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Les quatre établissements ont été condamnés pour avoir enfreint des exigences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Toutes les institutions financières ont accepté les sanctions, dont le montant total atteint 3,8 millions de dollars singapouriens, selon le communiqué de l'institution paru mercredi. Les autres établissements concernés sont la branche singapourienne de Citibank, DBS Bank et OCBC Singapore.
Il est reproché à la représentation de Swiss Life dans la cité-Etat des infractions commises en mai 2017 concernant des investissements liés à une police d'assurance-vie souscrite par SLSG. Cette dernière n'a notamment "pas suffisamment compris les raisons de la structure de propriété du client à haut risque" et n'a "pas corroboré de manière adéquate la source de richesse du bénéficiaire effectif du client".