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Incarto n. 72.2014.53 Lugano, 16 giugno 2014/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Amos Pagnamenta, Presidente GILA_2 GILA_1 Sabrina Aldi, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19 ACPR 20 ACPR 21 ACPR 22 ACPR 23 ACPR 24 ACPR 25 ACPR 26 ACPR 27 ACPR 28 ACPR 29 ACPR 30 ACPR 31 ACPR 32 ACPR_33 ACPR 34 ACPR 35 ACPR 36 ACPR 37 ACPR 38 ACPR 39 ACPR 40 ACPR 41 ACPR 42 ACPR 43 ACPR 44 ACPR 45 ACPR 46 ACPR 47 ACPR 48 ACPR 49 ACPR 50 ACPR 51 ACPR 52 ACPR 53 ACPR 54 ACPR 55 ACPR 56 ACPR 57 ACPR 58 ACPR 59 ACPR 60 ACPR 61 ACPR 62 ACPR 63 ACPR 64 ACPR 65 ACPR 66 ACPR 67 ACPR 68 ACPR 69 ACPR 70 ACPR 71 ACPR 72 ACPR 73 ACPR 74 ACPR 75 ACPR 76 ACPR 77 ACPR 78 ACPR 79 ACPR 80 ACPR 81 ACPR 82 ACPR 83 ACPR 84 ACPR 85 ACPR 86 ACPR 87 ACPR 88 ACPR 89 ACPR 90 ACPR 91 ACPR 92 ACPR 93 ACPR 94 ACPR 95 ACPR 96 ACPR 97 ACPR 98 ACPR 99 ACPR 100 ACPR 101 ACPR 102 ACPR 103 ACPR 104 ACPR 105 ACPR 106 ACPR 107 ACPR 108 ACPR 109 ACPR 110 ACPR 111 ACPR 112 ACPR 113 ACPR 114 ACPR 115 ACPR 116 ACPR 117 ACPR 118 ACPR 119 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 1 ACPR 120 ACPR 121 ACPR 122 ACPR 123 ACPR 124 ACPR 125 ACPR 126 ACPR 127 ACPR 128 ACPR 129 ACPR 130 ACPR 131 ACPR 132 ACPR 133 ACPR 134 ACPR 135 ACPR 136 ACPR 137 ACPR 138 ACPR 139 ACPR 140 ACPR 141 ACPR 142 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 2 ACPR 143 ACPR 144 ACPR 145 ACPR 146 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 3 ACPR 147 rappresentato RAAP 4 ACPR 148 ACPR 149 ACPR 150 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 5 ACPR 151 ACPR 152 ACPR 153 ACPR 154 ACPR 155 ACPR 156 ACPR 157 e in qualità di parti interessate: TEAGR 1, TEAGR 2., rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 1, TEAGR 3, in liquidazione, rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 2, Contro IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1, in carcerazione preventiva dal 24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni) imputato, a norma dell'atto d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1.1. ripetuta appropriazione indebita per avere, nel periodo autunno 2004 – luglio 2006, a __________, __________, e in altre località della Svizzera, nonché in ___, agendo per il tramite delle società: - TEAGR_3 (ora in liquidazione), con sede a __________, - __________., con sede a __________ e succursale a __________ (ora in liquidazione), - __________, con sede a __________ (__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione), - __________, con sede a __________ (__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione), - __________, con sede a __________ (__________), - __________, con sede a __________ (__________), - __________, con sede a __________ (__________), - __________ (ora in liquidazione), con sede a __________, - __________ (ora in liquidazione), con sede a __________, persone giuridiche a cui egli - nella sua veste di organo formale o fattuale - faceva capo, agendo di fatto quale dominus dirigenziale e operativo dell'intera struttura societaria; avvalendosi in particolare di preesistenti, radicate strutture di procacciatori di clienti, sia negli uffici operativi di __________ sia in __________, in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati; segnatamente utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società a lui riconducibili, sui cui conti disponeva di diritto di firma, per il pagamento di spese proprie, rispettivamente per i bisogni della struttura societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali di cui sopra; impiegando indebitamente capitali di terzi per complessivi € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014); e meglio per avere, utilizzato, in particolare per le necessità dell'imputato, della sua famiglia e delle società menzionate, segnatamente per finanziare la struttura operativa di TEAGR_3, con uffici in __________, rispettivamente per rimborsare, ancorché in misura molto limitata, altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati illecitamente, le somme di denaro che n. 148 clienti-investitori avevano messo nella sua disponibilità, tramite bonifici su conti, a contanti e mediante consegna di assegni bancari, per un importo complessivo di € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014), e meglio singolarmente: Valori in € N° Cliente Restituzioni operate Disposizioni effettuate Danno residuo subito 1 ACPR_120 0.00 50'000.00 50'000.00 2 ACPR_121 0.00 50'000.00 50'000.00 3 ACPR_122 0.00 50'000.00 50'000.00 4 ACPR_1 0.00 15'000.00 15'000.00 5 ACPR_2 0.00 15'000.00 15'000.00 6 ACPR_3 0.00 100'000.00 100'000.00 7 ACPR_4 0.00 15'000.00 15 ' 000.00 8 ACPR_6 0.00 15'000.00 15'000.00 9 ACPR_7 0.00 15'000.00 15'000.00 10 ACPR_8 0.00 15'000.00 15'000.00 11 ACPR_123 0.00 81'955.00 81'955.00 12 ACPR_143 0.00 15'000.00 15'000.00 13 ACPR_9 0.00 100'000.00 100'000.00 14 ACPR_10 0.00 35'000.00 35 ' 000.00 15 ACPR_11 / ACPR_12 0.00 65'000.00 65'000.00 16 ACPR_13 0.00 20'000.00 20'000.00 17 ACPR_14 0.00 25'000.00 25'000.00 18 ACPR_124 0.00 80'000.00 80'000.00 19 ACPR_15 0.00 26'000.00 26'000.00 20 ACPR_16 0.00 15'000.00 15'000.00 21 ACPR_17 0.00 167'000.00 167'000.00 22 ACPR_18 0.00 29'000.00 29'000.00 23 ACPR_19 0.00 15'000.00 15'000.00 24 ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-) 0.00 53'000.00 53'000.00 25 ACPR_20 0.00 20'000.00 20'000.00 26 ACPR_21 0.00 30'000.00 30'000.00 27 ACPR_125 0.00 46'000.00 46'000.00 28 ACPR_22 0.00 15'000.00 15'000.00 29 ACPR_23 0.00 30'000.00 30'000.00 30 ACPR_24 0.00 15'000.00 15'000.00 31 ACPR_25 0.00 14'350.00 14'350.00 32 ACPR_26 0.00 14'300.00 14'300.00 33 ACPR_28 0.00 15'000.00 15'000.00 34 ACPR_27 0.00 15’000.00 15’000.00 35 ACPR_29 0.00 30'000.00 30'000.00 36 ACPR_155 0.00 14'500.00 14'500.00 37 ACPR_30 0.00 15'000.00 15'000.00 38 ACPR_31 0.00 15'000.00 15'000.00 39 ACPR_32 0.00 15'000.00 15'000.00 40 ACPR_145 99'000.00 180'405.00 81'405.00 41 ACPR_33 / ACPR_34 0.00 12'000.00 12'000.00 42 ACPR_33 / ACPR_36 0.00 12'000.00 12'000.00 43 ACPR_33 / ACPR_35 0.00 12'000.00 12'000.00 44 ACPR_127 / ACPR_128 0.00 80'000.00 80'000.00 45 ACPR_37 0.00 20'000.00 20'000.00 46 ACPR_38 0.00 40'000.00 40'000.00 47 __________ 0.00 50'000.00 50'000.00 48 ACPR_40 0.00 24'000.00 24'000.00 49 ACPR_146 (£ 20'000.-) 0.00 30'000.00 30'000.00 50 ACPR_154 0.00 15'000.00 15'000.00 51 ACPR_41 0.00 30'000.00 30'000.00 52 ACPR_42 0.00 30'000.00 30'000.00 53 ACPR_147 0.00 36'225.00 36'225.00 54 ACPR_43 0.00 85'000.00 85'000.00 55 ACPR_44 0.00 25'000.00 25'000.00 56 ACPR_45 2'500.00 100'000.00 97'500.00 57 ACPR_46 0.00 16'000.00 16'000.00 58 ACPR_47 0.00 20'000.00 20 ' 000.00 59 __________ 0.00 100'000.00 100'000.00 60 ACPR_49 0.00 15'000.00 15'000.00 61 ACPR_50 0.00 70'000.00 70'000.00 62 ACPR_52 (Eur 40'000.- 22.12.2006) 40'000.00 50'000.00 10'000.00 63 ACPR_53 0.00 92'000.00 92'000.00 64 ACPR_54 0.00 50'000.00 50'000.00 65 ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________) 65'000.00 100'000.00 35'000.00 66 ACPR_55 0.00 50'000.00 50'000.00 67 ACPR_55 / ACPR_56 0.00 52'000.00 52'000.00 68 ACPR_57 0.00 70'000.00 70'000.00 69 ACPR_57 0.00 70'000.00 70'000.00 70 ACPR_59 0.00 15'000.00 15'000.00 71 ACPR_60 0.00 15'000.00 15'000.00 72 ACPR_148 0.00 28'974.00 28'974.00 73 ACPR_61 0.00 20'000.00 20'000.00 74 ACPR_62 0.00 17'000.00 17'000.00 75 ACPR_63 0.00 15'000.00 15'000.00 76 ACPR_64 0.00 15'000.00 15'000.00 77 ACPR_65 0.00 160'000.00 160'000.00 78 ACPR_66 0.00 25'000.00 25'000.00 79 ACPR_67 38'600.00 50'000.00 11'400.00 80 ACPR_68 0.00 90'000.00 90'000.00 81 ACPR_69 e ACPR_70 0.00 39'463.00 39'463.00 82 ACPR_71 0.00 14'728.00 14'728.00 83 ACPR_129 0.00 81'955.00 81'955.00 84 ACPR_72 0.00 15'000.00 15'000.00 85 ACPR_73 0.00 120'000.00 120'000.00 86 ACPR_74 0.00 15'000.00 15'000.00 87 ACPR_75 0.00 15'000.00 15'000.00 88 ACPR_76 0.00 15'000.00 15'000.00 89 ACPR_77 0.00 57'000.00 57'000.00 90 ACPR_78 0.00 15'000.00 15'000.00 91 ACPR_151 0.00 12'674.00 12'674.00 92 ACPR_152 0.00 12'818.00 12'818.00 93 ACPR_79 0.00 76'670.00 76'670.00 94 ACPR_80 0.00 30'000.00 30'000.00 95 ACPR_81 0.00 56'774.00 56'774.00 96 ACPR_82 0.00 15'000.00 15'000.00 97 ACPR_130 / ACPR_131 0.00 70'000.00 70'000.00 98 ACPR_5 / ACPR_4 0.00 50'000.00 50'000.00 99 ACPR_132 0.00 150'000.00 150'000.00 100 ACPR_83 0.00 15'000.00 15'000.00 101 ACPR_84 0.00 16'000.00 16'000.00 102 ACPR_85 0.00 24'000.00 24'000.00 103 ACPR_86 0.00 15'000.00 15'000.00 104 ACPR_87 0.00 15'000.00 15'000.00 105 ACPR_88 0.00 15'000.00 15'000.00 106 ACPR_89 / ACPR_90 0.00 21'900.00 21'900.00 107 ACPR_133 0.00 50'000.00 50'000.00 108 ACPR_34 0.00 15'000.00 15'000.00 109 ACPR_91 0.00 15'000.00 15'000.00 110 ACPR_92 0.00 13'000.00 13'000.00 111 ACPR_134 / __________ 0.00 41'982.00 41'982.00 112 ACPR_136 / __________ 0.00 101'400.00 101'400.00 113 ACPR_93 0.00 65'000.00 65'000.00 114 ACPR_94 0.00 25'000.00 25'000.00 115 ACPR_153 0.00 14'640.00 14'640.00 116 ACPR_95 0.00 15'000.00 15'000.00 117 ACPR_97 0.00 91'846.00 91'846.00 118 ACPR_96 0.00 15'000.00 15'000.00 119 ACPR_98 0.00 15'000.00 15'000.00 120 ACPR_99 2'500.00 100'000.00 97'500.00 121 ACPR_100 0.00 25'000.00 25'000.00 122 ACPR_101 0.00 15'000.00 15'000.00 123 ACPR_102 0.00 15'000.00 15'000.00 124 ACPR_103 0.00 28'000.00 28'000.00 125 ACPR_104 0.00 20'000.00 20'000.00 126 ACPR_105 0.00 15'000.00 15'000.00 127 ACPR_51 /ACPR_50 0.00 40'000.00 40'000.00 128 ACPR_156 0.00 14'500.00 14'500.00 129 ACPR_106 0.00 15'000.00 15'000.00 130 ACPR_149 0.00 200'000.00 200'000.00 131 ACPR_107 0.00 30'000.00 30'000.00 132 ACPR_137 0.00 49'900.00 49'900.00 133 ACPR_138 0.00 99'800.00 99'800.00 134 ACPR_108 0.00 20'000.00 20'000.00 135 ACPR_109 0.00 42'000.00 42'000.00 136 ACPR_139 / ACPR_140 0.00 50'000.00 50 ' 000.00 137 ACPR_110 0.00 22'000.00 22'000.00 138 ACPR_111 0.00 22'500.00 22'500.00 139 ACPR_157 0.00 25'900.00 25'900.00 140 ACPR_112 0.00 20'000.00 20'000.00 141 ACPR_141 (__________) 0.00 60'000.00 60'000.00 142 ACPR_142 (__________/__________) 0.00 40'000.00 40'000.00 143 ACPR_113 0.00 50'000.00 50'000.00 144 ACPR_114 0.00 15'000.00 15'000.00 145 ACPR_115/ACPR_116 0.00 20'000.00 20'000.00 146 ACPR_117 0.00 60'000.00 60'000.00 147 ACPR_150 0.00 75'385.00 75'385.00 148 ACPR_118/ ACPR_119 0.00 60'000.00 60'000.00 Totali 247'600.00 6’055’544.00 5'807'944.00 1.2. mancando di perfezionare tale suo agire, e meglio; tentando di indurre, nel modo sopra descritto, 8 clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso la consegna, da parte di questi, di assegni bancari tratti su conti di loro pertinenza, per un importo complessivo di € 408'810.- (pari a CHF 498'315.- al cambio del 24.02.2014), non ponendo tuttavia all'incasso tali assegni, non compiendo, di riflesso, tutti gli atti necessari alla consumazione del reato; assegni poi dissequestrati in data 22.12.2006; e meglio singolarmente: Valori in € N° Cliente Quantità assegni Valore facciale complessivo 1 __________ 1 2'487.00 2 ACPR_43 6 60'000.00 3 ACPR_52 1 40'000.00 4 __________ / __________ 9 85'000.00 5 ACPR_148 4 41'323.00 6 ACPR_116 / ACPR_115 1 50'000.00 7 __________ 3 50'000.00 8 ACPR_117 / __________ 1 80'000.00 Totali 26 408'810.00 fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: ad 1.1 dall’art. 138 cifra 1 CP; ad 1.2 dagli artt. 22 cpv. 1, 138 cifra 1; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra; di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi ; 1.1. di cui 10 (dieci) mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il carcere preventivo sofferto di 102 (centodue) giorni ; 1.2. mentre per 24 (ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP). E’ pure condannato 2. Per quanto concerne le pretese civili e di indennizzo vantate dai n. 148 accusatori privati, l’imputato, sottoscrivendo in data 26.03.2012 una convenzione, che è stata successivamente controfirmata per accordo anche dai patrocinatori di n. 141 accusatori privati ed avallata, con scritto separato, da n. 7 accusatori privati, ha dato il proprio incondizionato accordo a che tutti i beni ed i valori di sua pertinenza e meglio: Importi sequestrati presso: __________, __________ relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione, saldo al 31.10.2013 CHF 45'351.-. Banca __________, __________: - relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC__________IM 1, saldo al 31.03.2014 CHF 891'397.53, comprensivo della cauzione di CHF 50'000.- versata il 02.11.2006 e dei saldi dei conti dissequestrati presso _____ e meglio: - rel. n. __________, intestata a __________, succursale di __________ CHF 5’726.83; - rel. n. __________, intestata a __________, CHF 667'222.78; - rel. n. __________, intestata a __________, CHF 12’085.34; - relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC. __________, saldo al 31.03.2014 Eur 1'513'478.49, comprensivo dell’importo di Eur 99'998.50.-, (Eur 100'000.-./. Eur 1.50 di spese) derivante dalla vendita dell’appartamento intestato a __________, figlia di IM 1, sito al __________ di__________, __________ (__________), e meglio, al __________, contrassegnato col __________ (__________) e dei saldi dei conti dissequestrati presso __________ e meglio: - n. __________, intestata a __________, succursale a __________ Eur 13'498.79 + Eur 93'619.75; - n. __________, intestata a __________., succursale a __________, Eur 1'048’783.95; - n. __________, intestata a __________, succursale di __________, Eur 257'593.80; __________, sportello di __________, via __________, __________: - € 28'700.- sequestrati presso l’abitazione di __________ di IM 1, dalla Corte di Appello di __________ (AI __________); Diversi: - orologio marca Cartier, di proprietà di IM 1 (con l’atto d’accusa); - mobilio, quadri, statue, suppellettili, ecc., sequestrati rogatorialmente e depositati presso l'amministratore della TEAGR 2, __________, via __________, I__________ (AI __________); essendo precisato che gli oggetti verranno realizzati nell’ambito di un pubblico incanto separatamente e il ricavato sarà versato sul conto no. __________ (rubrica __________) del Ministero Pubblico presso Banca __________, __________. Il saldo delle relazioni bancarie - fatta eccezione per la relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione presso __________, di cui al successivo punto 3 - i proventi derivanti dalla vendita degli oggetti mobili, nonché la quota parte derivante dalla vendita dell’appartamento di __________, di cui ai precedenti punti, verranno dissequestrati, al netto degli importi come sotto indicato, a favore degli accusatori privati (art. 360 cpv. 1 lett. f CPP), affinché possano essere fra loro ripartiti in maniera direttamente proporzionale al danno residuo patito, ossia per complessivi Eur 5'807'944.-. La ripartizione verrà gestita da un fiduciario, nominato dal Ministero pubblico con ratifica del Presidente della Corte, i cui onorari verranno pagati in priorità, con gli importi disponibili e realizzati come descritto in precedenza. 3. E’ già stato ordinato il dissequestro della relazione n. __________, intestata a TEAGR_3 in liquidazione, presso il __________, nelle mani del liquidatore del fallimento della TEAGR_3, avv. RAPTEAGR_2, __________, affinché egli provveda a rimborsare i creditori di 1a classe della citata TEAGR_3 in liquidazione. 4. Si precisa che all’avv. DF 1, difensore di IM 1, unitamente ai legali __________, in base alla citata convenzione dichiarano di quantificare, in modo forfettario, il loro onorario in CHF 50'000.--. 5. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, verranno dedotte, prima di procedere a qualsiasi distribuzione, dalle somme oggetto di sequestro. 6. In questa sede si rinuncia a indicare l’ammontare complessivo che potrà essere distribuito agli aventi diritto, da parte del fiduciario incaricato, in forma di dividendo, non essendo al momento possibile quantificare l’importo di realizzo dei beni, nonché il totale delle spese derivanti dal procedimento. ed inoltre 7. Ordina la confisca e la distruzione della seguente documentazione sequestrata (art. 69 cpv. 2 CP) e meglio: - documentazione sequestrata presso la TEAGR_3, __________ (cfr. rapporto Polizia __________ del 26-27.07.2008, in cubi 15-16-17-18-19/21); - 2 mappette grigie con documentazione sequestrate presso __________, __________ (in cubo 19/21); - documentazione trasmessa da avv. __________ __________ (in cubo 20/21); - passaporto _____________ intestato a IM 1 con l’atto d’accusa; - documentazione (chiavi, agende, ecc.) trasmessa dalla Corte di Appello di __________ (AI __________ in cubo 21/21). Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1, in rappresentanza del Ministero Pubblico, - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1, - l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia di 119 accusatori privati; - l’avv. RAAP_5, patrocinatore di fiducia di 3 accusatori privati; - l’avv. RAAP_3, patrocinatore di fiducia di 4 accusatori privati. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:22. - Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame; - accertato che l’imputato ha ammesso i fatti; - ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata; - considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; - considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; ordina: 1. L’atto di accusa n. 51/2014 del 14 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato. Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 300.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 312.10 fr. 1'612.10 ==========

Incarto n. 72.2014.53 Incarto n. 72.2014.53

Incarto n. Lugano, 16 giugno 2014/md Lugano,

16 giugno 2014/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Sentenza

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali La Corte delle assise criminali

La Corte delle assise criminali composta da: composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GILA_2 GILA_1 GILA_2

GILA_1

Sabrina Aldi, vicecancelliera Sabrina Aldi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati: e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19 ACPR 20 ACPR 21 ACPR 22 ACPR 23 ACPR 24 ACPR 25 ACPR 26 ACPR 27 ACPR 28 ACPR 29 ACPR 30 ACPR 31 ACPR 32 ACPR_33 ACPR 34 ACPR 35 ACPR 36 ACPR 37 ACPR 38 ACPR 39 ACPR 40 ACPR 41 ACPR 42 ACPR 43 ACPR 44 ACPR 45 ACPR 46 ACPR 47 ACPR 48 ACPR 49 ACPR 50 ACPR 51 ACPR 52 ACPR 53 ACPR 54 ACPR 55 ACPR 56 ACPR 57 ACPR 58 ACPR 59 ACPR 60 ACPR 61 ACPR 62 ACPR 63 ACPR 64 ACPR 65 ACPR 66 ACPR 67 ACPR 68 ACPR 69 ACPR 70 ACPR 71 ACPR 72 ACPR 73 ACPR 74 ACPR 75 ACPR 76 ACPR 77 ACPR 78 ACPR 79 ACPR 80 ACPR 81 ACPR 82 ACPR 83 ACPR 84 ACPR 85 ACPR 86 ACPR 87 ACPR 88 ACPR 89 ACPR 90 ACPR 91 ACPR 92 ACPR 93 ACPR 94 ACPR 95 ACPR 96 ACPR 97 ACPR 98 ACPR 99 ACPR 100 ACPR 101 ACPR 102 ACPR 103 ACPR 104 ACPR 105 ACPR 106 ACPR 107 ACPR 108 ACPR 109 ACPR 110 ACPR 111 ACPR 112 ACPR 113 ACPR 114 ACPR 115 ACPR 116 ACPR 117 ACPR 118 ACPR 119 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 1 ACPR 120 ACPR 121 ACPR 122 ACPR 123 ACPR 124 ACPR 125 ACPR 126 ACPR 127 ACPR 128 ACPR 129 ACPR 130 ACPR 131 ACPR 132 ACPR 133 ACPR 134 ACPR 135 ACPR 136 ACPR 137 ACPR 138 ACPR 139 ACPR 140 ACPR 141 ACPR 142 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 2 ACPR 143 ACPR 144 ACPR 145 ACPR 146 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 3 ACPR 147 rappresentato RAAP 4 ACPR 148 ACPR 149 ACPR 150 tutti rappresentati dall’avv. RAAP 5 ACPR 151 ACPR 152 ACPR 153 ACPR 154 ACPR 155 ACPR 156 ACPR 157 ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

ACPR 8

ACPR 9

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14

ACPR 15

ACPR 16

ACPR 17

ACPR 18

ACPR 19

ACPR 20

ACPR 21

ACPR 22

ACPR 23

ACPR 24

ACPR 25

ACPR 26

ACPR 27

ACPR 28

ACPR 29

ACPR 30

ACPR 31

ACPR 32

ACPR_33

ACPR 34

ACPR 35

ACPR 36

ACPR 37

ACPR 38

ACPR 39

ACPR 40

ACPR 41

ACPR 42

ACPR 43

ACPR 44

ACPR 45

ACPR 46

ACPR 47

ACPR 48

ACPR 49

ACPR 50

ACPR 51

ACPR 52

ACPR 53

ACPR 54

ACPR 55

ACPR 56

ACPR 57

ACPR 58

ACPR 59

ACPR 60

ACPR 61

ACPR 62

ACPR 63

ACPR 64

ACPR 65

ACPR 66

ACPR 67

ACPR 68

ACPR 69

ACPR 70

ACPR 71

ACPR 72

ACPR 73

ACPR 74

ACPR 75

ACPR 76

ACPR 77

ACPR 78

ACPR 79

ACPR 80

ACPR 81

ACPR 82

ACPR 83

ACPR 84

ACPR 85

ACPR 86

ACPR 87

ACPR 88

ACPR 89

ACPR 90

ACPR 91

ACPR 92

ACPR 93

ACPR 94

ACPR 95

ACPR 96

ACPR 97

ACPR 98

ACPR 99

ACPR 100

ACPR 101

ACPR 102

ACPR 103

ACPR 104

ACPR 105

ACPR 106

ACPR 107

ACPR 108

ACPR 109

ACPR 110

ACPR 111

ACPR 112

ACPR 113

ACPR 114

ACPR 115

ACPR 116

ACPR 117

ACPR 118

ACPR 119

tutti rappresentati dall’avv. RAAP 1

ACPR 120

ACPR 121

ACPR 122

ACPR 123

ACPR 124

ACPR 125

ACPR 126

ACPR 127

ACPR 128

ACPR 129

ACPR 130

ACPR 131

ACPR 132

ACPR 133

ACPR 134

ACPR 135

ACPR 136

ACPR 137

ACPR 138

ACPR 139

ACPR 140

ACPR 141

ACPR 142

tutti rappresentati dall’avv. RAAP 2

ACPR 143

ACPR 144

ACPR 145

ACPR 146

tutti rappresentati dall’avv. RAAP 3

ACPR 147

rappresentato RAAP 4

ACPR 148

ACPR 149

ACPR 150

tutti rappresentati dall’avv. RAAP 5

ACPR 151

ACPR 152

ACPR 153

ACPR 154

ACPR 155

ACPR 156

ACPR 157

e in qualità di parti interessate: e in qualità di parti interessate:

TEAGR 1, TEAGR 2., rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 1, TEAGR 3, in liquidazione, rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 2, TEAGR 1,

TEAGR 2.,

rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 1,

TEAGR 3, in liquidazione,

, in liquidazione, rappresentata dall’avv. RAPTEAGR 2,

Contro Contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1, IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1,

in carcerazione preventiva dal 24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni) in carcerazione preventiva dal 24 luglio 2006 al 2 novembre 2006 (102 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di imputato, a norma dell'atto d'accusa 51/2014 del 14.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1.1. ripetuta appropriazione indebita

per avere,

nel periodo autunno 2004 – luglio 2006,

a __________, __________, e in altre località della Svizzera, nonché in ___,

agendo per il tramite delle società:

- TEAGR_3 (ora in liquidazione), con sede a __________,

- __________., con sede a __________ e succursale a __________ (ora in liquidazione),

- __________, con sede a __________ (__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione),

- __________, con sede a __________ (__________) e succursale a __________ (ora in liquidazione),

- __________, con sede a __________ (__________),

- __________, con sede a __________ (__________),

- __________, con sede a __________ (__________),

- __________ (ora in liquidazione), con sede a __________,

- __________ (ora in liquidazione), con sede a __________,

persone giuridiche a cui egli - nella sua veste di organo formale o fattuale - faceva capo, agendo di fatto quale dominus dirigenziale e operativo dell'intera struttura societaria;

avvalendosi in particolare di preesistenti, radicate strutture di procacciatori di clienti, sia negli uffici operativi di __________ sia in __________,

in più occasioni indebitamente impiegato, a profitto proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati;

segnatamente utilizzato o tentato di utilizzare somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società a lui riconducibili, sui cui conti disponeva di diritto di firma, per il pagamento di spese proprie, rispettivamente per i bisogni della struttura societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi personali di cui sopra;

impiegando indebitamente capitali di terzi per complessivi € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014);

7'381’340.- 7'381’340.- e meglio per avere,

utilizzato, in particolare per le necessità dell'imputato, della sua famiglia e delle società menzionate, segnatamente per finanziare la struttura operativa di TEAGR_3, con uffici in __________, rispettivamente per rimborsare, ancorché in misura molto limitata, altri clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati illecitamente, le somme di denaro che n. 148 clienti-investitori avevano messo nella sua disponibilità, tramite bonifici su conti, a contanti e mediante consegna di assegni bancari, per un importo complessivo di € 6’055’544.- (pari a CHF 7'381’340.- al cambio del 24.02.2014), e meglio singolarmente:

7'381’340.- 7'381’340.- Valori in € Valori in €

N° N°

Cliente Cliente

Cliente Restituzioni operate Restituzioni operate

Restituzioni operate Disposizioni effettuate Disposizioni effettuate

Disposizioni effettuate Danno residuo subito Danno residuo subito

1 1

ACPR_120 ACPR_120

ACPR_120 0.00 0.00

0.00 50'000.00 50'000.00

50'000.00 50'000.00 50'000.00

2 2

ACPR_121 ACPR_121

ACPR_121 0.00 0.00

0.00 50'000.00 50'000.00

50'000.00 50'000.00 50'000.00

3 3

ACPR_122 ACPR_122

ACPR_122 0.00 0.00

0.00 50'000.00 50'000.00

50'000.00 50'000.00 50'000.00

4 4

ACPR_1 ACPR_1

ACPR_1 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

5 5

ACPR_2 ACPR_2

ACPR_2 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

6 6

ACPR_3 ACPR_3

ACPR_3 0.00 0.00

0.00 100'000.00 100'000.00

100'000.00 100'000.00 100'000.00

7 7

ACPR_4 ACPR_4

ACPR_4 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15 ' 000.00 15 ' 000.00

' 8 8

ACPR_6 ACPR_6

ACPR_6 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

9 9

ACPR_7 ACPR_7

ACPR_7 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

10 10

ACPR_8 ACPR_8

ACPR_8 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

11 11

ACPR_123 ACPR_123

ACPR_123 0.00 0.00

0.00 81'955.00 81'955.00

81'955.00 81'955.00 81'955.00

12 12

ACPR_143 ACPR_143

ACPR_143 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

13 13

ACPR_9 ACPR_9

ACPR_9 0.00 0.00

0.00 100'000.00 100'000.00

100'000.00 100'000.00 100'000.00

14 14

ACPR_10 ACPR_10

ACPR_10 0.00 0.00

0.00 35'000.00 35'000.00

35'000.00 35 ' 000.00 35 ' 000.00

' 15 15

ACPR_11 / ACPR_12 ACPR_11 / ACPR_12

ACPR_11 / ACPR_12 0.00 0.00

0.00 65'000.00 65'000.00

65'000.00 65'000.00 65'000.00

16 16

ACPR_13 ACPR_13

ACPR_13 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

17 17

ACPR_14 ACPR_14

ACPR_14 0.00 0.00

0.00 25'000.00 25'000.00

25'000.00 25'000.00 25'000.00

18 18

ACPR_124 ACPR_124

ACPR_124 0.00 0.00

0.00 80'000.00 80'000.00

80'000.00 80'000.00 80'000.00

19 19

ACPR_15 ACPR_15

ACPR_15 0.00 0.00

0.00 26'000.00 26'000.00

26'000.00 26'000.00 26'000.00

20 20

ACPR_16 ACPR_16

ACPR_16 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

21 21

ACPR_17 ACPR_17

ACPR_17 0.00 0.00

0.00 167'000.00 167'000.00

167'000.00 167'000.00 167'000.00

22 22

ACPR_18 ACPR_18

ACPR_18 0.00 0.00

0.00 29'000.00 29'000.00

29'000.00 29'000.00 29'000.00

23 23

ACPR_19 ACPR_19

ACPR_19 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

24 24

ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-) ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-)

ACPR_126 (__________ 40'000.-, __________ 13'000.-) 0.00 0.00

0.00 53'000.00 53'000.00

53'000.00 53'000.00 53'000.00

25 25

ACPR_20 ACPR_20

ACPR_20 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

26 26

ACPR_21 ACPR_21

ACPR_21 0.00 0.00

0.00 30'000.00 30'000.00

30'000.00 30'000.00 30'000.00

27 27

ACPR_125 ACPR_125

ACPR_125 0.00 0.00

0.00 46'000.00 46'000.00

46'000.00 46'000.00 46'000.00

28 28

ACPR_22 ACPR_22

ACPR_22 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

29 29

ACPR_23 ACPR_23

ACPR_23 0.00 0.00

0.00 30'000.00 30'000.00

30'000.00 30'000.00 30'000.00

30 30

ACPR_24 ACPR_24

ACPR_24 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

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ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________) ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________)

ACPR_144 (di cui Eur 65'000.- trattenuti da __________) 65'000.00 65'000.00

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0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

110 110

ACPR_92 ACPR_92

ACPR_92 0.00 0.00

0.00 13'000.00 13'000.00

13'000.00 13'000.00 13'000.00

13'000.00 111 111

ACPR_134 / __________ ACPR_134 / __________

ACPR_134 / __________ 0.00 0.00

0.00 41'982.00 41'982.00

41'982.00 41'982.00 41'982.00

112 112

ACPR_136 / __________ ACPR_136 / __________

ACPR_136 / __________ 0.00 0.00

0.00 101'400.00 101'400.00

101'400.00 101'400.00 101'400.00

113 113

ACPR_93 ACPR_93

ACPR_93 0.00 0.00

0.00 65'000.00 65'000.00

65'000.00 65'000.00 65'000.00

114 114

ACPR_94 ACPR_94

ACPR_94 0.00 0.00

0.00 25'000.00 25'000.00

25'000.00 25'000.00 25'000.00

115 115

ACPR_153 ACPR_153

ACPR_153 0.00 0.00

0.00 14'640.00 14'640.00

14'640.00 14'640.00 14'640.00

116 116

ACPR_95 ACPR_95

ACPR_95 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

117 117

ACPR_97 ACPR_97

ACPR_97 0.00 0.00

0.00 91'846.00 91'846.00

91'846.00 91'846.00 91'846.00

118 118

ACPR_96 ACPR_96

ACPR_96 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

119 119

ACPR_98 ACPR_98

ACPR_98 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 120 120

ACPR_99 ACPR_99

ACPR_99 2'500.00 2'500.00

2'500.00 100'000.00 100'000.00

100'000.00 97'500.00 97'500.00

121 121

ACPR_100 ACPR_100

ACPR_100 0.00 0.00

0.00 25'000.00 25'000.00

25'000.00 25'000.00 25'000.00

122 122

ACPR_101 ACPR_101

ACPR_101 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

123 123

ACPR_102 ACPR_102

ACPR_102 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

124 124

ACPR_103 ACPR_103

ACPR_103 0.00 0.00

0.00 28'000.00 28'000.00

28'000.00 28'000.00 28'000.00

125 125

ACPR_104 ACPR_104

ACPR_104 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

126 126

ACPR_105 ACPR_105

ACPR_105 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

127 127

ACPR_51 /ACPR_50 ACPR_51 /ACPR_50

ACPR_51 /ACPR_50 0.00 0.00

0.00 40'000.00 40'000.00

40'000.00 40'000.00 40'000.00

128 128

ACPR_156 ACPR_156

ACPR_156 0.00 0.00

0.00 14'500.00 14'500.00

14'500.00 14'500.00 14'500.00

129 129

ACPR_106 ACPR_106

ACPR_106 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

130 130

ACPR_149 ACPR_149

ACPR_149 0.00 0.00

0.00 200'000.00 200'000.00

200'000.00 200'000.00 200'000.00

131 131

ACPR_107 ACPR_107

ACPR_107 0.00 0.00

0.00 30'000.00 30'000.00

30'000.00 30'000.00 30'000.00

132 132

ACPR_137 ACPR_137

ACPR_137 0.00 0.00

0.00 49'900.00 49'900.00

49'900.00 49'900.00 49'900.00

133 133

ACPR_138 ACPR_138

ACPR_138 0.00 0.00

0.00 99'800.00 99'800.00

99'800.00 99'800.00 99'800.00

134 134

ACPR_108 ACPR_108

ACPR_108 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

135 135

ACPR_109 ACPR_109

ACPR_109 0.00 0.00

0.00 42'000.00 42'000.00

42'000.00 42'000.00 42'000.00

136 136

ACPR_139 / ACPR_140 ACPR_139 / ACPR_140

ACPR_139 / ACPR_140 0.00 0.00

0.00 50'000.00 50'000.00

50'000.00 50 ' 000.00 50 ' 000.00

' 137 137

ACPR_110 ACPR_110

ACPR_110 0.00 0.00

0.00 22'000.00 22'000.00

22'000.00 22'000.00 22'000.00

138 138

ACPR_111 ACPR_111

ACPR_111 0.00 0.00

0.00 22'500.00 22'500.00

22'500.00 22'500.00 22'500.00

139 139

ACPR_157 ACPR_157

ACPR_157 0.00 0.00

0.00 25'900.00 25'900.00

25'900.00 25'900.00 25'900.00

140 140

ACPR_112 ACPR_112

ACPR_112 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

141 141

ACPR_141 (__________) ACPR_141 (__________)

ACPR_141 (__________) 0.00 0.00

0.00 60'000.00 60'000.00

60'000.00 60'000.00 60'000.00

142 142

ACPR_142 (__________/__________) ACPR_142 (__________/__________)

ACPR_142 (__________/__________) 0.00 0.00

0.00 40'000.00 40'000.00

40'000.00 40'000.00 40'000.00

143 143

ACPR_113 ACPR_113

ACPR_113 0.00 0.00

0.00 50'000.00 50'000.00

50'000.00 50'000.00 50'000.00

144 144

ACPR_114 ACPR_114

ACPR_114 0.00 0.00

0.00 15'000.00 15'000.00

15'000.00 15'000.00 15'000.00

145 145

ACPR_115/ACPR_116 ACPR_115/ACPR_116

ACPR_115/ACPR_116 0.00 0.00

0.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 20'000.00 20'000.00

20'000.00 146 146

ACPR_117 ACPR_117

ACPR_117 0.00 0.00

0.00 60'000.00 60'000.00

60'000.00 60'000.00 60'000.00

60'000.00 147 147

ACPR_150 ACPR_150

ACPR_150 0.00 0.00

0.00 75'385.00 75'385.00

75'385.00 75'385.00 75'385.00

148 148

ACPR_118/ ACPR_119 ACPR_118/ ACPR_119

ACPR_118/ ACPR_119 0.00 0.00

0.00 60'000.00 60'000.00

60'000.00 60'000.00 60'000.00

Totali Totali

247'600.00 247'600.00

6’055’544.00 6’055’544.00

5'807'944.00 5'807'944.00

1.2. mancando di perfezionare tale suo agire, e meglio;

tentando di indurre, nel modo sopra descritto, 8 clienti-investitori ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui attraverso la consegna, da parte di questi, di assegni bancari tratti su conti di loro pertinenza, per un importo complessivo di € 408'810.- (pari a CHF 498'315.- al cambio del 24.02.2014), non ponendo tuttavia all'incasso tali assegni,

498'315.- 498'315.- non compiendo, di riflesso, tutti gli atti necessari alla consumazione del reato;

assegni poi dissequestrati in data 22.12.2006;

e meglio singolarmente:

Valori in € Valori in €

Valori in € N° N°

N° Cliente Cliente

Cliente Quantità assegni Quantità assegni

Quantità assegni Valore facciale complessivo Valore facciale complessivo

Valore facciale complessivo 1 1

1 __________ __________

__________ 1 1

1 2'487.00 2'487.00

2'487.00 2 2

2 ACPR_43 ACPR_43

ACPR_43 6 6

6 60'000.00 60'000.00

60'000.00 3 3

3 ACPR_52 ACPR_52

ACPR_52 1 1

1 40'000.00 40'000.00

40'000.00 4 4

4 __________ / __________ __________ / __________

__________ / __________ 9 9

9 85'000.00 85'000.00

85'000.00 5 5

5 ACPR_148 ACPR_148

ACPR_148 4 4

4 41'323.00 41'323.00

41'323.00 6 6

6 ACPR_116 / ACPR_115 ACPR_116 / ACPR_115

ACPR_116 / ACPR_115 1 1

1 50'000.00 50'000.00

50'000.00 7 7

7 __________ __________

__________ 3 3

3 50'000.00 50'000.00

50'000.00 8 8

8 ACPR_117 / __________ ACPR_117 / __________

ACPR_117 / __________ 1 1

1 80'000.00 80'000.00

80'000.00 Totali Totali

Totali 26 26

26 408'810.00 408'810.00

408'810.00 fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: ad 1.1 dall’art. 138 cifra 1 CP; ad 1.2 dagli artt. 22 cpv. 1, 138 cifra 1;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra;

di conseguenza IM 1 è condannato :

alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi ;

1.1. di cui 10 (dieci) mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il carcere preventivo sofferto di 102 (centodue) giorni ;

1.2. mentre per 24 (ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato 2. Per quanto concerne le pretese civili e di indennizzo vantate dai n. 148 accusatori privati, l’imputato, sottoscrivendo in data 26.03.2012 una convenzione, che è stata successivamente controfirmata per accordo anche dai patrocinatori di n. 141 accusatori privati ed avallata, con scritto separato, da n. 7 accusatori privati, ha dato il proprio incondizionato accordo a che tutti i beni ed i valori di sua pertinenza e meglio:

Importi sequestrati presso:

__________, __________

relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione, saldo al 31.10.2013 CHF 45'351.-.

Banca __________, __________:

- relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC__________IM 1, saldo al 31.03.2014 CHF 891'397.53, comprensivo della cauzione di CHF 50'000.- versata il 02.11.2006 e dei saldi dei conti dissequestrati presso _____ e meglio:

- rel. n. __________, intestata a __________, succursale di __________ CHF 5’726.83;

- rel. n. __________, intestata a __________, CHF 667'222.78;

- rel. n. __________, intestata a __________, CHF 12’085.34;

- relazione intestata al Ministero pubblico n. __________ rubr. INC. __________, saldo al 31.03.2014 Eur 1'513'478.49, comprensivo dell’importo di Eur 99'998.50.-, (Eur 100'000.-./. Eur 1.50 di spese) derivante dalla vendita dell’appartamento intestato a __________, figlia di IM 1, sito al __________ di__________, __________ (__________), e meglio, al __________, contrassegnato col __________ (__________) e dei saldi dei conti dissequestrati presso __________ e meglio:

- n. __________, intestata a __________, succursale a __________ Eur 13'498.79 + Eur 93'619.75;

- n. __________, intestata a __________., succursale a __________, Eur 1'048’783.95;

- n. __________, intestata a __________, succursale di __________, Eur 257'593.80;

__________, sportello di __________, via __________, __________:

- € 28'700.- sequestrati presso l’abitazione di __________ di IM 1, dalla Corte di Appello di __________ (AI __________);

Diversi:

- orologio marca Cartier, di proprietà di IM 1 (con l’atto d’accusa);

- mobilio, quadri, statue, suppellettili, ecc., sequestrati rogatorialmente e depositati presso l'amministratore della TEAGR 2, __________, via __________, I__________ (AI __________);

essendo precisato che gli oggetti verranno realizzati nell’ambito di un pubblico incanto separatamente e il ricavato sarà versato sul conto no. __________ (rubrica __________) del Ministero Pubblico presso Banca __________, __________.

Il saldo delle relazioni bancarie - fatta eccezione per la relazione n. __________, intestata a TEAGR 3 in liquidazione presso __________, di cui al successivo punto 3 - i proventi derivanti dalla vendita degli oggetti mobili, nonché la quota parte derivante dalla vendita dell’appartamento di __________, di cui ai precedenti punti, verranno dissequestrati, al netto degli importi come sotto indicato, a favore degli accusatori privati (art. 360 cpv. 1 lett. f CPP), affinché possano essere fra loro ripartiti in maniera direttamente proporzionale al danno residuo patito, ossia per complessivi Eur 5'807'944.-.

La ripartizione verrà gestita da un fiduciario, nominato dal Ministero pubblico con ratifica del Presidente della Corte, i cui onorari verranno pagati in priorità, con gli importi disponibili e realizzati come descritto in precedenza.

3. E’ già stato ordinato il dissequestro della relazione n. __________, intestata a TEAGR_3 in liquidazione, presso il __________, nelle mani del liquidatore del fallimento della TEAGR_3, avv. RAPTEAGR_2, __________, affinché egli provveda a rimborsare i creditori di 1a classe della citata TEAGR_3 in liquidazione.

4. Si precisa che all’avv. DF 1, difensore di IM 1, unitamente ai legali __________, in base alla citata convenzione dichiarano di quantificare, in modo forfettario, il loro onorario in CHF 50'000.--.

5. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante, verranno dedotte, prima di procedere a qualsiasi distribuzione, dalle somme oggetto di sequestro.

6. In questa sede si rinuncia a indicare l’ammontare complessivo che potrà essere distribuito agli aventi diritto, da parte del fiduciario incaricato, in forma di dividendo, non essendo al momento possibile quantificare l’importo di realizzo dei beni, nonché il totale delle spese derivanti dal procedimento. ed inoltre 7. Ordina la confisca e la distruzione della seguente documentazione sequestrata (art. 69 cpv. 2 CP) e meglio:

- documentazione sequestrata presso la TEAGR_3, __________ (cfr. rapporto Polizia __________ del 26-27.07.2008, in cubi 15-16-17-18-19/21);

- 2 mappette grigie con documentazione sequestrate presso __________, __________ (in cubo 19/21);

- documentazione trasmessa da avv. __________ __________ (in cubo 20/21);

- passaporto _____________ intestato a IM 1 con l’atto d’accusa;

- documentazione (chiavi, agende, ecc.) trasmessa dalla Corte di Appello di __________ (AI __________ in cubo 21/21).

Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1,

- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia di 119 accusatori privati;

- l’avv. RAAP_5, patrocinatore di fiducia di 3 accusatori privati;

- l’avv. RAAP_3, patrocinatore di fiducia di 4 accusatori privati.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:22.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

ordina: 1. L’atto di accusa n. 51/2014 del 14 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 312.10

(postali, tel., ecc.) fr. 1'612.10

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