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Dal gennaio 2016, quando i garage incassano più di 100’000 franchi in contanti alla vendita di un veicolo, sono obbligati a identificare la parte contrattuale. Abbiamo creato per voi una lista di controllo per adempiere agli obblighi della Legge relativa alla lotta contro il riciclaggio del denaro.
Dal 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore della nuova Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – in breve Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) – e della relativa Ordinanza, per le concessionarie di auto che nel quadro di una transazione commerciale ricevono una cifra in contanti superiore a CHF 100’000.00 valgono obblighi di diligenza più severi. La concessionaria è infatti tenuta a identificare la controparte, ad accertare l’avente economicamente diritto e ad allestire e conservare i relativi documenti (art. 8a cpv. 1 LRD). Eventualmente la concessionaria può essere addirittura tenuta a chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale quando essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta. Ulteriori obblighi possono essere rilevati dalla nuova legge sul riciclaggio di denaro. Per adempiere in modo più sicuro e più facile gli obblighi previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro, vi consigliamo di utilizzare il formulario disponibile qui.Lei ha già fatto l’accesso con le sue credenziali? In questo caso troverà qui in basso altre utili informazioni.