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Die Agentur teilte am Mittwoch mit, dass Bundesbeamte des US-Geheimdienstes dazu beigetragen hätten, betrügerische Covid-19-Hilfsgelder in Höhe von etwa 2 Milliarden US-Dollar zurückzugewinnen, und mehr als 640 Millionen US-Dollar von den beschuldigten Betrügern beschlagnahmt hätten.
Ein Jahr nach Ausbruch der Epidemie hat der Geheimdienst 690 Fälle von Betrug bei der Arbeitslosenversicherung eröffnet, zusätzlich zu 720 weiteren Ermittlungen und Ermittlungen im Zusammenhang mit Katastrophenkrediten aufgrund von Wirtschaftskatastrophen und Gehaltsschutz.
“Die Höhe der Leistungen der Arbeitslosenversicherung als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ist in der Geschichte des Arbeitslosenversicherungssystems des Landes beispiellos”, sagte Larry Turner, amtierender Generalinspektor des Arbeitsministeriums. “Leider hat der dramatische Anstieg der Leistungen das Programm zu einem Ziel für diejenigen gemacht, die Regierungsprogramme betrügen wollen.”
Bei einer Anhörung vor dem Gesetzgeber des Repräsentantenhauses sagte der Direktor des Geheimdienstes, James Murray, der Ansatz der Agentur zur Rückgewinnung gestohlener Gelder habe sich im vergangenen Jahr von der Beendigung des Betrugs zum Aufbau robuster Gerichtsverfahren entwickelt. Murray bemerkte auch, dass der Umfang der Covid-Relief-Pakete des Kongresses außergewöhnlich ist und dass die Arbeit zur Bekämpfung von Betrug noch lange nach der Verlangsamung des Virus fortgesetzt wird.
“Wir haben wahrscheinlich allein wegen Betrugs mehr als 120 Personen festgenommen”, sagte Murray. “Dies wird nicht verschwinden. Die Größe dieser Pakete ist sehr auffällig und die Chancen, die sich daraus ergeben, werden bestehen bleiben, und wir werden Covid-Betrug noch viele Jahre lang bekämpfen.”
Im März gab das Justizministerium bekannt, dass die Ermittler des Bundes Betrug in Höhe von mehr als 500 Millionen US-Dollar festgestellt und 474 Personen wegen Diebstahls aus zweckgebundenen Covid-Relief-Mitteln angeklagt hatten.
Zu den Hauptzielen der Staatsanwaltschaft gehörten Betrüger, die versuchten, aus dem Programm zum Schutz von Gehaltsschecks zu stehlen, bei dem Menschen Programme durchführen, die von einer Überbewertung ihrer Geschäftskosten bis zur Herstellung von Shell-Unternehmen für die Finanzierung reichen. In einem Fall in Texas bekannte sich ein Mann schuldig, PPP-Kredite in Höhe von 24,8 Mio. USD unter Verwendung der Namen von 11 verschiedenen Unternehmen beantragt zu haben, um Kredite an 11 Kreditgeber zu beantragen.
Er sicherte sich zuweisbare Kredite in Höhe von 17,3 Mio. USD und kaufte mit dem Geld Häuser, Schmuck und Luxusautos.