العملة المعماة والجرائم
حوادث أخرى

في عام 2015 أُدين عضوان في فرقة عمل سيلك رود - وهي فرقة عمل فيدرالية متعددة الوكالات قامت بالتحقيق الأمريكي في سيلك رود - بتهم تتعلق بالفساد. حاول العميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات، كارل مارك فورس، ابتزاز مؤسس سيلك رود روس أولبريخت عن طريق تزييف مقتل أحد المخبرين. أقر بأنه مذنب بتهم غسل الأموال، وعرقلة سير العدالة، والابتزاز تحت غطاء السلطة الرسمية، وحُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 6.5 سنوات. أقر العميل السابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، شون بريدجز، بأنه مذنب بجرائم تتعلق بتحويله بيتكوين بقيمة 800 ألف دولار إلى حسابه الشخصي خلال التحقيق، كما أقر بشكل منفصل بأنه مذنب بغسل الأموال فيما يتعلق بسرقة عملة مشفرة أخرى. حُكم على بريدجز بالسجن الفيدرالي لمدة تقارب ثماني سنوات.
أسس جيرالد كوتن شركة كوادريغا للحلول المالية في عام 2013 بعد تخرجه من كلية شوليش للأعمال في تورنتو. كان كوتن يعمل كقيّم وحيد للبورصة. لم يكن لدى كوادريجا حسابات مصرفية رسمية لأن البنوك في ذلك الوقت لم يكن لديها طريقة لإدارة العملات المشفرة. في أواخر عام 2018 خسرت كوادريغا للحلول المالية أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا 190 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة عندما توفي المالك؛ كان هو الوحيد الذي يعرف كلمة المرور لمحفظة التخزين. تقدمت البورصة بطلب للإفلاس في عام 2019.
في عام 2018 اتُهم إليس بينسكي، البالغ من العمر 15 عامًا، بتدبير مخطط لسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة من مايكل تيربين، وهو مستثمر بارز في العملات المشفرة. تضمن المخطط أسلوب الهندسة الاجتماعية المعروف باسم عملية احتيال تبديل شريحة SIM. جذبت القضية اهتمامًا كبيرًا بسبب صغر سن بينسكي والمبلغ الكبير من المال المتورط. أثارت تساؤلات حول أمن الأصول الرقمية والتحديات في تنظيم ومقاضاة الجرائم في عالم العملات المشفرة سريع التطور. توصل بينسكي لاحقًا إلى تسوية لإعادة 22 مليون دولار من العملات المشفرة إلى تيربين. في مايو 2020، تعرض بينسكي لغزو منزله من قبل متسللين يبحثون عن الأصول المسروقة المتبقية. رفع مايكل تيربين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسفورم، وهي شركة مقرها سان خوان، بورتوريكو، تقدم المشورة لشركات البلوك تشين بشأن العلاقات العامة والاتصالات، دعوى قضائية ضد إليس بينسكي في نيويورك في 7 مايو 2020، لقيادته "موجة جرائم إلكترونية متطورة" سرقت 24 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة عن طريق اختراق هاتف تيربين في عام 2018. رفع تيربين أيضًا دعوى قضائية ضد نيكولاس تروغليا وفاز بحكم قضائي بقيمة 75.8 مليون دولار ضد تروغليا في عام 2019 في محكمة ولاية كاليفورنيا.
في 15 يوليو 2020 هوجمت حسابات إكس لشخصيات وشركات بارزة، من بينهم جو بايدن، وباراك أوباما، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وآبل، وكانييه ويست، ومايكل بلومبرغ، وأوبر. أكدت تويتر أنه كان هجوم هندسة اجتماعية منسق على موظفيها. أصدرت تويتر بيانها بعد ست ساعات من وقوع الهجوم. نشر الهاكرز رسالة لتحويل البيتكوين إلى محفظة بيتكوين لمضاعفة المبلغ.
في عام 2021 نفذت السلطات الأمريكية مداهمة لمنزل جيمس تشونغ في غينزفيل، جورجيا. عثرت السلطات على أكثر من 51,000 بيتكوين سرقها تشونغ من سيلك رود بين عامي 2012 و2013. تمكن تشونغ، من خلال خطأ في سيلك رود، من سحب بيتكوين أكثر مما أودع في البداية. أخفى هويته وتمكن من التهرب من السلطات لما يقرب من عقد من الزمان. انتهى الأمر بتشونغ بالإقرار بأنه مذنب بالاحتيال عبر الإنترنت وحُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد مع مصادرة جميع عملات البيتكوين.
في عام 2022 أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بسرقة 139 مليون دولار من العملات المشفرة من قبل محتالي العلاقات الرومانسية في عام 2020. يستهدف بعض المحتالين تطبيقات المواعدة بملفات تعريف وهمية.
في أوائل عام 2022 جُرّدت عملة بينستالك المشفرة من احتياطياتها، التي قُدرت قيمتها بأكثر من 180 مليون دولار أمريكي، بعد أن تمكن المهاجمون من استخدام 80 مليون دولار أمريكي مُقترضة من العملات المشفرة لشراء حقوق تصويت كافية لتحويل الاحتياطيات إلى حساباتهم الخاصة خارج النظام. كان من غير الواضح في البداية ما إذا كان استغلال إجراءات الحوكمة هذا غير قانوني.[21]