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Analisi Due Diligence dei loro partner commerciali
Compliance
Le imprese devono conoscere i loro partner commerciali. Soprattutto in settori con un elevato livello di regolamentazione, vi sono chiare regole di condotta, leggi e direttive. La loro conseguente osservanza è per le imprese di grande importanza. Una questione chiave è il principio KYC (know your customer). Ciò richiede che le imprese sottopongano ai loro clienti un controllo di legittimità.
In qualità di leader di mercato per le informazioni commerciali, disponiamo della più grande banca dati aziendale nazionale e internazionale. Essa include più di un milione di aziende provenienti dalla Svizzera e circa 250 milioni di aziende in tutto il mondo.
I dati di base di queste aziende comprendono, oltre alla chiara identificazione, anche i responsabili e i titolari, come anche i codici finanziari e di solvibilità. I prodotti Compliance di Bisnode D&B integrano queste informazioni con ulteriori elementi normativi correlati. Così le imprese e le persone da verificare vengono confrontate con varie liste di sanzioni e PEP (Politically exposed persons). Singoli partner commerciali o anche tutti i clienti esistenti possono essere verificati in modo rapido e semplice per ottenere una base decisionale affidabile e documentabile.
Con Bisnode D&B le imprese soddisfano le disposizioni legali e le direttive del settore.