وثائق بنما (أوروبا)
إسبانيا

أُجبر خوسيه مانويل سوريا على التخلي عن منصبه كوزير للصناعة والطاقة والسياحة بصورة مؤقتة عندما كشفت وثائق بنما أنّه وعائلته امتلكوا عدّة شركات خارجية في خوسيه مانويل سوريا على مدار عقود سابقة. أنكر خوسيه هذه الادعاءات في البداية، إلا أنّ التقارير المستمرة تناقضت مع إنكاره. وفي الرابع عشر من أبريل، كُشف عن شركة كان يمتلكها في جيرزي حتى عام 2002، عندما كان عمدة خوسيه. ووُضع خوسيه في موقف سياسي حرج نتيجة لتناقض تصريحاته وتغيّرها حول القضية، فاستقال في اليوم التالي.
كما امتلك رودريجو راتو، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي ونائب الرئيس في حكومة رئيس الوزراء المحافظ خوسيه ماريا أثنار، أكثر من 3.6 مليون يورو في شركتين خارجيتين. ووجّهت إسبانيا إليه تهمًا بارتكاب جرائم ضريبية مزعومة وغسل أموال وفساد في قضايا فساد أخرى. كذلك، افتتحت ميغيل أرياس كانيت، زوجة ميغيل أرياس كانيت المفوض الأوروبي لشؤون العمل المناخي والطاقة ووزير الزراعة والأغذية والبيئة السابق في الاتحاد الأوروبي، شركات وهمية.
تورطت العائلة المالكة الإسبانية في هذه الفضيحة الضريبية، حيث امتلكت الأميرة بيلار دي بوربون، دوقة باداخوز، وشقيقة الملك السابق خوان كارلوس الأول وعمة الملك فيليب السادس، شركة خارجية لمدة أربعين عامًا. أسست هذه الأميرة شركة تسمى "ديلانتيرا فينانسيرا" عام 1974 وتولت فيها منصب الرئيسة والمديرة، إلا أنها أنكرت ذلك في البداية عند ظهور اسمها في وثائق بنما. وكان زوجها الذي توفي عام 1991 يشغل منصب الأمين العام للشركة، فيما تولى ابنها برونو غوميز-أثيبس منصب المدير وأمين الصندوق. كما ظهر اسم أماليو دي ماريشالار، كونت ريبالدا وشقيق خايمي دي ماريشالار، الزوج السابق لابنة الملك، إيلينا دي بوربون. علاوة على ذلك، نصحت شركة موساك فونسيكا إيناكي أوردانغاران وشريكه التجاري في مؤسسة نووس بتحويل الأموال إلى الخارج.
أسَّس اثنان من أحفاد فرانثيسكو فرانكو، وهما فرانسيسكو خوسيه فرانكو سويفيس، وخوان خوسيه فرانكو سويفيس، شركتين سُجِّلتا في جزر العذراء البريطانية بواسطة شركة موساك فونسيكا. وقد أنشأ خوان خوسيه شركة ماليني إنفستمنتس سنة 1997م، وكان مديرًا لها سنة 2012م، ثم أُغلقت سنة 2013م. وقد صرح لصحيفة إسبانية بأنه كان جاهلًا تمامًا بالأمر. أما شقيقه الأكبر، فرانسيسكو فرانكو سويفيس، فقد أسس شركة فامفيلد أليانس المحدودة سنة 1997م، وكان مديرًا لها.
حُوِّلت عمولة قدرها 6.8 مليون يورو من بيع مكتب لولي العهد، أوليغير بوجول، ابن جوردي بوجول، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، وذلك لصالح شركة غامضة. قامت هذه الشركة بدفع مبلغٍ يقارب 5 مليون يورو لشركة خارجية أخرى. تواجه عائلة بوجول، الأب والأم والابن، اتهاماتٍ متعددة بالتهرب الضريبي والفساد، إلى جانب جرائم أخرى.
افتتحت ماريا غارسيا فاكويرو، قرينة رئيس الوزراء الإسباني السابق فيليبي غونثاليث، حسابًا مصرفيًا في سويسرا لصالح شركة "كارمينجو المحدودة" في عام 2004، وهي شركة مسجلة في الملاذ الضريبي نييوي، إحدى جزر جنوب المحيط الهادئ.
وطلب المحامي كانديدو كوندي-بومبيدو الابن، وهو نجل المدعي العام الإسباني السابق والقاضي في المحكمة العليا الإسبانية كانديدو كوندي-بومبيدو، إنشاء شركة خارجية تابعة لشركة موساك فونسيكا في عام 2008، وإن لم تُستكمل هذه الصفقة لأسباب لم تُوضح. وكان يهدف من وراء هذه الشركة إلى أن تكون وسيطًا في مشروع لبناء ناطحة سحاب في عاصمة بنما، وليس لغرض إخفاء الأموال.
افتتح فرانسيسكو بايسا وهو جاسوس مهم لجهاز المخابرات الوطني الإسباني أثناء عمله في وزارة الداخلية حسابًا خارجيًا بعد تزوير وفاته في عام 1998.
استعان كبار المصرفيين ورجال الأعمال الإسبان بهذه الشركة لفتح حسابات وشركات مساهمة. ومن بين هؤلاء: ميغيل بليسا، رئيس كاخا مدريد، الذي حوكم في المحاكم الإسبانية بتهم فساد متعددة، وخيسوس بارديراس، رجل أعمال تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأسبق فيليبي غونثاليث، وأبناء المحامي خافيير دي لا روزا، المرتبط هو الآخر بقضايا فساد، وكارلوس أورتيغا، الرئيس التنفيذي لشركة بيبي جينز، وعائلات تملك سلاسل فندقية ضخمة كسلسلة ريو (فنادق ومنتجعات ريو)، وإسكارير (فنادق ميليا العالمية)، ومارتينون (مجموعة مارتينون).
يمتلك جامعَا الأعمال الفنية مارينا رويز-بيكاسو وبورخا تيسن شركتين تابعتين لموساك فونسيكا. وقد صرح محامي تيسن بأن شركته معلنة بشكل كامل لدى السلطات الضريبية، في حين امتنعت رويز-بيكاسو عن التعليق على هذا الأمر.
تضم قائمة المشاهير الآخرين المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوبار، الحائز على جائزة الأوسكار عام 2003 عن فيلمه "تحدث إليها". وقد أسس ألمودوبار مع شقيقه أغوستين شركة في عام 1991 باسم "غلين فالي" في جزر العذراء البريطانية. وردًا على ذلك، صرح أغوستين بأنه قام بإغلاق الشركة في عام 1994، وأن جميع الضرائب المستحقة عليها قد تم سدادها.
أفادت كارمن لومانا بأنها تولّت إدارة شركة زوجها الراحل، رجل الأعمال الأجنبي، بعد وفاته، دون أن تتوفر لديها أدنى معرفة بشؤون العمل أو الضرائب. [119] وقد ورد ذكر بيرتين أوزبورن، المذيع والمغني الإسباني، والممثل الشهير إمنول أريس، بطل المسلسل التلفزيوني الإسباني الطويل "أخبرني كيف حدث"، في سياق مماثل. فقد صرّح أوزبورن بأن حسابه المالي قانوني وأنه استخدمه وفقًا للإجراءات المتبعة لتوفير المال. غير أنه تورط في فضيحة تتعلق بالاحتيال على الخزانة، وذلك بالاشتراك مع الممثلة وزميلته في المسلسل آنف الذكر، آنا دواتو.
يملك خوان لويس سيبريان، الصحفي الشريك في تأسيس صحيفة إل باييس والرئيس التنفيذي لشركة بريسا الإعلامية الإسبانية، نسبة اثنين بالمئة من أسهم شركة "ستار بتروليوم" النفطية المرتبطة بالملاذات الضريبية. وعقب ذكر اسمه في هذا السياق، قرر مقاضاة قناة "لا سيكستا" التي كشفت عن تورطه في هذه الفضيحة.
أما خوسيه لويس نونيز الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، ونائبه الحالي كارليس فيلاروبي، وإدواردو فرناندو دي بلاس، نائب رئيس نادي ريال مدريد، فقد تبين امتلاكهم لشركات خارجية بالاشتراك مع شركة "موساك فونسيكا".