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Un hombre de California se ha declarado culpable de tres cargos federales en relación con la operación de un cajero automático ilegal de monedas de bits que procesó cerca de 25 millones de dólares.
Un californiano se ha declarado culpable de tres cargos federales en relación con la operación de un cajero automático ilegal de bitcoin.
Un hombre californiano se ha declarado culpable de tres cargos federales en relación con la operación de un negocio ilegal de servicios monetarios de criptografía. Las autoridades dijeron que el negocio procesó cerca de 25 millones de dólares, y que gran parte de ellos fueron producto de actividades ilícitas. Las autoridades revelaron que Kais Mohammed fue el fundador y operador de Herocoin, un negocio ilegal de criptodivisas que operó desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. El fundador de la empresa supuestamente ayudó a sus usuarios a convertir la BTC en fiat, cobrando una comisión del 25% por su servicio.
Kais instaló cajeros automáticos de BTC en centros comerciales y gasolineras de toda California.
El residente californiano Mohammed Kais operaba bajo el apodo de „Superman29“ en plataformas en línea donde anunciaba sus servicios. Las autoridades dijeron que afirmaba que podía ayudar a sus clientes en la compra y venta de bitcoin en todo el sur de California, en transacciones de hasta 25.000 dólares. Se reunía con sus clientes en lugares públicos, realizaba las transacciones y nunca preguntaba sobre la fuente de los fondos o la identificación requerida del cliente. En su declaración de culpabilidad, Mohammed admitió que era consciente de que parte del dinero era el producto de actividades ilícitas que intercambiaba por bitcoin para cobrar.
Las estafas criptográficas siguen aumentando en medio de la actual pandemia.
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que Mohammed intencionadamente no registró su negocio en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN). También decidió no desarrollar un programa efectivo contra el lavado de dinero o presentar informes de transacciones monetarias para intercambios superiores a 10.000 dólares, lo cual Mohammed admitió que sabía que tenía que hacer. La FinCEN se puso en contacto con el residente californiano sobre la obligación de registrar su compañía, lo cual hizo. El Departamento de Justicia dijo que los agentes de la ley hicieron negocios con Mohammed de manera encubierta y lo atraparon in fraganti.
Las estafas criptográficas en todo el mundo se han incrementado entre la pandemia en curso.