Anna Sorokin
Thời gian làm người thừa kế giả và các hành vi lừa đảo

Vào mùa hè năm 2013, Sorokin chuyển đến Thành phố New York để tham dự Tuần lễ Thời trang New York. Nhận thấy việc kết bạn tại đây dễ dàng hơn ở Paris, cô đã chuyển nơi làm việc sang chi nhánh của Purple ở New York trong một thời gian ngắn. Sau khi nghỉ việc tại Purple, cô phát minh ra ý tưởng về một câu lạc bộ tư nhân và quỹ nghệ thuật mang tên "Anna Delvey Foundation" và đề xuất ý tưởng này với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, trong đó có Aby Rosen và Roo Rogers. Cô còn nhận được sự trợ giúp từ con trai của kiến ​​trúc sư Santiago Calatrava. Đề xuất của cô bao gồm việc thuê Church Missions House, thuộc sở hữu của RFR Holdings thuộc Aby Rosen, như một địa điểm tổ chức sự kiện đa năng và studio nghệ thuật. Cô cũng lập kế hoạch mở một trung tâm nghệ thuật thị giác và các cửa hàng pop-up do nghệ sĩ Daniel Arsham phụ trách, cùng với triển lãm của Urs Fischer, Damien Hirst, Jeff Koons và Tracey Emin. Tuy vậy đến tháng 12 năm 2016, vì Sorokin không đủ khả năng để chi trả số tiền thuê tòa nhà, công trình đã được cho Bảo tàng nhiếp ảnh Fotografiska New York thuê.
Theo Elle Dee, người từng chụp ảnh cùng Sorokin tại một bữa tiệc ở khách sạn The Standard, High Line, đồng thời là DJ làm việc lâu năm tại đây, Sorokin đã đóng giả làm nữ thừa kế giàu có và khoe khoang về các thương hiệu quần áo đang mặc trên mình, nhưng lại nhờ những người dự tiệc tìm chỗ ngủ qua đêm. Khi họ từ chối, cô dành cả đêm để ngủ trong xe hơi. Dee đã tham dự nhiều sự kiện do Sorokin tổ chức, cùng với những người mà Anna "hầu như không biết [...] như thể đây có lẽ là lần thứ hai họ gặp nhau, giống như chúng tôi. Mọi người chỉ ngồi xung quanh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại của riêng họ". Dee miêu tả Sorokin là "kiêu căng và thô lỗ – đặc biệt đối với những người làm trong ngành dịch vụ". Dee cũng mô tả cách Sorokin dựa vào cô và những người quen khác để thanh toán chi phí bằng việc nói rằng đã quên ví hoặc viện cớ đây là một trường hợp khẩn cấp và thẻ tín dụng của cô không hoạt động. Những khoản phí này, dao động từ đồ uống tại quán bar cho đến việc lưu trú tại khách sạn và các chuyến bay, có tổng trị giá hàng chục nghìn USD.
Năm 2015, Sorokin gặp Michael Xufu Huang (Hoàng Húc Phu), khi đó đang là sinh viên Đại học Pennsylvania với kế hoạch mở bảo tàng nghệ thuật tư nhân, tại một bữa tiệc tối. Biết rằng anh có kế hoạch đến triển lãm Venice Biennale, Sorokin đã nhờ đặt phòng hộ và được Huang đồng ý với lời hứa sẽ trả tiền sau. Khi trở về New York, cô dường như "quên mất" việc thanh toán số tiền trên. Ban đầu anh cho rằng Sorokin chỉ đơn giản là đãng trí. Trong năm này, Sorokin cũng tham dự hội chợ nghệ thuật Art Basel ở Miami Beach. Cô đã thuê một công ty quan hệ công chúng để đặt tiệc sinh nhật cho mình tại nhà hàng Sadelle's vào tháng 1 năm 2016. Sau khi hình ảnh của Huang tại sự kiện được đăng tải lên mạng xã hội, Huang đã được nhân viên nhà hàng hỏi cách liên hệ với Sorokin, nói rằng cô đưa cho nhà hàng một số điện thoại cùng thẻ tín dụng giả và bữa tối vẫn chưa được thanh toán. Lúc này, Huang bắt đầu nghi ngờ Sorokin; anh cũng nhận thấy rằng cô luôn thanh toán bằng tiền mặt và sống trong khách sạn chứ không phải một căn hộ riêng. Huang đưa ra giả thuyết rằng Sorokin có thể là một kẻ lừa đảo và sau đó ép cô trả tiền. Số tiền đặt phòng đã được hoàn trả lại nhưng từ tài khoản Venmo dưới một cái tên xa lạ. Huang sớm chặn Sorokin khỏi các tài khoản mạng xã hội của mình và kết thúc mối quan hệ bạn bè này.
Vào tháng 2 năm 2016, khi đang sinh sống trong một phòng khách sạn ở The Standard, High Line, Sorokin đã gặp Rachel DeLoache Williams – khi đó đang là biên tập viên ảnh của Vanity Fair – tại một hộp đêm. Williams mô tả Sorokin là người "khắt khe và thô lỗ với nhân viên phục vụ" và tiết lộ rằng "khi thang máy mở, cô ấy sẽ không đợi người khác đi ra trước". Tuy nhiên, Williams sau này đã trở thành bạn thân của Sorokin và cũng là người trợ giúp trong việc bắt giữ cô.
Không thành công trong việc thuyết phục các nhà đầu tư về ý tưởng thành lập quỹ của mình, Sorokin đã sử dụng Microsoft Word để tạo ra nhiều bản sao kê ngân hàng giả nhằm mục đích chứng minh quyền tiếp cận quỹ tín thác khoảng 60 triệu euro được lưu giữ trong một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Một trong những người quen của Sorokin đã giúp cô liên hệ với luật sư của công ty Gibson Dunn; người này sau đó giúp cô liên hệ với một số tổ chức tài chính lớn, bao gồm City National Bank và Tập đoàn Đầu tư Fortress. Tháng 11 năm 2016, cô làm đơn xin vay 22 triệu USD từ ngân hàng City National, tuy nhiên đơn xin này đã bị từ chối. Cô tiếp tục nộp đơn xin vay cho Fortress. Công ty này đã đồng ý xem xét đơn nếu Sorokin trả 100.000 USD nhằm thanh toán các chi phí thẩm định hồ sơ.
Để có được số tiền trên, Sorokin quay trở lại City National Bank và thuyết phục một nhân viên cấp cho cô khoản tiền thấu chi với lời hứa rằng số tiền đó sẽ được hoàn trả nhanh chóng. Sorokin đã cung cấp địa chỉ email AOL giả mạo của "Peter Hennecke", một giám đốc kinh doanh không tồn tại; khi bị nghi ngờ, cô tuyên bố rằng người này đã chết và tạo ra một tài khoản mới tên "Bettina Wagner". Các công tố viên trong phiên tòa xét xử đã chứng minh việc cô sử dụng công cụ Google Tìm kiếm để tra cách "tạo email giả mạo không bị phát hiện". Một giám đốc điều hành tại Fortress đã nghi ngờ về đơn xin vay của Sorokin do có sự mâu thuẫn trong thông tin giấy tờ – chẳng hạn như cô tự tuyên bố mình là một người thừa kế người Đức, nhưng hộ chiếu lại cho thấy cô sinh ra ở Nga. Khi giám đốc này muốn cùng cô đến Thụy Sĩ để xác minh tài khoản, Sorokin đã rút đơn xin vay của mình giữa chừng. Khoản tiền thấu chi lên tới 55.000 USD được trả lại cho Sorokin. Phần lớn số tiền này cô đã dùng để chi vào việc mua quần áo sang trọng và ở khách sạn.
Sorokin đã ghi tên trọ tại khách sạn 11 Howard ở SoHo vào ngày 18 tháng 2 năm 2017 và nhanh chóng được những nhân viên trong khách sạn biết đến như một khách hàng hào phóng tiền boa, hay boa tiền trị giá hàng trăm USD cho những công việc đơn giản. Tuy nhiên, hầu hết họ đều thấy Sorokin là người phiền phức với cách nói chuyện bất lịch sự và mang tính phân biệt giai cấp. Tại đây Sorokin thường dùng bữa tại Le Coucou, nhà hàng của khách sạn, kết bạn với đầu bếp Daniel Rose và thuê dịch vụ ăn uống tại phòng. Cô còn cho nhân viên lễ tân trong khách sạn cùng đi trải nghiệm dịch vụ massage chân, làm móng và các buổi học với huấn luyện viên cá nhân nổi tiếng Kacy Duke. Sau khi ban quản lý phát hiện ra Sorokin không có thẻ tín dụng trong hồ sơ, họ đã yêu cầu cô phải thanh toán hóa đơn 30.000 USD. Sorokin đặt một chai sâm panh Dom Pérignon 1975 đến bàn hướng dẫn khách nhằm lôi kéo các nhân viên về phía mình; tuy nhiên, chính sách của khách sạn đã ngăn cản việc nhận quà. Đến tháng 3 năm 2017, khoản tiền thấu chi 55.000 USD của cô bị sử dụng hết do lối chi tiêu xa hoa. Cô sau đó đã đề nghị đưa bạn bè đi uống nước và ăn tối nhưng đến lúc thanh toán hóa đơn thì biện minh rằng mình quên thẻ tín dụng hoặc thẻ tín dụng không hoạt động. Cùng thời điểm này, Sorokin cũng thường xuyên tham dự các bữa tiệc tối, gặp gỡ Macaulay Culkin và Martin Shkreli.
Tháng 4 năm 2017, Sorokin đã gửi những phiếu séc gian lận trị giá 160.000 USD vào tài khoản Citibank và rút ra 70.000 USD tiền mặt. Sau đó, cô dùng một phần số tiền trên để thanh toán hóa đơn chưa trả tại 11 Howard. Sang tháng tiếp theo, cô thuê thành công một máy bay riêng của công ty hàng không Blade đến Omaha, Nebraska để tham dự hội nghị đầu tư thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway mà không phải trả trước khoản phí 35.390 USD. Sorokin đã gửi cho Blade một phiếu xác nhận chuyển khoản giả mạo từ Deutsche Bank, thuyết phục công ty gia hạn tín dụng với niềm tin rằng cô là một người thừa kế người Đức và cũng vì cô từng gặp Giám đốc điều hành công ty Rob Wiesenthal tại một bữa tiệc. Wiesenthal đã trình báo cô với cảnh sát vào tháng 8 năm 2017 sau nhiều lần số tiền trên không được thanh toán. Sorokin sau đó cũng khai rằng trong chuyến đi, cô có lẻn vào bữa tiệc riêng tại Sở thú và Thủy cung Henry Doorly và gặp gỡ Bill Gates. Vì Sorokin vẫn từ chối cung cấp thẻ tín dụng cho khách sạn 11 Howard, trong khi đang ở Omaha, mã vào phòng khách sạn của cô đã bị thay đổi và đồ đạc bị cất vào kho. Đáp trả lại điều này, cô sử dụng một chiến thuật học được từ Martin Shkreli, mua các tên miền dưới tên của những người quản lý khách sạn và gửi email cho họ yêu cầu một khoản tiền chuộc là 1 triệu USD mỗi người. Với sự giúp đỡ của Rachel DeLoache Williams, sau ba tháng sống tại 11 Howard, Sorokin đã chuyển đồ đạc của mình đến khách sạn The Mercer. Sorokin cũng ở lại hai đêm tại The Bowery và gửi cho khách sạn này một biên lai chuyển khoản giả của Deutsche Bank.
Vào tháng 5 năm 2017, Sorokin đã mời Rachel Williams, Kacy Duke và người quay phim riêng của cô, vào một chuyến du lịch mà cô nói là "bao trọn chi phí" đến Marrakech, Maroc, với lý do cần "thiết lập lại" Hệ thống Điện tử Ủy quyền Du lịch (ESTA) của mình. Sorokin đặt vé 7.000 USD một đêm với ba phòng ngủ, hồ bơi và quản gia riêng tại La Mamounia, một khách sạn sang trọng 5 sao ở Marrakech, với kế hoạch làm phim tài liệu "hậu trường" về quá trình thành lập quỹ. Vài ngày sau khi đến La Mamounia, nhân viên khách sạn cho biết họ không thể tính phí thẻ tín dụng của Sorokin và yêu cầu hình thức thanh toán thay thế. Sorokin đã đổ lỗi cho nhân viên vì nhập sai số hay hệ thống bị trục trặc. Việc không có thẻ tín dụng trong hồ sơ đã dẫn đến việc một nhân viên khách sạn bị sa thải. Sorokin cuối cùng thuyết phục một trong những người bạn đồng hành của cô, Rachel DeLoache Williams, trả hộ hóa đơn 62.000 USD cho kỳ nghỉ của họ, số tiền còn lớn hơn cả một năm lương của Williams, với lời hứa sẽ hoàn trả lại số tiền này qua hình thức chuyển khoản. Williams cũng thanh toán cho các chi phí khác trong chuyến đi, bao gồm cả những món đồ mà Sorokin mua và chuyến thăm Vườn Majorelle.
Bất chấp lời hứa hẹn và nói dối lặp đi lặp lại từ Sorokin, Williams chỉ được hoàn trả 5.000 USD và phải vay tiền từ bạn bè để trả tiền thuê nhà vì cô chỉ còn 410 USD trong tài khoản vào thời điểm đó. Sau khi liên lạc với những người quen cũng cho Sorokin vay tiền và không được trả lại, nghe những câu chuyện khác nhau về sự giàu có được cho là của cha mẹ cô, Williams đã nhận ra rằng Sorokin là một kẻ lừa đảo. Ở Maroc, Sorokin cũng trú tại Kasbah Tamadot, một khách sạn sang trọng của Virgin Limited Edition và Four Seasons Hotels and Resorts ở Casablanca, trong đó yêu cầu huấn luyện viên cá nhân của mình, người đã trở về New York do bị ngộ độc thực phẩm, thanh toán tiền phòng. Khi huấn luyện viên cũng đề nghị trả tiền cho chuyến bay trở lại New York của Sorokin, cô đã yêu cầu được đi khoang hạng nhất, uống rượu vang hảo hạng và những loại sâm panh đắt tiền nhất rồi đáp trực thăng đến sân bay tại Casablanca.
Khi trở lại New York vào cuối tháng 5, Sorokin tiếp tục chuyển đến khách sạn Beekman và lặp lại việc thuê phòng mà không đưa thẻ tín dụng. Khoảng ba tuần sau, khi tích lũy được một hóa đơn trị giá 11.518 USD và không trả được mặc dù đã nhiều lần hứa hẹn, cô bị đuổi ra khỏi phòng. Sau đó, cô ở tại khách sạn W New York Union Square và thực hiện một vụ lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị đuổi đi chỉ sau hai ngày. Hai khách sạn này sau đó đã buộc tội Sorokin về tội trộm cắp dịch vụ. Đến ngày 5 tháng 7, Sorokin trở thành người vô gia cư; sau đó cô đã khóc lóc và gây áp lực lên huấn luyện viên nhằm cung cấp chỗ ở. Cô cũng yêu cầu Williams cho ở trọ nhưng nhanh chóng bị từ chối. Sorokin đã đến "ăn quỵt" tại một nhà hàng ở khách sạn Le Parker Meridien. Khi bị bắt, cô khai với cảnh sát rằng mình có thể nhờ một người bạn thanh toán hóa đơn trong 5 phút. Trong hai ngày 17 và 21 tháng 8 năm 2017, Sorokin bị cáo buộc gửi các phiếu séc không hợp lệ trị giá 15.000 USD vào tài khoản của cô tại Signature Bank và trong vài ngày tiếp theo rút khoảng 8.200 USD tiền mặt trước khi phiếu séc được trả lại. Vào thời điểm này, Sorokin cũng đang bị điều tra độc lập bởi Văn phòng Biện lý Quận Manhattan về các trường hợp gian lận ngân hàng.