فهرست طرح‌های پانزی
نمونه‌های تاریخی > قرن ۲۱ ام > دهه ۲۰۲۰

در ژوئن ۲۰۲۰، یک گزارش کمیسیون اوراق بهادار انتاریو نشان داد که QuadrigaCX، که تصور می‌شود بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال کانادا باشد، پس از ناپدید شدن میلیون‌ها دلار پس از مرگ آشکار بنیانگذار جرالد کاتن، یک طرح پانزی بود. فاش شد که کاتن چندین حساب تحت نام مستعار داشته‌است که با «موجودی ارزهای ساختگی و دارایی‌های رمزنگاری» که کمبودهای موجودی را با سپرده‌های مشتریان دیگر پوشش می‌دهد، پس از اینکه به دنبال کاهش قیمت دارایی‌های کریپتو با مشکل مواجه شده بود، استفاده می‌کرد.
در نوامبر ۲۰۲۰، پلیس استرالیا خانه ملیسا کادیک در سیدنی را بازرسی کرد، کسی که یک طرح پانزی را اجرا می‌کرد که تصور می‌شد حدود ۳۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران گرفته‌است. بسیاری از آنها اقوام یا دوستان نزدیک هستند. بخش اعظمی از پول در زندگی بالا تلف شده بود. کادیک چند ساعت پس از جستجو ناپدید شد. خانواده کادیک در مورد تطابق DNA او پس از شسته شدن پای تجزیه شده او در ساحل بوردا در ساحل جنوبی ایالت، درست در جنوب تاترا، در ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ مطلع شدند
در ۳۱ مارس ۲۰۲۱، جینا چمپیون کین به دلیل یک طرح پانزی +۳۵۰ میلیون دلاری و ممانعت از اجرای عدالت، بزرگ‌ترین طرح پانزی توسط زنان در تاریخ آمریکا، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
در می ۲۰۲۲، Terra و سکه مرتبط با آن Luna سقوط کردند و تقریباً ۴۵ میلیارد دلار از بازار ارزهای دیجیتال از بین رفتند. این سقوط منجر به از دست دادن صدها میلیارد دلار در بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال شد. خالق دو کوون در ۲۳ مارس ۲۰۲۳ دستگیر شد
در ژوئن ۲۰۲۲، شبکه سلسیوس قبل از تشکیل پرونده برای ورشکستگی فصل ۱۱ در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۲، همان روزی که کمیسیون تجارت فدرال تسویه حساب ۴٫۷ میلیارد دلاری را اعلام کرد که شبکه سلسیوس را از رسیدگی به دارایی‌های مصرف‌کنندگان منع می‌کند، به‌طور نامحدود تمام نقل و انتقالات را متوقف کرد. این شرکت ۸ میلیارد دلار به مشتریان وام داده بود و تا می ۲۰۲۲ تقریباً ۱۲ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت داشت، از ۱٫۲ میلیارد دلار وام و ۲۰۰ میلیون دلار AUM گزارش شده در سال 2019. چند روز قبل، جیسون استون، مدیر سرمایه‌گذاری سابق، از سلسیوس شکایت کرد و ادعا کرد که این شرکت یک طرح پانزی را اجرا کرده‌است. گزارش بازرس مستقل که در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ به عنوان بخشی از پرونده ورشکستگی ثبت شد، گفت که یکی از افراد داخلی در Celsius جنبه‌هایی از مدل کسب‌وکار را «بسیار پانزی» توصیف کرده‌است. در یک یادداشت داخلی، متخصص استقرار سکه، دین تاپن اظهار داشت: "که عنوان او در درجه سانتیگراد باید "مشاور پانزی" باشد.
در اوت ۲۰۲۲، SEC از ۱۱ نفر به دلیل نقش آنها در ایجاد و ترویج Forsage، یک هرم رمزنگاری متقلبانه و طرح Ponzi که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد در سراسر جهان جمع‌آوری کرد، اتهاماتی را دریافت کرد.
در نوامبر ۲۰۲۲، FTX، دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال (پس از Binance)، پس از اینکه مشخص شد دارایی‌های مشتری برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز استفاده می‌شود، ورشکستگی فصل ۱۱ را اعلام کرد و تقریباً 8 میلیارد دلار کسری ایجاد کرد. طبق گزارش‌ها، FTX بیش از ۱۴٫۷ میلیارد دلار در حجم متوسط روزانه در سال ۲۰۲۱ مدیریت کرد مدیر عامل سابق، سام بنکمن-فرید، در حال حاضر در انتظار صدور حکم است و با بیش از ۱۰۰ سال زندان مواجه است. اگرچه FTX یک طرح پانزی به معنای سنتی نبود، زیرا احتمالاً تقلب یا اختلاس را نزدیک‌تر نشان می‌دهد.
در اوت ۲۰۲۳، Metaverse Foreign Exchange (MTFE) یک طرح پانزی که وجوهی را جمع‌آوری می‌کرد که ادعا می‌کرد یک پلتفرم معاملاتی است که از ربات‌های هوش مصنوعی برای خودکارسازی تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند و بیش از یک میلیارد دلار عمدتاً از سرمایه‌گذاران در آفریقا و آسیای جنوبی کلاهبرداری کرد این طرح از یک سیستمی که به کاربران برای استخدام بیشتر زیر نظر آنها پاداش می‌داد و بانک مرکزی سریلانکا هشدار داده بود که این یک طرح هرمی است. در واقع، MTFE عملاً معاملاتی انجام نداد و ربات صرفاً سود و زیان ساخت تا ظاهر یک پلتفرم قانونی را نشان دهد. زمانی که این طرح در نهایت سقوط کرد، همه حساب‌ها برای نشان دادن مانده‌های منفی جعلی برنامه‌ریزی شدند.