Nemesio Oseguera Cervantes
Cezai Suçlamalar

Los Angeles, Kaliforniya'daki Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ofisi 2000'li yıllardan bu yana Cervantes'in faaliyetlerini takip ediyor. DEA, CJNG'nin uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarını uluslararası düzeyde genişlettiğini tespit etti. 2000 yılında ABD hükûmeti, Cervantes'in uluslararası alanda kokain ve metamfetamin operasyonuna karıştığını keşfetti, beş yıl sonra ise operasyonlarını kolaylaştırmak için ateşli silahlar kullandığını keşfettiler.
2007 yılında DEA, Cervantes'in Kolombiya, Guatemala, Meksika üzerinden geçen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sona eren bir kokain operasyonuna karıştığını keşfetti. Ayrıca Kolombiya, Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci bir kokain sevkiyatını da ortaya çıkardılar. 2009 yılında DEA, Cervantes'in Ekvador'dan gelen başka bir kokain sevkiyatına karıştığını tespit etti. 2013 yılında Meksika'dan ve ardından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne iki sevkiyat daha tespit edildi. Ancak 2014 yılında DEA, CJNG'nin işleyiş tarzında radikal bir değişiklik olduğunu fark etti; Cervantes'in, Çin merkezli çeteleri kullanarak Meksika'dan Avustralya'ya, oradan da ABD'ye giden bir metamfetamin sevkiyatını koordine ettiği ortaya çıktı.
27 Eylül 2011'de Meksika Başsavcılığı, Cervantes için bir tutuklama emri çıkardı ve tutuklanmasına yol açacak bilgilerin sağlanmasına yardımcı olabilecek herkese 2 milyon Amerikan doları teklif etti. Cervantes organize suça karışmak ve yasa dışı ateşli silah bulundurmakla suçlandı. 2014'te, Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Bölge Mahkemesi, DEA tarafından yapılan önceki soruşturmalara dayanarak, Oseguera Cervantes'i uyuşturucu kaçakçılığı ve "Sürekli Suç Teşebbüsünün" liderleri olmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla suçladı. Cervantes ve Abigael, Güney Amerika'dan Meksika üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne kokain ve metamfetamin sevkiyatını koordine etmekle suçlandı. Ayrıca CJNG ve Los Cuinis'in uyuşturucu gelirlerinin ABD'den Meksika'ya toplanmasını ve dağıtımını koordine ettiğini de belirttiler. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Batı Bölge Mahkemesi, Cervantes'i uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından mahkûm etmeyi düşünüyor.
18 Aralık 2017'de, "El Pirata de Culiacán" (Türkçesi ile: Culiacán'ın Korsanı) olarak bilinen on yedi yaşındaki YouTube yıldızı Juan Luis Lagunas Rosales, Jalisco'da bir barda silahlı dört kişilik bir grup tarafından vurularak öldürüldü. Sebebi ise Lagunas Rosales'in Cervantes'e yönelik videoya kaydedilmiş hakaretleri yayınlamasıydı. Cervantes'in kendisini idam etme emrini verip vermediğini araştırılıyor ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadı.
15 Ağustos 2018'de Meksika Başsavcılığı, Cervantes'in yakalanmasına yol açacak bilgileri sağlayan herkese 30 milyon Amerikan doları vereceğini duyurdu. duyuru, DEA ve Meksikalı yetkililerin organize suça karşı, mali yapılarına daha güçlü bir şekilde odaklanmayı ve uluslararası davaları soruşturmaktan sorumlu bir kolluk kuvvetleri grubunun oluşturulmasını içeren yeni bir işbirliği planını açıklamaya hazırlandığı sırada kamuoyuna duyuruldu. Ödül, Şubat 2018'de Meksika Başsavcılığının bir şubesi olan Ceza Soruşturma Dairesi'nin iki ajanının kaçırılması ve öldürülmesi olayına planladığı iddiasıyla kendisine karşı çıkarılan yeni bir tutuklama emrinden kaynaklanıyor.
16 Ekim 2018'de Meksika Dışişleri Bakanlığı ve Adalet ve Hazine Bakanlığı, CJNG'ye karşı ortak bir yasa uygulama tedbiri duyurdu ve Cervantes'in ödülünü 5 milyon ABD Dolarından 10 milyon ABD Dolarına çıkardı. Bu artış, Narkotik Ödül Programı tarihinde onaylanan en büyük artışlardan biriydi.
Kingpin Yasası Tanıtımı
8 Nisan 2015 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına katılımı nedeniyle Cervantes'e Yabancı Narkotik Elemanı Belirleme Yasası ("Kingpin Yasası") uyarınca yaptırım uyguladı. Yaptırım, Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına yaptırım uygulamak için Meksikalı meslektaşlarıyla birlikte yürütülen daha büyük bir çabanın parçası olarak Hazine Bakanlığı ve Los Angeles'taki DEA ofisi tarafından yürütülen ortak soruşturmaydı. Yaptırım CJNG'yi, kayınbiraderi Abigael González Valencia'yı ve Los Cuinis'i de kapsıyordu. Yaptırım kapsamında, ABD'de Cervantes, González Valencia, CJNG ve Los Cuinis adına ABD'li bireylerin kontrolünde olan ABD merkezli tüm varlıklar ve/veya varlıklar donduruldu. Ayrıca yasa, ABD vatandaşlarının kendileriyle ticari faaliyetlerde bulunmasını da yasaklamıştır.
17 Eylül 2015'te OFAC, Jalisco'daki beş işletmeye, CJNG'ye ve Cervantes'in operasyonlarını mali olarak destekledikleri için yaptırım uyguladı. Bu yaptırım, Hazine Müsteşarlığı ve Los Angeles'taki DEA ofisi tarafından yürütülen başka bir soruşturmanın sonucuydu. Daha önce olduğu gibi bu işletmelerin ABD merkezli tüm varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının onlarla iş yapması yasaklandı. İşletmeler, Puerto Vallarta ve Guadalajara'da bir suşi restoranı, Guadalajara'da bir tekila şirketi, Tapalpa'da bir kiralık kabin işletmesi ve her ikisi de Guadalajara'da olmak üzere bir reklam firması ve tarım şirketiydi. Rapora göre bu işletmelerin çeşitliliği CJNG'nin ekonomiye nüfuz etmede başarılı olduğunu gösterdi.
27 Ekim 2016'da OFAC, Oseguera Cervantes ve González Valencia ile ilgili gruplara, CJNG ve Los Cuinis'e maddi ve mali yardım sağlayan dokuz kişiye daha yaptırım uyguladı. Bu yaptırım aynı zamanda Hazine Müsteşarlığı ve Los Angeles'taki DEA ofisi tarafından yürütülen başka bir soruşturmanın da sonucuydu. Bu yaptırım, ABD hükûmetinin CJNG ve Los Cuinis içindeki suç ortağı aile üyelerinin yakın çevresini bozma ve onların Meksika'nın iç ekonomisindeki mali durumlarını etkileme girişimiydi. Yaptırım uygulanan kişiler Cervantes'in kardeşi Antonio idi; damadı Julio Alberto Castillo Rodríguez; González Valencia'nın kardeşlerinden beşi: Arnulfo, Édgar Edén, Elvis, Marisa Ivette ve Noemí; işadamı Fabián Felipe Vera López; ve avukat María Teresa Quintana Navarro'nun ABD merkezli tüm varlıkları donduruldu ve ABD vatandaşlarının onlarla iş yapması bir kez daha yasaklandı.