stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ردود الفعل على وثائق بنما
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > أذربيجان

لم يرد رئيس أذربيجان إلهام علييف على طلبات التعليق المتكررة.
ووفقًا لموقع ICIJ، "تتمتع عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف بحياة مليئة بالسحر والتألق، وذلك بفضل المصالح المالية في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا. ... [ابنة علييف] أرزو، تمتلك حصصًا مالية في شركة فازت بحقوق التنقيب عن الذهب في قرية شوفدار الغربية وفي شركة أذرفون، أكبر شركة هواتف محمولة في البلاد. أرزو هي أيضًا مساهمة كبيرة في شركة SW Holding، التي تتحكم في جميع العمليات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية ("آزال")، من الوجبات إلى سيارات الأجرة في المطار. تمتلك كل من الأختين والأخ حيدر ممتلكات في دبي تقدر بحوالي 75 مليون دولار في عام 2010؛ حيدر هو المالك القانوني لتسع قلاع فاخرة في دبي تم شراؤها مقابل حوالي 44 مليون دولار."
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > بنغلاديش

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام، تم إدراج اثنين من التكتلات وثلاثين من المساهمين البنغاليين في القائمة. من بين كبار رجال الأعمال الذين تم ذكرهم عزيز خان، موهيدين، وسامسون إتش. شودهري. ويقال إن عضو المكتب السياسي في حزب عوامي قاضي ظفر الله وزوجته نيلافار ظفر هما أيضًا في القائمة.
في 7 أبريل 2016، بدأ مفوضية مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا للحصول على تفاصيل الأعمال والأفراد، وقالت إن المتورطين في التهرب الضريبي سيُحاكمون ويعاقبون.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > البرازيل

تم ذكر سياسيين من البرازيل كعملاء لشركة مقرها بنما في تسريب بيانات ضخم يتعلق بالتهرب الضريبي. تضمنت الملفات المسرَّبة سياسيين من أكبر حزب في البرازيل حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الذي انفصل عن تحالف الرئيسة ديلما روسيف في عام 2016. كما تم ذكر شخصيات سياسية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، فضلاً عن آخرين من حزب العمل الديمقراطي. لم يتم ذكر أي سياسيين من حزب العمال البرازيلي في التسريبات. وأظهرت أبحاث في وثائق بنما، من مجموعة من الصحفيين الهولنديين من صحيفة "تراو"، أن قناة "تي في غلوبو" تم ذكرها "عدة مرات" في تحقيق غسل أموال أجراه البنك المركزي الهولندي والذي كشف أن القناة قامت لسنوات عدة "بإجراء معاملات مالية غير قانونية" عبر الملاذات الضريبية من أجل دفع حقوق البث لكأس ليبرتادوريس.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > جزر العذراء البريطانية

تم إخضاع شركة موساك فونسيكا في جزر العذراء البريطانية لتحقيق استمر لمدة 6 أشهر من قبل الهيئة البريطانية للخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية. في نهاية التحقيق، تم فرض غرامة قدرها 440,000 دولار أمريكي عليهم بسبب انتهاكات للوائح مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. كانت الغرامة هي الأعلى التي تم فرضها من قبل الهيئة المنظمة، وكانت قريبة جدًا من الحد الأقصى للغرامة التي كانت تملك السلطة لفرضها.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > كندا

نفى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أي تورط له في التسريب، قائلًا "لقد كنت شفافًا تمامًا وكاملًا بشأن شؤوني المالية والشؤون المالية لعائلتي. وهذا شيء تعلمته في وقت مبكر أن الكنديين يتوقعون من قادتهم ذلك." أمرت الحكومة وكالة الإيرادات الكندية بالبحث عن نسخ من وثائق بنما، وذلك للبحث عن أي كنديين استخدموا حسابات خارجية لتجنب الضرائب.
أعلن ديفيد آي. مكاي، الرئيس التنفيذي لرويال بنك أف كندا، أن البنك شكل فريقًا سيبحث في أربعة عقود من الوثائق بحثًا عن صلات مع موساك فونسيكا. كما دافع الرئيس التنفيذي لبنك مونتريال بيل داون، قائلًا "لقد عززت البنوك الكندية بشكل كبير من أنظمة مكافحة غسيل الأموال في السنوات السبع إلى العشر الأخيرة." وأضاف أيضًا أن أي صلة بين الأعمال التجارية الكندية و وثائق بنما كانت قد نشأت منذ فترة طويلة، قبل الوقت الذي اتخذت فيه البنوك الكندية إجراءات لوقف غسيل الأموال.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > الصين

تم ذكر أقارب كبار المسؤولين الصينيين بما في ذلك سبعة من كبار القادة السابقين والحاليين في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك ابنة رئيس الوزراء السابق لي بينغ لي زياولين، وابن الأمين العام السابق هو ياوبانغ هو ديهوا، ودنغ جياغوي، صهر الأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ. كان لدى دنغ شركتان وهميتان في جزر العذراء البريطانية في حين كان شي عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ولكن الشركتين كانتا غير نشطتين بحلول الوقت الذي أصبح فيه شي أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012. من بين الأسماء الأخرى المذكورة، ابن وابنة رئيس قسم الدعاية ليو يونشان، وصهر نائب رئيس الوزراء جانغ جو لي. قامت الحكومة الصينية بفرض رقابة على الإشارات إلى أوراق بنما على وسائل التواصل الاجتماعي ونتائج محركات البحث. الحزب الشيوعي الصيني أمر الصحف بحذف جميع المحتويات المتعلقة بتسريب أوراق بنما.
نظرًا للمواد التي تعتبر هجومًا إعلاميًا من وسائل الإعلام الأجنبية على الصين، تم إعطاء مكاتب الإنترنت أوامر شفهية على الفور بحذف التقارير المعاد نشرها عن أوراق بنما، وعدم متابعة أي محتوى ذي صلة دون استثناءات. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي بالقول إنه "لا تعليق" لديه على "هذه الاتهامات التي لا أساس لها" في مؤتمر صحفي في 5 أبريل.
حاليا الصين في السنة الثالثة من حملة مكافحة الفساد التي أطلقها شي، والتي عاقبت أكثر من 300,000 مسؤولًا عن الجرائم المالية، مما خلق العديد من الأعداء لشي.
لقد قامت السلطات الصينية بحظر تقريبًا كل المعلومات حول أوراق بنما في وسائل الإعلام الصينية والإنترنت. أظهرت لقطة شاشة أن السلطات أجبرت جميع المواقع الإلكترونية على حذف المحتوى المتعلق بأوراق بنما. تم حظر المواقع الأجنبية مثل ويكيليكس، China Digital Times عبر جدار الحماية العظيم في البر الرئيسي للصين. وسائل الإعلام الرسمية مثل جلوبال تايمز أفادت باستقالة رئيس وزراء آيسلندا، لكن وسائل الإعلام لم تذكر أن أوراق بنما تسببت في استقالته. على سينا ويبو، وهو موقع تواصل اجتماعي مشابه لتويتر في الصين، تم حذف تقريبًا كل المحتوى المتعلق بأوراق بنما. نظرًا للرقابة في للصين، فإن عددًا قليلًا من الصينيين يعلمون عن أوراق بنما.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > كولومبيا

أطلقت المديرية الوطنية للضرائب والجمارك تحقيقًا في جميع عملاء موساك فونسيكا كولومبيا، وهي فرع لشركة موساك فونسيكا التي تم تأسيسها في عام 2009. في عام 2014، وضعت كولومبيا بنما على قائمة الملاذات الضريبية السوداء.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > قبرص

أعلن بنك قبرص المركزي: "بخصوص التقارير الصحفية التي تشير إلى الوثائق المسربة، المعروفة باسم أوراق بنما، يعلن البنك المركزي القبرصي أنه يقيم المعلومات إلى الحد الذي قد يؤثر على النظام المصرفي القبرصي ويتخذ الإجراءات اللازمة عندما يكون ذلك ضروريًا." قالت صحيفة قبرصية عبر الإنترنت "يرتبط الرابط القبرصي من خلال حقيقة أن فونسيكا يدير مكتبًا في قبرص، وتحديدًا في اللمسون. وذكرت التسريبات قبرص كملاذ ضريبي، على الرغم من أن لديها معدل ضريبة الشركات بنسبة 12.5٪، وهو نفس معدل ضريبة الشركات في أيرلندا."
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > جمهورية التشيك

في أكتوبر 2021، كان أندريه بابيش يروج لفترة ولاية جديدة كرئيس للوزراء وكان متقدمًا في استطلاعات الرأي. قبل أسبوع من أول تصويت، في 3 أكتوبر، كشفت أوراق بنما أن بابيش استخدم شركة وهمية في ملاذ ضريبي لشراء قصر فرنسي. تتطلب القوانين التشيكية الكشف عن مثل هذه العملية، وهو ما فشل في القيام به، رغم أنه كان يترشح كقائد شعبوي لطالما تحدث ضد الفساد بين نخب البلاد. انتهى به الأمر إلى خسارة الانتخابات.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > الاتحاد الأوروبي

تم ربط العديد من الشخصيات الرفيعة في الاتحاد الأوروبي فضيحة أوراق بنما. قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيتشي، إن الاتحاد الأوروبي ككل "يجب أن يلتزم" بمنع نوع التهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في فضيحة أوراق بنما. وقال موسكوفيتشي للصحفيين إن استخدام الشركات الخارجية لإخفاء ما سماه "مبالغ صادمة" من الأصول المالية عن سلطات الضرائب كان "غير أخلاقي". وقدر أن ملاجئ الضرائب نتج عنها خسارة سنوية في المالية العامة تصل إلى تريليون يورو، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية حاولت تشديد القواعد الضريبية عبر الاتحاد منذ نوفمبر 2014 بسبب فضيحة تسريبات لوكسمبورغ، وأعربت عن أملها في أن تؤدي التغطية الشاملة لأوراق بنما إلى تحفيز البلدان للتحرك.
في رسالة مؤرخة عام 2013، اكتشفتها فاينانشيال تايمز، إلى الرئيس السابق للمجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أوضحت أن رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون قال أن الأمانة المالية الخارجية لا يجب أن تخضع تلقائيًا لنفس متطلبات الشفافية التي تخضع لها الشركات الوهمية. اقترح بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد تؤثر على نتيجة استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي في 2016.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > مصر

تم ذكر علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، كمالك، من خلال شركات قابضة، للعقارات في لندن.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > فرنسا

فتحت النيابة المالية الفرنسية تحقيقًا، وأعلن الرئيس فرانسوا هولاند أن المتهربين من الضرائب سيُحاكمون ويُعاقبون. ونتيجة لذلك، أعادت فرنسا إدراج بنما في قائمة الملاذات الضريبية، بعد أن كانت قد أزالتها مؤخرًا.
تم ذكر جان ماري لوبان، مؤسس وزعيم حزب الجبهة الوطنية لفترة طويلة، في الوثائق، إلى جانب العديد من مساعدي ابنته مارين لوبان، زعيمة الحزب الحالية.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > أيسلندا

في 5 أبريل 2016، أعلن رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور دافيد غونلاوغسون استقالته. استقال عضو مجلس مدينة ريكيافيك يوليوس فيفيل إنغفارسون في وقت سابق من اليوم. بعد وقت قصير من التقارير الأولية عن استقالة سيغموندور دافيد، أصدر مكتب رئيس الوزراء في أيسلندا بيانًا للصحافة الدولية يقول إن سيغموندور لم يستقل، بل "توقف مؤقتًا" لفترة غير محددة من الوقت، وسيظل يشغل منصب رئيس الحزب التقدمي. في خريف عام 2017، ترك سيغموندور الحزب التقدمي وأنشأ حزب المركز. حصل حزب المركز على 10.9% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأيسلندية التي أُجريت في أكتوبر 2017.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > الهند

طلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إجراء تحقيق، وأعلنت الحكومة الهندية لاحقًا أنها ستشكل مجموعة خاصة متعددة الوكالات تضم ضباطًا من وحدة التحقيق في مجلس الضرائب المباشرة المركزي وقسم الأبحاث الضريبية الأجنبية، وحدة الاستخبارات المالية وبنك الاحتياطي الهندي. تحتوي القائمة على أسماء أكثر من 500 من المشاهير الهنود من ممثلين سياسيين ورجال أعمال الذين يُزعم أنهم خبأوا أموالًا في كيانات خارجية في بنما. من بين هؤلاء أميتاب باتشان وزوجته آيشواريا راي، وكوشال بال سينغ، ورئيس أبولو تايرز أونكار كانوار، ورئيس معدات الجرارات والتجهيزات ماليكا سرينيفاسان وإقبال ميرتشي، وهو تاجر مخدرات هندي.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > إندونيسيا

استجاب وزير المالية، بامبانغ ب.س. برودجونيغورو، بسرعة للبيانات المسربة من تهرب الضرائب "وثائق بنما" من خلال تكليف المديرية العامة للضرائب بمتابعة النتائج. جذبت بيانات الاستثمار المسربة من شركة المحاماة في بنما، موساك فونسيكا، انتباه بامبانغ لأنها يمكن أن تكون مصدرًا لمعلومات جديدة حول الإمكانية الضريبية التي لم يتم تتبعها. وقال "لقد طلبت من السيد كين (دويجوغياستيادي)، المدير العام للضرائب، من فضلك دعونا ندرس البيانات المعروفة باسم وثائق بنما."
كان وزير المالية قد صرح سابقًا أن هناك إمكانيات لوجود ممتلكات دافعي الضرائب تبلغ حوالي 4,000 تريليون روبية، والتي لم يتم فرض الضرائب عليها. وتحديدًا، حوالي 1,400 تريليون روبية هي ممتلكات غير خاضعة للضريبة، وتم إرسالها إلى المديرية العامة للضرائب، بينما الباقي، حوالي 2,700 تريليون روبية، هي ودائع أثرياء إندونيسيا في بنوك خارجية.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > إسرائيل

تم إدراج حوالي 600 شركة إسرائيلية و850 مساهمًا إسرائيليًا. من بين الأسماء الإسرائيلية التي ظهرت في الوثائق المسربة: المحامي البارز دوف ويسغلاس، الذي كان رئيس مكتب رئيس الوزراء الراحل أرئيل شارون؛ جاكوب إنجل، رجل أعمال ناشط في صناعة التعدين الأفريقية؛ وعيدان عوفر، عضو في إحدى أغنى العائلات الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة هآرتس. تم الكشف أيضًا أن طارق عباس، ابن محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يمتلك مليون دولار في أسهم شركة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ظهر اسم ويسغلاس كمالك وحيد لإحدى الشركات الأربع التي أسسها شريكه التجاري أساف هالكين. تم تسجيل الشركة، تلافيلا غلوبال، في جزر العذراء البريطانية في مايو 2012، وبعد سبعة أشهر تم رهن جميع أسهمها مقابل قرض من بنك فيينا.
قال ويسغلاس وهالكين لصحيفة هآرتس إن الشركة "تم تسجيلها لغرض الحصول على قرض من البنك للاستثمار في ممتلكات أوروبية. كان البنك لن يسمح بالقرض إلا لشركة... يتم الإبلاغ عن النشاط المتعلق بهذه الشركة إلى السلطات الضريبية في إسرائيل."
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > إيطاليا

في 6 أبريل 2016، أمرت النيابة العامة في تورين بإجراء تحقيق إضافي من قبل الشرطة المالية الإيطالية في 800 إيطالي تم ذكرهم في وثائق بنما.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > المكسيك

قال أريستوتيلس نونيز، المسؤول عن إدارة الضرائب في المكسيك، إن الأشخاص الذين تم ذكرهم في قضية أوراق بنما يمكنهم بعد دفع الضرائب على استثماراتهم، والذين لديهم استثمارات أو حسابات مصرفية خارجية ليسوا مجرمين، ولكن عدم إعلان الدخل هو أمر غير قانوني. وإذا تم تصنيف إخفاء الدخل من استثمارات مرتبطة بأوراق بنما على أنه تهرب ضريبي، فقد تؤدي الغرامات التي تصل إلى 100% من المبالغ الضريبية غير المدفوعة، بالإضافة إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى تسع سنوات من أجل "جريمة ضريبية".
ووفقًا لفوربس، "هينويزا وآخرين من المكسيكيين البارزين، غالبيتهم من رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة، بما في ذلك على الأقل عضو واحد في قائمة مليارديرات فوربس، كانوا موضوع مقالات موسعة تم نشرها على الإنترنت بالتزامن مع نشر أوراق بنما."
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > نيوزيلندا

قالت إدارة الإيرادات الداخلية في نيوزيلندا أنهم يعملون على الحصول على تفاصيل الأشخاص الذين لديهم إقامة ضريبية في البلاد والذين قد يكونون متورطين في الترتيبات التي سهلتها موساك فونسيكا.
قال جيرارد رايل، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، لإذاعة نيوزيلندا في 8 أبريل 2016 إن نيوزيلندا هي ملاذ ضريبي معروف و"واجهة جميلة للمجرمين".
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > النرويج

تتوقع إدارة الضرائب النرويجية طلب الوصول إلى المعلومات من دي إن بي إيه إس إيه (أكبر مجموعة للخدمات المالية في النرويج) حول حوالي 30 شركة يملكها نرويجيون، 20 منهم يعيشون في النرويج. يوجد 200 نرويجي في قائمة عملاء موساك فونسيكا.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > باكستان

المقالة الرئيسة: وثائق بنما (باكستان)
يظهر أن أبناء رئيس الوزراء نواز شريف، مريم، حسين وحسن، يملكون أربع شركات. نفَت مريم نواز كل هذه الاتهامات عبر حسابها الرسمي على تويتر في سلسلة من التغريدات، قائلة:
«كما ذكرت سابقًا، أنا لا أملك أي شركة أو ممتلكات في الخارج. أخي جعلني وصية في إحدى شركاته، مما يخولني توزيع الأصول على عائلة أخي حسين/أطفاله إذا لزم الأمر. لا شيء أكثر مما شرحه أخي بالفعل. المعلومات الواردة في التسريبات لا تشير إلى أي مخالفات. التشويه متعمد من بعض القنوات الإعلامية لتصفية الحسابات.»
تم تضمين سمينة دوران، والدة زوج رئيس الوزراء شهباز شريف من زواجه الثاني، وإلياس مهرج، شقيقه من زواجه الأول، في الوثائق.
أسفرت التسريبات عن قضية بارزة ضد رئيس الوزراء نواز شريف في المحكمة العليا الباكستانية التي أصدرت حكمًا بنسبة 3-2 لصالح التحقيقات الإضافية في أعمال عائلة شريف. تم تشكيل فريق تحقيق مشترك من قبل المحكمة العليا في مايو 2017 للتحقيق في أصول العائلة في هذا الصدد. وكان على الفريق تقديم تقريره أمام المحكمة قبل 60 يومًا من جلسته الأولى.
في 28 يوليو 2017، وبناءً على نتائج التحقيق، ألغت المحكمة العليا في باكستان أهلية رئيس وزراء باكستان من شغل المنصب العام، وتمت إحالته إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في باكستان.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > بنما

أعلنت "المديرية العامة للادعاء" أنها ستفتح تحقيقا بشأن قضية "أوراق بنما" التي تورطت فيها شركة موساك فونسيكا. وزير الرئاسة، ألفارو ألماني، رفض بشكل قاطع اعتبار بنما ملاذًا ضريبيًا وأكد أنه لا يُستخدم البلد "ككبش فداء"، وذلك ردًا على فضيحة "أوراق بنما" وإعادة تسجيل فرنسا للبلاد ضمن قائمة الملاذات الضريبية. انتقد ألماني بشدة تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خوسيه أنخيل غيريا ووزير المالية الفرنسي ميشيل سابين واعتبرها غير محترمة وغير مسؤولة، خاصة عندما تتحدث المنشورات عن 21 ولاية قضائية فقط، ولكن تهاجم بنما. شرح ألماني أنه قد بدأت محادثات مع السفير الفرنسي في بنما، وسيتم مناقشة القضية مبدئيًا لتوضيح الوضع الذي يتورط فيه البلد. اتهم إدواردو مورغان من شركة مورغان ومورغان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنها وراء الحملة لتجنب المنافسة التي تمثلها بنما لمصلحة الدول الأخرى.
تعتبر "أوراق بنما" قضية خطيرة جدًا بالنسبة لبنما لأنها تؤثر بشكل "غير عادل" على صورة البلد وليست نتيجة تحقيق، بل هي "اختراق". هذا ما صرح به أدولفو ليناريس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 5 أبريل 2016.
حثت "الجمعية الوطنية للمحامين في بنما" (CNA) الحكومة البنمية على مقاضاة أي شخص أساء إلى صورة البلد بسبب تسريب الوثائق التي تربط شركة موساك فونسيكا البنمية بإنشاء شركات لتحريك الأموال لتجنب دفع الضرائب. وقال المحلل السياسي ماريو روغنوني إن بنما هي أكثر البلدان تأثرًا في فضيحة "أوراق بنما". وأضاف أن العالم يوجه أصابع الاتهام إلى بنما باعتبارها ملاذًا ضريبيًا، وسيعتمد الأمر على السياسات التي ستتبناها السلطات. وفيما يتعلق بحكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا، يعتقد أنه قد يكون متورطًا إذا حاول التغطية على المسؤولين عن القضية. قال الاقتصادي رولاندو غوردون إن هذا يؤذي البلاد التي خرجت للتو من "القائمة الرمادية". وأضاف أن الولايات المتحدة قد تطلب من بنما تعديل القوانين. وأوضح أن هذه القضية تُعتبر فضيحة في الوقت الحالي، لكن سيكون على كل بلد، وبخاصة بنما، إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أفعال غير قانونية أو غير ملائمة.
حركة المحامين في بنما صنفت "أوراق بنما" كفضيحة "تحرش إلكتروني أو إرهاب سيبراني دولي". في مؤتمر صحفي، أدانت الهيئة الهجوم على "علامة بنما". وقال رئيس الحركة فراجويلا ألفونسو إنه لا شك في أن هذه هجمة مباشرة على النظام المالي للبلاد. ودعا جميع القوى المنظمة في البلد لإنشاء حملة كبيرة لاستعادة صورة البلد. وأضاف أن بنما ليست ملاذًا ضريبيًا وأن الشركات البنمية تستخدم على نطاق واسع من قبل البنميين.
أصدرت أيضًا شركة المحاماة "روبيو، ألفاريز، سوليس وأبريغو" بيانًا صحفيًا توضح فيه أنه "على مدار العقود الماضية، كانت بنما واحدة من أهم المراكز المالية والخدمية في أمريكا اللاتينية والعالم. ومن جراء ذلك، تم تحفيز جميع أنواع الهجمات على نظام خدماتنا".
أوضح المحامي والمراقب العام السابق لجمهورية بنما، ألفين ويدن، أن تأسيس الشركات الخارجية قانوني. وأضاف أنها تصبح غير قانونية عندما يتم استخدامها لغسل الأموال أو تهريب الأسلحة أو تمويل الإرهاب أو تهريب الضرائب.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > روسيا

وصفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج التي نشرت الوثائق، علاقات العديد من الأفراد المدرجين في الأوراق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفقًا للصحيفة، فإن نشر الأوراق يؤكد الأوصاف السابقة لروسيا على أنها "دولة مافيا" كليبتوقراطية يديرها بوتين والمقربين منه. لا يظهر اسم بوتين في أي من السجلات، لكن أسماء العديد من معارفه تظهر، مثل مليارديرات البناء أركادي وبوريس روتنبرغ، وكذلك عازف التشيلو سيرجى رولدجين ورجل الأعمال علي شير عثمانوف. كما تظهر الأوراق أن الملياردير غينادي تيموشينكو، وزوجة المتحدث باسم بوتين، وابن عمه، وزملاء سابقين في KGB، وعدد من الأوليغارشيين يمتلكون شركات صورية في الخارج. في عام 2011، انتقد بوتين الشركات الخارجية باعتبارها "غير وطنية".
أظهرت الوثائق التي تم تسريبها أن سيرجى رولدجين، عازف التشيلو الذي وصفته صحيفة نوفايا جازيتا بأنه أفضل أصدقاء بوتين وعراب ابنته الكبرى، قد حصل على أصول تقدر بحوالي 100 مليون دولار، بما في ذلك حصة 12.5% في "فيديو إنترناشيونال"، أكبر شركة إعلانات تلفزيونية في روسيا. كما تم الكشف عن أن سيرجى قد حصل على هذه الأصول من خلال صفقات وصفتها بي بي سي بأنها "صفقات مشبوهة".
قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف إن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية التي تغطي أوراق بنما تشارك في "رهاب بوتين". وقال إن الهدف الرئيسي من تسريب الأوراق كان فلاديمير بوتين وأن أوراق بنما جزء من مؤامرة ضد روسيا، تديرها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية وآخرون.
نفى الرئيس بوتين "أي عنصر من عناصر الفساد" بشأن تسريبات أوراق بنما، قائلاً إن خصومه يحاولون زعزعة استقرار روسيا.
في البداية، تجاهل الإعلام الروسي التسريب تمامًا باستثناء بعض الوسائل المستقلة. لم تذكر كل من قناة 1 وروسيا 1، اللتين تملكهما الدولة، أوراق بنما على الإطلاق في 4 أبريل، عندما انفجرت القصة. وعندما سأل سياسي معارض لماذا كان الإعلام يتجاهل القصة، رفض ديمتري كيسيليوف، رئيس روسيا سيغودنيا، التعليق. بدأت التغطية تظهر بعد رد فعل بيسكوف، لكن بشكل عام تم التركيز على تعليقاته أكثر من مناقشة المعلومات في أوراق بنما.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > المملكة العربية السعودية

تم أيضًا ذكر ولي العهد محمد بن نايف في علاقة مع الوثائق.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > سنغافورة

قالت وزارة المالية والسلطة النقدية في بيان إن "سنغافورة تأخذ قضية التهرب الضريبي على محمل الجد ولن تتسامح مع استخدام مركزها المالي والتجاري لتسهيل الجرائم المتعلقة بالضرائب. إذا كان هناك دليل على وجود مخالفة من قبل أي فرد أو كيان في سنغافورة، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات حازمة."
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > السويد

قالت السلطة المالية السويدية (FI) في 4 أبريل 2016 إنها ستطلق تحقيقًا في تصرفات نورديا، إحدى أكبر المؤسسات المالية في دول الشمال الأوروبي، بعد أن كشفت وثائق بنما أن مكتب الشركة في لوكسمبورغ ساعد في إنشاء ما يقرب من 400 شركة خارجية لعملائها. في وقت لاحق، أعلنت FI أنها ستتحقق أيضًا من البنوك السويدية الكبرى الأخرى: هاندلس بانكين، مجموعة إس إي بي البنكية وسويد بنك.
قطعت نورديا جميع الروابط مع موساك فونسيكا بعد مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة كاسبر فون كوسكول على التلفزيون السويدي في 4 أبريل. أشارت FI إلى أن هناك "نواقص خطيرة" في كيفية مراقبة نورديا غسيل الأموال ومنحت البنك تحذيرين. في عام 2015، كان على نورديا دفع أكبر غرامة ممكنة – أكثر من 5 مليون يورو.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > تايلاند

ذكرت صحيفة بانكوك بوست  ‏ أن "...مكتب مكافحة غسيل الأموال (AMLO) يطلب معلومات من نظيره الأجنبي بشأن واحد وعشرين مواطنًا تايلانديًا وردت أسماؤهم في قائمة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا شركة محاماة مقرها في بنما والتي يبدو أنها متخصصة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ليس من الواضح كيف أو لماذا يحقق مكتب AMLO فقط في هؤلاء الواحد والعشرين. تتضمن وثائق بنما ما لا يقل عن 780 اسمًا لأفراد مقيمين في تايلاند وأكثر من خمسين شركة تايلاندية. بعضهم أجانب أو شركات مملوكة لأجانب لكن هناك 634 عنوانًا فرديًا في تايلاند تظهر في الوثائق التي تم تسريبها حتى الآن، بما في ذلك المديرين التنفيذيين لشركات عملاقة مثل بانكوك لاند وفاترا فاينانس.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > تونس

أمر مدعي المحكمة التونسية بفتح تحقيق قضائي في وثائق بنما والأشخاص السياسيين التونسيين المشتبه في توظيفهم للشركة. تم تعيين قاضٍ من القطب القضائي المالي وهو محكمة متخصصة تونسية في الجرائم المالية للتعامل مع القضية. كما أنشأ مجلس نواب الشعب لجنة تحقيق برلمانية أيضًا.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > أوكرانيا

عندما ترشح الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو للانتخابات في عام 2014، تعهد ببيع أعماله في صناعة الحلويات (روشن) إذا تم انتخابه، ولكن الوثائق المسربة تشير إلى أنه في 21 أغسطس 2014، بدلاً من ذلك، قام بتعيين شركة موساك فونسيكا لإعداد شركة قابضة في جزر العذراء البريطانية لنقل شركته إليها، بعد حوالي شهرين من الانتخابات. كانت الخطوة قد توفر له ملايين الدولارات على ضرائبه الأوكرانية. تظهر السجلات في قبرص أنه كان المساهم الوحيد في الشركة.
تعتقد مجموعة الشفافية الدولية أن "إنشاء الأعمال أثناء فترة الرئاسة يعد انتهاكًا مباشرًا للدستور". كما يعتقد الصحفيون من مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد أن بترو ارتكب مخالفات أخرى، بدءًا من بدء عمل تجاري جديد أثناء توليه المنصب وفشله في الإبلاغ عنه في بيانات الإفصاح الخاصة به.
نفى بترو ارتكاب أي مخالفات وقال المتحدث باسمه إن الشركة الخارجية لم يكن لديها أي أصول نشطة وكانت إعادة هيكلة قانونية تهدف إلى المساعدة في بيع مجموعة روشن الخاصة به. وأشار المحللون في أوكرانيا إلى أن الطريقة السرية التي أنشأ بها بترو هذه الحسابات كانت بالتأكيد ستقوض الثقة فيه، حزبه وأوكرانيا نفسها.
جاءت الأخبار عن أعمال بترو الخارجية في وقت كانت حكومته تخوض حملة ضد الشركات الخارجية. أوليغ ليشكو، زعيم الحزب الراديكالي، حث المشرعين على بدء إجراءات الإقالة، وحتى بعض حلفائه دعموا الدعوات لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في المزاعم.
في البرلمان الأوكراني، كانت العلاقات بين حزب التضامن الأوروبي وحزب الجبهة الشعبية لرئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك قد تدهورت في الأشهر السابقة، مع اتهامات متبادلة بالفساد.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > الإمارات العربية المتحدة

ذكرت صحيفة الغارديان أن رئيس الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، يمتلك عقارات في لندن تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني من خلال هيكل من حوالي ثلاثين شركة وهمية أسستها شركة موساك فونسيكا، مستخدمة هذه الشركات للتحكم في الممتلكات الفاخرة في لندن. وبحلول ديسمبر 2015، كانت موساك فونسيكا تحتفظ تقريبًا بكل الأسهم في تلك الشركات ضمن هياكل وصايا بالنيابة عنه، وكان الرئيس وزوجته وابنه وابنته هم المستفيدين من الوصية.
ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات > المملكة المتحدة > بليرمور هولدينغز، إنك.

إيان كاميرون، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أدار صندوقًا خارجيًا (بليرمور هولدينغز، إنك.) من خلال شركة موساك فونسيكا، والذي تجنب دفع الضرائب في المملكة المتحدة لمدة 30 عامًا. انتقلت شركته إلى أيرلندا بعد أن أصبح ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء. في السادس من أبريل، اعترف كاميرون بامتلاكه أسهماً في بليرمور، ولكنه باع هذه الأسهم قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.
انتقد سياسيون بارزون تورط عائلة كاميرون في الفضيحة؛ حيث دعا جيريمي كوربين إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في الشؤون الضريبية لعائلة كاميرون بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالتهرب الضريبي في المملكة المتحدة. كما طالب المعارضون باستقالة كاميرون بعد اعترافه بامتلاك أسهم في بليرمور.