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L’ultima revisione della legge sul riciclaggio di denaro adottata dal Parlamento nel marzo 2021 prevede una modifica del Codice civile. Lo scopo di questo cambiamento è quello di migliorare la trasparenza delle associazioni per identificare quelle che possono finanziare attività terroristiche all’estero.
Le associazioni che si occupano principalmente di raccogliere e distribuire fondi per scopi caritatevoli all’estero sono tenute a registrarsi presso il registro commerciale. Le associazioni registrate devono inoltre tenere un elenco dei loro membri e avere un rappresentante in Svizzera. Esistono tuttavia alcune eccezioni, in particolare per le società che raccolgono o distribuiscono meno di 100.000 franchi all’anno, a condizione che uno dei loro rappresentanti sia domiciliato in Svizzera e che i fondi siano distribuiti tramite una banca. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione dei nuovi obblighi i sovvenzionamenti statali.
Maggiori dettagli nella rivista Quoi de neuf della FGC (in francese).