Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04345.jsonl.gz/17

Государственная прокуратура Италии в Тоскане завела на Банк Китая (Bank of China, филиал в Милане) и около 300 граждан Поднебесной уголовное дело по обвинению в отмывании денег, фальшивомонетничестве и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, через Банк Китая из Италии в Поднебесную переводились деньги, имеющие преступное происхождение. Конкретно речь идёт о трансакциях китайской диаспоры, обосновавшейся в Тоскане и занимающейся в течение нескольких лет эксплуатацией в нечеловеческих условиях рабочих своих текстильных фабрик.
По данным газеты «La Repubblica», в период с 2006 по 2010 гг. из Италии в Китай было переведено денег, полученных преступным путём, на общую сумму в 4,5 миллиардов евро. 2,2 миллиарда из данной суммы прошли через Банк Китая, который в качестве сборов за трансфер получил 750 тысяч евро. Чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, каждый банковский перевод из Италии в Китай составлял ниже 2 тысяч евро.