Bản án số: 46/2022/HS-ST
Bùi Mạnh H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 46
Ngày: 14/04/2022
Tòa án xét xử: TAND tỉnh Đồng Nai
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––––––– Bản án số: 46/2022/HS-ST Ngày: 14-4-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––––––– NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Phương.
Thẩm phán: Bà Phạm Thị Xuân Đào.
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Cao Thị Én.
Ông Trần Thanh Hùng.
Bà Lê Thị Điền.
- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Lê Văn Cao - Kiểm sát viên.
Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 154/2021/TLST-HS ngày 02/12/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét x ử số 39/2022/QĐXX-ST ngày 31/3/2022, đối với bị cáo:
BùiM ạnh H, sinh năm 1977 tại Nam Định; Nghề nghiệp: Công chức;
Trình độ học vấn: 12/12. Đảng, chính quyền, đoàn thể: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - thư chi bộ Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
 Ngà / / , ban Kiểm tra –Đảng ủ Khối các Cơ uan tỉnh đ ra u ết định số -QĐ/ KTĐ K đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với i ạnh H). Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 357 đường i Văn H, khu phố , phường LB, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện na : Như trên; Giới tính: N am; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Thanh Nh, sinh năm 949 và bà Bùi Thị Ng, sinh năm 95 ; Gia đình có 03 anh em, bị can là con thứ nhất; Bị cáo có vợ là bà Trịnh Nguyệt H đ l hôn), sinh năm 979 và có 02 con (lớn sinh năm , nhỏ sinh năm 9); Tiền án, tiền sự: Không.
Bị can bị bắt tạm giam ngày 15/06/2021, theo lệnh bắt bị can để tạm giam số 50/LTG ngày 03/06/2021 của Cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng

## Page 2

Nai. Hiện bị can đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai – Có mặt.
- Người bị hại:
+ Ông Ngô Tấn Th sinh năm 978.
Địa chỉ: Số 154/55, ADL, phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh – vắng mặt.
+ Ông Lã Viết C, sinh năm 98 .
Địa chỉ: Số E13, khu phố , phường TH, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai – có mặt.
+ Bà Nhan Thị Hồng L, sinh năm 97 .
Địa chỉ: Số 3D, đường 5, phường TQ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh – có mặt.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Bùi Thanh Nh, sinh năm 1949.
Địa chỉ: 357 đường i Văn Hòa, khu phố , phường LB, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai – có mặt.
- Người làm chứng:
+ Ông Nguyễn Quốc Tr, sinh năm 988, Địa chỉ: Số 417/2, BQ, phường 28, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh – có mặt.
+ à Trương Thị Ngọc L, sinh năm 97 ;
Địa chỉ: Ấp 4, xã LN, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai – vắng mặt.
- Người bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo Bùi Mạnh H: Luật sư Tạ Nguyệt Thanh – Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai;
Địa chỉ: Công ty Lu ật TNHH Khánh An, s ố 1917 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – có mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Trong khoảng thời gian từ tháng năm 8 đến tháng năm 9, i Mạnh H, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp-Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau đó giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện – Văn phòng ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Để có tiền tiêu xài, H đ nói dối có nhiều mối quan hệ quen biết với nhiều người để giải quyết các thủ tục hành chính, xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể như sau:

## Page 3

Vụ thứ nhất: Vào khoảng tháng 12/2018, ông Ngô Tấn Th, sinh năm 978, ngụ tại: 154/55, ADL, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh nhận của bà Trương Thị Ngọc L, sinh năm 97 , ngụ tại : ấp 4, xã LN, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai số tiền .3 . . đ ột t ba trăm sáu mươi triệu đồng) để nhờ Bùi Mạnh H làm thủ tục chuyển mục đ ch sử dụng của 02 Thửa đất số 79 và 340 Tờ bản đổ số 42, với tổng diện tích 22.810 m2, tại địa chỉ : xã LN, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai từ đất trồng câ lâu năm thành đất có mục đ ch sử dụng sản xuất kinh doanh và chuy ển mục đ ch sử dụng nhà xưởng trên 02 thửa đất trên cho bà Trương Thị Ngọc L. Khi được ông Th nhờ, tuy không cóch ức năng, khả năng thực hi ện nhưng H vẫn đồng ý. Ngày 26/03/2019, ông Th đưa số tiền 5 . . đ Năm trăm triệu đồng) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 79 và 340, t ờ bản đồ số 4 đưa tại vòng xoay TH, Tp. Biên Hòa)
cho BùiM ạnh H. Kho ảng 02 tháng sau ông Th đưa cho H thêm s ố tiền 3 . . đ a trăm triệu đồng) tại đường Trương Định, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng cộng H nhận số tiền là 8 . . đ Tám trăm triệu đồng) của ông Th, và hẹn 02 tuần sau sẽ giải quyết xong cho ông Th nhưng H không thực hiện được nên ngày 01/9/2019, ông Th gặp H đòi lại tiền và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, H đ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Th còn số tiền 8 . . đồng thì không trả mà viết giấy nhận số tiền 8 . . đồng của ông Th và hẹn ngày 06/9/2019 sẽ trả tiền cho ông Th, sau đó H không trả mà chiếm đoạt nên ông Th đ làm đơn tố cáo Bùi Mạnh H đến Cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Vụ thứ hai: Vào khoảng tháng 01/2019, ông Lã Viết C, sinh năm 98 , ngụ tại: E13, khu phố , phường TH, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhờ Bùi Mạnh H xin vào làm nhân viên tại Phòng tổng hợp Văn phòng - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì H nhận lời và yêuc ầu anh C phải đưa số tiền 5 . . đ Năm trăm triệu đồng) chi phí cho H để nhờ xin vào làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tưởng là thật, nên ngày 23/01/2019, ông Chẹn H tại uán cà phê “Ghi ta” đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đưa tiền, thì H nói ông C đổi số tiền 5 . . đ Năm trăm triệu đồng) thành tiền USD, nên ông C đi đổi được số tiền 20.000 USD (hết 475. . đ), rồi bỏ vào hộp áo “An Phước” đem đến cổng phụ của ban nhân ân tỉnh Đồng Nai, đối diện Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đưa cho H vào lúc 16 gi ờ ngày 23/01/2019, còn lại số tiền 5. . đ Hai mươi lăm triệu đồng) thì ông C đưa cho H để ăn nhậu. Sau khinh ận tiềnH không xin việc cho ông Cường mà chiếm đoạt số tiền 5 . . đ Năm trăm triệu đồng) của ông C nên ông C đ làm đơn tố cáo H đến Cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Vụ thứ ba: Vào khoảng tháng năm 9, bà Nhan Thị Hồng L, sinh năm 1972, ngụ tại: 3D, đường 5, phường TQ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thông qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Quốc Tr, sinh năm 988, ngụ tại: 417/2 BQ, Phường 28, Quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, nên bà L gặp và nhờ H làm thủ tục chuyển mục đ ch sử dụng từ đất trồng câ lâu năm lên đất thổ cư đối với thửa đất số 390, tờ bản đồ số 10, diện tích 525 m2 thu ộc xã Phú Thạnh, huyện

## Page 4

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thì H đồng ý và yêuc ầu bà L phải đưa cho H số tiền 3 . . đ a trăm triệu đồng). Ngày 13/6/2019, bà L đic ng với ông Tr và H đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài ngu ên môi trường tỉnh Đồng Nai. Khi đến nơi bà L đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C0043712 ngày 28/5/2018 cho H và số tiền 300.000.0 đ a trăm triệu đồng) để trong bịch nhựa n lông) màu đen cho H và đứng ngoài chờ, cònH và Tr đi vào Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài ngu ên môi trường tỉnh Đồng Nai. Khoảng 30 phút sau H đi ra và nói với bà L là đ xong công việc và hẹn 02 tháng sau s ẽ chuyển đổi mục đ ch sử dụng là đất thổ cư, nếu H không làm được thì sẽ trả lại tiền. Bà L viết giấy giao nhận tiền đưa cho H ký tên xác nhận. Ngày 20/6/2019, H nói với bà L đưa thêm . . đ ột trăm triệu đồng) để làm thủ tục xin di dời cột điện trên thửa đất mà bà L đang nhờ H chuyển mục đ ch sang đất thổ cư trên, nên bà L cùng với Trí gặp H tại uán cơm niêu “Vân Hương” khu vực Bồn nước, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Tại đâ , bà L đ đưa cho H . . đ ột trăm triệu đồng) tiền mặt, H đ nhận tiền và ký xác nhận việc nhận tiền vào giấy giao nhận tiền bà L đ lập ngày 13/6/2019 có sự chứng kiến của ông Trí. Sau khi nhận số tiền 4 . . đồng của bà L, H không thực hiện như đ cam kết. Ngày 13/12/2019, H đ trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà L (thông qua Tr) còn s ố tiền 4 . . đ ốn trăm triệu đồng) thì H chiếm đoạt tiêu xài, nên bà L đ làm đơn tố cáo H đến Cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Cáo trạng số 5409/CT-VKS-P2 ngày 29/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đ tru tố bị cáo Bùi Mạnh H tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” u định tại điểm a Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Mạnh H đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khẳng định cáo trạng của Viện kiểm sát truyt ố bị cáo là đúng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo.
Ý kiến viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai:
Bị cáo đ nhận tội, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng, đ đủ cơ sở khẳng định bị cáo có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của 03 bị hại là .7 . . đồng.
- Tình tiết tăng nặng: Phạm tội nhiều lần.
- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân t ốt, đ bồi thường cho b ị hại, gia đình có công cách m ạng, cha ruột bị cáo được tặng thưởng nhiều huân hu chương, bị cáo có chú là li ệt sĩ, bản thân bị cáo nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở.
Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án từ năm đến 4 năm tù giam.
Luật sư bào chữa cho bị cáo:
Thống nhất với đại diện Viện kiểm sát v ề tội anh, điều luật. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân t ốt, đ bồi thường cho bị hại, gia đình có công cách mạng, có cha được tặng thưởng nhiều huân

## Page 5

hu chương, chú là liệt sĩ và bản thân bị cáo trong thời gian công tác được khen thưởng nên đề nghị xem xét giảm án cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về thủ tục tố tụng:
Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, đều đ thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục u định của luật tố tụng hình sự.
Tại phiên tòa, bị hại Ngô Tấn Th vắng mặt không có lý o nhưng hồ sơ đ thể hiện đầ đủ lời khai, chứng c ứ thể hiện b ị cáo chi ếm đoạt s ố tiền 8 . . đồng của bị hại nên việc vắng mặt bị hại không ảnh hưởng đến quá trình xét xử cũng như u ền của bị hại, bị cáo.
[ ] Căn cứ để kết tội bị cáo:
Trong khoảng thời gian từ tháng năm 8 đến tháng năm 9, i Mạnh H biết bà Nhan Thị Hồng L có nhu cầu làm thủ tục chuyển mục đ ch sử dụng từ đất trồng câ lâu năm lên đất thổ cư đối với thửa đất số 390, tờ bản đồ số 10, diện tích 525 m2 thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
Biết ông Lã Viết C có nhu cầu xin việc làm tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nơi H làm việc; Biết ông Ngô Tấn Th có nhu cầu làm thủ tục chuyển mục đ ch sử dụng của 02 Thửa đất số 79 và 340 Tờ bản đổ số 42, với tổng diện tích 22.810 m2, tại địa chỉ : xã LN, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai từ đất trồng cây lâu năm thành đất có mục đ ch sử dụng sản xuất kinh doanh và chuyển mục đ ch sử dụng nhà xưởng trên 02 thửa đất trên. H đ nói với bà L, ông C, ông Th là Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và quen biết nhiều cán bộ l nh đạo có thể làm giấy tờ chuyển mục đ ch sử dụng đất và xin việc làm. Từ lời nói dối của H mà bà L, ông C, ông Th đ giao cho H tổng cộng .7 . . đồng. Vì vậy hành vi của bị cáo H đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phạm vào điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tài sản và chiếm đoạt số tiền rất lớn của các bị hại, gây mất trật tự trị an xã hội, cần xử bị cáo mức án nghiêm nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.
[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:
- Tình tiết tăng nặng: Phạm tội nhiều lần.
- Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, nhân thân t ốt, đ bồi thường cho bị hại, gia đình bị cáo H có cha có công với cách mạng được nhà nước tặng thưởng nhiều huân hu chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có chú ruột

## Page 6

 i Văn C là liệt sĩ và bản thân bị cáo trong thời gian công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiều năm đạt Chiến sỹ thi đua theo điểm b, s khoản 1, khoản Điều 51 Bộ luật hình sự.
[4] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đ bồi thường cho ông Lã Viết C 5 . . đồng, bồi thường cho bà Nhan Thị Hồng L 4 . . đồng.
Riêng số tiền 8 . . đồng của ông NgôT ấn Th, gia đình bị cáo đ bồi thường được 35. . đồng, số tiền còn lại 165.0 . đồng gia đình bị cáo cũng đ nộp tại cơ uan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để trả lại cho ông Th.
[5] Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ số tiền 5. . đồng của gia đình bị cáo nộp để đảm bảo thi hành án. Riêng điện thoại i động hiệu Oppo màu xanh đen trả lại cho ông Bùi Thanh Nh.
[6] Tại phiên tòa, uan điểm của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử về tội anh, điều luật và các tình ti ết giảm nhẹ theo u định pháp luật.
[7] Trình bày của Luật sư bào chữa phù hợp với Hội đồng xét xử vì luật sư không tranh luận về tội anh, điều luật mà chỉ nêu các tình ti ết giảm nhẹ theo u định pháp luật.
[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo u định pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố bị cáo Bùi Mạnh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 74; điểm b, s khoản 1, khoản Điều 51;
điểm g khoản Điều 5 ; Điều 54 của Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Bùi Mạnh H 8 tám) năm t , thời hạn tù tính từ ngày 15/6/2021.
3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
Buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho ông NgôT ấn Th 5. . đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
4. Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ số tiền 5. . đồng gia đình bị cáo nộp để đảm bảo thi hành án (Giấy nộp tiền số 0112 ngày 30/11/2021 Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai).
Tuyên trả lại cho ông Bùi Thanh Nh (bố bị cáo H) điện thoại i động hiệu Oppo màu xanh đen iên bản giao nhận vật chứng số NK 22/016 ngày 30/11/2021 Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai).

## Page 7

Kể từ ngà án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn êu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền l i theo mức l i suất cơ bản o Ngân hàng Nhà nước u định tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.
Trường hợp bản án được thi hành theo u định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân s ự có quyền thỏa Th thi hành án, quy ền yêu cầu thi hành án, t ự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo qu định tại điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.
5. Về án phí: Bị cáo phải nộp . đồng án phí hình sự sơ thẩm.
 ị cáo, người bị hại được u ền kháng cáo trong hạn 5 ngà kể từ ngà tuyên án.
Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân ân cấp cao tại thành phố HồCh inh;
- Viện kiểm sát nhân ân tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai – ị cáo;
- Các đương sự - Luật sư;
- PV06 – Công an tỉnh Đồng Nai;
- Cục THADS tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ;
T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa






Trần Nam Phương