Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01158.jsonl.gz/1204

Il 25 ottobre 2012 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Due iscrizioni di persone fisiche sono state aggiunte. Tale modifica entra in vigore il 27 ottobre 2012.
La modifica può essere consultata sul sito Internet
della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.