فهرست طرح‌های پانزی
نمونه‌های تاریخی > قرن بیستم > دهه ۱۹۹۰

MMM یک شرکت روسی بود که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی جهان را در تمام دوران انجام داد. بر اساس برآوردهای مختلف از ۵ تا ۴۰ میلیون نفر تا ۱۰ میلیارد دلار ضرر کردند. این شرکت شروع به جذب پول از سرمایه گذاران خصوصی کرد و بازده سالانه تا ۱۰۰۰٪ را وعده داد. مشخص نیست که آیا طرح پانزی قصد اولیه بوده‌است یا خیر، زیرا ممکن است چنین سودهای گزافی در طول تورم شدید روسیه در تجارتی مانند صادرات و واردات امکان‌پذیر بوده باشد.
در رومانی، بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۴، طرح کاریتاس که توسط شرکت «کاریتاس» کلوژ-ناپوکا، متعلق به ایوان استویکا، اجرا می‌شد، هشت برابر پول سرمایه‌گذاری شده در شش ماه را وعده داد. ۴۰۰۰۰۰ سپرده گذار از سراسر کشور را جذب کرد که ۱۲۵۷ میلیارد لی (حدود ۱ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری کردند تا اینکه سرانجام در ۱۴ اوت ۱۹۹۴ ورشکست شد و بدهی آن ۴۵۰ میلیون دلار بود. مالک، Ioan Stoica، در سال ۱۹۹۵ توسط دادگاه کلوژ به اتهام کلاهبرداری مجموعاً به هفت سال زندان محکوم شد، اما او درخواست تجدید نظر کرد و این مدت به دو سال کاهش یافت. سپس به دیوان عالی کشور رفت و در نهایت حکم به یک سال و نیم کاهش یافت.
کلاهبرداری در مزارع ساج Anubhav (هند): از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸، تعدادی از طرح‌های Ponzi مزارع ساج در هند شناور شدند که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها Anubhav Plantations است. اینها سودهای گزافی را برای افرادی که در کاشت ساج سرمایه‌گذاری می‌کردند، نوید می‌داد (با خرید «سهم ساج»). در سال ۱۹۹۸، مزارع آنوبهاو فروریخت و بیش از ۳۱۰۰۰ سپرده گذار به ارزش روپیه کلاهبرداری کردند. ۱۰۷۱۲ کرور
شرکت مالی تاورز، یک آژانس جمع‌آوری قبوض، در سال ۱۹۹۳ سقوط کرد. در سال ۱۹۹۵، استیون هافنبرگ، رئیس هیئت مدیره، اعتراف کرد که ۴۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاران را زیر پا گذاشته‌است. قاضی رابرت دبلیو سوئیت او را به ۲۰ سال زندان به اضافه یک میلیون دلار جریمه نقدی و ۴۶۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد. او یک دعوای مدنی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به مبلغ ۶۰ میلیون دلار حل و فصل کرد. او برای مدت کوتاهی مالک نیویورک پست بود. در آن زمان SEC این تقلب را «یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در تاریخ» می‌دانست.
در اواخر سال ۱۹۹۴، باشگاه پادشاهان اروپا سقوط کرد و متعاقب آن حدود ۱٫۱ میلیارد دلار ضرر کرد. این کلاهبرداری توسط Damara Bertges و Hans Günther Spachtholz رهبری شد. در کانتون آوری و گلاروس سوئیس، تخمین زده شد که از هر ده بزرگسال، یک نفر در EKC سرمایه‌گذاری کرده‌است. این کلاهبرداری شامل خرید «نامه» به ارزش ۱۴۰۰ فرانک سوئیس بود که به خریداران این حق را می‌داد که ۱۲ پرداخت ماهانه ۲۰۰ فرانک سوئیس دریافت کنند. این سازمان در گلنهاوزن آلمان مستقر بود.
در اوایل سال ۱۹۹۶، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک شکایت مدنی علیه Bennett Funding Group، مدیر ارشد مالی آن، Patrick R. Bennett، و سایر شرکت‌های تحت کنترل Bennett در ارتباط با یک طرح گسترده Ponzi تنظیم کرد. این شرکت‌ها به‌طور متقلبانه صدها میلیون دلار جمع‌آوری کردند، ظاهراً برای خرید واگذاری اجاره تجهیزات و سفته.
از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷، کلیسایی به نام Greater Ministries International در تامپا، فلوریدا، به رهبری جرالد پین، بیش از ۱۸۰۰۰ نفر از ۵۰۰ میلیون دلار را جمع‌آوری کرد. پین و دیگر بزرگان کلیسا با استناد به کتاب مقدس به اعضای کلیسا قول دادند که پول خود را دو برابر کنند. با این حال، تقریباً تمام پول گم شد یا پنهان شد. رهبران کلیسا از ۱۳ تا ۲۷ سال حبس دریافت کردند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰، آلبانی پس از سالها تحت یک اقتصاد تحت کنترل دولت که توسط کیش شخصیتی که رهبر قدیمی کمونیست انور خوجا در آن حضور داشت، در حال گذار به یک اقتصاد بازار آزاد شده بود. سیستم مالی ابتدایی تحت سلطه طرح‌های هرمی قرار گرفت و مقامات دولتی به‌طور ضمنی مجموعه ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هرمی را تأیید کردند. بسیاری از آلبانیایی‌ها، تقریباً دو سوم جمعیت، در آنها سرمایه‌گذاری کردند. در سال ۱۹۹۷، آلبانیایی‌ها که ۱٫۲ میلیارد دلار از دست داده بودند، در اعتراض به این موضوع به خیابان‌ها ریختند، جایی که شورش غیرقابل مهار و حملات به زیرساخت‌های دولتی منجر به سرنگونی دولت و وجود موقت جامعه بدون دولت شد. اگرچه از نظر فنی یک طرح پانزی است، کلاهبرداری‌های آلبانیایی معمولاً به عنوان طرح‌های هرمی هم در بین مردم و هم توسط صندوق بین‌المللی پول شناخته می‌شوند.
در سال ۱۹۹۶ سیدنی شوارتز و پسرش استوارت اف. از فرمانداران
در سال ۱۹۹۷، کنی کوننه، تاجر آفریقای جنوبی به دلیل اجرای یک طرح پانزی با بیش از ۲۰۰۰ سرمایه‌گذار مجرم شناخته شد و به شش سال زندان محکوم شد.
در دهلی، هند، هافلند فاینانس در میان رسوایی بزرگ در سال ۱۹۹۸ سقوط کرد. هافلند، یک بانکدار تجاری دسته دوم، توسط SEBI تعلیق شده بود، که به آن دستور داد از انجام هر گونه تکالیف جدید مدیریت پرتفوی خودداری کند. این شرکت طرحی به نام «کارت سرمایه‌گذاری» ارائه کرده بود که سرمایه گذاران را با بازده سالانه ۲۷ درصد جذب می‌کرد.
از سال ۱۹۹۸، پروژه 1040 Sunshine یک ترفند هرمی غیرقانونی یا بازاریابی چند سطحی بوده و در شهر بیهای، منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ سرچشمه گرفته‌است.