Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06892.jsonl.gz/599

Credit Suisse reconnaît sa responsabilité dans l'affaire du "roi de la coke"
13 septembre 2019
En juillet dernier, Gotham City révélait que Credit Suisse était mise en cause dans une vaste enquête impliquant l’ancien "roi de la coke" bulgare Evelin Banev. Une décision récente du Tribunal pénal fédéral (TPF) indique que la banque a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a demandé d'être jugée rapidement par le biais d'une procédure simplifiée.
Blanchiment et corruption: voici les entreprises poursuivies par le MPC
14 février 2019
Le groupe saoudien Al-Rushaid relance son procès contre la Banque Pictet
16 novembre 2017
Le groupe industriel saoudien Al-Rushaid vient de relancer sa plainte civile contre la Banque Pictet à New York. L'entreprise fondée par le Cheikh Abdullah Al-Rushaid accuse l'établissement genevois d'avoir recueilli en connaissance de cause des dessous-de-table versés à ses employés. Il réclame 350 millions de dollars de dommages.