APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/12 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 27 oktober 2022 Bevoegdheid Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de provincieraad.” Juridische context Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf POA; De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf POA; Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022 door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 23 juni 2022; Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2022-2025 en de kredieten 2022 door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 27 oktober 2022; Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB POA goedgekeurd. Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB POA een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: - Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 - Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode - Overzicht met motivering van de verschuivingen Voor 2022 is een verhoging van de dotatie voorzien. Oorspronkelijk was er voor 2022 een bedrag van 7.778.384 EUR voorzien. Na het begrotingsconclaaf in maart zijn er een aantal aanpassingen gebeurd, goed voor een verhoging van 2.147.559 EUR in totaal. In dit bedrag zijn o.a. een tegemoetkoming voor de stijgende kosten van energie en de nog overblijvende corona-impact opgenomen, naast een bedrag voor aankoop van 2 ovens in PIVA, de bouw van een nieuw labo in avANt en een voorziening voor een toekomstige logistieke opportuniteit. Tijdens het budgetconclaaf van 8 september 2022 werd er beslist over de tweede verhoging van de dotatie door de bijkomende indexeringen personeel en gestegen energiekosten, goed voor een verhoging van 1.720.560 EUR. Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. Financiële aspecten De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: - 11.646.503 EUR voor 2022 - 7.932.330 EUR voor 2023 - 8.089.358 EUR voor 2024 - 8.249.524 EUR voor 2025 BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) van het autonoom provinciebedrijf POA. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf POA voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: - 11.646.503 EUR voor 2022 - 7.932.330 EUR voor 2023 - 8.089.358 EUR voor 2024 - 8.249.524 EUR voor 2025


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s.