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Die Strafverfolgungsbehörde hat am Freitagabend den Gründer von Jet Airways, Naresh Goyal, in einem Geldwäschefall festgenommen, weil er angeblich die Canara Bank in Höhe von 538 Crore Rupien betrogen hatte, hieß es aus offiziellen Quellen.
Nach einem langwierigen Verhör im hiesigen Büro der Zentralbehörde wurde er auf der Grundlage des Geldwäschepräventionsgesetzes (PMLA) in Gewahrsam genommen.
Der 74-jährige Goyal wird voraussichtlich am Samstag vor einem PMLA-Sondergericht in Mumbai erscheinen, wo die ED das Sorgerecht für ihn beantragen wird, hieß es aus Quellen.
Der Full-Service-Carrier Jet Airways stellte im April 2019 seinen Betrieb aus Geldmangel ein. Später trat Goyal als Vorsitzender der Fluggesellschaft zurück.
Jet Airways befindet sich in einem Geldwäschefall, seit das Central Bureau of Investigation (CBI) eine FIR gegen Goyal, seine Frau Anita und einige ehemalige Führungskräfte des Unternehmens wegen angeblichen Betrugs an der Canara Bank in Höhe von 538 Crore Rupien registriert hat.
Im Juli führte das Enforcement Directorate (ED) Razzien gegen Goyal und andere in den Fall verwickelte Personen durch.
Kreditlimits und Darlehen an Jet Airways (India) Limited (JIL) bis zu Rs. 848,86 crore von Rs. 538,62 crore, das CBI registrierte die FIR aufgrund der Beschwerde der Bank.
Das CBI sagte, das Konto sei am 29. Juli 2021 für „betrügerisch“ erklärt worden.
Die forensische Prüfung von JIL ergab einen Gesamtprovisionsaufwand für „verbundene Unternehmen“ in Höhe von Rs. 1.410,41 Crore, behauptete die Bank.
„Gemäß der Mustervereinbarung von Jet Airways (India) Limited (GIL) wurde erwähnt, dass GSA und nicht GIL die Kosten für General Selling Agents (GSA) tragen sollte. Es wurde jedoch festgestellt, dass GIL zahlte. Verschiedene Kosten in Höhe von Rs. 403,27 crore , was nicht im Einklang mit der GSA steht.“ Die Beschwerde wurde nun im Rahmen eines CBI FIR eingereicht.
Persönliche Ausgaben wie Gehälter, Telefongebühren und Fahrzeugkosten der Mitarbeiter der Familie Goyal seien von GIL übernommen worden, hieß es.
Unter anderem ergab die forensische Prüfung, dass Jet Light (India) Limited (JLL) Gelder veruntreut hatte, indem es eine Vorauszahlung leistete und diese dann durch Zuteilung abschrieb.
JIL hat Mittel in Form von Darlehen und Vorschüssen sowie erweiterten Investitionen an die Tochtergesellschaft JLL zurückgegeben.
Im Februar wurde ein weiteres Geldwäscheverfahren gegen Goyal im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug und Erpressung, das von der in Mumbai ansässigen Firma Akbar Travels eingereicht worden war, vom Obergericht von Bombay eingestellt, nachdem die Polizei von Maharashtra einen Abschlussbericht eingereicht hatte, in dem es hieß, die Beschwerde und die Kontroverse seien unbegründet. Es schien modischer Natur zu sein.
Da der ED-Fall auf einer FIR der Polizei beruhte und eine Vortat für die Einreichung eines Geldwäscheverfahrens darstellte, wurde er vom Obersten Gerichtshof für aufgehoben erklärt.
Eine Abteilungsbank, bestehend aus den Richtern Revathi Mohide Tere und Prithviraj Chavan, hob den am 20. Februar 2020 eingereichten ECIR (Enforcement Case Information Report oder FIR-Äquivalent zu ED) auf und hob alle Verfahren gegen die Goyals als „rechtswidrig und inkonsistent“ auf. Gesetz.
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