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ÜBERPRÜFUNG IHRES UNTERNEHMENS ODER IHRER GESCHÄFTSPARTNER IN DEN SANKTIONSLISTEN
Viele Unternehmen und mit ihnen verbundene Privatpersonen stehen unter den Sanktionen verschiedener Institutionen aus verschiedenen Ländern. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Beteiligung an kriminellen oder terroristischen Aktivitäten, Geldwäsche oder Beziehungen zu rechtswidrigen Staaten. Unsere Spezialisten werden schnell und zuverlässig die erforderlichen Informationen über Ihre Gegenpartei aus verfügbaren Quellen sammeln, strukturieren und eine Schlussfolgerung ziehen.