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Fraude Ministère public de la Confédération (MPC) Tribunal pénal fédéral (TPF) Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) LGT Bank
Un agent immobilier zurichois jugé pour blanchiment à Bellinzone
29 mars 2023
Le propriétaire d'une société immobilière du canton de Zurich a comparu cette semaine devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le Ministère public de la Confédération (MPC) l'accuse de blanchiment d'argent aggravé. Le procès est lié à l'affaire dite Transmash Holding, du nom du principal fabricant russe de locomotives et de wagons.