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Wolfsberg Questionnaire
Die Wolfsberg-Gruppe ist ein Zusammenschluss von dreizehn weltweit tätigen Banken, welche sich zum Ziel gesetzt haben, Rahmenbedingungen und Leitlinien für das Management von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität zu entwickeln, insbesondere im Hinblick auf die Bereiche «Know Your Customer», Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Der Wolfsberg Questionnaire hat sich zu einem Standarddokument entwickelt, das den Banken ermöglicht, die Maßnahmen ihrer Partnerbanken zur Verhinderung von Geldwäsche einzuschätzen.
Weitere Information über die Wolfsberg-Gruppe sind unter nachfolgendem Link verfügbar.