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Die Financial Action Task Force (FATF) setzt Malta wegen laufender schlampiger Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und anderer Mängel auf ihre graue Liste. Die FATF ist der weltweite Watchdog für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (auf der Website der FATF zu finden). Als zwischenstaatliches Gremium setzt die FATF internationale Standards, um “schmutzige Geschäfte” zu verhindern, und 200 Länder und Jurisdiktionen verpflichten sich, diese FATF-Empfehlungen umzusetzen. Dieser – für Malta wohl unerwartete Schritt – wird zu einer verstärkten Beobachtung der kleinen Insel führen und Firmeninhaber, die in der EU leben, werden sicherlich einer stärkeren Kontrolle durch die Finanzämter zu Hause ausgesetzt sein.
Die FATF machte ihren Schritt nach jahrelanger internationaler Kritik an der maltesischen Politik, einschließlich des Verkaufs von nationalen Pässen (Goldenen Pässen) sowie fehlender rechtlicher Schritte gegen Regierungsbeamte, die in den Panama Papers als Gründer geheimer Offshore-Unternehmen erwähnt wurden.
Wenn Sie ein maltesisches Unternehmen führen, sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren und sicherzustellen, dass Sie die Vorschriften einhalten.