Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST- HS
Phạm Minh Th phạm tội Buôn bán hàng cấm - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Số: 157
Ngày: 09/06/2022
Tòa án xét xử: TAND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu
Cấp xét xử: Sơ thẩm

## Page 1

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VT, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tám Ông Nguyễn Văn Hải
 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố VT, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 120/2022/HSST ngày 13 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 5 năm 2022, đối với bị cáo:
Phạm Minh Th, sinh năm 1987 tại Sơn La; Hộ khẩu thường trú: số B đường BG, Phường M, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Buôn bán;
Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
con ông Phạm Văn Th (đã chết) và bà Đinh Thị H (sinh năm 1954); Vợ là Đào Thị L (sinh năm 1990); Tiền án, tiền sự: Không;
Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 13/01/2022 đến ngày 19/01/2022 thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện trú tại: số B đường BG, Phường M, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có mặt)
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Thu H; địa chỉ: số B đường BXP, phường PhH, thành phố BR, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (có mặt)
- Người làm ch ứng: Ông Phan Ngọc L; địa chỉ : sốM đường PhT , Phường MH, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13/01/2022, tại tạp hóa Thanh L số sốM đường PhT, Phường MH, thành phố VT do Phan Ngọc L làm chủ, Công an thành phố VT kiểm tra phát hiện Phạm Minh Th có hành vi bán cho L 764 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Sau đó, Cơ quan Công an tiến hành khám xét chỗ của Th tại số B đường TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ———————— Bản án số: 157/2022/HS-ST Ngày 09-6-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————————————

## Page 2

BG, Phường M, thành phố VT, phát hiện và tạm giữ thêm 1730 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.
Quá trình điều tra, xác đ ịnh: Từ tháng 11/2021 cho đến ngày 13/01/2022, Th nhiều lần mua thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ 01 đối tượng tên NH, sau đó mang về, cất giữ tại nhà địa chỉ số B đường BG, Phường M, thành phố VT. Lần cuối cùng mua thuốc lá điếu nhập lậu là vào tối ngày 10/01/2022, Th mua của đối tượng NH và nhận được 1200 bao thuốc JET, 150 bao thuốc HERO. Th mua thuốc lá điếu nhập lậu với mục đích bán cho người khác để thu tiền lời, phục vụ các nhu cầu cá nhân. Việc liên hệ đặt thuốc lá điếu nhập lậu đều được Th liên hệ vớiNH qua điện thoại, việc nhận thuốc lá điếu nhập lậu và trả tiền được Th tiến hành giao nhận trực tiếp với tài xế xe vận tải hành khách tại khu vực vòng xoay khu công nghiệp ĐX, thành phố VT (trả tiền mặt), Th không rõ thông tin đối tượng NH, thông tin tài xế và xe giao thuốc lá điếu nhập lậu.
Tổng số thuốc lá điếu nhập lậu mà Th đã mua là 2494 (Hai ngàn bốn trăm chín mươi bốn) bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại bao gồm:
+ 764 (Bảy trăm sáu mươi bốn) bao thuốc lá Cơ quan CSĐT Công an thành phố VT tạm giữ vào ngày 13/01/2022 tại sốM đường PhT, Phường MH, thành phố VT gồm: 632 (Sáu trăm ba mươi hai) bao thu ốc lá JET, 66 (Sáu mươi s áu) bao thuốc HERO, 60 (Sáu mươi) bao thuốc ZOUK, 06 (Sáu) bao thuốc BLEND NO 555 GOLD.
+ 1730 (M ột ngàn bảy trăm ba mươi) bao thuốc lá Cơ quan CSĐT Công an thành phố VT tạm giữ vào ngày 13/01/2022 tại số B đường BG, Phường M, thành phố VT gồm: 720 (Bảy trăm hai mươi) bao thu ốc JET, 150 (M ột trăm năm mươ i) bao thuốc ESSE SPECIAL GOLD, 40 (Bốn mươi) bao thuốc ESSE CLASSIC, 70 (Bảy mươi) bao thuốc ESSE LIGHTS, 40 (Bốn mươi) bao thuốc MOND VARIANCE, 80 (Tám mươi) bao thuốc nhãn hiệu CRAVEN A, 110 (Một trăm mười) bao thuốcHERO, 110 (Một trăm mười) bao thuốc BLEND NO.555 ORIGINAL, 410 (Bốn trăm mười)
bao thuốc BLEND NO.555 GOLD. Sau đó, Th bán cho L tổng cộng 534 (Năm trăm ba mươi bốn) bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, L mới trả 620.000đồng, là tiền mua 34 bao; 500 bao thuốc lá còn lại L chưa trả.
Tại cơ quan CSĐT Công an thành phố VT, Phạm Minh Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.
Vật chứng, tài sản thu giữ trong vụ án bao gồm:
- 2494 (Hai ngàn bốn trăm chín mươi bốn) bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại; 01 (Một) xe mô tô bi ển số 72K4-1546; 01 (Một) điện thoại di động Iphone số IMEI:
353334074856978 và số tiền 620.000 đồng (Sáu trăm hai mươi nghàn đồng) hiện đã chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố VT quản lý, chờ xử lý.
 Tại Cáo trạng số 131/CT-VKSVT ngày 11-5-2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT truy tố Phạm Minh Th về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

## Page 3

Tại phiên tòa:
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:
- Áp dụng: Khoản 1 Điều 190; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo hình phạt tiền, số tiền từ 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) đến 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.
- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đề nghị không áp dụng hình bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.
- Về xử lý vật chứng:
Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước:
+ Số tiền 620.000đ (Sáu trăm hai mươi ngàn đồng), đang được quản lýt ại Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 15 tháng 5 năm 2022.
+ 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone số Imeil: 353334074856978.
Tịch thu tiêu hủy: 06 (Sáu) thùng thuốc lá to nhỏ các loại đã niêm phong.
Trả lại cho bà Phạm Thị Thu H 01 (Một) xe mô tô hiệu Wave BS 72K4-1546, xe đã cũ.
Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời nói sau cùng, bị cáo hối hận về hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được ở bên ngoài để bị cáo có cơ hội đi làm lo cho mẹ và vợ con.

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng:
Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong vụ án này đều hợp pháp.
[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:
Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Cụ thể như sau:
Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 13/01/2022, tại tạp hóa Thanh L ở địa chỉ: sốM đường PhT, Phường MH, thành phố VT, bị cáo có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu thì bị bắt quả tang. Tổng số hàng cấm mà bị cáo đã buôn bán là 2.494 (Hai ngàn bốn trăm chín mươi tư) bao thuốc lá điếu. Số thuốc lá này bị cáo mua của một người đàn ông tên NH (không rõ nhân thân, lai lịch) với mục đích để bán lại kiếm lời.

## Page 4

Căn cứ vào số lượng bao thuốc lá lậu, Hội đồng xét xử đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố VT.
[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Khi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhi ệm Hình s ự, nhận thức được hành vic ủa mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.
[4] Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự:
[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có [4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình đi ều tra cũng như tại phiên tòa, b ị cáo thành khẩn khai báo, ăn nănh ối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.
Xét, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự cũng đủ tính răn đe, giáo dục bị cáo, bị cáo cũng có thể tự cải tạo để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
[5] Về xử lý vật chứng:
Đối với 06 (Sáu) thùng thuốc lá to nhỏ các loại là hàng cấm nên tịch thu tiêu hủy.
Đối với số tiền 620.000đ (Sáu trăm hai mươi ngàn đồng) là tiền có được từ việc bị cáo bán thuốc lá lậu nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.
Đối với 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone số Imeil: 353334074856978 là của bị cáo, liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.
Đối với 01 (Một) xe mô tô hiệu Wave BS 72K4 -1546, chủ sở hữu hợp pháp là bà Phạm Thị Thu H, là chị gái của bị cáo. Bà H cho bị cáo sử dụng làm phương tiện đi lại, không biết bị cáo sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu nên trả lại cho bà H.
[6] Về hình phạt bổ sung: Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát có căn cứ nên ghi nhận.
[7] Về các vấn đề khác:
Đối với người đàn ông tên NH, là người bán thuốc lá lậu cho bị cáo, không rõ nhân thân, lại lịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố VT đang tiếp tục điều tra xác minh, có căn cứ sẽ xử lý sau nên không xem xét.

## Page 5

Đối với Phan Ngọc L có hành vi mua thuốc lá các loại của bị cáo, số lượng dưới 1.500 bao nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố VT không xử lý hình sự là có căn cứ.
 [8] Về án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ: Khoản 1 Điều 190; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật Hình sự ; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;
1. Tuyên bố: bị cáo Phạm Minh Th phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
Xử phạt : Bị cáo Phạm Minh Th hình phạt chính là phạt tiền, số tiền :
200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). Thời hạn chấp hành hình phạt kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật.
2. Về xử lý vật chứng:
2.1. Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước:
- Số tiền 620.000đ (Sáu trăm hai mươi ngàn đồng), đang đư ợc quản lýt ại Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu theo Giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 15 tháng 5 năm 2022.
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone số Imeil: 353334074856978.
2.2. Tịch thu tiêu hủy: 06 (Sáu) thùng thuốc lá to nhỏ các loại đã niêm phong.
2.3. Trả lại cho bà Phạm Thị Thu H 01 (Một) xe mô tô hiệu Wave BS 72K4- 1546, xe đã cũ.
(Vật chứng là thuốc lá, điện thoại di động, xe mô tô đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố VT theo Biên bản giao nhận vật chứng số 160A/ BB.CCTHAngày 20 tháng 5 năm 2022).
3. Án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).
4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án (đối với người có mặt tại phiên tòa) ; tính từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai (đối với người vắng mặt tại phiên tòa) để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.


Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PC06, PC10);
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND thành phố VT;
- Công an thành phố VT;
- Thi hành án dân sự thành phố VT;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA




 Lê Thị Thanh

## Page 6

- Nhà tạm giữ Công an thành phố VT;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.