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La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana. Nel corso degli ultimi decenni ha istituito gradualmente un solido e ampio sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che unisce misure preventive e repressive.
La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, collaborando in particolare con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Gli Stati che aderiscono al GAFI vengono sottoposti regolarmente a una verifica della conformità agli standard del GAFI. Nel 2016, la Svizzera è stata sottoposta alla quarta verifica. Pur riconoscendo una buona qualità generale del dispositivo svizzero, il GAFI ha individuato alcuni punti deboli, formulando al riguardo determinate raccomandazioni.
Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Obiettivo di questa revisione è attuare alcune delle raccomandazioni più importanti scaturite dal rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera nonché ottimizzare il dispositivo di difesa del nostro Paese per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La legge modificata prevede misure per gli intermediari finanziari in relazione all’identità della persona avente diritto economico, all’obbligo di aggiornare i dati dei clienti e al sistema di comunicazione dei sospetti in materia di riciclaggio di denaro. Inoltre, promuove la trasparenza delle associazioni e rafforza il monitoraggio e il controllo nel settore dei metalli preziosi. La revisione della legge sul riciclaggio di denaro entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
L’attuazione delle misure ha richiesto un adeguamento, oltre alla legge sul riciclaggio di denaro, anche del codice civile, del codice delle obbligazioni, del codice penale, della legge sul controllo dei metalli preziosi e della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Gruppo di coordinamento
Nel 2013 il Consiglio federale ha istituito il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF), che nel giugno 2015 ha pubblicato il primo e nel ottobre 2021 il secondo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera:
1° Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (giugno 2015)
2° Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (ottobre 2021)
Oltre al rapporto menzionato, il GCRF ha pubblicato diverse analisi incentrate sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vari settori (si veda sotto: «Ulteriori informazioni», «Rapporti»). Ulteriori rapporti di analisi si trovano in fase di elaborazione.
Ulteriori informazioni
Media
Rapporti
Rapporti GAFI
Evaluations mutuelles de la Suisse (solo in francese e in inglese)
Rapporti GCRF
Rapport "National Risk Assessment (NRA): Escroquerie et hameçonnage en vue de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur en tant qu’infractions préalables au blanchiment d’argent" (PDF, 2 MB, 14.10.2020)(solo in francese e in tedesco)
Rapport "National Risk Assessment (NRA): La corruption comme infraction préalable au blanchiment d'argent" (PDF, 5 MB, 15.07.2019)(solo in francese e in tedesco)
"National Risk Assessment (NRA): Rapport sur l’utilisation du numéraire et les risques inhérents d’utilisation abusive pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Suisse" (PDF, 1 MB, 19.12.2018)(solo in francese e in tedesco)
Rapport "Le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding" (PDF, 1 MB, 19.12.2018)(solo in francese e in tedesco)
Rapport «National Risk Assesment (NRA): Risque de blanchiment d’argent associé aux personnes morales» (PDF, 3 MB, 07.11.2018) (solo in francese e in tedesco)
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme par le biais d’organismes à but non lucratif (PDF, 984 kB, 06.11.2018)(solo in francese et in tedesco)
Tabelle 1 zum Bericht «Übersicht über den Zugang zu den Grundbuchdaten in der Schweiz» (PDF, 88 kB, 11.09.2017)
Tabelle 2 zum Bericht «Übersicht über den Zugang zu den Grundbuchdaten in der Schweiz» (PDF, 180 kB, 11.09.2017)
Altri rapporti
Supervision des activités de négoce de matières premières sous l’angle du blanchiment - Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017 (solo in francese e in tedesco)
Rapporto sulle cassette di sicurezza e i rischi di un abuso finalizzato al riciclaggio di denaro (PDF, 124 kB, 14.12.2015)
Ultima modifica 26.01.2023
Contatto
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Bundesgasse 3
3003 Berna