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Die Financial Action Task Force (FATF) versteht sich als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Sie hat 40 Empfehlungen erlassen und überprüft bei ihren Mitgliedsstaaten regelmässig, wie diese im nationalen Recht umgesetzt werden.
Die Schweiz beteiligt sich aktiv an der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität und orientiert sich dabei an dem international anerkannten Standard der FATF. Die FATF versteht sich als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und hat ihren Sitz bei der OECD in Paris. Sie überprüft bei ihren Mitgliedsstaaten regelmässig die nationalen Regelungen zur Umsetzung ihrer 40 Empfehlungen. Solche Länderprüfungen werden von Vertretenden anderer FATF-Mitgliedsländer durchgeführt, sogenannte Peer-Reviews.
Die FATF hat am 7. Dezember 2016 den vierten Länderbericht zur Schweiz veröffentlicht. Die Schweiz schneidet insgesamt gut ab, auch im Vergleich mit den anderen bereits geprüften Ländern. Die Schweiz muss ihre Bemühungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und die Anwendbarkeit und Anpassung der entsprechenden Empfehlungen. Der Bericht enthält deshalb eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Schweizer Rechtsvorschriften und ihrer Umsetzung. Die Schweiz befindet sich in einem Follow-up-Prozess, was im Rahmen der Evaluationen der FATF üblich ist. Die Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes (GwG) wurde am 26. Juni verabschiedet. Die Vorlage trägt den wichtigsten Empfehlungen des Länderberichts der FATF über die Schweiz Rechnung und erhöht die Integrität des Finanzplatzes.
2019 verabschiedete die FATF bis anhin die Länderberichte zu Finnland, China, Hongkong und Griechenland. Diese Länder befinden sich, wie die Schweiz auch, in einem Follow-up-Prozess.
Hauptsächlich stehen die Aktivitäten der FATF im Jahr 2019 ausserdem im Zeichen der Bekämpfung der virtuellen Vermögenswerte und die Anwendbarkeit und Anpassung der entsprechenden Empfehlungen. Zum Thema Risikoabschätzung der Terrorismusfinanzierung wurde ein Leitfaden veröffentlicht.
Letzte Änderung 26.09.2019