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Les brèves de Gotham City.
UBS attaquée par Guo Wengui outre-Manche
17 février 2022
AFC v. Simon Halabi
3 février 2022
La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative concernant Simon Halabi. The Telegraph indiquait lors de la faillite en 2010 de cet homme d'affaires d'origine syrienne que sa dernière adresse connue était une chambre d'hôtel en Suisse.
Un ancien conseiller financier d'UBS poursuivi par la SEC
3 février 2022
German Nino est accusé par le gendarme boursier américain d'avoir prélevé frauduleusement près de 5 millions de dollars sur les comptes de ses clients. La plus grosse partie de cette somme aurait servi à "offrir des cadeaux à plusieurs femmes avec lesquelles il avait des relations amoureuses". Soit des "vacances, des voitures de luxe et des frais de scolarité dans des écoles privées", explique la SEC dans un communiqué.
Deux hommes d'affaires suisses soupçonnés d'avoir versé des pots-de-vin en Gambie
25 janvier 2022
Le Tages Anzeiger révèle que deux hommes d'affaires suisses font l'objet d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) pour soupçons de versement de pots-de-vin en Gambie. Au cours des dernières années du règne de Yahya Jammeh, leur société - MGI Telecom AG, basée à Zoug - aurait obtenu le contrat pour l'infrastructure par laquelle transitent tous les appels téléphoniques à destination et en provenance de la Gambie.
Le cabinet Mishcon de Reya condamné pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment
13 janvier 2022
Mishcon de Reya, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du Royaume-Uni, a été condamné à une amende record pour avoir commis des "infractions graves" aux règles relatives au blanchiment d'argent, rapporte le Guardian.
Le mafieux Leo Caridi interdit de séjour
9 décembre 2021
Le Tribunal fédéral (TF) confirme l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée contre Leo Caridi. Le chef du clan mafieux de Reggio, en Calabre, a été extradé en 2017 vers l'Italie. Il avait perdu le recours contre son extradition. La justice de son pays l'a finalement condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour appartenance à une association de type mafieux.
Zarattini et CBH tancées par la FINMA
25 novembre 2021
La Finma a clos les dernières procédures liées au Venezuela. Dans un communiqué publié le 18 novembre, l'autorité de surveillance précise que les deux derniers dossiers sur le sujet ont été traités: dans ce contexte, Banca Zarattini & Co. SA ainsi que CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA ont manqué à leurs obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance.
Mafia: le MPC intervient dans deux enquêtes italiennes
18 novembre 2021
En 2020, l'enquête "Càptagon" a conduit à la saisie de 14 tonnes d'amphétamines dans le port de Salerne. La cargaison était transportée par un Italien de 45 ans vivant au Tessin, qui a été arrêté en août dernier en Italie.
Arrestation dans l'affaire du forum filatélique
18 novembre 2021
La police française a arrêté Jean Gaston Bernard Renard, l'un des responsables de cette escroquerie condamné en 2018 à trois ans de prison et 16 millions d'euros d'amende pour blanchiment d'argent.
Yves Bertossa fouille dans les offshores de Corinna Larsen
18 novembre 2021
Corinna Larsen, l'ex-maîtresse de Juan Carlos, attend désespérément que le procureur genevois Yves Bertossa la disculpe dans son enquête sur les avoirs de l'ancien roi, où elle est accusée de blanchiment d'argent. En vain: El País nous apprend que celui-ci a découvert au moins douze sociétés offshore que la baronne utilisait pour gérer les millions offerts par son amant de l'époque.
Le "mini-Madoff" vaudois condamné en appel
11 novembre 2021
Le gérant de fortune indépendant accusé d'avoir englouti 12 millions de francs confiés par des dizaines de petits épargnants a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le jugement du Tribunal correctionnel de la Côte rendu le 14 décembre 2020 est ainsi confirmé.
L'étrange société de Ferrari à Genève
11 novembre 2021
Une enquête de l'émission italienne Report a révélé comment, jusqu'en 2020, l'équipe Ferrari a engagé ses pilotes par l'intermédiaire de la société genevoise Gestions Sportives Automobiles SA (GSA). Un consultant fiscal a expliqué aux journalistes de Rai3 que ce montage avait permis à Ferrari d'éviter la retenue à la source aux autorités fiscales italiennes pour le GP de Monza.
Les mafieux de Frauenfeld n'en étaient pas
11 novembre 2021
Les pontes chavistes collectionnaient les Rolex
11 novembre 2021
Des dirigeants chavistes auraient blanchi cinq millions de dollars par l'achat de 250 montres de luxe Rolex, Cartier, Chopard et Bréguet, écrit El País.
Avocats d'affaires: la boîte de Pandore est ouverte
7 octobre 2021
Le vent va-t-il à tourner pour les avocats d'affaires suisses? La publication des Pandora Papers cette semaine par l'ICIJ semble souffler sur la braise. La Tribune de Genève estime que "la discrète corporation des conseillers actifs dans la gestion de fortuneoffshorese retrouve sous le feu des projecteurs, tout comme le régime légal particulièrement clément dont elle jouit".
Petrofac à l'amende
7 octobre 2021
Le groupe britannique de services pétroliers Petrofac a déclaré qu'il plaiderait coupable en Grande-Bretagne de sept chefs d'accusation pour n'avoir "pas empêché" des actes de corruption lors de l'attribution projets en Irak, en Arabie saoudite et dans les Emirats arabes unis entre 2012 et 2015, qualifiant cette période de "profondément regrettable". (Reuters) La société s'attend à devoir régler une amende de 240 millions de dollars, précise l'AFP.
Le délit d'initié n'est pas un crime
7 octobre 2021
Les traders indépendants Alexis Kuperfis et Lucien Selce - inculpés en France de délit d'initié - ont déclaré aux juges de la Cour européenne de justice que les enquêteurs n'auraient pas dû s'immiscer dans leur vie privée de la même manière que dans des enquêtes de terrorisme ou d'espionnage, explique Bloomberg.
Markus Jerger relaxé
7 octobre 2021
Douche froide pour le Ministère public du canton de Vaud. L’ancien propriétaire du château d’Allaman a été totalement libéré des charges portées contre lui, rapporte Le Temps.
Inculpation de Mark Gyetvay
30 septembre 2021
Le 23 septembre, les autorités américaines ont arrêté et inculpé Mark Gyetvay, l'un des directeurs adjoints du producteur de gaz naturel russe Novatek, pour avoir dissimulé 93 millions de dollars auprès des banques suisses Coutts & Co, Hyposwiss et Falcon Bank entre 2005 et 2016 (Reuters).
Oleg Shigaev sera finalement extradé vers la Russie
23 septembre 2021
En janvier 2021, le Tribunal fédéral (TF) avait validé le recours de l’ancien président de la Baltic Bank contre son extradition en estimant que les garanties fournies par le Kremlin quant au traitement des prisonniers ne suffisaient pas pour accorder l'extradition vers la Russie.
Affaire classée pour le marchand d'art Yves Bouvier
23 septembre 2021
Enième recours d'Alain Duménil
19 août 2021
Affaire Wintercap: trois nouvelles inculpations
19 août 2021
Le Département américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'inculpation de trois ressortissants canadiens et d'un ancien avocat californien, qui résiderait au Mexique, dans le cadre d'une fraude boursière qui aurait généré des "dizaines de millions de dollars au moins" en gains illicites.