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Une part considérable des activités d’enforcement de la FINMA concerne la lutte contre le blanchiment d’argent. Lorsque la FINMA décèle des indices signalant une violation du droit de la surveillance, elle peut procéder à des investigations d’enforcement. Si elle présume une violation de ce droit et que l’ordre légal ne peut être rétabli autrement, elle engage une procédure d’enforcement.
Lors de violations punissables au droit de la surveillance (notamment la violation de l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA ou l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise), la FINMA procède à une dénonciation pénale.
(Extraits du rapport annuel 2020)