APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 2 december 2022 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Mireille Colson Telefoon: 03 240 50 31 Agenda nr. 4/1 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2023. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 2 december 2022 Bevoegdheid De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. Juridische context Titel IV en het artikelen 236 van het Provinciedecreet. De beheersovereenkomst. Feitelijke context en verantwoording Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel. Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbesteding”. De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. In de kredieten 2023 is een budgettaire personeelsbehoefte van 63,3 VTE voorzien. Tevens bevatten de kredieten 2023 tegenover de vorige opmaak de nodige middelen voor: De stijgende personeelskosten door de dotatie te verhogen; De stijgende aankoopprijzen en energiekosten; Uitbouw nieuw registratiesysteem, kassasysteem en een webwinkel; Heraanplanting domein en herinrichting winkel en IJsvogel; Het investeringskrediet is verlaagd door verschuivingen naar het exploitatiekrediet; Extra exploitatie-ontvangsten zijn voorzien door hogere verkoopprijzen, verhoging basistarief camping en logies en extra doorrekening nutsvoorziening bij concessies. De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan: 2023: 4.037.062 EUR; 2024: 4.117.496 EUR; 2025: 4.199.514 EUR. XXX Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2022. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 24 november 2022. BESLUIT: Artikel 1 : Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2023 van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer. Artikel 2 : Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de realisatie van de doelstellingen in 2023 een dotatie van 4.037.062 EUR zal ontvangen.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Subdoelen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus.