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Die CFTC beschuldigt die Gebüssten, zwischen Januar 2008 und April gleichen Jahres versucht zu haben, die Gewinnmargen für ein bestimmtes Rohöl am New York Mercantil Exchange (NYMEX) zu manipulieren.
Drei Jahre Dokumentation
Die Angeschuldigten müssen zur Geldbusse während drei Jahren Akten über ihr Handeln anlegen, nicht nur schriftlich wird ihnen auf die Finger geschaut, auch Audiodateien müssen sie während zukünftiger Trades für drei Jahre speichern. Darüber hinaus verpflichtet die CFTC die Angeschuldigten, einen externen unabhängigen Berater zu engagieren, der ihnen beim Umsetzen von Compliance-Konzepten über die Schultern schaut.
In den USA sind in dieser Sache über 20 Zivilverfahren gegen Arcadia und Co. hängig, in denen Geschädigte Schadenersatz fordern. Dies zeigt die öffentliche US-Gerichtsdatenbank Pacer.gov.