Bản án số: 205/2022/HS-ST
lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 205
Ngày: 22/07/2022
Tòa án xét xử: TAND Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 205/2022/HS-ST Ngày: 22-7-2022.

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Quân Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thanh Vân;
Bà Nguyễn Thị Cờ.
Thư ký phi ên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà - Thƣ ký Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân qu ận Đống Đa, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Triệu Hoàng Lan Hƣơng- Kiểm sát viên.
Ngày 22 tháng 7 năm 20 22, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 161/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 05 năm 2022; theo Quy ết định đƣa vụ án ra xét x ử số 171/2022/QĐXX-HS ngày 07 tháng 6 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 32 ngày 22/6/2022, đối với bị cáo:
N ễn N ọ D, sinh năm 1986; Trƣớc năm 2004 đăng ký thƣờng trú : An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ (Hiện đã bị xóa thƣờng trú); Chỗ ở: An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ; Nghề nghiệp: không; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Văn B (đã chết); Con bà: Cao Thị Bích L (đã chết); Tiền án, tiền sự: không; Danh bản, chỉ bản số 582 ngày 16/11/2021 do Công an quận Đống Đa lập; Tạm giữ: ngày 29/10/2021;
Hiện bị tạm giam; Có mặt tại phiên tòa.
* Bị hại:
- Chị Đinh Thanh N, sinh năm 1993; Địa chỉ: Phƣờng Bƣởi, quận Tây Hồ, Hà Nội; Hiện ở: Phƣờng Bƣởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Có mặt.
- Chị Vũ Thị Kim D, sinh năm 1975; Địa chỉ: phƣờng Nguyễn Du, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN Theo các tài liệu có trong hồ sơ, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Ngày 29/6/2021 chị Vũ Thị Kim D (sinh năm 1975, ĐKNK: phƣờng Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị Trần Ngọc Dƣơng M (ĐKNK: phƣờng Tân Phong, qu ận 7, Thành phố Hồ Chí M) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, chị Kim D trình bày: Vào khoảng tháng 4/2020, thông qua mạng xã hội acebook chị Kim D quen biết với Trần Ngọc Dƣơng M vìM bán đồ phong thủ và xem bói Chị Kim D đƣợc M xem bói và thấ cũng đúng n n sau

## Page 2

2 đó chị Kim D vàM nói chu ện với nhau nhiều hơn Quá trình nói chu ện, M giới thiệu cho chị Kim D rằng M lành n viên Ng nhàng HSB Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ h M và rủ chị Kim D mua cổ phiếu nội bộ của ngân hàng HSB với giá rẻ, sau một tuần sẽ đƣợc hƣởng lợi nhuận cao gấp 05 lần số tiền gốc đã bỏ ra Do tin tƣởng M và đang cần tiền để trả nợn n chị Kim D đồng ý chu ển tiền choM để mua cổ phiếu nội bộ cuảng nhàng HSB Việt Nam Ngà 14/7/2020, chị Kim D chu ển choM số tiền 23 000 000 đồng tƣơng đƣơng với 1000 USD thông qua tài khoản số 0391000306175 mang t n Trần Ngọc Dƣơng M tạing nhàng TM P Ngoại Thƣơng Việt Nam (Vietcombank) đểM mua cổ phiếung nhàng HSB Sau khi chu ển tiền, M tiếp tục nói với chị Kim D nếu mua nhiều cổ phiếu thì càng đƣợc hƣởng nhiều lợi nhuận và cổ phiếu nội bộ cuảng nhàng chỉ bán trong thời gian ngắn n n chị Kim D tiếp tục chu ển th m choM vào số tài khoản trên tổng số tiền 404.598 000 đồng (ngày 15/7/2020, chuyển 208 503 000 đồng tƣơng đƣơng 9 000 USD; ngày 16/7/2020, chuy ển 92 280 000 đồng tƣơng đƣơng 4 000 USD; ngà 18/7/2020, chuyển 103 815 000 đồng tƣơng đƣơng 4 500 USD). Tuy nhiên , sau đó chị Kim D không nhận đƣợc tiền lãin n đã lin hệ vớiM thìM lấ nhiều lý do để trì hoãn không chu ển tiền cho chị Kim D Đến tháng 6/2021, chị Kim D biết mình đã bị lừan n đã gửi đơn đến cơ quan công an. Ngay sau khi biết chị Kim D đã gửi đơn đến cơ quan công an thìM chặn mọi thông tin lin lạc với chị Kim D.
 Ngà 28/10/2021, chị Đinh Thanh N, chị Vũ Thị Kim D đã đƣa Ngu ễn Ngọc D đến công an quận Đống Đa làm việc; Tại cơ quan công an Ngu ễn Ngọc D đã khai nhận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 427 598 000 đồng của chị Vũ Thị Kim D. ơ quan điều tra đã thu giữ của Ngu ễn Ngọc D:
 - 01 điện thoại di động Oppo A91 màu xanh lắp sim số 0908737955;
 - 01 giấy chứng minh nhân dân số 326119249 mang tên Trần Ngọc Dƣơng M (sinh ngày 24/4/1988, HKTT: xã Mỹ Hƣng, Thạnh Phú, Bến Tre);
 - 01 giấ ph p lái xe hạng 1 số 831207000135 mang t n TR N N DƢƠN M (sinh ngà : 24/4/1988, HKTT: xã Mỹ Hƣng, hu ện Thạnh Phú, Bến Tre) do Phó giám đốc Sở TVT Bến Tre cấp ngà 12/6/2020;
 - 01 căn cƣớc công d n số 092186786623 mang tên N U NN D (sinh ngà : 24/4/1986, Nơi thƣờng trú: Phƣờng n Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP ần Thơ) do ục trƣởng ục cảnh sát Quản lý hành ch nh về trật tự xã hội cấp ngà 26/10/2019;
 - 01 thẻ visa debit số 4524041844959216 mang tên Tran Ngoc Duong M tại ngân hàng Vietcombank;
- 01 card visit mang tên Trần Ngọc Dƣơng M – giám đốc quan hệ khách hàng khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng HSBC.
Tại bản Kết luận giám định số 1180 ngày 11/5/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận:
- Giấy phép lái xe hạng A1, số: 831207000135 cần giám định là Giấy phép lái xe giả.

## Page 3

- Giấy chứng minh nhân dân số: 326119249 cần giám định là Gi ấych ứng minh nhân dân giả.
- ăn cƣớc công dân số: 092186786623 cần giám định là Căn cước công dân giả.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc D khai: Vào năm 2016, do bị mất chứng minh nhân dân nên Nguyễn Ngọc D không mở đƣợc tài khoản ng nhàng Đến năm 2018, Ngu ễn Ngọc D đã l n mạng đặt mua 01 giấ chứng minh nh n d ngiả mang t n Trần Ngọc Dƣơng M (sinh ngà : 24/4/1988, HKTT: xã Mỹ Hƣng, hu ện Thạnh Phú, Bến Tre) của một ngƣời không quen biết với giá 1 500 000 đồng. Thông tin và ảnh của Ngu ễn Ngọc D do Ngu ễn Ngọc D cung cấp cho đối tƣợng làm giả giấy chứng minh nhân dân. Sau khi nhận đƣợc giấy chứng minh nhân dân giả, Ngu ễn Ngọc D mang chứng minh thƣ giả ra ngân hàng Vietco mbank chi nhánh Tây Cần Thơ đăng k mở thẻng nhàng để sử dụng Sau đó, Ngu ễn Ngọc D tiếp tục lên mạng xã hội tìm đặt mua của một ngƣời không quen biết: 01 ăn cƣớc công dân giả mang tên Ngu ễn Ngọc D (sinh ngà 24/4/1986, Nơi thƣờng trú: An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ) với giá 2 000 000 đồng và 01 giấy phép lái xe máy giả mang tên Trần Ngọc Dƣơng M (sinh ngày 24/4/1988, HKTT: xã Mỹ Hƣng, hu ện Thạnh Phú, Bến Tre) với giá 1 500 000 đồng. Tất cả đều dán ảnh của Ngu ễn Ngọc D. Thông tin và ảnh đều do Ngu ễn Ngọc D cung cấp cho đối tƣợng làm giả.
Khoảng tháng 4/2020, Ngu ễn Ngọc D lập 01 tài khoản facebook cót n Trần Ngọc Dƣơng M và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói Sau đó, chị Kim D có nhắn tin nhờ D xem bói bài Sau khi đƣợc Ngu ễn Ngọc D xem bói bài thấ đúng, chị Kim D bắt đầu nói chu ện t m sự nhiều hơn với Ngu ễn Ngọc D Quá trình nói chu ện, Ngu ễn Ngọc D biết đƣợc chị Kim D đang gặp khó khăn về tàich nh, cần số tiền 500 000 000 đồng để trả nợn n Ngu ễn Ngọc D nả sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Kim D. Ngu ễn Ngọc D nói với chị Kim D là mình đang công tác tạiNg nhàng HSB Việt Nam và có suất mua chứng khoán của một tập đoàn b n Mỹ, sau 07 ngà sẽ nhận đƣợc lợi nhuận cao gấp 05 lần số tiền gốc đã bỏ ra Ngu ễn Ngọc D đã bảo chị Kim D chuyển tiền vào số tài khoản 0391000306175 mang t n Trần Ngọc Dƣơng M ng nhàng Vietcombank cho mình.
Do tin tƣởng n n chị Kim D đã chu ển cho Ngu ễn Ngọc D 04 lần với tổng số tiền là 427.598 000 đồng Toàn bộ số tiền này Ngu ễn Ngọc D đã sử dụng chi ti u cá nh nhết Quá trình điều tra mở rộng xác định cũng với phƣơng thức thủ đoạn nhƣ tr n, Ngu ễn Ngọc D đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đinh Thanh N (sinh năm:
1993, HKTT: phƣờng Bƣởi, quận T Hồ, TP Hà Nội) số tiền 23 000 000 đồng Toàn bộ số tiền này Ngu ễn Ngọc D đã chi ti u cánh n hết.
Tại cơ quan điều tra, Ngu ễn Ngọc D khai nhận bản thân không làm việc tại ngân hàng HSBC Việt Nam và cũng không có suất mua chứng khoán của một tập đoàn b n Mỹ.

## Page 4

4 ơ quan điều tra đã xác minh tại ngân hàng HSBC Việt Nam xác định không có ai tên Trần Ngọc Dƣơng M là nhân viên cuảng nhàng và cũng không có khách hàng nào tên Trần Ngọc Dƣơng M mua chứng khoán tại ngân hàng.
 ơ quan điều tra đã xác minh tại địa chỉ Mỹ Hƣng, Thạnh Phú, Bến Tre không có ai tên Trần Ngọc Dƣơng M sinh sống, cƣ trú Hiện chị Kim Dyêu cầu đƣợc bồi thƣờng số tiền 427 598 000 đồng. ChịN yêu cầu đƣợc bồi thƣờng số tiền 23 000 000 đồng.
Đối với những đối tƣợng làm giả giấy tờ cho Ngu ễn Ngọc D, tại cơ quan điều tra Ngu ễn Ngọc D khai không biết họt n, địa chỉ ở đ u n n cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.
Tại bản Cáo trạng số 181/CT-VKSNDĐĐ ngà 30 tháng 5 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã tru tố bị cáo Ngu ễn Ngọc D về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa:
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa gi ữ nguyên quyết định truy tố Ngu ễn Ngọc D về tội danh và điều luật trên Sau khi ph n t ch, đánh giát nh chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo đã đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự và và khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức hình phạt từ 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức hình phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù đối với tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 16 năm đến 17 năm tù; Buộc bị cáo bồi thƣờng theo yêu cầu của các bị hại; Tịch thu sung công điện thoại di động.
Bị cáo không có ý kiến tranh luận chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Chị Đinh Thanh N và chị Vũ Thị Kim D đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xét xử vụ án theo qu định.
 ăn cứ vào nội dung vụ án, các chứng cứ và tài liệu đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa ăn cứ vào kết quả tranh luận tại phin tòa, tr n cơ sở xem x t đầ đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấ nhƣ sau:
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Về hành vi và quyết định tố tụng của ơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu định của Bộ luật tố tụng Hình sự và không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định của ơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng Do đó, các hành vi, qu ết định khởi tố, truy tố của ơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đƣợc coi là hợp pháp.

## Page 5

5 Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã thực hiện nhƣ nội dung bản Cáo trạng đãn u Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, vật chứng vụ án, kết luận định giá tài sản, phù hợp về thời gian, địa điểm, diễn biến của vụ án và các tài liệu khác có trong hồ sơ đã đƣợc thẩm tra tại phin tòa, n n đủ cơ sở kết luận:
Năm 2018 Ngu ễn Ngọc D đã l n mạng xã hội, tìm, cung cấp thông tin, ảnh của mình để thuê làm giả 01 giấy chứng minh nhân dân số 326119249 mang tên Trần Ngọc Dƣơng M (sinh ngày 14/4/1988; HKTT: xã Mỹ Hƣng, Thạnh Phú, Bến Tre); 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 831207000135 mang tên Trần Ngọc Dƣơng M (sinh ngày 24/ 4/1988; hộ khẩu: xã Mỹ Hƣng, Thạnh Phú, Bến Tre) do Cục trƣởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/10/2019.
Sau đó, D đã lấ t n Trần Ngọc Dƣơng M, giả danh là giám đốc quan hệ khách khối doanh nghiệp vừa và nhỏ cuảNg nhàng HSB để gian dối chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền 450 598 000 đồng, gồm: 23.000.000 đồng của chị Đinh Thị Thanh N vào ngày 13/7/2020 ; 427 598 000 đồng của chị Vũ Thị Kim D (sinh năm 1975, ĐKNK: phƣờng Ngu ễn Du, Hai Bà Trƣng, Hà Nội) trong khoảng thời gian từ ngà 14/7/2020 đến ngà 18/7/2020.
Bị cáo đã gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội phạm và hình phạt đƣợc qu định tại điểm a Khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự Bị cáo đã l n mạng xã hội tìm, cung cấp thông tin, ảnh của mình để làm giả chứng minh nh n d n, căn cƣớc công d n; giấ ph p lái xe đã phạm vào tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội và hình phạt đƣợc qu định tại điểm c Khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo với các tội danh và điều luật trên là có căn cứ pháp luật.
Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã x m phạm đến quyền sở hữu tài sản của ngƣời khác, làm mất trật tự, trị an địa phƣơng; xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nƣớc; bị cáo đã 02 lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng mức hình phạt tƣơng xứng với mức độ gây nguy hại cho xã hội mà bị cáo gây ra, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. Khi quyết định mức hình phạt, Hội đồng xét xử có xét bị cáo đã đầu thú, có thái độ thành khẩn khai báo nên áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thƣờng trả cho các bị hại số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.
- Vật hứn : Đối với chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo, x t liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu sung công.
Bị cáo phải nộp án phí hình sự và án phí dân s ự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:

## Page 6

- Tuyên bố: Bị cáoN ễn N ọ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội ''Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
- Căn cứ: điểm a khoản 3 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm c khoản 2 Điều 341; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, ; Điều 55 Bộ luật Hình sự.
- Xử phạt: Bị cáoN ễn N ọ 14 (mƣời bốn) năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm tù về tội ''Là m giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức''; Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 17 (mƣời bả ) năm tù; Thời hạn tù tính từ ngày 29/10/2021.
 ăn cứ: Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 357, Điều 468, Điều 584, Điều 585;
Điều 587; Điều 589 Bộ luật dân sự; Điều 106, Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội (qu định về án phí, lệ phí Tòa án).
Buộc bị cáo trả chị Đinh Thanh N số tiền 23 000 000 đồng (hai mƣơi ba triệu đồng); Buộc bị cáo trả chị Vũ Thị Kim D số tiền 427 598 000 đồng (bốn trăm hai mƣơi bảy triệu, năm trăm chín mƣơi tám nghìn đồng).
- Tịch thu sung vàong n sách nhà nƣớc: 01 điện thoại di động (tình trạng nhƣ biên bản giao nhận vật chứng số 213 ngày 14/6/2022 Của Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa)
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, ngƣời đƣợc bồi thƣờng có đơn u cầu thi hành án, bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải bồi thƣờng theo mức lãi suất đƣợc qu định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự cho đến khi thi hành án xong.
Bị cáo phải nộp 200 000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 22 023 920 đồng (hai mƣơi hai triệu, không trăm hai mƣơi ba nghìn, ch n trăm hai mƣơi đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
Bị cáo, bị hại đƣợc quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.







Nơi nhận:
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND quận Đống Đa;
- Chi cục THADS quận Đống Đa;
- Ngƣời tham gia tố tụng;
- Lƣu VP, HS TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA



Nguyễn Đức Quân

## Page 7

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA





Nguyễn Đức Quân