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L’Assemblée générale ordinaire 2023 approuve notamment la réélection de Gian Reto Lazzarini à la présidence.
Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) qui s’est tenue hier à Zurich, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette assemblée générale s’élevaient au total à 56,4% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 1'814’598 voix. Un totale de 2'537’672 voix étaient représentées par le représentant indépendant.
L’Assemblée générale a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d’administration:
1. Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l’exercice 2022 ont été approuvés.
2. Le rapport sur les rémunérations 2022 a été approuvé dans le cadre d’un vote consultatif.
3. Le résultat de l’exercice statutaire de 3'157’835 francs a été reporté à compte nouveau.
4. Il a été donné décharge aux organes responsables de la société pour leur activité au cours de l’exercice 2022.
5.1 Messieurs Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand, Daniel Ménard et Madame Floriana Scarlato ont été réélus membres du Conseil d’administration en élections individuelles. L’ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 5.2 Monsieur Gian Reto Lazzarini a été réélu en tant que président du Conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.3 Messieurs Dr. Markus Neff et Daniel Ménard ont été élus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.4 Le bureau d’avocats «jermann künzli rechtsanwälte», Zurich, a été élu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
6.1 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2024 pour un montant maximal de 250’000 francs.
6.2 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l’exercice 2024 pour un montant maximal de 800'000 francs.
7. L’Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction de capital par le remboursement d’une partie de la valeur nominale de 1,25 franc par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l’action nominative s’élève à 24,00 francs. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 7'711’434 actions nominatives d’une valeur nominale de 24,00 francs et se monte ainsi à 185'074'416,00 francs. Suite aux appels de fonds statutaires, le libellé de l'article 3 des statuts sera modifié en conséquence à l'issue du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu fin avril, avec un paiement prévu au 14 juin 2023.
8. L'Assemblée générale a décidé, comme proposé par le Conseil d'administration, d'annuler le capital autorisé existant de CHF 19 265 750.00 et de supprimer l'art. 3a des statuts de la société.
9. L'Assemblée générale a décidé d'adopter l'adaptation générale des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes, comme le proposait le Conseil d'administration. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, l'opting out existant jusqu'à présent a également été supprimé.
10. L'Assemblée générale a approuvé la création d'une marge de fluctuation du capital. Le Conseil d'administration est autorisé à procéder à une ou plusieurs augmentations du capital-actions jusqu'au 22 mars 2028, à tout moment et pour des montants quelconques compris dans la limite inférieure de CHF 185 074 416.00 et la limite supérieure de CHF 220 238 544.00 (CHF 220 238 544.00 correspondant à 9 176 606 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 24.00 chacune).