Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04572.jsonl.gz/3

OAR-G – не коммерческая организация, головной офис которой находится в Женеве, признана Федеральной финансовой службой FINMA в качестве ауторегулируемого организма по закону против отмывания денег LBA. OAR-G участвует в контроле частных, управляющих капиталом компаний, и следит за соблюдением закона против отмывания денег с апреля 1998г.
.
В качестве государственной организации финансового контроля ФИНМА отвечает за регуляцию финансовой индустрии в Швейцарии. Организация компетентна в борьбе против отмывания денег и при необходимости ведёт процедуры оздоровления и банкротства. ФИНМА выдаёт разрешения компаниям в контролируемых секторах деятельности.