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Pétrole de l'Etat islamique: l'Italie remonte la piste des intermédiaires suisses
23 février 2022
La Suisse peut accorder l'entraide judiciaire à l'Italie pour enquêter sur les flux d'argent liés au pétrole brut provenant du Nord de l'Irak. Du pétrole que les enquêteurs italiens soupçonnent de provenir de zones autrefois contrôlées par l'État islamique et qui aurait été vendu au groupe pétrolier italien Saras par une société opérant au Tessin.
Du pétrole de Daech raffiné en Italie? La Suisse collabore à l'enquête
28 octobre 2020
Du pétrole de l'État islamique aurait été raffiné en Sardaigne par la société italienne Saras. Cette dernière, ainsi que deux dirigeants, sont sous investigation du Parquet antiterroriste de Cagliari. L'affaire, rendue publique le 7 octobre par le journal La Repubblica, remonte jusqu'à la Suisse où la société pétrolière a créé, à Genève, l'antenne commerciale Saras Trading SA. En outre, une société de négoce basée au Tessin semble avoir joué un rôle majeur dans l'affaire.