Bản án số: 168/2022/HSSTN
Nguyễn Đăng Quang - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 168
Ngày: 29/09/2022
Tòa án xét xử: TAND huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂNHUYỆN ĐÔNG ANHTHÀNH PHỐ HÀ NỘI-----------------Bản án số: 168/2022/HSSTNgày: 29/9/2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------------- NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Bà Phạm Thị Thu Huyền.Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn HữuĐệ.2. Ông H Hướng Dương.-Thưkýphiêntòa:BàHThuThảo–ThưkýToàánnhândânhuyệnĐôngAnh - Thành phố Hà Nội.- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh tham gia phiên tòa:Ông Nguyễn Doãn H- Kiểm sát viên.
Ngày29/9/2022tại trụsởToàánnhândânhuyệnĐôngAnh,ThànhphốHàNội xét xửsơthẩmcôngkhai vụánhìnhsựsơthẩmthụlýsố152/2022/TLST-HSngày 13 tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số158/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng năm 2022 đối với:1- Họtên: Q; Giới tính: Nam; Têngọi khác: Không; Sinhnăm:1987,tại:HàNội; Nơi ĐKHKTTvà chỗ ở: Thôn B, xã H, huyệnT, ThànhphốHàNội; Quốctịch: ViệtNam;Dântộc:Kinh; Tôngiáo:Không;Nghềnghiệp: Laođộng tự do; Văn hóa: 12/12; Con ông: T, Sinh năm: 1960; Con bà: T, Sinh năm1960; Giađìnhcó03anhem, bịcanlàconthứnhất;Vợ:V,sinhnăm1987;Có02con; Lớnsinhnăm: 2012, nhỏsinhnăm: 2019; Tiềnán, tiềnsự: Không; Bị cáoQbị bắt vàtạmgiữtừngày29/3/2022đếnnaytạitrạitạmgiamsố1CônganThànhphố Hà Nội ; Có mặt tại phiên tòa. .
II- Người bị hại:1- Anh T– Sinh năm1986; HKTT: Tổ 8 thị trấn ĐôngAnh, huyệnĐôngAnh, Thành phố Hà Nội; Vắng mặt tại phiên tòa.2- AnhH–Sinhnăm1983;HKTT:ThônĐ,xãT,huyệnĐôngAnh,Thànhphố Hà Nội;Có mặt tại phiên tòa.3- Anh K– Sinh năm1987; HKTT: Tổ dân phố B, xãY, huyệnG, Thànhphố Hà Nội;Cómặt tại phiên tòa.
1

## Page 2

NỘI DUNG VỤ ÁN:Theocáctài liệucótronghồsơvụánvàdiễnbiếntạiphiêntòa,nộidungvụán được tóm tắt như sau:Ngày 23/3/2022, anh T (sinh năm1986; Chỗ ở: Tổ 8 thị trấn Đông Anh,huyệnĐôngAnh,ThànhphốHàNội)vàanhH(sinhnăm1983;Chỗở:ThônĐ,xãT, huyệnĐôngAnh, ThànhphốHàNội) đếnCônganxãDtrìnhbáovềviệcbịđốitượngQcóhànhvilừađảochiếmđoạttàisảncuảanhT50.000.000đồngvàanhH30.000.000 đồng.Ngày 25/3/2022 anhK(sinhnăm: 1987; HKTT: TỏdânphốB, xãY, G, HàNội) đến công an huyện Đông Anh trình báo vềviệcanhKbị đối tượngtênlàQchiếm đoạt số tiền: 90.000.000 đồng.Nhậnđượcđơntrìnhbáocuảcácbịhạitrên,cơquanđiềutraCônganhuyệnĐôngAnhđãtiếnhànhđiềutralàmrõđốitượngQphạmtộilừađảochiếmđoạttàisản. Cơquanđiềutrađãtiếnhànhkhởi tốvụán, khởi tốbị canvàbắttạmgiamQvề tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ vật chứng gồm:* Của Q:+ Một căn cước công dân số 031082191287, mang tên C; sinh ngày04/09/1982; Quêquán: T, H, thànhphốH;Nơithườngtrú:tổ4T,H,ThànhphốH;Cấpngày09/07/2018doCụctrưởngCụcCảnhsát ĐKQLCưtrúvàDLQGvềdâncư cấp, có ký tên S, đóng mẫu tròn màu đỏ.+ Một căn cước công dân số 036083140527, mang tên Q; sinh ngày11/07/1983; Quê quán: Đ, V, N; Nơi thường trú: Thôn T, Đ, V, N; Cấp ngày01/10/2019 doCụctrưởngCụcCảnhsát Quảnlýhànhchínhvềtrật tựxãhội cấp,có ký tên D, đóng dấu tròn màu đỏ.+ Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất số BI 294933 đề tên Q; sinh năm 1983, CCCD số036083140527địachỉ thườngtrú: ThônT, xãĐ,huyệnV,tỉnhN;Thửađấtsố352,tờ bản đồ số19, diệntích40,3m2địachỉ: ThônD, M, ĐôngAnh, HàNội; DoSởtài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2021; có ký tên Nđóngmẫudấuhìnhtrònmàuđỏ, chứcdanhPhógiámđốc;SốvàosổcấpGCN:CS79826.+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsởhữunhàởvàtài sảnkhácgắn liền với đất số DD 767773 đề tên D; Năm sinh: 1985; CCCD số036085005052; Địa chỉ thường trú: xã G, huyện G, tỉnh N; Thửađất số872(gốc815, 816), tờ bản đồ số 15 diện tích221,05m2địachỉ: xãT, thànhphốĐ, tỉnhL.
2

## Page 3

DoSởtài nguyênvàmôitrườngtỉnhLcấp,cókýtênSđóngdấuhìnhtrònmàuđỏ,chứcdanhPhóGiámđốc(khôngghi ngàycấp)bêncạnhcómộthìnhdấuhìnhtrònmàuđỏcuảSởtài nguyênvàmôi trườngcuảThànhphốHàNội,mặttrướccóviếtchữ “Bỏ”. Số vào sổ cấp GCN: CS00784.+ 01 tờ giấy có tiêu đề “VĂNBẢNTỪCHỐI NHẬNTÀI SẢNCHUNGVỢCHỒNG”đềngày6/12/2020; nhữngngười kývănbảngồm: Chồngcókýghitên Q có dấu vân tay mực màu đỏ; Vợ có ký ghi tên T có dấu vân tay mực màu đỏ.+ 01 tờ giấy có tiêu đề “VĂNBẢNTỪCHỐI NHẬNTÀI SẢNCHUNGVỢCHỒNG”khôngđềngày; nhữngngười kývănbảngồm: Chồngcókýghi tênQ có dấu vân tay mực màu đỏ; Vợ có ký ghi tên T có dấu vân tay mực màu đỏ.+ 01 tờ giấy có tiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày23/02/202; BÊNĐẶTCỌCcó ký ghi tênH; BÊNNHẬNĐẶTCỌCcókýghi tênQ; BÊNLÀMCHỨNG ký ghi tên L ghi số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)+ 01 quyển hợp đồng đặt cọcvềviệcchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất đãđược sử dụng ba tờ có chữ ký của Q, N, T;+ 01 bản hợp đồng đặt cọc chưa viết nội dung;+ 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung số IMEI1:35521309626216701, sốIMEI2: 35521409626216501, gắn sim số thuê ba0 0705372184;+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu đỏ, số IMEI 1;86637604245679; sốIMEI 2: 866376042452661, gắnsimsốthuêbao0389024842và số 0379137504;+ 01 cặp vải màu tím.+ 01 giấy đăng ký xe mô tô 29C1-608.64 mang tên T; số khung43139Y631346, số máy JC43E0597844.+ Số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng) tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.+ 01 hộp mực lăn tay.+ 01 thước dây rút.* Của anh H: 01 tờ giấy có tiêu đề “HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC” đề ngày23/02/202; BÊNĐẶTCỌCcókýghitênH;BÊNNHẬNĐẶTCỌCcókýghitênQ; BÊN LÀM CHỨNG ký ghi tên L; ghi số tiền 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).*CuảanhT: 01hợpđồngđặt cọcvềviệcchuyểnnhượngquyềnsửdụngđấtđềngày06/3/2022, sốtiềnghi trêngiấylà50.000.000đcóchữkýcuảcuảanhT,Qvà H; 01 sổ phụ kiêm phiếu báo nợ của Ngân hàng Techcombank.
3

## Page 4

*CuảanhK:01hợpđồngđặtcọcvềviệcchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất,01 USBlưugiữhìnhảnhchị Aquayvideokhi giaodịchkýhợpđồngđặt cọcvớiQ. * Khám xét nơi của Q tại địa chỉ T, D, T, Hà Nội tạm giữ:+ Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất số BI 294933 đề tên Q; sinh năm 1983, CCCD số036083140527địachỉ thườngtrú: thônT, xãĐ, huyệnV, tỉnhN; Thửađấtsố352,tờ bản đồ số19, diệntích40,3m2địachỉ: ThônD, M, ĐôngAnh, HàNội; DoSởtài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2020; có ký tên Nđóngmẫudấuhìnhtrònmàuđỏ, chứcdanhPhógiámđốc.SốvàosổcấpGCN:CS92738; góc bên phải có chữ viết đầu tiên “Ngày 28/02/2022…..chữ cuối cùng làngày 28/01/2022”.+ 01 hộp hình chữ nhật màu đỏ; hình dấu tròn màu đỏ có chữ “SỞ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG” của Thành phố Hà Nội.+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS: 29C1-608.64, số khung43139Y631346, số máy JC43E0597844.Quá trình điều tra xác định được như sau:Qlàngười laođộngtựdo, thỉnhthoảngcóthamgiaviệcmôigiớibấtđộngsảntựdotrênđịabànhuyệnĐôngAnh. Quátrìnhmôi giớiđất,đểcótiềntiêuxàicho bản thân, Qnảy sinh ý định lừa đảo chiếmđoạt tiềnđặt cọccuảkháchhàngmua đất thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyểnnhượngquyềnsửdụngđất. Tháng12/2021, QđếnthuêtrọnhàôngH(sinhnăm1943; trútại: thônĐ,xãD,huyệnĐôngAnh,ThànhphốHàNội)đểở.Quátrìnhthuêtrọvàsinhhoạt,Qtựgiới thiệulàQquêởV, N. Đểthựchiệnhànhvilừađảocuảmình,Qlàmgiảgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảngắnliềnvớiđất,thẻcăn cước công dân, dấu tròn của Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội, cụ như sau:Qsửdụngđiệnthoại di độngcókếtnốiInternet,tìmtranglàmgiảgiấytờ,tàiliệu (Qhiện không nhớ têntrang) vàđểlại sốđiệnthoại 0705372184cuảQ. Sauđó, cóníchzalotên“N”liênlạckết bạnvới Qquazalo, hỏi nhucầucuảQ.Qđặtlàmgiả một căn cước công dân giả tên là Qngày sinh 11/07/1983, số căn cước036083140527, nơi thườngtrúlàThônT, xãĐ, huyệnV,tỉnhNvớigiá1.400.000đồng(một triệubốntrămnghìnđồng),hìnhthứcthanhtoánkhinhậnhàng.Qcungcấp địa chỉ nhận hàng là thôn Đ, xã D, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.Bốnngàysaukhiđặt,Qnhậnđược01căncướccôngdângiảtheođúngthôngtinđãyêucầu. Qtrảsốtiền1.400.000đồngchomộtnamthanhniênshipper(chưaxác định được nhân thân).
4

## Page 5

Sauđó, Qlênmạngxãhội thấycóngười đăngbánthửađấtdiệntích40,3m2địachỉ thônD, M, ĐôngAnh, HàNội,bêncạnhcònhaithửađấtkhácnêntảihìnhảnh về điện thoại di động. Qđến xemthấy thửa đất không cónhàvàkhôngbiếtthửađất cuảai.Qsửdụngđiệnthoạidiđộngtruycậpđịnhvịthửađấtlưuvàođiệnthoại, chụpảnhthửađấtlưuvàođiệnthoại.SauđóQliênlạcvớiníchzalo“N”đặtlàmgiả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sảnkhác gắn liền với đất có thông tin thửa đất số 352; tờ bản đồ số 19; diện tích40,3m2 địa chỉ Thôn D, M, Đông Anh, Hà Nội mang tênQvới giálà5.000.000đồng (năm triệu đồng), thanh toán tiền khi nhận hàng.Một tuần sau, Qnhậnđượcgiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtsốBI294933tênngườisửdụngđất,chủsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Q; sinh năm1983, CCCDsố036083140527địachỉ thườngtrú: thônT, xãĐ,huyệnV,tỉnhN;Thửađấtsố352,tờbảnđồsố19, diệntích40,3m2địachỉ: ThônD,xãM, huyệnĐôngAnh,thànhphố Hà Nội do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày31/12/2020; cókýtênNđóngmẫudấuhìnhtrònmàuđỏ,chứcdanhPhógiámđốc.Số vào sổ cấp GCN: CS 92738; Q thanh toán tiền cho namthanh niên shipper(chưarõnhânthânvàđịachỉ).Saukhivềnhà,Qthấysơđồthửađấtthửađấttronggiấy chứng nhậnnêutrêntohơnbìnhthườngnênliênhệngười cóníchZalo“N”đềnghị làmlại với sơđồthửađấtnhỏhơn,đẹphơn;NgườicóníchZalo“N”đồngý làm lại. Q giữ lại sổ đỏ cũ làm không đạt yêu cầu.Bốn ngày sau, Qnhận được giấy chứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất sốBI 294933294933đãđượclàmlạiđạt theo yêu cầu; Ngoài ra, Qthấy có thêmmột giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtài sảnkhácgắnliềnvới đất sốDD767773tênngườisử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là D; Nămsinh:1985; CCCDsố036085005052; Địachỉ thườngtrú: xãG, huyệnG, tỉnhN; Thửađất số872(gốc815, 816), tờbảnđồsố15diệntích221,05m2địachỉ:xãT,thànhphố Đ, tỉnh L. Do Sở tài nguyênvàmôi trườngtỉnhLcấp, cókýtênSđóngdấuhìnhtrònmàuđỏ, chứcdanhPhóGiámđốc(khôngghingàycấp)bêncạnhcómộthình dấu hình tròn màu đỏ của Sở tài nguyên và môi trường của Thành phố HàNội, mặt trướccóviết chữ“Bỏ”. SốvàosổcấpGCN:CS00784.QliênhệlạinickZalo “N” về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàởvàtài sảnkhácgắnliềnvới đất mangtênD, thì người cóníchZalo“N”nóilà“sổđỏbỏrồi,emgửi nhầm”. Qgiữlại cảbasổđỏ. QchưasửdụngsổđỏmangtênDđilừađảohoặc sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác.Ngày 14/02/2022, Q đến Ngân hàng S – Chi nhánh T mở tài khoản số020096060980 mang tên Q để sử dụng khi đi lừa đảo.
5

## Page 6

Qtiếp tục liên hệ với người có ních Zalo “N” đặt làmgiả một căncướccông dân mang tên Csố công dân số031082191287, sinhngày04/09/1982; Quêquán: T, H, thànhphốH; Nơi thườngtrú: tổ4T, H, ThànhphốHvàgửiảnhchụpchân dung của Qvới 1.400.000 đồng (một triệu bốn trămnghìnđồng). Vài ngàysau, Qnhận đượccăncướccôngdângiảmangtênCquanamthanhniênshipper(chưa xác nhận được nhân thân và địa chỉ) và thanh toán tiền mặt cho Shipper.Đểphụcvụchoviệcđilừađảo,ngoàiviệclàmgiảgiấychứngnhậnquyềnsửdụng đất, căn cước công dân, Qcòn soạn thảohai “Vănbảntừchối nhậntài sảnchungvợchồng”ghi vợlàTvàmọi thôngtincánhânnhưnămsinh,sốcăncướccôngdânvàđịachỉ tựnghĩra,rồitựtaykývàophầnngườivợ,dùngngóntrỏphảicuảQđiểmchỉ vàophầnchữkýngười vợT, phầnchồngQkývàghitênQ,dùngngón trỏ trái để điểm chỉ vào văn bản.Qtiếptụcsửdụngđiệnthoại di độngtìmkiếmtranglàmgiảcondấu.Qthấytrang quảng cáo làmgiảcondấuvàcungcấpthôngtinsốđiệnthoại 0705372184cuảQ; SauđócóníchZalotên“V”liênhệkết bạnZalovới Qhỏinhucầu.Qnói“cần đặt làmmột con dấu tròn của Sở tài nguyên và môi trường thành phố HàNội”; nick Zalo “V” nói “giá làmlà 1.500.000 đồng (một triệu nămtrămnghìnđồng) trênmôtcondấu”,Qđồngý,cungcấpđịachỉnhậnhànglàthônĐ,D,ĐôngAnh, Hà Nội.Một tuầnsau,Qnhậnđượcmộthộphìnhchữnhậtbằngnhựamàuđỏ,đóngrahình dấu tròn bằng mực màu đỏ có chữ “Sởtài nguyênvàmôi trườngthànhphốHàNội”. Qthanhtoántiềnquanamshipper (chưaxácđịnhđượcnhânthânvàđịachỉ) số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).Qđặt tìmmuamột tậpmẫu“hợpđồngđặt cọcvềviệcchuyểnnhượngquyềnsử dụng đất”, mực dấu, thước dây rút” để phục vụ cho việc đi lừa đảo của mình.Saukhi cógiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, căncướccôngdângiả,sốtàikhoản và giấy tờ tài liệu khác có liên quan. Qlập vàsửdụngníchZalo“LdQ”;“BatdongsanĐứcQ” để tìmkiếmngười dân có nhu cầu mua bánbất độngsảnđểliên hệ chào mời, giao bánthửađất nhằmchiếmđoạt tài sảntiềnđặt cọc. Từđầutháng 2/2022 đến ngày22/3/2022, bị canQliêntiếpchiếmđoạt tài sảncuảnhiềungười dân cụ thể như sau:Vụthứnhất: Tháng12/2021, Kthôngquamột sốtrangbất độngsảncóbiếtvàliênhệquasốđiệnthoại 0705372184với Qvềviệccónhu cầumuađấtđểsửdụng ở, khi không cần sẽbánđểkinhdoanhQcódẫnanhKđi xemmột sốthửađất trênđịabànhuyệnPnhưngđềukhônggiaodịchmuabánđược.Quátrìnhgiaotiếp với anh K, Q sử dụng tên giả là Q.
6

## Page 7

Đầutháng2/2022, anhKliênlạcvớiQhỏixemcómảnhđấtnàokhôngthìQgiới thiệu có thửa đất diện tích 40,3m2 địa chỉ D, M, ĐôngAnh, HàNội cuảvợchồngQmuốnbán. Qnói dối “đangcầntiềnchữabệnhchobốnênmớibán”,Giábán thửa đất là 36.000.000 đồng/1m2 đồng thời gửi định vị thửa đất cho anh Kxem”. AnhKvàvợlàchịA(sinhnăm1991;HKTT:TổdânphốB,xãY,huyệnG,HàNội) căncứvàođịnhvịđếnxemthựctếthửađất,thấythửađấtcóhaimặttiền,diện tích 40,3m2, giá bán Qđưa ra hợp lý nên đồng ý mua. AnhKliênlạcđiệnthoại thoảthuậnmuathửađất giá1.450.000.000đồng(mộttỷbốntrămnămmươitriệu đồng). AnhKđềnghị Qdẫnđi xemtrựctiếpthửađất lầnnữa, đồngthời đolại diện tích thửa đất để làm hợp đồng đặt cọc, Q đồng ý.Ngày 16/02/2022, anh K, chị AvàôngS(sinhnăm1963; trútại: tổdânphốB, xã Y, G, Hà Nội –là bốchị A) đếnthửađất địachỉ D, M, ĐôngAnh, HàNộixem. Qđưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhácgắnliềnvới đất giả,giấycăncướccôngdângiảmangtênQ;vănbảntừchốinhậntài sảnchungcuảvợchồngmangtênQvàTchoanhKxemđồngthờicùnganhKđolại diệntíchthửađất. AnhKxemvàthấymọi thôngtinđềutrùngkhớpnênthốngnhất với chị AvàôngSmuathửađấtvàđềnghịđượclàmhợpđồngđặtcọc. Sauđó, QdẫnanhK, ôngSvàchị AvềnhàôngHvànhờphòngkháchnhàông Hđể làmnơi kýkết hợpđồng. Hai bênthoảthuậnthốngnhất đặt cọcsốtiền90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng).Qlấyquyểnmẫumẫuhợpđồngđặt cọcsẵn, giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, căncướccôngdângiảmang tên Qcho chị Aviết hợp đồng đặt cọc. Sau khi viết, xemlại nội dungrồicùnganhKkýghi tên, điểmchỉ dưới phầnchữkýghi têndướisựchứngkiếncuảôngS. Theothoảthuậnthờigianđặtcọclà10ngày,kểtừngày16/02/2022đếnhết24h00 ngày 26/02/2022, Qlàmthủ tục công chứng, chuyển nhượng tại Cơ quannhà nước có thẩmquyền. Sau khi công chứng hoàn tất, sẽthanhtoánnốt sốtiềncòn lại là 1.360.000.000 đồng (một tỷ ba trămsáu mươi triệu đồng). Chị An sửdụngtàikhoảnsố19021827231019mởtạingânhàngTechcombankchuyểnđếnsốtài khoản 020096060980 mang tên Q mở tại ngân hàng Sacombank số tiền90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng) kèmnội dung“A, Kđặt cọcthửađất số352 tờ bảnđồsố19”. Qxácnhậnđãnhậntiềnrồi đưamột bảnhợpđồngđặt cọcchoanhKgiữ, hẹn2ngàysaulàmhợpđồngcôngchứngchuyểnnhượngquyềnsửdụng đất.Ngày 17/02/2022, Q sử dụng căn cước công dân giả mang tên Q đến Chinhánh Ngân hàng Sacombank Đông Anh rút số tiền90.000.000đồng(chínmươitriệu đồng) để tiêu xài hết.
7

## Page 8

Đếnhẹnlàmhợpđồngcôngchứngsangtênthửađất,anhKliênlạcnhiềulầnđềnghị Qlàmhợpđồngcôngchứng.Qđưaranhiềulýdonhư“đangởquê..,đangnhiễm Covit 19” nên chưa làm công chứng được, hẹn anh K vào buổi khác.Vụthứhai: Ngày22/02/2022,Qthấyních“D”cuảchịD(sinhnăm1986;trútại: thônĐ, T,ĐôngAnh,HàNội)hỏimuathửađấtmàbịcanQđăngchàomời.Qliên hệ với chị Dnói “tên là Q, cóthửađất diệntích40,3m2, thửađất số352, tờbảnđồsố19địachỉ: D, M, ĐôngAnh, HàNội chínhchủmuốnbán”.QchụpảnhsổđỏmangtênQgửichochịDxem.Haibênthoảthuậngiámuabán35.000.000đ(ba mươi năm triệu đồng)/1m2.Chị Dnói với anhH(sinhnăm1983; trútại:ThônĐ,xãT,huyệnĐôngAnh,thành phố HàNội –chồngchị D) việcthoảthuậngiaodịchmuabánthửađất vớingười tên Q, thửa đất đẹp, giá hợp lý, anhHđồngýmua. Qgửi địnhvị thửađấtcho chị D.Ngày19/02/2022, chị DvàanhHđếnxemthửađấttheođịnhvịQgửi.ChịDvà anh Hthấy có ba thửa đất, đã phân lô, trêncácthửađất khôngcónhà. Chị Dliên lạc với Qđể xácnhận, bị canQnói “thửađất hai mặt tiền”. AnhHvàchị Dđồngýmuathửađất vàthoảthuậnvớiQgiá1.410.000.000đồng(mộttỉbốntrămmười triệu đồng). Hẹn ngày 23/02/2022 sẽ làm hợp đồng đặt cọc đặt cọc.Hồi 16h00ngày23/02/2022, QliênlạcđiệnthoạivớichịDvàanhHhẹngặptại Đ, D, ĐôngAnh, HàNội đểlàmhợpđồngđặt cọc. QdẫnanhHvàchị Dđếnphòng khách của ông Hđể làmthủ tục. Tại phòng khách, Qlấysổđỏ, căncướccông dân mang tên Qcho anh Hvà chị Dxem. Anh Hvà chị D thấythôngtintrùng khớp nênkhôngnghi ngờgì. Hai bênthoảthuậnđặt cọcsốtiền30.000.000đồng. Qlấymẫuhợpđồngđặt cọcđưachoanhHviết.AnhHviếthaibảnrồiđưacho Q xemlại trước khi ký. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày 23/02/2022 đến ngày23/3/2022sẽlậphợpđồngcôngchứngchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất.AnhHvà anhKkývàobảnhợpđồngvàcóchị L(sinhnăm1999; Nơi ĐKHKTT: T, G,G, N–Chỗở:Đ,D,ĐôngAnh,HàNội)trọcùngdãyvớiQlàmchứng.Saukhikýhợp đồng, chị Dđưasốtiền30.000.000đồng(bamươi triệuđồng) choQ. Qgiữlại sổđỏvàcăncướccôngdân, đưamột bảnhợpđồngđặtcọcchoanhHgiữ.Sauđó, anh H và chị D đi về.Ngày 17/3/2022, anh Hvà chị Dđề nghị Qđến Văn phòng Công chứngđểlàmhợp đồng chuyển nhượng. Qnói dối “đang bị nhiễmCovít-19…đang ở quênênchưalàmcôngchứngđược”. Ngày21/3/2022chị DvàanhHtiếptụcliênlạcvới bị can Qđề nghị làmhợp đồng công chứng tiếp tục nói “vợconbị canQbịnhiễmCovít-19, hẹnngày24/3/2022sẽlàmhợpđồngcôngchứng”.QđềnghịanhHvà chị Dchụp gửi căn cước côngdân, sổhộkhẩuvàgiấychứngnhậnkết hôngửi chobị canQlàmthủtụctrước, anhHvàchịDđồngýtheođềnghịcuảbịcanQ. 8

## Page 9

Vụ thứ3: AnhT(sinhnăm1986) vàchị H(sinhnăm1995–vợanhT) đềucóhộkhẩuthườngtrú: Khu5, xãĐ, huyệnT, tỉnhP- Chỗở: Tổ8thị trấnĐôngAnh, huyệnĐôngAnh, thànhphốHàNội làcháuanhH(sinhnăm1985; trútại:Đ, D, Đông Anh, Hà Nội) nhờ tìm mua thửa đất để ở.Đầu tháng 3/2022, Qthấy tin nhắn của anh Hhỏi về thửa đất đất diệntích40,3m2; thửađất số352; tờbảnđồsố19địachỉ thônD, xãM,huyệnĐôngAnh,thànhphốHàNội màQđăngbán. Qgửi địnhvị thửađất, hìnhảnhsổđỏthửađấtchoanhHxem. Bị canQnói dối “cầntiềnđểmuathửađất lớnhơnnênbánthửađất giá 36.000.000 đồng /01m2”.Ngày06/3/2022anhH, anhTvàchị HđếnxemvịtríthửađấtmàQgửiđịnhvị thì thấycóbathửađất,đãphânlô,trênmỗithửađấtđềukhôngcónhà,trongđócómột thửacóhai mặt tiền. AnhT, chị Hđồngýmua. AnhHliênlạcvớiQthoảthuận giá. Bị can Qnói dối đang đi làm, chiều hẹn gặp tại Đ, D, ĐôngAnh, HàNội.Hồi 12h00 cùng ngày, Qgửi địnhvị trí nhàthuêtrọtại Đ, D, ĐôngAnh, HàNội choanhH. AnhH, anhTvàchị Hđến, QđếnđónđưavàophòngkháchcuảnhàôngHđịachỉ Đ, D, ĐôngAnh, HàNội.Tạiphòngkhách,bịcanQđưasổđỏ,căncướccôngdânmangtênQchoanhHvàanhTxem. Saukhi xemthấythôngtin trên sổ đỏ và căn cước công dân trùng khớp nên không nghi ngờgì. Hai bênthỏa thuận vàthốngnhất giá35.000.000đồng/1m2, vàđặt cọcsốtiền50.000.000đồng(nămmươi triệuđồng), thời hạnđặtcọclà10ngàykểtừngày06/3/2022đếnngày17/3/2022sẽcôngchứngsangtênGiấychứngnhậnquyềnsửdụngđất.Qlấymẫuhợpđồngđặt cọcđiềnthôngtindưới sựchứngkiếncuảanhH.AnhT,anhHvàQkývàobảnhợpđồngđặt cọc. AnhTsửdụngsốtài khoản19033315042018mở tại ngân hàngTechcombankchuyểnsốtiền50.000.000đồng(nămmươi triệuđồng) đếntài khoảnsố020096060980cuảbị canQmởtạingânhàngSacombank.Qnhận tiền và đưa một bản hợp đồng đặt cọcchoanhTgiữhẹn02ngàysausẽlàmhợpđồngcôngchứngchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất.AnhT,anhHvàchịH đi về.Ngày 08/3/2022, QđếnNgânhàngSacombankChi nhánhhuyệnTdùngcăncướccôngdânmangtênQrútsốtiền50.000.000đồng(nămmươitriệuđồng)tiêuxài hết.Đếnhẹn, anhTliênlạcvới Qđểlàmhợpđồngcôngchứng. Qnóidối“đangbị nhiễm Covit-19, hẹn khi nào sức khỏe ổn định sẽ công chứng”.Sau đó, Qlo sợ bị phát hiện nênđếnthônT, D, T, HàNội thuênhàtrọcuảanh H(sinh năm1992; Nơi ĐKHKTT: Thôn S, xã V, huyện L, tỉnh V– Chỗ ở:Ngõ 762 phường B, quận H, thành phố Hà Nội) để ở. Qsử dụngcăncướccôngdân giả mang tên C để thuê nhà anh H.
9

## Page 10

Ngày22/3/2022, anhHvàanhTphát hiệnthửađấttrênđượcQbánchocảanh T và anh H không phải của Q. Biết bị lừa, anh Hvà anh Tthống nhất tìmngười giảlàmngười muathửađất đểliênlạcvới Q, dụQxuất hiện. Khi Qxuấthiện anh T, anh H và anh C giữ Q và đưa Q đến Công an Đông Anh trình báo.Ngày 31/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều traQuyết địnhtrưngcầugiámđịnhđối với các giấy tờ, tài liệu, con dấu tạmgiữ trong quá trình điều tra vụ án tạiPhòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội. Ngày 01/8/2022, Cơ quanCảnh sát điều tra nhận được Kết luận giám định số: 5147/KL-KTHS đề ngày27/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - CônganthànhphốHàNội vềviệcgiámđịnh giấy tờ, tài liệu, con dấu tạm giữ trong vụ án như sau:1. Căncướccôngdânsố031082191287,mangtênC;sinhngày04/09/1982;Quê quán: T, H, thànhphốH; Nơi thườngtrú: tổ4T, H, ThànhphốH; Cấpngày09/07/2018 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQLCưtrúvàDLQGvềdâncưcấp,có ký tên S, đóng mẫu tròn màu đỏ (ký hiệu A1), là căn cước công dân giả2. Căncướccôngdânsố036083140527,mangtênQ;sinhngày11/07/1983;Quêquán: Đ, V, N; Nơithườngtrú:ThônT,Đ,V,N;Cấpngày01/10/2019doCụctrưởng Cục Cảnh sát Quảnlýhànhchínhvềtrật tựxãhội cấp, cókýtênD, đóngdấu tròn màu đỏ (ký hiệu A2), là căn cước công dân giả3. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtài sảnkhácgắn liềnvới đất sốBI 294933đềtênQ; sinhnăm1983, CCCDsố036083140527địachỉthườngtrú:thônT,xãĐ,huyệnV,tỉnhN;Thửađấtsố352,tờbảnđồsố19,diệntích40,3m2địachỉ:ThônD,M,ĐôngAnh,HàNội;DoSởtàinguyênvàmôitrường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2021; có ký tên N, đóngdấuhìnhtrònmàuđỏ, chứcdanhPhógiámđốc; SốvàosổcấpGCN:CS79826(kýhiệuA3),làgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.4. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtài sảnkhácgắn liềnvới đất sốBI 294933đềtênQ; sinhnăm1983, CCCDsố036083140527địachỉthườngtrú:thônT,xãĐ,huyệnV,tỉnhN;Thửađấtsố352,tờbảnđồsố19,diệntích40,3m2địachỉ:ThônD,M,ĐôngAnh,HàNội;DoSởtàinguyênvàmôitrường thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2020; có ký tên N, đóngdấuhìnhtrònmàuđỏ, chứcdanhPhógiámđốc.SốvàosổcấpGCN:CS92738;gócbênphảicóchữ viết đầu tiên “Ngày 28/02/2022…..chữ cuối cùng là ngày 28/01/2022” (kýhiệu A4), là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.5. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtài sảnkhácgắn liền với đất số DD 767773 đề tên D; Năm sinh: 1985; CCCD số036085005052; Địa chỉ thường trú: xã G, huyệnG, tỉnhN; Thửađất số872(gốc815, 816), tờ bảnđồsố15diệntích221,05m2địachỉ: xãT, thànhphốĐ, tỉnhL.Do Sở tài nguyênvàmôi trườngtỉnhLcấp, cókýtênS, đóngdấuhìnhtrònmàu 10

## Page 11

đỏ, chứcdanhPhóGiámđốc(khôngghi ngàycấp)bêncạnhcómộthìnhdấuhìnhtrònmàuđỏcuảSởtài nguyênvàmôitrườngcuảThànhphốHàNội,mặttrướccóviết chữ “Bỏ”. Số vào sổ cấp GCN: CS00784 (ký hiệu A5), là giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất giả.6. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐINHẬNTÀISẢNCHUNGVỢCHỒNG”đềngày6/12/2020; nhữngngười kývănbảngồm: Chồngcókýghi tênQcódấuvântaymựcmàuđỏ; VợcókýghitênTcódấuvântaymựcmàuđỏ(kýhiệu A6); không đủ cơ sở kết luậnchữký, chữviết dònghọtênQ(dưới chữký)trênmẫucầngiámđịnhvới chữký,chữviếtđứngtênQtrênmẫusosánh(kýhiệuM1, M2, M5, M6) kývàviết rahaykhông; Chữký, chữviết dònghọtênT(dướichữký) trênmẫucầngiámđịnhvớichữký,chữviếtđứngtênTdoQkývàviếtratrên mẫu so sánh (ký hiệu M1, M2) là do cùng một người ký và viết ra.7. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐINHẬNTÀISẢNCHUNGVỢCHỒNG”khôngđềngày;nhữngngườikývănbảngồm:ChồngcókýghitênQcódấuvântaymựcmàuđỏ; Vợcókýghi tênTcódấuvântaymựcmàuđỏ(kýhiệuA7); Chữ viết dòng họ tên Q(dưới chữ ký) làchữcuảQviết ratrêncácmẫusosánh(kýhiệuM1, M2, M5, M6), khôngđủcơsởkết luậnchữkýđứngtênQtrênmẫucầngiámđịnhvới chữkýđứngtênQtrênmẫusosánh(kýhiệuM1,M2,M5,M6) kýrahaykhông); Chữký, chữviếtdònghọtênT(dướichữký)trênmẫucầngiámđịnhvới chữký, chữviết đứngtênTdoQkývàviếtra(kýhiệuM1,M2)làdo cùng một người ký và viết ra.8. Hai tờgiấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày23/02/202;BÊNĐẶTCỌCcókýghi tênH; BÊNNHẬNĐẶTCỌCcókýghi tênQ; BÊNLÀMCHỨNGkýghitênL(kýhiệuA8,A9);ChữviếtdònghọtênQ(dướichữký)trênmẫu cần giámđịnh là chữ của Qviết ra trên các mẫu so sánh (kýhiệuM1, M2,M5, M6); Khôngđủcơsởkết luậnchữkýđứngtênQtrênmẫucầngiámđịnhvớichữkýđứngtênQtrênmẫusosánh(kýhiệuM1, M2, M5, M6)kýrahaykhông;Chữviết phầnnội dung, chữviết dònghọtênH(dưới chữký) trênmẫucầngiámđịnh với chữviết, chữkýđứngtênHtrênmẫusosánhlàdocùngmột người viếtvà ký ra.9. Tờ giấy có tiêu đề “HỢP ĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày16/02/2022; ĐẠIDIỆNBÊNAcó ký ghi tên Q; ĐẠI DIỆNBÊNBcó ký ghi tên K; ĐẠI DIỆNBÊNC: cókýghi tênS(kýhiệuA10); Chữviết dònghọtênQ(dướichữký)trênmẫu cần giámđịnh là chữ của Qviết ra trên các mẫu so sánh (kýhiệuM1, M2,M5, M6); Khôngđủcơsởkết luậnchữkýđứngtênQtrênmẫucầngiámđịnhvớichữkýđứngtênQtrênmẫusosánh(kýhiệuM1, M2, M5, M6)kýrahaykhông;Chữviết phầnnội dungtrênmẫucầngiámđịnhvới chữviết đứngtênQtrênmẫusosánhkhôngphảilàchữdocùngmộtngườiviếtra;Chữký,chữviếtdònghọtên 11

## Page 12

K(dưới chữký) trênmẫucầngiámđịnhvớichữký,chữviếtđứngtênKtrênmẫuso sánh là chữ do cùng một người ký và viết ra.10. Tờ giấy có tiêu đề “HỢP ĐỒNGĐẶTCỌC” đề ngày 6/3/2022; BÊNĐẶTCỌCcó ký ghi tênT; BÊNNHẬNĐẶTCỌCcókýghi tênQ; BÊNLÀMCHỨNGký ghi tên H(ký hiệu A11); Chữviết dònghọtênQ(dưới chữký) trênmẫu cần giámđịnh là chữ của Qviết ra trên các mẫu so sánh (kýhiệuM1, M2,M5, M6); Khôngđủcơsởkết luậnchữkýđứngtênQtrênmẫucầngiámđịnhvớichữkýđứngtênQtrênmẫusosánh(kýhiệuM1, M2, M5, M6)kýrahaykhông;Chữviết phầnnội dungtrênmẫucầngiámđịnhvới chữviết đứngtênQtrênmẫuso sánh là chữ do cùng một người viết ra; Chữký, chữviết dònghọtênH(dướichữký) trênmẫucầngiámđịnhvới chữký, chữviết đứngtênHtrênmẫusosánhlà chữ do cùng một người ký và viết ra.11. Hộp hình chữ nhật màu đỏ; hình dấu tròn màu đỏ có chữ “SỞ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG” của Thành phố Hà Nội (ký hiệu A12); Khôngđóng ra hìnhdấutròncónội dung“SỞTÀI NGUYÊNVÀMÔI TRƯỜNG”trênmẫu so sánh.Ngày 31/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều traQuyết địnhtrưngcầugiámđịnhsố khung, số máy nguyên thủy của xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS:29C1-608.64, sốkhung43139Y631346, sốmáyJC43E0597844tạiPhòngkỹthuậthìnhsự- CônganthànhphốHàNội; Ngày01/8/2022CơquanđiềutranhậnđượcKết luận giámđịnh số: 3822/KL-KTHS đề ngày 15/6/2022 của Phòng kỹ thuậthình sự - CônganthànhphốHàNội xácđịnh; sốkhung43139Y631346, sốmáyJC43E0597844 của xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, gắn Biển kiểm soát29C1-608.64 là số nguyên thủy.Đối với sốgiấytờgiảnêutrênlàtàiliệuchứngminhhànhviphạmtộicuảQđược lưu trong hồ sơ vụ án.Đối với 01cặpvải màutím,01hộpmựclăntay,01thướcdâyrút;01hộpdấutròn có ghi chữ Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội làcôngcụQsửdụng để thực hiện hành vi phạm tội, chuyển Tòa án giải quyết theo thẩm quyền.Đối với điện thoại nhãn hiệu Samsung gắn simsốthuêbao0705372184; 01điệnthoạidiđộngnhãnhiệuOPPOvỏmàuđỏgắnsimsốthuêbao0389024842vàsố 0379137504 bị can Qlà vật chứng của vụ án, chuyển Tòa án giải quyết theothẩm quyền.Đối với sốtiền3.000.000đồng(batriệuđồng) tiềnngânhàngnhànướcViệtNamtạmgiữ của Q, chuyển Tòa án nhân dân huyện Đông Anh giải quyết theothẩm quyền.
12

## Page 13

Đối với xemôtônhãnhiệuHondaWaveBKS:29C1-608.64;giấyđăngkýxemôtô29C1-608.64mangtênTđịachỉNgõ3BĐ,P,H,HàNội.Quátrìnhđiềutraxácđịnhlàtài sảnhợpphápcuảchị V. Tếtnăm2022,QmượnxemôtôcuảchịVnói “đểđi làm”. ViệcQđi lừađảochiếmđoạt tàisảnchịVkhôngbiết.Dođó,xemôtôkhôngliênquanđếnhànhvi phạmtội nênngày18/8/2022CơquanđiềutraQuyết định xử lý vật chứng trả cho chị V.Đối với 01USBlưugiữhìnhảnhchịAquayvideokhigiaodịchkýhợpđồngđặt cọcvới bị canQ. CơquanCảnhsát điềutrakiểmtrađưavàohồsơvụán.Xétthấykhôngcầntiếptạmgiữ.CơquanCảnhsátđiềutraQuyếtđịnhxửlývậtchứngtrả USB cho anh K.Xác minh thông tin số tài khoản 020096060980 tại ngân hàng thương mạiCổ phần S xác định chủ tài khoản sử dụng căn cướccôngdânsố036083140527mang tên Qsinhngày11/7/1983; địachỉ thườngtrú: ThônT, xãĐ, huyệnV, tỉnhN; số điện thoại 0705372184 đăng ký mở tài khoản ngày 14/02/2022.Xácminhthôngtinthửađấtdiệntích40,3m2;thửasố352tờbảnđồsố19địachỉ: D, M, Đông Anh, Hà Nội tại UBNDxã Mxác địnhkhôngcóthôngtinliênquan đến thửa đất số 325 tờ bản đồ số 19.Đối với ông Hchủ nhà thuêtrọnhiềulầnchoQmượnphòngkháchcuảgiađình để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếmđoạt tài sản. Khi thuê nhà trọ, Qgiớithiệu tên giả là Q. Ông Hkhông biết tên thật của Q, không biết Qmượn phòngkháchđểthựchiệnhànhviLừađảochiếmđoạttàisảnnênCơquanđiềutrakhôngđề cập xử lý là có căn cứ.Đối với chị Lngười đượcbị canQnhờkýngườilàmchứngchoviệclậphợpđồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụngđất giữaanhHvàbị canQ.Chị Lkhôngbiết bị canQsửdụngtêngiảlàQ,khôngbiếtbịcanQlừađảochiếmđoạt tài sản của anh Hnên chị Lkhông đồng phạmvới Qnên Cơ quan điều trakhông đề cập xử lý là có căn cứ.Đối với người cóníchZalotên“N”vàníchZalo“V”làngườithựchiệnhànhvi làmgiảsổđỏ, làmgiảcăncướccôngdânvàlàmgiảcondấucuảSởtàinguyênvàmôi trườngthànhphốHàNội theođềnghị cuảQ. Qkhôngbiếtlàai,chưagặpmặt lầnnào?, khôngcósốđiệnthoại đểliênlạcnênCơquanđiềutratáchtàiliệutiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.Đối với 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvới đất mangtênD, Q khôngđặtlàm,chưasửdụnggiấychứngnhận mang tên Dđi lừađảohoặcsửdụngvàomụcđíchbất hợpphápkhác. Giấynàylàdoshipperchuyểnnhầmđếnđãxoávàbỏ.Dođó,Qkhôngchịutráchnhiệmđối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nêu trên.
13

## Page 14

Phầndânsự: AnhK, chị Abịchiếmđoạtsốtiền90.000.000đồng(chínmươitriệu đồng); Anh H, chị Dbị chiếmđoạt số tiền 30.000.000 đồng (bamươi triệuđồng); Anh T và chị H bị chiếmđoạt số tiền 50.000.000 đồng (nămmươi triệuđồng). VợchồnganhKvàchị A,vợchồnganhHvàchịD,vợchồnganhTvàchịH đề nghị Q bồi thường số tiền bị chiếm đoạt.Tại bản cáo trạng số 148/CT-VKS-ĐAngày 08/9/2022, Viện kiểmsát nhândân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Q về tội “Lừa đảochiếmđoạt tài sản”, “Làmgiả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sửdụngcondấuhoặctài liệugiảcuảcơquan, tổchức”theođiểmc khoản2Điều174vàđiểm b,c,d khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.Tại phiên tòa:+ Sau khi phântích, đánhgiácáctài liệuchứngcứcótronghồsơvụán, lờikhai cuảcácbị cáo, đại diệnViệnkiểmsátthamgiaphiêntoàphátbiểuquanđiểmgiữnguyênquyết địnhtruytốbị cáoQtheotội danhvàđiềuluậtđãviệndẫntheobản Cáo trạng số 148/CT-VKS-ĐAngày 08/9/2022, đồng thời đề nghị Hội đồngxét xử:- Áp dụng điểmb,c,dkhoản2Điều341; khoản1Điều174; điểmgkhoản1Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.- Áp dụng Điều 55; Điều 38 Bộ luật hình sự.Xửphạt: Qtừ05năm06thángđến06nămtùvềtội“Lừađảochiếmđoạttàisản”; Từ04năm06thángđến05nămtùvềtội “Làmgiảcondấu, tài liệucuảcơquan, tổchứcvàtội sửdụngcondấu, tài liệugiảcuảcơquan,tổchức”.Tổnghợphình phạt chung cả ba tội là từ 10 năm đến 11 năm tù.Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, khoản 5 Điều 174 Bộ luật hình sự,Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:- 01căncướccôngdânsố031082191287mangtênC;01căncướccôngdânsố 036083140527 mang tên Q; 02Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 294933 mang tên Q; 01 Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtsố Đ767773 mang tên Dlà tài liệuchứngminhhànhvi phạmtội cuảbị cáonênđược lưu giữ trong hồ sơ vụ án.- Tịchthutiêuhủy01hộpchữnhậtmàuđỏ,hìnhđấutrongmàuđỏcóchữSởTài nguyên và Môi trường Hà Nội; 01 cặp vải màu tím; 01 hộp mực lăntay; 01thước dây rút.- Tịchthusungquỹnhànước01chiếcđiệnthoạidiđộngnhãnhiệuSamsung;01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu đỏ và số tiền 3.000.000 đồng.
14

## Page 15

- Tịch thu tiêu hủy 03 thẻ sim số 0705372184 và 0389024842 và 0379137504.Vềbồi thườngdânsự: Buộcbị cáophải bồi thườngtoànbộsốtiềnđãchiếmđoạt của những người bị hại.Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.+TạiphiêntoàbịcáoQthànhkhẩnkhainhậnhànhviphạmtộiđúngnhưbảnCáotrạngcuảViệnkiểmsát đãtruytố.Bịcáonhậnthứcđượchànhvicuảmìnhlàvi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
+AnhKvàanhHđềnghị HộiđồngxétxửbuộcbịcáoQphảibồithườngsốtiền bị cáo đã chiếmđoạt và đề nghị xét xử bị cáo đúng theo qui định của phápluật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trêncơsởnội dungvụán,căncứvàocáctàiliệutronghồsơvụánđãđượctranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyệnĐôngAnh, Việnkiểmsát nhândânhuyệnĐôngAnh,Điềutraviên,Kiểmsátviêntrongquátrìnhđiềutra, truytốđãthựchiệnđúngvềthẩmquyền, trìnhtự,thủtụcquyđịnhcuảBộluật tốtụnghìnhsự.Quátrìnhđiềutravàtạiphiêntòa,cácbịcáokhông có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiếnhànhtốtụng, ngườitiếnhànhtốtụng. Dođó, cáchànhvi, quyết địnhtốtụngcuảcơquantiếnhànhtốtụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Xét lời khai nhậntội cuảbị cáoQtạiphiêntoàhômnayphùhợpvớilờikhai tại cơ quan điều tra, biênbảnthugiữvật chứng, bảnkết luậngiámđịnhcuảPhòngkỹthuật hìnhsự(PC09) -CônganThànhphốHàNộivàcáctàiliệu,chứngcứ có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểmsát đãtruy tố. Hội đồng xét xử thấyđủcơsởkết luận: Trongkhoảngthời giantừtháng12/2021 đến ngày 22/3/2022 Qcó hành vi làmgiả02giấychứngminhthưnhândânmangtênQ, C; làmgiả02giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sốbìaBI 294933mangtênQ; 01dấutròngiả của Sở tài nguyên và môi trường thànhphốHàNội đểsửdụngchoviệclừađảo chiếmđoạt sốtiềnđặt cọcchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất chiếmđoạt anhKsốtiền: 90.000.000đồngngày16/2/2022; AnhHsốtiền 30.000.000đồngngày23/2/2022 và anh Tsố tiền 50.000.000 đồng tại thôn Đ, xãD, huyệnĐôngAnh,thành phố Hà Nội. Tổng số tiền mà Qchiếmđoạt là170.000.000đồng. Dovậyhànhvi của bị cáoQđãcấuthànhtội “Lừađảochiếmđoạt tàisản”,tội“Làmgiảcon dấu, tài liệucuảcơquan,tổchức”“Sửdụngcondấu,tàiliệugiảcuảcơquan,tổchức”. Tội phạmvàhìnhphạtđượcquyđịnhtạiđiểmckhoản2Điều174,điểmb,c,d khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểmsát nhân dân huyện 15

## Page 16

Đông Anh đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truytốbị cáovềtội danhvàđiềuluật nêu trên là có căn cứ và phù hợp qui định của pháp luật.
[3]Hànhvi cuảbị cáolànguyhiểmchoxãhội,đãxâmphạmtrậttựquảnlýhànhchínhcuảNhànước, xâmphạmtrựctiếpđếnquyềnsởhữutài sảnhợpphápcủa người khác, gây ảnh hưởng xấutới tìnhhìnhtrật tựtrị an, đếncáchoạt độngcuảcáccơquannhànướcvàcáctổchức. Bị cáolàngườiđãtrưởngthành,cóđầyđủ nhận thức. Bị cáo Qnhận thức được hành vi làmgiả con dấu, tài liệucuảcơquan, tổchức, sửdụngcondấu, tài liệugiảcuảcơquan,tổchứcvàlừađảochiếmđoạt tài sảnlàvi phạmphápluật, nhưngdocầntiềntiêuxài,lườilaođộng,nênbịcáo vẫn thực hiện hànhvi phạmtội. Hànhvi phạmtội cuảbị cáodolỗi cốýtrựctiếp. Do đó cần phải xử lý nghiêmtheo quy định của pháp luật mới cótácdụnggiáodụcvàphòngngừachung, đápứngyêucầuđấutranhphòngchốngtội phạmtại địaphương, đồngthời thểhiệntínhnghiêmminhcuảphápluật. Tuynhiênkhiquyết định hình Hội đồng xét xử có xemxét đến nhân thân, tình tiết tăng nặnggiảm nhẹ trách nhiệm hình sự đoií với bị cáo.
[4]Vềnhânthânvàtìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹtráchnhiệmhìnhsựđốivớibị cáo:- Về nhân thân của bị cáo: Bị cáoQchưacótiềnántiềnsự, lầnđầuphạmtội. - Tình tiết tăng nặng: Đối với hành vi “Lừađảochiếmđoạt tài sản”bị cáothựchiệntrên02lần, nênbị cáobịápdụngtìnhtiếttăngnặngtráchnhiệmhìnhsựtheo qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.- Tìnhtiết giảmnhẹ: Quátrìnhđiềutra, truytốcũngnhưtại phiêntoàhômnay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên bị cáo được hưởng tình tiếtgiảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáokhôngcócôngviệc làmvà thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổsunglàhìnhphạttiền đối với bị cáo.
[6] Đối với ông Hchủ nhà thuêtrọnhiềulầnchoQmượnphòngkháchcuảgiađìnhđểthựchiệnhànhvi Lừađảochiếmđoạt tài sản.Khithuênhàtrọ,Qgiớithiệu tên giả là Q. Ông Hkhông biết tên thật của Q, không biết Qmượn phòngkháchđểthựchiệnhànhviLừađảochiếmđoạttàisảnnênCơquanđiềutrakhôngđề cập xử lý là có căn cứ. Do vậy nên Hội đồng xét xử không xem xét.[7] Đối với anhHchủnhàtrọQdùngcăncướccôngdângiảmangtênCthuêở, anhHchỉ choQthuênhàtrọđểở,anhHkhôngbiếtQdùngcăncướccôngdângiả, không biết Qlàmgiảcondấu, tài liệuvàsửdụngcondấu, tài liệugỉađểlừađảo chiếmđoạt tài sản, nêncơquanđiềutrakhôngđềcậpxửlýlàcócăncứ. Dovậy Hội đồng xét xử không xem xét. 16

## Page 17

[8] Đối với chị Lngười đượcbị canQnhờkýngười làmchứngchoviệclậphợpđồngđặt cọcvềviệcchuyểnnhượngquyềnsửdụngđất giữaanhHvàbịcanQ. Chị Lkhông biết bị can Qsử dụng tên giả là Q, khôngbiết bị canQlừađảochiếmđoạt tài sảncuảanhHnênchị LkhôngđồngphạmvớiQnênCơquanđiềutra không đề cập xử lý là có căn cứ, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.[9] Đối với người cóníchZalotên“N”vàníchZalo“V”làngười thựchiệnhành vi làmgiả sổ đỏ, làmgiả căn cước công dânvàlàmgiảcondấucuảSởtàinguyên và môi trường thành phố Hà Nội theo đề nghị cuảQ. Qkhôngbiết làai,chưagặpmặt lầnnàovàcũngkhôngcósốđiệnthoạiđểliênlạc,nênCơquanđiềutratáchtài liệutiếptụcđiềutralàmrõxửlýsaulàcócăncứ,nênHộiđồngxétxửkhông xem xét.[10] Đối với 01 giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtài sản khác gắn liền với đất mang tên D, Q không đặt làm, chưa sử dụng giấychứngnhậnmangtênDđi lừađảohoặcsửdụngvàomụcđíchbấthợpphápkhác.Giấy này là do shipper chuyển nhầmđến đã xóa và bỏ. Dođó, Cơquanđiềutraxác định Qkhông phải chịutráchnhiệmđối với Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất giả nêu trên là có căn cứ, nên Hội đồng xét xử không xem xét.[11]Đối với những vật chứng thu giữ của bị cáo gồm:[11.1] Căn cước công dân số 031082191287, mang tên C. Căncướccôngdânsố036083140527, mangtênQ. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất,quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvớiđấtsốBI294933đềtênQ.Giấychứngnhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI294933 đềtênQ. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvới đất sốDD767773đềtênD. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐI NHẬNTÀI SẢNCHUNGVỢCHỒNG”đềngày6/12/2020. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐINHẬNTÀISẢNCHUNGVỢCHỒNG”khôngđề ngày. Hai tờ giấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày23/02/202. Tờgiấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày16/02/2022. Tờgiấycótiêuđề“HỢP ĐỒNGĐẶTCỌC” đề ngày 6/3/2022. Lànhữngtài liệuchứngminhhànhvi phạm tội của bị cáo được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.[11.2] Hộp hình chữ nhật màu đỏ; hình dấu tròn màu đỏ có chữ “SỞTÀINGUYÊNVÀMÔI TRƯỜNG” của Thành phố Hà Nội, 01 cặp vải màutím, 01hộpmựclăntay, 01thướcdâydút làcôngcụbị cáoQsửdụngđểthựchiệnhànhvi phạm tội, nên cần tịch thu tiêu hủy.[11.3] Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung; 01 điện thoại di độngnhãn hiệu OPPOvỏ màu đỏ, bị cáo Qsửdụngđểthựchiệnhànhvi phạmtội, vìvậy cần tịch thu xung quỹ nhà nước.
17

## Page 18

[11.4] Đối với cácsimsốthuêbao0705372184, simsốthuêbao0389024842và số 0379137504 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.[11.5] Đối với số tiền 3.000.000 đồng thu giữcuảbị cáolàtiềndophạmtộimà có, nên tịch thu xung quỹ nhà nước.[11.6] ĐốivớixemôtônhãnhiệuHondaWaveBKS:29C1-608.64;giấyđăngkýxemôtô29C1-608.64mangtênTđịachỉ Ngõ3BĐặngThái Thân, PhanChuTrinh, HoànKiếm, HàNội. QuátrìnhđiềutraxácđịnhlàtàisảnhợpphápcuảchịV. Tết năm2022, Qmượnxemôtôcuảchị Vnói “đểđi làm”. ViệcQđilừađảochiếmđoạt tài sảnchị Vkhôngbiết. Dođó, xemôtôkhôngliênquanđếnhànhviphạmtội nênngày18/8/2022CơquanđiềutraQuyết địnhxửlývậtchứngtrảchochị V là có căn cứ, nên Hội đồng xét xử không xem xét.[11.7] Đối với 01 USBlưu giữhìnhảnhchị Anquayvideokhi giaodịchkýhợpđồngđặt cọcvới bị canQ. CơquanCảnhsát điềutrakiểmtrađưavàohồsơvụ án. Xét thấykhôngcầntiếptạmgiữ. CơquanCảnhsát điềutraQuyết địnhxửlý vật chứng trả USB cho anh K là hoàn toàn có căn cứ, nên Hội đồng xét xửkhông xem xét.[12]Về bồi thường dân sự:Tổng số tiền các bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường là 170.000.000đồng.Xét thấyyêucầubồithườngcuảcácbịhạilàcócăncứphápluật,nênbuộcbịcáo Qphải cótráchnhiệmbồi thườngchoanhK, chị Asốtiền90.000.000đồng;Anh H, chị D số tiền là 30.000.000 đồng; Anh T, chị H số tiền 50.000.000 đồng.[15]Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phíhình sự sơ thẩm.[16] Vềquyềnkhángcáo:Bịcáo,ngườibịhại,ngườicóquyềnlợi,nghĩavụliên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:Tuyênbố: Bị cáoQphạmtội“Lừađảochiếmđoạttàisản”và“Làmgiảcondấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệugiảcuảcơquan, tổchức”.- Ápdụngđiểmb,c,dkhoản2Điều341; điểmckhoản2Điều174; Điều55;điểmgkhoản1Điều52(đốivớitội“Lừađảochiếmđoạttàisản”);điểmskhoản1Điều 51; Điều 47; Điều 38 Bộ luật hình sự.- Áp dụng Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.- Áp dụng Bộ luật dân sự.- Áp dụng khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu,18

## Page 19

nộp, quảnlývàsửdụngánphívàlệphíToàán.Điểm1mụcIphầnA-Danhmụcánphí, lệphí Toàán(BanhànhkèmtheoNghịquyết326/2016/UBTVQH14ngày30/12/2016).Xử phạt: Q04 năm06 tháng tù về tội “Làmgiả con dấu, tài liệu của cơquan, tổ chức; Tội sửdụngcondấu, tài liệugiảcuảcơquantổchức”; 05nămtùvềtội “Lừađảochiếmđoạt tài sản”. Tổnghợphìnhphạt chungcảcuảbatộilà09năm 06 tháng(Chín năm sáu tháng)tù. Thời hạn tùtính từ ngày 29/3/2022.+Về hình phạt bổ sung:Không áp dụng hình phạt tiềnđối với bị cáo.+ Về bồi thường dân sự: Buộc bị cáo Q phải bồi thường cho anh K90.000.000 đồng, anh H 30.000.000 đồng, anh T 50.000.000 đồng.+ Về xử lý vật chứng:- Căncướccôngdânsố031082191287, mangtênC. Căncướccôngdânsố036083140527, mang tên Q. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 294933 đề tên Q. Giấy chứngnhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI294933 đềtênQ. Giấychứngnhậnquyềnsửdụngđất, quyềnsởhữunhàởvàtàisảnkhácgắnliềnvới đất sốDD767773đềtênD. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐI NHẬNTÀI SẢNCHUNGVỢCHỒNG”đềngày6/12/2020. Tờgiấycótiêuđề“VĂNBẢNTỪCHỐINHẬNTÀISẢNCHUNGVỢCHỒNG”khôngđề ngày. Hai tờ giấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày23/02/202. Tờgiấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày16/02/2022. Tờgiấycótiêuđề“HỢPĐỒNGĐẶTCỌC”đềngày6/3/2022tạmgiữcuảbịcáoQlàchứngcứcuảvụ án, được lưu giữ tại hồ sơ vụ án.- Tịchthutiêuhủy01hộphìnhchữnhậtmàuđỏ,hìnhdấutrònmàuđỏcóchữ“SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG” Hà Nội, 01 cặp vải màu tím, 01 hộpmựclăntay,01thướcdâyrút,thẻsimsốthuêbao0705372184,thẻsimsốthuêbao0389024842 và số 0379137504.- Tịch thu xung quỹ nhà nước số tiền 3.000.000 đồng, 01 chiếc điện thoạinhãnhiệuSamsung; 01điệnthoại di độngnhãnhiệuOPPOvỏmàuđỏthugiữcuảbị cáo.(Sốvật chứngtrênhiệnđanglưugiữtạikhovậtchứngcuảChicụcThihànhándânsựhuyệnĐôngAnhtheobiênbảngiaonhậnvật chứngngày12/9/2022vàgiấynộptiềnvàotài khoảncuảChicụcThihànhándânsựhuyệnĐôngAnhngày12/9/2022 tại Kho bạc Nhà nước Đông Anh).+ Về án phí:Bị cáo Q phải nộp 200.000 đồng(Hai trăm nghìn)ánphí hình sự sơ thẩm.+ Về quyền kháng cáo:
19

## Page 20

Bị cáoQ, anhK, anhHcóquyềnkhángcáobảnántronghạn15ngàykểtừngày tuyên án.AnhTcóquyềnkhángcáobảntrongthờihạn15ngàykểtừngàynhậnđượctống đạt bản án.
T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨMNơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA- VKSND huyện Đông Anh;- VKSND TP. Hà Nội;- Cơ quan THA huyện Đông Anh;- Công an huyện Đông Anh;- CA X.H, H.T, TP.Hà Nội;- UBND X. H, H.T, TP.Hà Nội; PhạmThị Thu Huyền- Các bị cáo; Người bị hại;- Lưu./.
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 20

## Page 21

21