Melchizedek
Penipuan terkait dengan Dominion Melchizedek

Segera setelah dibentuk, DoM mulai menjual dokumen yang mengaku sebagai perusahaan charter atau lisensi. Pada akhir 1990-an, DoM mengklaim bahwa sekitar 300 lisensi perbankan telah terjual. Pembela DoM menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Melchizedek dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh "bank" yang telah "dilisensikan"; namun, John Shockey, mantan asisten khusus di kantor Pengawas Mata Uang A.S. menyatakan:
Melchizedek pertama kali menarik perhatian saya pada Juni 1990, beberapa bulan setelah Mark Pedley dibebaskan dari hukuman tahun 1986. Pemeriksaan dilakukan terhadap nama bank: Banco de Asia, Guardian Savings & Guaranty dan Express Bank diantara lainnya. Investigasi bahwa entitas-entitas tersebut memiliki piagam bank dari DoM dan diperoleh melalui entitas bernama Consortium Finance Corporation yang berkantor pusat di Lake Tahoe, California. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap seorang kepala sekolah yang secara bergantian bernama John Hayden dan Branch Vinedresser. Tak lama kemudian FBI menahan Branch Vinedresser dan mengungkapkan bahwa dia adalah Mark Pedley, yang kemudian didakwa dengan pelanggaran pembebasan bersyaratnya.
Di alamat yang sama Stockey juga menyatakan bahwa: "Dominion Melkisedek adalah penipuan, penipuan besar, dan bukan entitas berdaulat yang sah. Orang-orang yang terkait dengan Dominion Melkisedek telah didakwa dan dihukum atas berbagai kejahatan".
Pada tahun 1991, di Washington, D.C, bank cangkang yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan Melchizedekian mencoba mendapatkan pinjaman dari bank nyata berdasarkan sekuritas DoM palsu, tetapi digagalkan sebelum berhasil. Salah seorang yang terlibat, Steve Peterson, kemudian mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencurian dalam kasus lain di Arizona setelah menggunakan perusahaan yang disewa di DoM.
Di Hong Kong, Gerhard Bacher menggunakan cek yang dikeluarkan oleh bank Melchizedek palsu untuk membuka rekening di bank resmi Hong Kong; dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Pada tahun 1995, di Inggris, sebuah organisasi yang menggunakan bank berlisensi DoM dilarang melakukan bisnis.
Apa yang disebut "Program Investasi 60/40" yang ditawarkan oleh Credit Bank International, dijalankan oleh Roger Rosemont dan terdaftar di DoM, adalah skema Ponzi yang meyakinkan setidaknya 1.400 orang untuk berinvestasi lebih dari $4.000.000.
Perusahaan yang terkait dengan DoM telah digunakan dalam skema penipuan asuransi. Di Texas pada tahun 1996, setelah mengaku bersalah atas penipuan asuransi, Jeffrey Reynolds dijatuhi hukuman 52 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar $475.802 premi yang telah ia kumpulkan untuk polis asuransi palsu. Perusahaan yang dia gunakan telah memiliki lisensi di DoM. Kemudian di tahun yang sama, dan juga di Texas, perusahaan yang terdaftar di Selandia Baru Leon Hooten dicegah menjual asuransi ketika mereka ditemukan dikapitalisasi dengan aset tidak berharga yang diterbitkan oleh DoM.
Salah satu korban penipuan yang paling terkenal adalah pengusaha Rogério Cavaco Silva, saudara laki-laki mantan Presiden Portugal Aníbal Cavaco Silva, yang pada tahun 1996 ditipu sebesar US$35.000 yang seharusnya menjamin pinjaman untuk menyelesaikan sebuah hotel di Algarve. Enam pelaku Portugis, yang menipu total 39 pengusaha (termasuk Cavaco Silva) antara tahun 1996 dan 1999, pada tahun 2007 dijatuhi hukuman beberapa periode penjara, yang terlama adalah enam tahun.
DoM juga telah terlibat dalam penjualan paspor yang secara luas dianggap sebagai penipuan, salah mengartikannya sebagai diakui secara internasional. Pada tahun 1998, tiga orang yang mengaku sebagai pejabat DoM ditangkap di Filipina. Pemimpinnya, John Gillespie, seorang penjahat Australia yang terlibat dalam penipuan substitusi kuda Fine Cotton, lolos dari penangkapan. Penipuan paspor meraup sekitar US$1.000.000 dari ratusan orang, dengan beberapa membayar hingga $3.500 untuk dokumen-dokumen ini.
Di semua skema yang diduga melibatkan DoM, satu sumber memperkirakan bahwa nilai total uang yang terkumpul dapat melebihi US$500 juta.