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In Japan wurden Kryptowährungen benutzt, um kriminelle Transaktionen von illegalen Drogen und Kinderpornografie zu verschleiern. Auch mutmassliche Geldwäschereifälle von Banken und Versicherungen wurden in drei Jahren bis 2016 beobachtet.
In Japan wurden der Polizei in sechs Monaten bis zum 1. Oktober 170 Fälle von mutmasslicher Geldwäscherei in Verbindung mit Kryptowährungen durch Devisenhändler in Japan gemeldet..
Der erste derartige Bericht des nationalen Polizeiamtes wurde nach der Änderung des Gesetzes über die Verhinderung der Übertragung von Erträgen aus Straftaten im April durchgeführt, in dem die Betreiber von Kryptowährungsbörsen aufgefordert wurden, Transaktionen zu melden, bei denen Geldwäsche vermutet wird.
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple ermöglichen schnelle internationale Transaktionen, während die Benutzer anonym bleiben. Aufgrund der unterschiedlichen Restriktionen in den einzelnen Ländern ist es jedoch schwierig festzustellen, ob sie in Straftaten eingesetzt werden.
16,2 Prozent der Verdachtsfälle in Japan hingen mit Mitgliedern von Verbänden der organisierten Kriminalität zusammen. Die Polizei hat in 1.077 Fällen Anklage erhoben, von denen 230 Fälle (21,4 Prozent) eindeutig mit Gangstern in Verbindung standen.
Der Bericht zeigte auch, dass zwischen 2014 und 2016 42 Fälle von Geldwäscheverdacht von Schmuck- und Edelmetallhändlern gemeldet wurden.