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Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre
13 mars 2024
L'Ukraine a obtenu le séquestre de 33 millions de francs appartenant à la société genevoise de Mykhailo Kiperman, partenaire de l'oligarque Igor Kolomoisky. Sa firme Nordwind Trade SA est soupçonnée d'avoir reçu les fonds détournés d'une entreprise étatique quelques jours après l'agression russe en février 2022. Recherché par Kiev, l'homme d'affaires clame son innocence.
D'Odessa à Zoug, l'Ukraine enquête sur un trafic de fertilisants
13 décembre 2023
Après une première demande d'entraide en 2017, le Bureau national anticorruption de l'Ukraine (NABU) relance son enquête sur une fraude commise en 2015 à l'encontre de la Société portuaire d'Odessa et impliquant l'ancien député Oleksandr Granovskyi. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de valider une nouvelle demande de Kiev, qui s'intéresse notamment à deux entreprises zougoises.
Le parquet genevois sommé d'enquêter sur deux sociétés de négoce
15 novembre 2023
Les traders de matières premières Louis Dreyfus, Quadra Commodities et une dizaine de leurs employés sont poursuivis à Genève par la PrivatBank pour "faux dans les titres" et "escroquerie". La banque ukrainienne les accuse d'avoir apporté leur concours à une fraude à 315 millions de dollars commise par les hommes d'affaires Igor Kolomoisky et Gennadiy Bogolyubov. Le Ministère public de Genève, qui avait initialement classé l'affaire, devra rouvrir son instruction.
Le parquet fédéral ouvre une enquête sur un avocat ukrainien
1 novembre 2023
L'avocat ukrainien Andrii Dovbenko aurait orchestré le détournement de biens séquestrés par les autorités pénales en Ukraine. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête pour blanchiment à son encontre, en février 2023, sur la base d'une déclaration de soupçon d'une banque suisse. L'Ukraine a demandé l'entraide à ce sujet et obtenu le blocage de son compte.
L’oligarque ukrainien Igor Kolomoisky visé par une enquête fédérale
16 août 2023
L'Ukraine fait perquisitionner le domicile d'un intermédiaire tessinois
9 août 2023
Fonds clandestins pour armer l'Ukraine: la Suisse enquête
7 juin 2023
Des dizaines de passeurs transportent de l'argent à travers l'Europe pour acheter clandestinement des armes en faveur de l'Ukraine. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête - malgré lui - sur un de ces réseaux clandestins. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient en effet de forcer le parquet fédéral à poursuivre une procédure contre un citoyen ukrainien récemment arrêté au Tessin avec 170 '000 euros destinés à l'achat d'armes.
Le parquet de Zurich bloque 113 millions de dollars à la demande de l'Ukraine
24 mai 2023
Le Bureau national d'enquête ukrainien a obtenu le séquestre de plus de 113 millions de dollars appartenant au milliardaire Kostyantyn Zhevago, propriétaire du groupe zougois Ferrexpo. Le Ministère public de Zurich a donné suite à une demande d'entraide des autorités ukrainiennes, qui souhaitent "se coordonner avec leurs homologues suisses pour récupérer les fonds".
Le parquet de Genève abandonne son enquête sur Viktor Ianoukovitch
26 avril 2023
Le Ministère public de Genève a classé la procédure ouverte en février 2014 à l'encontre de l'ancien président ukrainien. La décision, rendue en juin 2022 et dont Gotham City a obtenu copie récemment, indique que l’instruction est "rendue impossible" par l'absence de Viktor Ianoukovitch et de son fils.
Un marchand ukrainien de charbon dénonce une campagne de "fake news"
19 avril 2023
Le tycoon ukrainien du charbon Dmytro Kovalenko, établi à Monaco, dénonce un "chantage" dont il ferait l'objet avec son groupe zougois Adelon AG. Jusqu'ici très discret, l'homme d'affaires a lancé des procédures en Irlande, à Chypre et aux Etats-Unis pour contrer une mystérieuse campagne de "fake news". Le but? Défendre sa réputation, notamment auprès de "grandes banques suisses".
Sanctions contre la Russie: le SECO remis à l'ordre par le parquet fédéral
12 avril 2023
Quand KBA Notasys soudoyait des officiels ukrainiens depuis Genève
16 novembre 2022
Un ancien agent de la société lausannoise KBA Notasys - aujourd'hui devenue Koenig & Bauer Banknote Solutions - a été condamné pour corruption par le Ministère public de la Confédération (MPC). L'homme avait organisé le versement de pots-de-vin, via la banque Pictet & Cie, pour décrocher un important contrat avec la Banque nationale d'Ukraine en 2011.
La Suisse retrouve les millions du projet olympique de l'Ukraine
13 juillet 2022
En 2012, la ville de Lviv lançait son grand projet de candidature aux jeux olympiques d'hiver 2022. La révolution de Maïdan a ruiné cet espoir deux ans plus tard. Ce n'était pas perdu pour tout le monde, puisque l'argent public investi dans le projet a été détourné par un réseau criminel, en partie vers la Suisse. L'information ressort d'une demande d'entraide de Kiev récemment validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF).
La Suisse accorde l'entraide à Kiev au sujet d'une députée ukrainienne
29 juin 2022
Le Tribunal fédéral (TF) valide l'entraide à l'Ukraine concernant un compte bancaire appartenant à Yuliya Lovochkina, députée de la Rada ukrainienne et sœur de l'ancien chef de cabinet du président Viktor Ianoukovitch. Son parti Plateforme d'opposition - Pour la vie a été interdit par le gouvernement de Volodymyr Zelensky.
La Suisse assiste l'Ukraine dans son enquête sur Viktor Medvedchuk
6 avril 2022
Le Tribunal fédéral (TF) accorde l'entraide à Kiev dans le cadre d'une enquête visant l'oligarque ukrainien Viktor Medvedchuk. Actif en politique et dans les médias, ce dernier est accusé de "trahison" par le président Volodymyr Zelensky, qui a banni ses chaînes de télévision et fait interdire son parti d'opposition.
La guerre en Ukraine pourrait aussi influencer la justice américaine
2 mars 2022
Pour récupérer les 173 millions de dollars que l'Etat ukrainien lui doit, la société russe Tatneft a demandé à la Cour fédérale de New York le détail du patrimoine de son adversaire. Kiev s'y oppose, craignant que Moscou ne veuille accéder à des informations sensibles dans un contexte de conflit armé. Des arguments qui peuvent faire mouche auprès des juges.
Le propriétaire du groupe zougois Ferrexpo échappe à la justice britannique
6 octobre 2021
Actionnaire majoritaire du groupe zougois de trading Ferrexpo, le milliardaire ukrainien Kostyantin Zhevago est accusé par Kiev d’avoir détourné plus de 500 millions de dollars alors qu’il contrôlait l'établissement ukrainien Bank Finance & Credit. La Haute Cour de Londres a pourtant refusé de prononcer un gel mondial de ses avoirs.
Accusations de monopole: Philip Morris blanchi en Ukraine faute de preuves
22 septembre 2021
Condamné à une amende de 41 millions de francs pour soupçons de collusion sur le marché ukrainien du tabac, le cigarettier Philip Morris a vu sa sanction annulée par la Cour suprême. La multinationale installée sur les bords du Léman avait porté plainte à ce sujet en janvier auprès d’une chambre d’arbitrage de la Banque mondiale.
Blanchiment chez Farmaplant: affaire classée
9 juin 2021
L’Ukraine obtient l’entraide pour enquêter sur son ancien chef du fisc
25 novembre 2020
La Suisse transmet les comptes d'un député d'opposition ukrainien
30 mai 2019
Blanchi par l'UE, Yuriy Ivanyushchenko restera sous sanctions en Suisse
24 mai 2019
Soupçonné de fraude, visé par une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) qui a bloqué 90 millions de francs lui appartenant, l'ex-député ukrainien Yuriy Ivanyushchenko demandait à ce que son nom soit retiré de la liste des sanctions contre les membres du régime de Viktor Ianoukovytch. Sa requête vient d'être sèchement rejetée par le Tribunal administratif fédéral (TAF).
"Trop difficile": le Ministère public n'enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky
29 novembre 2018
A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier
2 août 2018
Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres. Un arrêt du 24 juillet 2018 révèle que l'homme d'affaires accusé d'avoir pillé la banque d'état ukrainienne PrivatBank loue un avion privé à la banque UBS AG, depuis 2009, pour 250'000 dollars par mois.
Un procureur fédéral blanchi par le TPF dans l'affaire Mykola Martynenko
26 juillet 2018
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté un recours déposé par l'ancien membre du parlement ukrainien Mykola Martynenko. Ce dernier s'était opposé à l'ordonnance de classement par laquelle, en novembre 2017, le procureur fédéral Urs Köhli avait été blanchi du soupçon de violation de secret de fonction après une plainte pénale déposée par le même Martynenko.
La Banque nationale d'Ukraine chasse Igor Kolomoisky en terres suisses
5 juillet 2018
Voilà plus d'un an que Kiev mène une guerre acharnée contre plusieurs oligarques en fuite, accusés d'avoir siphonné les caisses du pays. Ce bras de faire se jouera désormais en partie devant la justice suisse. Dans un communiqué, la Banque nationale d'Ukraine annonce avoir porté plainte contre Igor Kolomoisky au Tribunal de Première Instance de Genève.
Fonds de l'ex-député Yefremov: le Tribunal fédéral valide l'entraide avec Kiev
5 avril 2018
L'administrateur Felix Blitshteyn condamné pour violation des sanctions contre l'Ukraine
5 octobre 2017