stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پاول لرو
گسترش تجارت غیرقانونی > چهره‌های قابل توجه > جوزف هانتر

جوزف هانتر، که بعداً قاتل برتر لرو شد، بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ استخدام شد. هانتر در اوونزبورو ، کنتاکی بزرگ شده بود، در سال ۱۹۸۳ وارد ارتش شد و در سال ۱۹۸۵ به تکاوران ارتش ایالات متحده آمریکا پیوست. هشت ماه بعد، در سال ۱۹۸۶، هانتر به خاطر مشکلات روحی ناشی از مرگ یکی از اعضای یگانش و دوست صمیمیش در هنگام تمرین مرخص شد. ائ بقیه دوران فعالیت نظامی خود را به عنوان گروهبان آموزشی و مربی تک تیرانداز گذراند. در طول ۱۸ سال وی در آلمان، پاناما و پورتوریکو جابه‌جا شد. او در اواسط سال ۲۰۰۴ بازنشسته شد، در حالی که درجه نظامی گروهبان یکم را داشت. وی بخاطر خدمت در ارتش افتخارات متعددی دریافت کرد.
پس از بازنشستگی در ارتش، هانتر به اوونزبورو بازگشت. او قصد داشت به نیروهای پلیس بپیوندد، اما هرگز این کار را نکرد. منابع در مورد دلایل نپیوستن هانتر مطمئن نیستند: هانتر در امتحان پلیس شهر نیویورک قبول شد اما متوجه شد که زندگی در این شهر بسیار گران است، یا علی‌رغم داشتن شرایط جسمی عالی به دلیل سن بالا در این امتحانات رد شد.
در سال ۲۰۰۵ هانتر به مشاور زندانیان در مجتمع اصلاح و تربیت گرین رود تبدیل شد. او که از کار خود راضی نبود، پس از ۱۵ ماه در سال ۲۰۰۶ کار را رها کرد و پس از آن برای کار در یک شرکت امنیتی خصوصی ثبت نام کرد. او با گرفتن اثر انگشت و سواب دی ان ای از کارمندان شرکت آنها را به عراق اعزام می‌کرد. دو سال بعد او به شرکت دیگری پیوست که از کارمندان سفارت ایالات متحده محافظت می‌کرد و بمب‌گذاری‌های انتحاری را بررسی کرد.
طبق گفته خانواده اش، هانتر در مدت حضور در ارتش به خیلی بداخلاق شده بود. خود هانتر اظهار داشت که با حضور او در عراق این صفات تشدید شد. او بدخلق، تحریک پذیر و پرخاشگر شده بود. بعده‌ها، به دنبال دستگیری او در سال ۲۰۱۳، زمانی که در بازداشت بود، بیماری اختلال اضطراب پس از سانحه در او تشخیص داده شد.
بین سال‌های 2007 و ۲۰۰۹، هانتر توسط یکی از همکارانش به لرو معرفی شد. او در ابتدا مأمور خرید و فروش طلا در مالی شد. لرو در سال ۲۰۰۹ به هانتر پیشنهاد داد که به عنوان محافظ شخصی او فعالیت کند. طبق شواهد حساب‌های شخصی خود هانتر، او در میانه سال ۲۰۰۹ دریافت که در انجام عملیات‌های غیرقانونی دست داشته‌است، و از آنجایی که نام او در چندین عملیات آورده شده بود، او شک کرد که برنامه ای برای «قربانی» کردن او چیده شده، و قصد دارند او را به مقامات تحویل دهند، اما او ادعا کرد که از کارش استعفا نداد چون برای جانش می‌ترسید.
در سال ۲۰۱۰ دیو اسمیت هانتر را برکنار کرد، چون فکر می‌کرد «کله او خیلی داغ بود». هانتر یک سال در آمریکا زندگی کرد و پس از ترور اسمیت در سال ۲۰۱۱، هانتر جای او را در تشکیلات لرو اشغال کرد. خروج او از تشکیلات و دوباره بازگشت به آن، بعداً در دادگاه علیه او استفاده شد و دفاع او مبنی بر ماندن در تشکیلات به دلیل ترس از جانش را بی اساس کرد. هانتر چندین قتل را برای لرو انجام داد، که در سازمان به آنها «مشاغل جایزه دار» (bonus jobs) گفته می‌شد. او از طریق پیمانکارهای نظامی که سابقاً با آنها کار می‌کرد، شروع به جذب آدمکش کرد. بسیاری از مردانی که هانتر برای لرو استخدام کرد، مانند او، سربازان سابق بودند که برای کنترل زندگی عادی خود دچار مشکل بودند.
گسترش تجارت غیرقانونی > معاملات تسلیحاتی با ایران

سندی در دادگاه سال ۲۰۰۴ منتشر شد که لرو را برای صادر کردن «کالا، فناوری و خدمات» به دولت ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ محکوک می‌کند. بسیاری معتقدند که این کالاها سیستم‌های هدایت موشکی بوده‌اند.
گسترش تجارت غیرقانونی > معاملات اسلحه و مواد مخدر با سومالی

لرو از طریق شرکت Southern Ace که او صاحبش بود، در آوریل ۲۰۰۹، با نقض تحریم تسلیحاتی موجود، اسلحه‌های تهاجمی AK-47 و مسلسل‌های سبک را به شبه نظامیان سومالی فروخت.
شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه لرو قصد داشت گروه شبه نظامی برای حمله به سیشل ایجاد کند. مجری این طرح هانتر برای این طرح خیلی رجز خوانی می‌کرد و لاف می‌زد، اما رئیس تیم تحقیقات سازمان ملل، بیشتر نگران فعالیت‌های لرو در سومالی بود، در نتیجه این طرح را نادیده گرفت. بر اساس گفته‌های او، لرو قصد داشت یک شرکت امنیتی ویژه محافظت از کشتی‌های تجاری در برابر حملات دزدان دریایی ایجاد کند.
در مارس ۲۰۱۰، لرو قصد داشت مقدار زیادی سلاح سنگین را از راه هوایی به سومالی وارد کند، اگرچه تحویل آن هرگز صورت نگرفت. در اواسط سال ۲۰۱۰ لرو متوجه شد که او تقریباً دو برابر نرخ بازار به شبه نظامیان پرداخت می‌کند، و اختلافاتی با شریکش در این عملیات که فقط با نام مستعار «اتاویو» از او یاد می‌شود، درگرفت.
به دنبال اختلاف با «اوتاویو»، بیشتر کارکنان بین‌المللی Southern Ace در اوایل سال ۲۰۱۱ سومالی را ترک کردند و فقط دو نفر باقی ماندند. «اتاویو» عملیات محلی را بر عهده گرفت، به نظر می‌رسد این دو خارجی کارهای اداری را انجام می‌دادند. گزارش شده‌است که یکی از آنها، یک شهروند زیمبابوه ای به نام Jirat Taeko، در ژانویه ۲۰۱۱ به دنبال مشاجره ای در مورد مسائل مالی به قتل رسید. در کل، سازمان لرو ۳ میلیون دلار برای این عملیات هزینه کرد، از جمله تقریباً یک میلیون دلار برای پرداخت حقوق شبه نظامیان و بیش از ۱۵۰ هزار دلار برای خرید اسلحه و مهمات.
سازمان ملل متحد ادعا کرد که «اتاویو» نیز در آزمایش‌های کشت گیاهان مخدر از جمله تریاک، کوکا و شاهدانه در نزدیکی مرز اتیوپی دست داشته‌است. اتباع فیلیپین، زیمبابوه و آفریقای جنوبی در این عملیات دست داشتند. برخی منابع ادعا می‌کنند که لرو قصد داشته‌است، کشت کوکائین را در سومالی راه اندازی کند.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک

بر اساس حساب کاربری خود او، بروس جونز در سال ۲۰۰۸ توسط دیو اسمیت استخدام شد تا در ترکیه یک کشتی خریداری کند و آن را از را اندونزی به فیلیپین ببرد، و یک شرکت مستقر در مانیل به نام شرکت لاپلاتا (یکی از شرکت‌های پاول لرو) هزینه تجهیز کشتی و استخدام خدمه را می‌پردازد. جونز هزینه‌های کاپیتان اوفوک را می‌پردازد و با آن به جاکارتای اندونزی می‌رود. در آنجا او یک محموله اسلحه را از شرکت پینداد دریافت کرد. با بار کشتی، برای شرکت تسلیحاتی Red White and Blue به مقصد فیلیپین سفر خود را ادامه داد.
به جونز یک گواهی کاربر داده شد، که طبق آن تسلیحات برای اداره امنیت داخلی و امنیت ملی مالی جابه‌جا می‌شد، و اسلحه‌ها توسط پلیس و ارتش اندونزی تحویل گرفته شد، با این حال جونز در آینده ادعا کرد که فکر می‌کرده این محموله، قانونی است. روزنامه‌نگار ایوان رتلیف، با استناد به یک سند درز کرده، ادعا می‌کند که وزیر دفاع اندونزی این محموله را تأیید کرده‌است.
در حقیقت، اسلحه‌ها قرار بود به شرکت لاپلاتا تریدینگ تحویل داده شود و متعاقباً به شورشیان جنوب کشور، از جمله گروه تروریستی اسلام‌گرای ابوسیاف فروخته شود.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > مصادره

وقتی جونز به مقصد نهایی خود نزدیک شد، از طرف کارفرمایان به او دستور داده شد که حمل کشتی را به بندرگاه به تأخیر بیندازد. کشتی برای مدت چند روز در نزدیکی ساحل ماریولس، سه ساعت غرب تر از مانیل لنگر انداخت. در ۱۹ آگوست ۲۰۰۸، جونز به رئیس خود گفت که می‌خواهد به خشکی بازگردد، زیرا همسرش باردار بود و قرار بود زایمان کند. کارفرمایان او یک قایق بادبانی به نام Mou Man Tai، به همراه دیو اسمیت، کاپیتان جانشین به نام لاورنس بیورن و یک قایق تندروی لاستیکی به آنجا فرستادند. ۱۶ جعبه اسلحه به همراه هانتر که در کاپیتان اوفوک بود، به قایق بادبانی منتقل شد. جونز با قایق کوچکتر به خلیج سوبیک بازگشت.
در طول روز، یک ماهیگیر محلی به کشتی مشکوک شده بود و به مقامات هشدار داد. روز بعد گارد ساحلی فیلیپین و مقامات گمرکی با سوار کشتی کاپیتان اوفوک شدند و ۲۰ جعبه چوبی بدون برچسب کشف کردند، که کاپیتان هیچ بارنامه ای برای ارائه دربارهٔ این محموله نداشت. مقامات اسلحه‌های تهاجمی پینداد اس اس ۱ را در جعبه‌ها پیدا کردند.
کاپیتان جایگزین برن دستگیر شد اما به قید وثیقه آزاد شد. بعداً، در دسامبر ۲۰۱۴، وی به دلیل فرار مالیاتی مربوط به محموله کشتی، به صورت غیابی به هشت سال زندان محکوم شد. او در سال ۲۰۱۶ آزاد شد.
خدمه که همگی شهروندان گرجستان بودند، بازداشت و در سال ۲۰۱۰ برای آنها کیفرخواست صادر شد. و سرانجام به گرجستان بازداد شدند.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > ترور بروس جونز

مطبوعات نقش جونز را در پوشش دادن این پرونده محکوم کردند. جونز مخفی شد و در اوایل سپتامبر تسلیم مقامات شد. او به شرط قرار گرفتن در یک برنامه محافظت از شاهد، به همکاری با مقامات موافقت کرد. او خیلی زیاد به مرگ تهدید شد و ظاهراً افرادی او را تحت تعقیب قرار می‌دادند و تحت نظر داشتند. او هرگز از طرح حفاظت از شاهدان که وکیلش درخواست کرده بود، بهره‌مند نشد. یک سال پس از این حادثه، او اطمینان یافت که دیگر کارفرمایان سابق او، او را دنبال نمی‌کنند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰، او همسرش و پسرش با یکی از دوستانشان که به نام جان نش او را می‌شناختند برای صرف ناهار به مرکز خرید آنجلز در شمال مانیل رفتند. در بازگشت از مرکز خرید، جونز توسط دو قاتل با موتور سیکلت به ضرب گلوله کشته شد. یک گلوله به همسرش اصابت کرد اما او زنده ماند. ترور در کنار یک مرکز تیراندازی صورت گرفت، که پوشش ایده‌آلی را برای صدای گلوله فراهم می‌کرد.
لرو هرگز به‌طور رسمی در ارتباط با مرگ جونز متهم نشده‌است، اگرچه او در گفتگوی خصوصی ادعا کرد که سفارش انجام این کار را داده‌است. این پرونده بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بایگانی شد و تا اکتبر ۲۰۱۵ همچنان حل نشده باقی ماند و هیچ مظنونی به دلیل آن دستگیر نشده‌است.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > حمله به خانه هربرت تان تیو

در اوایل اکتبر ۲۰۱۰ پلیس ملی فیلیپین خانه هربرت تان تیو را جستجو کرد و چندین اسلحه تهاجمی ساخت اندونزی را در آن کشف کرد، که گمان می‌رود از کاپیتان اوفوک باشد. تان تیو بعداً ناپدید شد و هنوز پیدا نشده‌است.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > ترور میکائیل لونتوک

لونتوک، مدیر کل شرکت‌های Red White و Blue Arms Inc، در سپتامبر ۲۰۱۱ در حال بازگشت از یک مسابقه تیراندازی در حومه مانیل بود. وقتی او سرعت خود را در یک تقاطع پر رفت و آمد کاهش داد، او تماس تلفنی دریافت کرد. همزمان چهار مرد ماشین او را محاصره کردند و به داخل آن شلیک کردند. لونتوک در صحنه جرم مرد. همسر وی بعداً به خبرنگاران گفت که با یک کارتل قاچاق اسلحه درگیر شده و سعی در بیرون رفتن از رابطه با آنها را داشته.
یک سال پس از ترور لونتوک، شخصی به نام جیمی پیانیار به کشتن او اعتراف کرد. او اظهار داشت که برای انجام این قتل به او و سه مرد دیگر پول پرداخت شده‌است و حداقل پنج بار برای انجام آن تلاش کرده‌است. هویت فرد پشت این قتل‌ها اعلام نشده‌است، او فقط با نام «مغز متفکر» شناخته می‌شود.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > دستگیری رونالد باریکواترو

باریکواترو در تلاش برای بازخرید موتورسیکلتی که قبلاً از یکی از سرمایه گذاران سندیکای قاچاق اسلحه به نام کریستوفر لروف مصادره شده بود، در محله داسماریناس مانیل دستگیر شد. در دارایی‌های او یک کلاه گیس، دوربین، کارت شناسایی جعلی و لیستی از کسانی که باید آنها را می‌کشت پیدا شد. که نام مار سوپناد، یک روزنامه‌نگار تحقیقی، که روی پرونده کاپیتان اوفوک نیز کار می‌کرد، در بالای این لیست قرار داشت.
او که از قبل برای اتهامات مختلفی مانند راه انداختن آتش‌سوزی و قتل به دلیل اختلافات خانوادگی، تحت تعقیب بود، بازداشت شد. بعداً شاهدان ادعا کردند که باریکواترو ساعتها قبل از ترور، بر ماشین لونتوک نظارت داشته‌است.
بعداً باریکواترو اظهار داشت که او برای انجام نظارت بر سوپناد توسط دیو اسمیت استخدام شده‌است اما شخص دیگری قتل واقعی را انجام داده‌است.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > ناپدید شدن جو زونیگا

وکیل، جو فرانک زونیگا وکالت جونز را در پرونده کاپیتان اوفوک بر عهده داشت. در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲، او برای دیدار با یک مشتری از خانه خود خارج شد. او آخرین بار در ساعت ۱۱:۴۵ در منطقه خلیج سوبیک در شرکت تیموتی دزموند، مدیرعامل پارک آبی Ocean Adventure و جان نش رئیس امنیت آن، دیده شد. تقریباً در همان زمان، شاهدی گزارش کرد که مردی در نزدیکی ماشین زونیگا به داخل یک ون کشیده شده‌است. به نظر می‌رسد تماس بین تلفن همراه زونیگا و یکی از اعضای خانواده در ساعت ۲ بعد از ظهر انجام شده‌است. بعد از ظهر روز بعد ماشین او کشف شد. زونیگا از آن زمان ناپدید شده‌است و پلیس او را مرده در نظر گرفته‌است. این پرونده بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ بایگانی شد، بدون اینکه مظنونی به دلیل آن دستگیر شود.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > جان نش

نش یک شرکت امنیتی را در منطقه خلیج سوبیک اداره می‌کرد. او که دوست صمیمی بروس جونز و جو زونیگا بود، آخرین کسی بود که هر دو مرد را زنده دید. در حالی که اداره تحقیقات ملی شروع به تحقیق دربارهٔ روابط او و پرونده زونیگا کرده بود، کشف کرد که او در حال استفاده از هویت یک فرد مرده‌است، و او را در ۲ مه ۲۰۱۴ دستگیر کردند. او از افشای هویت خود امتناع کرد و علیرغم پرس و جو از ایالات متحده، انگلیس، استرالیا و آفریقای جنوبی، هیچ ایالت یا کشوری نمی‌تواند هیچ سرنخی از تابعیت یا هویت وی ارائه دهد و همچنین هیچ‌یک از اطرافیان او هم نمی‌توانند این کار را بکنند. او از نوامبر ۲۰۱۵ در فیلیپین در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون فقط به نقض مهاجرت متهم شده‌است. هویت، تابعیت، ارتباط احتمالی وی با لرو یا نقش او در پرونده‌های جونز و زونیگا، هنوز مشخص نیست.
گسترش تجارت غیرقانونی > کاپیتان اوفوک > عواقب

تمام پرونده‌های علنی مربوط به کاپیتان اوفوک بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ بایگانی شد. پاول لرو هرگز به‌طور رسمی در هیچ‌یک از آنها متهم نشده‌است. روزنامه‌نگار، ایوان راتلیف، با استناد به منابع در اجرای قانون و سازمان لرو، اشاره می‌کند که لرو از طریق رشوه و ارعاب از متهم شدن اجتناب کرده‌است.
گسترش تجارت غیرقانونی > ژه ره وه

لرو پس از نقل مکان به ریودوژانیرو، برنامه‌ریزی برای جابه‌جا کردن دو محموله مواد مخدر از اکوادور از طریق قایق تفریحی را آغاز کرد. یکی از دو قایق تفریحی مورد استفاده برای حمل و نقل، ژه ره وه (از فرانسوی "من رویا می‌بینم") در اگوست ۲۰۱۲ وارد اکوادور شد.
ژه ره وه به استرالیا، و قایق تفریحی دیگر به فیلیپین سفر می‌کند و هر کدام تقریباً ۲۰۰ کیلوگرم کوکائین حمل می‌کنند. مأموران DEA موفق شدند دستگاه ردیابی را روی ژه ره وه قرار دهند و حرکات او را دنبال کنند. او مدت کوتاهی در سواحل پرو لنگر انداخت و سپس سفر خود را آغاز کرد. دستگاه ردیابی بعد از ۶۰۰۰ مایل از کار افتاد. آخرین موقعیت گزارش شده آن مربوط به اواخر سپتامبر، نزدیک جزایر کوک است.
قایقی که به سمت فیلیپین حرکت می‌کرد سفر خود را به پایان رساند اما ژه ره وه نتوانست به مقصد برسد. در ۷ نوامبر، قایق را در یک صخره در ساحل جزیره لواتافیتو، که یک جزیره مرجانی خالی از سکنه در قسمت شمالی تونگا و ده مایلی جزیره اصلی بود پر از آب یافتند. قایق بادبانی ظاهراً در به طوفان خورده و واژگون شده‌است. جسدی که احتمال می‌رود همسر دوم میلان ریندزاک (۳۵ ساله)، شهروند اسلواکی باشد، در آنجا پیدا شده‌است. چندین پاسپورت، پول به ارزهای مختلف اروپایی و آمریکایی و چند صد بسته کوکائین که ارزش آن در خیابان ۱۲۰ میلیون دلار بود نیز پیدا شد. از کاپیتان قایق اثری نبود. کالبد شکافی موفق به کشف علت مرگ نشد، مرگ چند روز، یا احتمالاً هفته‌ها زودتر رخ داده بود.
پلیس تونگا سعی داشت اقوام ریندزاک را در اسلواکی پیدا کند، اما والدین ریندزاک ادعا کردند که این جسد متعلق به پسر آنها نیست. رسانه‌های اسلواکی حدس می‌زدند که ممکن است جسد ماروس دیک باشد، اما این تأیید نشده‌است. پلیس اسلواکی با استناد به تحقیقات در حال انجام، از اظهار نظر در مورد گمانه زنی‌ها خودداری کرد. ادعا ای مبنی بر شناسایی جسد مطرح نشد و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۳ در یک قبرستان محلی به خاک سپرده شد.
گسترش تجارت غیرقانونی > ترور نویمی ادیلور

کارگزار املاک و مستغلات نیمه وقت نویمی ادیلور با یک افسر گمرک فیلیپین ازدواج کرده بود (به همین دلیل، برخی منابع به اشتباه از او به عنوان نماینده گمرک یاد می‌کنند) و گفته می‌شود برای شرکت لا پلاتا تریدینگ کار می‌کرد. گفته می‌شود او در مقابل دریافت رشوه کالاها را از گمرک قاچاق می‌کرد، اما در این مورد با وجود اینکه رشوه را دریافت کرده بود، کار خود را انجام نداد. هانتر قاتلانی را استخدام کرد که او را حتی در خانه تحت نظر قرار دهند و بدین ترتیب کشف کرد که وی به عنوان بنگاه املاک و مستغلات کار می‌کند. آنها به عنوان مشتریانی بالقوه که بدنبال ملک اجاره ای هستند، خود را معرفی کردند، آنها خانه ای را در نظر گرفتند که انجام قتل و تمیز کاری در آن آسان‌تر و بی خطر تر بود. آنها سپس خواستند که دوباره آن ملک را ببینند و در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ او را به در درب خانه با ضرب گلوله به قتل رساندند.
شوهر و خواهرش از همکاری با مقامات و پاسخ دادن به سوالات روزنامه نگاران خودداری کردند. لرو پس از دستگیری، در دادگاه اعتراف کرد که دستور قتل را صادر کرده‌است، اما به دلیل توافق‌نامه سودآوری که پس از دستگیری امضا کرده بود، نمی‌توان وی را در آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار داد. با این حال، دفتر تحقیقات ملی فیلیپین اعلام کرده‌است که آنها به دنبال استرداد لرو هستند و او را به جرایمی که تحت حوزه نظارت آنها مرتکب شده متهم می‌کنند.
گسترش تجارت غیرقانونی > ترور کاترین لی

حدود سال ۲۰۱۱، لرو از کارگزار املاک و مستغلات کاترین لی از لاس پیناس، فیلیپین، برای خرید ملک تعطیلات در باتانگاس برای او استفاده کرد و ۵۰ میلیون پزو فیلیپین (حدود ۱٫۱۵ میلیون دلار) به او پیش پرداخت کرد. لی برای انجام معامله از یک همکار ناشناس استفاده کرد. با این حال، آن همکار با پول ناپدید شد.
در اوایل فوریه ۲۰۱۲، لی ایمیلی دریافت کرد که توسط دو مرد که توسط هانتر استخدام شده بودند، فرستاده شده بود. آنها خود را بیل مکسول و تونی معرفی کردند و ادعا کردند که کانادایی هستند و در مانیل زندگی می‌کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات هستند. او با این دو مرد ملاقات کرد و در طول سه روز، املاک مختلفی به آنها نشان داد. وی آخرین بار در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر ۱۲ فوریه، سومین روز نشان دادن خانه به آن دو مرد، توسط صاحبان املاکی که از آنها بازدید کرده بودند و سه کارگزار دیگر زنده دیده شد. او به همراه مشتریانش با ماشین حرکت کرد. جسد وی ساعت ۶:۳۰ صبح روز بعد در یک مزرعه در تای تای، ریزال، یک شهر صنعتی با فاصله یک ساعت در شرق شهر مانیل پیدا شد. او چهار بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود که در زیر هر چشم یک گلوله شلیک شده بود، اداره ملی تحقیقات مشکوک شد که این امضای خاص قاتل است. هانتر که از نحوه انجام قتل ناراضی بود، دو قاتل را کنار گذاشت.
اداره تحقیقات ملی فیلیپین، این پرونده را با پرونده نویمی ادیلور، که به روش مشابه کشته شد و مرتبط دانست، و این پرونده نیز حل نشد، زیرا خانواده وی از همکاری با مقامات خودداری کردند. اداره تحقیقات ملی فیلیپین بر این باور بود که شریک کاترین لی نیز به قتل رسیده، اما هیچ جسدی پیدا نشد.
در پی دستگیری‌ها در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، لرو و هانتر هیچ‌کدام به‌طور رسمی به جرم قتل این دو نفر متهم نشدند. با اینکه لرو در دادگاه اعتراف کرد که دستور قتل این دو نفر را صادر کرده‌است. (لرو به دلیل قبول کردن پیشنهاد همکاری با پلیس، به او در مقابل محاکمه شدن در ایالات متحده مصونیت داد، اما احتمال این وجود دارد که پرونده او در فیلیپین جریان پیدا کند و او به فیلیپین استراد شود). هانتر و دو قاتل در سال ۲۰۱۹ به حبس ابد محکوم شدند.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی

مقامات آمریکایی تحقیقات خود را علیه شرکت RX Limited در سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز کردند.
در سال ۲۰۰۹، مقامات آمریکایی با نام لرو و یک شماره تلفن که تصور می‌شود از آن او باشد، برخورد کردند و شروع به شنود آن کردند.
با دنبال کردن پرونده کاپیتان اوفوک، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا خیلی سریع به نقش پاول لرو در این پرونده پی برد، و دلیل آن این بود که دامنه وبسایت‌های این دو شرکت (لاپلاتا تریدینگ و رد وایت اند بلو آرمز) از طریق شرکت ABSystems به ثبت رسیده بود، این همان شرکت ثبت کننده دامنه ای است که لرو برای RX Limited راه اندازی کرده بود.
یکی دیگر از دلایلی که مقامات آمریکایی مشکوک شدند، این بود که تعداد زیادی تماس از طریق شماره تلفنی که به پاول لرو نسبت داده شده بود، به سومالی گرفته شد، اما فعالیت‌های او فقط در گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ آشکار شد.
در مارس سال ۲۰۱۲، اداره مبارزه با مواد مخدر یک داروخانه در اشکوش، ویسکانسین جستوجو کرد. صاحب داروخانه در تابستان ۲۰۰۶ بعد از اینکه کسی که او را استخدام کرد به او اطمینان داد که این کسب کاملاً قانونی است، وارد کسب و کار گردید، و طی این سال‌ها او تبدیل به یکی از تأمین کنندگان اصلی RX Limited شده بود. صاحب داروخانه به سرعت به دست داشتن در این کسب و کار اعتراف کرد و قبول کرد تا با مقامات همکاری کند. او تماس خود را با شرکت حفظ کرد تا اداره مبارزه با مواد مخدر بتواند چهره‌های اصلی سازمان لرو را شناسایی کنند.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > دستگیری‌ها در هنگ کنگ

از طریق استراق سمع در ریو، مأمورین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از محموله بزرگ کودی که از طریق هنگ کنگ می‌گذشت، با خبر شدند. آنها مقامات هنگ کنگ را با خبر کردند، در پی تفحص یک انبار، ۲۲ تن کود آمونیوم نیترات کشف شد، که برای ساخت یک بمب، ده برابر قدرتمندتر از بمب استفاده شده در بمب‌گذاری در اوکلاهما سیتی کافی بود. دفتر شرکت متعلق به لرو در هنگ کنگ و آپارتمان مدیر این شرکت در ۳۰ آپریل مورد بررسی قرار گرفت، که حاوی سرنخ‌هایی از قسمت‌های دیگر سازمان بود.
تعداد زیادی از کارمندان پاول لرو، که اکثر آنها اسرائیلی بودند، در این روزها در حالی که تلاش می‌کردند دارایی‌های او را از بین ببرند و شمش‌های طلا و پول‌ها را از کشور خارج کنند، دستگیر شدند.
در میان دستگیرشدگان ماروس دک، تحت نام مستعار ایوان واکلاویک فعالیت می‌کرد که در ارتباط با قتل برادرش رومن در سال ۱۹۹۹ در اتحادیه اروپا تحت تعقیب بود. او بعداً با قرار وثیقه آزاد شد و به ریو دو ژانیرو فرار کرد. یک شهروند فیلیپینو هم دستگیر شد و با قرار وثیقه آزاد شد.
همسر لرو، لیلین چونگ یوئن پو، به محض ورود به هنگ کنگ در ۱۰ مه دستگیر شد و به نظر می‌رسد بدون متهم شدن به جرمی، آزاد شد.
بعداً مشخص شد که این کود دارای کیفیت نامناسب برای ساخت مواد منفجره است، که نشان می‌داد شریک لرو در این قرارداد به او خیانت کرده‌است. تاکنون هیچ‌کس در رابطه با مواد منفجره متهم نشده‌است.
اسرائیلی‌ها بعداً در هنگ کنگ محکوم شدند، آنها به دلیل در اختیار داشتن «دارایی‌هایی که به دلیل منطقی باور می‌شود که از درآمد ارتکاب یک جرم تهیه شده‌اند» به ۴ تا بیش از ۵ سال زندان محکوم شدند. حداقل دو نفر از آنها زودتر آزاد شده و به اسرائیل بازگردانده شدند.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > دستگیری لرو

مقامات از طریق استراق سمع ریو دریافتند که لرو در حال ترتیب دادن قاچاق دو محموله مواد مخدر از طریق قایق تفریحی و از اکوادور است. این اولین باری بود که مقامات آمریکایی از دست داشتن لرو در معاملات مواد مخدر باخبر شدند. قبلتر فقط به خاطر فروش غیرقانونی داروی نسخه ای تحت نظر بود، اما اکنون به هدف بخش «ضد تروریسم موادمخدر» اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا تبدیل شده بود.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > عملیات استینگ (نیش) علیه همکاران لرو

این عملیات در اواخر سال ۲۰۱۲ آغاز شد، لرو به همکارانش، اسکات استمرز و الن کلی ریز پارالتا دستور داد که برای تأمین متامفتامین به یه تیونگ تان لیم مراجعه کنند، کسی که قبلاً هم با لرو کار کرده بود. پارالتا و لیم با نماینده جعلی یک کارتل کلمبیایی ملاقات کردند. کلمبیایی‌ها درخواست کردند که آشپزخانه مواد، که به گفته لیم در کره شمالی بود را ببینند. لیم این درخواست را رد کرد، چرا که حضور خارجی‌ها در آنجا باعث شک می‌شد. لیم نمونه متامفتامین را در فوریه برای فیلیپ شکلز که یکی دیگر از همکاران لرو بود فرستاد. شکلز و استمرز همان‌طور که مشتری درخواست کرده بود مواد را به مونروویا فرستادند. نمونه‌ها، در تست‌های خلوص ۹۶٪ و ۹۸٪ تأیید شد.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > محاکمه لرو

لرو به خاطر دست داشتن در شرکت RX Limited، در سال ۲۰۱۴ مجرم شناخته شد. در دسامبر ۲۰۱۴، او به خاطر قاچاق متامفتامین به ایالات متحده، فروش تکنولوژی به ایران، دستور و شرکت در قتل هفت نفر و جعل و رشوه گناهکار شناخته شد. در مارس ۲۰۱۶ مشخص شد که مقامات ایالات متحده اقدامات نامشخصی را برای حفاظت از خانواده لرو انجام داده‌اند.
در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، لرو به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > محاکمه هانتر و چهار آدمکش

اتهامات علیه هانتر، گوگل و وامواکیاس، توطئه برای قتل مأمور فدرال و وارد کردن مواد مخدر بود. فیلتر و سوبروسکی فقط در اتهامات مربوط به مواد مخدر گناهکار شناخته شدند.
پس از آنکه ارتباط هانتر با لرو در دسامبر ۲۰۱۴ به‌طور عمومی مشخص شد، وکیل مدافع وی در ژانویه ۲۰۱۵ استدلال کرد که هانتر بخاطر ترس از لرو از او تبعیت کرده‌است. دادگاه این استدلال را رد کرد. هانتر در اواخر ژانویه به گناه خود اعتراف کرد. همهٔ کسانی که شریک جرم او بودند پرونده خود را تا سال ۲۰۱۵ ادامه دادند.
هانتر با ۱۰ سال و حبس ابد روبرو بود و دستورالعمل‌های فدرال بین ۲۴ تا ۳۰ سال توصیه می‌کرد. وکیل مدافع او حداقل ۱۰ سال درخواست کرد، زیرا استدلال می‌کرد که هانتر از اختلال اختلال اضطراب پس از سانحه ناشی از دوران سربازی و پیمانکاری امنیتی رنج می‌برد. در ۳۱ مه ۲۰۱۶، هانتر به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در سال ۲۰۱۹، هانتر به جرم قتل کاترین لی محکوم به حبس ابد شد.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > محاکمه چهره‌های اصلی RX Limited

در اکتبر/نوامبر سال ۲۰۱۳، یازده نفر در مینسوتا متهم شدند که با RX Limited مرتبط بوده‌اند. این شامل ۵ مدیر RX Limited، یک داروخانه دار که داروهای RX Limited را تأمین می‌کرد و به آنها در پروسه راه اندازی کارت اعتباری در ایالات متحده کمک می‌کرد، همچنین یک پزشک که برای بیمارانی که هیچوقت به صورت حضوری ایشان را معاینه نمی‌کرد، داروی نسخه ای تجویز می‌کرد.
لرو در اوایل سال ۲۰۱۴ دو نفر از مدیران مرکز تماس را ترغیب کرد که به رومانی بروند، در یک مورد بهانه او ترتیب دادن انتقال پول به کارکنان اخراج شده اش بود که هنوز بدهکار بودند. هر دو توسط پلیس محلی دستگیر و به آمریکا تحویل داده شدند. یکی از آنها به قید وثیقه آزاد شد و احتمالاً به اسرائیل بازگشت. دیگری در مارس ۲۰۱۷ در دادگاه فدرال مینه سوتا تبرئه شد.
لرو برای اولین بار در دادگاه عمومی حاضر شد و در مارس ۲۰۱۶ در این پرونده شهادت داد، در حالی این اتفاق افتاد که وکلای وی معتقد بودند که پوشش رسانه ای این پرونده، خانواده او را در معرض خطر قرار می‌دهد و چندین درخواست برای جلوگیری از جلسه عمومی ارائه کرد. گزارش دستگیری جعلی، مورخ ۲۹ فوریه ۲۰۱۶، ظاهراً برای پنهان کردن شرایط دستگیری وی ارائه شد.
تحقیق، بازداشت و پیگرد قانونی > دستگیری مضنونین قتل کاترین لی

تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا(DEA) نهایتاً آنها را به دو مرد در روکسبورو، کارولینای شمالی رساند. بعد از اینکه ۵ شاهد آنها را از روی عکس شناسایی کردند، شهادت دادند که لی را چند روز قبل از به قتل رسیدنش در شرکت این دو نفر دیده‌اند، ادم سامیا و کارل دیوید استیلول در زادگاهشان دستگیر شدند و به نیویورک منتقل شدند تا با جوزف هانتر محاکمه شوند. آن طور که گزارش شده‌است آنها ۷۰۰۰۰ دلار برای قتل‌ها دریافت کرده‌اند. هر دو مرد اظهار بی گناهی کردند.
مدارک دادگاه آشکار کرد که در مارس ۲۰۱۶ عکس در تلفن همراه استیلول پیدا شد، تاریخ عکس مربوط به روزی بود که کاترین لی به قتل رسیده بود و در آن «ظاهراً ون سفیدی، شبیه به ون سفیدی که (به گفته شاهدان کاترین لی در آن به قتل رسید بود) و سر یک انسان زخمی به تصویر کشیده شده بود.»
سمیا، استیلول و هانتر در سال ۲۰۱۹ برای قتل کاترین لی به حبس ابد محکوم شدند.