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Après avoir recueilli les données concernant votre client, il s'agit de vérifier les facteurs de risque de votre client et, par conséquent, les informations relatives à la conformité.
Avec notre KYC Toolbox, nous vous offrons une plate-forme ComplianceTech intelligente sur laquelle vous pouvez facilement, rapidement et en toute sécurité vérifier et identifier vos partenaires commerciaux et votre clientèle en ligne, ainsi que créer des rapports détaillés sur vos clients potentiels.
Dans un contrôle KYC, votre entité est vérifiée par rapport aux critères suivants :
Avec les solutions KYC telles que la KYC Toolbox, vous pouvez vérifier et vérifier l'identité de vos clients à différents niveaux :
La Due Diligence Renforcée (EDD) est liée à la Compliance for "Enhanced Due Diligence" et est l'examen approfondi des clients/entités nouveaux et existants.