APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 2 december 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Mireille Colson Telefoon: 03 240 50 31 Agenda nr. 4/2 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 2 december 2022 Bevoegdheid De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. De beheersovereenkomst. Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: De Schorre heeft tot doel een provinciaal domein met regionale uitstraling te beheren dat voorziet in de behoefte aan betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van recreatie, animatie, educatie, sport en evenementen. Dit alles overwegend in openlucht en in een groene omgeving. De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2023 is een budgettaire personeelsbehoefte van 31,4 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2023 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor: De stijgende personeelskosten door de dotatie te verhogen; Verlaging exploitatie-uitgaven door uitbesteding events en gewijzigde ramingen Muzette. De exploitatie-ontvangsten verlagen eveneens door uitbesteding events en actualisering omzet Muzette. De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, bedraagt in het meerjarenplan: 2023: 2.079.328 EUR; 2024: 2.120.768 EUR; 2025: 2.162.964 EUR. XXX Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2022. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 24 november 2022. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf De Schorre. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Schorre voor de realisatie van de doelstellingen in 2023 een dotatie van 2.079.328 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.