Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02033.jsonl.gz/22

Aralarında Deutsche Bank ve HSBC’nin İsviçreli iki iştirakinin de olduğu bazı büyük bankalar, kara para aklamaktan hüküm giymiş karanlık mudilerle iş yapmış görünüyor. Bunu belgeleyen, ABD’nin kara para aklamayla mücadele kurumu FinCEN’den sızdırılmış 2000 civarında belge, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayımlandı. Bankaların yolsuzluğu ve suç fiillerini gizlemeye yönelik çabaları nasıl engellenebilir?
Şüpheli banka ödemeleri: Letonya’dan çok para geldi
İsviçre bankalarına yapılan suçlu ( Kara Para)ödemelerin yarısı Letonya’dan geldi. Paranın çoğu Credit Suisse’e gitmiş durumda.
www.son Haber.ch ICIJ araştırma derneği tarafından Pazartesi günü yayınlanan şüpheli kara para aklama vakalarına ilişkin verileri değerlendirdi.
Yayınlanan birçok işlem için, bir İsviçre bankası alıcı veya göndericidir, ancak ilgili yıllarda – özellikle 2010 ve 2017 arasında – Paranın gönderildiği hedef ülke İsviçre`den veren ülkeye daha fazla ödeme İsviçre tarafından rapor edilmiş.
Ülkelerin yapısına gelince, özellikle dikkat çeken bir şey var: İsviçre’ye akan eleştirilen paranın neredeyse yarısı Letonya’dan gelmiş: 1.7 milyar dolar Kara paranın % 46`si . İsviçre, paranın en çok özgür bırakılan ikinci ülke olarak adlandırılıyor. Bunlar büyük olasılıkla bir İsviçre bankasından diğerine yabancı bankalar tarafından işlenen döviz ödemeleridir. İkincisi Singapur. ücüncüsü ise yüzde 11’lik payla Rusya’dan yapılan ödemeler, ardından yüzde 9’un ile Hong Kong’dan yapılan ödemeler.
Amerikan Mali Suçları Engelleme Ağı`na düsen Financial Crimes Enforcement Network’e (FinCEN) şüpheli faaliyet raporları tetikledi.
Bu bankalar, ödeyen ve alan bankalar durumunda. Bu neden dolayı özellikle Letonya ve Rusya’dan yapılan ödemelerin rapor edildiğini görebiliyoruz. Bunlar yalnızca şüpheli işlem raporları ve kanıtlanmış kara para aklama vakaları değildir. İsviçre’den yurt dışına gönderilen para raporlarına gelince, tablo o kadar net değil: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Singapur ilk üçte, her biri yaklaşık beşte bir. Letonya yüzde 11 ile sadece dördüncü sırada yer alıyor (tabloya bakınız).
Yayınlanan verilere göre, ABD’de kara para aklamaktan şüphelenilen Letonya’dan yapılan ödemeler esas olarak 2012 ile 2015 yılları arasında gerçekleşti. İsviçre’deki alıcılar arasında iki banka öne çıkıyor: Credit Suisse ve EFG Bank. İsviçre’ye bildirilen transferlerin yüzde 78’lik payı veya 1,3 milyar dolar ile paranın çoğu CS’ye gitmiş durumda.
Ancak EFG aynı zamanda şaşırtıcı miktarda Letonya parasını yüzde 14 veya 249 milyon dolar olarak kabul etmis.
Credit Suisse’den İsviçre`de en çok bahse konu ve çok büyük bir bankadır. Credit Suisse ayrıca İsviçre bankalarının listesinin başında geliyor. CS’ye yapılan ödemelerin toplamı 2.3 milyar CHF’ye ulaşıyor.
CS’den diğer bankalara akan 731 milyon olarak raporda yerini almis . Öte yandan, UBS’den söz edilenler daha az: Sadece 58 milyon alınan ve diğer bankalara 32 milyon aktarılan gelir.
Sonuç olarak basta İsviçre olmak üzere yıkanan kirli Paraların geldiği ülkeler ise Monarşi ,Otokrasi ve Diktatörlükle yönetilen ülkeler. Yani kanlı paralar.
Son Haber/ İsviçre