Como evitar os calotes Online Banking Offshore
Autor: Investigação Forense | Publicado: 2012-01-20T02:55:00-08:00



 

 Prevenção de fraude por Internet Banking Offshore
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 Bancária virtual tem sido oferecido na internet desde 1995. Junto com a banca, uma série de outros empreendimentos comerciais, incluindo on-line forex
 trading, PayPal e e-bay tem oferecido grandes oportunidades para as 
pessoas a enviar e receber dinheiro para uma variedade de negócios e 
motivos pessoais. 
 Bancário é uma das empresas que beneficiaram consideravelmente a partir
 da evolução do ciberespaço, e alguns bancos estrangeiros já oferecem 
serviços bancários offshore.
Enquanto um número respeitável de bancos 
oferecem os seus serviços online, um número surpreendente destes online 
offshore "bancos" são realmente nada mais do que rip-offs e scams.
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  O que é Offshore Banking?
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Muitos bancos offshore estão localizadas em ilhas e geralmente oferecem tanto segredo e altas taxas de juros. Às vezes, estas taxas parecem excessivamente elevados, e muitas vezes 
eles servem para atrair pessoas gananciosas para abrir contas bancárias 
offshore. 
Golpes bancários offshore freqüentemente contam com a ganância dos indivíduos que os aproveitar. Quando se trata de 
contas offshore, esta tende a se focar aqueles que desejam evitar a 
divulgação de suas contas para com os credores ou as autoridades fiscais
 de seus países em particular.
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 Offshore Banking Pitfalls
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 Desde 
que você poderia potencialmente estar a cometer o crime de evasão fiscal
 através da abertura de uma conta bancária offshore, você teria, então, 
nenhum recurso legal se a instituição é uma farsa e decide manter o seu 
dinheiro. Muitas vezes, o "banco" offshore será criado como um esquema Ponzi, 
pagando os juros altos, mas reter o montante principal em depósito. 
 Eventualmente, o "banco" irá simplesmente desaparecer levando todo o dinheiro do seu cliente.Outra grande desvantagem é que a instituição de Serviços offshore pode 
não só manter o seu depósito inicial, mas pode até tentar extorquir 
fundos adicionais de você em troca de não revelar o fato de que você 
cometeu sonegação fiscal . Esta é certamente uma proposta perdedora.
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 Prevenção de fraude bancária Offshore
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 Basicamente, a maioria dos bancos offshore são registrados em países 
pequenos, que criaram suas leis para incentivar estrangeiros para abrir 
este tipo de conta. No entanto, os reguladores nesses países vão, em muitos casos a sobre o scam e até mesmo colaborar com os bancos. 
 A melhor maneira de evitar esses tipos de golpes é a de não se envolver em primeiro lugar. Se você é bancário on-line, certifique-se que qualquer instituição que 
você escolher não é em qualquer uma das listas de observação posto para 
fora pelo FDIC. Também certifique-se que a instituição financeira é fretado e regulado. 
  Muitos bancos on-line pode ser verificada 
por um selo "SightCertain", que é uma marca d'água eletrônica ou 
certificação digital oferecida pela American Bankers Association.
 Clicando neste logo, o cliente é direcionado para um banco de dados 
online seguro que irá verificar a legitimidade da instituição 
financeira. 
 Claramente "caveat.emptor" ou compradores beware se aplica quando se trata de offshore banking online.&nbsp; Lembre-se, se as coisas parecem bom demais para ser verdade, eles são na maioria das vezes.