Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06858.jsonl.gz/1170

Au cours de l’année 2014, l’administration a siégé à six reprises. Chaque séance a duré entre sept et neuf heures. Une de ces séances a été convoquée la veille même (six heures supplémentaires). Au-delà de l’accomplissement de ses tâches statutaires et de l’établissement de rapports périodiques sur l’ensemble des domaines d’activité stratégiques de Migros, y compris ceux des diverses filiales du groupe, l’administration a donné son consentement à diverses acquisitions et investissements de l’industrie Migros et à la nouvelle convention collective nationale de travail (CCNT). En octobre, elle a également entrepris un voyage d’affaire de deux jours en Allemagne.
En élaborant un règlement d’organisation actuel, l’administration a fixé son mode de travail et celui de ses comités et a délégué l’ensemble de la conduite opérationnelle à la direction générale. Les principes et les obligations d’annoncer et de comportement qui étaient déjà appliqués jusqu’alors ont été définis dans le détail dans un "Règlement sur les conflits d’intérêt" (version du 29 mars 2014).
De par la composition et la taille de son administration, Migros s’écarte des directives du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise dans la mesure où, en vertu des statuts FCM, chaque coopérative régionale désigne elle-même son représentant appelé à siéger au sein de l’administration de la FCM. Un tel système influence aussi bien la taille de cet organe que la proportion de membres externes et indépendants et de membres internes. Conformément à la décision de l’assemblée des délégués du 29 mars 2014, aucune modification ne sera apportée à ce statu quo.
A l’exception des dix représentants des coopératives régionales, désignés par l’organe compétent de ces dernières, les autres membres de l’administration sont élus par l’assemblée des délégués pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles dans la mesure où la nouvelle durée maximale de mandat, à savoir quatre mandats, n’a pas été excédée, et où la limite d’âge fixée à 70 ans n’a pas été atteinte. Le cumul de fonctions importantes au sein de Migros est interdit par règlement d’organisation de l’administration.
Les convocations mentionnent notamment tout objet qu’un membre ou un comité de cet organe souhaite voir traiter. Lorsque des propositions sont soumises à l’adoption de l’administration, les participants à la séance reçoivent à l’avance une documentation écrite détaillée.
Les dates des séances ordinaires sont fixées suffisamment à l’avance de manière que, sauf circonstances extraordinaires, l’ensemble des membres puisse être présent. Durant l’exercice écoulé, le taux de participation s’est élevé à 97%. Les six membres de la direction générale ainsi que le président de la fondation G. et A. Duttweiler participent également aux séances de l’administration, avec une voix consultative.
L’administration et ses comités analysent régulièrement dans le cadre d’une auto-évaluation son mode de travail et ses propres performances. Les conclusions auxquelles débouche cet exercice font l’objet d’une mise en œuvre continue dont la progression est, elle aussi, débattue régulièrement. L’administration fait appel aux services de conseils extérieurs pour des sujets spécifiques.
Au nombre des compétences de l’administration figurent la définition de la stratégie, l’adoption de concepts en matière de présentation des comptes, ainsi que l’aménagement du contrôle financier et de la planification financière. Elle veille à ce que le groupe Migros soit doté de structures de direction et d’organisation efficaces, et nomme et surveille la direction générale. Elle délègue la gestion opérationnelle à la direction générale placée sous l’autorité de son président. Cela comprend également la haute direction des filiales et des participations de la FCM, dont les membres internes du conseil d’administration sont nommés par les membres de la direction générale. Les membres externes du conseil d’administration, par exemple pour Hotelplan ou la Banque Migros, sont nommés par l’administration de la FCM lorsqu’une expertise supplémentaire s’avère nécessaire ou lorsque les contraintes légales l’exigent.
Les responsabilités et compétences des membres de l’administration sont précisées par le règlement d’organisation de cet organe dans sa version actualisée ainsi que par les règlements établis pour les comités.
|Comité||Membre depuis||Mandat jusqu'au|
|Représentants externes (indépendants)|
|Andrea Broggini (président), 1956||E + N (P)||2004||2016|
|Doris Aebi (Vice-présidente), 1965||E + N, ADH 1||2003||2016|
|Roger Baillod, 1958||A (P)||2008||2016|
|Dominique Biedermann, 1958||A||2012||2016|
|Jean-René Germanier, 1958||E + N||2008||2016|
|Paola Ghillani, 1963||A, ADH 1||2008||2016|
|Thomas Rudolph, 1962||F||2003||2016|
|Ursula Schoepfer, 1956||F (P)||2004||2016|
|Heinz Winzeler, 1951||F||2003||2016|
|Hans A. Wüthrich, 1956||A||2012||2016|
|Membres internes|
|Christian Biland (Vice-president), 1956||ADH||2001||31.12.2014|
|Max Alter, 1961||ADH||2005||2016|
|Patrick Avanthay, 1967||2009||2016|
|Jörg Blunschi, 1961||ADH||2010||2016|
|Herbert Bolliger, 1953||ADH (P)||1997||2016|
|Philippe Echenard, 1963||ADH||2014||2016|
|Lorenzo Emma, 1957||ADH / F||2004||2016|
|Marcelle Junod, 1953||ADH||2012||2016|
|Felix Meyer, 1959||ADH||2012||2016|
|Stefano Patrignani, 1963||ADH||2013||2016|
|Ruth Rauschenbach, 1973||2012||2016|
|Marc Schaefer, 1961||ADH / F||2007||2016|
|Beat Zahnd, 1958||ADH||2005||2016|
1 thèmes stratégiques
Comités
- A = Audit
- R + N = Rémunérations et nominations
- F = Finances
- ADH = Commerce de détail (divisé en thèmes opérationnels et stratégiques)
- (P) = Présidence du comité