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Neu-Delhi: Eine Einkommensteuer-Durchsuchung in den Räumlichkeiten eines „prominenten Vertreters in Mumbai“ hat eine Steuerhinterziehung von mehr als 20 Milliarden Rupien ergeben, behauptete das Einkommensteueramt am Samstag, ohne den Vertreter zu nennen.
Es wird angenommen, dass es sich bei der Referenz um die IT-Durchsuchungen handelt, die letzte Woche in der Zentrale von Sonu Sood and Associates durchgeführt wurden.
Abgesehen von der Anschuldigung des Schauspielers, beim Sammeln von Spenden aus dem Ausland gegen das Foreign Contributions Regulation Act zu verstoßen, beschuldigte die IT-Abteilung ihn auch, über seine gemeinnützige Stiftung Rs 19 crore zu sammeln, aber nur Rs 2 crore aus dem Fonds ausgegeben zu haben.
In Mumbai, Kanpur, Lucknow, Delhi, Gurugram und Jaipur wurden Durchsuchungen durchgeführt, und die beschlagnahmten Dokumente ergaben, dass der Schauspieler zusammen mit einem Infrastrukturunternehmen in Lucknow in Immobilienprojekte investiert hatte. Das Management behauptete auch, dass auch das Infrastrukturunternehmen durchsucht wurde, bei dem eine Steuerhinterziehung von Rs 65 crore aufgedeckt wurde. Es wurde auch behauptet, dass die Wohltätigkeitsorganisation des Schauspielers 2,1 Mrd. Rupien von externen Spendern auf einer Crowdfunding-Plattform erhalten habe, was gegen die FCRA-Bestimmungen verstoße.
Es wurde auch festgestellt, dass der Schauspieler mit einem in Lucknow ansässigen Infrastrukturunternehmen in Verbindung steht, das sich der groß angelegten Geldwäsche hingegeben hat, als „verdächtige runde Transaktionen“ im Wert von 175 Milliarden Rupien entdeckt wurden, behauptete er.
„Der Hauptmodus des Vertreters bestand darin, seine nicht nachgewiesenen Einnahmen in Form von gefälschten ungesicherten Krediten von betrügerischen Unternehmen zu kanalisieren. Die Ermittlungen ergaben, dass 20 dieser Einträge verwendet wurden, deren Antragsteller nach Prüfung zu Eid zugestimmt haben, gefälschte Wohnsitzeinträge abgegeben haben. Sie akzeptierten die Ausstellung von Schecks statt Bargeld“, teilten die IT-Behörden mit.
Das Ministerium sagte, der Schauspieler habe seine beruflichen Einnahmen als Kredite getarnt und Steuern hinterzogen. Dann wurden fiktive Kredite verwendet, um Immobilien zu erwerben. Sie sagte, die gesamte Steuerhinterziehung wird auf Rs 20 crore geschätzt. Bargeld im Wert von 1,8 Mrd. Rupien wurde beschlagnahmt und 11 Tresore wurden gesperrt. Der Suchprozess läuft noch.
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