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De acordo com o Los Angeles Times, um promotor federal alegou no tribunal que o CFO do escritório de advocacia Tom Girardi (o ex-marido de Donas de casa reais de Beverly Hills Estrela Erika Jayne ) desviou US$ 10 milhões das contas bancárias da empresa.
Alega-se que Christopher Kamon , 49 anos, usou o dinheiro roubado para comprar uma mansão caribenha, reformar uma casa em Los Angeles e fornecer presentes a uma acompanhante e um estipêndio mensal. Um dos presentes supostamente incluía uma bolsa avaliada em $ 120.000.
Os advogados compartilharam essas alegações contra Christopher no Tribunal Distrital dos EUA em uma audiência de detenção em Maryland. O ex-CFO da Girardi Keese foi preso após chegar ao Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington sob a acusação de fraude eletrônica, apresentada pelos promotores de Los Angeles. Christopher estava vindo das Bahamas.
Christopher trabalhou para Girardi Keese por duas décadas, embora seu suposto papel na corrupção da empresa permaneça um mistério. Conforme relatado pelo saída , sua posição como CFO forneceu-lhe conhecimento do dinheiro que flui pelas contas. Após a queda da empresa, Christopher repetidamente usou seu direito contra a autoincriminação quando foi solicitado a fornecer informações por meio de processos judiciais.
Na audiência desta quinta-feira, Colleen McGuinn , procurador-assistente dos EUA, sugeriu que Christopher executasse uma “fraude paralela” por conta própria, que era separada do “ esquema de roubo maior ” na empresa. A operação separada ainda é uma investigação ativa, alegou Colleen. Supostamente inclui cerca de US$ 100 milhões em perdas de fundos de clientes e possivelmente “co-conspiradores”, que podem incluir advogados e Christopher.
Não se sabe se Tom se relaciona com isso. O próprio Tom foi acusado de desviar milhões de ex-clientes .
O promotor disse que Christopher vivia bem fora de suas posses, o que representava uma renda anual de $ 350.000. O dinheiro roubado supostamente ajudou a financiar a reforma de uma casa que durou 13 meses e deu a ele os meios para dar $ 20.000 por mês a uma mulher não identificada, que ele teria conhecido em um site de acompanhantes. O advogado afirma que Christopher levava a mulher em viagens caras com os fundos roubados e a enchia de presentes caros.
“Este não é um roubo do tipo Robin Hood”, disse Colleen. “Isso é puramente ganância e um estilo de vida luxuoso.”
Depois que as evidências foram apresentadas, o Magistrado dos EUA Juiz Matthew J. Maddox emitiu que Christopher permanecesse sob custódia federal e fosse transferido para o estado da Califórnia para enfrentar a acusação.
O juiz Maddox disse que Christopher enfrentará uma longa sentença se for condenado e mostrou “falta de confiabilidade” desde que tomou medidas para criar uma vida para si mesmo nas Bahamas. “Acredito que se você soubesse do mandado de prisão, seu retorno seria improvável”, disse o juiz.
O mecanismo de seu suposto peculato, assim como os nomes de outras pessoas envolvidas, ainda são desconhecidos. Certos processos relacionados ao caso estão selados. O promotor indicou que alguns casos de peculato incluíam propinas de advogados. Christopher supostamente emitiu cheques no valor de milhares de dólares para advogados e outras pessoas que transferiram os fundos em dinheiro para ele.
Eventualmente, no tribunal, um agente especial do IRS alegou que Christopher era “responsável pela manipulação dos livros” da Girardi Keese. Agentes federais têm tentado localizar fundos e ativos secretos.
Após o colapso da empresa, Christopher vendeu ou colocou no mercado várias propriedades que possuía. De acordo com Colleen, o ex-CFO os dispensou para tentar liquidar ativos, e seus $ 2,2 milhões foram transferidos para um escritório de advocacia das Bahamas para comprar uma casa lá.
A mulher não identificada do suposto serviço de acompanhantes é agora uma testemunha chave. Ela alegou que Christopher considerou a ideia de fugir dos Estados Unidos e mudar de nome. Colleen disse que a mulher alegou que Christopher havia ficado “paranóico”, estava usando vários telefones e pediu à mulher que viesse para o Caribe para morar com ele.
A mulher supostamente avisou Christopher depois que o FBI a contatou em agosto. Supostamente, depois de saber que outros “conspiradores” também foram contatados, ele voou para as Bahamas e ficou lá até sexta-feira da semana passada. Ele supostamente fechou uma casa de $ 2,4 milhões nas Bahamas.
O promotor disse que os estrangeiros naquele país podem se tornar residentes permanentes se tiverem uma propriedade que custe mais de US$ 750.000, o que tornaria qualquer tentativa futura de deter Christopher mais complexa.
Colleen alegou que Christopher era, portanto, um risco de fuga e ele não deveria ser colocado sob fiança. O promotor também disse que o esquema de peculato complicou a fonte de quaisquer fundos talvez usados para fiança.
A promessa “de títulos monetários é pavimentada com dinheiro sujo”, disse Colleen.
Jessie K. Liu , o advogado de defesa, argumentou que Christopher não era um risco de fuga e alegou que ele viajou das Bahamas para os Estados Unidos nos últimos meses. Ela disse que Christopher voltou ao país para visitar a família e (de qualquer forma) as Bahamas têm um tratado de extradição quando se trata dos EUA.
“Se o Sr. Kamon estava tentando fugir”, disse o advogado de defesa, “ele fez um péssimo trabalho”.