Mas a fiscalização deparou-se ainda com outros factos anómalos ainda mais significativos, como o recebimento de clientes intercomunitários por meio de cheques sacados sobre bancos de Vila Real, movimentos com outras empresas relacionadas com os seus administradores e encontros de contas sem justificação aparente, contabilização de encontros de contas suportadas em documento interno onde nenhuma das empresas mencionadas é a Recorrente, entre outras.