Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07076.jsonl.gz/760

Le conseil d'administration (CA) se compose exclusivement de membres indépendants et n'appartenant pas à l'exécutif de la société. En d'autres termes, aucun membre actuel du conseil d'administration n'appartient simultanément à la direction du groupe BKW ou à la direction d'une société du groupe.
Urs Gasche exerce comme avocat indépendant à Berne. Il est en outre président du conseil d'administration de la Société des Salines Suisses du Rhin réunies, Schweizerhalle, et membre du conseil de la fondation Croix-Rouge pour les soins infirmiers du Lindenhof, Berne. De 2002 à mi-2010, il était directeur des finances au Conseil-exécutif du canton de Berne. De par ce mandat, et jusqu'à l'assemblée générale 2010, il siégeait au conseil d'administration de BKW FMB Energie SA en qualité de représentant délégué de l'Etat. Avant son élection au Conseil-exécutif, il exerçait comme avocat indépendant à Berne.
Fonctions:
président du CA, président du comité de nomination et de rémunération
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2002
Fin du mandat: 2015
Antoinette Hunziker-Ebneter est CEO et vice-présidente du conseil d'administration de la société Forma Futura Invest SA, Zurich. Elle est en outre membre du conseil d'administration de l'Assurance immobilière du canton de Berne. De 2002 à 2005, elle a dirigé l'unité Trading and Sales de la banque Julius Bär à Zurich, dont elle était parallèlement membre de la direction. Auparavant, elle a travaillé pour la Bourse suisse SIX Swiss Exchange, puis a été présidente du SIX Group, Zurich, et CEO de virt X, Londres.
Fonctions:
vice-présidente du CA, présidente du comité de contrôle
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2006
Fin du mandat: 2015
Ueli Dietiker est actuellement CFO et CEO suppléant de Swisscom SA et exerce de par ces fonctions des mandats dans plusieurs sociétés du groupe Swisscom. Il est en outre membre des conseils d'administration de Belgacom International Services, Bruxelles, des caisses-maladie Sanitas et Wincasa, de Zuckermühle Rupperswil AG ainsi que de jobs.ch ag. Il a avant cela occupé différents postes au sein de ATAG Ernst & Young et de Motor-Columbus SA. Il a également été CEO de Cablecom Holding AG.
Fonctions: membre du CA, membre du comité de contrôle
Membre des CA de BKW et BKW FMB Energie SA depuis 2011
Fin du mandat: 2015
Barbara Egger-Jenzer est membre du Conseil-exécutif du canton de Berne, au sein duquel elle assume la fonction de directrice des travaux publics, des transports et de l'énergie. De par ce dernier mandat, elle est également membre des conseils d'administration de BLS SA et BLS Netz AG. Avant son élection au Conseil-exécutif en 2002, elle a exercé en tant qu'avocate indépendante à Berne.
Fonctions:
membre du CA, présidente suppléante du comité de nomination et de rémunération, représentante du canton de Berne
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2002
Fin du mandat: 2015
Philippe Virdis est depuis 2009 délégué du conseil d'administration et directeur général de Groupe E, Fribourg. Il est également président des conseils d'administration de Groupe E Connect SA, des Forces Motrices de Conches S.A. et de Cisel Informatique SA, ainsi que vice-président des Forces Motrices Hongrin-Léman SA, de Swiss Hydrogen Power SHP SA, Fribourg, de Capital Risque Fribourg SA et de Frigaz SA. Il est en outre membre des conseils d'administration de EWEMAG, de EW JAUN ENERGIE SA et de Belenos Clean Power Holding AG. Avant d'être élu délégué du conseil d'administration, Philippe Virdis était directeur général de Groupe E et directeur général de EEF.Ensa SA jusqu'en 2006.
Fonction:
membre du CA
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2003
Fin du mandat: 2015
Marc-Alain Affolter est président du conseil d'administration et CEO de Affolter Holding S.A., Malleray, groupe spécialisé dans la fabrication de composants horlogers et mécaniques. Jusqu'en 1985, il a travaillé comme ingénieur en développement dans différentes entreprises.
Fonctions:
membre du CA, membre du comité de contrôle
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2007
Fin du mandat: 2015
Georges Bindschedler est administrateur professionnel et entrepreneur indépendant. Il fait partie des conseils d'administration de Merz & Benteli AG, Niederwangen BE (délégué), de Kubo Tech AG, Effretikon (président), de Lüthi Holding AG, Berthoud (président), de Helvetic Trust Estates SA, Berne (vice-président), de Solvalor fund management S.A., Lausanne, et de ITAG Vermögensverwaltung AG, Bâle. Il est en outre président du conseil de la Haute école spécialisée bernoise et de plusieurs fondations d'utilité publique. De 1985 à 2002, il était délégué du conseil d'administration et CEO de von Graffenried Holding SA, Berne. Auparavant, il a travaillé pour un cabinet d'avocats ainsi que pour une banque.
Fonctions:
membre du CA
membre du comité de nomination et de rémunération
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2007
Fin du mandat: 2015
Eugen Marbach est avocat indépendant à Berne depuis 1985. Depuis 1987, il enseigne régulièrement à l'Université de Berne, où il officie comme professeur au sein de l'Institut de droit économique depuis 1993. Depuis 2005, il coédite en outre la «Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence».
Fonction:
membre du CA
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2007
Fin du mandat: 2015
Hartmut Geldmacher est entrepreneur indépendant. Jusqu'à la fin septembre 2011, il était membre du comité directeur et directeur du travail de la société E.ON Energie AG, Munich, ainsi que président de la direction de E.ON Kraftwerke GmbH, Hanovre. De 2000 à 2006, il a été chef du personnel de E.ON Energie AG, dont il est devenu membre du comité directeur en 2002. Auparavant, il a exercé diverses fonctions de conduite au sein de Preussen Elektra AG, Hanovre.
Fonction:
membre du CA
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2009
Fin du mandat: 2015
Beatrice Simon-Jungi est directrice des finances au Conseil-exécutif du canton de Berne. Avant son élection au Conseil-exécutif à la mi-2010, elle faisait partie du conseil communal de Seedorf, d'abord en tant que conseillère à partir de 1995, puis en tant que maire à partir de 2003. Elle était en outre membre du Grand Conseil du canton de Berne depuis 2006. Avant 1995, elle était directrice du marketing au sein d'une PME.
Fonctions:
membre du CA, représentante du canton de Berne
Membre du CA de BKW depuis 2011, et du CA de BKW FMB Energie SA depuis 2010
Fin du mandat: 2015
Conformément au droit suisse des sociétés anonymes et à l'art. 19 des statuts, le conseil d'administration exerce la haute direction de la société ainsi que la haute surveillance des organes de celle-ci. Il a pouvoir de décision dans tous les domaines qui ne relèvent pas des compétences d'un autre organe en vertu de la loi ou du règlement d'organisation, en application de l'art. 20 des statuts.
L'art. 21 des statuts stipule que le conseil d'administration de BKW est composé de neuf à treize membres (dix membres actuellement). En vertu de l'art. 762 CO, il confère au canton de Berne le droit de déléguer jusqu'à deux représentants au sein dudit conseil. Ces représentants sont actuellement Mmes Barbara Egger-Jenzer et Beatrice Simon-Jungi, toutes deux membres du Conseil-exécutif du canton de Berne. Les autres membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale, collectivement pour ce qui concerne les membres en place et individuellement pour ce qui concerne les nouveaux membres.
La durée du mandat des membres élus par l'assemblée générale est de quatre ans. Ces membres sont rééligibles. Pour les représentants délégués par le canton de Berne sur la base de l'art. 762 CO, la durée du mandat est fixée par le Conseil-exécutif du canton de Berne. Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin au plus tard l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 70 ans.
Au cours de l'exercice sous revue, M. Ulrich Sinzig a quitté le conseil d'administration de BKW FMB Energie SA. M. Ueli Dietiker a été élu en 2011 au conseil d'administration de BKW FMB Energie SA/BKW SA.
L'organisation interne du conseil d'administration est réglée dans les statuts et dans le règlement d'organisation. Hormis celles de président et de vice-président, aucune fonction particulière n'est définie. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration. Les membres de la direction du groupe ainsi que MM. Matthias Kaufmann (secrétaire général et secrétaire du conseil d'administration) et Martin Pfisterer (chef Communication et marketing Groupe) sont présents lors des réunions du conseil d'administration. Au cours de l'exercice 2011, le conseil d'administration a tenu neuf réunions.
Le conseil d'administration est assisté par deux comités permanents: le comité de contrôle et le comité de nomination et de rémunération. Il peut à tout moment constituer d'autres comités chargés d'affaires individuelles importantes, telles qu'un gros investissement, une alliance ou une coopération. Les membres de ces comités ad hoc sont élus par lui et ont pour tâche d'examiner plus en détail certaines de ses affaires et de l'assister dans ses fonctions de surveillance.
Les attributions et l'organisation du comité de contrôle et du comité de nomination et de rémunération sont régies par les art. 12 et 13 du règlement d'organisation et par les règlements, approuvés par le conseil d'administration, relatifs à ces deux comités.
Membres
Antoinette Hunziker-Ebneter, présidente
Urs Gasche, président suppléant
Marc-Alain Affolter
Ueli Dietiker
En principe, le CEO, le chef du secteur d'activité Finances et services, les chefs des unités Corporate Accounting et Révision interne ainsi qu'un représentant de l'organe de révision externe assistent également aux réunions du comité de contrôle. Le règlement du comité de contrôle prévoit au moins quatre réunions ordinaires par an. Au cours de l'exercice 2011, le comité de contrôle a tenu quatre réunions et n'a fait appel à aucun consultant externe.
Missions
Attributions
Membres
Urs Gasche, président
Barbara Egger-Jenzer, présidente suppléante
Georges Bindschedler
Le CEO assiste lui aussi aux réunions et y dispose d'un droit d'expression.
Conformément à son règlement, le comité de nomination et de rémunération se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires, mais au moins une fois par an. Au cours de l'exercice 2011, il a tenu six réunions et fait appel à un consultant externe pour l'évaluation d'un nouveau membre du conseil d'administration.
Missions
Attribution
Selon l'art. 20 des statuts, le conseil d'administration a délégué la gestion de la société à la direction du groupe et fixé les compétences de celle-ci dans le règlement d'organisation. La direction du groupe se compose des cinq chefs de secteur d'activité, Kurt Rohrbach assumant la présidence en plus de la conduite de son secteur d'activité. L'introduction de la structure de holding s'est accompagnée de celle du principe du CEO: les décisions relevant de la direction du groupe sont prises par son président, à savoir précisément le CEO, en concertation avec ses autres membres, qui disposent des droits d'expression et de proposition. En 2011, la direction du groupe s'est généralement réunie toutes les deux semaines.
Sous réserve des compétences de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de ses comités, la direction du groupe assure la gestion du groupe BKW et confie la gestion directe des secteurs d'activité à leurs chefs respectifs. Elle peut déléguer des activités et attributions dans la limite de ses propres compétences. Elle prépare en outre les affaires relevant de la compétence décisionnelle des organes supérieurs.
Chaque responsable de secteur d'activité s'est vu déléguer par la direction du groupe une partie des compétences liées aux projets qui lui sont spécifiques et a en outre la charge de préparer pour la direction du groupe les affaires stratégiquement importantes relevant de son champ de compétences. Parailleurs, la direction du groupe est assistée par trois comités permanents, à savoir par le comité Marché suisse, par le comité Ressources et par le comité Gestion du portefeuille à long terme, tous trois composés de membres de la direction du groupe et de la direction du groupe élargie.
Le comité Marché Suisse de la direction du groupe a pour mandat d'assurer une présence cohérente du groupe BKW sur le marché suisse des réseaux et de l'énergie. Le comité Ressources est quant à lui chargé de garantir l'utilisation optimale des ressources humaines, informatiques et immobilières pour tous les secteurs d'activité. Le nouveau comité Gestion du portefeuille à long terme, enfin, a pour but de garantir la gestion et l'optimisation au niveau transversal de l'ensemble du portefeuille du groupe BKW (acquisition, production et vente) au-delà d'un horizon de liquidité de trois ans, dans le cadre des valeurs cibles fixées par la direction du groupe et le conseil d'administration.
De plus amples informations sur la direction du groupe figurent au point 4 ci-après.
La direction du groupe doit informer régulièrement le conseil d'administration des événements importants.
Les affaires à soumettre au conseil d'administration sont préalablement discutées lors de la Conférence présidentielle entre le président du conseil d'administration et la direction du groupe.
La gestion des risques englobe l'identification et l'évaluation des risques, ainsi que la définition des mesures visant à les réduire. Pour les risques à l'échelle du groupe, des audits sont régulièrement effectués dans le cadre de la gestion des garanties. La conduite générale de la gestion des risques incombe au comité de gestion des risques, présidé par Beat Grossenbacher, membre de la direction du groupe. Au cours de l'exercice sous revue, ce comité a tenu six réunions et rapporté régulièrement à la direction du groupe. De plus amples informations sur la gestion des risques figurent en page 30 du présent rapport.
Révision interne
Reto Umbricht
L'unité Révision interne présente des rapports trimestriels au comité de contrôle sur ses activités de révision, notamment sur le contrôle des opérations et des processus commerciaux au sein du groupe. Elle remet également tous les ans au comité de contrôle un rapport sur la révision des comptes annuels et sur des thèmes choisis par le comité de contrôle.
Organe de révision
Ernst & Young SA, Berne