Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/04602.jsonl.gz/7

475 млн долларов США штрафа заплатит швейцарский банк Credit Suisse в США. Кредитное учреждение обвиняют в коррупции в рамках судебного разбирательства по так называемому делу Мозамбика. (Портал «Швейцария Деловая»)
Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse согласился заплатить 475 млн долларов США штрафа по делу о коррупции в Мозамбике. Кредитное учреждение таким образом решило урегулировать спор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
SEC обвиняет Credit Suisse в нарушении американского закона о коррупции за рубежом. Швейцарский банк якобы ввел в заблуждение инвесторов, скрыв информацию о коррупционных рисках в рамках гарантирования государственным компаниям Мозамбика двух займов на общую сумму 1 млрд долларов США.
Изначально деньги должны были пойти на финансирование береговой охраны и развития рыболовства. Однако, по версии SEC, средства использовались не по назначению: для схемы скрытого погашения задолженности, выплат взяток бывшим банкирам Credit Suisse и подкупа членов правительства Мозамбика.