Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04798.jsonl.gz/13

Органы французской юстиции открыли против швейцарского частного банка Julius Bär дело в отношении предполагаемого отмывания денег, незаконно полученных на рынке прав на выброс двуокиси углерода. Само кредитное учреждение пока что довольно сдержанно комментирует обвинение, указывая лишь на то, что оно «сотрудничает с французскими органами в рамках закона, чтобы прояснить ситуацию и защитить свои интересы».
Один из крупнейших швейцарских частных банков Julius Bär обвиняется французской юстицией в соучастии в мошенничестве с возвратом НДС при купле-продаже прав на выпуск двуокиси углерода. Конкретнее, речь идёт о деньгах, полученных клиентами банка в результате незаконного возврата НДС от трансграничной (в рамках ЕС) перепродажи прав на выброс двуокиси углерода. Банку вменяется то, что он не проконтролировал происхождение денег, поступивших на его счёт. В суд дело пока что не поступило.
Напомним, что не только у Julius Bär проблемы с французской юстицией. С 2012 года парижские следователи расследуют дело против UBS. В ответ на это крупнейший швейцарский банк грозится подать на Францию в Европейский суд по правам человека.
Читайте также иные материалы в рубрике “Швейцарские банки”.
Ключевые слова: Французская юстиция, Банк Julius Bär, Отмывание денег