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Il Consiglio Federale svizzero ha pubblicato la proposta di revisione dell’Ordinanza contro il Riciclaggio di Denaro (l’Ordinanza), che mira ad attuare le misure introdotte con la nuova Legge sul Riciclaggio di Denaro (la Legge).
La Legge introduce la maggior parte delle raccomandazioni del 2016 del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) per la riforma svizzera contro il Riciclaggio di Denaro, compresi gli obblighi di due diligence e di comunicazione della titolarità effettiva per intermediari finanziari e fornitori di servizi connessi a società o trust.
L’entrata in vigore della legge nel 2021 soddisfa alcuni dei requisiti del GAFI, anche se il Paese ha posto obblighi dichiarativi limitati, con alcune esenzioni per notai, avvocati e fiduciari.
Tra le novità della bozza di Ordinanza:
La consultazione sul progetto di ordinanza si concluderà il 17 gennaio 2022.
FONTE: www.admin.ch/