TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
______________________________________ 
Bản án số: 15/2024/HS-PT 
Ngày: 11-01-2024 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
______________________________________ 
 
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Vương Minh Tâm 
Các Thẩm phán:                           Ông Ngô Mạnh Cường 
                                                      Ông Nguyễn Văn Minh 
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t ại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn, Kiểm sát viên. 
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 
Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 517/2023/TLPT – HS ngày 
19 tháng 7 năm 2023, đối với các bị cáo Đặng Văn C, Nguyễn Thị H, Trần Trọng 
G, Ngô Thành T do có kháng cáo của các bị cáo, người bị hại đối với Bản án hình 
sự sơ thẩm s ố 55/2023/HS-ST ng ày 09/6/2023 c ủa T òa án nh ân d ân t ỉnh B ình 
Dương. 
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1532/2023/QĐPT-HS ngày 
04 tháng 12 năm 2023. 
Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 
1. Đặng Văn C sinh năm 1983 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký thường trú: số A 
khu C, khu phố D, phường A, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nơi đăng ký tạm trú: 
số G chung c ư C, khu ph ố H, ph ường H, th ành ph ố T, t ỉnh B ình D ương; ngh ề 
nghiệp: kinh doanh b ất động sản; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: 
Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Xuân 
T1 và bà Nguyễn Thị N; bị cáo có vợ là bà Nguyễn Thị C1 và có 01 người con; tiền 
án: không, tiền sự: không; bị cáo bắt tạm giữ, tạm giam t ừ ngày 05/11/2021 đến 
nay, có mặt. 
2. Trần Trọng G sinh năm 1984 tại tỉnh Thanh Hóa; nơi đăng ký thường trú: 
Tổ D, khu phố V, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nơi đăng ký tạm trú: 
số M khu ph ố U, ph ường H, th ành ph ố T, t ỉnh B ình D ương; ngh ề nghiệp: kinh 
doanh bất động sản; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 
Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L và bà Đào Thị T2;

2 
 
bị cáo có vợ là bà Nguyễn Thị G1 và có 02 người con; ti ền án: không, tiền sự: 
không; bị cáo bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/05/2022 đến nay, có mặt. 
3. Nguyễn Thị H sinh năm 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: số B 
đường N, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: kinh doanh 
bất động sản; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; 
tôn gi áo: Thi ên ch úa gi áo; qu ốc t ịch: Vi ệt Nam; con ông Nguyễn V ăn M và bà 
Nguyễn Thị M1; bị cáo chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, 
có mặt. 
4. Ngô Thành T sinh năm 1981 tại Quảng Ngãi; nơi đăng ký thường trú: số F 
T, phường I, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nơi đăng ký tạm trú: số 04 DS B khu 
dân cư J, khu phố B, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 
kỹ sư xây dựng; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; d ân tộc: Kinh; gi ới tính: 
Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn T3 và bà Nguyễn 
Thị H1; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị H2 và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo 
tại ngoại, có mặt. 
- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn C: Luật sư Nguyễn Thanh Bảo D và 
Luật sư Trịnh Bá T4, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H, có mặt.  
- Người bào chữa cho bị cáo Trần Trọng G: Luật sư  Đỗ Hải B, thuộc Đoàn 
luật sư Thành phố H, có mặt.  
- Người bào chữa cho b ị cáo Nguyễn Thị H: Luật sư Nguyễn Văn Đ, thuộc 
Đoàn luật sư Thành phố H, có mặt. 
- Người bào chữa cho bị cáo Ngô Thành T: Luật sư Lê Văn H3, thuộc Đoàn 
Luật sư Thành phố H, có mặt.  
Người bị hại có kháng cáo: 
1. Bà Trương Thị Thanh H4, sinh năm 1986; nơi thường trú: số E đường T, 
phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 
2. Bà Hoàng Thị T5, sinh năm 1987; nơi thường trú: đội 2, thôn H, xã G, huyện 
G, tỉnh Ninh Bình; nơi tạm trú: số C đường T, phường H, thành phố C, tỉnh Cà Mau 
(xin vắng mặt). 
3. Ông Trần Đình H5, sinh năm 1980; nơi thường trú: số F đường T, Phường 
A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 
4. Ông Nguyễn Văn M2, sinh năm 1986; nơi thường trú: Ô 254 D27, khu dân 
cư V, khu phố D, phường A, thành phố T, tỉnh Bình Dương, (có mặt).  
5. Ông Trương Công T6, sinh năm 1983; nơi thường trú: xóm C, thôn Đ, xã 
A, huyện Q, t ỉnh Thái Bình; nơi tạm trú: Lữ đoàn H11, phường Q, th ị xã Q, tỉnh 
Quảng Ninh, (xin vắng mặt).  
6. Ông Nguyễn V ăn H6, sinh n ăm 1980; n ơi th ường tr ú: tổ A, ấp B, x ã S, 
huyện T, tỉnh Tây Ninh, (xin vắng mặt).

3 
 
7. Ông Ngô Văn B1, sinh năm 1973; nơi thường trú: tổ A, ấp B, xã S, huyện 
T, tỉnh Tây Ninh, (có mặt). 
8. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1972; nơi thường trú: Tổ F, khu phố P, phường 
H, thị xã B, tỉnh Bình Dương, (có mặt). 
9. Ông Nguyễn Văn L1, sinh năm 1964; nơi thường trú: số A đường Đ, ấp C, 
xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương, (có mặt). 
10. Bà Trần Thị Yến N1, sinh năm 1991; nơi thường trú: ấp M, , xã L, huyện 
G, tỉnh Bến Tre; nơi tạm trú: 152, N, Phường G, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh 
(có mặt). 
11. B à Nguyễn Thanh T7 , sinh n ăm 1983; n ơi th ường tr ú: số E đường N, 
phường B, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi tạm trú; số E, khu phố B, phường 
A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai, (vắng mặt).   
 (Trong vụ án này có các người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
nhưng không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa không triệu tập) 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 
Công ty Cổ phần X (viết tắt là Công ty X) có trụ sở chính tại địa chỉ: phường 
D, thành phố D, tỉnh Bình Dương, mã số doanh nghiệp: 3702437251, đăng ký lần 
đầu ng ày 03/02/2016 theo gi ấy ch ứng nh ận đăng k ý doanh nghi ệp (C ông ty c ổ 
phần). Người đại diện theo pháp luật: Đặng Văn C - Chủ tịch Hội đồng thành viên 
kiêm Giám đốc. Vốn điều lệ 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng, ngành nghề kinh 
doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh 
doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho 
thuê.  
Cổ đông của Công ty gồm: Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Huỳnh Tân 
T8. 
Tháng 5 n ăm 2017, Đặng Văn C thuê Nguyễn Thị H giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Công ty X. Trong quá trình làm việc, Đặng Văn C đề nghị Nguyễn Thị 
H thành lập Công ty Cổ phần Đ3 (gọi tắt là Công ty P3) để khi lập dự án khu dân 
cư thì Đặng Văn C sẽ chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty P3 đứng tên chủ 
đầu tư xin chủ trương lập dự án và giao lại cho Công ty P4. Ngày 08/8/2017, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng 
ký lần đầu số 3702589078 cho Công ty P3. Thực tế các Cổ đông Công ty P3 cũng 
là các Cổ đông của Công ty X, cụ thể cổ đông Công ty P3 gồm: Đặng Văn C - Chủ 
tịch Hội đồng quản trị; Trần Trọng G – đại diện pháp luật công ty (thời điểm mới 
thành lập), Nguyễn Thị H – giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Ngô Thành T và bà Lê 
Thị Q là thành viên Hội đồng quản trị, danh sách cổ đông nêu trên do Đặng Văn C 
đề nghị.

4 
 
Trong thời gian hoạt động từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Đặng 
Văn C tự phân lô 05 khu đất nông nghiệp, đặt tên thành 05 dự án khác nhau. Lợi 
dụng vào sự thiếu hiểu biết của khách hàng, Đặng Văn C đã cấu kết với Trần Trọng 
G, Nguyễn Thị H, Ngô Thành T đưa ra thông tin gian dối về dự án, về pháp lý của 
các thửa đất, ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng các thửa đất (dự án) không 
có pháp lý chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Cụ thể nội dung, qu á trình phạm tội 
của Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H, Ngô Thành T như sau: 
1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư A thuộc phường 
C, thị xã B, tỉnh Bình Dương (các bị can Đặng Văn C, Trần Trọng G, Ngô Thành T, 
Nguyễn Thị H tham gia thực hiện). 
Thửa đất số 15 tờ bản đồ số 05, diện tích: 8.804 m2, địa chỉ: phường C, thị xã 
B, tỉnh Bình Dương (viết tắt là thửa đất số 15) do Sở T22 cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn L2, sinh năm 1974, HKTT: Tổ A, phường T, 
quận H, Thành phố Hà Nội. 
Ngày 20/9/2017, Đặng Văn C nhận chuyển nhượng thửa đất số 15 của ông Lê 
Văn L2 giá 6.600.000.000 (sáu tỷ sáu trăm triệu) đồng. Trong đó, Đặng Văn C vay 
của bà Hồ Thị T9, sinh năm 1977, HKTT: Số D, khu B, khu phố H, phường C, thị 
xã B, tỉnh Bình Dương số tiền 3.000.000.000 (ba tỷ) đồng để trả tiền mua đất. Vì 
vậy, ngày 20/9/2017 Đặng Văn C đề nghị ông Lê Văn L2 ký hợp đồng ủy quyền 
toàn phần thửa đất số 15 cho bà T9.   
Tháng 10 năm 2017, Đặng Văn C đặt tên dự án Khu dân cư A trên thửa đất 
số 15, vẽ sơ đồ dự án, lập bảng giá từng lô đất, lập mẫu hợp đồng ký kết với khách 
hàng và triển khai th ông tin d ự án cho to àn bộ nhân viên kinh doanh C ông ty để 
chào bán nhằm chiếm đoạt tiền của các khách hàng. Đặng Văn C thuê Ngô Thành 
T thi công san lấp mặt bằng, làm đường trên thửa đất số 15 như bản vẽ dự án đã 
thiết k ế. Trong qu á trình Ngô Thành T  thi c ông san l ấp m ặt b ằng d ự án, ng ày 
30/10/2017 Ủy ban nhân dân phường C lập biên bản vi phạm, yêu cầu Công ty X 
dừng việc san lấp mặt bằng và chào bán đất nền dự án Khu dân cư A. Đặng Văn 
C, Nguyễn Thị H, Trần Trọng G, Ngô Thành T biết rõ tại thời điểm Ủy ban nhân 
dân phường C lập biên bản, dự án Khu dân cư A không đủ điều kiện để phân lô, 
bán nền nhưng Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H, Ngô Thành T vẫn thực 
hiện ký hợp đồng đặt cọc, ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án 
và thu tiền của khách hàng. Từ ngày 17/10/2017 đến 13/12/2017, Đặng Văn C đã 
chỉ đạo nhân viên kinh doanh của Công ty X tư vấn với khách hàng dự án nêu trên 
đã có pháp lý đầy đủ, cam k ết đến tháng 7 n ăm 2018 Công ty X ký công chứng 
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho khách hàng. Đặng Văn C nhờ Ngô Thành T đứng tên với vai trò 
là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mặc dù Ngô Thành T không 
được bà Hồ Thị T9 chuyển nhượng hoặc ủy quyền thửa đất số 15) để ký hợp đồng 
thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 10 lô đất thuộc dự án Khu dân cư A cho 10

5 
 
khách hàng, tổng số tiền là 4.374.100.000 đồng, Công ty X (do Đặng Văn C thực 
hiện) ký tên trên hợp đồng với vai trò là bên làm chứng. 
Căn cứ hợp đồng 03 bên đã ký, Công ty X đã thu và chiếm đoạt của 10 khách 
hàng nêu trên với tổng số tiền 3.683.830.000 (ba tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu tám 
trăm ba mươi nghìn) đồng. Mục đích của việc ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức ký 03 bên là để tạo lòng tin đối 
với 10 khách hàng nêu trên về việc tin tưởng Ngô Thành T là người đứng tên quyền 
sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư A, cam k ết sẽ bàn giao đất, ký công chứng 
chuyển nhượng QSDĐ theo đúng tiến độ hợp đồng, một bên là đơn vị phân phối 
cũng là bên làm chứng cho việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 
Ngô Thành T và 10 khách hàng. 
Trong quá trình giao dịch chuyển nhượng, Nguyễn Thị H đã đại diện Công ty 
X ký 03 bản thỏa thuận giao dịch với 03 khách hàng về việc đặt cọc mua 03 lô đất 
thuộc dự án, trong đó: Dương Thị M3, Phan Xuân N2, Phạm Hồng T10, mỗi người 
đặt cọc 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. 
Trần Trọng G đã ký 02 phiếu thu số tiền 142.560.000 đồng của Cao Xuân P, 
02 phi ếu thu s ố tiền 132.560.000 đồng c ủa Phan Xu ân N2, 02 phi ếu thu s ố tiền 
900.000.000 đồng của Phạm Hồng T10, 01 phiếu thu số tiền 26.100.000 đồng của 
Dương Thị M3, 01 phiếu thu số tiền 114.480.000 đồng của Nguyễn Thị H, 03 phiếu 
thu số tiền 171.200.000 đồng của Hoàng Thị H7. Tổng số tiền do Trần Trọng G thu 
của các khách hàng trên là 1.486.900.000 (một tỷ bốn trăm tám sáu triệu chín trăm 
nghìn) đồng. 
Ngày 05/12/2018, Đặng Văn C trả nợ cho bà Hồ Thị T9 và yêu cầu bà Hồ Thị 
T9 ký hợp đồng chuy ển nh ượng th ửa đất s ố 15 cho Trần Tr ọng G . Ng ày 
17/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T22 cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho Trần Trọng G (cập nhật trang 4).  
Ngày 20/12/2018, Đặng Văn C chỉ đạo Trần Trọng G thế chấp thửa đất số 15 
để vay số tiền 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng của Ngân hàng V1 chi nhánh Đ4, Đặng 
Văn C đã sử dụng số tiền trên để trả nợ cá nhân.  
Ngày 30/9/2019, Đặng Văn C vay của bà Nguyễn Thị T11, sinh n ăm 1969, 
HKTT: Xã L, huyện B, tỉnh Bình Dương số tiền 4.000.000.000 đồng để trả nợ Ngân 
hàng V1 – chi nhánh Đ4. Để đảm bảo khoản vay, ngày 02/10/2019 Đặng Văn C yêu 
cầu Trần Trọng G ký hợp đồng ủy quyền toàn quyền thửa đất số 15 cho bà T11.  
Tháng 11 n ăm 2019, Đặng V ăn C chuyển nh ượng th ửa đất s ố 15 cho ông 
Hoàng Đình N3, sinh năm 1984, HKTT: Khu phố B, phường T, thị xã B, tỉnh Bình 
Dương giá 8.000.000.000 (tám tỷ) đồng. Ngày 27/11/2019 Đặng Văn C đề nghị bà 
Nguyễn Thị T11 ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 15 cho ông N3. Sau đó, 
C trả nợ cho bà T11 số tiền 4.000.000.000 (b ốn tỷ) đồng và trả lương nhân viên 
Công ty X.

6 
 
Khi h ết h ạn h ợp đồng cam k ết v ới c ác kh ách h àng, ng ày 28/10/2019 Ngô 
Thành T (đại diện chủ sở hữu quyền sử dụng đất) và Đặng Văn C đại diện Công 
ty X ký Biên bản thanh lý hợp đồng với các khách hàng, nội dung: Ngô Thành T 
cam kết sẽ trả lại tiền cho 10 khách hàng theo thời gian cụ thể của từng hợp đồng. 
Tuy nhiên, Ngô Thành T chỉ ký tên trên các Biên bản thanh lý hợp đồng với các 
khách hàng và không quan tâm đến việc trả tiền cho các khách hàng.  
Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 3 năm 2020, Đặng Văn C đại diện Công ty 
X trả tiền cho 10 kh ách hàng gồm: Phạm Thị T12 số tiền 100.000.000 đồng, Cao 
Xuân P số tiền 60.000.000 đồng, Phan Xuân N2 số tiền 70.000.000 đồng, Nguyễn 
Thị Q1 số tiền 40.000.000 đồng, Phạm Hồng T10 số tiền 600.000.000 đồng, Dương 
Thị M3 số tiền 122.100.000 đồng, Nguyễn Đức T13  số tiền 40.000.000 đồng, 
Nguyễn Thị H số tiền 289.816.000 đồng, Hoàng Thị H7 số tiền 140.000.000 đồng, 
Hoàng Đăng H8 số tiền 275.000.000 đồng. Đặng Văn C còn chi ếm đoạt c ủa 10 
khách hàng với tổng số tiền 1.946.914.000 đồng (Danh sách khách hàng kèm theo) 
STT HỌ VÀ 
TÊN ĐỊA CHỈ 
ĐẠI DIỆN 
CÔNG TY 
KÝ HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
CHUYỂN 
NHƯỢNG 
THEO HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
BỊ HẠI 
ĐÃ GIAO 
SỐ TIỀN BỊ 
CAN ĐÃ 
TRẢ LẠI 
SỐ TIỀN 
CÒN  
CHIẾM 
ĐOẠT 
1 
Phạm 
Thị 
Thoáng 
 
115/14A khu 
phố Chiêu 
Liêu, ph ường 
Tân Đông 
Hiệp, D ĩ An, 
Bình Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
185,000,000 148,000,000 100,000,000 48,000,000 
2 
Cao 
Xuân 
Phẳng 
khu ph ố Phú 
Hòa, ph ường 
Hòa Lợi, Bến 
Cát, B ình 
Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
475,200,000 380,160,000 60,000,000 320,160,000 
3 
Phan 
Xuân 
Ngân 
khu ph ố 1, 
phường V ĩnh 
Tân, T ân 
Uyên, B ình 
Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
475,200,000 380,160,000 70,000,000 310,160,000 
4 
Nguyễn 
Thị 
Quyên 
ấp 3, x ã Tân 
Hưng, th ành 
phố Đồng 
Xoài, t ỉnh 
Bình Phước 
Cty: 
Nguyễn 
Thúy H ạnh 
chủ đất: Hồ 
Thị Thắm  
187,000,000 149,600,000 40,000,000 109,600,000 
5 
Phạm 
Hồng 
Tuyến 
khu ph ố 1, 
phường V ĩnh 
Tân, T ân 
Uyên, B ình 
Dương 
Cty: 
Nguyễn 
Thúy H ạnh 
chủ đất: Hồ 
Thị Thắm  
982,400,000 900,000,000 600,000,000 300,000,000 
6 
Dương 
Thị 
Minh 
KP 5, 
phường Vĩnh 
Tân, Tân 
Uyên, BD 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
187,000,000 149,600,000 122,100,000 27,500,000

7 
 
Trung (H ồ 
Thị Thắm) 
7 
Nguyễn 
Đức 
Thành 
129 đường 
ĐX02, khu 
phố 7, 
phường Ph ú 
Mỹ, th ành 
phố Thủ Dầu 
Một, t ỉnh 
Bình Dương  
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
469,800,000 446,310,000 40,000,000 406,310,000 
8 
Nguyễn 
Thị 
Hạnh 
12e 401 Nh à 
ở xã hội, khu 
phố 4, 
phường An 
Phú, th ành 
phố Thuận 
An, t ỉnh B ình 
Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
481,600,000 385,280,000 289,816,000 95,464,000 
9 Hoàng 
Thị Hiền 
Nhà ở xã hội 
Hòa L ợi, 
phường H òa 
Phú, th ành 
phố Thủ Dầu 
Một, t ỉnh 
Bình Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Ngô Thành 
Trung 
453,000,000 362,400,000 140,000,000 222,400,000 
10 
Hoàng 
Đăng 
Huệ 
467/8/44 
đường T ân 
Sơn, ph ường 
12, quận G ò 
Vấp, Th ành 
phố Hồ Chí 
Minh 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền chủ 
đất: Ng ô 
Thành 
Trung 
477,900,000 382,320,000 275,000,000 107,320,000 
TỔNG 4.374.100.000 3.683.830.000 1.736.916.000 1.946.914.000 
Kết luận giám định số 411 ngày 27/10/2020 của Phòng K1 Công an tỉnh B kết 
luận chữ ký mang tên Phạm Thị T12, Đặng Văn C và hình dấu đỏ Công ty X trên 
Bản thỏa thuận nguyên tắc giữa Đặng Văn C và Phạm Thị T12 do cùng một người 
ký và có nguồn gốc từ cùng một con dấu đóng ra. 
Kết luận giám định số 114 ngày 16/3/2022 của Phòng K1 Công an tỉnh B kết 
luận chữ ký của Trần Trọng G, Đặng Văn C, Ngô Thành T, Nguyễn Thị H trên các 
hợp đồng, phiếu thu và các Biên bản thanh lý hợp đồng với khách hàng liên quan 
đến dự án Khu dân cư A do Trần Trọng G, Đặng Văn C, Ngô Thành T, Nguyễn Thị 
H ký ra. 
2. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư H thuộc phường 
H, thị xã B, tỉnh Bình Dương (các bị can Đặng Văn C, Trần Trọng G tham gia thực 
hiện) 
Thửa đất số 1100 tờ bản đồ số 04, diện tích: 3.611,2 m2, địa chỉ: Phường H, 
thị xã B, tỉnh Bình Dương (viết tắt là thửa đất số 1100) do Ủy ban nhân dân huyện 
(nay là thị xã) Bến Cát cấp giấy chứng nh ận quyền s ử dụng đất s ố 00204 ngày

8 
 
17/01/2000 cho ông Văn Quang L3 , sinh n ăm 1962, HKTT: phường H, th ị xã B, 
tỉnh Bình Dương. Ngày 22/5/2017, ông L3 chuyển nhượng thửa đất số 1100 cho 
Đặng Văn C giá 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng. Đặng Văn C vay của bà Nguyễn Thị 
T11, sinh năm 1969, HKTT: xã L, huyện B, tỉnh Bình Dương số tiền 1.500.000.000 
(một tỷ năm trăm triệu) đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng đất của ông L3. Ngày 
22/5/2017, Đặng Văn C yêu cầu ông Văn Quang L3  ký hợp đồng ủy quyền toàn 
quyền thửa đất số 1100 cho bà Nguyễn Thị T11 để đảm bảo khoản vay của C với 
bà T11.    
Ngày 24/11/2017, C trả nợ cho bà T11 số tiền 1.500.000.000 (một tỷ năm trăm 
triệu) đồng và đề nghị bà T11 ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 1100 cho 
Trần Trọng G. Ngày 24/11/2017, bà Nguyễn Thị T11 ký hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất thửa 1100 cho Trần Trọng G tại Văn phòng công chứng Thành 
phố M. Ngày 12/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T22 cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất số CS09710 cho Trần Trọng G.   
Tháng 5 năm 2019, Đặng Văn C vay của ông Nguyễn Văn T14, sinh năm 1982, 
HKTT: xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 2.500.000.000 (hai t ỷ năm trăm triệu) 
đồng. Để đảm bảo khoản vay trên, ngày 10/5/2019, C yêu cầu Trần Trọng G ký hợp 
đồng ủy quyền toàn phần thửa đất 1100 cho ông T14. Ngày 02/01/2020, Đặng Văn 
C chuyển nhượng thửa đất số 1100 cho ông Trần Ngọc T15, sinh năm 1959, HKTT: 
Phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương với giá 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng nên 
C yêu cầu ông Nguyễn Văn T14 ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 1100 cho 
ông T15. C đã trả cho ông T14 số tiền 2.500.000.000 (hai tỷ năm trăm triệu) đồng. 
Sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất số 1100, Đặng Văn C vẽ sơ đồ phân lô, 
đặt tên dự án Khu dân cư H và giao cho nhân viên Công ty X tìm khách hàng mua 
đất nền dự án, Chuyền yêu cầu Trần Trọng G đại diện chủ sở hữu thửa đất ký tên 
với các khách hàng mua đất nền dự án Khu dân cư H. 
 Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019, Trần Trọng G là người đứng 
tên sử dụng thửa đất số 1100, Đặng Văn C đại diện Công ty X (bên làm chứng) ký 
08 hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 08 lô đất thuộc dự án Khu dân 
cư H cho 08 khách hàng. 
Tổng giá trị thỏa thuận chuyển nhượng 08 lô đất là 4.677.200.000 (bốn tỷ sáu 
trăm bảy mươi bảy triệu hai tr ăm nghìn) đồng, 08 kh ách hàng đã thanh toán cho 
Công ty X số tiền 3.899.010.000 (ba tỷ tám trăm chín mươi chín triệu không trăm 
mười nghìn) đồng. 
Tháng 5 năm 2019, Đặng Văn C gửi thông báo cho 08 khách hàng trên về việc 
xin hoãn thời gian k ý công chứng chuyển nhượng đất dự án Khu dân cư H đến 
tháng 12 năm 2019. 
Từ ngày 20/8/2019 đến ngày 25/02/2020, khi không thể xin hoãn thời gian ký 
công chứng, C và G bàn bạc với nhau v ề việc thanh l ý hợp đồng với các khách 
hàng, do đó Trần Trọng G là người đứng tên quyền s ử dụng thửa đất s ố 1100,

9 
 
Đặng Văn C đại diện Công ty X (bên làm chứng) ký Biên bản thanh lý hợp đồng 
với 08 khách hàng, với nội dung: Trần Trọng G cam kết sẽ trả lại tiền cho 08 khách 
hàng trong thời gian cụ thể của từng biên bản thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên sau đó 
Đặng V ăn C  chỉ trả lại m ột ph ần ti ền cho 05 kh ách h àng v ới t ổng s ố tiền l à 
870.000.000 đồng (Trần Đình H5 số tiền 80.000.000 đồng, Trần Thị Yến N1 số tiền 
50.000.000 đồng, Trương Thị Thanh H4 số tiền 120.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc 
Huyền T16 số tiền 150.000.000 đồng, Nguyễn Trung M4 số tiền 470.000.000 đồng). 
Đặng Văn C đã chiếm đoạt của 08 khách hàng với tổng số tiền 3.101.440.000 đồng. 
(Danh sách khách hàng kèm theo). 
STT HỌ VÀ 
TÊN ĐỊA CHỈ 
ĐẠI DIỆN 
CÔNG 
TY KÝ 
HỢP 
ĐỒNG  
SỐ TIỀN 
CHUYỂN 
NHƯỢNG 
THEO HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
BỊ HẠI ĐÃ 
GIAO 
SỐ TIỀN BỊ 
CAN ĐÃ TRẢ 
LẠI 
SỐ TIỀN 
CÒN  CHIẾM 
ĐOẠT 
1 Trần Đình 
Hà 
64 Trần Văn 
Quang, 
phường 10, 
quận Tân Bình, 
TP.HCM 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
600,000,000 510,000,000 80,000,000 430,000,000 
2 Đào Hữu 
Tú 
600/18A Kinh 
Dương 
Vương, 
phường An 
Lạc, Bình Tân, 
TP.HCM 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
600,000,000 510,000,000   510,000,000 
3 Trần Thị 
Yến Nhi 
34/3 khu phố 
3, phường Tân 
Thới Nhất, 
Quận 12, 
TP.HCM 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
696,600,000 448,740,000 50,000,000 398,740,000 
4 
Trương Thị 
Thanh 
Huyền 
515 Tô Ngọc 
Vân, phường 
Tam Phú, Thủ 
Đức, TP. HCM 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
585,800,000 497,930,000 120,000,000 377,930,000 
5 Nguyễn 
Văn Mộng 
khu phố 4, 
phường An 
Phú, Thuận 
An, Bình 
Dương 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
315,000,000 236,500,000   236,500,000

10 
 
6 
Nguyễn 
Ngọc 
Huyền 
Trinh 
355/10 tỉnh lộ 
15, tổ 2, ấp 
Tân Thạnh 
Đông, huyện 
Củ Chi, 
TP.HCM 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
713,400,000 776,830,000 150,000,000 626,830,000 
7 Nguyễn 
Hữu Lâm 
37A/Y tổ 3A, 
khu phố Bình 
Đáng, phường 
Bình Hòa, 
thành phố 
Thuận An, tỉnh 
Bình Dương. 
Cty: Trần 
Trọng 
Giáp 
chủ đất: 
Đặng Văn 
Chuyền 
566,400,000 481,440,000   481,440,000 
8 Nguyễn 
Trung Mỹ 
85 đường số 7, 
khu phố 8, 
phường Bình 
Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Trần 
Trọng 
Giáp  
600,000,000 510,000,000 470,000,000 40,000,000 
TỔNG 4.677.200.000 3.971.440.000 870.000.000 3.101.440.000 
 
Ngày 09 th áng 10 năm 2020 S ở Xây dựng tỉnh Bình Dương có văn bản số 
3907 về việc cung cấp thông tin thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 Sở Xây dựng 
không có tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh B phê duyệt dự án với tên gọi “Khu dân 
cư Hòa Lợi 1” do Công ty cổ phần X làm chủ đầu tư. 
Bản kết luận giám định số 272 ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Phòng K1 Công 
an tỉnh B kết luận: chữ ký mang tên Đào Hữu T17 và Trần Trọng G trên “Bản thỏa 
thuận nguyên tắc khu dân cư Hòa Lợi 1 đề ngày 27/02/2019 do Đào Hữu T17 và 
Trần Trọng G ký. 
Bản kết luận giám định số 114/GĐ-KTHS ngày 16/3/2022 của Phòng K1 Công 
an tỉnh B kết luận chữ ký của Trần Trọng G, Đặng Văn C trên các Bản thỏa thuận 
nguyên tắc và các Biên bản thanh lý hợp đồng với khách hàng liên quan dự án khu 
dân cư H do Trần Trọng G, Đặng Văn C ký ra. 
3. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư H thuộc phường 
H, thị xã B, tỉnh Bình Dương (các bị can Đặng Văn C, Nguyễn Thị H tham gia thực 
hiện) 
Thửa đất số 06, tờ bản đồ số 13, diện tích 10.076,10 m2, địa chỉ phường H, thị 
xã B, tỉnh Bình Dương (gọi tắt là thửa đất số 06) do Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh T22 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07928 ngày 15/12/2016 cho 
bà Lê Thị Ấ, sinh năm 1952, HKTT: phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 09/8/2017, Đặng Văn C nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa 
số 06 của bà Lê Thị Ấ, do C vay số tiền 3.000.000.000 (ba tỷ) đồng của ông Nguyễn

11 
 
Mạnh C2, sinh năm 1981, HKTT: khu phố E, phường L, thành phố T, thành phố Hồ 
Chí Minh nên C đề nghị bà Ấ ký hợp đồng ủy quyền toàn phần thửa đất số 06 cho 
ông C2, mục đích để thế chấp, đảm bảo khoản vay cho ông C2. 
Sau đó, Đặng Văn C và các Cổ đông Công ty P3  thống nhất về việc C giao 
Công ty P3 lập hồ sơ xin dự án đối với thửa đất số 06. Tháng 9 năm 2017, Công ty 
P3 nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng tỉnh T22 để xin chủ trương đầu tư dự án Khu nhà 
ở thương mại P, vị trí xây dựng tại thửa đất số 06. Ngày 04/7/2018, Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh T22 có văn bản trả lời Công ty P3 về việc thửa đất số 6 không 
đủ điều kiện để thành lập dự án nhà ở. 
Đặng Văn C biết thửa đất số 06 không đủ điều kiện tách thửa theo quy định 
nhưng tháng 5 năm 2018 trong khi chờ phê duyệt dự án Khu nhà ở thương mại P, 
C đã vẽ sơ đồ phân lô, đặt tên dự án Khu dân cư H, C chỉ đạo nhân viên kinh doanh 
Công ty X tư vấn với khách hàng dự án Khu dân cư H đã có pháp lý đầy đủ, C chỉ 
đạo Nguyễn Thị H sử dụng pháp nhân Công ty P3 ký Bản thỏa thuận nguyên tắc 
với các khách hàng mua đất nền dự án Khu dân cư H. 
Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 09/5/2018, Nguyễn Thị H đã sử dụng pháp nhân 
Công ty P3 với vai trò là đại diện chủ đầu tư, Đặng Văn C đại diện Công ty X (bên 
làm chứng) ký Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng 06 lô đất 
thuộc dự án Khu dân cư H cho 06 khách hàng.  
Tổng giá trị chuyển nhượng đất nền với 06 khách hàng là 4.644.000.000 (bốn 
tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu) đồng, tổng số tiền 06 kh ách hàng đã thanh toán 
cho Công ty X là 3.807.800.000 (ba tỷ tám trăm linh bảy triệu tám trăm nghìn) đồng. 
Ngày 16/8/2018, C lấy số tiền 1.500.000.000 (một tỷ năm trăm triệu) đồng từ 
Nguyễn Thị H đưa bà Nguyễn Thị T11 để nhờ bà T11 trả nợ cho ông C2, nhưng 
do C không có mặt tại phòng công chứng nên C yêu cầu ông C2 ký hợp đồng ủy 
quyền toàn quyền thửa đất số 06 cho con ruột bà T11 là Nguyễn Quốc K rồi ông K 
chuyển nhượng thửa đất số 06 lại cho C sau. Cùng ngày 16/8/2018, C đề nghị ông 
K ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 06 cho Nguyễn Thị H. Ngày 29/8/2018 
Đặng V ăn C  chỉ đạo Nguyễn Th ị H thế chấp th ửa đất s ố 06 vay s ố tiền 
3.000.000.000 (ba tỷ) đồng của Ngân hàng V1 chi nhánh Đ4, số tiền này C sử dụng 
vào mục đích kinh doanh của Công ty X.    
Ngày 05/7/2019, Đặng Văn C chỉ đạo Nguyễn Thị H chuyển nhượng thửa đất 
số 06 cho ông Lê Thiện Đ1 với giá 9.000.000.000 (chín tỷ) đồng. 
Khi đến thời hạn hợp đồng, tháng 5 n ăm 2019, C tiếp tục thực hiện hành vi 
gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các khách hàng bằng việc sử dụng pháp nhân 
Công ty X  phát h ành Th ông báo g ửi 06 kh ách h àng xin ho ãn th ời gian k ý công 
chứng đến tháng 12 năm 2019 với lý do Công ty X đang tiến hành hoàn tất các hồ 
sơ, thủ tục xin tách thửa.  
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/8/2020, khi không thể thương lượng với các 
khách hàng về việc kéo dài thời hạn hợp đồng, Nguyễn Thị H và Đặng Văn C ký

12 
 
biên bản thanh lý hợp đồng với nội dung: Nguyễn Thị H cam kết sẽ trả lại tiền cho 
06 khách hàng nêu trên theo tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị H chỉ ký tên 
biên bản thanh l ý hợp đồng và không quan t âm Công ty X  có trả lại tiền cho 06 
khách hàng hay không. Sau đó, Đặng Văn C trả một phần tiền cho 04 khách hàng 
gồm (Hoàng Thị T5 số tiền 125.000.000 đồng, Ngô Văn B1 số tiền 180.000.000 
đồng, Nguyễn Văn H6 số tiền 180.000.000 đồng, Nguyễn Thị S số tiền 150.000.000 
đồng) tổng số tiền 635.000.000 đồng, C đã chiếm đoạt của 06 khách hàng tổng số 
tiền 3.172.800.000 đồng. (Danh sách các khách hàng kèm theo) 
STT HỌ VÀ 
TÊN CHỖ Ở 
ĐẠI DIỆN 
CÔNG TY 
KÝ HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
CHUYỂN 
NHƯỢNG 
THEO HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
BỊ HẠI 
ĐÃ GIAO 
SỐ TIỀN 
BỊ CAN 
ĐÃ TRẢ 
LẠI 
SỐ TIỀN 
CÒN  
CHIẾM 
ĐOẠT 
11 
Đinh 
Thanh 
Tứ 
Chung cư an 
sinh xã hội 
Hòa Lợi, 
phường Hòa 
Lợi, Thủ 
Dầu Một, 
Bình Dương 
Cty Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Lê Thị 
Tuyết (Cty 
Phước An 
Khang) 
744,000,000 632,400,000  632,400,000 
12 Trần 
Hữu Hà 
khu phố An 
Hòa, 
phường Hòa 
Lợi, Bến 
Cát, Bình 
Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Nguyễn 
Thị Hạnh 
(Cty 
Phước An 
Khang) 
744,000,000 558,000,000  558,000,000 
13 
Hoàng 
Thị 
Thùy 
185a, 
ấp Long 
Thành, thị 
trấn Phước 
Long, huyện 
Phước Long, 
tỉnh Bạc 
Liêu 
Cty: 
Đặng Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Nguyễn 
Thị Hạnh 
924,000,000 744,600,000 125,000,000 619,600,000 
44 
Ngô 
Văn 
Bình 
Tổ 15, ấp 2, 
xã Suối Ngô, 
Tân Châu, 
Tây Ninh 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Nguyễn 
Thị Hạnh 
744,000,000 632,400,000 180,000,000 452,400,000 
55 
Nguyễn 
Văn 
Huỳnh 
Tổ 16, ấp 2, 
xã Suối Ngô, 
Tân Châu, 
Tây Ninh 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Nguyễn 
Thị Hạnh 
744,000,000 632,400,000 180,000,000 452,400,000

13 
 
66 Nguyễn 
Thị Sơn 
khu phố Phú 
Hòa, 
phường Hòa 
Lợi, Bến 
Cát, Bình 
Dương 
Cty: Đặng 
Văn 
Chuyền 
chủ đất: 
Nguyễn 
Thị Hạnh 
744,000,000 608,000,000 150,000,000 458,000,000 
TỔNG 4.644.000.000 3.807.800.000 635.000.000 3.172.800.000 
Kết luận giám định số 288 ngày 02/7/2021 của Phòng K1 Công an tỉnh B kết 
luận: chữ ký, chữ viết họ tên Đinh Thanh T18 và chữ ký Đặng Văn C trên 03 thỏa 
thuận vay vốn ngày 08/3/2020, 18/9/2020, 18/01/2021 và 01 bảng tổng hợp khoản 
vay ngày 09/01/2021 do Đinh Thanh T18 , Đặng Văn C ký, viết ra. H ình dấu tròn 
trên 03 thỏa thuận vay vốn ngày 08/3/2020, 18/9/2020, 18/01/2021 và 01 bảng tổng 
hợp khoản vay ngày 09/01/2021; 01 phi ếu chi ng ày 08/3/2020; 01 phi ếu thu ngày 
08/3/2020 là con dấu của Công ty cổ phần X. 
Kết luận giám định số 114/GĐ-KTHS ngày 16/3/2022 của Phòng K1 Công an 
tỉnh B xác định chữ ký của Nguyễn Thị H, Đặng Văn C trên các Bản thỏa thuận 
nguyên tắc và các Biên bản thanh lý hợp đồng với khách hàng liên quan dự án khu 
dân cư H do Nguyễn Thị H, Đặng Văn C ký ra.  
4. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư H thuộc phường 
H, thị xã B, tỉnh Bình Dương (bị can Đặng Văn C thực hiện). 
Thửa đất số 38, tờ bản đồ 11, diện tích 9.709,7 m2, địa chỉ: phường H, thị xã 
B, tỉnh Bình Dương (gọi tắt là thửa đất số 38) do Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh T22 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07615 ngày 24/10/2016 cho 
ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1979, HKTT: phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương. 
Ngày 27/3/2017, ông Nguyễn Văn V chuyển nhượng thửa đất số 38 cho Đặng 
Văn C. Ngày 31/3/2017, Chi nh ánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã B cập nhật 
cho Đặng Văn C trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 38.  
Ngày 12/4/2017, Đặng Văn C thế chấp toàn bộ thửa đất số 38 để vay số tiền 
2.000.000.000 (hai tỷ) đồng tại ngân hàng TMCP S1 (S2) chi nhánh L6, đến ngày 
25/7/2018 thì giải chấp.  
Tháng 5 năm 2018, Đặng Văn C vẽ sơ đồ phân lô thửa đất số 38 thành 10 lô, 
đặt tên là dự án khu dân cư H. Chuyền biết thửa đất số 38 không đủ điều kiện tách 
thửa theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh B về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất 
trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng C vẫn chỉ đạo nhân viên kinh doanh Công ty 
X đưa thông tin gian dối về việc dự án nêu trên đã có đầy đủ pháp lý theo quy định 
và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ ký công chứng, bàn giao giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất riêng từng nền cho khách hàng. Quá trình chào bán đất nền dự án, 
Công ty X ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 03 l ô đất cho 02 kh ách hàng 
như sau:

14 
 
Ngày 27/4/2018, ông Nguyễn Văn L1 đã liên hệ Công ty X  đặt cọc số tiền 
30.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng lô đất ký hiệu A8 diện tích 138 m2 (thổ 
cư 100m2) Ngày 03/5/2018, ông Nguyễn Huỳnh Tân T8 - đại diện Công ty X, Đặng 
Văn C - đại diện người đứng tên quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Văn L1 ký 
Bản th ỏa thu ận nguy ên t ắc v ề việc chuy ển nh ượng l ô đất s ố A-8 v ới gi á 
1.104.000.000 (một t ỷ một tr ăm linh b ốn tri ệu) đồng, ông L1 đã thanh to án cho 
Công ty X số tiền 927.600.000 (chín trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm nghìn) đồng.  
Ngày 26/6/2018, ông Nguyễn Huỳnh Tân T8 - đại diện Công ty X (bên làm 
chứng), Đặng Văn C - đại diện chủ sở hữu quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Văn 
M5 ký Bản thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng lô đất số 06 diện tích 
153,92 m2 (thổ cư 100m2), lô 07 diện tích 140,44 m 2 (thổ cư 100m2), tổng giá trị 
chuyển nhượng là 1.300.000.000 (một tỷ ba trăm triệu) đồng, ông M5 đã thanh toán 
cho Công ty X số tiền 1.080.440.000 (một tỷ không trăm tám mươi triệu bốn trăm 
bốn mươi nghìn) đồng.  
Khi đến thời hạn hợp đồng, tháng 5 năm 2019 Chuyền không công chứng hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã sử dụng pháp nhân Công ty X phát 
hành Thông báo gửi ông Nguyễn Văn L1 và ông Nguyễn Văn M5 về việc xin hoãn 
thời gian ký công chứng đến tháng 12 năm 2019 với lý do Công ty X đang tiến hành 
hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin tách thửa.  
 Đến ngày 28/12/2019 và ngày 17/02/2020, Công ty X ký với ông Nguyễn Văn 
L1, Nguyễn Văn M5 biên bản thanh lý hợp đồng với nội dung Đặng Văn C cam kết 
trả lại tiền cho ông L1 và ông M5 theo tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó Đặng 
Văn C trả lại cho ông Nguyễn Văn L1 số tiền 250.000.000 đồng và Nguyễn Văn 
M5 số tiền 637.200.000 đồng; s ố tiền C chiếm đoạt c ủa 02 kh ách h àng l à 
1.120.840.000 đồng. 
Ngày 29/11/2018, Đặng Văn C thế chấp thửa đất số 38 tại Ngân hàng TMCP 
N7 chi nhánh Đ4 để vay số tiền 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng. 
Ngày 26/3/2020, Đặng Văn C chuyển nhượng thửa đất 38 cho b à Dịp Hếnh 
B2, sinh n ăm 1984, địa ch ỉ xã T, huy ện T, t ỉnh Đồng Nai , gi á chuyển nh ượng 
16.000.000.000 (mười sáu tỷ) đồng. Bà B2 đưa cho C số tiền 10.000.000.000 (mười 
tỷ) đồng trả cho Ngân hàng TMCP N7 chi nhánh Đ4 và đưa số tiền 6.000.000.000 
(sáu tỷ) đồng cho C. Số tiền do chuyển nhượng thửa đất 38, Đặng Văn C không trả 
cho ông Nguyễn Văn L1, Nguyễn Văn M5. 
Bản kết luận giám định số 223/GĐ-PC09 ngày 28/6/2021 v à Kết luận giám 
định số 114/GĐ-KTHS ngày 16/3/2022 của Phòng K1 Công an tỉnh B xác định chữ 
ký, chữ viết của Đặng Văn C và hình dấu Công ty X trên các hợp đồng, phiếu thu 
có liên quan việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn L1, Nguyễn 
Văn M5 do Đặng Văn C ký, viết ra và con dấu của Công ty X đóng ra. 
5. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư B tại xã T, 
thành phố B, tỉnh Đồng Nai (bị can Đặng Văn C, Trần Trọng G thực hiện).

15 
 
Thửa đất số 522 tờ bản đồ số 01 tọa lạc tại xã T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai 
(viết tắt là thửa đất số 522) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T22 cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất số CS13973 ngày 12/6/2018 cho ông Nguyễn Thành 
N4, sinh năm: 1970, HKTT: Ấp H, xã P, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 
Ngày 26/3/2019, ông Nguyễn Thành N4 ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 
quyền sử dụng thửa đất số 522 cho Đặng Văn C, giá chuyển nhượng thửa đất số 
522 l à 40.000.000.000 (b ốn m ươi t ỷ) đồng, C đặt c ọc cho ông N4 số tiền 
7.500.000.000 (bảy tỷ năm trăm triệu) đồng.   
Sau khi ký Hợp đồng đặt cọc, Đặng Văn C đã vẽ sơ đồ phân lô thửa đất số 
522, đặt tên dự án Khu dân cư B và chỉ đạo nhân viên kinh doanh của Công ty X 
đưa thông tin gian dối tư vấn cho các khách hàng về việc dự án Khu dân cư B đã 
có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền, cam kết trong thời gian 6 
tháng sẽ ký công chứng, bàn giao đất. Đặng Văn C đại diện Công ty X ký hợp đồng 
thỏa thuận chuyển nhượng đất nền với 06 khách hàng và Trần Trọng G cùng Đặng 
Văn C đại diện Công ty X ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền với 01 
khách hàng, tổng số tiền chiếm đoạt là 5.513.715.305 (năm tỷ năm trăm mười ba 
triệu bảy trăm mười lăm nghìn ba trăm linh năm) đồng. 
Ngày 18/10/2019, Đặng Văn C sử dụng pháp nhân Công ty X phát hành thông 
báo gửi 07 khách hàng với nội dung do cơ chế nhà nước về quy trình phê duyệt dự 
án Biên Hòa G có sự thay đổi nên Công ty X xin gia hạn ký công chứng thêm thời 
gian là 180 ngày. 
Ngày 08/11/2019, Đặng Văn C ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng đặt cọc thửa 
đất số 522 với ông Nguyễn Thành N4, ông N4 đã trả số tiền 7.500.000.000 (bảy tỷ 
năm trăm triệu) đồng cho C. Sau khi nhận tiền đặt cọc thửa đất số 522 do ông N4 
trả, C đã trả cho ông Ngô Đức P1 số tiền 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng và bà 
Nguyễn Ng ọc T19 Dung s ố tiền 150.000.000 (m ột tr ăm n ăm m ươi tri ệu) đồng. 
Chuyền chiếm đoạt số tiền 5.283.715.305 (năm tỷ hai trăm tám ba triệu bảy trăm 
mười lăm nghìn ba trăm linh năm) đồng của 07 khách hàng. (Danh sách các khách 
hàng kèm theo) 
 
STT HỌ VÀ 
TÊN ĐỊA CHỈ 
ĐẠI 
DIỆN 
CÔNG 
TY KÝ 
HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
CHUYỂN 
NHƯỢNG 
THEO HỢP 
ĐỒNG 
SỐ TIỀN 
BỊ HẠI 
ĐÃ GIAO 
SỐ TIỀN 
BỊ CAN 
ĐÃ TRẢ 
LẠI 
SỐ TIỀN 
CÒN  CHIẾM 
ĐOẠT 
11 
Trương 
Công 
Thịnh 
Lữ đoàn 
147 Hải 
Quân, 
phường 
Quảng 
Yên, thị 
xã Quảng 
yên, tỉnh 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
885,800,000 841,510,000   841,510,000

16 
 
Quảng 
Ninh 
12 
Nguyễn 
Ngọc 
Thùy 
Dung 
48 Trần 
Văn 
Khánh, 
phường 
Tân 
Thuận 
Đông, Q7, 
TP.HCM 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
847,880,000 591,492,000 150,000,000 441,492,000 
33 
Ngô 
Đức 
Phong 
03 
đường 
20, 
phường 
Linh 
Đông, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
854,850,000 254,649,000 80,000,000 174,649,000 
44 
Lê 
Quang 
Thắng 
310/1/3 
Mã Lò, 
phường 
Bình Trị 
Đông A, 
quận Bình 
Tân, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
2,089,165,000 1,872,564,305   1,872,564,305 
55 
Nguyễn 
Trung 
Dũng 
42 Lê 
Trọng 
Tấn, 
phường 
An Bình, 
thành phố 
Dĩ An, 
tỉnh Bình 
Dương 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
885,800,000 354,320,000   354,320,000 
66 
Nguyễn 
Thanh 
Thủy 
55/3B 
Khu phố 
2, 
phường 
An Bình, 
thành phố 
Biên Hòa, 
 Đặng 
Văn 
Chuyền 
2,502,900,000 1,262,880,000   1,262,880,000

17 
 
tỉnh Đồng 
Nai 
77 
Nguyễn 
Văn 
Luật 
Tổ 6, khu 
phố 2, 
phường 
Thới Hòa, 
thị xã 
Bến Cát, 
tỉnh Bình 
Dương. 
Trần 
Trọng 
Giáp, 
Đặng 
Văn 
Chuyền 
885,800,000 336,300,000   336,300,000 
TỔNG 8.952.195.000 5.513.715.305 230.000.000 5.283.715.305 
 
Bản kết luận giám định số 114 ngày 16/3/2022 của Phòng K1 Công an tỉnh B 
kết luận: Chữ ký, chữ viết của Đặng Văn C và hình dấu Công ty X trên các hợp 
đồng, phi ếu thu c ó liên quan vi ệc chuy ển nh ượng quy ền s ử dụng đất cho ông 
Trương Công T6, bà Nguyễn Ngọc Thùy D1, ông Ngô Đức P2, ông Lê Quang T20, 
ông Nguyễn Trung D2, bà Nguyễn Thanh T7 do Đặng Văn C ký, viết ra và con dấu 
của Công ty X đóng ra. 
Bản kết luận giám định số 406 ngày 16/9/2022 của Phòng K1 Công an tỉnh B 
kết luận: chữ ký mang tên “Đặng Văn C”, hình dấu tròn có nội dung “Công ty CP 
X, *M.S.D.N: 3702437251 –C.T.C.P*TX.DĨ AN-T.BÌNH D ƯƠNG*” trên h ợp 
đồng, biên bản thanh lý hợp đồng giữa Đặng Văn C và Nguyễn Văn L4 do Đặng 
Văn C ký, viết ra và con dấu của Công ty X đóng ra. 
6. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư A - L (bị can 
Đặng Văn C thực hiện). 
Ngày 28/6/2018, Công ty X môi giới và ký hợp đồng 03 bên giữa Công ty X, 
Công ty TNHH Đ5, địa chỉ: A Đ, ấp H, x ã L, huyện L, t ỉnh Đồng Nai do Nguyễn 
Văn H9 làm Giám đốc (viết tắt là Công ty Đ5) và bà Bùi Thị L5 với nội dung Công 
ty Đ5 chuyển nhượng cho bà L5 một phần diện tích 210 m2 thuộc thửa đất số 682 
tờ bản đồ 12, địa chỉ: Xã L, huyện L, tỉnh Đồng Nai (dự án Dragon Land do Công 
ty Đ5 M3 phân lô, bán nền) với giá 1.386.000.000 (một tỷ ba trăm tám mươi sáu 
triệu) đồng, trong đó: Công ty Đ5 là chủ đầu tư, Công ty X là đơn vị phân phối, 
môi giới và có trách nhiệm thu tiền của khách hàng để nộp về chủ đầu tư. Sau khi 
ký hợp đồng, bà L5 đã thanh toán số tiền 415.800.000 đồng cho Công ty Đ5. Khi 
đến hạn hợp đồng, Công ty Đ5 không thực hiện thủ tục tách thửa được nên ngày 
24/01/2019 Công ty Đ5 đã thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho Công ty X  số tiền 
415.800.000 (bốn trăm mười lăm triệu tám trăm nghìn) đồng để trả cho bà L5.  
Do Công ty X và Công ty Cổ phần D4 (viết tắt Công ty D4) do bà Nguyễn Thị 
N làm đại di ện theo ph áp lu ật k ý Hợp đồng phân ph ối độc quy ền s ố

18 
 
0910/2018/HĐPPĐQ-PĐ với nội dung Công ty D4 đồng ý cho Công ty X phân phối, 
môi giới bán đất nền của dự án Khu dân cư An Ngãi L thuộc khu phố M, huyện L, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên C giới thiệu bà L5 chuyển đổi từ dự án Dragon L sang 
dự án Khu dân cư A, bà L5 đồng ý nhận chuyển nhượng lô đất ký hiệu số A1-3, 
diện tích: 173,1 m 2 với giá 1.523.280.000 (một tỷ năm trăm hai ba tri ệu hai tr ăm 
tám mươi nghìn) đồng thuộc dự án khu dân cư An Ngãi L, theo thỏa thuận thì C 
yêu cầu bà L5 thanh toán cho Công ty D4 (chủ đầu tư) số tiền 30.000.000 đồng để 
đặt cọc mua đất, sau đó Công ty X sẽ chuyển số tiền 415.800.000 đồng từ Công ty 
Đ5 M3 sang thanh toán tiền mua đất cho Công ty D4. Vì vậy, ngày 04/11/2018 bà 
L5 đã thanh toán số tiền đặt cọc 30.000.000 đồng cho Công ty D4 và được Công 
ty D4 xuất phiếu thu.  
Ngày 28/12/2018, theo y êu cầu của Đặng Văn C, Công ty D4 do bà Nguyễn 
Thị N làm đại diện ký hợp đồng nguyên tắc dự án nhà ở Khu dân cư A số A1-
3/2018/HĐNT với nội dung Công ty D4 đồng ý chuyển nhượng cho bà Bùi Thị L5 
lô đất ký hiệu A1-3, diện tích: 173,1 m 2 giá chuyển nhượng 1.523.280.000 đồng, 
thanh toán theo tiến độ hợp đồng.  
Mặc dù cam kết sẽ chuyển số tiền 415.800.000 đồng từ Công ty Đ5 M3 sang 
thanh toán cho Công ty D4 để giao dịch lô đất ký hiệu A1-3 dự án Khu dân cư A 
cho bà L5, nhưng sau khi nh ận số tiền nêu trên từ Công ty Đ5, C không giao tiền 
cho Công ty D4, C sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà L5 để chi trả cho khách hàng 
của các dự án khác (Khu dân cư H, 2, 3 và Khu dân cư An Hòa R) và không thông 
báo cho bà L5 hoặc Công ty D4 biết. Do Công ty X và bà L5 không thanh toán số 
tiền còn lại cho Công ty D4 và khi bà N yêu cầu C thông báo các khách hàng mua 
đất nền dự án Khu dân cư A (do cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm 
dừng việc phân lô, tách thửa) đến Công ty D4 để thanh lý hợp đồng nhưng không 
có tên bà L5, bà N nghĩ bà L5 không tiếp tục nhận chuyển nhượng lô đất A1-3. Số 
tiền C chiếm đoạt của bà Bùi Thị L5 là 415.800.000 (bốn trăm mười lăm triệu tám 
trăm nghìn) đồng. 
7. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án Khu dân cư K (bị can Đặng 
Văn C thực hiện). 
Tháng 11 năm 2018, bà Nguyễn Thị N – Giám đốc Công ty D4 đặt cọc mua 
một số thửa đất của Công ty T23  tại phường K, th ành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu, mục đích mua đất để phân lô, bán nền, nhưng sau đó đến tháng 12 năm 2018 
nhận thấy pháp lý của các thửa đất không rõ ràng nên bà N không tiếp tục mua các 
thửa đất nêu trên, do th ời gian đã lâu nên hiện tại bà N không nhớ thông tin c ủa 
các thửa đất nêu trên. 
Trong quá hợp tác phân phối đất nền dự án Khu dân cư A thì Đặng Văn C biết 
thông tin Công ty D4 đặt cọc mua đất tại phường K, thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu để phân lô, bán nền, nên Đặng Văn C giao nhân viên kinh doanh của Công ty 
X tìm khách hàng để huy động vốn với thông tin cam kết dự án Khu dân cư K do 
Công ty X phân phối độc quyền, dự án đang hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu

19 
 
tư xây dựng dự án nhà ở và hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng 
thỏa thuận đăng ký góp vốn để sở hữu đất nền với nội dung: Khi các khách hàng 
thanh toán đủ 60% giá trị hợp đồng thì sẽ được Công ty X trả 10% lợi nhuận trên 
số tiền đã thanh toán và đến ngày mở bán dự án, nếu khách hàng không nhận lợi 
nhuận và có nhu cầu mua đất nền thì Công ty X sẽ chuyển nhượng lô đất đã ký hợp 
đồng và giảm 12% giá trị lô đất. 
Từ thông tin do nhân viên kinh doanh của Công ty X giới thiệu về dự án khu 
dân cư K, bà Đặng Thị Ngọc D3, sinh năm 1958, HKTT: số F đường T, Phường I, 
quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng dự án là có thật, tin tưởng Công ty X là 
đơn vị phân phối độc quyền dự án Khu dân cư K nên đã đồng ý mua 03 lô đất ký 
hiệu LA3 lô 4, diện tích 100 m2 với giá 1.020.000.000 đồng, lô đất ký hiệu LP1 lô 
4, diện tích 108,8 m2 với giá 1.414.400.000 đồng và lô đất ký hiệu LP1 lô 15, diện 
tích 100 m2 với giá 1.300.000.000 đồng, quá trình giao dịch như sau:     
Ngày 12/01/2019, bà D3 đến Công ty X gặp ông Đặng Văn C để ký hợp đồng 
mua lô đất ký hiệu LP1 lô 4 thì bà D3 được ông C cho biết thông tin dự án nêu trên 
do Công ty X phân phối độc quyền, bà D3 là những khách hàng đầu tư đầu tiên 
của dự án nên được áp dụng những chính sách ưu đãi như sau: Bà D3 sẽ ký với 
Công ty X hợp đồng thỏa thuận đăng ký góp vốn để sở hữu đất nền và sau thời 
gian 03 tháng nếu bà D3 muốn lấy lại tiền thì Công ty X sẽ trả cho bà D3 10% tiền 
lợi nhuận, nếu trường hợp bà D3 muốn lấy đất thì Công ty X sẽ ưu tiên cho bà D3 
mua l ô đất LP1 l ô 4 v à giảm cho b à D3 12% gi á trị hợp đồng/lô đất. Ng ày 
12/01/2019 bà D3 và C ký hợp đồng Thỏa thuận đăng ký góp vốn để sở hữu đất 
nền dự án số 161201/2019/TTĐKGV-PĐ với nội dung bà D3 góp vốn vào lô đất ký 
hiệu LP1 lô 4.    
Ngày 17/01/2019, b à D3 đến Công ty X  ký với ông Đặng Văn C hợp đồng 
Thỏa thuận hợp tác đầu tư số LP1-4/2019/TTHTĐT-PĐ với nội dung Công ty X  
cam kết đến ngày 30/4/2019 sẽ hoàn trả lại số tiền do bà D3 thanh toán kèm theo 
10% lợi nhuận, nếu trường hợp bà D3 muốn lấy đất thì bà D3 sẽ được giảm 12% 
giá trị hợp đồng. Bà D3 đã thanh toán cho C tổng số tiền 848.640.000 đồng và được 
Công ty X lập phiếu thu tiền.      
Ngày 19/01/2019, b à D3 tiếp t ục đến Công ty X gặp C ký hợp đồng Th ỏa 
thuận hợp tác đầu tư số LA3-4/2019/TTHTĐT-PĐ và số LP1-15/2019/TTHTĐT-
PĐ để góp vốn mua 02 lô đất ký hiệu LA3 lô 4, LP1 lô 15 với các thỏa thuận như 
trên. Để thực hiện 02 hợp đồng nêu trên, bà D3 đã thanh toán cho C tổng số tiền 
1.392.000.000 đồng.   
Tính đến ngày 19/4/2019 b à D3 đã thanh toán cho Đặng Văn C tổng số tiền 
2.240.640.000 đồng để thực hiện 03 hợp đồng nêu trên. Mặc dù ký hợp đồng hợp 
tác đầu tư, nhưng thực tế là bà D3 mua đất để ở, không phải góp vốn để hưởng lợi 
nhuận. Sau khi thu số tiền 2.240.640.000 đồng của bà D3, Đặng Văn C đem chi trả 
cho các khách hàng mua đất nền các dự án khác tại tỉnh Bình Dương.

20 
 
Ngày 19/4/2019, Đặng Văn C đề nghị thanh lý hợp đồng và cam kết sẽ trả lại 
tiền gốc do bà D3 đã thanh toán, kèm theo lợi nhuận với tổng số tiền 2.464.704.000 
đồng. Ngày 19/4/2019 bà D3 và Đặng Văn C đã ký 03 Biên bản thanh lý hợp đồng 
góp vốn đầu tư, trong đó C cam kết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 19/4/2019 C 
sẽ trả đủ số tiền nêu trên cho bà D3.   
Tuy nhiên, sau đó từ ngày 10/7/2019 đến 17/01/2020 C chỉ trả cho bà Danh số 
tiền 674.064.000 đồng, hình thức thanh toán là chuyển vào số tài khoản ngân hàng 
của bà D3 và không trả số tiền còn lại, bà D3 liên lạc với C để yêu cầu trả tiền 
nhưng không liên lạc được, đến trụ sở Công ty X thì đã đóng cửa ngưng hoạt động. 
Tổng số tiền C chiếm đoạt của bà D3 là 1.566.576.000 đồng (một tỷ năm trăm sáu 
mươi sáu triệu năm trăm bảy sáu nghìn) đồng.  
Kết luận giám định số 406/KL-KTHS ngày 16/9/2022 của Phòng K1 Công an 
tỉnh B xác định chữ ký mang tên “Đặng Văn C”, hình dấu tròn có nội dung “Công 
ty CP X, *M.S.D.N: 3702437251– C.T.C.P*TX.DĨ AN-T.BÌNH DƯƠNG*” trên các 
hợp đồng giữa Đặng Thị Ngọc D3 và Đặng Văn C do Đặng Văn C ký và viết ra và 
con dấu của Công ty X đóng ra. 
Tố giác của bà Hà Thị H10, sinh n ăm: 1971, HKTT: Khu phố B, thị trấn T, 
huyện Đ, tỉnh Bình Phước tố giác Đặng Văn C có hành vi l ừa đảo chiếm đoạt số 
tiền 700.000.000 đồng thông qua vi ệc ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng căn hộ số CT1-713 thuộc chung cư C, địa chỉ: Khu phố H, phường 
H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 
Năm 2017 đến năm 2018, Đặng Văn C có vay tiền của ông Nguyễn Văn T21 
là chồng của bà Hà Thị H10 (C không nhớ số tiền đã vay), C đã trả một phần và 
còn nợ số tiền 700.000.000 đồng nên bà H10 yêu cầu ông C phải thế chấp căn nhà 
số C để làm tin. Ng ày 09/12/2020, Đặng Văn C và bà Nguyễn Thị C1 (vợ C) ký 
Bản hợp đồng đặt cọc với bà Hà Thị H10 và ông Nguyễn Văn T21 (ký tên với vai 
trò người làm chứng) với nội dung: vợ chồng C đồng ý chuyển nhượng cho bà H10 
căn nhà nêu trên với giá chuyển nhượng là 800.000.000 đồng, trong đó bà H10 đã 
đặt cọc số tiền 700.000.000 đồng, thời gian ngày 23/01/2021, C và bà C1 sẽ ký công 
chứng chuyển nhượng và bàn giao nhà cho bà H10. Đến nay, Đặng Văn C, Nguyễn 
Thị C1 không ký công chứng chuyển nhượng căn hộ CT1-713 cho bà Hà Thị H10. 
Hiện Đặng V ăn C , Nguyễn Th ị C1 đang th ế chấp c ăn nh à số C vay s ố tiền 
850.000.000 đồng của Ngân hàng TNHH MTV P5 - Phòng G2, thành phố Hồ Chí 
Minh. Như vậy, giao dịch nêu trên giữa bà H10 và Đặng Văn C, Nguyễn Thị C1 là 
tranh chấp dân sự trong việc cho vay tiền và ký hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà 
số C. 
Tố giác của ông Nguyễn Trọng Đ2, sinh năm: 1991, HKTT: Thôn Đ, xã E, huyện 
C, tỉnh Đắk Nông là nhân viên kinh doanh c ủa Công ty X tố giác Đặng Văn C có 
hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng thông qua việc huy động góp 
vốn.

21 
 
Tháng 7 n ăm 2018, ông Nguyễn Trọng Đ2 được Đặng Văn C - Tổng Giám 
đốc Công ty X cung cấp thông tin Công ty X đang kinh doanh v ới tiềm năng lợi 
nhuận cao tại các dự án thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, công 
ty đang huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn để chuyển nhượng cổ 
phần của Công ty X. Đặng Văn C cam kết lợi nhuận là 15% đến 30% theo tỷ lệ vốn 
góp, cổ tức được chia theo các quý trong năm nên ông Đ2 đồng ý góp vốn để mua 
cổ phần của Công ty X. 
Ngày 21/7/2018, ông Đ2 và Công ty X (Đặng Văn C đại diện) ký Hợp đồng 
thỏa thuận góp vốn số 003/2018/HĐTTGV-PĐ về việc sở hữu cổ phần phổ thông, 
với nội dung: Nguyễn Trọng Đ2 góp vốn số tiền 50.000.000 đồng tương đương tôi 
sở hữu 5.000 c ổ phần c ủa Công ty X . Ng ày 28/7/2018, ông Đ2 chuyển s ố tiền 
50.000.000 đồng vào tài khoản số 0281001941846 của Đặng Văn C mở tại Ngân 
hàng V1 – Chi nhánh Đ4. 
Ngày 31/7/2018, Công ty X (Đặng Văn C làm đại diện) cấp cho ông Đ2 sổ ghi 
nhận cổ đông về việc công nhận ông Đ2 là cổ đông Công ty X sở hữu 5.000 đồng 
cổ phần của Công ty. Tháng 11 năm 2018, Công ty X chuyển số tiền 1.300.000 đồng 
vào tài khoản ngân hàng của ông Đ2 để trả tiền cổ tức cho ông Đ2. 
Mặc dù khi ký hợp đồng, Đặng Văn C cam kết sẽ trả cổ tức cho các thành viên 
góp vốn theo t ừng quý của năm. Tuy nhi ên, sau l ần trả cổ tức vào tháng 11 n ăm 
2018 thì Công ty X  làm ăn thua l ỗ nên không chi tr ả cổ tức cho ông Đ2. Số tiền 
50.000.000 đồng do ông Đ2 mua cổ phần đã được ông C sử dụng chi trả tiền cho 
các hoạt động kinh doanh c ủa Công ty X. Như vậy, giao dịch nêu trên giữa Công 
ty X và ông Đ2 là tranh chấp dân sự trong việc mua cổ phần của Công ty X. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B tạm giữ đồ vật, tài liệu gồm:  
- 01 điện thoại di động hiệu S3 Note20 Ultra màu hồng của Trần Trọng G. 
- Ngày 03/6/2022 và ngày 07/6/2022, Ngô Thành T đã tự nguyện nộp tổng số 
tiền 220.000.000 (hai trăm hai mươi triệu) đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài 
khoản số 39490904495200000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B mở 
tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương để khắc phục hậu quả.  
- Ngày 03/6/2022, bà Nguyễn Thị G1 (vợ của Trần Trọng G) đã tự nguyện nộp 
số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản 
số 39490904495200000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B mở tại Kho 
bạc Nhà nước tỉnh B để khắc phục hậu quả cho Trần Trọng G.  
- Ngày 03/6/2022, Nguyễn Th ị H đã tự nguyện n ộp s ố tiền 30.000.000 (ba 
mươi triệu) đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số 39490904495200000 
của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình 
Dương để khắc phục hậu quả.  
Về trách nhiệm dân sự:

22 
 
Bị can Ngô Thành T đã bồi thường tổng số tiền 1.946.914.000 đồng cho 10 bị 
hại gồm: ông Phan Xuân N2, ông Cao Xuân P, bà Phạm Thị T12, ông Hoàng Đăng 
H8, bà Nguyễn Thị Q1, ông Phạm Hồng T10, bà Dương Thị M3, bà Hoàng Thị H7, 
ông Nguyễn Đức T13, bà Nguyễn Thị H khi thanh toán đất nền dự án Khu dân cư 
A. Các bị hại trên đã làm đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn 
trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thành T.  
25 bị hại còn lại yêu cầu Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H trả lại số 
tiền còn bị chiếm đoạt là 14.661.171.305 (mười bốn tỷ sáu trăm sáu mốt triệu một 
trăm bảy mươi mốt nghìn ba trăm linh năm) đồng.  
Bà Hà Thị H10 yêu cầu Đặng Văn C trả lại số tiền 700.000.000 (bảy trăm triệu) 
đồng cho bà H10 khi đặt cọc mua căn hộ CT1-713 thuộc chung cư C, địa chỉ: Khu 
phố H, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương. 
Ông Nguyễn Trọng Đ2 yêu cầu Đặng Văn C trả lại số tiền 50.000.000 (n ăm 
mươi triệu) đồng khi góp vốn tại Công ty X. 
Tại Cáo trạng số 176/CT-VKSBD-P1 ngày 30 th áng 11 n ăm 2022 c ủa Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Đặng Văn C, 
Trần Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô Thành T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 
theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017). 
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2023/HS-ST ngày 09/6/2023, Tòa án nhân 
dân tỉnh Bình Dương đã quyết định: 
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 c ủa Bộ luật Tố tụng hình 
sự năm 2015; 
1. Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô 
Thành T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
2. Áp dụng điểm a kho ản 4 Điều 174; điểm b, s kho ản 1, kho ản 2 Điều 51, 
điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017),  
Xử phạt bị cáo Đặng Văn C 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
05/11/2021. 
Xử phạt bị cáo Trần Trọng G 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
23/5/2022. 
3. Áp dụng điểm a kho ản 4 Điều 174; điểm b, s kho ản 1, kho ản 2 Điều 51, 
điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017), 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo để thi hành án.

23 
 
Xử phạt bị cáo Ngô Thành T 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo để thi hành án. 
Ngoài ra, b ản án s ơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 
chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
Sau khi xét xử sơ thẩm,   
- Ngày 19/6/2023 bị cáo Nguyễn Thị H, kháng cáo xin xem xét lại bị cáo không 
có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư H, và xin 
giảm nhẹ hình phạt. 
- Ngày 19/6/2023bị cáo Ngô Thành T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
- Ngày 19/6/2023 bị hại Trương Thị Thanh H4 và Trương Công T6 kháng cáo 
yêu cầu tăng mức hình phạt đối với bị cáo C. 
- Ngày 19/6/2023, b ị hại Hoàng Thị T5 kháng cáo yêu cầu xem xét lại trách 
nhiệm dân sự và yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo C và bị cáo H.  
  - Ngày 19/6/2023 bị hại Trần Đình H5, Nguyễn Văn M2 kháng cáo đề nghị 
niêm phong, kê biên đối với tài sản của các bị cáo C, H, G, T để đảm bảo nghĩa vụ 
thi hành án. Yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo C và bị cáo G. 
- Ngày 19/6/2023, bị hại Nguyễn Văn H6, Ngô Văn B1 kháng cáo yêu cầu xem 
xét lại phần trách nhiệm dân sự và yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với  4 bị cáo. 
- Ngày 19/6/2023, b ị hại Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn L1 kháng cáo yêu cầu 
xem xét lại phần trách nhiệm dân sự. 
- Ngày 21/6/2023 bị hại Trần Thị Yến N1, Nguyễn Thanh T7 kháng cáo yêu 
cầu xác minh kê biên hết các tài sản của C và yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với 
bị cáo C. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia phiên toà phát biểu quan điểm như sau:  
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, các bị cáo 
Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H, Ngô Thành T đã có hành vi gian dối đưa 
ra các thông tin sai sự thật để môi giới, ký phiếu nhận tiền, ký hợp đồng thỏa thuận 
chuyển nhượng đất nền dự án không có pháp lý để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. 
Tổng số tiền chiếm đoạt của 35 bị hại là 21.641.265.305  
Hành vi của các bị cáo Đặng Văn C , Trần Trọng G , Nguyễn Thị H  và Ngô 
Thành T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo q uy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Bản án sơ thẩm đã xét xử các 
bị cáo Đặng Văn C , Trần Trọng G , Nguyễn Thị H  và Ngô Thành T  tội “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ lu ật Hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của 
pháp luật.

24 
 
 Xét kháng cáo tăng nặng hình phạt của các bị hại đối với bị cáo C, H, T, G: 
Các bị cáo có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 
người khác, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã 
xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại được pháp luật bảo vệ.  Tuy 
nhiên khi lượng hình cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình 
phạt và tuyên phạt bị cáo H 11 năm tù, G 13 năm tù, T 07 năm tù là đúng quy định 
của pháp luật, không nhẹ. Tại phiên tòa người bị hại kháng cáo tăng nặng hình phạt 
đối với các bị cáo này nhưng không có đưa ra được tình tiết tăng nặng nào mới đối 
với các bị cáo, nên kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt của người bị hại đối với 
các bị cáo là không có căn cứ để chấp nhận. 
Riêng đối với bị cáo C: Bị cáo phạm tội gây thiệt hại đặc biệt lớn. Do vậy cấp 
sơ thẩm xử phạt bị cáo C 17 năm tù là chưa phù hợp, nên đề nghị chấp nhận kháng 
cáo của các bị hại tăng nặng hình phạt đối với bị cáo C lên mức từ 19 đến 20 năm tù. 
Đối với kháng cáo của người bị hại yêu cầu xem xét, kê biên tài sản của các bị 
cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án: Tại phiên tòa những người bị hại đã rút lại yêu 
cầu kê biên tài sản của các bị cáo nên đề nghị đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các 
yêu cầu này của các bị hại. 
Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H: Với vai trò là Tổng giám đốc Công 
ty P3, bị cáo đã được tiếp nhận thông tin từ bị cáo C và bị cáo biết rõ dự án Hòa Lợi 
2 không được tách thửa, chưa được phê duyệt đầu tư nhưng khi được nhân viên Công 
ty chào bán thì bị cáo vẫn đồng ý ký hợp đồng với khách hàng, hậu quả dẫn đến việc 
không có đất để giao cho khách hàng. Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 09/5/2018, 
Nguyễn Thị H đã sử dụng pháp nhân Công ty P3 với vai trò là đại diện chủ đầu tư, 
Đặng Văn C đại diện Công ty X (bên làm chứng) ký Hợp đồng thỏa thuận nguyên 
tắc về việc chuyển nhượng 06 lô đất thuộc dự án Khu dân cư H cho 06 khách hàng. 
Tổng giá trị chuyển nhượng đất nền với 06 khách hàng là 4.644.000.000 đồng, tổng 
số tiền 06 khách hàng đã thanh toán cho Công ty X là 3.807.800.000 đồng. Ngoài 
ra bị cáo H cùng bị cáo C đã chiếm đoạt 03 bị hại trong dự án Khu dân cư A tổng số 
tiền 90.000.000 đồng. Tổng số tiền là 3.897.800.000 đồng. Cấp sơ thẩm xét xử và xử 
phạt bị cáo 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 
174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ không nặng. Bị cáo kháng cáo nhưng không 
đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận. 
Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo T: Bị cáo T thừa nhận 
hành vi phạm tội của mình chỉ xin giảm nhẹ hì nh phạt nhưng không cung cấp thêm 
được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận. 
- Phần trình bày của người tham gia tố tụng: 
- Người bào chữa cho bị cáo C Luật sư Trịnh Bá T4 và Nguyễn Thanh Bảo D 
trình bày: Bị cáo C có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết 
vụ án theo điểm t Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo có hơn 02 tình tiết giảm nhẹ. 
Cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo mức án 17 năm tù là không nhẹ, nhưng bị cáo đồng ý

25 
 
với mức hình phạt và không kháng cáo, người bị hại kháng cáo nhưng không đưa ra 
được tình tiết tăng nặng nào đối với bị cáo nên kháng cáo không có căn cứ chấp nhận, 
đề nghị bác kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo C. 
- Bị cáo C trình bày: Do tình hình kinh tế khó khăn nên bị cáo chưa khắc phục 
được hậu quả đối với người bị hại, đồng thời do ảnh hưởng của dịch covid nên bị cáo 
không thể khắc phục được hậu quả cho người bị hại. 
- Người bào chữa cho bị cáo G Luật sư Đỗ Hải B trình bày: bị cáo Trần Trọng 
G thực hiện hành vi chiếm đoạt là rất ít trong vụ án, bị cáo G thực hiện hành vi phạm 
tội với vai trò giúp sức cho bị cáo C trong 03 dự án, trong dự án A, hậu quả do bị cáo 
gây ra là nhỏ; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn 
khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần cho bị hại, bị cáo là lao động chín h 
trong gia đình, nuôi 02 con nhỏ ăn học, có mẹ già, có 02 chú ruột là liệt sỹ. Cấp sơ 
thẩm đã xử phạt bị cáo mức án 13 năm tù là không nhẹ, nhưng bị cáo đồng ý với mức 
hình phạt và không kháng cáo, người bị hại kháng cáo nhưng không đưa ra được tình 
tiết tăng nặng nào đối với bị cáo nên kháng cáo không có căn cứ chấp nhận, đề nghị 
bác kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo G. 
Bị cáo G thống nhất với lời trình bày của luật sư 
N5 bào chữa cho bị cáo H Luật sư Nguyễn Văn Đ trình bày:  
- Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản” bị truy tố xét xử tại Dự án Khu dân cư H: bị cáo Nguyễn Thị H không có hành 
vi gian dối khi thực hiện các giao dịch liên quan đến Dự án Khu dân cư H, bởi lẽ căn 
cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Dự án Khu dân cư H là 
có thật, được công ty P3 do bị cáo Nguyễn Thị H là đại diện thực hiện các thủ tục 
liên quan nh ư: có lập dự án, có đăng ký xin làm Chủ đầu tư thực hiện Dự án xây 
dựng nhà ở tại thửa đất số 06 tờ bản đồ 13 Phường H thị xã B tại các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền từ cuối năm 2017. C ông ty đã thực hiện các thủ tục liên quan 
theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đáp ứng được các tiêu chí, 
điều kiện của Dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2. Trong th ời gian này, công ty P3 có ký 
Hợp đồng hợp tác với công ty X do bị cáo Đặng Văn C đại diện, để giao cho công ty 
X triển khai kinh doanh, phân phối quyền ưu tiên mua sản phẩm đất ở tại Dự án Khu 
dân cư H và tiến tới ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi Dự án được 
Cơ quan nhà nước cho ph ép; giao cho công ty X  được quyền k ý kết v ăn bản hợp 
đồng, thu v à quản l ý tiền t hu được t ừ khách h àng. T ừ ngày 02/5/2018 đến ng ày 
09/5/2018, bị cáo C đại diện công ty X ký Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển 
nhượng 10 l ô đất tại Dự án Khu dân cư H cho 06 kh ách hàng, ghi chứng từ thu và 
quản lý đối với tổng số tiền thu được của 06 khách hàng là 3.807.800.000 đồng. Vào 
thời điểm ký Hợp đồng thỏa thuận, các khách hàng đều biết Dự án Khu d ân cư H 
đang được công ty P3 làm thủ tục xin đầu tư thực hiện dự án tại các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền. Do điều kiện khách quan không thể đấu nối nước thải của Dự 
án vào hệ thống thoát nước chung của địa phương nên Dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 
không được chấp nhận tại Văn bản số 2886/STNMT-CCBVMT ngày 04/7/2018 của

26 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T22. Khi không được chấp nhận thực hiện dự án 
thì công ty P3 chủ động xin ch ủ trương tách thửa để chuyển nhượng cho 06 kh ách 
hàng nhưng vẫn không được chấp nhận theo V ăn bản về việc trả lời đơn xin t ách 
thửa đất của bà Nguyễn Thị H số 215/CV- UBND ngày 04/7/2019 của UBND Phường 
H. Sau đó, với sự thống nhất của 06 khách hàng, các bên đã ký Biên bản thanh lý Hợp 
đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với thỏa thuận bên 
chuyển nhượng sẽ trả lại số tiền đã nhận cho khách hàng cùng với số tiền bồi thường 
theo tiến độ quy định tại Biên bản thanh lý. Tháng 9/2019, bị cáo Nguyễn Thị H đã 
chuyển nhượng thửa đất số 06 tờ bản đồ 13 cho ông Lê Thiện Đ1 với giá 09 tỷ đồng, 
sau khi trả nợ vay ngân hàng 03 tỷ đồng và thu hồi số tiền đã ứng ra mua đất 1,5 tỷ 
đồng, ngày 06/9/2019 bị cáo H đã chuyển số tiền 4,5 tỷ đồng cho bị cáo Đặng Văn C 
để thanh toán tiền cho 06 khách hàng theo các Biên bản thanh lý hợp đồng đã ký với 
các khách hàng.  
Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị H đã công khai các thông tin khi thực hiện các giao 
dịch liên quan đến Dự án Khu dân cư H, 06 khách hàng ký giao dịch đều biết tiến độ 
thực hiện dự án và đồng ý thanh lý hợp đồng khi d ự án không được cơ quan chức 
năng cho phép thực hiện. Đến thời điểm này thì giao dịch đối với 06 khách hàng được 
xác định là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Do đó, có căn cứ xác định 
bị cáo H không có hành vi gian dối đối với 06 khách hàng, không thỏa mãn dấu hiệu 
về mặt khách quan của tội phạm đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cấp sơ 
thẩm đã truy tố và xét xử.  
Số tiền 4,5 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Thị H chuyển cho bị cáo Đặng Văn C để 
thanh toán lại cho 06 kh ách hàng theo Biên bản thanh lý hợp đồng, đã đáp ứng đầy 
đủ trách nhiệm của bị cáo H đối với các giao dịch dân sự của 06 khách hàng tại Dự 
án Khu dân cư H, nhưng bị cáo C chỉ thanh toán một phần, phần lớn số tiền còn lại đã 
chiếm đoạt của khách hàng. Từ những phân tích này cho thấy: ngoài tổng số tiền thu 
của 06 khách hàng tại Dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 thì cá nhân bị cáo Đặng Văn C 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với số tiền 4,5 tỷ đồng mà bị cáo H đã chuyển để 
thanh toán lại cho khách hàng. Bị cáo Nguyễn Thị H không có liên quan, hành vi của 
bị cáo H không cấu thành tội phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  
Từ những căn cứ nêu trên cho thấy bị cáo Nguyễn Thị H không phạm tội “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Khu dân cư H, nên không có căn cứ buộc bị cáo H 
phải liên đới chịu trách nhiệm trả lại cho 06 kh ách hàng tại Dự án này với tổng số 
tiền là: 3.172.800.000 đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên.  
- Về kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H xin giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Khu dân cư A:  
Trong quá trình san lấp chào bán thì bị UBND Phường C lập Biên bản vi phạm 
ngày 30/10/2017, yêu cầu công ty X dừng việc san lấp mặt bằng và chào bán đất nền 
dự án Khu dân cư A, nhưng các bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Thị H vẫn ký giao 
dịch với 03 khách hàng Dương Thị M3, Phan Xuân N2 và Phạm Hồng T10, về việc 
đặt cọc mua 03 lô đất thuộc dự án, mỗi khách hàng đặt cọc số tiền 30.000.000 đồng

27 
 
do công ty X thu. Như vậy, bị cáo H đã có hành vi gi úp sức để bị cáo Đặng Văn C 
chiếm đoạt tiền đặt cọc của 03 khách hàng với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Do bị 
cáo H thực hiện hành vi phạm tội với vai trò bị lệ thuộc là nhân viên của công ty, thực 
hiện hành vi giúp sức giản đơn gây thiệt hại không lớn và đã khắc phục một phần hậu 
quả với số tiền 30.000.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo H vi phạm tội theo điểm 
c Khoản 2 Điều 174 B ộ Luật Hình sự 2015 và được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 
theo bản án sơ thẩm đã tuyên, bị cáo H có nhân thân tốt, có công việc ổn định và chỗ 
ở rõ ràng nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt giam giữ. Đề nghị Hội đồng xét 
xử cấp phúc thẩm xem xét sửa một phần bản án sơ thẩm về phần tuyên án đối với bị 
cáo Nguyễn Thị H, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản tại Dự án Khu dân cư H, áp dụng điểm c Khoản 2 Điều 174; điểm b, s Khoản 
1, Khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 2015, tuyên xử phạt dưới mức thấp nhất 
của khung hình phạt, tức dưới 02 n ăm và cho bị cáo H được hưởng án treo, để thể 
hiện tính nhân đạo của pháp luật.  
- Bị cáo H trình bày : ngay từ đầu bị cáo không có động cơ lừa đảo. Khi bắt đầu 
làm hồ sơ dự án pháp lý, bị cáo đều cố gắng làm đúng quy định pháp luật, đều ra 
được GCNQSDĐ cho khách hàng, trước đây các bị cáo đã hoàn thiện được pháp lý 
của nhiều thửa đất cho rất nhiều khách hàng. Khi bán được đất, bị cáo đã yêu cầu bị 
cáo C chuyển ngay tiền trả cho 06 bị hại. Kính xin Hội đồng xét xử xem xét lại đối 
với dự án H vì bị cáo đã đưa tiền cho bị cáo C để khắc phục cho bị hại rồi, nhưng bị 
cáo C không thực hiện trả tiền cho các bị hại nên đây là trách nhiệm của bị cáo C. 
Đối với dự án H thì bị cáo có sai phạm nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 
hình phạt. 
- Người bào chữa cho bị cáo T luật sư Lê Văn H3 trình bày: bị cáo không hề có 
ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại, toàn bộ số tiền nhận được từ các bị hại, các bị 
cáo khác không được nhận mà chỉ có C nhận và quản lý, sử dụng số tiền trên. Bị cáo 
T chỉ ký tên giùm cho C. Bị cáo T đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại 
nên cần xem xét mức hình phạt cho bị cáo. Bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối 
cải, bị cáo còn cha già bệnh tật rất nhiều, con nhỏ mới sin h được 12 tháng, T là lao 
động chính trong gia đình, các bị hại đều đã xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm 
hình sự cho Ngô Thành T. Xét vai trò của bị cáo, sự ăn năn hối cải của bị cáo, việc 
cố gắng khắc phục hậu quả của bị cáo, tính chất vai trò đơn giản của bị cáo trong vụ 
án, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T.  
- Bị cáo T trình bày: bị cáo không hề có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị 
hại, nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 
- Người bị hại trình bày: 
Đối với kháng cáo yêu cầu kê biên tài sản: Các bị hại thống nhất  rút lại toàn bộ 
kháng cáo yêu cầu kê biên tài sản của các bị cáo. 
- Bà Nguyễn Thị S (và bà S đại diện cho những người bị hại kháng cáo có mặt) 
trình bày: Bị cáo H là Giám đốc công ty khi thực hiện dự án H thì bị cáo H đều biết,

28 
 
sau khi xảy ra sự việc thì bị cáo H có đến để thương lượng khắc phục hậu quả do vậy 
bị cáo có hành vi giúp sưc cho bị cáo C chiếm đoạt tiền của người bị hại. Cấp sơ 
thẩm xử các bị cáo là nhẹ so với số tiền các bị cáo chiếm đoạt. Nên đề nghị tăng nặng 
hình phạt đối với bị cáo C, H, G. 
Những người bị hại khác thống nhất với lời trình bày của bà S và không trình 
bày gì thêm. 
Trong lời nói sau cùng của các bị cáo: 
- Bị cáo C: bị cáo xin lỗi những người bị hại, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 
phạt cho bị cáo và các bị cáo khác. 
- Bị cáo H: Do tin tưởng bị cáo C nên mới xảy ra vấn đề này, xin Hội đồng xét 
xử xem xét cân nhắc. 
- Bị cáo G: Do tin tưởng bị cáo C nên mới xảy ra vấn đề này, xin Hội đồng xét 
xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
- Bị cáo T: Bị cáo đã khắc phục hết hậu quả cho người bị hại, bị cáo không vu 
lợi, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
[1] V ề tính h ợp ph áp c ủa đơn kh áng c áo: Đơn kh áng c áo c ủa c ác b ị cáo 
Nguyễn Thị H, Ngô Thành T và 11 người bị hại gồm: Trương Thị Thanh H4, Hoàng 
Thị T5, Trần Đình H5, Nguyễn Văn M2, Trương Công T6, Nguyễn Văn H6, Ngô 
Văn B1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn L1, Trần Thị Yến N1, Nguyễn Thanh T7 làm 
trong hạn luật định nên đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc thẩm. 
[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị H, Ngô Thành T, và người bị 
hại gồm: Trương Thị Thanh H4, Hoàng Thị T5, Trần Đình H5, Nguyễn Văn M2, 
Trương Công T6, Nguyễn Văn H6, Ngô Văn B1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn L1, 
Trần Thị Yến N1, Nguyễn Thanh T7, nhận thấy: 
[3.1] Về tội danh: 
Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo nêu trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 
tội của mình đúng như bản án sơ thẩm đã xét xử. Xét lời khai nhận tội của các bị 
cáo là phù hợp với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp với bản 
kết luận điều tra, phù hợp với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 
Dương, phù hợp với lời khai của những người bị hại; đồng thời phù hợp với các tài 
liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên toà. 
Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ căn cứ pháp lý để kết luận: 
Công ty Cổ phần X  (viết tắt là Công ty X) có trụ sở chính tại địa chỉ: phường 
D, thành phố D, tỉnh Bình Dương , mã số doanh nghiệp: 3702437251, đăng ký lần 
đầu ngày 03/02/2016 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần).

29 
 
Người đại diện theo pháp luật: Đặng Văn C  - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm 
Giám đốc. Vốn điều lệ 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng, ngành nghề kinh doanh: 
tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh bất 
động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.  
Cổ đông của Công ty gồm: Đặng Văn C , Trần Trọng G , Nguyễn Huỳnh Tân 
T8. 
Tháng 5 năm 2017, Đặng Văn C  thuê Nguyễn Thị H  giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Công ty X. Trong quá trình làm việc, Đặng Văn C đề nghị Nguyễn Thị H 
thành lập Công ty Cổ phần Đ3 (gọi tắt là Công ty P3) để khi lập dự án khu dân cư thì 
Đặng Văn C sẽ chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty P3 đứng tên chủ đầu tư 
xin chủ trương lập dự án và giao lại cho Công ty P4. Ngày 08/8/2017, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố H  cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu 
số 3702589078 cho Công ty P3 . Thực tế các Cổ đông Công ty P3  cũng là các Cổ 
đông của Công ty X, cụ thể cổ đông Công ty P3 gồm: Đặng Văn C - Chủ tịch Hội 
đồng quản trị; Trần Trọng G – đại diện pháp luật công ty (thời điểm mới thành lập), 
Nguyễn Thị H – giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Ngô Thành T và bà Lê Thị Q là thành 
viên Hội đồng quản trị, danh sách cổ đông nêu trên do Đặng Văn C đề nghị. 
Trong thời gian hoạt động từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Đặng 
Văn C tự phân lô 05 khu đất nông nghiệp, đặt tên thành 05 dự án khác nhau. Lợi 
dụng vào sự thiếu hiểu biết của khách hàng, Đặng Văn C đã cấu kết với Trần Trọng 
G, Nguyễn Thị H, Ngô Thành T đưa ra thông tin gian dối về dự án, về pháp lý của 
các thửa đất, ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng các thửa đất (dự án) không có 
pháp lý chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại . Tổng số tiền chiếm đoạt của 35 bị hại là 
21.641.265.305 đồng. Cụ thể: 
Bị cáo Đặng Văn C với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 
Công ty X, C là người chỉ đạo xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Trong 
quá trình hoạt động công ty, C đứng ra nhận chuyển nhượng, đặt cọc các thửa đất 
hoặc nhờ bị cáo Trần Trọng G đứng ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 
địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương; thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bị cáo 
C tự đặt tên thành các dự án khác nhau, vẽ dự án khô ng có thật, tự đưa ra các kích 
thước phân lô, tách thửa trái quy định. Kết quả xác minh tại cơ quan chức năng tỉnh 
Bình Dương, tỉnh Đồng Nai đều xác định Công ty X chưa làm thủ tục xin phép đầu 
tư ở tất cả các dự án khu dân cư trên theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bị cáo C 
đã chỉ đạo các bị cáo dùng thủ đoạn như: khi ký hợp đồng với khách hàng, đến hạn 
mà không có đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty sẽ thanh 
lý hợp đồng hoặc chào mời khách hàng mua đất tại dự án khác. Ngoài ra, bị cáo còn 
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại Bùi Thị L5 và bị hại Đặng 
Thị Ngọc D3 tại 02 dự án thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bị cáo và Công ty không ký 
với chủ đầu tư của dự án khu dân cư K  nhưng bị cáo vẫn tự ý nh ận tiền của bị hại 
D3, sau khi ký hợp đồng với bị hại D3 thì bị cáo không liên hệ với chủ đầu tư dự án 
K mà sử dụng số tiền của bà D3 phục vụ cho hoạt động của Công ty X và không trả

30 
 
lại tiền cho bà D3. Bằng những hành vi, thủ đoạn nêu trên, bị cáo C cùng các đồng 
phạm đã chiếm đoạt tài sản của 35 bị hại với tổng số tiền 21.641.265.305 (hai mươi 
mốt tỷ sáu trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm linh năm) 
đồng. Sau đó bị cáo C đã trả cho các bị hại tổng số tiền 6.980.094.000 đồng (trong 
đó có 1.946.914.000 đồng của bị cáo T trả cho 10 (mười) bị hại trong dự án khu dân 
cư A). Còn lại bị cáo còn phải trả lại cho 25 bị hại là 14.661.171.305 đồng.  
Đối với bị cáo Trần Trọng G: trong các cuộc họp của Công ty, bị cáo C đã thông 
báo hiện trạng các thửa đất lập dự án đang trong quá trình xin tách thửa, bản thân bị 
cáo G đã trực tiếp đi thực tế vị trí các thửa đất lập dự án với hiện trạng là đất trống, 
chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, bị cáo biết rõ không đủ điều kiện để chào bán đất nền cho 
khách hàng nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng với các khách hàng. Bị cáo G 
cùng bị cáo C đã chiếm đoạt của 06 bị hại trong dự án Khu dân cư A (ký phiếu thu 
tiền) tổng số tiền 1.486.900.000 đồng, 08 bị hại trong dự án Khu dân cư H với tổng 
số tiền 3.971.440.000 đồng, 01 bị hại trong dự án Khu dân cư B (ký phiếu thu tiền) 
với số tiền 336.300.000 đồng. Tổng số tiền là 5.794.640.000 đồng. 
Đối với bị cáo Nguyễn Thị H: với vai trò là Tổng giám đốc Công ty P3, bị cáo 
đã được tiếp nhận thông tin từ bị cáo C và bị cáo biết rõ dự án Hòa Lợi 1 không được 
tách thửa, chưa được phê duyệt đầu tư nhưng khi được nhân viên Công ty chào bán 
thì bị cáo vẫn đồng ý ký hợp đồng với khách hàng, hậu quả dẫn đến việc không có 
đất để giao cho khách hàng. Bị cáo H cùng bị cáo C đã chiếm đoạt 03 bị hại trong dự 
án Khu dân cư A tổng số tiền 90.000.000 đồng và 06 bị hại trong dự án Khu dân cư 
H số tiền 3.807.800.000 đồng. Tổng số tiền là 3.897.800.000 đồng.  
Đối với bị cáo Ngô Thành T: do tin tưởng C quen biết trước đây làm cùng Công 
ty với nhau nên mặc dù bị cáo biết rõ dự án khu dân cư An Hòa R không được cấp 
phép đầu tư, bị cáo không đứng tên quyền sử dụng đất nhưng vì nể nang giúp sức 
cho bị cáo C nên đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng với vai trò là chủ đất 
với 10 bị hại, chiếm đoạt của 10 khách hàn g trong dự án Khu dân cư A với tổng số 
tiền là 2.647.730.000 đồng. Sau đó bị cáo T đã thỏa thuận trả lại đầy đủ cho 10 (mười) 
bị hại trong dự án khu dân cư A với số tiền là 1.946.914.000 đồng. 
Hành vi của các bị cáo Đặng Văn C , Trần Trọng G , Nguyễn Thị H  và Ngô 
Thành T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đả o chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại 
điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Bản án sơ thẩm đã xét xử bị 
cáo Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô Thành T tội “Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a kh oản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 
[3.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thuộc tội “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản” phạm tội phạm tội nhiều lần nên bản án sơ thẩm áp dụng tình tiết 
tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 
đúng pháp luật.  
[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: sau khi phạm tội, các bị cáo đều 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo C đã thỏa thuận trả lại một phần tiền cho

31 
 
các bị hại sau khi không thực hiện được hợp đồng. Bị cáo Ngô Thành T đã bồi thường 
tổng số tiền 1.946.914.000 đồng cho 10 bị hại (ông Phan Xuân N2, ông Cao Xuân P, 
bà Phạm Thị T12, ông Hoàng Đăng H8, bà Nguyễn Thị Q1, ông Phạm Hồng T10, 
bà Dương Thị M3, bà Hoàng Thị H7, ông Nguyễn Đức T13, bà Nguyễn Thị H) nên 
các bị hại nêu trên đã làm đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn 
trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thành T. Bị cáo Trần Trọng G tác động gia đình 
nộp số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để bồi thường khắc phục một phần hậu 
quả. Bị cáo Nguyễn Thị H nộp số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng tại cơ quan 
điều tra để khắc phục một phần hậu quả cho bị hại, các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. 
Do đó, cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 
điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) đối với bị cáo Đặng Văn C, Trần Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô Thành 
T là có căn cứ, đúng pháp luật. 
Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giản đơn. 
Bị cáo Đặng Văn C  thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, bị cáo Trần 
Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô Thành T giúp sức cho bị cáo C chiếm đoạt tài sản 
của các bị hại nhưng các bị cáo G, H, T không được hưởng lợi vật chất gì trong các 
dự án. Như vậy, vai trò của bị cáo Trần Trọng G, Nguyễn Thị H và Ngô Thành T là 
giúp sức. Các bị cáo Nguyễn Thị H, Ngô Thành T chiếm đoạt số tiền ít hơn bị cáo G 
và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của 
Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình 
sự để xem xét hình phạt đối với các bị cáo H, T là có căn cứ, đúng pháp luật. 
[3.4] Xét kháng cáo tặng nặng hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn C của những 
bị hại Trần Đình H5 , Ngô Thị Yến N6 , Trương Thị Thanh H4 , Nguyễn Văn M2 , 
Hoàng Thị T5, Trương Công T6: 
Bị cáo Đặng Văn C với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 
Công ty X, C là người chỉ đạo xuyên suốt quá trình hoạt động của Công ty. Trong 
quá trình hoạt động công ty, C đứng ra nhận chuyển nhượng, đặt cọc các thửa đất 
hoặc nhờ bị cáo Trần Trọng G đứng ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 
địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương; thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bị cáo 
C tự đặt tên thành các dự án khác nhau, vẽ dự án khô ng có thật, tự đưa ra các kích 
thước phân lô, tách thửa trái quy định. Bằng những hành vi, thủ đoạn nêu trên, bị cáo 
C cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt tài sản của 35 bị hại với tổng số tiền 
21.641.265.305 đồng. Mặc dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy 
định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng với việc bị cáo 
chiếm đoạt với số tiền đac biệt lớn hơn 21 tỷ đồng của 35 người bị hại nhưng cấp sơ 
thẩm chỉ xử phạt bị cáo mức hình phạt 17 năm tù là nhẹ và không phù hợp với tính 
chất hành vi bị cáo đã thực hiện. Nên Hội đồng xét xử phúc thẩm cần chấp nhận một 
phần kháng cáo của những người bị hại Trần Đình H5, Ngô Thị Yến N6, Trương Thị 
Thanh H4, Nguyễn Văn M2, Hoàng Thị T5 tăng hình phạt đối với bị cáo C.

32 
 
[3.5] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H và kháng cáo tăng nặng hình 
phạt của bị hại Hoàng Thị T5 đối với bị cáo H: 
[3.5.1] Với vai tr ò là Tổng giám đốc Công ty P3 , bị cáo đã được tiếp nhận 
thông tin từ bị cáo C và bị cáo biết rõ dự án Hòa Lợi 2 không được tách thửa, chưa 
được phê duyệt đầu tư nhưng khi được nhân viên Công ty chào bán thì bị cáo vẫn 
đồng ý ký hợp đồng với khách hàng, hậu quả dẫn đến việc không có đất để giao 
cho khách hàng. Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 09/5/2018, Nguyễn Thị H đã sử dụng 
pháp nhân Công ty P3 với vai trò là đại diện chủ đầu tư, Đặng Văn C đại diện Công 
ty X (bên làm chứng) ký Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng 
06 lô đất thuộc dự án Khu dân cư H cho 06 khách hàng. Tổng giá trị chuyển nhượng 
đất nền với 06 khách hàng là 4.644.000.000 đồng, tổng số tiền 06 khách hàng đã 
thanh toán cho Công ty X là 3.807.800.000 đồng. Ngoài ra bị cáo H cùng bị cáo C 
đã chiếm đoạt 03 bị hại trong dự án Khu dân cư A tổng số tiền 90.000.000 đồng. 
Tổng số tiền là 3.897.800.000 đồng. Cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b, s kho ản 1, 
khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 và điểm a khoản 4 Điều 174 của 
Bộ luật Hình sự xét xử và xử phạt bị cáo 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình 
tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận. 
[3.5.2] Đối với kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị H 
của bị hại Hoàng Thị T5: Như đã phân tích nêu trên bị cáo bị cáo H có hành vi giúp 
sức cho Đặng Văn C chiếm đoạt của 09 bị hại với tổng số tiền hon 3.897.800.000 
đồng nhưng vai tr ò của bị cáo chỉ là thứ yếu, không hưởng lợi gì nên khi lượng 
hình cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt 
bị cáo bị cáo H 11 năm tù là đúng quy định của pháp luật, không nhẹ. Tại phiên tòa 
người bị hại kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo H nhưng không có đưa ra 
được tình tiết tăng nặng nào mới đối với bị cáo, nên kháng cáo yêu cầu tăng nặng 
hình phạt của người bị hại là không có căn cứ để chấp nhận. 
[3.6] Xét kháng cáo của người bị hại gồm các ông, bà Trần Đình H5, Nguyễn 
Văn M2 yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Trần Trọng G:  
Bị cáo G cùng bị cáo C đã chiếm đoạt của 06 bị hại trong dự án Khu dân cư A 
(ký phiếu thu tiền) tổng số tiền 1.486.900. 000 đồng, 08 bị hại trong dự án Khu dân 
cư H với tổng số tiền 3.971.440.000 đồng,  01 bị hại trong dự án Khu dân cư B (ký 
phiếu thu tiền) với số tiền 336.300.000 đồng. Tổng số tiền là 5.794.640.000 đồng. Bị 
cáo thực hiện với vai trò thứ yếu, giúp sức cho bị cáo C chiếm đoạt tiền của các bị 
hại, không hưởng lợi gì nên khi lượng hình cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình 
tiết giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Trần Trọng G 13 năm tù là đúng quy 
định của pháp luật, không nhẹ. Tại phiên tòa người bị hại kháng cáo tăng nặng hình 
phạt đối với bị cáo G nhưng không có đưa ra được tình tiết tăng nặng  nào mới đối 
với  bị cáo, nên kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt của người bị hại là không có 
căn cứ để chấp nhận. 
[3.7] Xét kháng cáo của bị cáo Ngô Thành T:

33 
 
Do tin tưởng C quen biết trước đây làm cùng Công ty với nhau nên mặc dù bị 
cáo biết rõ dự án khu dân cư An Hòa R không được cấp phép đầu tư, bị cáo không 
đứng tên quyền sử dụng đất nhưng vì nể nang giúp sức cho bị cáo C nên đã ký hợp 
đồng nguyên tắc chuyển nhượng với vai trò là chủ đất với 10 bị hại, chiếm đoạt của 
10 khách hàng trong dự án Khu dân cư A  với tổng số tiền là 2.647.730.000 đồng. 
Sau đó bị cáo T đã thỏa thuận trả lại đầy đủ cho 10 (mười) bị hại trong dự án khu dân 
cư A với số tiền là 1.946.914.000 đồng. Cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b, s khoản 1, 
khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 và điểm a khoản 4 Điều 174 của 
Bộ luật Hình sự xét xử và xử phạt bị cáo 07 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình 
tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ chấp nhận. 
[3.8] Xét kháng cáo của người bị hại gồm các ông, bà: Trương Thị Thanh H4, 
Hoàng Thị T5, Trần Đình H5, Nguyễn Văn M2, Trương Công T6, Nguyễn Văn H6, 
Ngô Văn B1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn L1, Trần Thị Yến N1, Nguyễn Thanh T7 
yêu cầu yêu cầu xem xét, kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành 
án: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị hại đã rút toàn bộ yêu cầu xem xét, kê biên tài sản 
của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Do đó Hội đồng xét xử đình chỉ xét 
xử phúc thẩm đối với yêu cầu này. 
[4] Từ những phân tích nêu trên, xét thấy:  
- Kháng cáo đề nghị tặng nặng hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn C của những 
người bị hại Trần Đình H5, Ngô Thị Yến N6, Trương Thị Thanh H4, Nguyễn Văn 
M2, Hoàng Thị T5, Trương Công T6 là có căn cứ để chấp nhận, cần sửa bản án sơ 
thẩm tăng một phần hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn C.  
- Kháng cáo của xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo H, T; kháng cáo tặng nặng 
hình phạt của người bị hại đối với bị cáo H, bị cáo G, bị cáo T và đề nghị của Luật 
sư bào chữa cho các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt là không có căn cứ để chấp nhận. 
Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh tham gia phiên toà phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp 
nhận. 
[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị H, Ngô 
Thành T không được chấp nhận nên các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 
Áp dụng Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 
- Đình chỉ phần rút kháng cáo của người bị hại gồm các ông, bà: Trương Thị 
Thanh H4, Hoàng Thị T5, Trần Đình H5, Nguyễn Văn M2, Trương Công T6, Nguyễn 
Văn H6, Ngô Văn B1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn L1, Trần Thị Yến N1 , Nguyễn

34 
 
Thanh T7 về yêu cầu xem xét, kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi 
hành án và bản án sơ thẩm liên quan đến phần kháng cáo của các bị hại có hiệu lực 
pháp luật. 
Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015, 
Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị H , Ngô Thành T và 
kháng cáo của các bị hại Nguyễn Văn H6, Ngô Văn B1, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn 
L1, Nguyễn Thanh T7. 
Chấp nhận kháng cáo của người bị hại gồm các ông, bà: Trần Đình H5 , Ngô 
Thị Yến N6, Trương Thị Thanh H4, Nguyễn Văn M2, Hoàng Thị T5, Trương Công 
T6. 
 Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2023/HS -ST ngày 09/6/2023 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Bình Dương về hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn C. 
Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 329, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015; 
1. Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn C , Trần Trọng G , Nguyễn Thị H  và Ngô 
Thành T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 
g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017),  
Xử phạt bị cáo Đặng Văn C  20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
05/11/2021. 
Xử phạt bị cáo Trần Trọng G 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
23/5/2022. 
3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm 
g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54 của Bộ lu ật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017), 
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
bắt bị cáo để thi hành án. 
Xử phạt bị cáo Ngô Thành T 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo để thi hành án. 
Tiếp tục tạm giam các bị cáo Đặng Văn C, Trần Trọng G để đảm bảo thi hành 
án. 
4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị H và bị cáo Ngô Thành T 
mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 
5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

35 
 
6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- TAND tỉnh Bình Dương; 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 
- Cục THADS tỉnh Bình Dương; 
- Công an tỉnh Bình Dương; 
- Sở Tư pháp các tỉnh Bình Dương, 
Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh; 
- TTG CA tỉnh Bình Dương; 
- Bị cáo; 
- Lưu VP. 
TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 
 
Vương Minh Tâm