Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06893.jsonl.gz/97

Le gouvernement fédéral a investi des milliards de dollars pour faire face à la crise de la COVID-19 et tenter de minimiser l'impact sur les entreprises et les petites entreprises. Bien qu'une grande partie de cet argent ait été utilisée correctement, il y a eu une énorme quantité de fraudes avérées .
L'un de ces cas est celui d' André Lorquet , un résident de Miami âgé de 38 ans qui fait l'objet d'une enquête fédérale. Lorquet est un préparateur d'impôts certifié qui a frauduleusement signalé au gouvernement fédéral des cas de petites entreprises en difficulté financière en raison de la crise du COVID-19. L'homme a demandé des prêts fédéraux de 4,7 millions de dollars, dont ils ont fini par lui accorder 4,4 millions.
Selon le procureur fédéral chargé de l'enquête, au lieu d'investir l'argent dans les entreprises, Lorquet l'a dépensé dans des voitures de luxe, parmi lesquelles deux Tesla , une Lamborghini Urus, une Porsche Panamera GTS.
Le procès l'accuse de « s'être injustement enrichi » grâce à ces prêts. L'accusé est accusé de quatre chefs de fraude au transfert d'argent, de quatre chefs de blanchiment d'argent et d'un chef d'usurpation d'identité aggravée. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 22 ans de prison.
L'accusation a envoyé un communiqué de presse concernant cette affaire indiquant que Lorquet a obtenu frauduleusement les prêts de secours COVID-19 dans le cadre du programme de protection des chèques de paie de la SBA (Small Business Administration), du programme de secours en cas de catastrophe économique et de la subvention pour les opérateurs de lieux fermés.
Bien qu'il s'agisse de prêts, car ils ont été accordés par le gouvernement fédéral en temps de crise, si les entreprises les utilisaient légitimement (comme pour payer le loyer ou les employés), elles n'avaient pas à rendre l'argent , ce que Lorquet a essayé de faire .
Ce cas n'est qu'un parmi une douzaine faisant l'objet d'une enquête dans le sud de la Floride, et la dynamique s'est répétée dans tout le pays. À ce jour, les procureurs fédéraux ont traduit en justice plus de 1 500 personnes dans des affaires de fraude similaires coûtant 1,1 milliard de dollars à la nation.
Continuer à lire: