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AML
(Anti-money laundering) – AML ist ein Begriff, der hauptsächlich in der Finanz- und Rechtsbranche verwendet wird, um die rechtlichen Kontrollen zu beschreiben, bei denen Finanzinstitute und andere beaufsichtigte Unternehmen verpflichtet sind, Geldwäsche-Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu melden. Die Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung wurden durch die Bildung der Financial Action Task Force (FATF) und die Veröffentlichung eines internationalen Rahmens für Standards zur Geldwäschebekämpfung weltweit bekannt. Diese Standards wurden in den Jahren 2000 und 2001 immer relevanter, nachdem die FATF ein Verfahren zur öffentlichen Identifizierung von Ländern eingeleitet hatte, denen es an Anti-Geldwäsche-Gesetzen und internationaler Zusammenarbeit mangelte. Dieses Verfahren wird umgangssprachlich als „Name and Shame“ bezeichnet. Ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche erfordert eine Gerichtsbarkeit, die die Geldwäsche unter Strafe stellt und in der Lage ist, Informationen gegebenenfalls mit anderen Ländern zu teilen; Finanzinstitute müssen ihre Kunden identifizieren, risikobasierte Kontrollen einrichten, Aufzeichnungen führen und verdächtige Aktivitäten melden.