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Am Samstag wies die Regierung Berichte zurück, wonach Inder Schwarzgeld in der Schweiz hielten, und sagte, sie habe sich an die Schweizer Behörden gewandt, um die Details der Einlagen zu überprüfen.
In Berichten, in denen Jahresdaten der Schweizerischen Zentralbank zitiert wurden, stiegen die Einlagen indischer Privatpersonen und Unternehmen, auch über Zweigstellen in Indien und andere Finanzinstitute, bei Schweizer Banken um 286 Prozent auf mehr als R20.700 crore im Jahr 2020, ab RRs 6.625 Mrd. Ende 2019 aufgrund eines starken Anstiegs der Bestände an Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten trotz geringerer Kundeneinlagen. Sie sagten, dass der Anstieg der Gesamtmittel der Inder bei Schweizer Banken den zweijährigen Abwärtstrend umkehrte und die Zahl auf ein 13-Jahreshoch anstieg.
Gemäss Berichten sind in diesen Zahlen keine Gelder enthalten, die Inder, NRIs oder andere im Namen anderer Ländergesellschaften bei Banken in der Schweiz haben.
Das Finanzministerium der Union teilte in einer Erklärung mit, dass Indien und die Schweiz das multilaterale Abkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (MAAC) unterzeichnet haben. „Die beiden Länder haben auch das Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) unterzeichnet, nach dem der automatische Informationsaustausch (AIA) zwischen den beiden Ländern aktiviert wird, um ab dem Kalenderjahr 2018 jährlich Finanzkontoinformationen auszutauschen“, fügte sie hinzu.
Das Finanzministerium fügte hinzu, dass Indien und die Schweiz in den Jahren 2019 und 2020 die Finanzinformationen ihrer Einwohner ausgetauscht hätten .), scheint kein hohes Potenzial für erhöhte Einlagen bei Schweizer Banken außerhalb des nicht deklarierten Einkommens indischer Einwohner zu bestehen.“
Das Ministerium sagte auch, dass fünf Faktoren den Anstieg der Einlagen in der Schweiz erklären könnten, darunter der Anstieg der Handelstransaktionen und der Einlagen „aufgrund des Geschäfts von Filialen von Schweizer Banken in Indien“ bei Interbanktransaktionen zwischen den Banken der beiden Länder. Es fügte hinzu, “eine Kapitalerhöhung für eine Tochtergesellschaft eines Schweizer Unternehmens in Indien und eine Erhöhung der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit bestehenden derivativen Finanzinstrumenten”.
“Die Schweizer Behörden wurden gebeten, die relevanten Fakten sowie ihre Meinung zu den möglichen Gründen für die Zunahme/Abnahme angesichts der oben hervorgehobenen Medienberichte darzulegen”, sagte das Ministerium.
Nach Erhalt der Berichte forderte der Kongress am Freitag das Zentrum auf, die Natur des Schwarzgeldes und die Namen der Personen offenzulegen, die es in Schweizer Banken versteckt hatten. Die Oppositionsparteien haben die Regierung auch gebeten, ein Weißbuch vorzulegen, in dem die Geldbeträge aufgeführt sind, die sie in den letzten sieben Jahren nach Indien zurückgezahlt haben.