ISTOÉ REVELA CONTA DE R$ 64 MILHÕES DO PSDB NA SUÍÇA 
Autor: Colunista  | Publicado: 2013-08-25T01:35:00-03:00






Uma
 conta bancária na Suíça, conhecida como "Marília", foi usada para 
movimentar as propinas que azeitaram os negócios da Siemens e da Alstom 
com governos do PSDB, em São Paulo. Por ela, transitaram cerca de R$ 64 
milhões em propinas e os recursos foram gerenciados por homens da 
cozinha dos governos de Mario Covas, em São Paulo, e até do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Este é o tema de uma reportagem
 bombástica da revista Istoé, que acaba de chegar às bancas. Até agora, o
 procurador Rodrigo de Grandis reluta em denunciar tucanos indiciados 
pela Polícia Federal (leia&nbsp;aqui). Será que vai manter a conduta?

Leia abaixo a reportagem de Istoé:


A conta secreta do propinoduto

Documentos
 vindos da Suíça revelam que conta conhecida como "Marília", aberta no 
Multi Commercial Bank, em Genebra, movimentou somas milionárias para 
subornar homens públicos e conseguir vantagens para as empresas Siemens e
 Alstom nos governos do PSDB paulista

Claudio Dantas Sequeira e Pedro Marcondes de Moura

Na
 edição da semana passada, ISTOÉ revelou quem eram as autoridades e os 
servidores públicos que participaram do esquema de cartel do Metrô em 
São Paulo, distribuíram a propina e desviaram recursos para campanhas 
tucanas, como operavam e quais eram suas relações com os políticos do 
PSDB paulista.

Agora,
 com base numa pilha de documentos que o Ministério da Justiça recebeu 
das autoridades suíças com informações financeiras e quebras de sigilo 
bancário, já é possível saber detalhes do que os investigadores avaliam 
ser uma das principais contas usadas para abastecer o propinoduto 
tucano. De acordo com a documentação obtida com exclusividade por ISTOÉ,
 a até agora desconhecida “conta Marília”, aberta no Multi Commercial 
Bank, hoje Leumi Private Bank AG, sob o número 18.626, movimentou apenas
 entre 1998 e 2002 mais de 20 milhões de euros, o equivalente a R$ 64 
milhões. O dinheiro é originário de um complexo circuito financeiro que 
envolve offshores, gestores de investimento e lobistas.

Uma
 análise preliminar da movimentação da “conta Marília” indica que Alstom
 e Siemens partilharam do mesmo esquema de suborno para conseguir 
contratos bilionários com sucessivos governos tucanos em São Paulo. 
Segundo fontes do Ministério Público, entre os beneficiários do dinheiro
 da conta secreta está Robson Marinho, o conselheiro do Tribunal de 
Contas que foi homem da estrita confiança e coordenador de campanha do 
ex-governador tucano Mário Covas. Da “Marília” também saíram recursos 
para contas das empresas de Arthur Teixeira e José Geraldo Villas Boas, 
lobistas que serviam de intermediários para a propina paga aos tucanos 
pelas multinacionais francesa e alemã.

O
 lobista Arthur Teixeira personifica o elo entre os esquemas Alstom e 
Siemens. Como ISTOÉ já revelou numa série de reportagens recentes, com 
base nas investigações em curso, Teixeira e seu irmão Sérgio (já 
falecido) foram responsáveis por abrir as empresas Procint e Constech, 
além das offshores Leraway Consulting e Gantown Consulting, no Uruguai, 
com o único objetivo de servir de ponte ao pagamento de comissões a 
servidores públicos e a políticos do PSDB. Teixeira tinha acesso 
privilegiado ao secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir 
Fernandes, e ao diretor de Operação e Manutenção da CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos), José Luiz Lavorente, o encarregado da
 distribuição em mãos da propina.

Até
 2003 conhecido como Multi Commercial Bank, depois Safdié e, a partir de
 2012, Leumi Private Bank AG, a instituição bancária tem um histórico de
 parcerias com governos tucanos. Em investigações anteriores, o MP já 
havia descoberto uma outra conta bancária nesse banco em nome de Villas 
Boas e de Jorge Fagali Neto, ex-secretário de Transportes Metropolitanos
 de SP (1994, gestão de Luiz Antônio Fleury Filho) e ex-diretor dos 
Correios (1997) e de projetos de ensino superior do Ministério da 
Educação (2000 a 2003) na gestão Fernando Henrique Cardoso. Apesar de 
estar fora da administração paulista numa das épocas do pagamento de 
propina, Fagali manteria, segundo a Polícia Federal, ascendência e 
contatos no governo paulista. Por isso, foi indiciado pela PF sob 
acusação de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas. Fagali Neto também é irmão de José Jorge Fagali, que presidiu o
 Metrô na gestão de José Serra. José Jorge é acusado pelo MP e pelo 
Tribunal de Contas Estadual de fraudar licitações e assinar contratos 
superfaturados à frente do Metrô.





Para os investigadores, a “conta Marília” era usada para gerenciar recursos

de outras contas destinadas a abastecer empresas e fundações de fachada


Para
 os investigadores, a “conta Marília” funcionaria como uma espécie de 
“conta master”, usada para gerenciar recursos de outras que, por sua 
vez, abasteceram empresas e fundações de fachada, como Hexagon Technical
 Company, Woler Consultants, Andros Management, Janus, Taltos, Splendore
 Associados, além da já conhecida MCA Uruguay e das fundações Lenobrig, 
Nilton e Andros. O MP chegou a pedir, sem sucesso, às autoridades suíças
 e francesas o arresto de bens e o bloqueio das contas das pessoas 
físicas e jurídicas citadas. Os pedidos de bloqueio foram reiterados 
pelo DRCI, mas não foram atendidos. Os investigados recorreram ao STJ 
para evitar ações similares no Brasil.

O
 MP já havia revelado a existência das contas Orange (Laranja) 
Internacional, operada pelo MTB Bank de Nova York, e Kisser 
(Beijoqueiro) Investment, no banco Audi de Luxemburgo. Ou seja, 
“Marília” é mais um nome próprio no dicionário da corrupção tucana. 
Sabe-se ainda que o cartel operado pelas empresas Siemens e Alstom, em 
companhia de empreiteiras e consultorias, usava e-mails cifrados (leia 
quadro).



RELAÇÃO COM FHC

Um dos beneficiários da propina oriunda da Suíça, Geraldo Villas Boas

mantinha&nbsp;uma conta conjunta com Jorge Fagali Neto, ex-diretor de projetos&nbsp;do

Ministério da Educação (2000 a 2003) na gestão de Fernando Henrique Cardoso


Os
 novos dados obtidos pelo Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça dão combustível
 para o aprofundamento das investigações no Brasil. Além do processo 
administrativo aberto pelo Cade sobre denúncia de formação de cartel nas
 licitações de São Paulo e do Distrito Federal, outras duas ações 
sigilosas, uma na 6ª Vara Federal Criminal e outra na 13ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo, apuram crimes contra o sistema financeiro,
 lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Além de altos 
funcionários do Metrô, como os já citados Lavorente e Fagali, as 
investigações apuram a participação do ex-secretário de Energia e 
vereador Andrea Matarazzo, em razão de contratos celebrados entre a 
Companhia de Energia de São Paulo (CESPE) e a Empresa Paulista de 
Transmissão de Energia Elétrica S.A. (EPTE).

Na
 documentação encaminhada pelo DRCI ao MP de São Paulo, a pedido do 
promotor Silvio Marques, também constam novos dados bancários de vários 
executivos franceses, alemães e brasileiros que tiveram algum tipo de 
participação no esquema de propinas. São eles os franceses Michel Louis 
Mignot, Yves Barbier de La Serre, André Raymond Louis Botto, Patrick 
Ernest Morancy, Jean Pierre Antoine Courtadon e Jean Marcel Jackie 
Lannelongue e os brasileiros José Amaro Pinto Ramos, Sabino Indelicato e
 Luci Lopes Indelicato, além do alemão Oskar Holenwger, que operou em 
toda a América Latina. Na Venezuela, Holenwger é citado junto a Mignot, 
La Serre, Morancy e Botto em investigação sobre lavagem de dinheiro, 
apropriação indébita qualificada, falsificação de documentos e suposta 
corrupção de funcionários públicos do setor de energia.

O
 apoio das autoridades de França e Suíça às investigações brasileiras 
não tem sido tão fácil, e a cooperação é mais recente do que se pensava.
 O Ministério da Justiça chegou a pedir o compartilhamento de 
informações ainda em 2008 – auge da investigação da Siemens e da Alstom.
 Mas não foi atendido. Os franceses lembraram que, nos termos do acordo 
bilateral, a cooperação só pode se desenrolar por via judicial. Dessa 
forma, foi necessário notificar o Ministério Público Federal para que 
oficiasse junto à 6ª Vara Criminal Federal e à 13ª Vara da Fazenda 
Pública. O compartilhamento só foi efetivado em dezembro de 2010.

A
 Suíça, ainda em março de 2010, solicitou a cooperação brasileira na 
apuração das denúncias lá, uma vez que parte do dinheiro envolvido nas 
transações criminosas teria sido depositada em bancos suíços. Os 
primeiros dados, relativos à empresa MCA e ao Banco Audi de Luxemburgo, 
chegaram ao Brasil em julho de 2011. Foram solicitadas ainda oitivas com
 determinadas testemunhas, o que foi encaminhado ao MPF em São Paulo e à
 Procuradoria Geral da República (PGR). Paralelamente, a Polícia Federal
 abriu o inquérito nº 0006881-06.2010.403.6181, mas só no último dia 25 
de julho o procurador suíço enviou às autoridades os dados bancários 
solicitados, por meio de uma decisão denominada “conclusive decrees”, 
proferida em 14 e 24 de junho. Foi com base nisso que a Suíça já 
bloqueou cerca de 7,5 milhões de euros que estavam na conta conjunta de 
Fagali e Villas Boas, no Safdié. Tratou-se de uma decisão unilateral 
suíça e a cifra não é oficial – foi fornecida ao Ministério da Justiça 
por fonte informal. A Suíça só permite o uso dos dados enviados em 
procedimentos criminais.





fonte: BRASIL 247