Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03841.jsonl.gz/4

(расширенная версия сообщения от 9:42)
Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, пишет во вторник The Guardian.
Не менее 27 банков Германии "отмыли" в общей сложности $66,5 млн российских денег в период с 2010 по 2014 годы, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung (SZ), принимавшая участие в международном расследовании The Guardian.
Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках этой схемы из России было выведено в 2010-2014 гг. почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.
Крупнейшим "транзитным пунктом" в этой схеме среди британских банков был HSBC, следует из публикации издания: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Couts - около $33 млн.
Упоминаются в статье и американские банки - Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).
Следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме, которую The Guardian называет "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat) и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в банки Великобритании и США.
SZ пишет о "Русской прачечной" (Russian Laundromat), отмечая, что во всех случаях переводы в банки ФРГ также шли через Молдавию (Modinconbank) и Латвию (Trasta Komercbanka).
В Германии наибольшие суммы прошли через счета в Commerzbank ($27,4 млн) и Deutsche Bank ($24 млн).
Как сообщает Deutsche Welle, Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение. Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".
Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.
Британским и немецким банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи. Например, у Commerzbank почему-то не вызвал никаких подозрений перевод $23 млн от одних и тех же фирм - "почтовых ящиков" на 63 различных счета, хотя названия этих фирм стали известны еще в 2014 году благодаря расследованию, проведенному организацией журналистов-расследователей OCCRP.
В числе британских компаний, участвовавших в схеме, перечислены Seabon Ltd, вовлеченная в сделки на общую сумму $9 млрд (ликвидирована около года назад), и Ronida Invest LLP ($6,4 млрд).
В преступной схеме были задействованы счета 19 банков из России, пишет Guardian, в том числе Русский земельный банк (лишился лицензии в марте 2013 года из-за нарушений антиотмывочного законодательства и сомнительные сделки в крупных объемах).
Банк до октября 2010 года принадлежал супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. В 2012 году контроль над банком перешел к группе промышленно-строительных компаний. Одним из приобретателей акций банка выступил банкир Александр Григорьев, который впоследствии был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд, заявляли представители МВД. Вывод денег в основном происходил через так называемую "молдавскую схему", когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, затем, в том числе транзитом через Латвию - в офшоры.
Всего в изучении схем "Всемирной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над подготовкой "панамских досье", раскрывших причастность многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и других лиц к использованию офшорных схем.
Аа рр ыъ вч*
Интерфакс