stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جريمة منظمة

جريمة منظمة
| 0 | 1 |
| --- | --- |
صنف فرعي من:  إجرام قضية اجتماعية جريمة 
تسبب في:  جريمة 
يمارسها:  mobster (en)  ياكوزا 
لديه جزء أو أجزاء:  كارتل مخدرات 
النقيض:  fight against organized crime (en)  
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

الجريمة المنظمة تصنف على أنها فئة من التجمعات لشركات ومشاريع عالية المركزية وتكون هذه التجمعات إما محلية أو دولية عابرة للحدود وتدار هذه الشركات عن طريق المجرمين الذين ينوون الانخراط في نشاط غير قانوني. في أغلب الأحيان تكون بهدف المال والربح، وبعض المنظمات الإجرامية مثل الجماعات الإرهابية تكون لها دوافع سياسية. .
وفي بعض الأحيان تجبُر هذه المنظمات الإجرامية الناس على القيام بأعمال تجارية معهم، كأن تقوم عصابة بجمع الأموال من أصحاب المحلات لما يسمى «الحماية». وقد تصبح العصابات منضبطة بما يكفي لكي تعتبر منظمة. ويمكن الإشارة إلى منظمة أو عصابة إجرامية بالمافيا أو بؤرة جريمة. وأيضاً يطلق على شبكة أو مجتمع المجرمين باسم العالم السفلي. يقوم علماء الاجتماع الأوربيون مثل «دييجو جامبيتا» بتعريف المافيا كنوع من أنواع المجموعات الإجرامية المنظمة التي تتخصص في توفير الحماية القانونية العالية للأفعال الغير قانونية. عمل غامبيتا الكلاسيكي على المافيا الصقلية يولد دراسة اقتصادية للمافيا، والتي لديها تأثير كبير على الدراسات المتعلقة بالمافيا الروسية، والمافيا الصينية، «ثالوث هونغ كونغ»، وأيضا الياكوزا اليابانية.
وقد تستخدم منظمات أخرى_ بما في ذلك الدول والجيوش وقوات الشرطة والشركات_ أحيانًا أساليب الجريمة المنظمة للقيام بأنشطتها، ولكن سلطاتها مستمدة من وضعها كمؤسسات اجتماعية رسمية.
وهناك دائماً ميل إلى التمييز بين الجريمة المنظمة والأشكال الأخرى للجريمة، مثل جرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم المالية والجرائم السياسية وجرائم الحرب وجرائم الدولة والخيانة. وهذا التمييز ليس واضحا دائماً، ويواصل الأكاديميون مناقشة هذه المسألة. على سبيل المثال: في الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على أداء الوظائف الأساسية مثل التعليم والأمن والحوكمة (عادة بسبب العنف المجزأ أو الفقر المدقع)، فإن الجريمة المنظمة والحوكمة والحرب تكمل بعضها البعض أحيانًا.
وقد استخدم مصطلح الأليغركية لوصف البلدان الديمقراطية التي تخضع مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لسيطرة عدد قليل من الأسر أو الأليغاركس التجارية.
في الولايات المتحدة، يعرِّف قانون مكافحة الجريمة المنظمة (1970) الجريمة المنظمة بأنها الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها رابطة منظمات منظمة تنظيما عاليًا. كما يشار إلى عمليات الابتزاز على أنه عملية منظمة. وفي المملكة المتحدة، تقدر الشرطة أن الجريمة المنظمة تشمل ما يصل إلى 000 38 شخص يعملون في 000 6 مجموعة مختلفة. وبسبب تصاعد أعمال العنف في حرب المخدرات في المكسيك، وصف تقرير صادر عن وزارة العدل بالولايات المتحدة كارتلات المخدرات المكسيكية بانها «أكبر تهديد للجريمة المنظمة للولايات المتحدة».
النماذج > التنظيمية > شبكات المستفيدين

يتم تعريف شبكات المستفيدين كتفاعلات مرنة. وهي تنتج جماعات إجرامية تعمل كوحدات أصغر داخل الشبكة العامة، وتميل بالتالي إلى تقدير كلا من الآخرين المهمين أو صداقات البيئات الاجتماعية والاقتصادية، أو التقاليد. وتتكون هذه الشبكات عادة من:
التسلسل الهرمي القائم «طبيعيا» على تشكيل التقاليد العائلية والاجتماعية والثقافية.
التركيز المركب  للنشاط / العمل.
نظم القيم الأخوية أو المحاباة.
نشاط شخصي؛ بما في ذلك التنافس العائلي، والنزاعات الإقليمية، وتجنيد أفراد الأسرة وتدريبهم، إلخ.
نظم التقاليد الراسخة بما في ذلك الدين والقيم الأسرية والتوقعات الثقافية والسياسة الطبقية وأدوار الجنسين، إلخ.
آليات الاتصال وإنفاذ القوانين التي تعتمد على الهيكل التنظيمي، والآداب الاجتماعية، وتاريخ المشاركة الإجرامية، واتخاذ القرارات الجماعية.
النماذج > التنظيمية > العمليات البيروقراطية/الشركات

وتعرف جماعات الجريمة المنظمة البيروقراطية / الشركات بالصلابة العامة في هياكلها الداخلية. وهي تركز أكثر على الطريقة التي تعمل بها العمليات أو تنجح أو تحافظ على نفسها أو تتجنب الانتقام، وهي تصنف عادة عن طريق:
هيكل سلطة معقدة.
تقسيم واسع للعمل بين الطبقات داخل المنظمة.
الجدارة (بدلا من الخصائص الثقافية أو الاجتماعية).
المسؤوليات التي تتم بطريقة غير شخصية.
قواعد / لوائح مكتوبة مكثفة (بدلا من الممارسة الثقافية التي تملي العمل).
الاتصال السلمي (أي من الأعلى إلى الأسفل) وآليات إنفاذ القواعد.
ومع ذلك، فإن هذا النموذج من العملية لديه بعض العيوب:
إستراتيجية الاتصال من أعلى إلى أسفل هي عرضة للاعتراض، تزيد بشدة كلما اتجهت إلى أسفل التسلسل الهرمي حيث يجري إبلاغ.
يؤدي الاحتفاظ بسجلات مكتوبة إلى تعريض أمن المنظمة للخطر ويعتمد على زيادة التدابير الأمنية.
التسلل في المستويات الدنيا في التسلسل الهرمي يمكن أن يعرض المنظمة بأكملها للخطر (تأثير هرم البطاقات).
الوفاة أو الإصابة أو السجن أو الصراعات الداخلية على السلطة تزيد بشكل كبير من انعدام الأمن في العمليات.
وفي حين تشدد العمليات البيروقراطية على العمليات التجارية والتسلسل الهرمي الاستبدادي القوي، فإنها تقوم على إرساء علاقات القوة بدلا من أن تكون هدفا مفرطا للحمائية أو الاستدامة أو النمو.
النماذج > الفروق الفردية > الأعمال الحرة

وينظر نموذج الأعمال الحرة إما إلى المجرم الفردي، أو مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، التي تستفيد من «التنظيم الجماعي» الأكثر مرونة للجريمة المنظمة المعاصرة. ويتطابق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي في أن هناك ارتباطات وتفاعلات واضحة بين المجرمين حيث يمكن تقاسم المعرفة أو القيم المفروضة، ولكن يقال أن الاختيار العقلاني غير ممثل في هذا النموذج. ويمكن اعتبار خيار ارتكاب فعل معين أو الارتباط بمجموعات الجريمة المنظمة الأخرى أكثر بكثير من كونه قرار قائم على نموذج الأعمال الحرة - مما يسهم في استمرار مشروع إجرامي، من خلال تعظيم الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. وفي هذا السياق، يمكن أيضا فهم دور المخاطر بسهولة، ومع ذلك فإنه من الممكن مناقشة ما إذا كان ينبغي النظر إلى الدافع الأساسي على أنه أعمال حرة حقيقية أو أعمال حرة كنتيجة لبعض الحرمان الاجتماعي.
المنظمة الإجرامية، تماما بنفس الطريقة التي يمكن بها للمرء أن يقيم المتعة والألم، يزن العوامل من حيث المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الأرباح والخسائر المحتملة من بعض الأنشطة الإجرامية. وتزداد عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود التي يبذلها أعضاء المجموعة من تنظيم للمشاريع ودوافعهم والبيئات التي يعملون فيها. إن الانتهازية هي أيضا عامل أساسي - فمن المرجح أن تقوم الجماعات الإجرامية أو المنظمة منها بإعادة ترتيب الجمعيات الإجرامية التي تحتفظ بها، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في الساحة العامة (التجنيد، والسمعة..إلخ) من أجل ضمان الكفاءة، والرأسمالية وحماية مصالحهم.
النماذج > الفروق الفردية > نهج النموذج المتعدد

وتوفر الثقافة والعرقية بيئة يمكن فيها أن تكون الثقة والاتصال بين المجرمين فعالة وآمنة. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى ميزة تنافسية لبعض المجموعات، غير أنه من غير الدقيق اعتماد ذلك بوصفه العامل الوحيد المحدد للتصنيف في الجريمة المنظمة. ويشمل هذا التصنيف المافيا الصقلية، والجماعات الجامايكية، والجماعات الكولومبية للاتجار بالمخدرات، وجماعات الجريمة المنظمة النيجيرية، والمافيا الكورسيكية، والياكوزا اليابانية (أو بوريوكودان)، والجماعات الإجرامية الكورية والجماعات الإجرامية الصينية العرقية.
من هذا المنظور، الجريمة المنظمة ليست ظاهرة حديثة - بناء عصابات الجريمة من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر تستوفي جميع المعايير الحالية للمنظمات الإجرامية (في مواجهة نظرية المؤامرة الغريبة). وقد اجتاحت هذه المناطق الحدودية الريفية في أوروبا الوسطى التي شرعت في العديد من الأنشطة غير المشروعة نفسها المرتبطة بمنظمات الجريمة اليوم، باستثناء غسل الأموال. عندما ولدت الثورة الفرنسية قوية انتقلت العصابات الإجرامية إلى مناطق أخرى خاضعة للسيطرة السيئة مثل البلقان وجنوب إيطاليا، حيث زرعت بذور المافيا الصقلية - وهي محور الجريمة المنظمة في العالم الجديد.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع النموذج | البيئة | المجموعة | العمليات | الآثار |
| محلية | أساس تاريخي وثقافي | عائلية أو تسلسل هرمي | السرية/الروابط ربط بالمتمردين | الفساد/النفوذ المحلي والمجتمع الخائف |
| عابرة للحدود | غير مستقر سياسيا وأقتصاديا | التكامل الرأسي | غطاء شرعي | إمدادات مستقرة من السلع غير المشروعة |
| المعاملات/عابرة للحدود | أي شئ | مرنة وصغيرة الحجم | عنف وانتهازية ومواجهة المخاطر | إمدادات غير مستقرة من السلع غير المشروعة |
| المعاملات/ الأعمال الحرة | مناطق التكنولوجيا المتقدمة | أفراد وأزواج | تعمل من خلال مشروع شرعي | توفير الخدمات غير المشروعة مثل غسيل الأموال والاحتيال والشبكات الإجرامية |
الأنشطة النموذجية

وتوفر جماعات الجريمة المنظمة مجموعة من الخدمات والسلع غير القانونية. وكثيرا ما تلحق الجريمة المنظمة بالضرر من خلال استخدام أنشطة الابتزاز أو السرقة والاحتيال مثل اختطاف شاحنات البضائع أو سرقة السلع أو الإخلال بالإفلاس المعروف أيضا باسم «الإغلاق» أو الاحتيال على التأمين أو الاحتيال في الأوراق المالية داخل التجارة. كما أن جماعات الجريمة المنظمة أيضا لها ضحايا من الأفراد عن طريق سرقة السيارات؛ إما للتفكيك في «متاجر الخردة» أو للتصدير، والسرقة الفنية، وسرقة البنوك، والسطو، وسرقة المجوهرات والأحجار الكريمة، ونشل المتاجر، والقرصنة، واحتيال بطاقات االإئتمان، والتجسس الأقتصادي، وا الاختلاس، سرقة الهوية، وتزوير الأوراق المالية واحتيال «الضخ والتفريغ»_تلاعب خاص بعمليات البورصة من خلال نشر أخبار ايجابية كاذبة عن بعض الأسهم من أجل تعلية سعرها_. وتقوم بعض جماعات الجريمة المنظمة بالاحتيال على الحكومات الوطنية عن طريق محاولة تزوير المشاريع العامة أو تزوير الأموال أو التهريب أو تصنيع الكحول غير الخاضع للضرائب (التهريب) أو السجائر (تهريب)، وتزويد العمال المهاجرين بتجنب الضرائب.
كما تسعى جماعات الجريمة المنظمة إلى إيجاد موظفين عموميين فاسدين في السلطة التنفيذية وإنفاذ القانون، بحيث يمكن أن تتجنب أنشطتها التحذيرات أو الملاحقة القضائية أو تتلقى تحذيرات مسبقة على أقل تقدير.
وتشمل أنشطة الجريمة المنظمة منح القروض بأموال عالية جدا، والاغتيال، والابتزاز، والتفجيرات، ووضع المراهنات، والقمار غير المشروع، وحيل الثقة، وانتهاك حقوق الملكية، وتزوير الملكية الفكرية، والمتاجرة بالسلع المسروقة، والاختطاف، والبغاء، والتهريب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، وتهريب الأسلحة، وتهريب الآثار، والاتجار بالأعضاء، والقتل المأجور، وتزوير وثائق الهوية، وغسيل الأموال، والاحتيال على التأمين، وحلق النقاط، وتحديد الأسعار، والإلقاء غير المشروع للنفايات السمية، والتداول غير المشروع للمواد النووية، وتهريب المعدات العسكرية، وتهريب الأسلحة النووية، وتوفير الهجرة غير القانونية والعمالة الرخيصة، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، والاتجار بالبشر. وتضلع جماعات الجريمة المنظمة أيضا بمجموعة من أنشطة الأعمال التجارية والابتزازفي مجال العمل، مثل الكازينوهات، والتداول من الداخل، وإقامة احتكارات في صناعات مثل جمع القمامة، والبناء، وصب الأسمنت، وتزوير العطاءات، والفساد السياسي والبلطجة.
الأنشطة النموذجية > العنف > الاعتداء

وقد تشكل ارتكاب جرائم العنف جزءا من أدوات منظمة إجرامية تستخدم لتحقيق أهداف إجرامية على سبيل المثال، دورها المهدد أو الحكمي أو القسري أو الإرهابي أو المتمرد، وذلك بسبب العوامل النفسية االاجتماعية. (مثل الصراع الثقافي، العدوان، والتمرد ضد السلطة، والحصول على المواد غير المشروعة، والديناميكية المضادة للثقافة)، أو قد تكون بحد ذاتها جريمة يتم اختيارها بشكل رشيد من قبل المجرمين الأفراد والجماعات التي يشكلونها. وتستخدم الاعتداءات من أجل التدابير القسرية، من أجل تعنيف المدينين بالأموال، أو المنافسين، أو من أجل ارتكاب عمليات السطو، أو فيما يتعلق بجرائم الممتلكات الأخرى، أو تعبير عن السلطة المضادة للثقافة؛ ويتم تطبيع العنف داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة للمجتمع السائد) والمواقع التي يسيطرون عليها.
وفي حين أن شدة العنف تعتمد على أنواع الجرائم التي تشارك فيها المنظمة (فضلا عن هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، فإن الأعمال العدوانية تتفاوت على مقياس الاعتداءات الجسدية من منخفضة الدرجة إلى القتل. ويجب أن يفهم الضرر الجسدي والضرر الجسدي الخطير _في سياق الجريمة المنظمة_ على أنهما مؤشر على صراع اجتماعي وثقافي مكثف، ودوافع تتعارض مع أمن الجمهور، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى.
الأنشطة النموذجية > العنف > القتل

وقد تطور القتل من جرائم الشرف والانتقام للياكوزا أو المافيا الصقلية التي وضعت أهمية جسدية ورمزية كبيرة على فعل القتل وأغراضه وعواقبه، إلى شكل أقل تمييزا بكثير من التعبير عن السلطة، وإنفاذ السلطة الجنائية، وتحقيق القصاص أو القضاء على المنافسة. وقد كان دور القاتل المأجور ثابتا بصفة عامة طوال تاريخ الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك بسبب كفاءة أو فعالية تعيين قاتل محترف أو ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأعمال القاتلة (مما يجعل من الصعب إثبات المسؤولية). وقد يشمل ذلك اغتيال الشخصيات البارزة (العامة أو الخاصة أو الجنائية)، التي تعتمد مرة أخرى على السلطة أو القصاص أو المنافسة. ويجب النظر أيضا في عمليات القتل الانتقامية، والسطو المسلح، والنزاعات العنيفة على الأراضي الخاضعة للمراقبة، والجرائم المرتكبة ضد أفراد الجمهور، عند النظر في الدينامية بين مختلف المنظمات الإجرامية واحتياجاتهم المتضاربة.
الأنشطة النموذجية > العنف > الإرهاب

المقالة الرئيسة: الإرهاب
بالإضافة إلى ما يعتبر جريمة تقليدية منظمة تنطوي على جرائم مباشرة من غش واحتيال، وخداع، وابتزاز وغيرها من أفعال أخرى تندرج تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع، والتي تنسب دوافع الأفعال لتراكم المكاسب النقدية، وهناك أيضا الجريمة المنظمة غير التقليدية التي هي من أجل كسب أو قبول سياسي أو إيديولوجي. وكثيرا ما توصف مجموعات الجريمة هذه بأنها مجموعات إرهابية.
ولا يوجد تعريف عالمي متفق عليه وملزم قانونًيا للإرهاب. إن التعريفات الشائعة للإرهاب لا تشير إلا إلى أعمال العنف التي تهدف إلى خلق الخوف والإرهاب، التي ترتكب لهدف ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو تستهدف عمدا سلامة غير المقاتلين (مثل أفراد عسكريين، أو محايدين، أو مدنيين) ، وتلتزم بها الوكالات غير الحكومية. وتشمل بعض التعاريف أيضا أعمال العنف والحرب غير المشروعة، ولا سيما الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر محاكمات نورمبرغ)، فسلطات الحلفاء كانت تعتبر الحزب النازي الألماني ومنظماته شبه العسكرية والشرطة، والعديد من الجمعيات التابعة للحزب النازي كمنظمات إجرامية.
إن استخدام تكتيكات مماثلة من جانب المنظمات الإجرامية الحماية أعمالها الابتزازية أو لإنفاذ ميثاق الصمت لا يوصف عادة بالإرهاب على الرغم من أن هذه الأعمال نفسها يمكن وصفها بالإرهاب عندما تقوم به مجموعة ذات دوافع سياسية.
ومن بين المجموعات البارزة: تنظيم القاعدة، وجبهة تحرير الحيوان، وجيش الرب، وجيش التحرير الأسود، والعهد والسيف، وذراع الرب، وجبهة تحرير الأرض، والجيش الجمهوري الأيرلندي، وحزب العمال الكردستاني، ولشكر طيبة، والمنظمة الشيوعية 19، ومنظمة الأمر، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وجيش التحرير التكافلي، وطالبان، جبهة الحرية المتحدة والطقس تحت الأرض.
الأنشطة النموذجية > العنف > أخرى

الاتجار بالسلاح
حرق الممتلكات المتعمد
السخرة
الابتزاز
الابتزاز لحماية الأعمال وهو عن طريق ممارسات العنف أو قضايا الشرف أو اتباع أي وسائل إجرامية لابتزاز الأشخاص في مناصب تنفيذ القانون لحماية الأعمال الإجرامية.
الاعتداء الجنسي
الأنشطة النموذجية > الجرائم المالية

المقالة الرئيسة: غسيل أموال
وتولد جماعات الجريمة المنظمة مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق أنشطة من قبيل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والجرائم المالية. ولا تستفید من ذلك إلا إذا کان باستطاعتھا تمکینھا وتحویلھا إلی أموال متاحة للاستثمار في مشروع شرعي. والأساليب التي يستخدمونها لتحويل أموالهم القذرة إلى ممتلكات نظيفة تشجع على الفساد. وتحتاج جماعات الجريمة المنظمة إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال. وهو يسمح بتوسيع مجموعات الجريمة المنظمة، حيث أن دورة غسيل الأموال هذه تعمل لتغطية درب المال وتحويل عائدات الجريمة إلى أصول قابلة للاستخدام. وغسل الأموال سيئ للتجارة الدولية والمحلية، والسمعة المصرفية والحكومات الفعالة وسيادة القانون. ومن شبه المستحيل حساب الأرقام الدقيقة لمبالغ العائدات الإجرامية التي تم غسلها، كما أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت لمكافحة غسل الأموال، إلى أنه من المستحيل إنتاج تقدير موثوق لمبلغ الأموال المغسولة وبالتالي فإن فرقة العمل لا تنشر أي أرقام في هذا الصدد. ومع ذلك، في الولايات المتحدة تقدر أرقام غسيل الأموال وضعت ما بين 200 - 600 مليار دولار سنويًا في خلال  فترة التسعينات من القرن المنصرم وفقا لـ (مكتب الكونجرس الأمريكي 1995؛ روبنسون 1996)، وفي عام 2002 تم تقدير هذا المبلغ ما بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار سنويا وفقا لـ (الأمم المتحدة 2002)، مما يجعل الجريمة المنظمة ثالث أكبر شركة في العالم بعد تبادل النقد الأجنبي والنفط وفقا لـ (روبنسون 1996). ويعزى النمو السريع لغسل الأموال إلى ما يلي:
حجم الجريمة المنظمة يحول دون كونها نشاطا تجاريا نقديا - فليس أمام الجماعات سوى خيار بسيط لتحويل عائداتها إلى أموال مشروعة وتفعل ذلك عن طريق الاستثمار، وعن طريق تطوير مشاريع تجارية مشروعة وشراء ممتلكات.
عولمة الاتصالات والتجارة - جعلت النقل السريع للأموال عبر الحدود الدولية أسهل بكثير، حيث ظلت المجموعات تتغير باستمرار التقنيات لتجنب التحقيق.
الافتقار إلى التنظيم المالي الفعال في أجزاء من الاقتصاد العالمي.
وغسيل الأموال هو عملية من ثلا مراحل:
ملأ المكان: (وتسمى أيضا الغمر) مثل مجموعات «السنافر» كميات صغيرة في وقت واحد لتجنب الشك. والتخلص المادي من الأموال عن طريق تحويل أموال الجريمة إلى نظام مالي مشروع؛ وقد تنطوي على تواطؤ في المصارف، وخلط بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، ومشتريات نقدية، وتهريب العملات إلى ملاذات آمنة.
صنع طبقات: بإخفاء الطرق المؤدية للأموال لإحباط السعي وراءها . وهذه العملية تسمى أيضًا «الصابون الثقيل». وهي تنطوي على إنشاء مسارات ورقية كاذبة، وتحويل النقد إلى أصول عن طريق الشراء النقدي.
التكامل: (وتسمى أيضا «المجفف»): جعله في الدخل الخاضع للضريبة النظيف من خلال المعاملات العقارية والقروض الوهمية، وتواطؤ البنك الأجنبي، ومعاملات الاستيراد والتصدير الكاذبة.
وسائل غسيل الأموال:
مصادر مراسلات الأموال وأسواق شراء سلع الأموال السوداء، والقمار، وزيادة تعقيد مسار المال.
البنوك المصرفية السوداء (تحليق المال)، ينطوي على «مصرفيين سريين في جميع أنحاء العالم».
وكثيرا ما ينطوي ذلك على البنوك والمهنيين الشرعيين.
ويتمثل هدف السياسة في هذا المجال في جعل الأسواق المالية شفافة، وتقليل تداول الأموال الجنائية وتكلفتها في الأسواق المشروعة.
الأنشطة النموذجية > الجرائم المالية > التزوير

المقالة الرئيسة: مزيف
وفي عام 2007، أبلغت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نطاق المنتجات المقلدة لتشمل الأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومبيدات الآفات والمكونات الكهربائية والتبغ وحتى منتجات التنظيف المنزلية بالإضافة إلى الأفلام العادية والموسيقى والأدب والألعاب وغيرها من الأجهزة الكهربائية والبرمجيات والأزياء. وهناك عدد من التغيرات النوعية في تجارة المنتجات المقلدة:
زيادة كبيرة في السلع المقلدة التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة.
معظم المنتجات التي تستعيدها السلطات هي الآن أدوات منزلية بدلا من السلع الفاخرة.
عدد متزايد من المنتجات التكنولوجية.
يتم تشغيل الإنتاج الآن على نطاق صناعي.
الأنشطة النموذجية > الجرائم المالية > التهرب الضريبي

المقالة الرئيسة: تهرب ضريبي
وقد تم تناول الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة من عدد من المواقف النظرية والتجريبية على السواء، بيد أن طبيعة مثل هذا النشاط تسمح بسوء التمثيل. إن مستوى الضرائب التي تتخذها الدولة القومية، ومعدلات البطالة، ومتوسط دخل الأسر المعيشية، ومستوى الرضى عن الحكومة والعوامل الاقتصادية الأخرى كلها أمور تسهم في احتمال اشتراك المجرمين في التهرب الضريبي.  وبما أن معظم الجرائم المنظمة ترتكب في حالة الحد الأدنى بين الأسواق المشروعة وغير المشروعة، فإن هذه العوامل الاقتصادية يجب تعديلها لضمان الحد الأمثل من الضرائب دون تشجيع ممارسة التهرب الضريبي.  وكما هو الحال مع أي جريمة أخرى، فإن التطورات التكنولوجية جعلت من التهرب الضريبي أسهل وأسرع وأكثر عالمية.
إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية مزورة، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية،  وتشغيل عصابات تهريب السلع تعمل على التهرب من ضرائب الاستيراد مما تساعد على ضمان الاستدامة المالية، والأمن من إنفاذ القانون، وعدم الكشف عن هويته عمومًا، واستمرار عملياته.
الأنشطة النموذجية > الجرائم الإلكترونية

المقالة الرئيسة: جريمة سيبرانية
الأنشطة النموذجية > الجرائم الإلكترونية > الاحتيال عبر الإنترنت

المقالات الرئيسة: سرقة الهوية احتيال الإنترنت
سرقة الهوية هي شكل من أشكال الاحتيال أو الغش لشخص آخر يدعي فيه شخص ما أنه شخص آخر عن طريق افتراض هوية ذلك الشخص، وذلك عادة من أجل الحصول على الموارد أو الحصول على ائتمانات ومنافع أخرى باسم ذلك الشخص. ويمكن أن يعاني ضحايا سرقة الهوية (أولئك الذين تمت سرقة هويتهم من قبل اللص) من عواقب وخيمة إذا ما خضعوا للمساءلة عن أعمال مرتكب الجريمة، والمنظمات كما والأفراد هم أيضا يتعرضون للاحتيال من قبل سارق الهوية، وإلى حد ما هم ضحايا أيضا. الاحتيال عبر الإنترنت هو الاستخدام الفعلي لخدمات الإنترنت لتقديم طلبات احتيالية إلى الضحايا المحتملين أو لإجراء معاملات احتيالية أو نقل عائدات الاحتيال إلى المؤسسات المالية أو إلى جهات أخرى متصلة بالمخطط. وفي سياق الجريمة المنظمة، يمكن أن يستخدم كلاهما كوسيلة يمكن من خلالها أن يرتكب نشاط إجرامي آخر بنجاح أو بوصفه الهدف الأساسي نفسه. الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتيال عن طريق الدفع مقدمًا، والحيل الرومانسية، والاحتيال التوظيفي، وغيرها من صور الخداع الالكتروني الأكثر شيوعا والأكثر استخداما من أشكال سرقة الهوية، على الرغم من ظهور مواقع وهمية للشبكات الاجتماعية، والحسابات وغيرها من النشاط الاحتيالي أو الخادع أصبح شائعًا.
الأنشطة النموذجية > الجرائم الإلكترونية > انتهاك حقوق الطبع والنشر

المقالة الرئيسة: إنتهاك حقوق الطبع والنشر
انتهاك حقوق الطبع والنشر هو الاستخدام غير المصرح به أو المحظور للمصنفات بموجب حقوق الطبع والنشر، مما ينتهك الحقوق الحصرية لصاحب حقوق الطبع والنشر، مثل الحق في إعادة إنتاج أو تنفيذ المصنف المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر أو القيام بأعمال مشتقة. وعلى الرغم من أن الإجراءات الجنائية المنظمة في هذا المجال من الجرائم قد تم النظر فيها على نطاق عالمي تقريبا، فقد كان موضوع نقاش كبير. وتقتضي المادة 61 من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أن تضع البلدان الموقعة إجراءات وعقوبات جنائية في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف على نطاق تجاري. وقد طالب أصحاب حقوق الطبع والنشر مؤخرا بأن تفرض الدول عقوبات جنائية على جميع أنواع انتهاك حقوق الطبع والنشر. وتستفيد الجماعات الإجرامية المنظمة من التواطؤ بين المستهلكين، والتقدم في مجال الأمن وتكنولوجيا عدم الكشف عن الهوية، والأسواق الناشئة، والأساليب الجديدة لنقل المنتجات، يوفر أساسا ماليا مستقرًا للمجالات الأخرى للجريمة المنظمة.
الأنشطة النموذجية > الجرائم الإلكترونية > الحرب الإلكترونية

المقالة الرئيسة: حرب الإنترنت
تشير الحرب الإلكترونية إلى القرصنة ذات الدوافع السياسية لإجراء التخريب والتجسس. وهو شكل من أشكال حرب المعلومات التي ينظر إليها أحيانا على أنها مماثلة للحرب التقليدية على الرغم من أن هذا التشابه مثير للجدل لدقتها ودوافعها السياسية. وقد تم تعريفها على أنها أنشطة من قبل حكومة دولة لاختراق أجهزة كمبيوتر أو شبكات في دولة أخرى بقصد إحداث أضرار أو اضطرابات مدنية. وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل بمثابة «المجال الخامس للحرب».
وصرح ويليام ج. لين، نائب وزير الدفاع الأميركي، قائلا إن «البنتاغون اعترف رسميًا بالفضاء الإلكتروني كنطاق جديد في الحرب. والذي أصبح ذو أهمية حاسمة للعمليات العسكرية مثل البر والبحر والجو والفضاء».
التجسس عبر الإنترنت هو ممارسة الحصول على معلومات سرية أو حساسة أو خاصة من الأفراد أو المنافسين أو المجموعات أو الحكومات عن طريق استخدام أي أساليب استغلالية غير قانونية على الإنترنت والشبكات والبرمجيات وأجهزة الحاسب الآلي. هناك أيضا دوافع عسكرية أو سياسية أو اقتصادية واضحة. قد يتم اعتراض المعلومات غير المؤمنة وتعديلها، مما يجعل التجسس ممكنًا دوليًا. وتناقش القيادة الإلكترونية المنشأة حاليًا ما إذا كانت أنشطة من قبيل التجسس التجاري أو سرقة الملكية الفكرية هي أنشطة إجرامية أو انتهاكات حقيقية للأمن القومي. وعلاوة على ذلك، فإن الأنشطة العسكرية التي تستخدم الحواسيب والأقمار الصناعية من أجل التنسيق معرضة لخطر تعطل المعدات. ويمكن اعتراض الأوامر والاتصالات أو استبدالها. وقد تكون جميع قطاعات الطاقة والمياه والوقود والاتصالات والبنية التحتية للنقل عرضة للتخريب. ووفقا لما ذكره كلارك، فإن المجال المدني معرض للخطر أيضًا، مشيرًا إلى أن الخروقات الأمنية قد تجاوزت بالفعل أرقام بطاقات الائتمان المسروقة، وأن الأهداف المحتملة يمكن أن تشمل أيضا شبكة الطاقة الكهربائية والقطارات، أو سوق الأوراق المالية.
الأنشطة النموذجية > الجرائم الإلكترونية > فيروسات الكمبيوتر

المقالات الرئيسة: فيروس الحاسوب هجمات الحرمان من الخدمات
يمكن استخدام مصطلح «فيروس الحاسب الآلي» كعبارة شاملة لتشمل جميع أنواع الفيروسات الحقيقية والبرامج الضارة، بما في ذلك الديدان الحاسوبية، وأحصنة طروادة، ومعظم برامج روتكيت، وبرامج التجسس، والادويرات غير الشريفة وغيرها من البرامج الضارة وغير المرغوب فيها (على الرغم من أن جميعها فريدة من الناحية الفنية)، ويثبت أنها مربحة ماليًا للمنظمات الإجرامية، مما يتيح فرصًا أكبر للغش والابتزاز مع زيادة الأمن والسرية وعدم الكشف عن هويته. ويمكن استخدام الديدان من قبل جماعات الجريمة المنظمة لاستغلال الثغرات الأمنية (تكرار نفسها تلقائيًا عبر أجهزة الكمبيوتر الأخرى شبكة معينة)، في حين أن حصان طروادة هو البرنامج الذي يبدو غير مؤذي ولكنه يخفي وظائفه الخبيثة (مثل استرجاع البيانات السرية المخزنة، وفساد المعلومات ، أو اعتراض الإرسالات). الديدان وأحصنة طروادة، مثل الفيروسات، قد تضر بيانات نظام الكمبيوتر أو الأداء العام.
تطبيق نموذج الإنترنت من الجريمة المنظمة، وانتشار فيروسات الكمبيوتر وغيرها من البرامج الخبيثة يعزز الشعور بالانفصال بين الجاني (سواء كان ذلك منظمة إجرامية أو شخصا آخر) والضحية؛ قد يساعد ذلك على تفسير الزيادات الهائلة في الجرائم الإلكترونية. مثل هذه الجرائم لغرض الجريمة الإيديولوجية أو الإرهاب.  وفي منتصف يوليو / تموز 2010، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا ضارًا برمجيًا تسلل إلى أجهزة الكمبيوتر في المصنع وانتشر إلى جميع العملاء حول العالم. واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»: أن فيروسات الكمبيوتر تعتبر الهجوم الأول على البنية التحتية الصناعية الحرجة التي تتركز على اساس الاقتصادات الحديثة.
الأنشطة النموذجية > جرائم ذوي الياقات البيضاء والفساد

المقالات الرئيسة: جرائم ذوي الياقات البيضاء فساد
الأنشطة النموذجية > جرائم ذوي الياقات البيضاء والفساد > الجريمة المؤسسية

تشير جريمة الشركات إلى الجرائم المرتكبة إما من قبل شركة (أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل الأفراد الذين يمكن تحديدهم لدى شركة أو كيان تجاري آخر (انظر تحمل مسؤولية الذنب ومسؤولية الشركة القانونية). لاحظ أن بعض أشكال الفساد في الشركات قد لا تكون فعلة جنائية إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام معين من القوانين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل.