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Le parquet a déposé une plainte dans laquelle il accuse de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de fraude contre le Trésor quatre hommes d'affaires qui ont vendu des fournitures médicales au gouvernement des îles Canaries pendant la pandémie, parmi lesquels le président de l'UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez . et l'ancien conseiller du Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna.
Dans la plainte, le ministère public examine des contrats pour un montant total de 22,9 millions d'euros, dont il affirme qu'il existe des indices de détournement de fonds pour près de la moitié, soit neuf à dix millions d'euros, selon le porte-parole du parquet.
La plainte tourne autour du Service de Santé des Canaries
Ramírez a confirmé à EFE que la plainte lui était adressée, contre Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino et Noel Jammal Fernández, mais a précisé que le tribunal qui s'est chargé du dossier a seulement admis l'accusation de fraude contre le Trésor.
Les faits rapportés sont "dans un premier temps constitutifs de délits contre le Trésor public, sans préjudice du fait que dans le déroulement de l'enquête peuvent être observés des indices sérieux du délit de blanchiment d'argent, du délit de corruption et du délit de détournement de fonds", précise le communiqué. » déclare le juge dans l'ordre d'admission de la plainte, dont la décision a été rendue par Miguel Ángel Ramírez lui-même.
Dans une déclaration envoyée à EFE , le porte-parole du Ministère Public explique que la plainte déjà en cours de traitement par le Tribunal d'Instruction numéro 5 de Las Palmas de Gran Canaria concerne les fournitures sous-traitées par le Service de Santé des Canaries (SCS) à Damco. Trading.Services et Tanoja Services en 2020 et 2021.
Écarts entre les paiements effectués et le matériel fourni
Noel Jammal Fernández apparaît comme l'unique administrateur des deux sociétés faisant l'objet de l'enquête, Damco Trading Services et Tanoja Services , et qui ont leur domicile fiscal à Madrid.
Quant à Miguel Ángel Ramírez et Lucas Bravo de Laguna, président du parti Unis pour Gran Canaria, le parquet les relie à deux entités commerciales auxquelles il estime que les fonds reçus par Damco Trading Services et Tanoja Services ont été transférés. Christian Cerpa Espino est également lié à la destination finale de l'argent prétendument détourné.
Le Parquet a ouvert cette procédure suite à certains événements rapportés par l' Inspection de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale (AEAT) , après avoir constaté un écart entre les paiements effectués aux entreprises et le matériel fourni.
"Aucun des bénéficiaires des sommes transférées (...) n'a justifié d'exercer une quelconque activité dont ils tiraient les revenus considérables dont ils étaient bénéficiaires", indique le communiqué du parquet de Las Palmas.
Ramírez a assuré à EFE qu'il n'avait vendu aucun matériel au Service de Santé des Canaries, mais que son rôle était plutôt d'intermédiaire dans l'opération, en tant que représentant sur les îles de Damco Trading Services et Tanoja Services, sociétés de Noel Jammal Fernández, en une opération pour laquelle elle a sous-traité Bravo de Laguna et Cerpa. L'homme d'affaires de Gran Canaria a insisté sur le fait que « toutes les marchandises commandées ont été livrées » et qu'il espère démontrer au cours de l'enquête qu'aucun acte illégal n'a été commis.
Fonds européens
Selon la Plateforme d'approvisionnement du secteur public, la SCS a engagé ces entreprises pour fournir des masques chirurgicaux et des FPP2 , des gants et des écouvillons en nitrile - des écouvillons à usage hospitalier avec lesquels ils ont prélevé des échantillons pour les tests Covid -, entre autres autres matériels sanitaires. Les dossiers précisent qu'une partie de l'argent ayant servi à l'achat de ce matériel médical provenait de fonds européens.
Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministère public.
Il s'agit de la troisième affaire pénale ouverte pour des achats de fournitures médicales aux îles Canaries pendant l'état d'alarme : la première porte sur une prétendue escroquerie de 4 millions d'euros dans la fourniture de masques qui a déjà coûté au directeur du SCS, Conrado Domínguez, son travail. , et le second analyse les quatre contrats de plus de 12 millions d'euros attribués à l'entreprise liés à l'affaire dite Koldo, également pour l'achat de masques.
* Informations préparées par EFE