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Entsprechend der Verordnung 2 des Bundesrats vom 16. März 2020 über die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wurde die ordentliche Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen AG am Geschäftssitz in Lausanne ohne die physische Präsenz der Aktionäre abgehalten. Angesichts dieser aussergewöhnlichen Lage wurden die Aktionäre vorgängig gebeten, sich vertreten zu lassen und ihr Stimmrecht ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.
Dividende
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 2019 sowie die entsprechende Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung der Gruppe. Ausserdem wurde die Dividende von CHF 15.– pro Namenaktie B und von CHF 0,30 pro Namenaktie A gutgeheissen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 15. Mai 2020.
Stärkung des Eigenkapitals
Die Generalversammlung entlastete den Verwaltungsrat und genehmigte zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Holding eine Zuweisung von CHF 37 Millionen an die freien Gewinnreserven.
Wiederwahl und Wahl in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss
Paul-André Sanglard wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Chantal Balet Emery, Eftychia Fischer, Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Verwaltungsräte wiedergewählt. Philippe Hebeisen und Cédric Moret wurden für ein Jahr als Verwaltungsräte neu gewählt. Jean-Daniel Laffely, designierter CEO, übernimmt ab heute die Funktion als CEO und Generaldirektor des Unternehmens.
Chantal Balet Emery, Eftychia Fischer und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.
Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion
Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021, sowie der maximale Vergütungsgesamtbetrag, der den Mitgliedern der Direktion für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 ausgerichtet, in Aussicht gestellt oder zugesprochen wird, wurden genehmigt.
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle
Das Notariatsbüro ACTA Notaires Associés in Morges wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ernst & Young AG, Lausanne, wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und als Revisor der Rechnung der Gruppe bestätigt.
Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.
Auskünfte
Carole Morgenthaler, Pressesprecherin, 021 618 82 46, <email-pii>