Bản án số 91/2022/HS-PT
Trần Minh P- tổ chức đánh bạc - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Số: 91/2022/HS-PT
Ngày: 26/01/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ––––––––––––––– Bản án số 91/2022/HS-PT Ngày 26/01/2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Tiến Bà Vũ Thị Thu Thủy
- Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thư ký tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Đồng - Kiểm sát viên.
 Ngày 26 tháng 01 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 818/2021/TLPT-HS ngày 01 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo Trần Minh P do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 304/2021/HS-ST ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 Bị cáo có kháng cáo:
TRẦN MINH P, sinh năm: 1985; giới tính: Nam; ĐKNKTT và nơi ở: quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Trần Văn Đ(đã chết) và bà Phạm Thị G; vợ: Lương Linh Z; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 29/10/2020 đến 06/11/2020; có mặt.

## Page 2

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Hồi 18 gi ờ 05 phút ngày 29/10/2020, T ổ công tác Đội Cảnh sát hình s ự - Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang Trần Minh P đang có hành vi nhắn chuyển các s ố lô đề cho chủ qua tin nhắn điện thoại tại nhà quận Đống Đa, Hà Nội, lập biên bản thu gi ữ của P: 01 điện thoại Iphone 6S plus màu hồng còn lưu các tin nhắn cón ội dung liên quan đến việc bán, chuy ển số lô, đề; 35 t ờ tích kê ghi s ố lô đ ề và s ố tiền 8.690.000 đồng (Tám tri ệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
 Trần Minh P khai nhận: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 29/10/2020, P bán các số lô, đề cho khách có nhu cầu được thua bằng tiền tại địa chỉ quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cách thức P bán số lô đề cho khách gồm trực tiếp qua ghi tích kê và nhận tin nhắn đến số điện thoại 0961796xxx P sử dụng. Đối với khách mua số lô đề trực tiếp, P sẽ ghi tích kê rồi đưa cho khách. Đối với khách mua qua tin nhắn điện thoại nếu đồng ý bán, nhận thìP sẽ nhắn tin xác nhận. Các số lô đề bán được P tổng hợp lại rồi chuy ển qua tin nhắn cho L lưu trong đi ện tho ại là “Chuyen Kk” (sử dụng số điện thoại 0354661xxx). Tỷ lệ số lô đềP bán cho khách là số lô x 22.5; s ố đề x 80%, s ố lô xiên x 80% chuy ển đi cho L theot ỷ lệ số lô 21,7; số đề 72%; số lô xiên 60%, tức là bán được100 điểm lô thu 2.250.000 đồng, chuyển đi 2.170.000 đ ồng; bán 100.000 đồng tiền đề thu 80.000 đồng, chuyển đi 72.000 đồng; bán 100.000 đồng lô xiên thu 80.000 đ ồng, chuyển đi 60.000 đ ồng.
P được hưởng tiền chênh lệch tỷ lệ phần trăm giữa mua và bán các số lô, đề hàng ngày, đã thu lợi khoảng 5.000.000 đ ồng, sử dụng chi tiêu h ết. P thực hiện việc bán, chuy ển s ố lô đ ề trên một mình không có ngư ời nào khác cùng tham gia.
Những người mua số lô, đề là khách vãng lai, không biết tên tuổi, cụ thể ở đâu và không còn gi ữ lại các tích kê bán khi đã thanh toán thắng thua. Vi ệc thanh toán tiền thắng với khách, và thanh toán với chủ nhận lô đề diễn ra vào ngày hôm sau tại địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội.
 Ngày 29/10/2020, P trực tiếp bán s ố lô đề cho 20 n gười, với tổng số tiền:
53.070.000 đồng (Năm mươi ba tri ệu không trăm bảy mươi nghìn đ ồng). Trong đó, số tiền bán số lô, đề cho “A X” sử dụng số điện thoại 0966451xxx nhắn tin là:
30.900.000 đồng (Ba mươi tri ệu chín trăm nghìn đ ồng). Tổng số tiền lô, đ ề bán trực tiếp qua tích kê là 15.675.000 đồng (Mười năm triệu sáu trăm bảy mươi năm nghìn đồng). Lý do có s ự chênh lệch giữa số tiền bán và chuy ển số lô đề vì có

## Page 3

khách mua s ố lô đ ề không lấy tích kê, P khainh ập luôn vào phần tin nhắn và chuyển đi cho chủ. Hai tờ tích kê được kí hiệu A34 và A35 là do hai ngư ời khách mua số lô đề tự viết và đưa choP để tổng hợp lại và chuyển đi cho chủ, các tờ tích kê còn lại đều doP viết ra.
 Tại Cơ quan điều tra, P khai đối tượng L, tên lưu danh bạ “ChuyenKk”, liên lạc theo số điện thoại 0354661xxx, khoảng 29 tu ổi, không bi ết địa chỉ. Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Võ Văn Q, sinh ngày 01/01/1973, trú tại: huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Anh Q khai không đăng ký và sử dụng số điện thoại 0354661xxx. Lời khaic ủa Trần Minh P và Võ Văn Q xác nhận không quen biết nhau.
 Đối với đối tượng lưu trong đi ện thoại là “A X”, sử dụng số 0966451xxx.
Cơ quan đi ều tra đã xác định đư ợc chủ thuê bao là Mai Văn D , sinh ngày 12/2/1980; trút ại: quận Ba Đình, HàN ội. Mai Văn D khai có s ử dụng số điện thoại 0966451xxx nhưng đến tháng 9/2020 đã làm mất điện thoại và sim s ố điện thoại trên. D không nhắn tin chuyển các số lô đề với P. Đồng thời, P khai chỉ nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0966451xxx, không khẳng định D nhắn tin số lô đề ngày 29/10/2020.
 Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 304/2021/HSST ngày 01/10/2021 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định:
 Áp dụng: Điểm a khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.
 Xử phạt: Trần Minh P 24 (hai bốn) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 29/10/2020 đến ngày 06/11/2020.
Trần Minh P phải nộp 58.070.000 đồng sung quỹ Nhà nước; tịch thu, sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus màu hồng; tiếp tục tạm giữ số tiền 8.690.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa để bảo đảm thi hành án.
Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 08/10/2021 bị cáo Trần Minh P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt Ngày 15/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa có quyết định kháng nghị số 07/QĐ-VKSĐĐ đề nghị tòa án Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm sung vào ngân sách nhà nước

## Page 4

số tiền thu giữ của bị cáo là 8.690.000 đồng và buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 5.000.000 đồng thu lời bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.
 Tại phiên tòa phúc thẩm:
Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét lại số tiền tòa án sơ thẩm buộc bị cáo truy nộp là 53 triệu đồng là tiền bị cáo bán lô đề ngày 29/10/2020 nhưng bị cáo mới được nhận số tiền 8.690.000 bị thu giữ.
Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:
Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận tòa án sơ thẩm đã xét xử Trần Minh P với tội danh: “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Về nội dung kháng cáo, kháng nghị: Bị cáo thành khẩn, phạm tội lần đầu, hưởng lợi không nhiều, hoàn cảnh khó khăn nên mức hình phạt 24 tháng tù là có phần nghiêm khắc nên đề nghị chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt cho bị cáo còn 18 đến 21 tháng tù. Đối với số tiền 53 triệu đồng là tiền bị cáo bán lô đề nhưng chưa thu được hết vì có khách còn nợ, mới chỉ thu được 8.690.000 đồng. Vì vậy đề nghị chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát quận Đống Đa, buộc bị cáo phải truy nộp 5 triệu đồng thu lời bất chính cùng với 8.690.000 đồng thu giữ để sung vào ngân sách nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Về hình thức: Kháng cáo của bị cáo Trần Minh P trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.
Về nội dung:


Căn cứ lời khai của bị cáo Trần Minh P phù hợp vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 29/10/2020 Trần Minh P đã có hành vi bán, chuyển số lô, số đề cho 20 người với tổng số tiền là 53.070.000 đồng. Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xét xử Trần Minh P về tội

## Page 5

“Tổ chức đánh bạc ” theo a khoản 1 điều 322 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.
Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Minh P và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hội đồng xét xử thấy rằng:
Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và nhận có ghi lô đề từ ngày 15/10/2020 đến 29/10/2020 được hưởng lợi 5.000.000 đồng, tuy nhiên các tài liệu thu thập được chỉ xác định bị cáo có hành vi bán lô, đề trong ngày 29/10/2020 với số tiền 53.070.000 đồng. Bị cáo phạm tội lần đầu, ăn năn, hối cải, hoàn cảnh khó khăn, xét thấy mức hình phạt 24 tháng tù tòa án cấp sơ thẩm quyết định đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo tốt.
Đối với số tiền 53.070.000 đồng xác định là số tiền bị cáo bán lô đề trong ngày 29/10/2020, tuy nhiên bị cáo khai chưa thu được hết số tiền trên do nhiều người còn nợ lại đến khi có kết quả thì thanh toán luôn. Bị cáo mới chỉ thu được số tiền 8.690.000 đồng đã bị thu giữ khi bắt quả tang. Tài liệu điều tra cũng không xác định được bị cáo đã thu được khoản tiền trên. Như vậy không có căn cứ để buộc bị cáo phải truy nộp như bản án sơ thẩm đã quyết định. Đối với số tiền 8.690.000 thu giữ là tiền bị cáo thu được do bán lô, đề nên cần tịch thu xung vào ngân sách nhà nước, số tiền 5.000.000 đồng bị cáo khai là tiền thu lời bất chính trong quá trình bán lô đề nên cần buộc bị cáo truy nộp để sung vào ngân sách nhà nước.
Vì vậy chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Minh P và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 304 ngày 01/10/2021 của tòa án nhân dân quận Đống Đa về hình phạt và các biện pháp tư pháp.
Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm a,c khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

## Page 6

 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Minh P và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội . Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 304/2021/HSST ngày 01/10/2021 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
*Áp dụng: Điểm a khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51; điều 38 Bộ luật hình sự.
 Xử phạt: Trần Minh P 15(mười lăm) tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.
Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 29/10/2020 đến 06/11/2020.
* Về các biện pháp tư pháp:
 Buộc bị cáo Trần Minh P phải truy nộp số tiền 5.000.000 đồng thu lời bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.
 Về vật chứng: Sung vào ngân sách nhà nư ớc số tiền 8.690.000 đ ồng. Số tiền này hi ện đang đư ợc giữ tại tài kho ản của Chic ục thi hành án dân s ự quận Đống Đa, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 18/5/2021.
- Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




Nguyễn Bích Ngân

## Page 7

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ
- Bị cáo.
- Lưu HS, VP

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Nguyễn Bích Ngân

## Page 8

8