Na execução do seu plano, o arguido AA, identificando-se como funcionário da CAUDAL SEMANAL com o nome de "SS”, e obrigando a sua funcionária TT a identificar-se como a própria , sócia e gerente da sociedade, em data não concretamente apurada, mas que se situará entre os meses de março e abril de 2018, contratou com a sociedade TOTALPLAN, Porto Planeamento de Carga e Logística, Lda., a prestação de serviços de transporte internacionais que lhe haviam sido solicitados pelas sociedades Cotexiber, Lda., Transporta, Lda., Bieltex, Lda., e Eurospumas .A.A.