Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01294.jsonl.gz/551

L'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (Finma) ha concluso due procedimenti ("enforcement") nei confronti di Credit Suisse e ha rilevato lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro.
Tale comportamento scorretto è correlato a presunti casi di corruzione concernenti la Federazione internazionale di calcio FIFA, il gruppo petrolifero brasiliano Petrobras e il gruppo petrolifero venezuelano Pdvs, ma anche a un'importante relazione d'affari che la banca ha intrattenuto con una persona politicamente esposta. È quanto comunicato dalla Finma in una nota odierna nella quale si precisa anche il coinvolgimento di consulente alla clientela – nel frattempo condannato penalmente – "premiato con retribuzioni elevate e valutazioni positive sulle sue prestazioni" da Credit Suisse.
L'autorità di vigilanza ha ordinato misure volte a migliorare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e ad accelerare l'applicazione delle misure adottate dalla banca.