Com efeito, as suspeitas sobre a responsabilidade criminal de AA decorrem de movimentações bancárias efectuadas através de instituições situadas em território nacional, e, para "fundar a competência dos tribunais nacionais é suficiente que uma das fases do processo de branqueamento tenha lugar no território nacional ou ocorra através de instituições instaladas em território nacional" Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem", de Paulo Pinto de Albuquerque, Universidade Católica Editora,  edição actualizada, pág.