Bản án số: 18/2023/HS-PT
Nguyễn Đức H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 18/2023/HS-PT
Ngày: 20/02/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 18/2023/HS-PT Ngày: 20-02-2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tiến Ông Trần Quốc Cường
- Thư ký phiên tòa : Ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên.
Ngày 20 tháng 02 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2023/TLPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 2023 đối với ị cáo Nguyễn ĐứcH về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Doc kháng cáo của ị cáo và ị hại đối với Bản án hình sự s thẩm số 69 2022 HS-ST ngày 22 11 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Bị cáo có kháng cáo:
Họ và tên: Nguyễn Đức H, sinh năm 1987, tại huyện N, tỉnh Hà Tĩnh; n i đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: huyện N, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp trước khi phạm tội: Công an nhân dân; trình độ vănh a: Lớp 12 12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến C, sinh năm 1951 và à Phan Thị M, sinh năm 1951; ị cáoc vợ là Phạm Thị T, sinh năm 1987; c 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018);
Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Chi ộ Y, Đảng ộ xã Y, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh, ị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 24-QĐ UBKTHU ngày 08 12 2021 của Ủy an Kiểm tra huyện N, tỉnh Hà Tĩnh.

## Page 2

2

Bị cáo ị ắt tạm giam ngày 16 11 2021, hiện đang ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. C mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn ĐứcH theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: Luật sư Trần Thị Bích D – Công ty Luật TNHH MTV D và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: tỉnh Quảng Nam. C mặt.
- Người bị hại: Ông Lê Hà Đ, sinh năm 1990. Trú tại: tỉnh Quảng Nam.
C mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 16 11 2020, Văn phòng C quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh c Phiếu chuyển đ n số 75 PC-PC01 gửi đến C quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để thụ lý, giải quyết đối với tố giác của anh Lê Hà Đ tố cáo Nguyễn ĐứcH c hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 800.000.000 đồng thông qua hình thức xin chuyển iên chế trong ngành Công an nhân dân. Qua điều tra, đã xác định được như sau:
Năm 2011, anh Lê Hà Đ và Nguyễn ĐứcH là ạn học cùng lớp tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 - Bộ Công an (tại huyện L, tỉnh Đồng Nai), do đ giữa anh Đ và H quen iết nhau. Trong quá trình học chung, H n i với anh Đ là H c người quen, c thể xin cho một số người chuyển công tác trong ngành Công an nhân dân. Đến năm 2013 sau tốt nghiệp ra trường, anh Đ công tác tại Trại giam K - Cục 10, Bộ Công an (huyện H, tỉnh Bình Định), còn H công tác tại Trại giam T (Cục 10, Bộ Công an, tại huyện H, tỉnh Bình Phước).
Đến tháng 12 2013, H được điều chuyển về công tác tại Trại giam Số 6 - Bộ Công an (tại huyện Thanh Chư ng, tỉnh Nghệ An). Giữa H và anh Đ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, chủ yếu nhắn tin qua mạng xã hội Face ook và Zalo. H sử dụng tài khoản Zalo c tên “Nguyễn Đức H”, đăng ký số điện thoại di động là 0965462858 và tài khoản Face ook c tên “Hieu Nguyen”, sau này H đổi tên thành “Nguyễn H”; còn anh Đ thì đăng ký tài khoản Zalo và Face ook là “Lê Hà Đ”.
Ngày 23 02 2016, anh Đặng Ngọc T (là em vợ của anh Đ) trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân và được phân công công tác tại Công an huyện Quế S n, tỉnh Quảng Nam. Khoảng đầu năm 2018, trước khi anh T chuẩn ị thi tuyển vào trường Công an, anh Đ đã trao đổi qua mạng xã hội với H về việc xin cho anh T được chuyển chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong ngành Công an nhân dân. Sau đ , H đã đưa ra thông tin gian dối là H c quen người tên là Nguyễn Thị H, địa chỉ: thành phố Hà Nội; làm việc tại Cục Tổ chức cán ộ - Bộ Công an (nay là Cục Tổ chức cán ộ X01 - Bộ Công an) c thể giúp anh T chuyển chuyên nghiệp. Đồng thời, H đưa ra điều kiện nếu chuyển chuyên nghiệp thì chi phí hết 750.000.000 đồng, còn đậu lớp trung cấp Cảnh sát nhân

## Page 3

3

dân thì chi phí hết 800.000.000 đồng, trong đ tiền đặt trước là 400.000.000 đồng, H hứa hẹn chắc chắn sẽ đúng như thỏa thuận. Vì tin tưởng H, mong muốn cho anh T được công tác lâu dài trong ngành Công an nhân dân nên anh Đ và gia đình đã đồng ý làm theo yêu cầu của H.
Đầu tháng 4 2018, H liên lạc yêu cầu gia đình anh Đ phải chuyển số tiền cọc là 400.000.000 đồng như thỏa thuận từ trước cho H. Tuy nhiên, do H không đăng ký mở tài khoản ngân hàng và thời điểm này H đang công tác tại Trại giam Số 6 ở xa khu dân cư nênH mượn tài khoản của anh Nguyễn Hải Q (trú tại:
huyện N, tỉnh Hà Tĩnh; cháu ruột của H) để nhận tiền. Sau đ , Hyêu cầu gia đình anh Đ chuyển tiền vào tài khoản số 62110000780159 tại Ngân hàng X (X)
Nam Gia Lai của anh Nguyễn Hải Q. Ngày 09 4 2018, chị Đặng Thị H (vợ của anh Đ) đã chuyển vào tài khoản của anh Q số tiền 390.000.000 đồng ( a trăm chín mư i triệu đồng). Sau khi nhận được tiền, anh Q rút tiền mặt ra và đem đến cho H. Sau đ , Hyêu cầu anh Đ gửi lý lịch trích ngang và giấy áo dự thi của anh T để H làm thủ tục trúng tuyển cho anh T. Sau đ , H liên tục thúc giục gia đình anh Đ chuyển số tiền còn lại cho H để H lo việc xin đi học cho anh T, cụ thể các lần chuyển tiền như sau:
- Ngày 05 5 2018, H gửi cho anh Đ hình ảnh Căn cước công dân của Nguyễn Thị Kiều O (trú tại: thành phố Hà Nội; căn cước công dân số 040183000566) và yêu cầu Đ gửi tiền cho O ằng hình thức chuyển tiền và nhận tiền ằng Căn cước công dân tại Ngân hàng X chi nhánh Hà Đông, thành phố Hà Nội theo địa chỉ trên và Đ đã chuyển cho O số tiền 150.000.000 đồng.
- Ngày 11 5 2018, chị H tiếp tục chuyển vào tài khoản số 62110000780159 tại Ngân hàng Y (Y) Nam Gia Lai của anh Nguyễn Hải Q số tiền 100.000.000 đồng sau đ anh Q rút và đem tiền đến cho H.
- Ngày 24 5 2018, anh Đặng Ngọc T (là anh vợ của anh Lê Hà Đ) đã chuyển vào tài khoản số 62110000780159 tại Ngân hàng Y (Y) Nam Gia Lai của anh Nguyễn Hải Q số tiền 160.000.000 đồng sau đ anh Q rút và đem tiền đến cho H.
Sau khi chuyển đủ số tiền 800.000.000 đồng theo yêu cầu của H, anh Đ thường xuyên liên lạc, trao đổi với H về việc giúp anh T đi học tại trường Trung cấp Công an nhân dân. Tuy nhiên, H đưa ra nhiều thông tin, lý do khiến cho anh T chưa thể nhập học được. Khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an huyện Quế S n nhưng T vẫn không được đi học trung cấp Công an nhân dân như H đã hứa; ngày 18 02 2019 anh Đặng Ngọc T được Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 284 QĐ-CAT-PX01 về việc hạ sĩ quan thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân xuất ngũ. Sau khi anh T xuất ngũ, anh Đ iết mình đã ị Nguyễn ĐứcH lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 800.000.000 đồng nên nhiều lần yêu cầu H trả lại số tiền mà anh Đ và gia đình đã chuyển theo yêu cầu của H. Tuy nhiên, H đã trốn tránh, không trả lại cho anh Đ số tiền trên nên anh Đ làm đ n tố cáo Nguyễn ĐứcH đến C quan chức năng.

## Page 4

4

* Về vật chứng của vụ án: Ngày 04 01 2021, anh Lê Hà Đ giao nộp cho C quan điều tra 07 tài liệu là các chứng từ giao dịch sau:
+ Giấy nộp tiền mặt ngày 09 4 2018 của Ngân hàng Y giữa người nộp tiền Đặng Thị H và người thụ hưởng là Nguyễn Hải Q, số tiền 390.000.000 đồng và Chi tiết giao dịch của Ngân hàng Y thể hiện giao dịch của Đặng Thị H chuyển cho Nguyễn Hải Q số tiền 390.000.000 đồng; [Bút lục 281; 283]
+ Giấy nộp tiền kiêm ảng kê ngày 05 5 2018 của Ngân hàng Đông Á giữa người nộp là Lê Hà Đ và người thụ hưởng là Nguyễn Thị Kiều O, số tiền 150.000.000 đồng và H a đ ngiá trị gia tăng số chứng từ 0009202 thể hiện khách hàng thụ hưởng Nguyễn Thị Kiều O CM 040183000566 NC 30.5.2016 tại Hà Nội với nội dung Lê Hà Đ chuyển tiền;
+ Giấy nộp tiền kiêm ảng kê ngày 11 5 2018 của Ngân hàng Đông Á giữa người nộp là Đặng Thị H và người thụ hưởng là Nguyễn Hải Q, số tiền 100.000.000 đồng và Phiếu thu ngày 11 5 2018 thể hiện khách hàng Đặng Thị H nộp số tiền 100.000.000 đồng;
+ Giấy nộp tiền mặt ngày 24 5 2018 của Ngân hàng Y giữa người nộp là Đặng Ngọc T và người thụ hưởng là Nguyễn Hải Q, số tiền 160.000.000 đồng;
- Ngày 13 5 2021, Nguyễn ĐứcH đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động smartphone hiệu OPPO màu xanh, ên trong c sim số 0975768066 cho C quan điều tra.
- Ngày 27 5 2022, chị Phạm ThịT (vợ của Nguyễn Đức H) đã giao nộp cho VKSND tỉnh Quảng Nam: 05 Giấy nộp tiền (các ngày 22 01 2019;
24 01 2019; 25 01 2019; 03 4 2019 và 27 8 2019) do Nguyễn Hải Q, Nguyễn ĐứcH nộp vào tài khoản Trưng Thị L số tài khoản 1400205321448 mở tại Ngân hàng A chi nhánh L, Hà Nội với tổng số tiền 300.000.000 đồng.
Qua quá trình điều tra, truy tố, ị cáo Nguyễn ĐứcH đã khai nhận toàn ộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các chứng cứ, tài liệu màC quan điều tra đã thu thập được.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 69/2022/HS -ST ngày 22/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định:
Về tội danh: Tuyên ố ị cáo Nguyễn ĐứcH phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về hình phạt: Áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 174; điểm , s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, ổ sung năm 2017);
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn ĐứcH 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ị ắt tạm giam (ngày 16 11 2021).
Ngoài ra ản án còn quyết định về phần ồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí và thông áo về quyền kháng cáo.

## Page 5

5

Kháng cáo:
Ngày 04 12 2022, ị cáo Nguyễn ĐứcH c đ n kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 05 12 2022, ị hại Lê Hà Đ c đ n kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với ị cáo Nguyễn Đức H.
Ngày 30 01 2023, ị cáo Nguyễn ĐứcH c đ n xin rút kháng cáo và tại phiên tòa hôm nay khẳng định việc rút kháng cáo là tự nguyện.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng c quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ị cáo Nguyễn Đức H, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 BLTTHS không chấp nhận kháng cáo của ị hại Lê Hà Đ giữ nguyên Bản án s thẩm Bị hại Lê Hà Đ đề nghị Hội đồng xét xử tăng mức hình phạt đối với ị cáo vì ị cáo chưa thực hiện đầy đủ việc ồi thường.
Luật sư ào chữa cho ị cáo đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ị hại vì ị cáoc nhiều tình tiết giảm nhẹ và đã khắc phục một phần hậu quả cho ị hại.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Xét thấy, việc rút kháng cáo của ị cáo là tự nguyện, nên căn cứ Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ị cáo Nguyễn Đức H.
[2] Xét kháng cáo của ị hại Lê Hà Đ đề nghị đề nghị tăng mức hình phạt đối với ị cáo Nguyễn Đức H.
[2.1] Tại phiên tòa hôm nay, ị cáo Nguyễn ĐứcH thừa nhận trong khoảng thời gian từ tháng 4 2018 đến ngày 24 5 2018 đãc hành vi đưa ra thông tin gian dối, không c thật về việc ị cáoc khả năng nhờ người quen xin trúng tuyển vào Trường Trung cấp Công an nhân dân, làm cho ị hại Lê Hà Đ tin tưởng và giao cho ị cáo số tiền 800.000.000 đồng để nhờ xin trúng tuyển cho anh Đặng Ngọc T là em vợ của ị hại Đ, sau khi nhận tiền của ị hại, ị cáo chiếm đoạt và sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Với hành vi và hậu quả nêu trên của ị cáo Nguyễn ĐứcH đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng pháp luật.
- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo 04 lần nhận tiền của ị hại, số tiền mỗi lần đều đủc sở truy cứu trách nhiệm hình sự, nên phải chịu

## Page 6

6

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước khi phạm tội ị cáoc nhân thân tốt, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, ị cáo thành khẩn khai áo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; đã tác động gia đình khắc phục cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng; trong quá trình công tác trong ngành Công an nhân dân, ị cáoc nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều Giấy khen, nhiều năm liền được Tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huy chưng Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba vì đãc thời gian trên 05 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân, g p phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ảo vệ Tổ quốc; ị cáo c cha ruột là ông Nguyễn Tiến C được tặng Huân chưng chiến sĩ giải ph ng hạng Nhì và Huy chưng hạng Nhất vì đãc thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ị cáoc hoàn cảnh gia đình kh khăn, vợ không c việc làm ổn định, ị cáo là lao động chính trong gia đình nuôi 02 con nhỏ, cha mẹ già yếu không còn khả năng lao động (đã được chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú xác nhận).
Xét thấy; ị cáoc nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm , s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Tại Bản án s thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của ị cáo để xử phạt ị cáo H 12 năm tù là thỏa đáng. Bị hại Lê Hà Đ kháng cáo nhưng không c tình tiết nào mới làm thay đổi nội dung vụ án, nên không c c sở chấp nhận kháng cáo; Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên hình phạt của ản án hình sự s thẩm.
[3] Bị cáo Nguyễn ĐứcH không chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định pháp luật.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
 Căn cứ Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 - Đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của ị cáo Nguyễn Đức H.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Không chấp nhận kháng cáo của ị hại Lê Hà Đ; giữ nguyên Bản án hình sự s thẩm số 69 2022 HS-ST ngày 22 11 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tuyên xử:
Tuyên ố: Bị cáo Nguyễn ĐứcH phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về hình phạt: Áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 174; điểm , s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, ổ sung năm 2017);

## Page 7

7

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn ĐứcH 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày ị ắt tạm giam (ngày 16 11 2021).
Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn ĐứcH không chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của án án hình sự s thẩm không c kháng cáo, không ị kháng nghịc hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Bản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- C quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Nam;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Nam;
- C quan CSTHAHS- Công an tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Cục THADS tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)



 Phạm Tồn