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Geschrieben von Brianna Hughes Negaiwi und Sarah White
ZÜRICH / PARIS (Reuters) – Die Schweizer Bank UBS wird am Montag gegen eine Rekordstrafe von 4,5 Milliarden Euro (5,37 Milliarden US-Dollar) Berufung einlegen, die von einem französischen Gericht verhängt wurde, weil sie angeblich vermögenden Kunden dabei geholfen hat, nicht autorisierte Vermögenswerte im Ausland zu verstecken.
Banken in ganz Europa werden den Fall beobachten, da die Geldbußen im Zusammenhang mit Steuern und anderen Straftaten in der Vergangenheit niedriger waren als in den USA.
Der Wettbewerber der Schweizer Bank Credit Suisse wird untersucht, ob er rund 2.650 Belgiern geholfen hat, ihre Konten vor den Steuerbehörden zu verbergen. Die Credit Suisse hat sich strikt an alle geltenden Gesetze gehalten.
Im Jahr 2019 befand ein französisches Gericht UBS für schuldig, Kunden illegal angestiftet und Einnahmen aus Steuerhinterziehung gewaschen zu haben, und verhängte nach einer Untersuchung, die 2011 begann, eine Geldstrafe von 3,7 Milliarden Euro und 800 Millionen Euro Zivilschadenersatz.
Die Bank bestritt jegliches Fehlverhalten. Bisher hat sie ein Zehntel dieses Betrags oder 450 Millionen Euro zur Deckung von Geldbußen bereitgestellt. Es heißt, dass jede Geldbuße auf der Höhe der nicht gezahlten Steuern und nicht auf dem Gesamtbetrag des Geldes basieren sollte, das Kunden in der Schweiz parken.
Französische Staatsanwälte sagten damals, UBS habe Schweizer Banker zu Golfturnieren, Konzerten klassischer Musik und Jagdpartys geschickt, um Kunden illegal zu bestellen, ihnen geraten, ihr Geld in die Schweiz zu legen, und ihnen Möglichkeiten angeboten, Aktivitäten vor französischen Steuerabgaben zu schützen.
Die Bank, der weltweit größte Kreditgeber für Vermögensverwaltung, organisiert regelmäßig gesellschaftliche Veranstaltungen für Kunden, die kein illegales Betteln darstellen.
UPS, das seit November unter der Führung von CEO Ralph Hammers steht, hat die Vorwürfe zurückgewiesen, ein umfassendes System geschaffen zu haben, um französische Kunden anzusprechen und Steuerbetrugserlöse dieser Kunden zu waschen.
Der Fall führte auch zu einem wegweisenden Urteil in der Schweiz im Jahr 2019, das das Schweizer Bankgeheimnis weiter untergrub und einen Präzedenzfall für ausländische Regierungen darstellte, die Informationen von Schweizer Banken einholen wollten.
Das oberste Gericht der Schweiz entschied damals, dass die historischen Daten von 40.000 UBS-Kunden an die französischen Steuerbehörden übergeben werden sollten, die sagten, sie wollten sie zur Verfolgung französischer Steuerhinterzieher verwenden, obwohl die Bank befürchtete, dass die Staatsanwälte die Daten in ihren verwenden könnten Prozess gegen die Bank. .
Die Richter haben jedoch festgelegt, dass die übermittelten Daten im laufenden Strafverfahren gegen UBS in Frankreich oder als Beweismittel gegen die Bank nicht verwendet werden dürfen.
Das Berufungsverfahren soll zwischen dem 8. und 24. März beginnen, obwohl das Urteil möglicherweise erst nach weiteren drei Monaten verkündet wird. Gegen jedes Urteil kann beim Obersten Gerichtshof in Frankreich Berufung eingelegt werden.
(1 USD = 0,8382 EUR)
(Vorbereitet von Brianna Hughes Negaiwi in Zürich und Sarah White in Paris; herausgegeben von Barbara Lewis)