DOCUMENTO  VAZADO PELO WIKILEAKS (treinamento com práticas para brasileiros inclusive o Judiciário, pelo governo americano)
Autor: Maria de Lourdes Cardoso | Publicado: 2017-07-14T11:00:00-07:00



De forma global. BRASIL: A CONFERÊNCIA DE FINANÇAS ILÍCITAS UTILIZA A PALAVRA "T", SUCEDIDAMENTE

Data: 2009 30 de outubro, 20:18 (sexta-feira) ID canônica: 09BRASILIA1282_a

Classificação Original: NÃO CLASSIFICADO, PARA USO OFICIAL SOMENTE Classificação atual: NÃO CLASSIFICADO, PARA USO OFICIAL SOMENTE

Manipulando Restrições - Não Atribuído -

Contagem de Caracteres: 10274

Ordem Executiva: - Não Atribuído - Localizador: TEXT ONLINE

TAGS: BR - Brasil | PGOV - Assuntos Políticos - Governo; Assuntos Governamentais Internos | PINR - Assuntos Políticos - Inteligência | PREL - Assuntos Políticos - Relações Políticas Externas | PTER - Assuntos Políticos - Terroristas e Conceitos de Terrorismo: - Não Atribuído -

Gabinete: - Não atribuído - Tipo: TE - Telegrama (cabo)

Office Origin: - N / A ou em branco -

Office Action: - N / A ou em branco - Status do arquivo: - Não atribuído -

De: Brasil Brasilia Marcas: - Não atribuído -


Para: Argentina Buenos Aires | Brasil Recife | Brasil Rio De Janeiro | Brasil São Paulo | Chile Santiago | Panamá Cidade do Panamá | Paraguai Assunção | Secretário de Estado | Uruguai Montevidéu



1. (SBU) Resumo: uma conferência regional financiada pela S
/ CT

Intitulado "Crimes financeiros ilícitos" realizado
no Rio de Janeiro

De 4 a 9 de outubro de 2009, reuniu com êxito

Representantes da lei federal e estadual do Brasil

Comunidade de execução e países de todo o continente

América. A conferência de uma semana foi louvada por escrito

Avaliações dos participantes, com muitos pedindo mais

Formação, incluindo formação específica sobre a luta contra
o terrorismo.

&nbsp;Essa solicitação direta difere dos pedidos brasileiros
anteriores

Que historicamente evitaram qualquer treinamento que
referenciasse

Terrorismo, preferindo termos mais genéricos, como

"Crimes transnacionais". Além disso, os
participantes universalmente

Elogiou o fato de que o treinamento era multijurisdictional,

Práticas, e incluíram demonstrações reais (como

Preparar uma testemunha para testemunhar, e o exame direto
de

Testemunhas). O treinamento futuro deve se basear em áreas
como

Forças-tarefa de finanças ilícitas, o que pode ser a melhor
forma de

Combate o terrorismo no Brasil. Resumo final.



PROJETO PONTES: CONSTRUINDO PONTES À APLICAÇÃO DE DIREITO
BRASILEIRO



2. (U) Post concluiu recentemente uma conferência bem
sucedida sobre

Finanças ilícitas de 4 a 4 de outubro (reftel), realizada na
região

Capital do Rio de Janeiro e financiada pelo Coordenador do
Estado

Para o combate ao terrorismo (S / CT). Esta é a primeira
região

Conferência realizada sob a publicação Projeto PONTES

(Tradução: Bridges Project) um guarda-chuva, um novo
treinamento

Postagem de conceito introduzida em fevereiro de 2009 para
consolidar

Treinamento bilaterais de aplicação da lei. Treino realizado

O Projeto PONTES é único de várias maneiras: apresentações

Se concentrar nas melhores práticas brasileiras e
americanas; a

Os participantes incluem, no mesmo local, juízes,
procuradores,

E aplicação da lei; Os temas são acordados por ambos

Homólogos brasileiros e americanos; E as apresentações são

Voltado para habilidades práticas, e não para a teoria.



3. (U) Assessor de Residente Residente (RLA) e Legal

Anexar (LEGAT) seguiu de perto a estrutura do Projeto PONTES

Ao desenvolver a agenda da conferência e a lista de

Participantes. Juízes e procuradores federais de cada um dos

O Brasil, 26 estados e um distrito federal participaram, e

Mais de 50 agentes da polícia federal (de todo o Brasil)

Participou. A participação no nível estadual também foi
solicitada,

E 30 promotores estaduais, juízes e policiais

participaram. Além da grande delegação brasileira,

Post se esforçou para conhecer o foco regional da S / CT,
convidando

Representantes do México, Costa Rica, Panamá, Argentina,

Uruguai e Paraguai.



O TERRORISMO ENCONTROU NO FORO



4. (SBU) Coordenador Adjunto de Contra-Terrorismo em S / CT,

Shari Villarosa, abriu a conferência com um discurso
principal

Sobre Finanças Ilícitas e Terrorismo. Na maioria das
postagens, s

Planejando com seus homólogos brasileiros, o tradicional

O mantra tem sido evitar o uso da palavra
"Terrorismo" e

Em vez disso use o termo menos controverso "Crime Transnacional"

Como um eufemismo para toda a atividade que envolve
organização

Violência e ameaças. No entanto, em suas observações de
abertura,

O vice-coordenador Villarosa falou diretamente sobre o
terrorismo

E o financiamento ilícito do terrorismo, enfatizando que

O financiamento ilícito é um problema global e precisa ser
abordado&nbsp;



5. (SBU) Em vez de desafiar essas afirmações com
tanta frequência


Acontece ao lidar com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ou
Membros do Poder Executivo, o setor judicial
Os representantes da conferência encontraram o tópico a ser
Extremamente interessante e importante.&nbsp;Na pós-conferência
Avaliações, o treinamento de acompanhamento mais solicitado
Estava relacionado ao antiterrorismo, demonstrando claramente que
Os juízes federais, os procuradores e outras autoridades policiais
Os profissionais estavam menos preocupados com o
Campo de minas em torno do termo e genuinamente interessado em
Aprendendo a melhor engajar o processo judicial no
Luta contra o terrorismo.

lidar com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ou

Membros do Poder Executivo, o setor judicial

Os representantes da conferência encontraram o tópico a ser

Extremamente interessante e importante. Na pós-conferência

Avaliações, o treinamento de acompanhamento mais solicitado

Estava relacionado ao antiterrorismo, demonstrando claramente que

Os juízes federais, os procuradores e outras autoridades policiais

Os profissionais estavam menos preocupados com o

Campo de minas em torno do termo e genuinamente interessado em

Aprendendo a melhor engajar o processo judicial no

Luta contra o terrorismo.

&nbsp;6. (U) Após o discurso principal, a conferência

Precedida de uma apresentação do ministro da justiça brasileira

&nbsp;BRASILIA 00001282 002 OF 003

&nbsp;Gilson Dipp, que forneceu uma visão geral da

História política do branqueamento&nbsp;&nbsp;de capitais do Brasil e ilícita

Legislação de atividade. Lavanderia Federal Brasileira

O juiz Sergio Moro discutiu as 15 questões mais comuns que ele

Vê em casos de lavagem de dinheiro nos tribunais brasileiros. NOS.

Os apresentadores discutiram vários aspectos relativos ao

Investigação e acusação de financiamento ilícito e dinheiro

Casos de lavagem, incluindo formal e informal internacional

Cooperação, confisco de bens, métodos de prova, pirâmide

Esquemas, pechinchas, uso do exame direto como

Ferramenta e sugestões sobre como lidar com organizações não
governamentais

Organizações (ONGs) suspeitas de serem usadas para ilícitas

financiamento. Além disso, uma prova de testemunha simulada e direta

Foi apresentado um exame. No final de cada dia, uma hora

Foi reservado para todos os apresentadores para responder qualquer

Perguntas e permitir que os participantes aumentem mais

Tópicos. Esta parte da conferência foi sempre animada, e

Resultou em discussões de inúmeros temas, bem como

Sugestões dos brasileiros sobre como trabalhar melhor com

os EUA.

&nbsp;RESULTADOS: TÉCNICAS PRÁTICAS ÚTEIS

&nbsp;7. (U) Os participantes elogiaram o treinamento, e

Solicitou treinamento adicional sobre a coleta de provas,

Interrogatório e entrevista, habilidades de sala de tribunal e

Modelo de força-tarefa. Os participantes também elogiaram a qualidade

Das apresentações e destacou a simulação direta

O exame de uma testemunha como ponto alto da conferência.

Enfatizaram a importância de discutir práticas

Técnicas de investigação e experimentação, e a demonstração de

Exemplos concretos de cooperação entre as autoridades policiais e

Promotores. Finalmente, muitos comentaram que queriam

Saiba mais sobre o modelo proativo da força tarefa, desenvolva

Melhor cooperação entre procuradores e policiais,

E obter experiência direta no trabalho em complexo de longo prazo

Casos financeiros.

&nbsp;8. (U) participantes brasileiros procuraram a RLA e a

LEGAT durante a conferência para discutir como melhorar

Sistema jurídico do Brasil, especialmente na área de complexo

Investigações financeiras e processos judiciais. Os brasileiros

Explicou que a democracia do Brasil tem apenas 20 anos;

Portanto, juízes, procuradores e juízes federais brasileiros

A aplicação da lei é nova no processo democrático e não tem

Foi treinado no básico de investigações de longo prazo,

Forças-tarefa proativas e o uso bem-sucedido da sala de audiências

Advocacia. Além disso, eles não conseguem

Efetivamente usam seu novo código criminal, já que várias

As mudanças alteraram completamente a maneira pela qual a evidência

É apresentado no tribunal. Por exemplo, o RLA com sucesso

Defendeu mudanças recentes para o criminoso brasileiro

Código de procedimento, que exige o exame direto de

Testemunhas da acusação e da defesa, em vez de

O juiz, e usa testemunhos ao vivo em vez de escrito

Declarações juradas. Muitos brasileiros, entretanto, confessaram que
eles fazem

Não sabe como usar essas novas ferramentas, mas está ansioso para aprender.

TREINAMENTO FUTURO: FORÇA DE TAREFAS DE FINANCIAMENTO ILÍCITAS

9. (U) A conferência demonstrou claramente que o brasileiro

O setor judicial está muito interessado em engajar mais

Proativamente na luta contra o terrorismo, mas precisa do

Ferramentas e treinamento para efetivamente se envolver. Atualmente, o

Abordagem mais eficaz para encarcerar um suspeito de terrorismo

É tentá-lo em um crime predicado, como o tráfico de drogas

Ou lavagem de dinheiro. De fato, muitos dos brasileiros

Participantes da conferência praticam exclusivamente no Brasil, s

Tribunais federais de lavagem de dinheiro estabelecidos em 1998 em

Em conjunto com uma lei de lavagem de dinheiro. Especializado

Promotores e investigadores trazem seu lavagem de dinheiro

Casos a esses tribunais, que foram mais eficazes do que

A maioria e manipulou alguns dos mais importantes do Brasil

Casos envolvendo corrupção e indivíduos de alto nível.

&nbsp;10.&nbsp;&nbsp;(U) Conseqüentemente, há uma necessidade contínua de fornecer

Treinamento prático para juízes federais e estaduais brasileiros

Promotores e policiais em relação ao tráfico ilícito

Financiamento de conduta criminal. Ther

Treinamento prático para juízes federais e estaduais brasileiros

Promotores e policiais em relação ao tráfico ilícito

Financiamento de conduta criminal.

&nbsp;BRASILIA 00001282 003 DE 003

&nbsp;Método efetivo de perseguição de criminosos. Idealmente, o

O treinamento deve ser de longo prazo e coincidir com o

Formação de forças-tarefa de treinamento. Dois grandes centros urbanos

Com apoio judicial comprovado para casos de financiamento ilícito, em

São Paulo, Campo Grande ou Curitiba devem ser

Selecionado como local para este tipo de treinamento. Então

Forças de tarefa podem ser formadas, e uma investigação real utilizada

Como base para o treinamento que progressaria seqüencialmente

Da investigação através da apresentação do tribunal e

Conclusão do caso. Isso daria aos brasileiros

Experiência real em trabalhar com um pró-ativo pró-ativo

Força-tarefa de financiamento e permitir o acesso a especialistas dos EUA para

Orientação e suporte contínuos. Post pode fornecer mais

Etapas detalhadas e um septel de análise de custos.

11. (SBU) Comentário. No geral, a conferência foi um sucesso,

Não só para convocar um número significativo de brasileiros e

Profissionais regionais de aplicação da lei para compartilhar melhor

Práticas para investigar e processar delitos ilícitos,

Mas também reconhecer que o termo terrorismo não é tabu para

Os profissionais que precisam se preparar para o pior. Postagens

O Projeto PONTES continuará reunindo Estados Unidos e

Aplicação da lei brasileira em diferentes locais, para construir

Nossos relacionamentos e boas práticas de intercâmbio. Para

Esforços de antiterrorismo, esperamos usar a abertura deste

A conferência forneceu a força-tarefa de finanças ilícitas

Treinando em um grande centro urbano. Termine o comentário.

KUBISKE

Nota: Parte do texto entrou em negrito e &nbsp;alguns pontos foram feitos por mim.
*branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro)