Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand december). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing meerjarenplan. Vaststelling van de kredieten 2022. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 3 december 2021 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/5 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 - maand december). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de aanpassing meerjarenplan. Vaststelling van de kredieten 2022. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 3 december 2021 Bevoegdheid Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. Juridische context Artikel 149 van het provinciedecreet bepaalt de aanpassingen van het meerjarenplan en de vaststelling van de kredieten. Artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies. Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel evenwicht. Artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het meerjarenplan. Artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020 bepalen de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens. Feitelijke context en verantwoording Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’. Tegelijk stelt de provincieraad de kredieten 2022 vast. Volgende rapporten worden bijgevoegd: 01 Strategische nota 02 Financiële nota: M1 Financieel Doelstellingenplan M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) M3 Overzicht van de kredieten 03 Toelichting: T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard T3 Investeringsproject T4 Evolutie van de financiële schulden Overzicht van de financiële risico’s Grondslagen en assumpties bij de opmaak Plaats van de documentatie op internet Motivering van de wijzigingen De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) leidt tot volgend financieel evenwicht: BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 2021 56.963.376,41 0,00 56.963.376,41 2022 22.276.002,36 - 439.000,00 21.837.002,36 2023 4.731.708,26 - 580.000,00 4.151.708,26 2024 11.783.513,93 - 630.000,00 11.153.513,93 2025 10.443.856,47 - 700.000,00 9.743.856,47 AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet 2021 - 8.394.351,27 0,00 - 8.394.351,27 2022 1.226.647,14 - 473.200,00 753.447,14 2023 652.092,40 - 141.000,00 511.092,40 2024 841.470,17 - 50.000,00 791.470,17 2025 928.400,46 - 70.000,00 858.400,46 Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De autofinancieringsmarge blijft positief in 2025. Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in de zitting van 10 november 2021. Financiële aspecten De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte vermeerderingen en verminderingen vast te stellen. Tegelijk stelt de provincieraad de kredieten 2022 vast. BESLUIT: Enig artikel : De provincieraad stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) en de kredieten 2022 vast. De dotaties en nominatieve subsidies voor 2022 uit de lijst van de toegestane werkings- en investeringssubsidies worden goedgekeurd. Bijlagen : Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021 – maand december) – vaststelling kredieten 2022


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Subdoelen:
. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus
. Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA)