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OAR-ASA | SRO-SVV
L'association «Organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances OAR-ASA» (en abrégé: OAR-ASA) est l'organisme d'autorégulation pour les compagnies d'assurances concessionnaires en Suisse qui exercent des activités assujetties aux dispositions légales régissant le blanchiment d'argent.
L'OAR-ASA a pour but de contrôler l'exécution des obligations de diligence prévues par la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), entrée en vigueur le 1er avril 1998, dans sa forme actuelle. Le règlement de l'OAR-ASA concrétise à cet effet les obligations de diligence selon le chapitre 2 de la LBA. Le spectre de la surveillance comprend également l'accomplissement des obligations de diligence initiales et courantes, comme par exemple la vérification correcte de l'identité du cocontractant, l'identification de l'ayant droit économique ou la mise à jour des données du client, ainsi que la communication correcte de transactions ou de relations d'affaires suspectes au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).