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Es gibt diverse Quellen von Sanktionslisten.
Viele Datenbanken greifen für ein smartes Sanktionslistenscreening auf folgende Sanktions- und Embargolisten zurück
Ein ICP (Internal Compliance Program) ist ein firmeninternes Kontrollprogramm, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Exportkontrolle zu gewährleisten.
Bei der Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren sind aufgrund von Bestimmungen zu nicht zollrechtlichen Erlassen verschiedene Auflagen zu beachten.
In der Schweiz gelangen Sie bei Ihren Compliance- und Exportkontrollprozessen an folgende Gesetze und Verordnungen