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Le roi suisse des casinos fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis
22 septembre 2021
Le MPC condamne un homme d'affaires grec pour blanchiment
15 septembre 2021
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un intermédiaire dans l'affaire des pots-de-vin versés à l'ex-ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. L'homme n'a pas répondu aux convocations du parquet fédéral et les avis de recherche internationaux émis à son encontre sont restés lettres mortes. Il vit paisiblement en Grèce dans son domaine viticole où il produit des assemblages en biodynamie.
Un ancien banquier de Morgan Stanley condamné à 30 mois de prison
18 octobre 2019
"Opération Asfalto": l'enquête brésilienne mène au négoce suisse
24 août 2018
Le 15 août 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a mis en examen un groupe de neuf individus (groupe dit du "Brasil Trade") pour corruption et blanchiment. En cause: l'obtention de cinq contrats de fourniture d'asphalte auprès de l'entreprise d'État brésilienne Petrobras, entre 2010 et 2013, d'un montant total de 74 millions de dollars, par l'entreprise américaine Sargeant Marine.