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Il primo passo consiste nel prevenire che i valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte arrivino in Svizzera.
Le rigide norme della legislazione sul riciclaggio di denaro obbligano le banche svizzere e tutti gli altri fornitori di servizi finanziari non solo a identificare la controparte, ma anche ad accertare l’avente economicamente diritto. Il dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro prevede inoltre maggiori obblighi di diligenza quando si ha a che fare con PPE.
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a comunicare ogni transazione sospetta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e a bloccare immediatamente un conto in caso di sospetto. Il segreto bancario svizzero non protegge dai procedimenti penali né a livello di diritto nazionale né nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale.
L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia fedpol
La lotta alla corruzione negli Stati con i quali la Svizzera coopera è una delle priorità della politica estera e di sviluppo del nostro Paese. Vengono per esempio adottate misure concrete nei programmi tesi a una corretta gestione politica (good governance). Tutti gli accordi di cooperazione contengono clausole anticorruzione.