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Une fois que vous avez rassemblé les données relatives à votre client, il s'agit de vérifier si celui-ci présente des facteurs de risque et donc des informations pertinentes pour la conformité.
Avec notre KYC Toolbox, nous vous offrons une plateforme intelligente de ComplianceTech sur laquelle vous pouvez facilement, rapidement et en toute sécurité vérifier et identifier vos partenaires commerciaux et votre clientèle en ligne, ainsi que créer des rapports détaillés de diligence raisonnable renforcée (EDD) sur vos clients potentiels.
Lors d'un contrôle KYC, votre entité est vérifiée par rapport aux critères suivants : Mention ou relation avec des personnes physiques, des entités juridiques ou des pays figurant sur des listes de sanctions ainsi que sur d'autres listes pertinentes pour la conformité, telles que les listes de PPE ou de criminels.
Grâce aux solutions KYC telles que la boîte à outils KYC, vous pouvez faire contrôler et vérifier l'identité de vos clients à différents niveaux.
L'expression "Enhanced Due Diligence" (EDD) signifie "diligence raisonnable renforcée" dans le contexte de la conformité. Il s'agit d'un examen approfondi des clients/entités nouveaux ou existants.