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En 2020, l'administration a tenu huit réunions de trois à neuf heures chacune. Deux réunions ont été convoquées dès la veille. Au-delà de l'accomplissement de ses tâches statutaires et de l'établissement de rapports périodiques sur l'ensemble des domaines d'activité stratégiques de Migros, y compris ceux des filiales du groupe, l'administration a donné son consentement à diverses acquisitions, investissements et désinvestissements des filiales et de Migros-Industrie.
Dans le cadre de l'ajustement du portefeuille, initié en juin 2019, l'administration a procédé en 2020 à la cession des filiales Globus et Saviva AG ainsi que du centre commercial de Glatt. Ce recentrage permet au groupe Migros d'investir davantage dans son activité principale et dans le commerce en ligne. Dans ce contexte, et afin de répondre à la demande accrue en matière de commerce électronique, l'administration a approuvé les coûts d'investissement dans un nouvel entrepôt pour Digitec Galaxus. Enfin, elle a nommé un nouveau membre à la Direction générale (chef du département Commerce) avec effet au 01.03.2021.
Dans le cadre du processus régulier de management interne de l'entreprise, l'administration a mis à jour les principes de bonne gestion d'entreprise et les a adoptés à l'attention de l'assemblée des délégués. À travers ces ajustements, Migros applique les normes de gouvernance d'entreprise actuellement en vigueur. Ainsi, la durée du mandat des membres de tous les conseils d'administration des dix coopératives régionales Migros et de la FCM sera limitée à douze ans à compter de 2024. À partir de 2024, les élections pour les administrations auront lieu tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, à l'avenir, il ne sera plus possible pour les membres d'un conseil d'administration de rejoindre l'administration supérieure de la même entreprise. En outre, un nouveau comité de gouvernance sera formé au niveau de l'administration de la FCM, qui aura compétence, à l'échelle du groupe, de demander des sanctions pour protéger la réputation de Migros.
Composition et mode de désignation
L'administration est composée de 23 membres, à savoir dix membres externes et indépendants et 13 membres internes. La présidente et les neuf personnalités du monde de l'économie, de la finance et des technologies de l'information siègent en qualité de membres externes et indépendants. En revanche, les dix représentants des dix coopératives régionales (traditionnellement leurs directeurs respectifs, toutefois, il peut également s'agir de membres de l'administration régionale de la coopérative concernée), le Président de la Direction générale et les deux représentants des collaborateurs sont considérés comme des membres internes en raison de leurs rapports de travail avec Migros. Cinq des 23 membres sont des femmes, ce qui représente une part de 22%.
Par la composition et la taille de son administration, Migros s'écarte des directives du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise dans la mesure où, en vertu des statuts de la FCM, chaque coopérative régionale désigne elle-même son représentant appelé à siéger au sein de l'administration de la FCM. Un tel système influence aussi bien la taille de cet organe que la proportion de membres externes et de membres internes.
À l'exception des dix représentants des coopératives régionales, désignés par l'organe compétent de ces dernières, les autres membres sont élus par l'assemblée des délégués de la FCM pour un mandat de quatre ans (à partir de 2024: période de mandat de deux ans). Ils sont rééligibles dans la mesure où la durée maximale de mandat, à savoir de 16 ans (à partir de 2024: 12 ans), n'a pas été dépassée, et où la limite d'âge fixée à 70 ans n'a pas été atteinte.
Modes de travail et compétences
L'administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, les règles usuelles en matière de récusation étant réservées. Le travail préparatoire approfondi effectué notamment au sein des comités permet de débattre de manière efficace et fructueuse des questions à traiter dans le cadre des séances plénières rassemblant les 23 membres actuels de l'administration.
Les convocations mentionnent notamment tout objet qu'un membre ou un comité de cet organe souhaite voir traiter. Lorsque des propositions sont soumises à l'adoption de l'administration, les participants à la séance reçoivent au préalable une documentation écrite détaillée. Les dates des séances ordinaires sont fixées suffisamment à l'avance de manière que, sauf circonstances extraordinaires, l'ensemble des membres puissent être présents. Durant l'exercice écoulé, le taux de participation s'est élevé à 93%. Les six membres de la Direction générale ainsi que le président de la fondation G. et A. Duttweiler participent également aux séances, avec une voix consultative.
L'administration et ses comités analysent régulièrement dans le cadre d'une auto-évaluation le mode de travail de celle-ci et ses performances. Les conclusions auxquelles débouche cet exercice font l'objet d'une mise en œuvre continue dont la progression est, elle aussi, débattue régulièrement. L'administration fait appel aux services de conseils extérieurs pour des sujets spécifiques.
Au nombre des compétences de l'administration figurent en particulier:
- La définition de la stratégie et des objectifs commerciaux et idéaux de Migros
- La surveillance et la coordination de la réalisation de ces objectifs
- La mise en place de structures de direction et d'organisation efficaces au sein de Migros
- L'exécution des décisions de l'assemblée des délégués de la FCM
- La représentation de Migros auprès des tiers
- La nomination et surveillance de la direction générale de la FCM
L'administration délègue la gestion opérationnelle à la Direction générale placée sous l'autorité de son président. Cela comprend également la haute direction des filiales et des participations de la FCM, dont les membres internes du conseil d'administration sont nommés par les membres de la Direction générale. Des membres externes du conseil d'administration, par exemple pour Hotelplan ou la Banque Migros, sont nommés par l'administration lorsqu'une expertise supplémentaire s'avère nécessaire ou lorsque les contraintes légales l'exigent.
Les responsabilités et compétences des membres de l'administration sont précisées par le règlement d'organisation de cet organe, ainsi que par les règlements établis pour les comités.
Composition de l'administration
L'administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est composée actuellement de 23 membres, élus pour la période de mandat allant de 2020 à 2024.
Parmi ces 23 membres, on compte dix membres externes et indépendants, et 13 membres internes. La présidente et les neuf personnalités du monde de l'économie siègent en qualité de membres externes et indépendants. En revanche, les dix représentants des dix coopératives régionales (traditionnellement leurs directeurs respectifs, toutefois, il peut également s'agir de membres de l'administration régionale ou du comité coopératif de la coopérative concernée), le Président de la direction générale et les deux représentants des collaborateurs sont considérés comme des membres internes ou respectivement non indépendants en raison de leurs rapports de travail actuels ou passés avec Migros. Cinq des 23 membres sont des femmes, ce qui représente une part de 22%.
Présidente
Membres externes indépendants
Membres internes
Départs de membres au cours de l'année 2020
Roger Baillod
(1958 CH)
Membre jusqu'au 30.06.2020
Comités: Rémunérations et nominations (membre jusqu'au 30.06.2020)
Économiste d'entreprise HES et expert-comptable diplômé
Administrateur professionnel indépendant
Roelof Joosten
(1958, décédé le 02.03.2020, NL)
Comité: Finances
Master en technologie des procédés Université de Groningen/NL
Thomas Rudolph
(1962 CH + D)
Membre jusqu'au 30.06.2020
Comité: Finances (membre jusqu'au 30.06.2020)
Prof. Dr. ès sc. éco. Université de Saint-Gall
Directeur du centre de recherche en gestion commerciale et titulaire de la chaire Gottlieb Duttweiler à l'Université de Saint-Gall
Ursula Schoepfer
(1956 CH)
Membre jusqu'au 30.06.2020
Comité: Finances (présidente 30.06.2020)
Lic. ès sciences pol., MBA INSEAD, Fontainebleau, France
Directrice de Dispopharm Services GmbH
Andrea Hilber Truttmann
(1975 CH)
Membre (représentante des collaborateurs) jusqu'au 30.06.2020
Responsable de la Direction Marketing Communication de la FCM
Lic. ès sc. éco. Université de Zurich
Tous les membres
Comités
L'administration travaille avec des comités permanents. À l'exception du comité Commerce de détail Migros (ADH), ces groupes spécialisés sont majoritairement, voire exclusivement composés de membres externes et indépendants de l'administration afin de faire valoir des connaissances spécifiques.