Entenda o caso Cachoeira, que será alvo de CPI no Congresso
Autor: Hamilton Bueno  | Publicado: 2012-04-20T06:21:00-07:00



13/04/2012&nbsp;-&nbsp;19h36

Entenda o caso Cachoeira, que será alvo de&nbsp;CPI no Congresso

COLABORAÇÃO PARA A&nbsp;FOLHA

Atualizado em 18/04/2012 às&nbsp;19h28.

As relações do empresário de jogos ilegais Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com políticos, servidores públicos e empresários serão investigadas por uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Congresso Nacional. O empresário foi preso no dia 29 de fevereiro, durante a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, que desarticulou organização que explorava máquinas de caça-níqueis no Estado de Goiás.

O contraventor, apontado pela PF como chefe do grupo, ficou conhecido com o caso Waldomiro Diniz, o ex-assessor de José Dirceu na Casa Civil, considerado o primeiro escândalo do governo Lula, em 2004.

Cachoeira é suspeito de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e contrabando.

Entre as relações do empresário que serão investigadas está sua ligação com o senador Demóstenes Torres (sem partido, ex-DEM). Interceptações telefônicas feitas com autorização judicial indicam que o parlamentar atuava no Congresso em favor de Cachoeira. Outras gravações revelaram o envolvimento de servidores públicos do Incra e de funcionários dos governos estaduais de Goiás e do Distrito Federal.

Veja abaixo a cronologia e os detalhes do caso:

29.fev&nbsp;- A Polícia Federal&nbsp;prende o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, durante a Operação Monte Carlo, que desarticulou organização que explorava máquinas de caça-níqueis no Estado de Goiás. Foram 82 mandados judiciais, sendo 37 mandados de busca e apreensão, além de 35 mandados de prisão e 10 ordens de condução coercitiva em cinco Estados.

3.mar&nbsp;-&nbsp;Grampos da Polícia Federal&nbsp;durante a Operação Monte Carlo revelam a ligação entre Carlinhos Cachoeira e políticos de Goiás, incluindo o governador Marconi Perillo (PSDB) e o senador Demóstenes Torres (DEM).

Lula Marques - 1.mar.2012/Folhapress

A operação Monte Carlo resultou na prisão de Carlinhos Cachoeira e revelou sua ligações com políticos


6.mar&nbsp;- Em&nbsp;pronunciamento&nbsp;na tribuna do Senado, Demóstenes Torres negou ter concedido favores a Carlinhos Cachoeira, e disse "não haver motivos" para se defender porque mantinha uma relação de amizade com o empresário, sem qualquer vínculo profissional.

12.mar&nbsp;- O líder do PSOL na Câmara, deputado Chico Alencar (RJ),&nbsp;entrega à corregedoria da Casa&nbsp;pedido de investigação sobre as relações de parlamentares com Carlinhos Cachoeira.

14.mar&nbsp;- Carlinhos Cachoeira e mais 81 pessoas na mira da Operação Monte Carlo sãoindiciadas&nbsp;pela Polícia Federal por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, contrabando, formação de quadrilha e violação de sigilo profissional, além da contravenção penal de exploração de jogo de azar.

16.mar&nbsp;- Relatório do Ministério Público Federal mostra que Carlinhos Cachoeira entregoutelefones habilitados nos Estados Unidos&nbsp;(para supostamente evitar grampos, o que não aconteceu) a políticos, incluindo Demóstenes Torres (que admitiu à&nbsp;Folha&nbsp;ter recebido o aparelho) e Cláudio Monteiro, chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), que negou. O objetivo, segundo o Ministério Público, seria dificultar eventuais investigações.

20.mar&nbsp;- PT, PSB, PDT e PSOL&nbsp;pedem à Procuradoria&nbsp;que investigue a suposta relação de parlamentares --entre eles, Demóstenes Torres-- com Carlinhos Cachoeira.

27.mar&nbsp;- Após a divulgação dos grampos que indicam a ligação com Carlinhos Cachoeira, Demóstenes Torres pede&nbsp;o afastamento da liderança&nbsp;do DEM no Senado.

29.mar&nbsp;- O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determina, a pedido da Procuradoria Geral da República,&nbsp;a quebra de sigilo bancário&nbsp;de Demóstenes Torres.

Marcello Casal/Agência Brasil

Demóstenes Torres comparece à sessão no Conselho de Ética do Senado


30.mar&nbsp;- Cúpula do DEM indica que vai pedir a Demóstenes que ele&nbsp;deixe&nbsp;o partido, no mesmo dia em que são publicadas as transcrições de&nbsp;escutas telefônicas&nbsp;que mostram que o senador usou o cargo para ajudar Carlinhos Cachoeira.

31.mar&nbsp;- A&nbsp;Folha&nbsp;revela gravação em que Carlinhos Cachoeira pediu&nbsp;ajuda a Demóstenes&nbsp;para impedir a convocação do empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, para depor numa comissão da Câmara, em maio do ano passado.

3.abr&nbsp;- Após a ameaça de expulsão do DEM, Demóstenes Torres envia carta à cúpula do partido solicitando a sua&nbsp;desfiliação. Novas gravações revelam que o grupo de Cachoeira negociou propina no&nbsp;Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)&nbsp;com o objetivo de regularizar uma fazenda. O superintendente do Incra no DF, Marco Aurélio Bezerra da Rocha,&nbsp;é afastado&nbsp;sob a suspeita de receber propina do grupo de Cachoeira.

5.abr&nbsp;- Relatório da Polícia Federal revela que o grupo de Cachoeira contratou uma empresa de um agente aposentado da Polícia Federal, Joaquim Gomes Thomé Neto, parainterceptar e-mails&nbsp;de forma ilegal. Há suspeitas de que políticos e jornalistas estejam entre os que tiveram seus e-mails interceptados ilegalmente pelo grupo.

6.abr&nbsp;- Reportagem da revista "Época" com gravações da Polícia Federal revela que, em abril de 2011, Cachoeira&nbsp;orientou&nbsp;Demóstenes Torres a deixar a oposição, trocando o DEM pelo PMDB. No entanto, a troca de partido, que tinha o apoio do Palácio do Planalto, fracassou devido à possibilidade de cassação do mandato de Torres por infidelidade partidária.

7.abr&nbsp;- A&nbsp;Folha&nbsp;revela&nbsp;ligações&nbsp;entre a empreiteira Delta --maior recebedora de recursos do governo federal nos últimos três anos-- e o grupo de Cachoeira. Segundo relatórios de inteligência da PF na Operação Monte Carlo, há indícios "de que a maior parte dos valores que 'entram' nas contas de empresas fantasmas [ligadas ao grupo do empresário] são oriundos da empresa Delta Construções".

Lula Marques - 13.jul.05/Folhapress

Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso em 29 de fevereiro pela Polícia Federal


9.abr&nbsp;- A defesa de Carlinhos Cachoeira entra com&nbsp;pedido de habeas corpus&nbsp;no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Após a ministra Laurita Vaz&nbsp;recusar&nbsp;a relatoria do pedido, alegando "foro íntimo", o ministro Gilson Dipp&nbsp;negou o pedido.

10.abr.&nbsp;- A Câmara e o Senado fecham acordo para&nbsp;instalar CPI mista&nbsp;sobre o caso Cachoeira, horas depois de o Conselho de Ética do Senado&nbsp;acolher pedido do PSOL e abrir processo&nbsp;contra Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar. No Distrito Federal, Cláudio Monteiro&nbsp;deixou o cargo de chefe de gabinete do governo distrital&nbsp;após a revelação de gravações em que duas pessoas discutem um suposto pagamento de propina a Monteiro relacionado a contratos do governo do DF, no "Jornal Nacional".

11.abr&nbsp;- Demóstenes Torres é&nbsp;notificado&nbsp;pelo Conselho de Ética do Senado sobre o processo por quebra de decoro parlamentar, e tem dez dias para apresentar sua defesa.

12.abr&nbsp;-&nbsp;Diálogos telefônicos&nbsp;interceptados pela Polícia Federal sugerem que a construtora Delta, uma das maiores do país, pagou propina para receber pagamentos por serviços prestados ao governo do Distrito Federal.

14.abr&nbsp;-&nbsp;Em entrevista à&nbsp;Folha, o deputado federal Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) --que deve ser investigado por envolvimento com Carlinhos Cachoeira e está ameaçado de perder o mandato-- disse que conhecia o envolvimento do empresário com a exploração de jogo ilegal. "Se eu falar para você que não tinha conhecimento de que ele mexia com jogo seria hipócrita", disse.

15.abr&nbsp;- Reportagem da&nbsp;Folha&nbsp;revela que o&nbsp;contador de Cachoeira sacou&nbsp;no ano eleitoral de 2010 R$ 8,5 milhões dos cofres da construtora Delta a partir de uma conta de uma empresa fantasma. No mesmo dia, reportagem do jornal "Correio Braziliense" divulga conversas telefônicas que revelam que Demóstenes Torres também&nbsp;defendeuinteresses do grupo de Cachoeira no Ministério Público de Goiás.

Sérgio Lima - 16.nov.2011/Folhapress

Agnelo Queiroz também teve integrantes do seu governo envolvidos no caso Cachoeira


16.abr&nbsp;- Depois de&nbsp;não acompanhar o enterro&nbsp;da mãe, Cachoeira consegue liminar judicial para ser&nbsp;transferido&nbsp;de Mossoró (RN) para Brasília.

17.abr&nbsp;- A&nbsp;Câmara&nbsp;e o&nbsp;Senado&nbsp;conseguem as assinaturas necessárias para instalar a CPI do Cachoeira; o pedido é&nbsp;protocolado&nbsp;no mesmo dia. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa&nbsp;aprova a criação da CPI da Arapongagem, para investigar o suposto esquema ilegal de informação instalado da Casa Militar do governo distrital; cerca de 80 pessoas foram investigadas ilegalmente, entre elas procuradores, jornalistas e parlamentares.

18.abr&nbsp;- Escutas e relatório do Ministério Público Federal publicados pela&nbsp;Folha&nbsp;mostram que Demóstenes Torres&nbsp;usou o cargo&nbsp;para negociar um projeto de R$ 8 milhões em favor da construtora Delta.



http://www1.folha.uol.com.br/poder/1075181-entenda-o-caso-cachoeira-que-sera-alvo-de-cpi-no-congresso.shtml




Editoria de Arte/Folhapress