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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Im Namen der Geschäftsleitung und des Compensation and Nomination Committee (CNC) freue ich mich, Ihnen den Vergütungsbericht der Cembra Money Bank AG (die «Bank», zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der «Konzern»)für das Jahr 2018 vorzulegen.
Im Jahr 2018 erzielte der Konzern ein Rekordergebnis, wobei alle Produkte zu dem profitablen Ergebnis beitrugen. Mit einem Reingewinn von CHF 154.1 Millionen und einer entsprechenden Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.9% haben wir das beste Resultat in der Geschichte unseres Unternehmens erzielt. Die Nettofinanzforderungen stiegen um 5% auf CHF 4’807 Millionen. Jedoch spiegelte sich die Performance des Konzerns nicht in der Aktienkursentwicklung wider, mit einer Gesamtrendite von –11% für die Aktionäre, nach einer Gesamtrendite von 28% in 2017.
Diese Ergebnisse sind in den Vergütungsentscheidungen für 2018 reflektiert. Infolge der sehr guten Finanzergebnisse betrug die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2018 TCHF 4’544, verglichen mit dem Budget von TCHF 5’700, das sich aus der von der Generalversammlung 2017 genehmigten fixen Vergütung und der von der Generalversammlung 2018 genehmigten variablen Vergütung zusammensetzt. Im Vorjahr betrug die Gesamtvergütung TCHF 4’035 gegenüber einer genehmigten Gesamtvergütung von TCHF 5’300. Die Gesamtvergütung für 2018 lag aufgrund der beiden zusätzlichen Geschäftsleitungsmitglieder, die 2018 im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen Geschäftsleitungsstruktur beigetreten sind, über dem Vorjahresniveau.
Um sicherzustellen, dass das Vergütungssystem das Erreichen unserer langfristigen Geschäftsziele fördert und eine Übereinstimmung mit den Interessen der Aktionäre gewährleistet,
Der Executive Variable Compensation Plan der Geschäftsleitung besteht aus einem kurzfristigen und einem separaten langfristigen Incentive-Programm:
Für die Weiterentwicklung unserer Vergütungsstrategie ist uns die Meinung unserer Interessengruppen wichtig und wertvoll. Deshalb führen wir einen regelmässigen Dialog mit unseren Investoren und Stimmrechtsvertretern. Sie werden in einem unverbindlichen, beratenden Votum zu diesem Vergütungsbericht im Rahmen der Generalversammlung im April 2019 die Möglichkeit haben, ihre Meinung zum Vergütungssystem der Bank zu äussern. Die Aktionäre werden zudem eingeladen, über die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat für den Zeitraum von der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020 sowie über die maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2020 ausbezahlt wird, abzustimmen.
Wir werden auch in Zukunft unser Vergütungssystem einer kontinuierlichen Überprüfung unterziehen. Dadurch stellen wir sicher, dass das Vergütungssystem der Gruppe in dem sich stetig wandelnden Umfeld weiterhin seinen Zweck erfüllt und den Interessen unserer Aktionäre entspricht. Wir danken Ihnen, dass Sie sich im Verlauf des vergangenen Jahres die Zeit genommen haben, uns Ihre Meinung mitzuteilen, und wünschen Ihnen eine informative Lektüre des Vergütungsberichts.
Urs Baumann
Vorsitzender des Compensation and Nomination Committee