguyễn Quang S không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 22/11/2022.

## Page 20

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Tây Hồ;
- VKSND quận Tây Hồ;
- TAND quận Tây Hồ;
- THADS quận Tây Hồ;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



 Trần Thị Tâm