فهرست طرح‌های پانزی
نمونه‌های تاریخی > قرن ۲۱ ام > دهه ۲۰۱۰

در سال ۲۰۱۰، تروور کوک از مینه سوتا گناهکار شد و شروع به گذراندن حکم ۲۵ ساله زندان فدرال در ارتباط با گروه آکسفورد کرد که طبق گزارش‌ها، ۱۹۴ میلیون دلار دریافت کرد. بو بکمن هنوز اتهاماتی در ارتباط با این طرح دارد.
در اوایل سال ۲۰۱۰، Tzvi Erez از تورنتو، کانادا، ۷۶ طلبکار را از مجموع ۲۷ میلیون دلار کلاهبرداری کرد. او یک تجارت چاپی نامشروع به نام E Graphix ایجاد کرد و سرمایه گذاران را متقاعد کرد که به او وام‌های کلان بدهند تا سفارش‌ها چاپ تخیلی را انجام دهد. پلیس تورنتو او را به کلاهبرداری و جعل متهم کرد، اما مجرم شناخته نشد، زیرا دادگاه‌های کانادا زمان کافی برای محاکمه او را نداشتند. سال بعد، او دوباره دستگیر شد و متهم به کلاهبرداری در یک طرح سرمایه‌گذاری چاپی مشابه شد که ۹ میلیون دلار به دست آورد. او در سال ۲۰۱۸ به اتهام کلاهبرداری محکوم شد و به هشت سال محکوم شد.
در ۲۰ می ۲۰۱۰، SEC یک پرونده فدرال علیه ادوارد الن و دیوید ال. اولسون، دو کارگزار سابق World Financial Group / World Group Securities تشکیل داد و آنها را متهم کرد که حدود ۱۴٫۸ میلیون دلار از طریق پیشنهاد و فروش سفته جمع‌آوری کرده‌اند. یادداشت‌ها به عنوان بخشی از یک طرح غیرقانونی پانزی در ایالت‌های اوهایو و فلوریدا بین سپتامبر ۲۰۰۵ و دسامبر 2008.
در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه مت جنینگز و همکارانش اقدامی اجرایی کرد و آنها را به اجرای طرح پانزی متهم کرد که در آن بیش از ۵۳ میلیون دلار از سرمایه گذاران سرقت کردند. در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲، دادگاه منصوب گیرنده برای نهادهای Westmore شکایتی را علیه رابرت جنینگز برای بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذار تنظیم کرد.
در دسامبر ۲۰۱۱، نورمن آدی، غرفه‌دار فیلم، در دادگاه فدرال ایالات متحده به اجرای طرح پانزی در نیویورک و پنسیلوانیا اعتراف کرد.
در دسامبر ۲۰۱۱، SEC وندل جاکوبسون و پسرش آلن، هر دو از فانتین گرین، یوتا را متهم کرد که یک طرح ۲۰۰ میلیون دلاری پانزی را اجرا می‌کردند که وعده سرمایه‌گذاری در املاک را داده بود و از عضویت جاکوبسون‌ها در کلیسای LDS برای استخدام قربانیان استفاده می‌کردند. پرونده فدرال در سال ۲۰۱۲ با انحلال شرکت جاکوبسنس MSI حل و فصل شد، اما مقامات یوتا متعاقباً در سال ۲۰۱۵ اتهامات دیگری را مطرح کردند. این پرونده از مارس ۲۰۱۹ ادامه دارد.
در می ۲۰۱۲، جوزف بلیم لاین به دلیل اجرای دو طرح نفت و گاز پانزی به ۲۰ سال زندان فدرال محکوم شد. او یک طرح پانزی را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در میشیگان اجرا کرد و بیش از ۲۸ میلیون دلار به دست آورد. او سپس یک طرح پانزی را در تگزاس با استفاده از شرکتی به نام پروویدنت رویالتی اجرا کرد که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ ادامه داشت و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به دست آورد.
در ۱۷ اوت ۲۰۱۲، SEC یک پرونده فدرال علیه متهمان پل بورکز و زیک ریواردز، مستقر در کارولینای شمالی تشکیل داد. پل بورکز نهاد Zeek Rewards را اداره می‌کرد، یک فرصت سرمایه‌گذاری متقلبانه که به سرمایه گذاران وعده بازدهی تا ۱٫۵٪ در روز را با مشارکت در سود Zeekler، یک حراج پنی، می‌داد. سرمایه گذاران تشویق شدند تا اعضای جدیدی را برای افزایش بازده خود جذب کنند. سرمایه گذاران جدید باید «اشتراک» ماهانه تا ۹۹ دلار در ماه و سرمایه‌گذاری اولیه تا ۱۰۰۰۰ دلار را پرداخت می‌کردند. هر چه سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر باشد، بازده بیشتر ظاهر می‌شود. نهاد Zeekler یک حراج آنلاین پنی بود که به عنوان جلویی برای نهاد Zeek Rewards عمل می‌کرد. به سرمایه گذاران طرح پاداش Zeek وعده داده شده بود که از طریق جذب اعضای جدید و ارائه «مناقصه» که مشتریان در حراج پنی از آنها استفاده می‌کنند، از سود حاصل از Zeekler پرداخت کنند. در حالی که وب‌سایت Zeekler درآمد کسب کرد، تنها حدود ۱٪ از آنچه سرمایه‌گذاران معتقد بودند به شرکت Zeek Rewards وارد می‌شد، بود. اکثریت قریب به اتفاق وجوه پراکنده از سرمایه گذاران تازه استخدام شده پرداخت شد. اعتقاد بر این است که طرح پانزی یک شرکت ۶۰۰ میلیون دلاری بود و تعداد سرمایه گذاران تحت تأثیر زمانی که SEC شکایت کرد، یک میلیون نفر بود. این باعث شد که Zeek Rewards بزرگ‌ترین طرح پانزی در تاریخ از نظر تعداد سرمایه گذاران تحت تأثیر باشد، حتی اگر بسیاری از طرح‌های پانزی دیگر ارزش‌های سازمانی بزرگ‌تری داشته باشند. پل بورکز ۴ میلیون دلار به SEC پرداخت و موافقت کرد که همکاری کند. هنوز مشخص نیست که چه مقدار از وجوه از دست رفته در این طرح تا اوت ۲۰۱۲ به سرمایه گذاران آسیب دیده بازگردانده می‌شود.
در اوت ۲۰۱۲، ترندون تی شیورز (معروف به "Pirate" و "pirateat40")، بنیانگذار و اپراتور "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST), یک شرکت ناموجود که در یک انجمن اینترنتی تبلیغ می‌شد، از صحنه عمومی ناپدید شد. . ریشورها با اجرای آن به عنوان یک طرح پانزی حداقل ۷۰۰۰۰۰ بیت کوین در سرمایه‌گذاری‌های BTCST جمع‌آوری کردند. این واقعیت که BTCST با استفاده از بیت‌کوین اجرا می‌شود، این را به نمونه‌ای منحصربه‌فرد از طرح پانزی تبدیل می‌کند. این به شیورز اجازه می‌دهد در ابتدا کاملاً ناشناس بماند و این امکان را برای او فراهم می‌کند که با پول سرمایه‌گذارانش ناپدید شود. اگرچه برخی آن را یک طرح هرمی می‌نامند، BTCST به‌طور کلی یک طرح پانزی در نظر گرفته می‌شود. در زمانی که او ناپدید شد، در حدود ۳۱ اوت، ۷۰۰۰۰۰ بیت کوین حدود ۴۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا ارزش داشت. با این حال، از آنجایی که قیمت بیت کوین از زمان وقوع آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌است، اکنون ارزش آن بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. SEC شیورز را به تقلب در اوراق بهادار متهم کرد. شیورز به جرم خود اعتراف کرد و در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶ به ۱۸ ماه زندان و ۳ سال آزادی تحت نظارت محکوم شد.
در ۵ سپتامبر ۲۰۱۲، جناح جرائم اقتصادی پلیس تامیل نادو، M S Guru، مغز متفکر یک طرح "کشاورزی قراردادی emu" را برای کلاهبرداری مالی و فریب دادن بیش از ۱۲۰۰۰ سرمایه‌گذار دستگیر کرد. پرونده‌های تشکیل شده به تنهایی بالغ بر ۲۸ میلیون دلار است.
در سال ۲۰۱۲، وزارت دادگستری ایالات متحده طرح AdSurfDaily Ponzi را که وعده بازدهی بزرگی را برای کلیک بر روی تبلیغات می‌داد، منهدم کرد. DOJ دارایی‌های ASD را مصادره کرد و بنیانگذار آن توماس A. Bowdoin را زندانی کرد. دیگر چهره‌های قابل توجه ASD عبارتند از Kenneth Wayne Leaming و Christian Oesch (که بعداً مدیر عامل شرکت دلتا سازنده پروتکل BX شد) که به‌طور ناموفق برای مطالبه پول از دست رفته در ASD Ponzi Scheme «مداخله» کردند.
در ۱ اکتبر ۲۰۱۲، یک عملیات یورش مشترک در Genneva Malaysia Sdn Bhd و شرکت‌های وابسته به آن توسط پلیس سلطنتی مالزی، وزارت تجارت داخلی، تعاون و مصرف گرایی، کمیسیون شرکت‌های مالزی و بانک نگارا مالزی انجام شد. اداره امور بازرگانی سنگاپور نیز عملیات مشابهی را علیه ژنو Pte انجام داده‌است. Ltd در سنگاپور. تخمین ۱۰ میلیارد رینگیت (نزدیک به ۳۳۰ میلیون دلار) پرونده‌های ثبت شده.
در آوریل ۲۰۱۳، اران میزراهی در اسرائیل به اتهامات متعدد کلاهبرداری و پولشویی محکوم شد و به ۱۲ سال زندان محکوم شد.{{{textدر طرحی که وعده و سرمایه‌گذاری ارزی از طریق بانک‌های سوئیسی را می‌داد، اما در آن خروجی‌ها از وجوه سرمایه‌گذار موجود که به میزراهی و خانواده اش نیز سرازیر می‌شد، پرداخت می‌شد.}}}[نیازمند یادکرد]
در ژوئن ۲۰۱۳، در تونس، یک شبکه سرمایه‌گذاری متقلبانه زمانی که عادل دریدی، ارباب طرح پانزی، در پی تحقیقات دولت با بیش از ۸۰ میلیون دینار تونس که از حدود ۵۰ هزار سرمایه‌گذار که بسیاری از آنها سرقت کرده بود، تلاش کرد از کشور فرار کند، از بین رفت. ادعا کردند که دارایی‌های خود را فروختند تا از منافع توسعه یسر بهره‌مند شوند. عادل دریدی یک روز پس از کاندیداتوری دستگیر شد و اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارد. مدیر شرکت "Yosr Developpement Ltd" پشت پولشویی، سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی و کلاهبرداری‌های طرح پانزی بود.
در ۲۶ فوریه ۲۰۱۴، گرگوری لولز، که قبلاً Farnbacher-Loles و نهادهای سرمایه‌گذاری مرتبط را اداره می‌کرد، برای یک طرح ۲۵ میلیون دلاری پانزی که منجر به خسارت چند میلیون دلاری شد. توسط قاضی فدرال الوین دبلیو تامپسون به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
در ژوئن ۲۰۱۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ادعا کرد که تام آبراهام و کنت گرانت، شرکت آنها KGTA Petroleum, Ltd.، کارگزاران سهام جفری گینر و جری سیکولانی، و دیگران، طرحی Ponzi مربوط به KGTA، یک شرکت نفتی را سازماندهی و/یا کمک کردند. ظاهراً با خرید و فروش مجدد نفت خام و فرآورده‌های سوخت تصفیه شده سود کسب می‌کند. گرانت و عبدالله متهم به اجرای KGTA به عنوان یک طرح پانزی شدند. طبق این شکایت، سفارش‌های خرید نفت هرگز وجود نداشت و KGTA به خریداران ادعایی خود سوخت یا روغن نفروخت. طبق طرح کلاسیک پانزی، KGTA ظاهراً از برخی از سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت بازده جعلی به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرده‌است. این دو مرد بین ۸ اکتبر ۲۰۱۲ تا فوریه سال جاری حداقل ۲۰٫۷۳ میلیون دلار جمع‌آوری کردند. در اکتبر ۲۰۱۶، گرانت، عبدالله، جری سیکولانی، جفری گینر، مارک جورج و کلی هود به زندان محکوم شدند.
در مارس ۲۰۱۴، آرلان گالبرایت کانادایی به دلیل طرح پانزی مربوط به پرورش کبوتر به بیش از هفت سال زندان محکوم شد. مشخص شد که شرکت بین‌المللی کبوتر کینگ او (که در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد) با وعده خرید مجدد کبوترها برای مقاصد مختلف، سرمایه گذاران را جذب می‌کند، اما در واقعیت بازار واقعی برای آن وجود نداشت. او نزدیک به ۴۲ میلیون دلار از کشاورزان گرفته بود.
در سپتامبر ۲۰۱۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یک بلوک اضطراری دارایی را انجام داد و یک کلاهبرداری مدنی را به این ادعا که یک شرکت مستقر در کالیفرنیا، Nationwide Automated Systems, Inc. (NASI) یک طرح پانزی ۱۲۳ میلیون دلاری خودپرداز را اجرا می‌کرد، تشکیل داد.
در ژوئیه ۲۰۱۵، یک هیئت منصفه فدرال، ادوین فوجیناگا، جونزو سوزوکی و پل سوزوکی را به دلیل اجرای یک طرح ۱٫۵ میلیارد دلاری پانزی متهم کرد. فوجیناگا شرکتی به نام MRI International Inc. را در لاس وگاس، نوادا اداره می‌کرد. این شرکت ادعا کرد که حساب‌های دریافتنی پزشکی را با تخفیف جمع‌آوری کرده و سپس کل مبلغ را از بیمه گذاران دریافت کرده‌است. قربانیان بیشتر شهروندان ژاپنی بودند. فوجیناگا و ام آر آی پیش از این در یک دعوی مدنی ۵۸۴ میلیون دلار متهم شده بودند.
در اکتبر ۲۰۱۵، در اسرائیل، صندوق Kela متعلق به امیر براملی، که سرمایه‌گذاری‌های با بهره ثابت را برای استراتژی کم‌ریسک «تکمیل سرمایه» ارائه می‌کرد، پس از عدم برآورده کردن خواسته‌های خروج مشتریان، در دادگاه منطقه تل‌آویو وارد روند انحلال شد. در طول رسیدگی، بیش از ۳۰۰ میلیون NIS بدهی محقق نشده، عمدتاً از سوی سرمایه گذاران، در دادگاه مطرح شد. علاوه بر این، مدیر تصفیه منصوب از سوی دادگاه گزارشی ارائه کرد که در آن ادعا می‌کرد که وجوه موجود در صندوق Kela در واقع برای «تکمیل سرمایه» استفاده نشده‌است، بلکه به گروه تجاری روبیکون منتقل شده‌است، و علاوه بر این، وجوه از روبیکون به براملی و خانواده‌اش منتقل شده‌است. براملی و اعضای خانواده اش حکم دادگاهی مبنی بر ممنوعیت واگذاری دارایی‌ها را صادر کرد. در نتیجه، صندوق Kela، گروه تجاری روبیکن و تعدادی از شرکت‌های نگهداری شده توسط دادگاه منطقه تل‌آویو در ژانویه 2016 پس از اینکه دادگاه تشخیص داد که وجوه بین شرکت‌ها در هم آمیخته شده‌است و بدهی‌ها عمدتاً به سرمایه گذاران از دارایی‌ها فراتر رفتند. در ژوئن ۲۰۱۶، براملی به جرم سرقت، کلاهبرداری و پولشویی بیش از ۴۰۰ میلیون NIS متهم شد، و سیوان زیبولسکی، جذب کننده سرمایه‌گذاری Kela، به عنوان بخشی از معامله ای که در آن به عنوان شاهد دادستانی خدمت خواهد کرد، در ژانویه ۲۰۱۷ مجرم شناخته و محکوم شد.
در ژوئن ۲۰۱۳، عدالت برزیل ابتدا عملیات Telexfree برزیل را مسدود کرد و در سپتامبر ۲۰۱۵، این شرکت را به دلیل اجرای طرح پانزی محکوم کرد. عملیات Telexfree در ایالات متحده توسط SEC در آوریل ۲۰۱۴ تعطیل شد. در اکتبر ۲۰۱۶، جیمز مریل یکی از مالکان Telexfree اقرار به گناه کرد. Telexfree یک طرح چند میلیارد دلاری پانزی بود که به عنوان یک شرکت خدمات تلفن اینترنتی ظاهر شد. دادستان‌ها آن را بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تمام دوران‌ها از نظر تعداد افراد تحت تأثیر قرار داده‌اند - بیش از ۱ میلیون نفر، با قربانیان در کشورهای مختلف.
در ۷ اکتبر ۲۰۱۵، برتون گرینبرگ از پلنتیشن، فلوریدا، و بروس کین، اهل ایتاکا، نیویورک، CPA اما ساکن فورت لادردیل، فلوریدا، توسط اف‌بی‌آی به دلیل یک طرح ۹ ساله پانزی که بیش از ۱۰ دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر شدند. میلیون. این کلاهبرداری با نام "Global Financial Fund 8, LLP" انجام شد. در فوریه ۲۰۱۶، گرینبرگ به جرم خود اعتراف کرد و در دسامبر ۲۰۱۶، کین نیز به جرم خود اعتراف کرد و هر دو به دلیل کلاهبرداری با سیم به ۹۷ ماه (۸ سال و ۱ ماه) زندان فدرال محکوم شدند. هر دو مرد دیگری را به دلیل اینکه عامل اصلی کلاهبرداری است، مقصر دانستند. کین زندانی FCI Bennettsville است و گرینبرگ زندانی FCI Miami. توماس مک آووی قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده آن را یک جنایت "بی وجدان" خواند.
در اواخر سال ۲۰۱۵، بورس فلزات فانیا در چین فعالیت خود را متوقف کرد. بعدها مشخص شد که این یک طرح پانزی و کلاهبرداری اختلاس است. بنیانگذار، شان جیولیانگ، به ۱۸ سال زندان محکوم شد. بیش از ۲۲۰۰۰۰ طلبکار ۴۳ میلیارد یوان (۶٫۷ میلیارد دلار) را از دست دادند.
در ژوئیه ۲۰۱۶، SEC یک دستور منع موقت علیه Traffic Monsoon LLC و مالک آن چارلز اسکویل،  به عنوان یک شرکت تبلیغاتی، دریافت کرد و او را به اجرای طرح پانزی و چهار فقره کلاهبرداری متهم کرد.
در اکتبر ۲۰۱۷، مقامات مایکل اسکرونیک از پاوند ریج، نیویورک را به اتهامات جنایی و مدنی متهم کردند و مدعی شدند که او فقط ۲۷۰۰۰ دلار از ۲۱٫۸ میلیون دلاری را که به سرمایه گذاران در صندوق تأمینی خود گفته بود از دست داده یا خرج کرده‌است.
در دسامبر ۲۰۱۷، گروه شرکت‌های وودبریج (a/k/a Woodbridge Securities) به‌عنوان یک طرح ادعایی ۱٫۲ میلیارد دلاری پانزی توسط توسعه‌دهنده املاک و مستغلات رابرت اچ شاپیرو (با وکیل رابرت ال. شاپیرو اشتباه گرفته نشود) متهم شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC). در ۴ دسامبر ۲۰۱۷، وودبریج و ۲۳۶ شرکت با مسئولیت محدود مرتبط وودبریج تشکیل شده بودند و در دادگاه فدرال اعلام ورشکستگی کردند. گروه شرکت‌های وودبریج در بحبوحه کناره‌گیری مدیر اجرایی خود و تحقیق در مورد کلاهبرداری احتمالی اوراق بهادار مرتبط با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، اعلام ورشکستگی کرد. بخش ۱۱ بایگانی روز دوشنبه[چه زمانی؟] در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ویلمینگتون،  به «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مرتبط با دعوی حقوقی در حال انجام و انطباق با مقررات» اشاره کرد. SEC در حال بررسی این بود که آیا وودبریج از سرمایه گذارانی که بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند کلاهبرداری کرده‌است یا خیر. آژانس همچنین به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد ۲۳۶ "شرکت مسئولیتی که Woodbridge تشکیل شده بود، بر اساس پرونده دادگاه SEC در اکتبر. در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که از توسعه دهنده املاک و مستغلات لوکس Shapiro و گروه شرکت‌های Woodbridge او شکایت کرده‌است. به اتهام اجرای طرح ۱٫۲ میلیارد دلاری پانزی که هزاران سرمایه گذار را هدف قرار داده‌است. طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شاپیرو مدل کسب و کار "شاهی" را اجرا می‌کند که گفته می‌شود بیش از ۸۴۰۰ سرمایه گذار، از جمله بسیاری از افراد مسن، را در صندوق‌های ثبت نشده وودبریج کلاهبرداری کرده‌است. طبق این گزارش، شاپیرو وعده ۵ تا را داده‌است. به گفته وی، ۱۰ درصد سود سالانه پول برای وام به صاحبان املاک تجاری با نرخ سود ۱۱ تا ۱۵ درصد استفاده می‌شود. رایان اوکوئین، وکیل شاپیرو در ایمیل خود گفت: "او هر گونه اتهام ارتکاب تخلف را رد می‌کند و مشتاقانه منتظر فرصت خود برای دفاع از خود در دادگاه است."
در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸، ارزش رمزارز دیجیتال Bitconnect (BCC) پس از طی شش ساعت از ۳۳۱ دلار به ۲۱ دلار کاهش یافت و ارزش بازار آن از ۲ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیون دلار کاهش یافت. Bitconnect که از طریق یک "ربات معاملاتی ارزهای دیجیتال" وعده ۱٪ بازده روزانه را می‌داد، مجبور شد بسته شود. این طرح همچنین دارای یک برنامه وابسته به ویژه سودآور بود که کاربران را تشویق می‌کرد تا دیگران را به این طرح جذب کنند و در نهایت منجر به کمبود کاربران جدید و سقوط ارزش توکن‌های Bitconnect شد. نباید آن را با بیت‌کوین، که یک ارز دیجیتال قانونی و مبتنی بر عرضه محدود دائمی است، ترکیب کرد.
در آوریل ۲۰۱۸، دیپاک جانگرا و دیپاک مالهوترا توسط جرایم سایبری دهلی به دلیل اجرای یک سری طرح‌های MLM مبتنی بر بیت کوین از سال ۲۰۱۶ مورد بازرسی و دستگیری قرار گرفتند.
در سپتامبر ۲۰۱۸، کلود آر. «ریک» کوئربر از یوتا به دلیل اجرای یک طرح پانزی که یک تجارت سرمایه‌گذاری دارایی را ترویج می‌کرد که تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران گرفت، مجرم شناخته شد.
در نوامبر ۲۰۱۸، گیلن راست از یوتا متهم شد که یک طرح پانزی را که به عنوان یک استخر سرمایه‌گذاری فلزات گرانبها ظاهر شده بود، ایجاد کرده بود که رشدی ۲۵ تا ۴۰ درصدی در سال ایجاد می‌کرد و بین ۴۷ تا ۲۰۰ میلیون دلار از بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرد.
در اوایل سال ۲۰۱۹، در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری کاپا، {{{textدولت فیلیپین وزارت بین‌الملل کاپا جامعه و کشیش خودخوانده آن، جوئل آپولیناریو را تعطیل کرد.}}}[نیازمند یادکرد]
در ژانویه ۲۰۲۰، SEC یک پرونده فدرال علیه یک زوج کالیفرنیایی به نام جف و پالت کارپوف تشکیل داد و آنها را به سازماندهی یک طرح ۹۱۰ میلیون دلاری پانزی متهم کرد. این پول از ۱۷ سرمایه‌گذار بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ گرفته شد. این زوج از شرکت‌های تولیدکننده‌های خورشیدی خود، DC Solar Solutions Inc. و DC Solar Distribution Inc. برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای خرید ژنراتورهای خورشیدی استفاده کردند که حداقل نیمی از آنها هرگز ساخته نشدند. طبق بررسی‌ها، این زوج به سرمایه‌گذاران قول اعتبارات مالیاتی، پرداخت اجاره و سود داده‌ بودند، اما در واقع عمده درآمد اجاره از سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود. در عوض، آنها از این پول برای خرج کردن سبک زندگی مجلل خود استفاده کردند، از جمله قرارداد حمایت مالی NASCAR Xfinity Series با Chip Ganassi Racing، که تیم سری Xfinity آنها را با شکست این طرح تعطیل کرد. این زوج به گناه خود اعتراف کردند.
از سال 2019[نیازمند شفاف‌سازی]، یک طرح MLM با استفاده از فناوری بلاک چین آتریوم به نام میلیون پول با بیش از ۳۰۰۰۰۰ سرمایه‌گذار در حال فعالیت بود.[نیازمند منبع]
در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت مشاور رشد امروز دی‌بی‌ای "The Income Store" و Kenneth D. Courtright III اتهاماتی را مطرح کرد و مدعی شد که متهمان با استفاده از اظهارات نادرست به سرمایه گذاران و بالقوه، وجوهی را در یک پیشنهاد ثبت نشده جمع‌آوری کرده‌اند. سرمایه گذاران که تمام وجوه سرمایه‌گذاری شده آنها برای خرید یا ایجاد وب سایت‌های درآمدزا و همچنین برای مدیریت و تبلیغ وب سایت‌های مذکور برای پیشبرد طرح تولید درآمد غیرفعال شرکت استفاده می‌شود. با این حال، SEC ادعا کرد که بخش قابل توجهی از وجوه سرمایه‌گذاران جدید در واقع برای پرداخت بازده تضمین شده به سرمایه‌گذاران قبلی و انواع وام‌ها استفاده شده‌است یا برای هزینه‌های شخصی او به دادگاه حقوقی منتقل شده‌است. طبق اسناد دادگاه، اعتقاد بر این است که دادگاه رایت حداقل ۷۵ میلیون دلار از حدود ۵۰۰ سرمایه‌گذار بین ۱ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ جمع‌آوری کرده‌است. از این مجموع، تخمین زده می‌شود که مبلغی بیش از ۲۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت شده‌است. سرمایه گذاران اولیه به عنوان پرداخت‌های پانزی مانند. علاوه بر این، حداقل ۲ میلیون دلار به‌طور مستقیم به دادگاه برای استفاده شخصی منتقل شده‌است. SEC دستور مسدود کردن دارایی‌های متهمان را صادر کرده و برای جلوگیری از تخریب یا تغییر سوابق دستور منع داده‌است. شرکت مشاوران رشد امروز دی‌بی‌ای "The Income Store" متعاقباً برای حفظ دفاتر، سوابق و دارایی‌های شرکت در یک صندوق دریافت شد.