Bản án số: 46/2022/HS-ST
PHAN THỊ KIM MAI - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Số: 46
Ngày: 07/06/0202
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Gia Lai
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bản án số: 46/2022/HS-ST Ngày: 07/6/2022

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Bình
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Minh Đức Ông Lê Quốc Ngưu
- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Mỹ Nga - Thư T à án Nhân dân tỉnh Gia Lai.
- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Sen và bà Nguyễn Thị Quỳnh Như - Kiểm sát viên.
Ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại trụ sởT à án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công hai vụ án hình sự thụ l số: 22/2022/TLST-HS ngày 16/3/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 124/2022/QĐXXST-HS ngày 23/5/2022 đối với bị cá :
PHAN THỊ KIM M; sinh ngày 06 tháng 09 năm 1960, tại thành phố P, tỉnh Gia Lai; Nơi cư trú: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Buôn bán;
trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giá : Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; c nông Phan K (đã chết) và bà Nguyễn ThịT (đã chết); chồng là ông Trần Minh T, sinh năm 1965; có 03 ngườic n lớn nhất 1991, nhỏ nhất sinh năm 1999. Tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 28/8/1992 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm xử phạt 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”. Ngày 31/8/1998 đã chấp hành x nghình phạt tù nhưng chưa bồi thường dân sự. Bị bắt tạm giam ngày 23/11/2020 hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Có mặt.
- Người bà chữach bị cá : Ông Thái Quốc T – Văn phòng luật sư B thuộc Đàn luật sư thuộc đàn luật sư tỉnh Gia Lai. Có mặt.
- Bị hại:
1. Bà Bạch Thị Bích T (G), sinh năm: 1967 ;Trú tại: 59 Võ Văn T, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.

## Page 2

2. Bà Đặng ThịM Y, sinh năm: 1997; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
3. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1966; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
4. Bà Đỗ Thị H, sinh năm: 1968; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
5. Bà Lê Thị Mỹ N, sinh năm: 1980; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
6. Bà Đà Thị Y, sinh năm: 1958; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
7. Bà Nguyễn Thị Khánh T, sinh năm: 1993; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
8. Bà Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm: 1991; Trú tại: Thôn 8, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
9. Bà Nguyễn Thị H (H - H), sinh năm: 1974; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
10. Bà Từ Ái V, sinh năm: 1980; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
11. Bà Ngô Thị Thúy P, sinh năm: 1976; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
12. Bà Võ Thị V, sinh năm: 1957; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
13. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm: 1960; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
14. Bà Nguyễn ThịT H, sinh năm: 1981; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
15. Bà Trần Thị X, sinh năm: 1958; Trú tại: Thôn 1, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
16. Bà Nguyễn Thị Kiêm A, sinh năm: 1987; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
17. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1966; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
18. Bà Lâm Thị Sơn T, sinh năm: 1980; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai.Có mặt.
19. Bà Cái Thị H, sinh năm: 1961; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
20. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1957; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
21. Bà Trần Thị Hương T, sinh năm: 1986; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

## Page 3

22. Bà Huỳnh Thị Thúy D, sinh năm: 1988; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
23. Bà Lê Thị H (V), sinh năm: 1973; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
24. Ông Lê Cảnh T (B), sinh năm: 1938; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
25. Bà Trần Thị M, sinh năm: 1961; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
26. Bà Phan Thị Kim H, sinh năm: 1958; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
27. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1968; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
28. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1958; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
29. Bà Đinh Thị Xuân P (P – T), sinh năm: 1971; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
30. Bà Trần Thị Thu S, sinh năm: 1972; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
31. Bà Bùi Thị Kim T, sinh năm: 1970; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
32. Bà Huỳnh Thị P, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
33. Bà Phạm Thị Xuân L, sinh năm: 1948; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
34. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 1963; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
35. Chị Nguyễn Thị H P, sinh năm: 1985; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
36. Bà Lê Thị C, sinh năm: 1960; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
37. Bà Nguyễn Thị Thùy N, sinh năm: 1955; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
38. Bà Lê Thị T, sinh năm: 1969; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
39. Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1969; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
40. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm: 1975; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
41. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1993; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

## Page 4

42. Bà Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 1, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
43. Ông Nguyễn Hồng T, sinh năm: 1958; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
44. Bà Trần Thị L, sinh năm: 1964; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
45. Bà Nguyễn Thị H T, sinh năm: 1963; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
46. Bà Phan Thị Tố N, sinh năm: 1975; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
47. Bà Trần Thị H, sinh năm: 1966; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
48. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm: 1964 ; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
49. Bà Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm: 1978; Trú tại: Thôn 7, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
50. Bà Tiêu Thị V, sinh năm 1963; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai.Có mặt.
51. Bà Dương Thị Mỹ T, sinh năm: 1989; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
52. Bà Nguyễn Thị H V, sinh năm: 1994; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
53. Bà Đinh Thị L, sinh năm: 1992; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
54. Bà Bùi Thị Mỹ P, sinh năm: 1992; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
55. Bà Tôn Nữ Quỳnh G, sinh năm: 1983; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
56. Bà Nguyễn Thị P, sinh năm: 1991; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
57. Bà Phan Thị Ngọc D, sinh năm: 1989; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
58. Bà Trần Thị H, sinh năm: 1969; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
59. Bà Nguyễn ThịT H, sinh năm: 1995; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai.Có mặt.
60. Bà Phạm Thị C, sinh năm: 1968; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
61. Bà Trần Thị Thùy D, sinh năm: 1994 ; Trú tại: Thôn 12, xã A , thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

## Page 5

62. Bà Nguyễn Thị Bích C, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 12, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
63. Bà Nguyễn Thị Thanh K, sinh năm: 1984; Trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
64. Bà Đà Thị T, sinh năm: 1962; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
65. Bà Trương Thị Hồng G, sinh năm: 1986; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
66. Bà Lê Thị Mộng T, sinh năm:1980; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
67. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1955; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
68. Ông Trần Anh P, sinh năm: 1993; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
69. Bà Nguyễn Thị Bích N, sinh năm: 1992; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
70. Bà Nguyễn Thị H X, sinh năm: 1997; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
71. Bà Nguyễn Thị Diễm T, sinh năm: 1990; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
72. Bà Phạm Thị M, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
73. Bà Lê Thị Mộng T, sinh năm: 1984; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
74. Bà Nguyễn Thị Ca T, sinh năm: 1970 ; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
75. Bà Ngô Nữ Băng T, sinh năm: 1992 ; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
76. Bà Nguyễn Thị K L, sinh năm: 1971; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
77. Bà Trần Thị P, sinh năm: 1971 ; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
78. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1957; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
79. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1960; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
80. Bà Lê Thị L, sinh năm: 1971; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
81. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm: 1971; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.

## Page 6

82. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai.
 * Người làm chứng:
1. Ông Lê C, sinh năm: 1983; Trú tại: 76/36/2 đường số 19, phường L, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt.
2. Bà Phan Thị Thu T, sinh năm: 1965; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
3. Ông Trần Văn L, sinh năm: 1967; Trú tại: Tổ 7, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
4. Ông Trần Minh T, sinh năm: 1965; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
5. Ông Trần Ngọc D, sinh năm: 1990; Trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
6. Bà Đỗ Thị Thanh H, sinh năm: 1990; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
7. Bà Nguyễn Thị Anh Đ, sinh năm: 1959; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
8. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1955; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
9. Bà Nguyễn Thị Mỹ P, sinh năm: 1992; Trú tại: Tổ 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
10. Bà Phùng Thị Bích P, sinh năm: 1970; Trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
11. Ông Đỗ Quốc P, sinh năm: 1989; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
12. Bà Cái Thành N, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
13. Ông Đà Nhật L, sinh năm: 1973; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
14. Bà Võ Thị M, sinh năm: 1978; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
15. Bà Nguyễn Thái NữM Q, sinh năm: 1987; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
16. Bà Cái Thị T, sinh năm: 1970; Trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt.
17. Ông Dương Viết X, sinh năm: 1977; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
18. Bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1969; Trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

## Page 7

19. Bà Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm: 1993; Trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
20. Bà Trần Thị M, sinh năm: 1965; Trú tại: Thôn I, xã I, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.
21. Bà H, sinh năm: 1991; Trú tại: làng W, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai.
Vắng mặt.
22. Bà Đỗ Thị Cẩm N, sinh năm: 1975; Trú tại: Thôn 7, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
The các tài liệu có tr nghồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Phan Thị Kim M (sinh năm 1960, trú tại thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
làm nghề inh danh buôn bán tại xã A, thành phố P. Từ cuối năm 2018 đến tháng 01/2020 (âm lịch), Phan Thị Kim M đứng ra làm chủ hụi, lập ra nhiều dây hụi (1.000.000đ/tháng và 500.000đ/tháng) ch nhiều người tại xã A, xãC và phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai chơi, mục đích: để hưởng tiềnh a hồng. Với hình thức một người có thể tham gia nhiều chân hụi tr ng một dây hụi. Hàng tháng người chơi hụi (c n hụi) đóng tiền ch M the số chân hụi tham gia. Quá trình chơi hụi, đến ỳ hốt hụi, một sốc nhụi có nhu cầu hốt hụi được M thanh tán đầy đủ. Đến tháng 02/2020, d nhiều người yêu cầu hốt hụi cùng một lúc nên M hông có tiền trả và đưa ra l d đã có người hốt, hẹn sang tháng sau nhằm trì h ãn, hông trả tiền hụi ch người chơi hụi với tổng số tiền 2.683.930.000 (Hai tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng). Ngài ra, từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019 Phan Thị Kim M đã vay mượn tiền của nhiều người đểch người hác vay lại với tổng số tiền là 1.272.000.000đ (Một tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng) . Đến tháng 3/2020, M bỏ trốn nhằm chiếm đạt tổng số tiền 3.955.930.000đ (Ba tỷ chín trăm năm mươi năm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng). Cụ thể:
I. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền hụi 2.683.930.000 (Hai tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng) của 78 người tham gia chơi hụi như sau:
Từ năm 2015 đến năm 2018 (âm lịch), Phan Thị Kim M đứng ra làm chủ hụi ch nhiều người tại xã A và xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai tham gia chơi hụi. Khi đến ỳ hụi, M tổ chức sổ hụi (những người chơi tr ng cùng dây hụi sẽ bỏ thăm, tự ghi số tiền đóng) nếu ai để số tiền chênh lệch ca thì sẽ được rút hụi trước (hốt hụi). Thời gian nàyM đã thu tiền hụi và chi trả tiền hụich những người tham gia chơi hụi sòng phẳng, đúng thời hạn.
Đến cuối năm 2018 (âm lịch), Phan Thị Kim M tiếp tục tổ chức dây hụi 500.000 đồng/chân/tháng và hụi đóng 1.000.000 đồng/chân/tháng. M nói với những người tham gia chơi hụi là mỗi dây có 15 người, cách thức chơi hụi như sau:

## Page 8

- Đối với chân hụi 1.000.000đ/tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng ch M từ 780.000đ/chân (Bảy trăm tám mươi nghìn đồng) đến 800.000đ/chân (tám trăm nghìn đồng) (gọi là hụi sống). Nếu người chơi để đến cuối ỳ (tháng thứ 15) mới hốt hụi thì M trảch người chơi số tiền hụi là 1.000.000đ/tháng x 14 tháng; nếu người chơi rút tiền hụi trước (chưa đóng đủ 14 tháng tức rút hụin n) thìM sẽ trả tiền hụi là (1.000.000đ x số tháng đã đóng trước đó) + (780.000đ hặc 790.000đ hặc 800.000đ x số tháng hụi còn lại đến hi chốt hụi), những tháng còn lại người rút hụin n chưa đóng tiền thì phải đóng số tiền là 1.000.000đ/tháng (gọi là hụi chết) ch M.
- Đối với chân hụi 500.000đ/chân tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng ch M từ 380.000đ/chân (Ba trăm tám mươi nghìn đồng) đến 490.000đ/chân (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng) (gọi là hụi sống), nếu người chơi để đến cuối ỳ mới hốt hụi thìM trả tiền hụi là 500.000đ/tháng x 14 tháng; nếu người chơi hốt hụin n (chưa đóng đủ 14 tháng) thìM sẽ trả tiền hụi là (500.000đ x số tháng đã đóng) + (480.000đ hặc 490.000đ x số tháng hụi còn lạich đến hi chốt hụi); những tháng còn lại người rút hụin n chưa đóng tiền thì phải đóng hụi chết 500.000đ/tháng ch M.
Thời gian này, M hông tổ chức sổ hụi nên các c nhụi tr ng dây hụi hông biết những người chơi cùng dây hụi là ai. Số tiền của mỗi chân hụi màc nhụi đóng hàng tháng là doM tự ấn định, đến ỳ nếuc nhụi muốn hốt hụi trước thì sẽ đăng với M.
Khi đến ỳ thu hụi thìM sẽ trực tiếp đi thu hặc các c nhụi sẽ đến nhàM để đóng tiền, việc thu tiền hụi đều d M tự ghi chép, the dõi tr ng sổ sách d M quản l , phần lớn những người chơi hông yêu cầuM viết giấy tờ gì thể hiện số tiền hụi hàng tháng đã đóng ch M. Một sốc nhụi có yêu cầuM viết Giấy thể hiện ngày mở dây hụi, tên của các c nhụi tr ng dây hụi và xác nhận số tiền đã thu.
Quá trình chơi hụi d có một sốc nhụi rút hụin n nhưng lại hông đóng hụi chết lạich M, một số người vay tiền cuảM nhưng hông trả nên dẫn đến mất cân đối tài chính, hi nhiều người chơi hụi yêu cầu được rút hụi thìM hông có tiền chi trả. Đến cuối tháng 3/2020 M đã tiêu hủy các giấy tờ sổ sách the dõi việc đóng hụi và bỏ trốn hỏi địa phương để trốn tránh việc trả nợ nhằm chiếm đạt tiền của những người chơi hụi.
Sau khiM bỏ trốn, liên lạc vớiM nhưng hông được, 78 cá nhân tham gia chơi hụi đã gửi Đơn tố giác Phan Thị Kim M về hành vi chiếm đạt tài sản, cụ thể:
1. Hành vi chiếm đoạt 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng) của bà Lê ThịT (sinh năm: 1969; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai:
Bà Lê ThịT và Phan Thị Kim M là người cùng xã. Năm 2016, bà Lê ThịT tham gia các dây hụi d M làm chủ hụi. Đến ỳ hốt hụiM thanh tán tiền hụich bàT đầy đủ và đúng hạn.
Đến ngày 27/01/2019, bà Lê ThịT tiếp tục tham gia chơi 06 chân hụi tr ng 06 dây hụi (tr ng đó 02 dây 1.000.000 đồng/chân/tháng và 04 dây 500.000 đồng/chân/ tháng). Đối với dây 500.000 đồng/chân/tháng thì mỗi tháng bàT đóng ch M số tiền là 480.000đ/chân; còn chân hụi 1.000.000 đồng/chân/tháng thì mỗi tháng đóng số tiền 800.000đ/chân. Tổng các chân hụi bàT đã đóng choM được 36.000.000đ (Ba mươi

## Page 9

sáu triệu đồng). Khi bàT yêu cầu được rút tiền hụi thìM lấy l d đã có người hác rút hụi trước, sau đóM bỏ trốn.
Ngày 20/3/2020, bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầu trả số tiền 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).
(BL 177-179: Đơn tố giác, BL số 180-183: Lời khai bị hại, BL số 184: Bảng xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
2. Hành vi chiếm đoạt 37.760.000đ (Ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịC (sinh năm: 1969; trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Năm 2015, bà Nguyễn ThịC quen biết và tham gia chơi các dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi. Đến ỳ hốt hụiM thanh tán tiền hụich bàC đầy đủ và đúng hạn.
Từ tháng 02/2019 đến tháng 6/2019 (âm lịch), bàC tiếp tục tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. Tháng đầu bàC đóng ch M số tiền 800.000đ/chân, tháng còn lại đóng 780.000đ/chân. Tổng số tiền hụi các chân hụi bàC đã đóng ch M là 40.760.000đ. Tr ng 06 dây hụi bàC đã rút trước 01 chân hụi, còn nợM 03 (ba) tháng tiền hụi chết là 3.000.000đ Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bàC làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền là 37.760.000đ (Ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)
(40.760.000đ – 3.000.000đ tiền hụi chết bàC chưa đóng).
(BL số 185: Đơn tố giác; BL số 186 -189: Lời khai bị hại; BL số 190: Bảng xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
3. Hành vi chiếm đoạt 50.930.000đ (Năm mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị S (sinh năm: 1975; trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 11/8/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị S tham gia 09 chân hụi tr ng 09 dây hụi. Tr ng đó, 05 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng và 04 chân hụi 500.000đ/chân/tháng. Đối với các chân 1.000.000đ, tháng đầu tiên bà S đóng 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân; chân hụi 500.000đ, tháng đầu tiên đóng 480.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 380.000đ/chân. Tổng số tiền bà S đóng ch M các chân hụi là 50.930.000đ (Năm mươi triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
 Khi bà S yêu cầu hốt hụi thìM hứa hẹn nhiều lần, sau đó bỏ trốn. Ngày 20/3/2020, bà S đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 50.930.000đ (Năm mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
(BL số 191: Đơn tố giác; BL số 192 -195: Lời khai của bị hại; BL số 196: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
4. Hành vi chiếm đoạt 66.400.000đ (Sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H (sinh năm: 1993; trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 02/3/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị H tham gia chơi 07 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 07 dây hụi. Mỗi tháng, bà H đóng

## Page 10

choM là 800.000đ/chân. Các chân hụi bà H đã đóng ch M tổng số tiền là 66.400.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bà H đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 66.400.000đ (Sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng) (BL số: 194 -202:
Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi).
5. Hành vi chiếm đoạt 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Mỹ L (sinh năm: 1977; trú tại: Thôn 1, xã C, thành phốP , tỉnh Gia Lai):
Bà Nguyễn Thị Mỹ L quen biết và tham gia chơi hụi và các dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi từ năm 2015. Các ỳ hốt hụiM đều thanh tán tiền hụich bà L đầy đủ và đúng hạn.
Ngày 12/01/2019 và ngày 27/01/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Mỹ L tiếp tục chơi 10 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 10 dây hụi. Hàng tháng mỗi chân hụi bà L đóng ch M số tiền 800.000đ/chân. Tổng số tiền bà L đã đóng ch M các chân hụi là 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng).
 Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bà L gửi Đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng).
(BL số 202: Đơn trình báo, BL số 203 -206: Lời khai bị hại; BL 207 -209: Biên bản đối chất và bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
6. Hành vi chiếm đoạt số tiền 12.520.000đ (Mười hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) của ông Nguyễn Hồng T (sinh năm: 1958; trú tại: Thôn 5, xã A , Thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Tháng 6/2019 (âm lịch), ông Nguyễn Hồng T tham gia 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. Tháng đầu tiên mỗi chân hụi ông T đóng choM là 800.000đ/chân và những tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Tổng số tiền ông T đã đóng các chân hụi là 12.520.000đ (Mười hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
Khi ông Tyêu cầu rút tiền hụi thìM đưa ra l d đã có người hác rút hụi trước và sau đó bỏ trốn. Ngày 25/3/2020 ông T làm Đơn tố giác M và yêu cầu trả số tiền 12.520.000đ (Mười hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 210: Đơn tố giác; BL số 211-214: Lời khai bị hại; BL số 215 -216: Biên bản đối chất và bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
7. Hành vi chiếm đoạt 17.160.000đ (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) của bà Trần Thị L (sinh năm: 1964; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Bà Trần Thị L quen biết và tham gia chơi hụi và các dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi từ năm 2018. Các lần chơi hụiM đều thanh tán tiền hụich bà L đầy đủ và đúng hạn.
Đến ngày 16/3/2019 (âm lịch), bà Trần Thị L tham gia chơi hụi 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng), tr ng 01 dây hụi. Hàng tháng mỗi chân hụi bà L đóng ch M số tiền 780.000đ/chân. Bà L đã đóng ch M được 17.160.000đ (Mười bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

## Page 11

Đến tháng 02/2020, bà Lyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM hẹn tháng sauch bà L rút, sau đóM đã bỏ trốn. Ngày 24/3/2020, bà L đã làm Đơn tố giác M về hành vi chiếm đạt số tiền 17.160.000đ (Mười bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng) và yêu cầuM trả số tiền trên.
(BL số 218: Đơn tố giác; BL số 219 -222: Lời khai bị hại; BL số 223 -225: Biên bản đối chất và bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
8. Hành vi chiếm đoạt số tiền 7.020.000đ (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H T (sinh năm: 1963; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Tháng 5/2019, bà Nguyễn Thị H T đã tham gia chơi 01 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng. Mỗi tháng, bàT đóng ch M số tiền hụi là 780.000đ. BàT đã đóng ch M được 7.020.000đ (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).
 Tháng 02/2020, bàT yêu cầuM ch rút tiền hụi thìM nói đã có người hác rút trước và hẹn bàT tháng sau, sau đóM đã bỏ trốn. Ngày 24/3/2020 bàT làm Đơn tố giác M có hành vi chiếm đạt số tiền 7.020.000đ (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) và yêu cầuM trả bàT số tiền trên.
(BL số 226: Đơn tố giác; BL số 227 -230: Lời khai bị hại; BL số 231: bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
9. Hành vi chiếm đoạt số tiền 17.860.000đ (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng) của bà Phan Thị TốN (sinh năm: 1975; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 24/11/2019 (âm lịch), bà Phan Thị TốN tham gia chơi 04 chân hụi tr ng 04 dây hụi, tr ng đó: 02 dây 1.000.000 đồng/chân/tháng, tháng đầu tiên đóng 800.000đ, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân; 02 dây 500.000đ/chân/tháng: tháng đầu tiên đóng 400.000đ/tháng, các tháng tiếp the đóng 380.000đ/tháng. BàN đã đóng ch M các chân hụi với tổng số tiền là: 17.860.000đ (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
 Tháng 02/2020, bàN yêu cầuM ch rút tiền hụi thìM hẹn tháng sau, sau đóM bỏ trốn. Ngày 24/3/2020, bàN làm Đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 17.860.000đ (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
(BL số 232: Đơn tố giác; BL số 236: Lời khai bị hại; BL số 23 7: bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
10. Hành vi chiếm đoạt 26.400.000đ (Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng) của bà Trần Thị H (sinh năm: 1966; trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 02/4/2019 (âm lịch), bà Trần Thị H tham gi a chơi 03 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng. Mỗi tháng, mỗi chân hụi bà H đóng ch M số tiền là 800.000đ/chân. Bà H đóng tiền hụich M tổng cộng là: 26.400.000đ (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).
Sau khi nghe tin M bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầu M trả lại số tiền 26.400.000đ (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

## Page 12

(BL số 238: Đơn tố giác; BL số 239 -244: Lời khai bị hại; BL số 245: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
11. Hành vi chiếm đoạt 18.720.000đ (Mười tám t riệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịN (sinh năm: 1964; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Bà Nguyễn ThịN quen biết và tham gia chơi hụi và các dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi từ năm 2015. Các lần chơi hụi M đều thanh tán tiền hụich bà N đầy đủ và đúng hạn.
Ngày 12/01/2019 và ngày 20/01/2019 (âm lịch), bà Nguyễn ThịN tiếp tục tham gia chơi 02 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng. Hàng tháng mỗi chân hụi bàN đóng ch M số tiền 780.000đ/chân. BàN đóng tiền ch M được 18.720.000đ (Mười tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
Đến tháng 01/2020, bàN đề nghị hông đóng tiền hụich M nữa, M nói nếu bà N hông đóng hụi nữa thìM sẽ trả lại tiền ch bàN nhưng sau đóM bỏ trốn.
Ngày 20/3/2020, bàN làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 18.720.000đ (Mười tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 246: Đơn tố giác; BL số 247 -250: Lời khai bị hại; BL số 251 -253: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
12. Hành vi chiếm đoạt 45.480.000đ (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị Thùy L (sinh năm: 1978; trú tại: Thôn 7, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Khảng tháng 3/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Thùy L tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. Hàng tháng mỗi chân hụi bà L đóng choM số tiền là 780.000đ/chân. Bà L đã đóng ch M với tổng số tiền là: 51.480.000đ (Năm mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) . Quá trình chơi hụi, bà L đã rút trước 02 chân hụi, còn 03 (ba) tháng chưa đóng tiền hụi chết ch M với số tiền 6.000.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bà L làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả bà L số tiền 45.480.000đ (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
(51.480.000đ – 6.000.000đ).
(BL số 254: Đơn tố giác; BL số 255 -258: Lời khai bị hại ; BL số 259 -261:Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại
13. Hành vi chiếm đoạt số tiền 25.800.000đ (Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng)của bà Tiêu Thị V (sinh năm: 1963; trú tại: Thôn 5, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2019 (âm lịch), bà Tiêu Thị V chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Các chân hụi tháng đầu tiên đóng 800.000đ, các tháng tiếp the đóng 780.000đ. Tổng số tiền các chân hụi bà V đã đóng là 25.800.000đ (Hai mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng). Tháng 02/2020, bà Vyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM hứa hẹn nhưng hông ch bà V rút, sau đó bỏ trốn. Ngày 23/3/2020 bà V làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 25.800.000đ (Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).

## Page 13

(BL số 262,263: Đơn tố giác; BL số 264 -267: Lời khai bị hại; BL số 268 - 270:Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
14. Hành vi chiếm đoạt 15.020.000đ (Mười lăm triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Dương Thị MỹT (sinh năm 1989; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 04/11/2018 và ngày 06/11/2018 (âm lịch), bà Dương Thị MỹT tham gia 01 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng và 01 chân hụi 500.000đ/chân/tháng. Tr ng đó chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng, tháng đầu tiên đóng 780.000đ, các tháng tiếp the đóng 800.000đ; chân hụi 500.000đ/chân/tháng, mỗi tháng đóng 390.000đ. BàT đóng choM các chân hụi là 15.020.000đ (Mười lăm triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).
Ngày 16/01/2020, M chốt tiền hụi còn nợ bàT là 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng) và nói các c nhụi hác chưa đóng tiền nên M chưa có tiền trả và hẹn đến ngày 16/02/2020 (âm lịch) sẽ trả. Sau đó, M bỏ trốn, bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 15.020.000đ (Mười lăm triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 271: Đơn tố giác; BL số 272 -275: Lời khai bị hại; BL số 276 -278:Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
15. Hành vi chiếm đoạt 7.790.000đ (Bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H V (sinh năm: 1994; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị H V tham gia chơi 03 chân hụi (500.000 đồng/chân/tháng), tr ng 03 dây hụi, tháng đầu tiên bà V đóng 400.000đ, tháng thứ hai đóng 390.000đ, các tháng còn lại đóng 380.000đ. Tổng số tiền bà V đã đóng ch M là 8.410.000đ (Tám triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
Bà Vyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM nói đãch người hác rút hụi trước. Sau đó, M chốt số tiền hụi mà bà V đã đóng ch M và trừ số tiền 623.000đ mà bà V còn nợ, thìM còn nợ bà V số tiền hụi là 7.790.000đ (Bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Sau khiM bỏ trốn, ngày 03/6/2020 bà V làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 7.790.000đ (Bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
(BL số: 279-284: Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi)
16. Hành vi chiếm đoạt 11.200.000đ (Mười một triệu, hai trăm nghìn đồng)
của bà Đinh Thị L (sinh năm: 1992; trú tại: Thôn 5, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 06/11/2018 (âm lịch), bà Đinh Thị L tham gia chơi 01 chân hụi 1.000.000đ/tháng. Đến ngày 06/01/2020 (âm lịch) bà L đóng được số tiền hụi là 11.200.000đ (Mười một triệu, hai trăm nghìn đồng). Đến ỳ rút hụi, bà Lyêu cầu thì M hứa đến tháng 02/2020 sẽ trả. Sau đó, M bỏ trốn.
 Ngày 23/3/2020 bà L làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 11.200.000đ (Mười một triệu, hai trăm nghìn đồng).
(BL số: 285-290: Đơn tố giác, lời khai Loan, bảng xác nhận tiền hụi

## Page 14

17. Hành vi chiếm đoạt 8.580.000đ (Tám triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Bùi Thị MỹP (sinh năm 1992; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 16/3/2019 (âm lịch) , bà Bùi Thị MỹP tham gia chơi 01 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng. Tr ng đó, tháng đầu tiên P đóng là 800.000đ, tháng thứ hai đóng 790.000đ và các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Đến ngày 16/01/2020 (âm lịch), bàP đóng được 8.580.000đ.
Khi bàP yêu cầu được hốt hụi thìM nói đã có người hốt rồi nên hẹn bàP tháng sau, sau đóM bỏ trốn. Ngày 23/3/2020, bàP đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả cho bàP số tiền 8.580.000đ (Tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).
(BL số 291: Đơn tố giác; BL số 292 -295: Lời khai bị hại; BL số 296: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
18. Hành vi chiếm đoạt 20.240.000đ (Hai mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng) của bà Tôn Nữ Quỳnh G (sinh năm: 1983; trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/3/2019 và ngày 12/4/2019 (âm lịch), bà Tôn Nữ Quỳnh G tham gia chơi 05 chân hụi 500.000đ/chân tr ng 02 dây hụi, tháng đầu tiên mỗi chân hụi bà G đóng ch M số tiền 400.000đ/chân, tháng tiếp the đóng 380.000đ/chân. Tổng số tiền các chân hụi bà G đã đóng ch M là 20.240.000đ .
Tháng 01/2020, bà Gyêu cầu được rút tiền hụi, M hẹn đến ngày 22/02/2020 (âm lịch) sẽ trả tiền nhưng sau đó hông trả mà bỏ trốn. Ngày 24/3/2020, bà G làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 20.240.000đ (Hai mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
(BL số 297: Đơn tố giác; BL số 298 -301: Lời khai bị hại; BL số 302: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại.
19. Hành vi chiếm đoạt 36.800.000đ (Ba mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)
của bà Nguyễn ThịP (sinh năm: 1991; trú tại: Thôn 2, xã A, Thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Ngày 03/02/2019 và ngày 02/3/2019 (âm lịch), bà Nguyễn ThịP tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. Hàng tháng, mỗi chân hụi bà P đóng ch M số tiền 800.000đ/chân. BàP đã đóng tiền các chân hụich M được 36.800.000đ Sau khiM bỏ trốn, ngày 06/5/2020 bàP làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 36.800.000đ (Ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng).
(BL số 303: Đơn tố giác; BL số 305 -309: Lời khai bị hại; BL số 310: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại.
20. Hành vi chiếm đoạt 59.600.000đ (Năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) của bà Phan Thị Ngọc D (sinh năm 1989; trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 06/01/2020 (âm lịch), bà Phan Thị Ngọc D tham gia chơi 13 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 09 dây hụi , mỗi chân hụi bà D

## Page 15

đóng ch M số tiền là 800.000đ/chân/tháng. Tổng cộng bà D đã đóng choM các chân hụi là 68.600.000đ Ngày 10/4/2019, bà D đã rút tiền hụi trước (rút hụin n) 02 chân hụi, tr ng đó bà D nợM 4.000.000đ (hụi chết) và chưa đóng ch M 5.000.000đ (tiền hụi sống). Sau đó, bà D gặp M và được M chốt tiền hụi đã đóng là 59.600.000đ (68.600.000đ – 9.000.000đ) và hứa chưa có tiền nên để từ từ bàM làm rồi sẽ trả dần ch bà D. Tuy nhiên, M đã hông trả mà bỏ trốn.
Ngày 17/4/2020, bà D làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả 59.600.000đ (Năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 31 1-312: Đơn tố giác; BL số 313 -314: Lời khai bị hại; BL số 315 -317:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
21. Hành vi chiếm đoạt 28.800.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng) của bà Trần Thị H (sinh năm 1969; trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 06/02/2019 đến ngày 10/6/2019 (âm lịch), bà Trần Thị H tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/tháng) tr ng 04 dây hụi. Bà H đóng ch M được 28.800.000đ (hai mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng).
Sau khiM bỏ trốn, ngày 17/4/2020, bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 28.800.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng).
 (BL số: 318-322: Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi)
22. Hành vi chiếm đoạt 25.340.000đ (Hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mư ơi nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịT H (sinh năm 1995; trú tại: Thôn 5, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2019 (âm lịch), bà Nguyễn ThịT H tham gia chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Quá trình chơi hụi, mỗi chân hụi bà H đóng từ 780.000đ/chân/tháng đến 800.000đ/chân/tháng. Bà H đã đóng tiền hụich M các chân hụi là 25.340.000đ (Hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
Ngày 11/6/2020, bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 25.340.000đ (hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 323 -324: Đơn tố giác; BL số 325 -326: Lời khai bị hại; BL số 327 -329:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
23. Hành vi chiếm đoạt 7.800.000đ (Bảy triệu tám trăm nghìn đồng) của bà Phạm ThịC (sinh năm 1968; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
BàC quen biết và tham gia chơi hụi tr ng dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi từ năm 2018. Các lần chơi hụi, M đều trả tiền hụi đầy đủ, đúng thời hạn.
Đến tháng 4 /2019, bà Phạm ThịC tiếp tục tham gia chơi 02 chân hụi (500.000đ/tháng) tr ng 02 dây hụi. Mỗi tháng bàC đóng ch M 390.000đ/chân hụi.
Đến tháng 01/2020 bàC đã đóng ch M tổng số tiền là: 7.800.000đ (bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).
Sau khiM bỏ trốn, ngày 23/3/2020 bàC làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả cho bàC số tiền 7.800.000đ (Bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).

## Page 16

(BL số 330: Đơn tố giác; BL số 331 -334: Lời khai bị hại; BL số 335: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
24. Hành vi chiếm đoạt 17.220.000đ (Mười bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Trần Thị Thùy D (sinh năm 1994; trú tại: Thôn 12, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/4/2019 (âm lịch), bà Trần Thị Thùy D tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 01 dây hụi, tháng đầu tiên mỗi chân hụi bà D đóng ch M số tiền 800.000đ/chân, tháng thứ hai đóng 790.000đ/chân và những tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Bà D đóng các chân hụich M là 17.220.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 12/6/2020 bà D làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 17.220.000đ (Mười bảy triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 336: Đơn tố giác; BL số 337 -338: Lời khai bị hại; BL số 339: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
25. Hành vi chiếm đoạt 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Bích C (sinh năm 1977; trú tại: Thôn 12, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 12/01/2019 và ngày 22/02/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Bích C tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi, tháng đầu tiên bàC đóng ch M 800.000đ/chân, tháng thứ hai đóng 790.000đ/chân và những tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. BàC đã đóng ch M các chân hụi là 18.000.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 02/7/2020 bàC đã làm Đơn tố giác M và yêu cầu M trả lại bàC số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng).
(BL số 340 -343: Đơn tố giác; BL số 344 -345: Lời khai bị hại; BL số 346 -348:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
26. Hành vi chiếm đoạt 29.820.000đ (Hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị Thanh K (sinh năm: 1984; trú tại: Thôn 2, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 12/01/2019 và ngày 12/02/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Thanh K tham gia chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Quá trình chơi hụi, 03 (ba) tháng đầu bà K đóng ch M số tiền 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 790.000đ/chân. Bà K đã đóng tiền các chân hụich M là 29.820.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 12/01/2021 bà K làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại bà K số tiền 29.820.000đ (Hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 349 -350: Đơn tố giác; BL số 351 -352: Lời khai bị hại; BL số 353: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
27. Hành vi chiếm đoạt 10.000.000đ (Mười triệu đồn g) của bà Đào ThịT (sinh năm 1962; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 15/11/2018 và ngày 15/12/2019 (âm lịch), bà Đà ThịT tham gia chơi 02 (hai) chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 (hai) dây hụi. Quá trình chơi hụi, chân hụi ngày 15/11/2018 bàT đã rút hụi trước nên phải đóng hụi chết ch M. BàT còn nợM 01 tháng tiền hụi chết là 1.000.000đ.

## Page 17

Trước hiM bỏ trốn, M với bàT chốt tiền hụi còn nợ như sau: M trừ 1.000.000đ tiền hụi chết và xin bàT 200.000đ tiền lãi thì bàM còn nợ bàT là 10.000.000đ.
Ngày 14/01/2021 bàT làm đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tố giác M và yêu cầuM trả bàT số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).
(BL số 354 -355: Đơn tố giác; BL số 356 -357: Lời khai bị hại; BL số 358 -360:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
28. Hành vi chiếm đoạt 18.140.000đ (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Trương Thị Hồng G (sinh năm: 1986; trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Tháng 12/2018 và tháng 3/2019 (âm lịch), bà Trương Thị Hồng G tham gia chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi, tháng đầu bà G đóng ch M số tiền 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Bà G đã đóng tiền các chân hụich M là 28.140.000đ.
 Cuối tháng 12/2019, bà Gyêu cầu rút tiền hụi thìM trảch bà G 5.000.000đ (năm triệu đồng) và 01 (một) chỉ vàng trị giá 5.000.000đ (năm triệu đồng), còn lạiM nợ bà G là 18.140.000đ (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng)
(28.140.000đ – 10.000.000đ). Sau hiM bỏ trốn, bà G làm đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 18.140.000đ (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 361 -362: Đơn tố giác; BL số 363 -364: Lời khai bị hại; BL số 365 : Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
29. Hành vi chiếm đoạt 22.190.000đ (Hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng) của bà Lê Thị Mộng T (sinh năm: 1980; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ tháng 04/2019 đến tháng 11/2019, bà Lê Thị Mộng T tham gia chơi 08 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 08 dây hụi. Mỗi tháng một chân hụi bàT đóng ch M số tiền từ 780.000đ đến 800.000đ. BàT đã đóng tiền các chân hụich M là 27.410.000đ.
Quá trình chơi hụi bàT đã rút trước 03 chân hụi, còn nợ lạiM 5.200.000đ tiền hụi chết. Sau hiM bỏ trốn, bàT làm đơn gửi Cơ quan điều tra tố giác M và yêu cầu M trả lại số tiền: 22.190.000đ (Hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
(27.410.000đ – 5.220.000đ).
(BL số 366 -367: Đơn tố giác; BL số 368 -369: Lời khai bị hại; BL số 370: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
30. Hành vi chiếm đoạt 41.100.000đ (Bốn mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1955; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 24/11/2018 và ngày 09/7/2019, bà Nguyễn Thị H tham gia chơi 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi, tháng đầu bà H đóng ch M 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Bà H đã đóng tiền các chân hụich M là 18.100.000đ.

## Page 18

Ngài ra, từ ngày 20/11/2018 đến ngày 02/7/2019, Phan Thị Kim M còn thạm gia chơi 14 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng), tr ng 14 dây hụi d bà Nguyễn Thị H làm chủ hụi. Quá trình chơi hụi, M đã rút hụi trước, nhưng hông đóng tiền hụi chết cho bà H với số tiền là: 73.000.000đ (Bảy mươi ba triệu đồng).
Như vậy tổng số tiền M nợ bà H là 91.100.000đ (Chín mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng).
Do bà Nguyễn Thị Anh Đ (trú tại thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai) có vay cuảM 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), hi biết M bỏ trốn bà Đà đã trảch bà H 50.000.000 đồng. Như vậy, M còn nợ bà H số tiền 41.100.000đ.
Ngày 02/12/2020 bà H làm đơn gửi Cơ quan điều tra tố giác M chiếm đạt số tiền: 41.100.000đ (Bốn mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng).
 (BL số 371-372: Đơn tố giác; BL số 373 -374: Lời khai bị hại; BL số 375 -377:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
31. Hành vi chiếm đoạt 51.480.000đ (Năm mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng) của ông Trần Anh P (sinh năm 1993; trú tại:Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 20/01/2019 đến ngày 05/11/2019, ông Trần Anh P tham gia chơi 08 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 08 dây hụi, hàng tháng mỗi chân hụi ông P đóng 780.000đ/chân. Ông P đã đóng tiền các chân hụich M là 51.480.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 01/12/2020 ông P làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 51.480.000đ (Năm mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
(BL số 378 -379: Đơn tố giác; BL số 380 -381: Lời khai bị hại; BL số 382 -384:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
32. Hành vi chiếm đoạt 20.840.000đ (Hai mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị Bích N (sinh năm 1992; trú tại:Thôn 4, xã A , thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 22/01/2019 và ngày 15/8/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Bích N tham gia chơi 03 chân hụi (02 chân 1.000.000đ/chân/tháng và 01 chân 500.000đ/chân/tháng)
tr ng 03 dây hụi. Quá trình chơi hụi, bàN đã đóng tiền các chân hụich M là 20.840.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 19/01/2021 bàN làm đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 20.840.000đ (Hai mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 385 -387: Đơn tố giác; BL số 388 -389: Lời khai bị hại; BL số 390: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
33. Hành vi chiếm đoạt 30.520.000đ (Ba mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H X (sinh năm 1997; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 12/11/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị H X tham gia chơi 05 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 05 dây hụi, tháng đầu tiên mỗi chân bà X đóng 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Bà X đã đóng tiền các chân hụich M là 30.520.000đ.

## Page 19

Sau khiM bỏ trốn, ngày 19/01/2021 bà X đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 30.520.000đ (Ba mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 391 -392: Đơn tố giác; BL số 393 -394: Lời khai bị hại; BL số 395: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại).
34. Hành vi chiếm đoạt số tiền 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Diễm T (sinh năm 1990; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 27/01/2019 đến tháng 4/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Diễm T tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi, tháng đầu tiên mỗi chân bàT đóng 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. BàT đã đóng tiền các chân hụich M là 36.000.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 27/11/2020, bàT đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).
(BL số: 396-402: Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi)
35. Hành vi chiếm đoạt 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng) của bà Phạm ThịM (sinh năm 1977; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 04/4/2019, bà Phạm ThịM tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 04 dây hụi, mỗi chân hụi bà Phạm ThịM đóng 800.000đ/chân /tháng. BàM đã đóng tiền các chân hụich Phan Thị Kim M là 24.000.000đ.
Sau khi Phan Thị Kim M bỏ trốn, bà Phạm ThịM đã làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầu Phan Thị Kim M trả số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).
(BL số: 403-407: Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi)
36. Hành vi chiếm đoạt 308.860.000đ (Ba trăm lẻ tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng)của bà Lê Thị Mộng T (sinh năm 1984; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 05/7/2019, bà Lê Thị Mộng T tham gia chơi 40 chân hụi, tr ng 20 dây hụi. Đối với chân hụi 1.000.000đ/tháng mỗi tháng bàT đóng choM số tiền 790.000đ/chân; chân hụi 500.000đ/tháng mỗi tháng bàT đóng số tiền 390.000đ/chân. Tổng số tiền hụi các chân hụi bàT đã đóng ch M là 308.860.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 308.860.000đ (Ba trăm lẻ tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
 (BL số 408-409: Đơn tố giác; BL số 410 -411: Lời khai bị hại; BL số 412: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
37. Hành vi chiếm đoạt 44.240.000đ (Bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị CaoT (sinh năm 1970; trú tại: Thôn 5, xã A , thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 25/4/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Ca T đã tham gia chơi 06 chân hụi (05 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng và 01 chân hụi 500.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. BàT đóng tiền các chân hụi ch M là 44.240.000đ.

## Page 20

Sau khiM bỏ trốn, ngày 26/6/2020 bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 44.240.000đ (Bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 413 -417: Đơn tố giác; BL số 418 -419: Lời khai bị hại; BL số 420: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
38. Hành vi chiếm đoạt 37.440.000đ (Ba mươi bảy triệu, bốn trăm, bốn mươi nghìn đồng) của bà Ngô Nữ Băng T (sinh năm 1992; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Đầu năm 2019, bà Ngô Nữ Băng T tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 04 dây hụi, hàng tháng bàT đóng ch M số tiền 780.000đ/chân. Các chân hụi bàT đã đóng ch M tổng số tiền là: 37.440.000đ.
Khi bàT có nhu cầu hốt hụi thìM lấy l d vì những c nhụi hác chưa đóng tiền nên M hông có tiền gia ch Trinh, sau đóM bỏ trốn. Ngày 30/6/2021, bàT đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại bàT số tiền 37.440.000đ (Ba mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 428 -429: Đơn tố giác; BL số 430 -431: Lời khai bị hại; BL số 432 -434:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
39. Hành vi chiếm đoạt 23.400.000đ (Hai mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng) của bà Lê Thị H (sinh năm 1973; trú tại: Thôn 2, xã C, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Bà Lê Thị H quen biết và tham gia chơi hụi tr ng các dây hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi từ năm 2017. Đến ỳ hốt hụiM đều trả tiền hụich bà H đầy đủ, đúng thời hạn.
Đến ngày 10/6/2019 (âm lịch), bà Lê Thị H tiếp tục tham gia chơi 05 chân hụi (1.000.000đ/chân /tháng) tr ng 05 dây hụi, mỗi tháng đóng ch M số tiền 780.000đ/chân. Bà H đã đóng tiền các chân hụich M được 23.400.000đ.
 Sau khiM bỏ trốn, ngày 23/3/2020 bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 23.400.000đ (Hai mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng).
 (BL số 631-633: Đơn tố giác; BL số 636 -637: Lời khai bị hại; BL số 638 -640:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
40. Hành vi chiếm đoạt 14.780.000đ (Mười bốn triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Trần Thị Hương T (sinh năm 1986; trú tại: Thôn 2, xãC , Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 20/11/2018 và ngày 12/3/2019, bà Trần Thị Hương T tham gia chơi 02 chân hụi (500.000đ/chân/tháng và 1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. Tr ng đó, chân hụi 500.000đ/chân/tháng, tháng đầu đóng 390.000đ/tháng, các tháng còn lại đóng 380.000đ/tháng; chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng, tháng đầu đóng 800.000đ/tháng, các tháng còn lại đóng 780.000đ/tháng. BàT đóng tiền các chân hụi choM là 14.780.000đ.
 Khi bàT yêu cầu được hốt hụi thìM nói d chưa thu được tiền của các c nhụi hác nên hẹn hất, sau đó hông trả tiền hụich T mà bỏ trốn. Ngày 05/6/2020 bàT đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 14.780.000đ (Mười bốn triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

## Page 21

(BL số 604 -606: Đơn tố giác; BL số 607 -608: Lời khai bị hại; BL số 609 -611:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
41. Hành vi chiếm đoạt 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) của bà Phạm Thị Xuân L (sinh năm 1948; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 01/2019, bà Phạm Thị Xuân L tham gia chơiM 07 (bảy) chân hụi (1.000.000đ/chân), tr ng 07 dây hụi. Các chân hụi bà L đã đóng tiền hụich M được 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng ). Sau khiM bỏ trốn, ngày 23/3/2020 bà L làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).
(BL số: 713-720: Đơn, lời khai, Bảng xác nhận tiền hụi)
42. Hành vi chiếm đoạt 25.790.000đ (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng) của bà Trần ThịM ( sinh năm 1961; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 25/01/2019 và ngày 09/7/2019 (âm lịch), bà Trần ThịM tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M 04 chân hụi tr ng 04 dây hụi (01 dây 500.000đ/chân/tháng và 03 dây 1.000.000đ/chân/tháng). Bà Trần ThịM đã đóng cho Phan Thị Kim M với tổng số tiền là 25.790.000đ.
Trước hi Phan Thị Kim M bỏ trốn, bà Trần ThịM đã gặp Phan Thị Kim Myêu cầu được rút tiền hụi nhưng Phan Thị Kim M lấy l d đãch người hác rút tiền hụi trước và hẹn bà Trần ThịM đến cuối tháng 02/2020 âm lịch sẽ trả tiền. Sau đó, Phan Thị Kim M bỏ trốn.
Ngày 05/6/2020, bà Trần ThịM đã làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầu Phan Thị Kim M trả lại số tiền 25.790.000đ (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
(BL số 646 -649: Đơn tố gi ác; BL số 650 -650: Lời khai bị hại; BL số 652: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
43. Hành vi chiếm đoạt 11.010.000đ (Mười một triệu không trăm mười nghìn đồng) của bà Đinh Thị Xuân P (sinh năm 1971; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ ngày 04/6/2019 đến ngày 11/11/2019 (âm lịch) bà Đinh Thị Xuân P tham gia chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi, tháng đầu tiên bàP đóng choM 800.000đ/chân, tháng thứ hai đóng 790.000đ/chân và các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. BàP đã đóng tiền hụich M là: 11.010.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 23/3/2020 bàP làm Đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 11.010.000đ (Mười một triệu không trăm mười nghìn đồng).
(BL số 682 -682: Đơn tố giác; BL số 683 -686: Lời khai bị hại; BL số 687-689:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
44. Hành vi chiếm đoạt 75.200.000đ (Bảy mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị K L (sinh năm 1971; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2019 (âm lịch) bà Nguyễn Thị K L đã tham gia chơi 09 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng), tr ng 07 dây hụi. Mỗi tháng bà L đóng choM 800.000đ/chân. Bà L đã đóng tiền các chân hụich M là: 75.200.000đ.

## Page 22

Khi bà Lyêu cầu được hốt hụi thìM nói đã có người hốt trước và hẹn hất với bà L, sau đó hông trả bà L tiền hụi mà bỏ trốn.
Ngày 02/12/2020, bà L đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 75.200.000đ (Bảy mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).
(BL số 421 -422: Đơn tố giác; BL số 423-424: Lời khai bị hại; BL số 425 -427:
Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
45. Hành vi chiếm đoạt 83.900.000đ (Tám mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị G (sinh năm 1960; trú tại: Thôn 5, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 12/01/2019 đến ngày 25/4/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị G tham gia chơi 14 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng), hàng tháng mỗi chân hụi bà G đóng ch M là 800.000đ/tháng. Tổng số tiền các chân hụi bà G đã đóng ch M là 83.900.000đ.
Trước hiM bỏ trốn, bà G đã gặp Myêu cầu được rút tiền hụi nhưng M hứa hẹn với l d đãch người hác rút tiền hụi trước.
Ngày 17/4/2020, bà G làm gửi Đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 83.900.000đ (Tám mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng).
(BL số 727 -728: Đơn tố giác; BL số 729-730: Lời khai bị hại; BL số 731 -735:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
46. Hành vi chiếm đoạt 15.600.000đ (Mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)
của bà Huỳnh ThịP (sinh năm 1977; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/02/2019 (âm lịch), bà Huỳnh ThịP tham gia chơi 02 chân hụi (1.000.000đ/tháng) tr ng 02 dây hụi, hàng tháng bàP đóng ch M số tiền 1.560.000đ/2chân. BàP đã đóng ch M với tổng số tiền là: 15.600.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bàP đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầu M trả lại số tiền 15.600.000đ (Mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 702 -705: Đơn tố giác; BL số 706 -709: Lời khai bị hại; BL số 710 -712:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
47. Hành vi chiếm đoạt 28.860.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng) của bà Trần Thị Thu S (sinh năm 1972; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 01/2019, bà Trần Thị Thu S tham gia chơi 03 chân hụi 1.000.000đ/ tháng) tr ng 03 dây hụi, mỗi chân hụi bà S đóng ch M số tiền 780.000đ/chân/tháng.
Tổng số tiền các chân hụi bà S đã đóng ch M là: 28.860.000đ .
Khi biết M bỏ trốn, bà S đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 28.860.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
(BL số 690 -691: Đơn tố giác; BL số 692 -693: Lời khai bị hại; BL số 694 -696:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
48. Hành vi chiếm đoạt 7.040.000đ (Bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Huỳnh Thị Thúy D (sinh năm 1988; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)

## Page 23

Tháng 14/4/2019 (âm lịch), bà Huỳnh Thị Thúy D tham gia chơi 01 chân hụi 1.000.000đ/ chân/tháng. Bà D đã đóng ch M được 7.040.000đ. Sau khiM bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà D đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 7.040.000đ (Bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 613 -616: Đơn tố giác; BL số 617 -618: Lời khai bị hại; BL số 619 -621:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
49. Hành vi chiếm đoạt 1.570.000đ (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịT (sinh năm 1988; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Tháng 11/2019, bà Nguyễn ThịT tham gia chơi 01 chân hụi 500.000đ/ chân/tháng, bàT đã đóng ch M được 4 tháng, tháng đầu tiên đóng 400.000đ, ba tháng tiếp the đóng 390.000đ. BàT đã đóng tiền hụich M là: 1.570.000đ (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).
Sau khiM bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bàT đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 1.570.000đ (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).
(BL số 671 -674: Đơn tố giác; BL số 675 -676: Lời khai bị hại; BL số 677 -679:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
50. Hành vi chiếm đoạt 12.800.000đ (Mười hai triệu, tám trăm nghìn đồng)
của bà Bùi Thị Kim T (sinh năm 1970; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Khảng tháng 3/2019, bà Bùi Thị Kim T đã tham gia chơi 02 chân hụi (1.000.000đ/ chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. BàT đóng ch M mỗi tháng 800.000đ/chân với tổng số tiền là 12.800.000đ Sau khiM bỏ trốn, ngày 17/6/2021 bàT đã làm Đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 12.800.000đ (Mười hai triệu, tám trăm nghìn đồng).
 (BL số 698: Đơn tố giác; BL số 699 -700: Lời khai bị hại; BL số 701: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
51. Hành vi chiếm đoạt 10.140.000đ (Mười triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị H P (sinh năm 1985; trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Đầu năm 2019, bà Nguyễn Thị H P tham gia chơi 01 chân hụi (1.000.000đ/ chân/ tháng), bàP đóng ch M được 10.140.000đ. Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 07/12/2020 bàP làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 10.140.000đ (Mười triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 736: Đơn tố giác; BL số 737 -738: Lời khai bị hại; BL số 739 -741: Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
52. Hành vi chiếm đoạt 20.180.000đ (Hai mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1968; trú tại: Thôn 5, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ tháng 01/2019 đến tháng 5/2019, bà Nguyễn Thị K tham gia chơi 03 chân hụi (02 chân 1.000.000đ và 01 chân 500.000đ), tr ng 03 dây hụi. Chân hụi

## Page 24

1.000.000đ, mỗi tháng bà K đóng ch M 790.000đ/chân/tháng; chân hụi 500.000đ mỗi tháng đóng 400.000đ/chân. Bà K đã đóng ch M tổng số tiền là: 22.180.000đ.
Quá trình chơi hụi, bà K đã hốt trước 01 (một) chân hụi nhưng còn 02 tháng chưa đóng tiền hụi chết ch M với số tiền là 2.000.000đ. Sau hiM trốn, bà K đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 20.180.000đ (Hai mươi triệum ột trăm tám mươi nghìn đồng).
(BL số 663 -665: Đơn tố giác; BL số 666 -667: Lời khai bị hại; BL số 668 -670:
Biên bản đối chất và Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
53. Hành vi chiếm đoạt 21.060.000đ (Hai mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1963; Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
 Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 15/10/2019 (âm lịch) bà Nguyễn Thị L tham gia chơi hụi 05 chân hụi (03 chân 1.000.000đ và 02 chân 500.000đ). Bà L đã đóng ch M tổng số tiền các chân hụi là: 21.060.000đ.
 Sau khiM bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà L đã làm đơn tố giác M và yêu cầu trả lại số tiền 21.060.000đ (Hai mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).
(BL số 721: Đơn tố giác; BL số 724 -725: Lời khai bị hại; BL số 726: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
54. Hành vi chiếm đoạt 18.020.000đ (Mười tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) của bà Trần ThịP (sinh năm 1971; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ ngày 02/8/2019 đến ngày 20/9/2019 (âm lịch) bà Trần ThịP đã tham gia chơi hụi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng), tr ng 04 dây hụi, mỗi chân hụi tháng đầu tiên bàP đóng ch M 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ. BàP đã đóng tiền các chân hụich M là: 18.020.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 24/9/2020 bàP đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra tố giác M về hành vi chiếm đạt số tiền 18.020.000đ (Mười tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).
(BL số 435 -436: Đơn tố giác; BL số 437 -438: Lời khai bị hại; BL số 439 -441:
Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
55. Hành vi chiếm đoạt 36.600.000đ (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng) của bà Bạch Thị Bích T (sinh năm 1967; tên gọi khác: Gái, trú tại: 59 Võ Văn T, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Năm 2016 bà Bạch Thị Bích T quen biết và tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M, các lần chơi hụi, M đều trả tiền hụich bàT đầy đủ và đúng thời hạn.
Đến đầu năm 2019, bàT tiếp tục tham gia chơi hụi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. Hai tháng đầu mỗi chân hụi bàT đóng cho M số tiền 800.000đ/chân, những tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. BàT đóng tiền các chân hụich M là: 36.600.000đ.
 Đến ngày 18/02/2020, bàT yêu cầuM ch hốt hụi thìM nói đã bị người ta giật hụi nên hứa đến tháng 5/2020 sẽ trả lại bàT số tiền hụi đã đóng. M đã viết giấy nhận nợ tiền hụi của bàT nội dung: “Giấy nợ tiền hụi, Tôi tên: Phan Thị Kim M có nợ

## Page 25

chị Gái tiền hụi tổng số tiền 36.600.000 tôi sẽ trả dần vào tháng 5/2020 ”. Sau đó M bỏ trốn.
Ngày 20/3/2020, bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 36.600.000đ (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 443-445: Đơn tố giác, giấy nhận nợ doM viết; BL số 446-449: Lời khai bị hại; BL số 450: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27-28: Kết luận giám định)
56. Hành v i chiếm đoạt 21.600.000đ (hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng) của bà Đặng ThịM Y (sinh năm 1997; trú tại: Thôn 2, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 03/12/2018 và ngày 29/01/2019 (âm lịch), bà Đặng ThịM Y tham gia 02 chân hụi tr ng 02 dây hụi (1.000.000đ/chân/tháng). Hàng tháng mỗi chân hụi bà Y đóng ch M 800.000đ/chân. Tổng số tiền hụi bà Y đã đóng ch M là 21.600.000đ.
Ngày 07/02/2020, bà Y yêu cầu rút tiền hụi thìM thông bá đã vỡ hụi, cam ết sẽ trả dần ch bà Y. M đã chốt nợ với bà Y và viết giấy nhận nợ tiền hụi, nội dung:
“Giấy nợ tiền hụi, tôi tên Phan Thị Kim M , có nợ cháu Yến 21.600.000….3.600.000 mẹ, tổng cộng 25.200.000, tôi sẽ trả dần kể từ tháng 5 tới sẽ trả, 7/2/2020”. Sau đó, M hông trả mà bỏ trốn.
Ngày 20/3/2021, bà Y làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 21.600.000đ (Hai mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 451-454: Đơn tố giác, giấy nhận nợ doM viết; BL số 455-458: Lời khai bị hại; BL số 459: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27-28: Kết luận giám định)
57. Hành vi chiếm đoạt 49.600.000đ (Bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1966; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phốP , tỉnh Gia Lai)
Năm 2018, bà Nguyễn Thị K quen biết và tham gia chơi hụi tr ng các dây hụi do Phan Thị Kim M làm chủ hụi, hi chơi hụiM đều trả tiền hụich bà K đầy đủ và đúng thời hạn.
Đến đầu năm 2019, bà Nguyễn Thị K tiếp tục tham gia chơi hụi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi, mỗi tháng đóng là 800.000đ/chân hặc 780.000đ/ chân. Ngày 07/02/2020, bà K nghe tin M vỡ hụi nên đến gặp M để chốt số tiền hụi đã đóng thìM đã viết giấy nhận nợ với bà K nội dung: “2/2/2020 M có nợ của chị Kim 49.600 sẽ trả dần cho chị…”. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 24/3/2020, bà K làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 49.600.000đ (Bốn mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 460-462: Đơn tố giác, giấy nhận nợ doM viết; BL số 463-466: Lời khai bị hại; BL số 467: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27-28: Kết luận giám định)
58. Hành vi chiếm đoạt 48.400.000đ (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) của bà Đỗ Thị H (sinh năm: 1968; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)

## Page 26

Ngày 27/01/2019 đến ngày 15/9/2019 (âm lịch), bà Đỗ Thị H tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Bà H đã đóng ch M với tổng số tiền là 48.400.000đ.
Tháng 02/2020, bà Hyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM đã chốt hụi với bà H và đã viết giấy nhận nợ nội dung “9/2/2020 ChịM có nợ tiền hụi của Hương 48.400 sẽ trả dần vào cuối tháng 3/2020”. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 20/3/2020, bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 48.400.000đ (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng).
(BL số 468 -472: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 473 -474: Lời khai bị hại; BL số 475: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27 -28 :
Kết luận giám định)
59. Hành vi chiếm đoạt 48.680.000đ (Bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Lê Thị MỹN (sinh năm 1980; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 12/01/2019 đến ngày 05/11/2019 (âm lịch), bà Lê Thị MỹN tham gia chơi 08 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 04 dây hụi. Hai tháng đầu mỗi chân hụi bàN đóng ch M số tiền 800.000đ/chân và tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân.
BàN đã đóng tiền các chân hụi choM là 48.680.000đ. Tháng 02/2020, bàN đã gặp Myêu cầu được rút tiền hụi, nhưng M hứa hẹn với l d đãch người hác rút tiền hụi trước, sau đóM chốt số tiền hụi mà bàN đã đóng ch M và viết giấy nhận nợ bà N với nội dung “9/2/2020 M nợ tiền hụi củ a Nữ 56.000 (năm sáu triệu) sẽ trả dần cuối tháng 3/2020, cô M, cuối tháng 3/2020 sẽ trả 20 triệu 27/3/2020, còn lại trả hàng tháng”. Sau đóM hông trả tiền ch bàN mà bỏ trốn.
Ngày 07/5/2020, bàN làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 56.000.000đ (năm mươi sáu triệu đồng). Quá trình điều tra, bàN xác định số tiền hụi thực tế (tiền gốc) mà bàN đã đóng ch M là: 48.680.000đ (Bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) và yêu cầuM trảch bàN số tiền này.
(BL số 476 -478: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 479 -480: Lời khai bị hại; BL số 481: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27-28: Kết luận giám định)
60. Hành vi chiếm đoạt 50.400.000đ (Năm mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng)
của bà Đào Thị Y (sinh năm 1959; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phốP , tỉnh Gia Lai).
 Năm 2017, bà Đà Thị Y quen biết và tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M.
Khi chơi hụi, M đều trả tiền hụich bà Y đầy đủ và đúng thời hạn.
Đến hảng tháng 01/2019 và tháng 4/2019 (âm lịch), bà Đà Thị Y tiếp tục tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. Hàng tháng mỗi chân hụi bà Y đóng ch M số tiền là 800.000đ/chân. Bà Y đã đóng tiền các chân hụi choM là 50.400.000đ.
Tháng 02/2019, bà Y yêu cầuM ch rút tiền hụi thìM chốt hụi với bà Y và viết giấy nhận nợ nội dung “9/2/2020 Kim M có nợ tiền hụi chị yến 57.600, sẽ trả dần cuối tháng 3/2020, em M”.

## Page 27

Sau đó, M hông trả mà bỏ trốn. Bà Y làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 57.600.000đ (Năm mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng ). Quá trình điều tra, bà Y xác định số tiền hụi thực tế (tiền gốc) mà bà Y đã đóng ch M là: 50.400.000đ (Năm mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng) và yêu cầuM trảch bà Y số tiền này.
(BL số 482 -484: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 485 -486: Lời khai bị hại; BL số 487: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 27-28: Kết luận giám định)
61. Hành vi chiếm đoạt 30.480.000đ (Ba mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị Khánh T (sinh năm 1993; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 02/2019, bà Nguyễn Thị Khánh T tham gia chơi hụi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Mỗi tháng bàT đóng ch M số tiền là 780.000đ/chân. BàT đóng ch M với tổng số tiền là 31.200.000đ Tháng 02/2020, bàT yêu cầuM ch rút tiền hụi thìM viết giấy xác nhận nợ tiền bàT đã đóng hụi, nội dung “Tổng cộng côM nợ tiền hụi Tâm 31.200.000đ (ba mươi mốt triệu hai trăm ngàn), sẽ trả dần”. Sau đó, M hông trả mà bỏ trốn.
Ngày 01/12/2020, bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 31.200.000đ (ba mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng). Quá trình điều tra, bàT xác định lại số tiền hụi thực tế (tiền gốc) bàT đã đóng ch M là 30.480.000đ (Ba mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng) và yêu cầuM trả lạich bàT số tiền này.
(BL số 488 -491: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 492 -493: Lời khai bị hại; BL số 494: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 93 -94 :
Kết luận giám định)
62. Hành vi chiếm đoạt 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Hải Y (sinh năm 1991; trú tại: Thôn 8, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Tháng 5/2019 và tháng 8/2019, bà Nguyễn Thị Hải Y tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi, tháng đầu tiên bà Y đóng ch M số tiền 800.000đ/chân, các tháng tiếp the đóng 780.000đ/chân. Bà Y đã đóng tiền các chân hụich M là: 19.000.000đ.
Khảng tháng 02/2019, bà Y yêu cầuM ch rút tiền hụi thìM viết giấy xác nhận nợ nội dung “ 8/2/2020 côM nợ tiền hụi bé Yến 19.000.000 (mười chín triệu)”, nhưng hông trả mà bỏ trốn.
 Ngày 01/12/2020 bà Y làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng).
(BL số 622-625: Đơn tố giác, giấy nhận nợ; BL số 627 -628: Lời khai bị hại; BL số 629: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
63. Hành vi chiếm đoạt 8.800.000đ (Tám triệu, tám trăm nghìn đồng đồng)
của bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1967; trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Tháng 4/2019 và tháng 12/2019 âm lịch, bà H tham gia chơi 02 chân hụi, tr ng đó chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng mỗi tháng đóng 800.000đ/tháng; chân hụi

## Page 28

500.000đ/chân/tháng, mỗi tháng đóng 400.000đ/tháng. Bà H đóng tiền hụich M với tổng số tiền là 8.800.000đ.
Ngày 10/02/2020, bà Hyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM lấy l d đãch người hác rút hụi trước và viết giấy nhận nợ tiền hụi của bà H nội dung “10/2/2020 chịM nợ tiền hụi Hường 8.800”, nhưng sau đóM hông trả mà bỏ trốn.
Ngày 23/3/2020, bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 8.800.000đ (Tám triệu, tám trăm nghìn đồng).
(BL số 595 -599: Đơn tố giác, giấy nhận nợ bị can viết; BL số 600 -603A: Lời khai bị hại; BL số 603: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
64. Hành vi chiếm đoạt 32.600.000đ (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)
của bà Từ Ái V (sinh năm 1980; trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Năm 2018, bà Từ Ái V quen biết và tham gia chơi hụi với Phan Thị Kim M. Khi chơi hụiM trả tiền hụich bà V đầy đủ và đúng thời hạn.
Đến tháng 3/2018, bà V tiếp tục tham gia chơi hụi 03 chân hụi và tháng 7/2019 tham gia 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) hàng tháng bà V đóng ch M từ 780.000đ/chân đến 800.000đ/chân.
Tháng 01/2020, bà Vyêu cầu rút tiền hụi nên M đối chiếu sổ sách và viết giấy nhận nợ tiền hụi với bà V nội dung “10/2/2020 côM nợ tiền hụi Vi 32.600 (ba ha i triệu sáu trăm) sẽ trả dần mỗi tháng”.
Sau đó, M bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bà V đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 32.600.000đ (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 495 -496: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 497 -500: Lời khai bị hại; BL số 501: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 99 -100:
Kết luận giám định).
65. Hành vi chiếm đoạt 61.200.000đ (Sáu mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng) của bà Ngô Thị ThuýP (sinh năm 1976; trú tại: Thôn 6, xã A, hành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Ngày 16/3/2019, bàP chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 06 dây hụi. Mỗi chân hụi đóng 780.000đ/tháng. Tháng 01/2020 bàP yêu cầu rút tiền hụi nên M đối chiếu và viết giấy nhận nợ tiền hụich bà P, nội dung “10/2/2020 CôM nợ tiền hụi Phước 61.200 (sáu mốt triệu hai trăm) sẽ trả dần vào tháng 3/2020 ”. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 20/3/2020, bàP đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 61.200.000đ (Sáu mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng).
(BL số 502 -503: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 504 -507: Lời khai bị hại; BL số 508: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 99 -100 :
Kết luận giám định).
66. Hành vi chiếm đoạt 54.400.000đ (Năm mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng) của bà Võ Thị V (tên gọi khác: Bảy dây, sinh năm 1957; trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)

## Page 29

Từ ngày 27/11/2018 đến ngày 15/5/2019 (âm lịch) bà Võ Thị V tham gia chơi 06 chân hụi (1.000.000đ/chân/dây), tr ng 03 dây hụi. Mỗi chân hụi bà V đóng 800.000đ/tháng. Bà V đã đóng ch M tổng số tiền là: 54.400.000đ .
Tháng 02/2020, bà Vyêu cầuM rút tiền hụi nhưng M nói đã bị bể hụi nên M viết giấy nhận nợ tiền hụi nội dung “9/2/2020 Em M có nợ tiền chị 7 Dây 64.000.000 sáu bốn triệu, sẽ trả dần mỗi tháng”. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 20 /3/2020, bà V đã làm Đơn tố giác M có hành vi chiếm đạt số tiền 64.000.000đ (sáu mươi bốn triệu đồng). Quá trình điều tra, bà V xác định số tiền hụi thực tế đã đóng ch bàM là 54.400.000đ (Năm mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng)
và yêu cầuM trả lại số tiền này.
(BL số 510 -512: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 513 -516: Lời khai bị hại; BL số 517: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
67. Hành vi chiếm đoạt 39.200.000đ (Ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn Thị G (sinh năm 1971; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Đầu năm 2019, bà Nguyễn Thị G tham gia chơi 05 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng tr ng 05 dây hụi. Khi thu tiền hụi, M ghi chép và sổ the dõi của M, hông viết giấy tờ gì đưach bà G nên bà G không xác định được số tiền hụi đã đóng ch M.
Tháng 02/2020, bà Gyêu cầuM ch rút tiền hụi nên M viết giấy nhận nợ tiền hụi nội dung “39.200.000, 7/2/2020 chịM nợ”. Sau đó, M bỏ trốn.
 Ngày 03/3/2020, bà G đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 39.200.000đ (Ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).
(BL số 518 -520: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 521 -522: Lời khai bị hại; BL số 523: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 93-94: Kết luận giám định)
68. Hành vi chiếm đoạt 21.800.000đ (Hai mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịT H (sinh năm:1981; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Năm 2015, bà Nguyễn ThịT H quen biết và tham gia chơi hụi d Phan Thị Kim M làm chủ hụi và được trả tiền hụi đầy đủ và đúng thời hạn.
Năm 2019, bà Nguyễn ThịT H tiếp tục tham gia chơi 03 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng, tr ng 03 dây hụi. Khi thu tiền hụi, M ghi chép và sổ the dõi của M, hông viết giấy tờ gì đưach bà H nên bà H hông xác định được số tiền hụi đã đóng ch M.
Tháng 2/2020, bà Hyêu cầuM ch rút tiền hụi thìM viết giấy nhận nợ tiền hụi nội dung “21.800, 6/2/2020, chịM nợ”. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 27/4/2021, bà H làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 21.800.000đ (Hai mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng).
(BL số 524 -526: Đơn tố giác và giấy nhận nợ doM viết; BL số 527 -528: Lời khai bị hại; BL số 529: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại; BL số 99 -100 :
Kết luận giám định)

## Page 30

69. Hành vi chiếm đoạt 18.880.000đ (Mười tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) của bà Trần Thị X (sinh năm 1958; trú tại: Thôn 1, xã C, Thành phố P)
Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 02/10/2019 (âm lịch), bà Trần Thị X tham gia chơi hụi 04 chân hụi tr ng 04 dây hụi. Bà X đã đóng tiền các chân hụich M là 18.880.000đ.
Tháng 3/2020, bà X có nhu cầu rút hụi thì được biết M đã bỏ trốn. Ngày 20/3/2020, bà X làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 18.880.000đ (Mười tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
(BL 530-541: Đơn , Lời khai, Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
70. Hành vi chiếm đoạt 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng) của Nguyễn Thị Kiêm A (sinh năm 1987; trú tại: Thôn 6, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 10/3/2019 (âm lịch), bà Nguyễn Thị Kiêm A tham gia chơi hụi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi, mỗi tháng bà A đóng ch M 800.000đ/chân. Bà Kiêm A đã đóng ch M với tổng số tiền là 24.000.000đ. Ngày 15/02/2020, bà A xin rút tiền hụi thìM hẹn sẽ trả tiền hụich bà A và tháng sau. Sau đó, M bỏ trốn.
Ngày 20 /3/2020 bà A làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).
(BL số 542: Đơn tố giác; BL số 543 -548: Lời khai bị hại; BL số 549: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
71. Hành vi chiếm đoạt 42.000.000đ (Bốn mươ i hai triệu đồng) của bà Nguyễn ThịT (sinh năm 1966; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Từ ngày 12/01/2019 đến ngày 24/11/2019 (âm lịch) bà Nguyễn ThịT đã tham gia 10 chân hụi tr ng 10 dây hụi, tr ng đó 02 chân hụi 1.000.000đ/chân, mỗi tháng đóng 800.000đ/chân và 08 chân hụi 500.000đ/chân, mỗi tháng đóng 400.000đ/chân.
Mỗi dây hụiM viết ch bàT giấy ghi ngày bàT tham gia dây hụi, tên của bàT (theo tên thường gọi là Bốn chợ) và những người cùng tham gia tr ng từng dây hụi gia cho bà T. BàT đã đóng tiền các chân hụich M là 42.000.000đ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 20/3/2020 bàT làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng).
(BL số 551 -560: Đơn tố giác; BL số 561 -562: Lời khai bị hại; BL số 563: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
72. Hành vi chiếm đoạt 108.230.000đ (Một trăm lẻ tám triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng) của bà Lâm Thị Sơn T (sinh năm 1980; trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Đầu năm 2019, bà Lâm Thị Sơn T tham gia chơi 13 chân hụi (1.000.000 đ/chân/tháng) tr ng 04 dây hụi. Mỗi tháng, bàT đóng 790.000đ/chân. BàT đã đóng tiền các chân hụich M là: 108.230.000đ.
Sau hi đóng tiền hụi, bàT yêu cầuM ch rút tiền 02 chân hụi nhưng M đưa ra l d đãch người hác rút tiền hụi trước, để tháng sau rút. Sau đó, M đã bỏ trốn.

## Page 31

Ngày 22/3/20320, bàT làm Đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 108.230.000đ (Một trăm lẻ tám triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).
(BL số 565 -568: Đơn tố giác; BL số 570 -581: Lời khai bị hại; B L số 583: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
73. Hành vi chiếm đoạt 36.040.000đ (Ba mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng) của bà Cái Thị H (sinh năm:1961, trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 24/11/2018 và ngày 12/01/ 2019, bà Cái Thị H tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. Hàng tháng bà H đóng từ 780.000đ/chân đến 800.000đ/chân. Bà H đã đóng ch M là 36.040.000đ.
 Sau khiM bỏ trốn, ngày 05/6/2020 bà H đã gửi Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 36.040.000đ (Ba mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
(BL số 584 -590: Đơn tố giác; BL số 591 -592: Lời khai bị hại; BL số 593: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
74. Hành vi chiếm đoạt 24.000.000đ (hai mươi tư triệu đồng) của bà Nguyễn Thị L (sinh năm: 1957 trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Tháng 12/2018, bà Nguyễn Thị L tham gia chơi 02 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 02 dây hụi. Hàng tháng hi thu tiền hụi, M ghi chép và sổ the dõi của M, không viết giấy tờ gì đưach bà L, nên bà L hông xác định được đã đóng ch M ba nhiêu tiền hụi Đến tháng 2/2020 bà Lyêu cầu được rút hụi thìM tính tán sổ sách và viết giấy xác nhận nội dung “9/2/2020 chịM có nợ tiền hụi của lợi 24.000 (hai bốn triệu) sẽ trả dần”.
Đến tháng 3/2020 đã bỏ trốn, bà L đã làm đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng).
(BL số 942-944: Đơn tố giác, giấy nhận nợ do bị can viết; BL số 945 -946: Lời khai bị hại; BL số 947: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại.
75. Hành vi chiếm đoạt 33.600.000đ (Ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)
của bà Nguyễn Thị H (sinh năm: 1957 trú tại: Thôn 5, xã A, Thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Tháng 01/2019 bà Nguyễn Thị H tham gia chơi 03 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 03 dây hụi. Mỗi tháng bà H đóng 800.000đ/chân. Bà H đóng tiền các chân hụich M tổng cộng là 33.600.000đ.
Đến tháng 3/2020, M bỏ trốn, bà H làm đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 33.600.000đ (Ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 931: Đơn tố giác; BL số 933 -934: Lời khai bị hại; BL số 935: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
76. Hành vi chiếm đoạt số tiền 41.600.000đ (bốn mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng) của bà Lê ThịC (sinh năm: 1960 trú tại: Thôn 3, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).

## Page 32

Tháng 02/2019 bà Lê ThịC tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng)
tr ng 04 dây hụi, mỗi tháng là 800.000đ/chân. BàC đã đóng ch M tổng số tiền hụi là 41.600.000đ.
Đến tháng 3/2020 M hông trả tiền hụich bàC mà bỏ trốn, bàC đã làm đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 41.600.000đ (Bốn mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng).
(BL số 925: Đơn tố giác, giấy nhận nợ do bị can viết; BL số 928 -929: Lời khai bị hại; BL số 930: Bản xác nhận tiền hụi giữa bị can và bị hại)
77. Hành vi chiếm đoạt 22.400.000đ (hai mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng) của bà Nguyễn ThịT (sinh năm: 1960, trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 22/3/2019 và ngày 20/9/2019 (âm lịch), bà Nguyễn ThịT tham gia chơi 04 chân hụi (1.000.000đ/chân/tháng) tr ng 04 dây hụi, mỗi tháng đóng 800.000đ/chân.
BàT đóng tiền hụich M được 22.400.000đ.
Đến tháng 3/2020 M bỏ trốn, bàT đã làm đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 22.400.000đ (Hai mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).
(BL số 953-955: Đơn tố giác; BL số 956-957: Lời khai bị hại)
78. Hành vi chiếm đoạt số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) của bà Lê Thị L (sinh năm: 1971, trú tại: Thôn 4, xã A, Thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Tháng 01/2019, bà Lê Thị L tham gia 01 chân hụi 1.000.000đ/chân/tháng, hàng tháng đóng 800.000đ/chân. Đến tháng 02/2020 thì yêu cầu rút hụi, lúc nàyM tính tán sổ sách và ghi giấy nợ tiền hụi với nội dung “20/2/2020 chịM nợ tiền hụi Lễ 12000 (mười hai triệu)”.
Đến tháng 3/2020 M bỏ trốn, bà L đã làm đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).
(BL số 958-960: Đơn tố giác, giấy nhận nợ do bị can viết; BL số 961: Lời khai bị hại)
 Quá trình điều tra, bị can Phan Thị Kim M đã thừa nhận tàn bộ hành vi chiếm đạt số tiền đóng hụi của 78 bị hại nêu trên. (BL số 974a-974d: Lời khai bị can)
II. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1.272.000.000đ (một tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng) đã vay của 21 người.
1. Hành vi chiếm đoạt 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) của bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1974; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai):
Ngày 10/11/2015 và ngày 29/01/2015 (âm lịch), Phan Thị Kim M đã vay của bà Nguyễn Thị H hai lần với tổng số tiền là 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng). M viết Giấy nhận tiền với nội dung “10 âm-11-2015 chịM có nhận của em H 20.000.000 hai chục triệu” và “ 29 âm -1-2015 chịM có nhận của vợ chồng H + H một số tiền 50.000.000 (năm chục triệu chẵn) khi nào lấy báo trước” và giao cho bà H giữ. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 3%/tháng, hi nà bà Hyêu cầu thìM trả lại tiền gốc ch bà H. M đã trả tiền lãich bà H là 55.850.000đ. Đến tháng 12/2019, M xin bà H cho ngừng trả lãi, còn số tiền gốc thìM hẹn tháng sau sẽ trả. Sau đóM hông trả mà bỏ trốn.

## Page 33

Sau khiM bỏ trốn, ngày 23/3/2020, bà H làm Đơn tố giác M về hành vi chiếm đạt số tiền 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng).
(BL số 595-599: Đơn tố giác; BL số 600 -603A: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 27-28: Kết luận giám định)
2. Hành vi chiếm đoạt 9.000.000đ (Chín triệu đồng) của bà Trần Thị Hương T (sinh năm 1986; trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 10/9/2017, Phan Thị Kim M đã vay của bà Trần Thị Hương T 9.000.000đ (chín triệu đồng), lãi suất là 3%/tháng và hi nà bàT yêu cầu thìM trả lại tiền vay.
M viết giấy nhận tiền, nội dung “10/9/2017 côM có nhận của cháuT 9.000 (chín triệu)”. Sau hi vay tiền, M đã trả tiền lãich bàT đến tháng 11/2019 là 6.750.000đ.
Đến tháng 3/2020, M bỏ trốn. Ngày 01/12/2020, bàT đã gửi Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả số tiền 9.000.000đ (Chín triệu đồng).
(BL số 604 -606: Đơn tố giác; BL số 607 -611: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 27-28: Kết luận giám định)
3. Hành vi chiếm đoạt 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng) của bà Huỳnh Thị Thúy D (sinh năm 1988; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 04/02/2018 (âm lịch), Phan Thị Kim M đã vay của bà Huỳnh Thị Thúy D 10.000.000đ (mười triệu đồng). M viết giấy với nội dung “4/2/2018 côM có nhận của D 10 triệu (mười triệu)”
Đến ngày 14/5/2018 (âm lịch), M tiếp tục vay của bà D 7.000.000đ (bảy triệu đồng) và viết giấy nhận tiền, nội dung “14/5 nhận 7 triệu”
Khi vay tiền, M thỏa thuận lãi suất trảch bà D là 3%/tháng và khi bà Dyêu cầu thì trả lại tiền gốc ch bà D . Sau khi vay mượn tiền M đã trả lãich bà D là 3.660.000đ. Đến tháng 02/2020, M thỏa thuận với bà D choM hông trả tiền lãi nữa mà chỉ trả tiền gốc nhưng sau đóM hông trả nợ mà bỏ trốn.
Sau hi biết Phan Thị Kim M bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà Huỳnh Thị Thúy D làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả số tiền 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng).
(BL số 613 -616: Đơn tố giác; BL số 617 -618: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 93-94: Kết luận giám định)
4. Hành vi chiếm đoạt 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Hải Y (sinh năm 1991; trú tại: Thôn 8, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 11/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Nguyễn Thị Hải Y 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng). M viết giấy, nội dung “chị M tháng 11 âm 2019 có mượn Y V 25 triệu”. M thỏa thuận lãi suất trảch bà Y là 3%/tháng và khi nào bà Y yêu cầu thìM phải trả lại tiền gốc. Sau hi vay tiền M đã trả tiền lãich bà Y là 4.500.000đ.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà Nguyễn Thị Hải Y làm Đơn đến Cơ quan điều tra tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)

## Page 34

(BL số 622 -626: Đơn tố giác; BL số 627 -628: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 629: Bản xác nhận tiền nợ giữa bị can và bị hại; BL số 93-94: Kết luận giám định)
5. Hành vi chiếm đoạt 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) của bà Lê Thị H (sinh năm 1973, tên gọi khác: Vạn, trú tại Thôn 2, xã C, thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/12/2018 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Lê Thị H (Vạn)
30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). M viết giấy nội dung “10/12 âm 2018 chịM có nhận của em N V một số tiền 30 (ba chục triệu)”.
Ngày 10/2/2019 âm lịch, Phan Thị Kim M tiếp tục vay của bà H 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). M viết giấy nhận tiền, nội dung “10/2/2019 ChịM có nhận của em V 30.000.000 (ba chục triệu)”.
Khi vay tiền, M thỏa thuận lãi suất trảch bà H là 3%/tháng và khi bà Hyêu cầu thì phải trả lại tiền gốc vay. Khi vay tiền, M đã trả lãich bà H là 18.000.000đ.
Sau đó, M đã hông trả tiền gốc vaych bà H mà bỏ trốn địa phương, chiếm đạt số tiền 60.000.000đ của bà H.
Sau hi biết M bỏ trốn, ngày 05/5/2020 bà H đã đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).
(BL số 631 -635: Đơn tố giác; BL s ố 636-637: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 27-28: Kết luận giám định)
6. Hành vi chiếm đoạt số tiền 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng) của ông Lê Cảnh T (sinh năm 1938; trú tại: Thôn 2, xã C, Thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 08/3/2019 (âm lịch) Phan Thị Kim M vay ông LêC T 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng), M viết giấy nhận tiền, nội dung “8/3/2019 âm lịch cháuM thôn II có nhận của chú L C T (chú bảy 40.000.000 (bốn chục triệu) hàng tháng trả tiền lời 1200”. M thỏa thuận lãi suất là 3%/tháng và hi nà ông Tyêu cầu lấy lại tiền vay thìM trả. M đã trả tiền lãich ông T đến tháng 11/2019 là 9.600.000đ và 1.000.000 đồng tiền vay.
Sau khi ngheM bỏ trốn, ông T làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng)
(BL số 641 -643: Đơn tố giác; BL số 644 -645: Lời khai bị hại; BL số 808 -813, 831-836: lời khai bị can; BL số 27-28: Kết luận giám định)
7. Hành vi chiếm đoạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) của bà Trần ThịM (sinh năm 1961; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 03/4/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay bà Trần ThịM 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng ), M viết giấy mượn tiền, nội dung “3/4/2019 M thôn II có nhận cuảM thôn 12 20 triệu (hai chục triệu) tiền lời 600/tháng”. Phan Thị Kim M thỏa thuận lãi suất là 3%/tháng và hi nà bà Trần ThịM yêu cầu thì Phan Thị Kim M sẽ trả lại tiền vay. Sau hi vay, Phan Thị Kim M đã trả đầy đủ tiền lãich bà Trần ThịM đến tháng 12/2019 là 4.800.000đ và 5.000.000đ (Năm triệu đồng) tiền vay.

## Page 35

Sau khi Phan Thị Kim M bỏ trốn, ngày 05/6/2020 bà Trần ThịM làm đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầu Phan Thị Kim M trả lại số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).
(BL số 646 -649: Đơn tố giác; BL số 650 -651: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; BL số 27-28: Kết luận giám định)
8. Hành vi chiếm đoạt 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng) của bà Phan Thị Kim H (sinh năm 1958; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 17/8/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Phan Thị Kim H 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng). M viết giấy, nội dung “17/8/2019 em M có nhận của anh S 300.000.000 (ba trăm triệu mỗi tháng đóng lời 9 triệu)”
Ngày 16/12/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay thêm bà H 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). M viết giấy vay, nội dung “16/12 âm 2019 em M có nhận của anh S 50 triệu (năm chục triệu)”.
M thỏa thuận trả lãi 3%/tháng và hi bà Hyêu cầu thìM sẽ trả lại tiền vay. Sau hi vay tiền M đã trả được 45.000.000đ tiền lãi. Sau đóM bỏ trốn, bà Phan Thị Kim H làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả lại số tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
(BL số 653 -657: Đơn tố giác; BL số 658 -662: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; BL số 93-94: Kết luận giám định)
9. Hành vi chiếm đoạt số tiền 43.000.000đ (Bốn mươi ba triệu đồng) của bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1968; trú tại Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 19/01/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Nguyễn Thị K 33.000.000đ (Ba mươi ba triệu đồng). M viết giấy, nội dung “19/1/2019 chị Thành + M có nhận của em K + L 33 triệu (ba ba triệu chẵn). lãi suất thỏa thuận là 500.000đ/tháng.
Ngày 15/02/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay thêm bà K 10.000.000đ (mười triệu đồng). M viết giấy, nội dung “15/2 10 triệu (mười triệu)”, lãi suất thỏa thuận 50.000đ/tháng.
M đã trả tiền lãich bà K là 7.000.000 đ. Sau hiM bỏ trốn, ngày 03/3/2021 bà Nguyễn Thị K làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả lại số tiền 43.000.000đ (Bốn mươi ba triệu đồng).
(BL số 663 -665: Đơn tố giác; BL số 666 -667: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; Bl số 668-669: Biên bản đối chất giữa bị can và bị hại, BL số 93-94 :
Kết luận giám định)
10. Hành vi chiếm đoạt số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) của bà Nguyễn ThịT (sinh năm 1958; trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 30/3/2019, Phan Thị Kim M vay của bà Nguyễn ThịT số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng), M viết giấy nhận tiền nội dung “30/3/2019 em M có nhận của chịT 20 triệu (hai chục triệu)”. M thỏa thuận lãi suất sẽ trảch bàT là 600.000đ/tháng và hi bàT yêu cầu trả tiền thìM sẽ trả. M đã trảch bàT tiền lãi là 6.600.000đ.

## Page 36

Sau khiM bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà bà Nguyễn ThịT làm Đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).
(BL số 671 -674: Đơn tố giác; BL số 675 -676: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; BL số 99-100 : Kết luận giám định)
11. Hành vi chiếm đoạt 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) của bà Đinh Thị Xuân P (sinh năm 1971; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Khảng tháng 5/2019 Phan Thị Kim M vay của bà Đinh Thị Xuân P 02 lần với tổng số tiền là 60.000.000 đồng, lãi suất 3% tháng. Đến tháng 12/2019, M đã trả đầy đủ tiền lãich bà P. Tháng 01/2020 M xin bàP không tính lãi, bàP đồng . Ngày 08/01/2020 âm lịch Phan Thị Kim M viết giấych bà P, nội dung “chị M mượn P T số tiền là 60 triệu, ngày 8/1/2020”. M đã trảch bàP 10.800.000 đ tiền lãi.
 Sau đóM bỏ trốn, bà Đinh Thị Xuân P làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).
(BL số 680 -682: Đơn tố giác; BL số 683 -686: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; Bl số 687-688: Biên bản đối chất giữa bị can và bị hại, BL số 27-28 :
Kết luận giám định)
12. Hành vi chiếm đoạt số tiền 59.000.000đ (Năm mươi chín triệu đồng) của bà Trần Thị Thu S (sinh năm 1972; trú tại: Thôn 4, xã A, thành phốP , tỉnh Gia Lai).
Thông qua mối quan hệ quen biết, năm 2018 Phan Thị Kim M vay của bà Trần Thị Thu S số tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng), hông viết giấy vay, M thỏa thuận lãi trả là 1.800.000đ/tháng và trả lại tiền vay hi bà Syêu cầu. Khi vay mượn tiền, M đã trảch bà S tiền lãi đến tháng 11/2019 là 21.600.000 đ và 1.000.000đ (Một triệu đồng) tiền vay.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 10/3/2020 bà S đã làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 59.000.000đ (Năm mươi chín triệu đồng).
(BL số 690 -691: Đơn tố giác; BL số 692 -693: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can; Bl số 694-695: Biên bản đối chất giữa bị can và bị hại)
13. Hành vi chiếm đoạt 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) của bà Nguyễn Thị H P (sinh năm 1985; trú tại: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Tháng 10/2019, Phan Thị Kim M vay bà Nguyễn Thị H P 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng), hông viết giấy vay. M thỏa thuận lãi suất trảch bàP là 1.200.000đ/tháng và sẽ trả lại tiền vay hi bàP yêu cầu. Sau hi vay tiền, M đã trả cho bàP được 2.400.000đ tiền lãi.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 07/12/2020 bàP đã làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).
(BL số 736: Đơn tố giá c; BL số 737 -738: Lời khai bị hại; BL số 831 -836: lời khai bị can; Bl số 739-740: Biên bản đối chất giữa bị can và bị hại)
14. Hành vi chiếm đoạt 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) của bà Bùi Thị Kim T (sinh năm 1970; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 7/2019, Phan Thị Kim M vay của bà Bùi Thị Kim T 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), M thỏa thuận lãi suất trảch bàT là 450.000đ/tháng và trả lại tiền

## Page 37

vay khi bàT yêu cầu. Khi vay, M viết giấy vay tiền gia ch bàT giữ, tuy nhiên bàT đã làm mất. M đã trảch bàT được 900.000đ tiền lãi và bỏ trốn. Ngày 17/6/2021, bà Bùi Thị Kim T đã làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầu trả lại số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).
(BL số 697 -698: Đơn tố giác; BL số 699 -700: Lời khai bị hại; BL s ố 831-836:
lời khai bị can)
15. Hành vi chiếm đoạt 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) của bà Huỳnh Thị P (sinh năm 1977; trú tại: Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/02/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Huỳnh ThịP 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), lãi suất là 900.000đ/tháng và thỏa thuận trả lại tiền vay hi bàP yêu cầu. M viết giấy vay, nội dung “25/2 âm lịch 2019 chịM có nhận cuảP + A 30.000.000 (ba chục triệu)”. Sau hi vay tiền, M đã trảch bàP 9.000.000đ tiền lãi.
Sau khiM bỏ trốn, bà Huỳnh ThịP làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).
(BL số 702 -705: Đơn tố giác; BL số 708: giấy vay tiền do bị can viết; BL số 706-707: Lời khai bị hại; BL số 831-836: lời khai bị can)
16. Hành vi chiếm đoạt 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) của bà Phạm Thị Xuân L (sinh năm 1948; trú tại Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Tháng 01/2019, Phan Thị Kim M đã vay của bà Phạm Thị Xuân L số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng), lãi suất trả là 3%/tháng và trả lại tiền vay hi bà Lyêu cầu. Khi vay mượn tiền giữaM với bà L hông làm giấy vay. Sau hi vay tiền, M đã trảch bà L được 32.400.000đ tiền lãi Sau đóM hông trả tiền gốc vaych bà L mà bỏ trốn. Ngày 23/3/2020 bà L làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả lại số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).
(BL số 713: Đơn tố giác; BL số 714 -717: Lời khai bị hại; BL số 831 -836: lời khai bị can)
17. Hành vi chiếm đoạt 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) của bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1963; Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai).
Ngày 25/10/2019, Phan Thị Kim M vay bà Nguyễn Thị L 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), lãi suất trả là 3%/tháng và trả lại tiền vay hi bà Lyêu cầu. M viết giấy nhận tiền, nội dung “25/10 chịM có nhận của em L + T 100 triệu (một trăm triệu đồng)”. Sau hi vay tiền, M đã trảch bà L được 12.000.000đ tiền lãi.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 01/12/2020 bà Nguyễn Thị L làm Đơn tố giác và yêu cầuM trả lại số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).
(BL số 721 -723: Đơn tố giác; BL số 724 -725: Lời khai bị hại; BL số 831 -836:
lời khai bị can)
18. Hành vi chiếm đoạt 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) của bà Nguyễn Thị G (sinh năm 1960; trú tại Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 29/01/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay bà Nguyễn Thị G 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng), lãi suất là 3%/tháng và trả lại tiền vay hi bà G

## Page 38

yêu cầu. M đã trảch bà G tiền lãi là 72.000.000đ và 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) tiền gốc vay. Sau đó, bà G gặp M và chốt số tiền còn nợ.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 17/4/2020 bà Nguyễn Thị G làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).
(BL số 727: Đơn tố giác; BL số 733: giấy đối chiếu tiền nợ do bị can viết; BL số 729-730: Lời khai bị hại; BL số 831 -836: lời khai bịc an; BL số 731 -732: Biên bản đối chất giữa bị can và bị hại)
19. Hành vi chiếm đoạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) của bà Lê ThịC (sinh năm 1960; trú tại Thôn 3, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 13/6/2019, Phan Thị Kim M đã vay của bà Lê ThịC số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) , lãi suất là 3%/tháng. M viết giấy nhận nợ, nội dung “13/6/2019 âm em M có nhận của côC 15 triệu (mười lăm triệu)”. Sau khi vay tiền, M đã trảch bàC được 6 tháng tiền lãi là 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng).
Sau khiM bỏ trốn, ngày 07/3/2021 bà Lê ThịC làm Đơn tố giác M và yêu cầu M trả số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).
(BL số 925 -927: Đơn tố giác, giấy vay tiền do bị can viết; BL số 928 -929: Lời khai bị hại; BL số 831-836: lời khai bị can, BL số 982: kết luận giám định
20. Hành vi chiếm đoạt 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) của bà Lê Thị Mỹ N (sinh năm 1980; trú tại Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 23/3/2019 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Lê Thị MỹN số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng), lãi suất là 3%/tháng. Khi vay tiền, M có viết giấy nhận nợ với bàN nội dung “23/3/2019 âm lịch, côM có nhận của cháuN 40.000.000 (bốn chục triệu)”. Sau hi vay tiền, M đã trảch bàN được 6 tháng tiền lãi là 7.200.000 đ (Bảy triệu hai trăm ngàn).
Sau khiM bỏ trốn, ngày 15/12/2021 bàN làm Đơn tố giác Phan Thị Kim M và yêu cầuM trả lại số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).
(BL số 948 -950: Đơn tố giác, giấy vay tiền do bị can viết; BL số 951 -952: Lời khai bị hại; BL số 831-836: lời khai bị can)
21. Hành vi chiếm đoạt 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) của bà Nguyễn Thị ThuỳN (sinh năm 1955; trú tại Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai)
Ngày 14/7/2018 (âm lịch), Phan Thị Kim M vay của bà Nguyễn Thị ThuỳN 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng), lãi suất là 3%/tháng. M viết giấy nhận nợ với nội dung “14/7/2018 âm vợ chồng em T có nhận của anh chị Đ + N một số tiền 80.000.000 (tám chục triệu)” . Sau hi vay tiền, M đã trảch bà Nhân 12 tháng tiền lãi là 31.200.000 đ và 20.000.000đ tiền gốc.
Sau khiM bỏ trốn, ngày 27/10/2021 bà Nguyễn Thị ThuỳN làm Đơn tố giác M và yêu cầuM trả số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).
(BL số 936-938: Đơn tố giác, giấy vay tiền do bị can viết; BL số 939-940: Lời khai bị hại)
Tổng số tiền Phan Thị Kim M đã vay của 21 người nêu trên là 1.349.000.000đ (Một tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng) ; đã trả 77.000.000đ (Bảy mươi bảy triệu

## Page 39

đồng) tiền gốc và 363.960.000đ (Ba trăm sáu mươi ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) tiền lãi, còn lại 1.272.000.000đ (Một tỷ hai trăm bảy hai triệu đồng).
(BL 800-838: Lời khai bị can; BL 839-840: Lời khai Thành)
Như vậy: Tổng cộng 02 hản mà bị can chiếm đạt tiền hụi và tiền vay là 3.955.930.000đ (Ba tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng.
 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 52/QĐ-VPCQCSĐT ngày 15/3/2020, số 93/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/7/2020, số 113 /QĐ-VPCQCSĐT ngày 21/6/2021 và số 218 ngày 14/12/2021 trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai giám định chữ viết, chữ trên các giấy nhận tiền, giấy mượn tiền và giấy nhận nợ tiền hụi.
Tại Bản Kết luận giám định số 221/KLGĐ ngày 26/3/2021,số 538/KLGĐ ngày 31/7/2020, số 453/KLGĐ ngày 30/6/2021 và 218 ngày 14/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai ết luận: Chữ viết, chữ trên các mẫu cần giám định s với chữ viết, chữ của Phan Thị Kim M trên các mẫu s sánh là do cùng một người viết và ký ra (BL 27-28;93-94; 99-100; 923-924).
Đối với số tiền thu hụi và tiền vayM khai đãch người hác vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch, trả lãich những ngườich vay tiền, trả lãi tiền vay Ngân hàng, inh danh buôn bán tạp hóa dẫn đến mất cân đối tài chính và hả năng trả nợ. Đến nay, chỉ xác định được các cá nhân còn nợM với tổng số tiền là 837.000.000đ (tr ng đó tiền nợ hụi chết là 43.000.000đ); trả lãi các hản vay là 363.960.000đ, số tiền còn lạiM hông xác định được d M inh danh buôn bán, ch các cá nhân vay nhưng hông có giấy tờ và tiêu xài cá nhân (BL 742-799).
Trong tháng 3/2020, Phạm Thị Kim M đã bán hết tài sản gồm 03 căn nhàch Nguyễn ThịT T, Lê C, Trần Văn L để trả nợch hản vay tại Ngân hàng N Chi nhánh Đ – Phòng gia dịch C và một số cá nhân màM vay với tổng số tiền là 1.410.000.000đ (Một tỷ bốn trăm mười triệu đồng). Hiện nay, vợ chồng Phan Thị Kim M hông còn tài sản gì.
Tại Cơ quan điều tra, bị can Phan Thị Kim M đã thành hẩn hai bá về hành vi phạm tội của mình.
*Về dân sự: Các bị hại tr ng vụ án (82 người, tr ng đó có 17 người vừa tham gia chơi hụi, vừach M vay tiền) yêu cầuM trả lại số tiền đã chiếm đ ạt. Ông Trần Minh T (chồng bị cáo) đã nộp 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) để hắc phục hậu quảch bị cá .
The Cá trạng số 34/CT-VKSGL-P1 ngày 14/3/2022 của Viện iểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố bị cá Phan Thị Kim M phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản” the quy định tại hản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
2. Diễn biến tại phiên tòa:
Bị cá hai nhận tàn bộ diễn biến vụ án như nội dung bản cá trạng truy tố. Lời nói sau cùng bị cá xin lỗi các bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cá .

## Page 40

- Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cá Phan Thị Kim M phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản”;
 Căn cứ hản 4 Điều 175; điểm s hản 1 hản 2 Điều 51, điểm h hản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cá Phan Thị Kim M mức án 14 đến 15 năm tù.
Về dân sự: Buộc bị cá Phan Thị Kim M phải bồi thường số tiền mà bị cá đã chiếm đạt ch bị hại.
Người bà chữach bị cá ông Thái Quốc Tản trình bày: Nhất trí việc truy tố xét xử bị cá như nội dung cá trạng và nhất trí luận tội của đại diện Viện iểm sát.
Đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ bị cá đã tác động gia đình bồi thường một phần ch bị hại quy định tại điểm b hản 1 Điều 51 BLHS. Mức án d đại diện Viện iểm sát đề nghị là ca . Đề nghị xử phạm bị cá mức thấp nhất của Viện iểm sát đề nghị.
- Các bị hại đều trình bày: Yêu cầu bị cá Phan Thị Kim M trả lại số tiền đã chiếm đạt cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tr ng quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cá , bị hại và người liên quan hông ai có iếnh ặc hiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. D đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cá : Tại phiên tòa, bị cá Phan Thị Kim M khai nhận diễn biến hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản cá trạng cùng với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ để ết luận:
Từ tháng 11/2018 đến tháng 01/2020 (âm lịch) tức tháng 12/2018 đến tháng 02/2020 (dương lịch) bị cá Phan Thị Kim M đứng ra làm chủ hụi, lập nhiều dây hụi (500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng) ch người dân tại xã A , xãC và phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai tham gia. Mỗi dây hụi có 15 người. Đối với chân hụi 1.000.000đ/tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng ch bị cá M từ 780.000đ đến 800.000đ. Đối với chân hụi 500.000đ/tháng, mỗi tháng người chơi hụi đóng ch bị cáoM từ 380.000đ đến 490.000đ. Đến tháng 02/2020 nhiều người chơi hụi yêu cầu bị cáoM ch rút hụi cùng một lúc, nên bị cá M hông có tiền trả và hứa hẹn tháng sau trả. Bị cá M đã bỏ trốn nhằm chiếm đạt tổng số tiền mà 78 người tham gia chơi hụi đã đóng ch M là 2.683.930.000đ (Hai tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

## Page 41

Ngoài ra từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2019, bị cá Phan Thị Kim M đã vay tiền của 21 người với tổng số tiền là 1.349.000.000đ (Một tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng). Sau hi vay, M đã trả 77.000.000đ (Bảy mươi bảy triệu đồng) còn lại 1.272.000.000đ (Một tỷ hai trăm bảy hai triệu đồng). Bị cá M bỏ trốn nhằm chiếm đạt số tiền 1.272.000.000đ (Một tỷ hai trăm bảy hai triệu đồng).
Tổng số tiền bị cá M đã chiếm đạt tiền hụi và tiền vay của các bị hại là 3.955.930.000đ (Ba tỷ chín trăm năm mươi năm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
D đó, Viện iểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố bị cá Phan Thị Kim M về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản” the quy định tại hản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.
[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cá : Xét bị cá M đã sử dụng tiền chơi hụi và tiền vay của bị hại đểch người hác vay lại hưởng lãi suất chênh lệch, trả lãi vay, inh danh buôn bán, trả nợ và tiêu xài cá nhân sau đó bị cá bỏ trốn hỏi địa phương, chiếm đạt tiền của các bị hại. Bị cá đã xâm phạm trái phép đến quyền sở hữu tài sản của người hác, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng đã cố thực hiện. Bị cá chiếm đạt số tiền lớn của nhiều bị hại nên cần thiết phải xử bị cá mức án tương xứng, cách ly bị cá ra hỏi xã hội bằng hình phạt tù có thời hạn để giá dục bị cá và để răn đe, phòng ngừa chung.
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Về tình tiết tăng nặng: Bị cá đã bị ết án về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, đã chấp hành x nghình phạt tù và ngày 31/8/1998, tuy nhiên bị cá vẫn chưa thực hiện bồi thường dân sự, nên chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội d cố , nên thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm h hản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cá bỏ trốn nhưng ra đầu thú, sau hi phạm tội, bị cá đã thành hẩn hai bá , ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cá đã tác động gia đình bồi thường số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) để hắc phục hậu quả tuy nhiên số tiền này quá nhỏ s với số tiền bị cá chiếm đạt nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s hản 1 hản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại tr ng vụ án (82 người, tr ng đó có 17 người vừa tham gia chơi hụi, vừach bị cá vay tiền) yêu cầu bị cá M trả lại số tiền đã chiếm đ ạt. Bị cá phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản ch những bị hại d hành vi trái pháp luật mà mình gây ra the quy định tại Điều 46 của Bộ luật Hình sự, các Điều 584, 589 của Bộ luật Dân sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của các bị hại.
[6] Đối với các cá nhân có liên quan:
- Ông Trần Minh T là chồng của bị cá M. Quá trình M chơi hụi và vay mượn tiền, ông Thành hông biết, hông tham gia và hông sử dụng tiền M chiếm đ ạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai hông xử l đối với Trần Minh T với vai

## Page 42

trò đồng phạm với Phan Thị Kim M về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản” hặc “Không tố giác tội phạm” hay “Che giấu tội phạm” là có căn cứ.
 - Đối với các cá nhân Trần Ngọc D, Đỗ Thị Thanh H, Nguyễn Thị Anh Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Mỹ P, Phùng Thị Bích P, Đỗ Quốc P, Cái Thành N, Đà Nhật L, Võ Thị M, Nguyễn Thái NữM Q, Cái Thị T, Dương Viết X, Huỳnh Thị H, Trần Thị M, Nguyễn Thị Tuyết N, H’Sem là những người vay mượn tiền của bị cá Phan Thị Kim M. Tr ng trường hợp các bên có yêu cầu thì nộp đơn hởi iện và giải quyết tr ng một vụ án hác.
[8] Về án phí: Bị cá Phan Thị Kim M phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm the quy định của pháp luật.
Vì những lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cá Phan Thị Kim M phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản”;
Áp dụng hản 4 Điều 175; điểm s hản 1, hản 2 Điều 51; h hản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cá Phan Thị Kim M 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/11/2020.
2. Về trách nhiệm dân sự:
Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 584, Điều 589 của Bộ luật Dân sự:
Buộc bị cá Phan Thị Kim M phải bồi thường ch các bị hại như sau:
1. Bà Lê ThịT số tiền 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).
2. Bà Nguyễn ThịC số tiền 37.760.000đ (Ba mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
3. Bà Nguyễn Thị S số tiền 50.930.000đ (Năm mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
4. Bà Nguyễn Thị H số tiền 66.400.000đ (Sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).
5. Bà Nguyễn Thị Mỹ L số tiền 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng).
6. Ông Nguyễn Hồng T số tiền 12.520.000đ (Mười hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
7. Bà Trần Thị L số tiền 17.160.000đ (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
8. Bà Nguyễn Thị H T số tiền 7.020.000đ (Bảy triệu hông trăm hai mươi nghìn đồng).
9. Bà Phan Thị TốN số tiền 17.860.000đ (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
10. B à Trần Thị H số tiền 26.400.000đ (Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

## Page 43

11. Bà Nguyễn ThịN số tiền 18.720.000đ (Mười tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
12. Bà Nguyễn Thị Thùy L số tiền 45.480.000đ (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
13. Bà Tiêu Thị V số tiền 25.800.000đ (Hai mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng).
14. Bà Dương Thị MỹT số tiền 15.020.000đ (Mười lăm triệu hông trăm hai mươi nghìn đồng).
15. B à Nguyễn Thị H V số tiền 7.790.000đ (Bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
16. Bà Đinh Thị L số tiền 11.200.000đ (Mười một triệu, hai trăm nghìn đồng).
 17. Bà Bùi Thị MỹP số tiền 8.580.000đ (Tám triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).
18. Bà Tôn Nữ Quỳnh G số tiền 20.240.000đ (Hai mươi triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
19. Bà Nguyễn ThịP số tiền 36.800.000đ (Ba mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng).
20. Bà Phan Thị Ngọc D số tiền 59.600.000đ (Năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
21. Bà Trần Thị H số tiền 28.800.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).
22. Bà Nguyễn ThịT H số tiền 25.340.000đ (Hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
23. Bà Phạm ThịC số tiền 7.800.000đ (Bảy triệu tám trăm nghìn đồng).
24. Bà Trần Thị Thùy D số tiền 17.220.000đ (Mười bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).
25. Bà Nguyễn Thị Bích C số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng).
26. Bà Nguyễn Thị Thanh K số tiền 29.820.000đ (Hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).
27. Bà Đà ThịT số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).
28. Bà Trương Thị Hồng G số tiền 18.140.000đ (Mười tám triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
29. Bà Lê Thị Mộng T số tiền 22.190.000đ (Hai mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng).
30. Bà Nguyễn Thị H số tiền 41.100.000đ (Bốn mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).
31. Ông Trần Anh P số tiền 51.480.000đ (Năm mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

## Page 44

32. Bà Nguyễn Thị Bích N số tiền 20.840.000đ (Hai mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
33. Bà Nguyễn Thị H X số tiền 30.520.000đ (Ba mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
34. Bà Nguyễn Thị Diễm T số tiền 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).
35. Bà Phạm ThịM số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).
36. Bà Lê Thị Mộng T số tiền 308.860.000đ (Ba trăm lẻ tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
37. Bà Nguyễn Thị Ca T số tiền 44.240.000đ (Bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
38. Bà Ngô Nữ Băng T số tiền 37.440.000đ (Ba mươi bảy triệu, bốn trăm, bốn mươi nghìn đồng).
39. Bà Lê Thị H số tiền 23.400.000đ (Hai mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)
và 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). Tổng cộng: 83.400.000đ (Tám mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng).
40. Bà Trần Thị Hương T số tiền 14.780.000đ (Mười bốn triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) và 9.000.000đ (chín triệu đồng). Tổng cộng 23.780.000đ (Hai mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
41. B à Phạm Thị Xuân L số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) và 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). Tổng cộng 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).
42. Bà Trần ThịM số tiền 25.790.000đ (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng) và 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). Tổng cộng 40.790.000đ (bốn mươi triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
43. Bà Đinh Thị Xuân P số tiền 11.010.000đ (Mười một triệu hông trăm mười nghìn đồng) và 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). Tổng cộng 71.010.000đ (Bảy mươi mốt triệu, hông trăm mười nghìn đồng).
44. Bà Nguyễn Thị K L số tiền 75.200.000đ (Bảy mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).
45. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1960; địa chỉ: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai số tiền 83.900.000đ (Tám mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng) và số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng cộng: 233.900.000đ (hai trăm ba mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng).
46. Bà Huỳnh ThịP số tiền 15.600.000đ (Mười lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)
và 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). Tổng cộng 45.600.000đ (bốn mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).
47. Bà Trần Thị Thu S số tiền 28.860.000đ (Hai mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng) và 59.000.000đ (năm mươi chín triệu đồng). Tổng cộng 87.860.000đ (Tám mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

## Page 45

48. Bà Huỳnh Thị Thúy D số tiền 7.040.000đ (Bảy triệu hông trăm bốn mươi nghìn đồng), và 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng). Tổng cộng: 24.040.000đ (hai mươi bốn triệu, hông trăm bốn mươi nghìn đồng).
49. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn 4, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai số tiền 1.570.000đ (Một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).
50. Bà Bùi Thị Kim T số tiền 12.800.000đ (Mười hai triệu, tám trăm nghìn đồng) và 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). Tổng cộng 42.800.000đ (bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).
51. B à Nguyễn Thị H P số tiền 10.140.000đ (Mười triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) và 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). Tổng cộng 50.140.000đ (năm mươi triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
52. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1968; trú tại: Thôn 5, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai số tiền 20.180.000đ (Hai mươi triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) và 43.000.000đ (bốn mươi ba triệu đồng). Tổng cộng: 63.180.000đ (sáu mươi ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).
53. Bà Nguyễn Thị L số tiền 21.060.000đ (Hai mươi mốt triệu, hông trăm sáu mươi nghìn đồng) và 100.000.000đ (một trăm triệu đồng). Tổng cộng 121.060.000đ (Một trăm hai mươi mốt triệu, hông trăm sáu mươi nghìn đồng).
54. Bà Trần ThịP số tiền 18.020.000đ (Mười tám triệu hông trăm hai mươi nghìn đồng).
55. Bà Bạch Thị Bích T số tiền 36.600.000đ (Ba mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).
56. Bà Đặng ThịM Y số tiền 21.600.000đ (hai mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng).
57. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai) số tiền 49.600.000đ (Bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng).
58. Bà Đỗ Thị H số tiền 48.400.000đ (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng).
59. B à Lê Thị MỹN số tiền 48.680.000đ (Bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) và 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng). Tổng cộng 88.680.000đ (tám mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
60. Bà Đà Thị Y số tiền 50.400.000đ (Năm mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng).
61. Bà Nguyễn Thị Khánh T số tiền 30.480.000đ (Ba mươi triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
62. Bà Nguyễn Thị Hải Y số tiền 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng) và 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng). Tổng cộng 44.000.000đ (bốn mươi tư triệu đồng).
63. Bà Nguyễn Thị H số tiền 8.800.000đ (Tám triệu, tám trăm nghìn đồng đồng)
và 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng). Tổng cộng 78.800.000đ (Bảy mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).
64. Bà Từ Ái V số tiền 32.600.000đ (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

## Page 46

 65. Bà Ngô Thị ThuýP số tiền 61.200.000đ (Sáu mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng).
66. Bà Võ Thị V số tiền 54.400.000đ (Năm mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).
67. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1971; trú tại: Thôn 5, xã A, thành phố P, tỉnh Gia Lai) số tiền 39.200.000đ (Ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).
68. Bà Nguyễn ThịT H số tiền 21.800.000đ (Hai mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng).
69. B à Trần Thị X số tiền 18.880.000đ (Mười tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
70. Bà Nguyễn Thị Kiêm A số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).
71. Bà Nguyễn ThịT số tiền 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng).
72. Bà Lâm Thị Sơn T số tiền 108.230.000đ (Một trăm lẻ tám triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).
73. Bà Cái Thị H số tiền 36.040.000đ (Ba mươi sáu triệu, hông trăm bốn mươi nghìn đồng).
74. Bà Nguyễn Thị L số tiền 24.000.000đ (hai mươi tư triệu đồng).
75. B à Nguyễn Thị H số tiền 33.600.000đ (Ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).
76. Bà Lê ThịC số tiền 41.600.000đ (bốn mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng)
và 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Tổng cộng 56.600.000đ (năm mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).
77. Bà Nguyễn ThịT số tiền 22.400.000đ (hai mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng).
78. Bà Lê Thị L số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng).
79. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1958; địa chỉ: Thôn 2, xã C, thành phố P, tỉnh Gia Lai số tiền 20.00.000đ (hai mươi triệu đồng).
80. Ông Lê Cảnh T số tiền 39.000.000đ (Ba mươi chín triệu đồng).
81. Bà Phan Thị Kim H số tiền 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
82. Bà Nguyễn Thị ThuỳN số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng).
Tổng số tiền bị cá phải bồi thường là 3.955.930.000 đồng, được trừ đi số tiền 20.000.000 đồng, còn lại phải bồi thường là 3.935.930.000 đồng (ba tỷ chín trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm ba mươi nghìn đồng).
Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án ch đến khi thi hành án x ng, người phải thi hành án còn phải chịu hản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án the mức lãi suất được quy định tại hản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.
4. Căn cứ và Điều 136 BLTTHS ; Khản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội:

## Page 47

Buộc bị cá Phan Thị Kim M phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
tiền án phí hình sự sơ thẩm và 110.718.600 đồng (Một trăm mười triệu, bảy trăm mười tám nghìn, sáu trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
Tr ng thời hạn 15 ngày ể từ ngày tuyên án, bị cáo và các bị hại được quyền háng cá để yêu cầuT à án nhân dân cấp ca tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Người có quyền háng cá vắng mặt tại phiên tòa có quyền háng cá tr ng thời hạn 15 ngày ể từ ngày nhận được Bản ánh ặc ể từ ngày bản án được niêm yết công hai theo quy định./.

Nơi nhận:
- TAND Cấp cao tại ĐN;
- VKSND Cấp cao tại ĐN;
- VKSND tỉnh Gia lai;
- Phòng HSNV – CA tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai;
- Cục THADS tỉnh Gia Lai;
- Trại tam giam T20;
- Bị cáo;
- Lưu Tòa HS, VT, Hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA






Võ Văn Bình