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Die beiden auf Dollar basierenden Stablecoins USDT (Tether) und USDC verwenden Blacklists, um Benutzerguthaben einzufrieren. Dies wird durch intelligente Verträge auf Ethereum ermöglicht. Tether steht bereits mit rund 46 Millionen US-Dollar auf der schwarzen Liste.
Niemand gibt Bitcoin aus. Daher ist niemand dafür verantwortlich, illegale Transaktionen zu verhindern. Anders sieht es bei Stallmünzen aus, die wie der USDT oder der USDC von bestimmten Unternehmen ausgegeben werden. Sie haben eine klare verantwortliche Person, die auch sicherstellen muss, dass alles getan wird, um einige Übertragungen zu verhindern.
Dieser Unterschied wurde letzte Woche bestätigt. Es wurde bekannt, dass Tether, die Schwesterfirma der Bitfinex-Börse und Herausgeberin der gleichnamigen Stallmünzen, nun 39 Adressen auf die schwarze Liste gesetzt hat. Die Eigentümer der Adressen, an denen sich Tether-Dollars befinden, können diese nicht mehr ausstellen. Zu diesem Zweck verwendet Tether eine Funktion im Smart-Vertrag der Token, die die schwarze Liste auferlegt. Dies verstößt gegen die Konsensregeln von Ethereum, um eine Transaktion durch den entsprechenden Tether zu bestätigen.
Immerhin ist eine solche schwarze Liste völlig transparent. Sie können über ein Dashboard bei Dune Analytics darauf zugreifen und die Adressen in Etherscan überprüfen. Sie werden erstaunliche Dinge entdecken. Nur ein kleiner Teil der Adressen enthält insgesamt rund 46 Millionen Kabel. Die meisten Adressen haben keine Tether-Dollars, einige sind völlig jungfräulich und haben überhaupt keine Transaktion erhalten. Einige der Adressen sind auch intelligente Verträge. Die dem Genesis-Block zugeordnete Adresse 0x000000000000000000000000000000000000000000 steht ebenfalls auf der schwarzen Liste. Niemand hat den privaten Schlüssel dazu, aber er wird oft verwendet, um Token zu "brennen". Es gibt auch auffällige Adressen wie 0x0000000000000000000000000000000000000001 auf der schwarzen Liste.
Es ist nicht wirklich bekannt, warum die Adressen auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Der Anwalt von Tether, Stuart Hoegner, sagte auf Anfrage von The Block, dass Tether "routinemäßig die Strafverfolgung bei Ermittlungen unterstützt". Mit der Freeze-Funktion konnte Tether "Benutzern helfen und Dutzende Millionen Dollar austauschen". um diejenigen zu retten, die von Hackern vor dem Austausch gestohlen wurden. „Dieser Kommentar deutet darauf hin, dass Sie mit dem Smart-Vertrag nicht nur eine Adresse einfrieren, sondern auch ohne privaten Schlüssel Geld an eine andere überweisen können. Tether kann jedoch möglicherweise auch einfach die gleiche Menge an Tether wiederherstellen, die vom Markt entfernt wurde, und diese an die Opfer von Hacks auszahlen.
Analyst Eric Wall berichtet auf Twitter über die Adressen. Einer, der am 14. Juni auf der schwarzen Liste landete, hatte erst 22 Stunden zuvor knapp eine Million Kabel von der Binance-Börse erhalten. Viele andere Adressen wurden vorsorglich entweder auf die schwarze Liste gesetzt, weil Tether sie als Betrug identifizierte. Dies könnten die intelligenten Verträge sein, bei denen es sich möglicherweise um Pyramidensysteme handelt, wie sie häufig in Ethereum zu finden sind. Andere Adressen wie der Genesis-Block stehen wahrscheinlich nur auf der schwarzen Liste, um den Kreditverlust aufgrund von Tippfehlern zu verhindern. Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn es unmöglich wäre, Tether AN-Adressen auf die schwarze Liste zu setzen.
Tether ist mit einer Marktkapitalisierung von über 9 Milliarden US-Dollar die mit Abstand größte Stallmünze. Das USDC ist aber auch relevanter geworden. Die Dollar-Stablecoin wird von Coinbase and Circle ausgegeben. Sein intelligenter Vertrag enthält auch eine Blacklist, in der eine als "Blacklister" bezeichnete Adresse andere Adressen durch eine Transaktion blockieren kann. Letzte Woche hat Center, die Organisation, die die Stallmünze für die beiden Unternehmen ausgegeben hat, eine Adresse mit 100.000 US-Dollar auf die schwarze Liste gesetzt .
Ein Sprecher von Coindesk bestätigte vom Zentrum den Vorfall. Es war eine Antwort auf eine Anfrage der Strafverfolgungsbehörden. Es können keine Details angegeben werden, aber das Zentrum hält sich an Gerichtsbeschlüsse, die in der Gerichtsbarkeit der Organisation, dh der Vereinigten Staaten, gültig sind.
Blacklisting über einen intelligenten Vertrag ist die solide, stärkste und transparenteste Methode zur Verhinderung von Token. Es ist jedoch nicht der einzige. Während die Kryptoszene jetzt betont, dass Tether-Dollars auf Bitcoin (BTC) oder Bitcoin Cash (BCH) gegen eine solche Zensur sicher sind, schwört die Ethereum-Szene, dass DAI-Dollars im Gegensatz zu Tether-Dollars keine Blacklist-Funktion haben. Dies ist jedoch nur teilweise der Fall.
Stablecoins wie Tether-Publisher könnten UTXO auch auf Bitcoin oder Bitcoin Cash abwerten, indem sie bekannt geben, dass sie Tether nicht mehr ändern, wenn sie auf diesem UTXO basieren. Darüber hinaus kann eine implizite schwarze Liste verhindern, dass Börsen- und Zahlungsdienstleister Transaktionen von bestimmten Adressen empfangen, und vielleicht, da nicht nur Craig Wright glaubt, dass auch dazu führen kann, dass Bergleute solche Transaktionen überhaupt nicht mehr blockieren. Ein Beispiel dafür war Bitcoin Cash als ein Bergmann nach einer harten Gabelung versuchte, sich bei BCH zu bereichern, der an der SegWit-Adresse landete. Die anderen Bergleute verhinderten dies, indem sie den entsprechenden Block verwaist ließen. Aber zumindest ist der Aufwand für die Durchsetzung einer solchen schwarzen Liste viel größer als die Auslösung eines intelligenten Vertrags.
Stablecoin-Anbieter sind damit dem voraus, was das wichtigste globale Gremium im Kampf gegen die Geldwäsche im Juni angekündigt hat. Die Financial Action Taskforce (FATF) hat einen Bericht über Stallmünzen veröffentlicht, der sich mit den tatsächlichen Stallmünzen befasst, die viele Regierungen zuvor auf nicht existierende Stallmünzen wie den digitalen Yuan oder die Waage konzentriert haben. Die FATF beschreibt auch, wie sich die Betreiber von Stallmünzen verhalten müssen. Die dort vorgesehenen Regeln gehen wahrscheinlich weit über eine schwarze Liste hinaus. Dies ist jedoch ein erster Schritt, um das kraftvolle Organ aufzunehmen.