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クレムリンの改修工事落札のため、ロシア政府高官に６、２００万ドル相当の賄賂を贈ったスイスの建設会社の関係書類が、公開された。このコンテンツは 2000/09/13 11:11
クレムリンの改修工事落札のため、ロシア政府高官に６、２００万ドル相当の賄賂を贈ったスイスの建設会社の関係書類が、公開された。
７月ジュネーブ司法当局は、ロシア検事総長に対し、クレムリン改修工事をめぐるスイス・ロシア間の贈収賄事件の司法協力を要請した。ティチーノ州の建設会社Mercata（マベテックス社の子会社）は、ロシア大統領府の元総務部長パヴェル・ボロディンに賄賂を贈ったと申し立てられている。
ボロディンとその家族は、Mercataから２、５００万ドルを受け取った。その後１、１００万ドルがMercataのヴィクトル・ストルポヴスキー社長の口座を通して追加され、さらに１、８００万ドルが事件に関わった他の人々に渡された。
１９９９年４月から事件の捜査にあたっているジュネーブ州のダニエル・デヴォー判事が作成した１２ページの書類は、ストルポヴスキー所有のマン島に本社を置くライトスター社についても言及している。ライトスタ−社は、Mercataの改修工事契約書２通を取り、見返りにキックバックを受けたとされている。Mercataは、１９９７年から９８年にかけて、ライトスタ−社のミッドランド銀行の口座に６、２５０万ドルを送金した。金は、その後、キプロス、バハマ、ルイヒテンシュタイン、パナマ、ヴァージン諸島の会社に移された。これら各社の経理担当者は、全員前ロシア大統領の縁故者だ。ほとんどの金は、チューリッヒのUBS、ジュネーブのカモド銀行、ルガノのゴットハート・アンド・アダムス銀行、を通して送金された。
「クレミリンゲート」と呼ばれるマネー・ロンダリング事件と、組織的犯罪の関連の捜査下に置かれた１４人は、全員が罪状を否認している。
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