Bản án số: 948/2022/HS-PT
Lê Thị Tuyết Oanh - lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 948
Ngày: 20/12/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tô Chánh Trung Các Thẩm phán: n Nu n Văn Tửu BàN u n ThịN ọc Hoa
- Thư ký phiên tòa : ôn Nu n Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: n Nu n Tấn Thôn - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 760/2019/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị Tu ết Oanh do có kháng cáo cuản ười bị hại Bùi Thị Điều đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.
- Bị cáo: Lê Thị Tuyết Oanh, sinh n à 24/10/1987 tại Kiên Gian . Nơi cư trú: Số 20 đườn số 24, Khu vực 4, phườn An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; nhề n hiệp: Khôn ; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; iới tính: Nữ; tôn iáo: Khôn ; quốc tịch: Việt Nam; con ôn Lê Văn Lươn và bàN u n Kim Phụn (đã chết); có chồn Phạm Thanh Toàn; Có 03 con lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự:
Khôn ; bị bắt tạm iam n à : 24/9/2018 cho đến na , có mặt tại phiên tòa.
- Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo : Luật sư Nguyễn Văn Điều – Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ (có mặt).
- Bị hại có kháng cáo: bà Bùi Thị Điều, sinh năm: 1960. (Vắn mặt). Trú tại: Số 20-22 đườn số 24, Khu vực 4, phườn An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến kháng cáo:
1/ Phạm Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1994. Trú tại: Số 34B/1A Khu vực 6 đườn Nu n Tru ền Thanh, phườn Bình Thủ , quận Bình Thủ , thành phố Cần Thơ. (Vắn mặt).
2/ Phan V Minh T iều, sinh năm 1992. Trú tại: số 72 ấp Rạch Vư c, xã Thuận ên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Vắn mặt).
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Bản án số: 948/2022/HS-PT Ngày: 20/12/2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

(Tron vụ án còn có nhữn nười có qu ền l i, n h a vụ liên quan ồm: Đỗ Chí Tâm, Phan Tấn Đạt, Lê Thị Chúc Loan, Lê Thị Tu ết Hoa, Bùi Thị Mỹ Dun ; nhữn nười nà khôn khán cáo và khôn liên quan đến khán cáo nên Tòa án khôn triệu tập).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có tron hồ sơ vụ án và din biến tại phiên tòa, nội dun vụ án đưc tóm tắt như sau:
Do cần tiền tiêu xài nên năm 2016, Lê Thị Tu ết Oanh nói dối với bà Bùi Thị Điều là Oanh có hain ười em tên Phạm ThịN ọc Nân và Lý Anh Nhật là chủ Doanh nhiệp tư nhân hải sản Nọc Nân có trụ sở tại quận Bình Thủ , thành phố Cần Thơ chuyên sản xuất chả cá thác lác, Oanh cần vốn mua chả cá cuảN ân để bán lại cho nhiều nhà hàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số lưn lớn, l i nhuận cao mỗi nười đến 200.000 đồn /n à . Bà Điều đồn ý nên đưa Oanh 6.000.000 đồn để làm vốn. Sau khi nhận tiền, Oanh chia l i nhuận cho bà Điều đưc khoản 15 n à thì thấ bà Điều bắt đầu tin tưởn nên Oanh mua sim điện thoại di độn số 01225.845.404 rồi đón iả là Phạm ThịN ọc Nân ọi điện cho bà Điều, khi thì nói dối là có mua bán chả cá với Oanh, hiện cón uồn hàn lớn cần thêm tiền để lấ hàn , có nhiều mối làm ăn mới; khi thì lấ cớ là doanh nhiệp đan làm thêm mặt hàn hải sản, chồn Nân đi theo tàu biển lựa cá bị lạc hướn và bị Cảnh sát Hoàn ia Thái Lan bắt cần tiền để bảo lãnh; lúc khác lại nói cần thêm vốn để mở rộn doanh nhiệp về Cà Mau và kêu bà Điều tiếp tục hùn thêm tiền vớiN ân để mở rộn kinh doanh. Nhe Oanh nói vậ nên bà Điều tin là thật nên nhiều lần đưa thêm tiền cho Oanh. Tron thời ian từn à 04/12/2016 đến n à 10/7/2017, tổn số tiền bà Điều đưa cho Oanh là 5.140.000.000 đồn , mỗi lần nhận tiền Oanh đều có ký nhận. Nhận thấ việc Oanh nhận tiền đưa lại choN ân và Nhật nhưn khôn có biên nhận thể hiện nên n à 22/7/2017, bà Điều êu cầu làm h p đồn óp vốn. Oanh đưa h p đồn óp vốn và tự ký tên vào vị trí Phạm ThịN ọc N ân, Lý Anh Nhật và đón dấu tên Doanh nhiệp tư nhân hải sản Nọc Nân lênh p đồn óp vốn để đưa cho bà Điều. Sau khi nhận tiền, Oanh đưa cho bà Điều tổn số tiền l i nhuận là 653.000.000 đồn để tạo lòn tin (tron đó 153.000.000 đồn Oanh nhờ nhiềun ười chu ển vào tài khoản của bà Điều và 500.000.000 đồn bà Điều nhận đưc trực tiếp từ Oanh).
Đến n à 21/8/2017, bà Điều khôn liên lạc đưc với Oanh nên làm đơn tố iác đến cơ quan Cảnh sát Điều tra, Côn an thành phố Cần Thơ. Khoản cuối thán 9/2017, Oanh tiếp tục dùn thủ đoạn ian dối như hướn dẫn và sắp xếp cho Lê Thị Chúc Loan đón iả làm Phạm ThịN ọc N ân, Võ Hải Vinh đón iả Lý Anh Nhật, Phan Tấn Đạt đón iả em ruột cuảN ân, Bùi Thị Mỹ Dun đón iả mẹ chồn cuảN ân đến ặp bà Điều để hứa trản và viết iấ xác nhận n nhằm mục đích để bà Điều rút đơn tố iác đối với Oanh.
Tại kết luận iám định số 36/KLGĐ-PC54 n à 16/3/2018 của Phòn Kỹ thuật hình sự Côn an thành phố Cần Thơ kết luận: Chữ ký man tên Lê Thị Tu ết Oanh trên tài liệu cần iám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ ký của Lê Thị Tu ết Oanh trên tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùn một nười ký và viết ra; chữ viết họ tên Lê Thị

## Page 3

Tu ết Oanh trên tài liệu cần iám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết Lê Thị Tu ết Oanh trên tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùn một nười viết ra.
Đối với con dấu của Doanh nhiệp tư nhân hải sản Nọc Nân mà Oanh đón dấu vào H p đồn óp vốn đã bị làm thất lạc, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Đối với Lê Thị Chúc Loan, Võ Hải Vinh, Bùi Thị Mỹ Dun , Phan Tấn Đạt do có mối quan hệ quen biết với Oanh và khôn biết Oanh lừa đảo bà Điều nên đã làm theo sự sắp xếp của Oanh và khôn nhận l i ích vật chất của Oanh nên khôn đặt ra để xử lý.
Vật chứn tạm iữ: 01 điện thoại di độn Nokia màu đen đã qua sử dụn khôn kiểm tra tình trạn bên tron kèm 02 thẻ sim điện thoại số 0935224938 và 0523819518 tron má ; 01 sim điện thoại Vinaphone có số seri 898402000420038522; 01 USB màu đen; 01 USB màu trắn .
Tại bản án hình sự sơ thẩm số 28/2019/HS-ST ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định:
Tu ên bố: Bị cáo Lê Thị Tu ết Oanh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụn : điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụn hình sự.
Xử phạt: Lê Thị Tu ết Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từn à 24/9/2018.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn Điều 584, 589 Bộ luật dân sự.
Buộc bị cáo bồi thườn cho bị hại tổn số tiền là 4.487.400.000 (bốn tỷ bốn trăm tám mươi bả triệu bốn trăm n hìn) đồn .
Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo bản án theo luật định.
- Sau khi xét xử sơ thẩm, n à 08/11/2019, bà Bùi Thị Điều (là bị hại tron vụ án)
khán cáo cho rằn Tòa án cấp sơ thẩm khôn tru cứu trách nhiệm hình sự đối với 02 nười là bà Phạm ThịN ọc Nân và ôn Phan Võ Minh Triều (chồn cuảN ân) là khôn đún , êu cầu đưa bàN ân và ôn Triều vào vụ án để xét xử vìN ân làn ười chủ mưu, xử buộc bàN ân, ôn Triều phải liên đới bồi thườn cho bà số tiền 4.487.400.000 đồn .
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án đã tiến hành triệu tập h p lệ đối với bà Bùi Thị Điều 02 lần, có niêm ết Qu ết định xét xử và iấ triệu tập tại địa chỉ số 22 đườn số 24, Khu vực 4, phườn An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhưn bà Bùi Thị Điều vẫn vắn mặt, nên HĐXX tiến hành xét xử vắn mặt bà Điều theo qu định tại Điều 351 của Bộ luật tố tụn hình sự.
Đối với bị cáo Lê Thị Tu ết Oanh thì đồn ý với án sơ thẩm xử, khôn có khán cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm na , Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đền hị Hội đồn xét xử phúc thẩm khôn chấp nhận đơn kháng cáo của bà Bùi Thị Điều, iữn u ên bản án sơ thẩm xử.

## Page 4

Luật sư bào chữa cho bị cáo Oanh cũn đền hị iữn u ên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Đơn kháng cáo của bà Bùi Thị Điều đưc làm trong thời hạn luật định nên khán cáo h p lệ.
[2] Xét về nội dun vụ án thì thấ :
Theo lời khai của bị cáo Lê Thị Tu ết Oanh, bị cáo cho rằn vào năm 2016, để có tiền tiêu xài, bị cáo nói dối với bà Điều là bị cáo có 02 nười em tên là Phạm ThịN ọc Ngân và Lý Anh Nhật là chủ Doanh nhiệp tư nhân Hải sản Nọc N ân, có trụ sở tại quận Bình Thủ , thành phố Cần Thơ chu ên sản xuất chả cá Thác Lác. Oanh cần vốn để mua chả cá cuảN ân để bán lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số lưn lớn, l i nhuận cao. Oanh trả l i nhuận mỗin à 200.000 đồn , lúc đầu bà Điều đồn ý đưa cho Oanh 6.000.000 đồn , Oanh chia l i nhuận cho bà Điều đầ đủ khoản 15 n à . Sau đó Oanh mua sim điện thoại số 01225.845404 iả là Phạm ThịN ọc Nân ọi điện thoại cho bà Điều nóiN ân cần có một số tiền mở rộn doanh nhiệp tại Cà Mau, kêu ọi bà Điều hùn vốn để mở rộn doanh n hiệp. Nhe Oanh nói, tưởn làN ân, nên tron thời ian từn à 04/12/2016 đến n à 10/7/2017 bà Điều đưa cho Oanh tổn cộn là 5.140.000.000 đồn , mỗi lần đưa tiền Oanh đều ký bên nhận nhận tiền, theo bà Điều trình bà thì Oanh nói Oanh nhận đưa lại choN ân và Nhật. Thấ khôn có biên nhận cuảN ân và Nhật nên n à 22/7/2017 bà Điều êu cầu làm h p đồn óp vốn, Oanh đưa h p đồn óp vốn và tự ý ký tên N ân-Nhật và dùn con dấu của DNTN Hải Sản Nọc Nân đón dấu đưa cho bà Điều. Sau khi nhận tiền, Oanh có đưa cho bà Điều 653.000.000 đồn (tron đó có 153.000.000 đồn Oanh nhờ nhiềun ười chu ển vào tài khoản của bà Điều và 500.000.000 đồn bà Điều nhận trực tiếp từ Oanh). Đến n à 21/8/2017, Oanh có hành vi lẩn tránh, Oanh nhờ Lê Thị Chúc Loan đón iả Phạm Thị Nọc N ân; Võ Hải Vinh đón iả Lý Anh Nhật; Phan Tấn Đạt đón iả em ruột của N ân; Bùi Thị Mỹ Dun đón iả là mẹ cuảN ân đến ặp bà Điều để viết iấ nhận n để êu cầu bà Điều rút lại đơn tố iác Oanh về việc chiếm đoạt tiền.
Theo kết luận iám định số 36/KLGĐ-PC54 n à 16/3/2018 của Phòn Kỹ thuật hình sự Côn an thành phố Cần Thơ xác định do bị cáo Oanh iả chữ ký cuảN ân, Nhật để ký h p đồn hùn vốn với bà Điều.
Đối với Lê Thị Chúc Loan, Võ Hải Vinh, Bùi Thị Mỹ Dun , Phan Tấn Đạt là nhữn nười có quan hệ quen biết với Oanh, Oanh nhờ đến để thươn lưn iải qu ết trản , khôn biết việc Oanh có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của bà Điều nên cấp sơ thẩm khôn đặt ra xử lý.
Lời khai nhận tội của bị cáo Oanh, phù h p với kết quả iám định, các chứn cứ khác, nên có cơ sở kết luận bị cáo Oanh có hành vi ian dối với hình thức kêu bà Điều hùn vốn vào hoạt độn kinh doanh chả cá với DNTN Hải Sản Nọc Nân để chiếm đoạt tiền của bà Điều, nên án sơ thẩm xử phạt bị cáo Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thườn cho bà Điều số tiền 4.487.400.000 đồn , phần hình phạt tù đối với bị cáo Oanh khôn có khán cáo, khán nhị đã có hiệu lực pháp luật.
Đối với bà Điều, khán cáo cho rằn bỏ lọt tội phạm đối với bà Phạm ThịN ọc Ngân, ông Phan Võ Minh Triều (chồn bàN ân), êu cầu buộc 2 nười nà liên đới bồi thườn cho bà 4.487.400.000 đồn , thì HĐXX xét thấ : khôn có cơ sở để xác định bà

## Page 5

Phạm ThịN ọc N ân, ôn Triều (chồn bàN ân) làn ười ký h p đồn hùn vốn với bà Điều, khôn trực tiếp nhận tiền từ bà Điều iao; khôn có căn cứ cho rằn số tiền mà bị cáo Oanh nhận của bà Điều đưa lại cho bàN ân, ôn Triều; Các ếu tố cấu thành đồn phạm như: cùn bàn bạc, cùn chun ý chí và hành độn để chiếm đoạt tiền của bà Điều thì khôn có. Nên khôn có cơ sở để xác định bàN ân, ôn Triều đồn phạm tron vụ án nà , nên khôn thể buộc bàN ân, ôn Triều liên đới bồi thườn cho bà Điều theo khán cáo của bà Điều, nên khán cáo của bà Điều khôn đưc chấp nhận.
Chấp nhận theo quan điểm đền hị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là iữn u ên bản án sơ thẩm xử.
Bởi các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật tố tụn hình sự năm 2015;
- Không chấp nhận khán cáo của bà Bùi Thị Điều về việc cho rằn bà Phạm Thị Nọc N ân, ôn Phan Võ Minh Triều (chồn bàN ân) là đồn phạm với bị cáo Oanh tron việc chiếm đoạt tiền của bà Điều, cũn như khôn chấp nhận khán cáo của bà Điều về việc êu cầu buộc bàN ân, ôn Triều phải liên đới cùn bị cáo Oanh bồi thườn cho bà số tiền 4.487.400.000 đồn .
- Giữn u ên bản án sơ thẩm xử.
- Phần án sơ thẩm xử: Áp dụn : điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụn hình sự.
Xử phạt: Lê Thị Tu ết Oanh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từn à 24/9/2018. Buộc bị cáo Oanh bồi thườn cho bà Bùi Thị Điều 4.487.400.000 đồn ; cũn như phần xử lý vật chứn , án phí, khôn có khán cáo, khán nhị đã có hiệu lực pháp luật kể từn à hết thời hạn khán cáo, khán n hị.
[2] Bà Bùi Thị Điều khôn phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
[3] Các qu ết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, khán nhị đã có hiệu lực pháp luật kể từn à hết thời hạn khán cáo, khán n hị.
Bản án nà là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từn à 20/12/2022.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- TAND TP. Cần Thơ(2);
- VKSND TP. Cần Thơ;
- Công an TP. Cần Thơ;
- Sở tư pháp TP. Cần Thơ;
- Cục THA DS TP. Cần Thơ;
- Trại tạm iam Côn an TP. Cần Thơ(2);
“Để tốn đạt cho bị cáo”;
- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT).
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Tô Chánh Trung