EVAP De Lilse Bergen vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 2 december 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Mireille Colson Telefoon: 03 240 50 31 Agenda nr. 4/8 EVAP De Lilse Bergen vzw. Meerjarenplan 2020 - 2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 2 december 2022 Bevoegdheid De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet De samenwerkingsovereenkomst Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 22 oktober 2020 de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap De Lilse Bergen vzw goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2021 operationeel. Het extern verzelfstandigd agentschap heeft als kernopdracht om als belangeloos doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal recreatiebeleid op te nemen. Dit provinciaal recreatiebeleid richt zich op: - Versterken van het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie binnen de recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde van zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven; - Versterken van de provinciale identiteit van de eigen recreatie- en groendomeinen rekening houdende per locatie met het regionale profiel en de lokale fysieke potenties en mogelijke samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het EVAP ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2023 is een budgettaire personeelsbehoefte van 26,52 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2023 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor: Stijgende personeelskosten door de dotatie te verhogen; Correctie indexverhoging uit het verleden door de dotatie te verhogen; Bijkomend één VTE B-niveau door de dotatie te verhogen. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan: 2023: 615.194 EUR; 2024: 627.496 EUR; 2025: 640.048 EUR. XXX Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2022. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van het EVAP vastgesteld op 17 november 2022. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2023 van het extern verzelfstandigd agentschap Lilse Bergen vzw. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap Lilse Bergen vzw voor de realisatie van de doelstellingen in 2023 een dotatie van 615.194 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.