Justiça bloqueia contas de empresas de ex-presidente do Panamericano
Autor: Ductor | Publicado: 2011-02-07T01:39:00-02:00

Segundo relatório da PF, que embasou a decisão, há elementos que indicam que quatro das empresas de Palladino são fictíciasA Justiça Federal bloqueou as contas de quatro empresas do ex-diretor  superintendente do Banco Panamericano, Rafael Palladino. A medida foi  tomada com base em relatório da Polícia Federal que apontou "elementos  que indicam ser fictícias as empresas".O bloqueio atinge Max Control Evento e Promoção Ltda, Max América  Participações Ltda, Max América Negócios Imobiliários Ltda e a RCF  Administração e Participações Ltda.

A Justiça já havia decretado a quebra do sigilo bancário e fiscal de  algumas empresas de Palladino. A PF argumentou à Justiça que o bloqueio  das contas "é imprescindível como forma de garantir ressarcimento às  pessoas físicas e jurídicas lesadas e que os recursos desviados (do  Panamericano) tenham como destinação a reparação do dano causado ao  sistema financeiro".
O bloqueio foi decretado em 21 de janeiro pelo juiz Fausto Martin De  Sanctis, então titular da 6.ª Vara Criminal Federal – nesse mesmo  despacho, o juiz ordenou a quebra do sigilo de empresas de Palladino.
A PF apurou que o Banco Panamericano teria "firmado contratos com  empresas de seus ex-diretores e também com empresas pertencentes ao  Grupo Silvio Santos, meio este possivelmente empregado para propiciar o  desvio de recursos da instituição financeira que geriam".
A PF sustenta que Palladino figura como responsável por várias  empresas supostamente fantasmas, "cadastradas com um mesmo endereço" –  rua Pedroso Alvarenga, Itaim, São Paulo.
Psicologia
Os federais constataram que no local funciona um consultório de  psicologia e fonoaudiologia e que uma sala servia apenas para  recebimento de correspondências das empresas. A PF sustenta que pode ter  havido desvio de recursos do Panamericano "mediante criação de despesas  que, direta ou indiretamente, beneficiaram os responsáveis pela ação  criminosa".
Diligências de busca e apreensão, em dezembro, reforçaram suspeitas,  segundo a PF, de que ex-diretores do banco desviaram altas somas de  dinheiro de empresas do mesmo grupo econômico.
Foram encontradas notas fiscais de serviços prestados para empresas  do mesmo grupo. "Diante da presente postulação (bloqueio), e  considerando já ter sido iniciado pelo Banco Central o processo de  rastreamento de valores de empresas em que ex-dirigentes do Panamericano  figuram como sócios e/ou responsáveis, entendo ser o caso de  acolhimento do pedido, diante das suspeitas de que algumas das empresas  seriam fictícias e possam estar relacionadas aos fatos apurados no  inquérito", assinalou o juiz Fausto De Sanctis, no despacho de 21 de  janeiro.
A Justiça expediu ofício ao Banco Central "para que retransmita a  ordem a todo o sistema financeiro nacional para cumprimento e para que  identifique todas as contas bancárias, depósitos de poupanças, depósitos  a prazo e outros bens, direitos e valores relacionados aos CNPJs (das  empresas de Palladino) e após determine os respectivos bloqueios".
As informações do BC acerca dos ativos bloqueados deverão ser  enviadas à PF, "com indicação pontual dos bloqueios, número das agências  bancárias e da conta/depósito e seus titulares".
O juiz impôs que, em razão do caráter sigiloso das medidas, o  delegado do inquérito, Rodrigo Sanford, deverá comunicar a conclusão das  diligências tão logo cumprido o bloqueio judicial das contas pelo BC.