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Ehemalige Banker der Credit Suisse haben Strafermittlern erzählt, dass die Bank immer noch US-Kunden dabei hilft, Konten vor der Steuerbehörde zu verstecken, selbst nachdem das Unternehmen 2014 2,6 Milliarden Dollar an Strafen gezahlt und versprochen hatte, diese Praxis einzustellen. Diese Bankangestellten «haben glaubwürdige Informationen vorgelegt, wonach die Credit Suisse auch nach 2014 weiteren Amerikanern dabei geholfen hat, Vermögenswerte vor den USA zu verbergen», heisst es in einem am 18. November eingereichten Zivilprozess, der «Bloomberg» vorliegt. «In einigen Fällen dauert die Verheimlichung bis heute an.»
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Die jüngsten Vorwürfe fallen in ein turbulentes Jahr für die Bank, die bei der Auflösung des Family Office Archegos Capital Management 5,5 Milliarden Dollar verlor und Kundengelder abwickeln musste, die bei dem zusammengebrochenen Kreditgeber Greensill Capital verwaltet wurden. Dies geschieht auch Wochen nachdem das US-Justizministerium versprochen hat, gegen Unternehmen vorzugehen, die wiederholt gegen das Gesetz verstossen.
Brisant: Kunden kamen aus Südamerika
Die Banker, die sich gemeldet haben, gaben an, dass die Credit Suisse Konten für südamerikanische Kunden eröffnet hat, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besassen, aus den Bankunterlagen aber nicht hervorging, dass sie US-Bürger waren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Auf einigen der Konten befanden sich Dutzende von Millionen Dollar, so die Personen. US-Steuerzahler müssen Steuern auf Einkommen zahlen, das sie irgendwo auf der Welt verdienen, und ihre Offshore-Konten dem Finanzministerium offenlegen, auch wenn sie eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Im Laufe des Sommers wurden diese Banker von US-Steueranwälten, IRS-Strafverfolgern und Ermittlern des US-Senats befragt, so die Personen. Die Credit Suisse ist immer noch mit den Folgen des Schuldbekenntnisses ihrer wichtigsten Bankeinheit aus dem Jahr 2014 konfrontiert, die zugegeben hat, Tausenden von Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben.
«Nach unserem Vergleich im Jahr 2014 hat die Credit Suisse umfassend mit den US-Behörden kooperiert und tut dies auch weiterhin», so die Bank in einer Erklärung.
Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab, und ein Sprecher des IRS reagierte nicht auf mehrere Anfragen ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten.
Die Credit Suisse hat sich bemüht, das Problem der vor dem IRS versteckten US-Konten zu lösen. Dies geht aus einer am 4. November eingereichten Zivilklage hervor, die dieses Jahr von einem Informanten vor einem Bundesgericht in Alexandria, Virginia, eingereicht wurde.
Konten wurden nicht offen gelegt
In der Klage wird behauptet, dass das DOJ eine zusätzliche Geldstrafe hätte verhängen müssen, weil die Credit Suisse es 2014 versäumt hatte, die Existenz von Konten im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar offenzulegen, die von einem US-Bürger, Dan Horsky, gehalten wurden, der sich später schuldig bekannte und sieben Monate im Gefängnis verbüsste. Staatsanwälte und Ermittler des Senats haben untersucht, wer bei der Bank von Horskys Konten wusste. In den letzten Monaten haben die Anwälte einer externen Anwaltskanzlei, die für die Bank arbeitet, Kirkland & Ellis, den Ermittlern gesagt, dass die obersten Führungskräfte nichts von Horskys Konten wussten und fünf Bankangestellte, die davon wussten, entlassen wurden oder die Bank verlassen haben, sagten die Leute.
Das Justizministerium sagte in einer Eingabe vom 4. November, dass es die Vereinbarung aus dem Jahr 2014 untersucht, in der die Bank versprach, «alle Konten» zu schliessen, die nicht bei der IRS gemeldet wurden. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Richter auf, die Klage des Whistleblowers abzuweisen, da sie «die laufenden Gespräche mit der Credit Suisse über die Identifizierung und Bereinigung der verbleibenden Schweizer Konten von US-Bürgern» beeinträchtigen würde.
Die Staatsanwälte sagten, die Vereinbarung sei ein «lebendes Dokument». Sie beschrieben auch «laufende Strafverfolgungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Einigung».
Letzten Monat sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco, dass die Staatsanwälte bei strafrechtlichen Ermittlungen «die gesamte straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Bilanz eines Unternehmens» berücksichtigen würden. «Wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen», sagte sie in einem Interview mit Bloomberg Television, «werden wir sie zur Rechenschaft ziehen».
(bloomberg/tdr)