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O branqueamento de capitais é um problema global em que o dinheiro sujo é limpo através de actividades que de outra forma seriam legítimas, por exemplo, investindo-o em bens imobiliários, como casas e edifícios comerciais.
Embora cidades ricas como Londres, Nova Iorque e Vancouver sejam frequentemente visadas, globalmente, esta actividade gera cerca de 1,6 biliões de dólares por ano.
Devido à complexidade das estruturas jurídicas, pode ser difícil identificar os verdadeiros proprietários de um determinado bem.
🇺🇸 Nos EUA, 59% das compras de imóveis por compradores estrangeiros são feitas em dinheiro e mais de 2,3 mil milhões de dólares foram branqueados através do sector imobiliário dos EUA entre 2015 e 2020.
🇦🇺 Em 2021, o director executivo da Transparency International Australia afirmou que a Austrália se tinha tornado o "destino de eleição" para o fluxo de fundos ilícitos que acabam frequentemente no mercado imobiliário.
🇬🇧 O Departamento do Tesouro do Reino Unido estima que 4,4 mil milhões de libras de investimento no sector imobiliário britânico provêm de pessoas politicamente expostas em jurisdições com elevado risco de corrupção.
🇨🇦 No Canadá, mais de 650 grupos de crime organizado estariam envolvidos em fraudes hipotecárias para branquear dinheiro.
As transacções utilizadas para o branqueamento de capitais dizem respeito principalmente a casas e edifícios, mas qualquer tipo de bem imóvel pode ser utilizado para esse fim. As vinhas são um bom exemplo.
O branqueamento de capitais através de bens imobiliários pode ser efectuado de várias formas. A eliminação desta prática começa com a identificação clara dos sinais de alerta. É aí que entra a conformidade.