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La justice genevoise donne raison à une société pétrolière kazakhe
19 janvier 2022
La compagnie canadienne Big Sky Energy avait investi dans des champs de pétrole au Kazakhstan. Mais sur place, les affaires ont rapidement tourné à l'aigre, et son partenaire d'affaires, la société Kozhan JSC, a refusé en 2004 de lui rendre 30 millions de dollars. La dispute a duré des années, jusqu'à ce que la justice suisse y mette un coup d'arrêt.
Une société kazakhe traque la belle-mère d'un fraudeur dans le canton de Vaud
18 août 2021
D'Almaty à Londres en passant par la justice de paix du district d'Aigle, c'est l'histoire d'une traque mondiale d'actifs que le Tribunal fédéral (TF) vient de trancher dans l'affaire liée à l'ancien PDG kazakh Maksat Arip. La Cour suprême suisse a validé un séquestre à hauteur de 8 millions de livres sur un immeuble vaudois appartenant à sa belle-mère, ainsi que son mobilier et ses tableaux.
Le Kazakhstan se casse les dents contre la famille Khrapunov aux Etats-Unis
30 avril 2020
Le Kazakhstan ne pourra plus poursuivre "l'organisation criminelle" des Khrapunov
11 octobre 2018
L'ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les poursuivre au titre du fameux Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi permettant de réclamer de lourds dommages civils aux membres d'une organisation criminelle.
Les Khrapunov doivent dévoiler leurs échanges sur Facebook et WhatsApp
26 juillet 2018
Ilyas Khrapunov s'est mis à dos la juge Katharine H. Parker, et la magistrate new-yorkaise ne laisse désormais plus rien passer. Le fils de l'ex-dignitaire d'Almaty accusé de corruption aux Etats-Unis doit maintenant fournir aux avocats du Kazakhstan le contenu de tous ses échanges sur Facebook et WhatsApp à propos de l'affaire.
Par ses "manoeuvres", Ilyas Khrapunov agace la Cour fédérale de New York
29 mars 2018
Affaire MUS: la mort d'un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime ?
29 mars 2018
En décembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) confirmait la condamnation de cinq personnes accusés d'avoir détourné près d'un milliard de francs lors de la privatisation de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost (MUS). Reste à déterminer le montant des créances compensatrices. Dans deux arrêts récents, le TF renvoie la cause d'un des accusés, décédé en 2013, au Tribunal pénal fédéral.
UBP interrogée sur les actifs du fonds souverain du Kazakhstan
15 mars 2018
Le 19 décembre 2013, les entrepreneurs moldaves Anatolie et Gabriel Stati, fondateurs du groupe Ascom, ont remporté un arbitrage à Stockholm contre la République du Kazakhstan. Mais celle-ci ne leur a toujours pas payé les 498 millions de dollars qu'elle leur doit. Pour trouver ces fonds, les plaignants réclament maintenant des informations à l'Union Bancaire Privée (UBP), qu'ils soupçonnent être un des gérants externes du fonds souverain kazakh.
Les informations bancaires d'un ex-fonctionnaire kazakh seront transmises à Astana
11 janvier 2018
Affaire Rolls-Royce: les Etats-Unis suivent la piste du "renard" kazakh
7 décembre 2017
L'ex-directeur de KBA Notasys ne peut contester la condamnation de la société
2 novembre 2017
Telia solde l'affaire des pots-de-vin versés à Gulnara Karimova
28 septembre 2017
L'opérateur téléphonique suédois Telia Company AB (anciennement TeliaSonera) a accepté de payer 965 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le 21 septembre 2017. Ce règlement met fin à des enquêtes menées par le Département américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Ministère public néerlandais.
La ville d'Almaty demande l'entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni
7 septembre 2017
Des représentants du gouvernement du Kazakhstan s'apprêtent à adresser des demandes d'entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni dans le cadre d'un procès civil intenté aux Etats-Unis contre l'ancien maire d'Almaty et sa famille, établis en Suisse. Gotham City publie ici l'intégralité de ces demandes d'entraide, versées à la procédure américaine.
Ilyas Khrapunov refuse de quitter la Suisse de peur d'être extradé vers le Kazakhstan
11 avril 2017
Le Kazakhstan gagne une manche contre Viktor Khrapunov
6 avril 2017