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Affaire Juan Carlos: la banque est sanctionnée, pas le gérant ni l'avocat
15 décembre 2021
Après plus de trois ans d'enquête, le Ministère public de Genève n'a pu démontrer que les millions reçus par l'ancien roi d'Espagne provenaient d'un crime. Son ordonnance de classement fait cependant la lumière sur les pratiques fiscales décomplexées de Juan Carlos Ier, de ses "amies", mais aussi de son avocat suisse et de son gérant de fortune.
Le compte UBS de la offshore Tochos Holding fait trembler le Mexique
7 octobre 2020
"Il semblerait que les secrets de l'une des affaires les plus célèbres du mandat présidentiel d'Enrique Peña Nieto soient abrités dans une société offshore basée aux Îles vierges britanniques, elle-même liée à un compte bancaire en Suisse", expliquait l'année dernière Salvador Camarena, enquêteur pour l'ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dans les colonnes du journal El Financiero. Cette société, Tochos Holding Limited, est soupçonnée d'avoir été au coeur du blanchiment des pots-de-vin adressés à Emilio Lozoya, l'ex-directeur de la compagnie publique pétrolière mexicaine Pemex.