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Suisse Gold Limited protège ses clients contre le blanchiment d'argent et veille au respect de la LAB. Les lignes directrices suivantes sont appliquées pour tous les clients.
Informations pour tous les clients domiciliés hors Suisse :
Tous les clients qui achètent plus de 10 000 francs suisses ou l'équivalent en devises étrangères via Suisse Gold devront remplir un formulaire LAB et fournir une preuve d'identité.
Afin d'empêcher les particuliers d'utiliser Suisse Gold à des fins illicites, tous les clients qui achètent moins de 10 000 francs suisses peuvent également se voir demander une photocopie de leur pièce d'identité et/ou une facture de services publics. Cette exigence contribue à protéger nos clients qui utilisent nos services de manière légale.
Informations pour les clients domiciliés en Suisse :
Tous les clients suisses sont tenus de présenter un formulaire de transaction de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB), un formulaire A d’identification de l’ayant droit économique, une copie notariée de leur pièce d'identité avec photo et une preuve de résidence. Ceci est obligatoire pour tous les clients qui dépensent plus de 25 000 francs suisses. Les achats dans une entreprise, une fiducie ou une autre entité légale nécessiteront une preuve du lien entre l'acheteur et l'entité, une copie notariée du certificat de constitution de l'entreprise et un certificat de bonne réputation. Les clients peuvent être régulièrement invités à fournir une preuve de l'origine des fonds et des renseignements supplémentaires.
Si vous avez d'autres questions concernant cette politique, veuillez nous contacter.