APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Meerjarenplan 2020-2025 en kredieten 2023. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 2 december 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Meerjarenplan 2020-2025 en kredieten 2023. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 2 december 2022 Bevoegdheid De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. De beheersovereenkomst. Feitelijke context en financiële aspecten Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 oprichting van het autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 26 september 2013 operationeel. Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen. De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2023 is een budgettaire personeelsbehoefte van 44,1 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2023 tegenover de vorige opmaak een verandering in het exploitatieresultaat. Het uitgavenkrediet is aangepast door de stijgende personeelskost omwille van de opeenvolgende indexeringen, door de snel stijgende inflatie en door de hoge energieprijzen. De extra kost voor de huur/aankoop van de containers in het kader van het Masterplan is ook mee opgenomen in de uitgaven voor 2023. Anderzijds houden we ook rekening met hogere inkomsten omdat onze prijzen mee zijn aangepast aan de stijgende uitgaven. Voor de investeringen in 2023 is er een verhoging ten opzichte van het voorziene bedrag omdat we 1.000 zaalstoelen willen vervangen. De reserves hiervoor zijn doorheen de jaren verzameld. De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: - 2023: 2.465.290 EUR - 2024: 2.520.414 EUR - 2025: 2.579.670 EUR XXX Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2022. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 3 november 2022. BESLUIT: Artikel 1 : Het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf Vormingscentrum worden goedgekeurd. Artikel 2 : De provincieraad keurt goed dat het autonoom provinciebedrijf PVM voor de realisatie van de doelstellingen in 2023 een dotatie van 2.465.290 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.