EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 2 december 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Mireille Colson Telefoon: 03 240 50 31 Agenda nr. 4/5 EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 2 december 2022 Bevoegdheid De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet De samenwerkingsovereenkomst Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 22 november 2012 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap “Arboretum Kalmthout vzw” goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2013 operationeel. Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht: “Aanbieden en promoten van een laagdrempelig, duurzaam en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.” De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2023 is een budgettaire personeelsbehoefte van 19 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2023 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor: Stijgende personeelskosten door de dotatie te verhogen. Stijging inkomsten ticketverkoop, voornamelijk door aanpassing inkomprijzen. Tweejaarlijkse studiedag gaat in 2023 niet door, tweejaarlijkse schema is overhoop gehaald door corona. Het voorziene budget blijft behouden voor opening nieuwe tuingedeelte/uitbreiding. Mindering in ontvangsten donateurs, voornamelijk einde projectrekening Koning Boudewijnfonds. Mindering in kosten aanleg nieuwe tuingedeelte/uitbreiding. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 2023: 769.484 EUR; 2024: 784.874 EUR; 2025: 800.572 EUR. XXX Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2022. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP vastgesteld op 22 november 2022. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap Arboretum Kalmthout vzw (Stichting). Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap Arboretum Kalmthout vzw voor de realisatie van de doelstellingen in 2023 een dotatie van 769.484 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.