Em boa verdade, os indícios ou factos-base a considerar são todos aqueles externamente comprovados, salientando-se o modus operandi idêntico utilizado pelo arguido, aproveitando a prorrogativa legal de que bem sabia gozar; o prolongamento da prática dos atos singulares por lapso de tempo considerável — grosso modo, três anos; o crescimento notável das deslocações patrimoniais ilícitas ao longo desse lapso temporal; o elevado número de aquisições seguidas quase de imediato de devoluções, por vezes com os artigos ainda dentro das suas embalagens originais; a formulação dos pedidos de reembolso logo no próprio dia da aquisição ou nos imediatos dias seguintes; a prevalência significativa de alguns fornecedores que, por um lado, seguem uma política de devoluções relativamente liberal ou benévola dada a sua considerável dimensão económica e, por outro lado, propiciam um tendencial anonimato e —dada a sua dimensão, como se disse — tornam mais difícil encontrar e seguir o rasto das transações; a compra de numerosíssimos e redundantes objetos ou bens, por vezes de pequena dimensão, mas elevado valor unitário g., equipamento informático, fotográfico, etc.)