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Circolari
Interpretazione e attuazione della LRD
Istituti sorvegliati o riconoscuti
Legislazione federale
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Il sistema di vigilanza
In Svizzera il sistema di vigilanza e quindi di prevenzione contro il riciclaggio di denaro si basa sulla legge sul riciclaggio di denaro (LRD) adottata nel 1997. La LRD ha introdotto una serie uniforme di obblighi, tra cui l’obbligo di diligenza, per l’intero settore finanziario finalizzati alla lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis CP. Il settore bancario conosceva già disposizioni analoghe, introdotte negli anni Settanta sulla base del diritto privato.
La LRD definisce la cerchia di persone ad essa assoggettate, delinea gli obblighi di diligenza che tutti gli intermediari finanziari devono rispettare, incarica l’autorità di vigilanza di precisare ulteriormente tali obblighi, definisce gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, disciplina la vigilanza riguardo all’adempimento degli obblighi sanciti e crea le basi per l’istituzione di un ufficio centrale nazionale per la comunicazione dei casi sospetti di riciclaggio di denaro (financial intelligence unit, FIU).
Ultimo aggiornamento il: 10.05.2007