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Per ottenere l’autorizzazione della FINMA, i trustee devono soddisfare varie condizioni per l’autorizzazione, in particolare devono:
Prima di avviare la loro attività a titolo professionale, i trustee necessitano dell’autorizzazione della FINMA.
I trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale prima del 1° gennaio 2020 devono richiedere un’autorizzazione della FINMA entro la fine del 2022, dimostrando di essere affiliati a un OV.
I trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale nel corso del 2020 devono essersi affiliati a un OV entro il 6 luglio 2021 al più tardi e presentare una domanda di autorizzazione alla FINMA.
L’attività di trustee è considerata a titolo professionale se è soddisfatto uno dei seguenti criteri.
L’obbligo di autorizzazione sussiste solo per i trustee che svolgono l’attività a titolo professionale. Per legge, i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale se:
I valori patrimoniali in relazione con deroghe all’obbligo di autorizzazione non devono essere considerati.
I trustee gestiscono il patrimonio distinto, provvedono a salvaguardarne il valore e lo utilizzano conformemente alla sua destinazione. Possono inoltre fornire altri servizi, come la consulenza in investimenti, analisi di portafoglio o l’offerta di strumenti finanziari. Se i trustee offrono servizi finanziari secondo la LSerFi, sono anch’essi soggetti al rispetto di tali requisiti.
Se i trustee svolgono anche l’attività di gestione patrimoniale, per lo svolgimento di tale attività necessitano di un’autorizzazione suppletiva della FINMA.
Se i trustee autorizzati intendono cessare la loro attività, necessitano previamente dell’autorizzazione della FINMA. La procedura prevede che l’organismo di vigilanza rediga una presa di posizione in merito.
La procedura di autorizzazione per i trustee avviene esclusivamente tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili in questa pagina.