Bản án số: 109/2022/HS-ST
Lê Trần Hồng N và đồng bọn - phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Số: 109/2022/HS-ST
Ngày: 12/12/2022
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nam Định
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Bản án số: 109/2022/HS-ST Ngày 12-12-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Anh Tuấn Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Cao Tản Ông Hoàng Hào
- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên Ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý số 101/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét x ử số 98/2022/QĐXXST- HS ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:
 1. Họ và tên: Lê Trần Hồng N, sinh ngày 19/7/2002; Giới tính: N ữ; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số 7B/6, ấp T, xã T, huyện L, V; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa:
12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật V; Con ông: Lê Hồng S, sinh năm 1970; con bà: Trần Thị Chiêu A, sinh năm 1972; Gia đình có 02 chị em, bị can là con thứ hai; Chưa có chồng con; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/9/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.
2. Họ và tên: Nguy ễn Thị Ngọc Y - sinh năm 2002; Giới tính: N ữ; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT: Số 3B/3 ấp T, xã T, huy ện L, tỉnh V; Chỗ ở hiện nay: Đường P, phường 6, thành phố C, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học Đ; Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1979; Con bà: Trịnh Thị Mỹ P, sinh năm 1981; Gia đình có 02 chị em, bị can là con thứ nhất; Chưa có chồng con; Tiền án; ti ền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/9/2022.
Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.
Tại phiên tòa: Bị cáoN và bị cáo Y có mặt.

## Page 2

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 Theo các tài liệu có trong h ồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Sau khi kết thúc điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo quyết định khởi tố vụ án số 01/ANĐT ngày 23/4/2020 xảy ra tại xã Giao Phong, huy ện Giao Th ủy, tỉnh Nam Đ ịnh. Ngày 10/12/2020 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định có Bản kết luận điều tra s ố 04/ANĐT đề nghị truy tố Nguyễn Văn T, Cao Văn P, Vũ ThịN và 10 đối tượng khác có liên quan về tội “Làm, tàng tr ữ, lưu hành ti ền giả”. Còn một số đối tượng mua tiền giả của T, P, N qua mạng xã hội, Cơ quan ANĐT đã tách ra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Trên cơ s ở tiếp tục điều tra xác minh, ngày 03/8/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án “Tàng trữ tiền giả” và ngày 05/9/2022 khởi tố bị can Lê Trần Hồng N, sinh năm: 2002 , HKTT: Số 7B/6, ấp T, xã T, huyện L, V về tội “Tàng trữ tiền giả” theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 BLHS và Nguyễn Thị Ngọc Y, sinh năm 2002, trú tại xã T, huyện L, tỉnh V về tội “Tàng trữ tiền giả” theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 BLHS để tiến hành điều tra.
Căn c ứ tài li ệu, chứng c ứ thu thập đư ợc xác đ ịnh: Khoảng gi ữa tháng 3/2020, do thi ếu ti ền chi tiêu cá nhân, Lê TrầnH ồng N sử dụng tài kho ản Facebook cá nhân (FB) “Nguyễn Văn Khánh” tham gia mạng xã hội và nhắn tin, liên hệ với tài kho ản FB “Song Long Tài Chính” do Nguy ễn Văn T, Vũ ThịN quản lý, sử dụng để mua tiền giả. Các đối tượng thống nhất hình thức giao dịch là ti ền gi ả được mua bán theot ỉ lệ 1:6 (1.000.000 đồng ti ền thật mua đư ợc 6.000.000 đồng tiền giả) và tiền giả được T, Ngiấu trong hộp bưu kiện, gửi đến địa chỉ cuảN thông qua dịch vụ giao hàng, thu h ộ tiền (SHIP COD) của bưu điện. T tự thiết kế hộp bưu ki ện bằng chất liệu bìa cottong chia làm 02 ngăn, ngăn lớn để mực xăm với mục đích ngụy trang tránh sự phát hiện của nhân viên bưu điện khi ki ểm tra, ngăn nhỏ để cất giấu tiền giả. Quá trình giao d ịch, T, N gửi video có nội dung hướng dẫn chỗ cất giấu tiền giả trong hộp bưu kiện choN xem. N đã 02 (hai) lần đặt mua của T, N, cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: N đã đặt mua của “Song Long Tài Chính” 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền giả với giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tiền thật.
N cung cấp thông tin, địach ỉ, s ố điện tho ại đ ể nhận ti ền gi ả như sau: Văn Khánh, địa chỉ: 7B/6 T, T, L, V, số điện thoại: 0388.558.833 (số điện thoại của mẹ N). Ngày 18/03/2020, T, N đã gửi bưu kiện chứa tiền giả theo địa chỉN cung cấp. Ngày 20/3/2020, sau khi bưu tá gọi điện thông báo thìN hẹn bưu tá Phạm Duy P, sinh năm: 1996 (là bưu tá phụ trách xã Tân Hạnh) tại nhà mình để nhận bưu kiện chứa tiền giả mà T, Ngửi có mã vận đơn là EC427455046VN và thanh toán 3.047.000 đồng (gồm 3.000.000 đồng là tiền mua tiền giả, 47.000 đồng là phí vận chuyển). Mở bưu kiện ra kiểm tra, N thấy bên trong có 01 l ọ dung dịch đựng chất lỏng và 20.000.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng. N thấy số tiền giả này có cùng số seri, có màu nhạt hơn và tờ tiền dày hơn, hoa văn, họa

## Page 3

tiết không sắc nét so với tờ tiền 500.000 đồng thật do đóN không dám mang đi tiêu mà cất giấu số tiền giả này dưới đệm giường ngủ trong phòng riêng tại nhà.
Lần thứ hai: Khoảng 15 ngày sau lần mua tiền giả thứ nhất, N rủ bạn là Nguyễn Thị Ngọc Y, sinh năm 2002, trút ại xã T, huyện L, tỉnh V mỗi người góp 500.000 đồng tiền thật để mua tiền giả. N cung cấp thông tin địa chỉ để nhận tiền gi ả như sau: Văn Khánh, địach ỉ: 7B/6 T, T, L , V, s ố điện tho ại 0983.611.881 (là s ố điện thoại của Y). N đưa 500.000 đồng tiền thật cho Y để góp mua tiền giả và dặn Y khi nào bưu tá gọi điện vào số điện thoại của Y thì Y nhận bưu ki ện, thanh toán ti ền cho bưu tá. Ngày 10/4/2020, T, Ngửi bưu ki ện chứa tiền giả theo địa chỉN cung cấp. Ngày 15/4/2020, bưu tá gọi điện cho Y thì Y hẹn bưu tá Phạm DuyP ở gần sân bóng đá xã T, huyện L, tỉnh V để nhận bưu kiện chứa tiền giả mà T, Ngửi có mã vận đơn EG424102977VN và thanh toán 1.046.000 đồng (gồm 1.000.000 đồng là ti ền mua ti ền giả, 46.000 đồng là phí vận chuyển). Mở bưu ki ện Y thấy bên trong cóch ứa 6.000.000 đồng tiền giả gồm 12 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đ ồng. Y thấy số tiền giả này có cùng số seri, có màunh ạt hơn vàt ờ tiền dày hơn, hoa văn, họa tiết không sắc nét so với tờ tiền 500.000 đồng thật. Lo sợ nếu mang đi sử dụng sẽ dễ bị phát hiện nên ngày hôm sau Y đã đưa choN toàn b ộ 6.000.000 đồng ti ền gi ả. N nhận 6.000.000 đồng tiền giả từ Y, tiếp tục cất giấu tiền giả này dưới đệm giường ngủ trong phòng riêng tại nhà mình. Chị gái cuảN là Lê Hồng T1 tình cờ đọc được tin nhắn trao đổi mua bán tiền giả giữaN và “Song Long Tài Chính” nên đã hỏi
N. N bảo T1 có mua nhưng đã đốt hết.
Quá trình đi ều tra, Lê Trần Hồng N và Nguyễn Thị Ngọc Y thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Về toàn bộ số tiền giả đã mua lần thứ nhất, khoảng một tuần sauN mang 20.000.000 đồng tiền giả đã mua ra sau nhà đốt; lần thứ 2 sau khi Y đưa 6.000.000 đồng cho N, N cũng mang ra sau nhà đốt, nên hiện tại không thu hồi được.
Cáo trạng số 100/CT-VKS-P1 ngày 31/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Lê Trần Hồng N, Nguyễn Thị Ngọc Y về tội “ Tàng trữ tiền giả” theo quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, b ị cáo Lê Trần Hồng N và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y đã thành khẩn khainh ận toàn b ộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về gia đình và xã hội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 01 Điều 52; Điều 17, Điều 58, Điều 101 Bộ luật Hình sự; Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Trần Hồng N từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù về tội “ Tàng trữ tiền giả”; Áp dụng khoản 2 Điều 207, điểm s kho ản 1 và khoản 2 Đi ều 51, Điều 17, Đi ều 58, Đi ều 65 Bộ luật Hình sự, Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y từ 02 năm 06 tháng tù đến 03 năm tù về tội “Tàng trữ tiền gi ả”

## Page 4

nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Trả tự do cho b ị cáo ngay tại phiên tòa;
Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát đi ều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong qu á trình điều tra, truyt ố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý ki ến hoặc khiếu nại về hành vi, quy ết định của cơ quan tiến hành t ố tụng, người ti ếnh ành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy ết định tố tụng của cơ quan ti ến hành t ố tụng, người tiến hành t ố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.
[2] Lời khainh ận của bị cáoN và bị cáo Y tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Tháng 3/2020, Lê Trần Hồng N có hành vi 02 lần mua của Nguyễn Văn T, Vũ Thị N, trong đó lần thứ nhất N mua 20.000.000 đồng tiền giả với giá 3.000.000 đồng tiền thật;
lần thứ 2 N rủ Nguyễn Thị Ngọc Y mỗi người góp 500.000 đồng tiền thật mua chung 6.000.000 đồng tiền giả, mục đích cất giấu để tiêu sài cá nhân. Do thấy chất lượng tiền giả xấu, lo sợ bị phát hiện nên N đã đốt và vứt bỏ toàn bộ số tiền giả mua được, N và Y chưa mang tờ tiền giả nào đi tiêu th ụ. Hành vi phạm tội của Lê Trần Hồng N và Nguyễn Thị Ngọc Y đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ tiền giả” , tội phạm và hình phạt qui định tại khoản 2 Điều 207 BLHS.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhi ệm hình s ự: Bị cáo Lê Trần Hồng N phạm tội hai lần trở lên, mỗi lần phạm tội đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo qui định tại điểm g khoản 01 Điều 52 BLHS.
[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra vụ án bị cáo Lê Trần Hồng N và Nguyễn Thị Ngọc Y thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình nên đư ợc hưởng tình ti ết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo”
theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.
[5] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hi ểm cho xã h ội, xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ.
Bị cáoN có một tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Thời điểm bị cáoN thực hiện hành vi phạm tội thì b ị cáo dưới 18 tuổi, bị cáo đang là sinh viên, phạm tội lần đầu, số tiền giả bị cáo mua đã đốt nên không gây nguy hại cho xã hội. HĐXX, áp dụng nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho bị cáo và nhằm mục đích giúp đỡ bị cáo sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

## Page 5

Bị cáo Y là người được bị cáoN rủ rê, bị cáo Y góp số tiền 500.000 đồng để mua tiền giả. Nếu đối chiếu với thỏa thuận giao dịch mua tiền giả thì số tiền giả mà bị cáo Y mua để tàng trữ là 3.000.000 đồng. Như vậy, bị cáo Y có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tham gia với vai trò đồng phạm thứ yếu, bị cáo có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, quá trình học tập bị cáo được Hiệu trưởng Trường đại học Đ tặng Giấy khen. HĐXX, quy ết định hình phạt tù nhưng cho b ị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho b ị cáo sửa chữa sai l ầm, tiếp tục học tập trở thành người có ích cho xã hội.
 [6] Về hình phạt b ổ sung: Các bị cáo tuổi đời còn tr ẻ, không có nghề nghiệp. HĐXX, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
 [7] Những vấn đề liên quan trong v ụ án: Đối với Nguyễn Văn T và Vũ ThịN là người bán ti ền giả cho Lê Trần Hồng N đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt tù Chung thân và Vũ ThịN bị xử phạt 15 năm tù giam. Do vậy, không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự của đối tượng trong vụ án này.
 Đối với Lê Hồng T1 mặc dù biết việc N mua tiền giả qua mạng nhưng T1 không tố giác hành vi cuảN với cơ quan có thẩm quyền. Hành vic ủa T1 có dấu hiệu của tội “Không t ố giác tội phạm”. Tuy nhiên T1 là chị gái ruột cuảN do đó căn c ứ Khoản 2 Đi ều 19 B ộ luật hình s ự năm 2015, CQĐT thấy hành vi của T1 không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên không xem xét xử lý.
 [8] Về án phí hình s ự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình s ự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.
 Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
 1. Tuyên bố bị cáo Lê Trần Hồng N và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.
2. Áp dụng khoản 2 Điều 207, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 01 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 101 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Trần Hồng N 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2022.
3. Áp dụng khoản 2 Điều 207, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự, Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm tính t ừ ngày tuyên án sơ th ẩm. Trả tự do cho b ị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y ngay tại phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y đã bị tạm giam từ ngày 12/9/2022 đến ngày 12/12/2022.
Giao bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y cho UBND xã T, huyện L, tỉnh V giám sát và giáo d ục. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại kho ản 1 Đi ều 69 của Lu ật thi hành án hình s ự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án

## Page 6

có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thư ờng vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l ệ phí tòa án . Bị cáo Lê Trần Hồng N và b ị cáo Nguyễn Thị Ngọc Y mỗi người phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.
Các bị cáo Lê Trần Hồng N, Nguyễn Thị Ngọc Y có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp bản án này đư ợc thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu ật Thi hành án dân s ự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKND tỉnh Nam Định;
- Công an tỉnh Nam Định;
- Sở tư pháp Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- UBND xã TânH ạnh, huy ện Long H ồ, tỉnh Vĩnh Long.
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Mai Anh Tuấn (Đã ký)