Jeffrey Epstein
Yasal işlemler > İlk ceza davası > İlk gelişmeler (2005-2006)

2003 yılında gazeteci Vicky Ward tarafından Vanity Fair için hakkında yapılan araştırma yazısında, Vicky'in 2 kız kardeşin hakkında daha önce taciz şikayetinde bulunduğunu öğrenmesi ve kızlarla konuşmasının ardından, Epstein hem Vicky'yi hem de diğer yetkilileri kızlarla ilgili bölümü yazıdan çıkarması için taciz ve üstü kapalı bir şekilde tehdit etmeye başladı. Daha sonra Epstein derginin editörüyle görüştükten sonra Vicky'ye kızlarla ilgili bölümü yazıdan çıkarması gerektiği ve yazının finansal bir hikâyenin dışına çıkmasına gerek olmadığı söylendi. Gazeteci Epstein'in evinde Marquis de Sade'in "Justine" adlı erotik romanını gördü. Romanın konusu, bir manastırda keşişlerin seks kölesi olmak zorunda kalan 12 yaşındaki bir Fransız kız hakkında ve kız katlandığı tecavüzlerden sonra “erdem” i öğreniyor. Gazeteci, eğer kızlarla ilgili bölümü yayınlayabilseydi Epstein'in daha önceden polisin dikkatini çekeceğini ve sonraki kurbanların önüne geçilebileceğine inandığını söyledi.
Mart 2005'te, bir kadın Florida'nın Palm Beach Polis Departmanına başvurdu ve 14 yaşındaki üvey kızının yetişkin bir kız tarafından Epstein'ın konağına götürüldüğünü iddia etti. Orada, Epstein'ı soymak ve masaj yapmak için 300 dolar ödendiğini söyledi. İddiaya göre kız soyunmuştu, ancak iç çamaşırını giyerek görüşmeden ayrıldı.
Palm Beach Polisi, 13 aylık gizli araştırmasını Epstein'ın evinin aranması da dahil olmak üzere devam ettirdi. Soruşturma sırasında Palm Beach Emniyet Müdürü Michael Reiter, Palm Beach County eyalet savcısı Barry Krischer'ı açıkça çok yumuşak davranmakla suçladı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da soruşturmaya dahil oldu. Daha sonra polis, Epstein'ın onunla cinsel eylemlerde bulunmak için birkaç kıza para ödediğini iddia etti. Epstein'ın çöpünde ve evinde bulunan kanıtlar ile beş mağdur ve 17 tanıklardan alınan ifadelerle, söz konusu kızların bir kısmının 18 yaşın altında olduğunu, en küçüğünün 14, çoğunun 16 yaşın altında olduğunu gösterdi. Epstein'ın evinde, iki gizli kamera ve evin her yerinde polisin soruşturma sırasında görüştüğü  kızlar da dahil olmak üzere çok sayıda çıplak kadın fotoğrafı bulundu. 2005 yılında evinde yapılan aramada seks köleliği ile ilgili kitaplar için bir Amazon makbuzu bulundu. Makbuzdaki kitaplar sırasıyla; "SM 101: A Realistic Introduction", "SlaveCraft: Erotik Kölelik için Yol Haritaları - İlkeler, Beceriler ve Araçlar" ve "Bayan Abernathy ile Eğitim: Erotik Köleler ve Sahipleri İçin Bir Çalışma Kitabı" idi. Evin çalışanlarının daha sonraki ifadelerine göre, Epstein'in Polonyalı asistanı Adriana Ross tarafından polis baskınından önce finansörün Florida malikanesinden bilgisayar diskleri ve diğer elektronik ekipmanların çıkarıldığı ortaya çıktı.
Eski bir çalışan polise Epstein'ın günde üç kez masaj yaptırdığını söyledi. Nihayetinde FBI, Epstein tarafından cinsel istismar iddialarını destekleyici ayrıntılar içeren "34 küçük çocuk"la ilgili ifadeleri derledi. Julie Brown Miami Herald'daki 2018 yazısında yaklaşık 80 kurban tespit etti ve 60'ını buldu. Soruşturmanın ayrıntıları, 12 yaşındaki üç kişinin Epstein'ın doğum günü için Fransa'dan getirildiğini ve finansör tarafından cinsel tacize uğradıktan sonraki gün geri döndükleri iddialarını içeriyordu. Genç kızların Brezilya, diğer Güney Amerika ülkeleri, eski Sovyet ülkeleri ve Avrupa'dan işe alındığı ve Jean-Luc Brunel'in "MC2" model ajansının da kızların Epstein'a tedarik edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.
2006 yılının Mayıs ayında, Palm Beach polisi, Epstein'ın reşit olmayan dört kişiyle yasadışı seks ve bir cinsel istismarla suçlanması gerektiğini söyleyen olası bir neden beyanında bulundu.
Epstein'ın savunma avukatları Roy Black, Gerald Lefcourt, Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Alan Dershowitz ve eski ABD Avukatı General Ken Starr'ı içeriyordu. Sadece iki kurbanın sunduğu kanıtlarla, jüri, Epstein'ın suçsuz olduğunu iddia edeceği, yalnızca fuhuş suçlamasında bulundu.
2007 yılında dava devam ederken bir gazeteye, "Ne diyebilirim ki, genç kızları severim," dedi.
Soruşturmayı yürüten polisler ve savcılar birkaç ay boyunca takip edildiklerinin farkına vardılar. Şikayetçi genç kızlar da, kendilerinin ve aile üyelerinin, daha sonra Epstein'ın istihdamındaki yerel avukatlar ile bağlantılı olan özel dedektifler tarafından takip edildiğinden şikayet etmeye başladılar. Savunma, dedektiflerin yanlış ve etik dışı bir şey yapmadıklarını iddia etti.