سيميون موغيليفيتش
مراجع

↑  "FBI puts crime boss Mogilevich on Ten Most Wanted list". RIANOVOSTI. 23 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-29.
↑  Glenny، Misha (2008). McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld. New York: Alfred A. Knopf. ص. 72–73. ISBN:978-1-4000-4411-5. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
↑  Goldman، Marshall I. (2008). Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. New York: Oxford University Press. ISBN:978-0-19-534073-0. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
1 2  Robert I. Friedman (22 يناير 2008). "The Most Dangerous Mobster in the World". villagevoice.com. مؤرشف من الأصل في 2015-04-12.
↑  Peters, Justin (5 أغسطس 2013). "This Obese Mob Boss Is Twice the Villain Whitey Bulger Ever Was". Slate.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-04.
↑  "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2010-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-09.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
↑  According to Ukrainian Prime Minister يوليا تيموشينكو "we have no doubts whatsoever that the man named Mogilevich is behind the whole operation called RosUkrEnergo," see The High Price of Gas by بي بي سي نيوز. Mogilevich has denied through a lawyer any links to RosUkrEnergo, see Russia frees crime boss wanted by U.S. by رويترز. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-08.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
↑  Ukraine, Vanco Energy and the Russian Mob, Eurasia Daily Monitor, 16 September 2008. [tt_news=33941&tx_ttnews[backPid]=166&no_cache=1 نسخة محفوظة] 7 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  Rachkevych, Mark (3 December 2010). "U.S. Official: Austrian Bank's Ties to RosUkrEnergo Suspicious". Kyiv Post. Retrieved 14 December 2010. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-08.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
↑  Byrne, Peter (10 ديسمبر 2010). "New and conflicting details emerge over Mogilevich's alleged involvement in nation". kyivpost.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-08.
↑  Listen: Alexander Litvinenko's apparent warning before his death By Lyndsey Telford, Edward Malnick and Claire Newell12:00PM GMT 23 Jan 2015 نسخة محفوظة 19 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑  Block, Alan A.; Weaver, Constance A. (2004) All Is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime. Greenwood Publishing Group: Westport. (ردمك 0-275-98330-7) p. 1
↑  كرايغ أونغر (13 يوليو 2017). "Trump's Russian Laundromat; How to use Trump Tower and other luxury high-rises to clean dirty money, run an international crime syndicate, and propel a failed real estate developer into the White House". Newrepublic.com. مؤرشف من الأصل في 2019-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
↑  "Journal of the Czech ministry of interior, article about Russian mafias" (بالتشيكية). Archived from the original on 2007-01-14. Retrieved 2006-10-07.
↑  "Biography of Mogilevich". Lidové Noviny (بالتشيكية). Archived from the original on 2004-11-09. Retrieved 2006-10-07.
1 2  Glenny (2008), Op. cit., pp 75.
1 2  Glenny (2008), Op. cit., pp 71–72.
↑  "BBC Panorama's "The Billion Dollar Don"". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2019-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2007-09-15.
↑  "Overview of the money laundering schemes". مؤرشف من الأصل في 2006-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-07.
↑  وول ستريت جورنال, September 5, 1999: "A Scheme for Ducking Taxes May Be a Key In Russia Money Probe"
↑  "Testimony of Thomas Renyi, CEO of the bank, 1999". مؤرشف من الأصل في 2006-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-07.
↑  "Senior manager of BoNY indicted, 2001". مؤرشف من الأصل في 2007-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-07.
↑  "Overview of fuels scandal". Lidové Noviny (بالتشيكية). Archived from the original on 2019-12-08. Retrieved 2006-10-07. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)
↑  Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy (Czech) نسخة محفوظة 18 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
↑  Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard (Czech) نسخة محفوظة 17 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
1 2  Glenny (2008), Op. cit., pg 77.
↑  Guy Faulconbridge (25 يناير 2008). "Russia detains crime boss wanted by FBI". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-29. {{استشهاد بخبر}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)
↑  "Login". timesonline.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2008-07-24.
↑  "FBI — New Top Ten - Global Con Artist". FBI. مؤرشف من الأصل في 2010-10-08. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
↑  Babay, Emily (December 17, 2015) Philly fugitive bumped off FBI 'Most Wanted' list Philadelphia Inquirer. Retrieved January 16, 2016. نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
↑  Glenny (2008), Op. cit., pg 76.
↑  "FBI — SEMION MOGILEVICH". FBI. مؤرشف من الأصل في 2015-08-14.
بوابة أعلام
بوابة أوكرانيا
بوابة إسبانيا
بوابة إسرائيل
بوابة المجر
بوابة روسيا