TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 
Bản án số: 144/2022/HSPT 
Ngày: 29-3-2022 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn 
Các Thẩm phán:                       Ông Trần Xuân Minh 
                                                  Ông Phạm Công Mười 
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Tòa án nhân dân Cấp cao 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành, Kiểm sát viên. 
Trong ngày 29 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao  tại 
Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 
169/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo Lê Ngọc H và các bị 
cáo khác. Do có kháng cáo của các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Chí C, Phạm Ngọc D 
đối với Bản án hình sự sơ thẩ m số 04/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 
của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 95/2022/QĐPT-HS ngày 
01 tháng 3 năm 2022. 
- Bị cáo có kháng cáo: 
1/ Lê Ngọc H, sinh năm 1995 tại tỉnh Đồng Tháp;  
HKTT: Khóm 2, thị trấn T, huyên T , tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở: Khóm 1, Lê 
Đức Thọ, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm 
quảng cáo; trình độ văn hóa: 09/12; Cha: Lê Ngọc D, sinh năm 1950; Mẹ: Ngô Thị 
Bích L, sinh nă m: 1970; v ợ: Ôn Th ị Như Y, sinh năm 2000; B ị cáo có 02 ngư ời 
con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không;  Bị 
bắt ngày 26-02-2020 (Có mặt). 
Người bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc H: Luật sư Vũ Thanh Hà – Đoàn luật 
sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt)  
2/ Phạm Chí C, sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh;  
  HKTT: 31/13/1 đường số 11, phường 4, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh ; 
nghề nghiệp: Sinh viên; trình độ văn hóa: 12/12; Cha: Ph ạm K ỳ P, sinh năm: 
1978; Mẹ: Bùi Thị Kim H, sinh năm: 1978. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 
25-02-2020 (Có mặt).

2 
 
3/ Phạm Ngọc D, sinh năm 1982 tại tỉnh Hà Tĩnh;  
 HKTT: xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xu ân, tỉnh H à Tĩnh; chỗ ở: Tổ 36, khu 
phố 7, phường Long B ình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề ng hiệp: Lao 
động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Họ t ên Cha: Phạm Sỹ P, sinh năm: 1950; Họ 
tên Mẹ: Lương Thị Thanh B , sinh năm: 1955; Vợ: Nguyễn Thị T , sinh năm 1987. 
Tiền án, tiền sự: Kh ông; Nhân thân: Ngày 05/8/2009, bị T òa án nhân d ân quận 
Thủ Đức, TP. Hồ Ch í Minh tuyên phạt 02 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo về tội “Cướp giật t ài sản” theo Bản án số 193/2009/HSST. Bị can chấp h ành 
xong thời gian thử thách ngày 29/10/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bị bắt ngày 02-3-2020 (Có mặt). 
Người bào chữa theo chỉ định cho bị cáo Phạm Chí C  và Phạm Ngọc D : 
Luật sư Đoàn Huy Hoàng thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt) 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì n ội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 
Khoảng 19g 30 phút ngày 24/02/2020, Công an xã Sông Xoài, th ị xã Phú 
Mỹ đã phát hi ện, bắt quả tang Trần Anh K  và vợ Huỳnh Thị Kim N có hành vi 
dùng tiền giả mua hàng t ại tiệm tạp hóa c ủa ông Nguyễn Thành Nam để đổi lấy 
tiền thật. Vật chứng thu giữ được là 100.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 
đồng/1 t ờ (gồm 99.500.000 đ ồng trong túi xách màu đen c ủa Ng ọc và 500.000 
đồng do ông Nam giao nộp). Qua khám xét nơi ở của Trần Anh K và Ngọc thu giữ 
thêm 1.000.000 đồng tiền giả. 
Tại cơ quan đi ều tra, Trần Anh K  khai nhận: Khoảng cuối tháng 01 năm 
2020, Trần Anh K kinh doanh Gas bị thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người nên nảy 
sinh ý đ ịnh mua ti ền giả về tiêu thụ để đổi lấy tiền thật. Để tìm kiếm nguồn bán 
tiền giả, Trần Anh K  tham gia nhóm “THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TI ỀN” trên 
mạng xã hội Facebook. Trần Anh K thường nhắn tin trao đổi nhu cầu mua tiền giả 
với tài khoản tên “Quỳnh Quỳnh” của Lưu Mộng Như Q. Sau đó, Trần Anh K nói 
với Tạ Văn C ý định mua tiền giả về tiêu thụ thì Chung đồng ý tham gia. 
Ngày 16/02/2020, Lưu Mộng Như Q nhắn tin qua Facebook cho Trần Anh 
K báo tìm được nguồn bán tiền giả với tỷ lệ 1: 3 (tức 01 triệu tiền thật đổi được 03 
triệu tiền giả). Đến ngày 18/02/2020, Trần Anh K  nhắn tin cho Qu ỳnh đặt mua 
30.000.000 đ ồng ti ền gi ả với giá 10.000.000 đ ồng ti ền th ật, Qu ỳnh h ẹn 15 g iờ 
hôm sau giao d ịch tại Siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19/02/2020, Trần Anh K và Chung đi u ống cà phê, 
Trần Anh K đưa điện thoại cho Chung xem tin nhắn trao đổi với Quỳnh. Do chỉ có 
3.000.000 đồng nên Trần Anh K  và Chung đem chiếc xe máy hi ệu Sirius đi c ầm 
cố tại một tiệm tạp hóa ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức được 8.000.000 đồng. Sau 
đó, Trần Anh K điện thoại đặt xe của một người tên Trí (làm dịch vụ cho thuê xe) 
chở đến siêu th ị Lotte Mart C ộng Hòa, thành ph ố Hồ Chí Minh đ ể gặp Quỳnh 
nhằm mục đích giao d ịch mua ti ền giả. Lúc vào bãi g ửi xe c ủa Siêu th ị thì Trần

3 
 
Anh K bảo lái xe xu ống xe, Qu ỳnh lên xe ng ồi ghế trước rồi đưa vài t ờ tiền giả 
loại 500.000 đồng cho Trần Anh K và Chung xem. Thấy chất lượng gần giống tiền 
thật nên Trần Anh K  đồng ý mua. Quỳnh đ ếm và đưa Trần Anh K  30.000.000 
đồng ti ền gi ả, lo ại mệnh giá 500.000 đ ồng/1 t ờ; Trần Anh K  trực ti ếp đưa cho 
Quỳnh 10.000.000 đồng tiền thật. 
Sau đó, Trần Anh K và Tạ Anh C cùng lái xe về lại huyện Châu Đức. Trần 
Anh K giấu số tiền giả dưới nệm giường ngủ tại phòng tr ọ của mình không cho 
Huỳnh Thị Kim N (là vợ của Trần Anh K) biết. Đến sáng ngày 20/02/2020, Trần 
Anh K chở Chung bằng xe máy hiệu Exciter của mình đến nhiều tiệm tạp hóa trên 
khu vực các xã thuộc huyện Châu Đức để sử dụng tiền giả mua thẻ cào điện thoại 
loại mệnh giá th ấp, thuốc lá, nư ớc ngọt để người bán hàng ph ải trả lại tiền thừa 
bằng tiền thật. Với phương thức và thủ đoạn trên, đến trưa cùng ngày Trần Anh K 
và Chung đã tiêu th ụ hết 30.000.000 đ ồng ti ền gi ả, t ổng s ố tiền th ật thu đư ợc 
khoảng 24.000.000 đ ồng đến 25.000.000 đ ồng thì Trần Anh K  giữ, chỉ đưa cho 
Chung 8.500.000 đ ồng để chuộc lại xe, tr ả tiền lãi. S ố thẻ cào điện thoại Chung 
giữ lại để chơi game. 
Nhận thấy việc tiêu thụ tiền giả khá dễ dàng, Trần Anh K tiếp tục nhắn tin 
cho Quỳnh đặt mua thêm 02 l ần tiền giả (ngày 20/02/2020 mua 30.000.000 đồng 
tiền gi ả với giá 10.000.000 đ ồng ti ền th ật; ngày 22/02/2020 mua 150.000.000 
đồng tiền giả với giá 50.000.000 đồng tiền thật). Trần Anh K trực tiếp lên lấy tiền 
do Quỳnh giao tại khu vực Siêu thị Lotte Mark Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh. Sau khi nh ận tiền giả, Trần Anh K sẽ trả tiền cho Quỳnh bằng 
cách đưa trực tiếp cho Quỳnh hoặc chuyển tiền qua ứng dụng Viettel Pay. Số tiền 
giả mua được, Trần Anh K cùng Chung đi tiêu th ụ bằng hình th ức mua các v ật 
phẩm giá trị thấp tại nhiều tiệm tạp hóa như thẻ cào điện thoại, nước ngọt, thuốc lá 
để nhận lại tiền thừa bằng tiền thật. Ngoài Chung, Trần Anh K còn rủ thêm vợ là 
Huỳnh Thị Kim N cùng tham gia tiêu th ụ tiền giả nhằm thu l ợi bất chính. Trong 
lần giao d ịch thứ ba, Quỳnh nhờ Trần Anh K  chuyển giúp 30.000.00 0 đồng tiền 
giả cho Trần Hoài P (tên gọi khác: Bu) ở thành phố Vũng Tàu. 
Do có m ột s ố tiền giả bị lem mực, nên ngày 24/02/2020, Trần Anh K  rủ 
Ngọc lên thành phố Hồ Chí Minh để trả lại cho Lưu Mông Như Quỳnh số tiền giả 
chất lượng xấu. Trên đường đi, Trần Anh K bàn với Ngọc về việc trên đường đi sẽ 
tiêu thụ một ít tiền giả lấy tiền mua xăng, ăn uống và thuê nhà nghỉ, Ngọc đồng ý. 
Khi đến khu v ực thuộc xã Sông Xoài, th ị xã Phú M ỹ, thấy tiệm tạp hóa nhà ông 
Nguyễn Thành Nam, Trần Anh K dừng xe đưa cho Ng ọc một tờ tiền giả vào mua 
01 thẻ cào điện thoại của mạng di đ ộng Viettel v ới mệnh giá 50.000 đ ồng. Ông 
Nam trả lại cho Ngọc 450.000 đồng. Sau đó, Trần Anh K chở Ngọc đến tiệm tạp 
hóa Bình Luy ến gần đó thì b ị ông Nam và ngư ời dân b ắt giữ Trần Anh K , Ngọc 
đưa về Công an xã Sông Xoài để trình báo về việc Trần Anh K, Ngọc tiêu thụ tiền 
giả. Như vậy, từ ngày 18/02/2020 đ ến ngày 24/02/2020, Trần Anh K  đã 03 l ần 
mua tiền giả từ Lưu Mộng Như Q với tổng số tiền giả có trị giá tương ứng tiền thật 
là 210.000.000 đ ồng, loại có m ệnh giá 500.000 đ ồng/1 tờ. Trần Anh K  tiêu thụ 
được 109.000.000 đồng tiền giả, thu được khoảng 90.000.000 đồng tiền thật, thanh

4 
 
toán cho Quỳnh 65.000.000 đồng, còn lại 25.000.000 đồng Trần Anh K đã tiêu xài 
cá nhân hết. 
- Huỳnh Thị Kim N khai nhận: Ngọc quen biết và sống như vợ chồng với 
Trần Anh K  từ cuối năm 2018 đ ến cuối năm 2019 thì đăng ký k ết hôn và thuê 
phòng tr ọ tại đư ờng s ố 3, xã Su ối Ngh ệ, huy ện Châu Đ ức đ ể ở. T ối ngày 
21/02/2020, Ngọc đi làm về thì phát hiện trong túi áo khoác c ủa Trần Anh K ở tủ 
quần áo có một bịch tiền loại 500.000 đồng/1 tờ. Ngọc xem thì thấy tờ tiền có dấu 
hiệu khác tiền thật nên cầm xuống hỏi Trần Anh K, Trần Anh K thừa nhận là lấy 
3.000.000 đ ồng ti ền th ật c ủa Ng ọc mua ti ền gi ả của ngư ời có tên tài kho ản 
“Quỳnh Quỳnh” trên Facebook, m ục đích mua ti ền giả để tiêu thụ nhằm đổi lấy 
tiền thật để dùng trả nợ. Bị Trần Anh K  thuyết phục, Ngọc đã đ ồng ý cùng Trần 
Anh K đến các ti ệm tạp hóa t ại khu v ực thuộc thị trấn Ngãi Giao và các xã Su ối 
Nghệ, Bình Giã c ủa huyện Châu Đức, dùng tiền giả mua thẻ cào điện thoại mệnh 
giá 50.000 đồng hoặc các hàng hóa có giá tr ị thấp để được người bán hàng tr ả lại 
tiền thừa. Trần Anh K chở Ngọc đi được khoảng 12 tiệm tạp hóa thì trở về phòng 
trọ. Qua kiểm đếm thấy số tiền thật thu được khoảng 5.000.000 đồng. 
Khoảng 23 giờ ngày 22/02/2020, Ngọc phát hiện Trần Anh K đi thành phố 
Hồ Chí Minh mua tiền giả với số lượng lớn đưa về phòng trọ. Ngọc nhận thấy việc 
tiêu thụ tiền giả là vi phạm pháp luật do đó yêu c ầu Trần Anh K đi trả, Trần Anh 
K đồng ý nên chi ều ngày 24/02/2020, Ng ọc và Trần Anh K đi thành phố Hồ Chí 
Minh để gặp Quỳnh trả lại tiền giả. Trên đường đi, Trần Anh K nói Ngọc tiêu thụ 
vài tờ tiền giả để lấy tiền ăn tối, đổ xăng và thuê nhà tr ọ. Do đó, khi Trần Anh K 
ghé vào một tiệm tạp hóa và đưa cho Ng ọc 01 tờ tiền giả để vào mua hàng. Ngọc 
đã vào tiệm và dùng tiền giả mua 01 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng và được 
trả lại 450.000 đồng tiền thừa rồi lên xe đi tiếp. Khi đến tiệm tạp hóa gần đó thì bị 
ông Nam đuổi theo giữ lại, báo Công an xã bắt giữ Ngọc và Trần Anh K. 
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh đi ều tra đã b ắt giữ Lưu Mộng Như Q , 
Lê Ngọc H và một số đối tượng có hành vi làm, tàng tr ữ, vận chuyển, lưu hành 
tiền giả, thu giữ được nhiều tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đ ồng/1 tờ. Quá trình 
điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội như sau: 
- Lê Ngọc H khai nhận: khoảng tháng 01/2020, do cần tiền lo việc gia đình 
nên Hải nảy sinh ý đ ịnh làm tiền giả để bán kiếm lời. Hải tìm hi ểu cách làm ti ền 
giả qua mạng internet và làm đư ợc tiền giả mệnh giá 500.000 đ ồng có đ ặc điểm 
bên ngoài khá gi ống với tiền thật nhưng chưa dám đi tiêu th ụ.Trong một l ần đi 
Bình Dương H ải gặp Long (chưa rõ lai l ịch) tại bến xe khách Bình Dương. Qua 
nói chuyện, Hải nói biết nguồn bán tiền giả tại Đồng Tháp, do đó hai bên trao đ ổi 
số điện thoại để tiện liên lạc. Vài ngày sau, Long và Phạm Ngọc D xuống nhà Hải 
tại Đồng Tháp nhờ Hải dẫn đi mua tiền giả thì Hải nói mình làm đư ợc tiền giả và 
trực tiếp làm ti ền giả cho Long, Duy xem và đ ề nghị hợp tác. Sau khi xem, Duy 
chê x ấu không l ấy, còn Long c ầm 10 t ờ tiền gi ả (5.000.000 đ ồng) r ồi ra v ề. 
Khoảng 2 - 3 ngày sau, D uy đón xe xu ống nhà Hải bàn việc đầu tư nên H ải thực 
hiện lại cách th ức làm ti ền giả cho Duy xem. H ải tải hình c ủa tờ tiền mệnh giá 
500.000 đồng trên m ạng về máy tính, ch ỉnh s ửa mặt trư ớc và m ặt sau xong r ồi

5 
 
dùng giấy Decal nước khổ A4 in bằng máy in màu hiệu Epson. Để tăng độ bám và 
giữ màu, sau khi gi ấy khô, Hải xịt sơn bóng lên và áp t ờ giấy có hình ti ền vào tờ 
Plastic cho chạy qua máy ép plasic, ti ếp đó làm mặt còn lại bằng cách thức tương 
tự. Sau đó, H ải nhúng t ấm plastic đã ép 02 m ặt vào thau nư ớc rồi bóc lớp giấy 
decal ra đ ể 15 phút cho khô, x ịt bóng nhám lên 02 m ặt tạo độ nhám giống tiền 
thật. Khi làm xong, Duy phụ cắt rời 04 tờ tiền giả đã hoàn thiện trên 01 tấm plastic 
khổ A4 nhưng bị hỏng nên Hải nói Duy ch ỉ cần đầu tư ti ền mua v ật liệu, thiết bị 
để làm tiền giả, còn H ải sẽ tự làm. Sau khi bàn b ạc, thống nhất Hải và Duy đem 
theo một số phôi đã in hình ti ền; xấp plastic chưa s ử dụng, giấy decal nư ớc đến 
nhà Duy để làm tiền giả. Tới Biên Hòa, H ải nói Duy ch ở đi mua máy ép plastic, 
bình sơn xịt để về làm nhưng sau đó mẹ Hải gọi điện báo vợ của Hải sắp sinh con 
nên H ải mư ợn 3.000.000 đ ồng c ủa Duy r ồi v ề lại Đ ồng Tháp. Đ ến đ ầu tháng 
02/2020, H ải làm ra 100 t ờ tiền gi ả loại 500.000 đ ồng/1 t ờ (tương ứng 
50.000.000đ tiền thật) rồi bỏ vào màn hình máy tính g ửi qua xe ô tô khách cho 
Duy với mục đích trả nợ số tiền 3.000.000 đồng Hải đã vay trước đó. 
Khoảng ngày 14 - 15/02/2020, Hải lập tài khoản mang tên “Ông Ch ủ Tiền” 
rồi tham gia nhóm “THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TI ỀN” trên m ạng xã h ội 
Facebook. Hải đăng tin rao bán tiền giả trong nhóm thì Nguyễn Hoàng M nhắn tin 
liên hệ. Ngày 16/02/2020, hai người gặp nhau tại một quán café dưới chân cầu Mỹ 
An thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Klhi gặp nhau, Hải 
đưa xấp tiền giả đưa cho Minh xem, Minh liên l ạc với Lưu Mộng Như Q. Sau khi 
xem tiền giả qua video Minh gửi thì Quỳnh đồng ý mua. Từ ngày 16/02/2020 đến 
ngày 25/02/2020, Quỳnh đã đặt mua 6 lần tiền giả của Hải (tổng cộng 500.000.000 
đồng tiền giả, đều là loại mệnh giá 500.000 đồng/1 tờ). Tổng số tiền thật Quỳnh đã 
chuyển khoản là 109.000.000 đ ồng qua tài kho ản số 070075390449 của Lê Ngọc 
H tại Ngân hàng Sacombank. C ụ thể các lần mua bán ti ền giả giữa Hải và Quỳnh 
như sau: 
Lần thứ nhất: Ngày 16/02/2020, Qu ỳnh đặt mua 40.000.000 đ ồng tiền giả 
với giá 16.000.000 đ ồng tiền thật (tỷ lệ 1:2,5). Minh nh ận 40.000.000 đ ồng tiền 
giả về giao cho Quỳnh tại khu vực siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân 
Bình, thành ph ố Hồ Chí Minh. H ải trả tiền công gi ới thiệu cho Minh 24.000.000 
đồng tiền giả. Khi đưa v ề nhà thấy nhiều tờ xấu, bị lỗi nên Quỳnh giao cho Minh 
18.000.000 đồng để đổi lại, Hải không nhận lại mà cho Minh số tiền này. 
Lần thứ hai: Ngày 17/02/2020, Quỳnh đặt mua 60.000.000 đồng tiền giả với 
giá 15.000.000 đ ồng ti ền th ật (t ỷ lệ 1:4). Ngày 18/02/20 20 H ải g ửi 50.500.000 
đồng tiền giả qua xe khách của nhà xe Thanh Phương Ngân cho Quỳnh. 
Lần thứ ba: Ngày 19/02/2020, Quỳnh đặt mua từ Hải 60.000.000 đồng tiền 
giả với giá 15.000.000 đồng tiền thật (tỷ lệ 1:4). Hải giao 55.000.000 đồng tiền giả 
cho Minh đưa về cho Quỳnh. 
Lần thứ tư: tối ngày 19/02/2020, Qu ỳnh đ ặt mua t ừ Hải 40.000.000 đ ồng 
tiền giả với giá 10.000.000 đ ồng tiền thật (tỷ lệ 1:4). Ngày 21/02/2020, H ải gửi 
qua xe khách 70.000.000 đ ồng tiền giả (gồm 40.000.000 đồng theo thỏa thuận và

6 
 
30.000.000 đồng tiền đổi lại và bù cho nh ững lần giao thi ếu). Lần này cũng có 
nhiều tờ bị lỗi, xấu nên Quỳnh đưa cho Minh đi đổi 40.000.000 đồng tiền giả. Hải 
không nhận lại mà cho Minh. 
Lần thứ năm: Ngày 20/02/2020, Qu ỳnh đặt mua t ừ Hải 200.000.000 đ ồng 
tiền giả với giá 40.000.000 đ ồng tiền thật (tỷ lệ 1:5). Ngày 22/02/2020, H ải đưa 
cho Minh c ầm về giao cho Qu ỳnh 227.000.000 đ ồng tiền giả (gồm 200.000.000 
đồng theo thỏa thuận và 27.000.000 đồng đổi lại số tiền giả bị lỗi lần trước). 
Lần thứ sáu: Ngày 23/02/2020, Qu ỳnh đặt mua 100.000.000 đ ồng tiền giả 
với giá 20.000.000 đ ồng tiền thật (tỷ lệ 1:5). Ngày 25/02/2020, do không đ ủ số 
lượng nên H ải gửi qua xe khách cho Qu ỳnh 92.500.000 đ ồng tiền giả. Ngoài ra, 
ngày 23/02/2020, Hải có gửi Minh giao cho Quỳnh 65.000.000 đồng tiền giả. Tuy 
nhiên sau khi nh ận, Quỳnh thấy toàn bộ số tiền bị lỗi, xấu nên đưa Minh c ầm về 
trả lại cho Hải, Hải không nhận mà cho lại Minh. 
Như vậy, tổng số tiền giả Lê Ngọc H đã làm ra và lưu hành có tr ị giá tương 
ứng tiền thật là 679.000.000 đ ồng, thu lợi bất chính t ừ việc làm và lưu hành ti ền 
giả là 109.000.000 đồng, trừ đi chi phí nguyên v ật liệu làm tiền giả (gồm mực in 
màu, sơn, plastic, decal nư ớc) kho ảng 20.000.000 đ ồng, còn l ại kho ảng 
89.000.000 đồng Hải sử dụng tiêu xài cá nhân h ết. Cơ quan An  ninh điều tra đã 
tiến hành cho Lê Ngọc H thực nghiệm làm tiền giả theo phương thức, thủ đoạn mà 
Hải đã khai nh ận. K ết qu ả thực nghi ệm đã làm ra 04 t ờ tiền gi ả loại mệnh giá 
500.000 đồng/1 tờ có chất lượng tương tự các tờ tiền giả đã thu giữ trong vụ án do 
Lê Ngọc H làm ra. 
- Phạm Ngọc D khai nhận: khoảng đầu tháng 02/2020, m ột người bạn tên 
Long (không rõ nhân thân, lai l ịch) nói với Duy biết người tên Hải làm được tiền 
giả nên rủ Duy xuống nhà Hải tại Đồng Tháp để xem quá trình làm ti ền giả. Đến 
Đồng Tháp, Long và Duy ghé thăm m ẹ Hải đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện. 
Khi về đến nhà, Hải dẫn Long và Duy lên gác xép đưa ra một số tờ plastic có in 04 
tờ tiền (2 mặt) mệnh giá 500.000 đ ồng/1 tờ và Hải đưa 02 t ờ plastic cho Duy c ắt 
phụ nhưng b ị hỏng. T hấy ch ất lư ợng ti ền gi ả xấu, m ỏng, m ực b ị mờ nên Duy 
không lấy, còn Long c ầm khoảng vài tờ về thử tiêu thụ. Sau đó, H ải nhắn tin cần 
tiền đóng vi ện phí cho m ẹ nên Duy đã chuy ển 3.900.000 đ ồng qua ứng d ụng 
Momo cho Hải mượn. Khoảng 01 tuần sau, Duy đón xe k hách xuống thị trấn Mỹ 
An, huyện Tháp Mư ời để chuộc chiếc xe môtô hi ệu Honda lo ại SH s ản xuất tại 
Italia của Hải đang cầm cố về để sử dụng. Tuy nhiên, chiếc xe trên không phải xe 
SH được sản xuất tại Italia, nên Duy và H ải thống nhất mang xe lên Bình Dương  
để bán. Khi đi, H ải có c ầm theo m ột s ấp giấy decan đã in hình ti ền và gi ấy ép 
plastic, Hải nói là cầm theo để làm tiền giả. Do không bán được xe nên Hải đổi xe 
SH lấy chiếc xe môtô hiệu Honda loại Future và nhờ Duy chở đi mua bình xịt sơn, 
nhưng chưa kịp mua máy ép plastic (Duy là ngư ời trực tiếp mua bình x ịt sơn) thì 
nhận được tin vợ sanh con nên Hải mượn Duy 3.000.000 đồng rồi đón xe về Đồng 
Tháp để lại các vật dụng để làm tiền giả tại nhà Duy (gồm bình xịt sơn, giấy decan 
in hình tiền, giấy plastic).

7 
 
Khoảng 01 tu ần sau, H ải gọi Duy ra nhà xe Thanh Phương Ngân l ấy màn 
hình vi tính sửa giúp. Khi đưa v ề nhà thấy có 50.000.000 đồng tiền giả được giấu 
trong màn hình vi tính, Duy h ỏi thì H ải nói s ố tiền giả này Hải trả nợ 3.000.000 
đồng đã mư ợn. Qua ki ểm tra t hấy nhi ều t ờ tiền x ấu, Duy ch ọn ra đư ợc 07 t ờ 
(3.500.000 đồng) nhìn giống tiền thật giữ lại với mục đích khi nào có cơ h ội sẽ đi 
tiêu thụ, toàn bộ số tiền giả có hình thức xấu đã bị Duy mang đi đốt. 
Quá trình điều tra, Duy khẳng định không hứa hẹn sẽ đầu tư để làm tiền giả 
cùng Hải như lời khai của Hải. 
- Lưu Mộng Như Q khai nhận: khoảng đầu tháng 2 năm 2020, Qu ỳnh lập 
02 tài kho ản tên “Qu ỳnh Quỳnh” và “Nguy ễn Hoa” và tham gia nhóm “THAM 
GIA NHÓM LÀ CÓ TI ỀN” trên m ạng xã h ội Facebook v ới mục đích tìm mu a 
tiền giả về trả nợ. Khi bàn chuyện trên nhóm, Quỳnh quen với tài khoản “Nguyễn 
Hoàng M”. Sáng ngày 16/02/2020, Minh nh ắn tin cho Qu ỳnh xuống Đồng Tháp 
xem tiền giả. Sau khi xem ti ền giả Minh qua cu ộc gọi video trên ứng dụng Zalo, 
Quỳnh đồng ý mua 40.000.000 đồng tiền giả với giá 16.000.000 đồng tiền thật (tỷ 
lệ 1 tri ệu tiền thật được 2,5 tri ệu tiền giả). Quỳnh đã chuy ển kho ản 16.000.000 
đồng cho Lê Ngọc H qua s ố tài khoản 070075390449 c ủa hệ thống Ngân hàng 
Sacombank. Đến buổi chiều cùng ngày, Minh c hạy xe máy v ề giao tiền giả cho 
Quỳnh tại khu vực Siêu thị Lottemart đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh. Qu ỳnh nh ận đ ủ và tr ả công cho Minh 5.000.000 đ ồng ti ền gi ả. 
Quỳnh bán 8.000.000 đ ồng tiền giả thu về 2.000.000 đồng tiền thật cho 02 người 
trong nhóm trên facebook, trong đó có Phạm Chí C . Sau đó, Qu ỳnh liên l ạc trực 
tiếp với Hải và đ ặt mua thêm 05 l ần (Tổng cộng Quỳnh mua ti ền giả của Hải 6 
lần). Quỳnh thanh toán tiền cho Hải thông qua chuyển khoản. Hải gửi tiền giả qua 
Minh cầm về cho Quỳnh 4 l ần; 02 l ần gửi xe khách c ủa nhà xe Thanh Phương 
Ngân (01 l ần Quỳnh nhờ Minh lấy; 01 l ần Quỳnh thuê Phạm Chí C  lấy về tiêu 
thụ). 
Như v ậy, tổng số tiền gi ả Lưu Mộng Như Q  nhận được từ Hải có tr ị giá 
tương ứng tiền thật là 477.000.000 đ ồng (đã nhận 600.000.000 đồng, trong đó tr ả 
lại 123.000.000 đồng tiền xấu, lỗi), đưa lưu hành đư ợc 474.000.000 đồng tiền giả 
còn 3.000.000 đ ồng tiền giả chưa kịp lưu hành thì Cơ quan An ninh đi ều tra thu 
giữ được khi Quỳnh bị bắt. Quỳnh đã lưu hành tiền giả với phương thức, thủ đoạn 
và số lượng như sau: 
- Ngày 16/02/2020, Qu ỳnh đưa cho Nguyễn Hoàng M  5.000.000 đồng trả 
công giới thiệu và v ận chuyển tiền giả từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh 
cho Quỳnh. Trực tiếp tiêu th ụ bằng cách mua hàng t ạp hóa, mua  đồ ăn vỉa hè s ố 
tiền giả 1.500.000 đồng, thu lợi 1.000.000 đồng tiền thật. 
- Từ ngày 17/02/2020 đ ến ngày 24/02/2020, Qu ỳnh l ập tài kho ản tên 
“Nguyễn Hoa” và tham gia vào nhóm “THAM GIA NHÓM LÀ CÓ TI ỀN” trên 
mạng xã hội Facebook. Thông qua nhóm, Quỳnh bán được 375.000.000 đồng tiền 
giả, cụ thể:

8 
 
+ Bán cho Trần Anh K  03 lần với tổng số tiền 210.000.000 đ ồng tiền giả, 
thu được 65.000.000 đồng tiền thật; 
+ Bán cho Trần Tu ấn C  30.000.000 đ ồng ti ền gi ả, thu đư ợc 10.000.000 
đồng ti ền th ật . Ngoài ra, C ảnh đã  chuyển kho ản 15.000.000 đ ồng đ ặt c ọc mua 
110.000.000 đồng tiền giả nhưng chưa giao được thì bị bắt; 
+ Bán cho Trần Hoài P 30.000.000 đồng tiền giả, thu được 10.000.000 đồng 
tiền thật; 
+ Bán cho Phạm Chí C  6.000.000 đồng tiền giả, thu đư ợc 2.000.000 đ ồng 
tiền thật; 
+ Bán cho Võ Minh N 39.000.000 đồng tiền giả, thu được 12.600.000 đồng 
tiền thật; 
+ Còn l ại 60.000.000 đ ồng tiền giả bán cho 06 ngư ời khác qua Facebook, 
thu được 20.000.000 đồng tiền thật. Sau khi giao dịch xong, Quỳnh đã xóa toàn bộ 
tin nhắn Facebook với những người này nên Cơ quan điều tra không truy tìm được 
để xử lý. 
- Ngày 25/02/2020, Qu ỳnh thuê Phạm Chí C  đến nhà xe Thanh Phương 
Ngân tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhận 92.500.000 đồng tiền giả (mua lần 
6). Số tiền này, Qu ỳnh thỏa thuận để Cường đi tiêu th ụ hoặc giao cho khách c ủa 
Quỳnh. Sáng cùng ngày, Cư ờng đã giao cho 02 khách c ủa Qu ỳnh đư ợc 
24.000.000 đồng tiền giả, thu đư ợc 8.000.000 đ ồng tiền thật do Cư ờng và khách 
chuyển khoản. Sau đó, Quỳnh bị bắt giữ nên không biết số tiền giả còn lại Cường 
đã sử dụng chưa. 
Tổng số tiền thật Lưu Mộng Như Q thu lợi bất chính từ việc lưu hành ti ền 
giả là 143.600.000 đồng; chuyển khoản trả cho Lê Ngọc H 109.000.000 đồng; trả 
công thuê Nguyễn Hoàng M  3.000.000 đ ồng v ận chuy ển, giao ti ền cho khách; 
Quỳnh được hưởng lợi 31.600.000 đồng và đã dùng đ ể trả nợ và tiêu xài cá nhân 
hết. 
- Phạm Chí C khai nhận: Cường cần tiền để lo việc gia đình nên tham gia 
nhóm “THAM GIA NHÓM LÀ CÓ  TIỀN” trên m ạng xã h ội facebook. T ừ giữa 
tháng 02/2020, Cư ờng liên l ạc và mua 3.000.000 đ ồng ti ền gi ả của Lưu M ộng 
Như Q với giá 1.000.000 đồng tiền thật, rồi nhờ Dương Hào N (bạn học cấp ba với 
Cường) đi tiêu thụ bằng cách mua thẻ cào điện thoại, thu về được 2.000.000 đồng 
tiền thật. Ngày 21/02/2020, Cường được Minh thuê chở đến nhà xe Thanh Phương 
Ngân lấy tiền giả cho Quỳnh với giá 1.000.000 đ ồng tiền thật. Lần này, Cư ờng 
mua của Minh 3.000.000 đồng tiền giả về tự đi tiêu thụ, thu được 2.000.000 đồng 
tiền thật. Đến ngày 25/02/2020, Cư ờng móc n ối, thỏa thuận với Lưu Mông Như 
Quỳnh tiêu thụ 50.000.000 đồng tiền giả để được hưởng 15.000.000 đồng tiền giả 
hoặc 4.000.000 đồng tiền thật. Sau đó, Cư ờng rủ Nguyên đi nhận tiền giả tại nhà 
xe rồi mang v ề nhà kiểm đếm được 92.500.000 đ ồng tiền giả (đều loại mệnh giá 
500.000 đồng/1 tờ). Cường giao 24.000.000 đồng tiền giả cho khách c ủa Quỳnh 
(khách chuyển khoản trực tiếp cho Quỳnh); Nguyên nhận 25.500.000 đồng đi tiêu

9 
 
thụ được 9.000.000 đ ồng tiền giả, thu đư ợc 3.000.000 đ ồng tiền thật về đưa cho 
Cường; Cư ờng t ự tiêu th ụ được 15.000.000 đồng ti ền gi ả, thu đư ợc 5.000.000 
đồng tiền thật ; vứt bỏ 1.000.000 đồng tiền giả xấu; Số tiền còn lại bị thu giữ khi 
Cường bị bắt là 27.000.000 đ ồng tiền giả và 9.800.000 đ ồng tiền thật (trong đó 
1.800.000 đồng được Minh tr ả công, còn l ại thu đư ợc từ việc tiêu th ụ tiền giả). 
Như vậy, tổng số tiền giả Cường đưa đi tiêu thụ là 98.500.000 đồng, thu lợi bất 
chính số tiền 3.000.000 đồng. 
 - Dương Hào N  khai nhận: Cường và Nguyê n là b ạn thân t ừ khi học cấp 
ba, vì muốn giúp Cường có tiền để lo cho gia đình nên Nguyên đã đồng ý tham gia 
tiêu thụ tiền giả với Cường. Ngày 17/02/2020, Nguyên ch ở Cường bằng xe máy 
đến siêu thị LotteMart Cộng Hòa mua 3.000.000 đồng tiền giả. Số tiền này, Cường 
đưa Nguyên đi tiêu th ụ, thu được 2.000.000 đồng tiền thật. Đến ngày 25/02/2020, 
Cường tiếp tục rủ Nguyên đi nh ận tiền giả tại nhà xe. Sau khi ki ểm đếm, Cường 
giao cho Nguyên 25.500.000 đồng tiền giả, loại 500.000 đồng/1 tờ, Nguyên đã bán 
cho 01 ngư ời tên Long trên m ạng xã h ội Facebook (không rõ nhân thân lai l ịch) 
được 9.000.000 đ ồng tiền giả, thu đư ợc 3.000.000 đ ồng tiền thật. Tổng cộng 02 
lần Nguyên tham gia tiêu th ụ cùng Cường được 28.500.000 đồng tiền giả, thu lợi 
5.000.000 đồng tiền thật (Nguyên đã giao lại cho Cường).     
- Nguyễn Út H  khai nhận: Hận và Trần Tuấn C (còn gọi là C ảnh mập) có 
mối quan hệ quen biết nên Cảnh đã nhờ Hận đã đi lấy tiền giả về cho Trần Tuấn C 
03 lần, cụ thể: Lần 1: Ngày 18/02/2020, Cảnh đưa cho Hận 10.000.000 đồng để đi 
thành phố Hồ Chí Minh mua ti ền giả về cho Cảnh. Hận nhờ Ngô Văn H chở đến 
Siêu thị Lottemart Cộng Hòa, qu ận Tân Bình, thành ph ố Hồ Chí Minh. Đ ến nơi, 
Hận nhờ Hoàng vào Ngân hàng chuy ển 10.000.000 đ ồng vào tài kho ản của Lưu 
Mộng Như Q . Sau khi về, Hận giao 30.000.000 đ ồng tiền giả cho Cảnh tại khu 
vực cảng cá Cát L ở thuộc Phường 11, thành ph ố Vũng Tàu. Nguyễn Út H  được 
Cảnh trả công 2.000.000 đồng tiền thật, Hận chia cho Hoàng 500.000 đồng. Lần 2: 
khoảng 21 gi ờ 30 phút ngày 22/02/2020, H ận và Hoàng đư ợc Cảnh nhờ đi thành 
phố Bà Rịa lấy 30.000.000 đồng tiền giả từ Trần Anh K về giao cho Trần Hoài P, 
Hận và Hoàng đư ợc Phương tr ả công 2.000.000 đ ồng ti ền th ật. Cũng như l ần 
trước, H ận chia cho Hoàng 500.000 đ ồng.Lần 3: ngày 25/02/2020,  Cảnh đi ện 
thoại nhờ Hận đi thành ph ố Hồ Chí Minh đ ể gặp Quỳnh nhằm đổi tiền giả, Hận 
đồng ý và r ủ Hoàng cùng đi. Khi nh ận tiền giả từ Phương, Hận không đếm lại số 
lượng mà b ỏ luôn vào ví r ồi đưa cho Hoàng gi ữ. Trên đư ờng đi thì b ị phát hiện, 
thu giữ trên người Hoàng 14.500.000 đ ồng tiền giả mệnh giá 500.000 đ ồng/1 tờ. 
Tổng số tiền giả Hận vận chuyển là 60.000.000 đ ồng tiền giả và được hưởng lợi 
3.000.000 đồng. 
- Ngô Văn H khai nhận: Sáng ngày 18/02/2020, Út H ận nhờ Hoàng chở đi 
thành ph ố Hồ Chí Minh đ ể vay ti ền. Hoàng mư ợn xe máy hi ệu Sirius c ủa một 
người quen đ ể chở Hận đi thành ph ố Hồ Chí Minh. Khi đ ến Siêu th ị Lottlemart 
Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình, Hận đưa 10.000.000 đồng nhờ Cường chạy xe ra 
Ngân hàng g ần đó chuy ển ti ền vào tài kho ản tên Lưu M ộng Như Q . Sau khi 
chuyển tiền xong, Hoàng quay l ại đón Hận rồi về Vũng Tàu. Sáng hôm sau, H ận

10 
 
rủ Hoàng ra quán cà phê ở Đường 3/2 và kể cho Hoàng nghe việc Cảnh Mập nhờ 
đi l ấy ti ền gi ả và đư ợc tr ả công nên cho l ại Hoàng 500.000 đ ồng. Đ ến ngày 
22/02/2020, Hoàng đang đi chơi với bạn gái thì Hận điện thoại rủ đi thành phố Bà 
Rịa nh ận ti ền gi ả về giao cho Phương . L ần này H ận chia cho Hoàng 500.000 
đồng. Ngày 25/02/2020, Hoàng ch ở Hận đi g ặp Phương nh ận tiền giả bị lỗi, xấu 
để mang đi đổi. Khi nhận tiền giả, Hoàng thấy Hận không đếm mà cất vào ví r ồi 
đưa Hoàng cầm. Khi đến gần siêu thị Lottemart thì bị bắt giữ cùng tang vật. Như 
vậy, Ngô Văn H tham gia vận chuyển cùng Hận số tiền 30.000.000 đồng tiền giả 
(do lần thứ nhất Hoàng không biết việc Hận đi nhận tiền giả về giao cho Cảnh) và 
hưởng lợi 1.000.000 đồng. 
- Tạ Văn C khai nhận: Chung quen bi ết Trần Anh K được khoảng 02 năm 
và thỉnh thoảng có đi giao Gas giúp Trần Anh K . Trong m ột lần đi u ống cà phê, 
Trần Anh K  nói việc kinh doanh thua l ỗ nên đang n ợ rất nhiều tiền và nó i muốn 
mua tiền giả về để tiêu thụ lấy tiền thật trả nợ. Ngày 19/02/2020, Trần Anh K nhờ 
Chung cầm xe máy cho Trần Anh K mượn tiền và đi cùng Trần Anh K lên TP. Hồ 
Chí Minh g ặp Quỳnh để mua tiền giả về tiêu thụ. Sau khi mua 30.000.000 đ ồng 
tiền giả từ Quỳnh,  Trần Anh K và Chung cùng nhau đi tiêu thụ bằng cách mua thẻ 
cào, nước ngọt, thuốc lá tại các tiệm tạp hóa khu vực huyện Châu Đức, số tiền thu 
được bao nhiêu Chung không bi ết.  Đến ngày 20/02/2020, Chung và Trần Anh K 
đi gặp Quỳnh như lần trước để mua tiền giả. Đến ngày hôm sau, Trần Anh K  giao 
cho Chung t ự mình đi tiêu th ụ được 17.000.000 đ ồng ti ền gi ả. S ố tiền th ật thu 
được Chung về giao lại cho Trần Anh K, Chung giữ lại thẻ cào để chơi game trên 
điện thoại. Tổng số tiền giả Chung đã lưu hành ti ền giả có trị giá tương ứng tiền 
thật là 37.000.000 đồng. 
- Trần Hoài P khai nhận: Phương và Trần Tuấn C là bạn quen biết ngoài xã 
hội. Ngày 22/02/2020, C ảnh gọi điện thoại khoe quen cô b ạn ở Sài Gòn bán ti ền 
giả nhìn giống thật, hỏi Phương có mua ti ền giả về đánh bài không vì C ảnh biết 
Phương nghiện bài bạc và nợ nhiều. Nghe Cảnh giới thiệu, Phương nhờ Cảnh đặt 
mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng. Phương đã nhờ người bạn 
tên Tiếng chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản của Lưu Mộng Như Q theo số tài 
khoản do C ảnh cung c ấp. Khoảng 23 gi ờ, có m ột người đàn ông ( Trần Anh K ) 
điện thoại nói lên thành phố Bà Rịa nhận tiền giả. Do Phương đã nh ậu say không 
đi được nên Cảnh nhờ Hận đi nh ận thay. Kho ảng 45 phút sau, H ận lấy được tiền 
giả đưa về cho Phương tại con hẻm gần quán cà phê T3 khu vực phường 11, thành 
phố Vũng Tàu và Phương trả công cho Hận 2.000.000 đồng tiền thật. Trong đêm 
sau khi nh ận tiền giả, Phương để tiền giả lẫn với tiền thật rồi dùng đ ể đánh bài 
thua hết 7.500.000 đ ồng. Sau dó, Phương đi ện thoại cho C ảnh phàn nàn ti ền giả 
xấu nên Cảnh nh ờ Hận sáng ngày 25/02/2020 l ấy 14.500.000 đ ồng ti ền gi ả từ 
Phương đưa đi đổi. Phương giữ lại 8.000.000 đồng tiền giả và bị phát hiện, thu giữ 
khi bị bắt. 
- Điền Hòa Đ ức A khai nhận: Khoảng đầu tháng 2/2020, Đức A tham gia 
mạng xã h ội Facebook và liên l ạc v ới 02 thành viên trong nhóm “THAM GIA 
NHÓM LÀ CÓ TIỀN”, gồm người sử dụng tài khoản tên   và 01 người sử dụng tài

11 
 
khoản tên Hi ếu Tồ. Trong tháng 02/2020, Đức A và đặt mua c ủa Minh 4 l ần với 
tổng số tiền 27.000.000 đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đ ồng theo tỷ lệ 1 : 3 (01 
triệu tiền thật được 3 triệu tiền giả). Đức A tiêu thụ được 26.500.000 đồng tiền giả; 
thu được 11.310.000 đ ồng tiền thật (đã tr ả cho Minh 8.000.000 đ ồng). Ngoài ra, 
ngày 13/3/2020, Đức A  cũng mua 10.000.000 đ ồng ti ền gi ả, mệnh giá 500.000 
đồng của “Hiếu tồ ” với giá 2.700.000 đ ồng tiền thật. Đức A bán được 5.000.000 
đồng tiền giả cho 02 người, thu lại được 2.000.000 đồng tiền thật. 
Như vậy, tổng số tiền Đức A mua để lưu hành là 37.000.000 đ ồng tiền giả, 
đã tiêu thụ hết 31.500.000 tiền giả và đã thu được 13.310.000 đồng tiền thật (trong 
đó trả cho Minh và Hiếu 10.700.000 đồng) còn thu lợi bất chính 2.160.000 đồng. 
- Võ Minh N khai nhận: do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ tiền nhiều người 
nên Nhật nảy sinh ý định mua tiền giả về trả nợ. Khi tham gia nhóm “THAM GIA 
NHÓM LÀ CÓ TI ỀN” trên mạng xã h ội Facebook, thấy Quỳnh rao bán ti ền giả, 
Nhật đã liên l ạc và đ ặt mua 02 l ần với tổng số tiền giả có trị giá tương ứng tiền 
thật là 39.000.000 đ ồng. Ngày 19/02/2020, Nh ật thỏa thuận đặt mua c ủa Quỳnh 
9.000.000 đồng tiền giả với giá 3.000.000 đ ồng tiền thật. Trưa ngày 20/02/2020, 
Quỳnh giao 9.000.000 đồng tiền giả và cho thêm Nhật 1.000.000 đồng tiền giả tại 
khu v ực hành lang trư ớc r ạp chi ếu phim trong siê u th ị Lottemart, đư ờng C ộng 
Hòa, quận Tân Bình, thành ph ố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, thấy chất lượng tiền 
xấu, bị lỗi in m ờ, nhòe và c ắt không đ ều nên Nh ật đã đem ra sau vư ờn đốt. Đến 
ngày 22/02/2020, Nh ật tiếp tục đặt mua 30.000.000 đ ồng tiền giả của Quỳnh với 
giá 10.000.000 đồng tiền thật. Sau khi nhận được 9.600.000 đồng (do Trương Tấn 
Đạt chuyển khoản giúp Nhật), Quỳnh đã giao 29.000.000 đ ồng tiền giả cho Nhật. 
Qua kiểm tra thấy các tờ tiền bị lỗi bong tróc mực in nên Nhật không dám sử dụng 
mà cất giấu trong phòng riêng c ủa mình. Đến ngày 04/3/2020, Nhật đem toàn b ộ 
số tiền giả ra sau vườn đốt bỏ. 
- Nguyễn Hoàng M  (sinh ngày 15/6/2005) khai nh ận: Minh quen Qu ỳnh 
(tên tài kho ản “Quỳnh Quỳnh” và “Nguy ễn Hoa”) và Lê Ngọc H (tên tài kho ản 
“Ông chủ tiền”) qua mạng xã hội Facebook khi cùng tham gia nhóm “THAM GIA 
NHÓM LÀ CÓ TI ỀN”. Qua nói chuy ện, H ải cho bi ết có ngu ồn ti ền gi ả lấy t ừ 
Campuchia nên Minh đã liên hệ đặt mua tiền giả. Cụ thể: 
 Lần 1, ngày 16/02/2020 Minh xu ống Đồng Tháp g ặp Hải mua 64.000.000 
đồng ti ền gi ả với giá 20.000.000 đ ồng ti ền th ật, trong đó  : mua cho Qu ỳnh 
40.000.000 tiền giả (Quỳnh chuyển khoản 16.000.000 đ ồng cho H ải) và Minh là 
24.000.000 đồng tiền giả (Minh trả trực tiếp là 4.000.000 đồng). Sau khi giao ti ền 
giả, Minh được Quỳnh cho 5.000.000 đồng tiền giả. Toàn bộ số tiền giả này, Minh 
bán cho nh ững ngư ời tham gia nhóm facebook thu v ề được kho ảng 7.000.000 
đồng tiền thật.   
Lần 2: Ngày 19/02/2020, Minh nh ận t ừ Hải 55.000.000 đ ồng ti ền gi ả về 
giao lại cho Qu ỳnh, số tiền xấu Quỳnh nhờ đổi thì H ải cho l ại và đưa thêm cho 
Minh 10.000.000 đồng tiền giả nhờ bán hộ. Minh đã bán cho 03 ngư ời (trong đó 
có Đức Anh) thu về được khoảng 3.500.000 đồng tiền thật.

12 
 
Lần 3: Ngày 21/02/2020, Qu ỳnh bận đi C ần Thơ nên nh ờ Minh ra nhà xe 
Thanh Phương Ngân lấy 01 thùng tiền giả (70.000.000 đồng tiền giả) Hải gửi cho 
Quỳnh. Minh đi giao cho khách của Quỳnh được 30.000.000 đồng tiền giả, còn lại 
40.000.000 đồng tiền giả xấu Quỳnh nói Minh đưa cho Hải đổi lại.  
Lần 4: Sáng 22/02/2020, Minh xuống Mỹ An, Đồng Tháp gặp Hải để đổi số 
tiền giả xấu (40.000.000 đồng) cho Quỳnh và lấy thêm 200.000.000 đồng tiền giả 
về giao cho Quỳnh.  
Lần 5 : Ngày 23/02/2020, Minh thuê xe Grab xu ống Đ ồng Tháp nh ận 
65.000.000 đ ồng ti ền gi ả từ Hải v ề giao cho Qu ỳnh, d ọc đư ờng Minh rút l ại 
khoảng 20 t ờ (10.000.000 đồng) nhưng sau đó Qu ỳnh kiểm tra th ấy tiền xấu, lỗi 
nên đưa Minh đi trả lại. Số tiền giả này Hải cũng cho Minh hết. Đối với số tiền giả 
Minh nhận từ Hải về cho Quỳnh thì Quỳnh nhắn tin nhờ Minh đi giao cho khách 
đặt mua theo s ố điện tho ại, th ời gian, đ ịa đi ểm do Qu ỳnh cung c ấp nên Minh 
không quen và không nhớ được cụ thể.  
Căn cứ kết quả giám định về số tiền giả thu giữ được của các bị can trong vụ 
án: 
- Kết luận giám định số 292/PC09(Đ2) ngày 04/3/2020 của Phòng Kỹ thuật 
hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận : “Các tờ tiền ký hiệu từ A1 đến 
A208, A235 đến A317, A 374 dến 438 là tiền giả. Tiền được in bằng phương pháp 
in phun màu”. 
- Kết luận giám định số 423/PC09(Đ2) ngày 06/3/2020 của Phòng Kỹ thuật 
hình sự Công an t ỉnh Bà R ịa - Vũng Tàu, k ết luận : “07 (bảy) tờ tiền Việt Nam 
mệnh giá 500.000 đồng ký hiệu từ A1 đến A7 là giả” 
- Kết luận giám định số 433/PC09(Đ2) ngày 19/3/2020 của Phòng Kỹ thuật 
hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết luận : “12 (mười hai) tờ tiền cần giám 
định ký hi ệu từ A1 đến A12 là ti ền giả. Tiền được làm gi ả bằng phương pháp in 
phun màu”. 
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 26 tháng 01 năm 2021 
của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên xử như sau: 
Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc H phạm tội “Làm, lưu hành tiền giả”; bị cáo Phạm 
Ngọc D phạm tội “Tàng trữ tiền giả”; bị cáo Phạm Chí C phạm tội “Lưu hành tiền 
giả”; 
1/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 
Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 
Xử ph ạt: Lê Ngọc H  18 (mười tám)  năm tù , thời hạn tù tính từ ngày 
26/2/2020. 
2/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 
hình sự. 
 Xử phạt: Phạm Ngọc D  08 (tám)  năm tù , thời hạn tù tính từ ngày 
02/3/2020.

13 
 
             3/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm b, r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g 
khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 
 Xử phạt: Phạm Chí C 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/2/2020. 
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần biện pháp tư pháp , xử lý vật 
chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo luật định. 
Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo theo luật định. 
- Ngày 26/01/2021 bị cáo Lê Ngọc H làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 
phạt. 
- Ngày 26/01/2021 bị cáo Phạm Chí C  làm đơn kh áng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt. 
- Ngày 29/01/2021 bị cáo Phạm Ngọc D  làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 
hình phạt. 
- Ngày 05/02/2021 bị cáo Trần Hoài P  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Ngày 01/10/2021 bị cáo Phương rút toàn bộ đơn kháng cáo. 
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Lê Ngọc H, Cường và Duy giữ 
nguyên yêu cầu kháng cáo.  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham  
gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: 
Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tại 
phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, nên đề nghị 
Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 
thẩm. 
Luật sư bào chữa cho bị cáo  Lê Ngọc H trình bày: Đồng ý với tội danh và 
điều khoản truy tố xét xử đối với bị cáo. Tuy nhiên, Luật s ư đề nghị Hội đồng xét 
xử xem xét cho bị cáo do bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn vợ bị cáo bỏ đi, con bị cáo còn nhỏ, mẹ bị cáo đã lớn tuổi, do 
vậy đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Chí C , Phạm Ngọc D : Đồng ý với tội 
danh và điều khoản truy tố xét xử đối với các bị cáo . Luật sư phân tích thêm các 
tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng và đề nghị H ội đồng xét xử xem xét 
giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Lê Ngọc H, Phạm Chí C và Phạm Ngọc 
D thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đối chiếu với các chứng cứ đã 
được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy việc Tòa án cấp 
sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc H phạm tội “Làm, lưu hành tiền giả”; Phạm Ngọc 
D phạm tội “Tàng trữ tiền giả”; Phạm Chí C  phạm tội “Lưu hành tiền giả” là có 
căn cứ. Bởi vì:

14 
 
[1] Trong khoảng thời gian đầu tháng 2/2010 cho đến khi bị bắt, do cần tiền 
để tiêu bị cáo Lê Ngọc H  làm tiền giả bằng cách tải hình của tờ tiền Việt Nam 
đồng mệnh giá 500.000 đồng về chỉnh sửa trên máy vi tính, sau đó sử dụng máy in 
màu hiệu Epson, máy ép plasti c, bình xịt sơn, giấy Decal, nước và tấm plastic để 
in tiền giả . Số lượng tiền giả đã được Lê Ngọc H  in ra có giá trị tương ứng tiền 
thật 679.000.000 đồng . Hải đã bán số tiền giả trên cho Lưu Mộng Như Q , Phạm 
Ngọc D, Nguyễn Hoàng M. Hành vi của bị cáo Lê Ngọc H đã phạm vào tội “Làm, 
lưu hành tiền giả” tội phạm và hình phạt được quy định tại  khoản 3 Điều 207 Bộ 
luật hình sự. Bị cáo là người trực tiếp làm tiền giả số lượng lớn tìm đối tượng có 
nhu cầu, đưa ra thị trường tiêu thụ, Tòa sơ thẩm xử phạt bị c áo 18 năm tù mức án 
trên là thỏa đáng. Do đó việc bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là không có 
căn cứ nên không chấp nhận. 
[2] Đối với bị cáo Phạm Chí C: Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Cường đã 
tìm cách mua tiền giả của bị cáo Lê Ngọc H  để sử dụng t iêu xài và bán lại cho 
người khác để thu lợi bất chính cụ thể số tiền giả Cường tiêu thụ là 98.000.000 
đồng và thu lợi bất chính là 3.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo Phạm Chí C  đã 
phạm vào khoản 3 Điều 207 Bộ luật hình sự. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 8 năm tù 
là đúng người, đúng tội, mức án trên là thỏa đáng. Do đó không chấp nhận kháng 
cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm đối với bị cáo. 
[3] Bị cáo Phạm Ngọc D biết bị cáo Lê Ngọc H làm tiền giả Việt Nam đồng 
nhưng Duy vẫn nhận của bị cáo Lê Ngọc H số tiền giả có giá trị 50.000.000 đồng, 
Duy đem số tiền trên cất sau đó đem đ ốt, Duy còn giữ lại 3.000.000 đồng tiền giả 
với mục đích khi nào có cơ hội sẽ đưa đi tiêu thụ, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị 
bắt giữ. Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc D  đã phạm vào tội “Tàng trữ tiền giả”, 
Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 08 năm tù, mức án trên là đúng với tính chất mức độ 
hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Nên bác kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ 
thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc D. 
[4] Đối với bị cáo Trần Hoài P  đã có đơn  rút kháng cáo  trước khi xét xử 
phúc thẩm, Tòa án đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu 
kháng cáo của bị cáo. 
 [5] Về án phí hình sự phúc thẩm: 
Do kháng cáo không được chấp nhận  nên các bị cáo Lê Ngọc H , Phạm 
Ngọc D , Phạm Chí C , mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự  phúc 
thẩm.  
 [6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo 
quy định của pháp luật. 
Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều  355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 
2015,

15 
 
Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Ngọc H , Phạm Ngọc D , 
Phạm Chí C . Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 26 
tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
1/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 
Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 
Xử phạt: Lê Ngọc H 18 (mười tám) năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả”, 
thời hạn tù tính từ ngày 26/2/2020. 
2/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm r, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 
hình sự. 
 Xử phạt: Phạm Ngọc D  08 (tám) năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”, thời 
hạn tù tính từ ngày 02/3/2020. 
  3/ Áp dụng khoản 3 Điều 207; điểm b, r, s, t khoản 1 Điều 51; điểm g 
khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 
 Xử phạt: Phạm Chí C 08 (tám) năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”, thời hạn 
tù tính từ ngày 25/2/2020. 
Tiếp tục tạm giam các bị cáo Lê Ngọc H , Phạm Ngọc D , Phạm Chí C  để 
đảm bảo Thi hành án. 
Về án phí hình sự phúc thẩm: 
Các bị cáo Lê Ngọc H , Phạm Ngọc D , Phạm Chí C , mỗi bị cáo phải chịu 
200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày thời hạn hết kháng cáo, kháng nghị theo quy định 
của pháp luật. 
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao;(1) 
- VKSNDCC tại TP. HCM;(1) 
- TAND tỉnh BR-VT;(1) 
- VKSND tỉnh BR-VT;(1) 
- Công an tỉnh BR-VT(1) 
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;(1) 
- Cục THADS tỉnh BR-VT;(1) 
- Trại giam CA tỉnh BR-VT;(2) 
- Lưu: VP, HS, NTT 15b. 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 
(Đã ký) 
 
Lê Thành Văn