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ENTWICKLUNG VON INTERNEN KYC / AML-VERFAHREN UND FRAGEBOGEN
AML- und KYC-Richtlinien sind eine Reihe interner Regeln, die eine Überprüfung und andere Maßnahmen innerhalb des Unternehmens zur Bekämpfung illegaler und betrügerischer Aktivitäten vorsehen. AML- und KYC-Richtlinien werden entwickelt, um Kunden und Geschäftspartner im Rahmen der Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) illegal erzielten Einkommens zu identifizieren. Diese Richtlinien sind für strukturelle Abteilungen und Mitarbeiter des Unternehmens verbindlich.
Um eine juristische oder private Person zu identifizieren, muss ein KYC-Fragebogen entwickelt werden, der vollständige Informationen über die identifizierte Person enthalten muss. Der Zweck dieses Fragebogens besteht darin, die Herkunft der eingehenden Zahlungsströme, den geschätzten Umsatz, Informationen über Partner herauszufinden, den wahren Begünstigten zu identifizieren und Informationen über verbundene Unternehmen zu erhalten.