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Cardinal gris insubmersible
M. Borisevich est un professionnel de la gestion et de la collecte de fonds, mais il utilise ces connaissances non pas dans l’intérêt de développer des structures où il touche des salaires, mais principalement pour son propre enrichissement.
Le premier grave scandale a eu lieu avec un vol lors de l’achat d’appareils de forage au cours de la seule période de sa carrière professionnelle, lorsque M. Borisevich était la tête № 1, à savoir VTB-leasing. L’acquisition de 30 appareils de forage chinois en 2007 n’a pas été conclue directement avec le fabricant, mais avec un intermédiaire représenté par l’agence chypriote Clusseter Limited et «Well Drilling Corporation», qui ont permis d’enrichir plus de 159 millions de dollars. L’Etat représenté par la VTB Bank a perdu environ 160 millions de dollars et, dans la mesure où le contrat a été conclu pour une durée de 8 ans, le «VTB-leasing» pourrait subir des dommages d’un montant supérieur à 10 milliards de roubles. M. Navalny, actionnaire minoritaire de la VTB Banque, a tenté en vain de déclarer la transaction illégale devant un tribunal. * Mais le financier Anton Borisevich est allé littéralement «au bord du gouffre» et a raisonnablement quitté le gros gibier. Est-il venu seul? Bien sur que non. La «protection» de haut rang dans le bureau du procureur et le ministère de l’Intérieur a tiré Borisevich hors de la justice.
https://pravo.ru/news/view/64682/
L’expérience a probablement été prise en compte, car le rôle du leader charismatique a été remplacé par celui du «cardinal gris» — une deuxième personne, un assistant, qui peut régler ses propres problèmes sans trop attirer l’attention.
Le second cas majeur peut être qualifié de fraude majeure dans les structures du gouvernement de la région de Moscou, connue comme le cas de «RIGRUPP». Au milieu des années 2000, un mécanisme complexe à plusieurs niveaux pour injecter des fonds budgétaires dans des structures proches de l’État et privées a été créé. Le ministre des Finances de la région de Moscou, Alexei Kuznetsov, se trouvait à une extrémité. À l’autre extrémité, il y avait une société très intéressante dirigée par Zhanna Bulakh, épouse à temps partiel de M. Kuznetsov. En même temps, la société suisse Trivalent Advisors SA détenait une participation bloquante des actions dans «RIGroup». Selon les forces de l’ordre, cette société appartenait en réalité au député Kuznetsov Valery Nosov, et à ce jour, le directeur de «Trivalent Advisors» était un enseignant, un compatriote et un partenaire de M. Borisevich, un banquier russe en fuite, Vadim Kebets. C’était dans ces années glorieuses, restant dans l’ombre, Borisevich a fait une énorme fortune.
Ces personnes ont fait un travail remarquable en s’enrichissant: à la suite d’actes illégaux commis en 2006-2009, le gouvernement de la région de Moscou a subi un préjudice de plus de 27 milliards de roubles. Mais jusqu’à présent, seuls Nosov et Kuznetsov sont responsables. Nosov a été condamné à 14 ans et neuf mois de prison. Il n’y a pas si longtemps, Kouznetsov, menotté, a été extradé à Moscou de la France ensoleillée. Borisevich quitté en toute sécurité la responsabilité à l’aide des amis de haut rang en uniforme.
https://m.gazeta.ru/social/2010/03/03/3333262.shtml
Il faut accorder une petite attention aux relations de tous les participants au processus, ce qui pourrait s’appeler l’affaire «Kuznetsova-Nosov-Borisevich-Kebets», afin de pouvoir voir les liens évidents qui les unissent. Borisevich et Kebets ont travaillé ensemble dans «Rosestbank», à Samara. Leurs relations commerciales et amitiés se développent depuis les années 90. C’est là que le vice-président a distingué et apprécié un jeune employé talentueux. Certains faits suggèrent que leurs relations personnelles et financières sont très étroitement liées. Par exemple, en 2010, Victoria Borisevich a vendu l’un de ses appartements d’élite à Elena Shubina, l’épouse de Vadim Kebets. Le bureau des impôts ne reçoit aucune information sur le revenu de la vente. Après trois ans, Mme Shubina a également vendu de manière fictive cet appartement à Mme Borisevich.
Le schéma de retrait des fonds est simple. Russie — Offshore — Suisse — USA. Heureusement, la présence de plusieurs sociétés en Suisse appartenant à Kebets et à sa femme Elena Shubina les permet effectuer toute fraude. Et le maillon d’extrémité se trouve aux États-Unis. C’est une société de courtage «Concept Brokerage Holding Corporation» appartenant à Kebets. Cette société, à son tour, est propriétaire d’une autre, Western International Securities (https://www.brightscope.com/financial-planning/firm/3017/Western-International-Securities/), qui gère un actif de près de 2 milliards de dollars. Apparemment, toutes les routes ne mènent pas à Rome, mais à la Californie.
Il convient de noter que Vadim Kebets trouve encore le temps de gérer une petite société française à faibles revenus, Villa Finca, détenue par les Borisovich. La société est enregistrée dans la petite ville d’Annecy, près de Genève. Au bilan de cette société, il y a plusieurs objets immobiliers d’élite en France, dont la Villa Borisevich à Cannes du même nom «Villa Finca»
Nous devons rendre hommage à Kebets — il a tout mis en oeuvre pour qu’un étudiant talentueux trouve sa place au soleil. Et il a remercié le professeur dans son intégralité lorsqu’il est devenu assistant du ministre des Finances de la Fédération de Russie et a eu accès à des informations et à des ressources.
Avec M. Nosov, ancien député de Kuznetsov, Borisevich a travaillé pour la société FC «Gorizont», dans laquelle Anton Vladimirovich n’a pas travaillé longtemps, mais a très vite trouvé les connexions nécessaires. C’est grâce au tandem Nosov-Kuznetsov que Borisevich d’Horizon a été embauché au ministère des Finances de la Fédération de Russie, puis un an plus tard à GTLK, où il a été ajouté à la deuxième place de l’entreprise.
Ayant travaillé seulement un an au ministère des Finances, Borisevich a indiqué son revenu pour un montant de 1 million de roubles seulement. Mais comment justifier tel niveau de vie aussi élevé, l’immobilier de luxe et les voitures? Il n’y a rien de plus facile que de toucher un revenu pour sa épouse. Tirer les trente millions de roubles reçus en 2009(https://www.minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-sved-imucsh/?id_57=21272&page_id=1304&popup=Y&area_id=57). , prétendument sous forme de dividendes de KIT-FINANCE et de deux sociétés offshore: FLISTAN GLOBAL INC. et AVERS INVEST & FINANSE INC, immatriculés aux Îles Vierges britanniques. Et qui l’aurait deviné en 2009, lorsque les juridictions offshore n’ont pas révélé aux bénéficiaires de leurs sociétés que Victoria Borisevich avait reçu des dividendes de ses propres sociétés offshore. Cercle vicieux …
-Où obtenez-vous l’argent?
— Dans la table de nuit!
-Et qui a mis l’argent dans la table de nuit?
— Moi!
-Et où avez-vous eu l’argent?
— Dans la table de nuit!
L’activité turbulente de Borisevich et de Kebets dans les Balkans est un autre épisode intéressant. Plus précisément au Monténégro. Il semblerait que ce qui peut conduire des personnes aussi riches dans ce pays, qui ne se distingue pas par des stations balnéaires comme la France ou des secrets bancaires cachés derrière sept sceaux comme la Suisse? Nous allons essayer d’ouvrir le voile du secret et de comprendre ce qui se passe.
En Suisse, Borisevich a un ami et un partenaire de longue date. Il s’appelle Alexander Vikhlyaev . Originaire d’une famille de diplomates russes, il s’est complètement naturalisé en Suisse, a obtenu son diplôme d’un institut de droit et est ensuite devenu avocat. Il a travaillé chez Jacquemoud Stanislas, un cabinet d’avocats genevois réputé, est c’est profit pour un jeune avocat prudent. Riches et pas toujours propres à portée de main, mais en même temps, les clients russophones très confiants s’efforcent d’entrer dans son réseau. Vikhlyaev a même réussi à représenter les intérêts d’Elena Skrynnik, ancienne ministre de l’Agriculture de la Fédération de Russie, en Suisse.
Vikhlyaev est marié à Danka Bakrach, originaire du Monténégro. Elle a deux frères — Branislav et Danko. Avec eux Vikhlyaev a décidé d’essayer une nouvelle entreprise pour lui-même. Non, pas le développement de l’industrie du tourisme d’un petit pays méditerranéen. Est-ce que c’est l’argent? Prenant l’exemple de camarades plus âgés, tels que Kebets et Borisevich, notre avocat a décidé de gagner beaucoup et rapidement. Trafic de drogue dans les Balkans? Pourquoi pas, quand il s’agit de profits de plusieurs millions de dollars. Après avoir créé la société OLEA ADVISORS DOO avec Branislav Bakracz (https://opencorporates.com/companies/me/50805025) et financé un autre frère de sa épouse, Danka Bakrach, Vikhlyaev a établi des livraisons de marijuana d’Albanie à la Suisse via le Monténégro. Les volumes étaient en croissance constante. Cela a pris une tonne par mois jusqu’à ce que, tout à fait par hasard, la police monténégrine soit intervenue sur la piste de Danko Bakrach et en janvier 2019, il fut pris en flagrant délit. 200 kilos de marijuana ont été trouvés dans la voiture de Danko! Il a été immédiatement placé en détention. Craignant que le parent parlerait, Vikhlyaev s’est immédiatement rendu au Monténégro. Son collègue, un avocat local, a perçu 305 000 euros sur le compte d’une de ses sociétés suisses et les a offerts en garantie pour Danko. Cependant, le tribunal fut catégorique et refusa la requête de la défense. Néanmoins, utilisant des fonctionnaires corrompus, Vikhlyaev a été en mesure de corrompre un tribunal et bientôt, Danko a été libéré. Après avoir reçu des instructions de Vikhlyaev pour couvrir les voies, un membre de la famille s’est précipité comme un fou entre le Monténégro et l’Albanie, qui ne pouvait se cacher de la police. Et en été, Danko était à nouveau derrière les barreaux. Vikhlyaev s’est rendu au Monténégro avec sa épouse avec l’espoir de résoudre les problèmes cette fois-ci. À l’aéroport, il était déjà accueilli par la sécurité des frères du quartier. Ayant reçu un refus catégorique, le malheureux avocat s’éloigna. Plus précisément, à Moscou où l’attendaient des missions confidentielles d’Anton Borisevich.
Les services de détection et de répression suisses et américains se sont intéressés aux activités financières criminelles du tandem de Borisevich et Kebets. Vikhlyaev, comme leur partenaire et consultant, a encore une fois dû entrer dans le jeu et chercher de nouvelles échappatoires. Un bon avocat a toujours de la valeur, surtout lorsqu’il ne craint pas le crime.
La police monténégrine et le parquet suisse ont toutes les raisons de croire que, outre OLEA ADVISORS DOO, Alexander Vikhlyaev, une autre société monténégrine — ADRIATICA TRADE INVEST DOO pourrait être impliqué dans le trafic de drogue. que cette société appartient à un citoyen de la Fédération de Russie … Anton Borisevich, homme d’affaires respectable et dirigeant de GTLK, le plus grand opérateur de leasing d’État dans Russie. Il ne peut pas être? Ce problème sera désormais traité par les forces de l’ordre européennes. Cependant, pourquoi Anton Borisevich a ouvert une entreprise au Monténégro en 2017 et y a-t-il même obtenu un permis de séjour?
Aujourd’hui, la famille de Borisevich possède des biens et représente des centaines de millions de dollars, des appartements de luxe à Moscou, plusieurs villas et des terrains en France, un appartement à Paris, un hôtel en Suisse. La flotte de voitures de luxe de la famille de Borisevich appartient en propriété à l’une des sociétés suisses de Kebets «Drive and Drive SA». La question de savoir comment obtenir tout cela si Mme Borisevich n’a pas travaillé pas officiellement un jour après l’obtention de son diplôme et si M. Borisevich recevait un salaire décent, mais très modeste pour une telle ampleur, ne convenait pas à la bourgeoisie russe moderne. L’essentiel est que ces personnes savent comme vivre sur un pied à couper le souffle.