جريمة منظمة
أصول تاريخية > القرن العشرين > نهج الحوكمة الدولية

أصبح الإجماع الدولي على تعريف الجريمة المنظمة مهماً منذ السبعينيات بسبب زيادة انتشاره وتأثيره. على سبيل المثال، الأمم المتحدة في عام 1976 والاتحاد الأوروبي 1998: «الجريمة المنظمة هي نشاط إجرامي واسع النطاق ومعقد تقوم به مجموعات من الأشخاص، سواء كان تنظيم فضفاضاً أو محكم لإثراء المشاركين على حساب المجتمع وأعضائه. وكثيرا ما يتم ذلك من خلال تجاهل لا يرحم لأي قانون، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الشخص، وكثيرا ما يكون ذلك مرتبطا بالفساد السياسي . الأمم المتحدة تقصد بتعبير منظمة إجرامية: وجود رابطة دائمة ومنظمة لشخصين أو أكثر، تعمل بالتنسيق مع ارتكاب جرائم أو أي اعتداءات أخرى يعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو أمر احتجاز بحد أقصى لا يقل عن أربعة سنوات أو عقوبة أشد، سواء كانت هذه الجرائم أو الاعتداءات غاية في حد ذاتها أو وسيلة للحصول على منافع مادية _وإذا كان ذلك ضروريا_ التأثير السلبي على عمل السلطات العامة.» الاتجاد الأوروبي: ليست جميع المجموعات تظهر نفس خصائص الهيكل، إلا أن العنف والفساد والسعي إلى إقامة مشاريع متعددة واستمرارية تشكل جوهر نشاط مجموعات الجريمة المنظمة.
وهناك إحدى عشرة خصائص من المفوضية الأوروبية واليوروبول ذات صلة بتعريف عملي للجريمة المنظمة. ستة من تلك الخصائص على الأقل يجب أن يكون محققة والأربعة الآخرون إلزامية بدرجة مائلة. تلخص في:
أكثر من شخصين.
لهم مهامهم المعينة.
النشاط على مدى فترة طويلة أو لفترة غير محددة من الزمن.
استخدام الانضباط أو السيطرة.
ارتكاب جرائم جنائية خطيرة.
العمليات على الصعيد الدولي أو المحلي.
استخدام العنف أو أي ترهيب آخر.
استخدام الهياكل التجارية أو العملية.
المشاركة في غسل الأموال.
ممارسة النفوذ على السياسة، والإعلام، والإدارة العامة، والسلطات القضائية والاقتصاد.
بدافع من السعي لتحقيق الربح أو السلطة، أو كليهما معا.
مع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية (اتفاقية باليرمو) ذات تعريف مماثل:
جماعات منظمة: جماعة منظمة، ثلاثة أشخاص أو أكثر، جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
جريمة خطيرة: جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل.
مجموعة منظمة: لم يتم تشكيلها بشكل عشوائي ولكنها لا تحتاج إلى بنية رسمية.
ويشدد آخرون على أهمية السلطة والربح والأستمرارية، وتعريف السلوك الإجرامي المنظم على النحو التالي:
غير مؤدلجة: أي فقط من أجل الربح.
الهرمية: عدد قليل من النخب والعديد من النشطاء.
عضوية محدودة أو حصرية: الحفاظ على السرية وولاء الأعضاء.
إدامة نفسها: عملية التوظيف والسياسة.
على استعداد لاستخدام العنف غير المشروع والرشوة.
تقسيم متخصص للعمل: لتحقيق هدف المنظمة.
احتكار: مراقبة السوق لتعظيم الأرباح.
لديها قواعد وأنظمة صريحة: ميثاق الشرف.
ويجب أن تجمع التعاريف عناصرها القانونية والاجتماعية. ولدى الجريمة المنظمة آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق. ويستخدم العنف والفساد لتحقيق غاياته: عندما تركز المجموعة في المقام الأول على الأرباح غير المشروعة بشكل منهجي فترتكب الجرائم التي تؤثر سلبا على المجتمع فتكون قادرة على حماية أنشطتها بنجاح، ولا سيما من خلال الرغبة في استخدام العنف البدني أو القضاء على الأفراد عن طريق الفساد.
ومن الخطأ استخدام مصطلح «الجريمة المنظمة» كما لو أنه يدل على ظاهرة واضحة ومحددة جيدًا. وتظهر الأدلة المتعلقة بالجريمة المنظمة درجة قليلة من التنظيم وتنوعًا كبيرا لمعالم تنظيم المجرمين. ويمكن وصف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء المجرمين التنظيميين بشكل أفضل من وجهة نظر مؤسسات الجريمة بدلا من الأطر غير الواضحة لمفاهيم  مثل «الجريمة المنظمة».  ويؤكد العديد من التعريفات على أن طبيعة مجموعة الجريمة المنظمة تتحدد من تنظيم أفرادها أو استخدام العنف أو الفساد لتحقيق أهدافها، أو الطابع خروجها عن القانون. وقد تظهر في أشكال كثيرة في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. نظرا لوجود مجموعة متنوعة من التعاريف، هناك خطر واضح في طرح «ما هي الجريمة المنظمة؟» ونتوقع إجابة بسيطة.