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USA Patriot Act Zertifikat
Generelle Informationen
Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) wurde 1871 gegründet. Sie ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Grundlage ist das Gesetz über die Thurgauer Kantonalbank vom 21. März 1988. Die TKB gehört vollständig dem Kanton Thurgau und ist im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen (Firmennummer CH-4<ip-pii>-3).
Die TKB unterhält 30 Geschäftsstellen, alle im Kanton Thurgau. Der Hauptsitz ist in Weinfelden.
Die TKB wird reguliert und überwacht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Falls Sie einen Nachweis der Bankbewilligung benötigen, konsultieren Sie bitte die Liste der bewilligten Banken und Effektenhändler der FINMA.
Informationen zu Sorgfaltspflichten und zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Als reguliertes Finanzinstitut mit Sitz in einem Land, das Mitglied der Financial Action Task Force (FATF) ist, untersteht die TKB folgenden Gesetzen und Geldwäscherei-Regulatorien:
- Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG);
- Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) vom 1. Juni 2015;
- Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)
Die schriftlich festgelegten Verfahren und Vorgehensweisen der TKB zur Prävention und Aufspürung von Geldwäscherei und potentieller Terrorismusfinanzierung erfüllen die Anforderungen, die diese Gesetze und Regulatorien verlangen. Sie beinhalten insbesondere die Identifikation aller Kunden, Verfahren zur Aufdeckung verdächtiger Transaktionen und Aktivitäten, die fortlaufende Schulung der Mitarbeiter, die Aufbewahrung von Unterlagen und laufende unabhängige Überprüfungen.
USA PATRIOT Act Zertifikat
Gemäss dem USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) Gesetz und den abschliessenden Richtlinien, die vom Finanzministerium der USA herausgegeben worden sind, benötigt jede U.S. Bank und jeder U.S. Wertpapier- und Effektenhändler bestimmte Informationen von ausländischen Banken, für die er ein Korrespondenzkonto führt.
Wie in den abschliessenden Richtlinien erlaubt, hat die TKB ein umfassendes Zertifikat vorbereitet, dass jedem Finanzinstitut zur Verfügung steht, das glaubt, ein USA Patriot Act Zertifikat von der TKB zu benötigen. Bitte benutzen Sie dieses Zertifikat, statt von der TKB ein separates Zertifikat zu verlangen.