APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 3 december 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 3/8 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2022. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 3 december 2021 Bevoegdheid De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. De beheersovereenkomst. Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 oprichting van het autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Het bevorderen van de volksgezondheid en een kwalitatieve leefomgeving op een duurzame wijze, via de onderbouwing van het provinciaal beleid, de ondersteuning van het gemeentelijk beleid en de samenwerking met gewestelijke instanties”. De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2022 is een budgettaire personeelsbehoefte van 100 VTE voorzien. Een organogram is digitaal toegevoegd. Tevens bevatten de kredieten 2022 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor - Personeelskosten: rechtzetting verhoging uitgavebudget personeelskosten want vorig jaar werd de opgelegde besparing van 150.000 EUR foutief in mindering genomen van de personeelskosten, terwijl dit uit de reserves dient te komen. verhoging budget personeel op eigen kosten t.b.v. 405.500 EUR wegens betere aansluiting bij realiteit, aangezien dit voorgaande jaren te laag werd gebudgetteerd. - Inkomsten: enerzijds reeds verhoging voorzien in AMJP juni. anderzijds extra verhoging met 223.500 EUR zodat de inkomsten beter aansluiten bij de realiteit en wegens aantrekking van nieuwe projecten (o.a. PFAS) die extra inkomsten opleveren. De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: - 2022: 5.784.324 EUR - 2023: 5.902.648 EUR - 2024: 6.023.340 EUR - 2025: 6.146.444 EUR Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2022 van het autonoom provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 25 november 2021. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne voor de realisatie van de doelstellingen in 2022 een dotatie van 5.784.324 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.