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Um banco baseado em Porto Rico fundado pelo cético Peter Schiff, que há muito tempo é cético em relação ao „bitcoin“, está sendo investigado por suspeitas de que isso facilitou a evasão fiscal para clientes de „alto risco“.
De acordo com reportagens feitas no sábado por várias grandes organizações de mídia na Austrália e nos EUA, o Euro Pacific Bank de Schiff tornou-se o foco de uma grande investigação de evasão fiscal global chamada „Operação Atlantis“.
Centenas de correntistas do banco, incluindo 100 australianos considerados de „alto risco“, estão agora sendo investigados sobre possíveis evasões fiscais e lavagem de dinheiro.
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Estes incluem Simon Anquetil, o homem por trás da grande fraude fiscal australiana Plutus Payroll, e o empresário e financiador de cinema australiano Darby Angel, que já foi condenado por tráfico de drogas.
„As pessoas podem ser investigadas por todos os tipos de razões [portanto] não significa que tenham feito algo errado“, disse Schiff em uma entrevista inflamada com a 60 Minutes Austrália. „Não estou autorizado a discutir isso“.
Diz-se também que a investigação está procurando os advogados, contadores e empresas financeiras que ajudaram a conectar os clientes ao Euro Pacific.
Iniciada pelo Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Holanda, a Operação Atlantis começou a investigar o Euro-Pacífico em janeiro deste ano.
O esforço foi estabelecido pelos principais funcionários fiscais dos países, conhecidos como os „Cinco Conjuntos“, depois que foi descoberto que as autoridades fiscais não estavam suficientemente equipadas para lidar com as revelações decorrentes do escândalo „Panamá Papers“.
De acordo com The Age, o antigo diretor de TI do banco, John Ogilvie, também alegou que a segurança dos dados era pobre, colocando em risco as informações financeiras dos clientes do Euro-Pacífico.
Ele alegou que seu computador havia sido invadido várias vezes e que os maus atores russos haviam tentado extorquir um resgate de 1.000 bitcoin do banco.
Um enorme vazamento de documentos em 2016, os Panama Papers lançaram luz sobre como algumas das pessoas e empresas mais ricas do mundo têm escondido dinheiro e evadido impostos em contas off-shore.
Schiff tem sido um crítico do bitcoin há muito tempo, chegando ao ponto de descrever aqueles que promovem a moeda criptográfica como „fraudes“, em um tweet em 9 de maio.