Bản án số: 137/2022/HS -ST
Trần Văn H phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 137/2022/HS-ST
Ngày: 16/09/2022
Tòa án xét xử: TAND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

tßa ¸n nh©n d©n céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam HUYỆN QUỲNH LƯU, §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc TỈNH NGHỆ AN Bản án số: 137/2022/HS -ST Ngµy: 16-9-2022

Nh©n danh NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

 -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Ông Trần Ngọc Hà C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Bà Phan Thị Đóa và bà Vũ Thị Thịnh T ký phiªn tßa: Bà Hồ Thị Tình, T ký Tßa ¸n nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu.
§¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiªn tßa: Bà Bùi Thị Thanh Huyền - KiÓm s¸t viªn.
Trong ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2022 , tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n H×nh sù thô lý sè 120 /2022/TLST - HS ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 134/QĐXXST – HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 ®èi víi bÞ c¸o:
Trần VănH (tên gọi khác: Không) , sinh ngày 20/4/1992 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An Nơi cư trú: Thôn L, xã NS, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghÒ nghiÖp: Buôn bán;
tr×nh ®é v¨n hãa : 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch:
Việt Nam; con «ng Trần Ngọc V, sinh năm 1961 và bµ Trần Thị T, sinh năm 1962;
vợ: Hồ Thị N, sinh năm 1996, con: Chưa có; tiÒn ¸n, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
 Bị hại: Anh Phạm Đình T, sinh năm 1987, vắng mặt Trú tại: Xóm TX, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

## Page 2

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Nắm bắt tâm lý của một số người có nhu cầu chơi số lô, số đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở Tởng hàng ngày nên Trần VănH đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề. Để làm việc này, khoảng đầu tháng 02 năm 2022, H tạo ra kênh Youtube "Soi cầu khổng tử" và mua sim điện thoại 0528 664 333 để tạo tài khoản Zalo "Trí Nguyễn". Hằng ngày, H dùng quyển vở kẻ ngang rồi phân tích số lô, số đề trên quyển sổ này bằng cách dùng bút lông viết lên giấy để phân tích các con số với nội dung Soi cầu Khổng Tử và Anh Hùng chơi đề.
Sau đó dùng điện thoại Iphone 7 Plus quay lại video những nội dung phân tích trên rồi đăng lên kênh Youtube "Soi cầu Khổng Tử". Trong đoạn video, H nhận xét dự đoán kết quả xổ số miền Bắc với tỷ lệ chính xác cao nhằm tạo sự tin tưởng cho người xem và để lại số điện thoại 0528 664 333 đăng ký tài khoản Zalo "Nguyễn Trí" để người xem mua số lô, số đề thì liên hệ với tài khoản Zalo trên để mua. Khi khách hàng muốn mua số H sẽ yêu cầu người mua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087 mang tên Ngu yễn Văn T số tiền từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ. Khi người mua số lô, số đề chuyển tiền xong thì H sẽ tự nghĩ ra các số bất kỳ mà không có cơ sở nào về tính chính xác như những lời quảng cáo của H rồi gửi qua tin nhắn Zalo cho người mua nhằm chiếm đoạt số tiền của họ.
Vào ngày 03/6/2022, anh Phạm Đình T lên mạng xă hội Youtube để xem các video giải trí thì thấy kênh Youtube có tên " Soi cầu khổng tử" của H có nhiều video nhận xét kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm sau với tỷ lệ chính xác cao. Do tin tưởng nên anh T đã sử dụng tài khoản Zalo của mình tên 'Thế Kỷ" để nhắn tin liên hệ với tài khoản Zalo "Trí Nguyễn" được đăng ký bằng số điện thoại 0528 664 333 của H để nói chuyện qua lại và hỏi mua số lô để chơi xổ số kiến thiết Nhà nước. Qua trao đổi H yêu cầu anh T chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản ngân hàng SHB số 101672808 mang tên Nguyễn Văn T thì anh T đồng ý. Đến 18 giờ cùng ngày, anh T sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển số tiền 2.000.000đ đến số tài khoản mà Hyêu cầu.
Sau khi nhận được tiền, H đã tự nghĩ ra số 18 rồi nhắn tin qua tài khoản Zalo cho anh
T. Tuy nhiên, vào ngày này anh T không mua xổ số kiến thiết miền Bắc. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì anh T đã kiểm tra nhưng không có số mà H đã bán.

## Page 3

Qua tìm hiểu anh T biết được chủ tài khoản Zalo "Trí Nguyễn" và kênh Youtube "Soi cầu khổng tử" là Trần VănH nên ngày 21/6/2022 anh T đã trình báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu về hành vi lừa đảo của Trần Văn H.
Đến ngày 22/6/2022, biết được hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện nên Trần VănH đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
Ngày 22/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần VănH tại thôn ĐH, xã QC, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Quá trình khám xét thu giữ các đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của H. Tại Cơ quan điều tra, H đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000đ của anh Phạm Đình T.
Bản cáo tr¹ng sè 136/CT- VKS - QL, ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2022 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện Quỳnh Lưu ®· truy tố bÞ c¸o Trần VănH vÒ téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" theo quy định tại kho¶n 1 ĐiÒu 174 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bÞ c¸o Trần VănH phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n".
Đề nghị: ¸p dông k ho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, i, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51;
Điều 36 Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Bị c¸o Trần VănH từ 06 -9 th¸ng cải tạo không giam giữ.
Khấu trừ thu nhập của bị cáo mỗi tháng từ 400.000đ- 500.000đ.
VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi Thường xong, không ai yêu gì nên miễn xét.
 Về vật chứng vụ án: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus thu giữ của bị cáo H.
 Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau.
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong

## Page 4

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
 [2] §èi chiÕu lêi khai cña bÞ c¸o; bÞ h¹i và các tài liệu có trong hồ sơ, xét thấy phï hîp vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm mµ bÞ c¸o thực hiện hành vi chiếm đoạt; cã đủ cơ sở kÕt luËn vào ngày 03/6/2022, Trần VănH đã dùng thủ đoạn gian dối bằng cách sử dụng tài khoản Zalo để bình luận quảng cáo gian dối với người khác bản thânH có khả năng biết được số lô, số đề trúng Tởng hàng ngày, làm cho anh Phạm Đình T tin và mua số lô, số đề của H. Để thực hiện được hành vi lừa đảo, H đã mua tài khoản để anh T chuyển tiền vào; anh T đã bị H lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000đ.
Đối với anh Phạm Đình T đã mua số đề của Trần VănH nhưng không dùng số đã mua của H để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đối với người có tên Nguyễn Văn T là chủ tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087, Cơ quan CSĐT đã tiến hành ủy thác xác minh tại xã NT, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc xác định là tại xã NT, thành phố PY, tỉnh Vĩnh Phúc không có người nào tên Nguyễn Văn T, sinh ngày 17/6/1999, bên cạnh đó quát nh điều tra Trần Văn H cũng khai nhận số tài khoản này là H mua ở trên mạng nên không có căn cứ để xử lý.
Ngoài ra, qua trích xuất tài khoản ngân hàng SHB số 1016728087 mang tên Nguyễn Văn T thì có một số nội dung giao dịch có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra thông báo số 265/ĐCSHS-KTMT ngày 28/6/2022 thông báo tìm bị hại đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn H nhưng đến nay chưa có kết quả. Đề nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Qu¸ tr×nh ph¹m téi, bÞ c¸o cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc trách nhiệm hình sự, nhËn thøc vµ ®iÒu khiÓn hµnh vi ph¹m téi cña m×nh lµ tr¸i ph¸p luËt nhưng do không muốn lao động chân chính nªn ®· cố tình thùc hiÖn téi ph¹m.
Hµnh vi cña bÞ c¸o thùc hiÖn nªu trªn cã ®ñ c¨n cø kÕt luËn Trần VănH ph¹m téi: "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n" tội phạm và khung hình phạt được quy ®Þnh t¹i khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự nh­ c¸o tr¹ng của ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ lêi

## Page 5

luËn téi cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn toµ là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 [3] Vô ¸n thuéc tr­êng hîp ít nghiªm träng, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi , x©m h¹i ®Õn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n của công dân ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ, ¶nh h­ëng ®Õn trËt tù an toµn x· héi g©y hoang mang, lo l¾ng trong cuéc sèng b×nh th­êng cña nh©n d©n. Bởi vậy, c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é ph¹m cÇn thiÕt ph¶i xử phạt bị cáo mức hình phạt như Viện kiểm sát đề nghị, t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi mµ bÞ c¸o thùc hiÖn.
[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Tuy nhiªn, xÐt thÊy trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn tßa h«m nay, bÞ c¸o khai b¸o thµnh khÈn , ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bồi thường thiệt hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; đầu thú; bố đẻ bị cáo là Tơng binh hạng 4/4. Bị cáo nhất thời phạm tội, cã ®Þa chØ vµ n¬i c­ tró râ rµng nªn kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸c h ly khái x· héi mµ cho bÞ c¸o ®­îc cải tạo tại địa phương như Viện kiểm sát đề nghị còng ®ñ niÒm tin để bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.
[5] Bị cáo H bị phạt cải tạo không giam giữ, đồng thời phải áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo mức 300.000đ/tháng trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ là cần thiết để sung công quỹ Nhà nước.
 [6] VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : Bị cáo và bị hại đã thỏa thuận bồi Tờng xong, anh T không yêu cầu gì nên miễn xét.
 [7] Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà Nước.
Đối với 02 quyển vở là phương tiện, dụng cụ đánh bạc, Cơ quan điều tra đã đưa vào làm tài liệu hồ sơ vụ án nên tiếp tục giữ nguyên tại hồ sơ.
 [8] Về án phí: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sự theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Bëi c¸c lÏ trªn, QuyÕt ®Þnh:

1. Căn cứ vào kho¶n 1 §iÒu 174; ®iÓm b, i, s kho¶n 1, khoản 2 ĐiÒu 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.
2. Xö ph¹t: Bị c¸o Trần VănH 07 (Bảy) tháng cải tạo không giam giữ về téi "Lừa đảo chiếm đoạt tµi s¶n"; nhưng được trừ 18 ngày cải tạo không giam giữ, thời

## Page 6

gian còn lại phải thi hành 06 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ. (Do bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/6/2022 đến ngày 28/6/2022 là 3 ngày x 6 = 18 ngày cải tạo không giam giữ).
Khấu trừ thu nhập của bị cáo Trần VănH 300.000đ/tháng trong thời gian cải tạo không giam giữ để sung quỹ Nhà Nước.
Thời hạn cải tạo không giam giữ của bị cáo được tính từ ngày Cơ quan tổ chức được giao giám sát bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.
Giao bÞ c¸o Trần VănH cho UBND xã NS, huyện QL, tØnh NghÖ An gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian cải tạo không giam giữ; Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.
 3. Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus (Điện thoại có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/8/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).
4. VÒ ¸n phÝ: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; ĐiÒu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Tờng Vụ Quốc Hội; Buộc bÞ c¸o Trần VănH ph¶i nộp 200.000® án phí hình sự sơ thẩm.
 5. Bị cáo cã quyÒn kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n; Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo lªn Toµ ¸n nh©n d©n tØnh NghÖ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Bị cáo, bị hại THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;
- Sở Tư pháp;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND Tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Hà
- UBND xã NS (để biết)
- Lưu VP.