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21.11.2017 - La Svizzera è membro attivo del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), il principale organo internazionale per la collaborazione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle armi di distruzione di massa.
Il GAFI verifica esamina periodicamente - anche in termini di efficacia - le normative nazionali degli Stati membri volte all’attuazione delle sue raccomandazioni. Grazie alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate, nella quarta valutazione del GAFI del mese di dicembre 2016 la Svizzera ottiene complessivamente un buon risultato. Al contempo sono state riscontrate delle carenze che dovranno essere colmate entro tre anni. Nel giugno 2017 il Consiglio federale ha definito l’orientamento dei lavori successivi al quarto rapporto del GAFI.
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