Jornal GGN: Departamento de Justiça EUA: FALHAS DE SEGURANÇA NO HSBC SÃO TÃO GRAVES QUE NEM PODEM SER REVELADAS
Autor: Antônio Barros | Publicado: 2015-06-06T12:04:00-07:00


Departamento de Justiça EUA: FALHAS DE SEGURANÇA NO HSBC  SÃO TÃO GRAVES QUE NEM PODEM SER REVELADAS




antoniobarros



sab, 06/06/2015 - 15:19


O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou ontem, 5 de 
junho, que as falhas de segurança para se prevenir atividades criminosas
 e lavagem de dinheiro são tão grandes que nem podem ser reveladas sob o
 risco de que outros crimes tão sérios ocorram. (Links abaixo)
As muitas falhas dos processos do HSBC estão num relatpório de 16 
páginas enviado pelo Departamento de Justiça a um Tribunal Federal dos 
Estados Unidos, buscando manter em sigilo um relatório sobre o banco com
 1.00 páginas
O HSBC dos Estados Unidos já foi multado em USD$30.9 milhões pelas 
autoridades suíças, na maior penalidade já imposta naquele país por 
deficiências operacionais” que possibilitam a lavagem de dinheiro, 
sonegação fiscal e outros crimes por seus clientes. 
Em 2012, o HSBC foi multado pelas autoridades dos EUA em US$1,9 
bilhões por ter auxiliado esquemas de lavagem de dinheiro, apesar de 
diversas advertências anteriores.
Apesar do HSBC estar sujeito a auditorias regulares internas e 
externas conforme acordos de suspensão de processos nos EUA, nos termos 
de acordos judiciais para evitar penalidades maiores, verificou-se esta 
semana que essas medidas não têm eficácia no HSBC. Alguns comentaristas 
dizem que há no HSBC, em escala mundial, &nbsp;a cultura do erro e da 
conivência.
Em nossa opinião, a mentalidade que permeia o HSBC é remanescente de 
ter sido o banco criado para transferir valores de crimes na Índia e 
China, do tráfico de ópio a toda sorte de fraudes negociais, fato 
público e notório.
O Relatório Levin da Comissão Permanente de Repressão à Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo do Senado Norte Americano em 
junho de 2012, e agora o Departamento de Justiça dos EUA em junho de 
2015, listou centenas de operações irregulares do HSBC, da lavagem de 
dinheiro do narcotráfico à ocultação de valores apropriados por 
ditadores no mundo inteiro, bem como a transferência de valores para 
grupos terroristas em escala mundial e a sonegação fiscal. 
As falhas apontadas em 2012, 3 aqnos depois, permanecem quase tão graves quanto antes.
O Departamento de Justiça dos Estados Undos passou a monitoprar diretamente as operações do HSBC.
Não&nbsp; será surpresa alguma que essas “graves falhas”&nbsp; atinjam também 
HSBC Brasil, um dos mais fortes do grupo, especialmente pela cultura de 
impunidade aqui existente e “blindagens” diversas que tornam o país 
impermeável à repressão a crimes que envolvam, valores de grande porte.
Há grande possibilidade de que muitos brasileiros envoltos em crimes 
em escala internacional, tenham seus nomes não só revelados, mas que 
também respondam a processos nos Estados Unidos, que ora parece não mais
 interessado em importar dinheiro de atividades criminosas de qualquer 
origem.
O caso FIFA deixou bem claro essa nova diretriz, que, de um lado, 
reforça o controle das autoridades dos EUA sobre a movimentação 
irregular de valores em escala mundial e, de outro, aumenta o “sonho 
americano” de ser o caubói do mundo. Uma ilusão, com certeza.
Por muitas décadas, os bancos nos EUA aceitaram depósitos de qualquer
 origem, com isto gerando no próprio país, uma cultura de acobertamento 
de atividades criminosas, mas contaminando a saúde financeira do país, 
além de ser um incentivo ao gigantesco aumento dos crimes “White colar” 
ligados à lavagem de dinheiro: fundos de investimentos bilionários 
destinados a escamotear a origem dos valores..
&nbsp;O relatório atual vai mais a fundo ao desvendar como e em que 
profundidade o HSBC convive com “falhas estruturais” e tornou-se o 
“braço financeiro” &nbsp;do crime de grande porte em escala mundial. O 
relatório atual dám o quadro complete, com menção ao Brasil, ora a 6a ou
 7a economia mundial, com tantos especialistas em crimes de colarinho 
branco.
A finalidade do relatório é a de reprimir atividades criminosas dos clentes do HSBC.

Ho citado relatório, como exemplo, é citado que a investigação 
identifica as áreas do Grupo HSBC onde o “entendimento de lavagem de 
dinheiro e de crimes financeiros” continua “frouxo”.
O Departamento de Justiça entende que as deficiências do &nbsp;HSBC são estruturais.
Em paralelo, o Procurador Geral da Suiça decidiu investigar ainda 
mais o HSBC apesar da leniência de outros órgão reguladores, como 
noticiado por &nbsp;Guardian, Le Monde, BBC, Süddeutsche Zeitung e outros.
Fica a pergunta: por que as notícias que correm o mundo não recebem uma linha aqui no Brasil, exceto no GGN, e poucos outros...
http://globalcompliancenews.com/when-a-dpa-is-doa-what-the-increasing-judicial-disapproval-20150504/
http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/04/29/hsbc-judge-orders-doj-to-turn-over-monitor-report/
http://globalcompliancenews.com/when-a-dpa-is-doa-what-the-increasing-ju... http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2015/04/29/hsbc-judge-orders-doj-... http://www.businessinsider.com/doj-hsbc-needs-to-clean-up-us-business-pr...
 
http://www.theguardian.com/business/2015/jun/05/hsbc-money-laundering-procedures-flaws-too-bad-to-be-revealed"&gt;http://www.businessinsider.com/doj-hsbc-needs-to-clean-up-us-business-practices-2015-4
http://www.theguardian.com/business/2015/jun/05/hsbc-money-laundering-procedures-flaws-too-bad-to-be-revealed

http://jornalggn.com.br/blog/antoniobarros/comissao-do-senado-eua-invest...
http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings
http://antoniobarroscomenta.blogspot.com.br/2012/07/senado-dos-eua-hsbc-lavou-dinheiro-hsbc.html

http://antoniobarroscomenta.blogspot.com.br/2012/07/keeping-foreign-corruption-out-of_18.html


Chairman, Permanent Subcommittee on Investigations&nbsp;CARL LEVIN D (MI)

Download Statement (93.9 KB)
http://antoniobarroscomentaasnoticias.blogspot.com.br/2015/06/notificacao-de-cliente-lesado-ao-hsbc-o.html