Análisis jurídicoeconómico del combate a la corrupción en México y su impacto en las empresas 
Autor: Christian Michelle Puga Valdez
Año: 2021
Carrera: Derecho

Históricamente, el combate a la corrupción en México inició por la presión ejercida por parte de organismos financieros internacionales durante la crisis económica que enfrentó el país en los años ochenta, lo que llevo al Estado mexicano a implementar medidas para reestructurar la economía y eliminar regulaciones innecesarias. Sin embargo, el mayor apogeo del combate a la corrupción comenzó cuando el país se adhirió a distintos tratados internacionales relativos a este tema y hasta la creación e implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, así como centrar el combate a la corrupción en laagenda de los últimos dos sexenios a través del Plan Nacional de Desarrollo. La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis de como la corrupción y las diferentes vertientes del combate a la misma tienen un impacto significativo en la operación de una empresa, partiendo desde el entendimiento del fenómeno de la corrupción, hasta el costo extra que ésta genera para las empresas, así como los retos a los que éstas se enfrentan para combatirla, analizar el mínimo indispensable de requisitos que dichas empresas deben cumplir como medidas de combate de acuerdo con la normatividad aplicable, los factores de riesgo que enfrentan día a día en su operación, las implicaciones legales a las que se podrían enfrentar en caso de incumplimiento y porúltimo estudiar hacia dónde va la tendencia de los programas de cumplimiento implementados para hacer frente a esta problemática. Para tal efecto, en el Capítulo I. “Marco Teórico Conceptual” están contenidas las definiciones de los conceptos relevantes respecto de la parte económica, la parte productiva, la composición y operación de una empresa, así como el análisis desde diferentes vertientes del fenómeno de la corrupción. Con esa base conceptual, en el Capítulo II. “Marco Histórico y Normativo en México” estudiaré los antecedentes de la corrupción, desde las civilizaciones antiguas, hasta la época moderna, detallando cómo fue evolucionado a través de la historia de México y su impacto en como otros países, así como el relato de algunos de los casos más famosos de corrupción en nuestro país. Después pasaré al análisis del fundamento constitucional del combate a la corrupción, partiendo de la reforma a nuestra Carta Magna del 27 de mayo de 2015, con la cual, se establecieron las bases para la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que fue parte toral del Plan Nacional de Desarrollo 20132018 y del dela administración actual. Por último, detallaré el objetivo, la estructura, la composición y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable a partir de la reforma citada y a la legislación secundaria que fue creada o modificada para la implementación del Sistema. En el Capítulo III. “El Impacto Económico de la Corrupción en México” analizaré la parte económica que rodea a la corrupción, partiendo desde el costo general de la corrupción tantopara las empresas en sus operaciones diarias como para los individuos en su vida cotidiana. Posteriormente definiré el impacto que la corrupción genera en la economía, lo anterior derivado de la percepción que se tiene sobre el nivel de ésta en un país, lo cual tiene un efecto en las inversiones que se realizan o en la evaluación del campo donde operan las empresas. Adicional, incluiré la situación particular de México y los lugares que ocupa a nivel región y a nivel mundial y su desarrollo en los últimos años. Siguiendo la línea económica, estudiaré como la corrupción afecta a la productividad, observando cómo este fenómeno impacta de manera directa a la productividad y el bienestar de la sociedad y, por último, también cómo la corrupción afecta a la competitividad de un país, siendo ésta uno de los principales factores que menoscaban los negocios en México, mediante la generación de un efecto negativo en la competencia de mercado, la eficacia y la eficiencia de las instituciones gubernamentales, la estabilidad y la seguridad para realizar negocios, así como el desarrollo y formación de capital humano. Por último, en el Capítulo IV. “Medidas Adoptadas por las Empresas en México para Combatir la Corrupción”, comenzaré por detallar las conductas sujetas a responsabilidad penal de las personas morales, de acuerdo con las reformas constitucionales de 2008, en la que se establece el nuevo sistema procesal penal acusatorio y posteriormente en 2014 la publicación y en 2016 la entrada vigor del nuevo Código Nacionalde Procedimientos Penales. Un aspecto más a analizar en este último capítulo es el estudio de las estrategias implementadas por las empresaspara hacer frente y aplicar mecanismos para el cumplimiento de esta nueva legislación, dentro de las cuales, la demayorrelevancia es la implementación de un programa de Compliance. Y como último punto, dando seguimiento a los programas de Compliance, analizaré los modelos de estos programas propuestos por diferentes organismos públicos y privados, nacionales e internacionales como, la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de la Función Pública, la Confederación Patronal Mexicana, la International Chamber of Commerce, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, resaltando los puntos en común entre los diferentes modelos y el mínimo indispensable que toman en cuenta para el funcionamiento de los mismos. Asimismo, relataré mi experiencia profesional en este ámbito y el desarrollo de un programa de Compliance dentro de una empresa de consumo con presencia internacional.