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Image : Nazem Said Ahmad, diamantaire belge – (Département d’État américain)
Le diamantaire belge Nazem Said Ahmad et huit autres protagonistes présumés ont été inculpés pour s’être soustraits aux sanctions américaines. Les procureurs affirment que des sociétés liées au financier présumé du terrorisme ont soumis des diamants d’une valeur de plus de 90 millions de dollars à un laboratoire de vérification américain.
Dans un acte d’accusation annoncé au tribunal fédéral de New York le 18 avril, Ahmad, son fils, sa fille, son beau-frère et cinq autres personnes sont accusés de neuf crimes, dont la contrebande de diamants, le blanchiment d’argent et la fraude électronique (la fraude postale et la fraude électronique sont des termes utilisés aux États-Unis pour décrire l’utilisation d’un système de courrier physique ou électronique pour frauder une autre personne, et sont des crimes fédéraux américains).
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain avait placé Ahmad sur sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN) en 2019 en raison de son soutien présumé au groupe militant Hezbollah. Un SDN n’est pas autorisé à faire des affaires avec des entités américaines.
Selon le nouvel acte d’accusation, dans les années qui ont suivi la sanction d’Ahmad, des sociétés affiliées ont envoyé 482 diamants, d’une valeur totale de plus de 91 millions de dollars, à une entité américaine appelée Diamond Grading Company 1. Les diamants provenaient de plusieurs sociétés liées à Ahmad par les procureurs : Mega Gems Pty Ltd et Hall of Diamonds CC, toutes deux basées à Johannesburg, et Golden Yellow Diamonds DMCC, basée à Dubaï.
Selon les procureurs, le diamantaire belge Ahmad et ses partenaires auraient mis en place un « réseau complexe de sociétés » pour dissimuler son implication. En tant que société basée aux États-Unis, la Diamond Grading Company 1 n’aurait pas été autorisée à effectuer des transactions avec des personnes sanctionnées.
Les accusations ont été rendues publiques le jour même où l’OFAC a ajouté 52 noms à la liste SDN en raison de leurs liens présumés avec Ahmad. Il s’agit notamment de plusieurs personnes et sociétés liées au secteur du diamant.
Ahmad est également accusé de s’être soustrait aux sanctions en achetant des tableaux à une galerie d’art de Chicago et à un artiste de New York. Selon les procureurs, les prévenus auraient sous-évalué les tableaux sur les formulaires des douanes américaines.
Le jour même de l’annonce des accusations, l’un des suspects, Sundar Nagarajan, a été placé en garde à vue au Royaume-Uni pour entamer une procédure d’extradition, selon un communiqué de la police. Le gouvernement britannique a également gelé les avoirs d’Ahmad.
Ahmad, qui vit au Liban mais possède des passeports libanais et belge, a une « présence animée sur Instagram« , selon le New York Times, et poste régulièrement des photos de sa collection d’art, notamment des œuvres de Pablo Picasso et d’Andy Warhol.
Hind, la fille d’Ahmad, qui faisait partie des personnes inculpées, a déclaré au Times qu’elle et son père étaient innocents. Hind, qui possède deux galeries d’art, a qualifié les accusations d' »absurdes » et a déclaré que son père avait été déclaré innocent par un tribunal belge.