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Crypto Global
Der Zusammenbruch von FTX
22.11.2022
Der Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX hat die Kryptowelt erschüttert. Am 6. November begann der Wert des Tokens von FTX zu fallen und verlor innerhalb von 72 Stunden mehr als 80 % seines Wertes.
Dies hat Schockwellen durch die Kryptowährungsindustrie geschickt und der Fall von FTX löste den Zusammenbruch von mehr als 100 verbundenen Unternehmen aus und vernichtete unzählige Ersparnisse. Was ist also schief gelaufen?
Sam Bankman-Fried gründete 2017 das quantitative Handelsunternehmen Alameda Research. Zwei Jahre später startete er FTX, eine Börsenplattform für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Nach der Gründung von FTX zog das Startup grosse Investitionen aus dem Silicon Valley und der Wall Street an. Innerhalb kurzer Zeit, entwickelte FTX sich zur viertgrössten Kryptowährungsbörse für den Derivatehandel und zur zweitgrössten Kryptobörse. FTX wurde immer beliebter und wurde zu einem wesentlichen Rivalen von Binance, der volumenmässig grössten Krypto-Börse der Welt. Als Anfang dieses Jahres die Preise für digitale Vermögenswerte einbrachen, rettete Sam Bankman-Fried Unternehmen und gab dafür rund eine Milliarde Dollar aus. FTX verwendete Geld von Kunden – mindestens 4 Milliarden USD – um riskante Wetten von Alameda zu finanzieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Gelder, die Alameda gegeben wurden, nicht in Dollar, sondern in FTT waren. FTT ist der eigene zentral gesteuerte und aus dem Nichts erstellte Token von FTX.
Am 2. November veröffentlichte CoinDesk einen Bericht, der auf einer durchgesickerten Alameda-Bilanz basiert. Den durchgesickerten Daten zufolge behauptete Alameda, Ende Juni über ein Vermögen von über 14.6 Milliarden USD zu verfügen, aber das meiste davon wurde in FTX-Token namens FTT gehalten. Am 6. November beschloss Binance, alle verbleibenden Finanztransaktionssteuern im Wert von mindestens 580 Millionen USD in ihren Büchern zu liquidieren, was bei FTX-Kunden zu Massenabhebungen führte. Und irgendwann, als die Kunden ihr Geld aus der Börse holen wollten, war kein Geld mehr da. Zu dieser Zeit war Binance bereit und interessiert, FTX vollständig zu erwerben, um die Benutzer zu schützen und zur Deckung der Liquiditätskrise beizutragen. Am 9. November hat Binance jedoch entschieden, dass sie die potenzielle Übernahme von FTX nicht weiterverfolgen werden.
Wer ist Sam Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried wurde 1992 geboren. Seine Mutter ist Barbara Fried, eine Stanford-Professorin, die zufällig auch die Mitbegründerin von «Mind the Gap» ist – einer demokratischen politischen Fundraising-Organisation. Sams Vater, Joseph Bankman, war Juraprofessor und half später seinem Sohn Sam, Geld für sein Unternehmen zu sammeln. Sams Bruder, Gabe Bankman-Fried, ist Gründer und Direktor von «Guarding Against Pandemics», einer Organisation, die sich für öffentliche Investitionen einsetzt, um die nächste Pandemie zu verhindern. Gabe war Legislativkorrespondent für das US-Repräsentantenhaus und Berater grosser politischer Spender in der Demokratischen Partei. Sams Tante Linda P. Fried ist Epidemiologin, derzeit Dekanin an der Columbia University, und hat starke Verbindungen zum WEF (Weltwirtschaftsforum).
Sam Bankman-Fried ist Berichten zufolge direkt nach George Soros der zweitgrösste Spender der Demokraten geworden. Es gab Berichte, dass FTX für 2024 über eine Milliarde Dollar für die Demokratische Partei ausgeben wollte. Laut einem anderen Bericht von CoinDesk startete die ukrainische Regierung im März 2022 eine Krypto-Spendenpartnerschaft mit FTX. FTX wandelte Spenden gegen eine Einzahlung bei der Nationalbank der Ukraine in Fiatgeld um. «Aid for Ukraine» war die offizielle Initiative, die Gelder von der Krypto-Community zugunsten der militärischen und humanitären Bedürfnisse der Ukraine sammelte. Letztendlich wurde FTX zu einer der grössten gemeinnützigen Stiftungen, die die Kriegsanstrengungen des Landes unterstützten. FTX hat eine Menge Geld von Spendern verdient, weil die Art und Weise, wie Börsen Geld verdienen, durch Transaktionen erfolgt. Die Geschichte von FTX hat somit seltsame, aber sehr reale Verbindungen zur amerikanischen Politik und zum Krieg in der Ukraine.
Was steht im Insolvenzbericht?
Der neue CEO von FTX ist John J. Ray III und hat bereits Unternehmenspleiten wie Enron und andere grosse Unternehmen abgewickelt. In der Einreichung weist der neue CEO darauf hin, dass er über 40 Jahre Rechts- und Restrukturierungserfahrung verfügt und dass er noch nie in seiner Karriere ein so vollständiges Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt hat.
Laut dem Insolvenzantrag vom 11. November würde die Schätzung der Verbindlichkeiten von FTX es zur grössten Krypto-bezogenen Insolvenz machen, die jemals eingereicht wurde. Die Einreichung beschreibt auch, wie FTX keine Buchhaltungsabteilung hatte und diese Funktion stattdessen auslagerte. Darüber hinaus verfügte FTX nicht einmal über eine „genaue Liste“ seiner eigenen Bankkonten oder sogar über eine vollständige Aufzeichnung der Personen, die für das Unternehmen arbeiteten. FTX hat offenbar ein ungesichertes Gruppen-E-Mail-Konto verwendet, um die Sicherheitsschlüssel für seine digitalen Assets zu verwalten. Zu den in dem Dokument aufgeführten Vermögenswerten gehörten 4,1 Milliarden US-Dollar an von Alameda gewährten Darlehen an verbundene Parteien, von denen 3,3 Milliarden US-Dollar sowohl an Bankman-Fried persönlich als auch an ein von ihm kontrolliertes Unternehmen gingen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Krypto-Industrie mit Bitcoin begann. Bitcoin wurde mit Blick auf die Bedeutung von Selbstverwahrung und Transparenz erstellt. Einmal mehr hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, die Verwahrung des eigenen Vermögens selber in die Hand zu nehmen. Dies aber bringt natürlich seine eigenen Herausforderungen mit sich.
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DECOM Switzerland AG hatte keine FTT-Token in den Portfolios und keine anderen Verbindungen zu FTX oder Alameda Research.