Bản án số 539/2022/HS-PT
Lê Thị U - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 539/2022/HS-PT
Ngày: 15/12/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số 539/2022/HS-PT Ngày 15 tháng 12 năm 2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Đặng Kim Nhân Các Thẩm phán: ông Nguyễn Văn Tào, ông Phạm Tồn
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Bùi Thị Hồng Phượng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 409/2022/TLPT-HS ngày 01/10/2022 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2022/HS-ST ngày 12/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị kháng cáo . Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 367/2022/QĐXXPT-HS ngày 29/11/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, đối với:
Bị cáo Thị U, sinh năm 1979, tại Khánh Hòa; HKTT và nơi cư trú: tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;
Nghề nghiệp: Lao động t ự do; H ọ tên cha: Lê M, sinh năm 1937; H ọ tên m ẹ:
Nguyễn Thị N, sinh năm 1947; ch ồng: Không có; c ó 03 con, nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.
Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Thị Lệ N, Ngô Thị Hồng N, Đặng ThịN N, Lâm Thị ThuT nhưng không kháng cáo, không bị kháng cáo và kháng nghị.
Người bàoch ữa cho bị cáo Lê Thị U theo yêuc ầu của Tòa án là Luật sư Hoàng Thị K, Công ty Luật TNHH N, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, Luật sư Kính có mặt.

 NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn ThịT cùng Ngô Thị Hồng N, Lê Thị U, Đặng ThịN N, Trần Thị LệN bàn bạc thống nhất với nhau trực tiếp hoặc sử dụng tên gi ả hoặc thuê ngư ời khác s ử dụng tên gi ả (trong đó có Lâm Thị Thu T)
sửa chữa giấy chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu để đến một số cửa hàng ở

## Page 2

thị xã N, tỉnh Khánh Hòa mua hàng là nội thất như tủ áo, bàn, ghế... với thủ đoạn mua một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng rồi trả một ít tiền trên tổng số tiền phải trả, số tiền thiếu cam kết trả góp hàng tháng. Sau khi mua hàng xong nhóm cuảT mang bán lại cho ngư ời khác lấy tiền chia nhau tiêu xài vàch ỉ trả một phần tiền hàng.
Với thủ đoạn trên, T, N, U, N, N đã chiếm đoạt tài sản của một số cửa hàng:
Tạic ửa hàng B 2 thu ộc T ổ dân phố T, phư ờng N, thị xãN do bà Bùi Thị Truyền T làm chủ:
1. Ngày 22/8/2019, Nguy ễn ThịT đến cửa hàng mua 02 t ủ quần áo bằng nhựa, 01 bộ bàn inox với tổng tiền 8.000.000đ. T đưa trước 2.000.000đ; còn lại trả góp theo tháng (T đã trả góp 3.000.000đ, còn nợ 3.000.000đ).
2. Ngày 23/9/2019, Nguyễn ThịT thuê và dẫn Lâm Thị ThuT sử dụng tên giả là Nguy ễn Thị H đến cửa hàng mua 01 t ủ thờ, 01 t ủ quần áo vớit ổng ti ền 15.300.000đ, đưa trước 4.500.000đ, còn nợ lại 10.800.000đ.
3. Ngày 24/9/2019, Lâm Thị ThuT dẫn Ngô Thị Hồng N sử dụng tên gi ả là Nguyễn ThịN đến cửa hàng mua 02 t ủ quần áo, 01 k ệ học sinh với tổng số tiền 6.400.000đ, đưa trước 1.300.000đ, còn nợ lại 5.100.000đ.
4. Ngày 25/9/2019, Ngô Thị Hồng N dẫn Thị U đến cửa hàng mua 03 t ủ quần áo với tổng tiền 7.300.000đ, đưa trước 1.000.000đ, còn nợ 6.300.000đ.
5. Ngày 27/9/2019, Nguy ễn ThịT và Đặng ThịN N dẫn Hồ Thị Thu B đến cửa hàng mua 01 b ộ ghế gỗ với tổng số tiền 15.650.000đ, đưa trư ớc 4.000.000đ, còn nợ 11.650.000đ.
6. Ngày 28/9/2019, Nguyễn ThịT và Đặng ThịN N dẫn Trần N T sử dụng tên giả là Nguyễn O đến mua 01 tủ thờ gỗ keo, 01 kệ ti vi gỗ hương, 01 tủ quần áo với tổng số tiền 14.900.000đ, đưa trước 5.500.000đ, còn nợ 9.400.000đ.
7. Ngày 29/9/2019, Nguyễn ThịT dẫn Nguyễn Thị ThuT (em ruột T) sử dụng tên giả là Nguyễn Thị H đến mua 02 t ủ áo nhựa, 01 kệ ti vi gỗ hương với tổng số tiền 10.600.000đ, đưa trước 2.000.000đ, còn nợ 8.600.000đ.
8. Ngày 30/9/2019, Nguy ễn ThịT dẫn bạn gái của con trai Đặng ThịN N sử dụng tên giả là Nguyễn Thị Y đến cửa hàng mua 01 b ộ ghế gỗ với tổng số tiền là 15.650.000đ, đưa trước 4.000.000, còn nợ 11.650.000đ.
9. Ngày 03/10/2019, Nguyễn ThịT dẫn người sử dụng tên giả là Nguyễn Thị L đến cửa hàng mua 01 b ộ bàn ăn gỗ, 01 tủ quần áo bằng nhựa với tổng số tiền là 7.590.000đ, đưa trước 3.000.000đ, còn nợ 4.590.000đ.
10. Ngày 05/10/2019, Lâm Thị ThuT dẫn người sử dụng tên giả là Trần Thị N đến cửa hàng mua 01 t ủ quần áo bằng nh ựa, 01 t ủ giày vớit ổng s ố tiền 5.200.000đ, đưa trước 1.500.000đ, còn nợ 3.700.000đ.
11. Ngày 07/10/2019, Nguy ễn ThịT dẫn Nguyễn T Tùng sử dụng tên gi ả là Nguyễn Anh H đến cửa hàng mua 01 t ủ áo, 01 t ủ thờ gỗ vớit ổng s ố tiền 9.670.000đ, đưa trước 3.500.000đ, còn nợ 6.170.000đ.
12. Ngày 08/10/2019, Trần Thị LệN đến cửa hàng mua 01 t ủ thờ, 01 bộ bàn ăn, 01 t ủ quần áo vớit ổng số tiền 15.000.000đ, đưa trư ớc 2.000.000đ, còn nợ 13.000.000đ.
13. Ngày 09/10/2019, Đặng ThịN N đến cửa hàng mua 01 bộ bàn ghế gỗ với tổng số tiền 17.000.000đ, đưa trước 2.000.000đ, còn nợ 15.000.000đ.
14. Ngày 11/10/2019, Nguyễn ThịT và Đặng ThịN N dẫn Ngô ThịT Hoa sử

## Page 3

dụng tên gi ả là Lê ThịT đến cửa hàng mua 01 t ủ thờ, 01 t ủ áo với tổng số tiền 9.750.000đ, đưa trước 3.000.000đ, còn nợ 6.750.000đ.
15. Ngày 12/10/2019, Nguy ễn ThịT dẫn Võ Thị KiềuN sử dụng tên gi ả là Nguyễn Thị H đến cửa hàng mua 01 tủ thờ, 01 kệ tivi với tổng số tiền 12.700.000đ, đưa trước 3.400.000đ, còn nợ 9.300.000đ.
16. Ngày 17/10/2019, Thị U dẫn Nguyễn Văn T đến cửa hàng mua 01 t ủ thờ, 02 tủ áo với tổng tiền 14.100.000đ, đưa trước 3.000.000đ, còn nợ 11.100.000đ.
17. Ngày 18/10/2019, Nguyễn ThịT dẫn người sử dụng tên giả là Nguyễn Thị T đến mua 01 t ủ áo, 01 chiếc giường, 01 t ủ giày với tổng số tiền 8.590.000đ, đưa trước 3.000.000đ, còn nợ 5.590.000đ.
18. Ngày 20/10/2019, Trần Thị LệN dẫn người sử dụng tên giả là Nguyễn Thị H đến mua 01 t ủ thờ, 01 bộ chân đèn, 01 tủ quần áo với tổng số tiền 17.500.000đ, đưa trước 5.000.000đ, còn nợ 12.500.000đ.
 Tại cửa hàng M 1 thuộc thị xãN do bà Lê Thị MỹN làm chủ:
19. Ngày 06/10/2019, Thị U dẫn Lâm Thị ThuT sử dụng tên gi ả là Nguyễn ThịT T đến cửa hàng mua 01 bàn ăn, 01 tủ chén, 01 tủ quần áo với tổng số tiền 10.100.000đ, đưa trư ớc 3.100.000đ, ngày 08/11/2019 trả góp ti ếp 1.750.000 đồng, số còn lại trả góp theo tháng, còn nợ 5.250.000đ.
20. Ngày 09/10/2019, Thị U gọi điện thoại cho bà Lê Thị MỹN giới thiệu Nguyễn ThịT (do Trần Thị LệN giả tên) đến mua 01 tủ thờ, 01 kệ ti vi, 02 tủ quần áo với tổng số tiền 18.200.000đ, đưa trư ớc 5.000.000đ; ngày 12/11/2019 trả góp tiếp 2.200.000đ, còn nợ 11.000.000đ.
21. Ngày 11/10/2019, Đặng ThịN N sử dụng tên giả là Nguyễn ThịT đến cửa hàng mua 01 tủ áo, 01 kệ tivi với tổng số tiền là 7.850.000đ, đưa trước 2.000.000đ;
ngày 14/11/2019 trả góp tiếp 1.200.000đ, còn nợ 4.650.000đ.
22. Ngày 12/10/2019, Thị U dẫn Huỳnh Thị B sử dụng tên giả là Nguyễn Thị H đến cửa hàng mua 01 tủ áo nhựa, 01 kệ ti vi với tổng số tiền 8.500.000đ, đưa trước 2.000.000đ; ngày 14/11/2019 trả góp tiếp 1.300.000đ, còn nợ 5.200.000đ.
23. Ngày 16/10/2019, Thị U dẫn Võ Thị S sử dụng tên giả là Nguyễn Thị L đến mua 01 t ủ thờ, 01 t ủ quần áo vớit ổng s ố tiền 10.200.000đ, đưa trư ớc 2.200.000đ; ngày 17/11/2019 trả góp tiếp 1.600.000đ, còn nợ 6.400.000đ.
24. Ngày 19/10/2019, Thị U dẫn Nguyễn ThịN sử dụng tên giả là Nguyễn Thị H đến cửa hàng mua 01 t ủ thờ gỗ cẩm với s ố tiền 11.500.000đ, đưa trư ớc 3.000.000đ; ngày 19/11/2019 trả góp 1.700.000đ, còn nợ 6.800.000đ.
25. Ngày 05/11/2019, Đặng ThịN N điện thoại giới thiệu Trần ThịT N nói là em cuảN đến mua hàng, tin tưởng nên bàN đã bán choN 01 cốp tivi gỗ, 01 bộ bàn ăn, 02 t ủ áonh ựa vớit ổng s ố tiền 17.200.000đ, đưa trư ớc 4.200.000đ, còn nợ 13.000.000đ.
26. Ngày 07/11/2019, Thị U dẫn Đỗ Văn Đ sử dụng tên gi ả là Nguyễn Hoàng P đến mua 01 t ủ thờ, 01 bàn ăn, 01 k ệ tivi, 01 t ủ áo nhựa với tổng số tiền 22.600.000đ, đưa trước 5.600.000đ, còn nợ 17.000.000đ.
27. Ngày 08/11/2019, Thị U dẫn Võ Thị KiềuN sử dụng tên gi ả là Trần Tín N đến mua 01 b ộ salon gỗ, 01 kệ tivi, 02 tủ quần áo, 01 nệm mút với tổng số tiền là 24.000.000đ, đưa trước 5.300.000đ, còn nợ 18.700.000đ.
28. Ngày 09/11/2019, Ngô Thị Hồng N sử dụng tên giả là Đặng ThịN L đến

## Page 4

mua 01 bàn ăn, 01 tấm nệm, 01 t ủ áo với tổng số tiền là 16.500.000đ, đưa trư ớc 4.000.000đ, còn nợ lại 12.500.000đ.
29. Ngày 09/11/2019, Lâm Thị ThuT tiếp tục sử dụng tên giả là Nguyễn Thị T T đến mua 01 b ộ salon với số tiền 9.000.000đ, đưa trước 1.000.000đ, còn nợ lại 8.000.000đ.
30. Ngày 11/11/2019, Thị U sử dụng tên gi ả là Đặng ThịN N đến cửa hàng mua 01 b ộ salon, 01 tủ chén, 01 tủ thờ, 01 tấm nệm, 01 tủ áo, 01 bàn ăn với tổng số tiền 50.400.000đ, đưa trước 2.000.000đ, còn nợ 48.400.000đ.
31. Ngày 13/11/2019, Lâm Thị ThuT (với tên gi ả là Nguyễn ThịT T) dẫn một người tên T (chưa rõ nhân thân lai l ịch) sử dụng tên giả là Nguyễn ThịP đến mua 01 bộ salon, 01 tủ áo, 01 tấm nệm, 01 kệ tivi với tổng số tiền 21.100.000đ, đưa trước 5.000.000đ, còn nợ lại 16.100.000đ.
32. Ngày 14/11/2019, Lâm Thị ThuT (với tên gi ả là Nguyễn ThịT T) dẫn người có tên Nguy ễn Thị L, Nguyễn Văn T đến mua 01 t ủ thờ gỗ, 01 áng th ờ, 01 bàn ăn, 01 bộ salon gỗ với tổng số tiền 31.800.000đ, đưa trước 5.800.000đ, còn nợ lại 26.000.000đ.
33. Ngày 16/11/2019, Đặng ThịN Ngọi đi ện tho ại gi ới thi ệu Nguy ễn Thị Bích H, Nguyễn Hoàng L đến mua 01 b ộ salon gỗ, 02 t ủ áo nhựa, 01 cốp tivi g ỗ, 01 tủ thờ, 01 bàn ăn với tổng số tiền 36.000.000đ, đưa trước 7.000.000đ, còn nợ lại 29.000.000đ.
34. Ngày 17/11/2019, Đặng ThịN Ngọi điện thoại giới thiệu Phạm Minh K, Phạm Thị H đến mua 01 bàn ăn, 01 cốp tivi g ỗ, 01 t ủ chén, 01 nệm 1m6, 02 t ủ nhựa, 01 ghế dây gỗ với tổng số tiền 24.800.000đ, đưa trước 4.800.000đ, còn nợ lại 20.000.000đ.
35. Ngày 18/11/2019, Lâm Thị ThuT (với tên gi ả là Nguyễn ThịT T) dẫn người có tên Nguyễn ThịT L Võ Hđến mua 01 bộ salon gỗ, 01 bàn ăn gỗ, 01 tủ áo nhựa, 01 cốp tivi với tổng số tiền 29.800.000đ, đưa trư ớc 6.800.000đ, còn nợ lại 23.000.000đ.
36. Ngày 19/11/2019, Ngô Thị Hồng N dẫn Đặng ThịN L sử dụng tên giả là Nguyễn F đến mua 01 bộ salon gỗ, 01 tủ chén, 01 ghế dây gỗ, 01 tủ áo nhựa, 01 tủ áo gỗ với tổng số tiền 24.400.000đ, đưa trước 4.400.000đ, còn nợ lại 20.000.000đ.
37. Ngày 20/11/2019, Lâm Thị ThuT (với tên gi ả là Nguyễn ThịT T) dẫn Trần N T sử dụng tên giả là Nguyễn ThịT I đến mua 01 bộ salon gỗ, 01 kệ tivi, 01 ghế dây gỗ, 02 tủ áo nhựa với tổng số tiền 28.700.000đ, đưa trước 6.700.000đ, còn nợ lại 22.000.000đ.
38. Ngày 21/11/2019, Đặng ThịN N điện thoại giới thiệu Nguyễn Thị K, Lê VănH đến mua 01 b ộ salon gỗ, 02 t ủ áo nhựa với tổng số tiền 23.000.000đ, đưa trước 5.000.000đ, còn nợ lại 18.000.000đ.
39. Ngày 22/11/2019, Đặng ThịN N điện tho ại gi ới thi ệu Đặng ThịT P, Trương Thành G đến mua 01 b ộ salon gỗ pơ mu, 01 t ủ giày, 02 tủ áo nhựa, 01 tủ chén với tổng số tiền 31.200.000đ, đưa trước 6.200.000đ, còn nợ lại 25.000.000đ.
40. Ngày 24/11/2019, Đặng ThịN N điện tho ại gi ới thi ệu Nguy ễn Thị H, NguyễnH đến mua 01 b ộ salon gỗ, 01 bàn ăng ỗ, 01 cốp tivi g ỗ với tổng số tiền 23.100.000đ, đưa trước 7.000.000đ, còn nợ lại 16.100.000đ.
 Tại cửa hàng L thuộc, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Văn T làm chủ:

## Page 5

41. Ngày 31/10/2019, Thị U và Đặng ThịN N đến mua 01 bộ salon gỗ, 01 tủ nhựa, 01 bàn gỗ với tổng số tiền 23.000.000đ; đưa trước 10.000.000đ, còn nợ lại 13.000.000đ.
42. Ngày 01/11/2019, Đặng ThịN N dẫn Lâm Thị ThuT sử dụng tên giả với chứng minh nhân dân đư ợc sữa chữa tên là Nguy ễn ThịT T đến mua 01 b ộ salon gỗ, 01 tủ rượu, 01 tủ dép với tổng số tiền 27.500.000đ, đưa trư ớc 6.500.000đ, còn nợ lại 21.000.000đ.
43. Ngày 02/11/2019, Lâm Thị ThuT sử dụng tên giả là Nguyễn ThịT T đến mua 01 bộ salon gỗ, 01 tủ rượu, 01 tủ dép, 01 tủ nhựa, 01 tủ thờ gỗ lim, 01 bộ chân đèn vớit ổng s ố tiền 34.300.000đ, kho ản này chưa đưa ti ền trư ớc cũng như ti ền góp.
Ngoài ra, tại cửa hàng L của ông Lê Văn T muốn mua hàng trả góp cần phải có hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân bản gốc; do đó các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc sửa chữa chứng minh nhân dân tên là Nguy ễn ThịT T (sinh:
1989; trú: tỉnh Khánh Hòa; Số CMND: 225324563) để cho Lâm Thị ThuT đi mua hàng trả góp tạic ửa hàng L, c ụ thể: ngày 01/11/20219, Nguy ễn ThịT sử dụng Chứng minh nhân dân mang tên Nguy ễn ThịT T (do người vay mư ợn tiền cuảT để lại chứng minh nhân dân ho ặc sổ hộ khẩu) rồi gỡ ảnh cuảT trong chứng minh nhân dân ra, sau đó lấy ảnh của Lâm Thị ThuT dán vào, rồiN chởT đi ép lại chứng minh nhân dân. Như vậy nhóm cuảT đã cóch ứng minh nhân dân bản gốc mang tên Nguyễn ThịT T với ảnh của Lâm Thị Thu T. Cả nhóm thống nhất đểT sử dụng chứng minh nhân dân này đến mua hàng trả góp tại cửa hàng L 02 lần như thống kê ở trên (tổng số tiền màc ả nhóm sử dụng chứng minh nhân dân đã đư ợc sửa chữa từ ảnh cuảT thành ảnh cuảT để mua hàng trả góp số tiền 38.300.000đ.
 Kết lu ận định giá tài sản s ố 117/KL-HĐĐGTS ngày 30/12/2020 của Hội đồng định giá tài sản thị xãN kết luận: Tổng số hàng hóa tại cửa hàng M 1 đã xuất bán cho các bị cáo trên có giá trị 457.000.000 đồng.
 Kết lu ận định giá tài sản s ố 118/KL-HĐĐGTS ngày 30/12/2020 của Hội đồng định giá tài sản thị xãN kết luận: Tổng số hàng hoát ại cửa hàng B đã xuất bán cho các bị cáo trên có giá trị 198.600.000 đồng.
 Kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐGTS ngày 07/01/2021 của Hội đồng định giá tài sản thị xãN kết luận: Tổng số hàng hóa tại cửa hàng L đã xuất bán cho các bị cáo trên có giá trị là 60.400.000 đồng.
 Kết luận giám định số 145/GĐTP/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: Giấy chứng minh nhân dân cần giám định ký hiệu A1 có hình dấu tròn, chữ ký và bản in là th ật. Ảnh trên gi ấy chứng minh nhân dân cần giám định ký hi ệu A1 không phải đư ợc gắn vào khi làm chứng minh nhân dân (Giấy chứng minh nhân dân đã bị thay ảnh).
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2022/HS-ST ngày 12/8/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định:
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a khoản 2 Điều 340; điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Thị U 08 năm 03 tháng tù về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 02 năm tù về “Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Thị U phải chấp hành hình phạt

## Page 6

chung cho cả hai tội là 10 (mười) năm 03 (ba) tháng tù , thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Bản án sơ thẩm còn có quyết định xử phạt các bị cáo khác, quyết định về trách nhiệm bồi thường cho các bị hại, án phí .
- Ngày 25/8/2022, bị cáo Lê Thị U kháng cáo cho rằng mức hình phạt 10 năm 3 tháng tù về hai tội mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là quá nặng, đề nghị cấp phúc thẩm xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Bị cáo Lê Thị U giữ nguyên kháng cáo.
- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:
+ Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Thẩm phán, Thư ký Tòa án thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng.
+ Về nội dung: Không có tình ti ết giảm nhẹ nào mới, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo U là không nặng nên đ ề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị U, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:
[1] Về tội danh, khung hình phạt:
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị U thừa nhận hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm xác định là trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 - 11/2019, tại địa bàn thị xã N, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thị T, Ngô Thị Hồng N, Lê Thị U, Đặng ThịN N, Trần Thị Lệ N, Lâm Thị ThuT đã có hành vi bàn bạc thống nhất với nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương th ức, thủ đoạn là sử dụng tên gi ả hoặc thuê ngư ời khác sử dụng tên giả, sử dụng bản sao Sổ hộ khẩu, sửa chữa giấy chứng minh nhân dân {cả nhóm thống nhất thuê Lâm Thị ThuT đi mua hàng trả góp 11 lần tại 03 cửa hàng, trong đó có 02 lần sử dụng Giấy chứng minh nhân dân đã sửa chữa, cụ thểT dùng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn ThịT T (sinh năm 1989; trú:
Tổ 3, khóm 1, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; s ố CMND:
225324563, Chứng minh nhân dân nàych ị T vay tiền cuảT nên giao cho T, rồi gỡ ảnh chị T, lấy ảnh của Lâm Thị ThuT dán vào, rồiN chởT đi ép Plastis lại Chứng minh nhân dân) đem đến một số cửa hàng nội thất ở thị xãN mua hàng, nhưng chỉ trả một ít ti ền trên tổng số tiền phải trả, số tiền còn thiếu hửa trả góp hàng tháng, nhưng không trả, còn tài sản sau khi mua đã đem đi bán lại cho người khác lấy tiền chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn trên Nguyễn Thị T, Ngô Thị Hồng N, Lê Thị U, Đặng ThịN N, Trần Thị LệN đã chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng B 2, M 1, L với tổng giá trị là 697.200.000 đồng.
Lê Thị U trực tiếp đi thực hiện hành vi lừa đảo 11 l ần; trong đó có lần vào ngày 06/10/2019, Thị U biết rõ Lâm Thị ThuT sử dụng tên giả đứng tên T trên Giấy chứng minh gốc đứng tên chị Nguyễn ThịT T, nhưng Lê Thị U chở Lâm Thị ThuT đến cửa hàng M 1, thuộc Xuân Hòa 1, xã Ninh Ph ụng, thị xãN mua 01 bàn

## Page 7

ăn, 01 tủ chén, 01 tủ quần áo với tổng số tiền 10.100.000đ, đưa trước 3.100.000đ, ngày 08/11/2019 trả góp tiếp 1.750.000 đồng, số còn lại trả góp theo tháng, còn nợ 5.250.000đ.
Do có hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Lê Thị U và các bị cáo còn lại đồng phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên)
và “Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài li ệu của cơ quan, t ổ chức”
qui định tại điểm a, kho ản 2 Đi ều 340 Bộ luật Hình s ự (phạm tội 2 lần trở lên) là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 [2] Tòa án cấp sơ thẩm xét bị cáo Nguyễn ThịT là người cầm đầu, tổ chức cho các b ị cáo thực hiện các hành vi phạm tội, còn các b ị cáo khác là ngư ời thực hành tích cực, phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người bị hại, bị cáo Lê Thị U tham gia mua nhi ều lần, chiếm đoạt số tiền lớn hơn nên phải chịu mức hình phạt cao hơn là có cơ s ở. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét các b ị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục, bồi thường một phần thiệt hại nên áp dụng tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự qui định đại điểm b, s, kho ản 1 Đi ều 51 Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật.
 Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; khoản 2 Điều 340 Bộ luật hình sự về “ Tội sửach ữa và s ử dụng gi ấy chứng nh ận, các tài li ệu của cơ quan, tổ chức” có mức hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm tù; do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Thị U 08 năm 03 tháng tù về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 02 năm tù về “Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài li ệu của cơ quan, tổ chức” là phù h ợp, không n ặng. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, b ị cáo Lê Thị U kháng cáo xin gi ảm hình phạt, nhưng không có tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự nào mới để cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt cho b ị cáo nên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo U phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 5, Điều 35 6 Bộ luật tố tụng hình sự , không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị U, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 85/2022/HS-ST ngày 12/8/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cụ thể:
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a khoản 2 Điều 340; điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê Thị U 08 năm 03 tháng tù về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 02 năm tù về “Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài li ệu của cơ quan, t ổ chức”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Thị U phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 10 (mười) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.
Bị cáo Lê Thị U phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

## Page 8

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- Các bị cáo;
- Lưu: Phòng lưu trữ; Hồ sơ vụ án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



(Đã ký)



 Đặng Kim Nhân