وثائق بنما (آسيا)
مراجع

↑  "Giant leak of offshore financial records exposes global array of crime and corruption". OCCRP. The International Consortium of Investigative Journalists. 3 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04.
↑  Schmidt، Michael S.؛ Myers، Steven Lee (أبريل 03, 2016). "Panama Law Firm's Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders". The New York Times. ISSN:0362-4331. مؤرشف من الأصل في مارس 29, 2017. اطلع عليه بتاريخ مارس 25, 2017.
↑  Vasilyeva، Natalya؛ Anderson، Mae (3 أبريل 2016). "News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts". نيويورك تايمز. أسوشيتد برس. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-04.
↑  Garside، Juliette؛ Watt، Holly؛ Pegg، David (3 أبريل 2016). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-03.
1 2 3  "Mihran Poghosyan: The Armenian General Who Mastered the Ins and Outs of Panama's Offshore Zone". Hetq Online. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.
↑  "The General: An Armenian Master of Offshores". OCCRP. 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.
↑  "Compulsory Enforcement Service". Ministry of Justice of RA. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-15.
↑  "Panama Papers Fallout in Armenia; Local NGO Files Petition to Launch Investigation of Top Official". Hetq Online. 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.
↑  Transparency International (18 أبريل 2016). "Why Armenian Official Resigns Over Panama Leaks". مؤرشف من الأصل في 2016-05-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-26.
↑  Karine Simonian (18 أبريل 2016). "Armenian Official Resigns Over Panama Leaks". azatutyun.am. مؤرشف من الأصل في 2016-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-26.
↑  MeydanTV (26 يناير 2016). "Chovdar Gold Mine Workers Demand Their Salaries". مؤرشف من الأصل في 2016-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-09.
1 2 3  Miranda Patrucic؛ Eleanor Rose؛ Lejla Camdzic؛ Khadija Ismayilova (3 أبريل 2016). "Aliyevs' Secret Mining Empire". OCCRP. مؤرشف من الأصل في 2016-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-09.
1 2 3  By Khadija Ismayilova؛ Nushaba Fatullayeva (3 مايو 2012). "Azerbaijan's President Awarded Family Stake in Gold Fields". OCCRP. مؤرشف من الأصل في 2016-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-09.
↑  Fatullayeva، Nushabe؛ Ismayilova، Khadija (4 مايو 2012). "Radio RF/RFL, last updated in April 2016". Radio Free Europe/Radio Liberty. RFRL. مؤرشف من الأصل في 2016-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "FARGATE MINING CORPORATION | PANAMA | GENERAL POWER OF ATTORNEY last updated in May 2016" (pdf). مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد  ‏. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
↑  ""ICIJ", last update in June 2016". ICIJOLD.COM. مؤرشف من الأصل في 2024-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  ""ICIJ", last update in December 2016". مؤرشف من الأصل في 2024-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "Придет ли Азербайджан к открытости?". مؤرشف من الأصل في 2012-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "Ильхам Алиев тоже получил пожизненный иммунитет". مؤرشف من الأصل في 2016-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Editorial Board (25 أبريل 2016). "In Azerbaijan, 'a declaration of war against independent journalism'". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2016-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-09.
1 2  "Offshore companies provide link between corporate mogul and Azerbaijan's president". ICIJ. 3 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-11.
↑  Juliette Garside؛ Luke Harding؛ David؛ Holly Watt (5 أبريل 2016). "London law firm helped Azerbaijan's first family set up secret offshore firm: Panama Papers shine light on hidden property portfolio of President Aliyev's daughters". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2016-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-19.
↑  "Panama Papers | The Power Players". projects.icij.org. مؤرشف من الأصل في 2017-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-04.
↑  "ACC launches probes against those named in Panama Papers". The Daily Observer. 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
↑  JagoNews24 (6 Apr 2016). "পানামা পেপারস ফাঁসের নথিতে ৩২ বাংলাদেশি" (بالبنغالية). JagoNews24. Archived from the original on 2016-05-11. Retrieved 2016-04-26. Papers leaked document Bangladeshi Panama 3{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
↑  Schmitz، Rob (4 أبريل 2016). "Xi Jinping's family linked to Panama Papers". Marketplace. مؤرشف من الأصل في 2016-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-06.
1 2  "In the Back: Great haul of China". Private Eye. ع. 1416. 15 أبريل 2016. ص. 37. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26 – عبر the واي باك مشين.
↑  "Panama papers: China censors online discussion". بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  Kaiman، Jonathan (5 أبريل 2016). "China censors media coverage about the 'Panama Papers'". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  "Minitrue: "Delete All Content Related to Panama Papers" | China Digital Times (CDT)". chinadigitaltimes.net. 6 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2024-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-02.
↑  "【敏感词库】"Panama"、冰岛总理辞职等热点 2016-4-05". China Digital Times. مؤرشف من الأصل في 2016-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-08.
↑  Caide, Fu; Shuangzhou, Wang (6 Apr 2016). 权贵家族上榜，中国封锁"巴拿马文件"相关报道 [China blocked "Panama files"; family of dignitaries listed] (بالصينية). The New York Times. No. The New York Times. Archived from the original on 2016-04-07. Retrieved 2016-04-08.
↑  Jake Bernstein (7 أبريل 2016). "The Art of Secrecy: Locked in the files of a Panama law firm are the answers to mysteries involving Van Goghs, Picassos, Rembrandts and other masterworks". ICIJ. مؤرشف من الأصل في 2016-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-21.
1 2  Yasuo Awai (23 أبريل 2016). "A third of Panama Papers shell companies set up from Hong Kong, China". Nikkei Asian Review. مؤرشف من الأصل في 2016-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  Salimah Shivji؛ Gino Harel (20 أبريل 2016). "Quebec's Power Corporation had shares in Chinese company cited in Panama Papers: André Desmarais was member of Chinese company's board of directors for 16 years". CBC News. مؤرشف من الأصل في 2016-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
↑  Martha M. Hamilton (21 أبريل 2016). "US Prosecutor Opens Investigation Into 'Panama Papers Matters'". ICIJ. مؤرشف من الأصل في 2016-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-21.
↑  Kris Cheng (27 أبريل 2016). "Blank columns protesting top editor's sudden firing appear in Ming Pao for 4th consecutive day". Hong Kong Free Press. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-30.
↑  Juliana Liu (28 أبريل 2016). "Hong Kong journalists protest at editor's sacking with blank columns". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2016-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-30.
↑  "Hong Kong innovation minister, Polytechnic University embroiled in Panama Papers leaks: Documents show that Nicholas Yang was involved with two companies set up by the institution through Panamanian law firm Mossack-Fonseca in the British Virgin Islands". South China Morning Post. 22 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
1 2 3 4  Nino Bakradze؛ Dave Bloss (3 أبريل 2016). "OFFSHORE COMPANY SPENT 3 YEARS CHASING IVANISHVILI'S PASSPORT". OCCRP. مؤرشف من الأصل في 2016-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-30.
↑  "Panama Papers: Ajay Devgan took over BVI firm, says government knows". The Indian Express. 4 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "Panama Papers: Bollywood star Bachchan denies offshore links". BBC. 6 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  "Fresh claims against Amitabh Bachchan in Panama Papers, actor issues another denial". India Today. 21 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  "Shocking! Panama papers leak hidden assets of more than 500 Indians; include Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, DLF boss". Zee News (بالإنجليزية). 04 Apr 2016. Archived from the original on 2024-05-27. Retrieved 2020-08-15.
1 2  Sarin، Ritu؛ Iyer، P Vaidyanathan؛ Mazoomdaar، Jay (4 أبريل 2016). "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother". The Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  Manu Balachandran. "From Bollywood stars to real estate tycoons: the Indians in Panama Papers". www.msn.com. Quartz. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "DLF, Indiabulls, Apollo Tyres fall on Panama tax documents". Times of India. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
1 2 3  "Panama Papers: DLF, Apollo Tyres, IndiaBulls deny violating laws". Times of India. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  Express News Service (5 أبريل 2016). "#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door". Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-24.
↑  "#PanamaPapersIndia Part 2: Politician, industrialist, jeweller". Indian Express. 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  "Panama Papers: From Amitabh Bachchan to Adani's brother, names of 500 Indians leaked". Business Standard. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  "PM Modi steps in: Income Tax, RBI panel to probe Panama Papers trail". The Indian Express. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "Panama Papers: Rs 20,000 crore in undeclared assets identified". The Indian Express (بالإنجليزية). 05 Jul 2021. Archived from the original on 2024-11-08. Retrieved 2021-10-04.
↑  Choudhary، Shrimi (26 يوليو 2021). "Govt detects undisclosed income of Rs 20,078 crore in Panama Leak". Business Standard India. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-04.
↑  "850 Israelis named in Panama Papers - Globes". en.globes.co.il (بالعبرية). 04 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2024-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
↑  "IDAN OFER | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
↑  "Israel to Probe Hundreds Implicated by Panama Papers". Haaretz.com. 05 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  "600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2016-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  Uri Blau؛ Daniel Dolev؛ Shuki Sadeh (3 أبريل 2016). "Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings: Leaked documents of Panamanian law firm reveal shell companies linked to prominent Israeli lawyers and business persons". Haaretz. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-25.
1 2 3 4  "Pakistan's Sharif disqualified by court". BBC. مؤرشف من الأصل في 2017-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Martha Hamilton (20 أكتوبر 2017). "Former Pakistan PM Nawaz Sharif, Family Members Indicted". ICIJ. مؤرشف من الأصل في 2017-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-12.
1 2 3 4 5  "Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen who own companies abroad". Pakistan Today. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
↑  "Panama Papers: Nawaz Sharif's children's offshore firms own 6 homes in London". The Indian Express (بالإنجليزية). 29 Jul 2017. Archived from the original on 2024-06-09. Retrieved 2020-08-15.
↑  "The Panama Papers: Pages from Pakistan". Center for Investigative Reporting in Pakistan (CIRP). 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
1 2  Saeed Shah (22 أبريل 2016). "Pakistan Prime Minister Upgrades Probe Into Panama Papers Affair: Premier calls for a commission of inquiry made up of sitting judges, instead of retired". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2016-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-22.
↑  "I do not own any company or property abroad: Maryam Nawaz". Samaa TV. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  "HAYLANDALE LIMITED | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
↑  "Nawaz's son owns London apartment, offshore companies". Express Tribune. 6 أبريل 2006. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-18.
↑  Irfan Ghauri (15 أبريل 2016). "All Pakistanis named in Panama Papers face probe". The Express Tribune. مؤرشف من الأصل في 2016-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-18.
↑  Jay Mazoomdaar (5 أبريل 2016). "In oil-for-food shadow, Benazir Bhutto set up a firm too". Indian Express. مؤرشف من الأصل في 2016-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
↑  Ali Zain (4 أبريل 2016). "Panama Papers: Benazir Bhutto's oil firm paid huge bribes to Iraqi President Saddam Hussain for contracts". Daily Pakistan. مؤرشف من الأصل في 2016-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
↑  khaleejtimes.com (2 أبريل 2006). "Court orders confiscation of Zardari's entire property". مؤرشف من الأصل في 2016-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
↑  "'Panama Papers' reveal Abbas's son has $1m in offshore company". Middle East Eye édition française (بالفرنسية). Archived from the original on 2024-07-23. Retrieved 2020-08-15.
↑  Swisher، Clayton. "'Mabrook' to PA President Abbas' son Tareq". www.aljazeera.com. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
↑  Blau، Uri؛ Dolev، Daniel (07 أبريل 2016). "Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority". Haaretz.com. مؤرشف من الأصل في 2016-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
1 2  Chloe Sorvino (13 أبريل 2016). "Panama Papers Leak Helps Show That Qatar's Former Prime Minister Is A Billionaire". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2016-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  Sorvino, Chloe. "Panama Papers Leak Helps Show That Qatar's Former Prime Minister Is A Billionaire". Forbes (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-05-30. Retrieved 2020-08-15.
↑  "King Salman bin Abdulaziz". offshoreleaks.icij.org. مؤرشف من الأصل في 2024-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
↑  "With Saudi and Russian ties, Clinton machine's tentacles are far reaching, according to Panama Papers". Salon. 8 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Tess Owens (3 أبريل 2016). "The Panama Papers: Massive Leak Reveals the Global Elite's Secret Cash Havens". Vice. مؤرشف من الأصل في 2016-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-24.
↑  "A world tour of the politicians named in the Panama Papers". France 24. 5 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Will Fitzgibbon. "Panama Papers: Links revealed to spies and Iran-Contra affair". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Will Fitzgibbon and Nicolas Richter: Panama Papers: CIA-Agents used companies from Panama Operation Goldfinger, "Süddeutsche Zeitung" نسخة محفوظة 2024-03-04 على موقع واي باك مشين.
↑  "Panama Papers: Singapore reviewing information, doing 'necessary checks'". Channel NewsAsia. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-07.
↑  "Sri Lanka sets up panel to investigate 'Panama Papers'". AFP. 1 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2021-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-09.
↑  "Panama Papers: How the Seychelles saved Syria". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2016-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-23.
↑  Will Fitzgibbon؛ Martha Hamilton (5 أبريل 2016). "The Panama Papers: parade of the blacklisted through firm's client list". Financial Review. مؤرشف من الأصل في 2016-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-27.
↑  Goodway, Nick (5 Apr 2016). "Panama scandal grows for HSBC over Syria links". Evening Standard (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-04-26. Retrieved 2016-04-23.
1 2  Garside, Juliette; Pegg, David (5 Apr 2016). "Mossack Fonseca serviced Assad cousin's firms despite Syria corruption fears". The Guardian (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-04-23. Retrieved 2016-04-23.
↑  "'Many' Thais implicated in global scandal". Bangkok Post. 4 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-05.
↑  hermes (08 Apr 2016). "Buzzing: Nicky Wu named in Panama Papers". The Straits Times (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-12-03. Retrieved 2020-08-15.
↑  "《天下》調查：巴拿馬文件沒有台灣政治人物 藝人吳奇隆卻榜上有名-台灣｜ICIJ 國際調查記者同盟｜巴拿馬｜天下｜巴拿馬文件｜吳奇隆-風傳媒-施孝衡". مؤرشف من الأصل في 2016-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  "Taiwan actor Nicky Wu set up offshore firm: Panama Papers". The Straits Times. تايبيه: China Post/Asia News Network. 7 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-30.
↑  "CommonWealth Magazine". English.cw.com.tw. مؤرشف من الأصل في 2016-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-03.
↑  David Pegg؛ Helena Bengtsson؛ Holly Watt (5 أبريل 2016). "Revealed: the tycoons and world leaders who built secret UK property empires". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-26.
↑  Myhr، Peder (4 أبريل 2016). "Panama Papers: Canadians, Putin, Icelandic PM linked to massive offshore tax leak". Global News. مؤرشف من الأصل في 2016-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-07.
1 2  Adam Lusher (5 Apr 2016). "Panama Papers: 12 world leaders linked to offshore dealings – and the full allegations against them". The Independent (بالإنجليزية). Archived from the original on 2016-05-17. Retrieved 2016-04-07.
↑  "7772 UAE-based entities in leaked Panama Papers" (بالإنجليزية). 10 May 2016. Archived from the original on 2020-05-13. Retrieved 2024-12-26.
بوابة أعلام
بوابة إعلام
بوابة السياسة
بوابة بنما
رئيس أذربيجان إلهام علييف
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيس وزراء جورجيا السابق بدزينا افنشفلي
ذُكر الممثل الهندي أميتاب باتشان في أوراق بنما
رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان