Bản án số: 104/2022/HS-ST
Trần Văn D và đồng phạm phạm tội Cho vay lãi nặng - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Số: 104
Ngày: 16/08/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hải Phòng
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bản án số: 104/2022/HS-ST Ngày 16-8-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Trường Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Phạm M Hùng Ông Đặng Huy Du
 - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hoàng Trần Trọng An - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Văn Thảo - Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, xét xử sơ thẩm công khai vụ ánh ình sự sơ thẩm thụ lý số: 78/2022/TLST- HS ngày 31 tháng 5 năm 2022 , theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số :
45/2022/HSST-QĐ ngày 13 tháng 7 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số :
49/2022/HSST-QĐ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đối với các bị cáo:
- Các bị cáo:
1. Trần Văn D, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1994 tại Hải Phòng; ĐKHKTT:
Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Thôn C, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Trần Khắc T và bà Nguyễn Thị H; có vợ và 03 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trút ừ ngày 31/12/2021; có mặt.
2. Phạm Văn V, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1994 tại Hải Phòng; nơi cư trú:
Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình đ ộ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Phạm Văn T và bà Trần Thị N; đã có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/4/2022; có mặt.
3. Trần Văn T, sinh ngày 06 tháng 7 năm 1999 tại Hải Phòng; nơi cư trú:

## Page 2

2 Thôn X, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình đ ộ văn hóa: 12/12; dân t ộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Trần Văn T và bà Nguyễn Thị H; chưa có v ợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sangáp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.
4. Nguyễn Văn N, sinh ngày 09 tháng 8 năm 1995 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn A, xã A, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình đ ộ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Nguyễn Văn G và bà Nguyễn Thị N; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không;bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuy ển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31/12/2022; có mặt.
5. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1996 tại Hải Phòng; nơi cư trú: T ổ dân phố Quyết Hùng, Thị trấn Minh Đ ức, huy ện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: T ự do; trình đ ộ văn hóa: 12/12; dân t ộc: Kinh; tôn giá o:
Không; giới tính: N; con ông Nguyễn Văn N (đã chết) và bà Vũ Thị T; chưa có vợ con; ti ền án, ti ền s ự, nhân thân: Không; bị tạm gi ữ từ ngày 23/12/2021, chuy ển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trút ừ ngày 31/12/2022; có mặt.
6. Đào Văn M , sinh ngày 31 tháng 5 năm 1993 tại Hải Phòng; ĐKHKTT:
Thôn Trại, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nơi ở: Thôn X, xã T, huyện T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: Không; giới tính: N; con ông Đào Văn Cam và bà Nguy ễn Thị Thủy; có vợ và 02 con; ti ền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/12/2021, chuyển sang áp dụng bi ện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trút ừ ngày 31/12/2022; có mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Lê Văn D; sinh năm: 1983; nơi cư trú: T ổ dân phố Phượng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
2. Nguyễn Thị N; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Thôn 6, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
3. Vũ Văn T; sinh năm: 1987; nơi cư trú: TDP Phư ợng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
4. Bùi Thị L; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
5. VũT H; sinh năm: 1979; nơi cư trú: T ổ dân phố Hoàng Long, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
6. Nguyễn Thị D; sinh năm: 1984; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

## Page 3

7. Nguyễn Thị H; sinh năm: 1969; nơi cư trú: TDP Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
8. Nguyễn Văn H; sinh năm: 1978; nơi cư trú: TDP Quy ết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
9. Hoàng Thế T; sinh năm: 1 981; nơi cư trú: TDP Bạch Đ ằng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
10. Vũ Thị G; sinh năm: 1967; nơi cư trú: TDP Phư ợng Hoàng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
11. Đỗ Thị Hồng N; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Khu Hoàng Tôn, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
12. Trần Thị H; sinh năm: 1980; nơi cư trú: Thôn 8 , xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
13. Bùi Thị T; sinh năm: 1968; nơi cư trú: TDP ĐàN ẵng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
14. Vũ Thị H; sinh năm: 1954; nơi cư trú: S ố 16, đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
15. Lê Văn H; sinh năm: 1992; nơi cư trú: Thôn Quán, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
16. Lê Thị Cẩm Q; sinh năm: 1984; nơi cư trú: TDP Quyết Thắng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
17. Bùi Ngân T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: TDP Quy ết T, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
18. Đ ỗ Thị H; sinh năm: 1978; nơi cư trú: Thôn 5, xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
19. Bùi Thị X; sinh năm: 1974; nơi cư trú: KhuM ặt Bằng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
20. Phạm Văn L; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Thôn B ấc, xã A, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
21. Lê Hồng H; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn 2, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
22. Nguyễn Văn K; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Trung H, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
23. Lê Văn T; sinh năm: 1976; nơi cư trú: Thôn 7, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
24. Phạm Thị Đ; sinh năm: 1968; nơi cư trú: Thôn 10, xã H Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
25. Quách Công T; sinh năm: 1976; nơi cư trú: T ổ dân phố Hoàng L, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

## Page 4

26. Trần Văn H; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Thủy Tri ều, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
27. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1993; nơi cư trú: Thôn Mánh, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
28. Nguy ễn Thị H; sinh năm: 1970; nơi cư trú: Thôn Tây, xã Trung H, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
29. Nguyễn Thị N; sinh năm: 1973; nơi cư trú: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
30. Bùi Thị N; sinh năm: 1984; nơi cư trú: Xóm Sim, xã A, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
31. Nguyễn Văn T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thị trấn Minh Đ ức, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
32. Nguyễn Phú G; sinh năm: 1992; nơi cư trú: Số 170 Hm L, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
33. Phạm N T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
34. Phạm Văn Q; sinh năm: 1988; nơi cư trú: Thôn 2, xã H Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
35. Bùi Thị T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: xã A, T Nguyên, Hải Phòng;
vắng mặt.
36. Trịnh Nguyên N; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Rúp, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
37. Trần Văn H; sinh năm: 1986; nơi cư trú: Thôn 1, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
38. Đỗ Thị H; sinh năm: 1971; nơi cư trú: Thôn 4, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
39. Hng Văn T (vợ là Trần Thị LA); sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn Sáu Phiên, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
40. Đ ỗ Thị Miền; sinh năm: 1985; nơi cư trú: Thôn T, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
41. Trần Thị T; sinh năm: 1972; nơi cư trú: An Ti ến, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
42. Lê Văn V; sinh năm: 1986; nơi cư trú : Thôn 7, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
43. Nguyễn Thị B; sinh năm: 1975; nơi cư trú: Thôn 2, xã H B, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
44. Đào Thị PH L; sinh năm: 1974; nơi cư trú: Thôn 2, xã H B, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

## Page 5

45. Bùi Văn C; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thôn 12, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
46. Phạm Văn Hng; sinh năm: 1991; nơi cư trú: Thôn A, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
47. Phạm Thị L; sinh năm: 1995; nơi cư trú: Thôn Tr ại, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
48. Đỗ V Anh; sinh năm: 2000; nơi cư trú: Thôn 8, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
49. Nguy ễn Thị B; sinh năm: 1972; Địach ỉ: Thôn X, xãT Đường, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
50. Đinh Văn V; sinh năm: 1983; Địa chỉ: Thôn 3, xã Phả Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
51. Nguyễn Văn M; sinh năm: 1993; nơi cư trú: Thôn 8, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
52. Nguy ễn Thị D; sinh n ăm: 1989; nơi cư trú: Thôn 4, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
53. Nguyễn Thị T; sinh năm: 1973; nơi cư trú: An Trại, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
54. Nguy ễn Văn T; sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thôn T, xã Trung H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
55. Nguy ễn Văn T; sinh năm: 1983; nơi cư trú: Thôn 8, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
56. Trần Thế O; sinh năm: 1966; nơi cư trú: Thôn A, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
57. Nguyễn Văn T (tên gọi khác: Trần Văn T); sinh năm: 1986; nơi cư trú:
Thôn 7, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
58. Phạm Văn C; sinh năm: 1977; nơi cư trú: Thôn B ấc, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
59. Nguy ễnH ữu K; sinh năm: 1994; nơi cư trú: Thôn Kinh Tri ều, xãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
60. Đỗ Hữu P; sinh năm: 1996; nơi cư trú: Thôn 9, xã Ngũ Lão, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
61. Vũ Văn P; sinh năm: 1987; nơi cư trú: Thôn 3, xã Tam H, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
62. Đinh Văn Đ; sinh năm: 1972; nơi cư trú: Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
63. Nguyễn Phú P; sinh năm: 2000; nơi cư trú: Thôn 1, xã Minh Tân, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.

## Page 6

64. Trương Thị Q; sinh năm: 1991; nơi cư trú: Đư ờng Nng, xã Lập Lễ, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
65. Trần Quang K; sinh năm: 1995; nơi cư trú: XãT Triều, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
- Người liên quan đến vụ án được Tòa án triệu tập:
1. Trần Văn H; sinh năm : 1998; nơi cư trú: AnH ồ, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
2. Nguyễn Văn L; sinh năm: 1994; nơi cư trú: An L ập, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
3. Nguyễn Văn Hi ển; sinh năm: 2002; nơi cư trú: An H, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; vắng mặt.
4. Bùi Văn NH; sinh năm: 1995; nơi cư trú:Thôn Bấc, xã A, T Nguyên, Hải Phòng; có mặt.
NỘI D VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:
Năm 2018, Trần Văn D , sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn C, xã A, huy ện T Nguyên, thành phố Hải Phòng sử dụng tiền cá nhân để tổ chức cho vay lãi trên địa bàn huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng qua Hi hình thức cho vay h ọ góp (trả lãi, gốc theo ngày) và cho vay lãi nằm (trả lãi theo ngày hoặc nhiều ngày một lần, gốc trả khi không vay nữa). D thuê 03 địa điểm tại thôn An T, xã A, thôn 7, xãT Triều và thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T Nguyên, treo biển cơ sở Khang T đểT Hnh hoạt động cho vay lãi.
Chiều ngày 23/12/2021, sau khi đi thu tiền lãi trong ngày, các đối tượng trên tập trung về cơ sở tại thôn An T, xã A. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết H cùng Công an xã A kiểm tra cơ s ở trên, phát hiện các đối tượng đang có Hnh vi thu ti ền lãi của 04 người vay cư trú trên địa bàn huyện T Nguyên nên đãT Hnh bắt quả tang để xử L.
 Quá trình bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu gi ữ số tiền 51.100.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi, nhi ều điện thoại di đ ộng, thuc ủa 04 trường H đến đóng h ọ góp Hng ngày cho các đối tượng số tiền 5.300.000 đ ồng.
Km xét khẩn cấp cơ sở tại thôn 7, xãT Triều thu giữ 05 sổ ghi chép các khoản vay lãi, 01 giấy chứng nhận hộ kinh doanh, 01 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải; 14 túi nilon đựng giấy vay tiền; 02 giấy quảng cáo vay tiền; Km xét khẩn cấp cơ sở tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ thu giữ 01 đăng ký kinh doanh mang tên Đào Văn M, 01 H đồng thuê nhà.
 Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định:

## Page 7

 * Tại cơ sở Khang T tại thôn An T, xã A, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:
 Tại địa điểm này, D thuê Phạm Văn V, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn An Hồ, xã A, T Nguyên, quản L giấy tờ, danh sách người vay, số liệu người đóng lãi Hng ngày; thuê Trần Văn T, sinh năm: 1999, chỗ ở: Thôn X, xãT Đường, huyện T Nguyên quản L tiền cho vay và ti ền lãi đư ợc thu v ề; thuê Nguyễn Văn N, sinh năm: 1995, chỗ ở: Thôn A, xã A và Trần Văn H, sinh năm: 1998, nơi cư trú: Thôn An Hồ, xã A làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi Hng ngày. Danh sách người vay, số liệu tiền cho vay, ti ền thu lãi Hng ngày đư ợc các đối tượng qu ản L chung trên ứng dụng quản L cầm đồ Mecash, đăng ký tài khoản có tên “Lphehp”, sau đó sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng Mecash đ ể quản L những người vay tiền, số tiền, thời hạn đóng lãi... Khi có Kch L hệ vay tiền, các đối tượng hẹn đến cửa Hng để làm H đồng vay. H đồng được soạn sẵn, chỉ được lập 01 bản do các đối tượng giữ, Kch Hng điền nội D trong bảnH đồng và ký tên. Dữ liệu trong ứng dụng quản L cầm đồ Mecash cho thấy các đối tượng đã cho vay 09 khoản lãi nằm, 180 khoản vay họ góp. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 46 khoản vay, cụ thể:
1- Anh Lê Văn D, sinh năm: 1983, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:
- Ngày 19/4/2021, Lê Anh D vay bát h ọ góp 100 tri ệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 2 tri ệu đ ồng, thời hạn trong 60 ng ày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh D đã tHnh toán xong. Tiền lãi đã thu được là 20.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 16,718,000 đồng.
- Ngày 24/11/2021, anh D vay bát họ góp 100 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 2 tri ệu đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh D đã đóng được 19 ngày. Tiền lãi đã thu được là 6.333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 5.292.000 đồng.
 2- Chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 1976, chỗ ở: Thôn 6, xã Ngũ Lão, huyện T Nguyên: Ngày 25/11/2021, chịN vay bát h ọ 20 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. ChịN đã đóng được 22 ngày. Tiền lãi đã thu được là 1.466.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.224.000 đồng.
 3- Anh Vũ Văn T, sinh năm: 1987, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:
- Ngày 20/9/2021, anh T vay bát họ 200 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 4 triệu đồng tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh T đã tHnh toán xong gốc và lãi. Tiền lãi thu được là 40.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 33.346.000 đồng.
- Ngày 20/11/2021, anh T vay bát h ọ 200 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 4 tri ệu đồng tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh T đã đóng đư ợc 19 ngày. Tiền lãi thu được là 12.666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 10.584.000 đồng.

## Page 8

8 4- Chị Bùi Thị L, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huy ện T Nguyên vay 6 bát họ:
- Ngày 26/6/2021, chị L vay bát họ 15 triệu đồng (bát 1), trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị L đã đóng được 30 ngày thì vay bát h ọ thứ 2, khi vay bát h ọ thứ 2 thì chị L phải trả số tiền chưa đóng của bát h ọ 1. Như vậy chị L phải tHnh toán hết bát họ 1 trong 30 ngày, nên xác định tiền lãi đã thu đư ợc là 3.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.775.000 đồng, lãi suất là 243.3%/năm.
- Ngày 26/7/2021, chị L vay bát họ thứ 2, 15 triệu đồng, với thỏa thuận như trên, trả được 30 ngày, đến ngày 26/8/2021, chị L vay bát thứ 3, tHnh toán bát họ thứ 2. Xác định tiền lãi đã thu đư ợc là 3.000.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là 2.775.000 đồng, lãi suất là 243.3%/năm.
- Tương tự, các ngày 26/8/2021, 27/9/2021, 27/10/2021, chị L vay bát h ọ thứ 3, 4, 5. Đến ngày 28/11/2021, chị L tHnh toán xong 5 bát họ, vay bát họ thứ 6 với số tiền 15 triệu đồng như trên, bát h ọ này chị L tHnh toán được 25 ngày, ti ền lãi là 1.250.000 đồng, lãi bất C là 1.045.000đ.
 5- Anh VũT H, sinh năm: 1979, chỗ ở: Tổ dân phố Hng L, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 05/12/2021, anh H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 18 ngày. Tiền lãi thu được là 600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 502.000 đồng.
 6- Chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1984, chỗ ở: Tổ dân phố Hng Tôn, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 11/12/2021, chị D vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị D đã trả được 11 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 550.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 460.000 đồng.
 7- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1969, chỗ ở: Tổ dân phố Quyết T, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:
- Ngày 05/10/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 30 ngày, t Hnh toán xong. Ti ền lãi thu đư ợc là 4.000.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 3.700.000 đồng. Lãi suất 243.3%/năm.
- Ngày 05/11/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 35 ngày. Tiền lãi thu được là 4.000.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.650.000 đồng, lãi suất là 208,5%/năm.
- Ngày 10/12/2021, bà H vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 12 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 800.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 669.000

## Page 9

9 đồng.
 8- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm: 1978, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 10/12/2021, anh H vay bát h ọ 10 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 15 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 500.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là 418.000 đồng.
 9- Anh Hng Thế T, sinh năm: 1981, chỗ ở: Tổ dân phố Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 10/12/2021, anh T vay bát họ 50 triệu đồng, trả cả gốc và lãi Hng ngày 1 tri ệu đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 14 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 2.333.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 1.950.000 đồng.
 10- Bà Vũ Thị G, sinh năm: 1967, chỗ ở: Tổ dân phố Phượng Hng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 08/12/2021, bà G vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà G đã trả được 8 ngày. Tiền lãi thu được 533.000 đồng, thu lợi bất C 446.000 đồng.
 11- Chị Đỗ Thị Hồng N, sinh năm: 1983, chỗ ở: Khu Hng Tôn, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 17/12/2021, chịN vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày. ChịN đã trả được 8 ngày.
Tiền lãi được là 266.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 223.000 đồng.
 12- Chị Trần Thị H, sinh năm: 1980, chỗ ở: thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện T:
- Đầu tháng 10/2021, chị H vay bát h ọ 10 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị H đã tHnh toán xong. Tiền lãi thu được là 2.000.000 đồng, thu lợi bất C 1.700.000 đồng.
- Ngày 12/12/2021, chị H vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị H đã trả được 11 ngày. Tiền lãi thu được là 366.000 đồng, thu lợi bất C 306.000 đồng.
 13- Bà Bùi Thị T, sinh năm: 1968, chỗ ở: T ổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 16/11/2021, bàT vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. BàT đã trả được 32 ngày. Ti ền lãi các đối tư ợng đã thu đư ợc là 1.600.000 đồng, thu lợi bất C là 1.337.000 đồng.
 14- Bà Vũ Thị H, sinh năm: 1954, chỗ ở: Số 16, đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 12/11/2021, bà H vay bát h ọ 10 triệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà H đã trả được 41 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.366.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.142.000 đồng.
 15- Anh Lê Văn H, sinh năm: 1992, chỗ ở: thôn Quán, xã T, huyện T, thành

## Page 10

10 phố Hải Phòng: Ngày 25/10/2021, anh H vay bát h ọ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đ ồng, L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 59 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 3.933.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 3.287.000 đồng (đến nay đã trả xong).
 16- Chị Lê Thị Cẩm Q, sinh năm 1984, chỗ ở: khu Quyết T, thị trấn Minh Đức, huyện T, thành phố Hải Phòng:
 - Ngày 29/11/2021, chị Q vay bát họ 40 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 800.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị Q đã trả được 20 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 2.666.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là 2.228.000 đồng.
 - Ngày 22/11/2021, chị Q vay kho ản lãin ằm 30 tri ệu đồng với lãi su ất 3.300đ/1 triệu tiền vay/1 ngày, tương đương với lãi suất 120%/năm. Chị Q đã trả lãi được 1 tháng là 2.970.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 2.477.000 đồng.
 17- Anh Bùi Ngân T, sinh năm: 1983, chỗ ở: TDP Quy ết T, thị trấn Minh Đức, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 12/12/2021, anh T vay bát họ 150 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 3 triệu đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 6 ngày. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.
18- Chị Đỗ Thị H, sinh năm: 1978, chỗ ở: Thôn 5, xã H B, huyện T, thành phố Hải Phòng: Ngày 19/12/2021, chị H vay bát h ọ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm.
Chị H đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu được là 166.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 134.000 đồng.
 19- Chị Bùi Thị X, sinh năm: 1974, chỗ ở: KhuM ặt Bằng, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên: Ngày 15/12/2021, chị X vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị X đã trả được 6 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 200.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 167.000 đồng (đến nay đã trả xong).
 20- Anh Phạm Văn L, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn B ấc, xã A, huy ện T Nguyên: Ngày 21/3/2021, anh L vay bát họ 40 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 800.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh L đã trả được 41 ngày. Tiền lãi thu được là 5 triệu đồng, thu lợi bất C 4.500.000 đồng.
 21- Anh Lê Hồng H, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn 2, xãT Triều, huyện T Nguyên: Ngày 18/12/2021, anh H vay bát h ọ 20 tri ệu đ ồng, trả gốc là lãi Hng ngày 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 5 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 333.000 đ ồng, thu lợi bất C là 278.000 đồng.
 22- Anh Nguyễn Văn K, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn T, xã Trung H, huyện T Nguyên:

## Page 11

- Tháng 5/2021, anh K vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Đã trả xong.
Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, thu lợi bất C 2.550.000 đồng.
- Ngày 19/11/2021, anh K vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Đã trả được 40 ngày. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, thu lợi bất C 1.671.000 đồng.
 23- Anh Lê Văn T, sinh năm: 1976, chỗ ở: XãT Triều, huyện T Nguyên:
- Tháng 5/2021, anh T vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả xong. Tiền lãi thu được 4.000.000 đồng, thu lợi bất C là 3.400.000 đồng.
- Ngày 16/11/2021, anh T vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày là 400.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lã i suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 41 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc 2.400.000 đ ồng, thu lợi bất C là 2.000.000 đồng.
 24- Bà Phạm Thị Đ, sinh năm: 1968, chỗ ở: Thôn 10, xã H B, huy ện T Nguyên: Ngày 14/11/2021, bà Đ vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Bà Đ đã trả được 35 ngày. Tiền lãi thu được là 1.160.000 đồng, thu lợi bất C là 974.000 đồng.
 25- Anh Quách Công T, sinh năm: 1976, chỗ ở: Tổ dân phố Hng L, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên:Ngày 29/11/2021, anh T vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 24 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.200.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 1.002.000 đồng. (đã trả hết nợ gốc)
 26- Anh Trần Văn H, sinh năm: 1985, chỗ ở: Thôn T, xãT Triều, huyện T Nguyên: Ngày 03/12/2021, anh H vay bát h ọ 20 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả được 20 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.333.000 đ ồng, thu lợi bất C là 1.114.000 đồng (đến nay đã trả xong).
27- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1993, chỗ ở: thôn Mánh , T, T:Ngày 04/12/2021, anh T vay bát họ 5 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày, lãi suất 243,3%/năm. Anh T đã trả được 23 ngày. Tiền lãi thu được là 766.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 703.000 đồng.
28-Chị Nguyễn Thị H, sinh năm:1970, chỗ ở: thôn T, xã Trung H, T:Ngày 02/12/2021, chị Hvay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị H đã trả được 21 ngày.
Tiền lãi thu được là 700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 404.000 đồng (đến nay đã trả xong).
 29- Chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 1973, thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huy ện T: Ngày 07/11/2021 , chịN vay bát h ọ 10 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày

## Page 12

12 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. ChịN đã trả được 54 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.800.000 đ ồng, thu lợi bất C là 1.504.000 đồng (đã trả hết nợ gốc).
30- Chị Bùi Thị N, sinh năm: 1984, chỗ ở: xóm Sim, xã A, huyện T: Ngày 8/11/2021, chịN vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. ChịN đã trả được 45 ngày.
Tiền lãi thu được là 1.500.000 đồng, thu lợi bất C là 1.254.000 đồng 31- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T: Ngày 24/11/2021 , anh T vay bát h ọ 15 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 28 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.400.000 đ ồng, thu lợi bất C 1.170.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
 32- Anh Nguyễn Phú G, sinh năm: 1992, chỗ ở: 170 Hm L, thị trấn Núi Đèo, huyện T: Ngày 12/12/2021,anh G vay bát h ọ 10 tri ệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm.
Anh G đã trả được 9 ngày. Tiền lãi thu được là 300.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 250.000đồng.
 33- Anh Phạm N T, sinh năm: 1983, ở Thị Trấn Núi Đèo, huy ện T: Ngày 15/12/2021,anh T vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 278.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
 34- Anh Phạm Văn Q, sinh năm: 1988, chỗ ở: Thôn 2, xã H B, T: Ngày 13/12/2021,anh Q vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh Q đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 333.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 278.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
 35- Chị Bùi Thị T, sinh năm: 1982, chỗ ở xã A, huyện T: Ngày 8/12/2021, chịT vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Thủy đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 557.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
36- Anh Trịnh Nguyên N, sinh năm: 1985, chỗ ở: thôn Rúp, xã Trung H, huyện T: Ngày 6/12/2021, anh N vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh N đã trả được 15 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 500.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 414.000 đồng (đã trả xong).
37- Anh Trần Văn H, sinh năm: 1986, chỗ ở: thôn 1, xã Thu ỷ Triều, huyện T: Ngày 26 /11/2021, anh H vay bát h ọ 10 triệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh H đã trả

## Page 13

13 được 25 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 833.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 696.000 đồng (đã trả xong).
38- Chị Đỗ Thị H, sinh năm:1971, chỗ ở: Thôn 4, xãT Triều, huy ện T Nguyên: Ngày 16/12/2021, chị H vay bát họ 5 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày tương đương lãi suất 243,3%/năm. Chị H đã trả được 5 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 166.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là 152.000 đồng.
 39- Anh Hng Văn T, sinh năm: 1985, chỗ ở: thôn Sáu Phiên, xã A, huyện T: Ngày 17/12/2021 , anh Tvay bát h ọ 60 tri ệu đ ồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Anh T đã trả được 5 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 1.000.000 đ ồng, thu lợi bất C là 835.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
40- Chị Đỗ Thị Miền, sinh năm: 1985, chỗ ở: xã Trung H, huyện T: Ngày 17/12/2021, chị Miềnvay bát h ọ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị Miền đã trả được 5 ngày. Tiền lãi thu đư ợc là 166.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 139.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
41- Chị Trần Thị T, sinh năm: 1972, chỗ ở: xã Trung H, huyện T: Ngày 16/12/2021, chị Tvay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị Thủy đã trả được 4 ngày. Tiền lãi thu được là 200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 167.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
42- Anh Lê Văn V, sinh năm: 1986, chỗ ở: xã Thủy Triều, huyện T: Ngày 13/12/2021, anh Vvay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh V đã trả được 10 ngày. Tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 425.000 đồng.
43- Chị Nguyễn Thị B, sinh năm: 1975, chỗ ở: Thôn 2, xã H B, huyện T:
Ngày 02/12/2021, chị B vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi suất 121,7%/năm. Chị B đã trả được 20 ngày. Tiền lãi thu được là 666.000 đồng, thu lợi bất C là 557.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
44- Chị Đào Thị PH L, sinh năm: 1974, chỗ ở: xã H B, huyện T:Ngày 13/12/2021, chị L vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị L đã trả được 8 ngày.
Tiền lãi thu đư ợc là 266.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 222.000 đồng (đã trả hết tiền gốc).
45- Anh Bùi Văn C, sinh năm: 1982, chỗ ở: xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 03/12/2021, anh Cvay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh C đã trả được 21

## Page 14

14 ngày. Tiền lãi thu được là 700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 584.000 đồng.
46- Anh Phạm Văn Hng, sinh năm: 1991, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T Nguyên:Ngày 07/12/2021, anh Hng vay bát h ọ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Anh Hng đã trả được 25 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 833.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 696.000 đồng.
Toàn bộ hoạt động cho vay lãin ặng của cơ s ở này được D giao cho Phạm Văn V. V chỉ đạo, quản L việc cho vay, thu lãi. Trần Văn T là người duyệt cho vay, quản L tiền, nhập số liệu vào phần mềm, báo cáo kết quả cho V, D. Nguyễn Văn N là người giúp sức, cho vay và trực tiếp đi thu lãi của 37/46 người nêu trên, gồm: Lê Văn D, Nguyễn Thị N, Vũ Văn T, Bùi Thị L, VũT H, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn H, Hng Thế T, Vũ Thị G, Đỗ Thị Hồng N, Trần Thị H, Bùi Thị T, Vũ Thị H, Lê Văn H, Lê Thị Cẩm Q, Bùi Ngân T, Đ ỗ Thị H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N, Bùi Thị N, Nguyễn Văn T, Nguyễn Phú G, Phạm N T, Phạm Văn Q, Bùi Thị T, Trịnh Nguyên N, Trần Hải H, Đỗ Thị H, Đỗ Thị Miền, Trần Thị T, Lê Văn V, Nguyễn Thị B, Đào Thị PH L, Bùi Văn C, Phạm Văn Hng. Số còn lại chuyển khoản hoặc đến trực tiếp cơ sở Khang T để nộp tiền lãi.
 Tổng số tiền các đối tượng cho vay đãch ứng minh được tại cơ s ở này là 1.630.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu đư ợc là 163.936.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 138.224.000 đồng ( Một trăm ba mươi tám tri ệu, Hi trăm Hi mươi bốn nghìn đồng). Trong đó, Nguy ễn Văn N tHm gia cho vay và trực tiếp thu ti ền lãi của 37 trường H nêu trên với số tiền cho vay là 1.375.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 118.110.000 (Một trăm mười tám triệu, một trăm mười một nghìn đồng).
*Tại cơ sở Khang T, Thôn 7, xãT Triều, huy ện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:
 Tại địa điểm này, D thuê Nguyễn Hng Hải, sinh năm: 1996, chỗ ở: Tổ dân phố Quyết H, thị trấn Minh Đức, huyện T Nguyên quản L, phụ trách toàn bộ việc cho vay và thu hồi tiền lãi; thuê Nguyễn Văn Hi ển, sinh năm: 2002, nơi cư trú:
Thôn An H, xã A giúp Hải trông coi quán. Danh sách người vay, số tiền cho vay, tiền thu lãi hằng ngày tại cơ sở này được Nguyễn Hng Hải quản L trong 05 sổ đã thu gi ữ. D ữ liệu ghinh ận trong 05 s ổ xác định các đối tư ợng đã cho vay 164 khoản. Cơ quan đi ều tra đã làm rõ đư ợc 13 người vay với các kho ản vayc ụ thể như sau:
1- Chị Phạm Thị L, sinh năm: 1995, chỗ ở: Thôn Trại, xã Trung H, huyện T Nguyên:
 - Ngày 24/9/2019, chị L vay 10 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 4000/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương 146%/năm. Chị L đã trả lãi đư ợc 16 tháng là 19.200.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 16.570.000 đồng.

## Page 15

 - Ngày 01/2/2021, chị L vay 15 triệu đồng lãi nằm với lãi suất như trên. Chị L đã trả lãi được 10 tháng là 18 triệu đồng. Thu lợi bất C 15.535.000 đồng.
 2- Anh Đỗ V Anh, sinh năm: 2000, chỗ ở: Thôn 8, xãT Triều, huy ện T Nguyên:
- Tháng 7/2021, anh VAnh vay bát h ọ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đư ợc lãi suất 121,7%/năm. Anh V Anh đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.671.000 đồng.
 - Ngày 23/9/2021, anh VAnh vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đư ợc lãi suất 121,7%/năm. Anh V Anh đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.
 - Ngày 05/11/2021, anh VAnh tiếp tục vay bát h ọ 15 triệu đồng với hình thức như trên. Anh VAnh đã trả xong bát h ọ này. Tiền lãi thu đư ợc là 3 tri ệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.
 - Ngày 04/12/2021, anh VAnh tiếp tục vay bát h ọ 15 triệu đồng với hình thức như trên, đã trả được 17 ngày. Tiền lãi thu được là 850.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 711.000 đồng.
 3- Chị Nguyễn Thị B, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn X, xãT Đường, huyện T Nguyên: Ngày 16/12/2021, chị B vay bát h ọ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm. Chị B đã trả được 8 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 266.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là 223.000 đồng.
 4- Anh Đinh Văn V, sinh năm: 1983, chỗ ở: Thôn 3, xã Phả Lễ, huyện T Nguyên:
 - Ngày 13/10/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng, trả gốc và lãi hằng ngày 300.000 đồng L tục trong 60 ngày, tương đư ợc lãi su ất 121,7%/năm, đã trả xong bát họ này. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.
 - Ngày 26/10/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày, tương đương 121,7%/năm, đã trả xong bát h ọ này.
Lãi suất thu được là 4 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.343.000 đồng.
 - Ngày 02/11/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 3 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 2.507.000 đồng.
 - Ngày 19/11/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu được là 4 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.343.000 đồng.
 - Ngày 01/12/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 10 ngày, tiền lãi thu được là 500.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 418.000 đồng.

## Page 16

 - Ngày 06/12/2021, anh V vay bát họ 15 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 15 ngày, tiền lãi thu được là 750.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 627.000 đồng.
 - Ngày 10/12/2021, anh V vay bát họ 20 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã đóng được 5 ngày, tiền lãi thu được là 333.000 đồng, thu lợi bất C là 279.000 đồng.
 5- Anh Nguyễn Văn M, sinh năm: 1993, chỗ ở: Thôn 8, xã Ngũ Lão, huy ện T Nguyên: Ngày 19/01/2021, anh M vay 10 tri ệu đồng lãin ằm, lãi suất 3000đ/1 triệu tiền vay/1 ngày tương đương lãi su ất 109,5%/năm. Anh M đã đóng được 11 tháng. Tiền lãi thu được là 9.900.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 8.092.000 đồng.
 6- Chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1989, chỗ ở: Thôn 4, xã Ngũ Lão, huyện T Nguyên:
 - Ngày 23/10/2021, chị D vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm, đã trả xong bát họ. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.
 - Ngày 15/11/2021, chị D tiếp tục vay bát h ọ 10 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu đư ợc là 2 tri ệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.
 - Ngày 08/12/2021, chị D tiếp tục vay bát h ọ 10 triệu đồng hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả xong. Tiền lãi thu đư ợc là 2 tri ệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.
 - Ngày 18/12/2021, chị D vay 10 tri ệu lãin ằm với lãi su ất 3.300đ/1 tri ệu tiền vay/1 ngày tương đương 121,7%/năm. Chị D đã trả được 1 tháng lãi là 1 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 836.000 đồng.
 7- Chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 1973, chỗ ở: Thôn An Trại, xã A, huyện T Nguyên:
 - Ngày 05/10/2021, chịT vay bát họ 10 triệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 200.000 đồng L tục trong 60 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm và đã trả xong. Tiền lãi thu được là 2 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 1.672.000 đồng.
 - Ngày 08/11/2021, chịT tiếp tục vay bát h ọ 10 triệu đồng với hình thức như trên, lãi suất 121,7%/năm, đã trả được 25 ngày. Ti ền lãi thu đư ợc là 833.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 697.000 đồng.
 8- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thôn T, xã Trung H, huyện T: Ngày 27/11/2021, anh T vay bát h ọ 20 tri ệu đồng, trả gốc và lãi Hng ngày 400.000 đồng trong 60 ngày, tương đương lãi su ất121,7%/năm và đã trả xong.
Tiền lãi thu đư ợc là 4 tri ệu đồng, tiền thu lợi bất C là 3.342.000 đồng (đã trả hết gốc).
 9- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1983, chỗ ở: Thôn 8, xã Ngũ Lão, huyện T: Ngày 10/01/2020, anh T vay 30 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3000/1 triệu tiền

## Page 17

17 vay/1 ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh T đã đóng được 7 tháng tiền lãi là 18.900.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 15.447.000 đồng (đã trả hết gốc).
 10- Ông Trần Thế Oanh, sinh năm: 1966, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T:
Tháng 04/2021, ông Oanh vay bát h ọ 5 triệu đồng trả mỗi ngày 200.000 đồng L tục trong 30 ngày tương đương lãi su ất 121,7%/năm và đã trả xong.Tiền lãi thu được là 1 triệu đồng, tiền thu lợi bất C là 917.000 đồng (đã trả hết gốc).
 11- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1986, chỗ ở: Thôn 7, xã Thu ỷ Triều, huyện T: Ngày 16/12/2021, anh T vay 20 tri ệu đồng lãin ằm với lãi su ất 3000/1 triệu ti ền vay/1 ngày tương đương lãi su ất 109,5%/năm, anh T đã đóng ti ền lãi được 10 ngày là 900.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 790.000 đồng.
 12- Anh Phạm Văn C, sinh năm: 1977, chỗ ở: Thôn B ấc, xã A, huyện T:
Ngày 03/12/2021, anh C vay 10 tri ệu đồng h ọ góp, mỗi ngày trả 200.000 đồng đồng L tục trong 60 ngày, tương đương lãi suất 121,7%/năm, anh C đã trả được 20 ngày. Số tiền lãi thu được là 666.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 557.000 đồng.
 13- Anh Nguyễn Hữu K, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện T: Ngày 21/09/2021, anh K vay 15 tri ệu đồng lãin ằm với lãi su ất 3000/1 tri ệu ti ền vay/1 ngày tương đương lãi su ất 109,5%/năm, anh K đã đóng tiền lãi được 150 ngày là 6.500.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 5.269.000 đồng.
Tổng số tiền các đối tượng cho vay đãch ứng minh được tại cơ s ở này là 380.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu được là 113.600.000 đồng, số tiền thu lợi bất C là 95.383.000 đồng (Chín mươi năm triệu ba trăm tám mươi ba nghìn đồng).
* Tại cơ sở Khang T tại thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T Nguyên, thành phố Hải Phòng:
 Tại địa điểm này, D thuê Đào Văn M, sinh năm: 1993, chỗ ở: Thôn X, xãT Đường quản L, phụ trách toàn bộ việc cho vay và thu hồi tiền lãi; thuê Vũ Văn Tú, sinh năm: 1992, nơi cư trú: Thôn A, xã A giúp M trông coi quán, thực hiện các công việc theoch ỉ đạo của M. Cơ sở này được D giao nhiệm vụ chỉ cho vay các khoản lãin ằm. Danh sách người vay, s ố liệu tiền cho vay, ti ền thu lãi Hng ngày được các đối tượng quản L chung trên ứng dụng quản L cầm đồ Mecash, đăng ký tài khoản có tên “ Khangthinh”, sau đó s ử dụng điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng Mecash để quản L những người vay tiền, số tiền, thời hạn đóng lãi... Khi có Kch L hệ vay tiền, các đối tượng hẹn đến cửa Hng để làm H đồng vay. H đồng được soạn sẵn, chỉ được lập 01 bản do các đối tượng giữ, Kch Hng điền nội D trong bảnH đồng và ký tên bên dư ới. D ữ liệu trong ứng dụng qu ản L cầm đ ồ Mecash cho thấy các đối tượng đã cho vay 106 khoản lãi nằm. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 09 khoản vay, cụ thể:
1- Anh Đỗ Hữu P, sinh năm: 1996, chỗ ở: Thôn 9, xã Ngũ Lão, huyện T:
Ngày 21/11/2021, Anh P vay 20 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 3.000

## Page 18

18 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 109,5%/năm, anh P đã đóng tiền lãi được 11 tháng là 20.700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 17.084.000 đồng.
2- Anh Vũ Văn P, sinh năm: 1987, chỗ ở: Thôn 3, xã Tam H, huyện T:
Ngày 09/10/2020, Anh P vay 10 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi su ất 146%/năm, anh P đã đóng ti ền lãi đư ợc 14 tháng là 17.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 15.299.000 đồng.
3- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1982, chỗ ở: Thị trấn Minh Đức, huyện T:
Ngày 19/10/2021, Anh T vay 10 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 182,5%/năm, anh T đã đóng tiền lãi được 75 ngày là 3.750.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 3.339.042 đồng.
4- Anh Đinh Văn Đ, sinh năm: 1972, chỗ ở: Thôn ĐầuC ầu, xã Lập L ễ, huyện T: Ngày 08/02/2021, Anh Đ vay 5 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh Đ đã đóng tiền lãi được 330 ngày là 6.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 5.696.000 đồng. (đã trả hết gốc).
5- Anh Nguyễn Phú P, sinh năm: 2000, chỗ ở: Thôn 1, Minh Tân, T: Ngày 12/11/2021, Anh P vay 6 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 4.000 đ ồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh P đã đóng tiền lãi được 60 ngày là 1.440.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 1.112.000 đồng (đã trả xong).
6- Chị Trương Thị Q, sinh năm: 1991, chỗ ở: Đường Nng, Lập Lễ, T: Ngày 28/5/2021, chị Q vay 5 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 5.000 đ ồng/triệu/ngày tương đương lãi su ất 182,5%/năm , chị Q đã đóng ti ền lãi đư ợc 210 ngày là 5.250.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 4.675.000 đồng.
7- Anh Nguyễn Hữu K, sinh năm 1994, chỗ ở: Thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện T: Ngày27/12/2020, anh K vay 16 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 3.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi su ất 109,5%/năm, anh K đã đóng ti ền lãi được 243 ngày là 11.700.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 9.570.000 đồng. (đã trả hết gốc)
8- Anh Trần Quang K, sinh năm: 1995, chỗ ở: Xã Thủy Triều, huyện T:
Ngày 22/10/2020 , anh K vay 5 tri ệu đồng lãin ằm, với lãi su ất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi suất 146%/năm, anh K đã đóng tiền lãi được 430 ngày là 8.600.000 đồng, tiền thu lợi bất C là 7.422.000 đồng (đã trả hết gốc).
9- Trần VănH (trên Mecash là Nguyễn Văn H), sinh 1986, chỗ ở: Thôn 1, xã Thủy Triều, huyện T: Ngày 15/9/2021, anh H vay 20 triệu đồng lãi nằm với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương đương lãi su ất 109,5%/năm, anh H đã đóng tiền lãi được 105 ngày là 6.300.000 đ ồng, tiền thu lợi bất C là 5.150.000 đồng (đã trả hết gốc).
Tổng số tiền các đối tượng cho vay đãch ứng minh được tại cơ s ở này là 97.000.000 đồng, tổng số tiền lãi đã thu đư ợc là 81.940.000 đ ồng, số tiền thu lợi bất C là 69.347.000 đồng (Sáu mươi chín triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

## Page 19

19 Tại Cơ quan đi ều tra Nguyễn Văn D kHi nhận việc đầu tư vốn, thuê người thực hiện việc cho vay lãi từ năm 2018 đến ngày 23/12/2021 thì bị bắt quả tang. D trả công từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Một số đối tượng được thưởng dựa trên phần trăm số tiền lãi đã thu được trong tháng gồm: T được 5%, N được 3%, V được 5%, M được 5%.
 Ngoài ra, D thuê Nguyễn Văn L, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn An Lập, xã A làm nhiệm vụ nấu ăn cho các đối tượng tại cơ sở ở thôn 7, xãT Triều và làm công việc Kc. Thuê Nguy ễn Văn H, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn Sáu Phiên, xã A, huyện T Nguyên, Hng Thành Công, sinh năm: 1994, chỗ ở: Thôn A, xã A, huyện T Nguyên giúp sức trong việc làm sổ sách, giấy tờ vay, thu tiền lãinH H và Công đã nghỉ việc từ giữa năm 2021 (BL118-144).
Tại Cơ quan điều tra, các bị can Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Phạm Văn V, Nguyễn Hng Hải và Đào Văn M kHi nhận việc cho những người nêu trên vay tiền và thu lãi nặng như nêu trên (BL:209-242; 245-284; 287-312; 178-202;147-174).
Quá trình điều tra, xác minh , Cơ quan đi ều tra xác định được 65 người vay tiền nêu trên, có 46 người vay tại địa điểm Khang T, thôn An T, xã A; có 13 người vay tại địa điểm Khang T thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ; có 9 ngư ời vay tại địa điểm thôn 8, xãT Triều. Những người vay kHi trả lãi, gốc tại 3 địa chỉ trên hoặc chuyển khoản cho cho các đối tượng (BL369-603).
*Kết quả trƣng cầu giám định:
 Cơ quan điều traT Hnh giám định và trích xuất dữ liệu của 11 điện thoại di động thu gi ữ của các đối tư ợng, Cơ quan đi ều tra đã xác định được danh sách những người vay trong phần mềm Mecash. Tại Kết luận giám định số 181/KL- KTHS(KTS), ngày 10/5/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, xác định có một số tin nhắn trong điện thoại thu giữ L quan đến việc các bị can nhắc những người vay đóng tiền, các bị can chuyển danh sách người vay để thu tiền.
Lời kHi của các bị can Trần Văn D, Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Phạm Văn V, Nguyễn Hng Hải và Đào Văn M phù H vớin Hu, phù H với lời kHi của 68 người vay ti ền, phù H với kết quả nhận dạng, kết quả giám định điện thoại, trích xuất dữ liệu điện thoại và các tài liệu Kc thu thập trong quá trình điều tra.
* Vật chứng của vụ án gồm:
- Thu trên mặt bàn uống nước tại nơi bắt giữ:
 + Số tiền 51.100.000đ (năm mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).
 + 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, số Imei: 355678072051570; 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 35837306338081; 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua s ử dụng, s ố Imei: 358593070563012; 01 đi ện tho ại di động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu hồng đã qua s ử dụng, số Imei: 353335075338031; 01 điện tho ại di dộng nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu đen đã qua s ử dụng, s ố Imei:

## Page 20

20 355323085535232; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 355683071371599.
 - Thu của Trần Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám đã qua sử dụng, số Imei1: 35672811763917, Imei2: 356728117345658.
 - Thu của Trần Văn T 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh đã qua sử dụng, số Imei1: 356728117123782, Imei2: 356728117018321.
 - Thu của Nguyễn Văn N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu đen đã qua sử dụng, số Imei1: 355045114783406, Imei2: 355045114783404.
 - Thu của Nguyễn Hng Hải 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua sử dụng, số Imei: 3572680900173446.
 - Thu của Đào Văn M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng đồng đã qua sử dụng, số Imei: 353101102582367.
 - Thu của ông Trần Văn Chiến số tiền 1.000.000 đồng.
 - Thu của anh Nguyễn Văn K 300.000 đồng.
 - Thu của anh Lê Hồng H số tiền 2.000.000 đồng.
 - Thu của anh Lê Văn T số tiền 2.000.000 đồng.
Ngày 09/8/2022 các bị cáo D, T, V, N, Hải, M đã nộp 100.000.000đ tiền thu lợi bất C theo Biên lai số 0000381 ngày 09/8/2022 tại Cục Thi Hnh án dân sự thành phố Hải Phòng và đều có đơn đề nghị được áp dụng hình phạt là phạt tiền.
Tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến về nội D Cáo trạng, đều thừa nhận về Hnh vi cho vay lãi nặng đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã nêu.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ Q công tố luận tội: Sau khi phân tích Hnh vi, tính chất, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và đề nghị:
Áp dụng khoản 2 Đi ều 201; điểm i, s kho ản 1, 2 Đi ều 51; Đi ều 17, 3 5, 58 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:
- Phạt ti ền b ị cáo Trần Văn D mức án t ừ 400.000.000 đồng đến - 500.000.000 đồng.
- Phạt tiền bị cáo Phạm Văn V mức án từ 300.000.000 đồng – 350.000.000 đồng.
- Phạt tiền bị cáo Trần Văn T mức án t ừ 250.000.000 đồng – 300.000.000 đồng.
- Phạt ti ền b ị cáo Nguy ễn Văn N mức án t ừ 200.000.000 đồng – 250.000.000 đồng.
Áp dụng khoản 1 Đi ều 201; điểm i, s kho ản 1, 2 Đi ều 51; Đi ều 17, 3 5, 58 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

## Page 21

21 Phạt tiền các bị cáo Nguyễn Hng Hải, Đào Văn M mức án t ừ 80.000.000 đồng đến 100.000.000đồng *Về xử L vật chứng, tiền L quan đến tội phạm:
Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS, Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Do Trần Văn D là người cung cấp tiền để cho vay, là người nhận lại số tiền gốc, tiền lãi, tại phiên tòa bị cáo đồng ýnh ận nộp lại tiền gốc, tiền lãi 20%, để xung ngân sách n H nước và trả lại cho những người vay khoản lãi trên 20% nên buộc bị cáo Trần Văn D phải là người nộp lại số tiền đã thu được gồm:
- Số tiền gốc các bị cáo cho người L quan vay, người L quan đã trả lại cho các bị cáo , buộc bị cáo D phải nộp lại xung ngân sách n H nước (trừ 56,4 triệu đồng bị thu giữ khi bắt quả tang) gồm: Cơ sở An T 975.166.667đ + Cơ sở Thôn 7, xãT Triều 235.500.000đ + Cơ sở Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ 52.000.000đ = 1.262.666.667đ – 56.400.000đ (thu khi bắt giữ) = 1.206.266.667đ.
- Số tiền lãi 20% theo quy định của BLDS, buộc bị cáo D nộp lại xung ngân sách nH nước gồm: Cơ sở An T: 24.694.315đ +Cơ sở Thôn Đầu Cầu, xã Lâp Lễ:
11.683.000đ + Cơ sở Thôn 7, xãT Triều 18.273.000đ = 54.707.000đồng.
- Số tiền lãi trên 20% (lãi bất H pháp), các bị cáo thu được của những người vay tiền ( L quan), buộc bị cáo trả lạinh ững người L quan, gồm: Cơ sở An T:
138.224.000 đ + Cơ sở Thôn 7, xãT Triều: 95.383.000đ +Cơ sở Thôn Đầu cầu, xã Lập Lễ: 69.347.000đ = 302.954.000 đồng.
- Riêng số tiền gốc các bị cáo cho người L quan vay, người L quan (người vay) chưa trả lại cho các bị cáo => buộc những người L quan phải nộp lại xung ngân sách n H nước: Cơ sở An T: 649.833.333đ + Cơ sở Thôn 7, xãT Triều 144.500.000đ + Cơ sơ Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ: 45.000.000đ = 839.333.333đồng.
- Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 BLTTHS, tịch thu phát mại, sung ngân sách 6 điện thoại di động. Trả lại cho 5 bị cáo 5 điện thoại di động nH tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi Hnh án Tịch thu tiêu hủy 02 đăng ký kinh doanh. Trả lại 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải.
Số tiền thu được khi bắt quả tang 56.400.000 đồng nằm trong số tiền mà những người L quan trả cho các bị cáo gồm gốc, lãi nên tịch thu sung quỹnH nước Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát; nhận thức được Hnh vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

## Page 22

22 Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ ã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng: Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm Q, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan T Hnh tố tụng, ngườiT Hnh tố tụng. Các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T Hnh tố tụng, ngườiT Hnh tố tụng đã thực hiện đều H pháp.
[2 ]Về việc vắng mặt của những người có Q lợi, nghĩa vụ L quan: Những người có Q lợi nghĩa vụ L quan là những người vay lãi đã được tòa án triệu tập H lệ nhiều lần nH tất cả đều vắng mặt tại phiên tòa không có L do. Xét thấynh ững người này đều đã có lời kHi trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ không trở ngại cho việc xét xử vụ án nên căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Tòa án xét xử vắng mặt những người có Q lợi, nghĩa vụ L quan.
Về tội danh và khung hình phạt:
Lời kHi của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù H với các tài liệu, chứng cứ, vật chứng trong hồ sơ vụ án, xác định:
[2] Từ năm 2018 đến ngày 23/12/2021, Trần Văn D thuê Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Phạm Văn V, Nguyễn Hng Hải và Đào Văn M thực hiện việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trần Văn D thuê 3 địa điểm gồm: Thôn An T, xã A; Thôn 7, x ã T Triều và Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ để thực hiện cho vay, thu lãi. D là người cung cấp vốn, quản L, điều Hnh toàn bộ việc cho vay, thu lãi, thuê người thực hiện, trả công.
Tại địa điểm thôn An T, xã A: Phạm Văn V là người chịu trách nhiệm C, quản L giấy tờ, danh sách người vay, số liệu người đóng lãi Hng ngày. Trần Văn T là người quản L tiền cho vay, ti ền lãi thu đư ợc, thực hiện việc cho vay. Nguy ễn Văn N là người cho vay, đi thu lãi đối với 37 người vay. Tại địa điểm này xác định được 46 ngư ời vay, tổng s ố tiền cho vay là 1.6 30.000.000 đồng, s ố tiền lãi thu được là 165,086,667 đồng, số tiền thu lợi bất C là 140,248,343 đồng. Trong đó Nguyễn Văn N thực hiện việc cho vay một số người, thu lãi của 37 người với tổng số tiền cho vay là 1.375.000.000 đ ồng, ti ền thu lợi bất C là: 118.110.000 đồng (Một trăm mười tám triệu, một trăm mười nghìn đồng).
Tại địa điểm Thôn 7, xã Thủy Triều: Nguyễn Hng Hải là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc cho vay, thu lãi. Tài li ệu điều tra xác định được 13 người vay, tổng số tiền cho vay là 380.000.000 đồng, số tiền lãi thu được là 113,600,000đ, số lãi bất C thu được là 95,326,880 đồng.
Tại địa điểm Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ: Do Đào Văn M chịu trách nhiệm việc cho vay, thu lãi. Tài li ệu điều tra xác định được 9 người vay, với số tiền cho

## Page 23

23 vay là 97.000.000 đồng, số tiền lãi thu được là 81,940,000 đồng, số tiền thu lời bất C là 69,214,592 đồng.
Trần Văn D là người bỏ vốn, quản L, điều Hnh chung 3 cơ s ở nêu trên. D trả công T, N, V, Hải, M mỗi người từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Một số đối tượng được thưởng dựa trên phần trăm số tiền lãi đã thu đư ợc trong tháng g ồm: T được 5%, N được 3%, V được 5%, M được 5%.
[4] Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo Trần Văn D, Phạm Văn V, Nguyễn Văn N, Trần Văn T, Nguyễn Hng Hải, Đào Văn Mđã có Hnh vi cho vay lãi nặng theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.
[5] Về tình tiết định khung hình phạt:
Các bị cáo Phạm Văn V, Trần Văn T, Nguyễn Văn Ngiúp sức cho b ị cáo Trần Văn D cho 46 người vay tại địa điểm thôn An T, xã A với mức lãi suất từ 121,7%/năm đến 243,3%/năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi cao nhất quy định tại Bộ luật Dân s ự nhằm mục đích thu lợi bất C 140,248,343 đồng. Do đó các b ị cáo bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.
Bị cáo Nguyễn Hng Hải giúp sức cho bị cáo Trần Văn D cho 13 người vay tại địa điểm Thôn 7, xã Lập Lễvới mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi su ất caonh ất quy định tại Bộ Luật Dân s ự nhằm mục đích thu lợi bất C 95,326,880 đồng,do vậy bị cáo bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.
Bị cáo Đào Văn M giúp sức cho bị cáo Trần Văn D cho 09 người vay tại địa điểm Thôn ĐầuC ầu, xãT Triều vớim ức lãi suất từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ Luật Dân sự nhằm thu lợi bất C 69,214,592 đồng, do vậy bị cáo bị xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.
Bị cáo Trần Văn D là người phụ trách, quản L chung cả 03 cơ s ở cho vay nêu trên nên phải chịu trách nhiệm đối với việc cho vay lãin ặng của 3 cơ s ở, với tổng số tiền cho vay là 2.107.000.000 đồng, tổng tiền thu lợi bất C là 304,789,815 đồng.
Do vậy bị cáo D bị xét xử về tội “Cho vay lãin ặng trong giao dịch dân sự”
quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.
[8] Hnh vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản L kinh tế cuảNH nước trong lĩnh vực tài C. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được Hnh vi cho vay lãin ặng là vi phạm pháp lu ật nH vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích kiếm lời, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các b ị cáo. Hnh vi cho vay lãin ặng

## Page 24

24 của các bị cáo làm người vay lâm vào Hn cảnh khó khăn do phải trả lãi quá cao, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa pH. Vì vậy, cần xem xét xử L theo quy định của pháp luật.
[9] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[10] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt , không có tiền án tiền sự ; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn kHi báo, ăn năn hối cải ; phạm tội lần đầu thuộc trường Hít nghiêm T nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Trước khi mở phiên tòa các bị cáo đã nộp 100.000.000đ tiền thu lợi bất C theo Biên lai số 0000381 ngày 09/8/2022 tại Cục Thi Hnh án dân sự thành phố Hải Phòng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
[11] Về phân hóa trách nhiệm hình sự trong đồng phạm: Vụ án có đồng phạm, do vậy cần phân hóa vai trò của các bị cáo để xác định mức hình phạt tương xứng.
Bị cáo Trần Văn D là người cung cấp vốn, quản L C, điều Hnh toàn bộ việc cho vay, thu lãi, thuê người thực hiện, trả công… nên bị cáo D có vai tròC và phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Các bị cáo Phạm Văn V, Trần Văn T, Nguyễn Văn N, Nguyễn Hng Hải, Đào Văn M là người giúp sức tích cực cho bị cáo D. Bị cáo V là người đứng đầu cơ sở An T, được D thuê để chỉ đạo việc cho vay và thu lãi, V chỉ đạo, điều Hnh T và N, đồng thời cơ sở này cũng là điểm chonh iều người vay nên V đứng vai trò thứ 2 trong vụ án. Trần Văn T ở cơ sở An T chịu sự điều Hnh của V, D nH T cũng là người chỉ đạoN nên giữ vị trí thứ 3. Nguyễn Văn N là người giúp sức, cho vay với số tiền trên 1 tỷ, thu lãi trên 100 triệu , vi phạm khoản 2 Điều 201, giúp sức tích cực nên giữ vai trò thứ 4. Đối với Hải vàM là người đứng đầu cơ sở Thôn 7 T Triều và Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễnh ững những địa điểm này hoạt động cho vay với số lượng ít hơn, Hnh vi xác định vi phạm khoản 1 Điều 201 nên đứng vai trò như nHu, thứ 5 trong vụ án.
 [12] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét toàn diện về mức độ nguy hiểm của Hnh vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò của từng bị cáo trong đồng phạm và nhân thân của các bị cáo như đã nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo cónh ân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội .Các bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt C. Xét thấy các bị cáo có đủ khả năng áp dụng hình phạt tiền là hình phạt C do đó áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo cũng đủ tính răn đe phòng ngừa tội phạm. Bị cáo D có vai trò cao hơn các bị cáo còn lại nên phải chịu mức hình phạt cao hơn.

## Page 25

25 [13] Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo do đã các bị cáo đã thi Hnh hình phạt C là nộp tiền.
[14] Về số tiền thu lợi bất C: Tại phiên tòa bị cáo D tự nguyện xin đứng ra tHy mặt các b ị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất C và khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử xét bị cáo D là người bỏ vốn, và cũng là ngư ời thu các khoản thu lợi bất C từ các khoản cho vay lãi quám ức lãi su ất quy đ ịnh, vì vậy cần buộc bị cáo Trần Văn D có trách nhiệm khắc phục, cũng như Hn trả số tiền thu lợi bất C theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hư ớng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
[14.1] Về nguyên tắc, các b ị cáo thu lợi từ việc phạm tội phải tịch thu vào ngân sách N H nước. Tuynh iên, đối với đặc thùc ủa loại tội này do xu ất phát t ừ việc giao dịch dân sự, những người vay tiền của bị cáo đều với mục đích C đáng phục vụ sinh hoạt, cuộc sống Hng ngày mà người vay phải chịu lãi nặng. Do vậy, để đảm bảo Q lợic ủa ngư ời vay, cần buộc bị cáo Trần Văn D phải trả lại cho người vay số tiền lãi đã thu từ mức lãi suất vượt quá mức lãi suất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự (vượt quá mức lãi suất 20% của khoản vay), tổng số tiền 304,789,815 đồng, cụ thể:
- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 140,248,343 đồng, chonh ững người vay tại cơ sở Khang T, thôn An T, xã A, huyện T cụ thể như sau: Trả anh Lê Văn D số tiền là 22,012,033đồng; trả chị Nguyễn ThịN 1,225,987 đồng; Trả anh Vũ Văn T 44,024,067 đồng ; trả chị Bùi Thị L 14,814,125 đồng ; trả anh VũT H 501,540 đồng; trả chị Nguyễn Thị D 459,745 đồng; trả bà Nguy ễn Thị H 7,957,620 đồng ; trả anh Nguyễn VănH 417,950 đồng; trả anh Hng ThếT 1,950,433 đồng; trả bà Vũ Thị G 445,813 đồng; trả chị Đỗ Thị Hồng N 222,907 đồng; trả chị Trần Thị H 1,978,297 đồng; trả bà Bùi ThịT 1,142,39 đồng; trả bà Vũ Thị H 1.142.000 đồng; trả anh Lê VănH 3,343,600 đồng; trả chị Lê Thị Cẩm Q 4,706,767 đồng; trả anh Bùi Ngân T, 2.507.000 đồng; trả chị Đỗ Thị H, 139,317 đồng; trả chị Bùi Thị X 167,180 đồng; trả anh Phạm Văn L 4,569,587 đồng; trả anh Lê Hồng H 1,950,433 đồng; trả anh Nguyễn Văn K 4,179,500 đồng; trả anh Lê Văn T 5,628,393 đồng ; trả bà Phạm Thị Đ (Chiến) 975,217 đồng; trả anh Quách Công T 1,003,080 đồng; trả anh Trần VănH là 1,114,533 đồng; trả anh Nguyễn Văn T là 703,762đồng; trả chị Nguyễn Thị H là 585,130 đồng; trả chị Nguyễn ThịN là 1,504,620 đồng; trả chị Bùi ThịN 1,253,850 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 1,170,260 đồng; trả anh Nguyễn Phú G 250,770 đ ồng; trả anh Phạm N T 278,633 đồng; trả anh Phạm Văn Q 278,633 đồng; trả chị Bùi ThịT 557,267 đồng; trả anh Trịnh Nguyên N 417,950 đồng; trả anh Trần VănH 348,292đồng; trả chị Đỗ Thị H 152,992 đồng; trả anh Hng Văn T 835,900 đồng;
trả chị Đỗ Thị Miền 139,317 đồng; trả chị Trần ThịT 167,180 đồng; trả anh Lê Văn V 417,950 đồng; trả chị Nguyễn Thị B 557,267 đồng; trả chị Đào Thị PH L

## Page 26

26 222,907 đồng; trả anh Bùi Văn C 585,130 đồng; trả anh Phạm Văn Hng 696,583 đồng.
- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 95,326,880 đồng cho những người vay tại cơ sở Khang T, thôn 7, xã Thu ỷ Triều, huyện T cụ thể như sau: Trả chị Phạm Thị L,32,033,000 đồng; trả anh Đỗ VAnh 6,687,200 đồng; trả chị Nguyễn Thị B 222,907 đồng; trả anh Đinh Văn V 13,026,108 đồng ; trả anh Nguyễn Văn M 8,094,900 đồng; trả chị Nguyễn Thị D 5,851,300 đồng ; trảc hị Nguyễn Thị T, 2,368,383 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 3,343,600 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 15,453,900 đồng; trả ông Trần Thế Oanh 917,950 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 790,600 đồng; trả anh Phạm Văn C 557,267 đồng; trả anh NguyễnH ữu K 5,269,250 đồng.
- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 69,214,592 đồng cho những người vay tại cơ sở Khang T, thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T cụ thể như sau: Trả anh Đỗ HữuP 16,925,700 đồng; trả anh Vũ Văn P 15,193,200 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 3,339,750 đồng; trả anh Đinh Văn Đ 5,697,450 đồng; trả anh Nguyễn PhúP 1,243,080 đồng; trả chị Trương Thị Q 4,675,650 đồng; trả anh NguyễnH ữu K 9,564,512 đồng; trả anh Trần Quang K 7,423,950 đồng; trả anh Trần VănH 5,151,300 đồng.
[14.2] Đối với khoản lãi 20% (không vượt quá quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự), không tính vào khối lượng buộc tội. Tuy nhiên, đây là lãi phát sinh từ Hnh vi phạm tội, nên buộc bị cáo D phải nộp lại sung ngân sách nH nước: Cơ sở thôn An T, xã A là 25,254,990 đồng, Cơ sở Thôn 7 xã Thủy Triều là 18,273,120 đồng, Cơ sở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ là 12,725,408 đồng. Tổng là 56,253,518 đồng.
[14.3] Đối với khoản tiền gốc bị cáo D dùng để cho vay: Buộc bị cáo D phải nộp lại số tiền gốc mà những người vay đã trả cho D và những người vay phải nộp lại số tiền gốc mà những người vay chưa trả cho bị cáo để thu nộp ngân sách n H nước.
[14.3.1] Khoản tiền gốc bị cáo cho vaynH người vay chưa trả nên phải nộp lại sung ngân sách nH nước được tính như sau:
- Tại cơ s ở thôn An T, xã A, những người vay phải nộp lại số tiền là: Anh Lê Văn D phảin ộp lại 68,333,333 đồng; chị Nguyễn ThịN phảin ộp lại 12,666,667 đồng; anh Vũ Văn T phảin ộp lại 136,666,667 đồng; chị Bùi Thị L phải nộp lại 8,750,000 đồng; anh VũT H phải nộp lại 7,000,000 đồng; chị Nguyễn Thị D phải nộp lại 12,250,000 đồng; b à Nguyễn Thị H phải nộp lại 38,000,000 đồng; anh Nguyễn VănH phải nộp lại 7,500,000 đồng; anh Hng ThếT phải nộp lại 38,333,333 đồng; bà Vũ Thị G phải nộp lại 17,333,333 đồng; chị Đỗ Thị Hồng N phải nộp lại 8,666,667 đồng; chị Trần Thị H phải nộp lại 8,166,667 đồng; bà Bùi ThịT phải nộp lại 7,000,000 đồng; bà Vũ Thị H phải nộp lại 3,166,667 đồng;
chị Lê Thị Cẩm Q phải nộp lại 56,666,667 đồng; anh Bùi Ngân T phảin ộp lại 135,000,000 đồng; chị Đỗ Thị H phải nộp lại 9,166,667 đồng; anh Phạm Văn L

## Page 27

27 phải nộp lại 12,666,667 đồng; anh Lê Hồng H phải nộp lại 18,333,333 đồng; anh Nguyễn Văn K phải nộp lại 5,000,000 đồng; anh Lê Văn T phải nộp lại 6,333,333 đồng; bà Phạm Thị Đ phải nộp lại 4,166,667 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 1,166,667 đồng; chị Bùi ThịN phải nộp lại 2,500,000 đồng; anh Nguyễn Phú G phải nộp lại 8,500,000 đồng; chị Đỗ Thị H phải nộp lại 4,166,667 đồng; anh Bùi Văn C phải nộp lại 6,500,000 đồng; anh Phạm Văn Hng phải nộp lại 5,833,333 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 649,833,333 (Sáu trăm bốn chín triệu tám trăm ba ba nghìn ba trăm ba mươi ba) đồng.
- Tại cơ sở Thôn 7, xãT Triều những người vay phải nộp lại số tiền cụ thể là: Chị Phạm Thị L phảin ộp lại 15.000.000 đồng; anh Đỗ VAnh phảin ộp lại 10,750,000 đồng; chị Nguyễn Thị B phải nộp lại 8,666,667 đồng; anh Đinh Văn V phảin ộp lại 42,083,333 đồng ; anh Nguyễn Văn M phảin ộp lại 10,000,000 đồng; chị Nguyễn Thị D phải nộp lại 10,000,000 đồng; chị Nguyễn ThịT phải nộp lại 5,833,333 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 20,000,000 đồng; anh Phạm Văn C phải nộp lại 6,666,667 đồng; anh Nguyễn Hữu K phải nộp lại 15,000,000 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 144,000,000 (một trăm bốn mươi bốn triệu) đồng.
+ Tại cơ sở, thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ những người vay phải nộp lại số tiền cụ thể là: Anh Đỗ HữuP phải nộp lại 20,000,000 đồng; anh Vũ Văn P phải nộp lại 10,000,000 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 10,000,000 đồng; chị Trương Thị Q phải nộp lại 5,000,000 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 45,000,000 (bốn mươi lăm triệu) đồng.
Tổng số tiền gốc 65 người vay còn phải trả là: 649,833,333 đồng (cơ sở A)
+ 144,000,000 đồng (cơ sở Thủy Triều) + 45,000,000 (cơ sở Lập Lễ) tổng là 838,833,333 (Tám trăm ba tám triệu tám trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba) đồng.
[14.3.2] Bị cáo D phải nộp lại số tiền gốc mành ững người vay là:
980,166,667 đồng (cơ sở A) + 236,000,000 đồng (cơ sở Thủy Triều) + 52,000,000 (cơ sở Lập Lễ), tổng là 1,268,166,667 (một tỷ Hi trăm sáu mươi ba triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu bảy) đồng.
 [15] Về xử L vật chứng:
Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Tịch thu s ố tiền 56.400.000đ (Năm mươi sáu tri ệu bốn trăm nghìn đồng)
nH cần khấu trừ vào số tiền mà bị cáo D phải nộp lại.
- Tịch thun ộp ngân sách n H nước: 06 điện thoại di động thu giữ trên mặt bàn uống nước tại cơ sở thôn An T, xã A là công c ụ pH tiện phạm tội gồm: 01 điện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, s ố Imei:
355678072051570; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua s ử

## Page 28

28 dụng, số Imei: 35837306338081; 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua s ử dụng, số Imei: 358593070563012; 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng đã qua sử dụng, số Imei: 353335075338031; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone v ỏ màu đen đã qua s ử dụng, số Imei: 355323085535232;
01 đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, s ố Imei:
355683071371599;
- Tịch thun ộp ngân sách n H nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám của Trần Văn D , s ố Imei1: 35672811763917, Imei2:
356728117345658 thu giữ tại cơ sở thôn An T, xã A là công cụ pH tiện phạm tội.
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; trả lại cho các bị cáonH cần tạm giữ để đảm bảo việc thi Hnh án các vật chứng:
+ 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh đã qua sử dụng, số Imei1: 356728117123782, Imei2: 356728117018321 của Trần Văn T.
 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu đen đã qua s ử dụng, số Imei1: 355045114783406, Imei2: 355045114783404 của Nguyễn Văn N.
 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua s ử dụng, số Imei: 3572680900173446 của Nguyễn Hng Hải.
 + 01 đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu vàng đồng đã qua s ử dụng, số Imei: 353101102582367 của Đào Văn M.
 - Trả lại: 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải cho bị cáo Hải; 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 02F8019770 (thu giữ tại của Hng Khang T, Thôn 7 xã Thủy Triều) và 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 02F8017859 (thu giữ tại cửa Hng Khang T, Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ) cho bị cáo Trần Văn D.
Đặc đi ểm vật chứng theo Biên bản giaonh ận vật chứng ngày 09/6 /2022 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục Thi Hnh an Dân sự thành phố Hải Phòng.
[16] Về vấn đề Kc:
- Đối với những khoản vay Kc theo trích xuất dữ liệu từ phần mềm Mecash trong điện thoại của những đối tượng L quan, Cơ quan đi ều tra đã xác minh chưa xác định được lai lịch C xác của người vay, Cơ quan đi ều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử L sau.
- Đối với Trần VănH được thuê làm việc tại cơ Khang T ở thôn An T, xã A từ tháng 11/2021 đến thời điểm các đối tượng bị bắt. H có nhiệm vụ cùng Nguyễn Văn N đi thu ti ền lãi Hng ngàyt ừ những người vaynH không biết nhân thân lai lịch của người vay vàc ụ thể từng khoản vay, không rõ số tiền lãi thu được là bao nhiêu. Hiện Trần VănH vắng mặt tại địa pH, Cơ quan đi ều tra ti ếp tục điều tra làm rõ Hnh vi của H, khi có đủ căn cứ sẽ xử L theo quy định của pháp luật.
- Nguyễn Văn Hi ển được thuê làm vi ệc tại cơ s ở Khang T ở thôn 8, xãT Triều. Nhiệm vụ Hng ngày là dọn dẹp quán và chở Nguyễn Hng Hải đi thu tiền lãi

## Page 29

29 của người vay. Hi ển không bi ết nhân thân lai lịch của người vay vàc ụ thể từng khoản vay do mọi thông tin đều do Hải quản L, chưa xác định được Hiển có Hnh vi giúp sức đối với những khoản vay cụ thể nào, số tiền lãi thu được là bao nhiêu.
Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ Hnh vi của Nguyễn Văn Hiển, khi có đủ căn cứ sẽ xử L theo quy định của pháp luật.
- Vũ Văn Tú được thuê làm việc tại cơ sở Khang T ở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ từ tháng 11/2021 đến thời đi ểm các đối tư ợng b ị bắt. Tú cónh iệm vụ nhập thông tin Kch vay vào ứng dụng Mecash khi có ngư ời đến vay tiền, lấy thông tin người đóng lãi Hng ngày chuy ển choM đểM đi thu ti ền lãi. Do chưa xác định được Tú có Hnh vi giúp sức chonhững khoản vay cụ thể nào, số tiền lãi thu đư ợc là baonh iêu, Cơ quan đi ều tra ti ếp tục điều tra làm rõ, khi có đ ủ căn cứ sẽ xử L theo quy định của pháp luật.
- Nguyễn Văn L được thuên ấu ăn phục vụ cho các đối tượng tại cơ s ở ở thôn 8, xãT Triều, khi các đối tượng bận công vi ệc sẽ nhờ thì nhận tiền lãic ủa những người vay đến đóng nhằm hưởng tiền công. Đến nay chưa xác định được L nhận tiền lãi từ những khoản vay cụ thể nào, số tiền lãi thu được là bao nhiêu, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đ ủ căn cứ sẽ xử L theo quy định của pháp luật.
 - Các đối tượng Nguyễn Văn T H, Nguyễn Văn H, Hng Thành Công, Bùi Văn NHnh chưa xác định được L quan đến khoản cho vay lãicụ thể nào của cơ sở Khang T. Cơ quan điều tra, tiếp tục điều tra, làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử L theo quy định của pháp luật.
[17] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo D phải chịu án phí dân sự tương ứng đối với số tiền trả lại những người vay.
[18] Về Q Kng cáo: Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa nên có Q Kng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngàyT án.
Những người có Q lợi, nghĩa v ụ L quan vắng mặt tại phiên tòa có Q Kng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Về hình phạt:
Căn cứ vào khoản 2 Điều 201; Điều 35; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
- Phạt tiền bị cáo Trần Văn D 400.000.000 (Bốn trăm tri ệu) đồng về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.
- Phạt ti ền bị cáo Phạm Văn V 300.000.000 (Ba trăm tri ệu) đồng về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.

## Page 30

 - Phạt tiền bị cáo Trần Văn T 250.000.000 (Hi trăm năm mươi triệu) đồng về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.
- Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn N 200.000.000 (Hi trăm tri ệu) đồng về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; Điều 35; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:
Phạt tiền các bị cáo Nguyễn Hng Hải, Đào Văn M mỗi bị cáo 80.000.000 (Tám mươi triệu) về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.
Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
2. Về tiền thu lợi bất C:
Căn cứ vào các điểm a,b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
2.1 Buộc bị cáo Trần Văn D phải trả lại cho những người vay số tiền lãi đã thu từ mức lãi suất vượt quá mức lãi suất theo quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự, cụ thể tổng số tiền 304,789,815 đồng:
- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 140,248,343 đồng cho những người vay tại cơ sở Khang T, thôn An T, xã A, huyện T cụ thể như sau: Trả anh Lê Văn D số tiền là 22,012,033đồng; trả chị Nguyễn ThịN 1,225,987 đồng; Trả anh Vũ Văn T 44,024,067 đồng ; trả chị Bùi Thị L 14,814,125 đồng ; trả anh VũT H 501,540 đồng; trả chị Nguyễn Thị D 459,745 đồng; trả bà Nguyễn Thị H 7,957,620 đồng;
trả anh Nguyễn VănH 417,950 đồng; trả anh Hng ThếT 1,950,433 đồng; trả bà Vũ Thị G 445,813 đồng; trả chị Đỗ Thị Hồng N 222,907 đồng; trả chị Trần Thị H 1,978,297 đồng; trả bà Bùi ThịT 1,142,39 đồng; trả bà Vũ Thị H 1.142.000 đồng;
trả anh Lê VănH 3,343,600 đồng; trả chị Lê Thị Cẩm Q 4,706,767 đồng; trả anh Bùi Ngân T, 2.507.000 đ ồng; trả chị Đỗ Thị H, 139,317 đồng; trả chị Bùi Thị X 167,180 đồng; trả anh Phạm Văn L 4,569,587 đồng; trả anh Lê Hồng H 1,950,433 đồng; trả anh Nguyễn Văn K 4,179,500 đồng; trả anh Lê Văn T 5,628,393 đồng;
trả bà Phạm Thị Đ (Chiến) 975,217 đồng; trả anh Quách Công T 1,003,080 đồng;
trả anh Trần VănH là 1,114,533 đồng; trả anh Nguyễn Văn T là 703,762đồng; trả chị Nguyễn Thị H là 585,130 đồng; trả chị Nguyễn ThịN là 1,504,620 đồng; trả chị Bùi ThịN 1,253,850 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 1,170,260 đồng; trả anh Nguyễn Phú G 250,770 đồng; trả anh Phạm N T 278,633 đồng; trả anh Phạm Văn Q 278,633 đồng; trả chị Bùi ThịT 557,267 đồng; trả anh Trịnh Nguyên N 417,950 đồng; trả anh Trần VănH 348,292đồng; trả chị Đỗ Thị H 152,992 đồng; trả anh Hng Văn T 835,900 đồng; trả chị Đỗ Thị Miền 139,317 đồng; trả chị Trần ThịT 167,180 đồng; trả anh Lê Văn V 417,950 đồng; trả chị Nguyễn Thị B 557,267 đồng; trả chị Đào Thị PH L 222,907 đồng; trả anh Bùi Văn C 585,130 đồng; trả anh Phạm Văn Hng 696,583 đồng.

## Page 31

- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 95,326,880 đồng cho những người vay tại cơ sở Khang T, thôn 7, xã Thu ỷ Triều, huyện T cụ thể như sau: Trả chị Phạm Thị L,32,033,000 đồng; trả anh Đỗ VAnh 6,687,200 đồng; trảc hị Nguyễn Thị B 222,907 đồng; trả anh Đinh Văn V 13,026,108 đồng; trả anh Nguyễn Văn M 8,094,900 đồng; trả chị Nguyễn Thị D 5,851,300 đồng; trảc hị Nguyễn Thị T, 2,368,383 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 3,343,600 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 15,453,900 đồng; trả ông Trần Thế Oanh 917,950 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 790,600 đồng; trả anh Phạm Văn C 557,267 đồng; trả anh NguyễnH ữu K 5,269,250 đồng.
- Trả lại tổng số tiền thu lợi bất C là 69,214,592 đồng cho những người vay tại cơ sở Khang T, thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện T cụ thể như sau: Trả anh Đỗ HữuP 16,925,700 đồng; trả anh Vũ Văn P 15,193,200 đồng; trả anh Nguyễn Văn T 3,339,750 đồng; trả anh Đinh Văn Đ 5,697,450 đồng; trả anh Nguyễn PhúP 1,243,080 đồng; trả chị Trương Thị Q 4,675,650 đồng; trả anh NguyễnH ữu K 9,564,512 đồng; trả anh Trần Quang K 7,423,950 đồng; trả anh Trần VănH 5,151,300 đồng.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, tất cả khoản tiền trả lại cho người vay bị cáo chưa thi Hnh hoặc chưa thi Hnh xong thì b ị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi Hnh án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm thi Hnh án.
2.2 Buộc bị cáo Trần Văn D phải nộp lại khoản tiền lãi tương xứng mới mức lãi suất 20%/năm để thu nộp ngân sách nH nước là 56,253,518 đồng.
Buộc bị cáo Trần Văn D phải nộp lại số tiền gốc là 1,268,166,667 đồng để thu nộp ngân sách nH nước.
Trừ cho bị cáo D số tiền 100.000.000đ đã nộp theo biên lai ngày 09/8/2022 của Cục Thi Hnh án Dân sự.
Khấu trừ số tiền cho bị cáo D số tiền 56.400.000đ đã tịch thu.
Bị cáo D còn phải phải nộp 1,168,020,185 (Một tỷ một trăm sáu mươi tám triệu không trăm Hi mươi nghìn một trăm tám mươi lăm) đồng.
2.3 Buộc những người có Q lợi, nghĩa vụ L quan phải nộp lại tiền gốc còn lại để thu nộp ngân sách nH nước, cụ thể:
- Tại cơ s ở thôn An T, xã A, những người vay phải nộp lại số tiền là: Anh Lê Văn D phảin ộp lại 68,333,333 đồng ; chị Nguyễn ThịN phảin ộp lại 12,666,667 đồng; anh Vũ Văn T phảin ộp lại 136,666,667 đồng; chị Bùi Thị L phải nộp lại 8,750,000 đồng; anh VũT H phải nộp lại 7,000,000 đồng; chị Nguyễn Thị D phải nộp lại 12,250,000 đồng; bà Nguy ễn Thị H phải nộp lại 38,000,000 đồng; anh Nguyễn VănH phải nộp lại 7,500,000 đồng; anh Hng ThếT phải nộp lại 38,333,333 đồng; bà Vũ Thị G phải nộp lại 17,333,333 đồng; chị Đỗ Thị Hồng N phải nộp lại 8,666,667 đồng; chị Trần Thị H phải nộp lại 8,166,667 đồng; bà

## Page 32

32 Bùi ThịT phải nộp lại 7,000,000 đồng; bà Vũ Thị H phải nộp lại 3,166,667 đồng;
chị Lê Thị Cẩm Q phải nộp lại 56,666,667 đồng; anh Bùi Ngân T phảin ộp lại 135,000,000 đồng; chị Đỗ Thị H phải nộp lại 9,166,667 đồng; anh Phạm Văn L phải nộp lại 12,666,667 đồng; anh Lê Hồng H phải nộp lại 18,333,333 đồng; anh Nguyễn Văn K phải nộp lại 5,000,000 đồng; anh Lê Văn T phải nộp lại 6,333,333 đồng; bà Phạm Thị Đ phải nộp lại 4,166,667 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 1,166,667 đồng; chị Bùi ThịN phải nộp lại 2,500,000 đồng; anh Nguyễn Phú G phải nộp lại 8,500,000 đồng; chị Đỗ Thị H phải nộp lại 4,166,667 đồng; anh Bùi Văn C phải nộp lại 6,500,000 đồng; anh Phạm Văn Hng phải nộp lại 5,833,333 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 649,833,333 (Sáu trăm bốn chín triệu tám trăm ba ba nghìn ba trăm ba mƣơi ba) đồng.
- Tại cơ sở Thôn 7, xãT Triều những người vay phải nộp lại số tiền cụ thể là: Chị Phạm Thị L phảin ộp lại 15.000.000 đồng; anh Đỗ VAnh phảin ộp lại 10,750,000 đồng; chị Nguyễn Thị B phải nộp lại 8,666,667 đồng; anh Đinh Văn V phảin ộp lại 42,083,333 đồng; anh Nguyễn Văn M phảin ộp lại 10,000,000 đồng; chị Nguyễn Thị D phải nộp lại 10,000,000 đồng; chị Nguyễn ThịT phải nộp lại 5,833,333 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 20,000,000 đồng; anh Phạm Văn C phải nộp lại 6,666,667 đồng; anh Nguyễn Hữu K phải nộp lại 15,000,000 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 144,000,000 (một trăm bốn mƣơi bốn triệu) đồng.
+ Tại cơ sở, thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ những người vay phải nộp lại số tiền cụ thể là: Anh Đỗ HữuP phải nộp lại 20,000,000 đồng; anh Vũ Văn P phải nộp lại 10,000,000 đồng; anh Nguyễn Văn T phải nộp lại 10,000,000 đồng; chị Trương Thị Q phải nộp lại 5,000,000 đồng. Tổng số tiền gốc những người vay phải nộp lại là 45,000,000 (bốn mƣơi lăm triệu) đồng.
3. Về xử L vật chứng:
Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
- Khấu trừ số tiền 56.400.000đ (Năm mươi sáu tri ệu bốn trăm nghìn đồng)
để thi Hnh án đối với bị cáo D.
- Tịch thu nộp ngân sách nH nước:
 + 06 điện thoại thu giữ trên mặt bàn uống nước gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi đã qua sử dụng, số Imei: 355678072051570; 01 điện thoại di động nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, s ố Imei:
35837306338081; 01 đi ện thoại di động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, số Imei: 358593070563012; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng đã qua sử dụng, số Imei: 353335075338031; 01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Iphone vỏ màu đen đã qua s ử dụng, số Imei: 355323085535232; 01 đi ện thoại di

## Page 33

33 động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu ghi đã qua s ử dụng, số Imei: 355683071371599 thu giữ tại cơ sở thôn A là công cụ phạm tội.
 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone v ỏ màu xám đã qua s ử dụng, số Imei1: 35672811763917, Imei2: 356728117345658 của Trần Văn D.
 Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:
 - Trả lại cho các bị cáonH cần tạm giữ để đảm bảo thi Hnh án:
+ 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh đã qua sử dụng, số Imei1: 356728117123782, Imei2: 356728117018321 của Trần Văn T.
 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung vỏ màu đen đã qua sử dụng, số Imei1: 355045114783406, Imei2: 355045114783404 của Nguyễn Văn N.
 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng đã qua s ử dụng, số Imei: 3572680900173446 của Nguyễn Hng Hải.
 + 01 đi ện tho ại di động nhãn hi ệu Iphone v ỏ màu vàng đồng đã qua s ử dụng, số Imei: 353101102582367của Đào Văn M.
- Trả lại: 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Hng Hải cho bị cáo Hải; 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 02F8019770 (thu giữ tại của Hng Khang T, Thôn 7 xã Thủy Triều) và 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 02F8017859 (thu giữ tại cửa Hng Khang T, Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ) cho bị cáo Trần Văn D.
Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 09/6/2022 tại Cục Thi Hnh án dân sự thành phố Hải Phòng.
4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Đi ều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a kho ản 1 Đi ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/ 2016 của Ủy ban TH vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí và l ệ phí tòa án, bu ộc các bị cáo Trần Văn D, Phạm Văn V, Trần Văn T, Nguy ễn Văn N, Nguy ễn Hng H ải, Đào Văn M mỗi b ị cáo phải chịu 200.000 (Hi trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo D phải chịu 15,239,491 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
5. Về Q Kng cáo: Các b ị cáo có mặt tại phiên tòa có Q Kng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngàyT án.
Người có Q lợi, nghĩa vụ L quan vắng mặt tại phiên tòa có Q Kng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THDS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

## Page 34

- Người tHm gia tố tụng;
- Phòng KTNV và TH;
- Lưu: HS, HCTP.
Phạm Hữu Trƣờng