stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ماري غوغنهايم
مراجع

1 2  Encyclopædia Britannica | Peggy Guggenheim (بالإنجليزية), QID:Q5375741
1 2  RKDartists | Peggy Guggenheim (بالهولندية), QID:Q17299517
↑  FemBio-Datenbank | Peggy Guggenheim (بالألمانية والإنجليزية), QID:Q61356138
1 2 3 4  Archivio Storico Ricordi، QID:Q3621644
1 2  أرشيف الفنون الجميلة، QID:Q10855166
↑  "Biopic to tell the outrageous story of Peggy Guggenheim". The Independent (بالإنجليزية). 1 Sep 2010.
↑  "معرف ملف استنادي متكامل". ملف استنادي متكامل. مؤرشف من الأصل في 2010-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-12.
↑  "Biopic to tell the outrageous story of Peggy Guggenheim" en (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-04-13. Retrieved 2020-01-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح |script-title=: بادئة مفقودة (help)
↑  "معرف قائمة اتحاد أسماء الفنانين". قائمة الاتحاد لأسماء الفنانين. 17 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-25.
في كومنز مواد ذات صلة بـ ماري غوغنهايم.
بوابة أعلام
بوابة المرأة
بوابة الولايات المتحدة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  المكتبة الوطنية القطلونية (CANTIC)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة الوطنية الإيطالية (SBN)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  المكتبة الوطنية السويدية (Libris-URI)  مكتبة لاتفيا الوطنية (LNB)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الأسترالية (NLA)  المكتبة القومية اليونانية (NLG)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP)  المكتبة القومية البرتغالية (PTBNP)  مكتبة الفاتيكان (VcBA) 
بحثية:  مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) 
فنية:  تاريخ الفن (هولندا)  قائمة الاتحاد لأسماء الفنانين (ULAN) 
تراجم:  الفهارس الألمانية (DtBio)  نفائس المكتبة القومية الأسترالية (NLA Trove) 
أخرى:  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
تريبتامين

| تريبتامين | تريبتامين |
| --- | --- |
تريبتامين: تريبتامين
تريبتامين: تريبتامين
الاسم النظامي (IUPAC) : الاسم النظامي (IUPAC) 
2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine: 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine
المعرفات : المعرفات 
رقم CAS: 61-54-1 Y
بوب كيم (PubChem): 1150 
 مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN  :  مواصفات الإدخال النصي المبسط للجزيئات C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN  
 الخواص :  الخواص 
صيغة كيميائية: C10H12N2
كتلة مولية: 160.22 غ.مول−1
المظهر: white to orange crystalline powder
نقطة الانصهار: 113-116˚C
نقطة الغليان: 137˚C
الذوبانية في الماء: negligible solubility in water
 المخاطر  :  المخاطر  
نقطة الوميض: 185˚C
في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال): في حال عدم ورود غير ذلك فإن البيانات الواردة أعلاه معطاة بالحالة القياسية (عند 25 °س و 100 كيلوباسكال)
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
التريبتامين (بالإنجليزية: tryptamine)‏ قَلَوانِيّ أُحادِيِّ الأَمين ينتج عن تمثيل مادة التريبتوفان في اجسام بعض الكائنات الحية مثل النباتات، والفطريات، والحيوانات، وهو عبارة عن بنية هيكلية إندولية، يرتبط كيميائيا بالحمض الأميني تريبتوفان، ومنه اشتق اسمه، ووجدت آثاره في أدمغة الثدييات، ويُعتقد أنه يلعب دورا كمُعَدِّل أو كناقِل عَصَبِيّ، يعمل على إطلاق مادة النورإبينيفرين في النهايات العصبية التي تُؤدي إلى تضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ويُشكل الأساس لمجموعة من المركبات التي تعرف باسم التريبتامينات التي لها العديد من الأنشطة البيولوجية بما في ذلك بعض العقاقير.
كلارنس أولدفيلد

كلارنس أولدفيلد (بالإنجليزية: Clarence Oldfield)‏ هو منافس ألعاب قوى جنوب أفريقي، ولد في 27 نوفمبر 1899 في ديربان في جنوب أفريقيا، وتوفي بنفس المكان في 14 ديسمبر 1981.
مراجع

↑  "معلومات عن كلارنس أولدفيلد على موقع sports-reference.com". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 2017-11-13.
↑  "معلومات عن كلارنس أولدفيلد على موقع trackfield.brinkster.net". trackfield.brinkster.net. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
وصلات خارجية

كلارنس أولدفيلد على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة ألعاب القوى
بوابة جنوب إفريقيا
داني شاي

| داني شاي | داني شاي |
| --- | --- |
معلومات شخصية  : معلومات شخصية  
الميلاد: 8 نوفمبر 1876     سبرينغفيلد  
الوفاة: 1 ديسمبر 1927 (51 سنة)       كانساس سيتي  
مواطنة:  الولايات المتحدة 
مركز اللعب: شورتستوب  ‏  
الحياة العملية  : الحياة العملية  
المهنة: لاعب كرة قاعدة  
الرياضة: كرة القاعدة  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
داني شاي (بالإنجليزية: Danny Shay)‏ هو لاعب كرة قاعدة أمريكي، ولد في 8 نوفمبر 1876 في سبرينغفيلد في الولايات المتحدة، وتوفي في 1 ديسمبر 1927 في كانساس سيتي في الولايات المتحدة.
مراجع

↑  "Dan Shay's send off". Youngstown Vindicator. 3 فبراير 1904. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-10.
↑  "Burke may go to the bench". بيتسبرغ برس. 24 مارس 1904. مؤرشف من الأصل في 2020-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-09.
وصلات خارجية

داني شاي على موقعبيزبول رفرنس.كوم (الدوري الرئيسي) (الإنجليزية)
داني شاي على موقعبيزبول رفرنس.كوم (الدوري الثانوي) (الإنجليزية)
بوابة أعلام
بوابة الولايات المتحدة
بوابة كرة القاعدة
وثائق بنما (آسيا)

الدول التي تورط بها سياسيون أو مسؤولون حكوميون أو مقربون في التسريب بتاريخ 15 أبريل 2016 (حتى 19 مايو 2016).
تُعد وثائق بنما 11.5 مليون وثيقة مُسربة تُفصِّل معلومات مالية ومعلومات تتعلق بالعلاقة بين المحامي وموكله لأكثر من 214,488 كيانًا خارجيًا. أُنشئت هذه الوثائق، التي يعود تاريخ بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي، بواسطة شركة المحاماة البنمية ومزود الخدمات المؤسسية موساك فونسيكا،  وسربها مصدر مجهول في عام 2015.
تتضمن هذه الصفحة تفاصيل الادعاءات وردود الأفعال والتحقيقات ذات الصلة في آسيا .
أرمينيا

تُظهر وثائق بنما أن اللواء الحقوقي مهران بوقوسيان، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز التنفيذ الإلزامي في أرمينيا، على صلة وثيقة بشركات وهمية مسجلة في بنما. هذه الشركات، التي كانت تصدر أسهمًا لحاملها، هي: سيجتيم ريل إستيتس إنك، وهوبكينتن تريدينغ إنك، وبانجيو إنفست إس.إيه. وقد تبين أن بوقوسيان هو المالك الوحيد لشركتي سيجتيم وهوبكينتن، اللتين أسستا بدورهما شركة بيست ريلتي المحدودة، والتي حصلت مؤخرًا على عقود حكومية.
في أعقاب هذه الكشوفات، استقال بوقوسيان، مدعيًا أن وجود اسمه مرتبطًا بمثل هذه القضايا يضر بسمعة أرمينيا، لا سيما مقارنة برؤساء دول آخرين، مثل إلهام علييف رئيس أذربيجان، والذي اتهمه بالفساد.
قبل استقالته، كان مركز الشفافية الدولية الأرميني قد تقدم بشكوى ضد بوقوسيان، مطالبًا بفتح تحقيق معه. كما تم ذكر أفراد من عائلة بوقوسيان على صلة بأعماله.
صرح فاروجان هوتكانيان، رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في أرمينيا، بأن الضغوط ربما أجبرت القيادة على إقالة بوقوسيان، نظرًا للأدلة القوية ضده. ومع ذلك، شكك في جدية الحكومة في مكافحة الفساد. ودعا القيادي المعارض ليفون زورابيان البرلمان إلى التحقيق في هذه القضية وتقديم إجابات شافية.
بنجلاديش

في 7 أبريل 2016 أطلقت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا للحصول على تفاصيل الشركات والأفراد الذين يُزعم انتماؤهم إلى مؤسسة موساك فونسيكا. وقدمت ادعاءات ضد 32 شخص من بنغلادش وشركتين، وأشارت وسائل الإعلام التي قدمت هذا الادعاء إلى قاعدة بيانات تابعة للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) تحتوي على معلومات تم تجميعها خلال التحقيق في تسريبات أوفشور عام 2013.
الصين

أشارت الوثائق إلى أن سبعة قادة حاليين وسابقين في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى أقارب لمسؤولين صينيين آخرين في مناصب رفيعة، ارتبطوا بعمليات مشبوهة. ومن أبرز هؤلاء لي زياولين، ابنة رئيس مجلس الدولة السابق لي بينغ، وهو دهوا ابن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني هو ياوبانغ، ودنغ جياغي صهر الأمين العام الحالي شي جين بينغ. فبينما كان شي عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، كانت لشركة دنغ شركتان وهميتان في جزر العذراء البريطانية، غير أن هاتين الشركتين لم تعدتا نشطتين بحلول تولي شي مقاليد الحكم عام 2012. وشملت القائمة أيضًا ابن وزوجة ابن رئيس الدعاية ليو يونشان وصهر نائب رئيس مجلس الدولة جانغ جو لي.
تُشير الإحصاءات الرسمية الصينية إلى أن الاستثمارات الصينية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، والتي تشتهر بمكانتها كملاذات ضريبية، تفوق بكثير استثماراتها في مناطق أخرى. فبحسب هذه الإحصاءات، بلغ حجم الاستثمار الصيني في جزر كايمان ما قيمته 44 مليار دولار، وفي جزر العذراء البريطانية 49 مليار دولار. ومع أن هذه الأرقام قد لا تشمل استثمارات الأفراد من النخبة الحاكمة والتي يتم توجيهها عادةً عبر قنوات سرية في جزر العذراء البريطانية، إلا أنها تبقى أكبر بكثير من حجم الاستثمار الصيني في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
قمعت السلطات الصينية أي ذكر لأوراق بنما على منصات التواصل الاجتماعي ونتائج محركات البحث،  كما وردت أنباء عن طلبها من المؤسسات الإعلامية حذف كافة المحتويات المتعلقة بتسريبات أوراق بنما. ترى الحكومة الصينية أن هذه المواد تمثل حملة إعلامية أجنبية ممنهجة تستهدف الصين، وأصدرت أوامر لمكاتب المعلومات على الإنترنت بحذف التقارير المعاد نشرها من أوراق بنما، وعدم متابعة أي محتوى ذي صلة دون استثناء. وفي مؤتمر صحفي عقده في الخامس من أبريل، رد هونج لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على هذه الادعاءات بـ"لا تعليق" واصفًا إياها بـ"الاتهامات التي لا أساس لها".
أظهرت توجيهات سرية على المستوى الوطني، حصلت عليها صحيفة "التقنية الرقمية الصينية"، أن السلطات ألزمت جميع المواقع الإلكترونية بحذف أي محتوى يتعلق بـ "وثائق بنما". وقد مُنع الوصول إلى المواقع الأجنبية مثل "ويكيليكس" و"التقنية الرقمية الصينية" داخل حدود الصين. وعلى منصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، الشبيهة بتويتر، قام الرقباء بحذف أي محتوى ذي صلة بـ "وثائق بنما". ومع ذلك، تمكن المستخدمون من التهرب من الرقابة باستخدام كلمات ومصطلحات أقل وضوحًا، كأن يشيروا إلى "صهر الرئيس شي" أو "وثائق القناة"، في إشارة ضمنية إلى "وثائق بنما" وقناة بنما. ورغم الجهود الرقابية، تصدرت عبارات مرتبطة بـ "وثائق بنما"، مثل "التهرب الضريبي" و"الوثائق المسربة"، قائمة الأكثر بحثًا على "ويبو".
ظهر في الوثائق كذلك بارون الأعمال الصيني وجامع الأعمال الفنية وانغ جونغجون، ولم يستجب لطلب للتعليق.
ووفقًا لشبكة العدالة الضريبية، يلجأ المستثمرون الصينيون أحيانًا إلى شركات خارجية للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الصين للمستثمرين الأجانب.
أفادت إذاعة كندا أن مجموعة سيتيك ومقرها هونغ كونغ، كلفت مؤسسة موساك فونسيكا بتأسيس أو إدارة أكثر من تسعين شركة تابعة، وأن الحكومة الصينية كانت تمتلك حصة الأغلبية في هذه الشركات، وذلك حسبما ذكرت الخبيرة المالية مروة رزقي، وهي سياسية كندية وأستاذة سابقة في قانون الضرائب بجامعة شيربروك.
الصين > هونج كونج

ذكر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن فرع مؤسسة موساك فونسيكا في هونغ كونغ كان الأكثر ازدحامًا، حيث كان المسئولون الصينيون والأثرياء الآخرون يحوّلون أموالهم عبر الحدود ويودعونها هناك لإرسالها إلى كيانات أجنبية. استثمرت هونغ كونغ مبلغًا قدره 4.6 تريليون دولار هونغ كونغي (360 مليار جنيه إسترليني) في جزر العذراء البريطانية - وهو مبلغ يفوق ما استثمرته هونغ كونغ في بر الصين الرئيسي - واستقبلت 4.1 تريليون دولار هونغ كونغي (أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني) من جزر العذراء البريطانية. وودعت مبالغ أخرى تقدر بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني في كل من جزر كايمان وبرمودا.
أقالت صحيفة "مينغ باو" نائب رئيس التحرير كيونغ كوك يوين بعد نشر مقال في الصفحة الأولى حول أوراق بنما ذكر العديد من الشخصيات البارزة في هونغ كونغ. وعزت الصحيفة ذلك إلى "صعوبة بيئة العمل"، ولكنها كانت قد أقالت محررًا آخر في عام 2014 بسبب تسريب آخر لوثائق خارجية. ونشر الموظفون أعمدة فارغة في الصحيفة احتجاجًا على فصله.
تملك جامعة بوليتكنيك شركتين أجنبيتين أسستهما مؤسسة موساك فونسيكا في عامي 2012 و2013. وأسس إحداهما نائب الرئيس نيكولاس يانغ وي-هسيونغ، الذي أصبح فيما بعد وزير تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ.
جورجيا

أصبح بدزينا إفنشفلي ثريًا في روسيا قبل أن يعود إلى جورجيا ويتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2012؛ بلغ إقرار الذمة المالية الخاص به كمسؤول حكومي 72 صفحة. لكنه لم يذكر شركة ليندين مانجمنت، وهي شركة تابعة لمؤسسة موساك فونسيكا كانت تمتلك حوالي 20% من أسهم شركة رابتور للأدوية (والتي أقر بها)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة ومدرجة في بورصة نيويورك. ورفض لمدة تقارب الأربع سنوات تزويد شركة المحاماة بنسخة من جواز سفره وإثبات لمحل إقامته، وهو ما كانت تحتاجه للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وكذلك للتحقيقات التي أجرتها وكالة التحقيق المالي في جزر العذراء البريطانية بشأن الشركة.
تحسب مجلة فوربس صافي ثروة إيفانشفيلي بمبلغ 4.8 مليار دولار.
الهند

وردت أسماء مشاهير بوليوود أمثال أميتاب باتشان، وزوجة ابنه والممثلة آيشواريا راي باتشان، والممثل أجاي ديفجان في الوثائق. نفى باتشان أي صلة له بشركات خارجية، وشكك متحدث باسم راي أيضًا في صحة الوثائق. كرر باتشان النفي ردًا على تقرير صدر في يوم 21 من شهر أغسطس يفيد بأنه مدرج كمدير لشركتين وشارك في اجتماعات مجلس الإدارة.
ذُكرك أيضًا في القائمة مطور العقارات والرئيس التنفيذي لشركة دي إل إف كوشال بال سينغ، وسمير جهلاوت من مجموعة إنديابولز، وإقبال ميرشي. انخفضت أسهم كلتا الشركتين عقب نشر الوثائق، وكذلك أسهم شركة أبولو تايرز، التي ذُكرت أيضًا. وذكرت شركة دي إل إف أنها استثمرت في شركات خارجية قائمة امتثالًا لمخطط التحرير الليبرالي للتحويلات الذي أُنشئ في عام 2004 وأبلغت وكالة الضرائب الهندية بذلك. وقال متحدث باسم شركة أبولو إن أفراد عائلة الرئيس أونكار كانوار الذين ورد أنهم يمتلكون شركات خارجية لا يقيمون في الهند وقد امتثلوا للقانون في أماكن إقامتهم. وذكر جهلاوت أنه دفع الضرائب بالكامل وقدم إفصاحات كاملة.
من السياسيون الهنود المذكورون في القائمة شيشير باجوريا من ولاية البنغال الغربية وأنوراغ كيجريوال، الرئيس السابق لحزب دلهي لوك ساتا. وذكر باجوريا أنه يمتلك شركتين أخريين في جزيرة مان ولكنه لا يمتلك الشركة المنسوبة إليه في الوثائق المسربة. وأقرت شركة الخدمات المؤسسية فيرست نيمز غروب (First Names Group) بتقديم معلوماته إلى مؤسسة موساك فونسيكا عن طريق الخطأ. تظهر سجلات مؤسسة موساك فونسيكا أن أنوراغ كيجريوال كان مديرًا لثلاث شركات خارجية مقرها في جزر العذراء البريطانية، ويحمل مؤسستين خاصتين في بنما وتوكيلًا رسميًا لشركة أخرى في جزر العذراء البريطانية. وأقر بامتلاكه شركات خارجية لكنه ذكر أنه أغلقها بعد فترة قصيرة من الزمن.
برز أيضًا اسم تاجر المخدرات المتوفى إقبال ميرشي في الوثائق. وإجمالًا ذُكر حوالي 500 مواطن هندي في الوثائق.
أمرت الحكومة الهندية بإجراء تحقيق، وأعلنت لاحقًا عن تكوين مجموعة خاصة متعددة الوكالات تضم ضباطًا من الوحدة التحقيقية التابعة للمجلس المركزي للضرائب المباشرة وقسم الضرائب الأجنبية وأبحاث الضرائب التابع له، ووحدة الاستخبارات المالية وبنك الاحتياطي الهندي. بحلول شهر يونيو عام 2021، حدد المجلس المركزي للضرائب المباشرة أصولًا غير معلنة بقيمة 20,078 كرور روبية (أي ما يعادل 230 مليار روبية أو 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023) عقب التحقيق. قُدمت 46 قضية إجمالًا بينما أُجريت التحقيقات في 83 قضية. استُردّ مبلغ إجمالي قدره 142 كرور روبية هندية (24 مليون دولار أمريكي) كضرائب من الأفراد قيد الملاحقة القضائية.
إسرائيل

وردت أسماء قرابة 600 شركة إسرائيلية و850 مساهمًا إسرائيليًا في الوثائق. وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن من بين الأسماء الإسرائيلية التي ذُكرت في الوثائق المسربة المحامي البارز دوف فايسغلاس، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون؛ ورجل الأعمال جاكوب إنجل، الناشط في قطاع التعدين الأفريقي؛ وإيدان عوفر،  وهو أحد أفراد إحدى أغنى العائلات في إسرائيل.
وقد ظهر اسم فايسغلاس كمالك وحيد لإحدى الشركات الأربع التي أسسها شريكه في العمل آصاف هالكين. وبحسب صحيفة هآرتس، تم تسجيل الشركة، المسماة تالافيل غلوبال، في جزر العذراء البريطانية في شهر مايو عام 2012، وبعد سبعة أشهر، تم رهن جميع أسهمها مقابل قرض من بنك في فيينا.
أفاد فايسغلاس وهالكين لصحيفة هآرتس بأن الشركة "قد سُجلت لغرض الحصول على قرض من البنك من أجل الاستثمار في عقارات أوروبية. ولم يكن البنك يسمح بمنح قرض إلا لشركة... ويجري إبلاغ السلطات الضريبية في إسرائيل عن نشاط الشركة، وتُدفع الضريبة المطلوبة على النشاط المذكور في إسرائيل".
وتشير العديد من الوثائق المسربة إلى بنك لئومي، وبشكل أساسي فرعه في الملاذ الضريبي بجزيرة جيرزي. وكان أحد عملائه، الملياردير تيدي ساجي، قد جمع ثروته من تطوير تكنولوجيا المقامرة عبر الإنترنت في إنجلترا، وقام مؤخرًا بتطوير المساحة التجارية لسوق كامدن. ويُعد ساجي المساهم الوحيد في ما لا يقل عن ستة عشر شركة خارجية تابعة لمؤسسة موساك فونسيكا، معظمها مشاريع عقارية.
وكان رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز أيضًا أحد عملاء مؤسسة موساك فونسيكا، ولديه 282 شركة.
باكستان

المقالة الرئيسة: وثائق بنما (باكستان)
باكستان > بينظير بوتو

كانت الراحلة بينظير بوتو على صلة وثيقة بشركة موساك فونسيكا، حيث كانت من عملائها. ففي عام 2001، أسست شركة بترولاين إنترناشونال المحدودة - المسجلة في جزر العذراء البريطانية - نيابة عنها وعن ابن شقيقها حسن علي جعفري بوتو، ومساعدها ورئيس أمنها رحمن ملك (الذي تولى فيما بعد منصب السيناتور ووزير الداخلية في حكومة يوسف رضا الكيلاني).
ولكن، اعتبرت موساك فونسيكا أن شركة بوتو السابقة بتروفاين إف زد سي (Petrofine FZC) ذات الاسم المشابه، تحمل حساسية سياسية، ورفضت في حينه قبول السيدة بوتو كعميلة. وقد خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، برئاسة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عام 2005، حول تجاوزات برنامج النفط مقابل الغذاء، إلى أن شركة بتروفاين دفعت مبلغًا قدره مليونا دولار أمريكي لحكومة صدام حسين العراقية مقابل الحصول على عقود نفطية بقيمة تتراوح بين 115 و145 مليون دولار أمريكي.
في عام 2006 وجه مكتب المحاسبة الوطني اتهامات إلى كلٍ من بوتو ومالك وعلي جعفري بامتلاك شركة بتروفاين، التي تأسست منذ عام 2000 في إمارة الشارقة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نفت بوتو وحزب الشعب الباكستاني هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت محكمة تابعة للمكتب الوطني للمساءلة قرارًا بتجميد الأصول المملوكة لبوتو وزوجها آصف علي زرداري داخل باكستان وخارجها، مدعية أن هذه الأصول، التي تقدر قيمتها الإجمالية بمليار ونصف المليار دولار أمريكي، هي نتاج لممارسات فساد. وأضافت المحكمة أن التهم السويسرية المتعلقة بغسل الأموال بطريقة جنائية، والتي رفعها الادعاء العام السويسري في عام 1997 لا تزال قيد النظر والتحقيق.
فلسطين

كُشف عن امتلاك طارق عباس، أحد أبناء محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، مليون دولار في أسهم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC)،  وهي شركة خارجية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ومملوكة جزئيًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة.
قطر

استحوذ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء من عام 2007 إلى عام 2013، في عام 2002 على ثلاث شركات صورية تأسست في جزر البهاما وأخرى في جزر العذراء البريطانية، ومن خلالها على مرسى في ميورقة ويخت بقيمة 300 مليون دولار اسمه المرقاب. تشير وثائق بنما إلى أنه يمتلك أو امتلك ثماني شركات صورية. كشف تقرير لاحق نشرته فوربس أن آل ثاني اشترى أسهمًا في دويتشه بنك بقيمة 700 مليون دولار في عام 2014 عبر باراماونت سيرفيسز هولدينغز، وفي عام 2015 نقل نصف الأسهم تقريبًا إلى سوبريم يونيفرسال هولدينغز، التي يملكها قريب له كان قد ترك منصبه كأمير لقطر أيضًا في عام 2013.
السعودية

ورد ذكر الملك سلمان في التسريبات فيما يتعلق بشركتين مقرهما في جزر العذراء البريطانية، وهما شركة فيرس للتطوير، التي تأسست عام 1999، وشركة إنرو، التي تأسست عام 2002. حصلت الشركتان على قروض عقارية بلغ مجموعها أكثر من 34 مليون دولار أمريكي واشترتا عقارات في وسط لندن. لم يُحدد دوره في الشركتين. سجلت شركة كراسوس المحدودة المسجلة في جزر العذراء البريطانية عام 2004 يختًا في لندن باسم إرجاء، تيمنًا بقصر الملك سلمان في الرياض. يتباهى اليخت بقاعة ولائم ويمكنه استيعاب 30 شخصًا بشكل مريح. ورد اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف أيضًا في الوثائق.
عثرت صحيفة الإيرش تايمز على صلة بفضيحة إيران كونترا في وثائق بنما، متمثلة في كل من فرهاد عزيما، أحد أبرز المتبرعين السياسيين في أمريكا، والملياردير عدنان خاشقجي، اللذين استخدما خدمات موساك فونسيكا وكانا من الشخصيات الهامة في فضيحة إيران كونترا.
تُظهر ملفات موساك فونسيكا ظهور خاشقجي في وقت مبكر من عام 1978، عندما أصبح رئيسًا لشركة آي إس آي إس أوفرسيز إس إيه البنمية. تكشف الوثائق أن عملاء فونسيكا شملوا الشيخ كمال أدهم، أول رئيس للمخابرات السعودية (1963-1979)، وصهر الملك فيصل، الذي وصفته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه "كبير مسؤولي الاتصال لدى وكالة المخابرات المركزية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها منذ منتصف الستينيات وحتى عام 1979". سيطر أدهم على شركات خارجية متورطة في فضيحة بنك الاعتماد والتجارة الدولي.
سنغافورة

أفادت وزارة المالية والسلطة النقدية في سنغافورة في بيان بأن "سنغافورة تنظر بجدية إلى التهرب الضريبي، ولن تتسامح مع استخدام مركزها التجاري والمالي لتسهيل الجرائم المتعلقة بالضرائب. إذا توافرت أدلة على ارتكاب أي فرد أو كيان في سنغافورة مخالفات، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات حازمة".
سريلانكا

صرح وزير المالية السريلانكي رافي كاروناناياكي بأن فريقه سيحقق في الأسماء السريلانكية التي وردت في وثائق بنما، وكذلك أسماء الـ 46 شخصًا الذين ظهروا في تسريبات أوفشور لعام 2013، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، نظرًا لعدم قيام القيادة السابقة بذلك على ما يبدو. لدى الدولة العديد من القروض الأجنبية الكبيرة المستحقة التي أُخذت في عهد الرئيس السابق ماهيندا راجاباكشا، واضطرت الحكومة الحالية مؤخرًا إلى الحصول على قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. نفى راجاباكسا تحويل الأموال. وصلت الحكومة الحالية إلى السلطة في يناير 2016 على أساس برنامج لمكافحة الفساد.
سوريا

قُدِّرت ثروةُ رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بحوالي خمسةِ ملياراتِ دولارٍ قبلَ الحرب الأهلية السورية، وكان يسيطر على ستينَ في المئةِ من الاقتصاد. كان مخلوف خاضعًا لعقوباتٍ من قِبلِ الولايات المتحدةِ والاتحاد الأوروبي، وكان يسيطر على قطاعِ النفطِ والاتصالاتِ في سوريا. اتهمت وزارةُ الخزانة الأمريكيةُ شركةَ بانغاتس، المسجلة باسمه، بتزويدِ حكومةِ الأسد بألفِ طنٍ من وقود الطائرات. ومع ذلك، تمكن آل مخلوف من مواصلةِ العملِ عبر شركاتٍ صوريةٍ في بنما،  مسجلةٍ في جزر العذراء البريطانية، وبالتالي لا تخضع للقانون الأمريكي. ومع ذلك، في التاسع من مايو عام ألفٍ ومائتينِ وأحد عشرَ، أصدر الاتحاد الأوروبي عقوباته الخاصة، وجرى تمديدُ هذه العقوبات بأمرٍ في المجلسِ لتشملَ جزر العذراء البريطانية في يوليو من العام نفسه. قررت شركة موساك فونسيكا في السادس من سبتمبر الاستقالةَ من شركاتِ مخلوف. بحلولِ ذلك الوقت، كان مخلوف قد قطعَ بالفعل علاقاتهِ مع بنكه. أبلغ بنك إتش إس بي سي الشركة القانونيةَ بأن السلطات السويسريةَ جمدت حساباتِ مخلوف، وأنه "لم يكن هناك أي اتصالٍ مع المالك المستفيدِ لهذه الشركة منذ الأشهر الثلاثةِ الماضية".
تايلاند

أفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأن "مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند يسعى إلى الحصول على معلومات من نظرائه في الدول الأخرى بشأن واحدٍ وعشرين مواطنًا تايلانديًا وردت أسماؤهم ضمن قائمة تضم أشخاصًا من مختلف أنحاء العالم يستخدمون شركة محاماة مقرها بنما، والتي يبدو أنها متخصصة في عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي". ومن الجدير بالذكر أنه لم يتضح بعد السبب وراء تركيز التحقيق على هؤلاء الواحد والعشرين شخصًا تحديداً.
وتجدر الإشارة إلى أن وثائق بنما تتضمن ما لا يقل عن 780 اسمًا لأفراد يقيمون في تايلاند، و50 شركة أخرى مسجلة في تايلاند. ورغم أن بعض هؤلاء الأفراد وشركاتهم أجانب، إلا أن الوثائق كشفت عن 634 عنوانًا فرديًا داخل تايلاند، ومن بين هؤلاء الرؤساء التنفيذيون لشركتي "بانكوك لاند" و"باترا للتمويل" العملاقتين.
تايوان

وجدت تحقيقات أجراها شريك آي سي آي جيه الوحيد في شرق آسيا، مجلة كومونولث في تايوان، أن ما لا يقل عن 2,725 شركة خارجية سجلت عناوين في تايوان. أُدرج تسعون تايوانيًا، من بينهم المغني والممثل نيكي وو في الوثائق. وفقًا لتقرير نشرته مجلة كومونولث، استخدم وو شركة "هورايزون سكاي تكنولوجي المحدودة" للتعاون مع شركة "صن إنترتينمنت كالتشر المحدودة" ومقرها هونغ كونغ.
يُشير الناشر إلى أن الشركات والأفراد التايوانيين يستخدمون الملاذات الخارجية لتجنب الضرائب، لكن وثائق بنما أظهرت أن "موساك فونسيكا" لم تكن قناة رئيسية لهم، إذ لم يكن لها وجود في تايوان. السماسرة التايوانيون المرتبطون بها كانوا شركات استشارية صغيرة تعمل بمنطقة الصين الكبرى، وغالبية الكيانات التايوانية التي أنشأت شركات صورية كانت شركات صغيرة أو أفرادًا.
الإمارات

أشارت تقارير من وكالات أنباء مثل آي سي آي جي والغارديان، وذي إندبندنت إلى أن الرئيس الإماراتي السابق، خليفة بن زايد آل نهيان، كان يمتلك محفظة عقارية واسعة في لندن، تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه إسترليني. وقد كشفت هذه التقارير أن هذه الثروة العقارية كانت تديرها شبكة معقدة من الشركات الوهمية، والتي بلغ عددها حوالي ثلاثين شركة، تم تأسيسها خصيصًا له في جزر العذراء البريطانية بواسطة شركة موساك فونسيكا المتخصصة في تأسيس الشركات الخارجية.
وبحسب هذه التقارير، كانت شركة موساك فونسيكا تتولى إدارة هذه الشركات نيابة عن الرئيس الإماراتي السابق، مستخدمة إياها كواجهة للسيطرة على العقارات الفاخرة في لندن. وقد أظهرت الوثائق أن موساك فونسيكا قامت، بحلول ديسمبر 2015، بنقل ملكية جميع الأسهم تقريبًا في هذه الشركات إلى هياكل ائتمانية، كان المستفيدون منها بشكل مباشر هم الرئيس الإماراتي السابق وزوجته وأبناؤه.