Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01183.jsonl.gz/1459

La banca luganese sarebbe oggetto di un'inchiesta per la violazione dell'articolo 102 contro il riciclaggio.
Un procedimento penale contro la banca luganese PKB sarebbe stato aperto lo scorso gennaio dal Ministero pubblico della Confederazione, come riferisce la Rsi. L'incarto sarebbe stato aperto dalla Procura federale su autodenuncia della stessa banca e "sulla base di altri elementi raccolti dal MPC nell'ambito del caso Petrobras/Odebrecht".
L'ipotesi di reato nei confronti dell'istituto sarebbe di una violazione dell'articolo 102 del codice penale, articolo che sanziona l'istituto che non mette in campo sufficenti misure per impedire il riciclaggio di denaro.