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Sanktionslisten
Die SRO des VSV publiziert jeweils unter News für ihre Mitglieder regulatorische Mitteilungen betreffend den folgenden internationalen Sanktionsmassnahmen:
Sanktionen (Embargos) des Bundesrates (Seco-Listen)
| Der Vollzug liegt beim SECO. In den Anhängen der jeweiligen Verordnung werden die Namen von betroffenen Personen, Gruppierungen und Unternehmen genannt.
Sanktionen der FATF
| Die FATF führt eine schwarze Liste mit verschiedenen Ländern, die im Kampf gegen die Geldwäscherei als nicht kooperativ bezeichnet werden. Transaktionen und Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit diesen Ländern unterliegen der besonderen Abklärungspflicht.