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Integrità della piazza finanziaria
L’essenziale in breve
La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria sana e partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel corso degli ultimi decenni la Svizzera ha istituito gradualmente un solido e ampio sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che unisce misure preventive e repressive.
La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, collaborando in particolare con il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Gli Stati che aderiscono al GAFI vengono sottoposti regolarmente a una verifica della conformità ai suoi standard. Nel 2016, la Svizzera è stata sottoposta alla quarta verifica. Pur riconoscendo una buona qualità generale del dispositivo svizzero, il GAFI ha individuato alcuni punti deboli, formulando al riguardo determinate raccomandazioni.
Nel giugno 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Obiettivo del progetto è attuare alcune delle raccomandazioni più importanti contenute nel rapporto del GAFI sulla valutazione relativa alla Svizzera. Il progetto prevede misure per le persone che forniscono servizi in relazione a società o trust (consulenti) e per gli intermediari finanziari, promuove la trasparenza delle associazioni e introduce nuove misure nel settore del commercio dei metalli preziosi, delle pietre preziose e dei vecchi metalli preziosi.
Sul sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali sono disponibili ulteriori informazioni su questo tema: