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La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana. Nel corso degli ultimi decenni ha istituito gradualmente un solido e ampio sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che unisce misure preventive e repressive.
La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, collaborando in particolare con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Gli Stati che aderiscono al GAFI vengono sottoposti regolarmente a una verifica della conformità agli standard del GAFI. Nel 2016, la Svizzera è stata sottoposta alla quarta verifica. Pur riconoscendo una buona qualità generale del dispositivo svizzero, il GAFI ha individuato alcuni punti deboli, formulando al riguardo determinate raccomandazioni.
Nel giugno 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Obiettivo del progetto è attuare alcune delle raccomandazioni più importanti contenute nel rapporto del GAFI sulla valutazione relativa alla Svizzera.
Il progetto prevede misure per le persone che forniscono servizi in relazione a società o trust (consulenti) e per gli intermediari finanziari, promuove la trasparenza delle associazioni e introduce nuove misure nel settore del commercio dei metalli preziosi, delle pietre preziose e dei vecchi metalli preziosi.
I dibattiti parlamentari, iniziati a fine 2019, sono ancora in corso. L’entrata in vigore della modifica di legge è attesa per inizio 2022.
L’attuazione delle misure ha richiesto un adeguamento, oltre alla legge sul riciclaggio di denaro, anche del codice civile, del codice delle obbligazioni, del codice penale, della legge sul controllo dei metalli preziosi e della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Gruppo di coordinamento
Nel 2013 il Consiglio federale ha istituito il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF), che nel giugno 2015 ha pubblicato il primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera.
Oltre al rapporto menzionato, il GCRF ha pubblicato diverse analisi incentrate sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vari settori (si veda sotto: «Ulteriori informazioni», «Rapporti»). Ulteriori rapporti di analisi si trovano in fase di elaborazione.
Ulteriori informazioni
Media
Rapporti
Rapporti GAFI
Evaluations mutuelles de la Suisse (solo in francese e in inglese)
Rapporti GCRF
"National Risk Assessment (NRA): Rapport sur l’utilisation du numéraire et les risques inhérents d’utilisation abusive pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Suisse" (PDF, 1 MB, 19.12.2018)(solo in francese e in tedesco)
Rapport «National Risk Assesment (NRA): Risque de blanchiment d’argent associé aux personnes morales» (PDF, 3 MB, 07.11.2018) (solo in francese e in tedesco)
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme par le biais d’organismes à but non lucratif (PDF, 984 kB, 06.11.2018)(solo in francese et in tedesco)
Altri rapporti
Supervision des activités de négoce de matières premières sous l’angle du blanchiment - Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017 (solo in francese e in tedesco)
Ultima modifica 11.05.2020