Trafigura
Aktivitas

Trafigura mengoperasikan 65 kantor di 36 negara.
Trafigura merupakan grup perdagangan komoditas fisik ketiga terbesar dibelakang Vitol dan Glencore. Trafigura memiliki sumber, menyimpan, menyampur dan mentransportasikan bahan mentah termasuk minyak mentah, produk-produk olahan minyak, dan logam non-besi (bijih besi dan batu bara).
Perdagangan komoditas non-besi dan curah -terutama tembaga, timbal, dan konsentrat zinc, alumina, logam halus tembaga, timbal, zinc, dan alumunium dan juga bijih besi dan buku perdagangan batu bara - merupakan 13% dari keseluruhan omset perdagangan Trafigura pada 2016. Grup memperdagangkan 8,2 juta ton konsentrat logam non-besi dan 6,6 juta ton logam non-besi murni pada tahun tersebut. Secara keseluruhan volume logam dan mineral meningkat 13% pada 2015 menjadi 59 juta ton.
Volume perdagangan produk minyak mentah dan bahan bakar secara total mencapai 4,3 juta barel perhari pada 2016, meningkat 42% dari 3 juta barel perhari pada 2015.
Pada Oktober 2016 Trafigura menjual lima kapal tanker ukuran medium kepada Bank of Communications Financial Leasing Co, menandai keluarnya Trafigura dari kepemilikan kapal tanker.
Untuk mendukung Model bisnis Arbitrase, Trafigura memastikan mengontrol suplai, penyimpanan, dan logistik melalui anak perusahaannya: bisnis penyimpanan dan distribusi minyak melalui Puma Energy dimana Trafigura memiliki 49% sahamnya
Trafigura juga terlibat dalam perdagangan diatas kertas melalui anak perusahaanya Galena Asset Management, yang didirikan pada 2003 untuk berinvestasi pada pendanaan komoditas.
Perusahaan ini disebutkan dalam skandal Program Minyak untuk Makanan Irak karena koneksi dengan Kapal tanker minyak turbin berbendera Liberia, Essex, yang memiliki persetujuan PBB untuk memuat minyak mentah Irak di terminal ekspor utama mereka yaitu Terminal Minyak Al Başrah. Kapal tanker disewa oleh Trafigura Beheer BV. Menurut kapten kapal, Theofanis Chiladakis, Essex "dibongkar muatannya" setidaknya dua kali, dengan total kehilangan 272.000 barel minyak, setelah petugas PBB menyetujui muatan kargo. Hal ini terjadi pada 13 Mei dan 27 Agustus 2001. Pegawai dari Elf Aquitaine pertama kali berbicara mengenai skema ini pada Februari 1998.
Pada Februari 2013, Trafigura Maritime Ventures Limited—anak perusahaan dari Trafigua Maritime Logistic PTE Limited asal Singaura yang berbasis di Malta—dan perusahaan perdagangan minyak dari Total terlibat atas kontroversi pengaturan harga yang menyebabkan mereka dilarang untuk mengikuti proses tender pembelian minyak Enemalta. Antara 1999 dan 2012, Enemalta membayar kedua perusahaan tersebut sebesar $3,2 miliar untuk minyak, atau 70% dari total pembelian minyak yang dilakukan Enemalta selama periode tersebut.
Pada Mei 2015, Financial Times melaporkan bahwa Trafigura menjadi eksporter utama untuk minyak mentah milik Rosneft dari Rusia ditengah sanksi. Perusahaan mengalami lonjakan ekspor minyak, hampir 9 juta barel pada April 2015, terutama untuk pasar Asia, dibiayai oleh kesepakatan pra-pembayaran minyak dalam bentuk pinjaman jangka pendek yang tidak termasuk dalam subjek sanksi. Beberapa pedagang komoditas berhati-hati untuk berurusan dengan perusahaan yang terkena sanksi, Trafigura, yang berurusan dengan beberapa bank global untuk mendanai kesepakatan transaksi minyak, telah menemukan rekan kerja untuk Rosneft untuk bisnis global.
Pada 2016, Public Eye (Erklärung von Bern) Lembaga swadaya masyarakat asal Swiss menerbitkan hasil investigasi yang menunjukan bagaimana para pedagang (terutama Trafigura) menyiapkan dan menjual bahan bakar beracun "kualitas Afrika" ke Afrika, mengandung kadar sulfur yang tinggi yang dapat menyebabkan polusi, yang merusak kesehatan manusia. Kemudian, Ghana, menurunkan batas maksimal sulfur pada Bahan bakar diesel yang diimpor dari 3.000 menjadi 50 Part per million, dari Maret 2017 (batas milik Eropa adalah 10 part per million). Trafigura menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan "kegagalahn memahami" karena Trafigura hanya menyuplai bahan bakar yang legal dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menentukan spesifikasi bahan bakar.
Pada November 2018 Global Witness meminta Serious Fraud Office (United Kingdom) dan otoritas Amerika Serikat untuk menginvestigasi tuduhan hubungan antara skandal Operasi Lava Jato di Brasil dengan tiga perusahaan perdagangan minyak, salah satunya adalah Trafigura. Trafigura menempatkan tuduhan dalam status "diulas" dan menegaskan bahwa mereka "serius terhadap tuduhan tersebut" tetapi menolak bahwa pihak manajemen mengetahui pembayaran tersebut akan digunakan untuk memberikan pembayaran yang tidak pantas kepada karyawan Petrobras.
Delapan belas bulan kemudian, pada Mei 2020, The Guardian melaporkan Trafigura dalam investigasi oleh Commodity Futures Trading Commission Amerika Serikat atas tuduhan korupsi dan Manipulasi pasar terkait dengan perdagangan minyak mentah. Surat panggilan pengadilan meminta informasi setidaknya empat tahun kebelakang terkait dengan "manipulasi dan korupsi yang melibatkan perdagangan dan produk-produk minyak". Tidak ada kejelasan apakah investigasi tersebut berhubungan dengan  Operasi Lava Jato.