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In den letzten drei Wochen haben ehemalige Mitarbeiter und Freunde von Sam Bankman-Fried ausgesagt, dass er einen Plan zur Veruntreuung von Kundengeldern in Milliardenhöhe aus seiner im vergangenen Jahr zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX inszeniert hat.
Zeugen zeichneten das Bild von Herrn Bankman-Fried, 31, als einem kontrollierenden Chef, der sie zum Betrug anwies. Sie sagten, der FTX-Gründer wisse seit Monaten, dass die Börse keine Möglichkeit habe, Kundengelder in Höhe von mindestens 8 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, die für den Kauf von Luxusimmobilien, Investitionen in andere Kryptowährungsunternehmen, Wahlkampfspenden und Rückzahlungen an Kreditgeber für den Handel verwendet wurden. Das Unternehmen wurde auch von Herrn Bankman-Fried kontrolliert.
Nachfolgend finden Sie die Höhepunkte der Aussagen mehrerer Zeugen der Anklage – darunter Mr. Bankmans Angestellter Freed und seine Freundin Carolyn Ellison – die für den Fall von zentraler Bedeutung waren:
Adam Jedediah
Der erste Zeuge der Anklage war Adam Yedediah, ein ehemaliger FTX-Entwickler, der ein enger Freund von Herrn Bankman-Fried war und mit ihm und anderen Mitarbeitern auf den Bahamas lebte.
Herr Jedediah, dem keine Straftaten vorgeworfen wurden und der unter Immunität aussagte, sagte, Herr Bankman-Fried wisse, dass sich FTX und Alameda Research, ein Schwesterunternehmen für den Handel mit Kryptowährungen, auf dünnem Eis befänden.
Herr Yedidia beschrieb ein Gespräch, das er im Sommer vor dem FTX-Crash mit Herrn Bankman-Fried auf ihrem Tennisplatz geführt hatte, als der Kryptowährungsmarkt zusammenbrach und die Kreditgeber von Alameda ihr Geld zurückverlangten. Herr Yedidia sagte, Herr Bankman-Fried habe ihm gesagt, dass FTX „letztes Jahr kugelsicher war, aber wir sind dieses Jahr nicht kugelsicher“ und dass es sechs Monate bis drei Jahre dauern würde, das Unternehmen „wieder kugelsicher“ zu machen.
Caroline Ellison
Frau Ellison, die die Firma Alameda leitete und eine ehemalige Freundin von Herrn Bankman-Fried war, war die Kronzeugin der Regierung. Sie erläuterte die enge Beziehung zwischen Alameda und FTX, einschließlich mehrerer Fälle, sagte sie, als Herr Bankman-Fried die Verwendung der Einlagen von FTX-Kunden anordnete oder grünes Licht gab.
Frau Ellison, die sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt hat und mit der Staatsanwaltschaft kooperiert, sagte, dass Herr Bankman-Fried unbedingt FTX-Aktien von Binance, einer konkurrierenden Kryptowährungsbörse, zurückkaufen wollte. Sie sagte, sie sei besorgt über den Schritt, weil sie wisse, dass für den Deal eine Milliarde US-Dollar von FTX-Kundengeldern geliehen werden müssten.
„Das ist in Ordnung, ich denke, das ist wirklich wichtig, und wir müssen es erledigen“, sagte Bankman-Fried laut ihrer Aussage zu Frau Ellison.
Frau Ellison gab auch Einblick in die Denkweise von Herrn Bankman-Fried und beschrieb ihre Beziehung im Detail sowie seine etwas unorthodoxe Ansicht, dass Regeln, nicht zu lügen und nicht zu stehlen, weniger wichtig seien als Handlungen, die er als einem größeren Wohl dienend ansah.
Gary Wang
Herr Wang, ein Mitbegründer von FTX, der sich in dem Fall schuldig bekannte und sich bereit erklärte, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, teilte der Jury mit, dass Herr Bankman-Fried ihn angewiesen habe, Funktionen in den Austausch aufzunehmen, die Alameda einen Vorteil auf der Plattform verschafften. „Letztendlich war dies Sams Entscheidung“, sagte er aus.
Der leise sprechende Programmierer verbrachte einen Großteil seiner Zeit auf der Plattform damit, die Feinheiten des Computercodes von FTX zu erklären und unterstützte damit die Ansicht der Kläger, dass Alameda absichtlich besondere Privilegien auf der Plattform gewährt wurden, damit es die Einlagen von FTX-Kunden wie ein Sparschwein verwenden konnte .
Herr Wang lernte Herrn Bankman-Fried im Mathematikcamp der High School kennen und sie waren Klassenkameraden am MIT, bevor sie 2019 gemeinsam FTX gründeten.
Nishad Singh
Herr Singh, ein ehemaliger FTX-Manager, der sich ebenfalls schuldig bekannte, erläuterte detailliert die großzügigen Ausgaben von Herrn Bankman-Fried – darunter große Immobilienkäufe und politische Spenden –, die durch Einlagen von FTX-Kunden finanziert wurden.
Herr Singh sagte, er habe anderen Mitarbeitern Zugriff auf seine Bankkonten gewährt, um in seinem Namen politische Spenden zu tätigen, darunter auch Herrn Bankman-Frieds jüngeren Bruder Gabe, der die gemeinnützige Gruppe Pandemic Guard leitete. Irgendwann, als es keine Überweisung gab, schickte Gabe Bankman-Fried einen Helfer „mit einem Haufen Schecks von meinem Bankkonto“ auf die Bahamas, sagte Herr Singh aus.
Die Staatsanwälte zeigten auch einen E-Mail-Austausch zwischen Herrn Singh und der Mutter von Herrn Bankman-Fried, Barbara Freed, die 1 Million US-Dollar von FTX für ihre gemeinnützige Organisation Mind the Gap erhielt. Frau Freed, Juraprofessorin aus Stanford, schlug Herrn Singh vor, die Spende in seinem Namen zu tätigen, „weil wir nicht den Eindruck erwecken wollen, dass die Finanzierung von MTG eine Familienangelegenheit sei und nicht eine gemeinsame Anstrengung vieler Menschen (einschließlich …). irgendein mysteriöser Mann, Nishad Singh :)“)
Vielleicht die Sonne
Herr Sun, ein ehemaliger leitender Anwalt bei FTX, sagte aus, dass Herr Bankman-Fried ihn dazu drängte, eine rechtliche Rechtfertigung für den wiederholten Missbrauch von Milliarden an Kundengeldern durch die Börse zu finden – selbst nachdem Herr Sun seinem Chef mitgeteilt hatte, dass es keine gab.
Auf Wunsch von Herrn Bankman-Fried, sagte Herr Sun, habe er einige theoretische Optionen durchgespielt, um die Kreditaufnahme und die Ausgabe des Geldes von FTX-Kunden zu rechtfertigen. Aber Herr Sun, der aussagte, nachdem er sich darauf geeinigt hatte, dass die Staatsanwälte keine Anklage gegen ihn erheben würden, sagte, er habe Herrn Bankman-Fried noch einmal gesagt, dass keine dieser Optionen durch „die Fakten“ gestützt werde. Herr Bankman-Fried antwortete mit den Worten „so etwas wie ‚Ich verstehe‘“, sagte Herr Sun aus.
Anschließend spielten die Staatsanwälte einen Ausschnitt eines Interviews ab, das Herr Bankman-Fried in der ABC-Sendung „Good Morning America“ gab, Tage bevor FTX im November Insolvenz anmeldete. In diesem Interview bot Herr Bankman-Fried eine der theoretischen Optionen an, die ihm Herr Sun als Erklärung dafür gegeben hatte, was mit den Geldern der FTX-Kunden passierte.
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