Vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn
Diễn biến > Bàn giao vụ án cho Trung ương

Tối ngày 26 tháng 2 năm 2024, Người phát ngôn Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về việc Cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và nhiều đơn vị liên quan. Đồng thời, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt giữ ông Nguyễn Văn Hậu (tên khác "Hậu Pháo") là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng với Nguyễn Thị Hằng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai – Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh – Kế toán viên; Trần Hữu Định – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn – lao động tự do vì có hành vi giả mạo, khai man... gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời cũng đã phê duyệt các quyết định tố tụng. Theo điều tra của Bộ Công an, chỉ qua hai dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc, công ty này đã trốn thuế khoảng 640 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tỷ tiền thuế, nhiều dự án khác chưa đủ điều kiện cũng được doanh nghiệp này đưa vào bán thu tiền của người dân. Ông Xô còn chia sẻ thêm về việc Phó Tổng giám đốc Công ty này thậm chí còn chỉ mới học đến lớp 4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được giao phó thụ lý vụ án.
Sang ngày 8 tháng 3, Bộ Công an khởi tố bổ sung tội danh "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" và mở rộng vụ án tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Đồng thời, khởi tố bắt tạm giam thêm 9 bị can bao gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Duy Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc); Cao Khoa (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Văn Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi); Hà Hoàng Việt Phương (Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Ngọc Thủy (Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi); Lê Quốc Đạt (Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Riêng bị cáo Hoành, đã được Hậu pháo khai về ciệc chuyển cho ông 64 tỷ đồng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng phát thông báo yêu cầu các đối tượng liên quan khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả nhằm được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau đó một ngày, Hoàng Thị Thúy Lan đã có nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày 18 tháng 3, trong kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa và Hà Hoàng Việt Phương do "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống". Trong ngày 27 tháng 3, ông Lê Viết Chữ (Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) chính thức bị khởi tố và bắt giữ với tội danh "nhận hối lộ" nhằm tạo điều kiện cho phép Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu thi công dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc ở địa phương; Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã bị bắt giữ về tội nhận hối lộ. Bị can này được cho là đã nhận tiền hối lộ nhằm hỗ trợ Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường. Đến ngày 9 tháng 4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật 7 cán bộ bao gồm 4 cán bộ có sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cá nhân bao gồm: Lê Duy Thành; Đặng Văn Minh; Cao Khoa; Hà Hoàng Việt Phương.
Đến ngày 23 tháng 4, Bộ Công an tiếp tục công bố khởi tố 6 cá nhân khác với 4 cá nhân bị bắt giữ liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn bao gồm Nguyễn Văn Khước (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc); Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Nhận hối lộ" và Cao Đại Nghĩa (Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triên tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường) với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai cá nhân khác bị cấm rời khỏi nơi cư trú bao gồm Đinh Thị Thư Hương (Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà) về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".