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Die Eröffnung des Verfahrens basiere auf Erkenntnissen im Strafverfahren in Zusammenhang mit 1MDB sowie auf Elementen des Entscheids der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma, heisst es weiter. Diese Elemente liessen den Verdacht zu, Geldwäschereihandlungen hätten durch eine adäquate Organisation der Falcon Private Bank verhindert werden können.
Am Dienstag hatten sowohl die Finma als auch die Aufsichtsbehörde von Singapur Sanktionen gegen die Falcon Private Bank wegen Verstössen gegen Geldwäschereibestimmungen verhängt.
sig/ys
(AWP)