Apuraram-se várias características comuns às faturas dos 3 emitentes ), recibos anteriores à data de emissão dos respetivos cheques, cheques ao portador na sua maioria levantado ao balcão do banco não sendo possível identificar o seu beneficiário efetivo, pagamentos em dinheiro, incoerência nesse procedimento de pagamentos quando comparado com recebimentos de clientes que se processam por transferência bancária cf.