Bản án số: 32/2023/HS-PT
Vụ án Nguyễn Thanh Th và Nguyễn Cảnh H phạm tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép
Số: 32/2023/HS-PT
Ngày: 13/01/2023
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Nam;
Các Thẩm phán: Ông Trần Quang Minh;
 Ông Thái Duy Nhiệm.
- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Thành Trung, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa :
Bà Lê Thị Thu Hà, Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp caot ại Hà Nội xét x ử phúc thẩm công khai v ụ án hình s ự thụ lý số 1068/TLPT-HS ngày 05 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thanh Th, Nguyễn Cảnh H phạm tội “Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép” do có kháng cáoc ủa các bị cáo đối với Bản án hình s ự sơ thẩm số 64/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
- Bị cáo có kháng cáo:
1. Họ tên: Nguyễn Thanh Th; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.
Sinh ngày: 30 /10 /1983 tại xã NgH, huyện PhC, tỉnh Hưng Yên, nơi ĐKHKTT: xóm 3 DC, xã ĐQU, huy ện QUO, thành phố HàN ội; nơi cư trú trước khi bị bắt: thôn LT, xã NgH, huyện PhC, tỉnh Hưng Yên; Qu ốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình đ ộ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp:
Lao động tự do.
Tiền án, tiền sự: Không.
Con ông: NguyễnH ữu Th , sinh năm 1953; Nghề nghiệp: Cán b ộ nghỉ hưu. Con bà: Đặng Thị H, sinh năm 1955; Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu. Anh chị em ruột có 02 ngư ời, bị cáo là con thứ nhất; chồng: Nguyễn Văn Th , sinh năm 1980; Nghề nghiệp: Lao động tự do, hiện sinh sống tại thôn LT, xã NgH, TÒA ÁN NHÂN DÂNCẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Bản án số: 32/2023/HS-PT Ngày 13-01-2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc

## Page 2

huyện PhC, tỉnh Hưng Yên, con: có 04 ngư ời: Con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2015.
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 21/11/2021 đến ngày 01/6/2022 đư ợc thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Bảo lĩnh, hi ện trút ại thôn LT, xã NgH, huyện PhC, tỉnh Hưng Yên; Có mặt.
2. Họ tên: Nguyễn Cảnh H; Giới tính: Nam; Têng ọi khác: không; Sinh ngày 14/8/1986, tại thị trấn ĐTH, huyện ĐTH, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện tại: TDP 8, thị trấn ĐTH, huyện ĐTH, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình đ ộ văn hóa: 12/12;Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH giáo dục Tân Khởi;
Tiền án, tiền sự: Không;
Nhân thân: Ngày 26/9/2008 b ị Công an huy ện ĐTH, Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc theo quyết định số 34. Phạt tiền: 500.000đ.
Con ông: Nguyễn Trọng Đ , sinh năm 1959; Nghề nghiệp: Kinh doanh.
Con bà: Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1964; Nghề nghiệp: Kinh doanh. Hiện bố, mẹ sinh sống tại thị trấn ĐTH, huyện ĐTH, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Phạm Thị Thanh D, sinh năm 1988; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH giáo dục TKh, con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2019.
Bị cáo bị tạm giam t ừ ngày 22/11/2021 đến ngày 30/12/2021 đư ợc thay thế biện pháp ngăn chặn t ừ tạm giam sang Bảo lĩnh. Hi ện nay, đang đư ợc áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.
Ngoài ra trong v ụ án còn các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Thông qua mạng xã h ội, Phạm Thị Thanh D sử dụng tài kho ản facebook là "Thanh Dung Jena" và Nguyễn Cảnh H sử dụng tài khoản facebook là “Hưng Nguyễn Galaxy “ kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Th1 , bi ết Thúy ho ạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, tuyển dụng và giới thiệu giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh cho các trung tâm ngoại ngữ. Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Thanh Th trao đổi với nhau v ề việc giới thiệu giáo viên nư ớc ngoài, các dịch vụ làm giấy tờ, chứng chỉ để cho người nước ngoài ở lại giảng dạy. Để có giáo viên nước ngoài giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ của công ty Tân Khởi, Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H đã đặt vấn đ ề với Nguyễn Thanh Th tìm ki ếm giáo viên

## Page 3

nước ngoài. Tháng 12/2020, Nguyễn Thanh Th đã gi ới thi ệu cho Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H 02 giáo viên người nước ngoài là MD Niravkumar Jayantibhai, sinh năm 1993, qu ốc tịch Ấn Độ (MD) và ST- Pierre Fs, sinh năm 1982, qu ốc tịch Canada ( Fs). Qua trao đổi với Phạm Thị Thanh D , Nguyễn Thanh Th biết MD sẽ hết hạn lưu trú tại Việt Nam vào ngày 11/6/2021, Rose hết thời hạn lưu trú vào ngày 10/6/2021; Fs hết thời hạn lưu trú ngày 5/6/2021. Đ ể nhằm mục đích tổ chức cho ngư ời nước ngoài ở lại Việt Nam, Nguyễn Thanh Th đã trao đổi với Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H khẩn trương làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho các giáo viên, để làm được giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho giáo viên nư ớc ngoài thì phải làm chứng chỉ Tesol trư ớc.
Nguyễn Thị Thanh Th1 đã giới thiệu Trang Quốc T (sinh năm 1989, tạm trú tại phường BTH, qu ận BTH, thành phố Cần Thơ là ngư ời đã nhi ều lần đư ợc Nguyễn Thanh Th đặt vấn đề làm chứng chỉ Tesol qua tài khoản Facebook cuảT là “TonyLam”) để Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H liên hệ đặt làm chứng chỉ Tesol cho MD, Fs và Rose. Để làm chứng chỉ Tesol, Trang Quốc T đã liên hệ và đặt vấn đề với Châu Thủy Tiên hi ện làm việc tại trường đại học Illinois, bang Chicago, Hoa Kỳ, chuyên về lĩnh vực đào tạo, cấp chứng chỉ Tesol (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho ngư ời nói ngôn ngữ khác) của Tổ chức MEG (Tập đoàn giáo dục Trung Tây) Hoa Kỳ nhằm mục đích thu lợi bất chính. Châu Thủy Tiên và Trang Qu ốc T thống nhất thỏa thu ận cùng làm chứng chỉ Tesol cho những người có nhuc ầu nhưng không phải tham gia các khóa học đào tạo theo quy định. Muốn có chứng chỉ Tesol thì chỉ cần gửi mail của người đó cho Châu Thủy Tiên và giá 90USD (kho ảng 1.832.000đ) một chứng chỉ, hình thức thanh toán bằng cách Trang Quốc T đưa tiền mặt cho Trang Quốc Tinh (em gáic ủa Châu Thủy Tiên) ho ặc chuy ển kho ản đến tài kho ản s ố 070010345632 ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín của Châu Nhật M. Để thuận tiện trao đổi trong việc làm giấy tờ cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, Nguyễn Thanh Th đã lập nhóm chat massenger gồm Phạm Thị Thanh D , Trang Qu ốc T , Nguyễn Cảnh H và Thúy. Sau khi được Nguyễn Thanh Th giới thiệu, Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H đã liên hệ qua nhóm chat đặt vấn đề làm chứng chỉ Tesol cho: Fs, MD, Rose, John. Trang Quốc T báo giá làm 01 chứng chỉ Tesol là 8.000.000đ ( Trang Qu ốc T và Nguyễn Thanh Th thỏa thu ận s ẽ thu phí 8.000.000đ/01 chứng chỉ, trong đó chi phí làm chứng chỉ Tesol là: 5.000.000đ, Thúy hưởng lợi: 3.000.000đ/01 chứng chỉ) cụ thể:
Ngày 09/4/2021, Nguyễn Cảnh H chụp ảnh trang đầu hộ chiếu của MD gửi trên nhóm chat, đồng thời chuyển khoản số tiền 8.000.000đ đến tài khoản số 070050568715 Ngân hàng Sacombank của Trang Qu ốc T để làm chứng chỉ

## Page 4

Tesol cho MD. Theo thỏa thuận, T chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 107868822917 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho Nguyễn Thanh Th, đồng thời gửi link đặt lịch làm việc tại Đại sứ quán Mỹ lên nhóm thảo luận để Nguyễn Cảnh H đặt lịch cho MD đi hợp pháp hóa lãnh sự chứng chỉ. Sau khi nhận đư ợc thông tin, Trang Qu ốc T đã gửi qua email "chauthuytien@gmail.com" của Châu Thủy Tiên để làm chứng chỉ. Cùng ngày, Châu Thủy Tiêng ửi bản phôich ứng chỉ Tesol của MD cho Trang Quốc T để kiểm tra. Sau đó, T gửi lại bản phôi qua email cho Châu Thủy Tiên và bảo Trang Quốc Tinh gửi chuyển phát nhanh cho khách theo địa chỉ: "anh Hưng, s ố điện thoại 0984 678 777, địach ỉ “số 142 đư ờng Yên Trung, thị trấn ĐTH, huy ện ĐTH, tỉnh HT”. Ngày 12/4/2021, Trang Quốc Tinh gửich ứng chỉ Tesol cho Nguyễn Cảnh H . Đến ngày 14 /4/2021, Nguyễn Cảnh H nhận đư ợc chứng chỉ Tesol của MD.
Sau khi làm đư ợc chứng chỉ Tesol cho MD, Nguyễn Thanh Th trao đổi với Phạm Thị Thanh D, Nguyễn Cảnh H làm chứng chỉ Tesol cho Fs, Rose và John để làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú vì thời hạn tạm trú của Fs, Rose, John ở lại Việt Nam sắp hết. Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 01/7/2021, Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H đã đặt vấn đề, thống nhất với Trang Quốc T để làm chứng chỉ Tesol cho Fs, Rose và John. Phạm Thị Thanh D chụp ảnh trang đầu hộ chiếuc ủa Fs, Rose, John và gửi lên nhóm chat đồng thời chuy ển s ố tiền 8.000.000đ đến tài khoản số 0111000231314 ngân hàng Vietcombank của Trang Quốc T. Theo thỏa thuận từ trước, T chuyển khoản số tiền 3.000.000đ tới số tài khoản 1078688229117 ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam của Nguyễn Thanh Th, đồng thờiT gửi qua email của Châu Thủy Tiên hình ảnh trang đầu hộ chiếu của Fs, Rose và John đ ể Tiên làm chứng chỉ Tesol cho những người này.
Do Nguyễn Cảnh H và Phạm Thị Thanh D đặt làm nhiều chứng chỉ Tesol, nên đối với chứng chỉ của John, Trang Quốc T đã bớt giá và yêuc ầu Dung chuyển khoản số tiền 7.200.000 đồng.
Sau khi làm đư ợc chứng chỉ Tesol cho người nước ngoài, Nguyễn Thanh Th được hư ởng lợi s ố tiền 9.000.000đ; Trang Qu ốc T hưởng lợi s ố tiền 9.504.000đ. Đối với Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H khoảng thời gian từ 01/6/2021 đến 04/10/2021do tình hình dịch bệnh Covid19, các trung tâm ti ếng Anh liên tục đóng cửa, không mở được các lớp học nên chưa thu lợi.
Sau khi có được chứng chỉ Tesol để tổ chức cho MD, Fs, Rose và John ở lại Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp phép lao động và thẻ tạm trú. Phạm

## Page 5

Thị Thanh D, Nguyễn Cảnh H đã 02 lần liênh ệ đặt vấn đề làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài cụ thể:
Lần thứ nhất: Đối với MD khi được Đại sứ quán Mỹ hợp pháp hóa lãnh sự, Nguyễn Cảnh H trực tiếp đưa MD đến Sở Lao động thương binh và xã hội HT để làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao đ ộng. Ngày 01/6/2021, MD được Sở Lao động thương binh và xã hội HT cấp giấy phép lao động số 088502/SLĐ-GP.
Cùng ngày Hưng sử dụng các thủ tục giấy tờ cùng giấy phép lao động của MD đến phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh HT xin cấp thẻ tạm trú. Ngày 27/7/2021, MD được Phòng qu ản lý xu ất nhập cảnh Công an HT cấp thẻ tạm trú. Khi nhận được giấy phép lao động và thẻ tạm trú của MD, Nguyễn Cảnh H chụp ảnh giấy phép lao đ ộng, thẻ tạm trú rồi báo cho Trang Quốc T biết, T báo lại cho Nguyễn Thanh Th.
Lần thứ hai: Thông quam ạng xã h ội, Nguyễn Thanh Th kết bạn với Nguyễn ĐứcH (sinh năm 1983, có h ộ khẩu thư ờng trút ại s ố 65/12 đư ờng Huỳnh Văn B , phường 17, qu ận PHN, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trút ại số nhà 100, t ổ 1, ấp Xa Trạch 1, xã PHA, huy ện HQ, tỉnh Bình Phư ớc), có tài khoản Zalo, Facebook “ Nguyễn Đức H”. Biết Nguyễn ĐứcH công khai qu ảng cáo trên mạng xã hội làm gia hạn visa, thẻ tạm trú, gi ấy phép lao động nên Nguyễn Thanh Th đã trao đổi, thống nhất với Nguyễn ĐứcH về việc nhận làm thẻ tạm trú, giấy phép lao động cho ngư ời có nhuc ầu. Chi phí và hư ởng lợi sẽ tính từng trường hợp cụ thể. Sau khi Nguyễn Cảnh H và Phạm Thị Thanh D đặt vấn đề với Nguyễn Thanh Th, Thúy đã trao đổi với Nguyễn ĐứcH về việc làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Fs, Rose. Nguyễn ĐứcH đồng ý và báo chi phí 1.000USD/ 01 trư ờng hợp (kho ảng 23.500.000đ), đồng thời Nguyễn ĐứcH gửi các mẫu hồ sơ cho Nguyễn Thanh Th, Thúy gửi chuyển tiếp các tài liệu này đến Zalo của Phạm Thị Thanh D. Nguyễn Thanh Th trao đổi với Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H chi phí làm gi ấy phép lao động và thẻ tạm trú là 1.250USD (khoảng 28.750.000đ), Dung và Hưng đồng ý.
Cùng thời gian này, Nguyễn Thanh Th giới thiệu 01 người nước ngoài là ML Germain sinh năm 1966, qu ốc tịch Canada (ML), làm giáo viên cho trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ thuộc công ty Skyline của Cao ThịNG (sinh năm 1990, trút ại phư ờng TTQ, thành phố HT, tỉnh HT làm giám đ ốc). Vì chưa có kinh nghiệm, Cao ThịNG đã nhờ Nguyễn Thanh Th tìm kiếm, giới thiệu công ty dịch vụ làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho ML, Nguyễn Thanh Th đồng ý và yêu cầu Cao ThịNG chụp các giấy tờ, chứng chỉ hiện có của ML gửi qua Zalo cho Nguyễn Thanh Th. Sau khinh ận được thông tin v ề ML, Nguyễn Thanh Th

## Page 6

gửi chuyển tiếp cho Nguyễn ĐứcH kiểm tra, hướng dẫn thủ tục. Nguyễn ĐứcH báo chi phí 1.000USD (kho ảng 23.500.000đ). Nguyễn Thanh Th báo cho Cao ThịNG giá 1.300 USD (kho ảng 29.900.000đ), Ngọc đồng ý. Sau đó, đ ể làm giấyt ờ cho ML, Cao ThịNG gửi liên kết Zalo của Nguyễn Thanh Th cho Nguyễn Thị Hồng Hải (sinh năm 1993, trút ại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh HT - là quản lý trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ) để Hải chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Th. Sau khi hoàn thi ện hồ sơ của ML, Nguyễn Thị Hồng Hải gửi đến địach ỉ của Nguyễn ĐứcH tạit ỉnh Bình Phư ớc do Nguyễn Thanh Th cung cấp.
Ngày 23/7/2021, Nguyễn ĐứcH nhận được 03 bộ hồ sơ của Fs, Rose và ML, Huynh tra o đổi với Nguyễn Văn S (sinh năm 1985, trút ại ấp 3b, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về việc làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho ngư ời nư ớc ngoài ở lại Vi ệt Nam làm vi ệc đ ể cùng hư ởng l ợi, Nguyễn Văn S đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn S đã đặt vấn đề với người có tài kho ản zalo "Cucu laodong" đ ể làm giấy phép lao đ ộng, thẻ tạm trú và được người này đồng ý. Về cách thức làm giấy tờ Nguyễn ĐứcH và Nguyễn Văn S thống nhất như sau: Khi khách đặt làm giấy tờ thì gửi hồ sơ tài liệu cho Huynh rồi Huynh gửi lại cho Sáng và yêuc ầu khách đặt cọc trước 50% chi phí làm giấy tờ, khi làm xong gi ấy tờ và nhận đủ tiền từ khách thì chuy ển giấy tờ cho khách. Sau khinh ận 03 hồ sơ từ Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn S liên hệ với người có tài khoản Zalo "Cuculaodong" gửi hồ sơ và tiền cho người này theo xe khách đến ngã tư Bình Phư ớc, gần bến xe mi ền Đông, thành phố Hồ Chí Minh,"Cucu laodong" bố trí người đến nhận.
Khoảng cuối tháng 8/2021, Nguyễn Cảnh H, Phạm Thị Thanh D, Cao Thị NG nhận được giấy phép lao động và thẻ tạm trú do Nguyễn ĐứcH chuyển đến.
Sau khi có các chứng chỉ Tesol, thẻ tạm trú và gi ấy phép lao đ ộng, MD, Fs, Rose và Michel s ử dụng để ở lại giảng dạy tại các trung tâm Anh ng ữ. Ngày 04/10/2021, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh HT tiến hành kiểm tra tại trung tâm Anh ngữ Galaxy thuộc công ty Tân Khởi và trung tâm anh ngữ Việt Mỹ thuộc công ty Skyle phát hi ện thẻ tạm trúc ủa Fs, Rose và ML là giả nên đã lập biên bản, thu giữ các giấy tờ trên.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh HT đã quyết định:
Tuyên b ố: Nguyễn Thanh Th , Nguyễn Cảnh H phạm tội “T ổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

## Page 7

Áp dụng đi ểm b kho ản 2 Đi ều 348; đi ểm s kho ản 1, kho ản 2 Đi ều 51, Điều 58 BLHS xử phạt Nguyễn Thanh Th 05 (năm) năm tù, thời hạn tù từ ngày thi hành án nhưng đư ợc trừ đi thời gian tạm gi ữ, tạm giam trư ớc đót ừ ngày 21/11/2021 đến ngày 01/6/2022.
Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s, điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Đi ều 54, Đi ều 58 BLHS x ử phạt Nguyễn Cảnh H 30 (ba mươi) tháng tù.
Thời hạn tù từ ngày thi hành án nhưng đư ợc trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 22/11/2021 đến ngày 30/12/2021.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quy ết định về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Phạm Thị Thanh D, Trang Quốc T, Nguyễn Văn S, Nguyễn Đức H; quyết định về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 23/9/2022, bị cáo Nguyễn Thanh Th có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt vì Bố Bị cáo có công với cách mạng được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Mẹ Bị cáo từng là Bộ đội và được tặng huy chương, hiện đang bị ung thư giai đoạn 3. Bố chồng của Bị cáo là thương binh 2/4. Bị cáo có 4 con nhỏ sinh năm 2006, 2010, 2013, 2015.
Ngày 03/10/2022, b ị cáo Nguyễn Cảnh H có đơn kháng cáo xin đư ợc hưởng án treo.
Tại phiên tòa:
Bị cáo Nguyễn Thanh Th giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, khai là đang có thai và nộp thêm các tài liệu sau đây:
- “Đơn xin xác nh ận” ngày 10/01/2023 của Nguyễn Thanh Th gửi Trung tâm y tế huyện PHCcó nội dung: Thúy đang mang thai 11 tu ần, đau bụng có đi khám thai tại Trung tâm y t ế huyện PHCngày 09/01/2023 bị kết luận động thai.
Đồng thời Nguyễn Thanh Th kèm theo các tài li ệu: Nhiều Phiếu kết quả siêu âm, Phiếu siêu âm 4D siêu âm thai của Nguyễn Thanh Th dự kiến sinh vào ngày 26/7/2023… (có xác nhận của Trung tâm y tế huyện PHC).
- “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển hội cựu giáo chức Việt Nam” của Chủ tịch Hội cựu giáo chức Việt Nam cấp cho nhà giáo Nguyễn Văn Thắng (có sao y bản chính).
- “Đơn xin hi ến đất xây dựng trạm bơm LT” ngày 20/12/2022 của Nguyễn Thanh Th có nội dung: Nguyễn Thanh Th hiến đất 115 m2 để xây dựng trạm bơm LT, c ó xác nhận của Ủy ban nhân dân x ã NgH, huyện PHC, tỉnh Hưng Yên.

## Page 8

Bị cáo Nguyễn Cảnh H giữ nguyên nội dung kháng cáo xin hưởng án treo và nộp thêm các tài liệu:
-“Bằng khen” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh HT cấp cho Nguyễn Cảnh H ngày 05/9/2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 (có sao y bản chính).
- “Đơn xin xác nhận” ngày 3/10/2022 của Nguyễn Cảnh H có nội dung:
Hưng có nhiều thành tích xây dựng nông thôn mới và ủng hộ phong trào phòng chống Covid (có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn ĐTH).
- “Biên lai thu tiền” của Cục thi hành án dân sự tỉnh HT ngày 05/01/2023 về việc đã thu 20 triệu tiền phạt của Nguyễn Cảnh H.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm:
Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo với tội danh “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và áp dụng hình phạt là có căn cứ đúng pháp luật. Tại phiên tòa Bị cáo Nguyễn Thanh Th xuất trình các chứng cứ mới thì áp dụng thêm điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho Bị cáo Th. Đồng thời do Bị cáo Th có hai tình tiết giảm nhẹ tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Đối với Bị cáo Nguyễn Cảnh H phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, có 3 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 (s,v,t), lại không được hưởng lợi gì từ việc phạm tội, đã nộp tiền phạt bổ sung theo Bản án sơ thẩm, nên căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì đề nghị cho Nguyễn Cảnh H được hưởng án treo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ s ở nội dung v ụ án, căn c ứ vào các tài li ệu trong h ồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng: Trong quá trình đi ều tra, truyt ố, xét xử thì Cơ quan tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền và trình t ự thủ tục tố tụng theo quy định pháp lu ật; Bị cáo vành ững người tham giat ố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Vì vậy quyết định, hành vi của các cơ quan tố tụng và của những người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

## Page 9

Kháng cáo của Bị cáo Nguyễn Thanh Th, Nguyễn Cảnh H trong hạn luật định được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.
[2] Về hành vi phạm tội: Các bị cáo đã khainh ận toàn b ộ hành vi phạm tội đúng như nội dung Bản án sơ thẩm quy kết. Do đó có căn cứ kết luận:
Tháng 4/2021, Nguyễn Thanh Th , Phạm Thị Thanh D, Nguyễn Cảnh H, Trang Quốc T biết rõ thời hạn lưu trút ại Việt Nam của MD, Fs, Rose và John sắp hết hạn và bi ết rõ 04 ngư ời nước ngoài này không tham gia các khóa học đàot ạo đ ể được cấp chứng chỉ giảng dạy ngo ạing ữ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Nhưng vì mục đích vụ lợi, muốn các đối tượng người nước ngoài ti ếp tục ở lại Vi ệt Nam làm việc cho Công tyc ủa mình nên t ừ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, Phạm Thị Thanh D , Nguyễn Cảnh H thông qua Nguyễn Thanh Th đã đặt vấn đề với Trang Quốc T làm 04 chứng chỉ Tesol để làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho MD, Fs, Rose và John. Sau khi có chứng chỉ Tesol của MD, Fs, Rose, Nguyễn Cảnh H làm thủ tục cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho MD tại Sở Lao động thương binh xã hội và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh HT. Đối với Fs và Rose, Phạm Thị Thanh D và Nguyễn Cảnh H đặt vấn đề với Nguyễn Thanh Th làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú. Cùng thời gian này, Cao ThịNG giám đốc công ty Skyle cũng đặt vấn đề với Nguyễn Thanh Th làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho ML.
Sau đó Nguyễn Thanh Th thống nhất với Nguyễn ĐứcH làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Fs, Rose và Michel. Sau khi thỏa thuận với Nguyễn Thanh Th, Nguyễn ĐứcH trao đổi với Nguyễn Văn S và được Sáng thống nhất làm giấy phép lao động và thẻ tạm trú theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Th.
Hành vic ủa các b ị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam; xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nư ớc trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ, phạm tội với lỗi cố ý nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Hành vic ủa Nguyễn Thanh Th , Nguyễn Cảnh H phạm vàot ội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh HT xét xử với tội danh, điều khoản điều luật là đúng người, đúng tội, không oan sai.

## Page 10

Trong vụ án này, v ề hành vit ổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép, bị cáo Nguyễn Thanh Th giữ vai trò chính, các bị cáo Phạm Thị Thanh D, Nguyễn Cảnh H giữ vai trò đồng phạm.
Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đồng thời Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 BLHS x ử phạt Nguyễn Thanh Th 05 (năm) năm tù là có căn c ứ. Tuy nhiên phần “Hội đồng xét xử nhận định” tại mục 7.2 của Bản án sơ thẩm nhận định là cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt Bị cáo dưới khung khởi điểm là không phù hợp giữa nhận định và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm vì xử Bị cáo 05 năm tù là khởi điểm của khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự.
Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58 BLHS xử phạt Nguyễn Cảnh H 30 (ba mươi)
tháng tù.
[3] Xét kháng cáo của các Bị cáo:
3.1 Xét kháng cáo của Bị cáo Nguyễn Thanh Th:
 Bị cáo Nguyễn Thanh Th có vai trò chính trong vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Do vậy Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Bị cáo 05 năm tù là phù hợp.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm Bị cáo có mang thai tuần thứ 11, có xác nhận của Trung tâm y t ế huyện PhC và các tài liệu siêu âm, điều trị kèm theo, nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho Bị cáo theo điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (ngoài ra Bị cáo còn 04 người con khác). Bị cáo Th còn xuất trình các tài liệu khác như “Đơn xin hiến đất xây dựng trạm bơm LT”, “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội cựu giáo chức Việt Nam”
là các tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó cần áp dụng thêm điểm n Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đồng thời do Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 là s, n nên áp dụng khoản 1 Điều 54 để giảm nhẹ dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cho Bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
3.2 Xét kháng cáo của Bị cáo Nguyễn Cảnh H:
Bị cáo không có tiền án, tiền sự, tại cấp sơ thẩm Bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 (s, t) Điều 51 Bộ luật hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo lại tham gia với vai trò đồng phạm, vai trò thấp hơn Nguyễn Thanh Th, Phạm Thị Thanh D. Bị cáo cũng không được hưởng lợi gì từ việc phạm tội.

## Page 11

 Tại cấp phúc thẩm Bị cáo xuất trình “Bằng khen” của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh HT cấp cho Nguyễn Cảnh H ngày 05/9/2022 vì đã có thành tích xu ất sắc trong chi ến dịch thanh niên tình nguy ện hè năm 2022; “Đơn xin xác nhận” ngày 03/10/2022 của Nguyễn Cảnh H có nội dung: Hưng có nhiều thành tích xây dựng nông thôn mới và ủng hộ phong trào phòng chống Covid (có xác nhận của Ủy ban nhân dân thị trấn ĐTH); “Biên lai thu tiền” của Cục thi hành án dân sự tỉnh HT ngày 05/01/2023 về việc đã thu 20 triệu tiền phạt của Nguyễn Cảnh H; tiền đóng án phí hình sự sơ thẩm.
Như vậy Bị cáo Nguyễn Cảnh H phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, có 3 tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 (s,v,t) Bộ luật hình sự, lại không được hưởng lợi gì từ việc phạm tội, đã nộp tiền phạt bổ sung theo Bản án sơ thẩm, nên căn c ứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, b ổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì Nguyễn Cảnh H đảm bảo các điều kiện để hưởng án treo. Để đảm bảo khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp thuận ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
[4]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên Bị cáo Nguyễn Thanh Th và Bị cáo Nguyễn Cảnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b kho ản 1 Đi ều 355, điểm c Khoản 1 Điều 357 B ộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;
1. Chấp nhận kháng cáoc ủa Bị cáo Nguyễn Thanh Th và Bị cáo Nguyễn Cảnh H; Sửa Bản án hình s ự sơ thẩm số 64/2022/HS-ST ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 3, Điều 38, Khoản 1 Điều 54, Điều 58 BLHS xử phạt Nguyễn Thanh Th 03 (ba) năm 03 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, thời hạn tùt ừ ngày thi hành án nhưng đư ợc trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 21/11/2021 đến ngày 01/6/2022.

## Page 12

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 348; điểm s, v, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 3, Điều 50, Khoản 1 Điều 54, Đi ều 58, Điều 65 BLHS xử phạt Nguyễn Cảnh H 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Tổ chức cho ngư ời khác ở lại Việt Nam trái phép” nhưng cho hư ởng án treo , thời gian thử thách 05 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao Bị cáo Nguyễn Cảnh H cho Ủy ban nhân dân thị trấn ĐTH, huyện ĐTH, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong thời gian thử thách nếu ngư ời được hư ởng án treoc ố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành phạt tùc ủa bản án đã cho hư ởng án tre o. Trường hợp Nguyễn Cảnh H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, Đi ều 87, Đi ều 91, Đi ều 92, Đi ều 93 Lu ật Thi hành án hình sự.
Ghi nhận bị cáo Nguyễn Cảnh H đã nộp số tiền 200.000 (hai trăm nghìn)
đồng án phí sơ thẩm theo biên lai s ố 0000496 ngày 04/10/2022 và 20.000.000 (hai mươi tri ệu) đồng ti ền phạt b ổ sung theo biên lai s ố 0000616 ngày 05/01/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.
2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh Th và Bị cáo Nguyễn Cảnh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh HT;
- VKSND tỉnh HT;
- Cục THADS tỉnh HT;
- Công an tỉnh HT;
- UBND thị trấn ĐTH, huyện ĐTH, tỉnh HT
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS; HCTP.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA


(đã ký)


 Nguyễn Hồng Nam