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Nuove direttive in materia di vigilanza
Retroscena delle direttive in materia di vigilanza
La «Financial Action Task Force – (FATF) è un gruppo di lavoro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in Europa (OCSE). Lo scopo della FATF è quello di lottare contro ogni forma di minaccia o di abuso dell'integrità del sistema finanziario internazionale.
La FATF emana periodicamente delle cosiddette «Raccomandazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo» quali standard (minimi), riconosciuti a livello internazionale, che gli Stati membri della FATF devono recepire nel proprio diritto nazionale. Le raccomandazioni della FATF in questione sono state sottoposte l'ultima volta a revisione nel 2012.
Anche la Svizzera, in quanto membro della FATF, è tenuta a trasporre tali raccomandazioni rivedute nel diritto nazionale, tramite adeguamenti in materia di vigilanza. Tali adeguamenti in materia di vigilanza entreranno in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2016.
Le raccomandazioni rivedute della FATF vengono recepite tramite adeguamento dei seguenti atti legislativi, che sono rilevanti anche per l'attività con carte (carte di credito, Charge e prepagate, nel prosieguo: «carte»):
Effetti sulla Swisscard AECS GmbH in qualità di emittente delle carte e disposizioni per i clienti
Le modifiche in materia di vigilanza si differenziano a seconda che i clienti siano privati o aziendali.