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Votre établissement souhaite se renseigner en toute discrétion sur le parcours et l’intégrité d’un partenaire d’affaires potentiel avant de conclure un accord commercial.
Etude de cas
- Une banque privée s’apprêtait à lancer des opérations dans un pays du Moyen-Orient. Afin d’obtenir sa licence sans obstacles, et gagner un soutien politique avantageux, la banque envisageait de mandater un intermédiaire local qui déclarait entretenir d’excellentes relations avec la famille dirigeante. Avant d’approuver un tel contrat, la banque a lancé une recherche permettant de confirmer l’intégrité de l’intermédiaire et la réalité des réseaux qu’il revendiquait.