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Im zweiten Schritt Ihres KYC-Prozesses müssen Sie die Geschäftsstruktur Ihres Unternehmens definieren.
EINZELUNTERNEHMER/PRIVATPERSON
Einzelunternehmertum oder Inhaberschaft, Unternehmensart, die im Besitz und unter der Leitung einer Person steht und bei der es keine rechtliche Unterscheidung zwischen dem Eigentümer und der Geschäftseinheit gibt.
REGISTRIERTE FIRMA/GESCHÄFT (EINZELEIGENTÜMER)
Juristische Person mit einem einzigen Eigentümer, der mehr als 75% der Aktien des Unternehmens hält.
EINGETRAGENES UNTERNEHMEN/GESCHÄFT (MEHRERE EIGENTÜMER)
Die juristische Person, die aus einer Vereinigung von natürlichen oder juristischen Personen oder einer Mischung aus beidem besteht, um ein Handels- oder Industrieunternehmen zu betreiben. Es gibt keinen Aktionär, der mehr als 51% der Anteile an der Gesellschaft hält.
GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION
Unternehmen, die aufgrund ihres sozialen Anliegens und der Bereitstellung eines öffentlichen Nutzens steuerbefreit sind (z.B. gemeinnützige Organisationen, Gemeinden, Regierungsstellen).