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La législation exige que les institutions financières et les entreprises vérifient si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE), ou si elles figurent sur les listes de sanctions du blanchiment d'argent et du terrorisme. Une PPE est considérée, de par sa position et son influence, comme occupant une position qui constitue un risque d'être utilisée pour corruption et autres crimes. Il s'agit essentiellement de ceux qui ont ou ont eu une fonction publique importante, comme les membres de cabinet ou les chefs de gouvernement. Cela inclut également les personnes qui occupent des postes de direction dans des organisations internationales.
Il n'est pas interdit de faire des affaires avec des PPE ni avec leurs proches ou associés proches (RCA), mais la loi exige que les entreprises sachent quels clients sont PEP. Les listes de sanctions comprennent des listes de l'UE et de l'ONU qui contiennent des noms de personnes sanctionnées en raison de leur implication ou de leurs liens avec le terrorisme. Il n'est pas permis de faire des affaires avec lesdites personnes.
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