אנה סורוקין
חייה כיורשת מזויפת ועבירות הונאה

במהלך קיץ 2013 נסעה סורוקין לניו יורק כדי להשתתף בשבוע האופנה בניו יורק. מכיוון שקל יותר להתיידד בניו יורק מאשר בפריז, היא בחרה להישאר שם, ועברה לעבוד במשרדי המגזין "פרפל" בניו יורק לזמן קצר. לאחר שעזבה את פרפל, היא יזמה את הקמתה של "קרן אנה דלווי" - מועדון חברים פרטי וקרן אמנות - והציעה לחברים עשירים שונים בסצנה החברתית של העיר להשקיע בה, ביניהם אבי רוזן ורו רוג'רס. היא שכרה את בית המיסיון של הכנסייה כאולם אירועים רב תכליתי וסטודיו לאמנות.
בשנת 2015 פגשה סורוקין את מייקל שופו הואנג (אנ') אספן אמנות במסיבת קוקטייל. באותה תקופה הוא היה סטודנט באוניברסיטת פנסילבניה עם תוכניות לפתוח מוזיאון פרטי לאמנות. לאחר שנודע לה כי הואנג מתכנן להשתתף בביאנלה של ונציה, סורוקין שאלה אותו אם היא יכולה להתלוות אליו. הואנג הסכים, והזמין לסורקין טיסה וחדר מלון מתוך הבנה שהוא יקבל על כך החזר. עם שובם לניו יורק, נראה שסורקין "שכחה" את ההסדר ולא שילמה את חובה להואנג. הואנג הניח בתחילה שסורקין פשוט נעדרה. עם זאת, לאחר שהואנג השתתף במסיבת יום ההולדת של סורוקין אצל סאדל בינואר 2016, המסעדה שבה נערך האירוע יצרה עמו קשר כדי לשאול אם יש לו את פרטי הקשר של סורוקין שהזמינה את האירוע והשתמשה בכמה כרטיסי אשראי מזויפים והציגה פרטי אנשי קשר כוזבים. הואנג חשד שסורקין רמאית, ולחץ עליה לשלם. בסופו של דבר נפרע החוב, אבל מחשבון Venmo תחת שם שאינו מוכר.
לאחר שהצליחה מעט בהצגת רעיון הקרן שלה למשקיעים, החליטה סורוקין להשיג את הכסף הנדרש באמצעים חלופיים. היא יצרה דפי חשבונות בנק מזויפים המתיימרים להראות שיש לה גישה לכ-60 מיליון אירו שמופקדים בחשבונות בנק בשווייץ, ובנובמבר 2016 הגישה אותם כחלק מבקשת הלוואה בסך 22 מיליון דולר לסיטי נשיונל בנק בניו יורק. הבנק סירב להעניק לה הלוואה כאשר סורוקין לא סיפקה להם דפי חשבון המעידים על הנכסים השווייצרים. משלא קיבלה את מבוקשה היא פנתה בבקשת הלוואה לחברה אחרת, קבוצת פורטרס השקעות (Fortress Investment Group), אשר הסכימה לשקול את הבקשה אם סורוקין תשלם מקדמה של 100,000 דולר לכיסוי הוצאות משפט הקשורות לבקשה. כדי להשיג את הכסף הזה, חזרה סורוקין לנשיונל בנק בעיר ושכנעה את אחד מעובדי הבנק להעניק לה מסגרת משיכת יתר זמנית בסכום זה, בהבטחה כי היא תפרע את החוב במהירות. מנכ"ל קבוצת פורטרס השקעות חשד בפנייתה של סורוקין בגלל אי התאמות שנמצאו בניירת שהגישה. למשל, היא טענה שהיא בעלת חתימה מורשת גרמנייה, אבל הדרכון שלה הראה שהיא ילידת רוסיה. כאשר המנהל ביקש לאמת את נכסיה של סורוקין על ידי פגישה עם אנשי הבנק שלה בשווייץ, היא משכה את בקשת ההלוואה כדי למנוע בדיקה נוספת. החלק מהאוברדראפט שלא שולם לחברת "פורטרס" כחלק מתהליך בדיקת הנאותות, סכום בסך 55,000 דולר, הוחזר לסורקין. מתוך סכום זה, הרוב הוצא על ידה על ביגוד יוקרתי ושהייה בבתי מלון.
סורוקין עשתה צ'ק אין במלון היוקרתי הווארד 11 בסוהו בפברואר 2017, ובמהרה התפרסמה בקרב עובדי המלון כנותנת תשרים נדיבה אשר מעניקה לעיתים קרובות לאנשי הצוות שטר של מאה דולר עבור משימות פשוטות. לאחר שההנהלה גילתה שאין ברשותה כרטיס אשראי, הם התעקשו שהיא תסדיר את החשבון שלה בסך 30,000 דולר. סורוקין נתנה בקבוק שמפניה דום פריניון משנת 1975 לדלפק הקונסיירז' בניסיון להותיר את הצוות לצדה; עם זאת, מדיניות המלון מנעה מהצוות לשמור את המתנה והם נאלצו להחזירה.
במהלך אפריל 2017 הפקידה סורוקין צ'קים מזויפים בסך 160,000 דולר לחשבון סיטי בנק, ומתוכם היא הצליחה לאחזר 70,000 דולר. לאחר מכן היא העבירה חלק מהכספים הללו למלון הווארד 11 כדי לשלם את החשבון. עם זאת, מכיוון שהיא עדיין סירבה לספק כרטיס אשראי, בית המלון פינה אותה. בחודש לאחר מכן, היא הצליחה לשכנע את שירות הזמנת טיסות השכר "Blade" לאפשר לה להזמין מטוס פרטי לאומהה, נברסקה, מבלי לשלם את העלות של 35,390 דולר מראש. סורוקין שלחה לבלייד אישור העברה בנקאית מזויף, לכאורה מדויטשה בנק, כחלק מתוכנית ההונאה שרקחה. בלייד שוכנעו להעניק לה אשראי בין השאר משום שסורקין סיפרה להם שפגשה את מנכ"ל החברה רוב ויזנטל במסיבה, והצוות הניהולי האמין שהיא מהווה סיכון המקובל בשוק ההלוואות. ויזנטל התלונן עליה למשטרה באוגוסט 2017 לאחר אי תשלום חוזר ונשנה.
סורוקין הזמינה שלושה חברים למה שהיא תיארה כמסע "שמשולם מראש, על כל ההוצאות הכרוכות בו" למרקש, מרוקו במאי 2017. כמה ימים לאחר שהגיעו למלון היוקרתי "לה ממוניה" בעיר, צוות המלון לא הצליח לחייב את כרטיסי האשראי של סורוקין, ודרש ממנה אמצעי תשלום חלופי. סורוקין שכנעה בסופו של דבר את אחת מחברותיה, רייצ'ל דלואץ' ויליאמס, לשלם את החשבון של 62,000 דולר עבור שהותם, כשהיא מבטיחה להחזיר לה את החוב באמצעות העברה בנקאית. מאוחר יותר שילמה ויליאמס עבור הוצאות אחרות במהלך הטיול, כולל פריטים שנרכשו על ידי סורוקין וסיורים באזור ביניהם לגן מז'ורל. למרות הבטחות חוזרות ונשנות מצד סורוקין, הכסף לא הוחזר לוויליאמס.
עם חזרתה ממרוקו במהלך חודש מאי, עברה סורוקין למלון ביקמן, ושוב הצליחה להזמין חדר מבלי שכרטיס אשראי מצוי בכיסה. כשלושה שבועות לאחר מכן, לאחר שצברה חשבון בסך 11,518 דולר ולא שילמה אותו למרות הבטחות חוזרות ונשנות, פינה אותה המלון. לאחר מכן היא שהתה במלון "W New York – Union Square", שם ניסתה להונות את המלון בצורה דומה. עם זאת, היא פונתה לאחר יומיים בלבד. מלונות ביקמן ו-W הגישו תביעה נגד סורוקין בגין גניבת שירותים. בשלב זה, נחקרה סורוקין גם על ידי משרד התובע המחוזי במנהטן בגין הונאת בנקים.