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Blanchiment: amende de 64 millions de livres à HSBC pour contrôles déficients
L’amende aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.
Le MPC soupçonne Pictet de blanchiment d’argent aggravé
Le Tribunal fédéral indique que la banque n’a pas pris les mesures «raisonnables et nécessaires» pour empêcher des actes de blanchiment d’argent aggravé sur une période s’étalant entre 2003 et 2012, au moins, en lien avec une affaire de détournements de fonds au Koweït.
Blanchiment d’argent: saisie record de cryptomonnaie au Royaume-Uni
Des détectives ont saisi ce qui représente une valeur de près de 180 millions de livres (près de 230 millions de francs) et que la police présente comme «l’une des plus importantes saisies au monde».