APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 3 december 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 3/1 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 3 december 2021 Bevoegdheid De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. De beheersovereenkomst. Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbesteding”. De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 62,5 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor: het verder digitaliseren en uitbouwen van de webshop. Een IT medewerker zal aangeworven worden zodat de externe consultancy kan worden afgebouwd en ook het voorziene budget hiervoor onder werkingskosten. Zo komt er terug ruimte vrij om het investeringsniveau terug te brengen naar het niveau voor er beroep werd gedaan op de consultancy en kan er in 2022 al terug een inhaalbeweging gemaakt worden voor de dagrecreatie door o.a. de vernieuwing van de redderstoren en speeltoestellen. Daarnaast wordt het budget verhoogd i.f.v. stijgende energiekosten, de uitvoering van het groenplan, een nieuw signalisatieplan en nieuwe afvalbakken. De dotatie is verlaagd bij KW2-2021 door de verschuiving van “stoel”, budget en standplaats van een educator van APB zilvermeer naar Provinciale Groendomeinen regio Kempen. Verder zitten de duikabonnementen in een dalende trend. Zowel voor de dagrecreatie als Pennenzakkenrock blijft een maximum aantal bezoekers gehanteerd. De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: - 2022: 3.714.140 EUR - 2023: 3.788.128 EUR - 2024: 3.863.598 EUR - 2025: 3.940.574 EUR Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 november 2021. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 3.714.140 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Vrede, justitie en sterke publiek diensten

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s.