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A importância de uma boa e adequada formação em matéria de conformidade não pode ser subestimada.
Mais um banco foi multado porque o seu pessoal não aplicou corretamente os procedimentos de combate ao branqueamento de capitais. 15 milhões de euros, é muito dinheiro!
E se tivessem tido a formação adequada em matéria de conformidade? Talvez eles soubessem melhor! 🤔
Está na altura de melhorar as formações de conformidade. Está na altura de usar Serapy!
Artigo online relevante aqui:
https://lnkd.in/eG_xBjb2