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Falcon Private Bank, accusata di comportamenti non conformi alle norme in relazione al fondo sovrano malese 1MDB, finisce nel mirino della giustizia svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione sta infatti valutando se vi sono elementi per avviare un procedimento penale nei confronti dell'istituto, ha fatto sapere un portavoce confermando anticipazioni dell'agenzia reuters.
La Procura federale ha chiesto la pubblicazione della decisione di "enforcement" della Finma, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che oggi ha sanzionato la Falcon per aver "gravemente violato le disposizioni sul riciclaggio di denaro". Una volta esaminate le carte si vedrà come procedere, ha detto la Procura, che non ha voluto aggiungere altro.
Falcon si è inoltre vista ritirare la licenza di operare a Singapore. L'autorità di vigilanza "Monetary Authority of Singapore" (MAS) ha constatato "gravi irregolarità" e ha decretato la chiusura della locale filiale della banca.
(Ats)
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