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Questions fréquentes concernant la recherche en ligne avec D&B Onboard
Quels sont les risques de conformité que D&B Onboard permet de minimiser ?
Le blanchiment d'argent (Money Laundering), le financement du terrorisme, la corruption, la fraude et d'autres formes de délinquance économique peuvent être détectés et minimisés à l'aide de la solution Onboard de Bisnode.
Comment la solution de Bisnode peut-elle aider activement votre entreprise ?
La solution de Bisnode soutient, entre autres, les exigences de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), de la loi bancaire allemande (KWG), les 3e et 4e directives de l’UE sur le blanchiment des capitaux, des sanctions UE, resp. listes de sanctions et aussi des directives mondiales de conformité comme l'OFAC, USA, UK Bribery Act.
Quels sont les avantages offerts par la solution de Bisnode ?
- Identification unique de chaque entreprise au monde par le numéro D-U-N-S®
- Informations sur les actionnaires, ayants droit économiques, resp. UBO (Unique Beneficial Owner), aussi bien pour des entreprises allemandes qu'internationales
- Documentation conforme aux principes de révision du chemin de l'enquête et des résultats
Est-ce que Bisnode dispose d'informations sur les partenaires commerciaux du Moyen-Orient ?
Bisnode fournit des informations sur des entreprises issues de 330 pays à travers le monde, p. ex. l'Arabie Saoudite, l'Iran, ou les Émirats arabes unis.