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JPMorgan hat verdächtige Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Dollar im Zusammenhang mit dem verstorbenen Pädophilen Jeffrey Epstein entdeckt und an die US-Regierung gemeldet.
„JPMorgan war eine Full-Service-Bank für Jeffrey Epsteins Sexhandel“, sagte Mimi Liu, eine Anwältin der USVI, die sagt, dass die enorme Summe die Hauptvorwürfe in ihrer Klage gegen die Bank untermauert, von der sie behauptet, dass sie wissentlich von Epsteins Fehlverhalten profitiert hat, berichtet Bloomberg und merkt an, dass dies das erste Mal in diesem Fall ist, dass das „schiere Volumen von Epsteins finanziellen Aktivitäten bei JPMorgan über einen Zeitraum von 16 Jahren offengelegt wurde“.
Die verdächtigen Aktivitäten wurden in einem 2019 eingereichten Antrag an das US-Finanzministerium detailliert beschrieben, teilte ein Anwalt der USVI am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Manhattan mit. Der Antrag wurde gestellt, nachdem Epstein einen Monat nach seiner Verhaftung wegen Sexhandels in einer Gefängniszelle in Manhattan (angeblich) gestorben war. Epstein war von den späten 1990er Jahren bis 2013 für die Bank tätig gewesen, als sie schließlich die Verbindung zu ihm abbrach.
JPMorgan hat der Bundesregierung nach dem Tod von Jeffrey Epstein verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar gemeldet, die mit dem Finanzier in Verbindung stehen: USVI
Es wird sehr schwierig werden, Epsteins milliardenschwere pädophile Kunden nicht zu identifizieren.
3:36 AM – Sep 1, 2023
Epstein hat einige seiner Opfer auf eine Privatinsel in den USVI verschleppt.
JPMorgan bestreitet, Epsteins Aktivitäten geduldet zu haben, und gibt an, zwischen 2002 und 2013 rund 150 Bargeldtransaktionen an eine Bundesaufsichtsbehörde gemeldet zu haben.
Letzten Monat teilte das USVI dem Richter in diesem Fall mit, dass die Bank Zahlungen in Höhe von über 1,1 Millionen Dollar von Jeffrey Epstein an „Mädchen oder Frauen“, von denen viele osteuropäische Nachnamen hatten, ermöglicht hat.
Mehr als 320.000 Dollar der Zahlungen gingen an „zahlreiche Einzelpersonen, für die JPMorgan keine zuvor identifizierten Zahlungen hatte“, schrieb Singer und beschuldigte die Bank, die Zahlungen erst nach dem Ende der Offenlegung – dem Zeitraum, in dem die Parteien in einem Rechtsstreit Beweise austauschen – offengelegt zu haben.
Die Bank behauptet, dass dies irrelevant sei, da die USVI keine rechtliche Handhabe habe, um zu behaupten, dass JPMorgan eine Untersuchung des Menschenhandels behindert habe, da sie kein Opfer sei.
Abgesehen davon drängt Liu den Richter in diesem Fall, verschiedene Ansprüche zugunsten der USVI ohne Gerichtsverfahren zu entscheiden.
„Der einzige Grund, warum JPMorgan nach 16 Jahren die 1 Milliarde Dollar an verdächtigen Transaktionen gemeldet hat, war, dass Epstein verhaftet wurde und dann tot war“, sagte sie.
JPMorgan behauptet, sie hätten keine Ahnung gehabt, was Epstein vorhatte, und verweist auf Aussagen von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, sie hätten keine Kenntnis von den Geschäften gehabt.
„Es gibt heiß umstrittene Zeugenaussagen und Beweise“, sagte Feliia Ellsworth, eine Anwältin der Bank.
Die USVI fordert mindestens 190 Millionen Dollar von JPMorgan.
Der Fall lautet USVI gegen JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, US-Bezirksgericht, südlicher Bezirk von New York (Manhattan).
Quelle: Zero Hedge