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Liste delle sanzioni
L’OAD dell’ASG di volta in volta pubblica nella rubrica «news» per i propri membri le comunicazioni di regolamentazione riguardanti le seguenti sanzioni internazionali:
Sanzioni (embarghi) del Consiglio federale (liste SECO)
| L’applicazione delle sanzioni spetta alla SECO. Negli allegati alla relativa Ordinanza sono indicati i nominativi delle persone, dei gruppi e delle imprese interessate.
Sanzioni della GAFI
| La FATF tiene una lista nera di diversi Paesi definiti non cooperativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Le transazioni e le relazioni commerciali con tali Paesi sono soggette a un obbligo speciale di chiarimento.