Bản án số: 200/2022/HS-PT
Nguyễn Quy V - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số: 200/2022/HS-PT
Ngày: 08/06/2022
Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Cấp xét xử: Phúc thẩm

## Page 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Bản án số: 200/2022/HS-PT Ngày: 08-6-2022 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tấn Trường Ông Phạm Tồn
- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Lê Quang Hiệp, Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 128/2022/TLPT-HS ngày 22 tháng 3 năm 2022 đối với ị cáo Nguyễn Quy V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự s thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 18/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
Bị cáo có kháng cáo:
Nguyễn Quy V, sinh ngày 02 tháng 5 năm 1986, tại tỉnh Phú Yên; n i cư trú:
tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: Thợ s n; trình độ văn hóa: 12/12; con ông (Không xác định được) và à Nguyễn Thị N, có vợ Lê Thị S và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; ị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
Trong vụ án này còn có ị cáo Lưng Thị Mỹ L và những người bị hại nhưng không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không ị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Từ năm 2016, Lưng Thị Mỹ L vay, mượn tiền của nhiều người rồi cho Bùi Thị NhưT vay lại hưởng chênh lệch tiền lãi. Đến tháng 7/2018, L ị T chiếm đoạt 430.000.000 đồng nên L mất khả năng trả nợ cho những người L đã vay, mượn. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, L nảy sinh ý định vay tiền của người này trả cho người khác, vay lần sau trả cho lần trước và sử dụng tên Dưng Thị Mỹ L đứng tên vay tiền.
Sợ người cho vay iết L mất khả năng trả nợ không cho vay và để họ tin tưởng L nói

## Page 2

dối là vay tiền để đáo hạn Ngân hàng, trả tiền mua s n, cho người khác vay lại đáo hạn Ngân hàng nên các à Nguyễn Thị Bích L, Trưng Thị C, Nguyễn Thị Thùy D tin tưởng cho L vay tổng số tiền 1.178.000.000 đồng, cụ thể như sau:
Ngày 02/3/2020, ngày 03/3/2020 và ngày 09/3/2020, L gặp nói dối với à Trưng ThịC là vay tiền đáo hạn Ngân hàng và trả tiền s n, à C tin tưởng cho L vay tổng cộng 538.000.000 đồng (lần 1: 100.000.000 đồng, lần 2: 68.000.000 đồng, lần 3:
370.000.000 đồng), cùng ngày 09/3/2020, L gặp nói dối với à Nguyễn Thị Bích L là vay tiền để cho Nguyễn Thị H là người làm thuê của L đáo hạn Ngân hàng nên àL tin tưởng cho L vay 370.000.000 đồng. Cũng trong ngày 09/3/2020, L gặp và nói dối với à Nguyễn Thị Thùy D là vay tiền để đáo hạn Ngân hàng nên à D tin tưởng cho L vay 150.000.000 đồng; tiếp đến ngày 10/3/2020, vì sợ à L không cho vay tiền nên L ảo Nguyễn Quy V vay tiền cho L, L ảo V nói dối với à L là V cần vay tiền để đáo hạn Ngân hàng thì V đồng ý cùng đến gặp và nói dối với à L là vay tiền cho V đáo hạn Ngân hàng nên à L tin tưởng cho V vay 120.000.000 đồng, V ghi tên giả “Trần Quốc V” để ký giấy vay tiền, sau đó V đưa tiền lại cho L. Với thủ đoạn như trên nên càng về sau số tiền L không trả được càng lớn, nhiều người không tin tưởng cho L vay nên đến tháng 6/2020, L ỏ trốn nên các à C, L, D đã tố giác hành vi của L.
Kết luận giám định số 148/GĐ-PC09 ngày 07/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên kết luận:
- Chữ viết ghi: “Lư ng Thị Mỹ L” ở dòng 7 trên: “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 16/02/2020 (AL), đứng tên Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L; “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 17/02/2020 (AL), đứng tên Trần Quốc V và Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L. Bị sửa chữa vị trí chữ “L” của từ “Lư ng”. Chữ viết an đầu trước khi sửa chữa là chữ “D”. Chữ viết trên: Tờ giấy có kích thước (15,7 X 23,9)cm, ở mặt đóng dấu bút lục, dòng đầu ghi: “Hôm nay ngày 20/1/2020 (ÂL) Tôi”, dòng cuối ghi “Lư ng Thị Mỹ L” góc dưới ên trái đề người giao nộp ký ghi tên Trưng Thị C; Tờ giấy có kích thước (15,7 X 23,9)cm, ở mặt đóng dấu út lục, dòng đầu ghi: “Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việc Nam...”, dòng cuối ghi “(Sáu mư i tám triệu)” góc dưới ên trái đề người giao nộp ký ghi tên Trưng Thị C. So với chữ viết của Lưng Thị Mỹ L trên: “Đ n trình ày” đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Bản trình ày” (02 tờ) đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Giấy trình ày”; “Bản tự trình ày” đề ngày 30/5/2020: Là do cùng một người viết ra;
- Chữ viết ghi “Lư ng Thị Mỹ L” ở mục “KT” trên: Tờ giấy có kích thước (15,7 X 23,9)cm, ở mặt đóng dấu út lục, dòng đầu ghi “Hôm nay ngày 20/1/2020 (ÂL)
Tôi”, dòng cuối ghi “Lư ng Thị Mỹ L” góc dưới ên trái đề người giao nộp ký ghi tên Trưng Thị C; Tờ giấy có kích thước (15,7 X 23,9)cm, ở mặt đóng dấu út lục, dòng đầu ghi: “Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việc Nam...”, dòng cuối ghi “(Sáu mư i tám triệu)” góc dưới ên trái đề người giao nộp ký ghi tên Trưng Thị C. So với chữ viết của Lưng Thị Mỹ L trên: “Đ n trình ày” đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Bản trình ày" (02 tờ) đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Giấy trình ày”; “Bản tự trình ày” đề ngày 30/5/2020: Là do cùng rnột người viết ra.

## Page 3

- Chữ viết trên: “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 16/02/2020 (AL) đứng tên Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L; “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 17/02/2020 (AL) đứng tên Trần Quốc V và Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L. So với chữ viết của Nguyễn Thị Bích L trên “Bản tự trình ày” đề ngày 21/4/2020: Là do cùng một người viết ra.
- Chữ viết ghi “Dư ng Thị Mỹ L” ở mục “Người vay” trên: “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 16/02/2020 (AL), đứng tên Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L; “Giấy vay tiền và vàng” đề ngày 17/02/2020 (AL) đứng tên Trần Quốc V và Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L. So với chữ viết của Lưng Thị Mỹ L trên:
“Đ n trình ày đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Bản trình ày (02 tờ) đề Phú Yên, ngày 26/5/2020; “Giấy trình ày”; “Bản tự trình ày’’ đề ngày 30/5/2020: Là do cùng một người viết ra.
- Chữ viết ghi “Trần Quốc V” ở mục “Người vay” trên “Giấy vay tiền và vàng”
đề ngày 17/02/2020 (AL) đứng tên Trần Quốc V và Dưng Thị Mỹ L vay của Nguyễn Thị Bích L. So với chữ viết của Nguyễn Quy V trên: “Biên ản ghi lời khai” ngày 15/4/2020; “Biên ản ghi lời khai” ngày 08/6/2020; “Bản trình ày” (03 tờ) đề Tuy Hòa, ngày 15/4/2020; “Bản tự trình ày” đề ngày 08/6/2020; “Bản tự trình ày”; “Biên ản làm việc” đề 10 giờ 05’ ngày 15/4/2020, thu mẫu chữ ký, chữ viết của Nguyễn Quy V; “Biên ản làm việc” đề 10 giờ 20’, ngày 15/4/2020, thu mẫu chữ viết của Nguyễn Quy V: Là do cùng một người viết ra.
- Kết luận giám định số 201/GĐ-PC09, ngày 02/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, kết luận:
- Chữ viết trên: “Giấy mượn tiền” đề ngày, 16/02/2020, đứng tên người mượn Lưu Hữu Khang và Lưng Thị Mỹ L, số tiền mượn 150.000.000 đồng (trừ chữ viết “Lư ng Thị Mỹ L” ên dưới chữ ký ở mục “Người mượn tiền”) so với chữ viết của Nguyễn Thị Thùy D trên: “Bản tự khai”, đề ngày 03/3/2021; “Bản tự khai” đề ngày 10/5/2021: Là do cùng một người viết ra.
- Chữ viết “Lư ng Thị Mỹ L” ên dưới chữ ký ở mục “Người mượn tiền” trên “Giấy mượn tiền” đề ngày 16/02/2020 đứng tên người mượn Lưu Hữu Khang và Lưng Thị Mỹ L, số tiền mượn 150.000.000 đồng. So với chữ viết của Lưng Thị Mỹ L trên “Bản trình ày”, đề ngày 17/10/2020; “Bản tự khai đề ngày 07/12/2020; “Biên ản ghi lời khai” đề hồi 14 giờ 00 ngày 25/11/2020; “Biên ản hỏi cung ị can”, đề hồi 09 giờ 30 ngày 28/12/2020: Là do cùng một người viết ra.
Tại nánh nh s sơ thẩm s 08/2022/HSST ngày 18/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đ quyết đ nh:
Tuyên ố:
- Bị cáo Nguyễn Quy V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Quy V 02 (Hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày ắt thi hành án.

## Page 4

Ngoài ra, ản án s thẩm còn quyết định về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Lưng Thị Mỹ L, phần trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 28/02/2022, bị cáo Nguyễn Quy V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ị cáo Nguyễn Quy V giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Nguyễn Quy V và giữ nguyên ản án s thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên c sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Bị cáo Nguyễn Quy V khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã đuợc thu thập có tại hồ s vụ án, Hội đồng xét xử có đủc sở kết luận:
Do Lưng Thị Mỹ L nói dối vay tiền của à Nguyễn Thị Bích L nên sợ à L không cho vay nữa. Ngày 10/3/2022, L ảo V nói dối với à L là V cần vay tiền để đáo hạn Ngân hàng thì V đồng ý cùng L đến gặp và nói dối với à L là vay tiền cho V đáo hạn Ngân hàng nên à L tin tưởng cho V vay 120.000.000 đồng. V ghi tên giả “Trần Quốc V” để ký vào giấy vay tiền, sau đó V đưa tiền cho L chiếm đoạt.
Hành vi nêu trên của ị cáo Nguyễn Quy V đã ị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
[2] Bản án s thẩm đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho ị cáo Nguyễn Quy V như:
Thái độ khai áo thành khẩn, ăn năn hối cải; bồi thường số tiền 5.000.000 đồng để khắc phục hậu quả; bị cáo có mẹ ruột và cậu ruột có công với Cách mạng và xử phạt Nguyễn Quy V 02 năm tù là không nặng, tưng xứng với hành vi và hậu quả do ị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không chấp nhận kháng cáo của ị cáo Nguyễn Quy V và giữ nguyên ản án s thẩm.
[3] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên ị cáo Nguyễn Quy V phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[4] Những phần quyết định khác của ản án s thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quy V và giữ nguyên ản án s thẩm;
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

## Page 5

Xử phạt: Nguyễn Quy V 02 (Hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày ắt thi hành án.
2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quy V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án s thẩm về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Lưng Thị Mỹ L, phần trách nhiệm dân sự, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Phú Yên (02);
- VKSND tỉnh Phú Yên;
- C quan CSĐT, Phòng HSNV, C quan CSTHAHS - CA tỉnh Phú Yên (03);
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;
- Cục THADS tỉnh Phú Yên;
- Trại tạm giam CA tỉnh Phú Yên (02);
- Bị cáo;
- UBND xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (thay cho việc thông áo ằng văn ản);
- Lưu hồ s vụ án, án văn, lưu trữ.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

 Vũ Thanh Liêm