Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03330.jsonl.gz/1648

Gemäss dem Bericht sollen die Finanzbehörden von Québec im November von der Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) Bestätigungen für entsprechenden Transaktionen auf Konten der UBP und der Bank Edmond de Rothschild erhalten haben. Die MROS wollte auf Anfrage der AWP allerdings unter Hinweis auf das Amtsgeheimnis keine Stellung zum Bericht nehmen. Auch die beiden Banken wollten keinen Kommentar abgeben.
Im Zentrum der Affäre steht David Baazov, Gründer und ehemaliger CEO des Online-Wettportals Amaya. Er war bereits vor drei Jahren von der Justiz in Québec im Zusammenhang mit der Übernahme des Spiele-Portals PokerStars durch die Amaya des Insiderhandels beschuldigt worden. Ausserdem soll er weitere Insiderinformationen im Zusammenhang mit verschiedenen Übernahmen in dem Sektor weitergegeben haben. Ein Prozess gegen ihn ist laut "La Presse" für den November angesetzt.
fr/tp/rw
(AWP)