1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد
الاستثمارات > بترو سعودي القابضة (كايمان) المحدودة

في 28 سبتمبر 2009، أنشأت 1 إم دي بي شركة محاصة بالاشتراك مع بترو سعودي القابضة (كايمان) المحدودة، وكان اسم الشركة هو 1 إم دي بي- بترو سعودي المحدودة بنسبة 60:40، إذ سيطرت 1 إم دي بي على نسبة 40% بمساهمة نقدية قيمتها مليار دولار أمريكي بينما ساهمت شركة بترو سعودي القابضة بأصول بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي على الأقل. سُجّلت أربع شركات مختلفة باسم بترو سعودي، إلا أن مقترحات الاستثمار المقدمة إلى مجلس إدارة بنك التنمية الأول فشلت في التصريح بذلك.
في 29 سبتمبر 2009 (بعد يوم من تشكيل شركة المحاصة)، قدم إدوارد إل. مورس تقريرًا لتقييم الأصول. عُيّن في اليوم نفسه في منصب المسؤول التنفيذي الأول في 1 إم دي بي. يضع تقرير التقييم في الاعتبار الأصول في مجال التنقيب عن النفط وحقوق إنتاجه في تركمانستان والأرجنتين. نُفّذ التقييم على أصول شركة بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة على الرغم من اتفاقية شركة المحاصة التي تنص بوضوح على أن الشركة المالكة لجميع حقوق وفوائد الأصول المتفق عليها لمشروع شركة المحاصة هي شركة بترو سعودي إنترناشيونال كايمان، حسبما ورد في التقرير.
فضلًا عن ذلك، تفتقر اتفاقية شركة المحاصة إلى البنود اللازمة لحماية مصالح الشركة. ضمن جملة من الامور، دُفع مبلغ 700 مليون دولار أمريكي رسومًا إلى شركة 1 إم دي بي- بترو سعودي من شركة بترو سعودي القابضة على أن تُسدَّد بالكامل في 30 سبتمبر 2009 أو قبل ذلك. في 30 سبتمبر 2009، حوَلت 1 إم دي بي ما مجموعه مليار دولار أمريكي (3.487 مليار رينغيت) إلى حسابين منفصلين. جرى تحويل المبلغ الأول بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى حساب شركة المحاصة، أما المبلغ المتبقي والبالغ 700 مليون دولار أمريكي جرى تحويله إلى حساب شركة أخرى (غود ستار المحدودة، وهي شركة تابعة لبترو سعودي)، بهدف تسديد المبلغ الذي دفعته شركة المحاصة. مع ذلك، لم يوافق مجلس 1 إم دي بي على دفع 700 مليون دولار أمريكي في حساب مشروع غير مشترك.
في مارس 2010، بعد نحو ستة أشهر من تشكيل شركة المحاصة 1 إم دي بي- بترو سعودي، تصرفت 1 إم دي بي بجميع حصصها الـ40% (والتي بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي) مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في سندات المرابحة. كفلت بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة سندات المرابحة. في المقابل، بذلت 1 إم دي بي مساهمة إضافية في سندات المرابحة بمبلغ 830 مليون دولار أمريكي إضافي بتمويل جزئي حصلت عليه من قروض المؤسسات المالية.
في 1 يونيو 2012، عقب 27 شهرًا من الاحتفاظ بسندات المرابحة، استردت 1 إم دي بي جميع السندات التي بلغ مجموعها 2.22 مليار دولار أمريكي بما في ذلك الأرباح. جرى تحقيق هذا الاسترداد بقيمة 2.22 مليار دولار أمريكي بتسوية مبادلة الأصول والتي حصلت بموجبها شركة 1 إم دي بي إنترناشيونال القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لـ1 إم دي بي، على رأس مال بنسبة 49% في شركة بترو سعودي المحدودة للخدمات النفطية، وهي شركة تابعة لشركة بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة. طرحت هذه الممارسة تساؤلات حول تقرير مراجعة الحسابات العام لمدقق الحسابات إذ جرى تحويل سندات المرابحة إلى استثمارات في أسهم في بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة دون إجراء أي دراسة لتحديد التزامات بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة وقدرتها على توفير الأموال والأداء المالي السابق. كان مجلس شركة 1 إم دي بي على دراية بعمل بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة في المياه الفنزويلية حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها منهية بذلك عقود التنقيب، بيد أن قرار الاستثمار في الشركة استمر على الرغم من هذه الشروط. وقّع مدير 1 أم دي بي التنفيذي على الوثائق في 1 يونيو 2012، قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بوقت طويل في 20 يونيو 2012.
خلال منتصف يوليو 2012، وبعد 45 يومًا من الاستثمار في أسهم بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة في 1 يونيو 2012، تصرفت 1 إم دي بي بجميع الأسهم التي بلغت نسبتها 49% في بترو سعودي إنترناشيونال المحدودة لصالح شركة استثمارات بريدج بارتنرز إنترناشيونال المحدودة مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي على الأقل بناءً على اقتراح مدير 1 إم دي بي التنفيذي. جرت عملية البيع في 12 سبتمبر 2012 وأصدرت بريدج بارتنرز ست كمبيالات غير مدرة للفوائد بقيمة 2.318 مليار دولار أمريكي.
استُخدمت هذه الكمبيالات كاستثمار في شركة الحافظات منفصلة.