Spreadsheet: 6f5731c3-1ceb-4074-8b5b-cc819192015b
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
 |  | KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
 |  | GODIŠNJI UPITNIK
 |  | Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnja financijska izviješća. |  | DA
 |  | Društvo (tvrtka) |  |  | LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad
 |  |  |  | NE
 | 1. Ima li društvo www stranice na [NAME]?
 |  |  |  | DA/NE | OPŠIRNIJE
 |  | [NAME], na kojoj adresi? |  | da | www.laguna-novigrad.hr
 |  | [NAME], zašto?
 | 2. [NAME] polugodišnja, godišnja i tromjesečna izvješća [NAME]?
 |  | u [NAME] ([NAME], zašto?) |  | da
 |  | putem www stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?) |  | da
 |  | na [NAME] ([NAME], zašto?) |  | ne | Nije bilo zahtjeva
 | 3. [NAME] društvo izradilo kalendar [NAME]? ([NAME], zašto?) [NAME], |  |  | da
 |  | [NAME] kalendar [NAME] objavljen na www stranicama društva na [NAME]? ([NAME], zašto?),
 |  | [NAME] kalendar [NAME] uredno i na vrijeme ažuriran? ([NAME], zašto?) |  | da
 | 4. [NAME] društvo popis dioničara i ažurira [NAME] taj popis najmanje dva puta mjesečno? ([NAME], zašto?) |  |  | da | [NAME] klirinško depozitarnog društva u Zagrebu
 | 5. [NAME] se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim [NAME]? [NAME], |  |  | ne
 |  | [NAME] to društva?
 |  | je li se podaci o uzajamnom dioničarstvu [NAME] objavljuju i [NAME]? ([NAME], zašto?)
 | 6. [NAME] društvo u godišnjem izviješću podatke o [NAME] [NAME] je izdalo društvo, a nalaze se u [NAME] nadzornog [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 7. [NAME] društvo na svojim www stranicama na Internetu podatke o vrijednosnim papirima [NAME] je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog [NAME] uprave društva i da li se ti podaci redovito (u roku od 48 sati) ažuriraju? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 8. [NAME] društvo utvrđuje i [NAME] objavljuje čimbenike rizika? ([NAME], zašto?) |  |  | da | U godišnjem Izvješću Uprave o stanju i poslovanju [NAME]
 | 9. [NAME] društvo uspostavilo mehanizme [NAME] osigurava:
 |  | [NAME] osobama [NAME] raspolažu ili dolaze u [NAME] informacijama pojasni priroda i [NAME] informacija i ograničenja s time u vezi? ([NAME], zašto?) |  | da
 |  | nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom [NAME] ([NAME], zašto?) |  | da
 | 10. [NAME] svaka dionica društva [NAME]? Ako ne, |  |  | da
 |  | [NAME] i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o [NAME] ne daju pravo na jedan glas? ([NAME], zašto?) |  | -
 |  | [NAME] ta pojašnjenja objavljena?
 | 11. [NAME] na www stranicama društva na Internetu objavljene kandidature svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru [NAME] na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | [NAME] objavljuju u Narodnim novinama i na internetskim stranicama [NAME] burze, u objavi saziva glavne skupštine
 | 12. [NAME] društvo na isti način sve dioničare? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 13. [NAME] društvo izdavalo nove dionice? [NAME], |  |  | ne
 |  | [NAME] svim [NAME] u povećanju temeljnog [NAME], razmjerno njihovim udjelima u [NAME], i to u obliku prenosivih vrijednosnih papira u [NAME] sadržano takvo [NAME], [NAME] se zaštitili interesi dioničara [NAME] u trenutku izdavanja ne mogu upisati i kupiti nove dionice? ([NAME], zašto?) |  | -
 |  | [NAME] namjera izdavanja novih dionica [NAME] dana prije [NAME] određen kao datum prema [NAME] u [NAME] koje će biti mjerodavno za određivanje [NAME] imaju [NAME] pri stjecanju [NAME]? ([NAME], zašto?) |  | -
 | 14. [NAME] društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? [NAME], je [NAME] je to [NAME] [NAME] |  |  | ne
 |  | na otvorenom tržištu? ([NAME], zašto?) |  | -
 |  | na takav način [NAME] ne povlašćuju pojedini dioničari ili [NAME], odnosno investitora? ([NAME], zašto?) |  | -
 | 15. [NAME] izdavanje [NAME] na glavnoj [NAME] i bez strogih [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 16. [NAME] društvo osiguralo [NAME] iz [NAME] razloga [NAME] mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, opunomoćenike [NAME] njihovim uputama? ([NAME], zašto?) |  |  | da/ne | Nije bilo takvih [NAME], ali društvo može osigurati takve opunomoćenike
 | 17. [NAME] uprava društva prilikom sazivanja skupštine odredila datum prema [NAME] u [NAME] koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava [NAME] na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše 7 dana prije održavanja skupštine? ([NAME], zašto?) |  |  | da | Sve u skladu sa ZTD-om i Statutom Društva
 | 18. [NAME] odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na [NAME] osoba [NAME] stjeće pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 19. [NAME] datum na [NAME] na isplatu dividende ili predujma dividende najmanje 10 dana nakon dana donošenja odluke? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 20. [NAME] datum isplate dividende ili predujma dividende najmanje 12, a najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 21. [NAME] razdoblje isplate dividende ili predujma dividende trajalo više od 10 dana? ([NAME], zašto?) |  |  | ne
 | 22. [NAME] prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? ([NAME], zašto?) |  |  | ne
 | 23. [NAME] odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja? |  |  | da
 | 24. [NAME] dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na [NAME] na Internetu, i stavljeni na raspolaganje dioničarima u [NAME] od dana prve javne objave dnevnoga reda? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 25. [NAME] dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na www stranicama društva na [NAME] i na engleskom jeziku? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | [NAME] dosadašnjoj praksi [NAME] na engleskom jeziku
 | 26. [NAME] [NAME] glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni [NAME]) kao npr. [NAME], ovjeravanje punomoći i sl.? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Uvjeti sudjelovanja na Glavnoj skupštini određeni su zakonom i Statutom društva
 | 27. [NAME] izvješće koje nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, [NAME] i poseban osvrt na svoju suradnju s upravom? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 28. [NAME] [NAME] i osobito glasovanje na glavnoj [NAME] [NAME] moderne [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Nije bilo takvih [NAME] od strane dioničara
 | 29. [NAME] uprava [NAME] odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 30. [NAME] nadzorni odbor [NAME] okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka [NAME] redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Nadzorni odbor se u svome radu [NAME] i Statutom Društva propisanih uvjeta rada. NO-u se dostavljaju [NAME] ili [NAME], članovima su na  raspolaganju svi podaci Društva
 | 31. [NAME] nadzorni odbor [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da | Statutom Društva [NAME] rada Nadzornog odbora
 | 32. Navedite imena članova nadzornog odbora. |  |  |  | Marijan Palić, [NAME], [NAME], Ružica Vađić, [NAME]
 | 33. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u [NAME] član nadzornog odbora ili uprave. [NAME] neko od tih društava smatra [NAME], to navedite. |  |  |  | . [NAME]) Nadzorni odbor: [NAME] [NAME]. Zagreb, Končar - mjerni transformatori [NAME].Zagreb, Zagrebačka burza [NAME]. [NAME]. [NAME] Auctor kapital d.o.o. 3. Ružica Vađić a) Elektroda [NAME]. Zagreb b) Auctor - predsjednik uprave
 | 34. [NAME] nadzorni odbor društva sastavljen većinom od [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | [NAME] odboru povezano je s vlasničkom strukturom
 | 35. [NAME] članovi nadzornog [NAME]? |  |  |  | -
 | 36. [NAME] u društvu [NAME] plan sukcesije? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 37. [NAME] nagrada ili [NAME] nadzornog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Nagrada je utvrđena odlukom Glavne skupštine u apsolutnom iznosu. Svaki član NO dužan je [NAME] i u korist [NAME]
 | 38. [NAME] naknada članovima nadzornog odbora:
 |  | određena odlukom glavne skupštine |  | da
 |  | utvrđena u statutu društva |  | -
 |  | utvrđuje se na neki drugi način ([NAME], na [NAME]?) |  | -
 | 39. [NAME] detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili s društvom [NAME] nadzornog [NAME], [NAME] te naknade, [NAME]? ([NAME], zašto?) ([NAME], gdje?) |  |  | ne | Takvi se podaci detaljno ne iskazuju u financijskim izvješćima Društva, već samo u ukupnom iznosu
 | 40. [NAME] svaki član nadzornog odbora društvo o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 41. Navedite sve poslove u [NAME] strane sudjelovali članovi nadzornog odbora [NAME] povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe |  |  |  | Nije bilo takvih poslova.
 | 42. [NAME] svi poslovi u [NAME] sudjelovali članovi nadzornog odbora [NAME] povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:
 |  | bili [NAME] osnovi (posebice glede rokova, kamata, [NAME] i sl.)? ([NAME], zašto i [NAME]?) |  | -
 |  | jasno navedeni u [NAME]? ([NAME], zašto i [NAME]?)
 |  | potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba [NAME] u [NAME] sudionike konkretnog posla? ([NAME], zašto i [NAME]?)
 | 43. [NAME] ugovori ili [NAME] nadzornog odbora i društva? [NAME], |  |  | ne
 |  | jesu [NAME] prethodno odobreni od strane nadzornog odbora? ([NAME], zašto?)
 |  | jesu [NAME] bitni elementi svih takvih ugovora ili [NAME] u godišnjem izvješću? ([NAME], zašto?)
 | 44. [NAME] nadzorni odbor [NAME] za imenovanja? ([NAME], zašto?) [NAME], |  |  | ne | Nadzorni odbor nije ocjenio potrebnim ustrojiti takvu komisiju
 |  | [NAME] komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija sačinila [NAME], vještina i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvijestila nadzorni odbor? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje [NAME] nadzornog odbora i uprave? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg [NAME]? ([NAME], zašto?)
 | 45. [NAME] nadzorni odbor [NAME]? [NAME], |  |  | ne
 |  | [NAME] iz redova [NAME] nadzornog [NAME]? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] politiku nagrađivanja uprave [NAME] odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade [NAME] uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? ([NAME],zašto?)
 |  | kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade [NAME] uz uspješnost poslovanja, [NAME] je prijedlog komisije sadržavao preporuke za [NAME]? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] nadzornom odboru nagradu za pojedine članove uprave, [NAME] s politikom [NAME] i procjenom djelovanja pojedinog direktora? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] nadzornom odboru prikladni oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] iznos i strukturu nagrade višem [NAME] i davati opće preporuke upravi s time u vezi? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili [NAME], [NAME] politiku takovog [NAME] i predlagala [NAME] odgovarajuća rješenja, te razmotrila podatke [NAME] o tome objavljuju u godišnjem izviješću, prije objavljivanja?
 | 46. [NAME] nadzorni odbor [NAME] za reviziju? ([NAME], zašto?) [NAME], |  |  | ne | Društvo ima ustrojenu službu [NAME] i uspješno komunicira s upravom i nadzornim odborom
 |  | [NAME] iz redova [NAME] nadzornog [NAME]? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] integritet financijskih [NAME], a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda [NAME] društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izviješća društava koja pripadaju grupi? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija procijenila kvalitetu [NAME] i upravljanja rizicima, [NAME] da se glavni rizici [NAME] društvo izloženo ([NAME] i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i objelodane, te da se njima na odgovarajući način upravlja? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija radila na osiguranju efikasnosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka [NAME], imenovanja, [NAME] i smjene [NAME] za unutarnju reviziju i glede [NAME] na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? ([NAME], zašto?)
 |  | ukoliko u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, [NAME] je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takove funkcije? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija nadzornom odboru [NAME] vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima [NAME]? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija nadgledala nezavisnost i objektivnost [NAME], osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar [NAME] i [NAME] društvo plaća za usluge vanjske revizije? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija [NAME] prirodu i količinu usluga [NAME], a društvo ih prima od [NAME] povezanih osoba? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija izradila pravila o tome koje usluge [NAME] i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija razmotrila efikasnost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i [NAME] odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? ([NAME], zašto?)
 |  | ima li komisija otvorenu i neogranićenu [NAME] upravom i nadzornim odborom? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] za svoj rad?
 |  | ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutrašnjim i vanjskim revizorom? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] [NAME] za reviziju:
 |  | pravovremene i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata   prije javnog objavljivanja tih podataka ([NAME], zašto?);
 |  | podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima ([NAME], zašto?);
 |  | računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji ([NAME], zašto?);
 |  | [NAME] odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim [NAME] ([NAME], zašto?);
 |  | svu [NAME] odjelom za unutarnju reviziju ili [NAME] ([NAME], zašto?).
 |  | [NAME] uprava [NAME] reviziju o metodama [NAME] knjiženje [NAME] i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja [NAME] takovih događaja može pristupiti na različite načine? ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom pitanja [NAME] uz:
 |  | [NAME] računovodstvenih načela i kriterija, ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME], ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] rizika i rezultate, ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] područja djelovanja, ([NAME], zašto?)
 |  | uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, ([NAME], zašto?)
 |  | djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] komisija za reviziju osigurala [NAME] informacija od strane ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? ([NAME], zašto?)
 | 47. [NAME] dokumentacija [NAME] nadzornog odbora na vrijeme dostavljana svim članovima? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 48. [NAME] u [NAME] nadzornog odbora [NAME], uz [NAME] glasovao pojedini član? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 49. [NAME] nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti [NAME], kao i zajedničkog [NAME], procjenu [NAME] je ustanovio nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva? |  |  | ne
 | 50. Navedite imena članova uprave. |  |  |  | [NAME], član uprave-direktor društva
 | 51. [NAME] za rad uprave [NAME] reguliranja [NAME] uz:
 |  | područje djelovanja i ciljeve, |  | da | [NAME] uprave reguliran je [NAME] i ugovorom o radu
 |  | pravila postupanja,
 |  | pravila za rješavanje sukoba interesa,
 |  | [NAME],
 |  | [NAME], donošenje odluka, [NAME], izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,
 |  | [NAME].
 |  | ([NAME], zašto?)
 | 52. [NAME] društvo objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave i nadzornog odbora kao dio [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Upravi i članovima nadzornog odbora nisu isplaćene nikakve posebne nagrade
 | 53. [NAME], sadrži [NAME] o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:
 |  | značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prethodnom godinom, ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)
 |  | dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se [NAME] na stjecanje opcija na dionice, dionica ili drugi oblik [NAME], (ako ne, zašto?)
 |  | dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)
 |  | temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti [NAME], ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave i nadzornog odbora [NAME] od opcija na dionice ili drugih prava na [NAME] ili [NAME] zasniva na cijeni dionica društva treba prije stupanja na snagu odobriti glavna [NAME]. Ovo odobrenje se odnosi na principe nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave ili nadzornog odbora. ([NAME], zašto?)
 | 54. [NAME] o politici nagrađivanja uprave stalno objavljena putem [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | -
 | 55. [NAME] detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave prima od [NAME] u godišnjem izvješću društva? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Takvi podaci nisu detaljno razrađeni u financijskim izvještajima Društva, već u okviru ukupnih primanja.
 | 56. [NAME] svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog [NAME], [NAME] i druge pogodnosti uprave [NAME] detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izviješću društva? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | [NAME] dosadašnjoj praksi [NAME] nije objavljivalo takve podatke
 | 57. [NAME] o [NAME] uprave sadrži sljedeće elemente glede svakog člana uprave [NAME] dužnost obnašao u godini na [NAME] odnosi:
 |  | ukupni iznos plaće, [NAME] je stvarno isplaćen ili [NAME], ([NAME], zašto?) |  | -
 |  | naknade ili pogodnosti primljene od [NAME], ([NAME], zašto?)
 |  | naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i [NAME], ([NAME], zašto?)
 |  | bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove [NAME] [NAME] uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, ([NAME], zašto?)
 |  | [NAME] isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine [NAME] odnosi izjava, ([NAME], zašto?)
 |  | ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, ([NAME], zašto?)
 |  | glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima [NAME] stjecanju dionica:- broj [NAME] odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za [NAME], ([NAME], zašto?)
 |  | broj [NAME] u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, ([NAME], zašto?)
 |  | broj [NAME] nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni [NAME] uz izvršenje, ([NAME], zašto?)
 |  | svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih [NAME] se desila u društva u [NAME] odnosi izjava, ([NAME], zašto?)
 |  | svaki zajam ([NAME] duga i kamatnu stopu), [NAME] ili garanciju u korist [NAME] od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirano financijsko izviješće. ([NAME], zašto?)
 | 58. [NAME] svaki član uprave izvijestio nadzorni odbor društva o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva najkasnije sljedeći radni [NAME] poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? ([NAME], zašto?) |  |  | ne | Uprava nema u vlasništvu dionice [NAME]
 | 59. Navedite sve poslove u [NAME] strane sudjelovali članovi uprave [NAME] njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe. |  |  |  | Nije bilo takvih poslova
 | 60. [NAME] svi poslovi u [NAME] sudjelovali članovi uprave [NAME] njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:
 |  | bili [NAME] osnovi (posebice glede rokova, kamata, [NAME] i sl.)? ([NAME], zašto i [NAME]?) |  | -
 |  | jasno navedeni u [NAME]? ([NAME], zašto i [NAME]?)
 |  | potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba [NAME] u [NAME] sudionike konkretnog posla? ([NAME], zašto i [NAME]?)
 | 61. [NAME] članovi uprave imaju značajan udio u društvima [NAME] se mogu smatrati konkurentskima društvu? ([NAME], [NAME], [NAME]?) |  |  | ne
 | 62. [NAME] članovi uprave članovi nadzornih odbora [NAME]? ([NAME], navedite imena tih članova uprave, [NAME] u [NAME] nadzornih odbora i funkcije [NAME] obnašaju u [NAME]) |  |  | ne
 | 63. Ima li društvo [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 64. [NAME] vanjski revizor društva:
 |  | vlasnički ili [NAME] s društvom (ako da, navedite na [NAME]) |  | ne
 |  | pruža društvu, [NAME] putem povezanih osoba, druge usluge? ([NAME], navedite koje i koliko to društvo [NAME]) |  | ne
 | 65. [NAME] nezavisni revizori izravno izvijestili [NAME] reviziju o sljedećim pitanjima:
 |  | raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,
 |  | [NAME] i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,
 |  | alternativnim računovodstvenim postupcima,
 |  | neslaganju s upravom, procjeni rizika, i
 |  | [NAME] prijevare i/ili zlouporabe.
 |  | [NAME], zašto?
 | 66. [NAME] društvo [NAME] objavilo iznose naknada plaćenih [NAME] revizorima [NAME] i za druge pružene usluge? ([NAME], zašto) |  |  | ne
 | 67. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav [NAME]? ([NAME], zašto?) |  |  | da/ne | Društvo ima ustrojen sustav unutarnje [NAME] i Nadzornom odboru.
 | 68. [NAME] investitori mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu [NAME] odnose s investitorima? ([NAME], zašto?) |  |  | da
 | 69. [NAME] investitorima [NAME]?
 | 70. [NAME] netko trpio negativne posljedice jer je [NAME] organima u društvu ili [NAME] ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? ([NAME], zašto?) |  |  | ne
 | 71. [NAME] se svi članovi uprave i nadzornog [NAME] navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? ([NAME] ne, navedite [NAME] i nadzornog odbora se ne slažu, sa kojim odgovorima se ne slažu i zašto) |  |  | da