فهرست طرح‌های پانزی
نمونه‌های تاریخی > قرن ۲۱ ام > دهه ۲۰۰۰

در سال ۲۰۰۱، برخی از هائیتی‌ها طعمه برنامه‌ریزان پانزی شدند که نرخ‌هایی را تا ۱۵ درصد ارائه می‌کردند. به نظر می‌رسید که این لباس‌ها که «تعاونی» نامیده می‌شوند، تلویحاً توسط دولت حمایت می‌شوند و در میان مردم به شدت محبوب شده‌اند. سرمایه‌گذاران احساس امنیت می‌کردند، زیرا تعاونی‌ها آشکارا در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی با استفاده از ستاره‌های پاپ هائیتی به عنوان سخنگو، تبلیغ می‌کردند. تخمین زده می‌شود که بیش از ۲۴۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری شده‌است که معادل ۶۰ درصد بودجه دولتی کشور است.
برادران یک عملیات سرمایه‌گذاری بزرگ در کاستاریکا بود، از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۲، که در نهایت به عنوان یک طرح پانزی افشا شد. این صندوق توسط برادران لوئیس انریکه و اسوالدو ویلالوبوس اداره می‌شد. بازرسان مشخص کردند که این کلاهبرداری حداقل ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته‌است. اکثر مشتریان بازنشستگان آمریکایی و کانادایی بودند، اما برخی از کاستاریکاها نیز حداقل ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کردند. حدود ۶۳۰۰ نفر در نهایت درگیر شدند. نرخ بهره ۳٪ در ماه بود که معمولاً به صورت نقدی پرداخت می‌شد یا ۲٫۸٪ مرکب. توانایی پرداخت چنین سود بالایی به تجارت هوانوردی کشاورزی موجود لوئیس انریکه ویلالوبوس، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با بازده بالا نامشخص اروپایی، و وام‌هایی به کوکاکولا نسبت داده شد. نقش اسوالدو ویلالوبوس در درجه اول انتقال پول به تعداد زیادی از شرکت‌های کاغذی و سپس پرداخت به سرمایه گذاران بود. در می ۲۰۰۷، اسوالدو ویلالوبوس به دلیل کلاهبرداری و بانکداری غیرقانونی به ۱۸ سال زندان محکوم شد، در حالی که لوئیس انریکه ویلالوبوس همچنان فراری است.
در سال ۲۰۰۳، SEC یک طرح یک میلیارد دلاری توسط شرکت منافع متقابل در فلوریدا، که توسط پیتر لومباردی اداره می‌شد را تعطیل کرد و بر ۲۸۰۰۰ سرمایه‌گذار تأثیر گذاشت. شرکت متقابل مدعی شد که از این پول برای پرداخت هزینه تسویه حساب به بیماران HIV استفاده کرده‌است. لومباردی اکنون در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان است.
در سال ۲۰۰۴، SEC ریموند جیمز را ۶٫۹ میلیون دلار به دلیل عدم نظارت بر کارگزار سابق دنیس هرولا، که متهم به مشارکت با دیگران در یک طرح پانزی بود که حدود ۴۴٫۵ میلیون دلار از سرمایه گذاران در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ جمع‌آوری کرد، جریمه کرد. هرولا خود حدود ۱۶٫۵ میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران را جمع‌آوری کرد که بیشتر آن بعداً به حساب کارگزاری همسرش در ریموند جیمز منتقل شد. او در برمودا دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد و در آنجا به تقلب اعتراف کرد و به ۱۵ سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
در فوریه ۲۰۰۵، موشه لیچنر و پسرش زوی به دلیل اجرای یک طرح پانزی که از صدها سرمایه‌گذار بیش از ۹۵ میلیون دلار را برای سرمایه‌گذاران GunnAllen Financial کلاهبرداری کرده بود، به ۲۰ سال زندان فدرال محکوم شدند. و زیان‌های مربوط به طرح پانزی دیگر)؛ علاوه بر این، سیف هاربور کپیتال منیجمنت (در حال حاضر دی‌بی‌ای هاربورلایت کپیتال منیجمنت) ۴۰ میلیون دلار برای سرمایه گذاران خود از دست داد.
در می ۲۰۰۶، جیمز پل لوئیس جونیور به دلیل اجرای طرح ۳۱۱ میلیون دلاری پانزی در یک دوره ۲۰ ساله به ۳۰ سال زندان فدرال محکوم شد. او تحت نام مشاوران مشاور مالی از لیک فارست، کالیفرنیا فعالیت می‌کرد.
در اکتبر ۲۰۰۶، در مالزی، دو عضو برجسته جامعه و چند نفر دیگر به دلیل اجرای یک کلاهبرداری ادعایی، معروف به سوئیس‌کش یا صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سوئیس (۱۹۴۸) بازداشت شدند. سوئیس‌کش بازدهی تا ۳۰۰٪ را در یک دوره سرمایه‌گذاری ۱۵ ماهه ارائه کرد. در حال حاضر، این سرمایه‌گذاری HYIP به شهروندان مالزی، سنگاپور و اندونزی ارائه می‌شود. این سازمان مدعی شد وجوه سرمایه گذاران به فعالیت‌های تجاری از اکتشاف نفت گرفته تا کشتیرانی و کشاورزی در کارائیب هدایت می‌شود. این شرکت ادعا می‌کند که خارج از شهر نیویورک فعالیت می‌کند و در کشورهای مشترک المنافع دومینیکا ثبت شده‌است.
در اکتبر ۲۰۰۶، گرگوری ناتان، یکی از مدیران صندوق سیدنی، به اتهاماتی از جمله رفتار غیر صادقانه و به دست آوردن پول از طریق اظهارات نادرست و گمراه کننده دستگیر شد، که بازرسان کشف کردند که یک طرح پانزی بوده‌است. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸، ناتان به هفت سال حبس، از جمله یک دوره غیر مشروط پنج سال محکوم شد.
در سال ۲۰۰۷، یک میلیون چینی بیش از ۱٫۲ میلیارد دلار را در یک طرح مربوط به پرورش مورچه از دست دادند.
در ۱۳ آوریل ۲۰۰۷، سبط‌الشاه به‌خاطر طرح پانزی دستگیر شد که وعده داده بود سرمایه‌گذاری اولیه را در ۱۵ روز دوبرابر کند که بعداً به ۷۰ روز افزایش یافت.
در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷، لو پرلمن، غول سابق گروه پسر، پس از اجرای طرح پانزی ۵۰۰ میلیون دلاری طی ۲۰ سال، توسط هیئت منصفه به چندین فقره کلاهبرداری و پولشویی متهم شد. او به جرم خود اعتراف کرد و به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
در ۱۷ اوت ۲۰۰۷، دفتر تحقیقات ملی فیلیپین (NBI) پرونده‌های estafa را علیه ۲۷ افسر و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری FrancSwiss، یک کلاهبرداری هرمی Ponzi در اینترنت، تشکیل داد. مایکل منسفیلد، مدیر ارشد مالی متهم بودند. کورت سندلمن، رهبر تیم مدیریت ریسک؛ روپرت بندیکت داوینکو، رهبر تیم سرمایه‌گذاری؛ جولیا رودریگز، رهبر تیم بانکداری بین‌المللی؛ هکتور ویلم سیدبرگ، بازاریابی و امور بین‌الملل؛ فرناندو مونوز، رهبر خدمات مشتریان؛ راجر اسمیت، مدیر عملیات بریتانیایی FS Investment در منطقه آسیا و اقیانوسیه؛ بنسی فونگ، افسر عملیات سیستم سنگاپور؛ یک افسر بازاریابی سنگاپوری؛ میشل و مایک خاص، منشی فیلیپینی و جمع‌آوری پول از سرمایه گذاران. و ۱۶ سرمایه‌گذار، از جمله مظنون دستگیر شده Eleazard Castillo، ۲۶ ساله، بومی Cabuyao, Ilocos Sur، که گفته می‌شود یکی از مشاوران مالی FrancSwiss Investment است. چهل و یک سرمایه‌گذار ادعا کردند که در مجموع ۷۵۰۰۰ دلار به دلیل این طرح سرمایه‌گذاری ضرر کرده‌اند. فرانک سوئیس سرمایه گذاران فیلیپین را به مبلغ ۱ میلیارد پوند (۵۰ میلیون دلار) فریب داد.
در ۷ مارس ۲۰۰۸، سایت اینترنتی WinCapita Oy به دلیل تحقیقات از این شرکت بسته شد. این شرکت تا این لحظه حدود ۱۰۰ میلیون یورو جمع‌آوری کرده بود. این به اصطلاح بزرگ‌ترین طرح هرمی در فنلاند توسط هانو کایلاجاروی و شریکش تینا وارتی راه اندازی شد. آنها شرکت را با بیان اینکه این شرکت یک شرکت صرافی موفق است و افراد فقط با دعوت می‌توانند به باشگاه بپیوندند، بازاریابی کردند. آنها همچنین با وعده سود خالص بیش از ۴۰۰ درصد، این ایده را برای سرمایه گذاران به بازار عرضه کردند. در سال ۲۰۱۳، دادگاه تجدیدنظر هلسینکی کایلاجاروی را به ۵ سال زندان و وارتی را به مدت یک سال و ۳ ماه به اخراج مشروط محکوم کرد.
در ۲ مه ۲۰۰۸، گزارش شد که جان جی اروین از Safevest LLC توسط اف‌بی‌آی به ظن اجرای یک طرح پانزی دستگیر شده‌است که ۲۵٫۷ میلیون دلار، عمدتاً از سرمایه گذاران مسیحی، که بخشی از آن از طریق شریک تجاری اروین، کشیش جان اسلای و جذب شده بود، جمع‌آوری کرده‌است. اعضای کلیسای او به‌طور خاص، طبق روزنامه اورنج کانتی ثبت، «شرکت اعضای کلیسا را برای فروش سرمایه به سایر اعضای کلیسا استخدام کرد.» اسلای یک مؤسسه خیریه تحقیقات سرطان را اداره کرده بود که به سرمایه گذاران اعتماد کرد. این طرح از ماه مه ۲۰۰۷ اجرا شد، اما در ماه اکتبر به دلیل درخواست سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت پول، شروع به اتمام بودجه کرد. Safevest LLC 18 میلیون دلار به سرمایه گذاران بازگرداند، مابقی بین پنج هزینه اصلی تقسیم شده‌است، از جمله خانواده دو شریک تجاری، خرید یک زمین گلف ۱ میلیون دلاری، و ۹۵۰۰۰۰ دلار برای GTS Research Inc. دومی که توسط کارل لارو گادفری اداره می‌شود. که قبلاً به دلیل «اقدامات تجاری غیرقانونی و جرایم مختلف دیگر» محکوم شده بود، در اوت ۲۰۰۷، سال اجرای طرح Safevest، توسط ایالت کالیفرنیا یک دستور Desist and Refrain صادر شد. GTS Research ادعا کرده بود که یک پتنت در انتظار یک منبع انرژی جدید است. قسمت پنجم، ۵۱۰۰۰۰ دلار، به دنیس دی کوپ، که در رابطه با طرح قبلی پانزی محکومیت جنایی داشت، پرداخت شد. خود اروین در سال ۲۰۰۳ به دلیل اجرای یک طرح جداگانه ۷٫۷ میلیون دلاری پانزی مورد شکایت قرار گرفت، واقعیتی که می‌توان از طریق جستجوی اینترنتی کشف کرد.
در سومین و بزرگ‌ترین کلاهبرداری پانزی فیلیپین (به ترتیب شامل ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون دلار)، اتهام‌های جنایی بر اساس شکایتی که توسط ۲۱۰۰۰ شاکی ارائه شده بود، در ژوئن ۲۰۰۸ در وزارت دادگستری علیه Performance Investments Products Corp تشکیل شد. افسران و مؤسسات PIPC) به دلیل نقض قوانین مقررات اوراق بهادار (SRC)، در مقابل: ملیت سنگاپور، Michael H.K. لیو، رئیس PIPC؛ کریستینا گونزالس تواسون، مدیر کل؛ و سایر افسران و عوامل: ما. کریستینا باوتیستا ژورادو، باربارا گارسیا، آنتونی کیرولف، یوجین گو، مایکل ملکور نوبلا، مایکل. پاملا موریس، لوئیس آراگون، رناتو سارمینتو جونیور، ویکتور خوزه ورگل دی‌دیوس، نیکولین آمورانتو مندوزا، خوزه تنگکو سوم، اودین سانتوس و هرلی جزویتاس.
در مارس ۲۰۰۸، وال ساوتویک از اودن، یوتا، به اجرای طرحی پیچیده در زمینه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، که بزرگ‌ترین طرح در تاریخ یوتا بود، با زیان تا ۲۰۰ میلیون دلار، اعتراف کرد.
در ۱ اوت ۲۰۰۸، شرکت سرمایه‌گذاری WexTrust توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تعطیل شد، به این اتهام که WexTrust و دو نفر از صاحبان آن (جوزف شرشفسکی از نورفولک، ویرجینیا، و استیون بایرز از اوک بروک، ایلینوی) با قول دادن، طرحی از نوع پانزی را اجرا کردند. بازده غیرمعمول بالا به سرمایه گذاران قبلی و پرداخت آنها با پول جمع‌آوری شده از سرمایه گذاران بعدی. پرونده SEC، که در دادگاه فدرال در منهتن، نیویورک ثبت شد، ادعا کرد که WexTrust و این دو مرد با هدایت حداقل ۱۰۰ میلیون دلار به استفاده‌های غیرمجاز، از سرمایه گذاران کلاهبرداری کردند. WexTrust جامعه یهودیان ارتدوکس، به ویژه در نورفولک، ویرجینیا و شهر نیویورک را هدف قرار داد. گیرنده، تیموتی کلمن، تنها ۲ درصد از اصل سرمایه را به سرمایه گذاران WexTrust برگردانده است. شرشفسکی و بایرز به تقلب در اوراق بهادار، کلاهبرداری پستی و توطئه اعتراف کردند و به ترتیب به ۲۱ سال و ۱۰ ماه حبس و ۱۳ سال و چهار ماه حبس محکوم شدند.
Business Consulting International یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در لندن بود که پس از افشای تحقیقات پلیس شهر لندن در سال ۲۰۰۸ به عنوان بزرگ‌ترین طرح پانزی بریتانیا که ۱۱۵ میلیون پوند تخمین زده شد، از بین رفت. این تجارت توسط تاجر هندی مستقر در لندن، کاوتیلیا ناندان پروتی، با مشارکت کنت پیکاک و جان اندرسون راه اندازی و اداره شد.
در ۱ دسامبر ۲۰۰۸، در سنت کلود، مینه سوتا، تام پترز
تاجر مشهور توسط دولت فدرال به عنوان مغز متفکر پشت طرح ۳٫۶۵ میلیارد دلاری پانزی که سرمایه گذاران را در یک دوره ۱۳ ساله تحت فشار قرار داد، متهم شد. پترز سبک زندگی عجیبی داشت که توسط طرح پانزی او حمایت می‌شد. پیترز برای طرح سرمایه‌گذاری ادعایی که از سال ۱۹۹۵ تا سپتامبر ۲۰۰۸ اجرا شد، با ۲۰ فقره کلاهبرداری از طریق نامه و نامه، توطئه و پول‌شویی مواجه است. انتظار می‌رود که او بی گناه باشد، اما همکارانش در طرح پانزی، دینا کلمن، رابرت وایت، مایکل کتین و لری رینولدز همگی به جرم خود اعتراف کرده‌اند. طرح پترز پانزی زمانی به پایان رسید که همکار ارشد پترز، دینا کولمن، به مخبر دولت تبدیل شد و سیمی به سر کرد. پترز و دیگران در حال برنامه‌ریزی برای فرار به کشورهایی بودند که بدون توافق‌نامه استرداد با ایالات متحده، دینا کلمن و مایکل کاتین دارایی در کاستاریکا داشتند. در ۲ دسامبر ۲۰۰۹، تام پترز در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سنت پل، مینه سوتا، به دلیل ۲۰ فقره کلاهبرداری با سیم و نامه مجرم شناخته شد. در آوریل ۲۰۱۰، او به دلیل کلاهبرداری به ۵۰ سال محکوم شد.
در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸، برنارد مدوف، که از طریق کلاهبرداری از مشتریانش، یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های مالی را در وال استریت ایجاد کرده بود، به پسرانش گفت که سرمایه‌گذاری‌هایش «همه یک دروغ بزرگ» است. روز بعد او دستگیر شد و به یک فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار متهم شد. تا دسامبر ۲۰۰۸، زیان کاغذ ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده شد که به راحتی آن را به بزرگ‌ترین تقلب در تاریخ تبدیل کرد. مدوف در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد و در سال ۲۰۲۱ در زندان درگذشت.
در ۹ ژانویه ۲۰۰۹، SEC جوزف اس. فورته را از برومال، پنسیلوانیا متهم کرد که طراح یک طرح ۵۰ میلیون دلاری پانزی بوده‌است. او از بیش از ۸۰ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرد که اکثراً دوستان صمیمی از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ بودند. بازپرس SEC فورته را «کلاهبرداری کامل» نامید. سوابق نشان می‌دهد که فورته برای مقاصد شخصی بیش از ۲۸ میلیون دلار استفاده کرده‌است. در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹، فورته به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹، اداره کلاهبرداری جدی بریتانیا یک طرح کلاهبرداری ۸۰ میلیون پوندی با خرید به اجاره املاک را کشف کرد که تحت شرکتی به نام پرتفولیو املاک عملی عمل می‌کرد که در آن حداقل ۱۷۵۰ سرمایه‌گذار از ۲۵۰۰۰ پوند هر کدام در ازای پرداخت هزینه ای درگیر شدند. وعده یک خانه در شمال شرق انگلستان. هر پنج کارگردان - جان پاتس، پیتر گاسلینگ، ناتالی لاوریک، پیتر گراهام و اریک آرمسترانگ - به تقلب اعتراف کردند و در مارس ۲۰۰۹ محکوم شدند.
در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹، نیکلاس کازمو، بنیانگذار Agape World، در ارتباط با طرح مشکوک ۳۸۰ میلیون دلاری Ponzi به مقامات فدرال تسلیم شد. کازمو که قبلاً در سال ۱۹۹۹ به اتهام کلاهبرداری محکوم شده بود، در ایستگاه قطار لانگ آیلند در هیکسویل، نیویورک تسلیم شد و به ۵۰ سال زندان محکوم شد. در مارس ۲۰۰۹، شکایتی در نیویورک علیه بنک آو آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده، مطرح شد که ادعا می‌کرد بانک آمریکا شعبه‌ای را در دفتر مرکزی شرکت Cosmo، آگاپه، «تأسیس، تجهیز و کارکنان» دارد. پیشبرد تاجر در نتیجه، این شکایت ادعا می‌کند که بانک آگاهانه به طرح کلاهبرداری آقای Cosmo «کمک، تسهیل و پیش برد» کرده‌است.
در ۹ فوریه ۲۰۰۹، اداره جرایم اقتصادی پلیس شهر لندن، تری فریمن، مدیر GFX Capital Markets Ltd را به دلیل کلاهبرداری ۴۰ میلیون پوندی که احتمالاً یک طرح پانزی است، دستگیر کرد.
در ۱۷ فوریه ۲۰۰۹، بانک بین‌المللی استنفورد و مالک آلن استنفورد توسط مقامات ایالات متحده به «کلاهبرداری گسترده» متهم شدند و دارایی‌های SIB مسدود شد. طرح آشکار پانزی بیش از ۸ میلیارد دلار «سپرده» به بانک سر آلن در آنتیگوا جذب کرد که بسیاری از سرمایه گذاران در آمریکای لاتین بودند. او در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ توسط دفتر تحقیقات فدرال دستگیر شد و در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۱۰ سال زندان محکوم شد.
در ۲۵ فوریه ۲۰۰۹، کمیسیون بورس و اوراق بهادار جیمز نیکلسون را به اتهام «کلاهبرداری از صدها سرمایه‌گذار میلیون‌ها دلاری» متهم کرد.
در ۱۳ مارس ۲۰۰۹، یک زن ۶۷ ساله از اوهایو به نام جوآن اشنایدر به دلیل اجرای طرح پانزی که برای سرمایه گذاران حدود ۶۰ میلیون دلار هزینه داشت، به سه سال زندان محکوم شد.{{{textدر دادگاه تجدید نظر او به ۱۰ سال زندان محکوم شد.}}}[نیازمند یادکرد]
در ۲ ژوئن ۲۰۰۹، هیئت منصفه بزرگ ایالت کلرادو، جیسون ترور بروکس از بولدر، کلرادو را به ۲۴ فقره کلاهبرداری امنیتی و سرقت متهم کرد. مقامات ادعا می‌کنند که از ژوئن ۲۰۰۵ تا فوریه ۲۰۰۸، بروکس حدود ۱۰ میلیون دلار از سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد، اما سپس اکثریت قریب به اتفاق وجوه را برای هزینه‌های شخصی، قمار، و پرداخت سود و پرداخت به سرمایه گذاران دیگر استفاده کرد. بروکس که تحت نام Genius Inc. کار می‌کرد به سرمایه گذاران گفت که با شرکت ماتسوشیتا الکتریک صنعتی ژاپن قرارداد توزیع دارد که به او اجازه می‌داد لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی را به عنوان توزیع کننده خریداری کند و سپس آنها را برای کسب سود به خانه سازان مختلف بفروشد. مقامات گفتند و سایر مشاغل. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۰، بروکس به دو فقره جرم کلاهبرداری در اوراق بهادار و دو فقره اظهارات غیرواقعی اعتراف کرد. او برای هر یک از چهار فقره به هشت سال زندان محکوم شد که مجموعاً برای محکومیت ۳۲ سال محکوم شد و همچنین به پرداخت بیش از ۵٫۱ میلیون دلار غرامت به قربانیانش محکوم شد.
در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، گزارش شد که سرمایه گذاران میلیاردها راند آفریقای جنوبی را در یک طرح پانزی که توسط بری تاننبام طراحی شده بود، از دست داده‌اند.
در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹، دونالد آنتونی واکر یانگ (همچنین با نام‌های تونی یانگ یا واکر یانگ شناخته می‌شود) دفترش را به دلیل استفاده از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی و استفاده از مقداری از پول برای خرید خانه ای برای تعطیلات در پالم بیچ، توقیف کردند. فلوریدا. مقامات گفتند که یانگ طرح ادعایی Ponzi را از طریق یک مشارکت سرمایه‌گذاری Acorn II L.P. که در سال ۲۰۰۱ برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله عمومی تأسیس کرد، اجرا کرد. SEC در شکایت ۲۲ صفحه ای خود مدعی شد که تقلب در اواسط سال ۲۰۰۵ آغاز شد و تا همین اواخر ادامه داشت. او در ۱ آوریل ۲۰۱۰ متهم شد. در ژوئیه ۲۰۱۰ به تقلب پستی و پولشویی اعتراف کرد و در می ۲۰۱۱ به ۱۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹، SEC چهار فرد و دو شرکت را به دلیل انجام یک طرح پانزی برای کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰ سرمایه‌گذار ۳۰ میلیون دلاری متهم کرد. شرکت Mantria مستقر در پنسیلوانیا، که توسط مدیران اجرایی تروی راگ و آماندا کرور اداره می‌شود، ظاهراً بر روی طرح‌های سبز مانند یک جامعه مسکونی «کربن منفی» در تنسی و یک کارخانه تولید جایگزین زغال چوب «بیوچار» مشتق از زباله‌های آلی متمرکز شده‌است. بین سپتامبر ۲۰۰۷ تا نوامبر ۲۰۰۹، Mantria Corporation از طریق Speed of Wealth LLC مستقر در دنور، که توسط Wayde و Donna McKelvy اداره می‌شد، سرمایه جمع‌آوری کرد. SEC ادعا کرد که Mantria و Speed of Wealth در مورد دامنه و موفقیت عملیات Mantria اغراق کرده‌اند. اتهامات بعدی تخمین زده می‌شود که Mantria و Speed of Wealth 54 میلیون دلار جمع‌آوری کردند که از این مبلغ ۱۷٫۵ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران پرداخت کردند و از سرمایه‌های خود سرمایه‌گذاران برای پرداخت این بازده استفاده کردند.
۱ دسامبر ۲۰۰۹: اسکات دبلیو. روتشتاین - وکیل منفصل و سهامدار سابق، رئیس و مدیر اجرایی شرکت حقوقی منقرض شده روتشتاین روزنفلد آدلر - متهم به تأمین مالی امور بشردوستانه، کمک‌های سیاسی، حقوق شرکت‌های حقوقی، و یک سبک زندگی عجیب و غریب با یک طرح عظیم ۱٫۴ میلیارد دلاری پانزی. اسکات روتشتاین خود را به مقامات فدرال تسلیم کرد و متعاقباً به اتهامات مربوط به قانون سازمان‌های تحت نفوذ و فاسد راکتی (RICO) دستگیر شد. رابین روزنبام، قاضی ایالات متحده، روتشتاین را رد کرد و او را به دلیل توانایی او در جعل اسناد، یک خطر پرواز در نظر گرفت. اگرچه ادعای محاکمه او مجرم نبود، اما روتشتاین با دولت همکاری کرد و در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ ادعای خود را به پنج جنایت فدرال برگرداند.