Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số
Cựu Lãnh đạo bị khởi tố và bắt giam

Bài chi tiết: Vụ án Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Ngày 29/07/2014, ba lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh (cũng là cựu lãnh đạo VNCB) gồm ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, thành viên HĐQT) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, TP Hồ Chí Minh. Ba ông này tham gia vào bộ máy quản trị Ngân hàng từ năm 2013 đến 28/07/2014 và một ngày trước khi bị bắt, cả ba ông đã bị Hội đồng quản trị VNCB bãi nhiệm chức vụ.
Báo Đời sống & Pháp luật cho biết: "...những người này đã dùng sổ tiết kiệm của một doanh nghiệp để thế chấp 39 khoản vay tại VNCB; các chứng từ chuyển tiền không có chữ ký của chủ tài khoản... Khi quá hạn, không có khả năng thu nợ, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng...".
Trước đó, ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của VNCB, Hội đồng quản trị VNCB đã có các Quyết định miễn nhiệm các lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh có tham gia quản trị điều hành tại VNCB vừa bị bắt đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế. Ngân hàng Nhà nước đã phê chuẩn bà Vũ Bạch Yến - thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là một cổ đông lớn của Ngân hàng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Đàm Minh Đức - Phó tổng giám đốc phụ trách chi nhánh Hà Nội của VNCB được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Kể từ sau khi vụ việc xảy ra, Ngân hàng VNCB hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do Ngân hàng Nhà nước thành lập. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ký văn bản hợp tác toàn diện với mục đích hỗ trợ nhằm tái cơ cấu thành công Ngân hàng VNCB.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sự thay đổi nhân sự trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, và mọi khoản tiền gửi của người dân đều được đảm bảo. Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã có phương án nhân sự thay thế kịp thời đảm bảo công tác điều hành, ổn định tổ chức và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng vẫn diễn ra bình thường. Thực tế cũng ghi nhận không có sự xáo trộn đáng kể nào tại VNCB sau sự việc trên, cũng không có hiện tượng rút tiền ồ ạt như đã diễn ra trước đó tại ACB.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiền gửi của khách hàng tại VNCB được bảo đảm an toàn. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đồng Tiến cho biết: "Đã có sự dự phòng các biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho VNCB; đẩy mạnh tuyên truyền để người gửi tiền tại ngân hàng này yên tâm". Phó Thống đốc cũng khuyến cáo: Người gửi tiền không nên vội vàng rút tiền, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước bảo đảm hoạt động của ngân hàng này an toàn, quyền lợi của khách hàng được bảo đảm".. Phó thống đốc khác, ông Phạm Phước Thanh cho biết thêm: "Ngân hàng Nhà nước chưa phải hỗ trợ về tiền cho VNCB - điều này cũng đồng nghĩa VNCB có tiềm lực tốt để đảm bảo thanh khoản, thanh toán đầy đủ cho khách hàng có nhu cầu rút tiền"..
Ngày 30/6, Văn phòng Trung ương Đảng gửi các đơn vị liên quan Công văn số 1452-CV/VPTW, thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam, yêu cầu Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, sớm kết thúc để nhanh chóng đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật..