مشاريع دونالد ترامب التجارية في روسيا
الجدول الزمني لأنشطة ترامب التجارية المتعلقة بروسيا

لمعلوماتٍ أكثر: الجدول الزمني للتدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
1986: السفير السوفيتي يوري دوبينين يدعو ترامب إلى رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى الاتحاد السوفيتي.
يوليو 1987: يقوم ترامب وزوجته إيفانا، التي تتحدث الروسية، بأول زيارة لهما إلى الاتحاد السوفيتي (الذي شمل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية). يستكشفان مواقع البناء المحتملة لبرج ترامب في موسكو. يقومون بالبحث عن مواقع البناء المحتملة لبرج ترامب في موسكو.
1996: يعود ترامب إلى روسيا، ويزور موسكو مع هوارد لوربر وبينيت إس. ليبو لاستكشاف العقارات المحتملة لـ "ناطحات السحاب والفنادق"، ويسجل علامته التجارية، ويقيم علاقات مع شركة التطوير بايروك جروب (التي ستؤدي إلى ترامب سوهو) وفيليكس ساتر، الذي أصبح حاسمًا في محادثات ترامب في موسكو لاحقًا. يعلن ترامب لاحقًا عن خطة لاستثمار 250 مليون دولار في روسيا ووضع علامة تجارية على مبنيين سكنيين فاخرين في موسكو، والتي لم تؤت ثمارها.
2005: يمنح ترامب مجموعة بايروك صفقة حصرية لبناء عقار يحمل علامة ترامب التجارية في موسكو.
2006: بناءً على طلب دونالد ترامب، رافق ساتر إيفانكا ترامب ودونالد ترامب الابن في رحلة إلى موسكو، ورتب لإيفانكا الجلوس على كرسي مكتب بوتين أثناء جولة في الكرملين.
نوفمبر 2007: يحضر ترامب معرض المليونيرات في موسكو، حيث يعلن أن فودكا ترامب ستوسع توزيعها في روسيا، وهي أول غزوة له في السوق الروسية.
حوالي 2008: يسافر ترامب الابن إلى روسيا ست مرات خلال 18 شهرًا بحثًا عن الصفقات.
يوليو 2008: يبيع ترامب عقار بيت الصداقة في بالم بيتش إلى الأوليغارشي الروسي دميتري ريبولوفليف مقابل مبلغ قياسي بلغ 95 مليون دولار. وكان ترامب قد اشترى العقار مقابل 41.35 مليون دولار قبل ثلاث سنوات وأجرى تحسينات طفيفة فقط.
سبتمبر 2008: يقول ترامب الابن، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب آنذاك، «يشكل الروس نسبة غير متناسبة إلى حد كبير من العديد من أصولنا، على سبيل المثال، في دبي، وبالتأكيد مع مشروعنا في سوهو وفي أي مكان في نيويورك. نرى الكثير من الأموال تتدفق من روسيا».
2010: حصل فندق وبرج ترامب الدولي في تورنتو على تمويل في الوقت المناسب من بنك فينيشيكونومبانك، وهو بنك استثماري تديره الدولة الروسية.
أغسطس: يقول إريك ترامب للمؤلف جيمس دودسون، «نحن لا نعتمد على البنوك الأمريكية [...] لدينا كل التمويل الذي نحتاجه من روسيا»، ويقول، «نحن نذهب إلى هناك طوال الوقت». في مايو 2017، وصف إريك ترامب هذا الاقتباس بأنه «مختلق» ومثال على سبب عدم ثقة الناس في وسائل الإعلام.
نوفمبر 9–11: تقام مسابقة ملكة جمال الكون المملوكة لترامب في موسكو، برعاية سبيربنك. وفقًا لتقارير مختلفة، يتم دفع رسوم ترخيص الحدث البالغة 20 مليون دولار من قبل شركة تطوير عقاري في موسكو تسمى مجموعة كروكوس، التي يرأسها أراس أغالاروف ونائب الرئيس هو ابنه، مغني البوب أمين أغالاروف. أحد الضيوف المهمين هو عليمجان توختاخونوف، وهو رجل عصابات روسي هارب تم اتهامه مؤخرًا بإدارة حلقة مقامرة غير قانونية عالية المخاطر من شقة برج ترامب في مدينة نيويورك. في حين أن بوتين لا يحضر، يحضر الحدث فلاديمير كوزين، رئيس إدارة الممتلكات في الكرملين، المسؤول عن مشاريع التطوير. بعد الحدث، قال ترامب لصحيفة العقارات الاسبوعية، «السوق الروسية يجذبني، ولدي علاقة رائعة مع العديد من الروس». خلال الرحلة، التقى ترامب بهيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك الذي تسيطر عليه الدولة، وهو أكبر بنك في روسيا، وغيره من رجال الأعمال المقربين من بوتين. استضاف أغالاروف وجريف عشاءً مشتركًا لترامب في فرع نوبو في موسكو، والذي يملكه أغالاروف. بعد ذلك، غرد ترامب لأغالاروف، "لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع رائعة معك ومع عائلتك. لقد قمت بعمل رائع. برج ترامب في موسكو هو التالي».
نوفمبر 12: ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن ترامب يجري محادثات مع شركات روسية لبناء برج ترامب جديد في موسكو.
ديسمبر 23: توصل ترامب، وترامب الابن، وإمين أغالاروف، وكافيلادزه إلى اتفاق بشأن مشروع برج ترامب في موسكو، والذي بموجبه ستحصل منظمة ترامب على عمولة بنسبة 3.5% على جميع المبيعات.
قبل 24 يناير: أرسلت مجموعة كروكوس إلى منظمة ترامب مقترحًا لبناء مبنى بارتفاع 194 مترًا يحتوي على 800 وحدة في موقع كروكوس سيتي في موسكو حيث أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون.
فبراير 1–4: سافر كوشنر وإيفانكا ترامب إلى روسيا في رحلة مدتها أربعة أيام بدعوة من داشا جوكوفا، وهي صديقة قديمة لإيفانكا وزوجة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. وحضرا حفلًا لجمع التبرعات لصالح المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو برفقة فيكسلبيرج، وقِلة أعمال أخرى، ومسؤولين حكوميين روس، وعائلاتهم. تجولت إيفانكا وإمين أغالاروف في موقع برج ترامب المقترح في موسكو في كروكوس سيتي. في الفترة 2016–17، أغفل كوشنر الرحلة من طلبات الحصول على تصريح أمني.
يونيو 3–16: كافلادزه يرسل رسائل بريد إلكتروني إلى ترامب الابن وآخرين حول عناصر التصميم والتفاصيل المعمارية لبرج ترامب في موسكو.
يوليو 7: أرسلت منظمة ترامب إلى مجموعة كروكوس مجموعة من الأسئلة حول «التركيبة السكانية لهؤلاء المشترين المحتملين» في المنطقة المحيطة بموقع برج ترامب المقترح في موسكو، وتطوير الطرود المجاورة، ومفاهيم إعادة تصميم أجزاء من المبنى.
أغسطس 4: منظمة ترامب تطلب من مجموعة كروكوس المواصفات الخاصة ببرج يحمل علامة ماريوت التجارية قيد الإنشاء بالقرب من كروكوس سيتي.
سبتمبر: مهندس معماري من نيويورك يستكمل خططه لبناء مسلة زجاجية جريئة بارتفاع 100 طابق في موسكو، مع شعار ترامب على جوانب متعددة.
أواخر سبتمبر: يلتقي فيليكس ساتر مع مايكل كوهين نيابة عن شركة آي سي إكسبرت للاستثمار لمناقشة بناء برج ترامب في موسكو. آي سي إكسبرت هي شركة تطوير عقاري روسية يسيطر عليها أندريه فلاديميروفيتش روزوف. يوافق ساتر على إيجاد مطور وترتيب التمويل. يتصل ساتر لاحقًا بروزوف ليقترح أن تعمل آي سي إكسبرت مع منظمة ترامب في المشروع.
سبتمبر 22: يرسل كوهين دراسة التصميم الأولية لبرج ترامب في موسكو إلى جيورجي رتسخيلادزه، الذي يرسلها بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى زميله سيمون نيزارادزه، ويكتب: «إذا تمكنا من تنظيم الاجتماع في نيويورك على أعلى مستوى في الحكومة الروسية والسيد ترامب، فإن هذا المشروع سوف يحظى بالتأكيد باهتمام عالمي».
سبتمبر 24: أرسل رتسكيلادزه بالبريد الإلكتروني إلى كوهين مسودة خطاب لمنظمة ترامب لإرساله إلى عمدة موسكو، موضحًا: «نحن بحاجة إلى إرسال هذه الرسالة إلى عمدة موسكو (الرجل الثاني في روسيا) فهو على علم بالمشروع المحتمل وسيتعهد بدعمه». في وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل إلى كوهين ترجمة للرسالة التي تصف برج ترامب في موسكو بأنه "رمز للعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية الأقوى بين نيويورك وموسكو وبالتالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي».
سبتمبر 27: أرسل رتسكيلادزه بالبريد الإلكتروني إلى كوهين اقتراحًا لمنظمة ترامب بالشراكة مع مجموعة التنمية العالمية ذ.م.م في مشروع برج ترامب موسكو. ووصف شركة التنمية العالمية بأنها خاضعة لسيطرة نيزارادزه والمهندس المعماري ميخائيل بوسيخين. في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه رفض الاقتراح وقرر الاستمرار مع شريك ساتر المقترح، شركة شركة أي سي إكسبرت للاستثمار.
أكتوبر 9: يرسل ساتر رسائل بريد إلكتروني إلى كوهين حول خططه للقاء أندريه مولتشانوف وإقناعه بتوفير الأرض لبرج ترامب في موسكو.
أكتوبر 12: أجرى كوهين سلسلة من المراسلات عبر البريد الإلكتروني مع فيليكس ساتر بشأن تطوير عقار ترامب في موسكو.
يوليو 24: أرسل روب جولدستون رسالة إلكترونية إلى مساعدة ترامب رونا جراف، اقترح فيها أن أمين أغالاروف قد يرتب لقاء بين بوتين وترامب. وأخبر ساتر كوهين أن بنك بي تي بي سوف يمول المشروع، وأن زملاءه سوف يجتمعون مع بوتين ونائب له في 14 أكتوبر.
أكتوبر 13: يرسل ساتر إلى كوهين خطاب نوايا موقعًا من قبل أندريه روزوف ليوقعه ترامب من أجل المضي قدمًا في مشروع موسكو.
أكتوبر 28: وقع ترامب على خطاب نوايا {LOI} لبناء مبنى يحمل علامة ترامب التجارية في موسكو قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الجمهورية الثالثة، وهي حقيقة تم الإعلان عنها في أغسطس 2017. يقترح خطاب النوايا أن يحتوي البرج على «[ما يقرب من 250 شقة سكنية فاخرة من الدرجة الأولى» و«[فندق فاخر من الدرجة الأولى يتكون من حوالي 15 طابقًا ويحتوي على ما لا يقل عن 150 غرفة فندقية». ستحصل منظمة ترامب على 1–5% من جميع مبيعات الشقق و3% من جميع الإيجارات والإيرادات الأخرى و20% من أرباح التشغيل.
نوفمبر: أرسل مساعد ترامب فيليكس ساتر بريدًا إلكترونيًا إلى محامي ترامب مايكل كوهين: «مايكل، لقد رتبت لجلوس إيفانكا على كرسي بوتين الخاص في مكتبه في الكرملين [...] يمكن لولدنا أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ويمكننا هندسة ذلك. سأجعل فريق بوتين بأكمله يشارك في هذا الأمر». أخبر ساتر كوهين أيضًا أن بنك في تي بي التابع للكرملين مستعد لتمويل مشروع برج ترامب في موسكو.
نوفمبر 3: في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين، يتوقع ساتر أن بناء برج ترامب في موسكو سيساعد حملة ترامب الرئاسية. «سأضع بوتين في هذا البرنامج وسنعمل على انتخاب دونالد».
نوفمبر 18: حصلت شركة آي سي إكسبيرت، المطور لمشروع برج ترامب في موسكو والموقع على خطاب نوايا ترامب، على خط ائتمان غير متجدد من سبيربنك بقيمة 10.6 مليار روبل. تقدم آي سي إكسبيرت 100% من أسهمها لتأمين خط الائتمان. وافقت سبيربنك على تمويل 70% من المشروع، وهو أكبر قرض عقاري تجاري لها حتى الآن.
نوفمبر 19: يكتب كولوكوف في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين أن الاجتماع المعلن عنه بشكل صحيح بين ترامب وبوتين يمكن أن يكون له تأثير «هائل» «في البعد التجاري» ويعزز «مستوى» المشاريع إذا حصل على موافقة بوتين. يرفض كوهين عروض كولوكوف، ويكتب، «حاليًا، يجري مطور خطاب النوايا الخاص بنا محادثات مع رئيس أركان نائب الرئيس ويرتب دعوة رسمية للقاء الاثنين». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه رفض العروض لأنه كان يسعى بالفعل إلى العمل مع ساتر وفهم أن ساتر لديه علاقات بالحكومة الروسية.
ديسمبر 2: يقول ترامب لوكالة أسوشيتد برس إنه «ليس على دراية كبيرة» بفيليكس ساتر ويحيل الأسئلة إلى موظفيه.
ديسمبر 10: ذكرت قناة إيه بي سي نيوز أن ترامب نفى معرفته بساتر تحت القسم في إفادة فيديو عام 2013 على الرغم من أن ساتر كان مشاركًا في العديد من مشاريعه البارزة. شهد ترامب قائلاً: «إذا كان جالسًا في الغرفة الآن، فلن أعرف حقًا كيف يبدو». في 30 ديسمبر، أخبر ساتر كوهين أنه ساعد في دفن القصة.
ديسمبر 19: في رسالة بريد إلكتروني إلى كوهين، تحدث ساتر عن تأمين التمويل من في تي بي، وهو بنك روسي يخضع للعقوبات الأمريكية. كما طلب ساتر معلومات جواز سفر كوهين وترامب حتى يتمكن في تي بي من تسهيل الحصول على التأشيرات. وكتب أن في تي بي ستصدر الدعوة، لأنه «من الناحية السياسية لا يمكن لمكتب بوتين ولا وزارة الخارجية إصدار دعوة، لذا فهم يدعون تجاريًا/أعمالًا». وكتب أنه سيتم دعوتهم إلى القنصلية الروسية في ذلك الأسبوع لتلقي دعوة وتأشيرات للسفر إلى روسيا. أرسل كوهين صورًا لجواز سفره الخاص ولكن ليس جواز سفر ترامب.
ديسمبر 21: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يطلب فيها مرة أخرى نسخة من جواز سفر ترامب. رد كوهين: «بعد عودتي من موسكو معك بموعد له». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أن رونا جراف قدمت جواز سفر ترامب إلى مكتب كوهين، لكن تقرير مولر يقول إن الفريق لم يتمكن من العثور على أي دليل على إرسال نسخة إلى ساتر.
ديسمبر 30: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى ساتر يشكو فيه من عدم إحراز تقدم في مشروع برج ترامب في موسكو. ورد ساتر بأنه ساعد في دفن قصة إخبارية على قناة أيه بي سي أنكر فيها ترامب معرفته به. وقال كوهين ساتر في رسالة نصية أنه سيرتب اجتماعًا مع مسؤولين حكوميين روس بنفسه.
ديسمبر 31: يقول ساتر كوهين أن بنك جينبانك، الذي تم وضعه مؤخرًا تحت العقوبات الأمريكية، سيكون الممول الجديد لمشروع برج ترامب في موسكو.
أواخر عام 2015 – أوائل عام 2016: تم تضمين ترامب الابن وإيفانكا ترامب في رسائل البريد الإلكتروني حول مشروع برج ترامب في موسكو. توصي إيفانكا ترامب بمهندس معماري.
يناير 14: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى بيسكوف على info@prpress.gov.ru يطلب المساعدة في بدء مشروع برج ترامب في موسكو لأن «الاتصال بين الجانبين توقف»، لكنه لم يتلق ردًا. في أغسطس 2017، أخبر بيسكوف شبكة سي إن إن أن بريد كوهين الإلكتروني «لم يتم الرد عليه [لأنه] كان يتعلق فقط بصفقة عقارية ولا شيء أكثر».
يناير 16: أرسل كوهين بريدًا إلكترونيًا إلى بيسكوف على العنوان Pr_peskov@prpress.gov.ru، وهو العنوان الصحيح الذي كتبه خطأً في 11 يناير، وكرر طلبه بالتحدث مع إيفانوف. لاحقًا، أخبر كوهين الكونغرس وفريق مولر أنه لم يتلق أي رد على هذا البريد الإلكتروني وتخلى عن مشروع ترامب في موسكو. اعترف لاحقًا للمدعين الفيدراليين أنه تلقى ردًا واستمر في العمل على المشروع وإبلاغ ترامب بالتقدم حتى يونيو 2016.
يناير 20: ترسل المساعدة الشخصية لبيسكوف إيلينا بوليكوفا بريدًا إلكترونيًا إلى كوهين من حسابها الشخصي تطلب منه الاتصال بها على رقم هاتفها الشخصي، والذي تقدمه. يتصل بها كوهين ويشرح طبيعة وحالة المشروع، ويطلب المساعدة في تأمين الأرض والتمويل. تتضمن المحادثة مناقشة منح بوتين شقة مشرفة بقيمة 50 مليون دولار في البرج كهدية. لاحقًا، أخبر كوهين المدعين العامين أن بوليكوفا سجلت ملاحظات وطرحت أسئلة مفصلة وقالت إنها بحاجة إلى متابعة أشخاص في روسيا.
يناير 21: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يطلب فيها إجراء مكالمة. وكتب: «لقد اتصلوا اليوم بشأن بوتين». أرسل ساتر إلى كوهين بالبريد الإلكتروني مسودة دعوة من جينبانك لزيارة روسيا، والتي قال ساتر إنها مقدمة بناءً على طلب في تي بي، وسأل كوهين عما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات. عمل ساتر وكوهين على التحرير في الأيام القليلة القادمة.
يناير 25: يرسل ساتر إلى كوهين دعوة موقعة من أندريه ريابينسكي من شركة إم إتش جاي للسفر إلى «موسكو في زيارة عمل» حول «آفاق التنمية وأعمال البناء في روسيا»، و«قطع الأراضي المختلفة المتاحة المناسبة لبناء هذا البرج الضخم»، و«فرصة تنسيق زيارة متابعة إلى موسكو من قبل السيد دونالد ترامب». في سبتمبر 2018، أخبر كوهين فريق مولر أنه لم يستخدم الدعوة للسفر إلى موسكو لأنه لم يتلق أي مقترحات ملموسة لقطع الأراضي المناسبة.
يناير 26: يطلب ساتر من كوهين أن يتلقى مكالمة من يفجيني شميكوف، الذي ينسق مشروعهما في موسكو. ويوافق كوهين.
فبراير 2: يأتي ترامب في المرتبة الثانية في انتخابات آيوا التمهيدية. في عام 2017، أكد كوهين أن جميع الجهود المبذولة في مشروع برج ترامب في موسكو انتهت قبل هذا التاريخ.
أبريل 20: ساتر يرسل رسالة نصية لكوهين يسأله فيها عن موعد سفره إلى موسكو.
مايو 4: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين يسأله فيها عن موعد سفره إلى موسكو. وكتب أنه توقع في روسيا أن يكون ذلك بعد المؤتمر. ورد كوهين بأنه يتوقع السفر قبل المؤتمر، وأن ترامب سيسافر بعد أن يصبح مرشحًا.
مايو 5: أرسل ساتر رسالة نصية إلى كوهين مفادها أن بيسكوف يرغب في دعوته إلى منتدى سانت بطرسبرغ في الفترة من 16 إلى 19 يونيو وربما مقابلة بوتين أو رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف. ويتابع: «قال إن أي شيء تريد مناقشته بما في ذلك التواريخ والموضوعات مطروح للمناقشة».
مايو 22: يتناول موقع بوليتيكو ارتباطات ترامب السابقة وتعاملاته مع المافيا الأمريكية وشخصيات إجرامية أخرى، بما في ذلك ساتير.
يونيو: يقوم ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية بترتيب حضور فيليكس ساتر ومايكل كوهين للمنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ، والذي يحضره بوتين بانتظام. يريد ساتر استخدام الرحلة لدفع صفقة برج ترامب في موسكو إلى الأمام. يلغي كوهين مشاركته في اللحظة الأخيرة. لا يحضر ساتر المنتدى.
يونيو 14: يلتقي ساتر بكوهين في بهو برج ترامب. ويخبره كوهين أنه لن يسافر إلى روسيا (قبل يومين من موعد المغادرة المخطط له).
يوليو 19: يقدم ستيل مذكرة ملف يزعم فيها أنه خلال رحلته إلى موسكو، التقى بيج سراً مع رئيس شركة روسنفت إيجور سيتشين، إلى جانب «مسؤول كبير في الشؤون الداخلية بالكرملين، ديفيكين»، وأن سيتشين عرض على ترامب حصة 19% في روسنفت (بقيمة حوالي 11 مليار دولار) في مقابل رفع العقوبات المفروضة على روسي بعد انتخابه، وأن بيج أكد، بناءً على "السلطة الكاملة" لترامب، أنه ينوي رفع العقوبات.
يوليو 26: ترامب ينفي وجود أي استثمارات في روسيا.
يوليو 27: يقول ترامب لقناة سي بي إس في ميامي: «ليس لي أي علاقة بروسيا. ليس لدي أي علاقة بها. لم أقابل بوتين قط. ليس لي أي علاقة بروسيا على الإطلاق». وهذا يتناقض مع ادعاءاته العديدة منذ عام 2013 بأنه التقى بوتين وأجرى أعمالاً تجارية في روسيا.
أغسطس 13: يحضر الروسي الأمريكي سيمون كوكيس حفل عشاء لجمع التبرعات لصالح ترامب في منزل وودي جونسون في نيويورك، وتبلغ قيمة التذكرة الواحدة 25 ألف دولار. أصبحت التبرعات السياسية التي قدمها كوكيس في عام 2016 موضوع تحقيق مولر.
تتلقى شركة كوشنر 370 مليون دولار في قروض جديدة، بما في ذلك 285 مليون دولار من دويتشه بنك، لإعادة تمويل حصته من مبنى نيويورك تايمز السابق. ويثير حجم وتوقيت قرض دويتشه بنك التدقيق من قبل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ووزارة العدل، وفي وقت لاحق، تحقيق مولر. والقلق هو أن المعاملة قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال الروسية من خلال دويتشه بنك.
أكتوبر 11: يسافر ترامب الابن إلى باريس لإلقاء خطاب مدفوع الأجر في فندق الريتز. يرعى حفل العشاء مركز الشؤون السياسية والخارجية، وهي مجموعة أسسها فابيان بوسارت وشريكه التجاري. يرتبط باوسارت علنًا بمسؤولين حكوميين روس. تسافر رندة قسيس، إحدى المضيفات، إلى موسكو بعد الانتخابات وتبلغ تفاصيل الحدث إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.
أكتوبر 15: حصلت إدارة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل الأمريكية على مذكرة من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية لمراقبة اتصالات بنكين روسيين كجزء من التحقيق في ما إذا كانا قد حولا أموالاً بشكل غير قانوني إلى حملة ترامب.
أكتوبر 30: يتبادل كوهين وجورجي رتسكيلادزه رسائل نصية يناقشان فيها إخفاء أشرطة رحلة ترامب إلى موسكو عام 2013 التي يشاع أنها بحوزة شركة أراس أغالاروف، مجموعة كروكوس (ru). في مايو 2018، أخبر رتسكيلادزه فريق مولر أنه قيل له إن الأشرطة مزيفة لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى كوهين.
أكتوبر 31 :
يذكر ديفيد كورن من مجلة «ماذر جونز» أن جاسوسًا مخضرمًا، تم التعرف عليه لاحقًا علنًا باسم ستيل، أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تزعم وجود عملية روسية لزراعة ترامب، والتي عُرفت فيما بعد باسم «ملف ستيل».
نشرت مجلة سلايت مقالاً بقلم فرانكلين فوير يزعم أن خادم ترامب كان على اتصال مشبوه مع ألفا بنك في روسيا.
فبراير 9: يقدم النائب جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك) قرارًا بالتحقيق فيما يتعلق بالجرائم المحتملة المتعلقة بالمعاملات المالية لترامب أو تواطؤه مع روسيا.
مارس 10: أقال ترامب 46 محاميًا أمريكيًا، بما في ذلك بريت بهارارا، الذي أخبره ترامب مؤخرًا أنه يمكنه الاحتفاظ بوظيفته. كان بهارارا يقاضي قضية غسيل أموال ضد شركة بريفيزون الروسية. محامية بريفيزون في القضية هي ناتاليا فيسلنيتسكايا. توصلت الشركة إلى تسوية مالية مع الحكومة في 15 مايو 2017، قبل يومين من الموعد المقرر لبدء المحاكمة.
مايو 23: طلبت ماكسين مور ووترز، العضو البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من وزير الخزانة ستيفن منوشين الإفراج عن أي سجلات لشبكة إنفاذ الجرائم المالية تتعلق بدويتشه بنك وروسيا ودونالد ترامب إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
مايو 30: تذكر شبكة سي إن إن تقارير عن اعتراضات مسربة لمحادثات بين مسؤولين في الكرملين يناقشون فيها تأثيرهم المحتمل على بعض أعضاء حملة ترامب، بما في ذلك المسائل المالية.
يناير 19: ذكرت مجلة ماغازين الألمانية أن دويتشه بنك قدم للسلطة المالية الألمانية، بافين، أدلة على "تحويلات مالية مشبوهة" من قبل كوشنر؛ ومن المقرر تسليم هذه المعلومات إلى مولر. ينفي دويتشه بنك التقرير في 22 يناير ويعلن أنه يتخذ إجراءات قانونية.
فبراير 12: السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، العضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، يطلب من وزارة الخزانة توثيقًا يتعلق ببيع ترامب في عام 2008 لقصر غير صالح للسكن في بالم بيتش إلى رجل الأعمال الروسي دميتري ربولوفليف.
أبريل 15: تصدر لجان الاستخبارات والخدمات المالية في مجلس النواب مذكرات استدعاء إلى دويتشه بنك، وجي بي مورغان تشيس، وبنك أمريكا، وسيتي غروب للمطالبة بوثائق تتعلق بترامب وغسيل الأموال المحتمل من قبل أشخاص في روسيا وأوروبا الشرقية.
أبريل 17: إلى جانب البنوك الأربعة التي تم استدعاؤها في 15 أبريل، تم استدعاء مورغان ستانلي، وولز فارجو، وكابيتال ون، ورويال بنك أف كندا، وبنك تورنتو دومينيون في إطار التحقيق المالي لترامب.
مايو 19: أوصى مسؤولو مكافحة غسيل الأموال في دويتشه بنك في عامي 2016 و2017 بالإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على كيانات يسيطر عليها ترامب وكوشنر إلى وحدة تابعة لوزارة الخزانة تراقب الجرائم المالية. ونفى البنك التقرير الذي يفيد بأنه منع الإبلاغ عن معاملات ترامب.
أغسطس 8: وفقًا لطلب لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجان الاستخبارات في مجلس النواب؛ سلم بنك أميركا، وسيتي غروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وويلز فارجو وثائق تتعلق بالروس الذين ربما تعاملوا مع منظمة ترامب، و/أو ترامب وعائلته. كما سلمت بعض البنوك وثائق إلى محققي ولاية نيويورك.
طريق المقاطعة الشمالية 515 في بالم بيتش، فلوريدا، قبل هدمه