Bản án số: 1048/2022/HSPT
Đỗ Thị Hồng Hải - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 1048
Ngày: 08/12/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huy C.
Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn T; Ông Nguyễn Thanh N.
- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị T2 – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu H - Kiểm sát viên.
Ngày 08/12/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H xét xử phúc thẩm công kha i vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 858/2022/TL.HSPT ngày 03/11/2022 đối với bị cáo : Đỗ Thị Hồng H2 do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 184/2022/HSST ngày 21/9/2022 của Tòa án nhân dân quận HK, thành phố H.
- Bị cáo có kháng cáo, được triệu tập đến phiên tòa:
Đỗ Thị Hồng H2, sinh ngày 31/10/1967 tại thành phố HP; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 43/11 Trại Chuối, phường TC, quận HB, thành phố H; Giới tính:
nữ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: không; Con ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị M; Chồng tên là Nguyễn Đức T3, có 03 con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2001; Danh chỉ bản số 000000 215, lập ngày 12/4/2022 tại Công an quận HK, thành phố H; Tiền án, tiền sự: không; Bắt để tạm giam từ ngày 12/4/2022 đến nay; Hi ện đang tạm giam tại Trạit ạm giam s ố 1 Công an thành phố H; Có mặt.
- Ngoài ra trong bản án còn có bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không kháng cáo; Viện kiểm sát không kháng nghị bản án sơ thẩm.
 NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án , bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Hồi 14h45’ ngày 29/11/2021, Công an phường THĐ, Hà Nội tiếp nhận tố giác của anh Phạm Anh T 4 (sinh năm: 2001; trú tại: thôn Hương Đà, xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Thái Bình) về việc bị Đỗ Thị Hồng H2 lừa đảo chiếm đoạt 150.000.000đ tại số 1 ngõ D T, phường T HĐ, HK, HN. Ngoài ra, anh T 4 còn giao nộp: 01 giấy bán xe viết tay có họ tên chữ ký của Đỗ Thị Hồng H2 vào ngày 11/5/2021 (bản gốc); 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:
01K8028244 mang tên Hoàng Văn T5 (bản photo); 01 giấy chứng nhận đăng ký thuế số 8685945082 (bản photo); 01 căn cước công dân số 0311670025 44 (bản photo) mang tên Đỗ Thị Hồng H2.
 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

Bản án số: 1048/2022/HSPT Ngày 08/12/2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

Tại Bản Kết luận giám định số 828/KLGD-PC09-DD3 ngày 24/01/2022 của Phòng kỹt huật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết l uận: Chữ viết, chữ ký đứng tên Đỗ Thị Hồng H 2 trên mẫu cần giám định là Giấy bán xe đứng tên Đỗ Thị Hồng H2 đề ngày 11/5/2021 với chữ viết, chữ ký đứng tên Đỗ Thị Hồng H2 trên các mẫu so sánh là Bản tường trình (gồm 02 tờ) đứng tên Đỗ Thị Hồng H 2 đềng ày 08/12/2021 và Biên bản ghi lời khai Đỗ Thị Hồng H 2 đề ngày 08/12/2021 là chữ do cùng một người viết và ký ra.
Tại Công văn số 41/TANDTC ngày 21/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao cung cấp thông tin về việc: Tòa án nhân dân tối cao không có cán bộ, công chức, người lao động nào tên Đỗ Thị Hồng H2 (sinh năm: 1967, HKTT: số 43/11 TC, phường TC, HB, HP). Tòa án nhân dân tối cao có thanh lý 0 3 xe ô tô gồm:
01 xe Ford Laser mang biển số 80A-01813; 01 xe Toyota Corola Altis mang biển số 80B-2771; 01 xe Mitsubishi Pajero Sport mang biển số 80B-3182. Trên cơ sở Quyết định số 333/2020/QĐ-TANDTC ngày 11/11/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thanh lý đối với 03 chiếc ô tô nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đã thành lập Hội đồng thanh lý tài sản số 33A/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2021 và tiến hành thực hiện các thủ tục trong việc xác định giá khởi điểm của tài sản, thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá và triển khai kế hoạch bán đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn về bán đấu giá tài sản, theo đó: Công ty cổ phần TV&TĐ Việt Nam là đơn vị thẩm định giá trị tài sản để làm cơ sở xây dựng mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý tài sản; Công ty đấu giá hợp danh P T là đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá; Giá khởi điểm của 03 chiếc xe ô tô bán đấu giá là 271.000.000 đ, giá trúng đấu giá là 415.500.000đ; Người mu a được tài sản là ông Phùng Khắc B (địa chỉ: phường ĐM, quậnH Đ, thành phố H ). Tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 191/QĐ-TANDTC ngày 05/7/2021 bán cho ông Phùng Khắc B 03 chiếc xe ô tô thanh lý trên.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Thị Hồng H 2 lên làm vi ệc. Tại Cơ quan điều tra, H2 khai: Tháng 4/2021, H2 nhận thi công trùng tu, sửa chữa trụ sởT òa án nhân dân tối cao. Khi biết Tòa án nhân dân tối cao có chủ trương thanh lý xe ô tô, H 2 đã tìm người mua xe ô tô thanh lý. Qua quen biết xã hội, H 2 biết anh Phạm Hùng C2 và anh Phạm Anh T 4 có nhu cầu mua xe ô tô thanh lý. Sau khi kiểm tra x e, anh C 2 và anh T4 thống nhất mua 3 chiếc xe ô tôt rên với giá 330.000.000đ, còn H2 sẽ đứng ra đấu giá giúp. Ngày 11/5/2021, anh C 2 và anh T4 đã đặt cọc cho H 2 số tiền 150.000.000đ tại nhà trọ của H2 (số 01 ngõ D T, phường THĐ, quận HK, thành phố H), sau đó H2 đã viết giấy bán xe cho anh C2. Ngày 20/5/2021, H 2 đăng ký thủ tục tham gia đấu giá và giao nộp 50.000.000đ tại Công ty đấu giá hợp danh PT. Còn số tiền 100.000.000đ, H2 đưa cho người bạn xã hội tên M (không rõ nhân thân, lai lịch) làm trong Công ty đấu giá để nhờM mua giúp. Đến ngày 25/6/2021, H2 tham gia đấu giá mua 03 chiếc xe ô tô trên nhưng không thành công và đã nhận lại số tiền 50.000.000đ từ Công ty đấu giá hợp danh PT. Đối với nội dung giấy bán xe ngày 11/5/2021, H 2 khai là do anh Phạm Anh T4 đọc cho H2 viết.
Anh Phạm Hùng C 2 trình bày: Đầu tháng 5/2021, anh C 2 được anh Hoàng Bôn B giới thiệu Đỗ Thị Hồng H2 muốn bán xe nên anh C 2 đã chủ động liên hệ với H2 và cùng anh T 4 đi gặp H2 để kiểm tra 03 xe ô tô. Sau đó, anh C 2 giao cho anh T4 làm hợp đồng mua bán xe và nhờ chị Nguyễn Thị H T chuyển khoản

## Page 3

số tiền 150.000.000đ đến tài khoản của Đỗ Thị Hồng H2. Về trách nhiệm dân sự:
Ngày 21/01 /2022, Đỗ Thị Hồng H 2 đến gặp anh T 4 và trả lại s ố tiền 150.000.000đ. Sau khi nhận số tiền 150.000.000 đ, anh T 4 đã trả cho anh C 2.
Đến nay, anh C2 không có yêu cầu bồi thường gì khác về dân sự.
Anh Phạm Anh T 4 khai: Ngày 09/5/2021, anh T 4 và anh Phạm Hùng C 2 đến gặp Đỗ Thị Hồng H2 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao - số 48 LTK, phường THĐ, quận HK, thành phố H. Tại đây, H2 đã trực tiếp đưa cho anh T4 và anh C2 chìa khóa của 3 chiếc xe ô tô gồm: 01 xe ô tô Ford Laser màu vàng cát biển số 80A-018.13; 01 xe ô tô Toyota Corola Altis mà u bạc biển số 80B-2717; 01 xe ô tô Mitsubisi Pajero màu xanh biển số 80B-3182 và nói được Tòa án nhân dân tối cao giao cho bán thanh lý 3 chiếc xe nêu trên. Sau khi kiểm tra 0 3 chiếc xe, anh C2, anh T4 và H2 thỏa thuận giá bán là 330.000.000 đ. Chiều ngày 11/5/2021, anh C2 bảo anh T 4 đến làm thủ tục mua xe với H 2 tại số 01 ngõ D T, phường THĐ, quận HK, thành phố H (nơi thuê trọ của H2). Tại đây, H2 viết giấy bán xe cho anh Phạm Hùng C 2 và tự nhận là chủ sở hữu của 03 chiếc xe ô tô nêu trên, H2 hẹn 15 ngày sau sẽ giao xe. Sau đó, anh C 2 đã nhờ chị Nguyễn Thị HT chuyển 150.000.000đ (tiền đặt cọc) đến số tài khoản 0031000172314 của Đỗ Thị Hồng H2 tại Ngân hàng VCB. Từ cuối tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, anh T4 nhiều lần liên hệ nhưng Hải không giao xe và giấy tờ xe. Về nội dung Giấy bán xe là do Đỗ Thị Hồng H 2 tự viết tay. Không có sự việc anh T4 và anh C 2 nhờ H2 đấu giá mua xe.
Anh Hoàng Bôn B trình bày phù hợp với anh Phạm Hùng C 2 về việc đã giới thiệu cho anh C2 biết việc Đỗ Thị Hồng H2 muốn bán xe ô tô nhưng không biết và không liên quan đến việcH 2 lừa đảo chiếm đoạt 150.00 0.000đ của anh C2.
Chị Nguyễn Thị HT trình bày phù hợp với anh Phạm Hùng C2 và anh Phạm Anh T4 về việc chuyển 150. 000.000đ đến số tài khoản 0031000172314 của Đỗ Thị Hồng H2 tại Ngân hàng VCB vào ngày 11/5/2021.
Về đối tượng M do H 2 khai làm trong Công ty đấu giá và đã nhận 100.000.000đ nhưng H2 không cung cấp được tài liệu nào làm rõ nhân thân của đối tượng M nêu trên. Do vậy, Cơ quan điều tra không cóc ăn cứ xác minh làm rõ.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 184/2022/HSST ngày 21/9/2022 của Tòa án nhân dân quận HK, thành phố H đã quyết định:
Tuyên bố: Đỗ Thị Hồng H2 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Đỗ Thị Hồng H2 3 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/4/2022.
Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí; Quyền kháng cáo đối với bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 04/10/2022 Đỗ Thị Hồng H2 nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm về phần quyết định hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm:
- Bị cáo Đỗ Thị Hồng H2 giữ nguyên kháng cáo; Khai báo thành khẩn hành vi phạm tội như tại Cơ quan điều tra; Ăn năn hối cải; Xin được giảm hình phạt.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa có quan điểm: Về hình thức: Đề nghị giải quyết đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự

## Page 4

phúc thẩm. Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo;
Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không c ó kháng cáo, không bị kháng nghịc ó hiệu lực kể từ ngà y hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:
 [1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của Đỗ Thị Hồng H2 nộp trong thời hạn Luật định nên được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.
 [2] Về nội dung: Căn cứ lời khaic ủa bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; Phù hợp lời khai của bị hại và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:
Đỗ Thị Hồng H2 là công nhân sửa chữa xây dựng tại Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. Đầu tháng 5/2021 H2 biết được chủ trương của Tòa án nhân dân tối cao sẽ bán thanh lý 3 ô tô, H2 đã nói với anh Phạm Hùng C2 hiện H2 đang công tác tại Tòa án nhân dân tối cao, được giao thanh l ý 3 xe ô tô và dẫn anh C 2 đi xem xe. Sau khi xem xe và tin tưởng lời H2 nói nên anh C2 đồng ý mua với giá 330.000.000đ, đặt cọc trước cho H 2 150.000.000đ. Sau khi nhận được tiền của anh C2, ngày 11/5/2021 H2 đã viết giấy bán xe cho anh C2 và hẹn 15 ngày sau sẽ bàn giao xe . KhiT òa án nhân dân tối cao tiến hành bán đấu giá 3 xe ô tô, H2 tham gia đấu giá nhưng không trúng thầu nên không c ó xe giao cho anh C 2, nhưng H2 cũng không trả lại số tiền 150.000.000đ cho anh C2 mà sử dụng chi tiêu cá nhân.
Với hành vi phạm tội nêu trên của Đỗ Thị Hồng H2 đã xâm phạm quyền sở hữut ài sản của người khác nên cấp sơ thẩm đã xét xử bịc áo về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.
Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo thấy:
Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; Đã trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho anh C 2; Tại phi ên tòa khai báo thành khẩn; Ăn nănh ốic ải; Gia đình c ó hoàn cảnh khó kh ăn; B ố đẻ được Nhàn ước tặng thưởng Huân chương kháng chi ến hạng Nh ất, huân chương chi ến thắng hạng Nh ì, hu ân chương chi ến s ĩ v ẻ vang hạng Ba nên để bị cáo yên tâm cải tạo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.
Từ nhận định trên, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo; Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.
[3] Về án phí: Đỗ Thị Hồng H2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.
[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
 Vì các lẽ trên;
 QUYẾT ĐỊNH:
I. Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 35 7 Bộ luật tố tụng hình sự.
Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Hồng H2; Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 184/2022/HSST ngày 21/9/2022 của Tòa án nhân dân quận HK, thành phố H; Giảm hình phạt cho bị cáo.

## Page 5

Áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;
Điều 38 của Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Đỗ Thị Hồng H2 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/4/2022.
II. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quy ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án : Bị cáo Đỗ Thị Hồng H2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
III. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
IV. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 08/12/2022.

 T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- Viện kiểm sát NDTP H;
- Tòa án ND quận HK;
- Viện kiểm sát ND quận HK;
- Công an quận HK;
- Chi cục THA DS quận HK;
- Trại tạm giam số 1 CATP H;
- Bị cáo Đỗ Thị Hồng H2;
- Lưu hồ sơ và văn phòng Phan HuyC