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Il y a quelques jours, Caroline Ellison a témoigné dans le procès contre Sam Bankman-Fried (SBF) de la bourse de crypto FTX qui a échoué.
Ses propos pourraient toutefois compliquer la défense de SBF, puisque même les actions illégales qu’elle a admises étaient des exécutions d’ordres pris par le fondateur de FTX et d’Alameda Research.
Summary
Caroline Ellison et son témoignage dans le procès contre SBF de la crypto-exchange FTX
Cette semaine, à la barre des témoins dans le procès contre Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de la crypto-monnaie FTX qui s’est effondrée, s’est présentée celle que l’on surnomme « l’initiée par excellence »: Caroline Ellison.
D’après ce qui a été révélé, il semble qu’Ellison, PDG d’Alameda au moment de sa chute, fréquentait Bankman-Fried par intermittence depuis deux ans. Entre les deux, il y avait donc aussi une sorte de partenariat sentimental.
Après avoir reconnu sa culpabilité, Ellison a décidé de coopérer avec les procureurs pendant près d’un an dans l’espoir d’obtenir une peine plus légère que la peine maximale de 110 ans de prison.
En pratique, Ellison aurait expliqué aux jurés les documents financiers qu’elle préparait, affirmant qu’ils étaient » malhonnêtes « et destinés à masquer l’instabilité financière d’Alameda. Dans un cas, elle a préparé sept états financiers « alternatifs » pour les présenter à un prêteur qui avait demandé des informations financières.
Non seulement cela, mais elle a également donné plus de cours à un autre témoignage, celui de Gary Wang, cadre de FTX, qui affirmait qu’Alameda disposait d’une ligne de crédit secrète et virtuellement illimitée pour puiser dans les fonds des clients de FTX.
Pour toutes ses actions illégales et criminelles, Ellison a souligné qu’elles n’étaient que l’exécution d’ordres dictés par le fondateur de FTX et d’Alameda, à savoir SBF. Dans la pratique, Ellison a affirmé que toutes les décisions étaient prises par la défenderesse.
Caroline Ellison complique la défense de SBF concernant la crypto-exchange FTX qui s’est effondrée
Sam Bankman-Fried serait le fondateur et le propriétaire majoritaire d’Alameda et de FTX. Les allégations portées contre lui font état du détournement de milliards de dollars de dépôts des clients de sa crypto-monnaie FTX, pour couvrir les pertes de son autre entreprise, une société d’exchange de crypto-monnaies appelée Alameda Research.
Au total, SBF aurait toutefois plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot.
Apparemment, le témoignage de Caroline Ellison devrait compliquer (et pas qu’un peu) la défense du fondateur de la crypto-exchange.
En effet, l’équipe de défense de Bankman-Fried a interrogé Caroline Ellison pendant près de six heures jeudi, dans une tirade sinueuse et incertaine qui a suscité à plusieurs reprises des objections de la part de l’accusation.
Néanmoins, les propos de M. Ellison ont également été corroborés par un enregistrement audio réalisé secrètement par l’ancien promoteur d’Alameda, Christian Drappi, qui affirme que la décision de rembourser les prêts avec les fonds des clients a été prise par la SBF.
Cette corroboration des faits déclarés par Ellison pourrait mettre la défense en grande difficulté si elle voulait faire valoir qu’Ellison a été contraint par les procureurs ou qu’il a fait un faux témoignage.
Le complot visant à manipuler le cours du Bitcoin (BTC) et les pots-de-vin en Chine
Dans la présente affaire, le témoignage d’Ellison aurait également révélé que les quelque 100 millions de dollars transférés par Alameda vers deux portefeuilles de cryptomonnaies en Chine constituaient un pot-de-vin.
En gros, elle aurait passé cet ordre au nom de la SBF, de manière à inciter les autorités chinoises à débloquer deux comptes d’exchange de crypto-monnaies d’un cours d’environ 1 milliard de dollars qu’Alameda détenait en Chine.
De plus, Ellison a également révélé que cet ordre serait donné après l’échec d’autres tactiques visant à transférer des fonds hors de Chine, y compris des comptes de prostituées thaïlandaises.
Plus récemment, le témoignage d’Ellison a également allégué que la SBF avait conspiré pour manipuler le cours du Bitcoin (BTC).