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Sanktionen des SECO, der FATF und Bush-ListenDie SRO PolyReg publiziert für ihre Mitglieder Informationen zu den folgenden Sanktionsmassnahmen:
Die ehemalige Kontrollstelle führte eine Webseite mit allen Sanktionslisten, die auch im Archiv der FINMA abrufbar waren. PolyReg hat eine Namenssuche eingerichtet, mit der in allen Listen im Volltext nach bestimmten Namen gesucht werden kann. Für die Identifizierung von politically exposed persons (PEP) ist eine Liste des CIA mit den Namen von Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern hilfreich.
Mit Aufruf der FINMA vom 26. Mai 2015 werden die Finanzintermediäre unter Hinweis auf die Resolution 2199 des UNO Sicherheitsrates aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass keine Vermögensverschiebungen von oder nach Gebieten des "Islamischen Staates" oder auf Rechnung von Personen und Organisationen, die mit dem IS in Verbindung stehen, stattfinden. Eine Umsetzung von Resolution 2199 in das nationale Recht steht noch aus.