العملة المعماة والجرائم
مراجع

↑  Lachtar، Nada؛ Elkhail، Abdulrahman Abu؛ Bacha، Anys؛ Malik، Hafiz (01 يوليو 2020). "A Cross-Stack Approach Towards Defending Against Cryptojacking". IEEE Computer Architecture Letters. ج. 19 ع. 2: 126–129. DOI:10.1109/LCA.2020.3017457. ISSN:1556-6056. S2CID:222070383. مؤرشف من الأصل في 2024-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Teichmann، Fabian Maximilian Johannes؛ Falker، Marie-Christin (01 يناير 2020). "Money laundering via cryptocurrencies – potential solutions from Liechtenstein". Journal of Money Laundering Control. ج. 24 ع. 1: 91–101. DOI:10.1108/JMLC-04-2020-0041. ISSN:1368-5201. مؤرشف من الأصل في 2024-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Smagalla, Mengqi Sun and David (06 Jan 2022). "Cryptocurrency-Based Crime Hit a Record $14 Billion in 2021". Wall Street Journal (بالإنجليزية). ISSN:0099-9660. Archived from the original on 2022-10-07. Retrieved 2022-01-16.
↑  Andrychowicz، Marcin؛ Dziembowski، Stefan؛ Malinowski، Daniel؛ Mazurek، Łukasz (2015)، "On the Malleability of Bitcoin Transactions"، Financial Cryptography and Data Security، Lecture Notes in Computer Science، Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg، ج. 8976، ص. 1–18، DOI:10.1007/978-3-662-48051-9_1، ISBN:978-3-662-48050-2، اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24
↑  Melinek, Jacquelyn (05 Jan 2023). "Crypto losses in 2022 dropped 51% year on year to $4B". TechCrunch (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-01-20. Retrieved 2023-01-20.
↑  Chavez-Dreyfuss، Gertrude (30 أبريل 2019). "Cryptocurrency thefts, fraud hit $1.2 billion in first quarter: report". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-08. Original reports: Schlabach, Adam (29 Jan 2019). "Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report – Q4 2018". CipherTrace (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-05-28. Retrieved 2019-06-08., Schlabach, Adam (01 May 2019). "Q1 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report". CipherTrace (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-27. Retrieved 2019-06-08.
1 2  Lyngaas, Sean (09 Apr 2023). "Inside the international sting operation to catch North Korean crypto hackers | CNN Politics". CNN (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-21. Retrieved 2023-04-21.
1 2 3  ""Over $3 Billion Stolen In Crypto Heists: Here Are The Eight Biggest"". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Zack Whittaker (5 يناير 2015). "Bitstamp exchange hacked, $5M worth of bitcoin stolen". Zdnet. CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 2016-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-06.
↑  "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2016-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-26.
↑  Iyengar، Rishi (07 ديسمبر 2017). "More than $70 million stolen in bitcoin hack". CNNMoney. مؤرشف من الأصل في 2022-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-02.
↑  Browne, Ryan (07 Dec 2017). "More than $60 million worth of bitcoin potentially stolen after hack on cryptocurrency site". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-12-12. Retrieved 2022-03-03.
↑  Haselton, Todd (19 Dec 2017). "A South Korean cryptocurrency exchange files for bankruptcy after hack, says users will get 75% of assets for now". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-09-06. Retrieved 2022-03-02.
↑  "South Korean cryptocurrency exchange to file for bankruptcy after hacking". Reuters (بالإنجليزية). 19 Dec 2017. Archived from the original on 2022-05-28. Retrieved 2022-03-02.
↑  "Bitcoin exchange Youbit shuts after second hack attack". BBC. 19 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2024-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-06.
1 2 3 4  Cimpanu, Catalin (4 Sep 2018). "Bitcoin Gold delisted from major cryptocurrency exchange after refusing to pay hack damages". ZDNet (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-05-24. Retrieved 2022-03-03.
↑  Shane، Daniel (11 يونيو 2018). "Billions in cryptocurrency wealth wiped out after hack". CNNMoney. مؤرشف من الأصل في 2018-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-02.
↑  Eric Lam, Jiyeun Lee, and Jordan Robertson (10 يونيو 2018)، Cryptocurrencies Lose $42 Billion After South Korean Bourse Hack، بلومبيرغ نيوز، مؤرشف من الأصل في 2018-06-12، اطلع عليه بتاريخ 2018-06-12{{استشهاد}}:  صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
↑  Roberts، Jeff John (9 يوليو 2018). "Another Crypto Fail: Hackers Steal $23.5 Million from Token Service Bancor". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2018-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-10.
↑  Young, Joseph (24 Jun 2017). "Cornell Professor: $150 Million Bancor is Flawed". CCN.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-03-02. Retrieved 2022-03-02.
↑  Reidy، Gearoid (19 سبتمبر 2018). "Hackers Steal $60 Million From Japanese Crypto Exchange Zaif". Bloomberg.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-20.
↑
↑  "Hackers Stole $40 Million from Binance Crypto Exchange". Wired. مؤرشف من الأصل في 2022-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-08.
↑  "South African brothers disappear along with $3.6 billion in Bitcoin". Fortune (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-29. Retrieved 2021-08-31.
↑  Welle (www.dw.com), Deutsche. "Hackers steal $600 million in record-breaking cryptocurrency heist | DW | 11.08.2021". DW.COM (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-03-08. Retrieved 2021-08-31.
↑  Browne, Ryan (19 Aug 2021). "More than $90 million in cryptocurrency stolen after a top Japanese exchange is hacked". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-08-26. Retrieved 2021-08-31.
↑  "Hackers steal $29 million from crypto-platform Cream Finance". The Record by Recorded Future (بالإنجليزية). 30 Aug 2021. Archived from the original on 2022-05-31. Retrieved 2021-08-31.
↑  Ongweso Jr.، Edward. "Cryptocurrency Loan Platform Implodes In $130 Million Hack". Vice. مؤرشف من الأصل في 2022-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-20.
↑  "Hackers Steal $119M From 'Web3' Crypto Project With Old School Attack". The Verge (بالإنجليزية). 23 Mar 2022. Archived from the original on 2022-10-08. Retrieved 2021-12-09.
↑  "Hackers Steal $150M From Crypto Exchange Billed as 'Most Trusted'". The Verge (بالإنجليزية). 06 Dec 2021. Archived from the original on 2022-06-01. Retrieved 2021-12-14.
↑  Sigalos, MacKenzie (07 Jan 2022). "Iranian immigrant lost $53,000 in crypto hack, says he faces ruin if BitMart doesn't pay him back". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-09-24. Retrieved 2022-01-08.
↑  "Hackers Steal $140 Million From Users of Crypto Gaming Company". The Verge (بالإنجليزية). 13 Dec 2021. Archived from the original on 2022-08-05. Retrieved 2021-12-14.
↑  "Hackers have stolen $80 million in cryptocurrency from the Qubit DeFi platform". The Verge (بالإنجليزية). 28 Jan 2021. Archived from the original on 2022-08-28. Retrieved 2022-01-29.
↑  ""Crypto Year Ender: Here's A Look At Major Crypto Scams Of 2022"". مؤرشف من الأصل في 2022-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Howcroft, Elizabeth (25 Sep 2023). "Hong Kong crypto firm hit by $200 million hack". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-09-25. Retrieved 2023-09-25.
↑  Hardcastle, Jessica Lyons. "Mixin suspends some crypto services after $200m heist". www.theregister.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-09-25. Retrieved 2023-09-25.
↑  "Major issues resulting in lost or stuck funds". Ethereum Wiki (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-10-18. Retrieved 2021-03-07.
↑  Hern, Alex (8 Nov 2017). "'$300m in cryptocurrency' accidentally lost forever due to bug". الغارديان (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-09-17. Retrieved 2021-03-07.
↑  "The Multi-sig Hack: A Postmortem" (بالإنجليزية). Parity. 20 Jul 2017. Archived from the original on 2021-02-27. Retrieved 2024-12-24.
↑  Destefanis، Giuseppe؛ Marchesi، M.؛ Ortu، Marco؛ Tonelli، R.؛ Bracciali، A.؛ Hierons، R. (2018). "Smart contracts vulnerabilities: A call for blockchain software engineering?". 2018 International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE). ص. 19–25. DOI:10.1109/IWBOSE.2018.8327567. hdl:1893/27135. ISBN:978-1-5386-5986-1. S2CID:4569204. مؤرشف من الأصل في 2024-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  "A Postmortem on the Parity Multi-Sig Library Self-Destruct". Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web (بالإنجليزية). 15 Nov 2017. Archived from the original on 2021-01-20. Retrieved 2024-12-24.
↑  Wieczner, Jen (4 Mar 2019). "Ethereum Fork Could Help Restore Frozen Parity Cryptocurrency". Fortune (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-01-25. Retrieved 2021-03-07.
↑  Tan, Ben (17 Feb 2021). "Johor police chief: TNB lost RM8.6m to alleged electricity theft by bitcoin mining syndicate | Malay Mail". www.malaymail.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-08-20. Retrieved 2021-08-31.
↑  "Take a look inside this underground crypto mining farm in Ukraine with its 3,800 PlayStations and 5,000 computers". news.yahoo.com (بالإنجليزية). 11 Jul 2021. Archived from the original on 2021-10-27. Retrieved 2021-08-31.
↑  "Police steamroll 1,000 bitcoin mines after 'electricity theft' prompts power outages". finance.yahoo.com (بالإنجليزية). 20 Jul 2021. Archived from the original on 2022-09-02. Retrieved 2021-08-31.
↑  "Sandwell Bitcoin mine found stealing electricity". BBC News (بالإنجليزية). 28 May 2021. Archived from the original on 2022-06-24. Retrieved 2021-08-31.
↑  "Bitcoin: Bitcoin under pressure". The Economist. 30 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-30.
↑  Harney, Alexandra; Stecklow, Steve (16 Nov 2017). "Twice burned - How Mt. Gox's bitcoin customers could lose again". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-08-29. Retrieved 2018-09-06.
↑  Jeffries، Adrianne (19 ديسمبر 2013). "How to steal Bitcoin in three easy steps". The Verge. مؤرشف من الأصل في 2021-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-17.
↑  Everett، David (أبريل 2012). "So how can you steal Bitcoins". Smartcard & Identity News. مؤرشف من الأصل في 2016-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-17.
↑  Grocer, Stephen (2 يوليو 2013). "Beware the Risks of the Bitcoin: Winklevii Outline the Downside". The Wall Street Journal ع. Moneybeat. مؤرشف من الأصل في 2021-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-21.
1 2  Hern، Alex (9 ديسمبر 2013). "Recovering stolen bitcoin: a digital wild goose chase". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-06.
↑  "Silk Road 2 loses $2.7m in bitcoins in alleged hack". BBC News. 14 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2022-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-15.
↑  Hern، Alex (8 نوفمبر 2013). "Bitcoin site Inputs.io loses £1m after hackers strike twice". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-18.
↑  "When bitcoins go bad: 4 stories of fraud, hacking, and digital currencies". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2015-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-06.
↑  "MtGox bitcoin exchange files for bankruptcy". bbc.com. BBC. 28 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-18.
↑  Ligaya، Armina (5 مارس 2014). "After Alberta's Flexcoin, Mt. Gox hacked, Bitcoin businesses face sting of free-wheeling ways". Financial Post. مؤرشف من الأصل في 2014-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-07.
↑  Truong، Alice (6 مارس 2014). "Another Bitcoin exchange, another heist". Fast Company. مؤرشف من الأصل في 2017-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-07.
↑  Whittaker، Zack (5 يناير 2015). "Bitstamp exchange hacked, $5M worth of bitcoin stolen". Zdnet. CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 2016-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-06.
↑  Millward, Steven (16 فبراير 2015). "Nearly $2M in bitcoins feared lost after Chinese cryptocurrency exchange hack". techinasia.com. Tech In Asia. مؤرشف من الأصل في 2019-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-18.
↑  Samira Sadeque and agencies (8 فبراير 2022). "US married couple arrested for allegedly conspiring to launder $4.5bn in bitcoin". www.theguardian.com. مؤرشف من الأصل في 2022-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-09.
↑  Coppola، Frances (6 أغسطس 2016). "Theft And Mayhem In The Bitcoin World". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2016-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-15.
↑  Kharif، Olga (10 فبراير 2022). "Who will get crypto back after arrests in $3.6-billion bitcoin hack?". LA Times. مؤرشف من الأصل في 2024-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-06.
1 2  "The Ballad of Razzlekhan and Dutch, Bitcoin's Bonnie and Clyde". Vanity Fair (بالإنجليزية). 16 Aug 2022. Archived from the original on 2023-05-24. Retrieved 2023-06-04.
↑  Vigna، Paul (9 فبراير 2022). "How the Feds Tracked Down $3.6 Billion in Stolen Bitcoin". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2022-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-03.
↑  Barrett، Brian (08 مايو 2019). "Hack Brief: Hackers Stole $40 Million from Binance Cryptocurrency Exchange". Wired. مؤرشف من الأصل في 2022-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-08.
↑  Heller, Matthew (4 Aug 2016). "Bitfinex Hack Fuels Bitcoin Security Concerns -". CFO (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-01-29. Retrieved 2017-01-11.
↑  "Testimony of Mark T. Williams Bitcoin: Examining the Benefits and Risks for Small Business" (PDF). U.S. House of Representatives Committee on Small Business Hearing. 2 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2018-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-10.
↑  ""Hacker May Have Taken $50 Million From Cybercurrency Project"". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Price, Rob: "Digital Currency Ethereum is Cratering Amid Claims of a $50 Million Hack" Business Insider. June 17, 2016. (Archived from the original June 11, 2017.) Retrieved January 7, 2023.
↑  Russell، Jon. "Tether, a startup that works with bitcoin exchanges, claims a hacker stole $31M". TechCrunch. مؤرشف من الأصل في 2017-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-22.
↑  Goodin, Dan (04 Feb 2022). "How $323M in crypto was stolen from a blockchain bridge called Wormhole". Ars Technica (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-10-09. Retrieved 2022-03-03.
↑  Hou، Greg (2022). "Cryptocurrency money laundering and exit scams: Cases, regulatory responses and issue". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 83. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Cryptoasset Market Coverage Initiation: Network Creation (Report). Satis Group. 11 يوليو 2018. ص. 24. مؤرشف من الأصل في 2023-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15. See Nestarcova، Dominika (2019). A Critical Appraisal of Initial Coin Offerings. Lifting the "Digital Token's Veil". Leiden/Boston: Brill. ص. 43. ISBN:978-90-04-41657-4.
↑  This phenomenon is described in detail at the hand of several examples in Hou، Greg (2022). "Cryptocurrency money laundering and exit scams: Cases, regulatory responses and issue". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 85–87. ISBN:978-3-11-071688-7. See also the sources cited there.
↑  Nestarcova، Dominika (2019). A Critical Appraisal of Initial Coin Offerings. Lifting the "Digital Token's Veil". Leiden/Boston: Brill. ص. 43 f. ISBN:978-90-04-41657-4.
↑  Rao، Sandeep (2022). "Mt. Gox – The fall of a giant". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 80. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Nestarcova، Dominika (2019). A Critical Appraisal of Initial Coin Offerings. Lifting the "Digital Token's Veil". Leiden/Boston: Brill. ص. 43 f. ISBN:978-90-04-41657-4. Cf. Clayton، Jay (11 ديسمبر 2017). "Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings". U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). مؤرشف من الأصل في 2023-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15. Please also recognize that these markets span national borders and that significant trading may occur on systems and platforms outside the United States.  Your invested funds may quickly travel overseas without your knowledge.  As a result, risks can be amplified, including the risk that market regulators, such as the SEC, may not be able to effectively pursue bad actors or recover funds.
↑  Johnstone، Syren (2021). Rethinking the Regulation of Cryptoassets. Cryptographic Consensus Technology and the New Prospect. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar. ص. 61 f. ISBN:9781800886780.
↑  See Girasa، Rosario (2018). Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 156 f. ISBN:978-3-319-78508-0.
1 2 3  Nestarcova، Dominika (2019). A Critical Appraisal of Initial Coin Offerings. Lifting the "Digital Token's Veil". Leiden/Boston: Brill. ص. 44. ISBN:978-90-04-41657-4.
↑  Conlon، Thomas؛ McGee، Richard J. (2022). "ICO fraud and regulation". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 47. ISBN:978-3-11-071688-7. Cf. "SEC Halts Alleged Initial Coin Offering Scam". U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). 30 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 2023-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
1 2  Conlon، Thomas؛ McGee، Richard J. (2022). "ICO fraud and regulation". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 46. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 184. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
1 2 3  Hou، Greg (2022). "Cryptocurrency money laundering and exit scams: Cases, regulatory responses and issue". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 86. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 185. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  See Conlon، Thomas؛ McGee، Richard J. (2022). "ICO fraud and regulation". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 46. ISBN:978-3-11-071688-7. Cf. Michaels، Dave (1 سبتمبر 2021). "SEC Sues BitConnect and Founder, Alleging Massive Cryptocurrency Scam of World-Wide Investors". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Nestarcova، Dominika (2019). A Critical Appraisal of Initial Coin Offerings. Lifting the "Digital Token's Veil". Leiden/Boston: Brill. ص. 43. ISBN:978-90-04-41657-4.
↑  Conlon، Thomas؛ McGee، Richard J. (2022). "ICO fraud and regulation". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 45 f. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 212. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24. Cf. "SEC v. PlexCorps, Dominic LaCroix, and Sabrina Paradis-Royer Case No. 17-cv-7007 (CBA) (RML) (E.D.N.Y.)". U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). مؤرشف من الأصل في 2023-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 212. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 213. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Conlon، Thomas؛ McGee، Richard J. (2022). "ICO fraud and regulation". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 47. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Mukherjee، Sanmoy؛ Larkin، Charles؛ Corbet، Shaen (2022). "Cryptocurrency Ponzi schemes". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 118. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  See Mukherjee، Sanmoy؛ Larkin، Charles؛ Corbet، Shaen (2022). "Cryptocurrency Ponzi schemes". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 112. ISBN:978-3-11-071688-7. as well as Bartlett، Jamie (24 نوفمبر 2019). "Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2020-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Albrecht، Chad؛ Duffin، Kristopher McKay؛ Hawkins، Steven؛ Rocha، Victor Manuel Morales (2019). "The use of cryptocurrencies in the money laundering process". Journal of Money Laundering Control. ج. 22 ع. 2: 213. DOI:10.1108/JMLC-12-2017-0074. S2CID:159087019. مؤرشف من الأصل في 2024-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Stabile، Daniel T.؛ Prior، Kimberly A.؛ Hinkes، Andrew M. (2020). Digital Assets and Blockchain Technology. US Law and Regulation. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing. ص. 299–301. ISBN:978-1-78990-743-8.
↑  Owen، Allison؛ Chase، Isabella (2 ديسمبر 2021). NFTs: A New Frontier for Money Laundering? (Report). Royal United Services Institute. مؤرشف من الأصل في 2022-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art (pdf) (Report). وزارة الخزانة (الولايات المتحدة). 2022. ص. 27. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Quiroz-Gutierrez، Marco (4 فبراير 2022). "A handful of NFT users are making big money off of a stealth scam. Here's how 'wash trading' works". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2022-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  "Crime and NFTs: Chainalysis Detects Significant Wash Trading and Some NFT Money Laundering In this Emerging Asset Class". Chainalysis. 2 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Cf. Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art (pdf) (Report). United States Department of the Treasury. 2022. ص. 26. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Johnstone، Syren (2021). Rethinking the Regulation of Cryptoassets. Cryptographic Consensus Technology and the New Prospect. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar. ص. 61. ISBN:9781800886780.
↑  Dwyer، Gerald P. (2022). "Regulation of cryptocurrencies". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 201 f. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Dwyer، Gerald P. (2022). "Regulation of cryptocurrencies". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 202. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Dwyer، Gerald P. (2022). "Regulation of cryptocurrencies". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 202–204. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Dwyer، Gerald P. (2022). "Regulation of cryptocurrencies". في Corbet، Shaen (المحرر). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies. Boston/Berlin: De Gruyter. ص. 204 f. ISBN:978-3-11-071688-7.
↑  Girasa، Rosario (2022). "Criminal Prosecutions and Civil Litigation Concerning Blockchain Technologies". Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies. National and International Perspectives. Pleasantville: Palgrave. ص. 315. DOI:10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN:978-3-319-78508-0. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
1 2  Schickler، Jack (2 سبتمبر 2022). "Money Laundering via Metaverse, DeFi, NFTs Targeted by EU Lawmakers' Latest Draft". Yahoo Finance. مؤرشف من الأصل في 2022-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  "Treasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art Market". U.S. Department of the Treasury (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-02-04. Retrieved 2023-02-15.
↑  Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art (pdf) (Report). United States Department of the Treasury. 2022. ص. 26. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2022-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Reiche, Matthias (12 Jul 2022). "Umgang mit Bitcoin & Co. Wie die EU den Kryptomarkt reguliert" (بالألمانية). Archived from the original on 2022-12-14. Retrieved 2023-02-15.
↑  Wang, Fangzhou.
↑  Santiago، Jan؛ Camba، Alvin (15 فبراير 2024). "Why the US and China Should Work Together to Solve the Global Scam Crisis". The Diplomat. مؤرشف من الأصل في 2024-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-20.
↑
↑  "Unmasking Pig-Butchering Scams and Protecting Your Financial Future - Noticias de seguridad - Trend Micro ES". www.trendmicro.com. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-03.
↑  "The Pig Butchering Scam: 10 Common Warning Signs". www.aura.com. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-03.
↑  "District of Massachusetts | United States Files Forfeiture Action to Recover Cryptocurrency Traceable to Pig Butchering Romance Scam | United States Department of Justice". www.justice.gov (بالإنجليزية). 13 Mar 2024. Archived from the original on 2024-04-28. Retrieved 2024-04-28.
↑  Liu, Sijie; Liu, Jingyu (27 Feb 2019). "东南亚"杀猪盘"："爱情"圈养的网络骗局" (بالصينية). The Beijing News. Archived from the original on 2024-03-24. Retrieved 2024-07-09.
↑  "FinCEN Issues Alert on Prevalent Virtual Currency Investment Scam Commonly Known as 'Pig Butchering'". www.fincen.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-03.
↑  "The involuntary criminals behind pig-butchering scams". MIT Technology Review (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-04-30. Retrieved 2024-01-29.
↑  Farivar، Cyris (5 أكتوبر 2017). GW Miners founder owes nearly $10 million to SEC over Bitcoin fraud]. مؤرشف من الأصل في 2017-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24. {{استشهاد بكتاب}}: |عمل= تُجوهل (مساعدة)
↑  "Scamcoins". أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-24.
↑  Bradbury، Danny (25 يونيو 2013). "Bitcoin's successors: from Litecoin to Freicoin and onwards". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2014-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Morris، David Z (24 ديسمبر 2013). "Beyond bitcoin: Inside the cryptocurrency ecosystem". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2018-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  Department of Justice, Office of Public Affairs (13 ديسمبر 2022). "FTX Founder Indicted for Fraud, Money Laundering, and Campaign Finance Offenses". وزارة العدل (الولايات المتحدة). مؤرشف من الأصل في 2022-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  "The SBF indictment in full". Financial Times. 13 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-15.
↑  "Cryptolocker Virus Definition". Kaspersky. مؤرشف من الأصل في 2022-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-17.
↑  Keizer، Gregg (28 فبراير 2014). "Bitcoin malware count soars as cryptocurrency value climbs". Computerworld. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-08.
↑  Barski، Conrad؛ Wilmer، Chris (14 نوفمبر 2014). Bitcoin for the Befuddled. No Starch Press. ISBN:978-1-59327-573-0.