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Quellen teilten am Sonntag mit, dass Frankreich eine Untersuchung der Quelle des persönlichen Vermögens des von der Krise betroffenen Präsidenten der libanesischen Zentralbank Riad Salameh eingeleitet hat.
Die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft hat eine Voruntersuchung zu den mutmaßlichen kriminellen Beziehungen und Geldwäscheaktivitäten von Salameh eingeleitet, so eine Quelle, die der Untersuchung nahe steht, und eine juristische Quelle, die nach einem ähnlichen Schritt mit der Agence France-Presse (AFP) sprach durch die Schweiz.
Seine Erkenntnisse könnten Aufschluss über die Herkunft des Vermögens des 70-jährigen ehemaligen Bankiers von Merrill Lynch geben.
In seiner seit 1993 von Politikern und Wirtschaftsführern gelobten Position wurde Salameh von der Regierung des Interims-Premierministers Hassan Diab wiederholt beschuldigt, für den Zusammenbruch des libanesischen Pfunds verantwortlich zu sein.
Die libanesische Öffentlichkeit vermutet, dass er und andere hochrangige Beamte während des Aufstands von 2019 Geld ins Ausland geleitet haben, als normale Menschen daran gehindert wurden.
Der Libanon leidet seither unter einer Wirtschaftskrise, die nach Angaben der Weltbank zu den schlimmsten seit dem 19. Jahrhundert zählt.
Gegen Salameh, der der mächtigen Familie Hariri nahesteht, wird in der Schweiz seit Monaten wegen des Verdachts der Geldwäscherei und der Veruntreuung gefährlicher Gelder der Bank of Lebanon ermittelt.
Er besitzt auch mehrere Immobilien in Frankreich und hat möglicherweise Geld im ganzen Land überwiesen.
Die Tageszeitung Le Monde berichtete, dass eine der Strafanzeigen, die französische Staatsanwälte zum Einschreiten veranlassten, von der Schweizer Stiftung Accountability Now stammte.
Ein weiterer wurde von der Financial Crimes Action Group Sherpa und der Victims of Fraud and Criminal Practices Group im Libanon eingereicht, die von Sparern gegründet wurden, die von der Krise nach 2019 am Boden zerstört waren.
William Bourdon und Amelie Lefevre, eine Anwältin von Sherpa und der Sparergruppe, sagten, der Schritt der Franzosen signalisierte den Beginn einer „umfassenden, umfassenden Untersuchung in ganz Europa“.
Und sie hoffen, dass “massive Geldwäscheoperationen untersucht werden, die der Mafia, die den Libanon in die Knie gezwungen hat, alle Ecken und Kanten öffnen sollte”.
Ihre von AFP eingesehene Strafanzeige beschuldigt Salama und ihm nahestehende Personen – seinen Bruder Raja, seinen Sohn Nadi, seinen Neffen und einen Zentralbankberater – der betrügerischen Vermögensbildung in Europa.
Die Gruppen forderten die Justiz auf, die massive Kapitalflucht aus dem Libanon seit Beginn der Krise sowie Immobilienkäufe, die nicht dem Einkommen der Käufer entsprechen, und die Rolle von Finanzintermediären, Steueroasen und Aufkäufen zu untersuchen.
Basierend auf Berichten der libanesischen Website Daraj.com und des Organised Crime and Corruption Reporting Project gehen die Staatsanwälte davon aus, dass Salamehs globales Gesamtvermögen mehr als 2 Milliarden US-Dollar beträgt.
Er bestreitet die Zahl und sagt, dass seine Bestände aus Erbschaften, seiner Bankkarriere und seinen legitimen Investitionen seit seinem Amtsantritt im Jahr 1993 stammen.
Die Ermittlungen der französischen Staatsanwälte sind die jüngsten in einer Reihe von Ermittlungen zu den “rechtswidrigen Errungenschaften” ausländischer Führer – insbesondere aus Afrika oder dem Nahen Osten.
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