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Hintergrund: Der Kunde plant, ein Unternehmen im Immobiliensektor zu erwerben. Die Kontaktaufnahme ist bereits erfolgt und die Gespräche sind im Gange. Der Kunde verfügt über alle Unterlagen des Unternehmens und möchte sicherstellen, dass er kein Reputationsrisiko eingeht, wenn er sich mit dem Unternehmen zusammenschliesst.
Ergebnisse: Die Open-Source-Recherche bestätigte alle Informationen, über welche der Kunde verfügte. Die Kontaktaufnahme mit ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens ergab jedoch einige ernste Warnhinweise:
- Fälschung von Konten und Daten (Anzahl der Mitarbeiter usw.)
- Leere Kassen
- Strafrechtliche Verurteilung des Gründers wegen einer persönlichen Angelegenheit
Die Transaktion wurde daraufhin annulliert.