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Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat ist das oberste Leitungsorgan der BANK-now AG. Ihm obliegen Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle der Bank im Rahmen des Gesetzes, der Statuten und der Konzernrichtlinien der Credit Suisse Group AG («Konzernmutter»).
Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der BANK-now AG:
- Iqbal Khan demissionierte per 12.4.2016 als Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee.
- Erwin Grob wurde an der Generalversammlung vom 12.4.2016 neu als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.
- Philippe Clémençon wurde an der Generalversammlung vom 12.4.2016 neu als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.
Per 31.12.2016 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
- Serge Fehr, Präsident
- André Helfenstein, Vizepräsident
- Dr. Romeo Lacher, Mitglied
- Reto Müller, Mitglied
- Michel Ruffieux, Mitglied
- Philippe Clémençon, Mitglied (seit April 2016)
- Erwin Grob, Mitglied (seit April 2016)
Aufsichts- und Kontrollfunktion.
Im Rahmen seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion wird der Verwaltungsrat durch folgende Ausschüsse unterstützt:
Audit Committee.
Das Audit Committee besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Per 31.12.2016 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:
- Reto Müller, Vorsitzender
- Philippe Clémençon, Mitglied (seit April 2016)
- Erwin Grob, Mitglied (seit April 2016)
- André Helfenstein, Mitglied
- Michel Ruffieux, Mitglied
Das Audit Committee lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Konzernrevision und von der Revisionsstelle über die durchgeführten Revisionen und die dabei gemachten Feststellungen Bericht erstatten, insbesondere über die Zweckmässigkeit des Rechnungswesens und des Risikomanagements. Es lässt sich ferner die Revisionspläne und allfällige Anträge zur Verbesserung der internen Kontrollsysteme vorlegen.
Es erhält regelmässig Berichte über wesentliche Risiken, die Geschäftsentwicklung, wesentliche rechtliche Angelegenheiten und Gerichtsverfahren, wesentliche regulatorische und Compliance-relevante Angelegenheiten, wesentliche Verstösse gegen Vorschriften sowie die ergriffenen Massnahmen. In schwerwiegenden Fällen berichtet das Audit Committee dem Gesamtverwaltungsrat über die Vorkommnisse. Das Audit Committee informiert den Gesamtverwaltungsrat jährlich über seine Tätigkeit. In dringenden Fällen informiert es den Verwaltungsratspräsidenten unverzüglich. Das Audit Committee ist berechtigt, Anträge an den Verwaltungsrat zu stellen.
Nomination und Compensation Committee.
Das Nomination und Compensation Committee besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
Per 31.12.2016 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:
- Serge Fehr, Vorsitzender
- Dr. Romeo Lacher, Mitglied
- Michel Ruffieux, Mitglied
Das Nomination und Compensation Commitee begutachtet zuhanden des Verwaltungsrats die vorzulegenden Ernennungsvorschläge und legt den Rahmen der Konzernrichtlinien die Bezüge der Mitglieder und der Geschäftsleitung fest.