Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02454.jsonl.gz/80

Participe do debateFinanças
Matthew Allen Especialização: negócios, finanças e economia. Iniciais: mag
Agentes fiduciários suíços deveriam comunicar fundos suspeitos às autoridades?
- 日本語 弁護士にマネーロンダリングが疑われる案件の報告を義務付けるべき？
- Español ¿Qué opina de obligar a los asesores financieros a informar de las operaciones sospechosas?
- عربي ما هي آراؤكم حول واجب المحامين في الإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال؟
- English What are your views on the duty of lawyers to report money laundering? (original)
- Pусский Стоит ли обязать швейцарских адвокатов сообщать властям о подозрительных сделках их клиентов?
As leis na SuÍça não obrigam agentes fiduciários ou escritórios de advocacia a comunicar transações financeiras suspeitas às autoridades, como as reveladas na investigação jornalística "Pandora Papers" no início de novembro.
Participe da discussão