Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05823.jsonl.gz/20

在巴西圣保罗(São Paulo)被临时关押了十天的瑞士信贷银行高级官员于近日被巴西联邦警察局释放出狱。警方扣押了瑞士信贷银行的其他六位管理人员的护照，以阻止他们离开巴西。此内容发布于 2006年04月08日 - 09:04
瑞士信贷银行的“私人银行业务”部的负责人与银行的其他六位成员被巴西警方指控有转移外汇资金和洗涤黑钱的行为。
瑞士信贷银行发言人Monika Dunant于周日证实了巴西警官Estado公布的这条消息。她对被捕银行负责人被释放一事深感“松了一口气”。这位50岁的涉嫌官员是瑞士信贷银行在苏黎世“财产经营业务”的管理人员之一。
Monika Dunant在被问及巴西司法部门的指控时说，不久巴西方面将向瑞士方面提供此次事件的调查资料。
调查事件于去年底着手进行
这位银行官员于2006年3月22日在巴西圣保罗国际机场被捕，当时他正准备登上飞往瑞士的回程飞机。当巴西警方对其住所进行搜查时，银行家试图提前他的回程日期并打算于第二天飞回瑞士。事后巴西警方将对其5天的临时关押期又增加了5天。
当时瑞士信贷银行对这6名官员-4位瑞士人和2位侨居瑞士的巴西侨民，在巴西所发生的这一事件毫不知情。巴西警方于去年12月发起这次名为“瑞士行动”的调查活动。
巴西警方怀疑这些管理着巨额财产从事“私人银行业务”的银行非法转移政客、工商业者以及外汇经济人的资金。毒品交易者也同样利用这一系统将资金转移到“税收天堂”瑞士。巴西警方的调查活动开始于2005年底并利用电话监听设备获取犯罪信息。
相关链接：
瑞士信贷银行
瑞士信贷银行-巴西(葡萄牙语)
swissinfo
相关信息
几个月来巴西警方一直在试图找出有组织的犯罪团体和在巴西竞选过程中使用的非法财政支援的底细。
18家银行被巴西联邦警察列为调查对象。
瑞士信贷银行不在此份调查名单上。但上周瑞士信贷银行的一位原雇员在为警方提供证词时，引起了警方的注意，从而对信贷银行产生了怀疑。
这篇文章是从我们的旧系统自动导入到新网站的。如果您遇到任何显示的问题，请您谅解并注明：<email-pii>。