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Im zweiten Schritt Ihres KYC-Prozesses müssen Sie die Geschäftsstruktur Ihres Unternehmens definieren. Die erforderlichen rechtlichen Informationen und Dokumente richten sich nach der gewählten Unternehmensstruktur. Wenn diese nicht korrekt ausgewählt wurde, fordert Payyo Sie auf, sie zu ändern. Folgend können zusätzliche Unterlagen notwendig sein.
Einzelunternehmen
Einzelunternehmen, Einzelunternehmer oder Freiberufler, Unternehmensform, die einer Person gehört und von ihr geführt wird und bei der es keine rechtliche Unterscheidung zwischen dem Eigentümer und der Erbringung seiner Produkte/Dienstleistungen gibt. Bsp. Anbieter von Einzelwanderungen, alleiniger Tauchlehrer, Verkäufer von Online-Apps aus zweiter Hand, Eigentümer einer Immobilie oder von Immobilienteilen, die für den Urlaub vermietet werden usw.
Eingetragene Firma (einzelner Eigentümer)
Juristische Person mit einem einzigen Eigentümer, der mehr als 75% der Aktien des Unternehmens hält.
Eingetragene Firma (mehrere Eigentümer)
Juristische Person, die aus einer Vereinigung von natürlichen, juristischen oder einer Mischung aus beidem besteht, um ein Handels- oder Industrieunternehmen zu betreiben. Keine Person hält mehr als 51% des Unternehmens.
Gemeinnützige Organisation
Unternehmen, die aufgrund ihres sozialen Anliegens und der Bereitstellung eines öffentlichen Nutzen steuerbefreit sind (z.B. gemeinnützige Organisationen, Gemeinden, Regierungsstellen, Museen, etc.)
Partnership
Ein Partnerschaftsunternehmen besteht per Definition aus zwei oder mehr Personen, die ihre Ressourcen bündeln um ein Unternehmen zu gründen und sich bereit erklären, Risiken, Gewinne und Verluste zu teilen.
Bsp: Gruppe von Landwirten, die gemeinsam Produkte verkaufen, Gruppe von Lehrern, Weingüter, etc. Bereitstellung mehrerer Aktivitäten usw.