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Entdecken Sie die neuen GWG-Regeln, die am 1. Januar 2020 in Kraft treten werden, und wissen Sie, wie sie anzuwenden sind.
Ziel des Trainings ist es, die Kundenberater in den neuen GWG-Regeln zu schulen. Der erste Teil des Trainings konzentriert sich auf das Risikomanagement. Sie befasst sich mit dem Konzept der GAFI von Hochrisiko- und Nicht-Kooperationsländern sowie von Sitzgesellschaften und komplexen Strukturen. Das Training erklärt das Verhalten, das der Kundenberater in solchen Situationen annehmen muss.
Der zweite Teil des Panels stellt die Änderungen an CBD 20 und die Klarstellungen in seinem Kommentar vor. Diese betreffen insbesondere den Kontrollinhaber, die gemeinnützige Zweckgesellschaft und die Anwesenheit einer Gruppe von Begünstigten in einem Trust oder einer Stiftung.