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Incarto n. 72.2008.51 Lugano, 12 settembre 2008/nk In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Presidente: giudice Mauro Ermani Segretaria: Barbara Maspoli, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP, per giudicare AC 1 detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001 ; prevenuto colpevole di: 1. truffa, ripetuta qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di circa otto anni (1993-2001), nonché nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, e meglio, per avere, a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia funzionari colleghi di __________, rispettivamente PC 1, affermando cose false o dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno CHF 2'593'931.30, e meglio per avere: 1.1. falsificando la firma del titolare della relazione bancaria: 1.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 21.09.1993 - 26.11.1998, effettuato 34 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 439'511.80, e più precisamente: Data Conto Mon. Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni 21.09.1993 __________ EUR CHF 10'000.00 21.12.1993 __________ EUR CHF 11'000.00 21.01.1994 EUR CHF 6'000.00 23.03.1994 EUR CHF 7'000.00 21.04.1994 EUR CHF 10'000.00 22.08.1994 EUR CHF 12'000.00 13.10.1994 EUR CHF 10'000.00 03.05.1995 EUR CHF 7'000.00 14.07.1995 ITL CHF 4'500.00 22.08.1995 EUR CHF 11'000.00 19.10.1995 EUR CHF 12'000.00 03.11.1995 EUR CHF 12'000.00 07.12.1995 CHF CHF 14'000.00 15.12.1995 EUR CHF 6'000.00 27.02.1996 CHF CHF 12'000.00 15.04.1996 EUR CHF 10'000.00 24.04.1996 CHF CHF 10'000.00 30.04.1996 EUR CHF 2'500.00 03.06.1996 CHF CHF 10'000.00 19.07.1996 CHF CHF 10'000.00 12.08.1996 CHF CHF 10'000.00 03.09.1996 CHF CHF 10'000.00 04.10.1996 CHF CHF 10'000.00 10.10.1996 EUR CHF 11'000.00 24.10.1996 CHF CHF 20'000.00 05.11.1996 EUR CHF 15'000.00 21.11.1996 CHF CHF 16'000.00 12.12.1996 EUR CHF 10'000.00 30.12.1996 EUR CHF 15'000.00 16.06.1997 EUR CHF 5'140.80 17.07.1997 USD CHF 50'371.00 USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________ 12.11.1997 EUR CHF 30'000.00 20.03.1998 EUR CHF 15'000.00 26.11.1998 CHF CHF 35'000.00 TOTALE CHF 439'511.80 1.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 05.05.1993 - 14.09.2000, effettuato 45 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 423'760.25, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni 05.05.1993 EUR CHF 5'000.00 04.06.1993 EUR CHF 10'000.00 18.08.1993 EUR CHF 10'000.00 05.11.1993 EUR CHF 10'000.00 10.02.1994 EUR CHF 11'000.00 10.06.1994 EUR CHF 10'000.00 01.07.1994 EUR CHF 6'000.00 29.09.1994 DEM CHF 10'000.00 14.12.1994 EUR CHF 8'000.00 03.02.1995 EUR CHF 4'500.00 20.02.1995 EUR CHF 5'000.00 24.04.1995 EUR CHF 7'000.00 26.05.1995 DEM CHF 7'766.25 22.06.1995 EUR CHF 10'000.00 27.07.1995 EUR CHF 6'000.00 21.09.1995 DEM CHF 9'000.00 29.12.1995 USD CHF 5'000.00 08.01.1996 DEM CHF 10'000.00 24.01.1996 EUR CHF 7'000.00 01.03.1996 EUR CHF 6'000.00 15.03.1996 DEM CHF 10'000.00 26.03.1996 EUR CHF 12'000.00 13.05.1996 EUR CHF 2'000.00 20.05.1996 EUR CHF 9'000.00 29.05.1996 EUR CHF 3'000.00 07.06.1996 EUR CHF 10'654.80 CHF 10'654.80 Cambiati in ITL 13'000'000 14.06.1996 EUR CHF 10'000.00 21.06.1996 USD CHF 5'000.00 27.06.1996 EUR CHF 5'000.00 25.07.1996 EUR CHF 5'000.00 13.09.1996 USD CHF 2'600.00 05.12.1996 USD CHF 6'000.00 28.01.1997 EUR CHF 13'000.00 21.02.1997 DEM CHF 10'000.00 05.03.1997 DEM CHF 10'000.00 17.04.1997 DEM CHF 10'000.00 14.05.1997 EUR CHF 29'539.20 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000 24.06.1997 ITL CHF 7'900.00 09.10.1997 DEM CHF 20'000.00 16.01.1998 ITL CHF 7'900.00 20.05.1998 DEM CHF 15'000.00 26.06.1998 ITL CHF 11'900.00 24.07.1998 DEM CHF 11'000.00 01.06.1999 USD CHF 20'000.00 14.09.2000 EUR CHF 20'000.00 TOTALE CHF 423'760.25 1.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 04.10.1995 - 24.06.1999, effettuato 9 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 146'500.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni 04.10.1995 EUR CHF 6'000.00 29.03.1996 EUR CHF 6'000.00 27.08.1996 EUR CHF 3'500.00 11.06.1997 EUR CHF 8'000.00 28.04.1998 EUR CHF 20'000.00 26.08.1998 EUR CHF 30'000.00 17.09.1998 DEM CHF 18'000.00 14.10.1998 DEM CHF 20'000.00 24.09.1999 DEM CHF 35'000.00 TOTALE CHF 146'500.00 1.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 31.03.1994 - 16.03.2001, effettuato 46 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 578'554.25, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni 31.03.1994 EUR CHF 8'000.00 25.10.1994 EUR CHF 6'000.00 13.01.1995 EUR CHF 12'000.00 17.03.1995 EUR CHF 10'000.00 15.05.1995 EUR CHF 10'000.00 13.09.1995 EUR CHF 5'000.00 22.11.1995 EUR CHF 9'000.00 24.01.1996 EUR CHF 6'000.00 02.02.1996 EUR CHF 12'000.00 14.02.1996 EUR CHF 9'500.00 08.03.1996 EUR CHF 5'000.00 03.05.1996 EUR CHF 2'500.00 07.05.1996 EUR CHF 2'500.00 15.05.1996 EUR CHF 2'700.00 20.06.1996 EUR CHF 3'000.00 07.08.1996 EUR CHF 4'000.00 06.09.1996 EUR CHF 5'400.00 23.09.1996 EUR CHF 11'000.00 27.11.1996 EUR CHF 6'500.00 10.01.1997 EUR CHF 11'000.00 16.01.1997 EUR CHF 15'066.25 13.03.1997 USD CHF 11'000.00 07.04.1997 EUR CHF 15'000.00 25.04.1997 EUR CHF 10'000.00 14.05.1997 EUR CHF 8'688.00 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 10'000'000 11.08.1997 USD CHF 8'000.00 22.08.1997 EUR CHF 10'000.00 08.09.1997 EUR CHF 9'000.00 02.10.1997 USD CHF 45'200.00 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in USD 31'000 03.12.1997 EUR CHF 24'000.00 23.12.1997 EUR CHF 8'500.00 23.01.1998 USD CHF 15'000.00 16.02.1998 EUR CHF 20'000.00 15.01.1999 EUR CHF 15'000.00 09.02.1999 EUR CHF 17'000.00 30.03.1999 EUR CHF 20'000.00 15.04.1999 USD CHF 13'000.00 01.06.1999 EUR CHF 7'000.00 14.12.1999 EUR CHF 23'000.00 20.01.2000 EUR CHF 25'000.00 01.03.2000 EUR CHF 25'000.00 04.05.2000 EUR CHF 22'000.00 19.06.2000 EUR CHF 27'000.00 28.12.2000 EUR CHF 13'000.00 17.01.2001 USD CHF 14'000.00 16.03.2001 EUR CHF 17'000.00 TOTALE CHF 578'554.25 1.2. simulando ordini telefonici di bonifico e/o di prelevamento di clienti, da lui personalmente confermati per iscritto a colleghi: 1.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 19.01.1999 - 21.12.1999, effettuato 4 bonifici per un importo complessivo di CHF 261’440.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 19.01.1999 EUR CHF 244'400.00 Bonifico a favore del Cque: __________ USD 179'149 24.09.1999 USD CHF 3'800.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 4'599.47 19.10.1999 EUR CHF 3'240.00 Bonifico a favore del Cque: __________ USD 2'216 21.12.1999 EUR CHF 10'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 10'000 TOTALE CHF 261'440.00 inoltre, sempre ai danni del cliente __________, 1.2.1a il 18.06.1997, nell’intento di regolarizzare un’operazione che aveva portato all’apertura di una lettera di credito a favore della società __________ SA (nel frattempo fallita) indebitamente addebitato la relazione del cliente dell’importo di CHF 141’900.00 simulando un ordine telefonico del cliente, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 18.06.1997 __________ USD CHF 141'900.00 Liquidazione credito documentario __________ Contropartita: - USD 69'597 __________ Bank - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi 1.2.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 20.09.1999 - 28.03.2001, effettuato 7 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 157’390.50, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 20.09.1999 USD CHF 17'468.50 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 17'468.50 a copertura interessi passivi 23.09.1999 DEM CHF 28'750.00 Bonifico a favore: __________ DEM 35'500 29.09.1999 EUR CHF 3'172.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 3'172 a copertura interessi passivi 28.06.2000 USD CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi 25.09.2000 __________ USD CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi 18.12.2000 __________ USD CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi 28.03.2001 __________ USD CHF 27'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi TOTALE CHF 157'390.50 1.2.3. ai danni del cliente __________, il 16.09.1999 effettuato mediante 1 bonifico indebito dell’importo di CHF 4'759.50, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 16.09.1999 __________ EUR CHF 4'759.50 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 4'759.50 a copertura interessi passivi TOTALE CHF 4'759.50 1.2.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 25.06.1999 - 23.03.2000, effettuato 3 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 47’905.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 25.06.1999 __________ EUR CHF 7'905.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 7'905 a copertura interessi passivi 25.11.1999 __________ EUR CHF 15'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000 a copertura interessi passivi 23.03.2000 __________ EUR CHF 25'000.00 Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000 a copertura interessi passivi TOTALE CHF 47'905.00 1.3. simulando ordini telefonici relativi alla vendita di titoli confermati personalmente per iscritto a colleghi: 1.3.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 19.01.1999, effettuato indebitamente 2 operazioni di vendita titoli per un importo complessivo di CHF 380’470.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 17.07.1997 __________ USD CHF 136'070.00 Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10 19.01.1999 __________ EUR CHF 244'400.00 Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10 TOTALE CHF 380’470.00 1.4. simulando ordini telefonici relativi al trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione: 1.4.1. ai danni del cliente __________, il 04.10.1999, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 3’240.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 04.10.1999 __________ USD CHF 3'240.00 trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88 1.4.2. ai danni del cliente __________, il 05.05.2000, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 8’500.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 05.05.2000 __________ USD CHF 8'500.00 trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 e 2 CPS; 2. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di oltre tre anni nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, per avere, agendo singolarmente ed in più occasioni, al fine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della Banca, ripetutamente influito su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito di attivi per un ammontare complessivo di almeno CHF 923'274.30, in specie per avere, 2.1. disposto il trasferimento di attivi a favore di conti terzi: 2.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 01.10.1997 - 21.12.1999, effettuato 10 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 148’860.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 09.10.1997 EUR CHF 6'340.00 Bonifico a favore del conto __________ DEM 7'760.05 24.10.1997 DEM CHF 4'850.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900 29.10.1997 EUR CHF 18'400.00 Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000 16.12.1997 EUR CHF 29'000.00 Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________ FRF 120'000 09.01.1998 EUR CHF 8'700.00 Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 5'500 27.03.1998 EUR CHF 30'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi 05.05.1998 EUR CHF 12'800.00 Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 8'000 19.05.1998 DEM CHF 1'550.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900 21.12.1998 EUR CHF 23'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi 22.03.1999 EUR CHF 14'220.00 Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 14'220 Copertura interessi passivi TOTALE CHF 148’860.00 2.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 24.10.1996 - 25.06.1999, effettuato 24 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 380’053.40, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 24.10.1996 DEM CHF 8'000.00 Bonifico a favore: __________ CHF 8'000 15.07.1997 DEM CHF 5'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi 17.07.1997 EUR CHF 11'300.00 Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11 17.07.1997 DEM CHF 5'000.00 Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37 24.10.1997 DEM CHF 30'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi 12.11.1997 DEM CHF 11'900.00 Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99 03.12.1997 USD CHF 11'900.00 Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19 09.01.1998 EUR CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi 29.01.1998 USD CHF 28'300.00 Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000 09.04.1998 USD CHF 46'400.00 Bonifico a favore: __________ Anstalt 20.04.1998 USD CHF 14'500.00 Bonifico a favore: __________ 27.04.1998 USD CHF 14'500.00 Bonifico a favore: __________ 26.06.1998 ITL CHF 26'640.00 Bonifico a favore: __________ EUR 15'900 26.06.1998 USD CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi 07.09.1998 USD CHF 8'700.00 Bonifico a favore: __________ Anstalt 18.09.1998 USD CHF 17'250.00 Bonifico a favore: __________ DEM 21'000 25.09.1998 DEM CHF 4'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi 21.10.1998 DEM CHF 19'960.00 Bonifico a favore: __________ DEM 24'500 06.11.1998 DEM CHF 3'260.00 Bonifico a favore: __________ CHF 3'260 19.01.1999 USD CHF 15'000.00 Bonifico a favore: __________ EUR 9'480 22.03.1999 DEM CHF 5'654.90 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'654.90 Copertura interessi passivi 22.03.1999 USD CHF 7'252.50 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 7'252.50 Cop. int. passive 15.04.1999 USD CHF 13'200.00 Bonifico a favore: __________ USD 9'000 25.06.1999 USD CHF 18'336.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 18'336 Copertura interessi passivi TOTALE CHF 380'053.40 2.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 23.09.1996 - 01.07.1998, effettuato 5 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 53’290.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 23.09.1996 EUR CHF 3'550.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22 02.10.1997 EUR CHF 11'100.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155 16.02.1998 EUR CHF 7'900.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28 05.05.1998 EUR CHF 4'800.00 Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000 01.07.1998 __________ EUR CHF 25'940.00 Bonifico a favore __________ ITL 30'517'681 TOTALE CHF 53'290.00 2.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 21.12.1998, effettuato 11 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 170’570.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni 17.07.1997 USD CHF 17'800.00 Bonifico a favore __________ USD 12'000 09.01.1998 USD CHF 9'400.00 Bonifico a favore __________ EUR 5'907.62 09.01.1998 EUR CHF 6'300.00 Bonifico a favore __________ EUR 4'000 29.01.1998 USD CHF 5'620.00 Bonifico a favore __________ USD 3'800 21.04.1998 USD CHF 14'500.00 Bonifico a favore __________ USD 10'000 06.05.1998 USD CHF 46'400.00 Bonifico a favore __________ USD 32'000 24.08.1998 EUR CHF 22'800.00 Bonifico a favore __________ EUR 14'000 25.08.1998 USD CHF 7'000.00 Bonifico a favore __________ EUR 4'300 25.09.1998 EUR CHF 22'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 22'000 copertura interessi passivi 06.11.1998 EUR CHF 8'480.00 Bonifico a favore __________ CHF 8'480 21.12.1998 EUR CHF 10'270.00 Bonifico a favore __________ EUR 6'500 TOTALE CHF 170'570.00 2.2. disposto il trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione: 2.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 11.12.1995 - 27.11.1998, effettuato 6 trapassi per un importo complessivo di CHF 69’200.90, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni 11.12.1995 __________ EUR CHF 14'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di CHF 14'000 28.10.1996 __________ EUR CHF 10'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di CHF 20'000 25.11.1996 __________ EUR CHF 5'400.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000 25.11.1996 DEM CHF 9'620.90 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000 21.07.1997 EUR CHF 5'180.00 Trapasso al conto: __________ USD 3'500 a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di USD 34'000 27.11.1998 __________ EUR CHF 25'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di CHF 35'000 TOTALE CHF 69'200.90 2.2.2. ai danni del cliente __________, il 27.05.1998, effettuato 1 trapasso dell’importo di CHF 8’220.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni 27.05.1998 __________ ITL CHF 8'220.00 Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di DEM 18'237.10 2.2.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 26.09.1996 - 08.05.1998, effettuato 3 trapassi per un importo complessivo di CHF 93’080.00, e più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni 26.09.1996 __________ USD CHF 3'080.00 Trapasso al conto __________ EUR 2'000 a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di EUR 7'138.22 06.10.1997 EUR CHF 34'800.00 Trapasso al conto __________ USD 24'000 a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di USD 31'155 08.05.1998 EUR CHF 55'200.00 Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35 a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000 TOTALE CHF 93'080.00 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 147 cpv. 1 e 2 CPS; 3. amministrazione infedele qualificata siccome commessa nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti, per avere, allo scopo di procacciare ad A__________ un indebito profitto, contravvenendo scientemente alle disposizioni dell'Istituto che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali, operando all’insaputa degli organi della Banca, anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze come pure mediante indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi, ripetutamente e sistematicamente danneggiato il patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per di almeno CHF 919'089.45 e meglio per aver autorizzato personalmente 26 prelevamenti contate effettuati nel periodo 21.12.1993 – 12.06.1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate ad A__________ per un importo complessivo di almeno CHF 919'089.45, più precisamente: Data Conto Mon Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni 21.12.1993 CHF CHF 26'436.00 22.12.1993 CHF CHF 3'500.00 11.01.1994 CHF CHF 32'000.00 17.03.1994 CHF CHF 55'000.00 25.05.1994 CHF CHF 51'808.00 Cambiati in ITL 20'000'000 20.07.1994 CHF CHF 6'825.60 ITL 8'000'000 27.10.1994 CHF CHF 50'000.00 27.10.1994 CHF CHF 6'400.00 16.11.1994 CHF CHF 21'875.20 Cambiati in ITL 18'000'000 12.01.1995 CHF CHF 30'500.00 17.02.1995 CHF CHF 51'000.00 19.05.1995 CHF CHF 46'739.90 ITL 63'800'000 16.06.1995 CHF CHF 45'000.00 22.06.1995 CHF CHF 20'000.00 21.09.1995 CHF CHF 28'985.20 ITL 40'000'000 05.10.1995 CHF CHF 53'000.00 15.12.1995 CHF CHF 55'000.00 07.03.1996 CHF CHF 26'000.00 04.06.1996 CHF CHF 35'000.00 10.09.1996 CHF CHF 16'734.15 ITL 20'500'000 24.09.1996 CHF CHF 95'000.00 20.11.1996 CHF CHF 32'201.20 ITL 38'000'000 26.03.1997 CHF CHF 30'219.40 Cambiati in ITL 18'000'000 07.05.1997 CHF CHF 29'900.00 14.05.1997 CHF CHF 39'964.80 in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000 12.06.1997 CHF CHF 30'000.00 TOTALE CHF 919'089.45 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 158 cifra 2 CPS; 4. falsità in documenti, ripetuta per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e al fine di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti, ripetutamente: 4.1. falsificato la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4. del presente atto di accusa; 4.2. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici così come indicato ai punti 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. del presente atto di accusa; 4.3. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici relativi alla vendita di titoli e di trapassi interni così come indicato ai punti 1.3.1., 1.4.1. e 1.4.2. del presente atto di accusa; nonché nel seguente ulteriore caso: 4.4. dal 17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di garantire la crescente esposizione della relazione __________ appartenente ad A__________, ripetutamente posto a pegno la relazione __________ mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione che la poneva inconsapevolmente quale garante dell’esposizione della relazione __________ che da CHF 320'000.00 del 17.10.1994 è passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000. 4.5. il 16.06.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato alla __________ Anstalt che faceva capo a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________; 4.6. il 03.07.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________; fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS; 5. ripetuta soppressioni di documenti per avere, a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui, ripetutamente sottratto ed occultato ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio: 5.1. in relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa, i vari giustificativi relativi alle varie operazioni di prelevamento/bonifico in cui aveva falsificato la firma rispettivamente allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e di trapassi interni di attivi; 5.2. in relazione alle malversazioni di cui al punto 1.2.1. del presente atto di accusa, della mappetta relativa alla concessione dl credito documentario alla società __________ SA fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 254 cpv. 1 CPS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplanti le seguenti proposte 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra. 2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mes i (art. 40 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) ann i (art. 43 CP). 3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP). 4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT). 5. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto il pagamento di multa, tasse e spese giudiziarie ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). 6. E’ pure ordinato il dissequestro e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). 7. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato. 8. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT). Presenti ▪ Il Procuratore pubblico. ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1 ▪ L'avv. __________, rappresentante della PC 1. D’accordo le parti, a giustificazione della pena detentiva proposta, viene riconosciuta l’attenuante del lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05. Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo, il Presidente risponde in modo parzialmente affermativo al quesito ; richiamati gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 73, 106, 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1 e 2, 158 cfr. 2, 251 cfr. 1 e 254 cpv. 1 CP; 165 cpv. 2 e 316a segg. CPP; 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU; 9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008 contro AC 1 è approvato, ritenuto lo stralcio delle prime tre operazioni di cui al punto 1.1.2. 2. Con l’accordo delle parti, le proposte di cui all’atto di accusa 52/2008 sono così modificate: 2.1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come al punto 1. del presente dispositivo, con la precisazione che il danno di cui al punto 1.1.2. ammonta a fr. 398'760.25 e il danno complessivo di cui al punto 1. ad almeno fr. 2'568'931.30. 2.2. Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi (art. 40 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP). 2.3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100 (art. 106 cpv. 2 CP). 2.4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT). 2.5. Sul conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano, rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, limitatamente all’importo di fr. 39'322.-, è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, come da scritto 29 luglio 2008 dello stesso. 2.6. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto l’importo della multa, l’importo di fr. 39'322.- di cui al punto 2.5. del presente dispositivo e delle tasse e spese giudiziarie, ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. 2.7. E’ pure ordinata la confisca e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. 2.8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato. 2.9. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT). 3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato. 4. Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 5'200.-- Inchiesta preliminare fr. 3'000.-- Multa fr. 10'000.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 18'250.-- ===========

Incarto n. 72.2008.51 Incarto n. 72.2008.51

Incarto n. 72.2008.51 Lugano, 12 settembre 2008/nk Lugano,

Lugano, 12 settembre 2008/nk

12 settembre 2008/nk In nome della Repubblica e Cantone Ticino In nome della Repubblica e Cantone Ticino

In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali Il presidente della Corte delle assise correzionali

Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio di Mendrisio

di Mendrisio Presidente: Presidente:

Presidente: giudice Mauro Ermani giudice Mauro Ermani

giudice Mauro Ermani Segretaria: Segretaria:

Segretaria: Barbara Maspoli, vicecancelliera Barbara Maspoli, vicecancelliera

Barbara Maspoli, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP, per giudicare per giudicare

per giudicare AC 1 AC 1

AC 1 detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001 ; detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001 ;

detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001 ; prevenuto colpevole di:

prevenuto colpevole di: 1. truffa, ripetuta

1. truffa, ripetuta qualificata, siccome commessa per mestiere,

qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di circa otto anni (1993-2001), nonché nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1,

avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di circa otto anni (1993-2001), nonché nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, e meglio, per avere,

e meglio, per avere, a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,

a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001, allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto,

allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia funzionari colleghi di __________, rispettivamente PC 1, affermando cose false o dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno CHF 2'593'931.30,

ripetutamente ingannato con astuzia funzionari colleghi di __________, rispettivamente PC 1, affermando cose false o dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno CHF 2'593'931.30, e meglio per avere:

e meglio per avere: 1.1. falsificando la firma del titolare della relazione bancaria:

1.1. falsificando la firma del titolare della relazione bancaria: 1.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 21.09.1993 - 26.11.1998, effettuato 34 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 439'511.80, e più precisamente:

1.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 21.09.1993 - 26.11.1998, effettuato 34 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 439'511.80, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon. Mon.

Mon. Controvalore in CHF del prelevamento Controvalore in CHF del prelevamento

Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 21.09.1993 21.09.1993

21.09.1993 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 21.12.1993 21.12.1993

21.12.1993 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 21.01.1994 21.01.1994

21.01.1994 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 23.03.1994 23.03.1994

23.03.1994 EUR EUR

EUR CHF 7'000.00 CHF 7'000.00

CHF 7'000.00 21.04.1994 21.04.1994

21.04.1994 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 22.08.1994 22.08.1994

22.08.1994 EUR EUR

EUR CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 13.10.1994 13.10.1994

13.10.1994 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 03.05.1995 03.05.1995

03.05.1995 EUR EUR

EUR CHF 7'000.00 CHF 7'000.00

CHF 7'000.00 14.07.1995 14.07.1995

14.07.1995 ITL ITL

ITL CHF 4'500.00 CHF 4'500.00

CHF 4'500.00 22.08.1995 22.08.1995

22.08.1995 EUR EUR

EUR CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 19.10.1995 19.10.1995

19.10.1995 EUR EUR

EUR CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 03.11.1995 03.11.1995

03.11.1995 EUR EUR

EUR CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 07.12.1995 07.12.1995

07.12.1995 CHF CHF

CHF CHF 14'000.00 CHF 14'000.00

CHF 14'000.00 15.12.1995 15.12.1995

15.12.1995 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 27.02.1996 27.02.1996

27.02.1996 CHF CHF

CHF CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 15.04.1996 15.04.1996

15.04.1996 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

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24.04.1996 CHF CHF

CHF CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

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19.07.1996 CHF CHF

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CHF CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

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03.09.1996 CHF CHF

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EUR CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

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30.12.1996 EUR EUR

EUR CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

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EUR CHF 5'140.80 CHF 5'140.80

CHF 5'140.80 17.07.1997 17.07.1997

17.07.1997 USD USD

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CHF 50'371.00 USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________ USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________

USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________ 12.11.1997 12.11.1997

12.11.1997 EUR EUR

EUR CHF 30'000.00 CHF 30'000.00

CHF 30'000.00 20.03.1998 20.03.1998

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26.11.1998 CHF CHF

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CHF 35'000.00 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 439'511.80 CHF 439'511.80

CHF 439'511.80 1.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 05.05.1993 - 14.09.2000, effettuato 45 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 423'760.25, e più precisamente:

1.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 05.05.1993 - 14.09.2000, effettuato 45 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 423'760.25, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del prelevamento Controvalore in CHF del prelevamento

Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 05.05.1993 05.05.1993

05.05.1993 EUR EUR

EUR CHF 5'000.00 CHF 5'000.00

CHF 5'000.00 04.06.1993 04.06.1993

04.06.1993 EUR EUR

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18.08.1993 EUR EUR

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05.11.1993 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

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10.02.1994 EUR EUR

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10.06.1994 EUR EUR

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01.07.1994 EUR EUR

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29.09.1994 DEM DEM

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14.12.1994 EUR EUR

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03.02.1995 EUR EUR

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24.04.1995 EUR EUR

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22.06.1995 EUR EUR

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15.03.1996 DEM DEM

DEM CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

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17.04.1997 DEM DEM

DEM CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 14.05.1997 14.05.1997

14.05.1997 EUR EUR

EUR CHF 29'539.20 CHF 29'539.20

CHF 29'539.20 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000

Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000 24.06.1997 24.06.1997

24.06.1997 ITL ITL

ITL CHF 7'900.00 CHF 7'900.00

CHF 7'900.00 09.10.1997 09.10.1997

09.10.1997 DEM DEM

DEM CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 16.01.1998 16.01.1998

16.01.1998 ITL ITL

ITL CHF 7'900.00 CHF 7'900.00

CHF 7'900.00 20.05.1998 20.05.1998

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DEM CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 26.06.1998 26.06.1998

26.06.1998 ITL ITL

ITL CHF 11'900.00 CHF 11'900.00

CHF 11'900.00 24.07.1998 24.07.1998

24.07.1998 DEM DEM

DEM CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 01.06.1999 01.06.1999

01.06.1999 USD USD

USD CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 14.09.2000 14.09.2000

14.09.2000 EUR EUR

EUR CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 423'760.25 CHF 423'760.25

CHF 423'760.25 1.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 04.10.1995 - 24.06.1999, effettuato 9 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 146'500.00, e più precisamente:

1.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 04.10.1995 - 24.06.1999, effettuato 9 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 146'500.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del prelevamento Controvalore in CHF del prelevamento

Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 04.10.1995 04.10.1995

04.10.1995 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 29.03.1996 29.03.1996

29.03.1996 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 27.08.1996 27.08.1996

27.08.1996 EUR EUR

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CHF 3'500.00 11.06.1997 11.06.1997

11.06.1997 EUR EUR

EUR CHF 8'000.00 CHF 8'000.00

CHF 8'000.00 28.04.1998 28.04.1998

28.04.1998 EUR EUR

EUR CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 26.08.1998 26.08.1998

26.08.1998 EUR EUR

EUR CHF 30'000.00 CHF 30'000.00

CHF 30'000.00 17.09.1998 17.09.1998

17.09.1998 DEM DEM

DEM CHF 18'000.00 CHF 18'000.00

CHF 18'000.00 14.10.1998 14.10.1998

14.10.1998 DEM DEM

DEM CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 24.09.1999 24.09.1999

24.09.1999 DEM DEM

DEM CHF 35'000.00 CHF 35'000.00

CHF 35'000.00 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 146'500.00 CHF 146'500.00

CHF 146'500.00 1.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 31.03.1994 - 16.03.2001, effettuato 46 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 578'554.25, e più precisamente:

1.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 31.03.1994 - 16.03.2001, effettuato 46 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 578'554.25, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del prelevamento Controvalore in CHF del prelevamento

Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 31.03.1994 31.03.1994

31.03.1994 EUR EUR

EUR CHF 8'000.00 CHF 8'000.00

CHF 8'000.00 25.10.1994 25.10.1994

25.10.1994 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 13.01.1995 13.01.1995

13.01.1995 EUR EUR

EUR CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 17.03.1995 17.03.1995

17.03.1995 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 15.05.1995 15.05.1995

15.05.1995 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 13.09.1995 13.09.1995

13.09.1995 EUR EUR

EUR CHF 5'000.00 CHF 5'000.00

CHF 5'000.00 22.11.1995 22.11.1995

22.11.1995 EUR EUR

EUR CHF 9'000.00 CHF 9'000.00

CHF 9'000.00 24.01.1996 24.01.1996

24.01.1996 EUR EUR

EUR CHF 6'000.00 CHF 6'000.00

CHF 6'000.00 02.02.1996 02.02.1996

02.02.1996 EUR EUR

EUR CHF 12'000.00 CHF 12'000.00

CHF 12'000.00 14.02.1996 14.02.1996

14.02.1996 EUR EUR

EUR CHF 9'500.00 CHF 9'500.00

CHF 9'500.00 08.03.1996 08.03.1996

08.03.1996 EUR EUR

EUR CHF 5'000.00 CHF 5'000.00

CHF 5'000.00 03.05.1996 03.05.1996

03.05.1996 EUR EUR

EUR CHF 2'500.00 CHF 2'500.00

CHF 2'500.00 07.05.1996 07.05.1996

07.05.1996 EUR EUR

EUR CHF 2'500.00 CHF 2'500.00

CHF 2'500.00 15.05.1996 15.05.1996

15.05.1996 EUR EUR

EUR CHF 2'700.00 CHF 2'700.00

CHF 2'700.00 20.06.1996 20.06.1996

20.06.1996 EUR EUR

EUR CHF 3'000.00 CHF 3'000.00

CHF 3'000.00 07.08.1996 07.08.1996

07.08.1996 EUR EUR

EUR CHF 4'000.00 CHF 4'000.00

CHF 4'000.00 06.09.1996 06.09.1996

06.09.1996 EUR EUR

EUR CHF 5'400.00 CHF 5'400.00

CHF 5'400.00 23.09.1996 23.09.1996

23.09.1996 EUR EUR

EUR CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 27.11.1996 27.11.1996

27.11.1996 EUR EUR

EUR CHF 6'500.00 CHF 6'500.00

CHF 6'500.00 10.01.1997 10.01.1997

10.01.1997 EUR EUR

EUR CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 16.01.1997 16.01.1997

16.01.1997 EUR EUR

EUR CHF 15'066.25 CHF 15'066.25

CHF 15'066.25 13.03.1997 13.03.1997

13.03.1997 USD USD

USD CHF 11'000.00 CHF 11'000.00

CHF 11'000.00 07.04.1997 07.04.1997

07.04.1997 EUR EUR

EUR CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 25.04.1997 25.04.1997

25.04.1997 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 14.05.1997 14.05.1997

14.05.1997 EUR EUR

EUR CHF 8'688.00 CHF 8'688.00

CHF 8'688.00 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 10'000'000 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in

Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 10'000'000

ITL 10'000'000 11.08.1997 11.08.1997

11.08.1997 USD USD

USD CHF 8'000.00 CHF 8'000.00

CHF 8'000.00 22.08.1997 22.08.1997

22.08.1997 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 08.09.1997 08.09.1997

08.09.1997 EUR EUR

EUR CHF 9'000.00 CHF 9'000.00

CHF 9'000.00 02.10.1997 02.10.1997

02.10.1997 USD USD

USD CHF 45'200.00 CHF 45'200.00

CHF 45'200.00 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in USD 31'000 Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in

Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in USD 31'000

USD 31'000 03.12.1997 03.12.1997

03.12.1997 EUR EUR

EUR CHF 24'000.00 CHF 24'000.00

CHF 24'000.00 23.12.1997 23.12.1997

23.12.1997 EUR EUR

EUR CHF 8'500.00 CHF 8'500.00

CHF 8'500.00 23.01.1998 23.01.1998

23.01.1998 USD USD

USD CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 16.02.1998 16.02.1998

16.02.1998 EUR EUR

EUR CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 15.01.1999 15.01.1999

15.01.1999 EUR EUR

EUR CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 09.02.1999 09.02.1999

09.02.1999 EUR EUR

EUR CHF 17'000.00 CHF 17'000.00

CHF 17'000.00 30.03.1999 30.03.1999

30.03.1999 EUR EUR

EUR CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 15.04.1999 15.04.1999

15.04.1999 USD USD

USD CHF 13'000.00 CHF 13'000.00

CHF 13'000.00 01.06.1999 01.06.1999

01.06.1999 EUR EUR

EUR CHF 7'000.00 CHF 7'000.00

CHF 7'000.00 14.12.1999 14.12.1999

14.12.1999 EUR EUR

EUR CHF 23'000.00 CHF 23'000.00

CHF 23'000.00 20.01.2000 20.01.2000

20.01.2000 EUR EUR

EUR CHF 25'000.00 CHF 25'000.00

CHF 25'000.00 01.03.2000 01.03.2000

01.03.2000 EUR EUR

EUR CHF 25'000.00 CHF 25'000.00

CHF 25'000.00 04.05.2000 04.05.2000

04.05.2000 EUR EUR

EUR CHF 22'000.00 CHF 22'000.00

CHF 22'000.00 19.06.2000 19.06.2000

19.06.2000 EUR EUR

EUR CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 28.12.2000 28.12.2000

28.12.2000 EUR EUR

EUR CHF 13'000.00 CHF 13'000.00

CHF 13'000.00 17.01.2001 17.01.2001

17.01.2001 USD USD

USD CHF 14'000.00 CHF 14'000.00

CHF 14'000.00 16.03.2001 16.03.2001

16.03.2001 EUR EUR

EUR CHF 17'000.00 CHF 17'000.00

CHF 17'000.00 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 578'554.25 CHF 578'554.25

CHF 578'554.25 1.2. simulando ordini telefonici di bonifico e/o di prelevamento di clienti, da lui personalmente confermati per iscritto a colleghi:

1.2. simulando ordini telefonici di bonifico e/o di prelevamento di clienti, da lui personalmente confermati per iscritto a colleghi: 1.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 19.01.1999 - 21.12.1999, effettuato 4 bonifici per un importo complessivo di CHF 261’440.00, e più precisamente:

1.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 19.01.1999 - 21.12.1999, effettuato 4 bonifici per un importo complessivo di CHF 261’440.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 19.01.1999 19.01.1999

19.01.1999 EUR EUR

EUR CHF 244'400.00 CHF 244'400.00

CHF 244'400.00 Bonifico a favore del Cque: __________ USD 179'149 Bonifico a favore del Cque:

Bonifico a favore del Cque: __________

__________ USD 179'149

USD 179'149 24.09.1999 24.09.1999

24.09.1999 USD USD

USD CHF 3'800.00 CHF 3'800.00

CHF 3'800.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 4'599.47 Bonifico a favore del Cque:

Bonifico a favore del Cque: __________

__________ DEM 4'599.47

DEM 4'599.47 19.10.1999 19.10.1999

19.10.1999 EUR EUR

EUR CHF 3'240.00 CHF 3'240.00

CHF 3'240.00 Bonifico a favore del Cque: __________ USD 2'216 Bonifico a favore del Cque:

Bonifico a favore del Cque: __________

__________ USD 2'216

USD 2'216 21.12.1999 21.12.1999

21.12.1999 EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 10'000 Bonifico a favore del Cque:

Bonifico a favore del Cque: __________

__________ CHF 10'000

CHF 10'000 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 261'440.00 CHF 261'440.00

CHF 261'440.00 inoltre, sempre ai danni del cliente __________,

inoltre, sempre ai danni del cliente __________, 1.2.1a il 18.06.1997, nell’intento di regolarizzare un’operazione che aveva portato all’apertura di una lettera di credito a favore della società __________ SA (nel frattempo fallita) indebitamente addebitato la relazione del cliente dell’importo di CHF 141’900.00 simulando un ordine telefonico del cliente, e più precisamente:

1.2.1a il 18.06.1997, nell’intento di regolarizzare un’operazione che aveva portato all’apertura di una lettera di credito a favore della società __________ SA (nel frattempo fallita) indebitamente addebitato la relazione del cliente dell’importo di CHF 141’900.00 simulando un ordine telefonico del cliente, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 18.06.1997 18.06.1997

18.06.1997 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 141'900.00 CHF 141'900.00

CHF 141'900.00 Liquidazione credito documentario __________ Contropartita: - USD 69'597 __________ Bank - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi Liquidazione credito documentario __________ Contropartita: - USD 69'597 __________ Bank - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi

Liquidazione credito documentario __________ Contropartita: - USD 69'597 __________ Bank - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi 1.2.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 20.09.1999 - 28.03.2001, effettuato 7 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 157’390.50, e più precisamente:

1.2.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 20.09.1999 - 28.03.2001, effettuato 7 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 157’390.50, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 20.09.1999 20.09.1999

20.09.1999 USD USD

USD CHF 17'468.50 CHF 17'468.50

CHF 17'468.50 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 17'468.50 a copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 17'468.50 a copertura interessi passivi

CHF 17'468.50 a copertura interessi passivi 23.09.1999 23.09.1999

23.09.1999 DEM DEM

DEM CHF 28'750.00 CHF 28'750.00

CHF 28'750.00 Bonifico a favore: __________ DEM 35'500 Bonifico a favore: __________

Bonifico a favore: __________ DEM 35'500

DEM 35'500 29.09.1999 29.09.1999

29.09.1999 EUR EUR

EUR CHF 3'172.00 CHF 3'172.00

CHF 3'172.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 3'172 a copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 3'172 a copertura interessi passivi

CHF 3'172 a copertura interessi passivi 28.06.2000 28.06.2000

28.06.2000 USD USD

USD CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi

CHF 27'000 a copertura interessi passivi 25.09.2000 25.09.2000

25.09.2000 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi

CHF 27'000 a copertura interessi passivi 18.12.2000 18.12.2000

18.12.2000 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi

a copertura interessi passivi 28.03.2001 28.03.2001

28.03.2001 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore __________ e __________

Bonifico a favore __________ e __________ CHF 27'000 a copertura interessi passivi

CHF 27'000 a copertura interessi passivi TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 157'390.50 CHF 157'390.50

CHF 157'390.50 1.2.3. ai danni del cliente __________, il 16.09.1999 effettuato mediante 1 bonifico indebito dell’importo di CHF 4'759.50, e più precisamente:

1.2.3. ai danni del cliente __________, il 16.09.1999 effettuato mediante 1 bonifico indebito dell’importo di CHF 4'759.50, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 16.09.1999 16.09.1999

16.09.1999 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 4'759.50 CHF 4'759.50

CHF 4'759.50 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 4'759.50 a copertura interessi passivi Bonifico a favore __________ e __________

Bonifico a favore __________ e __________ CHF 4'759.50 a copertura interessi passivi

CHF 4'759.50 a copertura interessi passivi TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 4'759.50 CHF 4'759.50

CHF 4'759.50 1.2.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 25.06.1999 - 23.03.2000, effettuato 3 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 47’905.00, e più precisamente:

1.2.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 25.06.1999 - 23.03.2000, effettuato 3 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 47’905.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 25.06.1999 25.06.1999

25.06.1999 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 7'905.00 CHF 7'905.00

CHF 7'905.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 7'905 a copertura interessi passivi Bonifico a favore __________ e __________

CHF 7'905

CHF 7'905 a copertura interessi passivi

a copertura interessi passivi 25.11.1999 25.11.1999

25.11.1999 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000

Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000 a copertura interessi passivi

a copertura interessi passivi 23.03.2000 23.03.2000

23.03.2000 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 25'000.00 CHF 25'000.00

CHF 25'000.00 Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000 a copertura interessi passivi Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000

Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000 a copertura interessi passivi

a copertura interessi passivi TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 47'905.00 CHF 47'905.00

CHF 47'905.00 1.3. simulando ordini telefonici relativi alla vendita di titoli confermati personalmente per iscritto a colleghi:

1.3. simulando ordini telefonici relativi alla vendita di titoli confermati personalmente per iscritto a colleghi: 1.3.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 19.01.1999, effettuato indebitamente 2 operazioni di vendita titoli per un importo complessivo di CHF 380’470.00, e più precisamente:

1.3.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 19.01.1999, effettuato indebitamente 2 operazioni di vendita titoli per un importo complessivo di CHF 380’470.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 17.07.1997 17.07.1997

17.07.1997 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 136'070.00 CHF 136'070.00

CHF 136'070.00 Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10 Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10

Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10 19.01.1999 19.01.1999

19.01.1999 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 244'400.00 CHF 244'400.00

CHF 244'400.00 Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10 Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10

Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 380’470.00 CHF 380’470.00

CHF 380’470.00 1.4. simulando ordini telefonici relativi al trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione:

1.4. simulando ordini telefonici relativi al trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione: 1.4.1. ai danni del cliente __________, il 04.10.1999, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 3’240.00, e più precisamente:

1.4.1. ai danni del cliente __________, il 04.10.1999, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 3’240.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 04.10.1999 04.10.1999

04.10.1999 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 3'240.00 CHF 3'240.00

CHF 3'240.00 trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88 trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88

trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88 1.4.2. ai danni del cliente __________, il 05.05.2000, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 8’500.00, e più precisamente:

1.4.2. ai danni del cliente __________, il 05.05.2000, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 8’500.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 05.05.2000 05.05.2000

05.05.2000 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 8'500.00 CHF 8'500.00

CHF 8'500.00 trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91 trapasso al conto __________

trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91

a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate;

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 e 2 CPS;

reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 e 2 CPS; 2. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta

2. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di oltre tre anni nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1,

qualificata, siccome commessa per mestiere, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di oltre tre anni nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, per avere,

per avere, agendo singolarmente ed in più occasioni,

agendo singolarmente ed in più occasioni, al fine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto,

al fine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della Banca,

servendosi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della Banca, ripetutamente influito su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito di attivi per un ammontare complessivo di almeno CHF 923'274.30,

ripetutamente influito su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito di attivi per un ammontare complessivo di almeno CHF 923'274.30, in specie per avere,

in specie per avere, 2.1. disposto il trasferimento di attivi a favore di conti terzi:

2.1. disposto il trasferimento di attivi a favore di conti terzi: 2.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 01.10.1997 - 21.12.1999, effettuato 10 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 148’860.00, e più precisamente:

2.1.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 01.10.1997 - 21.12.1999, effettuato 10 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 148’860.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 09.10.1997 09.10.1997

09.10.1997 EUR EUR

EUR CHF 6'340.00 CHF 6'340.00

CHF 6'340.00 Bonifico a favore del conto __________ DEM 7'760.05 Bonifico a favore del conto __________

Bonifico a favore del conto __________ DEM 7'760.05

DEM 7'760.05 24.10.1997 24.10.1997

24.10.1997 DEM DEM

DEM CHF 4'850.00 CHF 4'850.00

CHF 4'850.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900

Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900 29.10.1997 29.10.1997

29.10.1997 EUR EUR

EUR CHF 18'400.00 CHF 18'400.00

CHF 18'400.00 Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000 Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000

Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000 16.12.1997 16.12.1997

16.12.1997 EUR EUR

EUR CHF 29'000.00 CHF 29'000.00

CHF 29'000.00 Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________ FRF 120'000 Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________

Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________ FRF 120'000

FRF 120'000 09.01.1998 09.01.1998

09.01.1998 EUR EUR

EUR CHF 8'700.00 CHF 8'700.00

CHF 8'700.00 Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 5'500 Bonifico a favore del Cque: __________

Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 5'500

EUR 5'500 27.03.1998 27.03.1998

27.03.1998 EUR EUR

EUR CHF 30'000.00 CHF 30'000.00

CHF 30'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi 05.05.1998 05.05.1998

05.05.1998 EUR EUR

EUR CHF 12'800.00 CHF 12'800.00

CHF 12'800.00 Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 8'000 Bonifico a favore del Cque: __________

Bonifico a favore del Cque: __________ EUR 8'000

EUR 8'000 19.05.1998 19.05.1998

19.05.1998 DEM DEM

DEM CHF 1'550.00 CHF 1'550.00

CHF 1'550.00 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900 Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900

Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900 21.12.1998 21.12.1998

21.12.1998 EUR EUR

EUR CHF 23'000.00 CHF 23'000.00

CHF 23'000.00 Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi 22.03.1999 22.03.1999

22.03.1999 EUR EUR

EUR CHF 14'220.00 CHF 14'220.00

CHF 14'220.00 Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 14'220 Copertura interessi passivi Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________

Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 14'220 Copertura interessi passivi

CHF 14'220 Copertura interessi passivi TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 148’860.00 CHF 148’860.00

CHF 148’860.00 2.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 24.10.1996 - 25.06.1999, effettuato 24 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 380’053.40, e più precisamente:

2.1.2. ai danni del cliente __________, nel periodo 24.10.1996 - 25.06.1999, effettuato 24 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 380’053.40, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 24.10.1996 24.10.1996

24.10.1996 DEM DEM

DEM CHF 8'000.00 CHF 8'000.00

CHF 8'000.00 Bonifico a favore: __________ CHF 8'000 Bonifico a favore: __________

Bonifico a favore: __________ CHF 8'000

CHF 8'000 15.07.1997 15.07.1997

15.07.1997 DEM DEM

DEM CHF 5'000.00 CHF 5'000.00

CHF 5'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi 17.07.1997 17.07.1997

17.07.1997 EUR EUR

EUR CHF 11'300.00 CHF 11'300.00

CHF 11'300.00 Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11 Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11

Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11 17.07.1997 17.07.1997

17.07.1997 DEM DEM

DEM CHF 5'000.00 CHF 5'000.00

CHF 5'000.00 Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37 Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37

Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37 24.10.1997 24.10.1997

24.10.1997 DEM DEM

DEM CHF 30'000.00 CHF 30'000.00

CHF 30'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi 12.11.1997 12.11.1997

12.11.1997 DEM DEM

DEM CHF 11'900.00 CHF 11'900.00

CHF 11'900.00 Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99 Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99

Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99 03.12.1997 03.12.1997

03.12.1997 USD USD

USD CHF 11'900.00 CHF 11'900.00

CHF 11'900.00 Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19 Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19

Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19 09.01.1998 09.01.1998

09.01.1998 EUR EUR

EUR CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi 29.01.1998 29.01.1998

29.01.1998 USD USD

USD CHF 28'300.00 CHF 28'300.00

CHF 28'300.00 Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000 Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000

Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000 09.04.1998 09.04.1998

09.04.1998 USD USD

USD CHF 46'400.00 CHF 46'400.00

CHF 46'400.00 Bonifico a favore: __________ Anstalt Bonifico a favore: __________ Anstalt

Bonifico a favore: __________ Anstalt 20.04.1998 20.04.1998

20.04.1998 USD USD

USD CHF 14'500.00 CHF 14'500.00

CHF 14'500.00 Bonifico a favore: __________ Bonifico a favore: __________

Bonifico a favore: __________ 27.04.1998 27.04.1998

27.04.1998 USD USD

USD CHF 14'500.00 CHF 14'500.00

CHF 14'500.00 Bonifico a favore: __________ Bonifico a favore: __________

Bonifico a favore: __________ 26.06.1998 26.06.1998

26.06.1998 ITL ITL

ITL CHF 26'640.00 CHF 26'640.00

CHF 26'640.00 Bonifico a favore: __________ EUR 15'900 Bonifico a favore: __________ EUR 15'900

Bonifico a favore: __________ EUR 15'900 26.06.1998 26.06.1998

26.06.1998 USD USD

USD CHF 27'000.00 CHF 27'000.00

CHF 27'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi 07.09.1998 07.09.1998

07.09.1998 USD USD

USD CHF 8'700.00 CHF 8'700.00

CHF 8'700.00 Bonifico a favore: __________ Anstalt Bonifico a favore: __________ Anstalt

Bonifico a favore: __________ Anstalt 18.09.1998 18.09.1998

18.09.1998 USD USD

USD CHF 17'250.00 CHF 17'250.00

CHF 17'250.00 Bonifico a favore: __________ DEM 21'000 Bonifico a favore: __________ DEM 21'000

Bonifico a favore: __________ DEM 21'000 25.09.1998 25.09.1998

25.09.1998 DEM DEM

DEM CHF 4'000.00 CHF 4'000.00

CHF 4'000.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi 21.10.1998 21.10.1998

21.10.1998 DEM DEM

DEM CHF 19'960.00 CHF 19'960.00

CHF 19'960.00 Bonifico a favore: __________ DEM 24'500 Bonifico a favore: __________ DEM 24'500

Bonifico a favore: __________ DEM 24'500 06.11.1998 06.11.1998

06.11.1998 DEM DEM

DEM CHF 3'260.00 CHF 3'260.00

CHF 3'260.00 Bonifico a favore: __________ CHF 3'260 Bonifico a favore: __________ CHF 3'260

Bonifico a favore: __________ CHF 3'260 19.01.1999 19.01.1999

19.01.1999 USD USD

USD CHF 15'000.00 CHF 15'000.00

CHF 15'000.00 Bonifico a favore: __________ EUR 9'480 Bonifico a favore: __________ EUR 9'480

Bonifico a favore: __________ EUR 9'480 22.03.1999 22.03.1999

22.03.1999 DEM DEM

DEM CHF 5'654.90 CHF 5'654.90

CHF 5'654.90 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'654.90 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'654.90

CHF 5'654.90 Copertura interessi passivi

Copertura interessi passivi 22.03.1999 22.03.1999

22.03.1999 USD USD

USD CHF 7'252.50 CHF 7'252.50

CHF 7'252.50 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 7'252.50 Cop. int. passive Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 7'252.50 Cop. int. passive

CHF 7'252.50 Cop. int. passive 15.04.1999 15.04.1999

15.04.1999 USD USD

USD CHF 13'200.00 CHF 13'200.00

CHF 13'200.00 Bonifico a favore: __________ USD 9'000 Bonifico a favore: __________ USD 9'000

Bonifico a favore: __________ USD 9'000 25.06.1999 25.06.1999

25.06.1999 USD USD

USD CHF 18'336.00 CHF 18'336.00

CHF 18'336.00 Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 18'336 Copertura interessi passivi Bonifico a favore: __________ e __________

Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 18'336 Copertura interessi passivi

CHF 18'336 Copertura interessi passivi TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 380'053.40 CHF 380'053.40

CHF 380'053.40 2.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 23.09.1996 - 01.07.1998, effettuato 5 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 53’290.00, e più precisamente:

2.1.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 23.09.1996 - 01.07.1998, effettuato 5 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 53’290.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 23.09.1996 23.09.1996

23.09.1996 EUR EUR

EUR CHF 3'550.00 CHF 3'550.00

CHF 3'550.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22 Bonifico a favore: __________

Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22

a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22 02.10.1997 02.10.1997

02.10.1997 EUR EUR

EUR CHF 11'100.00 CHF 11'100.00

CHF 11'100.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155

Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155 16.02.1998 16.02.1998

16.02.1998 EUR EUR

EUR CHF 7'900.00 CHF 7'900.00

CHF 7'900.00 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28 Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28

Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28 05.05.1998 05.05.1998

05.05.1998 EUR EUR

EUR CHF 4'800.00 CHF 4'800.00

CHF 4'800.00 Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000 Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000

Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000 01.07.1998 01.07.1998

01.07.1998 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 25'940.00 CHF 25'940.00

CHF 25'940.00 Bonifico a favore __________ ITL 30'517'681 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ ITL 30'517'681

ITL 30'517'681 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 53'290.00 CHF 53'290.00

CHF 53'290.00 2.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 21.12.1998, effettuato 11 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 170’570.00, e più precisamente:

2.1.4. ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 21.12.1998, effettuato 11 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 170’570.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del bonifico Controvalore in CHF del bonifico

Controvalore in CHF del bonifico Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 17.07.1997 17.07.1997

17.07.1997 USD USD

USD CHF 17'800.00 CHF 17'800.00

CHF 17'800.00 Bonifico a favore __________ USD 12'000 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ USD 12'000

USD 12'000 09.01.1998 09.01.1998

09.01.1998 USD USD

USD CHF 9'400.00 CHF 9'400.00

CHF 9'400.00 Bonifico a favore __________ EUR 5'907.62 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ EUR 5'907.62

EUR 5'907.62 09.01.1998 09.01.1998

09.01.1998 EUR EUR

EUR CHF 6'300.00 CHF 6'300.00

CHF 6'300.00 Bonifico a favore __________ EUR 4'000 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ EUR 4'000

EUR 4'000 29.01.1998 29.01.1998

29.01.1998 USD USD

USD CHF 5'620.00 CHF 5'620.00

CHF 5'620.00 Bonifico a favore __________ USD 3'800 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ USD 3'800

USD 3'800 21.04.1998 21.04.1998

21.04.1998 USD USD

USD CHF 14'500.00 CHF 14'500.00

CHF 14'500.00 Bonifico a favore __________ USD 10'000 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ USD 10'000

USD 10'000 06.05.1998 06.05.1998

06.05.1998 USD USD

USD CHF 46'400.00 CHF 46'400.00

CHF 46'400.00 Bonifico a favore __________ USD 32'000 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ USD 32'000

USD 32'000 24.08.1998 24.08.1998

24.08.1998 EUR EUR

EUR CHF 22'800.00 CHF 22'800.00

CHF 22'800.00 Bonifico a favore __________ EUR 14'000 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ EUR 14'000

EUR 14'000 25.08.1998 25.08.1998

25.08.1998 USD USD

USD CHF 7'000.00 CHF 7'000.00

CHF 7'000.00 Bonifico a favore __________ EUR 4'300 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ EUR 4'300

EUR 4'300 25.09.1998 25.09.1998

25.09.1998 EUR EUR

EUR CHF 22'000.00 CHF 22'000.00

CHF 22'000.00 Bonifico a favore __________ e __________ CHF 22'000 copertura interessi passivi Bonifico a favore __________ e __________

Bonifico a favore __________ e __________ CHF 22'000

CHF 22'000 copertura interessi passivi

copertura interessi passivi 06.11.1998 06.11.1998

06.11.1998 EUR EUR

EUR CHF 8'480.00 CHF 8'480.00

CHF 8'480.00 Bonifico a favore __________ CHF 8'480 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ CHF 8'480

CHF 8'480 21.12.1998 21.12.1998

21.12.1998 EUR EUR

EUR CHF 10'270.00 CHF 10'270.00

CHF 10'270.00 Bonifico a favore __________ EUR 6'500 Bonifico a favore __________

Bonifico a favore __________ EUR 6'500

EUR 6'500 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 170'570.00 CHF 170'570.00

CHF 170'570.00 2.2. disposto il trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione:

2.2. disposto il trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione: 2.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 11.12.1995 - 27.11.1998, effettuato 6 trapassi per un importo complessivo di CHF 69’200.90, e più precisamente:

2.2.1. ai danni del cliente __________, nel periodo 11.12.1995 - 27.11.1998, effettuato 6 trapassi per un importo complessivo di CHF 69’200.90, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del trapasso Controvalore in CHF del trapasso

Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 11.12.1995 11.12.1995

11.12.1995 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 14'000.00 CHF 14'000.00

CHF 14'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di CHF 14'000 Trapasso al conto: __________

Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di

a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di CHF 14'000

CHF 14'000 28.10.1996 28.10.1996

28.10.1996 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 10'000.00 CHF 10'000.00

CHF 10'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di CHF 20'000 Trapasso al conto: __________

Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di

a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di CHF 20'000

CHF 20'000 25.11.1996 25.11.1996

25.11.1996 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 5'400.00 CHF 5'400.00

CHF 5'400.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di

Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000

CHF 16'000 25.11.1996 25.11.1996

25.11.1996 DEM DEM

DEM CHF 9'620.90 CHF 9'620.90

CHF 9'620.90 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di

Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di CHF 16'000

CHF 16'000 21.07.1997 21.07.1997

21.07.1997 EUR EUR

EUR CHF 5'180.00 CHF 5'180.00

CHF 5'180.00 Trapasso al conto: __________ USD 3'500 a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di USD 34'000 Trapasso al conto: __________ USD 3'500

Trapasso al conto: __________ USD 3'500 a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di

a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di USD 34'000

USD 34'000 27.11.1998 27.11.1998

27.11.1998 __________ __________

__________ EUR EUR

EUR CHF 25'000.00 CHF 25'000.00

CHF 25'000.00 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di CHF 35'000 Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di

Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di CHF 35'000

CHF 35'000 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 69'200.90 CHF 69'200.90

CHF 69'200.90 2.2.2. ai danni del cliente __________, il 27.05.1998, effettuato 1 trapasso dell’importo di CHF 8’220.00, e più precisamente:

2.2.2. ai danni del cliente __________, il 27.05.1998, effettuato 1 trapasso dell’importo di CHF 8’220.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del trapasso Controvalore in CHF del trapasso

Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 27.05.1998 27.05.1998

27.05.1998 __________ __________

__________ ITL ITL

ITL CHF 8'220.00 CHF 8'220.00

CHF 8'220.00 Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di DEM 18'237.10 Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di

Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di DEM 18'237.10

DEM 18'237.10 2.2.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 26.09.1996 - 08.05.1998, effettuato 3 trapassi per un importo complessivo di CHF 93’080.00, e più precisamente:

2.2.3. ai danni del cliente __________, nel periodo 26.09.1996 - 08.05.1998, effettuato 3 trapassi per un importo complessivo di CHF 93’080.00, e più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del trapasso Controvalore in CHF del trapasso

Controvalore in CHF del trapasso Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 26.09.1996 26.09.1996

26.09.1996 __________ __________

__________ USD USD

USD CHF 3'080.00 CHF 3'080.00

CHF 3'080.00 Trapasso al conto __________ EUR 2'000 a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di EUR 7'138.22 Trapasso al conto __________ EUR 2'000 a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di

Trapasso al conto __________ EUR 2'000 a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di EUR 7'138.22

EUR 7'138.22 06.10.1997 06.10.1997

06.10.1997 EUR EUR

EUR CHF 34'800.00 CHF 34'800.00

CHF 34'800.00 Trapasso al conto __________ USD 24'000 a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di USD 31'155 Trapasso al conto __________

Trapasso al conto __________ USD 24'000 a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di

USD 24'000 a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di USD 31'155

USD 31'155 08.05.1998 08.05.1998

08.05.1998 EUR EUR

EUR CHF 55'200.00 CHF 55'200.00

CHF 55'200.00 Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35 a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000 Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35 a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di

Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35 a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000

USD 32'000 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 93'080.00 CHF 93'080.00

CHF 93'080.00 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate;

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 147 cpv. 1 e 2 CPS;

reato previsto dall'art. 147 cpv. 1 e 2 CPS; 3. amministrazione infedele

3. amministrazione infedele qualificata siccome commessa nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti,

qualificata siccome commessa nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti, per avere,

per avere, allo scopo di procacciare ad A__________ un indebito profitto,

allo scopo di procacciare ad A__________ un indebito profitto, contravvenendo scientemente alle disposizioni dell'Istituto che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali,

contravvenendo scientemente alle disposizioni dell'Istituto che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali, operando all’insaputa degli organi della Banca, anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze come pure mediante indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi,

operando all’insaputa degli organi della Banca, anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze come pure mediante indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi, ripetutamente e sistematicamente danneggiato il patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per di almeno CHF 919'089.45

ripetutamente e sistematicamente danneggiato il patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per di almeno CHF 919'089.45 e meglio per aver autorizzato personalmente 26 prelevamenti contate effettuati nel periodo 21.12.1993 – 12.06.1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate ad A__________ per un importo complessivo di almeno CHF 919'089.45, più precisamente:

e meglio per aver autorizzato personalmente 26 prelevamenti contate effettuati nel periodo 21.12.1993 – 12.06.1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate ad A__________ per un importo complessivo di almeno CHF 919'089.45, più precisamente: Data Data

Data Conto Conto

Conto Mon Mon

Mon Controvalore in CHF del prelevamento Controvalore in CHF del prelevamento

Controvalore in CHF del prelevamento Osservazioni Osservazioni

Osservazioni 21.12.1993 21.12.1993

21.12.1993 CHF CHF

CHF CHF 26'436.00 CHF 26'436.00

CHF 26'436.00 22.12.1993 22.12.1993

22.12.1993 CHF CHF

CHF CHF 3'500.00 CHF 3'500.00

CHF 3'500.00 11.01.1994 11.01.1994

11.01.1994 CHF CHF

CHF CHF 32'000.00 CHF 32'000.00

CHF 32'000.00 17.03.1994 17.03.1994

17.03.1994 CHF CHF

CHF CHF 55'000.00 CHF 55'000.00

CHF 55'000.00 25.05.1994 25.05.1994

25.05.1994 CHF CHF

CHF CHF 51'808.00 CHF 51'808.00

CHF 51'808.00 Cambiati in ITL 20'000'000 Cambiati in ITL 20'000'000

Cambiati in ITL 20'000'000 20.07.1994 20.07.1994

20.07.1994 CHF CHF

CHF CHF 6'825.60 CHF 6'825.60

CHF 6'825.60 ITL 8'000'000 ITL 8'000'000

ITL 8'000'000 27.10.1994 27.10.1994

27.10.1994 CHF CHF

CHF CHF 50'000.00 CHF 50'000.00

CHF 50'000.00 27.10.1994 27.10.1994

27.10.1994 CHF CHF

CHF CHF 6'400.00 CHF 6'400.00

CHF 6'400.00 16.11.1994 16.11.1994

16.11.1994 CHF CHF

CHF CHF 21'875.20 CHF 21'875.20

CHF 21'875.20 Cambiati in ITL 18'000'000 Cambiati in ITL 18'000'000

Cambiati in ITL 18'000'000 12.01.1995 12.01.1995

12.01.1995 CHF CHF

CHF CHF 30'500.00 CHF 30'500.00

CHF 30'500.00 17.02.1995 17.02.1995

17.02.1995 CHF CHF

CHF CHF 51'000.00 CHF 51'000.00

CHF 51'000.00 19.05.1995 19.05.1995

19.05.1995 CHF CHF

CHF CHF 46'739.90 CHF 46'739.90

CHF 46'739.90 ITL 63'800'000 ITL 63'800'000

ITL 63'800'000 16.06.1995 16.06.1995

16.06.1995 CHF CHF

CHF CHF 45'000.00 CHF 45'000.00

CHF 45'000.00 22.06.1995 22.06.1995

22.06.1995 CHF CHF

CHF CHF 20'000.00 CHF 20'000.00

CHF 20'000.00 21.09.1995 21.09.1995

21.09.1995 CHF CHF

CHF CHF 28'985.20 CHF 28'985.20

CHF 28'985.20 ITL 40'000'000 ITL 40'000'000

ITL 40'000'000 05.10.1995 05.10.1995

05.10.1995 CHF CHF

CHF CHF 53'000.00 CHF 53'000.00

CHF 53'000.00 15.12.1995 15.12.1995

15.12.1995 CHF CHF

CHF CHF 55'000.00 CHF 55'000.00

CHF 55'000.00 07.03.1996 07.03.1996

07.03.1996 CHF CHF

CHF CHF 26'000.00 CHF 26'000.00

CHF 26'000.00 04.06.1996 04.06.1996

04.06.1996 CHF CHF

CHF CHF 35'000.00 CHF 35'000.00

CHF 35'000.00 10.09.1996 10.09.1996

10.09.1996 CHF CHF

CHF CHF 16'734.15 CHF 16'734.15

CHF 16'734.15 ITL 20'500'000 ITL 20'500'000

ITL 20'500'000 24.09.1996 24.09.1996

24.09.1996 CHF CHF

CHF CHF 95'000.00 CHF 95'000.00

CHF 95'000.00 20.11.1996 20.11.1996

20.11.1996 CHF CHF

CHF CHF 32'201.20 CHF 32'201.20

CHF 32'201.20 ITL 38'000'000 ITL 38'000'000

ITL 38'000'000 26.03.1997 26.03.1997

26.03.1997 CHF CHF

CHF CHF 30'219.40 CHF 30'219.40

CHF 30'219.40 Cambiati in ITL 18'000'000 Cambiati in ITL 18'000'000

Cambiati in ITL 18'000'000 07.05.1997 07.05.1997

07.05.1997 CHF CHF

CHF CHF 29'900.00 CHF 29'900.00

CHF 29'900.00 14.05.1997 14.05.1997

14.05.1997 CHF CHF

CHF CHF 39'964.80 CHF 39'964.80

CHF 39'964.80 in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000 in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000

in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000 12.06.1997 12.06.1997

12.06.1997 CHF CHF

CHF CHF 30'000.00 CHF 30'000.00

CHF 30'000.00 TOTALE TOTALE

TOTALE CHF 919'089.45 CHF 919'089.45

CHF 919'089.45 fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate;

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 158 cifra 2 CPS;

reato previsto dall'art. 158 cifra 2 CPS; 4. falsità in documenti, ripetuta

4. falsità in documenti, ripetuta per avere,

per avere, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e al fine di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e al fine di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti, ripetutamente:

ripetutamente: 4.1. falsificato la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4. del presente atto di accusa;

4.1. falsificato la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4. del presente atto di accusa; 4.2. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici così come indicato ai punti 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. del presente atto di accusa;

4.2. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici così come indicato ai punti 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. del presente atto di accusa; 4.3. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici relativi alla vendita di titoli e di trapassi interni così come indicato ai punti 1.3.1., 1.4.1. e 1.4.2. del presente atto di accusa;

4.3. simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici relativi alla vendita di titoli e di trapassi interni così come indicato ai punti 1.3.1., 1.4.1. e 1.4.2. del presente atto di accusa; nonché nel seguente ulteriore caso:

nonché nel seguente ulteriore caso: 4.4. dal 17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di garantire la crescente esposizione della relazione __________ appartenente ad A__________, ripetutamente posto a pegno la relazione __________ mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione che la poneva inconsapevolmente quale garante dell’esposizione della relazione __________ che da CHF 320'000.00 del 17.10.1994 è passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000.

4.4. dal 17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di garantire la crescente esposizione della relazione __________ appartenente ad A__________, ripetutamente posto a pegno la relazione __________ mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione che la poneva inconsapevolmente quale garante dell’esposizione della relazione __________ che da CHF 320'000.00 del 17.10.1994 è passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000. 4.5. il 16.06.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato alla __________ Anstalt che faceva capo a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________;

4.5. il 16.06.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato alla __________ Anstalt che faceva capo a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________; 4.6. il 03.07.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________;

4.6. il 03.07.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________; fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate;

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS; 5. ripetuta soppressioni di documenti

5. ripetuta soppressioni di documenti per avere,

per avere, a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,

a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui, ripetutamente sottratto ed occultato ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio:

ripetutamente sottratto ed occultato ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio: 5.1. in relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa, i vari giustificativi relativi alle varie operazioni di prelevamento/bonifico in cui aveva falsificato la firma rispettivamente allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e di trapassi interni di attivi;

5.1. in relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa, i vari giustificativi relativi alle varie operazioni di prelevamento/bonifico in cui aveva falsificato la firma rispettivamente allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e di trapassi interni di attivi; 5.2. in relazione alle malversazioni di cui al punto 1.2.1. del presente atto di accusa, della mappetta relativa alla concessione dl credito documentario alla società __________ SA

5.2. in relazione alle malversazioni di cui al punto 1.2.1. del presente atto di accusa, della mappetta relativa alla concessione dl credito documentario alla società __________ SA fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate;

fatti avvenuti a __________ nelle circostanze di tempo indicate; reato previsto dall'art. 254 cpv. 1 CPS;

reato previsto dall'art. 254 cpv. 1 CPS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplanti le seguenti

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplanti le seguenti proposte 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra. proposte 1. AC 1 è dichiarato autore autore colpevole dei reati a lui lui ascritti, come sopra. 2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mes i (art. 40 e seg. CP).

2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mes i (art. 40 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) ann i (art. 43 CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) ann i (art. 43 CP). 3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CP). 4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT). 5. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto il pagamento di multa, tasse e spese giudiziarie ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP).

5. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto il pagamento di multa, tasse e spese giudiziarie ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). 6. E’ pure ordinato il dissequestro e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP).

6. E’ pure ordinato il dissequestro e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). 7. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato.

7. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato. 8. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).

8. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT). Presenti ▪ Il Procuratore pubblico.

Presenti ▪ Il Procuratore pubblico. ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia

▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1

avv. DF 1 ▪ L'avv. __________, rappresentante della PC 1.

▪ L'avv. __________, rappresentante della PC 1. D’accordo le parti, a giustificazione della pena detentiva proposta, viene riconosciuta l’attenuante del lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2.

D’accordo le parti, a giustificazione della pena detentiva proposta, viene riconosciuta l’attenuante del lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05. Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente

Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo,

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo, il Presidente risponde in modo parzialmente affermativo al quesito ;

il Presidente risponde in modo parzialmente affermativo al quesito ; richiamati gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 73, 106, 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1 e 2, 158 cfr. 2, 251 cfr. 1 e 254 cpv. 1 CP;

richiamati gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 73, 106, 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1 e 2, 158 cfr. 2, 251 cfr. 1 e 254 cpv. 1 CP; 165 cpv. 2 e 316a segg. CPP;

165 cpv. 2 e 316a segg. CPP; 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;

9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;

CPP e 39 TG, sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008 contro AC 1 è approvato, ritenuto lo stralcio delle prime tre operazioni di cui al punto 1.1.2. pronuncia 1. L'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008 contro AC 1 è approvato, ritenuto lo stralcio delle prime tre operazioni di cui al punto 1.1.2. 2. Con l’accordo delle parti, le proposte di cui all’atto di accusa 52/2008 sono così modificate:

2. Con l’accordo delle parti, le proposte di cui all’atto di accusa 52/2008 sono così modificate: 2.1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come al punto 1. del presente dispositivo, con la precisazione che il danno di cui al punto 1.1.2. ammonta a fr. 398'760.25 e il danno complessivo di cui al punto 1. ad almeno fr. 2'568'931.30.

2.1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come al punto 1. del presente dispositivo, con la precisazione che il danno di cui al punto 1.1.2. ammonta a fr. 398'760.25 e il danno complessivo di cui al punto 1. ad almeno fr. 2'568'931.30. 2.2. Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi (art. 40 e seg. CP).

2.2. Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi (art. 40 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP). 2.3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100 (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100 (art. 106 cpv. 2 CP). 2.4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

2.4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT). 2.5. Sul conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano, rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, limitatamente all’importo di fr. 39'322.-, è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, come da scritto 29 luglio 2008 dello stesso.

2.5. Sul conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano, rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, limitatamente all’importo di fr. 39'322.-, è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, come da scritto 29 luglio 2008 dello stesso. 2.6. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto l’importo della multa, l’importo di fr. 39'322.- di cui al punto 2.5. del presente dispositivo e delle tasse e spese giudiziarie, ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo.

2.6. E’ ordinata la confisca del conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto l’importo della multa, l’importo di fr. 39'322.- di cui al punto 2.5. del presente dispositivo e delle tasse e spese giudiziarie, ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. 2.7. E’ pure ordinata la confisca e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo.

2.7. E’ pure ordinata la confisca e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. 2.8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato.

2.8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato. 2.9. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).

2.9. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT). 3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato. 4. Questo giudizio è definitivo.

4. Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: Intimazione a:

Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali

Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria

Il presidente La segretaria Distinta spese :

Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 5'200.--

Tassa di giustizia fr. 5'200.-- Inchiesta preliminare fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'000.-- Multa fr. 10'000.--

Multa fr. 10'000.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 18'250.--

fr. 18'250.-- ===========

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