Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 270/2022/QĐXXST-HS
Ngô Tiến T - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 301/2022/HSST
Ngày: 22/08/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

1 NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Tuấn Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Chu Quang Tiến
2. Ông Lê Phú Hợp
3. Ông Trần Văn Hải
 - Thư ký phiên tòa : Ông Nguyễn Trung Sỹ - Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Kiểm sát viên trung cấp.
Ngày 22/8/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 187/2022/TLST-HS ngày 31/5/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 270/2022/QĐXXST-HS ngày 19/7/2022 đối với bị cáo:
1. Ngô Tiến T , sinh năm 1986, tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi ĐKHKTT và nơi ở: Thôn MK , xã QT , huyện QX , tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Ngô Tiến Th - sinh năm 1957; Con bà: Đặng Thị H - sinh năm 1960 (đã chết); Vợ: Nguyễn Thi A - sinh năm 1983; Con: Có 01 con sinh năm 2006; Danh chỉ bản số: 000000042 lập ngày 05/01/2022, tại Phòng PC02 - Công an thành phố Hà Nội; Tiền án, tiền sự: Không.
- Nhân thân: Ngày 05/01/2022, Tòa án nhân dân thị xã ĐB xét xử sơ thẩm tuyên phạt 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo. Ngày 05/4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm giữ nguyên hình phạt 08 năm tù đối với Ngô Tiến T ; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020, để điều tra, truy tố và xét xử về hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HSST ngày 05/01/2022, của Tòa án nhân dân thị xã ĐB , tỉnh Quảng Na m. Hiện nay, bị cáo

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bản án số: 301/2022/HSST Ngày 22/8/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Page 2

2 đang chấp hành hình phạt 08 năm tù tại Trại giam KS , Bộ Công an theo bản án hình sự phúc thẩm số 60/2022/HSPT ngày 05/4/2022, của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. (Có mặt tại phiên tòa).
2. Bị hại: Anh Phạm VănH , sinh năm 1981, ĐKHKTT: P201, nhà A6, tổ 6C, VH , NTS , ĐĐ , Hà Nội; Nơi ở: P704, No 10A, khu đô thị mới SĐ , tổ 15, phường VH , quận LB , Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).
3. Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư ông Phạm Gia L , Văn phòng Luật sư Hội tụ Trí Tuệ – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Ngô Tiến T (sinh năm 1986; trú tại xã QT , huyện QX , tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Thông quam ạng xã hội Facebook, T kết bạn và làm quen với anh Phạm VănH (sinh năm 1981; trú tại tổ 6C VH , phường NTS , quận ĐĐ , Hà Nội). Quá trình quen biết, T lấy tên giả là Trần Anh T và giới thiệu với anh H bản thân đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an. Sau một thời gian quen biết, thấy anh H yêu thích ngành Công an nên T có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh H thông qua việc hứa xin cho anh H vào công tác trong ngành Công an. Để thực hiện ý định, T thường xuyên nói chuyện để tạo mối quan hệ thân thiết, tạo dựng lòng tin và nhận làm anh em kết nghĩa với anh H . T nói với anh H có quen biết với nhiều lãnh đạo trong ngành Công an nên có thể xin cho anh H vào công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an nơiT đang làm. Tin tưởng T nên anh H đã nhờT xin cho mình vào nghành Công an. T yêu cầu anh H chuẩn bị hơn 1.000.000.000 đồng đểT đi lo việc. Để anh H tin tưởng, T đặt mua qua mạng xã hội 01 bộ quân phục cấp hàm thiếu tá, mũ cảnh sát, giầy, tất, thắt lưng của lực lượng cảnh sát nhân dân rồi đưa cho anh H và bảo anh H mặc, chụp ảnh chân dung gửi choT để làm hồ sơ xin việc. Sau đó, T đưa cho anh H 02 số tài khoản cuảT mở tại ngân hàng Vietinbank (s ố 106006153171) và Vietcombank (số 0831000052823) để anh H chuyển tiền choT lo chạy việc cho anh H vào ngành.
Ngoài ra, lợi dụng sự tin tưởng của anh H , T còn nói dối nhiều lý do như cần tiền điều trị do bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy và đang đi công tác xa nên bị thiếu tiền chi tiêu để lừa anh H chuyển tiền cho vay rồiT lấy số tiền này chi tiêu cá nhân và trả nợ. Bằng thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020, anh H đã chuyển choT tổng số tiền 1.996.765.000 đồng (trong đó có 1.200.000.000 để xin vào ngành công an, số tiền còn lại anh H choT vay để điều trị thương tích do truy bắt tội phạm) và bịT chiếm đoạt. Cụ thể:
 - Từ 02/01/2018 đến 0 8/01/2020, anh Phạm VănH sử dụng tài khoản số

## Page 3

3 0011004047736 mở tại ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 1.127.915.000 đồng sang 02 tài khoản của Ngô Tiến T gồm tài khoản số 0831000052823 mở tại ngân hàng Vietcombank 1.117.085.000 đồng và tài khoản số 106006153171 mở tại ngân hàng Vietinbank 10.830.000 đồng. Nội dung chuyển ghi: “PHAM VAN HUNG sang NGO TIEN THUAT ck” hoặc “chuyển tiền đến số tài khoản NGO TIEN THUAT”.
- Từ ngày 12/11/2018 đến 5/6/2020, anh Phạm VănH sử dụng tài khoản số 19132865420018 mở tại ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 868.850.000 đồng sang 02 tài khoản của Ngô Tiến T gồm tài khoản số 0831000052823 mở tại ngân hàng Vietcombank 682.500.000 đồng và tài khoản số 106006153171 mở tại ngân hàng Vietinbank 186.350.000 đồng. Nội dung chuyển ghi: “PHAM VAN HUNG sang NGO TIEN THUAT ck” hoặc “chuyển tiền đến số tài khoản NGO TIEN THUAT”.
Sau khi nhận được tiền của anh H , T đã chuyển cho các tài khoản khác để trả nợ gồm: Tài khoản số 008100 1191931 mang tên Trần VănG , tài khoản số 0161001626501 mang tên Hồ Ngọc C , tài khoản số 0481000887939 mang tên Huỳnh Tuấn A , tài khoản số 0341007185654 mang tên Nguyễn Thị L , tài khoản số 0441000734103 mang tên Phan Thanh Huy H , tài khoản số 0121000884631 mang tên Nguyễn Trung H , tài khoản số 0081001289205 mang tên Nguyễn Ngọc Kim D ; tài khoản số 0121000886418 mang tên Lê Tuấn N ; tài khoản số 0701000434390 mang tên Lê Thị H ; tài khoản số 0481000651869 mang tên Phạm Hoàng Kim; tài khoản số 0441000768157 mang tên Nguyễn Minh N .
Đến khoảng đầu năm 2020, anh H không thấyT xin việc như đã hứa và không trả lại tiền. Khi bị anh H thúc giục thìT nói do có một số việc vướng mắc ở Bộ Công an nên dù anh H đã được tuyển dụng nH chưa trao được quyết định. Để anh H tin tưởng, T lên mạng xã hội tiếp tục thuê đối tượng không quen biết làm giả 01 giấy chứng minh Công an nhân dân ghi nội dung: “Phạm VănH , SN: 16/5/1981, số hiệu 367 – 288, cấp bậc: cấp tá, chức vụ: sỹ quan nghiệp vụ, đơn vị: C04 Cục phòng chống ma túy, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an” rồi đưa cho anh H để anh H giữ. Một thời gian sau, T yêu cầu anh H đưa lại chứng minh Công an nhân dân giả đểT giữ do sợ anh H đưa cho người khác xem sẽ bị phát hiện, anh H đã đưa lại choT chứng minh nêu trên.
Cùng thời gian này, Ngô Tiến T sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Phạm VănH và trang phục Công an nhân dân giả nêu trên, tự nhận là cán

## Page 4

4 bộ công an, lấy lý do để điều trị thương tích do quá trình truy bắt tội phạm. T đã vay tiền chị Nguyễn Thị Thu H (sinh năm 1981; trú tại xã Điện Thắng B, thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam) rồi chiếm đoạt số tiền 289.822.241 đồng. Ngày 02/12/2020, T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
 Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ của Ngô Tiến T : 01 điện thoại OPPO; 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank;
01 thẻ ATM ngân hàng Viettinbank; 01 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Phạm VănH số hiệu 367-288; 01 bảng tên của lực lượng Công an nhân dân mang tên Ngô Tiến T số hiệu 577-388; 01 bảng tên của lực lượng Công an nhân dân mang tên Trần Anh T số hiệu 377-388; 01 bộ ve, cầu vai quân hàm Đại úy;
02 tấm ảnh; 01 thắt lưng Công an; 01 bộ trang phục cảnh sát nhân dân; 01 áo sơ mi trắng dài tay; 01 sổ tay Đảng viên. Thu giữ của anh Phạm VănH : 01 mũ kêpi Cảnh sát nhân dân; 01 bộ quân hàm thiếu tá Công an nhân dân; 01 bộ quân hàm trung úy Công an nhân dân; 01 dây thắt lưng Công an nhân dân ; 01 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân; 01 áo sơ mi trắng dài tay ; 01 đôi tất màu xanh; 01 cà vạt màu xanh; 01 dây đeo kim loại gắn thẻ kim loại trên mặt có khắc nội dung: “Phạm Văn H , SN 16/3/1981, SHBM : 103, SHNS: 367 -288, Vụ TSPC ma túy C04, Cục CSHS Bộ Công an”.
Ngày 10/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành làm việc với anh Phạm VănH để làm rõ nội dung vụ án, anh H đã gửi đơn tố giác Ngô Tiến T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam . Do vụ việc T lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh H xảy ra tại thành phố Hà Nội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam đã chuyển đơn của anh H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công a n thành phố Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 17/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Tiến T về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả xác minh tài khoản ngân hàng của anh Phạm VănH và Ngô Tiến T xác định:
- Tài khoản số 0011004047736 của anh Phạm VănH mở tại ngân hàng Vietcombank, từ 02/01/2018 đến 08/01/2020 có 1.127.915.000 đồng trong tài

## Page 5

5 khoản được chuyển sang 02 tài khoản của Ngô Tiến T gồm tài khoản số 0831000052823 mở tại ngân hàng Vietcombank và tài khoản số 106006153171 mở tại ngân hàng Vietinbank với nội dung chuyển ghi: “PHAM VAN HUNG sang NGO TIEN THUAT ck” hoặc “chuyển tiền đến số tài khoản NGO TIEN THUAT”.
- Tài khoản số 19132865420018 của anh Phạm VănH mở tại ngân hàng Techcombank, từ ngày 12/11/2018 đến 5/6/2020 có 868.850.000 đồng trong tài khoản được chuyển đến 02 tài khoản của Ngô Tiến T số 0831000052823 mở tại ngân hàng Vietcombank và tài khoản số 106006153171 mở tại ngân hàng Vietinbank với nội dung chuyển ghi: “PHAM VAN HUNG sang NGO TIEN THUAT ck” hoặc “chuyển tiền đến số tài khoản NGO TIEN THUAT”.
 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác minh tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an xác định: Đơn vị không có cán bộ nào tên Ngô Tiến T hay Trần Anh Tuấn, sinh ngày 01/11/1986, ĐKHKTT tại xã QT , huyện QX , tỉnh Thanh Hóa.
Đối với hành vi làm giả Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Phạm VănH số hiệu 367 -288 và mua bán trang phục phù hiệu, cấp hiệu của ngành Công an của Ngô Tiến T . Các vật chứng nêu trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam thu giữ để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử. T khai năm 2018, khi đến nhà bạn là Nguyễn Thị L (sinh năm 1999; trú tại xóm 4, xã KL, huyện KT , tỉnh Hải Dương) chơi, T đã đặt mua số trang phục, cấp hàm, phù hiệu Công an nhân dân và lên mạng xã hội thuê một đối tượng (không biết nhân thân) làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân nêu trên. Do hành vi cuảT xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thuộc thẩm quyền điều tra của Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam đã chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đối với hành vi này cuảT đến Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có công văn số 2462/PC02-Đ3 ngày 17/4/2022 thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Tiến T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tà i sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, T còn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn huyện KT , tỉnh Hải Dương, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam chuyển tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

## Page 6

6 Đối với 11 tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank đã nhận một phần số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án do Ngô Tiến T chuyển gồm tài khoản số 0081001191931 mang tên Trần VănG ; tài khoản số 0161001626501 mang tên Hồ Ngọc C ; tài khoản số 0481000887939 mang tên Huỳnh Tuấn A ; tài khoản số 0341007185654 mang tên Nguyễn Thị L ; tài khoản số 0441000734103 mang tên Phan Thanh Huy H ; tài khoản số 0121000884631 mang tên Nguyễn Trung H ; tài khoản số 0081001289205 mang tên Nguyễn Ngọc Kim D ; tài khoản số 0121000886418 mang tên Lê Tuấn N ; tài khoản số 0701000434390 mang tên Lê Thị H ; tài khoản số 0481000651869 mang tên Phạm Hoàng Kim; tài khoản số 0441000768157 mang tên Nguyễn Minh N . Cơ quan điều tra đã xác minh và ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra các địa phương nơi các chủ tài khoản đăng ký thường trú để phối hợp điều tra lấy lời khai các chủ tài khoản để làm rõ việc nhận tiền của Ngô Tiến T . Kết quả: có 05 chủ tài khoản là Hồ Ngọc Cường, Nguyễn Thị L , Lê Tuấn N , Phan Thanh Huy H , Huỳnh Tuấn A vắng mặt tại nơi cư trú chưa xác định được ở đâu nên chưa lấy được lời khai, 06 chủ tài khoản khác gồm Nguyễn Trung H , Nguyễn Minh N , Phạm Hoàng Kim, Nguyễn Ngọc Kim D , Trần VănG , Lê Thị H chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến 11 tài khoản ngân hàng có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau khi có căn cứ.
Ngày 26/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thị xã ĐB truy tố Ngô Tiến T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngà y 05/01/2022, Tòa án nhân dân thị xã ĐB đã xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo Ngô Tiến T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt 8 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền 289.822.241 đồng.
* Vật chứng vụ án: 01 bộ quần áo trang phục Cảnh sát nhân dân; 01 mũ kêpi Cảnh sát nhân dân; 01 bộ cấp hàm thiếu tá Công an nhân dân; 01 bộ cấp hàm trung úy Công an nhân dân; 01 dây thắt lưng Công an nhân dân; 01 áo sơ mi trắng dài tay; 01 đôi tất màu xanh; 01 cà vạt màu xa nh; 01 dây đeo kim loại gắn thẻ kim loại trên mặt có khắc nội dung: “ Phạm VănH , SN 16/3/1981, SHBM: 103, SHNS: 367-288, Vụ TSPC ma túy C04, Cục CSHS Bộ Công an”. (Do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điềut ra Công an thành phố Hà Nội).

## Page 7

 * Trách nhiệm dân sự: Anh Phạm VănH đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Ngô Tiến T theo quy định pháp luật và yêu cầuT bồi thường số tiền 1.996.765.000 đồng.
 Tại cáo trạng số 169/CT – VKS – P2 ngày 17 tháng 5 năm 2022 , của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Ngô Tiến T tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
 Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã truy tố, thừa nhận Cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, không kêu oan, bị cáo ăn năn về hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HàN ội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:
- Áp dụng: điểm a, khoản 4, Điều 1 74, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: Ngô Tiến T từ 13 năm tù đến 14 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án hình sự phúc thẩm số 60/2022/HSPT ngày 05/4/2022, của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án.
- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 1.996.765.000 đồng.
- Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy những vật chứng không còn giá trị sử dụng.
- Người bào chữa cho bị cáo Ngô Tiến T là luật sư Phạm Gia L có quan điểm: Nhất trí với truy tố của đại diện Viện kiểm sát về tội danh của bị cáo. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có bố đã cao tuổi, mẹ đã mất, con nhỏ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xét xử bị cáo hình phạt thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để cho bị cáo có cơ hội tạo.
- Bị cáo nhất trí với lời bào chữa của luật sư Phạm Gia L và không có ý kiến bổ sung gì.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng:
Quá trình điều tra , truy tố và tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố

## Page 8

8 tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát đi ều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của các nhân chứng, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận:
Do không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài và trả nợ , Ngô Tiến T giới thiệu với anh Phạm VănH (là bạn bè, kết bạn qua mạng xã hội Facebook) về bản thân tên là Trần Anh T, đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an, quen biết với nhiều lãnh đạo, có thể xin cho anh H vào công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an nơiT đang làm. Để xin được việc, cần mất chi phí theo yêu cầu cuảT để tuyển vào ngành công an. Do tin tưởng T , anh H đồng ý. Để anh H tin tưởng, T đặt mua qua mạng xã hội 01 bộ quân phục, cấp hàm thiếu tá, mũ cảnh sát, giầy, tất, thắt lưng của lực lượng cảnh sát nhân dân rồi đưa cho anh H và bảo anh H mặc vào, chụp ảnh chân dung gửi choT đểT làm hồ sơ xin cho anh H vào Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Sau đó, T đưa cho anh H 02 số tài khoản cuảT mở tại ngân hàng Vietinbank ( số 106006153171) và Vietcombank (số 0831000052823) để anh H chuyển tiền choT lo xin việc cho anh H vào ngành công an. Ngoài ra, lợi dụng sự tin tưởng của anh H , T còn nói dối nhiều lý do như cần tiền điều trị do bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy và đang đi công tác xa nên bị thiếu tiền chi tiêu để lừa anh H chuyển tiền cho vay rồiT lấy số tiền này chi tiêu cá nhân và trả nợ. Bằng thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020, anh H đã nhiều lần chuyển choT tổng số tiền 1.996.765.000 đồng và bịT chiếm đoạt.
Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Ngô Tiến T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là đúng.
 [3]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:
Bị cáo Ngô Tiến T đã có hành vi gian dối giả tên là Trần Anh Tuấn, đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an, có thể xin cho anh H vào công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an.
Để anh H tin tưởng, T đặt mua qua mạng xã hội 01 bộ quân phục, cấp hàm thiếu tá, mũc ảnh sát, gi ầy, tất, thắt lưng của lực lượng cảnh sát nhân dân rồi đưa và bảo anh H mặc chụp ảnh chân dung gửi choT để làm hồ sơ xin vàoC ục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Sau đó, T đưa cho anh H 02 số tài khoản cuảT mở tại ngân hàng Vietinbank (s ố 106006153171) và Vietcombank (s ố 0831000052823) để chuyển tiền choT lo xin vi ệc cho anh H vào ngành công

## Page 9

9 an. Ngoài ra, T còn nói dối nhiều lý do nhưc ần tiền điều trị do bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy và đang đi công tác xa nên b ị thiếu tiền chi tiêu đ ể lừa anh H chuyển tiền cho vay rồiT lấy số tiền này chi tiêu cá nhân và trả nợ. Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2020, bị hại đã nhiều lần chuyển choT tổng số tiền 1.996.765.000 đồng vàT chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của bị hại. Hành vi phạm tội của bị cáo đã phạm vào tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên”
qui định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người bị hại, gây hoang mang, lo lắng và bất bình trong nhân dân. Cho đến thời điểm hiện tại, bị cáo chưa bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.
Với hành vi phạm tội của bị cáo như trên, cần cóm ức hình phạt nghiêm khắc nhằm cách ly b ị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dàim ới có tác dụng giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.
 [4]. V ề thân nhân b ị cáo và các tình ti ết tăng n ặng, gi ảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
- Về thân nhân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sựnH có nhân thân xấu. Ngày 05/01/2022, Tòa án nhân dân thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam xét xử bị cáo 08 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , sau khi xét xử bị cáo kháng cáo. Bản án hình sự phúc thẩm số 60 ngày 05/4/2022 , của TAND tỉnh Quảng Nam y án sơ th ẩm.
Trong quá trình Cơ quan cảnh sát đi ều tra Công an Thành phố Hà Nội đang đi ều tra, bị cáo lại tiếp tục phạm tội với những thủ đoạn tương t ự. Vì v ậy, lần xét x ử này phải tổng hợp hình ph ạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án.
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình đi ều tra vàt ại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải do hành vi phạm tội của mình, đây là tình ti ết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ự qui định tại đi ểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo nhiều lần lừa đảo anh H để anh H nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo. Mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội đều cấu thành một tội phạm độc lập, nên bị cáo bị áp dụng tình ti ết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
[5]. Về hình phạt bổ sung: Không.
[6]. Về các vấn đề khác:
- Đối với hành vi làm giả Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Phạm VănH và mua bán trang phục phù hiệu, cấp hiệu của ngành Công an của Ngô Tiến T . Do hành vi này cuảT xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thuộc thẩm quyền điều tra của Công an huyện KT , tỉnh Hả i Dương, Cơ quan Cảnh sát

## Page 10

10 điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có công văn số 2462/PC02 -Đ3 ngày 17/4/2022, thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Tiến T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ” Ngoài ra, T còn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn huyện KT , tỉnh Hải Dương, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã ĐB , tỉnh Quảng Nam chuyển tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện KT , tỉnh Hải Dương để giải quyết theo thẩm quyền là đúng trình tự qui định của pháp luật.
- Đối với 11 tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank đã nhận một phần số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án do Ngô Tiến T chuyển đã nêu ở trên. Cơ quan điều tra đã xác minh và ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra các địa phương nơi các chủ tài khoản đăng ký thường trú để phối hợp điều tra lấy lời khai các chủ tài khoản để làm rõ việc nhận tiền của Ngô Tiến T . Kết quả: có 05 chủ tài khoản là Hồ Ngọc Cường, Nguyễn Thị L , Lê Tuấn N , Phan Thanh Huy H , Huỳnh Tuấn A vắng mặt tại nơi cư trú chưa xác định được ở đâu nên chưa lấy được lời khai, 06 chủ tài khoản khác gồm Nguyễn Trung H , Nguyễn Minh N , Phạm Hoàng Kim, Nguyễn Ngọc Kim D , Trần VănG , Lê Thị H chưa có kết quả trả lời nên Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến 11 tài khoản ngân hàng có liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau khi có căn cứ là phù hợp với qui định của pháp luật.
 [7]. Về xử lý vật chứng:
Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ quần áo trang phục Cảnh sát nhân dân; 01 mũ kêpi Cảnh sát nhân dân; 01 bộ cấp hàm thiếu tá Công an nhân dân; 01 bộ cấp hàm trung úy Công an nhân d ân; 01 dây thắt lưng Công an nhân dân; 01 áo sơ mi trắng dài tay; 01 đôi tất màu xanh; 01 cà vạt màu xanh; 01 dây đeo kim loại gắn thẻ kim loại trên mặt có khắc nội dung “Phạm VănH , SN 16/3/1981, SHBM: 103, SHNS: 367 – 288, Vụ TSPC ma túy C04, Cục CSHS Bộ Công an ”.
 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự và được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Ngô Tiến T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56 Bộ luật hình sự.
Xử phạt: Ngô Tiến T 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tổng hợp với hình phạt 08 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án hình sự phúc thẩm số 60/2022/HSPT ngày 05/4/2022, của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Buộc bị cáo Ngô Tiến T phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 24 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/11/2020.

## Page 11

3. Biện pháp tư pháp : Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Ngô Tiến T phải bồi thường cho anh Phạm VănH 1.996.756.000 đồng.
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.
- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ quần áo trang phục Cảnh sát nhân dân; 01 mũ kêpi Cảnh sát nhân dân; 01 bộ cấp hàm thiếu tá Công an nhân dân; 01 bộ cấp hàm trung úy Công an nhân dân; 01 dây thắt lưng Công an nhân dân; 01 áo sơ mi trắng dài tay; 01 đôi tất màu xanh; 01 cà vạt màu xanh; 01 dây đeo kim loại gắn thẻ kim loại trên mặt có khắc nội dung ” Phạm VănH , SN 16/3/1981, SHBM: 103, SHNS: 367 – 288, Vụ TSPC ma túy CO4, Cục CSHS Bộ Công an ”.
Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội theo Biên bản về việc giao, nhận vật chứng; tài sản ngày 27/6/2022, giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
4. Án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:
Bị cáo Ngô Tiến T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 71.902.680 đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ng ày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại HN;
- VKSND cấp cao tại HN;
- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội;
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

## Page 12

- Cục Thi hành án DS TP Hà Nội;
- Trại giam KS , Bộ Công an;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.






 Nguyễn Thị Thanh Thủy