Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04673.jsonl.gz/13

UBS оштрафован французским судом на 1,8 млрд евро
Апелляционный суд Парижа вынес решение в отношении банка UBS, согласно которому он подтвердил ранее наложенный штраф, на значительно сократил сумму взыскания – до 1,8 млрд евро.
В понедельник, 13 декабря, было озвучено решение Апелляционного суда Парижа в рамках дела об отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах и незаконную банковскую деятельность во Франции в период с 2004 по 2012 год. Штраф, наложенный Апелляционным судом Парижа на швейцарский банк, значительно ниже, чем штраф, наложенный судом первой инстанции.
Крупнейшей в мир банк, управляющий активами, был оштрафован 20 февраля 2019 года на беспрецедентную сумму в 3,7 млрд евро (3,82 млрд франков по текущему курсу), а также на 800 млн евро в качестве возмещения ущерба государству – гражданской стороне. Спустя почти три года французский суд наложил штраф в размере 3,75 млн евро, и конфискацию 1 млрд евро из внесённого банком депозита в размере 1,1 млрд евро, а также возмещение ущерба в размере тех же 800 млн евро.
Французская дочерняя структура UBS France была оправдана за соучастие в отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах, но оштрафована на 1,175 млн евро за соучастие в незаконной агитации – по сравнению с 15 млн евро в первой инстанции. Четверо из шести бывших руководителей были также приговорены к условному сроку до одного года и штрафу в размере 300’000 евро.
«Решение трудно понять, – сказал юрист UBS Эрве Темиме. – Это решение, финансовые последствия которого на 2,7 миллиарда меньше (...), чем решение суда», но мы подумаем, будем ли мы подавать апелляцию в Верховный суд».
Апелляционный суд должен был принять во внимание несколько решений, вынесенных Кассационным судом между двумя судебными процессами, которые могли изменить расчёт наказания, назначенного UBS. В этом деле UBS был привлечён к ответственности за то, что направил швейцарских банкиров во Францию для «поиска» богатых клиентов своего французского филиала с целью убедить их открыть незадекларированные счета в Швейцарии. Швейцарские «агенты» были замечены на приёмах, концертах или турнирах по гольфу, где занимались незаконной банковской деятельностью. Французское фемида оценила сумму активов, скрытых за этот период, в 9,6 млрд евро. //SA
(afp/awp/ред)