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15 000 USD pour un tigre de cristal: comment la Deutsche Bank achète en Chine
Le passé se rattrape la Deutsche Bank encore et encore – le plus loin aussi bien que le plus jeune. en Chine Du début au milieu des années 2000, l’institut a obtenu des avantages par le biais de paiements douteux et de cadeaux parfois généreux vers les politiciens, les consultants et les dirigeants, et aurait ainsi réussi à pénétrer dans la banque chinoise Hua Xia. Ceci est démontré par des documents internes que le Journal sud-allemand, le WDR et le New York Times ont été divulgués. En outre, la Deutsche Bank 1,1 million Blanchiment d’argent lié à Danske Bank Non rapporté en 2014 et 2015, a annoncé mardi le milieu financier.
Encore une fois, il y a deux événements, le chef de la direction Christian Sewing dans ses efforts se mettre en traversramener la banque au front et restaurer la bonne réputation de l’institut. Malheureusement, la banque est toujours en train de rattraper son retard, on peut l’entendre au siège du Frankfurt Taunusanlage. « Ces incidents remontent à 2002 et ont été traités comme il se doit », a déclaré l’Institut. Mener des enquêtes internes pour identifier et corriger les erreurs passées. Une inconduite avait été signalée aux autorités. « Nous avons amélioré nos politiques et nos contrôles », a déclaré la banque.
À la suite de ce qui s’est passé en Chine, la plus grande banque allemande a récemment rapporté 16 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission [SEC] américaine dans le cadre d’un règlement. Auparavant, il aurait menacé d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 millions de dollars. Depuis 2002, 100 000 dollars auraient été versés à des sociétés de conseil douteuses en Chine, afin de réunir le président de la banque de l’époque, Josef Ackermann, et les dirigeants à Beijing. Il aurait dû donner des cadeaux comme un Crystal Tiger pour 15 000 dollars ou une télévision et une chaîne stéréo de haute qualité. Et la banque aurait embauché plus de 100 membres d’influents chinois, dont de nombreux enfants. Tout cela a aidé l’institution à entrer dans la grande banque chinoise Hua Xia et à prendre pied sur le marché chinois. La SEC parle de corruption.
L’ancien directeur de banque Ackermann, qui a dirigé l’institut de 2002 à 2012, affirme qu’il ne savait rien de ces paiements et transactions douteux. La participation de près de 20% dans Hua Xia Deutsche Bank s’est à nouveau vendue fin 2016, avec un bénéfice de 800 millions d’euros.
Également dans le scandale du blanchiment d’argent de nouveaux détails apparaissent
Le scandale du blanchiment d’argent au Danemark Danske Bank continue d’employer Deutsche Bank. Bien que l’institut ait déjà mis fin à ses relations commerciales en 2015, il aurait reçu des informations concernant une augmentation du nombre de transactions « suspectes » de clients de Danske Bank. Jusque-là, Deutsche Bank agissait en tant que correspondant et traitait les paiements pour Danske Bank. Toutefois, selon des initiés, Deutsche Bank n’a pas signalé aux autorités plus d’un million de transactions suspectes en 2014 et 2015. La banque souligne qu’elle a fourni aux autorités tous les documents requis et continuera de coopérer avec les autorités. Il a également triplé les effectifs du personnel de lutte contre le blanchiment d’argent et les autres crimes financiers depuis 2015 et a investi environ 700 millions d’euros depuis 2016 dans l’amélioration des contrôles.
Une porte-parole de la supervision financière, Bafin, n’a pas voulu commenter les deux événements. De son côté, Gerhard Schick, ancien membre du Bundestag et expert financier des Verts, et président du Bürgerbewegung Finanzwende, s’étonne. « Pourquoi ces affaires problématiques en Chine n’ont-elles donné lieu qu’à des poursuites contre Deutsche Bank aux Etats-Unis, et en Allemagne, les poursuites n’ont même pas fait l’objet d’une enquête, même si l’autorité de surveillance financière le savait? » Surveillance financière allemande La criminalité dans le secteur financier enfin grave, demande Schick. « Si les autorités étaient privées d’informations sur les opérations de blanchiment de capitaux, l’affaire Danske à la Deutsche Bank revêtirait une toute nouvelle dimension », a déclaré Schick. Il était irritant de constater qu’il avait apparemment été possible, encore et encore, de violer les règles internes.