Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06968.jsonl.gz/596

Via le Groupe d’examen de la coopération internationale (International Cooperation Review Group [ICRG]), le GAFI évalue également les pays à risques et impose aux pays membres, par la publication de communications, des modes de comportement appropriés. Le Groupe d’examen de la coopération internationale assure aussi le monitoring ultérieur, de telle sorte que le GAFI peut informer, par le biais de communications supplémentaires, sur les insuffisances en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme subsistant dans certains pays. Le GAFI énonce systématiquement les contre-mesures nécessaires.
Lorsque le GAFI émet des déclarations relatives à de nouvelles contre-mesures, la FINMA en informe les intermédiaires financiers concernés via son service MyFINMA.
résultat(s)Trier par: