1 Nas contas criadas online, em concreto na U, onde indicou a titularidade da conta como sendo de , NN, ZZ e AAA, o arguido AA associou a tais contas números de telemóvel de contacto por si utilizados, em regra, pré pagos;  1 No campo da morada, para ter acesso ao cartão a usar no Multibanco ou ter acesso aos códigos de ATM gerados pela criação das contas, o arguido AA indicou sempre moradas a que tinha acesso à correspondência, ora directamente ou porque lhes entregavam seus familiares e amigos residentes nas citadas moradas.