TÒAÁNNHÂNDÂNCẤPCAOTẠITHÀNHPHỐHỒCHÍMINH
Bảnánsố: 151/2023/HSPTNgày: 27/3/2023
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAMĐộclập–Tựdo–Hạnhphúc
NHÂNDANHNƯỚCCỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
TÒAÁNNHÂNDÂNCẤPCAOTẠITHÀNHPHỐHỒCHÍMINH- ThànhphầnHội đồngxét xửphúcthẩmgồmcó:Thẩmphán- Chủtọaphiêntòa: ÔngLêThànhVănCácThẩmphán: ÔngPhạmCôngMườiÔngChungVănKết- Thưkýphiêntòa: ÔngĐinhThếMạnh, ThưkýTòaánnhândânCấpcaotại ThànhphốHồChí Minh.- Đại diệnViệnkiểmsát nhândâncấpcaotại ThànhphốHồChí Minhthamgiaphiêntòa: ÔngĐoànVănVân, Kiểmsát viên.Ngày 27 tháng 3 năm2023 tại trụ sở - Tòa án nhân dân cấp cao tại Thànhphố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩmvụ án hình sự thụ lý số 837/2022/TLPT-HSngày 03 tháng 11 năm2022 đối với bị cáo Nguyễn Minh Đvà Hứa Tấn P, do cókháng cáocủabị cáoNguyễnMinhĐvàkhángnghị củaViệntrưởngViệnkiểmsátnhân dân tỉnh Long An đối với Bảnánhìnhsựsơthẩmsố48/2022/HS-STngày22tháng9năm2022củaTòaánnhândântỉnhLongAn.Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xửphúc thẩmsố77/2023/QĐPT-HSngày16tháng02năm2023.Bị cáocókhángcáo, bị khángnghị:1. NguyễnMinhĐ(Têngọi khác: Đạt Lùn, Đạt Ma), sinhnăm1977tại LongAn. Nơi ĐKHKTT: Số26A, ấp5A, xãL, huyệnB, tỉnhLongAn; trìnhđộhọcvấn:12/12; nghề nghiệp: Lao độngtựdo; dântộc: Kinh; giới tính: Nam; tôngiáo: ThiênChúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn MinhT, sinhnăm1951vàbàBùi ThịR, sinh năm1956; vợNguyễn Thị KimP(đãlyhôn), chưacócon; tiềnán, tiềnsự:Không.Bị cáobị bắt tạmgiamtừngày26-6-2013đếnnay, cómặt tại phiêntòa.2. Hứa Tấn P (Tên gọi khác: Tám), sinh năm 1978 tại Long An. NơiĐKHKTT: Ấp 1B, xãHựuThạnh, ĐứcHòa, LongAn; trìnhđộhọcvấn: 5/12. nghềnghiệp: Lao động tựdo; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôngiáo: Không; quốctịch:Việt Nam; con ông Hứa Văn R, sinh năm1944(đãchết) vàbàNguyễnThị N, sinhnăm1945; vợ Nguyễn Thị Ngọc G(Ly hôn năm2005); con một người, sinh năm2005; tiềnán, tiềnsự: Không;

Bị cáo bị bắt tạmgiamtừ ngày 13-8-2011. Đã thi hành xong hình phạt, cómặt tại phiêntòa.- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ: Luật sưĐỗ Hải Bình –Đoànluật sưThànhphốHồChí Minh(Cómặt).- Người bào chữa cho bị cáo Hứa Tấn P: Luật sưLê MinhTuấnthuộcĐoànluật sưThànhphốHồChí Minh(Cómặt).Ngoài ra trong vụ án còn có những người thamgia tố tụng khác, nhưng dokhôngcókhángcáo, khôngbị khángnghị nênTòakhôngtriệutập.NỘIDUNGVỤÁN:Theo bản cáo trạng của Viện kiểmsát nhândântỉnhLongAnvàbảnánhìnhsựsơthẩmcủa Tòa án nhân dân tỉnhLongAnthì nội dungvụánđượctómtắt nhưsau: Ngày 27-12-2006, Ủy ban nhândân(Viết tắt UBND) tỉnhLongAnbanhànhQuyết định số 3205/QĐ-UBND phê duyệt phương án tái định cư đối với dự ánCông ty Cổ phần đầu tưT(gọi tắt làCôngtyT) trênđịabànthuộccácxãĐứcHòaHạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đ, tỉnh Long An. Trong nội dung quyết định có nêu:Các hộ dân khi bị giải tỏa, thu hồi đất sẽ được nhận 01 lô đất nền tái định cưvàđượcmuacáclôđất kháctrongdựánkhudâncưTânĐứcvới giáưuđãi.Nguyễn Minh Đlà nhân viên làmviệc tại Phòng kinh doanh của Công tyT.Khi làmviệc tại đâytừnăm2007đếnnăm2009, Đạt biết đượcthủtụcmuabánđấtđược bồi thường của các hộ dân là chỉ cần mua lại những bộ hồ sơbồi thường, hỗtrợđể được nhượng lại quyền mua lô nền tái định cưvà lô nềngiáưuđãi, nênĐạtđã mua nhiều bộ hồ sơđể bán lại vàhưởngchênhlệchgiá. Quátrìnhmôi giới muabán chuyển nhượng đất, Đạt đã bàn bạc và chỉ đạo Hứa Tấn Pdùng thủ đoạn giandối trong thủ tục nhận đặt cọc và ủy quyền công chứng, đểbàNguyễnTuyết A, bàHà Thị Cbán lại quyền mua các lô đất tái định cưvà các lô đất giá ưu đãi cho vợchồng ông LâmTấn L, bà Lương Thục M; bà Huỳnh Ngọc T và bà Nguyễn ThịThu A, sau đó chiếmđoạt của họ tổng số tiền là 1.345.000.000 đồng, cụ thể nhưsau: - Vụ thứ nhất: Căn cứ Quyết định 3205 ngày 27-12-2006 của UBNDtỉnhLong An nêu trên. Ngày 11 và 16-10-2007, UBNDhuyện Đ, tỉnh Long An banhành các Quyết định số 7136/QĐ-UBNDvà Quyết định số 7236/QĐ-UBNDthuhồi diện tích đất 6.626m2 của bà Nguyễn Tuyết Atại xã H, để giaochoCôngtyTthực hiện dự án tái định cư. Quá trình triển khai thực hiện, UBNDhuyện Đgiaocho Trung tâmTư vấn Dịch vụ nhà đất tỉnh Long An ban hành Bản chiết tính bồithường mã số 411 và sao in thành 04 bộ hồ sơ(bản chính) gồmcácquyết địnhthuhồi, bồi thường và bản chiết tính, rồi giao cho hộ bà Tuyết A01bộhồsơ; CôngtyT01bộhồsơvàgiữlại tại Trungtâm02bộhồsơ.Sau khi nhận bồi thường được số tiền 551.901.626 đồng cùng 01 nềnđất táiđịnh cư và được mua 05 nền đất với giá ưu đãi. Sau đó, bà Tuyết Ađã chuyểnnhượng toàn bộ quyền mua 06 nền đất trênchoôngTrầnGiaHvới giá60.000.000
2

đồng. Hai bên thỏa thuận, khi Công ty Tbàn giao nền đất cho bà Tuyết Athì ôngHương được nhận toàn bộ. Đến tháng 12-2007, ông Hương đã chuyển nhượng lạiquyền mua 06 nền đất trên cho ông Võ Văn T với giá 650.000.000 đồng. Ngày21-12-2007, tại Phòng công chứng số 4 tỉnh Long An tại huyện Đ, bà Tuyết AlậpGiấy ủy quyền cho ông Thiết được quyền thay mặt bàTuyết Athựchiệntất cảcácquyền của người sử dụng đối với 06 nền đất trên theo quy định và sau khi ký ủyquyền, ông Hương cho bà Anh 100.000.000 đồng, bà Anh đã giao cho ông Thiếtgiữ bộ hồ sơ đất. Đến ngày 23-01-2008, ông Thiết đã chuyển nhượng lại quyềnmua 06 nền đất trên cho ông LâmGia Dvới giá1.260.000.000đồng. Sauđó, cũngtại PhòngCôngchứngsố4tại huyệnĐ, bàTuyết Ađãkýhủybỏviệcủyquyềnvớiông Thiết, để ký ủy quyền cho ông Dũng với nội dung chuyển nhượng quyềnmua01nềnđất tái địnhcưvà05nềnđất giáưuđãi. Saukhi kýgiấyủyquyền, ôngThiếtđãgiaobộhồsơđất choôngDũng.Khoảng thời gian đầu tháng 9-2009, ông Lâm Tấn L đã đến gặp và nhờNguyễn Minh Đtìmmua tiêu chuẩn đất trong diện được bồi thường, tái định cưgiúp ông LâmTấn L. Đạt đồng ý và bảo Hứa Tấn Pđi tìmngười cótiêuchuẩnđấtđược bồi thường để giới thiệu bán cho ông LâmTấn L. Qua tìmhiểu, Phát biết bàTuyết Acó đất bị thu hồi nên đã gọi điện báo cho Đạt biết và rủ Hồ Đăng Hùngcùng đến nhà bà Tuyết Ahỏi mua. Khi gặpbàTuyết Ahỏi muađất, thì bàTuyết Anói cho Phát biết làđất đãbánchongười khác, bàTuyết AđưachoPhát xembộhồsơchỉ còn bản photo, nênPhát vàHùngđãquayvềbáochoĐạt biết. Nhưngđểlừaông Lâm Tấn L nhằm chiếm đoạt tài sản, Đạt đã bảo Phát cứ mua lại bộ hồ sơphoto, khi viết giấy đặt cọc thì viết “Có nền thì nhận, không có thì thôi, bên bánkhông phải trả lại tiền đặt cọc”. Sau đó, Đạt đưa tiền cho Phát đi đặt cọc. Phát vàHùng quay lại gặp bà Tuyết Atiếp tục hỏi mua đất, bà Tuyết Anói đất đãbánrồi,thì Phát nói “Tôi làmsaotôi làm, miễnsaotôi chobàtiềnxài, cứbánđi nếucónềnthì nhận, không nềnthì thôi”, rồi Phát bảoHùngviết 02“Giấyđặt cọc”cónội dungPhát là người đứngtênmuavàđặt cọcsốtiền20.000.000đồng, nếucónềnthì Phátsẽ mua, không cónềnthì thôi, bàTuyết Akhôngphải hoànlại tiềncọc, sauđóPhátkýtênngười mua, Hùngkýtênngười làmchứng. NghePhát nói vậy, bàTuyết Ađãnhận số tiền đặt cọc trên và ký tên bênngười bán. Phát giaochobàTuyết Agiữ01bản, Hùnggiữ01bảnvàcầmbộhồsơbảnphotovềđưachoĐạt.Sau khi có được bộ hồ sơcopy bồi thường đất của bà Tuyết A, Đạt đưachoông LâmTấn Lxemvà thỏa thuận giá mua bán nền đất tái địnhcưlà185.000.000đồng/01 nền, còn nền đất giá ưu đãi là 145.000.000đồng/01 nền, tổng cộng 06nềngiá 910.000.000 đồng. ông Lâm Tấn L đồng ý và yêu cầu Đạt làm02 bộ hồ sơgồm: ông LâmTấn L đứng tên 03 nền đất, bà Lương Thục Mlà vợcủa ông LâmTấn L đứng tên 03 nền đất. Hai bên thoả thuận ngày 14-9-2009 đến Phòng Côngchứng số 04 tại huyện Đlàmthủ tục mua bán. Để ông LâmTấn L và bà Mỹ tintưởng việc mua bán là có thật, Đạt lập 01 bộ hồ sơmua bán bằng thủ đoạn: lấy 2mẫu hợp đồng, 2mẫugiấybiênnhậntiền, tựđiềncácthôngtincónội dungnêu: bàTuyết Ađã chuyển nhượng quyền mua nền đất cho ông LâmTấn L, bà Mỹ và bàTuyết Ađãnhậnđủ910.000.000đồngcủaôngLâmTấnL, bàMỹvàohợpđồngvàgiấy biên nhận, kèm theo bản chính các quyết định thu hồi, bồi thường của bà3

Tuyết A. Sau đó, Đạt bảo Phát hẹn bà Tuyết Ađến Phòng công chứngsố4đểlàmthủtụcmuabán.Khoảng 08h ngày 14-9-2009, Phát, Hùng đi đến Phòng Công chứng số 4huyện Đthì gặp Đạt tại quán nước đối diện. Tiếp đó, bà Tuyết Ađược con gái làNguyễn Tuyết Phượng Gái đi xemáychởđếngặpĐạt, Phát, Hùng. Tại quánnước,Đạt bảo bàTuyết AđưaChứngminhthưnhândân, Sổhộkhẩuvàkývàohợpđồngchuyển nhượng và giấy nhận tiền do Đạt soạn sẵn trên, rồi Đạt ký vào phầnngườilàmchứng và cùng bà Tuyết Ađi sang Phòng Công chứng. Khi vào Phòng Côngchứng, Đạt đãlàmthủtụcnộpbộhồsơvàyêucầulậpGiấyủyquyềntừbàNguyễnTuyết Acho ông LâmTấn Lvà bà LươngThụcMđối với 06nềnđất. Côngchứngviên Nguyễn Đình Ninh tiếp nhận hồ sơ để làmthủ tục Công chứng. Do khôngkiểmtra hệ thống trên máytínhvàsổsách, màchỉ kiểmtrahồsơthấycócácquyếtđịnh thu hồi, bồi thường là bản chính nên đã làmPhiếu yêu cầu công chứng và02Giấy ủy quyền số 836, 837, đưa bà Tuyết Aký, còn Ninh ký công chứng. Sau đó,Ninh yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Tuyết A, thì Đạtlấy Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu của bà Tuyết Avà 200.000 đồng đưacho Phát đểbảoHùngđi làm. Đồngthời, Đạt đưachobàTuyết A15.000.000đồng.Do tưởng đi ký công chứng ủy quyền như những lần trước và được chủ đất chotiền, nên bà Tuyết AnhậntiềncủaĐạt rồi đưachoPhượngGái cất vàocốpxemáy.Còn Hùng đến UBNDxãHựuThạnhxinđượcxácnhậntìnhtrạnghônnhâncủabàTuyết Arồi đưa cho Phát để đưa lại cho Đạt. Lúc này, ông LâmTấn Lcũng vừađến, Đạt đưa cho ông LâmTấn L xemtoàn bộ hồ sơbản chính gồm: Quyết địnhthu hồi đất, Quyết định bồi thường, Bảng chiết tính liên quan việc bồi thường đấtcủa bà Tuyết A, 02 Giấy ủy quyền, 01 Giấy xác nhận độc thân, 02 Hợp đồngchuyển nhượng và 02 Giấy nhận tiền bà Tuyết Ađã ký, rồi Đạt chỉ bà Tuyết Alàchủ đất và bảo ông LâmTấn L đi đóng tiền lệ phí công chứng. Thấy bà Tuyết Ađúng với người trong giấy Chứng minh thưnhân dân, nên ông LâmTấn Lđónglệphí công chứng và hẹn Đạt buổi chiều lên nhà xưởng tại Thành phố Hồ Chí Minhnhậntiền.Khoảng 15h cùng ngày, Đạt thuê xe ô tô của ông Phan Văn Emđi lên nhàxưởng nhà ông Lâm Tấn L, tại: Số 259/5A1, đường Khuông Việt, phường PhúTrung, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh đểnhậntiền. Cùngđi với Đạt còncóPhát,Hùng và Nguyễn Thị KimPhượng (bạn gái Đạt). Trên đường đi, Đạt nói với Phát:Do Đạt là nhân viên Công ty T không được mua bán nền đất, nên bảo Phát nhậntiền giúp Đạt, thì Phát đồngý. Khi đếnnơi, Đạt đưatoànbộhồsơmuabánđãđượccông chứng cho vợ chồng ông LâmTấn L, bà Mỹ và giới thiệu Phát là cháu bàTuyết A, do bà Tuyết Abị bệnh nên Phát đi nhận tiền thay, Phát nghe rõ Đạt nóinhưng không nói gì. ông LâmTấn L, bà Mỹ kiểmtra hồ sơ thấy đầy đủ thủ tục,giấy nhận tiền có chữkýcủabàAnhvàĐạt làngười làmchứng, nêntintưởnggiao910.000.000 đồng cho Đạt và Phát. Sau khi nhận tiền, Phát viết giấybiênnhậnnộidung “Tôi Hứa Tấn P có nhận 910.000.000 đồng về việc bán 06 nền đất gồm: 01nền tái định cư và 05 nền ưu đãi trong khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2(Nguyễn Tuyết A)”, Phát ký tên người nhận tiền, Đạt kýtênngười làmchứng. Sauđó, Đạt cầmtúi nilonđựngtiềnvàcùngvới Phát raxeđi vềhuyệnĐ, tỉnhLongAn4

(theo lời khai của Hứa Tấn P, khi Phát và Hùng xuống xe, Đạt đã đưa cho Phát5.000.000 đồng, sau đó Phát cho Hùng 1.500.000 đồng). Ngày 15-10-2009, bàTuyết Avà ông Dũng đến Công ty Tbốc thămnền và đã đóng 30%sốtiềncủa06nền đất, thì phát hiện bị Đạt, Phát lừa ký ủy quyền và chuyển nhượng nền đất choông LâmTấn L, bà Mỹ. Ngày 04-11-2009, bà Tuyết Ađến UBNDxã Hựu Thạnhlập thông báo hủy bỏ việc ủy quyền đối với ông LâmTấn L, bà Mỹ. Tổng số tiềnNguyễn Minh Đ, Hứa Tấn P đã chiếmđoạt của vợ chồng ông LâmTấn L và bàLươngThụcMlà910.000.000đồng.- Vụ thứ hai: Với cách thức thủ đoạn tương tựnhưtrên. Ngày 12-11-2007,UBND huyện Đ, tỉnh Long An ban hành các Quyết định số 7890/QĐ-UBNDvàQuyết định số 7908/QĐ-UBNDvề việc thu hồi 7.838m2 đất đối với hộ bà Hà ThịC tại xã Hựu Thạnh, để giao cho Công ty Tthực hiện dựán tái định cư. Tiếp đó,UBND huyện Đ giao cho Trung tâmTư vấn dịch vụ Nhà đất tỉnh Long An banhành Bản chiết tính bồi thường mã số 361 và lập thành 04 bộ hồ sơ (bản chính)gồmcác quyết địnhthuhồi, bồi thườngvàbảnchiết tính, rồi giaochohộbàHàThịC01 bộ hồ sơ; Công ty T01 bộ hồ sơvà giữlại tại Trung tâm02 bộ hồsơ. bàHàThị Cđược bồi thường số tiền 411.522.250đồng, 01nềnđất tái địnhcư, đượcmua03nềnđất giáưuđãi tại dựántái địnhcưTânĐức.Ngày 17-12-2007, bà Hà Thị C chuyển nhượng 04 nền đất trên và ký Giấyủy quyền tại Phòng công chứng số 4 huyện ĐđểbánchoôngPhạmVănĐôngvớigiá 120.000.000 đồng/01 nền. Khi làmthủ tục, bà Hà Thị Cđã giao bộ hồ sơchoông Đông, trong đó có bản chínhcácquyết địnhtrên. Đầutháng4-2008, ôngĐôngđã chuyển nhượnglại quyềnmua04nềnđất trênchoôngTrangThừaTrung, bàVõThị CẩmL, ông Nguyễn Mvà bà Lê Thị Mỹ L, với giá 186.000.000 đồng/01nền.Để làm thủ tục chuyển nhượng, ông Đông đã nhờ và được bà Hà Thị C đồng ý.Ngày 19-4-2008, tại Phòng Công chứng số4bàHàThị Cđãlàmthủtụckýhủyủyquyền với ông Đông và ký ủy quyền chocácông, bàcótêntrênquyềnmua04nềnđất của bà Hà Thị C (Ông Mạnh là người nhận bộ hồ sơquyền được mua 04 đấtnền trên). Đến tháng 10-2009, ông Mạnh, ông Trung, bàCẩmLinh, bàMỹLinhđãbốcthămnhận4đất nềntại CôngtyT.Khoảng thời gian từnăm2008 - 2009, vợchồngôngÔnChí Huy, bàHuỳnhNgọc Tiên đã thông qua Đạt mua được khoảng 25nềnđất tại khudâncưTânĐức.Đến tháng 10-2009, bà Tiên tiếp tục nhờĐạt tìmmua thêm02 nền đất. Thời giannày, bà Nguyễn Thị Thu Abiết Đạt làmởCôngtyTnêncũngnhờĐạt tìmmuahộ01 nền đất. Đạt bảo Phát tìmngười có đất bị thu hồi để mua lại. Phát và Hồ ĐăngHùngđãđếnnhà, gặphỏi mualại quyềnmuađất nềncủabàHàThị C. Khi gặpôngPhan Văn CưnglàconcủabàHàThị Cđểhỏi mua, thì Cưngnói choPhát vàHùngbiết làđất đãbánvàđưabộhồsơbảnphotogồmcácquyết địnhthuhồi, quyết địnhbồi thường, bản chiết tính choPhát xem. Phát gọi điệnchoĐạt vànói rõđất nềnbàHà Thị C đã bán, chỉ còn bộ hồ sơ bản phô tô thì Đạt nói mang về cho Đạt xem.Sau khi kiểmtra các thông tin tại Công ty T, Đạt bảo Phát đến mua bộ hồsơcopytrên và đưa cho Phát 20.000.000 đồngđểđặt cọc. Sauđó, Phát vàHùngđếnnhàbàHà Thị C. Tại đây, Phát đã đưa tiền cho Cưng và bảo Hùng viết giấy đặt cọc theo
5

yêu cầu của Đạt với nội dungsaukhi đặt cọccónềnthì nhận, khôngcónềnthì hủybỏ tiền cọc, người bán không phải trảlại tiền, mụcđíchđểbàHàThị Cđồngýbánbộ hồ sơphoto, rồi Phát ký tên người giao tiền, Cưng ký tên nhân chứng. Donghĩlà cácchủđất tiếptụcmuabánvàkhôngbiết mụcđíchcủaPhát, Đạt nênbàHàThịCkýtênngười nhậntiền, sauđóPhát mangbộhồsơbảnphotovềđưachoĐạt.Sau khi cóhồsơphotobồi thườngcủahộbàHàThị C, Đạt thôngbáochobàTiên và bà Nguyễn Thị Thu Agiá145.000.000đồng/01nềnđất, thì bàTiênđồngýmua 02 nền nhưng để ông Ôn Chí Huy đứng tên; bà Nguyễn Thị Thu Ađồng ýmua 01 nền nhưng để Nguyễn Thị Thu H, là cháu ruột đứng tên và giao cho Đạtlàmcácthủtụcchuyểnnhượng. Đạt hẹnbàTiênvàbàNguyễnThị ThuAđếnngày23-10-2009 ra công chứng, đồng thời bảo Phát hẹn bà Hà Thị Cđến Phòng Côngchứng số 4 để làmthủ tục, nhưng do Cưng bảo bà Hà Thị Cbị bệnh nên Đạt hẹnđếnnhàbàHàThị Ckýcôngchứng.Khoảng 11h ngày 23-10-2009, Đạt đến Phòng Công chứng số 4 nộp bộ hồsơ, trong đó có cácquyết địnhthuhồi, bồi thườnglàbảnchínhvàbiênbảncamkếtchuyển nhượng, giấy nhận tiền do Đạt soạn sẵn, để yêu cầu công chứng ngoài trụsở. Công chứng viênLêNgọcMinhkiểmtraphầnmềmmáyvi tínhkhôngthấythểhiện việc bà Hà Thị Cđã ủy quyền cho ông Trang Thừa T, bà Võ Thị CẩmL, ôngNguyễn M, bà Lê Thị MỹL, nhưngkhôngkiểmtrasổsách, sauđóđưachochuyênviên soạn thảo 02 hợp đồng ủy quyền (01 bộ ủy quyền cho ông Ôn Chí Huyvà01bộ ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu H). Do Đạt nói bàHàThị Cbị bệnh, nênôngMinh viết phiếu yêu cầu công chứng văn bản, hợp đồng ngoài trụ sở trình ôngNguyễn Đình N(Trưởng phòng) ký phân công ông Minh đi lấy chữký của bà HàThị C tại nơi ở. Khoảng 12h cùng ngày, Đạt dẫn ông Minh đến nhà bà Hà Thị C,còn Phát và Hùng tự đi xe máy đến. Khi ông Minh đọc nội dung hợp đồng ủyquyền, bà Hà Thị C nghĩ là ký ủy quyền cho chủ đất tiếp tục mua bán nên đã kýtên, lăn tay vào phần người ủy quyền, ông Minh đưa cho Đạt tựđi lấy chữký củangười được ủy quyền là ông Huy, bà Hà. Sau đó, Đạt đưa cho bà HàThị Ckýtên,lăn tay vào biên bản camkết chuyển nhượng, giấy nhận tiền giữa bà Hà Thị Cvàông Huy và hẹn bà Hà Thị Cđầu giờchiều đến Nhà hàng Tân Đức để tiếp tục kýhồ sơvới bà Hà. Đến khoảng 13h30’ cùngngày, ôngPhanVănChiến(làcháuruộtbà Hà Thị C) đưa bà Hà Thị C đến nhà hàng Tân Đức, Đạt dẫn bà Hà Thị Cvàophòng VIP ở tầng 1 để gặp bà Nguyễn Thị Thu Avà bà Hà, Đạt giới thiệu bà HàThị C là chủ đất, đồng thời đưa cho bà Hà bộ hồ sơcùng bản photo Chứng minhthưnhân dân và Sổ hộ khẩu của bà Hà Thị C. Bà Hà kiểmtra hồ sơvàhỏi “Bàcóphải bà Hà Thị Ckhông” thì bà Hà Thị Cnói “Phải”. Do tintưởngĐạt, nênbàHàvà bà Hà Thị Cký tên, lăn tay vào hợp đồng ủy quyền, giấy nhận tiền và văn bảnthỏa thuận đo Đạt soạn sẵn, còn Đạt ký tên phần người chứng kiến. Sau đó, bàNguyễn Thị Thu Ađưa choHà125.000.000đồngđểđưachoĐạt, sốtiềncònlại là20.000.000đồngbàNguyễnThị ThuAhẹntrảsauthì Đạt đồngý.Sau khi nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thu A, Đạt gọi điện cho Phát rủ lênnhà ông Huy nhận tiền, Đạt thuê xeôtôcủaôngPhanVănEchởđếnnhàôngHuytại số 1132/11, Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
6

Trên đường đi, Đạt đưaPhát giữbộhồsơđểbêntrongbìanhựavàdặnkhi nàoĐạtbảo thì đưa. Khoảng 17h cùng ngày, khi đến nhà gặp bà TiênvàôngHuy, Đạt giớithiệu Phát là con của bà Hà Thị C, dobàHàThị Cbị bệnhkhôngđi đượcnênPhátđi nhận tiền thay, đồng thời bảoPhát đưahồsơchobàTiênxem, Phát khôngnói gìvà đưa hồ sơ. Bà Tiên xemhồ sơthấy có cácquyết địnhthuhồi, bồi thườnglàbảnchính, 02 biênbảncamkết, 01giấynhậntiền, 03bảnhợpđồngủyquyềnđãcóchữký, lăn tay của bà Hà Thị C (riêng hợp đồng ủy quyền đã có chữ ký của Côngchứng viên nhưng chưa có dấu đỏ và đã bị sửa từsố 02 thành 03 nền đất). Do tintưởng Đạt, nên ông Huy ký tên vào hợp đồng ủy quyền, biên bản camkết và giấynhận tiền, Phát ký người nhận tiền, Đạt ký người làmchứng, sau đó bà Tiên giaocho Phát số tiền290.000.000đồngrồi giaolại bộhồsơchoĐạt đi côngchứng. Saukhi ra khỏi nhà bà Tiên, Phát đã đưa lại số tiền trên cho Đạt, thì được Đạt cho1.000.000 đồng. Sau đó, Đạt đến PhòngCôngchứngsố4nộphồsơcôngchứngvàđến ngày trả kết quả công chứng, Đạt trựctiếpđếnlấyvàtựkýnhậntêncủabàHàThị Ctrên sổ nhận kết quả công chứng. Khoảng 04 ngày sau, Đạt đưa bộhồsơđãcông chứng cho bà Tiên và bà Nguyễn Thị Thu Athì bà Nguyễn Thị ThuAđãtrảcho Đạt số tiền 20.000.000 đồng còn lại. Đếnngàybốcthămnềnđất, thì bàHuỳnhNgọc Tvà bà Nguyễn Thị Thu Amới phát hiệnbị NguyễnMinhĐ, HứaTấnPlừađảođểchiếmđoạt tổngsốtiềnlà435.000.000đồng.Tại Kết luận giám định số 322/KL-PC54 ngày 24-9-2010 của Phòng Kỹthuật hình sựCông an tỉnh LongAnđối với chữký, chữviết trêntờgiấybiênnhậncó nội dung Hứa Tấn Pnhận910.000.000đồng, kết luận: Đoạnchữviết tayvàchữký ghi tên người nhận tiền “Hứa Tấn P” là do HứaTấnPkývàviết ra; Chữkýghitênnhânchứng“NguyễnMinhĐ”làdoNguyễnMinhĐkývàviết ra.Tại Kết luận giámđịnh số 193/2017/KLGĐngày 14-4-2017 của Phòng Kỹthuật hình sự Công an tỉnh Long An, đối với “Giấy nhận tiền”, “Văn bản thỏathuận” và “Hợp đồng ủy quyền” ngày 23-10-2009 giữa Hà Thị Cvà Nguyễn ThịThu H, kết luận: Chữ viết trên phần nội dung, chữ ký ở mục nhân chứng, ngườichứng kiến là do Nguyễn Minh Đviết và ký ra; Chữviết “Chơi” và“HàThị C”làdo Hà Thị Cviết ra; Chữviết “Chơi”và“HàThị C”kýởmụcbênnhậntiềnkhôngphải doHàThị Cviết ra.Tại Kết luận giámđịnh số 198/2017/KLGĐngày 17-4-2017 của Phòng Kỹthuật hình sự Công an tỉnh Long An, đối với “Biên bản camkết” và “Giấy nhậntiền” ngày 23-10-2009 giữa Hà Thị CvàÔnChí Huy, kết luận: Chữviết trongtoànbộ nội dungbiênbảncamkết, giấynhậntiềnbằngbút bicmàuxanhvàchữký, chữviết “NgMinhĐạt”tại mụcnhânchứng, làdoNguyễnMinhĐviết vàkýra.Tại Kết luận giámđịnh số 246/C09Bngày 31-12-2021 của Phân Viện khoahọc hình sựBộ Công an, tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với “Sổ tiếp nhận và trảkết quả hợp đồng, giaodịch”củaPhòngcôngchứngsố4huyệnĐkết luận: Chữkýdạng chữviết “Chơi”vàchữviết họtên“HàThị C”tại mụcsốthứtự153, dưới nộidung“ngàytrảKQ”, làdoNguyễnMinhĐviết (ký) ra.Tại các Kết luận giám định số 475/KL-PC54 ngày 13-12-2010; số312/KL-PC54 ngày 21-8-2015; số 153/C09Bngày24-12-2021củaPhòngKỹthuật7

hình sự Công an tỉnh Long An và Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, tạithành phố Hồ Chí Minh, kết luận: Quyết định số 7136, 7236 ngày 11-10-2007;Quyết định số 7890, 7908 ngày 12-11-2007 của UBNDhuyện Đ, là được phototừbảnchínhrồi đóngdấu, docùngmột người kývàcùngmột condấuđóngra.Tại Kết luận giámđịnh số 153/C09Bngày 24-12-2021 của Phân viện Khoahọc hình sự Bộ Công an, tại thành phố Hồ Chí Minh, đối với 01 Giấy camkết đềngày 11-9-2009 (do Nguyễn Minh Đgiao nộp) đã kết luận: Phần nội dung chữin“Người chứng kiến: các bên thỏa thuận và có ký tên trước sựchứng kiến của tôi”và phầnchữký, chữviết họtênKimPhượng, HứaTấnP, NguyễnMinhĐ, đượcin,kývàviết trướcsovới cácnội dungcònlại.Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Đ không nhận tội và khai Đạt chỉ làngười môi giới. Khi cùng với Phát giúp người mua và bán làmthủ tục thì Phátkhông nói cho Đạt biết là đất bà Tuyết Avà bà Hà Thị Cđã bán cho người khác.Đạt không biết bà Tuyết A, bà Hà Thị Clà ai, không đưa tiền cho Phát đi đặt cọc,Đạt chỉ được Phát rủ đi nhận tiền của các bị hại và được Phát cho 6.000.000 đồngđể chi tiêu... Nhưng căn cứlời khai các bị hại, người làmchứng, người liên quan,phù hợp với kết luận giámđịnh và các chứng cứkhác đã thuthậphiệncótronghồsơ vụ án cho thấy lời chối tội của Nguyễn Minh Đlà quanh co nhằmtrốn tránhphápluật.Vật chứngcủavụángồm:- Các giấy tờ, tài liệu thu giữtại nhàNguyễnMinhĐngày26-6-2013(trongđó có 01 tờ giấy ghi ngày 02-10-2009 Hùng nhận của ông Nguyễn Minh TâmbốNguyễn Minh Đsốtiền50.000.000đồngđểđặt cọcmuađất nền, cóchữkýcủaHồĐăng Hùng); các quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ do bị thiệt hại, bảngchiết tính, hợp đồngủyquyền, giấynhậntiền, vănbảncamkết... liênquanđếnviệcNguyễn Minh Đ, Hứa TấnPmuabánđất nềncủabàNguyễnTuyết AvàHàThị C,đãđượcthugiữvàchuyểntheohồsơvụán.- Đối với giấy đặt cọc Hồ ĐăngHviết tại nhàbàNguyễnTuyết AvàHàThịC, Cơquanđiềutrađãtiếnhànhxácminhnhưngkhôngthugiữđược.- Về nguồn gốc các Quyết định thuhồi, bồi thườngsố7136, 7236đối với hộgia đình bà Nguyễn Tuyết Avà Quyết định thu hồi, bồi thường số 7890, 7908 đốivới hộ gia đìnhbàHàThị C: TheoUBNDhuyệnĐ, tỉnhLongAnvàTrungtâmTưvấn dịch vụ Nhà đất tỉnhLongAncungcấp: Sauphát hành, đối với mỗi quyết địnhUBNDhuyện Đsẽlưugiữlại 01bản, TrungtâmTưvấndịchvụNhàđất tỉnhLongAn lưu giữ02 bản; Công tyTlưugiữ01bản; cáchộbàTuyết A, bàHàThị C, mỗichủ hộ được nhận 01 bản. Kết quả điều tra có căn cứchứngminhNguyễnMinhĐđã sử dụng đưa vào hồ sơchuyển nhượng ủy quyền công chứng để lừa dối bà HàThị C, bà Tuyết Avà các bị hại. NhưngđếnnayĐạt vẫnchối tội nênCơquanđiềutrakhônglàmrõđượcnguồngốccủacủaquyết địnhtrên.Vụánđãđượcxét xửtại cácbảnán:Tại Bản án hình sự sơ thẩmsố 38/2012/HSST ngày 27-6-2012 của Tòa ánnhân dân tỉnh Long An, đã xét xử: Tuyênbố: Bị cáoHứaTấnPphạmtội “Lừađảo8

chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng: điểm a khoản 4 Điều 139; điểmb và p khoản 1,khoản2Điều46Bộluật Hìnhsự. Xửphạt bị cáoHứaTấnP14(Mười bốn) nămtù.Tại Bản án hình sự phúc thẩmsố 34/2012/HSPTngày 15-10-2012 của Tòaphúc thẩmtại Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử: Hủy Bản án hìnhsựsơthẩmsố38/2012/HSST ngày 27-6-2012 của TAND tỉnh Long An, đã xét xử Hứa Tấn Pphạmtội “Lừađảochiếmđoạt tài sản”. ChuyểnhồsơvụánchoViệnkiểmsát nhândântỉnhLongAnđểđiềutravụántheothủtụcchung.Tại Bản án hình sự sơ thẩmsố 45/2014/HSST ngày 04-9-2014 của Tòa ánnhân dân tỉnh Long An, đã xét xử: Tuyên bố, các bị cáo Hứa Tấn P và NguyễnMinh Đ phạm tội “Lừa đảo chiếmđoạt tài sản”. Áp dụng: điểma khoản 4 Điều139; Điều 20; Điều 46 và Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xửphạt bị cáo Hứa Tấn P14(Mười bốn) nămtù và Nguyễn Minh Đ12 (Mười hai) nămtù (sửa chữa, bổ sungbảnánxửphạt NguyễnMinhĐ13(Mười ba) nămtù).Tại Bản án hình sự phúc thẩmsố 08/2015/HSPTngày 13-01-2015 của Tòaphúcthẩmtại ThànhphốHồChí Minh, đãxét xử:- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hứa Tấn P. Giữnguyên bản án sơthẩmvềtội danhvàhìnhphạt đối với bị cáoPhát.- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáoNguyễnMinhĐ. Hủymột phầnbản án sơ thẩmđối với bị cáo Nguyễn Minh Đ, chuyển hồ sơ cho Viện kiểmsátnhândântỉnhLongAnthụlý, điềutralại.Tại Quyết định số 02/2021/HS-GĐTngày 22-01-2021 của Tòa án nhân dânTối cao, đãxét xử:- Chấp nhậnQuyết địnhkhángnghị Giámđốcthẩmsố01/2020/KN-HSngày06-01-2020củaChánhánTòaánnhândânTối cao.- HủyBảnánhìnhsựphúcthẩmsố08/2015/HSPTngày13-01-2015củaTòaphúc thẩmtại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tòa ánnhândânCấpcaotại Thànhphố Hồ Chí Minh) về phầntráchnhiệmhìnhsự, tráchnhiệmdânsự, ánphí hìnhsựvà án phí dân sựđối với HứaTấnPđểđiềutralại. ChuyểnhồsơchoViệnkiểmsátnhândânTối caođểđiềutralại theothủtụcchung.Tại Bản Cáo trạng số 2141/CT-VKSTC-V2 ngày 08-6-2022 của Viện kiểmsát nhân dân Tối cao, đã truy tố các bị cáo Nguyễn Minh Đvà Hứa Tấn Pvề tội“Lừa đảo chiếmđoạt tài sản” theo quy định tại điểma khoản 4 Điều 174 Bộ luậtHìnhsựnăm2015sửađổi, bổsungnăm2017.Tại Bản án hình sự sơ thẩmsố 48/2022/HS-ST ngày 22 tháng 9 năm2022củaTòaánnhândântỉnhLongAnđãtuyênxửnhưsau:1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Minh Đvà Hứa Tấn Pphạmtội “Lừa đảochiếmđoạt tài sản”.1.1 Áp dụng: Điểma khoản 4 Điều 174; các điểma và g khoản 1 Điều 52;Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm2015 sửa đổi, bổ sungnăm2017. 9

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ17 (Mười bảy) nămtù. Thời hạn tù tính từngàybị cáobị bắt tạmgiam26-6-2013.1.2 Áp dụng: Điểma khoản 4 Điều 174; các điểma và g khoản 1 Điều 52;các điểmb và s khoản1Điều51; Điều17; Điều50; Điều58; Điều38Bộluật Hìnhsựnăm2015sửađổi, bổsungnăm2017.Xửphạt bị cáo Hứa Tấn P13 (Mười ba) nămtù. Thời hạn tùtínhtừngàybịcáobị bắt tạmgiam13-8-2011.1.3 Căn cứvào các quyết định giảmthời hạnchấphànhánphạt tùđối với bịcáo Hứa Tấn P. Xét thấy, thời hạnphạt tùngắnhơnthời gianbị cáođãbị tạmgiam,nên áp dụng khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự, trả tựdo cho bị cáo HứaTấnPngaytại phiêntòa, nếubị cáokhôngbị tạmgiamvềtội khác.1.4 Áp dụng Điều 329 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tiếp tục tạmgiambị cáoNguyễn Minh Đ 45 (Bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án để đảmbảo việckhángcáo, khángnghị vàthi hànhán.Ngoài ra, bản án sơthẩmcòn tuyên về phần phần trách nhiệmdân sự, xửlývật chứng, ánphí hìnhsựsơthẩmvàquyềnkhángcáotheoluật định.Saukhi xét xửsơthẩm, trongthời hạnkhángcáotheoluật định.- Ngày03/10/2022bị cáoNguyễnMinhĐkhángcáokêuoan.- Ngày 05/10/2022 Viện trưởng Viện kiểmsát nhândântỉnhLongAnkhángnghị yêucầuchiaphầntráchnhiệmdânsựcủacácbị cáo.Tại phiên tòa phúc thẩmbị cáo Nguyễn Minh Đrút khángcáokêuoan, thừanhậnhànhvi phạmtội, đềnghị phúcthẩmgiảmnhẹhìnhphạt chobị cáo.Đại diện Viện kiểmsát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thamgiaphiêntòaphát biểuýkiếnnhưsau:Tại phiên tòa phúc thẩmbị cáo Nguyễn Minh Đrút kháng cáo kêu oan, chỉkháng cáo xin giảmnhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩmbị cáo ăn năn hối cải,thừa nhận hành vi phạmtội của mình, bị cáo đã cùng gia đình khắc phục hậu quảbồi thường 200.000.000 đồng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xửxemxét giảmnhẹhìnhphạt chobị cáoNguyễnMinhĐtừ06thángđến01nămtù. Riêngphầndânsựbuộchai bị cáomỗi người chịu½sốtiềnbồi thường.Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đluật sư đưa ra các tình tiết giảmnhẹ,thànhkhẩnkhai báo, ănnănhối cải, đãkhắcphụchậuquả. Tòasơthẩmxácđịnhsốtiền chiếmđoạt để định khung nhưng lại cho rằng bị cáophạmtội nhiềulầnlàtìnhtiết tăngnặnglàkhôngđúng.Do không xác định số tiền của từng bị cáo chiếmđoạt, chưa điều tra cụ thểtrong 1,3 tỷ đồng bị cáo Nguyễn MinhĐchỉ chiếm½nhưngphạt bị cáo17nămtùlà nặng cũng với số tiền chiếm đoạt trên. Nhưng bản án trước chỉ phạt bị cáo
10

Nguyễn Minh Đ13 nămtù, giờ lại phạt 17 nămtù là bất lợi cho bị cáo. Đề nghịHội đồngxét xửxemxét giảmnhẹhìnhphạt chobị cáoNguyễnMinhĐ.Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩmtra tại phiên tòa phúc thẩm;căn cứvào kết quả tranh luậntại phiêntòa; trêncơsởxemxét đầyđủ, toàndiệntàiliệu, chứngcứ, ýkiếncủaKiểmsát viên, củacácLuật sưvàcủacácbị cáo.NHẬNĐỊNHCỦAHỘIĐỒNGXÉTXỬ:[1] Thời điểmnăm2007, bà Nguyễn Tuyết Avà bà Hà Thị Ccó đất tại xãHựu Thạnh, huyện Đbị UBNDhuyện Đthu hồi đất để giao cho Công ty Tthựchiện dự án tái định cư. bà Tuyết Ađược nhận số tiền bồi thường là 551.901.626đồng, 01 nền đất tái định cưvà được quyền mua 05 nền đất với giá ưu đãi tại khutái định cưTân Đức; cònbàHàThị Cđượcnhậnsốtiềnbồi thườnglà411.522.250đồng, 01 nền đất tái định cưvà được quyền mua 03 nền đất giá ưu đãi. Sau đó, cảbà Tuyết Avà bàHàThị Cđềuchuyểnnhượnglại hết cácnềntái địnhcưvàquyềnmua các lô nền với giá ưu đãi cho người khác và những người nàytiếptụcchuyểnnhượngquachonhiềungười khác. Mỗi lầnchuyểnnhượngquangười khác, bàAnhvà bà Hà Thị C đều đến VPCC ký hủy bỏ hợp đồng ủy quyền cho chủ đất nhậnchuyển nhượng trước, rồi mới ký ủy quyền cho người nhận chuyển nhượng sau,theo yêu cầu của người chuyển nhượng. Cứ mỗi lần thủ tục ký tên như vậy tạiPhòng Công chứng, thì bà Anh, bà Hà Thị Cđược người chuyển nhượng đất tặngchomột sốtiềnnhất định.Cũng trong khoảng thời giannày, bị cáoNguyễnMinhĐlànhânviênPhòngkinh doanh của Công ty Tvà nhiều lần làmmôi giới cho nhiều người mua lại tiêuchuẩn đất trong trường hợp được bồi thường, tái định cưcủa nhiều hộ dân tại địabànxãĐứcHòaHvàxãHựuT, huyệnĐchuyểnnhượnglại.Cuối năm2009, vợchồng ông LâmTấnL, bàLươngThụcM; vợchồngôngÔn Chí H, bà Huỳnh Ngọc T và Nguyễn Thị Thu AnhờĐạt tìmkiếmngười bánnền đất như trên để mua giúp họ các quyền mua nền đất tái định cưdo các ngườiđược bồi thường và được quyền mua giá ưu đãi bán lại. Đạt bảo Phát đi tìmngườiđể liên hệ và môi giới bán lại chohọ. Sauđó, Phát cùngvới HồĐăngHđi đếngặpbà Tuyết A, bàHàThị Cđểhỏi mualại quyềnmuađất nềntái địnhcưcủabàTuyếtAvà bà Hà Thị C. Khi Phát và Hùng tìmgặp bà Tuyết Avà bà Hà Thị C, thì bàAnh và bà Hà Thị C đều báo cho Phát cùng với Hùng biết là đã chuyển nhượngtrước đó cho người khác và đưa hồ sơ còn lại là bản phô tô coppy cho Phát xem,Phát báo lại cho Đạt biết. Mặc dù, được bà Tuyết Avà bà Hà Thị Cthông báo đãchuyển nhượng lại hết nền tái định cưvà quyền được mua nền đất tái địnhcưtheodiện ưu đãi, nhưng để có điều kiện chiếmđoạt tiền của những người có nhu cầumua đất nền nhưtrên. Đạt đưatiềnchoPhát vàbảoPhát vẫnđặt cọcđểmua06nềnđất củabàTuyết Avới sốtiền20.000.000đồngvàcủabàHàThị C03nềnđất cũngvới số tiền 20.000.000 đồng và nói “Nếu sau này có nềnđất thì bênmuanhậnnền,khôngcónềnthì thôi, bênbánkhôngphải trảtiềnlại”. Với mụcđíchtạolòngtinđểbà Tuyết Avà bà Hà Thị Cnhận tiền và ký tên vào giấy mua bán nền đất tái địnhcư do Hùng viết theo yêu cầu trước đó của Đạt, bên mua là Phát và giao cho Phát
11

hai bộ hồ sơbản phô tô mang về cho Đạt. Cóđượcbộhồsơphôtôvàgiấyđặt cọctừbà Tuyết Avà bà Hà Thị C, Đạt thỏa thuận với cácbị hại giátrị củatừnglônềnđất và được các bị hại đồng ý nhận chuyển nhượng. Để các bị hại tin tưởng, Đạttiếp tục lập và viết các thông tin không đúng sựthật vào02bộhồsơvới nội dung:bà Tuyết Aủy quyền công chứng chovợchồngôngLâmTấnL, bàMỹquyềnmua06 nền đất; bà Hà Thị Củy quyền công chứng cho bà Tiên, bà Anh quyềnmua03nền đất. Sau đó, Đạt cùng Phát tiếp tục lừa dối bà Anh, bà Hà Thị Cký ủy quyềncông chứng do Công chứng viên thực hiện và trả thêm tiền cho bà Tuyết A là15.000.000 đồng. Trên cơsởcủa hợp đồng ủy quyềnđượccôngchứngtừbàTuyếtA, bà Hà Thị C, Phát giảlàcháucủabàTuyết AvàbàHàThị Cđểcùngvới Đạt điđến nhà của vợchồng ông LâmTấn L, bà Mỹ và nhà bà Tiênnhậntiềnthỏathuậnchuyển. Số tiền còn lại các người bị hại trực tiếp đưachoĐạt đểchiếmđoạt. Tổngsố tiền các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Phát chiếm đoạt của các người bị hại là1.345.000.000đồng.Với hànhvi nêutrêncủacácbị cáoNguyễnMinhĐvàPhát đãđủyếutốcấuthành tội “Lừa đảo chiếmđoạt tài sản” theođiểmakhoản4Điều174Bộluật Hìnhsựnăm2015 sửa đổi, bổ sung năm2017. Do đó, cấp sơthẩmtruy tố xét xửcácbịcáo về tội danh vàđiềuluật nhưtrênlàcócăncứ, đúngphápluật vàkhôngoanchocácbị cáo.[2] Tại phiên tòa phúc thẩmbị cáo Nguyễn Minh Đthừanhậnhànhvi phạmtội của mình(khôngkêuoan) vàđãtácđộnggiađìnhnộpsốtiền200.000.000đồngđây là tình tiết giảmnhẹ mới được quy định tại điểmp, s khoản 1 Điều51Bộluậthình sự. Qua vụ án này cho thấy vì nhiều lý do khác nhau quanhiềucấpxét xửvụán kéo dài gần 10 năm, bị cáo NguyễnMinhĐkhôngđượcxét giảmánthatùtheoluật định. Với số tiền chiếm đoạt 1.345.000.000 đồng, bản án sơ thẩm số45/2014/HSST ngày 04/9/2014 xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ13 nămtù. Cũngvới số tiền trên bản án sơ thẩmsố 48/2022/HSST ngày 22/9/2022 xử phạt bị cáoNguyễn Minh Đ17 nămtù là đánh giá không nhất quán về hành vi củabị cáo. DođóHội đồngxét xửxemxét giảmnhẹhìnhphạt chobị cáo.[3] Về phần trách nhiệmdân sự. Hồ sơcho thấy và tại phiên tòa phúc thẩmbị cáo Phát thừa nhận có nhận tiền của bị hại sau đó về đưa cho bị cáo NguyễnMinh Đ, bị cáo Nguyễn Minh Đ không thừa nhận lời khai của bị cáo Phát. Tuynhiên số tiền thực tế hai bị cáochiếmđoạt cácbị hại sốtiềnlà1.345.000.000đồng.Do đóbuộc2bị cáophải liênđới bồi thườngchocácbị hại. Trongvụánnàykhôngxác định được mức độ lỗi nên buộc 2 bị cáo phải bồi thường theo phần bằng nhautheo Điều 587 Bộ luật dân sự. Tòasơthẩmchỉ tuyênliênđới bồi thườngmàkhôngtuyên cụthểmỗi bị cáophải bồi thườngbaonhiêusẽrất khókhănchoviệcthi hànhán. Do đó chấp nhận kháng nghị của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh Long An về nộidungnày.[4] Vềánphí hìnhsựphúcthẩm:Do bị cáo Nguyễn Minh Đđược chấp nhận một phần kháng cáo nên bị cáophải chịuánphí hìnhsựphúcthẩm.
12

[5] Các phần quyết định khác củabảnánsơthẩmkhôngcókhángcáokhángnghị cóhiệulựcphápluật kểtừngàyhết thời hạnkhángcáokhángnghị.Vì cáclẽtrên, QUYẾTĐỊNH:Căncứvàođiểmbkhoản1Điều355củaBộluật TốtụngHìnhsựnăm2015,I/Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Đ. Chấp nhậnkháng nghị của Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân tỉnh Long An. Sửa một phầnbản án hình sự sơ thẩmsố 48/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dântỉnhLongAn.Tuyênxử:Ápdụng: Điểmakhoản4Điều174; cácđiểmp, skhoản1Điều51; cácđiểma và g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hìnhsựnăm2015sửađổi, bổsungnăm2017.Xửphạt bị cáoNguyễnMinhĐ14(Mười bốn) nămtùvềtội “Lừađảochiếmđoạt tài sản”. Thời hạntùtínhtừngàybị cáobị bắt tạmgiam26-6-2013.Tiếptụctạmgiambị cáođảmbảothi hànhán.II/ Về trách nhiệmdân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 586 và 589 Bộ luậtDân sự năm2015. Buộc các bị cáo Nguyễn Minh Đvà Hứa Tấn P phải có tráchnhiệmbồi thườngchocácngười bị hại nhưsau:- Bồi thường cho vợ chồng ông Lâm Tấn L, bà Lương Thục Msố tiền910.000.000đồng.- Bồi thường cho vợ chồng ông Ôn Chí H, bà Huỳnh Ngọc T số tiền290.000.000đồng.- Bồi thườngchobàNguyễnThị ThuAsốtiền145.000.000đồng.Phần cụ thể: bị cáo Nguyễn Minh Đphải bồi thường 672.500.000 đồng, bịcáo Phát bồi thường672.500.000đồng. bị cáoNguyễnMinhĐđãnộp200.000.000đồng (theo phiếu thu 000237 ngày 20/3/2023 tại CụcThi hànhándânsựtỉnhLongAn). bị cáoNguyễnMinhĐcònphải nộptiếpsốtiền472.500.000đồngđểthi hànhánchocácbị hại.Tiếp tục tạmgiữsố tiền11.000.000đồngdobị cáoHứaTấnPnộptheoBiênlai thu số 0000235 ngày 22-9-2022 của Cục Thi hành án dân sựtỉnhLđểđảmbảothi hànhán.Kể từngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hànhán, chođếnkhi thi hành xong, tất cả các khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án cònphải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức quy định tạikhoản2Điều468Bộluật Dânsựnăm2015.III/ Về án phí: Bị cáo Nguyễn Minh Đkhông phải chịu án phí hình sựphúcthẩm.
13

Án phí dân sựsơthẩm: Buộc cácbị cáoNguyễnMinhĐvàPhát, mỗi bị cáophải nộp30.900.000đồngđểsungvàongânsáchNhànước.Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩmkhông có kháng cáo khángnghị cóhiệulựcphápluật kểtừngàyhết thời hạnkhángcáokhángnghị.Bảnánphúcthẩmcóhiệulựcphápluật kểtừngàytuyênán.
Nơi nhận:- Tòaánnhândântốicao;(1)- VKSNDCCtạiTP. HồChíMinh;(1)- TANDtỉnhLongAn;(4)- VKSNDtỉnhLongAn;(1)- CôngantỉnhLongAn;(1)- SởTưpháptỉnhLongAn;(1)- CụcTHADStỉnhLongAn;(1)- TrạigiamCatỉnhLongAn;(4)- Lưu:VP, HS,THUY20b.
TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬPHÚCTHẨMTHẨMPHÁN–CHỦTỌAPHIÊNTÒA
Đãký
LêThànhVăn
14