بينانس
تاريخ > 2020–2023: الاستحواذات والاستثمارات

في 21 فبراير 2020، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) بيانًا عامًا ردًا على التقارير الإعلامية التي تشير إلى بينانس باعتبارها شركة للعملات المشفرة "مقرها مالطا". ورد في البيان أن بينانس "ليست مصرحة من قبل MFSA للعمل في مجال العملات المشفرة وبالتالي لا تخضع للرقابة التنظيمية من قبل MFSA". وأضافت MFSA أنها "تقوم بتقييم ما إذا كان لدى بينانس أي أنشطة في مالطا قد لا تكون ضمن نطاق الرقابة التنظيمية".
في يوليو 2020، أعلنت بينانس عن "شراكة استراتيجية" مع مؤسسة صينية حكومية تابعة للهيئة الرقابية والإدارية للأصول الحكومية في مجلس الدولة، وأن بينانس انضمت إلى مجموعة "تهدف إلى تسهيل" مبادرة الحزام والطريق.
في 28 أكتوبر 2020، قام موظفو فوربس بنشر وثائق مسربة تظهر أن بينانس وتشانغبينج تشاو قاموا بإنشاء هيكل شركات معقدًا يهدف إلى خداع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة عن عمد والربح السري من مستثمري العملات المشفرة الموجودين في البلاد. بينانس تحجب رسمياً الوصول من عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة، ولكنها، كما زعمت فوربس، "سيعلم العملاء المحتملين كيفية تجنب القيود الجغرافية".
في مايو 2021، أُبلغ عن قيام السلطة الضريبية الداخلية ووزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع بينانس بسبب اتهامات بغسل الأموال وجرائم الضرائب.
في فبراير 2022، استحوذت بينانس على حصة بقيمة 200 مليون دولار في فوربس. ليس واضحًا ما إذا كان هذا الاستثمار قد تم أم لا. في مايو 2022، أوقفت فوربس جلسة العمل العامة عبر الاندماج مع شركة Magnum Opus Acquisition Ltd، وهي شركة استحواذ خاصة مقرها هونغ كونغ. قال تشاو أن الخطة تغيرت قليلاً، ولكنني أعتقد أن هذا لا يزال قيد النقاش". في فبراير 2023، غرد تشاو عن استيائه من أن "فوربس ما زالت تكتب مقالات بلا أساس" حول بينانس.
في مارس 2022، وسط غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، رفض تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لبينانس، حظر المستخدمين من روسيا، مشيرًا إلى "حرية المال". لاحقًا، خففت بينانس من لهجة معارضتها ولكن لم تغير سياستها، وأشارت أيضًا إلى تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا.
في أبريل 2022، ذكرت رويترز أن بينانس قد شاركت، في عام 2021، معلومات مع روسفينمونيتورينج حول الأموال التي جمعتها شبكة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.
ومع ذلك، في مارس 2023، حظرت البورصة سكان روسيا من شراء اليورو والدولار عبر خدمتها. في المقابل، فقد المستخدمون الأوروبيون الفرصة لشراء الروبل.
في سبتمبر 2023، أعلنت بينانس أنها تغادر روسيا وتبيع أعمالها لمنصة CommEX. وسيتم نقل حسابات المستخدمين الروس إلى البلاكفورم الجديدة في غضون عام.
في 27 مايو 2022، أعلنت بينانس تسجيل كيانها القانوني في إيطاليا، ولديها خطط لفتح مكاتب وتوسيع الفريق المحلي في المنطقة. شارك الرئيس التنفيذي تشاو أيضًا معلومات بشأن تسجيل بينانس لديها مع هيئة تنظيم السوق في فرنسا. الشركة تسعى أيضًا للتسجيل في المزيد من الدول الأوروبية، مثل سويسرا والسويد وإسبانيا وهولندا والبرتغال والنمسا.
في 13 يونيو 2022، أعلنت بينانس أن المستخدمين سيكونون، لفترة زمنية غير محددة، غير قادرين على سحب أموالهم المحتجزة في البيتكوين، نظرًا لتعرض قيم العملات المشفرة لانخفاضات خطيرة. بعد ساعتين من هذا الإعلان، سُمح بالسحب من البيتكوين.
تتمتع بينانس بوجود قوي في العلامة التجارية في أفريقيا. رعت بينانس كأس الأمم الأفريقية في عام 2021. كما أنها تقدم التعليم حول العملات المشفرة في العديد من البلدان على القارة.
استثمرت بينانس 500 مليون دولار أمريكي في استحواذها على تويتر عن طريق إيلون ماسك والذي اكتمل في أكتوبر 2022. بعد الاستثمار، أعلنت الشركة عن إنشاء فريق للعمل على كيف يمكن للبلوكتشين والعملات المشفرة أن تكون مفيدة لتويتر.
في 8 نوفمبر 2022، قدمت منصة بينانس عرضًا لشراء عمليات منافستها إف تي إكس خارج الولايات المتحدة (FTX.com) للمساعدة في تغطية أزمة السيولة التي كانت تعاني منها الأخيرة. انسحبت بينانس من الصفقة في اليوم التالي، مشيرة إلى مخاوف بشأن ممارسات أعمال إف تي إكس والتحقيقات التي تقوم بها هيئات الرقابة المالية في الولايات المتحدة.
في 30 نوفمبر 2022، قامت بينانس بشراء بورصة Sakura Exchange، مما سمح لها بالعودة إلى سوق العملات المشفرة في اليابان.
في يوليو 2023، استقال العديد من القيادات العليا من الشركة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن بينانس قامت بتخفيض عدد موظفيها على مستوى العالم بما يصل إلى 1,000 موظف. ذكرت سي إن بي سي أن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم قد يصل إلى 3,000 بحلول نهاية عام 2023. لم ينفي تشاو تسريح الموظفين ولكنه ادعى أن الأرقام المذكورة وأسباب استقالة القادة العليا غير دقيقة. في يونيو 2023، كان لدى بينانس 790 مليون دولار أمريكي من الإنفاق بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن دعوى قضائية ضدها، وأفادت مجلة فوربس بأن الشركة تمتلك 120 مليون مستخدم على مستوى العالم.
في 21 نوفمبر 2023، أدينت بينانس من قبل السلطات الأمريكية بتهم متعددة، بما في ذلك انتهاكات لقانون السرية المصرفية وتنظيم مخططات غسيل الأموال الواسعة النطاق. كجزء من اتفاق الاعتراف بالذنب، استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي مع تغريم قدره 50 مليون دولار. عُيين ريتشارد تينج لخلافته في المنصب، وستدفع الشركة غرامة بقيمة 4 مليارات دولار.