stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Paul Le Roux
Yasadışı ticarete açılma > Captain Ufuk > Michael Lontoc suikastı

Red White and Blue Arms Inc.'in genel müdürü Lontoc, Eylül 2011'de Manila banliyösündeki bir atış yarışmasından dönüyordu. Yoğun bir kavşakta yavaşlarken, bir cep telefonu çağrısı aldı. Aynı anda dört adam arabasını çevreledi ve ona ateş etti. Lontoc olay yerinde öldü. Dul eşi daha sonra gazetecilere silah kaçakçılığı yapan bir kartele bulaştığını ve buradan çıkmaya çalıştığını söyledi.
Lontoc'un öldürülmesinden bir yıl sonra Jimmy Pianiar adında biri onu öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ve diğer üç adama cinayeti işlemek için para verildiğini ve cinayeti gerçekleştirmek için en az beş girişimde bulunduğunu belirtti. Cinayetlerin arkasındaki kişinin kimliği açıklanmadı, sadece "beyin" olarak anıldı.
Yasadışı ticarete açılma > Captain Ufuk > Ronald Baricuatro'nun tutuklanması

Baricuatro, Manila'nın Dasmariñas semtinde, daha önce bir silah kaçakçılığı örgütünün finansörü olan Britanya vatandaşı Cristopher Leruef'in el koyduğu bir motosikleti almaya çalışırken tutuklandı. Üstünde bir peruk, kamera, çeşitli sahte kimlik kartları ve bir "suikast listesi" bulundu. Captain Ufuk davası hakkında haber yapan araştırmacı gazeteci Mar Supnad listenin başında yer alıyordu.
Daha önce kundakçılık suçlamaları ve bir aile anlaşmazlığı nedeniyle işlediği bir cinayetten arandığı için gözaltına alındı. Tanıklar daha sonra Baricuatro'nun suikasttan önce Lontoc'un arabasını saatlerce izlediğini iddia ettiler.
Baricuatro daha sonra Dave Smith tarafından Supnad'ı izlemesi için kiralandığını ancak asıl cinayeti başka birinin gerçekleştireceğini söyledi.
Yasadışı ticarete açılma > Captain Ufuk > Joe Zuñiga'nın ortadan kaybolması

Avukat Joe Frank Zuñiga, Jones'u Captain Ufuk davasında temsil etti. 20 Haziran 2012'de bir müşteriyle görüşmek için evinden ayrıldı. En son saat 11.45'te, Ocean Adventure su parkının CEO'su Timothy Desmond ve güvenlik şefi John Nash'in eşliğinde Subic Bay bölgesinde görüldü. Aynı sıralarda bir tanık, Zuñiga'nın arabasının yakınlarında bir kişinin bir minibüse sürüklendiğini bildirdi. Zuñiga'nın cep telefonundan  bir aile üyesinin saat 14'te arandığı tespit edildi. Ertesi gün öğleden sonra arabası bulundu. Zuñiga o zamandan beri kayıp ve polis öldüğünü varsayıyor. Dava, 2012 ve 2014 yılları arasında herhangi bir şüpheli tutuklanmadan arşive kaldırıldı.
Yasadışı ticarete açılma > Captain Ufuk > John Nash

Nash, Subic Bay bölgesinde bir güvenlik firması işletiyordu. Bruce Jones ve Joe Zuñiga'nın yakın arkadaşı, her iki adamı da hayatta gören son kişiydi. Ulusal Soruşturma Bürosu, Zuñiga'nın davasıyla ilgili olarak onu soruşturmaya başladığında, ölen bir kişinin kimliğini kullandığını keşfettiler ve 2 Mayıs 2014'te tutuklandı. Kimliğini açıklamayı reddetti ve ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Afrika'ya yöneltilen soruşturmalara rağmen hiçbir devlet veya hiçbir tanıdığı vatandaşlığı veya kimliği hakkında herhangi bir bilgi veremedi. Kasım 2015 itibarıyla Filipinler'de gözaltında tutuluyor ve şu ana kadar sadece göçmenlik ihlali ile suçlanıyor. Kimliği, vatandaşlığı, Le Roux ile olası bağlantısı veya Jones ve Zuñiga davalarındaki rolü belirsizliğini koruyor.
Yasadışı ticarete açılma > Captain Ufuk > Sonrası

Captain Ufuk ile ilgili açılan tüm davalar 2012 ve 2014 yılları arasında arşivlendi. Paul Le Roux hiçbirinde resmen suçlanmadı. Gazeteci Evan Ratliff, kolluk kuvvetleri ve Le Roux'nun organizasyonundaki kaynaklara atıfta bulunarak, rüşvet ve sindirme yoluyla suçlamalardan kaçındığını ima ediyor.
Yasadışı ticarete açılma > JeReVe

Rio de Janeiro'ya taşınmasının ardından Le Roux, Ekvador'dan yatla iki ilaç sevkiyatı planlamaya başladı. Sevkiyat için kullanılacak iki yattan biri olan JeReVe (Fransız je rêve "hayal ediyorum") Ağustos 2012'de Ekvador'a ulaştı.
Her biri 200 kg kokain taşıyacak yattan JeReVe Avustralya'ya diğeri de Filipinlere gidecekti. DEA ajanları JeReVe'ye izleme cihazı yerleştirmeyi ve hareketlerini takip etmeyi başardı. Yat kısa bir süre Peru kıyılarında demirledi, sonra okyanus geçişine başladı. Gemi 6.000 mil yol aldıktan sonra takip cihazı bozuldu. Yat son olarak Eylül aynın sonlarında Cook Adaları'nın yakınlarında tespit edildi.
Filipinler'e giden tekne yolculuğunu tamamladı, ancak JeReVe hedefine varamadı. 7 Kasım'da, ana adanın on mil kuzeyinde, Tonga'nın kuzey kesiminde ıssız bir atol olan Luatafito Adası'nın kıyısındaki bir resifte karaya oturmuş halde bulundu. Yat, görünüşe göre kıyı açıklarında bir fırtınaya yakalanarak alabora olmuştu. Yatta ikinci kaptan olduğuna inanılan bir Slovak vatandaşı olan Milan Rindzák'ın (35) cesedi bulundu. Birkaç pasaport, çeşitli Avrupa ve Amerika para birimlerinde nakit ve piyasa değeri 120 milyon dolar olan birkaç yüz paket kokain ele geçirildi. Teknenin kaptanından hiçbir iz yoktu. Otopsi, birkaç gün hatta muhtemelen haftalar önce ölen  Rindzák'ın ölüm nedenini tespit edemedi.
Tonga polisi, Rindzák'ın Slovakya'daki akrabalarına ulaşmaya çalıştı, ancak Rindzák'ın ebeveynleri, cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti. Slovak medyası cesedin Maroš Deák olabileceğini iddia etti ancak bu doğrulanmadı. Slovak polisi, devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti. Ceset sahipsiz kaldı ve sonunda Ocak 2013'te yerel bir mezarlığa gömüldü.
Yasadışı ticarete açılma > Noimie Edillor suikastı

Yarı zamanlı emlak komisyoncusu Noimie Edillor, Filipinli bir gümrük memuruyla evliydi (bu nedenle, bazı kaynaklar yanlış bir şekilde onun bir gümrük görevlisi olduğunu yazdı) ve iddiaya göre La Plata Trading için çalışıyordu. Gümrükten mal kaçakçılığına yardımcı olmak için rüşvet aldığı ancak rüşvet karşılığında hiçbir şey yapmadığı iddia edildi. Hunter, kendisini evinde gözetim altına alan suikastçıları kiraladı ve böylece emlakçı olarak çalıştığını keşfetti. Kiralık mülk arayan potansiyel müşteriler gibi görünüp cinayetin gerçekleştirilmesinin en kolay olacağına inandıkları yeri seçtiler. Daha sonra bu mülkü tekrar görmek istediler ve 23 Haziran 2011'de onu kapıda vurdular.
Kocası ve kız kardeşi, yetkililerle işbirliği yapmayı veya gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Tutuklanmasının ardından Le Roux, mahkemede cinayet emrini verdiğini itiraf etti ancak tutuklanmasının ardından imzaladığı bir anlaşma nedeniyle bu suçtan dolayı ABD'de yargılanamaz. Ancak Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu, Le Roux'nun iadesini isteyeceklerini ve kendi yargı yetkileri altında işlediği suçlardan dolayı yargılanacağını açıkladı.
Yasadışı ticarete açılma > Catherine Lee suikastı

2011 yılı civarında Le Roux, Filipinler'in Las Piñas şehrinden emlak komisyoncusu Catherine Lee ile Batangas'ta mülkler satın almak için iletişime geçti ve 50 milyon Filipin pesosu (yaklaşık 1,15 milyon dolar) avans ödedi. Lee, anlaşmayı hazırlaması için isimsiz bir ortağa gitti ancak bu ortak parayla birlikte ortadan kayboldu.
2012 Şubat ayının başlarında Lee, Hunter tarafından işe alınan iki kişiden bir e-posta aldı. Kendilerini Manila'da yaşayan ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Kanadalılar Bill Maxwell ve Tony olarak tanıttılar. Lee iki adamla buluştu ve üç gün boyunca onlara çeşitli mülkeri gezdirdi. En son 12 Şubat günü, mülk gezilerinin üçüncü günü, 16.30'da ziyaret ettikleri bir mülkün sahipleri ve diğer üç komisyoncu tarafından canlı olarak görüldü. Müşterileri ile bir arabayla mülkten ayrıldı. Cesedi, ertesi gün sabah 06.30'da Manila'nın bir saat doğusundaki bir sanayi kenti olan Rizal, Taytay'da bir tarlada bulundu. Dört defa vurulmuştu ve iki gözünün altında birer kurşun izi vardı. Ulusal Araştırma Bürosu cinayetle mesaj verildiğinden şüphelendi. Hunter, cinayetin işlenme şeklinden memnun olmadığı için iki tetikçiyi kovdu.
Araştırma Bürosu, ailesi yetkililerle işbirliği yapmayı reddettiği için benzer şekilde öldürülen Noimie Edillor'un davasıyla paralellik kurdu. Herhangi bir ceset bulunmamasına rağmen parayı alıp kaybolan ortağın da suikasta kurban gittiğine inanılıyor.
2012 ve 2013 yıllarında tutuklanmalarının ardından, Le Roux mahkemede cinayet emrini verdiğini kabul etmesine rağmen, ne Le Roux ne de Hunter resmi olarak bu olaydan yargılanmadı. Le Roux, kendisine ABD'de kovuşturma düzenlenmesine karşı dokunulmazlık sağlayan ancak Filipinler'e iade edilme ve orada yagılanma olasılığını açık bırakan bir anlaşması imzaladı. Hunter ve iki tetikçi sonunda 2019'da suçlandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama

ABD makamları, Eylül 2007'de RX Limited aleyhine soruşturma başlattı.
2009 yılında ABD yetkilileri, Le Roux'nun adı ve ona ait olduğuna inanılan bir telefon numarasıyla karşılaştı ve Le Roux'yu takibe aldı.
Captain Ufuk olayının ardından DEA, Le Roux'nun olaya karıştığından şüphelendi çünkü ilgili iki şirketin web sitesinin alan adı (La Plata Trading ve Red White and Blue Arms) ABSystems aracılığıyla alınmıştı. ABSysytems Le Roux'nun, RX Limited için kurduğu alan adı kayıt şirketidir.
ABD yetkilileri, daha önce Le Roux'ya ilişkilendirdikleri telefon numarasından Somali'ye yapılan çok sayıda arama nedeniyle de şüphelenmeye başladı ancak faaliyetleri 2011 BM raporunda ortaya çıktı.
Mart 2012'de DEA, Oshkosh, Wisconsin'de bir eczanede arama yaptı. Eczacı, bir mümessilin kendisine işletmenin meşruiyeti konusunda güvence verdikten sonra 2006 yılında RX Limited'e kaydolmuşdu ve yıllar içinde şirketin ana tedarikçisi haline gelmişti. Eczacı RX Limited ile ilişkisine hemen kabul etti ve yetkililerle işbirliği yapma başladı. DEA'nın operasyondaki kilit rakamları belirlemesine yardımcı olmak için şirketle olan temaslarını sürdürdü.
ABD ve Brezilyalı yetkililer 2012'nin başlarından itibaren Brezilya'da Le Roux'yu takip etmeyi başardılar. Pek çok kişinin yanı sıra, kendisi ve eşi Lilian Cheung Yuen Pui arasındaki telefon görüşmelerini kaydettiler. Bu konuşmalarda Le Roux eşini Hollanda'da gayrimenkul yatırımı yapmaması konusunda uyardı çünkü kendisi tutuklanırsa ele geçirilmesi çok kolay olacaktı ve işlerinin yasadışı olduğunu ima etti.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Hong Kong'da tutuklamalar

Rio'da yapılan telefon dinlemeleri sayesinde DEA ajanları, Hong Kong'dan geçen büyük bir gübre sevkiyatını öğrendi. Oklahoma City saldırısında kullanılanın on katı büyüklüğünde bir patlayıcı oluşturmaya yetecek 24 ton amonyum nitrat gübre bulunan depoyu aramaları için Hong Kong'daki yetkilileri bilgilendirdiler. Le Roux'ya ait bir şirketin Hong Kong'daki ofisi ve yöneticisinin dairesi 30 Nisan'da arandı ve organizasyonun diğer bölümlerine dair ipuçları ele geçirildi.
Le Roux'nun, çoğu İsrailli olan birkaç çalışanı sonraki günlerde çoğu altın külçeleri olmak üzere varlıklarını tasfiye etmeye çalıştıkları ve parayı ülke dışına çıkarmaya çalışırken tutuklandı.
Tutuklananlar arasında, 1999 yılında kardeşi Roman'ın öldürülmesiyle ilgili olarak AB'de aranan Ivan Vaclavik adıyla faaliyet gösteren Maroš Deák da vardı. Tutuklandıktan sonra kefaletini ödedi ve Rio de Janeiro'ya kaçtı. Bir Filipin vatandaşı da tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Le Roux'nun karısı Lilian Cheung Yuen Pui, 10 Mayıs'ta Hong Kong'a girdikten sonra tutuklandı ancak herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı anlaşılıyor.
Gübrenin daha sonra patlayıcılar için uygun olmayan kalitede olduğu ortaya çıktı ve Le Roux'nun anlaşmadaki ortağının ona ihanet ettiği ortaya çıktı. Patlayıcılarla ilgili olarak hiç kimse suçlanmadı.
İsrailliler daha sonra Hong Kong'da “bir suçun gelirini temsil ettiği bilinen veya makul olarak inanılan mülke sahip olmak” suçundan dört ile beş yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. En az ikisi erken tahliye edildi ve İsrail'e geri döndü.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Le Roux'un tutuklanması

Yetkililer Rio'daki telefon dinlemeleri yoluyla Le Roux'nun Ekvador'dan yatla iki uyuşturucu sevkiyatı için plan yaptığını öğrendi. Böylece ABD makamlarının Le Roux'nun uyuşturucularla olan ilişkisini keşfetti. Daha önce sadece reçeteli ilaçların yasadışı satışı için aranıyordu, şimdi DEA'in narko-terörizm soruşturmacılarının hedefi haline geldi.
Le Roux'un bir arkadaşı, Liberya'da bir metamfetamin operasyonu inşa etmek isteyen bir Kolombiyalı kartel temsilcisi hakkında ona ulaştı ve 11 Mayıs 2012'de bir toplantı için Rio de Janeiro'ya uçtu. Le Roux, hammadde kimyasalları, tesisi ve bir kimyageri temin edecekti. Karşılığında Kolombiyalıların bir numuneyi test etmesine izin verdikten sonra kendisine ürettiği her 100 kg metamfetamin için 100 kg kokain verilecekti. Le Roux anlaşmayı tamamlamak için Liberya'daki kartel temsilcisiyle görüşecekti.
Le Roux'nun bilmediği nokta Kolombiyalı kartel temsilcileri DEA ajanlarıydı ve operasyon onu yakalama girişimiydi. Brezilyalı bir çocuğun babası olduğu için Brezilya yasalarına göre iade edilemediğinden dolayı DEA, onu Liberya'ya çekmeyi seçmişti, bu da onu iade işlemi olmaksızın ABD'ye getirmelerini sağlayacaktı. Ortak, DEA ile işbirliği yapmış ve Le Roux'ya metamfetaminin New York'ta satılacağını özel olarak belirtmesi istenmişti. Bu ABD'de Le Roux'ya yöneltilen suçlamanın temelini oluşturmuştur.
Le Roux, Kolombiya kartelinin temsilcisiyle görüşmek için 25 Eylül'de Liberya, Monrovia'ya uçtu. Gelişinin ertesi günü Liberya polisi tarafından tutuklandı. Rüşvet teklif etmeye çalıştı ama memurlar rüşveti reddetti ve onu ABD'ye götürecek DEA ajanlarına teslim etti. ABD'ye dönüş uçuşu sırasında Le Roux, yetkililerle işbirliği yapmayı kabul etti. Varışta kendisine bir avukat atandı ve New York'ta gizli bir yerde gözaltına alındı. ABD'ye uyuşturucu ithal etmek için komplo kurmakla ve Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı.
Le Roux, gelişinin ertesi günü, itiraf edebileceği diğer suçlar için kovuşturmaya karşı dokunulmazlık karşılığında bu iki suçlamayı kabul etmeyi kabul eden bir itiraf anlaşması imzaladı. Hemen sonra, yargılanamayacağı yedi cinayeti düzenlediğini veya bunlara karıştığını itiraf etti. Bu sayede Le Roux, Folha de São Paulo'ya göre, neredeyse kesin idam cezasını kendi hesabına göre "yaklaşık 12 yıl", gerçekte 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Le Roux'nun tutuklanması, nerede olduğu ve işbirliği gizli tutuldu ve davayla ilgili tüm belgelere gizlilik getirildi. Yetkililer, Le Roux'nun Brezilya'da hâlâ serbest olduğu izlenimini vermeye çalıştı.
Le Roux tüm kişisel e-postalarını gönderdiği kendi e-posta hizmeti fast-free-email.com'u yolladığı mesajları saklayacak şekilde değiştirdi (sistem daha önce iletileri periyodik olarak silecek şekilde kurulmuştu). Eski çalışanlarına en azından 2014 ortasına talimatlar vermeye devam etti ve onları DEA ajanları tarafından yönetilen tuzak operasyonlarına soktu. İşbirliği sonucunda en az 11 kişinin tutuklandı. Başka 7 kişi de doğrudan katıkısı olmadan DEA tarafından tutuklandı.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Le Roux'nun yargılanması

Le Roux, Ocak 2014'te RX Limited'le ilişkili suçlarını kabul etti. Aralık 2014'te, ABD'ye metamfetamin kaçakçılığı yapmaktan, İran'a teknoloji satmaktan, yedi cinayet emrini vermek veya bunlara karışmak, dolandırıcılık ve rüşvet suçlarını kabul etti. Mart 2016'da, ABD yetkililerinin Le Roux'nun ailesini korumak için açıklanmayan önlemler aldığı ortaya çıktı.
12 Haziran 2020'de Le Roux 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı Ronnie Abrams'a göre, “Bay Le Roux'nun işlediği suçların kapsamı ve ciddiyeti en hafif tabirle hayrete düşürücü. Önümde bir James Bond filmindeki kötü adamlarla yarışabilecek bir adam var." Ancak, cezanın Le Roux'nun işbirliğini ve göze aldığı tehlikeyi de yansıttığını sözlerine ekledi.
Le Roux'nun hüküm süresinin tamamlanmasının ardından, Filipinler'de işlenen cinayetlerin yanı sıra 2009 yılında hükûmet tarafından durdurulan bir silah sevkiyatıyla ilgili olarak yargılanmak üzere Filipinler'e sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Hunter ve dört kiralık katilin yargılanması

Hunter, Gögel ve Vamvakias'a yöneltilen suçlamalar arasında bir federal ajanı öldürme ve uyuşturucu ithal etme komplosunu vardı. Filter ve Soborski'ye sadece uyuşturucuyla ilgili suçlamalar yöneltildi.
Hunter'ın Le Roux ile bağlantısı Aralık 2014'te kamuoyuna duyurulduktan sonra, savunma avukatı Ocak 2015'te Hunter'ın Le Roux'dan korktuğu için suç işlemeye devam ettiğini savundu. Mahkeme savunmayı reddetti. Hunter Ocak ayı sonlarında suçunu kabul etti. Tüm diğer sanıklar 2015 yılı içinde suçlarını kabul etti.
Hunter 10 yıl ile müebbet arasında hapis ile karşı karşıyaydı ve federal kurallara 24 ile 30 yıl arasında hapis yatmasını öngörüyordu. Avukatı, Hunter'ın ordu deneyimi ve güvenlik uzmanı olarak çalıştığı zamandan kaynaklanan TSSB'den muzdarip olduğunu savunarak en alt sınır olan 10 yıl ceza almasını istedi. 31 Mayıs 2016'da Hunter, 20 yıl hapse mahkûm edildi. Diğer sanıklar Gögel ve Vamvakias da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hunter, 2019'da Catherine Lee cinayeti için ek bir ömür boyu hapis cezası aldı.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > RX Limited davasının kilit isimleri

Ekim/Kasım 2013'te Minnesota'da RX Limited'e bağlı on bir kişi yargılanmaya başlandı. Bunlar arasında beş RX Limited yöneticisi, RX Limited'in tedarikçisi olan ve ABD'de kredi kartı işlemlerini yapmasına yardımcı olan bir eczacı ve hiç şahsen muayene etmediği hastalara reçeteler yazan bir doktor vardı.
Le Roux, 2014 yılının başlarında iki çağrı merkezi müdürünü Romanya'ya çekti. Bir tanesine işten çıkarılmış çalışanlara verilecek borç para transferini düzenleme bahanesini uydurudu. Her ikisi de yerel polis tarafından tutuklandı ve ABD'ye iade edildi. İçlerinden biri kefaletle serbest bırakıldı ve muhtemelen İsrail'e kaçtı. Diğeri Mart 2017'de Minnesota federal mahkemesinde beraat etti.
Le Roux, avukatlarının yargılamaların medyada yer almasının ailesini tehlikeye atacağını iddia etmesine ve kamuya açık bir duruşmayı önlemek için birkaç öneri sunmasına rağmen, Mart 2016'da davada bizzat bulunarak ifade verdi. Görünüşe göre tutuklanma koşullarını gizlemek için 29 Şubat 2016 tarihli sahte bir tutuklama raporu hazırlandı.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Catherine Lee cinayetinin şüphelilerinin tutuklanması

DEA'in Lee'nin cinayetiyle ilgili soruşturmaları sonunda onları Roxboro, Kuzey Karolina'daki iki adama ulaştırdı. Lee'yi cinayetten önceki günlerde şirketlerinde gördüklerine tanıklık eden Filipinler'deki beş kişinin zanlıları fotoğraflardan teşhis etmesinin üstüne Adam Samia ve Carl David Stillwell memleketlerinde tutuklandı ve Joseph Hunter ile yargılanmak üzere New York'a transfer edildi. Suikast için kendilerine 70.000 dolar ödendiği bildirildi. Her iki adam da suçsuz olduğunu iddia etti.
Mart 2016'nın başında mahkeme belgelerine göre, Stillwell'in cep telefonunda Lee'nin öldürüldüğü güne ait fotoğrafların bulunduğunu ve "diğer şeylerin yanı sıra, (tanıkların ifadelerine göre) Lee öldürüldüğü beyaz kamyonetin ve yaralı bir insan kafasının" fotoğrafı vardı.
Samia, Stillwell ve Hunter, 2019'da Catherine Lee cinayetinden ömür boyu hapis cezası aldı.
Soruşturma, tutuklama ve yargılama > Olayların medyada yansıması

Le Roux'un tutuklanması başlangıçta gizli tutuldu. İş ortaklarının tutuklanmaları medyaya yansıdı ancak başlangıçta bu tutuklamalar birbirleriyle veya Le Roux ile bağlantılı değildi. Le Roux'un tutuklanmasına ilişkin ilk haber Aralık 2013'te bir Brezilya gazetesinde yayımlandı ancak yine de diğer tutuklamalarla bir bağlantı kurulmadı. Makale Portekizceydi ve fazla yayılmadı. New York Times'ın Hunter'in tutuklanmasının Le Roux'un yetkililerle işbirliğiyle yapmasıyla kolaylaştırdığını bildirmesi bir yıl sonra, Aralık 2014'te, yayımlandı. Yine de, Le Roux'un dava dosyası ve diğer sanıkların dosyalarının büyük bir kısmı gizli kaldı. Le Roux, Gimlet Media'nın Reply All (podcast) programının 136. bölümüne konu oldu. 2019'da The Atavist Magazine'de Le Roux hakkında bir dizi makale yazan Evan Ratliff, Le Roux'un yaptıklarını anlatan 446 sayfalık The Mastermind kitabını yayınladı. Ayrıca 2019'da araştırmacı gazeteci Elaine Shannon, DEA'nın Le Roux'yu yakalama çabalarını kapsayan Hunting Le Roux kitabını yayımladı.
Kullanılan kimlikler

Paul Le Roux çok sayıda takma ad kullandı:
Paul Solotshi Calder Le Roux, Kongo diplomatik pasaportundaki adı
John Bernard Bowlins (veya Bernard John Bowlins) Zimbabve pasaportundaki adı; mahkemede itiraf etti
Johan "John" Paul Leroux (veya Leraux)
Johan William Smit, mahkeme itiraf edildi
Benny, Evan Ratliff'in orijinal soruşturma çalışmasında geçer
Satoshi Nakamoto olasılığı

WIRED Magazine'de çıkan bir makalede Ratliff ortaya çıkan kanıtların ışığında Le Roux'nun Satoshi Nakamoto olabileceğinin mümkün olduğunu belirtti. Ancak, bu olasılık göz ardı edilemese de, bunu doğrulayacak yeterli doğrudan kanıt olmadığını da kabul etti.
Evan Ratliff tarafından Paul Le Roux hakkında yazılan bir kitapta, “Le Roux'nun hapiste olan eski bir çalışanının” Le Roux'nun bitcoin'in mucidi olduğunu öne sürdüğünü itiraf etti. Le Roux'nun tutuklanması ve Satoshi'nin orijinal Bitcoin deposuna son gönderileri aynı zamanlarda gerçekleşti.
Kişisel hayatı > Evlatlık edinilmesi

Çeşitli aile üyelerinin yıllar içinde Le Roux'nun evlatlık olduğunu öğrenmesine rağmen ailesi ona evlat edinildiğini hiç söylemedi. Le Roux'nun teyzesi ve amcası 2002 yılında doğum belgesinin bir nüshasını almak için Zimbabve'ye yaptığı bir yolculukta gerçeği açıkladı. İsimsiz bir akraba, Le Roux'nun evlatlık olduğunu öğrendikten sonra derin bir kişisel krize girdiğini hatırlıyor. Hepsinden önemlisi, "bilinmeyen" kısımdan dolayı sarsıldığı söylenir ("bilinmeyen"; adının "bilinmeyen" olarak geçmesi, biyolojik annesini hiç tanımadığı gerçeğinden, doğum belgesinin biyolojik babasının kim olduğu yazması gerçeğinden dolayı veya bunların tümü anlamına gelebilir).
Kişisel hayatı > Aile

Le Roux, Avustralya vatandaşı olan ilk karısıyla 1994'te Londra'da tanıştı ve onunla 1995'te evlendi. Çift, 1999'da Brisbane'de boşandı. Le Roux'ya yakın kaynakların bazıları boşanmayı "şiddetli" olarak tanımlarken, bazıları çiftin dostane yollardan ayrıldığını ifade ediyor. Çiftin çocuğu olup olmadığı belli değil, bazı kaynaklar bir oğuldan bahsederken diğerleri Le Roux'nun ilk çocuğunun (oğlunun) ikinci karısından olduğunu iddia eder.
2000 ve 2001 yılları arasında Le Roux, Lilian Cheung Yuen Pui adında bir Hollanda vatandaşı ile evlendi. Çiftin kısa süre sonra bir oğlu oldu. Pui, Le Roux tutuklanana kadar işlerine dahil olmuş, bazı varlıklarını yönetmiş gibi görünüyor.
Le Reoux 2007 yılında ailesini Manila'ya taşıdı. 2007 civarında Cindy Cayanan'dan bir kızı oldu. Le Roux, en az bir kez Cayanan'ın eşi olduğunu iddia etmesine rağmen, Pui ile olan evliliğini hiçbir zaman bitirmedi ve tutuklanıncaya kadar onunla iletişim halinde kaldı. 2012'de bir oğlunun doğduğundan da bahsediliyor ancak annenin Cindy Cayanan mı yoksa Le Roux'nun Brezilyalı metresi mi olduğu belli değil.
Rio de Janeiro'da kaldığı süre boyunca Le Roux, yerel bir vatandaşla ilişkiye girdi. Ondan bir oğlu oldu ve böylece Brezilya'nın onu suçlu iadesi kapsamında sınır dışı etmesini engelledi. İlişkinin ne zaman yaşandığı ve çocuğun ne zaman doğduğu belirsizdir.