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Gli strumenti di gestione e controllo con cui soddisfiamo i requisiti di legge
Audit Committee
I membri dell’Audit Committee vengono eletti tra quelli del Consiglio di Amministrazione. L’Audit Committee sostiene il Consiglio di Amministrazione nell’adempimento dei suoi compiti L’Audit Committee controlla la pertinenza della contabilità e del sistema di gestione delle informazioni, nonché l’efficienza del sistema di controllo interno. Esamina i conti annuali e il conto previsionale prima di presentarli al Consiglio di Fondazione e al Consiglio di Amministrazione. L’Audit Committee decide, inoltre, i mandati di verifica per la revisione interna, la scelta dei metodi da applicare e il loro volume.
Revisione interna
La Revisione interna sostiene il Consiglio di Amministrazione con controlli indipendenti che includono gli esami relativi ai piani di controllo approvati dal Consiglio di Amministrazione. La Revisione interna detiene il diritto generale di proposta e di iniziativa. I risultati delle valutazioni dei mandati interni di revisione vengono trasmessi all’Audit Committee che segue le misure di ottimizzazione accordate o ne richiede di ulteriori.
Revisione esterna
La Ernst & Young AG, quale ufficio di revisione esterno e indipendente, controlla il conto annuale del Gruppo Visana. Il capo revisore è Stefan Marc Schmid. Nel 2017 l’onorario della revisione ammontava a circa 380 000 franchi.
Indennizzi
Gli onorari e gli stipendi dei membri dei Consigli di Fondazione, di Amministrazione e della Direzione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le remunerazioni versate nel 2017 ai sette membri (a partire dal 24 aprile 2017 solo ancora sei membri) del Consiglio di Fondazione e di Amministrazione ammontavano a 453 200 franchi. In questo importo sono incluse anche tutte le remunerazioni per la collaborazione in comitati. Non sono stati versati bonus. I contributi da parte del datore di lavoro nella cassa pensioni ammontano in totale a 43 000 franchi. La remunerazione del Presidente del Consiglio di Fondazione e di Amministrazione ammontava a 107 200 franchi. La differenza rispetto all’anno precedente è causata dal numero dei membri del Consiglio di Fondazione e di Amministrazione e con il cambio alla presidenza.
La remunerazione dei membri della Direzione operativa del Gruppo Visana (sei membri per 5,7 posti) ammontava complessivamente a 1 853 900 franchi. Questa somma include tutte le remunerazioni fisse e variabili. La quota variabile è limitata e dipende dal risultato d’esercizio e dalla rispettiva prestazione singola. I contributi da parte del datore di lavoro nella cassa pensioni ammontano in totale a 344 400 franchi. La remunerazione più alta versata ammonta a 423 400 franchi più i contributi nella cassa pensioni di CH 79 700 franchi ed è stata corrisposta al Presidente della Direzione. La remunerazione più elevata rispetto all’anno passato della gestione operativa è principalmente da ricondurre al raggiungimento degli obiettivi e, dunque, all’ammontare della remunerazione variabile. I membri della Direzione devono rendere le tantième, gli onorari, ecc. che vengono loro attribuiti dai mandati che svolgono per conto del Gruppo Visana.