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Intégrité de la place financière
L'essentiel en bref
La Suisse accorde une grande importance au maintien d'une place financière saine. Elle participe activement à la lutte internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au cours des précédentes décennies, elle a mis sur pied un solide système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui allie mesures préventives et mesures répressives.
La Suisse participe activement à la lutte internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment au sein du Groupe d'action financière (GAFI). Ce dernier vérifie régulièrement si ses États membres respectent les normes. En 2016, il a évalué la Suisse pour la quatrième fois. Bien qu'il ait reconnu la bonne qualité globale du dispositif helvétique, il y a décelé certaines faiblesses et émis des recommandations à cet égard.
En mars 2021, le Parlement a adopté la révision de la loi sur le blanchiment d'argent. L'objectif est de mettre en œuvre certaines des recommandations les plus importantes du rapport du GAFI et d'améliorer le dispositif de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La révision prévoit des mesures pour les intermédiaires financiers en ce qui concerne la vérification de l'ayant droit économique et de l'actualité des données des clients ainsi qu'en matière de communication de soupçons de blanchiment. Elle favorise également la transparence des associations et renforce la surveillance et les contrôles dans le domaine des métaux précieux. La loi révisée devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI):