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La Chambre fédérale de cassation a ordonné la réouverture d'une enquête sur un jeune homme détenu à un poste de contrôle de police en 2020 avec 450 000 pesos dans sa voiture. Interrogé sur la somme qu'il avait apportée, il a déclaré avoir emporté l'argent « dans la cave d'un ami » pour acheter des dollars . Le juge de première instance et la Chambre nationale des appels pénaux économiques l'ont démis de ses fonctions pour le crime de blanchiment d'argent après avoir évalué qu'il n'y avait pas un "degré de suspicion" suffisant, mais la plus haute juridiction pénale du pays Il a annulé cette décision, estimant qu'il "prématuré" et a décidé d'aller de l'avant avec l'enquête.
L'affaire pénale est partie d'une procédure policière menée sur la voie publique le 22 septembre 2020. Le jeune homme de 25 ans conduisait une Volkswagen Virtus lorsqu'il a été placé en garde à vue, les restrictions de déplacement imposées par la pandémie de coronavirus étaient toujours en vigueur. COVID-19 [feminine. Dans une veste sur le siège passager, il avait des bourres , et après avoir été interrogé à ce sujet, le jeune homme a déclaré : « J'ai presque un demi-million et j'allais dans la cave d'un ami pour acheter des dollars .
La réquisition a fixé une somme de 450 000 pesos , raison pour laquelle le parquet a décidé d'encadrer le fait dans une allégation de blanchiment d'avoirs . Pourtant, le 20 décembre 2021, le juge de première instance a ordonné le non-lieu du jeune homme, estimant qu'il n'y avait pas d'éléments nécessaires pour prouver le « statut suspect » . "Le casier judiciaire enregistré par la personne désignée ne permettrait pas à l'argent enlevé de présumer d'une origine illégale", a-t-il déclaré.
En effet, le jeune homme avait déjà été condamné par le Tribunal oral fédéral 2 de San Martín à une peine de deux ans de prison avec exécution conditionnelle pour le considérer comme un participant secondaire au crime de possession de stupéfiants à des fins de commercialisation . Dans cette affaire, sa participation avait été prouvée -au moins à partir de mai 2018- dans un groupe de neuf personnes dédiées au trafic de cocaïne et de marijuana .
Pour sa part, le non-lieu en première instance a été confirmé -par appel- par la chambre B de la Chambre nationale d'appel en matière pénale économique. Pour trancher, les juges ont évalué que "les preuves incorporées au dossier ne sont pas suffisantes" pour l'existence d' un blanchiment d'argent . En outre, ils ont souligné qu'il n'y avait aucune raison de considérer que "l'argent en question était destiné à être introduit sur le marché par toute opération lui donnant l'apparence d'une origine légale .
Le procureur chargé de l'affaire, Gabriel Pérez Barberá, a fait appel de la plainte devant la cassation fédérale, où il a soutenu que le jeune homme de 25 ans au moment de son arrestation « n'avait pas d'emploi formel , mais, certainement, il avait exercé une activité liée au commerce illégal de stupéfiants dans un passé très proche de l'acte ici reproché ». Le dossier est tombé entre les mains de la chambre 3 de la plus haute juridiction pénale du pays, qui est intervenue avec les votes des juges Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani et Daniel Antonio Petrone .
Les trois femmes de chambre décident à l'unanimité de révoquer le licenciement du jeune homme pour le qualifier de " prématuré" . « En effet, compte tenu de la plate-forme factuelle décrite, il est observé qu'avant de sceller la définition du procès, il est intéressant de produire les mesures probatoires demandées par le Procureur afin d'épuiser l'enquête et de résoudre en clarifiant les questions en suspens, ", a-t-il déclaré. Borinsky lors d'un vote rejoint plus tard par Gemignani et Petrone.
Ainsi, les actions ont été transmises à la chambre d'appel pour notification puis transmises « dans les meilleurs délais » au tribunal pénal économique pour poursuivre le déroulement du procès.
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