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Votre établissement souhaite évaluer en toute discrétion des rumeurs de fraude circulant en interne, ou collecter des preuves au sujet d’une fraude avérée.
Etude de cas
- Au sein d’une banque privée, des rumeurs faisaient état de malversations commises par un relationship manager. Celui-ci avait apparemment effectué des investissements inappropriés en collusion avec l’un de ses clients. La banque a souhaité se renseigner sur la nature des opérations menées par le relationship manager et son client, avant d’engager une action judiciaire. L’enquête a montré que ce relationship manager avait détourné des fonds appartenant à plusieurs de ses clients afin d’acquérir des biens immobiliers au Moyen-Orient et effectuer une plus-value rapide.